ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24 августа 2017 года <...>
Октябрьский районный суд <...> в составе:
председательствующего судьи Левченко Е.А.,
при секретаре Шевченко Д.А.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора <...> Кузьмичевой К.Г.,
подсудимых Кадулиной О.В., Марченко Е.В.,
защитников адвокатов
Какалия Ф.Л., ордер № от 13.12.2016 года,
Курносовой Н.Г., ордер № от 22.12.2016 года,
представителя потерпевшего Потерпевший №1,
представителя потерпевшего адвоката Хачатуровой Е.С., ордер № от 07.02.2017 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
КАДУЛИНОЙ О. В., ... г. года рождения, уроженки <...>, гражданки Российской Федерации, русской, образование ..., ..., не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <...>,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 т.159 УК РФ,
МАРЧЕНКО Е. В., ... г. года рождения, уроженца <...>, гражданина Российской Федерации, русского, образование среднее специальное, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, официально не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <...>, проживающего по адресу: <...>, <...> <...>,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Кадулина О. В., действуя группой лиц по предварительному сговору с Марченко Е. В. и лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а Кадулина О.В. также с использованием своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий и желая их наступления, в период времени с 02.04.2015г. по 02.10.2015г. совершили хищение принадлежащих Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № денежных средств на общую сумму 8511224 рублей, а Кадулина О.В. кроме того в период времени с 02.04.2015г. по 02.10.2015г. - на общую сумму 500700 рублей при следующих обстоятельствах.
Так, Кадулина О.В. по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, являясь на основании приказа № от 30.03.2015г. о приеме работника на работу по совместительству, приказа № от 22.04.2015г. о переводе работника на другую работу, трудового договора № от 30.03.2015г., дополнительного трудового соглашения от 22.04.2015г. к трудовому договору № от 30.03.2015г. главным бухгалтером Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № (ИНН №, ОГРН №), расположенного по адресу: <...>, являясь должностным лицом, в обязанности которой согласно должностной инструкции главного бухгалтера от 30.03.2015г. входило выполнение работ по различным участкам бухгалтерского учета, разработка и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов, осуществление приема и контроля первичной документации по соответствующим участкам учета и подготовка их к счетной обработке, производство начисления и перечисления платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, средств на финансирование капитальных вложений заработной платы сотрудников, налогов и других выплат и платежей, а также отчисление средств в фонды экономического стимулирования и другие фонды, участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности учреждений по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутренних резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрению прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения вычислительной техники, а также в проведении инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств, то есть, обладая организационно-распорядительными функциями, имея в пределах своих полномочий право распоряжаться бюджетными средствами, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, используя свое служебное положение для незаконного обогащения, в период времени с 02.04.2015г. по 02.10.2015г., находясь в помещении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №, расположенного по адресу: <...>, систематически совместно с Марченко Е.В. и лицом совершали хищение денежных средств Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № при следующих обстоятельствах.
Так, в апреле 2015г., более точная дата следствием не установлена, Кадулина О.В., имея преступный умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение, воспользовавшись тем, что в силу занимаемой ей должности, у нее имеются закрытые ключи для формирования электронной цифровой подписи, используемые для работы в системе «Интернет Клиент-Банк», установленной в ее персональном компьютере на рабочем месте, вступила с Марченко Е.В. и лицом в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств, находящихся на расчетном счете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевом счете №), открытом в УФК по Ростовской области. При этом,Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо распределили между собой роли при совершении преступления.
Так,Марченко Е.В. согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, должен был предоставить для осуществления незаконных операций по хищению денежных средств с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевом счете №), открытого в УФК по Ростовской области, расчетный счет № (банковская карта №), открытый на его имя в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», с которого впоследствии с использованием банковской карты № производились снятия денежных средств.
Лицо также согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, должен был предоставить для осуществления незаконных операций по хищению денежных средств с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевом счете №), открытого в УФК по Ростовской области, расчетный счет ИП «Свидетель №17» №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», с которого впоследствии производились снятия денежных средств.
Так, 07.04.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от07.04.2015., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 330000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «перечисление за мягкий инвентарь 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 330000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
13.04.2015 г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от13.04.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 197500 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «перечисление за моющие и чистящие средства 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 197500 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
20.04.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от20.04.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 174600 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «перечисление за хоз. средства 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 174600 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
20.04.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от20.04.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 355 320 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» на ИП «Свидетель №17», указав назначение платежа «перечисление за мягкий инвентарь 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 355 320 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
20.04.2015 г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от20.04.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 395 150 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» на ИП «Свидетель №17», указав назначение платежа «перечисление за моющие и чистящие ср. 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 395 150 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
27.04.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от27.04.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 220000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «перечисление за хоз. ср.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 220000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
30.04.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от30.04.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 338 950 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «перечисление за строймат.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 338 950 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
30.04.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от30.04.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 340 974 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» на ИП «Свидетель №17», указав назначение платежа «перечисление за канцтовары 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 340 974 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
12.05.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от12.05.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 37000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «перечисление за посуду 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 37000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
21.05.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от21.05.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 210 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на ИП «Свидетель №17», указав назначение платежа «перечисление за линолеум 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 210 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
22.05.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от22.05.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 14 900 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» на ИП «Свидетель №17», указав назначение платежа «част. перечисление за цветы 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 14 900 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
28.05.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от28.05.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 392000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «част. перечисление за игрушки 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 392000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
04.06.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от04.06.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 444 500 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за игрушки», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 444 500 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
08.06.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от08.06.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 258 780 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «хоз. товары», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 258 780 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
25.06.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от25.06.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 450 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 450 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
26.06.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от26.06.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 150 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 150 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
06.07.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от06.07.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания за июнь сч.1424 от 10.06.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 250 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
06.07.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от06.07.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания за июнь сч.1425 от 10.06.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 40 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
14.07.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от14.07.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 358 958 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания сч.3116 от 30.06.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 358 958 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
14.07.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от14.07.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 460958 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания сч.3120 от 30.06.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 460958 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
14.07.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от14.07.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 280084 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания сч.3125 от 30.06.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 280084 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
22.07.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от22.07.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 75 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания сч.5125 от 30.06.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 75 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
27.07.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от27.07.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 245 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за поставку мягкого инвентаря сч. 18 от 29.05.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 245000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
28.07.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от28.07.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 410 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за поставку двухъярусных кроватей сч.4 от 29.06.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 410 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
30.07.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от30.07.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за поставку двухъярусных кроватей сч.4 от 29.06.2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 40 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
06.08.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от06.08.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 150000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за поставку двухъяр. кроватей 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 150000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
13.08.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от13.08.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 120000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за июль 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 120000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
17.08.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение1606 от17.08.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 196 550 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за июль 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 196 550 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
18.08.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от18.08.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 155 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №№), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за август 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 155 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
30.08.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от30.08.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за июль 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 240000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
04.09.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от04.09.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за август 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 40000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
07.09.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от07.09.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 11 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за сентябрь 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 11 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
08.09.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от08.09.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 35 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за август 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 35 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
10.09.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от10.09.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 34 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за сентябрь 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 34 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
18.09.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от18.09.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 300 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
22.09.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от22.09.2015, согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 205291,60 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за август 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 205291,60 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
22.09.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от22.09.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 204708,40 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за сентябрь 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 204708,40 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
23.09.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от23.09.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 30000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «оплата за прод.пит. за сентябрь 2015», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 30000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
01.10.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от01.10.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 240 000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания (рыба)», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 240 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
02.10.2015г. Кадулина О.В., действуя согласно распределенных ролей, по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, сформировала платежное поручение№ от02.10.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 80000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В., указав назначение платежа «за продукты питания (рыба)», то есть ложные сведения о якобы поставленном товаре, который в МАДОУ № поставлен не был. Таким образом, Кадулина О.В., Марченко Е.В. и лицо завладели денежными средствами в сумме 80000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
Таким образом, Кадулина О.В., действуя согласовано с Марченко Е.В. и лицом, в период времени с 02.04.2015г. по 02.10.2015г. перечислила на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», на имя Марченко Е.В. денежные средства, принадлежащие Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №, на общую сумму 7194880 рублей; на расчетный счет ИП «Свидетель №17» №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», денежные средства, принадлежащие Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №, на общую сумму 1316 344 рублей, а всего на сумму 8511224 рублей, которыми Марченко Е.В., Кадулина О.В. и лицо распорядились по собственному усмотрению.
Кроме того, Кадулина О.В. в неустановленное следствием время, но не позднее 02.04.2015г., находясь в неустановленном следствием месте, получила от Свидетель №13, не осведомленной о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящей с ней в преступленном сговоре, в качестве займа по устной договоренности денежные средства в сумме 80000 рублей, которыми Кадулина О.В. распорядились по собственному усмотрению.
Затем, 02.04.2015г., Кадулина О.В., реализуя свой преступленный умысел, направленный на хищение чужого имущества, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, с целью хищения денежных Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №, и возврата Свидетель №13 ранее полученных от последней денежных средств, сформировала платежное поручение№ от02.04.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 350000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на лицевой счет банковской карты №, открытой в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростова-на-Дону, на имя Свидетель №13, не осведомленной о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящей с ней в преступленном сговоре, указав назначение платежа «перечисление заработной платы за март 2015», то есть ложные сведения о якобы начисленной Свидетель №13 заработной плате, которая не являлась сотрудником МАДОУ №.
Затем, 03.04.2015г., более точное время следствием неустановленно, Свидетель №13, не осведомленная о преступном умысле Кадулиной О.В., находясь в офисе ПАО КБ «Центр-Инвест» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова 62, по просьбе последней получила, в кассе вышеуказанного банка часть перечисленных ей денежных средств в сумме 328 340 рублей, которые передала Кадулиной О.В., а оставшейся частью денежных средств в сумме 21660 рублей Кадулина О.В. распорядилась путем погашения перед Свидетель №13 своих долговых обязательств.
Таким образом, Кадулина О.В. завладела денежными средствами в сумме 350 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
После чего, 24.04.2015г. Кадулина О.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, с целью возврата Свидетель №13 ранее полученных от последней денежных средств, сформировала платежное поручение№ от24.04.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 50000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на лицевой счет банковской карты №, открытой в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростова-на-Дону, на имя Свидетель №13, не осведомленной о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящей с ней в преступленном сговоре, указав назначение платежа «перечисление заработной платы за первую половину апреля 2015», то есть ложные сведения о якобы начисленной Свидетель №13 заработной плате, которая не являлась сотрудником МАДОУ №. Таким образом, Кадулина О.В., завладела денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению путем погашения своих договорных обязательств перед Свидетель №13
Кадулина О.В. в неустановленное следствием время, но не позднее 27.05.2015г., находясь в неустановленном следствием месте, получила от Свидетель №14, не осведомленного о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящего с ней в преступленном сговоре, в качестве займа по устной договоренности денежные средства в сумме 10000 рублей, которыми Кадулина О.В. распорядились по собственному усмотрению.
После чего, Кадулина О.В. 27.05.2015г., реализуя свой преступленный умысел, направленный на хищение чужого имущества, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, с целью возврата Свидетель №14 ранее полученных от последнего денежных средств в сумме 10000 рублей, сформировала платежное поручение№ от27.05.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 10000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на лицевой счет банковской карты №, открытой в Филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г. Краснодар на имя Свидетель №14, не осведомленного о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящего с ней в преступленном сговоре, указав назначение платежа «перечисление заработной платы за май 2015», то есть ложные сведения о якобы начисленной Свидетель №14 заработной плате, который не являлся сотрудником МАДОУ №. Таким образом, Кадулина О.В. завладела денежными средствами в сумме 10000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению путем погашения своих договорных обязательств перед Свидетель №14
Затем, 18.06.2015г. Кадулина О.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, сформировала платежное поручение№ от18.06.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 75700 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №№), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на лицевой счет банковской карты №, открытой в Филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г. Краснодар на имя Свидетель №14, не осведомленного о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящего с ней в преступленном сговоре, указав назначение платежа «перечисление заработной платы за июнь 2015», то есть ложные сведения о якобы начисленной Свидетель №14 заработной плате, который не являлся сотрудником МАДОУ №. После чего, Свидетель №14 по просьбе Кадулиной О.В. перечислил вышеуказанные денежные средства на расчетный счет №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №11, не осведомленной о преступном умысле Кадулиной О.В., и не состоящей с ней в преступленном сговоре, которая, не подозревая о преступном умысле Кадулиной О.В., находясь в неведении относительно хищения денежных средств МАДОУ №, по просьбе Кадулиной О.В. в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте получила со своего расчетного счета, перечисленные ей Свидетель №14 денежные средства, которые передала Кадулиной О.В. Таким образом, Кадулина О.В. завладела денежными средствами в сумме 75700 рублей, принадлежащими МАДОУ №, распорядившись ими по собственному усмотрению.
Также, Кадулина О.В. в неустановленное следствием время, но не позднее 28.05.2015г., находясь в неустановленном следствием месте, получила от Свидетель №10, не осведомленного о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящего с ней в преступленном сговоре, в качестве займа по устной договоренности денежные средства в сумме 15000 рублей, которыми Кадулина О.В. распорядилась по собственному усмотрению.
После чего, Кадулина О.В. 28.05.2015г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, находясь на своем рабочем месте в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №, расположенном по адресу: <...> в рабочее время с 08 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, имея доступ к электронно-цифровой подписи, выданной ей руководителем учреждения для распоряжения денежными средствами, с целью возврата Свидетель №10 ранее полученных от последнего денежных средств в сумме 15000 рублей, сформировала платежное поручение№ от28.05.2015г., согласно которому осуществила перечисление денежных средств в сумме 15000 рублей с расчетного счета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № № (лицевой счет №), открытого в УФК по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 7/2, на лицевой счет банковской карты №, открытой в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №10, не осведомленного о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящего с ней в преступленном сговоре, указав назначение платежа «перечисление заработной платы за май 2015», то есть ложные сведения о якобы начисленной Свидетель №10 заработной плате, который не являлся сотрудником МАДОУ №. Таким образом, Кадулина О.В. завладела денежными средствами в сумме 15000 рублей, принадлежащими МАДОУ №, путем погашения своих договорных обязательств перед Свидетель №10
Таким образом, Кадулина О.В. в период времени с 02.04.2015г. по 02.10.2015г. перечислила на лицевой счет банковской карты №, открытой в Филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г. Краснодар на имя Свидетель №14, не осведомленного о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящего с ней в преступленном сговоре, денежные средства, принадлежащие Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №, на общую сумму 85700 рублей; на лицевой счет банковской карты №, открытой в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №10, не осведомленного о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящего с ней в преступленном сговоре, денежные средства, принадлежащие Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №, на сумму 15000 рублей; на лицевой счет банковской карты №, открытой в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростова-на-Дону на имя Свидетель №13, не осведомленной о преступном умысле Кадулиной О.В. и не состоящей с ней в преступленном сговоре, денежные средства, принадлежащие Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению №, на общую сумму 400000 рублей, а всего на сумму 500700 рублей, которыми Кадулина О.В. распорядилась по собственному усмотрению.
Таким образом, незаконными действиями Кадулиной О.В. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9011924 рублей.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Кадулина О.В. свою вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала частично, в содеянном чистосердечно раскаялась и показала суду, что с 30 марта 2015г. по ноябрь 2015г. она работала в должности главного бухгалтера МАДОУ №, расположенного по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, сдача налоговой и статистической отчетности, контроль за внебюджетными средствами, учет основных средств, материальных и не материальных активов, банковские операции, подготовка договоров. Ранее, в августе 2014г. посредством сети интернет она познакомилась с Марченко Е.В., который при встрече рассказал, что разошелся с женой, в настоящее время холост и самостоятельно воспитывает 14-летнего сына С. . Также Марченко Е.В. рассказал, что арендует квартиру для проживания в <...> по адресу: <...>,№ работает дальнобойщиком. Они стали встречаться, между ними сложились доверительные и теплые отношения. Они вели разговоры о совместной жизни, о заключении брака. Она познакомилась с сыном Марченко - С., который стал называть ее мамой. Она влюбилась и безгранично доверилась Марченко, который стал использовать ее отношение и ее чувства к нему исключительно в личных корыстных целях. Примерно в начале сентября 2014г. Марченко сообщил ей, что в г.Таганроге подрался с неизвестным ему мужчиной, которому сломал нос, который требует от него 60000 рублей, в противном случае угрожает написать на него заявление в полицию за причинение телесных повреждений. Марченко попросил ее передать ему указанную сумму, что она и сделала. В сентябре 2014г. Марченко снова понадобились денежные средства для оплаты автокредита в банке на сумму 40000 рублей за автомобиль «Шевроле Круз» черного цвета, которые она дала ему. В октябре 2014г. она опять передала денежные средства в размере 40000 рублей для погашения кредита. В конце октября-начале ноября 2014г. Марченко обратился к ней с просьбой занять ему 80000 рублей для решения, якобы, сложившееся в г.Таганроге конфликтной ситуации с каким-то очень влиятельным человеком. На следующий день он приехал на автомобиле «BMW X5» и признался, что данные денежные средства потратил на его приобретение. Примерно в ноябре 2014г. Марченко поехал, с его слов, в командировку, через некоторое время позвонил и сообщил, что он в г.Липецке на грузовом автомобиле сбил женщину, муж которой требует с него ... рублей, в противном случае муж пострадавшей посадит его в тюрьму за причинение тяжких телесных повреждений. Так как своих сбережений у нее не было, она сообщила об этом своим родителям, которые передали ей денежные средства в требуемом размере, которые она перечислила на карточку Марченко. В декабре 2014г. Марченко познакомил ее со своим другом Свидетель №17, сказав, что должен Свидетель №17 40000 рублей, но так как у него денег нет, попросил ее заплатить его долг. Данную денежную сумму она передала Свидетель №17 в присутствии Марченко в г.Таганроге возле развлекательного центра «Арбуз». С января по март 2015г. она продолжала по просьбе Марченко передавать ему различные денежные суммы в размере от 10000 до 30000 рублей. В начале 2015г. она узнала, что Марченко женат, живет с женой, у него трое детей. После ее разговора с женой Марченко, между ней и Марченко возник конфликт. Он резко изменился, бил ее по лицу, угрожал обезобразить ее лицо, показывал огнестрельное оружие, приставлял его к ее виску, говоря о том, что он страшный человек, знает, где она живет со своей семьей. Марченко говорил о том, что если она не будет ему подчиняться и делать все, как он говорит, то не поздоровится не только ей, но и ее близким и родственникам. Все эти угрозы она воспринимала, как реальные. 08.03.2015г. Марченко приехал к ней по месту жительства и потребовал, чтобы она вышла из дома для разговора. Она поставила маму в известность, что выйдет на 1-2 часа для встречи с Марченко. Марченко приехал на автомобиле «Джелли» серого цвета. Когда она вышла из дома, он потребовал, чтобы она села в машину. Когда она села на заднее сиденье, закрыв замки дверей автомобиля, Марченко выехал из города в сторону г.Таганрога. По пути на трассе он свернул в какое-то безлюдное поле с деревьями. Против ее воли, применяя насилие, Марченко совершил с ней сексуальные действия насильственного характера в извращенной форме. После этого Марченко отвез ее домой, сказав, что теперь она будет делать все то, что он скажет, в противном случае он использует против нее запись с видеорегистратора. При этом, указал на работающий видеорегистратор, на котором, со слов Марченко, имелась запись всего происходившего. Придя домой, она об этом рассказала маме, показала синяки и гематомы. Она была шокирована и подавлена, но обращаться за медицинским освидетельствованием или в полицию не стала, так как ей было стыдно, она опасалась огласки, боялась этого позора. После изнасилования и угроз расправы Марченко начал ее шантажировать и вымогать деньги, говоря, что если она ему не будет давать деньги, то но выложит видео, которое у него якобы имеется, в сеть интернет и покажет родителям. В первых числах апреля 2015г., когда она уже работала бухгалтером в детском саду №, Марченко встретил ее возле ее работы, спросил, что она здесь делает. Она растерялась, ответила, что теперь работает здесь бухгалтером, на что Марченко в грубой форме сказал: «Продолжай работать, только попробуй потеряться». На следующий день Марченко опять встретил ее возле детского сада и потребовал, чтобы она перечисляла ему денежные средства на его счет, при этом, в издевательском тоне напомнил ей о наличии у него компрометирующих сведений, что в интернете видеозапись близких отношений в извращенной форме будет иметь успех. Кроме того, он угрожающим и грубым тоном говорил, что теперь думать поздно, обратного пути у нее нет, что он крутой, что неоднократно сидел, имеет связь с бандитами и ничего не боится. Реально опасаясь распространения компрометирующего и позорящих ее сведений интимного характера, она не могла обратиться в правоохранительные органы, вынуждена была подчиняться Марченко, который требовал, чтобы она денежные средства перечисляла на его карту «Сбербанк». Ее пояснения о том, что у нее нет денежных средств, что она уже заняла деньги у всех знакомых, всем должна, его не интересовали. Марченко требовал, чтобы она перечисляла денежные средства на его карту «Сбербанк», обещал, что раскрутится и позже все вернет. Первый перевод денежных средств со счета детского сада № произошел примерно в начале апреля. По требованию Марченко денежные средства в размере 350000 рублей были переведены на банковскую карту Свидетель №13 В этот же день она и Свидетель №13 в сопровождении Свидетель №17 и Марченко поехали в центральный офис банка «Центр-Инвест» по адресу: ул.Соколова, г.Ростов-на-Дону и сняли с ее банковской карты порядка 325000 рублей. Всю снятую сумму Марченко забрал себе. Разница, которая осталась на карте, попадала в пользование Свидетель №13, так как на тот момент шли разговоры о ее тяжелом материальном положении. Как она понимает, это был заранее составлен Свидетель №13 преступный план и, имея преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, заранее обговорила все детали с Свидетель №17, а Свидетель №17 с Марченко о том, чтобы Свидетель №13 оставила себе разницу денежной суммы от перевода на ее карту. В последствие на ее банковскую карту перечислялись еще средства, видимо за подобные же операции. До конца мая 2015г. часто к ней в сад № приезжали Свидетель №13, Свидетель №17 и Марченко. Потом Свидетель №13 резко прекратила общение с ней, поменяла номер телефона и адрес места проживания, при этом ничего не объясняла. Она (Кадулина) себе ничего не приобретала и ничего у нее не занимала, никакие денежные средства ей она не должна была. С тех пор, как прошел первый перевод на карту Свидетель №13, Марченко постоянно требовал перечислять ему деньги, преграждая ей дорогу к дому, к работе, говорил, что все вернет. Она надеялась, что он действительно все вернет, поэтому не снимала средства по чековой книжке и не подделывала никакие документы, не подкладывала их к платежным поручениям, то есть все операции совершала письменно, чтобы было видно, что деньги получило какое-то физическое лицо. Она боялась Марченко, поэтому в правоохранительные органы не обращалась, так как была запугана. Марченко говорил, что если на людях она покажет или расскажет кому-либо, что боится его, не будет выполнять его денежные требования, то он ее убьет. С ней Марченко всегда разговаривал пренебрежительно, брезгливо, в уничижительной форме. В назначении платежа в платежных поручениях 2015г. она указывала несоответствующее действительности сведения только по той причине, что формально содержание платежного поручения должно соответствовать требованиям, предъявляемым к платежным поручениям. Однако, само по себе упоминание таких сведений в платежных поручениях не может свидетельствовать о преступном умысле, поскольку изначально она была полностью уверена в том, что Марченко как лицо, фактически получившее средства, должен будет их вернуть, и обязательство по возврату у него не прекращается ни в силу закона, ни в силу какого-либо договора. Также ей известно, что Свидетель №17, представленный ей как друг Марченко, в апреле 2015г. открыл ИП с целью того, чтобы она перечисляла деньги на его расчетный счет. Все эти схемы перечисления и снятия денежных средств организовал Марченко, который сначала привлек Свидетель №17, а Свидетель №17 привлек Свидетель №13, инициировал открытие ИП, в дальнейшем заставлял ее привлекать иных лиц, чтобы не было подозрительно. Она уверена, что все было спланировано Марченко заранее. Сначала Марченко соблазнил ее, создал видимость реальных отношений, направленных на создание семьи, познакомил с сыном, рассказал трогательную историю своей жизни, потом под различными предлогами просил у нее деньги для погашения кредитов, долгов, а когда понял, что личных сбережений и денежных средств у нее не осталось, вскрылся факт того, что он ее обманывал, то перешел в активным действиям по получению компромата, чем шантажировал ее для достижения своих корыстных целей. Марченко полученные денежные средства потратил на покупку дорогих автомобилей, на ремонт и отделку частного дома (установка пластиковых окон, обшивка сайдингом фасада, внутренняя отделка, установка теплых полов, настил дорогого ламината и т.п.), а также покупку бытовой техники (холодильник, стиральная машинка, пылесос, большой плазменный телевизор и т.п), был арендован пляж под названием «Солнечный» в г.Таганроге, приобретено в собственность пляжное оборудование: «банан», «диван», «таблетки», спасательные жилеты гидроцикл. Сумма аренды пляжа ежемесячно составляла 70000 рублей. Было куплено помещение под мясной магазин и приобретено холодильное оборудование, прилавки, весы, стеллажи, куплены и завезены различные виды мяса и мясных продуктов. Были приобретены ряд золотых украшений: цепочка, браслет, две печатки. Изменился в лучшую сторону образ жизни его и его семьи, что выражается в затратах на питание, одежду, отдых. До октября 2015г. она скрывала от родителей факт того, что перечисляла Марченко требуемые им денежные средства на его карту и карту Свидетель №17. В октябре 2015г. Марченко стал требовать у нее ... рублей. Она ему отказала, на что Марченко сильно разозлился, вел себя неадекватно, сказал, что приедет к ней на работу, оторвет голову, тело никто не найдет, родителей покалечит, а брата встретит возле подъезда и сделает инвалидом. Она не стала выходить на работу, рассказала родителям. 16.11.2015г. она написала заявление в полицию и оформила явку с повинной. Она понимает, что не имела права перечислять Марченко денежные средства, принадлежащие бюджетному учреждению. Однако, просит учесть, что инициатором, организатором и главным лицом в этих действиях был только Марченко. Она в силу своего слабого психологического состояния подверглась умелым манипуляциям Марченко, который был неоднократно судим, имеет большой криминальный опыт. Ее роль в совершении данного преступления не является активной, несмотря на имеющуюся служебную возможность. Она была лишь исполнителем, действующим под влиянием угроз и шантажа Марченко. С апреля по октябрь 2015г. под давлением Марченко она была вынуждена перечислить на расчетный счет Марченко, Свидетель №17 по указанию Марченко денежные средства на общую сумму почти ... рублей. Ее неоднократные заявления о заключении досудебного сотрудничества, в рамках которого она была готова оказать помощь в поиске приобретенного Марченко совместно со своей супругой и Свидетель №17 на похищенные деньги имущества, остались без удовлетворения. Фактически Марченко приобрел в свое распоряжение имущество на сумму в размере 9000000 рублей. Она себе не приобрела ничего, все денежные средства отдавала только ему. Признает свою вину частично, она была лишь исполнителем, действующим под влиянием смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ – совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Марченко Е.В. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал в полном объеме и показал суду, что в сентябре 2014г. он, поругавшись со своей супругой, через сайт знакомств сети интернет познакомился с Кадулиной О., в ходе общения с которой рассказал, что женат, у него трое детей, с которыми проживает в <...>. Они с ней встречались, общались очень близко. В 20-х числах декабря 2014 г. она подарила ему на день рожденья телефон, марки айфон, который он потом разбил по неосторожности. В марте 2015г. в дневное время он встретился с Кадулина, которая сообщила, что вышла на новую работу. Через несколько дней по ее просьбе он с Свидетель №17 помогли перенести коробки с документами из помещения детского сада в машину, а затем отвезли их по месту требования. В последствии Кадулина достаточно часто приглашала его подождать ее в рабочем кабинете, пока закончит работу. Неоднократно он с Свидетель №17 ее ждали в ее кабинете. В начале апреля 2015г. он встретился с Кадулина, с ними также был Свидетель №17 просьбе Кадулина они остановились на ул.Королева на автобусной остановке. Она вышла, примерно через 30 минут вернулась расстроенная и рассказала, что ее заработная плата не поступила ей на карту, что карта почему-то заблокирована, а в банк она сходить не может, так как на работе «завал», работает с раннего утра до позднего вечера, отпроситься не может, так как недавно устроилась, ее никто не отпустит с работы. После чего Кадулина попросила дать ей номер его банковской карты «Сбербанка», сказав, что переведет свою зарплату на его карту, а он снимет эти деньги с карты и привезет ей. Он продиктовал Кадулина номер своей банковской карты «Сбербанка», она его записала. При этом присутствовал Свидетель №17. Он в ее просьбе не заподозрил никакого подвоха, так как у него с ней были не только дружеские, но близкие, интимные отношения. После этого Кадулина дала ему свою карту «Сбербанка» и лист бумаги с пин-кодом карты, сказав, чтобы карта была у него, он ее периодически проверял, и как только карта заработает, вернет карту ей. Он убрал карту в свою барсетку. На следующий день ему позвонила Кадулина и попросила реквизиты его карты, объяснив, что только по номеру она не может перевести зарплату. Он съездил в банк, взял реквизиты своей карты, позвонил Кадулина, которой продиктовал реквизиты. На следующий день, примерно 5 или 6 апреля 2015 года, он подъехал к детскому саду. Кадулина вышла, села в машину, напомнила ему о бумажке с реквизитами. Он отдал ее ей. При встрече Кадулина попросила, пока ее банковская карта заблокирована, она будет денежные средства переводить на его банковскую карту, а он будет снимать эти деньги и передавать ей. Так как у них были близкие отношения, у него не было повода усомниться в ее словах или подумать, что это как-то незаконно, так как она имеет высшее экономическое образование и работает не первый год главным бухгалтером, разбирается в законах. Он не возражал. Кадулина переводила на его банковскую карту деньги разными суммами, он их снимал и до копейки передавал их ей. При этом она всегда говорила, что это ее деньги, либо перевела их ему на карту ошибочно, что нужно незамедлительно их снять и отдать ей. Назначение платежей этих переводов ему не были известны. На свои личные нужды он эти деньги не тратил. Какого-либо финансового вознаграждения от Кадулина за это не получал. Умысла никакого не имел. В большинстве случаев при передаче им денег Кадулина присутствовал Свидетель №17. Раз присутствовал Свидетель №12, который в момент передачи сидел в машине. Несколько раз (3-5) с ним к Кадулина приезжала Репалова Н., с которой он тоже встречался, которая не выходила из машины, но видела, как он передавал деньги Кадулина около детского сада. Они часто посещали с Кадулина дорогие рестораны в г.Ростове-на-Дону, счета всегда оплачивала Кадулина. Свой день рождения она отмечала в шикарном ресторане, стол ломился от угощений и дорогого алкоголя. В завершении банкета Кадулина лично оплатила счет наличными деньгами. Он не интересовался, откуда у нее такие деньги, потому что с самого начала их знакомства она показывала ему свои безграничные финансовые возможности, всегда жила «на широкую ногу», дорого, красиво одевалась, постоянно меняла золотые украшения с бриллиантами и другими драгоценными камнями, на память помнила меню всех дорогих ресторанов, в которые они с ней ездили. Кадулина в присутствии Свидетель №17 подарила ему золотую цепь, золотой браслет и золотую печатку, оплатив покупку наличными деньгами в кассе в сумме 400000 рублей. В обвинительном заключении правильно указаны суммы, которые Кадулина перевела на его банковскую карту. Но все перечисленные на его карту деньги он снимал и отдавал ей. Кадулина на протяжении всего времени их общения вводила его в заблуждение, использовала «втемную» в своих мошеннических махинациях, пользуясь своим обаянием и женскими чарами. Он не был осведомлен о ее преступной деятельности до того момента, пока не был вызван на допрос в полицию. Он никогда не оказывал на Кадулина никакого морального или физического давления, относился к ней всегда хорошо, проявлял заботу и нежность.
Помимо частичного признания своей вины Кадулиной О.В., не смотря на непризнание своей вины Марченко Е.В., вина подсудимых Кадулиной О.В. и Марченко Е.В. в совершении инкриминируемых им деяний подтверждается совокупностью следующих доказательств:
- показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №1, данными в судебном заседании, согласно которым она является заведующей МАДОУ №. с 22.04.2015г. по 11.11.2015г. Кадулина О.В. работала главным бухгалтером, поскольку главный бухгалтер ушла в декретный отпуск. Когда Кадулина вышла на работу, она постоянно контролировала, чтобы она все вовремя оплачивала, следила за тем, чтобы платежные поручения были вовремя сделаны. Работы было много, шли постоянные таблицы, в которые ей нужно было вникать, потому что у них есть разница со школьным образованием, так как у них есть питание. Она предложила ей обращаться к главному бухгалтеру Свидетель, которая помогала в каких-то вопросах, а также предлагала ей обращаться за помощью к другим бухгалтерам дошкольных учреждений. Кадулина обращалась к главному бухгалтеру детского сада №, которая помогала ей. Никаких вопросов не возникало, так как шли оплаты, зарплата. В конце июня, когда она была в отпуске, ее вызвал начальник Казначейства и спросил, что у них за договор на игрушки на такую сумму. До этого они получали игрушки, которые были оплачены на сумму в пределах 100000 рублей. Никаких вопросов не было, цены были нормальные. Она ответила, что игрушки они оплатили, на что ей начальник Казначейства дал прочитать договор на поставку игрушек, где было указана сумма – 400000 рублей. Она сказал, что на такую сумму они не заказывали игрушки, у них нет таких денег. Она увидела в этом же договоре, что цены на игрушки были очень завышены. Начальник Казначейства сказал, что этот договор принесла главный бухгалтер. После этого она поговорила с Кадулина, которая объяснила, что им сказали, что есть бюджетные деньги, их нужно срочно использовать, поэтому она решила выписать игрушки. В договоре была не ее (Потерпевший №1) подпись. На ее вопрос, почему подпись поддельная, Кадулина ответила, что нужно было срочно подписать, поэтому она сама подписала. После этого она усилила контроль, начала внимательно просматривать все документы, смотреть, где и что подписано. Сбоев не было, все оплачивалось, от поставщиков не было никаких заявок. Кадулина говорила, что все платежки сделаны. Она (Потерпевший №1) перезванивала поставщикам, узнавала, пришли к ним деньги или нет. Осенью она ушла в отпуск, ухала из г.Ростова-на-Дону. При этом, постоянно звонила, узнавала, как обстоят дела. Никаких стрессов не было. Где-то с середины октября ее заместитель сказала, что у них проблемы с зарплатой, что не всем сотрудникам выплачена зарплата за сентябрь, также стали жаловаться поставщики, что нет оплаты. Когда она вышла из отпуска, у нее на столе лежали заявления сотрудников, что зарплата пришла частично, кому-то вообще не пришла, а также жалобы от поставщиков о том, что нет оплаты за поставленную продукцию за последние месяцы - август-сентябрь 2015г. Она подошла к Кадулина, которая в это время собиралась уехать в районо с отчетами. На ее вопрос, что за проблемы с зарплатой, поставщиками, Кадулина ответила, что она разберется со всем после того, как приедет. После чего Кадулина уехала. Также она попросила задержаться до часу, потому что у друга умер отец, она хотела бы поддержать друга или человека, с которым она встречалась. Она разрешила той задержаться до часу. Но в час дня ее не было. В два часа она позвонила Кадулина, которая не брала трубку. Периодически она звонила, но Кадулина не отвечала. Потом ответила на звонок какая-то девушка и сказала, что она со скорой помощи, Оле плохо, скорую вызвали, она не может приехать. Она (Потерпевший №1) попросила назвать номер вызова скорой. Девушка сказала, что это 20-я больница и выключила телефон. После этого трубу никто не брал. На следующий день в 9 часов Кадулина на работе не было, на телефонные звонки она не отвечала. Завхоз со своего телефона по ее просьбе дозвонилась до Кадулина, которая сказала, что она едет из Федерального Казначейств. До этого они звонили родителям, чтобы узнать об О.. Мать О. сказала, что она в Казначействе и скоро будет. Через два часа они снова стали звонить Кадулина, которая не отвечала на звонки, потом отключила телефон. На следующий день они обратились в Федеральное Казначейство, чтобы узнать, что со счетами, потому что в компьютер Кадулина не смогли войти, т.к. электронная флеш-карта, на которой был логин и пароль, была у нее с собой. Им дали распечатку, но они ничего там не увидели. Потом вызвали представителя по компьютерам, который сказал, что в компьютер занесена специально инфекция, вся информация исчезла. Они начали обращаться в другие инстанции по компьютерам, чтобы как-то восстановить пароли, логины. Она вызвала главного бухгалтера, основного работника, потому что та знала программу. Это программа СОФД, через которую производились платежи. Примерно в ноябре 2015г. они смогли войти в эту программу и увидеть распечатки, обнаружили, что произошла кража. Они распечатала платежи, которые уходили, увидели движение этих денежных средств. Там были лица, которых она вообще не знала, и поставщики, с которыми они вообще никогда не работали. После этого она обратилась в полицию с заявлением, что пропал бухгалтер и исчезли деньги. На тот момент сумма была небольшая, потому что очень долго шли распечатки по частям, на тот момент было около ... рублей. ИП Свидетель №17, Марченко, Свидетель №10, Свидетель №16, Свидетель №13 не являлись контрагентами, она о них не знала. Этим лицам от имени МАДОУ № по документам денежные средства перечислялись. Она знакома с заключением проведенной судебно-бухгалтерской экспертизы, согласна с указанной в заключении суммой. Поддерживает заявленный по делу гражданский иск на сумму 9011824 руб., которые просит взыскать с Кадулиной О.В. и Марченко Е.В.;
- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, а также показаниями свидетеля, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, которые свидетель подтвердила, согласно которым она работает в детском саду МАДОУ № около 30 лет, Кадулину О. знает с детства, так как является ее крестной, дружит с ее родителями. Примерно в марте месяце, когда главный бухгалтер Гаврильченко Ирина ушла в декретный отпуск, Кадулина пришла к ним в сад работать на должность главного бухгалтера. В ходе телефонных разговоров с Т. - матерью О., та ей говорила, что О. задерживается на работе, выходит работать по выходным. Завхоз Свидетель №8, а также сторож говорили, что Кадулина неоднократно на работу по выходным приходила с мужчиной, который ожидал ее в кабинете, пока та выполняла работу. После того, как в саду стало известно о том, что Кадулина были похищены денежные средства с расчетного счета сада и перечислены на счет Марченко Е., она позвонила матери О. и спросила, знает ли она человека по имени Е., на что Т. ей сказала, что знает, данный молодой человек приживает в Таганроге, примерно летом 2014г. он ночевал у них дома по адресу <...> вместе со своим сыном.
(том 1 л.д. 231-234);
- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в судебном заседании, согласно которым она работает в детском саду № в должности бухгалтера. Кадулина О.В. пришла 31.03.2015г. на работу на должность главного бухгалтера, т.к. главный бухгалтер уходила в декрет. Примерно 01.04.2015г. у них была проверка КРУ, их документы в коробках находились в отделе образования. Марченко на машине со своим знакомым Свидетель №17 Димой приезжал к Кадулина, помогали привозить документы обратно в детский сад. В дальнейшем они приходили к Кадулина в кабинет в рабочее время, ближе к вечеру, к концу рабочего дня. Они ее дождались и дальше ехали по своим делам. Если она (Свидетель №11) уходила домой, они могли остаться в кабинете. В дальнейшем Кадулина рассказала, что они встречаются с Марченко. Марченко приезжал к Кадулина на работу несколько раз в неделю. После майских праздников Кадулина пришла грустная и сказала, что они очень сильно поругались, потому что у Марченко есть жена и дети, он ее обманывал. После этого Марченко и Свидетель №17 перестали приходить к ним на работу. Кадулина поддерживала отношения с Марченко по телефону. Ей Кадулина говорила, что не хочет общаться с ним, но хочет, чтобы он отдал ей деньги, которые она тратила на ремонт его дома. Также она видела их несколько раз, когда они на машине приезжали к детскому саду, в том числе и с Свидетель №17. Кадулина рассказывала, что у Марченко есть дом, который достался от кого-то из родственников, он один воспитывает ребенка. В апреле, мае, июне говорила, что она за свой счет делала там ремонт, они ездили и покупали стройматериалы. Конкретную сумму не называла, но говорила, что потратила огромные деньги. Когда Кадулина устроилась к ним на работу, пришло время получать зарплату, у нее просили реквизиты ее банковского счета, но она сказала, что у нее проблемы с кредитом, нельзя, чтобы на карту поступали денежные средства, чтобы их не заблокировали. Заплату Кадулина за апрель, май, июнь перечислялись либо ей (Свидетель №11) на карту, если она была в отпуске, то делопроизводителю. Она снимала зарплату Кадулина и на следующий день приносила ей. В июне 2015г. Кадулина сказала, что ей друг должен был денег, около 72000 руб., нужно было получить их на карту. Т.к. ее карта была заблокирована, она попросила воспользоваться ее (Свидетель №11) картой. Эти деньги были ей (Свидетель №11) переведены, после чего они с Кадулина вместе сняли их в банкомате деньги, деньги пришли из банка «УралСиб». В июле Кадулина несколько раз перечисляла деньги на карту делопроизводителя. В ноябре в садике попросили главного бухгалтера, которая находилась в декрете, прийти на работу и посмотреть в программе, что с платежными поручениями, потому что им постоянно с августа звонили поставщики, с которыми были заключены договоры, и говорили, что им нужна оплата. Она (Свидетель №11) «сидела» на зарплате и питании, счета не оплачивала, но для акта сверки ей Кадулина всегда распечатывала платежные поручения, которые она собирала у себя. Потом оказалось, что платежные поручения были не исполнены, то есть Кадулина их набивала в программе, но не отправляла на оплату. Кадулина постоянно находила какие-то отговорки, почему у нее это не получалось. Первое время они информацию о претензиях поставщиков до заведующей садом не доводили, так как разбирались с Кадулина. При самых настойчивых поставщиках Кадулина набивала платежки, говорила, что все делает правильно, распечатывала платежное поручение. В действительности платежное поручение отправляется, только на следующий день приходит со штампом «исполнено», что означает, что деньги дошли до поставщика. То, что Кадулина делала и при поставщике, и при ней - набивала платежные поручения, просто создавала черновики в программе, делала видимость работы. В августе вопрос с поставщиками был закрыт частично, но долги были погашены не полностью, потому что не было денег. Также были проблемы с зарплатой с августа или с сентября. Обычно реестр выгружается из программы, загружается в программу «Сбербанк» и отправляется, всем людям приходит зарплата в одно время. Кадулина же отправляла реестр астями. В один день пришла зарплата 10 человекам, в другой день - 20. Она разбивала эти реестры непонятно для чего. Она (Свидетель №11) занималась начислением зарплаты, а главный бухгалтер Кадулина выгружала и отправляла это в «Сбербанк». Потом делала платежное поручение в программе, которое отправлялось в Казначейство. Всеми деньгами занимался главный бухгалтер. В августе-сентябре она (Свидетель №11) получила зарплату вовремя, остальные - не вовремя. После этого сотрудники приходили в бухгалтерию, она им говорила, что узнает у Кадулина в чем проблема. Кадулина говорила, что проблема с реестром, что в «Сбербанке» что-то не прошло, что еще раз отправит и снова отправляла. Они могли в течение нескольких дней получать зарплату. Примерно в сентябре они доложили о проблемах заведующей. У Кадулина была истерика, она плакала, говорила, что у нее не получалось. Ей известно, что примерно 10 ноября Кадулина без объяснения причин перестала выходить на работу. Утром она заехала на работу, сказал, что поехала по делам по работе куда-то, приедет после обеда, но так и не приехала. При этом, она забрала флешку, на которой находились ключи, чтобы заходить в программу и смотреть платежные поручения. Все в детском саду пытались ей дозвониться, в том числе и она, однако телефон Кадулина был выключен. Затем вышла главный бухгалтер, которая была в декрете. Она в ноябре месяце распечатала платежки. Она видела эти платежки, на одной из котором было указано «перечисление денежных средств по договору Марченко Е.» и лицевой счет получателя. Однако, когда оплачивается договор, там в пояснении указывается, что оплата по договору, идет расчетный счет организации. На этой же платежке был расчетный счет человека, физического лица. На копии платежного поручения под другим номером написано тоже самое, например, за моющие средства, только изменен номер договора и указаны реквизиты Марченко;
- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в судебном заседании, а также показаниями свидетеля, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании. которая подтвердила их правильность, согласно которым она работает в МАДОУ № с 01.08.2013г. в должности делопроизводителя. Она познакомилась с Кадулиной О.В. с 30.03.2015г., которая устроилась в МАДОУ № на должность главного бухгалтера. Рабочее место Кадулина находилось в одном кабинете с ней. В рабочее время Кадулина часто отсутствовала на рабочем месте, т.к. ездила по рабочим дела в Казначейство, отдел образования. Кадулина работала по вечерам, допоздна оставалась на работе. При ней несколько раз к Кадулина приходило 2 парня, с которыми та общалась, конфликтов с ними у нее не было. Со слов Кадулина, с одним из данных парней она встречалась. Позже ей стало известно, со слов Кадулина, что данному парню она давала деньги, они строили дом, она купила ему автомобиль, а затем ей стало известно, что у него есть супруга и ребенок. На какие денежные средства Кадулина покупала своему парню автомобиль и строила дом, она не знает. В ходе общения Кадулина правильно отвечала на вопросы, адекватно реагировала на все ситуации, происходившие в МАДОУ №. По характеру может охарактеризовать Кадулина, как человека склонного ко лжи, эмоционального. Она часто обманывала о том, куда уезжает в рабочее время, говорила, что едет по рабочим вопросам, а на самом деле уезжала по своим личным делам. С лета 2015г. пошли задержки по заработной плате. На возмущение сотрудников Кадулина постоянно говорила, что поменяли ключи в Сбербанке, произошел сбой в программе, что денежные средства не вовремя поступили на расчетный счет. Каких-либо проявлений неадекватности, невменяемости в поведении у Кадулина не было. Она следила за собой, хорошо одевалась, причесывалась. Все время высказывала желание выйти замуж, создать семью, была жизнерадостной и охотно рассказывала о себе.
(том 16 л.д. 172-177);
- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в судебном заседании, согласно которым она работала в МАДОУ № заместителем заведующей по АХР. 31.03.2015г. Кадулина О.В. была принята на работу в качестве главного бухгалтера, проработала до 11.11.2015г. Ей приходили помогать. Она видела женщину и двух ребят, данных которых не помнит. На ее вопрос Кадулина ответила, что они ей помогают. В чем заключалась помощь, ей неизвестно. В конце августа начались задержки заработной платы. Кадулина говорила, что не туда нажала, не туда отправила. Оба раза задержки были примерно на неделю. Весной 2015г. Кадулина обратилась к ней с предложением заработать денежные средства. Кадулина сидела у нее в кабинете и спросила, не хочет ли она заработать. Она спросила, каким образом. Кадулина ответила, что на откатах, подписывать договора. Она ответила Кадулина, что таким не занимается и ей не советует. Больше на эту тему разговоров не было. Позже она сказал заведующей об этом разговоре. Один раз мельком видела каких-то ребят, когда заходила в кабинет, но точно сказать не может, был ли среди них подсудимый. Они приходили по договорам, приносили документы. Настроение у Кадулина было переменчивое, подавленной видела ее в ноябре, примерно за 2 дня до ее исчезновения. Она спросила, что с ней, на что та ответила, что у друга умерла мать, и они едут ее хоронить. На следующий день ее на работе не было. Они ей позвонили, на что та ответила, что едет из Казначейства. Через полчаса или даже больше она снова позвонила, Кадулина сказала, что скоро будет. На работу она не приехала. Большее ее не видели. О недостаче она (Свидетель №8) узнала, когда вызвали на работу из декрета главного бухгалтера. Та показывала платежки на товары, которые она (Свидетель №8) никогда не получала, не знала таких поставщиков, таких сумм и товаров также не было. Через несколько дней Свидетель №11 на стеллаже нашла договоры, в которых был указан Свидетель №17 и еще какие-то 4 фамилии. Там находились договоры по 2-3 экземпляра. Договор был на одни и те же моющие, но с разными фамилиями. Об этом они доложили заведующей. Она не видела Кадулина в синяках, гематомах, ссадинах, та не жаловалась, что ей кто-то угрожает, оказывает физическое или моральное давление. Она всегда хорошо выглядела;
- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в судебном заседании, а также показаниями свидетеля, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании. которые последний подтвердил, согласно которым примерно с 2010г. он работает в должности преподавателя МБОУ Гимназия №. Примерно весной 2015г. к нему обратилась Кадулина О.В. с просьбой занять денежные средства на лекарства для матери в сумме около 10000 – 15000 рублей (точную сумму не помнит). Он сообщил, что может занять ей денежные средства, но только на несколько дней, так как нужно было платить кредит, но что она согласилась. Денежные средства он передавал Кадулина наличными на ул.Беляева в г.Ростове-на-Дону, куда та приехала на автомобиле «Джип». С Кадулина находились еще двое ранее незнакомых ему мужчин. Примерно через месяц Кадулина вернула ему долг путем перечисления денежных средств на его личную карту, открытую в Юго-Западном банке «Сбербанк России».
(том 17 л.д. 3);
- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с конца 2014г. года она познакомилась с Кадулиной О.В., которая работала главным бухгалтером в школе №. Через некоторое время она позвонила Кадулина, которая сообщила, что работает в МАДОУ №. Она спросила у нее о необходимости поставки какого-либо товара в МАДОУ №, на что Кадулина сказала, что детскому саду будут нужны игрушки для детей. Тогда, она привезла ей в МАДОУ № коммерческое предложение по поставке игрушек. Через некоторое время, Кадулина сообщила, что какая-то другая организация предоставила коммерческое предложение по более выгодной цене, и они заключили с данной организацией договор. При этом, Кадулина говорила, что в ближайшее время МАДОУ № будет закупать мебель, и, возможно, будет заключен договор на поставку данной мебели с компанией, которую она представляла. Примерно в апреле 2015 года ей позвонила Кадулина и попросила ее перевести на ее банковскую карточку денежные средства для расчетов с какими-то поставщиками, с которыми МАДОУ № работал за наличный расчет. Также пояснила, что не может перевести денежные средства на свою банковскую карту, так как она находится на перевыпуске. Она спросила у Кадулина почему, та не может перевести денежные средства на расчетный счет контрагента, на что Кадулина ответила, что с данной организацией они работают за наличный расчет. Так как она не разбирается в бухгалтерии, это не вызвало у нее подозрений, она решила помочь Кадулина и предоставила ей реквизиты своей банковской карты. Кадулина перечислила на ее банковскую карту денежные средства в сумме 350000 рублей. После чего, в этот же день, она совместно с Кадулина поехали в центральный офис банка «Центр-Инвест» на ул. Соколова, где она получила денежные средства и передала их лично Кадулина. С Кадулина в банк «Центр-Инвест» приехали двое парней, описать которых не сможет, при встрече не опознает, которые также присутствовали при передаче ей Кадулина денежных средств. Данных парней она видела первый и последний раз. Кадулина примерно в марте 2015г. занимала у нее денежные средства в сумме 80000 рублей по устной договоренности, при этом никаких расписок она у нее не требовала. Таким образом, при перечислении ей на расчетный счет денежных средств в сумме 350000 рублей, Кадулина сказала, чтобы она сняла денежные средства в сумме 328340 рублей, а разницу оставила себе в качестве частичного погашения ее долга. На что она согласилась и сняла указанную Кадулина сумму денежных средств. Впоследствии Кадулина перечислила на ее банковскую карту денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве возврата своего долга. С какого расчетного счета ей поступили денежные средства в сумме 50000 рублей, она не знает.
(том 26 л.д. 80-84);
- показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в судебном заседании, согласно которым он с женой снимали у Кадулиной О.В. квартиру в 2014-2015 гг. Весной 2015г., точную дату не помнит, Кадулина несколько раз просила его занять деньги, сначала 10000 рублей, 17.05.2015г. в смс - 100000 рублей до четверга. Он ответил, что таких денег у него нет. 17.05.2015г. он занял ей 10000 рублей, которые передал наличными в квартире. Какое-то время не получалось получить у нее деньги, он предлагал, чтобы эти деньги пошли в счет оплаты за квартиру. Однако она попросила у него реквизиты карты, куда перечислила деньги в сумме 9 900 рублей платежкой. В платежке было написано примерно «в счет заработной платы для Кадулина» от ее предприятия. Через месяц или полтора Кадулина позвонила ему и сказала, что случайно перевела на его счет 75000 рублей. Он видел платежку, в которой было написано тоже самое - зарплата для Кадулина. С комиссией ему пришло 74000 рублей. Он сказал, что деньги вышлет обратно, хотел по этой же платежке написать те реквизиты и послать в организацию. Кадулина сказала, что ей так будет неудобно, попросила деньги перечислить на карточку не ей, а на карточку Свидетель №11, выслав на его почту реквизиты этой карточки. Он перечислил на карточку Свидетель №11 эти деньги за вычетом комиссии;
- заявлением о преступлении от Кадулиной О.В. от 16.11.2015г., согласно которому с апреля 2015г. по настоящее время, она работала в МАДОУ №, по адресу: <...>, в должности главного бухгалтера. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, в том числе распоряжение денежными средствами. С апреля 2015 по октябрь 2015, она, используя свое служебное положение, а также используя ЭЦК заведующей Потерпевший №1 и свою, перечислила частями на расчетный счет ИП «Свидетель №17» и на лицевой счете карты Марченко Е.В. бюджетные денежные средства с лицевого счета МАДОУ № в общей сумме 8988824 рублей. Денежные средства ей перечислялись под влиянием Марченко Е.В.
(том 1 л.д. 6);
- заявлением о преступлении от заведующей МАДОУ № Потерпевший №1 от 23.11.2015г., согласно которому Потерпевший №1 просит провести проверку по факту хищения денежных средств главным бухгалтером МАДОУ № Кадулиной О.В. 10.11.2015г. главный бухгалтер Кадулина О.В. не явилась на работу. Ее мобильный телефон был отключен. С собой она унесла пароли и логин от электронных ключей к программам СУФД и пароли Сбербанка онлайн, тем самым заблокировав работу бухгалтерии. Выгрузка из СУФД платежных поручений в программу «Парус» не была произведена, поэтому они не смогли распечатать информацию на бумажный носитель. Им не представилось возможным просмотреть выписки из лицевых счетов и отследить перечисления денежных средств поставщикам. С 01.11.2015г. стали поступить телефонные звонки и письменные претензии от поставщиков по задолженности, а также жалобы от некоторых сотрудников о том, что не получили заработную плату за октябрь 2015г. 11.10.2015г. она обратилась в Федеральное казначейство с запросом о состоянии лицевого счета учреждения на 01.11.2015г., а также блокировании электронных ключей ЭЦП и выдачи новых. В тот же день она сделала запрос с Сбербанк онлайн о выдаче новых паролей. Пароли они получили 18.11.2015г. и вошли в систему. По состоянию на 01.11.2015г. главным бухгалтером Кадулиной О.В. с июня по ноябрь 2015г. было незаконно перечислено ... рублей, куда вошли и родительские средства, физическому лицу Марченко Е.В., с которым у МАДОУ № не было никогда никаких договорных отношений. На 19.11.2015г. продолжается работа по выемке платежных поручений за май и апрель 2015г. Просит найти возможность вернуть денежные средства.
(том 1 л.д. 16-17);
- протоколом явки с повинной Кадулиной О.В. от 16.11.2015г., согласно которому Кадулина О.В. поясняет, что с апреля 2015г. по настоящее время она работала в МАДОУ №, по адресу: <...>, в должности главного бухгалтера. С апреля 2015г. по октябрь 2015г. она, используя свое служебное положение, а также используя ЭЦК заведующей Потерпевший №1 и свою, перечислила частями на расчетный счет ИП «Свидетель №17» и на лицевой счете карты Марченко Е.В. бюджетные денежные средства с лицевого счета МАДОУ № в общей сумме ... рублей. Денежные средства ей перечислялись под влиянием Марченко Е.В.
(том 1 л.д. 7);
- протоколом явки с повинной Марченко Е.В. от 18.01.2015г., согласно которому осенью 2014г. он познакомился с Кадулиной О.В., после чего, между ними сложились доверительные отношения, они стали встречаться. После того, как Кадулина устроилась в МАДОУ № на работу на должность главного бухгалтера, она сообщила ему о том, что ее банковская карта заблокирована, она не может получить на нее свою заработную плату. После чего, попросила реквизиты его банковской карты, чтобы получать на нее заработную плату. Он сообщил О. свои реквизиты. Через некоторое время Кадулина сказала, что переведет денежные средства ему на карту, и чтобы он их снял, привез ей, что и было им сделано. Аналогичная ситуация повторялась несколько раз. В общей сложности Кадулина было перечислено на его карту 7500000 рублей. Со слов Кадулина, все перечисленные ею на его банковскую карту денежные средства принадлежат ей. Примерно около 400000 рублей, перечисленных Кадулина, он израсходовал на личные нужды. О том, что Кадулина перечисляет на его карту бюджетные денежные средства, не имея на то оснований, ему известно не было.
(том 2 л.д. 8);
- протоколом выемки от 04.07.2016г., согласно которому в Управлении безопасности Ростовского отделения № ПАО Сбербанк по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер. Братский 45 произведена выемка документов: регистрационного юридического банковского дела ИП «Свидетель №17» ИНН № по расчетному счету №, открытому в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России»; выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с 09.04.2015 по 17.06.2016; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 09.05.2015; объявление на взнос наличными № от 09.04.2015; выписка по IP-адресам; чек № от 28.05.2015, чек № от 21.04.2015, чек № от 22.04.2015, чек № от 10.08.2015, чек № от 06.08.2015, чек № от 03.08.2015, чек № от 27.04.2015, чек № от 22.05.2015, чек № от 12.05.2015, чек № от 05.05.2015.
(том 3 л.д. 225-226);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.07.2016г., согласно которому осмотрены изъятые при производстве выемки 04.07.2016г. документы.
(том 3 л.д. 227-240);
- постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 14.07.2016г., а также вещественными доказательствами, осмотренными 04.07.2016г.
(том 3 л.д. 241-250, том 4 л.д. 1-27);
- протоколом выемки от 11.05.2016г., согласно которому у представителя потерпевшей Потерпевший №1 произведена выемка бухгалтерских документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность МАДОУ № за период времени с 01.01.2014г. по 16.11.2015г.
(том 4 л.д. 96-105);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2016г., согласно которому осмотрены бухгалтерские документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность МАДОУ № за период времени с 01.01.2014г. по 16.11.2015г.
(том 4 л.д. 106-145);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.08.2016г., согласно которому осмотрены бухгалтерские документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность МАДОУ № за период времени с 01.01.2014г. по 16.11.2015г.
(том 11 л.д. 234-250, том 12 л.д. 1-23);
- постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 04.08.2016г., а также вещественными доказательствами, осмотренными 04.08.2016г.
(том 12 л.д. 24-30);
- протоколом выемки от 11.07.2016г., согласно которому у представителя потерпевшей Потерпевший №1 произведена выемка следующих документов: копии устава МАДОУ №, копии выписки ЕГРЮЛ от 23.07.2015г., копии листа записи ЕГРЮЛ от 20.11.2015г., копии лицензии № от 27.08.2015г., копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения МАДОУ №, картонной папки «Счета по питанию 2015» с бухгалтерскими документами, картонной папки «Счета по питанию 2015» с бухгалтерскими документами.
(том 10 л.д. 212-219);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2016г, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 11.07.2016г.
(том 10 л.д. 220-228);
- постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 27.07.2016г., а также вещественными доказательствами, осмотренными 11.07.2016г.
(том 10 л.д. 229-256, том 11 л.д. 1-233);
- протоколом выемки от 06.06.2016г., согласно которому в МАДОУ № по адресу: <...> произведена выемка следующих документов: договора № о порядке выпуска и обслуживания международных карт от 06.02.2008г., заявления о присоединении от 19.02.2016г., расчетно-платежных ведомостей по заработной плате сотрудников МАДОУ №, выписки из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 31.03.2015г. по 29.05.2015г., выписки из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 01.06.2015г. по 31.07.2015г., выписки из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 03.08.2015г. по 30.09.2015г., выписки из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 01.10.2015г. по 12.11.2015г., выписки из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 12.11.2015г. по 16.11.2015г.
(том 4 л.д. 194-195);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.07.2016г., согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 06.06.2016г.
(том 4 л.д. 196-198);
- постановлениями о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 07.06.2016г., а также вещественными доказательствами, осмотренными 20.07.2016г.
(том 4 л.д.199-292, том 5 л.д. 1-248, том 6 л.д. 1-250, том 7 л.д. 1-250, том 8 л.д. 1-250, том 9 л.д. 1-249);
- протоколом выемки от 20.07.2016г., согласно которому в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 45 произведена выемка следующих документов: заявления на получение дебетовой карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от 12.11.2012г, выписка по счету № за период времени с 01.01.2015г. по 20.07.2016г.
(том 4 л.д. 37-38);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.07.2016г. согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки 20.07.2016 г.
(том 4 л.д. 39-40);
- постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 0.07.2016г., а также вещественными доказательствами, осмотренными 20.07.2016г.
(том 4 л.д. 41-61);
- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № от 25.07.2016г., содержащим следующие выводы.
Согласно данных, отраженных в выписках и первичных банковских документах, на лицевой счет МАДОУ № № (расчетный счет №), открытый в УФК по Ростовской области, за период с 30.03.2015г. по 16.11.2015г. поступило денежных средств в общей сумме 24 276 379 рублей 40 копеек.
Согласно данных, отраженных в выписках и первичных банковских документах, с лицевого счета МАДОУ № № (расчетного счета №), открытого в УФК по Ростовской области, за период с 30.03.2015г. по 16.11.2015г. израсходовано денежных средств в общей сумме 25 024 719 рублей 71 копейка, в том числе по контрагентам: ИП Свидетель №17 в общей сумме 1 316 344 рубля 00 копеек; Марченко Е.В. в общей сумме 7 194 880 рублей 00 копеек; Свидетель №10 в сумме 15 000 рублей 00 копеек; Свидетель №14 в общей сумме 85 700 рублей 00 копеек; Свидетель №13 в общей сумме 400 000 рублей 00 копеек.
Исходя из данных, отраженных в выписке по расчетному счету, за период с 09.04.2015г. по 16.11.2015г. на расчетный счет ИП «Свидетель №17» №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» перечислено денежных средств на общую сумму 1 537 082 рубля 60 копеек, в том числе от следующих контрагентов: МАДОУ № в общей сумме 1 316 344 рубля 00 копеек; МБОУ № в общей сумме 216 418 рублей 60 копеек; в Ростовское отделение № ПАО Сбербанк в сумме 4 320 рублей 00 копеек.
Поступление денежных средств на расчетный счет ИП «Свидетель №17» №, открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», за период с 30.03.2015г. по 08.04.2015г. установить не представилось возможным, в связи с тем, что выписка по счету за период с 30.03.2015г. по 08.04.2015г. на исследование эксперту не предоставлена.
Исходя из данных, отраженных в выписке по расчетному счету за период с 09.04.2015г. по 16.11.2015г., с расчетного счета ИП «Свидетель №17» №, открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» израсходовано денежных средств на общую сумму 1 537 082 рубля 60 копеек, в том числе: в Ростовское отделение № ПАО Сбербанк в сумме 39 412 рублей 60 копеек; снято наличными в общей сумме 1 497 670 рублей 00 копеек.
Расходование денежных средств с расчетного счета ИП «Свидетель №17» №, открытого в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», за период с 30.03.2015г. по 08.04.2015г. установить не представилось возможным, в связи с тем, что выписка по счету за период с 30.03.2015г. по 08.04.2015г. на исследование эксперту не предоставлена.
Исходя из данных, отраженных в выписке на расчетный счет №, банковской карты Марченко Е.В. №, выданной в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», поступило денежных средств в общей сумме 7 255 580 рублей 00 копеек, в том числе: с расчетного счета МАДОУ 310, л/сч № в общей сумме 7 194 880 рублей 00 копеек; другие плательщики (наименование иных плательщиков в выписке не указано) в общей сумме 60 700 рублей 00 копеек.
Исходя из данных, отраженных в выписке с расчетного счета №, банковской карты Марченко Е.В. №, выданной в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России», списано банком денежных средств в общей сумме 7 100 775 рублей 99 копеек с различными наименованиями списания, в том числе: платы за перевод на карту (с карты) в общей сумме 129 рублей 00 копеек; списание комиссионного сбора в общей сумме 2 355 рублей 00 копеек; списание по выписке БК в общей сумме 2 825 478 рублей 07 копеек; списание со счета БК по выписке (др. ОСБ) в общей сумме 4 272 813 рублей 92 копейки.
(том 10 л.д. 97-203);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2016г., согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «Samsung GT-18190», imei №, приобщенный к материалам уголовного дела по ходатайству обвиняемой Кадулиной О.В., защитника Тронь М.Н. В ходе осмотра установлено, что в памяти сотового телефона имеется аудио-файл «Голос 003.m4a», в котором записан разговор Кадулиной О.В. и Марченко Е.В. Из текста разговора следует, что Кадулина О.В. обвиняет Марченко Е.В. в том, что тот не вернул денежные средства, которые она ему перечислила с расчетного счета детского садика, и просит его вернуть данные денежные средства, на что Марченко Е.В. отвечает, что все денежные средства, которые поступали на его расчетный счет, он привозил Кадулиной О.В. Данный факт Кадулина О.В. отрицает и поясняет, что денежные средства, перечисленные ей с расчетного счета детского садика, она не брала, Марченко Е.В. ей их не возвращал.
(том 14 л.д. 91-93);
- постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 17.09.2016г., а также вещественными доказательствами, осмотренными 17.07.2016г.
(том 14 л.д. 94-100);
- заключением фоноскопической экспертизы № от 14.09.2016г., согласно которому на фонограмме (СФ), зафиксированной в файле «Голос 003.т4а», содержащемся в памяти сотового телефона «Samsung», неситуационные изменения зафиксированной звуковой информации не выявлены.
На фонограмме (СФ), зафиксированной в файле «Голос 003.т4а», содержащемся в памяти сотового телефона «Samsung», имеется голос и речь Кадулиной О.В. Фразы, произнесенные Кадулиной О.В., обозначены как Ж1 в установленном тексте дословного содержания СФ.
На фонограмме (СФ), зафиксированной в файле «Голос 003.т4а», содержащемся в памяти сотового телефона «Samsung», имеется голос и речь Марченко Е.В. Фразы, произнесенные Марченко Е.В., обозначены как M1 в установленном тексте дословного содержания СФ.
Речевое поведение основных коммуникантов (Кадулиной О.В. и Марченко Е.В.), принимающих участие в разговоре, содержащемся в памяти телефона марки «Samsung GT-I8190», характеризуется наличием признаков измененного эмоционального состояния.
(том 13 л.д. 243-251, том 14 л.д. 1-41);
- протоколом осмотра предметов от 13.11.2016г., согласно которому осмотрены представленные на магнитном носителе диске СD-RW, марки «Verbatim» детализации по абонентским номерам, находящимися в период времени с 31.03.2015г. по 11.11.2015 г. в пользовании – №, №, №, № Марченко Е.В., №, №, № Свидетель №17, № Кадулиной О.В., имеются частные телефонные соединения (как входящие, так и исходящие) между Марченко Е.В. и Кадулиной О.В., Свидетель №17 и Марченко Е.В., Свидетель №17 и Кадулиной О.В.
(том 15 л.д. 70-80);
- постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 13.11.2016г., а также вещественными доказательствами, осмотренными 13.11.2016г.
(том 15 л.д. 81-255, том 16 л.д. 1-110).
Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства показания указанных представителя потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей обвинения, суд признает их объективными и достоверными, находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания последовательны, логичны, не содержат существенных противоречий, а также объективно подтверждаются иными письменными доказательствами по уголовному делу, которые суд оценивает в их совокупности. Не доверять показаниям указанных лиц у суда оснований не имеется, поскольку каких-либо сведений об их заинтересованности при даче показаний в отношении подсудимых, оснований для их оговора, равно как и существенных противоречий в их показаниях о юридически значимых обстоятельствах дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.
В материалах дела отсутствуют, в том числе, не установлено данных об оговоре подсудимых, фальсификации дела и применении недозволенных методов ведения следствия.
Положенные в основу приговора доказательства являются относимыми, достоверными, а также допустимыми, поскольку были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания данных доказательств недопустимыми, у суда не имеется.
Суд полагает возможным положить в основу приговора заключения по указанным выше экспертизам, поскольку экспертизы были проведены на основании постановлений следователя в рамках возбужденного уголовного дела экспертами экспертных учреждений в соответствии с требованиями УПК РФ. Эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Заключения экспертиз соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, содержат описания методов исследований и выводы, полученные в результате проведения экспертных исследований. Также заключения экспертиз подтверждаются совокупностью иных материалов настоящего уголовного дела. Данных, опровергающих либо ставящих под сомнение заключения указанных экспертиз, а также заинтересованности экспертов в исходе дела, дачи ими заведомо ложных заключений, суду представлены не были и в судебном заседании не установлены.
Подсудимый Марченко Е.В. не отрицает сам факт перевода Кадулиной О.В. на его банковскую карту денежных средств. Однако, указывает, что эти деньги в полном объеме были возвращены им Кадулиной О.В. В обоснование подтверждения своих доводов стороной защиты Марченко О.В. представлены следующие доказательства.
Так, свидетель Свидетель №18 показала суду, что с Марченко Е.В. она познакомилась 15.06.2015г., он является ее парнем, встречались часто, примерно 6-7 раз в месяц. Марченко работал на «Солнечном пляже», катал людей на мотоциклах. Также работал дальнобойщиком. В конце июля и в середине августа 2015г. она ездила с ним в Новороссийск. Видела Кадулину О.В. несколько раз при следующих обстоятельствах. Она с Марченко приезжали по личным делам, по магазинам, в «Ашан». Марченко сказал, что нужно подъехать к знакомой в садик по личному делу. Когда они приезжали, она сидела в машине. Марченко звонил О., говорил, чтобы она вышла. Она выходила, Е. передавал ей деньги купюрами по 5000 рублей, которые были перевязаны зеленой резинкой, сумма была немаленькая. Она в это время сидела в машине на пассажирском сиденье, стекла машины были затонированны. Кадулина и Марченко сидели на лавочке на расстоянии не более 5 метров. Их разговор она не слышала. Так они приезжали вдвоем 3 раза, 2 раза с ними был парень Д.. На ее вопрос Марченко сказал, что они работают за наличку – поставка продуктов, стройматериалов в садик, что карточка у Кадулина была заблокирована, Кадулина перечисляла ему деньги, он снимал с карты и возвращал ей. Следующий случай был 25 или 26 августа при аналогичных обстоятельствах, были переданы 2 пачки денег. Она видела купюру 1000 рублей. Третий раз был в сентябре, после 1-го числа, при таких же обстоятельствах. Пачка была примерно 5-6 см., были тысячные купюры. В конце сентября, число не помнит, они вновь ездили. С ними ездил парень Д., который работал на пляже. По дороге говорили о личном, про деньги. Она поняла, что Д. тоже какие-то деньги должен отдать О.. Деньги отдавал Е.. Были 2 пачки, на вид пачка была 5-6 см., тысячными купюрами. Всего ездили 4 раза. Все происходило по одной схеме. Марченко говорил, что у О. заблокирована карта, ей нужно перечислить деньги срочно на карту, потому что надо долго ждать переоформления карты в банке. Она попросила подсудимый, чтобы он дал номер карты. Это ей известно со слов подсудимый. При снятии Марченко денег с карты она не присутствовала.
Суд критически относится к показаниям свидетеля Свидетель №18 в части того что Свидетель №20 пять раз отдавал Кадулиной О.В. деньги, поскольку свидетель является бывшей любовницей подсудимого, находится с ним в дружеских отношениях. В связи с чем, суд полагает, что свидетель заинтересована в исходе дела, дает такие показания в целях облегчить участь Марченко Е.В. При этом, судом также учитывается, что Марченко Е.В., будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, указывал на то, что при передаче им денег Кадулиной О.В. присутствовали Свидетель №17, Свидетель №12, не указывая, что при этом неоднократно присутствовала также Свидетель №18
Свидетель Свидетель №12 показал суду, что работает водителем такси. Ему знаком Марченко Е., который в 2015г. купил дом рядом с ним в <...> в <...>. В конце августа – начале сентября 2015г. Марченко, так как выпил пиво, попросил его съездить, то ли долг отдать, то ли долг забрать, на что он согласился. Он с Марченко поехали на выезд из г.Таганрога. По пути Марченко просил подъехать к банкомату, откуда он снял деньги, какую сумму снял, ему неизвестно. Затем они подъехали к машине – белый внедорожник. Марченко вышел из машины, из другой машины вышла девушка, узнать которую не сможет. Его (Свидетель №12) машина стояла впереди второй машины, он девушку видел в зеркало. Ему не было видно, чтобы Марченко передавал что-то ей, либо она передавала ему. После чего Марченко вернулся в машину, они уехали домой. Адвокату и следователю он не говорил, что видел, чтобы Марченко Кадулина передавал деньги.
Суд полагает, что показания свидетеля Свидетель №12 не могут быть приняты в качестве доказательства, подтверждающего доводы Марченко Е.В., поскольку об обстоятельствах дела свидетелю ничего неизвестно, его показания не содержат данных о том, что Марченко Е.В. встречался именно с Кадулиной О.В., а также о том, что он отдавал ей при встрече деньги.
Суд критически относится к показаниям Марченко Е.В. в части полного возврата им Кадулиной О.В. денег, поскольку показания в данной части опровергаются показаниями подсудимой Кадулиной О.В., отрицавшей возврат ей Марченко Е.В. денежных средств; явкой с повинной Марченко Е.В., согласно которой он указывает, что примерно около 400000 рублей, из перечисленных Кадулиной О.В. на его банковскую карту 7500000 руб., он израсходовал на личные нужды, а также совокупностью иных собранных по делу доказательств, в связи с чем, суд признает показания подсудимого в данной части недостоверными, данными в целью избежать уголовной ответственности за содеянное и являющимися способом защиты подсудимого.
Доводы Марченко Е.В. о том, что в явке с повинной, указывая о том, что он похитил денежные средства, он имел в виду, что Кадулиной О.В. ему были куплены золотые изделия на сумму 400000 рублей, являются надуманными. Явка с повинной была получена в установленном законом порядке, подписана Марченко Е.В., никаких замечаний, возражений по поводу изложенных в ней данный не содержит. Таким образом, суд полагает, что явка с повинной Марченко Е.В. свидетельствует о частичном признании им хищения денежных средств.
Подсудимая Кадулина О.В., не отрицая факт перевода на банковскую карту Марченко Е.В., Свидетель №17 денежных средств, указывает, что сделала это под влиянием со стороны Марченко Е.В.
В обоснование своих доводов сторона защиты ссылается на показания следующих свидетелей.
Так, свидетель Свидетель №2 показала, что Кадулина О.В. является ее дочерью. О хищении денежных средств дочерью ей стало известно в ноябре 2015г., когда заведующая вызвала в садик. Она сказала, что пропали 9 миллионов рублей, перечисленные на имя Марченко и Свидетель №17. Марченко они знали с августа 2014 г., когда он был у них в гостях. О. представила его как своего знакомого парня. На их вопросы он ответил, что живет с сыном, которому 13 лет, которого воспитывает с 1 года, не женат, работает дальнобойщиком, уезжает на неделю - 2 недели, зарабатывает хорошие деньги. Когда Марченко уезжал, во дворе матерился, кричал, что ему перекрыли дорогу, закрыли его машину, не выпускают. Более он к ним не приходил. В ноябре 2014г. начались звонки, что он попал в какую-то аварию в г.Липецке, сбил какую-то женщину, говорил, что его посадят, стал терроризировать дочь, просил перечислить на карточку хоть 30 000-50000 рублей. Дочь просила где-нибудь занять денег. Они заняли ... руб. и отдали дочери, которая сказала, что Марченко вернут деньги, но тот деньги не вернул. Дочь влюбилась в Марченко. 8 марта 2015 года она уехала с Марченко, а когда вернулась домой, была вся в синяках, плакала, говорила, что он издевался над ней, требовал с нее деньги. В ноябре месяце они узнали, что Марченко стал требовать с нее еще 3 миллиона, говорил, что убьет, зароет, у него везде блат, он ее посадит. Дочь не стала выходить на работу. В ноябре 2015г. она ушла из дома в связи с тем, что Марченко ей угрожал, требовал с нее 3 миллиона рублей. В конце декабря 2015 г. дочь вернулась домой, сказала, что она деньги не брала их, все деньги были перечислены на имя Марченко и Свидетель №17.
Свидетель Свидетель №3 - отец Кадулиной О.В., также подтвердил, что Марченко Е.В. осенью 2014г. приезжал к ним. Дочь представила его как парня, своего молодого человека. Он им не понравился, так как вел себя агрессивно. Когда он пошел его провожать, Марченко начал материться, кричать, поскольку его машина была перегорожена. О хищении денежных средств они узнали от заведующей детского сада, которая сказала, что дочь похитила 9 миллионов рублей. Но дочь они знали с хорошей стороны, всегда о ней отзывались только положительно. Дочь по поводу хищения данных денежных средств пояснила им, что были угрозы со стороны Марченко, он требовал деньги, говорил, что если она не отдаст деньги, то он убьет ее и семью, закопает, она испугалась. Детали перечисления денежных средств ему неизвестны. Марченко говорил, что отдаст деньги. Потом пошли угрозы. Дочь им ничего не рассказывала до того момента, пока они не узнали. Марченко также угрожал дочери в период времени с 2014г. на 2015 г. Она включала громкую связь во время разговора, и они слышали, как тот говорит, чтобы она отдала ему деньги – ... рублей, потом 50000, 30000 рублей. Но тогда они не знали, что это был Марченко. Они заняли и дали дочери ... руб., которая передала их ему. Он сказал, что отдаст, но ничего не вернул.
Свидетель Свидетель №7 показал, что работает водителем такси, несколько раз подвозил Кадулину О.В., с которой познакомился, между ними сложились дружеские отношения. Он возил ее в садик с августа 2015г., также ездил с ней в г.Таганрог на какой-то пляж. С кем она там встречалась, о чем разговаривала, ему неизвестно. Потом у нее начались срывы, агрессия. Кадулина говорила, что Марченко ее жених. Со слов Кадулина, до этого Марченко приезжал к ней в час ночи, между ними была драка, он говорил, что у него в бардачке лежит пистолет. На следующий день, в час ночи Кадулина приехала к нему, у нее была красная шея. Она сказал, что подрала Марченко лицо. Марченко говорил ей, чтобы они приезжали в 9-10 часов вечера. Они по 2-3 часа его ждали, но тот не приезжал, трубку не брал. За месяц-полтора они накатали 10000 км. До декабря он должен был отдать Кадулина деньги, какую сумму, ему неизвестно. Кадулина нашла бумагу со штрафом, по которой узнали адрес Марченко – Эльбрус или Эльбус за Самарским селом, где он прописан. Так как он не выходил на связь, они обратились к его матери, чтобы та показала, где он живет. Мать сначала согласилась показать, где живет Марченко, но его отец или кто-то сказал, чтобы они не вмешивали мать, а то Марченко ее убьет. На следующий день Кадулина позвонила жене Д. – Ю., которая рассказала, где живет Марченко. Он с Кадулина приехали, ждали возле дома. Поле того, как приехал Марченко, Кадулина представила его (Свидетель №7) как своего брата, который приехал из Ленинграда, так как у нее не было никакой защиты. В ходе разговора с Кадулина, он кричал на нее. В конце разговора матом сказал, что Кадулина будет сидеть. После чего он с Кадулина уехали. События происходили осенью 2015г. Он ни разу не видел, чтобы Кадулина Марченко или Марченко Кадулина передавали какие-то денежные средства. О каких-либо насильственных действиях сексуального характера со стороны Марченко Кадулина ему ничего не рассказывала.
Показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3 не могут быть приняты судом в качестве доказательств, подтверждающих доводы подсудимой о том, что она похищала деньги под воздействием со стороны Марченко Е.В., поскольку свидетели являются родителями подсудимой, в связи с чем, прямо заинтересованы в исходе дела. Суд полагает, что свидетели дают такие показания в целях облегчить ее участь. Кроме того, согласно показаниям Свидетель №2, Марченко Е.В. угрожал дочери до марта 2015г., она вернулась избитая 08.03.2015г., согласно показаниям Свидетель №3, Марченко Е.В. угрожал дочери в период с конца 2014г. по начало 2015г. О том, что Марченко Е.В. угрожал Кадулиной О.В. в ноябре 2015г., свидетелям известно только со слов дочери.
Показания свидетеля Свидетель №7 также не могут быть приняты судом в качестве подтверждения доводов подсудимой о том, что она совершила противоправные деяния в связи с давлением на нее Марченко Е.В., поскольку свидетелю об этом ничего не известно. То обстоятельство, что между Кадулиной О.В. и Марченко Е.В. произошла драка, свидетелю известно только со слов подсудимой, причина драки ему неизвестна.
Кроме того, судом учитывается, что Кадулина О.В. в случае противоправных действий в отношении нее Марченко Е.В. могла обратиться в медицинские и в правоохранительные органы, что ею сделано не было. Таким образом, объективных доказательств в обоснование ее доводов суду представлено не было и в ходе судебного следствия не установлено.
Также в ходе судебного следствия установлена вина Кадулиной О.В. в хищении денежных средств, принадлежащих МАДОУ №, на общую сумму 500700 рублей, которые она похитила самостоятельно, без участия Марченко Е.В. Указанное обстоятельство является подтверждением тому, что Кадулина О.В. действовала без принуждения со стороны Марченко О.В.
В подтверждение доводов о том, что Кадулина О.В. действовала под давлением со стороны Марченко Е.В., защита ссылается на ряд заключений специалистов.
Так, согласно заключению специалиста по производству психофизиологических исследований с применением полиграфа от 21.06.2016г., в ходе проведения специального психофизиологического исследованияс применением полиграфа уКадулиной О.В. зарегистрированы психофизиологические реакции, подтверждающие владение ею (Кадулиной О.В.) информацией, согласующейся с информацией, ранее сообщенной ею (Кадулиной О.В.) в части того, что Кадулина О.В. из всех перечисленныхиз детского садика № с апреляпо октябрь 2015г. Марченко Е. (по требованию Марченко Е.)денежных средств в размере 8 988 824 руб.,не получалаКадулина О.В.от Марченко Е. или от иных лиц по его указаниюэти средства или их часть;
- в ходе проведения специального психофизиологического исследованияс применением полиграфа уКадулиной О.В. зарегистрированы психофизиологические реакции, подтверждающие владение ею (Кадулиной О.В.) информацией, согласующейся с информацией, ранее сообщенной ею (Кадулиной О.В.) в части того, чтоКадулина О.В. перечислялауказанные средства в результате психического или физического принуждения, угроз, шантажа, введения в заблуждение относительно истинных намерений получателя средств Марченко Е.;
- в ходе проведения специального психофизиологического исследованияс применением полиграфа уКадулиной О.В. зарегистрированы психофизиологические реакции, подтверждающие владение ею (Кадулиной О.В.) информацией, согласующейся с информацией, ранее сообщенной ею (Кадулиной О.В.) в части того, чтоКадулина О.В. денежные средств детского садика № перечисляла Марченко Е. бескорыстно и будучи убежденной в возврате им этих средств детскому саду №, не знала, что деньги, перечисленные Марченко Е.,невозвратные.
(т.12 л.д. 104-163)
Судом в качестве специалиста была допрошена Свидетель №21, медицинский психолог филиала № ФГКУ «111 ГКЦ СМ и КЭ» МО РФ, которая подтвердила правильность заключения, полученного ею в результате проведенного в отношении Кадулиной О.В. психофизиологического исследования с применением полиграфа.
Указанное заключение, а также показания специалиста суд не может принять в качестве доказательств в подтверждение доводов Кадулиной О.В., поскольку выводы, полученные в результате психофизиологического исследования с применением полиграфа Кадулиной О.В., носят вероятностный характер.
Согласно заключению специалиста-психиатра Свидетель №22 от 23.04.2016 года, поведение Кадулиной О.В. при совершении правового поступка, с большой степенью вероятности, было обусловлено личностной патологией – инфантилизмом с повышенной внушаемостью, эмоционально – волевой незрелостью и провоцирующими факторами, усугубляющими проявление указанной патологии, а именно стрессовой ситуацией (угрозы Марченко Е.), соматической патологией (частными обострениями, хр.тонзиллит), что не дало возможности Кадулиной О.В. объективно в полной мере прогнозировать последствия своих действий (возможный невозврат денежных средств, перечисленных ею бескорыстно) и оценить сущность, в конечном итоге, совершенного ею поступка. Такое поведение Кадулиной О.В. в юридически значимый период дает основания рассматривать ее поступок как порок воли «введение в заблуждение».
(т. 12 л.д. 164 - 168)
Согласно заключению по результатам психологического исследования медицинского психолога Свидетель №23, индивидуально-психологические особенности Кадулиной О.В. базируются на смешанном типе высшей нервной деятельности с преобладанием слабых (тормозимых) свойств нервной системы в сочеатании в лабильностью и достигают патохарактерологического уровня, на первый план выступают чрезмерно выраженные, выходящие за рамки психологической нормы и доходящие до дезадаптивных черты эмоционально лабильности, сензитивности и тревожности в сочетании с демонстративностью и личной недозрелостью. Отмечается выраженная склонность к построению созависимых отношений, с идеализации гармонии межличностных отношений, тенденция в выраженной зависимости мотивационной направленности от складывающихся со значимыми другими отношениями. В состоянии стресса склонность к эмоциональной дезорганизации мыслительной деятельности («тормозящее» действия аффекта на интеллектуальные процессы), к неадекватной активности (недостаточной или избыточной), тенденция к избеганию неуспеха и неудач в ущерб действиям, направленным на разрешение проблемы, а так же высокая внушаемость и податливость внешнему воздействию.
В актуальном состоянии отмечаются выраженная эмоциональная напряженность, высокая тревожность, раздражительность; выраженная эмоциональная неустойчивость, экзальтированность, иррациональность притязаний; актуальность надежды на повышение социального статуса; стремление к бесконфликтному общению и физиологическому комфорту; беспокойство; нарушающее концентрацию внимания социально-психологическая дезадаптация.
(т. 12 л.д. 223-234).
Согласно заключению по результатам психологического исследования № от 14.06.2016 года, судебному эксперту была представлена Кадулиной О.В. была предоставлена аудиозапись, длительностью 07 минут 06 секунд, находящаяся в телефоне. Согласно выводам эксперта:
1. Имеется психическое давление со стороны мужчины М1 на мужчину М 2 с целью получения желаемого утвердительного ответа «Да» по вопросу передачи денег Ж 1, а также неуверенность мужчины М 2 при ответе мужчине М 1. Ответ «Да» мужчины М 2 мужчине М 1 на представленной СФ -1 не зафиксирован.
2. Нет подтверждения возможности предварительной или последующей договоренности женщины Ж 1 с мужчиной М 1 или М 2 относительно распределения денежных средств между участниками разговора, вознаграждения женщины Ж 1за перечисление денежных средств. Также можно утверждать, что женщина Ж 1 ожидала, что мужчина М 1 полностью вернет полученные денежные средства.
3. Мужчина М1 в своих репликах стремился опровергнуть и подавить собеседника, убедить его в своей правоте, не вслушиваясь в его высказывания. При этом в его речи преобладали неконформные тенденции и склонность к конфликтным проявлениям, что характерно для состояния, в котором человек прибегает к внешним атрибутам своей значимости, склонен к приукрашиванию своей персоны, авантюризму, артистизму, к позерству.
(т.12 л.д.184-208).
Суд полагает, что указанные выше заключения по результатам психологических исследований не могут быть приняты судом в качестве доказательств, поскольку эксперты и специалисты не предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, в их распоряжении в полном объеме не были представлены материалы уголовного дела, выводы носят вероятностный характер.
Таким образом, достоверных данных о том, что Марченко Е.В. угрожал Кадулиной О.В. в период времени с апреля по ноябрь 2015г., и она совершила преступные деяния в связи с его психологическим воздействием, суду представлено не было и в ходе судебного следствия не установлено.
Собранными по делу доказательствами в совокупности достоверно подтверждается, что Кадулина О.В. действовала группой лиц по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельно производство. Об этом свидетельствует согласованность их действий, распределение между ними ролей, согласно которым Марченко Е.В. и лицо предоставили Кадулиной О.В. данные расчетных счетов, на которые Кадулина О.В. перечисляла денежные средства, которые впоследствии снимались Марченко Е.В. и лицом и тратились на личные нужды, а также длительный промежуток времени с апреля по ноябрь 2015г., когда осуществлялись преступные деяния.
Доводы Кадулиной О.В. о том, что она действовала под воздействием давления со стороны Марченко Е.В., не имела никакой выгоды, поскольку все денежные средства остались у Марченко Е.В., а также доводы Марченко Е.В. о том, что он не имел никакой выгоды, поскольку полученные денежные средства полностью возвращал Кадулиной О.В., являются несостоятельными, противоречат друг другу, направлены на то, чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное.
Судом были допрошены ряд свидетелей.
Так, свидетель Свидетель №16 показала. что Марченко Е.В. – ее сын, проживал и был прописан у нее в <...>. В настоящее время живет в <...>, у него жена и трое детей. Он работал дальнобойщиком, но работал ли он дальнобойщиком последние 3 года, ей неизвестно. Какой коммерческой деятельностью он занимался, о деятельности, связанной с покупкой автомобилей и их перепродажей, о приобретении каких-либо дорогостоящих покупках, драгоценностях, недвижимости за последнее время ей ничего неизвестно. В период 2014.-2015г. она видела сына примерно три раза в год, денежные средства ей никакие не давал. Кадулина О.В. приезжала к ней в деревню в августе 2015г., сказала, что любит ее сына, не может без него жить, ей все равно, что у того жена и дети, она хочет быть с ним. Затем грубо сказала, что он должен ей деньги ... рублей, попросила дать его адрес, сказав, что если она не даст адрес, и тот не отдаст ... рублей, она его посадит. Она спрашивала, почему сын должен ей эти деньги, при каких обстоятельствах образовался этот долг, но ответа не получила.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5, она работает директором гимназии № с октября 2014г. Кадулина была там главным бухгалтером. До января 2015г. она была достаточно обязательным, исполнительным и компетентным специалистом. После января 2015г., когда ей стало известно, что на должность объединенной школы она будет ставить Свидетель №24 по распоряжению мэрии, Кадулина стала часто пропускать работу, что ей пришлось уволить ее по статье за прогулы. С одной стороны, Кадулина может работать достаточно компетентно, с другой стороны, она может вести свою политику, как ей удобно. В ходе предварительного следствия ей были представлены расписки, написанные не ее почерком, подписаны не ей, которые не имеют к ней никакого отношения. Расписки о том, что якобы она (Свидетель №5) брала или получали какие-то деньги от Кадулина на сумму более 300000 рублей. Кадулина жизнерадостный человек. В школе позиционировала себя как важного и обаятельного человека. В конфликты не вступала, работала много, любила собственное дело. Она могла работать много, задерживаться допоздна, делала большой объем работы. Никаких дружеский отношений с ней никто не выстраивал. У нее были хорошие отношения с бухгалтером, который с ней рядом сидел. До января она качественно работала, были незначительные замечания. После января она стала несвоевременно сдавать отчетности и запросы, которые делает отдел образования, были исполнены с опозданием. После увольнения Кадулина какие-либо недостачи выявлены не были.
Свидетель Свидетель №6 показала суду, а также подтвердила свои показания, данные ею на предварительном следствии, согласно которым о хищении денежных средств с расчетного счета МАДОУ № она узнала от сотрудников полиции. Сама Кадулина О.В., Марченко Е.В., Свидетель №17 ничего ей об этом не рассказывали, и ей об этом ничего известно не было. При ней Марченко Е.В., Свидетель №17 не передавали Кадулиной О.В. денежные средства.(том 13 л.д. 130-135)
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, она является супругой Марченко Е.В. Об обстоятельствах хищения денежных средств ей ничего неизвестно.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №25 – сына Марченко Е.В., он с отцом один раз, дату не помнит, были в гостях у Кадулиной О.В., ночевали там. Впоследствии Кадулина звонила ему, предлагала подарить цепочку, на что он отказался. Свидетель №4 не является ему родной матерью. О разговорах с Кадулина, он Свидетель №4 и отцу не говорил, чтобы они не поссорились. Об обстоятельствах перевода Марченко денежных средств от Кадулина ему ничего неизвестно.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №26 – Марченко Е.В. его брат, который был дальнобойщиком, помог когда-то ему, когда занимался транспортировкой автомобилей. Они 2 раза в 2011г. и 2012г. ездили в Белоруссию за машинами, пригоняли сюда, здесь перепродавали. Марченко проживает с женой Е., сыном Сергеем и двумя детьми Е. – Максимом, имя девочки забыл. Кадулина О.В. с Марченко приезжали к нему на предприятие, так как ему нужно было отдать брату деньги. Марченко сказал, что О. любовница. Потом ему позвонили, он отошел. Кадулина вышла, они познакомились, постояли минут 5-10, пообщались. Он спросил у Кадулина, как у них с Женей дела, на что та ответила, что у них все серьезно. Какой доход был у Марченко, что-либо о денежных взаимоотношениях между Кадулина и Марченко ему неизвестно.
Суд полагает, что показания свидетелей Свидетель №16, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №4, Свидетель №25, Свидетель №26 не могут быть положены в основу приговора, поскольку указанным свидетелям об обстоятельствах дела и хищения денежных средств ничего неизвестно.
По ходатайству защитника адвоката Какалия Ф.Л. судом была прослушана аудиозапись, обнаруженная братом подсудимой Кадулиной О.В. – Свидетель №27 на компьютере подсудимой, скопированная им на СД- диск, который был представлены и приобщен судом к материалам дела. На записи 020 АЕ Трим № 01 25.10.2015 года содержится разговор женщины (Кадулина О.В. подтвердила суду, что это ее голос), мужчины (Кадулина О.В. подтвердила суду, что это голос Марченко Е.В.), а также голос еще одной женщины. Согласно тексту разговора, Кадулина О.В. высказывает свои возмущения женщине и мужчине по имени ж. относительно израсходованных бюджетный средств в размере ... рублей. Спрашивает у Жени, зачем тот врал, на что мужчина отвечает, что просто…просто так. На вопрос Кадулина о том, что невозможно пропить за один день, мужчина отвечает, что кто тебе сказал, что за один день? за месяц. На вопрос Кадулина о том, что ты же знал, что такая сумма, на что ты надеялся. Мужчина отвечает, что вообще ни на что. Кадулина говорил о тупиковости ситуации, на что мужчина говорит о том, что в казначейство надо запрос делать срочно, заявку, чтобы перечисляли, на что Кадулина отвечает - какую заявку? Женя, сумма девять миллионов…
В судебном заседании Кадулина О.В. подтвердила, что данный разговор, который состоялся 25.10.2015г. между ней и Марченко Е.В., был записан на телефон ее знакомой, которая присутствовала при разговоре. Марченко Е.В. подтвердил суду, что на записи голос Кадулиной О.В., однако отрицал, что голос мужчины – это его голос.
Суд полагает невозможным принять и положить в основу приговора указанную аудиозапись, как недостоверное доказательство, поскольку Марченко Е.В. отрицает принадлежность ему содержащегося на записи голоса мужчины, ходатайства о назначении фоноскопической экспертизы для определения принадлежности содержащихся на записи голосов подсудимым участниками процесса не заявлялись, экспертиза не проводилась. Кроме того, суду не представлено достоверных тому, кем, когда, при каких обстоятельствах, каким образом была сделана аудиозапись, на какой носитель скопирована.
Оценив в соответствии со ст. 87,88 УПК РФ представленные суду доказательства, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, суд находит совокупность представленных стороной обвинения доказательств достаточной для достоверного вывода суда о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний, в связи с чем, постановляет по делу обвинительный приговор.
Суд квалифицирует действия Кадулиной О.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Суд квалифицирует действия Марченко Е.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний подсудимых, предусмотренных главой 8 УК РФ, а также обстоятельств, влекущих за собой освобождение подсудимых от уголовной ответственности и наказания, предусмотренных главами 11 и 14 УК РФ, не имеется.
При определении меры наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, данные личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.
Смягчающими Кадулину О.В. обстоятельствами в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - частичное признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие заболеваний.
Суд не находит оснований для признания смягчающим в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ Кадулину О.В. обстоятельством частичное добровольное возмещение причиненного преступлением ущерба в связи с несоразмерностью его возмещения (50000 рублей). При этом, суд полагает возможным признать частичное возмещение причиненного преступлением ущерба смягчающим обстоятельством в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.
Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Суд также учитывает, что Кадулина О.В. является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрацию на территории Российской Федерации, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, находилась в розыске, а также ее поведение после задержания, связанное с желанием заключить досудебное соглашение.
Согласно выводам дополнительной амбулаторной судебно-психиатрической комиссионной экспертизы № от 25.10.2016 года, Кадулина О.В. в период инкриминируемых ей деяний каким-либо хроническим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдала, могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. После привлечения к уголовной ответственности у Кадулиной О.В. развилась «смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством адаптации», признаки которой она обнаруживает и в настоящее время. Выводы комиссии подтверждаются анамнестическими сведениями о появлении на фоне привлечения к уголовной ответственности сниженного настроения, тревоги, астенической симптоматики, по поводу чего самостоятельно обратилась в психиатрический стационар. Указанные проявления тревоги, депрессии не достигли психологического уровня, оставались и остаются в настоящее время в рамках невротического уровня. По своему психическому состоянию Кадулина О.В. может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. (т.16 л.д.212-216).
Смягчающим Марченко Е.В. обстоятельством в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие несовершеннолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Суд также учитывает, что Марченко Е.В. является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрацию на территории Российской Федерации, по месту жительства характеризуется положительно, по месту содержания – отрицательно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, его состояние здоровья.
Судом также учитывается, что у супруги Марченко Е.В. - имеется двое детей от предыдущего брака, воспитанием и содержанием которых подсудимый занимался.
На основании вышеизложенного с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных личности подсудимых, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст.ст.6, 60 УК РФ, суд полагает необходимым назначить Кадулиной О.В. и Марченко Е.В. с учетом требований ч. 1, ч. 5 ст. 62 УК РФ наказание в виде лишения свободы, поскольку пришел к убеждению, что их исправление и перевоспитание, достижение целей уголовного наказания, закрепленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, невозможно без изоляции от общества. Суд полагает, что именно такой вид наказания будет способствовать исправлению подсудимых, предупреждению совершения ими новых преступлений, отвечать целям и задачам уголовного наказания.
При этом, суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ, поскольку применение данных норм закона не будет соответствовать принципу справедливости наказания.
Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд Кадулиной О.В. и Марченко Е.В. не назначает, принимая во внимание тяжесть содеянного, данные их личностей, а также иные обстоятельства дела.
С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, данных личностей Кадулиной О.В. и Марченко Е.В., суд не находит оснований для изменения категории преступления, которое совершили подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает вид исправительного учреждения Кадулиной О.В. и Марченко Е.В. – исправительную колонию общего режима.
В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос по вещественным доказательствам.
По настоящему уголовному делу заявлены граждански иски:
- прокурором Октябрьского района г.Ростова-на-Дону в интересах Российской Федерации о взыскании с Марченко Е.В., Кадулиной О.В. солидарно в пользу Российской Федерации суммы причиненного ущерба в размере ... рубля; с Кадулиной О.В. в пользу Российской Федерации суммы причиненного ущерба в размере 500700 рублей;
- Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением № в лице Потерпевший №1 к Кадулиной О.В., Марченко О.В. о взыскании суммы причиненного ущерба в размере 9011924 рубля.
Марченко Е.В. исковые требования не признал в полном объеме по тем основаниям, что он невиновен в хищении денежных средств.
Кадулина О.В. просила передать гражданский иск на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит объективно установленным, что Кадулина О.В. по предварительному сговору с Марченко Е.В. и лицом похитили денежные средства Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № на общую сумму ... рубля 00 коп., а Кадулина О.В., кроме того, на общую сумму 500 700 рублей 00 коп., что подтверждается материалами дела.
В связи с чем, суд удовлетворяет исковые требования частично, взыскивает в пользу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №: с Кадулиной О.В. и Марченко Е.В. солидарно ... рубля 00 коп., с Кадулиной О.В. – 500 700 руб. В остальной части иска отказывает.
В связи с тем, что Кадулина О.В. добровольно частично возместила причиненный ущерб в размере 50000 рублей, суд взыскивает с Кадулиной О.В. - 450700 рублей 00 коп.
С учетом вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.296-300, 302-304, ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
КАДУЛИНУ О. В. признать виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание – 4 (Четыре) года 4 (Четыре) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
МАРЧЕНКО Е. В. признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание – 5 (Пять) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Кадулиной О.В., Марченко Е.В. оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу – заключение под стражей.
Срок отбытия наказания Кадулиной О.В. исчислять с 24.08.2017 года. Зачесть Кадулиной О.В. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 15.07.2016 года по 24.08.2017 года.
Срок отбытия наказания Марченко Е.В. исчислять с 24.08.2017 года. Зачесть Марченко Е.В. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 18.01.2016 года по 24.08.2017 года.
Вещественные доказательства:
- регистрационное юридическое банковское дело ИП «Свидетель №17» ИНН № по расчетному счету №, открытому в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России»; выписку движения денежных средств по расчетному счету № за период с 09.04.2015г. по 17.06.2016г.; карточку с образцами подписей и оттиска печати от 09.05.2015г.; объявление на взнос наличными № от 09.04.2015г.; выписку по IP-адресам; чек № от 28.05.2015г., чек № от 21.04.2015г., чек № от 22.04.2015г., чек ВИ № от 10.08.2015г., чек № от 06.08.2015г., чек № от 03.08.2015г., чек ВИ 1018505 от 27.04.2015г., чек № от 22.05.2015г., чек № от 12.05.2015г., чек № от 05.05.2015г., договор № о порядке выпуска и обслуживания международных карт от 06.02.2008г., заявление о присоединении от 19.02.2016г., расчетно-платежные ведомости по заработной плате сотрудников МАДОУ №, выписку из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 31.03.2015г. по 29.05.2015г., выписку из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 01.06.2015г. по 31.07.2015г., выписку из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 03.08.2015г. по 30.09.2015г., выписку из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 01.10.2015г. по 12.11.2015г., выписку из лицевого счета автономного учреждения № за период времени с 12.11.2015г. по 16.11.2015г.; детализацию по абонентским номерам №, №, №, №, №, № на магнитном носителе диске СD-RW, марки «Verbatim» – хранить в материалах настоящего уголовного дела;
- бухгалтерские документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность МАДОУ № за период времени с 01.01.2014г. по 16.11.2015г., копию устава МАДОУ №, копия выписки ЕГРЮЛ от 23.07.2015г., копию листа записи ЕГРЮЛ от 20.11.2015г., копия лицензии № от 27.08.2015г., копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения МАДОУ №, картонную папку «Счета по питанию 2015» с бухгалтерскими документами, картонную папку «Счета по питанию 2015» с бухгалтерскими документами, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УправленияМВД России по г. Ростову-на-Дону, - возвратить МАДОУ №;
- заявление на получение дебетовой карты Сбербанка России в рамках договора банковского обслуживания № от 12.11.2012г., выписку по счету № за период времени с 01.01.2015г. по 20.07.2016г., находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №5 Управления МВД России по г.Ростову-на-Дону, - уничтожить;
- сотовый телефон марки «Samsung GT-18190», imei №, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП №5 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, - возвратить Кадулиной О.В. по принадлежности.
Взыскать солидарно с Кадулиной О. В., Марченко Е. В. в пользу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № (... рубля 00 коп.
Взыскать с Кадулиной О. В. в пользу Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № (Четыреста пятьдесят тысяч семьсот) рублей 00 коп.
В остальной части иска отказать.
Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденными – в течение 10 суток со дня вручения копии приговора.
При подаче апелляционных жалоб осужденные Кадулина О.В., Марченко Е.В. вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора либо в тот же срок с момента уведомления о принесении представления прокурором, жалобы потерпевшим ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья:
Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ
Елисеева О.А., имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель личного обогащения, 14.02.2016г., зная о возможности получения в Департаменте инвестиций и предпринимательства Ростов...
Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ
Подсудимый Ланг О. имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, в неустановленное время, но не позднее дд.мм.гггг, умышленно похитил денежные средства у гражданина Российской Федерации -...