Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-375/2017 | Мошенничество

Дело № 1 –375-2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 ноября 2017 года Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Гладковой Л.А.,

при секретаре Гулидовой Д.С.,

с участием государственного обвинителя Захарова А.В.,

защитника Макарова А.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ДАРОВСКИХ А.А., ...,

в совершении преступления, предусмотренного ст. ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Даровских А.А. совершил фальсификацию доказательств по гражданскому делу при следующих обстоятельствах.

Дата между ООО «...» в лице первого заместителя генерального директора – главного инженера Т. (Продавец) и ООО«...» (Адрес) в лице заместителя директора по общим вопросам Даровских А.А. (Покупатель) был заключен договор купли-продажи №, согласно которому ООО «...» обязалось передать, а ООО«...» (Адрес) принять и оплатить трубы, бывшие в употреблении, образовавшиеся в процессе производственной деятельности ООО«...» на выведенных из эксплуатации участках трубопроводов. Согласно условиям договора ООО «...» (Адрес) обязалось за счет собственных средств и своими силами произвести технические работы на трассе трубопровода, его демонтаж и рекультивацию земель после демонтажа трубопровода.

Дата между ООО «...» (Адрес) в лице директора Л. и ООО «...» в лице директора Даровских А.А. был заключен договор цессии, согласно которому ООО «...» (Адрес) уступило ООО «...» (Адрес» права и обязанности покупателя по договору купли-продажи № от Дата.

Дата между ООО «...» в лице директора Г. и ООО«...» в лице директора Даровских А.А. был заключен договор № аренды самоходной строительной техники в целях выполнения работ по вышеуказанным договорам.

В период с Дата по Дата ООО «...» была предоставлена техника, общая стоимость аренды которой составила ... рублей. Указанная сумма была частично оплачена ООО «...» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «...» №, открытый в Пермском филиале АКБ «...» (ОАО), Дата в сумме ... рублей и Дата в сумме ... рублей, а также был подписан акт взаимозачета на сумму ... рублей, разница между затратами на аренду и оплаченными денежными средствами составила ... рублей.

Дата по адресу: ..., директор ООО«...» Даровских А.А. заключил договор № от Дата на возмездное оказание юридических услуг с ООО«...» в лице директора О., согласно которому ООО «...» приняло на себя обязательства по юридическому сопровождению деятельности ООО «...».

Дата Даровских А.А. выдал доверенность на представление интересов ООО «...» сотрудникам ООО «...» О. и С.О., поручив им подготовить исковое заявление о взыскании с ООО «...» в пользу ООО «...» неосновательного обогащения в общей сумме ... рублей, передав им для этого необходимые документы, в том числе, достоверно зная, что по платежному поручению № от Дата ООО «...» деньги в сумме ... руб. на расчетный счет ООО «...» с назначением платежа «Оплата по договору № от Дата за аренду строительной техники», в том числе НДС ... руб. ... коп., не перечислялись, также передал им данное поддельное платежное поручение, для обоснования несения ООО «...» вышеуказанных затрат, осознавая, что представителями оно будет представлено в суд в качестве доказательства по гражданскому делу.

В последующем, на основании представленных Даровских А.А. документов, сотрудниками ООО «...» было подготовлено исковое заявление о взыскании с ООО «...» в пользу ООО «...» неосновательного обогащения в общей сумме ... рублей и Дата подано в Арбитражный суд Пермского края по адресу: ...

В ходе судебного разбирательства непосвященные в преступные планы ДаровскихА.А. О.. и С.О., действуя в интересах ООО«...», представили в № в Арбитражный суд Пермского края в качестве доказательства по гражданскому делу данное платежное поручение.

Арбитражный суд Пермского края, введенный в заблуждение предоставленным Даровских А.А. через представителей фиктивным платежным поручением № от Дата на сумму ... рублей, Дата частично удовлетворил исковые требования ООО «...», заявленные в рамках дела № и принял решение о взыскании с ООО «...» в пользу ООО«...» ... рублей неосновательного обогащения.

Дата постановлением № ФАС Уральского округа решение Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № оставлено без изменений.

Во исполнение решения Арбитражного суда Пермского края ООО «...» Дата на расчетный счет ООО «...» №, открытый в АКБ «...» (ОАО), офис которого расположен по адресу: Адрес, были перечислены денежные средства в сумме ... рублей, в том числе ... рублей, взысканные судом на основании поддельного платежного поручения № от Дата.

Подсудимый Даровских А.А. вину в предъявленном обвинении не признал, показал, что в Дата занимал должность директора ООО «...». Для выполнения условий договора с ООО «...» арендовалась техника у ООО ...». Работы были выполнены. ООО «...» выставляло ему счета. ООО «...» произвело оплату аренды техники. Были перечислены деньги, также был передан автомобиль, стоимость которого определена в размере ... руб. В дальнейшем общество, в связи с отказом ООО «...» выполнить условия договора, вынуждено было обратиться в арбитражный суд с требованиями о взыскании затрат составляющих около ... рублей. Интересы общества представляли сотрудники ООО «...», на основании выданной им доверенности. Сам он участия в судебных заседаниях не принимал. Платежное поручение на сумму ... руб. он сотрудникам ООО «...» для представления в суд не передавал и это платежное поручение не подделывал. Он помнит, что Дата был в банке, производил несколько платежей. Платежные поручения готовила сотрудник банка С.В. За эту услугу он платил деньги. Однако денег на производство оплаты по данному платежному поручению не хватило, поэтому это платежное поручение было возвращено ему сотрудником банка без оплаты. Оно было изготовлено в 4 экземплярах. В случае производства оплаты им бы был подписан первый экземпляр поручения, а также на первом экземпляре была бы им поставлена печать общества. Однако, так как денег не хватило, он не подписал поручение и не поставил на нем печать. Он предполагает, что данное поручение попало случайно сотрудникам ООО «...» вместе с другими документами при подготовке иска в суд. Документы в обоснование иска передавались сотрудникам бюро несколько раз, в том числе другими работниками его общества по его просьбе.

Безналичным путем оплату за аренду техники ООО «...» он производил по трем платежным поручения: от Дата на ... руб., Дата на ... руб., Дата на ... руб. Оплата по платежному поручению от Дата на ... руб. арбитражным судом и следствием не учтена.

Он производил ООО «...» платежи за трубу, которую должен был получить по договору. Однако, впоследствии ООО «...» отказалось выполнить свои обязательства и передать ООО «...» трубу. Также ООО «...» не возвратило ООО «...» деньги, перечисленные обществом в оплату трубы. В Арбитражный суд он вынужден был обратиться, так как налоговые органы требуют объяснения в связи с чем ООО «...» перечисляло деньги ООО «...».

Фактически его затраты на производство работ, указанных в договоре, были значительно выше, так как часть платежей производилась наличными денежными средствами, без оформления документов, в связи с чем исковые требования на данные суммы не заявлялись. Так, например, часть работ производилась ИП З.. ООО «...» должно было оплатить выполненные З. работы в сумме ... руб., однако З. умер, и данную денежную сумму он передал его супруге, после продажи своей квартиры в Адрес. Также в счет выполнения условий договора с ООО «...» в части рекультивации земель, им были понесены расходы на сумму ... руб., оплата которых лесничеству оформлялась приходно-кассовыми ордерами. По непонятной для него причине, данные расходы не были приняты арбитражным судом.

При допросе в качестве подозреваемого в ходе предварительного расследования по уголовному делу Дата Даровских А.А. показал, что платежные поручения № от Дата, согласно которому с расчетного счета ООО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» ... рублей, № от Дата, согласно которому с расчетного счета ООО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» ... рублей, № от Дата, согласно которому с расчетного счета ООО «...» перечислено на расчетный счет ООО «...» ... рублей, были подготовлены в Банке, и им переданы О., которая предоставили их в Арбитражный суд Пермского края, в ходе рассмотрения дела к иску ООО «...». Денежные средства по данным поручениям перечислялись фактически (т. 6 л.д. 248-252) В судебном заседании Даровских пояснил, что дал такие показания ошибочно, в связи с давностью прошедших событий, считал, что денежные средства по платежному поручению № были перечислены.

При допросах в качестве обвиняемого Дата и Дата показал, что вину по предъявленному обвинению не признает. Платежное поручение № на сумму ... рублей он не изготавливал и не видел до того момента, как оно ему было предъявлено при проведении допроса в качестве подозреваемого. Помнит, что платежных поручений о перечислении денежных средств в ООО «...» было всего три. Почему не представлено в суд платежное поручение № от Дата на сумму ... рублей не знает. О том, что данное платежное поручение не представлялось в Арбитражный суд, ему стало известно только при ознакомлении с материалами уголовного дела.

Кто и при каких обстоятельствах изготовил и представил в суд платежное поручение на сумму ... рублей, он не знает. Предположил, что данное платежное поручение было подготовлено юристами ООО «...», поскольку данное платежное поручение увеличивало сумму, подлежащую взысканию, а они имели процент от взысканной судом суммы.

Дата платежей в адрес ООО «...» от ООО «...» не было. В этот день он внес на счет общества в банке «...» ... или ... руб., и перечислили деньги на счет ООО «...». Иных платежей не совершал.

Для распоряжения счетом у ООО «...» была подключена система «...». Ключ к системе имелся только у его .... Сам он данной системой не пользовался. (т. 7 л.д. 88-91, 113-117) Приведенные показания в части наличия системы «...» у ООО «...» в Дата году не подтвердил, заявив, что точно не помнит, была ли данная система в то время у общества.

Представитель ООО «...» Ч. показал, что между ООО «...» и ООО «...» Адрес был заключен договор купли-продажи, по которому ООО «...» обязалось провести работы по демонтажу и приобретению бывших в эксплуатации труб, а также рекультивацию земель на территории ООО «...».

В дальнейшем подрядчик передал свои права и обязанности по договору ООО «...» Адрес.

Впоследствии ООО «...» отказалось передавать трубу в собственность «...» Адрес, в связи с чем указанное общество обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании стоимости неосновательного обогащения на сумму ... рублей.

Решением Арбитражного суда Пермского края данный иск был частично удовлетворен, с ООО «...» взыскана стоимость неосновательного обогащения в размере ... рублей.

В обоснование произведенных затрат в суд истцом были представлены доказательства, связанные с выполнение работ на объектах ООО «...», в том числе платежное поручение об оплате услуг ООО «...» на сумму ... руб. № от Дата, оплата по которому «...» Адрес фактически не производилась. Поэтому ООО «...» считает, что обществу был причинен ущерб на сумму ... руб. Он не принимал участия в судебных заседаниях при рассмотрении данного дела. Пояснить, кем и когда было представлено данное платежное поручение не может. Почему общество не заявляло в судебном заседании о подложности данного поручения, ему не известно. Лицо, представлявшее интересы общества в суде, в настоящее время в ООО «...» не работает.

Свидетель О. показала, что является директором ООО «...». С Дата бюро по договору оказывало юридические услуги ООО «...». Исковые требования к ООО «...» предъявлялись дважды. Первоначально был предъявлен иск о взыскании неосновательного обогащения. Сумма данного иска сложилась из суммы договора. В дальнейшем производство по иску было прекращено. Второе исковое заявление от Дата о взыскании в пользу ООО «...» убытков в размере около ... рублей. Данное заявление было подготовлено либо ею либо С.О. Именно для обоснования этих требований было необходимо подтверждение несения ООО «...» расходов. Интересы ООО «...» в суде представляли она и С.О.

При повторной подаче иска его сумма была увеличена, так как были представлены документы в обоснование затрат на большую сумму. ООО «...» поясняли, что фактически они понесли затраты в большой сумме, чем было указано в исковом заявлении, но собрать документы в подтверждение большей суммы, им не удалось. Сумма иска и ее обоснование: договоры, акты выполненных работ, платежные документы были согласованы с подсудимым и его ... ею либо С.О.. Когда им были переданы документы для подготовки иска о взыскании убытков, она не помнит. Кто их передал сотрудникам бюро, также не помнит. Документы могли быть приняты ею, ее коллегой, либо другим сотрудником бюро. Платежное поручение № от Дата могло быть им передано и позднее, то есть и после подачи иска в суд.

В ходе предварительного расследования, при допросе в качестве свидетеля О. показала, что представляла интересы ООО «...» в Арбитражном суде Пермского края Дата. Судебное заседание в этот день было отложено, в связи с тем, что необходимо было представить дополнительные доказательства, но какие именно не помнит, возможно документы по фактическим расходам. Об этом было доложено Даровских А.А., после чего он предоставил необходимые документы.

В ходе проведения допроса свидетелю О. были предъявлены для обозрения: копия дополнительного соглашения к договору № от Дата аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией; копия акта № от Дата; копия акта № от Дата; копия акта № от Дата; копия акта № от Дата; копия платежного поручения № от Дата на сумму ... рублей.

После ознакомления с представленными документами, свидетель О. показала, что да, данные документы ей знакомы, их предоставил Даровских А.А. Это документы по фактическим расходам, о которых она говорила. Все документы по настоянию ответчика представлялись в судебное заседание в подлиннике для обозрения в подтверждение ранее представленных копий. (т. 6 л.д. 142-146) В судебном заседании свидетель пояснила, что, она не могла сказать следователю, что платежное поручение № от Дата ей предоставил именно Даровских. Скорее всего, при прочтении протокола, она не обратила внимание на данное обстоятельство, и подписала протокол.

Свидетель С.О. показала, что исковое заявление от Дата о взыскании с ООО «...» в пользу ООО «...» убытков готовила либо она, либо О. Документов в обоснование требований было много: договоры, акты выполненных работ, платежные поручения и другие. По делу было несколько судебных заседаний, возможно, какие-то документы предоставлялись дополнительно. Документы предоставлялись Даровских, его ..., ..., компаньоном, курьером. Сумма иска, документы в подтверждение этой суммы с клиентом обсуждались. Платежное поручение на сумму ... руб. было приобщено к материалам арбитражного дела по ходатайству, заявленному ею либо О.. Даровских А.А. участие в судебном заседании не принимал. Поручение было предоставлено клиентом ООО «...». Кем именно было передано платежное поручение, она не помнит. Это платежное поручение выглядело как распечатанное из системы «...». Была ли на нем отметка о проведении оплаты, не помнит. Этот документ не вызвал никаких сомнений у суда, у представителя ООО «...».

В ходе предварительного расследования, при допросе от Дата, свидетель С.О. показала, что все документы в обоснование исковых требований к ООО «...» были предоставлены Даровских А.А. (т. 2 л.д. 248-250)

При допросе Дата свидетель показала, что, судя по определению суда от Дата, она представляла интересы ООО «...» в Арбитражном суде Пермского края Дата.

В ходе проведения допроса свидетелю С.О. были предъявлены для обозрения: копия дополнительного соглашения к договору № от Дата аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией; копия акта № от Дата; копия акта № от Дата; копия акта № от Дата; копия акта № от Дата; копия платежного поручения № от Дата на сумму ... рублей.

После ознакомления с данными документами свидетель С.О. пояснила, что данные документы были представлены в суд не ранее Дата. Все документы в оригиналах предоставлялись Даровских А.А., но когда именно сказать затруднилась, сами сотрудники ООО «...» никаких документов для Даровских А.А. не готовили. Как она понимает, данные документы были предоставлены им позднее, так как если бы документы у них были, то были бы предоставлены ранее. Платежные документы, возможно предоставлялись позднее, потому что были позже получены Даровских А.А. из банка. (т. 6 л.д. 137-141) Приведенные показания свидетель подтвердила в судебном заседании.

Свидетель С. показала, что работает руководителем направления обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «...». В Дата она работала в ФКБ «...». Сотрудник ФКБ «...» С.В. в настоящее время в ПАО «...» не работает.

При оформлении в ПАО ...» в Дата платежного поручения, сотрудником банка заполнялись все необходимые сведения в документе. Также клиент мог принести в банк уже заполненное платежное поручение. Штамп банка, как правило, наборный, с подписью исполнителя, на платежное поручение ставится только в случае выполнения операции по платежному поручению.

Предъявленные ей платежные поручения в т. 6 на л.д. 133-135 № от Дата, № от Дата и № от Дата, могли быть выданы в банке, а также, судя по внешнему виду имеющегося на них штампа, могли быть распечатаны клиентом из системы удаленного доступа «Банк-клиент». Имеющийся на них штамп означает, что операция, указанная в платежных поручениях была выполнена. Штамп подтверждает исполнение платежа.

При распечатывании клиентом платежных поручений из системы «Банк-клиент» штамп банка будет только на тех поручениях, операция по которым действительно имела место. Если было представлено платежное поручение со штампом банка, но платеж по нему фактически не проводился, значит, данное платежное поручение поддельное.

Согласно платежному поручению № от Дата с расчетного счета УФК по Пермскому краю (отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю) на расчетный счет ООО «...» перечислено ... рублей в счет погашения долга ООО «...» по исполнительному листу № А50-7791/2011 от Дата(т. 2 л.д. 202)

Согласно платежному поручению № от Дата с расчетного счета ООО «...» на счет Даровских Н.Ю. перечислено... рублей как беспроцентный займ по договору без номера от Дата (т. 2 л.д. 203)

Согласно платежному поручению № от Дата ООО«...» перечислено в адрес ООО «...» ... рублей в счет оплаты по договору № от Дата за аренду строительной техники (т. 2 л.д. 209)

Согласно платежному поручению № от Дата ООО«...» перечислено в адрес ООО «...» ... рублей в счет оплаты по договору № от Дата за спецтехнику (т.2 л.д. 210)

Согласно платежному поручению № от Дата ООО«...» перечислено в адрес ООО «...» ... рублей в счет оплаты по договору № от Дата за спецтехнику (т. 2 л.д. 211)

Согласно исковому заявлению ООО «...» Дата обратилось в Арбитражный суд Пермского края к ООО «...» с требованием о взыскании неосновательного обогащения в размере ... рублей (т. 6 л.д. 9-11)

Согласно договору купли-продажи № от Дата с приложениями, ООО «...» обязалось передать, а ООО «...» (Адрес) принять и оплатить трубы бывшие в употреблении, образовавшиеся в процессе производственной деятельности ООО «...» на выведенных из эксплуатации участках трубопроводов, а также за счет собственных средств и своими силами произвести технические работы на трассе трубопровода, его демонтаж и рекультивацию земель после демонтажа трубопровода (т. 6 л.д. 12-23)

Согласно договору цессии от Дата ООО «...» (Адрес) уступило ООО «...» права и обязанности покупателя по договору купли-продажи № от Дата (т. 6 л.д. 24)

Согласно договору № аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией от Дата ООО «...» предоставлена ООО «...» самоходная строительная техника и специалист по ее управлению (т. 6 л.д. 50-51)

Согласно дополнительному соглашению от Дата к договору № от Дата аренды самоходной строительной техники с управлением и технической эксплуатацией, ООО «...» предоставлен ООО «...» экскаватор Komatsu, номерной знак ЕМ 18-86 (т. 6 л.д. 52)

Согласно копии счета ООО «...» № от Дата ООО «...» оказаны услуги по предоставлению экскаватора ООО «...» в количестве 207 часов на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 68)

Согласно счету-фактуре № от Дата ООО «...» оказаны услуги по предоставлению экскаватора ООО «...» в количестве 207 часов на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 69)

Согласно счету № от Дата ООО «...» ООО «...» был выставлен указанный счет за оказанные услуги по разработке траншеи для ООО «...» в количестве 4316,7 пог.м. на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 70)

Согласно акту № от Дата ООО «...» оказаны услуги по разработке траншеи ООО «...» в количестве 4316,7 пог.м. на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 71)

Согласно счету-фактуре № от Дата ООО «...» оказаны услуги по разработке траншеи ООО «...» в количестве 4316,7 пог.м. на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 72)

Согласно счету № от Дата ООО «...» был выставлен счет ООО «...» за оказаные услуги по предоставлению экскаватора в количестве 240 часов на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 75)

Согласно счету-фактуре № от Дата ООО «...» оказаны услуги по предоставлению экскаватора ООО «...» в количестве 240 часов на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 76)

Согласно счету № от Дата ООО «...» был выставлен счет ООО «...» за оказанные услуги по предоставлению экскаватора ООО «...» в количестве 240 часов на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 77)

Согласно счету-фактуре № от Дата ООО «...» оказаны услуги по предоставлению экскаватора ООО «...» в количестве 240 часов на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 78)

Согласно счету № от Дата ООО «...» был выставлен счет ООО «...» за оказанные услуги по предоставлению экскаватора в количестве 38 часов на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 79)

Согласно счету-фактуре № от Дата ООО «...» был выставлен счет ООО «...» за оказанные услуги по предоставлению экскаватора в количестве 38 часов на сумму ... рублей (т. 6 л.д. 80)

Согласно решению учредителя ООО «...» № от Дата, ООО «...» учреждено Даровских Н.Ю., обязанности директора общества возложены на Даровских А.А. (т. 6 л.д. 83)

Согласно ходатайству ООО «...» от Дата общество обратилось в Арбитражный суд Пермского края с ходатайством о приобщении документов к материалам дела по иску к ООО «...», в том числе платежного поручения № от Дата (т. 6 л.д. 85)

Согласно платежному поручению № от Дата ООО «...» перечислено в адрес ООО «...» ... рублей по договору № от Дата за аренду строительной техники (т. 6 л.д. 135)

Согласно договору купли-продажи транспортного средства от Дата ООО «...» продало ООО «...» транспортное средство – автомобиль ... стоимостью ... рублей (т. 6 л.д. 116-117)

Согласно акту взаимозачета от Дата ООО «...» и ООО «...» договорились произвести взаимозачет обязательств на сумму ... рублей по договору № от Дата (т. 6 л.д. 118)

Согласно протоколу осмотра документов от Дата были осмотрены выписка по расчетному счету ООО «...» №, выписка по расчетному счету ООО «...» №. Осмотром установлено, что Дата расчетов между ООО «...» и контрагентом ООО «...» не происходило, денежные средства в сумме ... рублей по платежному поручению № от Дата с расчетного счета ООО «...» № на расчетный счет ООО «...» № никогда не перечислялись. (т. 6 л.д. 147-199)

Согласно доверенности от Дата ООО «...» в лице директора Даровских А.А. уполномочивает О. и С.О. на представление интересов Общества по делам связанным с его деятельностью, выступать в арбитражных судах в качестве представителя. Доверенность действительна до Дата без права передоверия (т. 1 л.д. 35)

Согласно инкассовому поручению № от Дата с расчетного счета ООО «...» на счет отдела судебных приставов по Ленинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю перечислено ... рублей с основанием платежа «Взыск. сог. пост. № от Дата ОСП по Ленин. р-ну г.Перми УФССП по Перм. краю и/пр. № от Дата в пользу ООО «...» - ..., ис/сб. – .... Без НДС.» (т. 2 л.д. 36, 37)

Согласно ответу ПАО ...» № от Дата, согласно которому перечисление денежных средств в сумме ... рублей с расчетного счета ООО «...ИНН 5916023118) №, открытого ФКБ «...» в Адрес на расчетный счет ООО «...» (ИНН ...) №, открытый в Пермском филиале АКБ «... (ОАО) по платежному поручению № с основанием платежа «Оплата по договору № от .... за аренду строительной техники, в т.ч. НДС ...» не осуществлялось (т. 5 л.д. 197)

Согласно решению Арбитражного суда Пермского края от Дата (резолютивная часть от Дата) по делу № исковые требования ООО «...» удовлетворены частично, с ООО «...» в пользу ООО «...» взыскано неосновательное обогащение в размере ... рублей, составляющих ... руб. – аренда и транспортные услуги, ... руб. – выполнение работ по договору подряда с В., ... руб. ... коп. – приобретение ГСМ, ... руб. ... коп. – стоимость трубы не переданной ООО «.... (т. 5 л.д. 208-211)

Постановлением Федерального арбитражного суда Адрес № от Дата решение Арбитражного суда Пермского края от Дата по делу № оставлено без изменений. (т. 5 л.д. 217-220)

На основании ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату заявил о переквалификации деяния инкриминированного подсудимому в соответствии с нормой закона, предусматривающей более мягкое наказание, то есть необходимости квалификации действий Даровских по ч. 1 ст. 303 УК РФ, мотивируя тем, что в судебном заседании нашел свое подтверждение факт фальсификации доказательств по гражданскому делу Даровских А.А., который через своего представителя представил в арбитражный суд по гражданскому делу в качестве доказательства несения затрат поддельное платежное поручение № от Дата на сумму ... руб., однако представленные доказательства не подтверждают обвинение в части причинения ООО «...» ущерба в сумме ... руб., что исключает квалификацию действий Даровских как мошенничество.

Суд, оценив в совокупности добытые доказательства, также считает, что в судебном заседании не нашло своего подтверждения обвинение Даровских А.А. в части причинении ООО «...» какого-либо имущественного ущерба.

Как следует из показаний Даровских А.А., свидетелей О. и С.О. исковые требования к ООО «...» о взыскании неосновательного обогащения в сумме ... руб. ... коп. были предъявлены с учетом наличия у ООО «...» документальных доказательств несения расходов, которые могли быть приняты арбитражным судом. Однако, фактически понесенные ООО «...» затраты на выполнение работ по договору купли-продажи № Дата (технические работы на трассе трубопровода, его демонтаж и рекультивацию земель после демонтажа трубопровода) были значительно выше. Часть работ была выполнена ИП З.. За данные работы ООО «...» было выплачено ... руб. Также в счет выполнения условий договора с ООО «...» в части рекультивации земель, Даровских А.А. были понесены расходы на сумму ... руб., оплата которых оформлялась приходно-кассовыми ордерами.

Суду не представлены доказательства опровергающие данные доводы подсудимого, того, что стоимость выполненных ООО «...» работ по вышеуказанным договорам для ООО «...» ниже, чем сумма убытков взысканная с ООО «...» по решению суда. Кроме того, несение ООО «...» дополнительных затрат (свыше перечисленных денежных средств по платежным поручениям на сумму ... руб., переданного автомобиля на сумму ... руб.) подтверждается перечислением на расчетный счет ООО «...» Дата ... руб. за аренду техники для выполнения работ по договору с ООО «...», что подтверждается выпиской по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...». (т. 6 л.д. 147-199)

Данные обстоятельства не позволяют суду сделать вывод о причинении действиями Даровских А.А. имущественного вреда ООО «...», что исключает возможность квалификации действий Даровских А.А. как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Суд, приходит к выводу, о доказанности представленными суду доказательствами, вины подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ – фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.

Довод подсудимого о том, что платежное поручение № от Дата им С.О. и О. для представления в арбитражный суд не передавалось, опровергается показаниями Даровских А.А., данными в ходе предварительного следствия по делу, где он признавал данный факт (т. 6 л.д. 248-252). Суд считает, что в основу приговора должны быть положены именно эти показания Даровских, так как подсудимый в ходе предварительного следствия по делу и в судебном заседании давал непоследовательные противоречивые показания в части представления платежного поручения на сумму ... руб., а данные показания подтверждаются показаниями свидетелей С.О. и О., данными в ходе предварительного следствия по делу, где они пояснили, что все вопросы, связанные с исковыми требованиями к ООО «...» они разрешали с Даровских А.А. и его ..., платежное поручение № от Дата было передано им для представления в арбитражный суд именно Даровских А.А.

Изменение свидетелями приведенных показаний в пользу подсудимого в судебном заседании, отрицание факта передачи указанного платежного поручения именно Даровских А.А., суд связывает с желанием свидетелей помочь Даровских избежать ответственности за содеянное.

Из показаний Даровских А.А. следует, что еще Дата ему стало известно о том, что по платежному поручению № от Дата деньги в сумме ... руб. с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет ООО «...» не перечислены в виду отсутствия денежных средств на расчетном счете ООО «...». Это обстоятельство свидетельствует о том, что представляя указанное платежное поручение в арбитражный суд, подсудимый знал, что оно является поддельным.

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, не установлено.

Принимая во внимание, то, что Даровских А.А. совершил преступление небольшой тяжести, ранее не судим, принимал участие ..., характеризуется положительно, суд назначат ему наказание в виде штрафа.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая, что Даровских А.А., содержался под стражей с Дата по Дата, суд смягчает, назначенное ему наказание.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Даровских А.А. подлежит освобождению от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, указанных в ст. 78 УК РФ.

Гражданский иск ООО «...» о взыскании с Даровских А.А. имущественного вреда в сумме ... руб. подлежит оставлению без удовлетворения, поскольку подсудимый не признан виновным в причинении имущественного вреда в указанной сумме истцу.

В силу ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства: документы и информация на оптических носителях, подлежат хранению при деле.

Руководствуясь ст. 296-302 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

ДАРОВСКИХ А.А. признать виновным по ч. 1 ст. 303 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 150000 руб.

В силу ч. 5 ст. 72 УПК РФ, учитывая, что Даровских А.А., содержался под стражей с ... по Дата, назначенное наказание смягчить, назначить штраф в размере 130000 руб.

В соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ Даровских А.А. освободить от отбывания назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, указанных в ст. 78 УК РФ.

В силу ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства: документы и информацию на оптических носителях, хранить при деле.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Даровских А.А. оставить прежней в виде денежного залога в сумме 500000 руб.

По вступлении приговора в законную силу, возвратить залогодателю Д., ... 500000 руб., внесенных в качестве залога Дата ...

Гражданский иск ООО «...» о взыскании с Даровских А.А. имущественного вреда в размере ... руб. оставить без удовлетворения.

Приговор в 10 суток со дня его провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья-