|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
На основании Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указ...
Суд: Ленинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
дд.мм.гггг старшим специалистом 2 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу (далее – МРУ Росмониторинг по ПФО) Цаплиновым С.Е. составлен протокол...
Суд: Ленинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
наименование организации виновно в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выразившееся в неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (от...
Суд: Савеловский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
Генеральный директор наименование организации фио виновна в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выразившееся в неисполнение требований законодательства о против...
Суд: Савеловский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
ООО «ПИРИТ-М» совершило административное правонарушения, предусмотренное ч.2 ст.15.27 КРФоАП, то есть неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террори...
Суд: Замоскворецкий
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
18 ноября 2015 года в 14 часов 45 минут наименование организации (далее – наименование организации, за регистрированное по адресу: адрес, совершило воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом...
Суд: Никулинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
дата в 10 час. 00 мин. наименование организации, расположенное по адресу: адрес совершило неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выразив...
Суд: Дорогомиловский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
дата в 10 час. 00 мин. должностное лицо фио – генеральный директор наименование организации, расположенного по адресу: адрес совершил неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
Суд: Дорогомиловский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
Юридическое лицо - ООО «Финрезерв» совершило воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверки, а именно: 21 марта 2016 год...
Суд: Останкинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
Должностное лицо – генеральный директор ООО «Финрезерв» Шмаков М.В.совершил воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом провер...
Суд: Останкинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
Согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении, ООО «Максимум» от 06 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут при проверке соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализаци...
Суд: Останкинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы по информации Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученн...
Суд: Останкинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ст. 15.27 КоАП РФ
Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «М.Ю.З. «КАМЕЯ» по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр. 5, проведена проверка ООО «М.Ю.З. «КАМЕЯ» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получ...
Суд: Тушинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ст. 15.27 КоАП РФ
Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы совместно с Государственной инспекцией пробирного надзора по г. Москве и Московской области по адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 18, проведена проверка соблюдения генеральным директором ООО «Г...
Суд: Тушинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ
Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы совместно с Государственной инспекцией пробирного надзора по г. Москве и Московской области по адресу: , проведена проверка ООО «Торговый Дом «КАМЕЯ Со» (ИНН 7733104388) требований законодательства о пр...
Суд: Тушинский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
дата в 11.40 по адресу: адрес генеральный директор ООО «Авто Финанс 4» Старикова А.Н., являясь должностным лицом, допустил воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченн...
Суд: Чертановский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
дата в 11.40 по адресу: адрес ООО «Авто Финанс 4», допустило воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неиспол...
Суд: Чертановский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
Согласно протокола и представленных материалов установлено, что ООО «ФК-Балтекс» является организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинга), что подтверждается выпиской по...
Суд: Лефортовский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
Согласно протокола и представленных материалов установлено, что ООО «ФК-Балтекс» является организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинга), что подтверждается выпиской по...
Суд: Лефортовский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||
|
Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ
Согласно протокола и представленных материалов установлено, что ООО «Факторинговая компания - ВАЛЕКС» является организацией, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинга), что подтв...
Суд: Лефортовский
Решение суда: Вынесено постановление |
|||