уголовное дело № 1-12/2017
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Ростов-на-Дону 24 марта 2017 года
Судья Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону Худавердян В.А.,
при секретаре Бабаевой Т.П., с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ростова-на-Дону Напалковой И.В., подсудимого Ланга О., защитников подсудимого, адвокатов Сыс А.Б., Короченского А.И., представителя потерпевшего, адвоката Каструбина Ю.Г., потерпевшего РВВ., переводчика Кенкишвили С.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Ланг О, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, женатого, имеющего двоих детей – ЛР, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ЛИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в компании <данные изъяты> председателя правления, имеющего высшее образование, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Ланг О. имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, умышленно похитил денежные средства у гражданина Российской Федерации - РВВ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, при следующих обстоятельствах.
Так, Ланг О, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, обратился к РВВ., которому сообщил, что он является президентом компании <данные изъяты> (номер регистрации №), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая якобы участвует в крупных финансовых и строительных проектах, реализуемых на территории Российской Федерации, а именно: <адрес>.
Далее Ланг О, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего РВВ., предложил последнему инвестирование денежных средств в компанию <данные изъяты>, с целью успешного завершения финансовых и строительных проектов на территории Российской Федерации, достоверно зная, что сообщенные им РВВ. сведения являются заведомо ложными, так как в действительности компания <данные изъяты> участия в реализации каких-либо финансовых или строительных проектов на территории Российской Федерации не принимала. Для придания правомерности своим действиям Ланг О сообщил РВВ., что в случае инвестирования последним денежных средств в компанию <данные изъяты>, последним будет получена ежегодная прибыль в размере от 34 до 38 %, от инвестированной в компанию суммы, тем самым обманул РВВ.
РВВ., не подозревая о преступных намерениях Ланг О, будучи введенным им в заблуждение и доверяя последнему, согласился инвестировать денежные средства в компанию <данные изъяты> путем предоставления займа указанной компании.
Ланг О, продолжая свои преступные действия, дал указание администратору компании <данные изъяты> КАГ, не осведомленному о преступных намерениях Ланг О, подготовить на английском языке соглашения о предоставлении займа и подчинении долга между компанией <данные изъяты> и РВВ. как физическим лицом.
ДД.ММ.ГГГГ Ланг О в неустановленное время, находясь в гостинице «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, предоставил РВВ. на подпись соглашение о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого РВВ. обязался передать в заем компании <данные изъяты> денежные средства в сумме 1000000 ЕВРО, соглашение о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого РВВ. обязался передать в заем компании <данные изъяты> денежные средства в сумме 3000000 ЕВРО, соглашение о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого РВВ. обязался передать в заем компании <данные изъяты> денежные средства в сумме 3000000 ЕВРО, а также предоставил РВВ. для подписания: договор между компанией <данные изъяты> и РВВ. о распределении прибыли по договору о кредите и субординации требований № от ДД.ММ.ГГГГ, договор между компанией <данные изъяты> и РВВ. о распределении прибыли по договору о кредите и субординации требований № от ДД.ММ.ГГГГ, договор между компанией <данные изъяты> и РВВ. о распределении прибыли по договору о кредите и субординации требований № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленные на английском языке администратором компании <данные изъяты> КАГ по указанию Ланг О.
РВВ., не подозревая о преступных намерениях Ланг О, не зная английского языка, доверяя последнему, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в гостинице «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, подписал все представленные Ланг О соглашения о предоставлении займа и подчинении долга, а также договоры о распределении прибыли по договору о кредите и субординации требований, которые также были подписаны Ланг О президентом компании <данные изъяты> и КАГ, являющимся администратором данной компании.
Далее РВВ. в соответствии с обязательствами, принятыми на себя в рамках заключённых соглашений о предоставлении займа и подчинении долга ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, со своего расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, используя электронную систему управления счетом перечислил в соответствии с платежным документом № на расчетный счет компании <данные изъяты> №, зарегистрированный на территории <адрес>, 1 000000 ЕВРО, что по состоянию на указанную дату по курсу ЦБ РФ составляет 39192300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, со своего расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, используя электронную систему управления счетом перечислил в соответствии с платежным документом № на расчетный счет компании <данные изъяты> №, зарегистрированный на территории <адрес>, 3 000000 долларов США, что по состоянию на указанную дату по курсу ЦБ РФ составляет 96042 600 рублей.
При этом соглашение о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого РВВ. обязался передать в заем компании <данные изъяты> денежные средства в сумме 3000000 ЕВРО не было принято в <данные изъяты> для исполнения, так как в тексте соглашения было указано, что заем осуществляется акционером компании <данные изъяты>, каковым РВВ. не являлся. Ланг О, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих РВВ., дал указание КАГ, подготовить новый текст соглашения о предоставлении займа и подчинении долга с учетом требования Банка. КАГ, не осведомленный о преступных намерениях Ланг О, ДД.ММ.ГГГГ изготовил соглашение о предоставлении займа и подчинении долга № в соответствии с условиями которого РВВ. обязался передать в заем компании <данные изъяты> денежные средства в сумме 3000000 долларов США, которое было подписано РВВ. после получения по электронной почте и таким же образом направлено Ланг О и в <данные изъяты>
РВВ. в соответствии с обязательствами, принятыми на себя в рамках заключённого ДД.ММ.ГГГГ соглашения № ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес> со своего расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, используя электронную систему управления счетом перечислил в соответствии с платежным документом № на расчетный счет <данные изъяты> №, зарегистрированный на территории <адрес>, 3 000000 долларов США, что по состоянию на указанную дату по курсу ЦБ РФ составляет 92921 400 рублей.
Таким образом, РВВ. перечислил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет компании <данные изъяты> денежные средства в сумме 228156300 рублей. Ланг О, получив на счет компании <данные изъяты> денежные средства от РВВ., распорядился ими по своему усмотрению, в том числе истратив на собственные нужды путем пополнения своих личных счетов, открытых в <данные изъяты>
Таким образом, Ланг О путем обмана и злоупотребления доверием РВВ. похитил принадлежащие последнему денежные средства в общей сумме 228156300 рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере.
Он же, гражданин <адрес> Ланг О, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства <данные изъяты> в лице гражданина Российской Федерации - РВВ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, при следующих обстоятельствах.
Так, Ланг О, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, предложил в ДД.ММ.ГГГГ РВВ создать компанию в <адрес>, на что РВВ согласился, после чего Ланг О своими силами подготовил базовое соглашение в области управленческого консалтинга и финансового сервиса №, согласно которому Ланг О должен был представлять интересы РВВ. при создании организации, ведении переговоров и управлении делами данной организации. Оплата данных услуг предусматривалась путём выставления отдельного счёта.
Действуя в рамках данного соглашения, Ланг О зарегистрировал на имя РВВ компанию <данные изъяты>, (номер регистрации №), с адресом места нахождения: <адрес>, в которой Ланг О был назначен на должность консультанта. После этого Ланг О продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества РВВ., и предложил последнему назначить на должность администратора в компанию <данные изъяты> ранее ему знакомого КАГ, который к тому времени являлся администратором компании <данные изъяты>, принадлежащей Ланг О, в целях получения возможности контроля за имуществом и денежными средствами, поступающими на счет компании <данные изъяты>, достоверно зная, что только у администратора компании имеется доступ к управлению счетами компании. РВВ., доверяя Ланг О, согласился на его предложение, после чего КАГ был назначен на должность администратора в компанию <данные изъяты>, при этом КАГ был не осведомлен о преступных намерениях Ланг О, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих компании <данные изъяты> в лице ее учредителя РВВ.
Ланг О, продолжая свои преступные действия, в целях придания правомерности своим действия ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в помещении гостиницы «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, предоставил РВВ. изготовленное им на английском языке соглашение о сотрудничестве № между компанией «<данные изъяты> РВВ. и компанией <данные изъяты>, в соответствии с условиями которого компания <данные изъяты> взяла на себя обязательства по оказанию консультационных услуг компании <данные изъяты>и РВВ., которые в свою очередь обязались оплачивать компании <данные изъяты> предоставление консультационных услуг ежедневно в сумме 15000 Швейцарских франков. РВВ., доверяя Ланг О, не обладая знаниями английского языка, о чем было достоверно известно Ланг О, подписал вышеуказанное соглашение, не ознакомившись с его текстом и условиями, тем самым Ланг О обманул РВВ. и злоупотребил его доверим.
Далее Ланг О, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, пояснил РВВ., что в целях повышения престижа компании <данные изъяты>, целесообразно хранить на счетах компании значительные суммы денежных средств.
РВВ., не подозревая о преступных намерениях Ланг О, согласился на его предложение и стал перечислять свои личные сбережения на счет №, открытый в <данные изъяты> <адрес>, фактически принадлежащей ему компании <данные изъяты>.
Ланг О, достоверно зная, что на вышеуказанном счете имеются значительные суммы денежных средств, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества, принадлежащего РВВ., достоверно зная, что между компанией <данные изъяты>и компанией <данные изъяты> не имеется в действительности коммерческих отношений, какие-либо консультационные услуги ни компании <данные изъяты>, ни лично РВВ. не оказываются и не могли оказываться по причине отсутствия в штате компании <данные изъяты> сотрудников и иных договорных отношений по совместной коммерческой деятельности между компаниями, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 43200 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1442314,08 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 447000 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 14458215 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 595000 долларов США, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 18633 258 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 19250 ЕВРО, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 820452,325 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 30780 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1096078,878 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, года находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 29975 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1100154,44 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 16781.95 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 614068,33245 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> № открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 31320 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1146030,12 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 12960 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 474219,36 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> № открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 21582 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 873997,6212 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> № открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 37605 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1522874,643 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты>денежные средства в сумме 11340 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 461177,388 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 20165 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 835371,422 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 4698 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 188884,4994 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, продолжая свои преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, дал указание КАГ, не осведомленному о его преступных намерениях, перевести со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес>, на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> денежные средства в сумме 2343.50 ЕВРО, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 114297,6507 рублей. КАГ, доверяя Ланг О, не подозревая о его преступных намерениях, используя электронный доступ к управлению счетом, осуществил перевод денежных средств по указанию Ланг О.
Ланг О, получив на счет компании <данные изъяты> денежные средства от компании <данные изъяты>, распорядился ими по своему усмотрению, в том числе истратив на собственные нужды путем пополнения своих личных счетов в <данные изъяты>
Таким образом, Ланг О, путем обмана и злоупотребления доверием КАГ и РВВ., похитил денежные средства в общей сумме 43781393,75 рублей, принадлежащие компании <данные изъяты> в лице гражданина РФ РВВ., чем причинил ущерб в особо крупном размере.
Он же, гражданин <адрес> Ланг О, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, путём обмана и злоупотребления доверием, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно похитил денежные средства у гражданина Российской Федерации - РВВ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, при следующих обстоятельствах.
Так, Ланг О, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил РВВ. сведения о том, что он является президентом компании <данные изъяты> (номер регистрации №), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая якобы участвует в крупных финансовых и строительных проектах, реализуемых на территории Российской Федерации, а именно: <адрес>. Далее Ланг О, с целью реализации своего преступного умысла, предоставил РВВ. заведомо ложные и недостоверные сведения согласно которым, якобы обладая большим административным ресурсом и реализуя большое количество проектов, Ланг О может гарантировать РВВ. ежегодную прибыль в размере 34-38 % от инвестированной в компанию суммы. РВВ будучи введенным в заблуждение относительно того, что руководимая Ланг О компания <данные изъяты> не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности и не может выполнять взятые на себя обязательства, согласился подписать изготовленные Ланг О на английском языке соглашения о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор между компанией <данные изъяты> и РВВ. о распределении прибыли по договору о кредите и субординации требований № от ДД.ММ.ГГГГ, договор между компанией <данные изъяты> и РВВ. о распределении прибыли по договору о кредите и субординации требований № от ДД.ММ.ГГГГ, договор между компанией <данные изъяты> и РВВ. о распределении прибыли по договору о кредите и субординации требований № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых РВВ. выступил кредитором, а Ланг О выступил в качестве заемщика. В соответствии с обязательствами, принятыми на себя в рамках заключённых соглашений, РВВ. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со своих расчетных счетов № и №, открытых в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, перечислил: 1) ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным документом №, на расчетный счет компании <данные изъяты> №, открытый в банке <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> - 1000000 ЕВРО, что по состоянию на указанную дату по курсу ЦБ РФ составляет 39192300 рублей, 2) ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным документом №, на расчетный счет компании <данные изъяты>№, открытый в банке <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> - 3000000 долларов США, что по состоянию на указанную дату по курсу ЦБ РФ составляет 96042600 рублей, 3) ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным документом №, на расчетный счет компании <данные изъяты> №, открытый в банке <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> - 3000000 долларов США, что по состоянию на указанную дату по курсу ЦБ РФ составляет 92921400 рублей. Однако по истечении срока возврата денежных средств, Ланг О свои обязательства по заключенным соглашениям не выполнил, а именно стал уклоняться, а впоследствии отказался от выплат процентов и суммы основного долга, состоящей из перечисленных РВВ денежных средств в сумме 228156300 рублей, таким образом, похитил указанные денежные средства.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, Ланг О совершил ряд финансовых операций по перечислению денежных средств полученных на счет компании <данные изъяты> №. Так, ДД.ММ.ГГГГ Ланг О осуществил перечисление на счет аффилированной компании <данные изъяты> номер регистрации №, в которой <данные изъяты> является единственным учредителем. В дальнейшем по указанию Ланг О администратором компании <данные изъяты>, КАГ, неосведомленным о преступном умысле Ланг О, с расчетного счета компании <данные изъяты> №, открытого в банке <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>; денежные средства в размере 40000 ЕВРО, что по курсу Центрально банка России на указанную дату составляет 1571664 рубля, ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет компании <данные изъяты> ИНН №, № открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами похищенными у гражданина РФ РВВ. по назначению платежа для увеличения уставного капитала <данные изъяты> в размере 1550000 рублей, после чего аффилированная Ланг О и компании <данные изъяты> компания <данные изъяты> стала учредителем <данные изъяты> в размере 93,94 %, согласно протокола № внеочередного общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.
Далее Ланг О, продолжая преступные действия по хищению денежных средств гражданина РФ РВВ. путем обмана и злоупотребления доверием последнего, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, совершил ряд финансовых операций по перечислению денежных средств полученных на счет компании <данные изъяты> №. Так ДД.ММ.ГГГГ Ланг О осуществил перечисление на счет аффилированной компании <данные изъяты> номер регистрации №, в которой <данные изъяты> является единственным учредителем денежные средств в размере 277000 ЕВРО. В дальнейшем по указанию Ланг О администратором компании <данные изъяты>, КАГ, неосведомленном о преступном умысле Ланг О, с расчетного счета компании <данные изъяты> №, открытого в банке <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 270000 Евро, что по курсу Центрально банка России на указанную дату составляет 10463167 рублей, ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет компании <данные изъяты> ИНН №, №, открытый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными у гражданина РФ РВВ по назначению платежа заем акционера и субординации договора №, в целях увеличения оборотных средств компании <данные изъяты> аффилированной Ланг О и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ланг О осуществил финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, на общую сумму 310000 Евро (по курсу Центрального банка России на вышеуказанные даты эквивалентно 12463167 рублям).
При совершении вышеуказанных финансовых операций и сделок денежные средства, приобретенные в результате совершения преступления, введены Ланг О в легальный оборот, право собственности на них перешло к аффилированной Ланг О компании <данные изъяты> и изменился режим правовой защиты данного имущества, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 302 ГК РФ денежные средства не могут быть истребованы у добросовестного приобретателя, то есть им придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения с возможностью дальнейшего использования в легальной хозяйственной деятельности.
Подсудимый Ланг О. свою вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал и, будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в ходе судебного следствия, пояснил что в ДД.ММ.ГГГГ РВВ через его знакомого НАА обратился к нему с просьбой помочь с открытием компании в <адрес>, способной далее импортировать золотые сплавы из <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором, заключенным между РВВ и Лангом как физическими лицами, компания была открыта под названием <данные изъяты> Все условия по открытию компании были выполнены согласно существующему договору. Претензий по договору у сторон не возникало. В последующем РВВ обратился к Лангу О., как к председателю совета директоров компании <данные изъяты>, с просьбой создать структуру всей организации <данные изъяты> способную не только импортировать, но и контролировать золотые сплавы до превращения их в банковские слитки. Структура была нужна РВВ в виде инструкции, учитывая участие всех нужных организаций государственных учреждений <адрес>, участие которых необходимо в запланированном процессе. В дальнейшем РВВ неоднократно обращался в компанию <данные изъяты> за консультациями как его лично, так и компании <данные изъяты> по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, экспертной деятельности на рынках Европы как по импорту золота из <адрес>, и его последующей реализации на рынках Европы, так и по другим вопросам его бизнеса. В связи с тем, что отношения между компаниями <данные изъяты>, РВВ и компанией <данные изъяты> приняли долгосрочный характер, ДД.ММ.ГГГГ между указанными сторонами был заключено соглашение о сотрудничестве № В соответствии с данным соглашением компания <данные изъяты> выполнила работу на сумму 8 миллионов 355 тысяч Евро, что подтверждается актом выполненных работ, подписанным всеми участниками соглашения ДД.ММ.ГГГГ. По заказу РВВ. компанией <данные изъяты> были полностью налажены импорт золота из <адрес>, и его последующая реализация на рынках Европы, и выполнены все мероприятия указанные акте выполненных работ. Из-за того, что добыча золота на рудниках, принадлежащих РВВ в <адрес>, по причинам, не зависящим от компании <данные изъяты>, не принесла результатов, РВВ. отказался оплачивать (не оплатил) работу, проведенную по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ. Компаньоном по ведению бизнеса компании <данные изъяты> и <данные изъяты> был гражданин <адрес> КАГ. Он одновременно был акционером и владел 50% доли уставного капитала компании <данные изъяты>, находился в позиции активного акционера, был членом совета директоров и исполнял обязанности генерального директора компании с правом единоличной подписи в финансовых документах. Одновременно КАГ являлся членом совета директоров компании <данные изъяты> с правом единоличной подписи в документах компании. На данную должность он был назначен РВВ и другими учредителями компании. В процессе совместной работы между РВВ и компанией <данные изъяты> был заключен ряд соглашений о займе и субординации требований. Финансовые взаимоотношения по данным соглашениям должны были производиться на счета компании <данные изъяты>, находившиеся под единоличным управлением КАГ. Доступа к этим счетам у Ланга не было. Ланг О не было произведено ни одной операции, ни одного запроса, ни одного распоряжения, ни одного комментария по банковскому счету компании <данные изъяты>, находившегося под единоличным управлением КАГ в <данные изъяты> О финансовых взаимоотношениях по данным соглашениям Лангу О. было известно лишь со слов РВВ. и КАГ и по их переписке, изредка пересылаемой Лангу. Каких-либо финансовых документов ни РВВ, ни КАГ ему не показывали. В ДД.ММ.ГГГГ РВВ начал требовать возврата якобы перечисленных в компанию <данные изъяты> денежных средств по соглашениям о займе и субординации требований указанных выше. В связи с этим с помощью адвокатов компаний <данные изъяты> и <данные изъяты> в <адрес> без участия была Ланга начата претензионная работа и сверка взаимных долгов и обязательств. На основании проведенной адвокатами работы претензии РВВ и возглавляемой им компании <данные изъяты> к компании <данные изъяты> были сняты. Адвокаты указали на то, что <данные изъяты> выполнила в соответствии с законодательством Евросоюза и <адрес> все обязательства перед компанией <данные изъяты> и ее руководителем РВВ. Ввиду исполнения компанией <данные изъяты> всех обязательств по договорам компания <данные изъяты> и ее руководитель РВВ. отказались от подачи заявлений в суды Евросоюза и <адрес> (в соответствии с условиями указанных соглашений) корпоративного спора по данным денежным средствам. Однако РВВ, недовольный законным разрешением данного корпоративного спора, используя свои связи в <адрес> через государственных чиновников Управления МВД <адрес> желает решить данный корпоративный (по Российскому законодательству арбитражный) спор в свою пользу.
В результате этого Ланг О. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 Уголовного Кодекса РФ, в целях выполнения компанией <данные изъяты> требований компании <данные изъяты> и бизнесмена господина РВВ по возврату компанией <данные изъяты> денежных средств содержится с ДД.ММ.ГГГГ по сегодняшний день под стражей в <данные изъяты>. Каких-либо заведомо ложных и недостоверных сведений о том, что Ланг О. является президентом компании <данные изъяты> РВВ. он не сообщал. Он действительно являлся председателем совета директоров компании <данные изъяты> зарегистрированной в <адрес>. Компания <данные изъяты> зарегистрирована по указанному адресу с ДД.ММ.ГГГГ и занимается предоставлением консалтинговых услуг по ведению бизнеса юридическим и физическим лицам, что отражено в уставе компании. РВВ с ДД.ММ.ГГГГ знал о компании <данные изъяты> и о положении Ланга в ней как председателя совета директоров и неоднократно производил разовые заказы на оказание услуг Лангом и компанией <данные изъяты> Данные о компании <данные изъяты> содержатся во всех регистрационных документах, имеющихся в сводном доступе в сети интернет и регистрационных органах <адрес>. Решение о продолжении сотрудничества с компанией <данные изъяты> на постоянной основе и заключении ряда долгосрочных соглашений было принято РВВ. добровольно и самостоятельно, после нескольких раундов переговоров и корректировок договоров. Каких-либо заведомо ложных и недостоверных сведений, согласно которым Ланг, обладая большим административным ресурсом и реализуя большое количество проектов, мог гарантировать РВВ. ежегодную прибыль в размере 34-38 % от инвестированной в компанию суммы, Ланг РВВ. не составлял. ДД.ММ.ГГГГ согласно проекту текста соглашения (п. 3.1. проекта соглашения о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ) кредит выдается с условием выплаты годовых процентов от даты платежа до погашения и по применимой ставке за каждый год; фактически максимальная или минимальная ставка по кредиту между соответствующими сторонами периодически определяется Федеральным налоговым управлением <адрес>. На ДД.ММ.ГГГГ процентная ставка составляет 4,5%. Или 2,5 % как указанно в других соглашениях. С момента знакомства с РВВ. в ДД.ММ.ГГГГ до подписания им договоров указанных выше и перечисления по ним соответствующих средств Ланг не замечал, что РВВ. страдает какими бы то ни было заболеваниями, не может отдавать отчет своим действиям и руководствоваться ими. Как до подписания соглашений, так и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, инкриминируемый ему следствием как преступный, РВВ. имел постоянную реальную возможность для изучения подписываемых им документов, с помощью переводчиков, юристов и экономистов. И при наличии каких-либо недостоверных сведений имел реальную возможность расторгнуть данные договоры и не перечислять по ним каких-либо средств. О непосредственном знании РВВ. английского языка также свидетельствует его переписка от ДД.ММ.ГГГГ по согласованию договоров на английском языке по проекту добыче золота в <адрес>. Также близкие люди, находящиеся в окружении РВВ. и участвовавшие совместно с ним в проектах его супруга ГИВ, сын РВВ свободно владели английским языком. ГИВ работала в банке и отлично знала английский язык, РВВ окончил учебное заведение в <данные изъяты>. Договор займа акционеров и субординации требований был составлен на английском языке. Ланг не имел возможность комментировать либо презентовать его, так как не владеет, не говорит, не читает, не пишет на английском языке. Но разговор на английском языке лучше, чем немецкий и русский язык подходил для банка <данные изъяты>, который требовал договор для зачисления денежных средств. При ознакомлении с его положениями Ланг мог пользоваться услугами переводчиков и комментариями КАГ. Для компании <данные изъяты> и компании <данные изъяты> договор на английском языке подходил, так как обе компании были зарегистрированы в городе <адрес>, где английский язык один из официальных. При подписании данных договоров Ланг не владел английским языком, однако при их корректировках пользовался услугами переводчиков, юристов и экономистов. Именно исходя из того, что РВВ. является дееспособным и здоровым человеком, между ним и компанией <данные изъяты> были заключены соглашения о составлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об участии в прибылях к соглашению акционеров о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ и другие подобные договора указанные следствием. (№ от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). Однако те ли копии договоров находятся в материалах дела, сказать не может, их подлинность не проверялась. Их копии предоставлены заинтересованными лицами РВВ и КАГ что не исключает их подделки. При этом о договоре о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ Лангу ничего не известно, он его никогда не видел и не подписывал. Вопреки доводам следствия, изложенным в постановлении о привлечении Ланга в качестве обвиняемого, он в качестве заемщика не выступал. При заключении данных договоров Ланг участвовал как лицо, которое подтверждает полномочия основного исполнителя по договору от компании <данные изъяты> генерального директора члена совета директоров компании <данные изъяты> гражданина <адрес> КАГ. Полномочия Ланга как председателя совета директоров <данные изъяты> изложены в уставе компании <данные изъяты> и <адрес> обязательном законе. Федеральный закон о дополнении <адрес> гражданского кодекса Раздел 3 Структура акционерного общества, (статья 713). Одновременно КАГ являлся генеральным директором компании <данные изъяты>, учредителем и единственным акционером которой являлся РВВ Данное обстоятельство бесспорно свидетельствует о доверительных отношениях между РВВ. и КАГ в указанное время. О наличии у РВВ расчетных счетов № и №, открытых в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, Лангу ничего не известно. Документов об их открытии и обслуживании он не видел и в материалах дела их не имеется. О перечислении РВВ. (как указанно следствием в материалах дела) на расчетный счет компании <данные изъяты> №, открытый в банке <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>; следующих денежных средств: в не указанное следствием время в соответствии с платежным документом № 1 000 000 Евро; ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным документом № 3000 000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с платежным документом № 3000 000 долларов США, ничего определенного сказать не может, т.к. данный счет, находился под непосредственным управлением КАГ. Единственным распорядителем данного счета являлся КАГ, который был как генеральным директором компании <данные изъяты> так и генеральным директором компании <данные изъяты>, и являлся поверенным лицом по управлению денежными средствами от господина РВВ. Согласно печатным не заверенным уполномоченными лицами текстам, предоставленным КАГ. и РВВ., находящимся в материалах дела, данные перечисления, при их возможном наличии, производились совершенно по другим договорам, о которых в связи длительным прошествием времени ничего сказать не может. Перечислялись ли указанные средства РВВ и как они использовались КАГ, Лангу неизвестно. Какими-либо денежными средствами РВВ связанного счета компании <данные изъяты> Ланг не распоряжался, тем более по своему усмотрению и на его личные счета таковые деньги не приходили. В связи с большим объемом работ, проводимых компанией <данные изъяты> по консалтингу компании <данные изъяты> по золотодобыче в <адрес> и сопровождению деятельности, РВВ. ДД.ММ.ГГГГ после соответствующих переговоров между сторонами было заключено соглашение о сотрудничестве № об оказании консалтинговых услуг, которое имеется в материалах дела. При этом от компании <данные изъяты> соглашение было подписано Лангом, от РВВ самим РВВ., а от компании <данные изъяты> ее генеральным директором и доверенным лицом РВВ - КАГ. В соответствии с данным соглашением компания <данные изъяты> выполнила работу на сумму 8 миллионов 355 тысяч Евро, что подтверждается актом выполненных работ подписанный всеми участниками соглашения ДД.ММ.ГГГГ. РВВ. и компанией <данные изъяты> данные услуги до настоящего времени не оплачены. Стоимость данных услуг РВВ. и компанией <данные изъяты> до настоящего времени не оспаривалась. Возвращаясь к соглашениям о предоставлении займа и подчинении долга, Ланг отметил, что в соответствии с условиями текстов соглашений о предоставлении и займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, и другим текстам соглашений, находящимся в деле (пункт 4.1), соглашения заключены на неопределенный срок, но не более чем на три года, то есть соответственно со сроком возврата средств после их субординации (расчета подчинения долга) ДД.ММ.ГГГГ. Какая-либо оплата по указанным соглашениям предполагалась с ДД.ММ.ГГГГ. Аналогичная позиция имеет место по всем заключенным соглашениям. В связи с этим выводы следствия о невыполнении Лангом обязательств по соглашениям в момент возбуждения дела ДД.ММ.ГГГГ, а также в момент его ареста ДД.ММ.ГГГГ несостоятельны. Кроме того, соглашения РВВ. были заключены не с Лангом, а с компанией <данные изъяты> перед которой у РВВ. и принадлежащей ему компанией <данные изъяты> имеется крупная задолженность по соглашению о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 миллионов 355 тысяч Евро. В конце ДД.ММ.ГГГГ начале ДД.ММ.ГГГГ между адвокатами компании <данные изъяты>) и РВВ. КЭ <данные изъяты> ТК РК <данные изъяты> с одной стороны и адвокатом компании <данные изъяты> БПХ <данные изъяты> нанятым именно КАГ с другой стороны, была проведена претензионная работа по субординации (расчету подчинения долга) и взаиморасчету между сторонами. При этом нанимал адвоката и отстаивал интересы компании <данные изъяты> её генеральный директор КАГ. В соответствии с положениями как имеющихся в материалах дела проектов текстов соглашений о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и других подобных текстах соглашений, так и соглашению о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ, указанные соглашения регулируются законодательством <адрес>, за исключением его норм коллизионного права. Исключительной юрисдикцией обладает компетентный арбитражный суд по месту регистрации компаний. Согласно результатам работы проделанной адвокатами сторон доводы изложенные адвокатом <данные изъяты> БПХ <данные изъяты> оказались убедительнее и адвокаты компании <данные изъяты> и РВВ. от каких-либо последующих претензий к компании <данные изъяты> отказались. Текст одного из последних писем данной переписки был предоставлен РВВ и приобщен к материалам. Кроме того адвокаты компании <данные изъяты>и РВВ. отказались вовсе от подачи каких-либо претензий и заявлений в суды <адрес> по месту регистрации компаний, как того требуют положения соглашений. Данное обстоятельство прямо свидетельствует об отсутствии каких- либо долгов между сторонами по оспариваемым соглашениям и доказывает невиновность Ланга в инкриминируемых ему должностными лицами МВД России по <адрес> преступлениях.
По 2 эпизоду предъявленного обвинения Ланг О. пояснил следующее: какого-либо умысла на хищение, каких-либо средств, находясь в неустановленном месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он никогда не имел, и следствие какими-либо доказательствами этого безосновательного утверждения не располагает. Каких-либо денежных средств <данные изъяты> в лице гражданина Российской Федерации - РВВ и в каком-либо другом лице Ланг не похищал. Именно по просьбе РВВ. по обоюдному добровольному официально заключенному соглашению управленческого консалтинга и финансового сервиса № от ДД.ММ.ГГГГ Лангом была создана и зарегистрирована в ДД.ММ.ГГГГ компания <данные изъяты> для целей указанных РВВ. Все отношения между Лангом и компанией <данные изъяты>осуществлялись в соответствии с предусмотренными законами <адрес> соглашениями об оказании услуг. Отношения между компанией <данные изъяты> и компанией <данные изъяты>, председателем совета директоров которой является Ланг, так же осуществлялись, в соответствии с предусмотренными законами <адрес> соглашениями и договорами указанными выше. Каких-либо настоятельных рекомендаций о назначении КАГ на должность администратора компании <данные изъяты> Ланг РВВ. не давал и таких доказательств у следствия не имеется. При создании компании <данные изъяты> согласно <адрес> законодательству был необходим администратор компании, имеющий определенную законом квалификацию и соответствующий определенным законом требований. РВВ. попросил Ланга как председателя совета директоров компании <данные изъяты> временно, до подбора соответствующего специалиста о занятии этой должности КАГ, занимавшего на тот момент должность администратора компании <данные изъяты> Ланг был не против, и, согласовав данный вопрос с КАГ, познакомил его с РВВ., с которым они самостоятельно определили формат дальнейших отношений. В дальнейшем РВВ. по неизвестной Лангу причине от поисков какого- либо другого специалиста на указанную должность отказался. После этого, РВВ. назначил КАГ на должность не как администратора, а как члена правления - исполнительного, либо генерального директора компании <данные изъяты> имеющего право единоличной подписи. КАГ и в компании <данные изъяты> занимал должность значительно выше по административному (распорядительному) положению, чем занимал Ланг. Именно под его управлением находился счет компании <данные изъяты> указанный в текстах предоставленных следствию РВВ и КАГ как №, открытый в банке <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> На данный счет КАГ как член правления- генеральный директор компании <данные изъяты>, имевший полную доверенность на управлении финансами от РВВ. мог переводить денежные средства. Однако переводил он какие-либо средства или нет Лангу неизвестно. О счете компании <данные изъяты> №, открытом в <данные изъяты>, Лангу ничего не известно. В материалах дела нет договора банковского обслуживания, подтверждающего факт наличия данного счета. Ланг никаких указаний по перечислению денежных средств с предполагаемого следствием счета компании <данные изъяты> на предполагаемые следствием счета компании <данные изъяты> открытые в <данные изъяты> № <данные изъяты> №, Ланг не давал. И полномочий для дачи таких указаний не имел. В соответствии с законодательством <адрес> и Евросоюза для перечисления денежных средств между компаниями необходимо наличие оснований, подкрепленных соответствующими двухсторонними документами договорами, соглашениями, актами выполненных работ и выставленными по ним счетами для оплаты. В предъявленном следствием обвинении при детализации перечислений, производимых КАГ со счета <данные изъяты> на счета компании <данные изъяты> следователем умышленно скрыты основания и назначения платежей, а так же наименование счета и банка компании <данные изъяты> на которые был произведены платежи. По мнению Ланга, все платежи, при их действительном наличии возможно произведенные КАГ со счета компании <данные изъяты> и возможно произведенные господином РВВ, указанные в обвинительном заключении, на подконтрольный КАГ счет компании <данные изъяты> имеющий №, открытый в банке <данные изъяты> находятся в настоящий момент на указанном счете. При соответствующей процедуре в основанной на законодательстве стран Евросоюза и законодательстве страны по месту регистрации компаний <адрес>, возможно перечислявшиеся средства, будут переданы их владельцам. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, в чем по мнению следствия доказывается непосредственность указаний Ланга КАГ, также не основано на каких-либо доказательствах утверждение следствия о том, что он распорядился указанными средствами по своему усмотрению.
По существу предъявленного по пункту «Б» части 4 статьи 174.1 УК РФ Ланг пояснил следующее: каких-либо финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных кем-либо в результате совершения преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом ни в особо крупных размерах, ни в каких других размерах он не совершал. Единственным распорядителем расчетного счета компании <данные изъяты> по версии следствия имеющего №, открытом в банке <данные изъяты> являлся КАГ. Кроме того, действительно компания <данные изъяты> являлась акционером компании <данные изъяты> однако приобретением компании <данные изъяты> её акционированием, а также постоянным генеральным директором компании <данные изъяты> являлся в единственном лице КАГ. Также согласно материалам дела совладельцем копании <данные изъяты> является компания <данные изъяты>, находящаяся в 100% собственности РВВ. Именно КАГ самостоятельно, по неизвестной Лангу причине, с указанного подконтрольного ему счета компании <данные изъяты> были возможно перечислены денежные средства на счет в принадлежащей ему компании <данные изъяты> в количестве указанном следствием в сумме 40 000 евро и 277 000 евро. Каких-либо указаний по перечислению указанных средств Ланг не давал, так как доступа к указанному счету компании <данные изъяты> не имел. В настоящее время о создании компанией «<данные изъяты> в России ничего сказать не может, так как генеральным директором компании <данные изъяты> и единственным распорядителем её счетов являлся КАГ. Ланг не давал генеральному директору компаний <данные изъяты> и <данные изъяты>. КАГ какие-либо указания по созданию <данные изъяты> в России. Тем более о перечислении со счетов компании <данные изъяты> подконтрольной КАГ каких-либо средств на счета других компаний и <данные изъяты>, в том числе и в <данные изъяты> в России Ланг указаний не давал. Все отчеты о движении средств по счетам выдаваемые банками в соответствии законодательством Евросоюза должны удостоверяться печатью банка и росписью его сотрудника. Однако предоставленные РВВ и КАГ тексты о движении средств по счетам компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> работником банка и печатью банка не заверены. Данные тексты в силу наличия в них вперемешку русских, английских, латышских, швейцарских, немецких испанских терминов и слов совершенно не понятны. Единицы измерения, указанные в цифрах, также не ясны. Также Ланг пояснил о неправильном, неполном, недостоверном перевод в деле следующих текстов. Торговые реестры <данные изъяты> (т. З, стр.194-203), Устав компании <данные изъяты> (в т.3 стр. 206-226). Официальный документ о создании компании <данные изъяты> (т.3, стр. 228-238), Устав компании <данные изъяты> (т.6, стр.57-81), Торговые реестры <данные изъяты> (т.6, стр.83-90), Устав компании <данные изъяты> (т.6, стр. 91-114), Отчет об увеличении капитала компании <данные изъяты> (т.6, стр. 116-121), Официальный документ о создании компании <данные изъяты> (т.6 л.д. 128-136).
Деятельность компании <данные изъяты> заключалась в создании структуры, аналитике, консультировании. Деятельность компании <данные изъяты> связана с металлами и консалтинговыми услугами. Ланг в данной компании представлял интересы совета директоров и заверял подлинность подписей генерального директора. Он являлся председателем совета директоров. КАГ был администратором компании <данные изъяты> РВВ и его партнеры, сказали, что у них есть администратор и он его привезет, но в момент регистрации его администратор не приехал, и Ланг попросил КАГ. приехать. Без администратора в <адрес> невозможно открыть компанию, так как администратор несет ответственность. Ланг не рекомендовал КАГ РВВ, так как он только полчаса был знаком с РВВ. Они сами обратились к Лангу за администратором. Администратор- это лицо, которое само по себе не имеет никаких полномочий, он имеет лишь те полномочия, которыми вы его наделяете. Он может контролировать денежные средства в финале, чтобы они не были направлены против государства. Поступали ли на счет <данные изъяты> денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 млн. евро, ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 млн. долларов и ДД.ММ.ГГГГ 3 млн. долларов, он не знает, Ланг о таких денежных переводах слышал от РВВ и КАГ. Но он никогда не видел этих документов и не распоряжался. Также Ланг пояснил, что у него всегда есть один главный банковский счет, и есть дополнительный, который он открывает там, где находится. До знакомства с РВВ он так же открывал счета, часть его заработной платы шла на счет в <адрес>, и бывало, что деньги поступали в той стране, где он находится, но это оформлялось в виде займа, так как это удобно. Займы Ланг брал только в своих компаниях, это оформлялось документально, это есть согласие о найме. Он запрашивал у бухгалтера, какую сумму ему переводят, потом бухгалтер берет часы работы Ланга и сопоставляет все, а функции бухгалтера выполнял Ланг. Компания <данные изъяты> имела счета в <адрес> банках, в <адрес> банках у «<данные изъяты> не было счетов, этот счет был открыт по просьбе РВВ и КАГ, Ланг не хотел иметь дело с этими счетами. Когда они встретились, Ланг сказал, что в этом участвовать не хочет. К счету, открытому в банке <данные изъяты> <адрес> <данные изъяты> Ланг никакого отношения не имеет, денежными средствами, находящимися на данном счете он никогда не пользовался и не распоряжался. Единственное отношение к <данные изъяты> в <адрес>, это то, что сотрудники банка попросил у Ланга подтверждение подписи КАГ как генерального директора, но он сказал, что из-за этого в <адрес> не поедет, тогда они организовали эту подпись в <адрес>. По приезду в Россию, Ланг открыл счет в банке <данные изъяты> к которому была привязана банковская карта. Данный счет пополняли по выставленным Лангом счетам те компании, которым велась работа.
Будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в ходе судебного следствия Ланг О пояснил, что после изучения документов, поступивших в суд Ленинского района г.Ростова-на-Дону из <адрес>, <адрес>, <адрес> и <адрес>, возможно только одно заключение, предъявленные ему обвинения по ст. 159 ч. 4, 174.1 ч. 4 предусмотренных в УК РФ ошибочны. Документы, поступившие из <адрес>, подтверждают, что информация о совершенных им преступлениях либо правонарушениях отсутствует, они не содержат информацию о преступлениях, правонарушений, фактов мошенничества, злоупотреблений доверием Ланг О. Документы, поступившие из <адрес> из Банка <данные изъяты> <адрес>, свидетельствуют о регулярных поступлениях на счета компании <данные изъяты> в Банк <данные изъяты>, <адрес> подтверждают, что компания <данные изъяты> вела хозяйственную, трудовую деятельность без участия РВВ и его компаний, так как на предоставленных банковских счетах и выписках из этих счетов отчетливо видно, что на счетах компании <данные изъяты> в Банк <данные изъяты>, <адрес> от РВВ. и принадлежащих ему компаний, денежные средства не поступали. Изучив документы, поступившие из Банка <данные изъяты> <адрес> и сопоставив их с актом выполненных работ по соглашении о сотрудничестве №, Ланг пояснил, что соглашение между компаниями <данные изъяты> и <данные изъяты> и РВВ предполагало оплату услуг компании <данные изъяты> выполненных работ для РВВ. и компании <данные изъяты>, согласно акту выполненных работ общая сумма за услуги предоставленные компанией <данные изъяты> составила 8355 00 Евро, эта сумма денежных средств согласно соглашению о сотрудничестве № принадлежит компании <данные изъяты> для выполнения поставленных РВВ задач и компанией <данные изъяты> нанимала компании и квалифицированных специалистов в различных областях, интерес к которым имели РВВ. и компания <данные изъяты> с компаниями заключались необходимые договора и со специалистами гонорарные соглашения, согласно которым производились выплаты. Все договоры с компаниями и гонорарные соглашения со специалистами заключал КАГ вся документация находится в компании <данные изъяты> Одной из таких компаний была компания <данные изъяты> которая закупала и передавала технику и оборудование в лизинг для золотодобывающих предприятий в <адрес>, принадлежащих РВВ Компания <данные изъяты> за время сотрудничества согласно договору за проделанную работу и предоставленные услуги, было выплачено 547500 евро. Специалисты, имеющие гонорарные соглашения, только на территории России получили 319150 евро (триста девятнадцать тысяч сто пятьдесят) такие как: МВ 10500 евро, ЯС 10500 евро, КЕ 2300 евро, ИЭ 28500 евро, ЩМА 95900 евро, Р 67600 евро и т.д. Также аналогичное гонорарное соглашение компании <данные изъяты> заключило с Лангом, как со специалистом в сфере инвестиционных рынков недвижимости и металлов, по данному гонорарному соглашению Лангом проводились работы от компании <данные изъяты> как для РВВ и <данные изъяты> так и для других компаний, не имеющих отношения ни к РВВ., ни к компании <данные изъяты> По завершении проделанной работы Ланг оформлял соответствующие документы и выставлял счета на оплату. Все счета и документы к ним находятся в компании <данные изъяты> по выставленным Лангом счетам КАГ производил оплату за проделанную им работу. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лангом была проделана работа, выставлены счет и оплачены на сумму 486700 евро. На указанные счета компании <данные изъяты> в банке <данные изъяты> <адрес> <данные изъяты> также поступали денежные средства для оплаты услуг Ланга с других источников, не имеющих отношения к РВВ и компании <данные изъяты> За проделанную Лангом работу для других компаний согласно предоставленным выпискам из банка <данные изъяты> в компанию <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 247224 швейцарских франков, 222851 евро, 82200 долларов, что в перерасчете в евро составляет 509851 евро. Таким образом, сумма денежных средств, поступивших на счета компании <данные изъяты> банка <данные изъяты> <адрес> от произведенных Лангом работ без участия РВВ и компании <данные изъяты> превышает сумму денежных средств, выплаченных ему по гонорарному соглашению с компанией <данные изъяты> Этот факт не позволяет стороне обвинения утверждать, что денежные средства, полученные Лангом, принадлежат компании <данные изъяты> либо РВВ. Ланг выполнил работу для компании <данные изъяты> Сопоставляя произведенные выплаты гонорара в пользу Ланга с актом выполненных работ по соглашению №, Ланг пояснил, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им были выставлены следующие счета: № на сумму 203830 евро; № на сумму 334496, 60 евро; № на сумму 12613, 40 евро; № на сумму 13400 евро; № на сумму 56930 евро; № на сумму 163430 евро. Таким образом, выплаченные Лангу денежные средства КАХ. с счета компании <данные изъяты> банка <данные изъяты> <адрес> в сумме 483760 евро Ланг не присвоил, а заработал своим трудом. Из предоставленных выписок по счетам компании <данные изъяты> банком <данные изъяты> <адрес> отчетливо видно, что суммы денежных средств, предъявленных Лангу в обвинении, на самом деле были потрачены на нужды самого РВВ либо по его усмотрению. Что касается остальных денежных средств, предъявленных Лангу в обвинении как похищенные, согласно выписке по счетам компании <данные изъяты> на счета управления, которыми имел только КАГ., этот факт позволяет утверждать, что все денежные средства, предъявленные Лангу в обвинении, были потрачены КАГ на свои нужды и нужды РВВ., каждая сумма денежных средств имеет четкое назначение, договор, номер договора, зафиксированный, проведенный и одобренный платеж банком <данные изъяты> <адрес>. Все суммы, предъявленные в обвинении, как похищенные имеются в предъявленных выписках по счетам компании <данные изъяты> банка <данные изъяты> <адрес> и ни одна из них не имеет к Лангу никакого отношения. Анализируя выписки по счетам компании <данные изъяты> предоставленные банком <данные изъяты> <адрес><данные изъяты> Лангом установлено, что КАГ. перевел на свои нужды и на свои личные счета 227064 швейцарских франков и 702381 евро, денежные средства перечислялись мелкими и крупными суммами на различные нужды. Кроме того, согласно предоставленным выпискам по счетам компании <данные изъяты> банка <данные изъяты> <адрес> КАГ перевел денежные средства на нужды своих компаний, своим партерам на общую сумму 1041758 евро. Из документов видно, что РВВ имел целую массу направлений бизнеса и проектов, а также компаний. Компании, с которыми Лангу довелось работать, это <данные изъяты> <адрес>, <данные изъяты> <адрес>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <адрес>, <данные изъяты> <адрес>. Также КАГ. развивал свои направления, имея личный интерес. Из документов видно, что РВВ. и КАГ не профессионально и безграмотно растратили денежные средства, принадлежащие компании <данные изъяты>, после чего в преступном сговоре, имея поддержку в силовых структурах <адрес>, пытались вымогать у Ланга денежные средства.
Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его вина в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, нашла свое подтверждение совокупностью представленных стороной обвинения прямых и косвенных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия, а именно:
- показаниями потерпевшего РВВ., который в судебном заседании пояснил, что на протяжении многих лет он занимался бизнесом, который складывался из производственной деятельности компаний, в которых РВВ. являлся учредителем. В результате продажи доли в компании <данные изъяты> РВВ. получил более 1.2 млрд. руб. и большую часть денежных средств разместил в <данные изъяты> Примерно ДД.ММ.ГГГГ знакомый РВВ. – НАА сказал, что среди его приятелей есть финансист с русскими корнями, который длительное время проживает в <адрес> и <адрес> и пользуется определённым авторитетом в бизнес кругах России. НАА знал, что РВВ. параллельно занимается золотодобычей в <адрес>, и он посоветовал РВВ. обратиться к этому человеку за консультацией по ведению бизнеса в этой стране. Этим человеком и оказался Ланг О. РВВ. согласился на эту встречу. НАА организовал её в ресторане «<данные изъяты>», расположенном в посёлке <адрес> на <адрес> в <адрес>. На встречу финансист Ланг приехал вместе с давним знакомым РВВ. - ЩМА. Со слов ЩМА он знаком с Лангом долгое время и у него с ним имелись и имеются деловые отношения. В ходе знакомства Ланг представился финансистом из <адрес>. В ходе беседы он показался РВВ. достаточно умным и образованным человеком, разбирающимся в тонкостях ведения международного бизнеса. Со слов Ланга РВВ узнал, что он занимается открытием фирм и дальнейшим консультированием ведения бизнеса за рубежом. РВВ. же, в свою очередь, рассказал ему, что занимается золотодобычей в <адрес>. Ланг спросил у РВВ., что в итоге он планирует делать с этим высокодоходным бизнесом. РВВ. ему пояснил, что конечной целью является создание крупного золотодобывающего предприятия и его последующей реализации на международном рынке продаж. Ланг пояснил, что <адрес>, являясь <адрес>, не может гарантировать сохранность бизнеса. Кроме того, он пояснил, что <данные изъяты> компанию инвесторы побоятся приобрести, в то время как на <данные изъяты> компанию проблем с поиском инвесторов не будет. РВВ. понял, что в своем комментарии Ланг прав, что действительно продажа <данные изъяты> компании будет крайне затруднительна. Ланг пояснил, что у него большой опыт в создании подобных компаний и консультировании дальнейшего ведения бизнеса. Ланг заверил РВВ., что сможет создать в <адрес> организацию для консолидации всех открытых в <адрес> компаний с целью последующей продажи как единой компании.
В ходе совместной беседы Ланг постоянно позиционировал себя как человека чести, для которого его доброе имя значит дороже денег. В деловых переговорах Ланг вёл себя уверенно, чётко высказывал свою точку зрения. В ходе данной встречи Ланг пригласил РВВ. к себе в гости в <адрес>. В результате их неоднократных встреч, как у него дома, так и у РВВ., они стали поддерживать дружеские отношения. При многочисленных встречах они обсуждали проблемы ведения международного бизнеса, при этом Ланг всегда говорил о своём опыте в данной сфере и неоднократно предлагал свою помощь в организации бизнеса в <адрес>.
В этом же ДД.ММ.ГГГГ Ланг вновь предложил РВВ. создать организацию в <адрес>, на что РВВ. дал свое согласие. Дача согласия на создание фирмы в <адрес> была, прежде всего, обусловлена тем, что действительно в Европейских странах, а тем более в <адрес>, бизнес не только открыт, но и ведется по всем правилам гражданского законодательства, а также потому что Ланг на РВВ. произвёл впечатление порядочного человека, разбирающегося в ведении международного бизнеса. После того, как РВВ. дал Лангу согласие на создание фирмы в <адрес>, он своими силами подготовил базовое соглашение в области управленческого консалтинга и финансового сервиса №, согласно которому Ланг должен был представлять интересы РВВ. при создании организации, ведении переговоров и управлении делами данной организации. Оплата данных услуг предусматривалась путём выставления отдельного счёта. Действуя в рамках данного соглашения, Ланг зарегистрировал на имя РВВ. организацию <данные изъяты> в которой Ланг был назначен на должность консультанта. По его настоятельной рекомендации на должность администратора был назначен КАГ. Как тогда пояснял Ланг, ему стоило больших трудов уговорить КАГ начать работать в <данные изъяты> в качестве администратора фирмы, так как он, являясь очень уважаемым человеком, почти не имеет свободного времени для дополнительной работы. На тот момент РВВ. уже состоял с Лангом в дружеских отношениях, и оснований не доверять ему у РВВ. не было. РВВ. согласился на предложение Ланга о принятии на должность администратора фирмы КАГ. За услуги по регистрации фирмы Ланг выставил РВВ. счёт на сумму 70 тысяч швейцарских франков. Как пояснил Ланг, в эту сумму входили его консультационные услуги. Не зная рынка цен и не имея возможности уточнить их порядок, а также доверяя Лангу, РВВ. перевёл со своего расчётного счёта, открытого в <данные изъяты>, на расчётный счёт Ланга указанную им сумму денежных средств. Также РВВ. со своего расчётного счёта внёс на расчётный счёт <данные изъяты> в качестве оплаты уставного капитала 500000 Швейцарских франков. Для распоряжения расчётным счётом данной организации РВВ. давал указание КАГ на перевод денежных средств, после чего тот непосредственно осуществлял перевод денежных средств по назначению. В процессе работы Ланг сказал РВВ., что для дальнейшего развития данной компании и для того, чтобы РВВ. смог понять процесс развития, необходимо составить модель движения финансовых средств и золота. Для этих целей РВВ. по указанию Ланга О. перевёл на его расчётный счёт 270000 швейцарских франков. Также Ланг пояснил РВВ., что для того, чтобы лучше выглядеть в глазах швейцарских инвесторов имеющиеся у денежные средства необходимо хранить не в <данные изъяты> а на расчётном счёте <данные изъяты>. При этом Ланг заверил РВВ. в том, что в данной схеме хранения денежных средств нет никакого риска, так как фирма <данные изъяты> фактически принадлежит РВВ., и распоряжаться её имуществом мог якобы только РВВ.. В очередной раз поверив Лангу, РВВ. решил перевести свои сбережения на расчётный счёт <данные изъяты>. Так ДД.ММ.ГГГГ. РВВ. со своего счёта перевёл на расчётный счёт <данные изъяты> 3000000 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ – 2000000 долларов США, а ДД.ММ.ГГГГ – 3300000 долларов США. В то же время КАГ, по указанию Ланг О, создавая видимость работы, направлял РВВ. выписки с расчётного счёта <данные изъяты>, чтобы РВВ. мог контролировать движение денежных средств. Общение с Лангом и КАГ у РВВ. происходило в основном посредством электронной почты, текстовых сообщений и телефонных переговоров. Организация, которую создал Ланг и оформил на имя РВВ., не приносила никакой прибыли. Несмотря на это в процессе так называемого ведения бизнеса Ланг стал чаще видеться с РВВ., проявлял знаки дружбы, неоднократно приезжал к РВВ. в гости, также они выезжали семьями на совместный отдых. Также у РВВ. дома неоднократно бывал в гостях и КАГ, с которым у него также сложились приятельские отношения. В ходе совместных бесед Ланг неоднократно рассказал, что принадлежащая ему фирма <данные изъяты> приобретает в <адрес> земли, подготавливает проектно-сметную документацию, получает разрешение на строительство, после чего продаёт данную землю, вместе с проектно-сметной документацией и разрешением на строительство, тем самым зарабатывая большое количество денежных средств, при этом ничего не производя. Для придания убедительности своим словам Ланг неоднократно пояснял, что у него имеется большой административный ресурс в <адрес>, что он якобы близко знаком с мэром <адрес> ССМ, губернатором <адрес> В, а также председателем совета директоров <данные изъяты> ГГ. Апеллируя к их дружбе, Ланг предложил и РВВ. поучаствовать в данном бизнесе, обещая при этом, что его вложения будут окупаться в размере 34-38 % годовых от суммы займа. Ланг был очень убедителен в своих рассказах, и РВВ. после его продолжительных и убедительных слов согласился на это предложение. Для участия в данном бизнесе, как Ланг пояснил, РВВ. должен был подписать договор займа и заключить его с принадлежащей Лангу фирмой <данные изъяты> Доверяя Лангу, РВВ. также согласился с тем, что соответствующий договор будет готовить Ланг. Спустя какое-то непродолжительное время Ланг привёз в <адрес> договоры займа, составленные на английском языке. Так как Ланг был советником в принадлежащей РВВ. компании, он не сомневался в его порядочности и подписал данные договоры, не требуя их перевода. После подписания данных договоров РВВ. перечислил на расчётный счёт <данные изъяты> со своего расчётного счёта тремя траншами сумму в размере 6000 000 долларов США и 1 000 000 евро. Примерно ДД.ММ.ГГГГ РВВ. обратился к Лангу с просьбой выплатить проценты за пользование денежными средствами. Ланг пояснил, что в настоящее время у него денег нет, но он в данный момент продаёт проект на строительство жилого комплекса «<данные изъяты>», расположенного возле деревни <адрес> в пригороде <адрес>. По просьбе Ланга РВВ стал подыскивать инвесторов, с целью скорейшего получения причитающихся ему процентов. Одним из возможных покупателей данного проекта, который Ланг оценил в 2000000000 рублей, выступило одно из структурных подразделений <данные изъяты>. Однако, на просьбу представителя банка предъявить ему правоустанавливающие документы Ланг отказался их показывать, потребовав предъявить сначала денежные средства. РВВ., понимая, что так бизнес не ведётся, нанял в качестве специалиста сотрудника <данные изъяты> СОН, которая, изучив кадастровые и иные правоустанавливающие документы, пришла к выводу, что Ланг пытается продать то, что на самом деле ему не принадлежит. В ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя год, РВВ. вновь спросил у Ланга, когда он сможет перечислить на счет РВВ. причитающиеся ему проценты. Ланг сказал, что проценты будут ему возвращены в ДД.ММ.ГГГГ. Потом срок выплаты процентов постоянно Лангом переносился. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ РВВ. находился в <адрес> и нуждался в личном автомобиле. РВВ. обратился к Лангу с просьбой передать ему часть процентных от дохода денежных средств для приобретения автомобиля. Ланг сказал, что если ему нужен автомобиль, то он может взять себе автомобиль Ланга, так как он в данное время собирается приобретать себе новый, а с процентами Ланг обещал разобраться позже. Не видя подвоха в этом предложении, РВВ. согласился взять его автомобиль. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ РВВ. и его супруга ГИВ встретились с Лангом и КАГ в <адрес>. РВВ. вновь спросил у Ланга, когда он передаст автомобиль, но Ланг ответил, что передумал его отдавать, так как РВВ. ранее его не поблагодарил за это. И именно с этого момента РВВ. стал подозревать Ланга в его непорядочности. До этого разговора Ланг всё время вёл себя вежливо и корректно, однако в ходе данного разговора Ланг вёл себя вызывающе, стал провоцировать РВВ. на скандал, либо на конфликт. Как потом оказалось, его поведение было связано с тем, чтобы разорвать деловые отношения и якобы это произошло по инициативе РВВ. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ РВВ. нанял в <адрес> адвокатов, чтобы они разобрались в деятельности <данные изъяты>. В результате их деятельности РВВ. узнал, что Ланг составил документы <данные изъяты> таким образом, что единственная акция организации была выпущена на предъявителя, и находилась у Ланга. Первоначально Ланг отказывался возвращать данную акцию, поясняя, что она принадлежит ему. Однако, юристы в ходе переговоров с ним убедили его в том, что установить факт принадлежности данной акции РВВ. и тот факт, что именно на денежные средства РВВ. была приобретена данная акция не составит особого труда. В результате переговоров акция была возвращена. Когда РВВ. стал требовать от Ланга возврата принадлежащих ему денежных средств, Ланг предложил взамен ранее перечисленных денежных средств акции якобы успешно развивающейся компании <данные изъяты> доходность которых он оценивал в 14,97 % годовых. РВВ. снова нанял юристов, которые установили, что на самом деле акции данной компании ничего не стоят, и РВВ. понял, что все действия Ланга являются ни чем иным как мошенничеством в отношении него. Также юристами было установлено, что все перечисленные на расчётный счёт <данные изъяты> денежные средства были перечислены на расчётный счёт <данные изъяты> После того как РВВ. стал требовать возврата принадлежащих ему денежных средств, между ним и Лангом были заключены дополнительные соглашения на возврат денежных средств по ранее заключенным договорам займа. Согласно данных соглашений срок возврата заёмных денежных средств установлен первым требованием РВВ. Согласно данных соглашений ДД.ММ.ГГГГ РВВ. вручил Лангу требование о возврате принадлежащих РВВ. денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, до настоящего времени заёмные денежные средства так и не возвращены. В ДД.ММ.ГГГГ РВВ. получил выписки из банка <данные изъяты> согласно которым на расчётный счёт <данные изъяты> им были перечислены денежные средства в размере 6000000 долларов США и 1000000 Евро, которые впоследствии были похищены Лангом.
На одной из совместных охот, когда Ланг приезжал к РВВ. в гости в Россию, он сказал, что в настоящее время у него выставлен на продажу проект строительства жилого комплекса <данные изъяты> расположенный в <адрес> и после его реализации он перечислит положенные проценты. Этот разговор тогда несколько успокоил РВВ., так как в ранних с ним разговорах и от КАГ он несколько раз слышал об этом проекте. Но как оказалось, все эти разговоры и обещания Ланга О. о продаже и переводе денег являлись ширмой для введения РВВ. в заблуждение. Это РВВ. также стало известно после того как он случайно в <адрес> встретил егеря <данные изъяты> охотничьего хозяйства ПДН и из разговора с ним узнал, что он явился случайным свидетелем беседы О. Ланга и КАГ после охоты ДД.ММ.ГГГГ. ПДН рассказал, что случайно услышал разговор между Ланг и КАГ, Ланг говорил о том, что РВВ, имелось в виду РВВ просит у него перевод денег, и далее разговор « … пусть просит, скажи ему, что все деньги в работе, а там посмотрим, как все это обыграть».
Управление счетом <данные изъяты> осуществлял КАГ, однако фактическое распоряжение счетом осуществлял Ланг, КАГ не могла произвестись ни одна транзакция без ведома и указания Ланга. В период деятельности <данные изъяты> РВВ. на счет данной организации с его личных счетов переводились денежные средства, которые похищались Лангом со счета <данные изъяты>. Так в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ выписки <данные изъяты> он не получал, а когда неоднократно просил предоставить ему выписки, то Ланг ссылался на то, что в настоящий момент ведется налоговая проверка и всячески откладывал предоставление РВВ. этих документов. РВВ. убежден, что Ланг это делал для того, чтобы он не смог контролировать хищение им денег со счета <данные изъяты>. Все денежные средства по указанию Ланга переводились на счет компании <данные изъяты> которую контролировал лично Ланг, после чего Ланг использовал денежные средства <данные изъяты> для личных целей и на собственные нужды. Так ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 43200 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 447000 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 30780 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 29975 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 16781.95 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 31320 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты>) на счет <данные изъяты> было переведено 12960 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 21582 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 37605 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 11340 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 20165 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 4698 швейцарских франков, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 19250 евро, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 2343.50 евро, ДД.ММ.ГГГГ со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты> было переведено 595000 долларов США. Все данные средства были похищены со счета <данные изъяты>, и были перечислены на счет <данные изъяты> для ведения деятельности компании. Ланг лично просил РВВ. перечислять деньги на <данные изъяты> для того чтобы показывать, что на счету компании находятся большие суммы, и что это находит свою позитивную оценку у западных банкиров и предпринимателей. РВВ. подтвердил, что с Ланг О были подписаны три соглашения о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 ЕВРО, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 ЕВРО, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 ЕВРО, а так же три соглашения об участии в прибылях к соглашению акционеров о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные соглашения о предоставлении займа и подчинении долга были составлены по указанию Ланг О таким образом, что все денежные средства, которые РВВ. фактически предоставил в виде займа компании <данные изъяты>, являлись займом акционера, которым он фактически никогда не являлся. В документах представленных банком по переводу денежных средств с счета РВВ. на счет компании <данные изъяты>, так и указано, что назначением платежа является заем акционера. Таковые действия были умышленно выполнены Ланг О, так как в данном случае по <данные изъяты> законодательству у РВВ. не имелось возможности в судебном порядке получить данные денежные средства, об этом ему стало известно от юристов в <адрес>, к которым он обратился уже после того, как понял, что Ланг О похитил принадлежащие ему денежные средства. Все соглашения подписывались в гостинице <данные изъяты> в <адрес>, при подписании соглашений присутствовал КАГ, который приезжал вместе с Ланг О, соглашения были составлены на английском языке, ни Ланг О, ни КАГ на русский язык текст соглашений не предоставили и не переводили. РВВ. спрашивал у Ланга условия соглашений, и он заверил, что там все нормально. РВВ., доверяя Лангу, подписал эти соглашения, фактически не прочитав их. Технически платежи РВВ. осуществлялся так: находясь по месту своего жительства, он по электронной почте направлял в Банк распоряжение, в котором указывал сумму перевода, на какой счет должен быть осуществлен перевод денежных средств и основание для осуществления перевода. Затем из Банка звонили РВВ. и просили сообщить коды для подтверждения операции, он соответственно сообщал коды подтверждения и пароли, после чего Банк осуществлял перевод денежных средств. Описанным выше способом РВВ. осуществил перевод денежных средств в сумме 1000 000 ЕВРО ДД.ММ.ГГГГ, через несколько дней он узнал, что из-за какого-то технического сбоя эта сумма денежных средств была возвращена на его счет, то есть на счет компании <данные изъяты> эта сумма денежных средств не поступила. Несмотря на это, в Банке осталось платежное поручение на осуществление перевода денежных средств в сумме 1000000 ЕВРО. В связи с указанным обстоятельствами ДД.ММ.ГГГГ РВВ. написал в Банк письмо по электронной почте об осуществлении повторного перевода денежных средств в сумме 1000000 ЕВРО на счет компании <данные изъяты>. То есть перевод денежных средств в сумме 1000000 ЕВРО был один, при этом платежных поручений на эту сумму оказалось два: первое от ДД.ММ.ГГГГ (деньги не поступили на счет компании <данные изъяты> и второе от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, только ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен перевод денежных средств в сумме 1000000 ЕВРО на счет компании <данные изъяты>, что по состоянию на указанную дату по курсу ЦБ РФ составляет 39192300 рублей. Перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся вышеописанным способом. По соглашению о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 ЕВРО, ДД.ММ.ГГГГ РВВ. был осуществлен перевод денежных средств в сумме 3000000 долларов США с его счета в <данные изъяты> расположенном в <адрес> на счет компании <данные изъяты>, что по состоянию на указанную дату по курсу ЦБ РФ составляет 96042 600 рублей. Технически данный платеж осуществлялся таким же образом, который был описан выше, то есть РВВ. перевел деньги, находясь по месту своего жительства, используя услугу банка по дистанционному управлению счетом. РВВ. и Ланг О фактически договорились о том, что заем будет составлять 3000000 долларов США, именно эту сумму РВВ. и перевел со своего счета в Банке, сам текст соглашения он не читал, так как он был на английском языке, однако в дальнейшем в ходе беседы с КАГ, который составлял по указанию Ланг О текст соглашения, узнал, что он ошибся, указав в соглашении сумму в размере 3000000 ЕВРО, вместо 3000000 долларов США. Также он пояснил, что соглашение о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 ЕВРО, не было принято Банком, РВВ. об этом сообщил КАГ, что именно он не пояснял, но сказал, что эта незначительная ошибка и смысл самого соглашения не изменился. Ланг О также позвонил РВВ. и заверил, что новый текст соглашения содержит те же условия, что и первый вариант соглашения. РВВ. продолжал ему верил, поэтому согласился подписать новое соглашение. КАГ подготовил новый текст соглашения о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому РВВ. принял на себя обязательства предоставить компании <данные изъяты> заем в сумме 3000000 долларов США. Это соглашение КАГ прислал РВВ. по электронной почте, в нем не было подписи ни Ланг О, ни КАГ, РВВ. проставил свои подписи и так же по электронной почте отправил его КАГ.
КАГ предоставил РВВ. полученный им в <данные изъяты> отчет по счету компании <данные изъяты> номер счета – №, данный отчет состоит из трех частей, так первая часть содержит сведения о движении по счету в Швейцарских франках, вторая часть в ЕВРО, третья часть в долларах. Согласно этого отчета КАГ по указанию Ланг О произвел следующие переводы денежных средств с указанного счета на счет компании <данные изъяты>, которые Ланг в свою очередь похитил, распорядившись ими по своему усмотрению: ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 43200 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1442314,08 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 447000 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 14458215 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> № 1, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 595000 долларов США, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 18633 258 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 19250 ЕВРО, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 820452,325 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 30780 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1096078,878 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> № открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 29975 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1100154,44 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 16781.95 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 614068,33245 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 31320 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1146030,12 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> № открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 12960 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 474219,36 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 21582 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 873997,6212 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 37605 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1522874,643 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 11340 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 461177,388 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 20165 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 835371,422 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> № открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 4698 швейцарских франков, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 188884,4994 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета компании <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> <адрес> на счет компании <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> переведены денежные средства в сумме 2343.50 ЕВРО, что по курсу Центрального банка России на ДД.ММ.ГГГГ составляет 114297,6507 рублей. Ланг О, получив на счет компании <данные изъяты> денежные средства от компании <данные изъяты>, распорядился ими по своему усмотрению, фактически похитив данные денежные средства. В некоторых переводах денежных средств согласно вышеуказанного отчета по счету основанием осуществления платежа было указано соглашение о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ между компанией <данные изъяты> им и компанией <данные изъяты>, в соответствии с условиями которого компания <данные изъяты> взяла на себя обязательства по оказанию консультационных услуг компании <данные изъяты> и РВВ., а РВВ. и компания <данные изъяты> обязались оплачивать компании <данные изъяты> предоставление консультационных услуг ежедневно в сумме 15000 Швейцарских франков. По поводу данного соглашения РВВ. пояснил, что он действительно его подписывал ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Ланг О предоставил ему данное соглашение на английском языке, достоверно зная, что РВВ. не обладает достаточными знаниями данного языка и не сможет без помощи переводчика ознакомиться с его текстом. Доверяя Ланг О, РВВ. подписал данное соглашение, так как он сообщил, что этот документ связан с реализацией компанией <данные изъяты>, различных проектов при его личном участии и его компании <данные изъяты>. Если бы РВВ. ознакомился с текстом данного соглашения, то никогда бы его не подписал. На тот момент он полностью доверял Ланг О, сомнений в его честности не возникало, поэтому он и подписал данное соглашение. С момента подписания соглашения никаких консультационных услуг компания <данные изъяты> ни с РВВ., ни компании <данные изъяты> не оказывала, тем более ежедневно. Кроме того единственный сотрудник указанных компаний КАГ, являющийся администратором и выполняющий работы, связанные с деятельностью компании <данные изъяты>, как то открытие счетов, подготовка документов, получал за это заработную плату. ДД.ММ.ГГГГ Ланг О предоставил РВВ. на подпись отчет о проведенных работах, который был изготовлен как на английском, так и на русском языке, он сказал, что этот документ ему необходим для какой-то своей отчетности. На первом листе данного отчета была ссылка на указанное выше соглашение о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ. В отчете не было указано информации о том, что РВВ. обязан выплатить какие-либо денежные средства, Ланг О сказал, что это внутренний документ и нужен для отчетности, в связи с этим РВВ. его и подписал. Однако впоследствии он узнал, что данный отчет о проведенных работах подразумевал, что компания <данные изъяты> постоянно оказывала услуги компании <данные изъяты> и данный отчет явился основанием для возникновения у компании <данные изъяты> права требования оплаты за выполненные работы в размере 15000 швейцарских франков ежедневно. В дальнейшем, когда уже обнаружились факты хищения денежных средств Ланг О и, ознакомившись подробнее с этим отчетом, РВВ. выяснил, что в этот отчет Ланг О включил услуги, которые выполнялись еще до заключения соглашения № ДД.ММ.ГГГГ, которые он ему оплачивал отдельно по выставленному им счету, как то создание компании <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ и иные услуги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, общая сумма переведенных денежных средств по курсу Центрального банка России в указанные даты переводов составила 43781393,7597 рублей. Ланг О похитил денежные средства в указанной сумме, которые были переведены КАГ со счета компании <данные изъяты> на счета компании <данные изъяты> и фактически принадлежали лично РВВ., так как никакой коммерческой деятельности компания <данные изъяты> не осуществляла, прибыли не получала, то есть единственным источником поступления на счет денежных средств были предоставляемые им компании займы как ее акционера. В дальнейшем КАГ передал РВВ. оригинал соглашения о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 ЕВРО на пяти листах, первый лист соглашения об участии в прибылях к соглашению акционеров о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 ЕВРО на трех листах и соглашение о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ на девяти листах. Оригинал соглашения о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 долларов США КАГ РВВ не передавал, у него имеется только копия данного соглашения с его подписью, который он отправлял по электронной почте, так же КАГ не передавал оригиналы соглашения о предоставлении займа и подчинении долга № от ДД.ММ.ГГГГ, договора между компанией <данные изъяты> и им о распределении прибыли по договору о кредите и субординации требований № от ДД.ММ.ГГГГ, договор между компанией <данные изъяты> и им о распределении прибыли по договору о кредите и субординации требований № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, когда Ланг О приезжал в <адрес> на день рождения РВВ. он добровольно подписал ряд документов, которыми фактически подтвердил факт получения от РВВ. денежных средств и их хищение, а именно:
- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между РВВ. и Ланг О на двух листах бумаги формата А4 и договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между РВВ. и Ланг О на двух листах бумаги формата А4, которые были удостоверены нотариусом ИТВ, данные договора предусматривали, что Ланг О берет на себя обязательства полностью отвечать за исполнение компанией <данные изъяты> обязательств возникших в связи с заключением вышеуказанных договоров займа между РВВ. и данной компанией;
- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на русском и английском языках между президентом <данные изъяты> Ланг О и РВВ на четырех листах бумаги формата А4 и дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на русском и английском языках между президентом <данные изъяты> Ланг О и РВВ на четырех листах бумаги формата А4, в которых был указан факт поступления в полном объеме денежных средств по ранее заключенным между мной РВВ. и компанией <данные изъяты> соглашениям о предоставлении займов и подчинении и уточнены условия возврата заемных средств;
- договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на русском и английском языках между Ланг О и мной (РВВ) на четырех листах бумаги формата А4, согласно которого Ланг О обязался отвечать в полном объеме за исполнение компанией <данные изъяты> обязательств возникших в связи с заключением вышеуказанных договоров займа между РВВ. и данной компанией;
- расписка от имени Ланг О от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе бумаги;
- требование о возврате денежных средств кредитору от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе бумаги. Все рукописные записи от имени Ланг О в вышеуказанных документах, выполнил он лично, добровольно.
В документах, составленных ДД.ММ.ГГГГ, задолженность компании <данные изъяты> по заключенным договорам займа была указана, как 2000000 ЕВРО и 3000000 долларов США, так как на тот момент у него не было в полном объеме всех документов из банка и только частично имелись копии заключенных соглашений о предоставлении займа и подчинении долга. КАГ в <данные изъяты> был администратором. И со слов Ланга только КАГ был вправе управлять счетами данной компании, поскольку КАГ жил в <адрес> и по закону мог это делать. Но КАГ без указания Ланга не мог осуществлять денежные переводы, он вообще без ведома Ланга ничего не мог сделать, потому что он был полностью подчинен Лангу. Даже, когда РВВ. о чем- то просил КАГ, то он спрашивал, знает ли об этом Ланг. Несмотря на то, что РВВ. являлся учредителем <данные изъяты>, однако деньги со счета <данные изъяты> на счет фирмы <данные изъяты> были перечислены без ведома РВВ. По мнению РВВ. Ланг специально привлек к участию в деле КАГ, дабы не быть заподозренным в мошенничестве.
Таким образом, Ланг О похитил принадлежащие РВВ. денежные средства с учетом курса Центрального банка РФ на даты совершения хищения в общей сумме 271937693, 7597 рублей. РВВ. считает обвиняемого Ланг О виновным в полном объеме, и просит его наказать по всей строгости закона.
- показаниями свидетеля КАГ данными им на предварительном следствии, оглашенными судом в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым основным видом его деятельности является работа в коммерческих организациях, как менеджера или администратора, т.е. должностное лицо, которое отвечает за деятельность предприятия. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, когда он работал в компании <данные изъяты> в <адрес> к нему обратился с просьбой его товарищ АЛ оказать помощь его хорошему знакомому бизнесмену Ланг О в организации работы его фирмы под названием <данные изъяты>, где он является единственным учредителем. Фирма имела уставной капитал в размере 240 000 Швейцарских франков и занималась <данные изъяты>. При личной встрече с Лангом, тот предложил КАГ должность администратора, чтобы эта компания не была закрыта в связи с увольнением предыдущего администратора. В связи с тем, что просьба исходила от его товарища АЛ, вопросы оплаты с Ланг О он не обсуждал. Единственное, что Ланг О. ему сказал при их знакомстве, что его интересы будут оплачены в полной мере. Он согласился и стал совмещать данную работу администратора <данные изъяты> с работой в компании <данные изъяты> Когда он стал разбираться с делами фирмы, он узнал, что в <данные изъяты> имеется маленький заводик по производству рыбных деликатесов, её упаковки и реализации на рынках Европы. Также компания занималась реализацией и частично изготовлением ювелирных изделий. Как ему известно, компания <данные изъяты> была создана или приобретена Ланг О в ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в <адрес>, ему позвонил Ланг О с просьбой помочь организовать компанию в <адрес> под названием <данные изъяты> для русских бизнесменов, связанных с золотодобычей в <адрес>. КАГ у него спросил, почему он сам не может открыть фирму или компанию в <адрес>, что не составляет особого труда, а тем более с его связями. О. Ланг ему пояснил, что у него что-то не получается с какой-то финансовой группой и поэтому он просит КАГ выполнить эту работу. О каких проблемах, с какой финансовой группой у него возникли проблемы, он КАГ не сказал, а КАГ у него не спрашивал, так как не придавал этому значения. Также Ланг предложил КАГ участие в этой компании в качестве администратора, так как этот проект обещает высокую прибыль, а люди, которые открывают фирму, порядочные. КАГ попросил переслать ему по электронной почте установочные данные учредителей для их регистрации. Эти данные, которые Ланг О. ему выслал, он передал по электронной почте нотариусу в <адрес> и через два дня компания под названием <данные изъяты> была зарегистрирована в <адрес>. Он полагает, что просьба Ланг О о регистрации фирмы исходила от него потому, что он знал, что именно эту работу КАГ. сделает быстро, так как со слов Ланг О учредители фирмы <данные изъяты> должны прибыть в <адрес> или уже находятся в стране. Учредителями являлись РВВ, ГИВ, РВВ, Г, ЭР. Уставной капитал в размере 500000 Швейцарский франков был полностью оплачен РВВ с его личного счета. ДД.ММ.ГГГГ. КАГ вернулся в <адрес>, встретился с господином РВВ., с которым его познакомил Ланг О. Как ему сказал Ланг О, его кандидатура администратора была заранее согласована с учредителями и ДД.ММ.ГГГГ при подписании учредительных документов у нотариуса, он там присутствовал вместе с учредителями. В дальнейшем по рекомендации Ланг О РВВ попросил КАГ вывести из состава учредителей всех его компаньонов и оставить его одного. Для каких целей Ланг О. давал такого рода советы РВВ., КАГ неизвестно. Таким образом, РВВ. стал единственным учредителем <данные изъяты>. Фирма <данные изъяты> была создана по инициативе Ланг О и зарегистрирована в <адрес>. За эту работу Ланг О заплатил КАГ 5 000 Швейцарских франков, а, как ему потом стало известно, РВВ. за эту услугу заплатил Ланг О 70 000 Швейцарских франков. Также КАГ пояснил об инвестиционных договорах, по которым РВВ. на расчетный счет фирмы <данные изъяты> перевел в общей сложности 1 миллион Евро и 6 миллионов долларов США. Перед подписанием трех договоров об инвестициях и договорах займа Ланг О несколько раз встречался с РВВ и говорил ему, что у него имеются хорошие экономические проекты, связанные со строительством в <адрес> торговых комплексов и высотных жилых домов. Для этого необходимо инвестировать крупные суммы денег и за это получать неплохие проценты, а также хорошую прибыль. Ланг О ему рассказал, что компания <данные изъяты> получит от компании <данные изъяты> 30 процентов доли, чтобы участвовать в золотодобывающем бизнесе. После того как были рассмотрены проекты по недвижимости, Ланг О рассматривает возможность передачи 20 процентов акций компании <данные изъяты> в компанию <данные изъяты> или лично РВВ., после этого компания <данные изъяты> участвует в золотодобывающем бизнесе, а компания РВВ, т.е. <данные изъяты> в бизнесе <данные изъяты> или же в инвестиционных проектах, а также в строительстве тех объектов, которые будут вестись в <адрес>.
В связи с этими договоренностями, которые проходили как при участии КАГ, так и без него, Ланг О и РВВ пришли к решению о заключении инвестиционных договоров на основании займов, которые должен был произвести РВВ. Об истинных намерениях Ланг О не знал, так как думал, что все эти проекты о которых он говорил ему и РВВ., действительно существуют. Будучи в <адрес>, Ланг О познакомил КАГ с ЕФ руководителем юридической фирмы <данные изъяты> на расчетный счет которой он по указанию Ланг О перечислил ранее полученные от РВВ. денежные средства в размере 25 миллионов рублей, что приблизительно в переводе на Евро составляло 639 231, 66 Евро. Денежные средства были перечислены не на фирму <данные изъяты> а на <данные изъяты> где ФЕ являлась генеральным директором. Деньги были перечислены с расчетного счета <данные изъяты> по указанию Ланга. Договор был заключен между <данные изъяты> и <данные изъяты> От имени <данные изъяты> договор подписал КАГ? как администратор, и Ланг, как президент компании. От имени <данные изъяты> договор подписала ЕФ. Договор был составлен юристами по поручению <данные изъяты> кем именно, он не знает. Денежные средства в размере 25 млн. рублей, были перечислены им по указанию Ланга, до подписания вышеуказанного договора, на основании выставленного счета <данные изъяты> который был подписан генеральным директором ЕФ. На какую сумму были выполнены работы и выполнялись ли они вообще, КАГ не известно. Что именно должно было сделать <данные изъяты> ему не известно, однако со слов Ланга, данная компания должна была сопровождать строительство торгового центра в <адрес>.
В первых числах ДД.ММ.ГГГГ КАГ с Ланг О находился в <адрес> в гостинице <данные изъяты> по просьбе Ланга О. К ним должен был приехать РВВ. Перед встречей с РВВ. КАГ знал, что Ланг вел переговоры о подписании договора займа и инвестиций. Находясь в гостинице, Ланг попросил КАГ подготовить проект договора, по которому РВВ. должен был перечислить на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства. За несколько часов до приезда РВВ. на встречу в гостиницу КАГ по указанию Ланг О составил проект инвестиционного договора на немецком языке. Шаблоны таких договоров у него находились в компьютере, он их немного переработал и показал Лангу О.
Ланг прочел один экземпляр и сказал ему, что его надо немного переделать, его не устроили некоторые его формулировки, фразы которые Ланг просил КАГ написать можно было понимать по разному. Также Ланг сказал КАГ, чтобы он этот договор перевел на английский язык и распечатал в нескольких экземплярах. Таким образом, условия договора, были составлены КАГ исключительно по указанию Ланга, никаких условий от себя, в договоры он не вписывал. Ланг также ему сказал отпечатать этот договор только на английском языке. КАГ выполнил указания Ланга и когда приехал РВВ., то КАГ по просьбе Ланг О пояснил для РВВ название договора на русском языке, а Ланг сказал РВВ, что он проверял договор. То есть Ланг устно убедил РВВ, что условия договора соответствуют их устным договоренностям. Соответствовали ли условия договора, тем договоренностям, который были достигнуты между Лангом и РВВ, КАГ не знает. РВВ., Ланг и КАГ подписали указанные договоры, находясь в баре, расположенном на первом этаже гостиницы <данные изъяты> по адресу: <адрес>. РВВ. договор не читал, так как он не знает английского языка. РВВ. подписал договор, доверяя словам Ланга. Сначала КАГ не придавал этому никакого значения, но потом по прошествии времени он понял, что все это Ланг делал специально, чтобы завладеть денежными средствами РВВ., а так как КАГ в двух организациях был администратором и имел право подписи финансовых документов, то в случае обращения РВВ, в полицию, все вопросы, касающиеся денежных средств и невыполнения договоров со стороны <данные изъяты> ложились на плечи КАГ. Получалось так, что только КАГ виноват в том, что РВВ. до сих пор не возвращены его инвестиционные и заемные деньги.
Договор о консалтинговых услугах <данные изъяты> РВВ. и «<данные изъяты> был составлен юристом компании <данные изъяты> по заказу О. Ланга. А представленный РВВ. отчет о проделанной работе, где он должен был оплатить услуги за проделанную работу в сумме 8 355 000 Швейцарских франков, был просчитан Лангом из расчета 15 000 Швейцарских франков за 557 дней работы. Это требование Ланг выставил для того, чтобы не возвращать основной долг РВВ. по его инвестиционным займам. Предоставлял ли Ланг какие-либо консультационные услуги РВВ., КАГ не известно, однако все переговоры между Лангом и РВВ они вели как друзья или же бизнес-партнеры. КАГ действовал как администратор <данные изъяты> и <данные изъяты>. Все перечисления денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> или же с расчетного счета <данные изъяты> КАГ производил по прямому указанию Ланг О. Также Ланг говорил КАГ, что все денежные переводы он согласовал с РВВ как президент и главный акционер компании <данные изъяты>
Взаимоотношения между КАГ и Лангом были как дружескими, так и деловыми. Познакомился он с ним в ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая, что Ланг являлся его руководителем, он выполнял все его указания, касающихся ведения бизнеса, в частности деятельности <данные изъяты>
В период осуществления деятельности совместно с Лангом КАГ был администратором в компании <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> На эти должности его назначил Ланг. Учредителем компании <данные изъяты> являлся и является Ланг. Расчетных счетов было два, оба открыты в Швейцарском банке <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Данными счетами управлял Ланг. Еще был открыт счет в банке <данные изъяты> расположенный в <адрес>. Данным счетом управлял КАГ. Именно с этого счета он осуществлял все перечисления по указанию Ланга. Куда именно были перечислены деньги с данного счета, принадлежащие РВВ., он указать не может, так как не помнит.
Учредителем <данные изъяты> являлись вышеперечисленные им лица, а впоследствии РВВ. единолично. Администратором был КАГ, но с ДД.ММ.ГГГГ он им не является. Расчетные счета были открыты в банках: <данные изъяты>, <данные изъяты> расположенный в <адрес>, <данные изъяты> Данными счетами распоряжался КАГ по указанию Ланга, а Ланг в свою очередь говорил ему, что он действовал по указанию РВВ.
Таким образом, Ланг похитил денежные средства РВВ. Однако в тот момент, когда Ланг давал КАГ указания о перечислении денежных средств РВВ., он не понимал, что Ланг имел умысел на мошеннические действия в отношении РВВ. и дает ему указания, руководствуясь корыстными побуждениями. К тому же Ланг все время говорил КАГ о том, что все перечисления согласованы им с РВВ., с которым он находился в дружеских отношениях.
Также КАГ пояснил, что компания <данные изъяты> принадлежит <данные изъяты> Когда <данные изъяты> была учреждена, он не помнит, примерно ДД.ММ.ГГГГ. Данную компанию учредила компания <данные изъяты> для БЛА. Для чего ей нужна была данная компания, КАГ не знает. Был ли <данные изъяты> единственным учредителем все время, он не знает. БЛА ему известна как клиент <данные изъяты> <данные изъяты> зарегистрирован в <адрес>, <адрес>, <адрес>. Счета были открыты в <данные изъяты> в <адрес>, <данные изъяты> <адрес>. Данными счетами управлял КАГ, так как он был администратором <данные изъяты> На эту должность его назначил Ланг. Фактически <данные изъяты> управлял Ланг. Какую роль в данной компании играла БЛА, он не знает. Однако, она являлась супругой А. Ланг имел отношения с А, касаемо ведения бизнеса. Что именно был за бизнес, он не знает. Существовало <данные изъяты> с размером уставного капитала в сумме 100000 рублей, кто был учредителем, он не знает. <данные изъяты> путем заключения договоров с учредителем <данные изъяты> подняло уставной капитал до 1550000 рублей. Таким образом <данные изъяты> стало учредителем в размере более чем 90 процентов уставного капитала, то есть фактически <данные изъяты> стал главным учредителем <данные изъяты> а <данные изъяты> управлял Ланг. Кто фактически руководил <данные изъяты> он не знает. Учредителем <данные изъяты> являлся Г, однако он являлся номинальным учредителем, то есть фактически <данные изъяты> он не учреждал. В рамках договоров <данные изъяты> перечислило денежные средства <данные изъяты> в районе 300000 Евро. В связи с тем, что <данные изъяты> учредил <данные изъяты> владельцем <данные изъяты> должна была стать БЛА. После смерти А, Ланг подписал с БЛА договор, согласно которому БЛА отказывается от <данные изъяты> и таким образом «<данные изъяты>» стало владельцем <данные изъяты>.
Также компания «<данные изъяты>» была учредителем компании <данные изъяты> которая практически никакой деятельности не вела, <данные изъяты> которая фактически никакой деятельности не вела. Данная компания была в подчинении Ланга. <данные изъяты> которая была создана для участия в одном из проектов под названием <данные изъяты>, однако что именно делала данная организация, КАГ не известно. Ею руководил Ланг. В период участия КАГ в <данные изъяты> как администратора, он может пояснить, что никогда в собственности <данные изъяты> не было имущества, в том числе земельных участков, которые можно было бы выставить на продажу, как какие-то проекты.
В ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> <данные изъяты> и РВВ был заключен договор, согласно которому <данные изъяты> оказывало услуги для <данные изъяты> и РВВ. Каким образом Ланг убедил РВВ подписать данный договор, он не знает. Данный договор был заключен после того, как РВВ перечислил денежные средства на счет <данные изъяты> РВВ перечислял деньги в качестве займов, а указанный договор, заключен был в ДД.ММ.ГГГГ на оказания услуг для <данные изъяты> и РВВ. Также Ланг убедил РВВ подписать акт, согласно которому <данные изъяты> выполнило услуги для <данные изъяты> и РВВ. На самом деле <данные изъяты> то есть Ланг, и РВВ сотрудничали как партнеры и друзья, и никакие услуги <данные изъяты>», то есть Ланг для РВВ не выполнял. В действительности, некоторые действия, которые указаны в акте КАГ выполнял, но не в рамках заключенного договора, а как подчиненный Ланга и администратор компаний <данные изъяты> и <данные изъяты> Акт, который был подписан РВВ, составлял КАГ по указанию Ланга. Данный акт был составлен на основании сведений, которые ему представил Ланг. Фактически, данным списком якобы оказанных для РВВ и <данные изъяты> услуг, Ланг сделал обоснование тому, куда израсходовались денежные средства РВВ. То есть Ланг, прикрывшись данным списком, не хотел возвращать денежные средства РВВ. К тому же, КАГ по указанию Ланга составил выписку, в которой было указано количество денежных средств, поступивших на счет <данные изъяты> со счетов РВВ и <данные изъяты> Сумма была 8832949.99 Швейцарских франков. Для чего была сделана данная выписка, он не помнит, но помнит, что он ее делал по указанию Ланга.
Какую сумму денежных средств, похищенных у РВВ, Ланг присвоил себе, он не знает. Ланг платил КАГ деньги за работу. В каких суммах, он не помнит. Были ли деньги, которые ему платил Ланг, похищенными у РВВ, КАГ не знает. На тот момент времени ему не было известно об умысле Ланга, направленном на хищение денежных средств РВВ. Деньги РВВ, по указанию Ланга и якобы с согласия РВВ, перечислялись на различные проекты. Ни один из проектов не был реализован, в связи с чем он может полагать, что Ланг давал указания КАГ перечислять деньги за не существующие услуги и Ланг придавал этим операциям видимость участия в каких-то дорогостоящих проектах. Ланг занимался проектами, однако утверждать о том, что он реально хотел заниматься строительством на территории <адрес>, КАГ не может. Деньги у <данные изъяты> были, и они могли были быть использованы для строительства, однако деньги были израсходованы, так как давал указание Ланг, то есть по его усмотрению.
Компания <данные изъяты> в период с момента учреждения в ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полностью принадлежала компании <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ владельцем компании <данные изъяты> стала компания <данные изъяты> принадлежащая РВВ., на основании взаимозачета встречных требований между компаниями <данные изъяты> и компанией <данные изъяты> в результате чего уставный капитал компании <данные изъяты> в размере 430000 швейцарских франков стал принадлежать компании <данные изъяты>
В ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>, <данные изъяты> и РВВ был заключен договор, согласно которому <данные изъяты> оказывало услуги для <данные изъяты> и РВВ. Данный договор был изначально заключен для учреждения компании <данные изъяты> начальном налаживании условий деятельности организации, организации бухгалтерии в компании, внесение государственных пошлин, услуги нотариусов и т.д. По результатам данных действий КАГ известно, что РВВ. перечислил ЛангуО. 340000 швейцарских франков, это была вся сумма услуг ЛангаО. для РВВ. Более никаких действий по консультированию, оказанию иных услуг ЛангО. не проводил. Далее согласно условий договора по оплате в размере 15000 швейцарских франков в день ЛангО. передал КАГ отчет о выполненных работах, где были указаны и расписаны действия по оказанию услуг для РВВ так в частности указано, что подбор Банка для открытия счета компании <данные изъяты> занял у ЛангаО. 11 дней, это является надуманными обстоятельствами для обмана РВВ такие же были и другие обстоятельства, которые не соответствуют действительности и реалиям бизнеса, то есть ЛангО. специально подписал, находясь в доверительных отношениях с РВВ для последующего обмана с предъявлением данного документа. Каким образом Ланг убедил РВВ подписать данный договор, он достоверно не знает, однако может предположить, что это было сделано для последующего обмана РВВ Данный договор был заключен после того, как РВВ перечислил денежные средства на счет <данные изъяты> На самом деле <данные изъяты> то есть Ланг, и РВВ сотрудничали как партнеры и друзья, и никакие услуги <данные изъяты> то есть Ланг для РВВ не выполнял.
Крупные суммы денежных средств, перечисленные РВВ. на счета <данные изъяты> и <данные изъяты> впоследствии были скооперированы на счете компании <данные изъяты> а затем перечислялись на якобы осуществление инвестиционных строительных объектов, таких как <данные изъяты> в <адрес>, <данные изъяты>в <адрес>, <данные изъяты> <адрес>, и другие более мелкие проекты, однако как КАГ позднее стало известно, данные проекты фактически не строились и не выполнялись, по причине того что ЛангО. его обманул, так как фактически данные объекты и проекты существуют лишь на бумаге, как он понимает, ЛангО. перечислял денежные средства для вывода денежных средств и получения наличных, как именно это производилось и через какие фирмы, КАГ достоверно не известно. Он может полагать, что Ланг давал указания ему перечислять деньги за несуществующие услуги, и Ланг придавал этим операциям видимость участия в каких-то дорогостоящих проектах. Также КАГ пояснил, что его участие в компаниях <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> осуществлялось на подчиненности ЛангО., он был не осведомлен о его мошеннических планах, все действия КАГ по перечислению денежных средств, и иные управленческие решения осуществлялись только по указанию ЛангО., так как Ланг фактически являлся руководителем КАГ.
В компании <данные изъяты> принадлежащей Ланг О в штате не имелось сотрудников, так же не имелось какого-либо производства. Ланг О сказал КАГ, что он намерен реализовать несколько проектов на территории России и занимается поиском инвесторов. Один из таких проектов было производство <данные изъяты> в <адрес>, еще один проект был связан с инвестициями в строительство торговых комплексов в <адрес>. Также Ланг ему говорил, что по окончании работы над этими проектами, его компания получит очень большую прибыль. КАГ работал в компании <данные изъяты> до задержания Ланг О в ДД.ММ.ГГГГ, за указанный период времени ни один из проектов о которых ему говорил Ланг О завершен не был. В дальнейшем КАГ по просьбе и рекомендациям Ланг О был назначен администратором компаний <данные изъяты>и <данные изъяты> Акции компании <данные изъяты> никакой ценности не имели, так как не были обеспечены никакими активами. Денежными средствами <данные изъяты> и <данные изъяты> распоряжался только КАГ, а точнее только у него имелся доступ к управлению счетами. Счетами компании <данные изъяты> мог распоряжаться как КАГ, так и Ланг О, но КАГ лично никогда никаких операций по данным счетам не проводил. С момента знакомства с Ланг О и дальнейшей их работы КАГ никогда не принимал никаких самостоятельных решений ни в одной из вышеуказанных компаний. КАГ решал бытовые вопросы компаний, не связанные с получением прибыли или коммерческими отношениями с партнерами. Все решения принимались только Ланг О, он давал КАГ задания, которые он исполнял, при этом Ланг никогда не пояснял КАГ, для чего они это делают и зачем это нужно. Ланг О и РВВ. поддерживали очень теплые дружеские отношения, при этом когда КАГ вместе с Ланг О приезжал в Россию и они встречались с РВВ. эти встречи всегда происходили в присутствии Ланг О, при этом все переговоры с РВВ. вел лично Ланг, КАГ присутствовал на этих встречах, однако отвечал на вопросы Ланга и РВВ, только когда у Ланга была в этом необходимость, и он обращался к КАГ. Ланг О часто лично встречался с РВВ., о чем ему потом сообщал, однако никаких подробностей этих встреч КАГ никогда не пояснял. Все перечисления денежных средств со счетов компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> в обязательном порядке согласовывались с Ланг О, а именно Ланг либо звонил КАГ, либо по электронной почте присылал сообщения, в которых сообщал о том, какую сумму он должен перевести и реквизиты компаний на которые переводились деньги. При этом перечисления денежных средств между фирмами, а точнее между компаниями <данные изъяты> и <данные изъяты> производились в основном по звонку Ланг О либо по его личному указанию, так как реквизиты этих фирм у него имелись. Так как между РВВ. и Ланг О были очень теплые дружеские отношения, КАГ, выполняя указания Ланг О, думал, что РВВ. находится в курсе всех перечислений денежных средств со счета <данные изъяты> на котором находились денежные средства, лично принадлежащие РВВ. и перечисленные им на счет компании как заем учредителя в соответствии с заключенным договором. Иногда ему звонил РВВ. и сообщал о необходимости перевода денежных средств со счетов <данные изъяты> в целях оплаты оказанных услуг или выполненных работ по реализуемым им коммерческим проектам. Однако прежде чем провести эти платежи КАГ в обязательном порядке связывался с Ланг О и сообщал ему об этом. Были случаи, когда Ланг ему говорил, чтобы КАГ не переводил деньги, и он согласует сам это с РВВ. Со счета компании <данные изъяты> регулярно переводилось денежные средства на счета компании <данные изъяты> по указанию Ланг О в различных суммах, которые называл сам Ланг О. Так же неоднократно по указанию Ланг О КАГ переводил денежные средства в различных суммах со счета компании <данные изъяты> на личные счета Ланг О в Банках России, при этом Ланг не объяснял ему, почему необходимо делать данные переводы, он давал указания, которые КАГ исполнял. В ДД.ММ.ГГГГ, РВВ. стал говорить Ланг О, что хочет получить хотя бы часть процентов по договорам займов, которые были предусмотрены соглашениями о предоставления займа и подчинении долга. Ланг говорил РВВ., что он заканчивает работу над проектами и скоро начнет выплачивать деньги. Однако в дальнейшем ситуация стала только ухудшаться, а именно РВВ. все активнее требовал возврата денег и выплаты процентов, однако никакой прибыли у компании <данные изъяты> не было. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ Ланг О перестал брать его в Россию и на встречи с РВВ. стал ходить только сам. После одной из поездок Ланг О ему сообщил, что РВВ. готов приобрести акции <данные изъяты> в счет возврата процентов и заемных средств. КАГ сказал Ланг О, что эти акции фактически ничего не стоят и не будет учувствовать в подписании документов по этому поводу. С момента знакомства с Ланг О до его задержания он КАГ никогда не рассказывал, что является руководителем какого –либо фонда с крупной суммой денежных средств, он соответственно не являлся руководителем какого-либо фонда, никаких документов подтверждающих наличие у Ланг О фонда КАГ не видел. (том 6 л.д. 3-8; л.д. 48-52; том №6 л.д. 149-154; том 7 л.д. 4-9);
- показаниями свидетеля ГИВ, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она состоит в браке с РВВ. с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, знакомый РВВ - НАА сказал, что среди его знакомых есть финансист из <адрес>, с российскими корнями, который пользуется авторитетом в бизнес кругах России. НАА знал, что РВВ. занимается золотодобычей в <адрес> и посоветовал ему пообщаться с этим человеком, который с его слов сможет правильно проконсультировать РВВ. как вести бизнес в этой Республике. РВВ. согласился встретиться с этим человеком, а НАА организовал эту встречу в <адрес> в ресторане <данные изъяты> Так ГИВ познакомилась с Ланг О, который представился ей как Ланг О. На этой встрече также присутствовал ЩМА, с которым приехал Ланг. Со слов Ланга они узнали, что он занимается открытием фирм с участием граждан России и в дальнейшем ведет консультации по ведению бизнеса за рубежом, так как хорошо знаком с международным законодательством. РВВ. сказал, что занимается золотодобычей в <адрес> и после расширения этого бизнеса хочет его реализовать на рынке ценных бумаг как хорошо прибыльное предприятие. Ланг пояснил, что <адрес>, являясь <адрес>, не может гарантировать сохранность бизнеса. Кроме того, он пояснил, что <данные изъяты> компанию инвесторы побоятся приобрести, в то время как на <данные изъяты> компанию проблем с поиском инвесторов не будет. РВВ. понимал, что Ланг правильно заметил, что продажа <данные изъяты> компании будет затруднительна. Ланг также сказал, что у него большой опыт в создании подобных компаний и консультировании дальнейшего ведения бизнеса. Ланг заверял РВВ. в том, что сможет создать в <адрес> организацию для консолидации всех открытых в <адрес> компаний с целью последующей продажи данной единой компании. ГИВ обратила внимание, что в ходе деловых переговоров Ланг вёл себя уверенно, чётко высказывал свою точку зрения, и она поняла, что он в вопросах ведении международного бизнеса далеко не дилетант. Также Ланг приглашал их к себе в гости в <адрес>. Из разговоров с РВВ. она поняла, что в результате их неоднократных встреч они стали поддерживать приятельские, и даже дружеские отношения. Во всех их встречах они обсуждали проблемы ведения международного бизнеса, при этом Ланг всегда говорил о своём опыте в данной сфере и неоднократно предлагал свою помощь в организации бизнеса в <адрес>. В этом же году, т.е. в ДД.ММ.ГГГГ Ланг вновь предложил РВВ. создать компанию в <адрес>, и пообещал всячески оказывать ему помощь в её становлении, подборе кадров для ведения бизнеса. Согласие на создание данной организации РВВ. дал потому, что Ланг производил впечатление порядочного и добросовестного человека, разбирающегося в ведении международного бизнеса. ГИВ известно, что РВВ. после дачи согласия на создание Лангом фирмы за рубежом, подписал подготовленный Лангом договор в области управленческого консалтинга, согласно которого Ланг должен был представлять интересы РВВ. при создании организации, ведении переговоров и управлении делами данной организации. За эту работу РВВ. перечислял Лангу крупные денежные средства. Иногда ГИВ помогала РВВ отправлять и получать электронные сообщения. Ланг действительно зарегистрировал на имя РВВ. организацию <данные изъяты> в которой он был назначен на должность консультанта. По рекомендации Ланга на должность администратора был назначен КАГ. Как пояснял Ланг, ему стоило больших трудов уговорить КАГ начать работать в <данные изъяты>, так как он, т.е. КАГ, почти не имеет свободного времени для дополнительной работы. За регистрацию фирмы Ланг выставил РВВ. счёт на оплату в сумме 70 тысяч швейцарских франков, далее РВВ перевел со своего расчетного счета в качестве оплаты уставного капитала 500000 Швейцарских франков. Для распоряжения расчётным счётом данной организации РВВ. давал указание КАГ на перевод денежных средств, после чего тот согласовывал его с Лангом, и осуществлял перевод денежных средств по назначению. Также Ланг сказал, что для дальнейшего развития данной компании и для того, чтобы они смогли понять процесс развития, необходимо составить модель движения финансовых средств и золота. Для этих целей РВВ., прислушиваясь к рекомендациям Ланга перевёл на его расчётный счёт 270000 швейцарских франков, а в дальнейшем все свои сбережения перевел с расчетного счета в <данные изъяты> на расчётный счёт <данные изъяты>. Ланг заверял РВВ., что в данной схеме хранения денежных средств для него нет никакого риска, так как фирма <данные изъяты> фактически принадлежит РВВ. и распоряжаться её имуществом может только РВВ. Следуя рекомендациям Ланга РВВ перевел на расчетный счет <данные изъяты>. 3000000 швейцарских франков, потом в ДД.ММ.ГГГГ – 2000000 долларов США и в ДД.ММ.ГГГГ еще 3300000 долларов США. По просьбе РВВ КАГ направлял выписки с расчётного счёта <данные изъяты>, чтобы РВВ мог контролировать движение денежных средств. Общение между Лангом и КАГ у них происходило посредством электронной почты, текстовых сообщений и телефонных переговоров. В процессе общения РВВ. стал дружить с Лангом, он неоднократно приезжал к ним в гости. В ходе их совместных бесед Ланг неоднократно рассказывал, что принадлежащая ему фирма <данные изъяты> приобретает в <адрес> земли, подготавливает проектно-сметную документацию, получает разрешение на строительство, после чего продаёт данную землю, вместе с проектно-сметной документацией и разрешением на строительство, тем самым зарабатывая большое количество денежных средств, при этом ничего не производя. Для придания убедительности своим словам, Ланг неоднократно пояснял им, что у него имеется большой административный ресурс в <адрес>. Ланг предложил и РВВ. поучаствовать в данном бизнесе, обещая при этом, что вложения будут окупаться в размере 34-38 % годовых от суммы займа. Так как Ланг был убедителен в своих рассказах, а также учитывая тот факт, что у РВВ. не было на тот момент никаких оснований не доверять ему, он согласился на данное предложение. Для участия в данном бизнесе, как пояснил Ланг, необходимо было заключить с <данные изъяты> договор займа денежных средств. Доверяя Лангу, РВВ. согласился с тем, что соответствующий договор будет готовить он. Спустя какое-то непродолжительное время Ланг привёз в <адрес> договоры займа, составленные на английском языке. Так как Ланг был советником в принадлежащей РВВ. компании, РВВ. не сомневался в его порядочности и подписал данные договоры, не требуя перевода. Подписав данные договоры, РВВ. перечислил на расчётный счёт <данные изъяты> со своего расчётного счёта 1000000 Евро и 6000000 долларов США. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ РВВ. стал обращаться к Лангу с просьбой выплатить проценты за пользование денежными средствами. Ланг, пояснял, что в настоящее время у него денег нет, но после продажи проекта на строительство жилого комплекса <данные изъяты> он рассчитается с РВВ в полном объеме. В ДД.ММ.ГГГГ, РВВ. в присутствии ГИВ снова спросил у Ланга, когда сможет получить причитающиеся проценты. Ланг сказал, что проценты будут возвращены в конце ДД.ММ.ГГГГ. Срок выплаты процентов им постоянно переносился. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ РВВ. обратился к Лангу с вопросом выплаты процентов за пользование денежными средствами, так как он хочет купить в <адрес> автомобиль. Ланг сказал, что раз ему нужен автомобиль, то РВВ. сможет взять себе его автомобиль. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ РВВ. встретился с Лангом, при этом также присутствовала ГИВ и КАГ. Во время встречи РВВ. спросил Ланга, когда тот даст в пользование автомобиль. На что Ланг ответил, что передумал давать свой автомобиль, так как РВВ. ранее его не поблагодарил за готовность оказать данную услугу. ГИВ стала понимать, что ее мужа (РВВ) Ланг обманывает и что ему доверять больше нельзя. До этого разговора Ланг всё время вёл себя вежливо и корректно, однако в ходе данного разговора Ланг вёл себя вызывающе, постоянно провоцируя РВВ на конфликт. Как показалось ГИВ, Ланг себя специально так вёл, чтобы в ссоре разорвать все договорённости с РВВ. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ РВВ. нанял в <адрес> адвокатов, чтобы они разобрались в деятельности <данные изъяты> Когда РВВ. стал уже требовать от Ланга возврата принадлежащих ему денежных средств, он предложил РВВ. взамен ранее перечисленных денежных средств акции, как он выразился, успешно развивающейся компании <данные изъяты> доходность акций которой оценивается в 14,97 % годовых. РВВ. нанял юристов, которые установили, что на самом деле акции данной компании ничего не стоят, таким образом, все действия Ланга являются ни чем иным как мошенничеством в отношении РВВ. Так же юристами было установлено, что все перечисленные на расчётный счёт <данные изъяты>денежные средства были перечислены на расчётный счёт <данные изъяты> После того как РВВ. стал требовать возврата денежных средств, между РВВ. и Лангом были заключены дополнительные соглашения на возврат денежных средств по ранее заключенным договорам займа. Согласно данных соглашений, срок возврата заёмных денежных средств установлен первым его требованием. Согласно данных соглашений, ДД.ММ.ГГГГ РВВ. в присутствии ГИВ вручил Лангу требование о возврате денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, до настоящего времени заёмные денежные средства не возвращены. По мнению ГИВ, КАГ являлся секретарем Ланга, всегда что-то печатал, набирал тексты, при всем этом, не мог произнести и слова, он всегда молчал, только, когда Ланг давал ему команду, КАГ шел и выполнял, при этом, они всегда переговаривались на немецком языке.
- показаниями свидетеля ПДН, который в судебном заседании пояснил, что однажды из разговора с РВВ он узнал, что Ланг О задержан и ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества. ПДН неоднократно был свидетелем того, как РВВ. приезжал вместе с Лангом и КАГ в <адрес> на охоту, как он их принимал и с каким уважением к ним относился. Ланг приезжал с КАГ, и они всегда вместе ходили на охоту, общались, вели какие-то деловые разговоры. На дне рождении РВВ Ланг обещал вернуть какие-то деньги. После дня рождения они ездили на охоту и там, за столом, Ланг говорил, что все будет хорошо. В ДД.ММ.ГГГГ РВВ говорил, что у него финансовые проблемы, что отношения с Лангом испортились. Как понял ПДН, отношения испортились из-за того, что Ланг не выполнил какие-то обязательства, которые обещал. Ланг должен был вернуть какую-то сумму денег РВВ достаточно крупную сумму. А до этого, в ДД.ММ.ГГГГ Ланг приезжал с КАГ на охоту. Когда все уехали, РВВ попросил ПДН посадить Ланга и КАГ в машину и привезти их домой. Выходя из дома охотника, ПДН услышал отрывок разговора, в котором КАГ задавал вопрос Лангу, что РВВ просит выполнить финансовые обязательства, на что Ланг ответил, что ничего страшного, они что-нибудь придумают. Затем, когда РВВ посвятил ПДН в подробности, что финансовые обязательства не выполняются, он вспомнил этот услышанный разговор и сказал о нем РВВ.
- показаниями свидетеля ГАГ, который в судебном заседании пояснил, что, с Лангом его познакомил РВВ на своем юбилее в ДД.ММ.ГГГГ. С ним также был, КАГ. Так как и ГАГ, и РВВ охотники, РВВ сказал, что эти ребята тоже увлекаются охотой. В ДД.ММ.ГГГГ, в ДД.ММ.ГГГГ они с ними ездили на охоту, организацией которой занимался или ГАГ, или РВВ. После охоты всегда были застолья, отмечалась охота, награждался победитель. Крайний раз он виделся с Лангом в ДД.ММ.ГГГГ у РВВ на дне рождении, он отмечал его в <адрес>. В гостевом охотничьем доме РВВ был накрыт стол, Ланга привезла жена РВВ. ГАГ тогда еще всех подробностей не знал, узнал позже, когда стал свидетелем. Он понял, что РВВ вложил куда-то большие денежные средства. Позже он узнал от РВВ, что Ланг не возвращает ему большие деньги. Какие у них планировались проекты, он не в курсе, планировалось какое-то строительство в <адрес>, и Ланг говорил, что в <адрес> можно хорошо вложить деньги, поднять хороший процент, то есть все это окупится. ДД.ММ.ГГГГ, когда сидели за праздничным столом, ГАГ спускался в винный погреб и видел, что между Лангом и РВВ подписывались какие-то бумаги, какие именно, он не знает. В последний раз Ланг приехал один, без КАГ. Также ГАГ понял, что у Ланга больше авторитет, чем у КАГ. Также на дне рождения РВВ вместе с Лангом куда-то выезжали и некоторое время отсутствовали.
- показаниями свидетеля БЛВ, которая в судебном заседании пояснила, что с Лангом она знакома с ДД.ММ.ГГГГ. Познакомились они на дне рождении РВВ, его представили как швейцарского советника с помощником КАГ. БЛВ работает в корпорации <данные изъяты> ранее данная организация находилась в <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ. она работала в <данные изъяты>, в настоящее время является советником генерального директора данной компании. При знакомстве Ланг рассказывал, что занимается крупными финансовыми операциями. Говорил, что обеспечит бизнес в <адрес>, подавал себя, как человек, решающий все вопросы. В течение двух лет происходило общение БЛВ и Ланга, было порядка 20 встреч. Как для российского финансиста, ей было интересно, как осуществляются операции в данной сфере в <адрес>. На вопросы БЛВ Ланг практически не отвечал либо уходил от ответа. При конкретном вопросе переходил на разговор на немецкий язык с КАГ. Предлагал вложить денежные средства в фонд под большие проценты. БЛВ пояснила, что деньги находятся в обороте, и не предполагала вложение в какие-либо дела. Вначале он настолько был убедителен, что она даже стала сомневаться в своем профессионализме, но потом поняла, что на самом деле Ланг плохо ориентировался в финансовых и юридических вопросах. БЛВ известно, что РВВ инвестировал в фонд порядка 10 млн. долларов. Интересовало Ланга строительство за счет финансирования средств из бюджета. Говорил, что есть проект по <адрес>, которую он приобрел, в том числе строительство дома на <адрес> и иных девелоперских проектов. Однако документы, подтверждающие, что он купил землю под строительство, не представлены, показывал какой-то проект. Продажа осуществлялась либо через привлечение компаний, либо полного выкупа. На вопрос Ланга, как можно получить деньги, она поясняла, что ей необходимо увидеть все необходимые документы для предварительного анализа и передачи в агентство. ДД.ММ.ГГГГ. РВВ позвонил и рассказал, что есть предложение от Ланга инвестировать в объект находящийся на <адрес>, что можно выкупить первый этаж и это принесет хорошую доходность. РВВ рассказал, что те планы и доходы, которые он планировал получить от совместной деятельности с Лангом, они не осуществляются, в связи с чем обратился к БЛВ с просьбой провести анализ данного объекта. Было выявлено, что все агентства недвижимости предлагают площади на данном объекте по цене гораздо ниже, которую озвучил Ланг. БЛВ посмотрела документы на объект, оказалось, что разрешение на реконструкцию было просрочено, несколько лет ни велось никаких действий по реконструкции, либо строительству на данном объекте. Собрана была информация по ценам на коммерческую недвижимость в <адрес> на <адрес>. Был сделан вывод, что это предложение Ланга абсолютно недобросовестное. Когда БЛВ смотрела всю информацию по <адрес> и <адрес>, выяснилось, что всё, что озвучивалось Лангом, было завышено и приукрашено, и не соответствовало действительности. РВВ говорил ей, что перечислил денежные средства в фирму <адрес>, поскольку Ланг обещал высокую доходность, примерно 30 % годовых. Что касается взаимоотношений между Лангом и КАГ, то БЛВ пояснила, что Ланг – это руководитель, организатор, а КАГ – «мальчик на побегушках». Все действия КАГ осуществлялись как секретарем. Ланг давал ему поручения. Также Ланг обещал привлечь деньги из-за рубежа, для приобретения банка в <адрес>. Рассматривалась покупка банка РВВ либо совместно с БЛВ. Она встречалась с руководством <данные изъяты>, велись переговоры, Ланг говорил, что придут деньги из <адрес>, и они приобретут данный банк. Была проведена работа по анализу всей работы банка. Однако в итоге никаких денег не поступило, и соответственно банк приобретен не был.
- показаниями свидетеля ША, который в судебном заседании пояснил, что РВВ ему знаком, между ними приятельские отношения. Также ему знаком Ланг, с ним ША познакомился ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии РВВ. Была назначена встреча, они встретились в гостинице <данные изъяты> В принципе встреча была для обсуждения бизнес-проекта. Тогда он познакомился с господином Лангом и с ним тогда еще был КАГ. О взаимоотношениях РВВ и Ланга ему известно, что у них со слов РВВ были какие-то деловые отношения. О том, что Ланг должен РВВ денежные средства, ША узнал позже. ША очень сильно насторожила ситуация, у ША сложилось мнение о том, что Ланг выдает себя ни за того кто он есть на самом деле, потому что тогда проскочило несколько немецких слов, потом пару фраз между Лангом и КАГ. ША увидел, что Ланг высказывая что-то, ведет инициативу, КАГ хотел сказать свое мнение, но тот его остановил. Когда ША сказал пару фраз на немецком языке, то разговор на этом прекратился. Тогда господин Ланг с КАГ поняли, что он знает язык, и хорошо знает законы, разговор сразу закончился, и они ушли. Когда зашел разговор о том, как господин Ланг видит этот бизнес, ША насторожило то, что было предложение создать в <адрес> фирму, в которую с его стороны и со стороны его партнеров нужно было отдать все секреты, то, что запатентовано и собственно имеет ценность. Зашел разговор о налогах, ША стал высказывать свою точку зрения, и Лангом КАГ на немецком языке было сказано о том? что «мы свое дело сделаем, а потом этих людей оставим в стороне». ША немедленно отреагировал и сказал, что он их понял. После этого Ланг с КАГ немедленно ушли, прекратив общение. ША предупредил РВВ что это мошенническая схема. РВВ выслушал, но сказал, что он с ними работает и все нормально. Позже, когда ША узнал, что РВВ подписал договор на английском языке, он акцентировал свое внимание, что по всем международным правилам контракты всегда пишутся на двух языках.
- показаниями свидетеля НАА, который в судебном заседании пояснил, что ему знакомы РВВ и Ланг. НАА известно со слов потерпевшего, который является его давним товарищем, что РВВ стал жертвой явно неправомерных действий со стороны Ланга, так как Ланг обманул РВВ и злоупотребил его доверием. НАА познакомил Ланга и РВВ много лет назад, совершенно из полезности друг другу.
- показаниями свидетеля ССВ, который в судебном заседании пояснил, что
ему знакомы РВВ и Ланг О. С Ланг О был знаком с ДД.ММ.ГГГГ. РВВ представил ССВ Лангу как своего друга, а его ССВ как бизнес-партнера. Их объединял интерес к охоте, когда у РВВ был юбилей, 50 лет Ланг О присутствовал на этом торжестве со своим партнером КАГ. Продав свою компанию <данные изъяты> РВВ стал больше время бывать в <данные изъяты>, для развития бизнеса. У ССВ тоже был бизнес, для развития которого он попросил у РВВ 150000000 рублей. На что РВВ сказал, что сейчас тоже занимается развитием своего бизнеса и что не уверен, что сможет ли дать данную сумму или нет. В ходе разговоров РВВ пояснил, что денег пока нет, по причине того, что Ланг О на тот момент не вернул ему деньги. Время шло, они поддерживали общение, и РВВ неоднократно жаловался, что Ланг О не отдаёт деньги. Со слов РВВ ССВ узнал, что договор, который РВВ подписал в одностороннем порядке, на английском языке, который он не знает. ССВ высказал свое мнение по этому поводу, а именно то, что Ланг О не вернет ему деньги, поскольку договором, который был подписан, не предусматривается возврат денежных средств РВВ, и что действия, совершенные Лангом, не предусматривают никаких правовых последствий и ответственности для него, но РВВ не согласился с его мнением. Потом РВВ пригласил ССВ к себе на день рождения. Приехал Ланг О, в ходе праздника они уединились и поговорили о бизнесе. РВВ подготовил бумаги, с которыми Ланг О ознакомился, и в которых Ланг О давал поручительство РВВ. Ланг О согласился с условиями данного поручительства, и сказал что может вернуть деньги в течении недели. Сумма составляла 2000000 евро и 3000000 долларов, которые РВВ перечислил на счет Ланг О, об этом ему стало известно из диалога РВВ и Ланга, однако ССВ не уверен, точно называет сумму и валюту. При этом он видел, что-то типа банковских платежных поручений, из которых следовало, что со счета РВВ на счет компании <данные изъяты> которая принадлежит Лангу, были перечислены денежные средства. Потом РВВ и Ланг уехали к нотариусу, их не было около часа, по возвращению они спокойно продолжили праздновать. По истечении времени Ланг О позвонил РВВ и сказал, что никаких денег не вернет, это ему стало известно от самого РВВ. Находясь на дне рождения, ССВ видел, как Ланг подписывал поручительства, составленные юристами РВВ, что там было написано, он не видел. Нотариус домой к РВВ не приезжал.
- показаниями свидетеля ЭК, который в судебном заседании пояснил, что ему знаком РВВ, так в ДД.ММ.ГГГГ, он обратился к КЭ через знакомого разобраться с делом в <адрес>. Ланг О ЭК не знаком, но ранее о нем слышал. На протяжении 35 лет КЭ представляет интересы <данные изъяты> в России. Его знакомый К познакомил с РВВ. Они встретились с РВВ в офисе, и он коротко обрисовал ситуацию. Он сказал, что создал в <адрес> фирму, через которую хотел торговать золотом. Эту фирму он создал с помощью Ланга и КАГ. Фирма называлась <данные изъяты> РВВ сказал, что деньги, которые он имел, он вложил в фирму <данные изъяты> и тогда Ланг рекомендовал эти деньги вложить в фирму <данные изъяты> под 30-40 процентов. Тогда они подписали контракт, о вложении денег в фирму <данные изъяты>, эта фирма принадлежит Лангу. Однако, во-первых, заем должен быть, если у фирмы больше нет других долгов. 30-40 процентов это не реально, и контракт был составлен только на английском языке. Сначала РВВ просто сомневался, по поводу того, что он деньги не получит, проценты не получит. В связи с чем, просил проконсультировать его. Впоследствии РВВ ни деньги, ни проценты, вообще ничего не получил. Ему КАГ или Ланг предлагали подписать контракт с фирмой <данные изъяты> то есть взамен предложили акции фирмы, и якобы возможность из этой фирмы можно получить 13 млн., но по законам <данные изъяты> фирма должна иметь ревизор в торговом реестре. КЭ смотрел реестр, но фирмы не было, значит фирма маленькая. Если фирма имеет 3-4 человека, тогда ревизор не нужен по законам <адрес>. Был еще один займ, который РВВ дал фирме <данные изъяты>. Согласно договору фирма <данные изъяты> должна была оказывать консультационные услуги. За создание фирмы они требовали 70000 Швейцарских франков, но нормальный тариф 5-7 тыс. франков. Было видно, что все не серьезно, все суммы были очень завышены.
- показаниями свидетеля БЛА, которая в судебном заседании пояснила, что Ланг ей знаком с конца ДД.ММ.ГГГГ на начало ДД.ММ.ГГГГ. Потом Ланг О предложил ее мужу открыть фирму в <адрес>. При открытии фирмы они подписывали документы. В ДД.ММ.ГГГГ мужа убили, БЛА встретилась с Лангом, и он сказал, что надо сжечь документы и разорвать все связи. Ей известно, что РВВ инвестировал деньги в Ланга, это были большие суммы. Фирма под названием <данные изъяты> БЛА знакома, данной фирмой управлял Ланг. КАГ ей также знаком, это подчиненный Ланга.
- показаниями свидетеля ТНН, который в судебном заседании пояснил, что РВВ ему знаком с ДД.ММ.ГГГГ, а с Лангом РВВ познакомился в ДД.ММ.ГГГГ. По приглашению РВВ он приехали в <адрес> по поводу проекта строительства жилья. ТНН прилетели туда с представителями компании <данные изъяты> и их заинтересовало строительство жилья. После они попросили встретиться с Лангом, так как он занимался финансированием, привлечением инвестиций. ТНН, представители строительной компании и РВВ перед новым годом встретились с Лангом в гостинице <данные изъяты> Ланг сказал, что ему надо все обдумать, как привлечь инвестиции. С представителями турецкой компании они встречались раз 5-6, может даже больше, и постоянно шли разговоры, но постоянно все оттягивалось, в связи с чем у ТНН начали возникать какие-то сомнения. А потом он понял, что Ланг хочет встретиться с представителями турецкой компании без ТНН. Он прилетел с Лангом в <адрес>, чтобы обсудить график финансирования одного из проектов. Обсуждая вопрос, Ланг интересовался, у Т (представитель <данные изъяты> какие обороты в компании, ему сказали около миллиарда, Ланг спросил, а есть ли свободные деньги для финансирования, ему ответили, что нет. Прошел месяц, и ТНН узнал, что Ланг встречался без него с Т и обсуждал эти вопросы. Спустя время Т сказал ТНН, что не хочет иметь дело с Лангом, сказал, что у Ланга не хорошие схемы, что попахивает мошенничеством. ТНН тут же приехал и встретился с РВВ и сказал, что произошел такой разговор, на что РВВ ответил, что все нормально. Когда ТНН увидел, что начинаются несерьезные разговоры, Т прилетел в <адрес> и сказал, что участвовать в этом не будет. В переговорах, участвовал еще КАГ, но он всегда был исполнителем, выслушивал мнение гр. Ланга, никаких решений не принимал, делал то, что говорил Ланг. Спустя время в одном из переговоров РВВ задал вопрос Лангу, когда он получит вложенные деньги, Ланг ответил, что в конце года. ТНН сказал РВВ, что он поспешил доверить Лангу деньги, сказал, что у него могут быть проблемы, так как ТНН был в <адрес> и выслушал мнение Т. Но РВВ сказал, что уже вложил эти деньги и в то время у него с Лангом были отличные отношения. Когда во второй раз при ТНН был разговор, РВВ говорил, что машину надо купить, чтобы машина была в <адрес>. О хищении денег ТНН стало известно со слов РВВ, но и Ланг не опровергал это.
- показаниями свидетеля ИТВ, работающей нотариусом в <адрес>, которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ гр. РВВ и гр. Ланг подписали договор поручительства, согласно которому гр. Ланг принял на себя исполнение обязательств по договору займа акционерного общества <данные изъяты> и второй договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, те же стороны, а именно гр. РВВ и гр. Ланг, где гр.Ланг обязался отвечать по обязательствам компании <данные изъяты>
- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой: подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на пятом листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на девятом листе <данные изъяты>: №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе «<данные изъяты> на третьем листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на лицевой стороне первом листе <данные изъяты> №№ № от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на оборотней стороне первого листа <данные изъяты> №№ № от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на лицевой стороне первом листе <данные изъяты> №№; №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на оборотней стороне первого листа <данные изъяты> №№ №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в левом нижнем углу первого листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в левом нижнем углу второго листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на третьем листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на третьем листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> в «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в левом нижнем углу первого листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в левом нижнем углу второго листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в левом нижнем углу третьего листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на третьем листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на третьем листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на первом листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на втором листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на третьем листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на четвертом листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в графе <данные изъяты> на четвертом листе <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная на втором листе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Ланг О.
Установить кем – самим Ланг О или другим лицом выполнены:
- подпись, расположенная в правом нижнем углу первого листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу второго листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу третьего листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу четвертого листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу первого листа <данные изъяты>: №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу второго листа <данные изъяты>: №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу третьего листа <данные изъяты>: №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу четвертого листа <данные изъяты> No: №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу пятого листа <данные изъяты>: №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу шестого листа <данные изъяты>: №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу седьмого листа <данные изъяты>: №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу восьмого листа <данные изъяты>: №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу первого листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ;
- подпись, расположенная в правом нижнем углу второго листа <данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным. Рукописный текст расписки от имени Ланг О от ДД.ММ.ГГГГ выполнен Ланг О. (том 9 л.д. 210-227);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего РВВ. были изъяты документы, отражающие взаимоотношения между РВВ. и Ланг О., РВВ и <данные изъяты>. (том 3 л.д. 15-17);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы по взаимоотношениям между РВВ. и Ланг О., РВВ и <данные изъяты> (том 3 л.д. 18-20);
- вещественными доказательствами - документы, изъятые у РВВ., отражающие взаимоотношения между РВВ. и Ланг О., РВВ и <данные изъяты>: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 Швейцарских франков, на имя РСВ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 Швейцарских франков, на имя РВВ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270000 Швейцарских франков, выставленный Ланг О; Соглашение о предоставлении займа и подчинении долга №, на английском и русском языках; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 евро, на русском и английском языках; счет № на сумму 3000000 долларов США, на русском и английском языках; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 долларов США, на русском и английском языках; справка из банка <данные изъяты> об отсутствии перечислений, на русском и английском языках; сведения о телефонных разговорах КАГ, из <данные изъяты> информация о юридическом лице <данные изъяты>; правовой анализ КЭ. (том 3 л.д. 21-22; л.д. 23-53);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего РВВ. были изъяты регистрационные документы <данные изъяты> и учредительные документы <данные изъяты> (том 3 л.д. 131-133);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены регистрационные документы <данные изъяты> и учредительные документы <данные изъяты> (том 3 л.д. 183-186);
- вещественными доказательствами - регистрационные документы <данные изъяты> и учредительные документы <данные изъяты>, изъятые у РВВ.: торговый реестр <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении компании <данные изъяты>, торговый реестр <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении компании <данные изъяты>, соглашение для основания <данные изъяты>, учредительный документ <данные изъяты>, подтверждение о вкладе, устав акционерного общества <данные изъяты>. (том 3 л.д. 187-188; л.д. 134-182);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего РВВ. были изъяты документы, отражающие взаимоотношения между РВВ. и Ланг О., РВВ и <данные изъяты>, мобильный телефон <данные изъяты> содержащий аудиозапись телефонного разговора между РВВ. и Ланг О. (том 4 л.д. 92-95);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, отражающие взаимоотношения между РВВ. и Ланг О., РВВ и <данные изъяты>. (том 4 л.д. 96-99);
- вещественными доказательствами - документы, отражающие взаимоотношения между РВВ. и Ланг О., РВВ и <данные изъяты> копия документа с заголовком <данные изъяты> № на пяти листах бумаги формата А4; отчет по счету компании <данные изъяты> номер счета – № из <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах бумаги формата А4; лист бумаги формата А4, на котором имеется текст электронного сообщения – распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств со счета РВВ. на счет компании ELBRISE SA в сумме 1000000 ЕВРО; лист бумаги формата А4, на котором имеется текст электронного сообщения – распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств со счета РВВ. на счет компании <данные изъяты> в сумме 3000000 долларов США; три листа бумаги формата А4, на которых имеется текст электронного сообщения – распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств со счета РВВ. на счет компании <данные изъяты> в сумме 3000000 долларов США; два листа бумаги формата А4, на которых имеется текст электронного сообщения – нового распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств со счета РВВ. на счет компании <данные изъяты> денежных средств в сумме 1000000 ЕВРО из-за ошибки швейцарского банкира вернувшего данную сумму денежных средств на счет; копию отчета о проведенных работах <данные изъяты> № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах бумаги формата А4. (том 4 л.д. 100-104; л.д. 105-135);
- вещественными доказательствами - документы, отражающие взаимоотношения между РВВ. и Ланг О., РВВ и <данные изъяты>: лист бумаги формата А4, на котором имеется документ на английском языке с заголовком <данные изъяты> №; документ с заголовком <данные изъяты> № на пяти листах бумаги формата А4; документ с заголовком <данные изъяты> № на трех листах бумаги формата А4; документ с заголовком <данные изъяты> №, <данные изъяты> №, на девяти листах бумаги формата А4; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между РВВ. и Ланг О на двух листах бумаги формата А4, текст которого удостоверен нотариусом <адрес> ИТВ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между РВВ. и Ланг О на двух листах бумаги формата А4, текст которого удостоверен нотариусом <адрес> ИТВ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на русском и английском языках между президентом <данные изъяты> Ланг О и РВВ на четырех листах бумаги формата А4; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на русском и английском языках между президентом <данные изъяты> Ланг О и РВВ на четырех листах бумаги формата А4; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на русском и английском языках между Ланг О и РВВ на четырех листах бумаги формата А4; расписка от имени Ланг О от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе бумаги формата А4, выполненная рукописным текстом; требование о возврате денежных средств кредитору (займодавцу) от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе бумаги формата А4. (том 4 л.д. 100-104; копии – Том4 л.д. 136-176, Том 4 л.д. 223);
- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены CD-R диск и мобильный телефон <данные изъяты> содержащие аудиозапись телефонного разговора между РВВ. и Ланг О. (том 4 л.д. 224-227);
- вещественными доказательствами - предметы, содержащие аудиозапись телефонного разговора между РВВ. и Ланг О.: CD-R диск; мобильный телефон <данные изъяты> (том 4 л.д. 228-229);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля АЕВ были изъяты документы <данные изъяты> (том 5 л.д. 194-196);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены изъятые у свидетеля АЕВ документы <данные изъяты> (том 5 л.д. 197-199);
- вещественными доказательствами - документы <данные изъяты> свидетельство о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи здания от ДД.ММ.ГГГГ. (том 5 л.д. 207-208; л.д. 209-212);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы <данные изъяты> и <данные изъяты> предоставленные свидетелем КАГ. (том 6 л.д. 140-142);
- вещественными доказательствами - документы <данные изъяты> и <данные изъяты> предоставленные свидетелем КАГ шестнадцать листов бумаги формата А4, на которых имеется копия текста на английском и немецком языках устава компании <данные изъяты>, десять листов бумаги формата А4, на которых имеется перевод на русский язык с английского и немецкого языков устава компании <данные изъяты>; один лист бумаги формата А4 на котором имеется копия текста документа на немецком языке сведений из торгового реестра <адрес> в отношении компании <данные изъяты>, четыре листа бумаги формата А4, на которых имеется перевод на русский язык с немецкого языка, сведений из торгового реестра <адрес> в отношении компании <данные изъяты>; один лист бумаги формата А4 на котором имеется копия текста документа на немецком языке сведений из торгового реестра <адрес> в отношении компании <данные изъяты>, два листа бумаги формата А4, на которых имеется перевод на русский язык с немецкого языка, сведений из торгового реестра <адрес>; четырнадцать листов бумаги формата А4, на которых имеется копия текста документа на английском и немецком языках устав компании <данные изъяты>, одиннадцать листов бумаги формата А4, на которых имеется перевод на русский язык с английского и немецкого языков устава компании <данные изъяты>; три листа бумаги формата А4, на которых имеется копия текста документа об увеличении капитала <данные изъяты> на немецком языке, три листа бумаги, на которых имеется перевод с немецкого на русский язык документа об увеличении капитала <данные изъяты>; два листа бумаги формата А 4, на которых имеется текст документа о реестре акций компании об увеличении капитала <данные изъяты> на английском языке, четыре листа бумаги, на которых имеется перевод с английского языка на русский язык реестра акций компании документа об увеличении капитала <данные изъяты>; пять листов бумаги формата А4, на которых имеется копия текста документа на немецком языке об объединении компании <данные изъяты> с компанией <данные изъяты>, четыре листа бумаги формата А4, на которых имеется перевод текста официального документа об объединении <данные изъяты>; лист бумаги формата А4, на котором имеется текст документа на немецком языке подтверждения юриста ИК о полномочиях КАГ в компании <данные изъяты>, два листа бумаги формата А4, на которых имеется перевод с немецкого языка на русский язык подтверждения юриста ИК о полномочиях КАГ в компании <данные изъяты> (том 6 л.д. 143-145; л.д. 57-139);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля КАГ. были изъяты документы <данные изъяты>, отражающие взаимоотношения с РВВ., а так же документы компании <данные изъяты> (том 7 л.д. 13-15);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы <данные изъяты> отражающие взаимоотношения с РВВ., а так же документы компании <данные изъяты> изъятые у свидетеля КАГ (том 7 л.д. 94-96);
- вещественными доказательствами – документы <данные изъяты> отражающие взаимоотношения с РВВ., изъятые у свидетеля КАГ документ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах бумаги формата А4; документ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах бумаги формата А4; документ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах бумаги формата А4; документ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах бумаги формата А4; документ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах бумаги формата А4; документ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах бумаги формата А4; движение по счету компании <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе бумаги номер счета №; отчет по счету № компании <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 53 листах бумаги формата А4. 9 (том 7 л.д. 97-98; л.д. 16-93);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены выписки по счетам Ланг О., предоставленные Банком <данные изъяты> (том 8 л.д. 107-113);
- вещественными доказательствами – выписки по лицевым счетам №, №, открытым Ланг О в <данные изъяты>том 8 л.д. 114-115; л.д. 18-19; л.д. 29-42);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъяты документы, относящиеся к объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес> (том 9 л.д. 34-38);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, относящиеся к объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес> изъятые в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. (том 9 л.д. 39-43);
- вещественными доказательствами – документы, относящиеся к объекту недвижимости, расположенному по адресу: <адрес> изъятые в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. (том 9 л.д. 44-50; приложение №6);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МИ ФНС № по <адрес> изъяты регистрационное и налоговое дело <данные изъяты>. (том 9 л.д. 58-62);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены регистрационное и налоговое дело <данные изъяты> изъятые в МИ ФНС № по <адрес>. (том 9 л.д. 63-67);
- вещественными доказательствами – документы <данные изъяты> изъятые в МИ ФНС № по <адрес>. (том 9 л.д. 68-74; приложение №5);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Московском филиале <данные изъяты> изъяты выписки по счетам и банковские документы <данные изъяты> (том 9 л.д. 93-96);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены выписки по счетам и банковские документы <данные изъяты> изъятые в Московском филиале <данные изъяты>. (том 9 л.д. 97-100);
- вещественными доказательствами – документы <данные изъяты> изъятые в Московском филиале <данные изъяты>. (том 9 л.д. 101-105; приложение №4);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в <данные изъяты> изъяты выписки по счетам и банковские документы <данные изъяты> (том 9 л.д. 121-123)
- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены выписки по счетам и банковские документы <данные изъяты>, изъятые в <данные изъяты> (том 9 л.д. 124-131);
- вещественными доказательствами – документы <данные изъяты> изъятые в Московском филиале <данные изъяты> (том 9 л.д. 132-137; приложение №3);
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ИФНС № по <адрес> изъяты регистрационное и налоговое дело <данные изъяты> (том 9 л.д. 146-148);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены регистрационное и налоговое дело <данные изъяты>, изъятые в ИФНС № по <адрес>. (том 9 л.д. 149-154);
- вещественными доказательствами – документы <данные изъяты> изъятые в ИФНС № по <адрес>. (том 9 л.д. 155-164; приложение №1,2);
- протоколом принятия устного заявления о преступлении РВВ., в котором он сообщил, что гр. Ланг О. и гр. КАГ мошенническим путем похитили принадлежащие ему денежные средства, чем причинили значительный ущерб в особо крупном размере. (том 1 л.д. 6-9);
- протоколом принятия устного заявления о преступлении РВВ., в котором он сообщил, что гр. Ланг О. путем обмана похитили у него денежные средства, чем причинили значительный ущерб в особо крупном размере. (том 2 л.д. 110-113);
- ответ на запрос Банка <данные изъяты> «О предоставлении информации», согласно которому Банком <данные изъяты> предоставлены выписки по счетам Ланг О. (том 8 л.д. 15);
- приобщенными в судебном заседании ответами на запросы о правовой помощи. В том числе сведениями, содержащимися в выписке с расчетного счета компании <данные изъяты> на бумажном носителе и компакт диске <данные изъяты>
В частности из данной выписки видно, что ДД.ММ.ГГГГ от РВВ. как физического лица с его счета в <данные изъяты> на счет принадлежащий Лангу компании <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> <адрес> в рамках достигнутых с Лангом соглашений ДД.ММ.ГГГГ поступил 1 миллион евро; ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 миллиона долларов США; ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 миллиона долларов США. Также из данной выписки видно, что с счета принадлежащей РВВ компании <данные изъяты> неоднократно поступали различные суммы денежных средств на счет принадлежащей Лангу компании <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> <адрес>. Кроме того, из выписки следует, что со счета компании <данные изъяты> осуществлялись неоднократные переводы на счет компании <данные изъяты>
Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств на предмет их достоверности, допустимости, относимости и достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Ланга О. в совершении преступлений, указанных в описательно – мотивировочной части приговора.
Доводы стороны защиты об отсутствии каких-либо доказательств вины подсудимого Ланга О. в совершении указанных в описательно-мотивировочной части приговора преступлений являются несостоятельными, поскольку противоречат фактическому содержанию исследованных в ходе судебного следствия доказательств.
Факт непризнания подсудимым своей вины в совершении данных преступлений и его соответствующие показания суд расценивает, как избранный подсудимым способ защиты и желание ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела, с целью избежать ответственности за содеянное.
Данные подсудимым Лангом в ходе судебного следствия показания от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ носят явно противоречивый характер, не последовательны и не логичны.
Давая показания ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый Ланг полностью отрицал свою причастность к денежным средствам, находящимся на банковском счете, принадлежащем фирме <данные изъяты> открытом в <данные изъяты>, указывая на отсутствие у него доступа к этим счетам, а также на единоличное распоряжение данным счетом КАГ. Однако, ознакомившись с полученными судом ответами на запросы о правой помощи, в том числе выпиской по счету, открытому в <данные изъяты> Ланг, воспользовавшись своим правом, ДД.ММ.ГГГГ дал дополнительные показания, в ходе которых его позиция существенно изменилась, отличаясь от ранее данных им показаний.
Суд полагает, что изменение подсудимым Лангом своей позиции обусловлено избранной подсудимым линией защиты и преследует лишь одну цель: ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела, с целью избежать ответственности за фактически содеянное.
Доводы подсудимого Ланга О. и стороны защиты о том, что Ланг не имел никакого отношения к счету компании <данные изъяты> открытому в <данные изъяты> так как данным счетом пользовался КАГ. единолично, суд находит не состоятельными.
Судом установлено, что Ланг О является председателем совета директоров, учредителем компании <данные изъяты> с правом единоличной подписи. (том 3, л.д. 196-199; том 7 л.д. 169-173; том 6 л.д. 73-81).
Совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств судом с неоспоримой очевидностью установлено, что все распоряжения относительно дальнейшего движения денежных средств, поступающих на счета компании <данные изъяты> КАГ поступали именно от подсудимого Ланга О.
Из выписки с расчетного счета компании <данные изъяты> открытого в <данные изъяты> <адрес>, и ответа из Банка <данные изъяты> (т.8, л.д. 107-113) также видно, что Ланг активно использовал на личные нужды денежные средства, поступавшие на счет компании <данные изъяты> в том числе и денежные средства, поступающие как от РВВ., так и от принадлежащей РВВ. компании <данные изъяты>
Сторона защиты указывает на то, что согласно переводу выписки из расчетного счета компании <данные изъяты> №, открытого в банке <данные изъяты>, поступившие из <адрес> номера договоров (соглашений) по перечислению средств от РВВ.: ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 1 000 000 евро; ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 3 000 000 долларов США; ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 3 000 000 долларов США, при этом соглашения с указанными номерами в материалах дела не имеются и не соответствуют основаниям, указанным в обвинительном заключении соглашениям о предоставлении займа и подчинении долга: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым по версии следствия мошенническим путем перечислялись денежные средства. В связи с этим сторона защиты полагает, что по договорам, указанным в обвинительном заключении, как мошеннические, денежные средства от РВВ. в компанию <данные изъяты> не поступали.
Указанные стороной защиты доводы не свидетельствую о том, что деньги от РВВ в компанию <данные изъяты> не поступали, поскольку факт поступления денежных средств от имени РВВ в компанию <данные изъяты> установлен как свидетельскими показаниями, так и материалами уголовного дела, в том числе и выпиской из <данные изъяты> Неверное указание одной цифры в номере договора при переводе денежных средств не свидетельствует о том, что деньги на счет компании <данные изъяты> не поступали.
Доводы подсудимого Ланга О. и стороны защиты о том, что показания потерпевшего, а также допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей обвинения не содержат в себе данных о причастности Ланга О. к совершению инкриминируемым ему преступлениям, суд находит голословными и надуманными, поскольку каждый из указанных в приговоре свидетелей и потерпевший в своих показаниях подтвердили то или иное обстоятельство, имеющее существенное значение для доказывания в соответствии с требованиями закона факта совершения подсудимым данных преступлений.
Суд считает показания потерпевшего и свидетелей обвинения, данные ими в ходе судебного следствия, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, об обстоятельствах совершенных преступлений достоверными, так как показания этих лиц являются стабильными в период всего производства по делу, согласуются между собой, содержат в себе как прямые, так и косвенные данные о доказанности вины подсудимого Ланга О., взаимно дополняют друг друга и объективно подтверждаются письменными материалами дела. Показания потерпевшего и свидетелей не содержат существенных противоречий, которые ставили бы их под сомнение, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и процессуальных прав потерпевшего и свидетеля. Материалы дела не содержат также объективных данных о том, что потерпевший или же кто-либо из вышеуказанных свидетелей, которые к тому же предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, были заинтересованы в неблагоприятном исходе дела для подсудимого либо имели основания оговаривать подсудимого; не установлены такие обстоятельства и в ходе судебного следствия.
Показания свидетеля ПДН данные им в ходе судебного следствия и на этапе предварительного следствия, которые были оглашены судом, не содержат существенных противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого Ланга О. Напротив, давая показания как суду, так и следователю, кроме всего прочего, свидетель указывал, что слышал разговор между Лангом О. и КАГ
Данные, содержащиеся в иных перечисленных доказательствах, не только не противоречат показаниям потерпевшего и свидетелей, но и дополняют их. Совокупность представленных стороной обвинения прямых и косвенных доказательств, которые отвечают требованиям допустимости, позволяют сделать однозначный вывод о том, что Ланга О. причастен к совершению вышеуказанных преступлений.
В связи с вышеизложенным заявленное в ходе судебного следствия подсудимым Лангом О. и стороной защиты ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в связи с отсутствием в деяниях составов инкриминируемых преступлений удовлетворению не подлежит, так как противоречит совокупности исследованных судом доказательств.
Доводы стороны защиты о том, что постановление о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ незаконно, РВВ не был уполномочен обращаться с устным заявлением о преступлении, подлежат отклонению.
Согласно торговому реестру <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ РВВ. является членом совета директоров <данные изъяты> с правом единоличной подписи (том 3,л.д.142-143).
Из материалов уголовного дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> возбуждено уголовное дело в отношении гражданина <адрес> Ланг О по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил протокол принятия устного заявление о преступлении РВВ. от ДД.ММ.ГГГГ. При этом РВВ. был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, указывающие на то, что в действиях Ланг О имеются признаки преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. (том 2, л.д. 104-105; 110-113).
С учетом вышеизложенного, суд пришел к выводу, что постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству в отношении Ланг О, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, вынесено уполномоченным на то лицом, в пределах установленной уголовно-процессуальных законодательством компетенции при наличии достаточных поводов и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, в соответствии с требованиями ст. 146 УПК РФ, в связи с чем оно является законным и обоснованным, а поэтому оснований для признания его незаконным и необоснованным не имеется. Обстоятельства, послужившие основанием к возбуждению уголовного дела были подтверждены доказательствами, добытыми в ходе предварительного расследования. (том 2, л.д. 104-106).
Доводы стороны защиты о нарушении языка судопроизводства при производстве предварительного расследования, указания на то, что все переводы не имеют даты их изготовлении, являются несостоятельными.
Так, участвовавшие на стадии предварительного расследования на основании постановления следователя о назначении переводчика, переводчики ВАА, БАН, осуществлявшие перевод с английского, немецкого языков на русский и обратно, были предупреждены об уголовной ответственности за осуществление неправильного перевода по ст. 307 УК РФ, им были разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 59 УПК РФ, которые они выполнили в полном объеме. Заявлений от участников уголовного судопроизводства о некомпетентности переводчика ВАА, БАН или осуществлении ими неправильного перевода не поступало, в связи с чем права подсудимого на защиту нарушены не были. (т.3, л.д.54-55, 56,57; 189-190, 191,192). Отсутствие даты перевода не свидетельствует о неправильном переводе и не является нарушением Уголовного-процессуального закона Российской Федерации, влекущем за собой обязательное признание переведенных документов недопустимым доказательством.
Суд критически относится к приобщенному по ходатайству стороны защиты экспертному исследованию от ДД.ММ.ГГГГ и к показаниям специалиста СЕА, допрошенной в ходе судебного следствия.
Согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение эксперта - это представленное в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу или сторонами.
В силу ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение специалиста - это представленное в письменном виде суждение по вопросам, постановленным перед специалистом сторонами. Заключение специалиста не может заменить заключение эксперта. Специалист, в отличие от эксперта, исследования не проводит, и в письменном заключении дает только свои суждения. Его заключение хотя и содержит суждение по вопросам, имеющим значение для уголовного дела, но доказательственной силы, присущей заключению эксперта, не обладает.
Суд считает, что представленное стороной защиты экспертное исследование № не может служить основанием для оправдания Ланга О., поскольку представляет собой лишь анализ представленных стороной защиты на электроном носителе документов, в ходе которого не были исследованы материалы уголовного дела, натурное исследование документов не проводилось, в связи с чем не может ставить под сомнение представленные стороной обвинения доказательства виновности Ланга О. в инкриминируемых ему преступлениях. Вышеуказанное исследование носит вероятный характер, основанный на Российском законодательстве, что также подтвердила в суде специалист СЕА, по мнению суда, письменное мнение не может расцениваться как доказательство по настоящему уголовному делу. Исследование было проведено с учетом Российского законодательства, однако поставленные перед специалистом вопросы, в том числе касались денежных переводов в банках, а также фирм, находящихся за пределами Российской Федерации. Суд обращает внимание, на то, что специалисты, проводившие исследование, не имеют соответствующих дипломов, свидетельствующих о наличии у них часов обучения соответствующего законодательства в области международного права. Кроме того, по мнению суда, вышеуказанное экспертное исследование специалистов СЕА и ААС содержит, в том числе выводы, которые относятся к исключительной компетенции суда и не входят в полномочия специалистов.
Более того, вышеуказанное исследование полностью опровергается совокупностью представленных стороной обвинения, исследованных в ходе судебного следствия доказательств.
Суд критически относится к доводам подсудимого Ланга о том, что в рамках соглашения о сотрудничестве №, заключенного между компанией <данные изъяты> и РВВ., консультационные услуги Лангом выполнены в полном объеме, о чем свидетельствует подписанный РВВ. отчет о проведенных работах. Стороной защиты не представлены какие-либо объективные сведения, подтверждающие фактическое оказание Лангом О. консультационных услуг на общую сумму в размере 43781393, 75 (сорок три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча триста девяносто три рубля семьдесят пять копеек).
Ссылка стороны защиты, что в имеющемся в материалах дела отчете Федеральной Службы по Финансовому мониторингу отсутствуют сведения об операциях и сделках между РВВ. и финансовыми организациями, указанными в обвинительном заключении: <данные изъяты> компаниями <данные изъяты>, и других фигурантов дела, что, по мнению защиты, свидетельствует о незаконности со стороны РВВ. сделок, указанных в обвинительном заключении, несостоятельна.
Судом установлено, что на этапе предварительного следствия начальником отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ИВВ направлен запрос в Росфинмониторинг по <адрес> о предоставлении сведений деятельности подконтрольных Лангу организаций на территории РФ и заграницей. (т.8 л.д. 118). Согласно ответу на запрос РВВ является учредителем и руководителем ряда организаций. Операций с участием Ланг О не имеется. Ланг О. с ДД.ММ.ГГГГ учредитель <данные изъяты> (т.8, 121-122).
Суд обращает внимание, на то, что в соответствии с положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу Росфинмониторинг осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;
- взаимодействует от имени Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, с международными организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами иностранных государств;
- направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также предоставляет информацию по запросам правоохранительных органов в соответствии с федеральными законами.
Из материалов уголовного дела следует, что деятельность потерпевшего РВВ и подсудимого Ланга, наличие принадлежащих им организаций были проверены исключительно на территории Российской Федерации. Сведения о взаимодействии Росфинмониторинга от имени Российской Федерации с международными организациями, органами государственной власти, организациями и гражданами иностранных государств Росфинмониторингом в материалы уголовного дела не представлены, как и не представлена информация о наличии в действиях РВВ преступных действий или финансирование терроризма.
Тщательно проанализировав поступивший из Росфинмониторинга ответ, суд пришел к выводу, что, во-первых в нем отсутствуют сведения о какой-либо незаконной деятельности РВВ, как утверждает сторона защиты, во-вторых данный ответ не опровергает факта перевода денежных средств, как от РВВ, так и от компании <данные изъяты> на счет, принадлежащей подсудимому Лангу О., компании <данные изъяты>
Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Ланга О. состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, подлежат отклонению.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо преступным путем" разъяснил, что о цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), может свидетельствовать характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться:
- в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);
- в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;
- в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
- в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.
Как следует из материалов дела и это достоверно установлено судом, Ланг О. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, совершил ряд финансовых операций по перечислению похищенных у РВВ. денежных средств полученных на счет аффилированной Лангу О. компании <данные изъяты> перечислив денежные средства на счет аффилированной Лангу О. и компании <данные изъяты> - компании <данные изъяты> а затем на счет <данные изъяты> при этом компания <данные изъяты> была учредителем <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет <данные изъяты> открытый в <данные изъяты> по назначению платежа для увеличения уставного капитала <данные изъяты> денежные средства в размере 1550000 рублей, после чего аффилированная Ланг О компания <данные изъяты> стала учредителем <данные изъяты> в размере 93,94 %, согласно протокола № внеочередного общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ Ланг О осуществил перечисление на счет аффилированной компании <данные изъяты> в которой <данные изъяты> является единственным учредителем денежные средств в размере 277000 ЕВРО. В дальнейшем по указанию Ланг О администратором компании <данные изъяты>, КАГ, неосведомленном о преступном умысле Ланг О, с расчетного счета компании <данные изъяты> денежные средства в размере 270000 Евро, что по курсу Центрального банка России на указанную дату составляет 10463167 рублей, ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет компании <данные изъяты> открытый в Московском филиале <данные изъяты> по назначению платежа заем акционера и субординации договора №, в целях увеличения оборотных средств аффилированной ЛангуО. компании <данные изъяты>
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ланг О осуществил финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, на общую сумму 310000 Евро (по курсу Центрального банка России на вышеуказанные даты эквивалентно 12463167 рублям). Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшего, свидетельскими показаниями, материалами уголовного дела в том числе: (том 7, л.д. 40; приложение № 3, № 4; истребованная судом выписка с расчетного счета компании <данные изъяты> том 20, л.д. 76-133).
Ссылка стороны защиты на процессуальные нарушения, допущенные в ходе предварительного расследования, несостоятельна, поскольку судом тщательным образом исследованы материалы уголовного дела и суд считает, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона на предварительном следствии, которые могли бы ограничить права подсудимого Ланга О., повлиять на выводы суда о доказанности его вины и явиться основанием для признания каких-либо процессуальных документов недопустимым доказательством, по делу не имеется.
Стороной защиты не представлено суду убедительных доказательств, опровергающих причастность Ланга О. к совершению преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора.
Интерпретация содержания представленных стороной обвинения доказательств в пользу подсудимого является правом стороны защиты, но не влечет за собой безусловных оснований для признания этих доказательств недопустимыми, либо недостаточными для вывода о виновности Ланга О. в совершении данных преступлений.
Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем полагает возможным положить их в основу приговора. Все заявленные стороной защиты ходатайства об исключении доказательств, истребовании, приобщении документов, и иные разрешены судом в предусмотренном уголовно-процессуальном порядке путем их обсуждения участниками судебного заседания и вынесения судом по итогам этого обсуждения соответствующего постановления.
Таким образом, последовательно оценив собранные по делу доказательства, всесторонне исследованные в судебном заседании, проанализированные и оцененные в соответствии с требованиями ст. 87,88 УПК РФ с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, и в совокупности признанные достаточными для разрешения уголовного дела по существу, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимого Ланга О. в деяниях, изложенных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора, доказана в полном объеме, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.
Государственный обвинитель, в ходе прений сторон исключил как излишне вмененный Лангу О. органами предварительного расследования квалифицирующий признак «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, в связи с чем пришел к выводу о необходимости исключения из обвинения Ланга О. такого квалифицирующего признака, как мошенничество «совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», который вменен Лангу О. органами предварительного следствия по эпизоду мошеннических действий в сумме 228156300 рублей.
На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимого Ланг О:
- по эпизоду хищения принадлежащих РВВ. денежных средств в общей сумме 228156300 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, совершенное в особо крупном размере.
- по эпизоду хищения принадлежащих РВВ. денежных средств в общей сумме 43781393, 75 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, совершенное в особо крупном размере.
- по эпизоду совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенное в особо крупном размере.
При назначении Лангу О. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому Лангу О. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является наличие у него на иждивении малолетнего сына – Ланг О, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
Обстоятельств, отягчающих подсудимому Лангу О. наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве данных о личности подсудимого Ланга О., суд учитывает его возраст - 45 лет (т.12, л.д. 147,170,); ранее не судим, (т.12, л.д.139, 140,141-142,143); какими-либо психическими заболеваниями Ланг не страдает (т.11, л.д. 142-143); положительно характеризуется по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области (т.12, л.д. 149).
Суд также учитывает, что потерпевшему РВВ. причинен материальный ущерб в размере 271 миллион 937 тысяч 693 рубля, 75 копеек.
С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, характера и степени общественной опасности совершенных подсудимым Лангом О. преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление Ланга О. и на условия жизни его семьи, суд пришел к твердому убеждению, что исправлению подсудимого и достижению целей уголовного наказания, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, будет соответствовать назначение Лангу О., наказания в виде реального лишения свободы, поскольку именно такое наказание, будет способствовать его исправлению. Суд считает, что применение к подсудимому менее строгого вида наказания из числа предусмотренных санкцией части 4 статьи 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а также положений ст. 73 УК РФ не сможет обеспечить достижение целей наказания, и не будет отвечать принципу справедливости. При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к подсудимому Лангу О. положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.
Суд также не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основание для применения в отношении Ланга О. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Суд считает возможным не назначать подсудимому Лангу О. дополнительные виды наказаний в виде штрафа, ограничения свободы либо лишения права занимать определение должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренные санкцией части 4 статьи 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимому Лангу О. должно быть определено в исправительной колонии общего режима.
Гражданский иск потерпевшего РВВ. о взыскании с подсудимого Ланга О. в счет возмещения причиненного Лангом О. материального ущерба в размере 271937693 (двести семьдесят один миллион девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто три) рубля основан на законе и на основании ст. 1064, 1080, 1099 ГК РФ подлежит удовлетворению, поскольку он доказан материалами уголовного дела, ущерб был причинен умышленными противоправными действиями Ланга О.
Гражданский иск потерпевшего РВВ. о взыскании с Ланга О. 5 (пяти миллионов) рублей в счет компенсации морального вреда удовлетворению не подлежит.
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Согласно ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда", судам при рассмотрении дел о взыскании компенсации морального вреда необходимо выяснять, чем подтверждается факт причинения нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора.
Моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с перенесенным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др. (п. 2 вышеуказанного Постановления).
Заявляя требования о взыскании компенсации морального вреда, РВВ. сослался на то, что действия Ланга О. привели к разрыву отношений РВВ с его многочисленными бизнес-партнерами, была подорвана его деловая репутация, так как Ланг О. пользовался деловыми связями РВВ Однако, указанные обстоятельства сами по себе не могут быть расценены как причинившие моральный вред, исходя из анализа норм гражданского законодательства, регулирующих основания компенсации морального вреда и разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда".
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать Ланг О виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по эпизоду хищения принадлежащих РВВ. денежных средств в общей сумме 228156300 рублей, в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев;
- по эпизоду хищения принадлежащих РВВ. денежных средств в общей сумме 43781393, 75 рублей в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет;
- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Лангу О. - 8 (восемь) лет 9 (девять) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения осужденному Лангу О. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - заключение под стражу, исчисляя срок наказания с 24 марта 2017 засчитав в срок отбытия наказания время содержания Ланга О. под стражей с 25 февраля 2015 до дня судебного разбирательства, то есть до 24 марта 2017 года. (том 10, л.д. 149-153).
Взыскать с осужденного Ланга О. в пользу потерпевшего РВВ. 271937693 (двести семьдесят один миллион девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот девяносто три) рубля в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.
В удовлетворении гражданского иска потерпевшего РВВ. о взыскании с Ланга О. 5 (пять миллионов) рублей в качестве возмещения морального вреда, отказать
Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в постановлениях следователя, хранящиеся при материалах уголовного дела, а также приложение к материалам уголовного дела после вступления приговора в законную силу продолжить хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения. (Том 3, л.д. 21-22; 187-188; том 4, л.д. 100-104; том 5, л.д. 207-208; том 6, л.д. 143-145; том 7, л.д. 97-98; том 8, л.д. 114-115; том 9, л.д. 44-50; 68-74; 101-105; 132-137; 155-164; сшивы №1;2;3;4;5;6). Вещественные доказательства - CD-R диск содержащий аудиозапись телефонного разговора между РВВ. и Лангом О. после вступления приговора в законную силу продолжить хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.
- мобильный телефон «iPhone 5» IMEI 013429002211742, принадлежащий потерпевшему РВВ., после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности РВВ. (том 4 л.д. 228-229).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции лично либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи. Вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом.
Председательствующий:
Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ
Белошистов И.В., являясь организовал совершение преступлений и принял в них непосредственное участие в качестве исполнителя, действуя самостоятельно и в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с П. и К., уголовное дело в отношении...
Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ
Подсудимый Провоторов В.Ю., действуя из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения, в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг совершил покушение на мошенничество путем обмана в особо крупном размере, с целью хищения денежных средств Потерпе...