Дело № 1-11/2017г.
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 мая 2017 г. г. Уфа
Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Хаматшиной Г.А.
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Калининского района г. Уфы Салимова А.Ф.
подсудимой Жидяева Оксана
защитника адвоката адвокатского кабинета «Ахметшин Р.Ф.» Ахметшина Р.Ф., представившего ордер № и удостоверение №
защитника адвоката Калининского филиала БРКА г.Уфы Хисматуллина Р.С., представившего ордер № и удостоверение №
защитника наряду с адвокатом ФИО38,
представителей потерпевшего ФИО7, ФИО20
при секретаре судебного заседания Шафиковой Г.Р., Искандаровой З.Ф.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению
Жидяева Оксана, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, проживающей по адресу <адрес>, образование средне-специальное, работающей делопроизводителем агентства «Партнер», разведенной, ранее не судимой,
- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд
УСТАНОВИЛ:
Жидяева Оксана в период времени с 11.07.2014г. по 27.08.2015г., используя свое служебное положение директора дополнительного офиса «Отделение Сакмар» Банка ПромТрансБанк (ООО)- (далее по тексту доп.офис «Отделение Сакмар» Банка), совершила хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, обеспечив внесение подчиненными сотрудниками в автоматизированной банковской системы АБС«Ва-Банк» (далее по тексту АБС) заведомо ложных сведений о выдаче денежных средств по депозитным вкладам Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №7 (ФИО51 Свидетель №9, Свидетель №6, Свидетель №8, ФИО19, открытым в доп.офисе «Отделение Сакмар» Банка на общую сумму 12 493 268,99 руб., после чего указанные денежные средства похитила, причинив Банку материальный ущерб в особо крупном размере12 493 268,99 руб.при следующих обстоятельствах.
На основании приказа № лс от 15.08.2011г. и дополнительного соглашения от 15.08.2011г. к трудовому договору № от 01.09.2005г.Жидяева Оксана назначена директором доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1020200000083, ИНН 0274045684, т.е. являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, будучи наделенной полномочиями по организации и контролю работы сотрудников доп.офис « Отделение Сакмар» Банка, обладала правом давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками доп.офиса «Отделение Сакмар», находясь на своем рабочем месте, в помещении доп.офис « Отделение Сакмар» Банка, расположенного по адресу: <адрес>.
Свидетель №1
ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время Жидяева Оксана, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в помещении доп.офиса«Отделение Сакмар» Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, достоверно зная о наличии вклада Свидетель №1, внесенного 17.12.2013г. на основании депозитного договора № от 17.12.2013г. в сумме 570 000 руб., дала указание бухгалтеру-операционисту Свидетель №18 сформировать с помощью АБС расходный кассовый ордер на выдачу вклада Свидетель №1 с учетом начисленных процентов, сообщив Свидетель №18 заведомо ложную информацию о том, что указанную операцию необходимо произвести по указанию руководства Банка.
11.07.2014г. в 09 час. 07 мин. Свидетель №18, введенная в заблуждение, доверяя Жидяева Оксана, находясь на своем рабочем месте в вышеуказанном помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, действуя по указанию Жидяева Оксана, с помощью программы АБС сформировала по депозитному договору расходный кассовый ордер № от 11.07.2014г. на выдачу вклада Свидетель №1 с начисленными процентами в общей сумме 570 326,95 руб., из которых сумма вклада 570 000 руб., проценты - 326,95 руб., распечатала его и передала Жидяева Оксана
11.07.2014г. в период времени с 09 час. 07 мин. до 09 час. 11 мин. Жидяева Оксана, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в помещении кассы доп.офиса«Отделение Сакмар» Банка, используя свое служебное положение директора доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка предоставила бухгалтеру-кассиру Свидетель №24 расходный кассовый ордер № от 11.07.2014г. на сумму 570 326,95 руб. о выдаче вклада Свидетель №1 с учетом начисленных процентов по депозитному договору от 17.12.2013г., дала ей указание авторизовать данный расходныйкассовый ордер и выдать денежные средства, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что она сама передаст полученные денежные средства Свидетель №1 При этом, Жидяева Оксана достоверно знала, что Свидетель №1 досрочно депозитный договор расторгать не намеревалась и в доп.офис « Отделение Сакмар» Банка по указанному вопросу не обращалась.
Свидетель №24, введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, 11.07.2014г. в 09 час. 11 мин., находясь на своем рабочем месте, в помещении кассы доп.офиса « Отделение Сакмар» Банка,по вышеуказанному адресу, действуя по указанию Жидяева Оксана, с помощью программы АБСавторизовала расходный кассовый ордер № от 11.07.2014г. и выдала Жидяева Оксана из кассы денежные средства в сумме 570 326,95 руб., которые Жидяева Оксана похитила.
24.03.2015г. при обращении Свидетель №1 в доп.офис «Отделение Сакмар» Банка для перезаключения депозитного договора на новый срок, Жидяева Оксана, с целью сокрытия преступления и придания законного вида своим преступным действиям, а также с целью исключения обращения Свидетель №1 к руководству Банка и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения денежных средств, заведомо зная, что вклад Свидетель №1 закрыт 11.07.2014г. по ее указанию, а денежные средства в сумме 570 326,95 руб. ею похищены, находясь в помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, используя свое служебное положение директора Отделения, дала указание бухгалтеру-операционисту Свидетель №11, не связанной с ней преступным умыслом, подготовить и распечатать вне АБС депозитный договор № от 24.03.2015г., приходный кассовый ордер № от 24.03.2015г.о приеме от Свидетель №1 денежных средств в сумме 625 820,46 руб., после чего передать указанные документы Свидетель №1, сообщив Свидетель №11 заведомо ложную информацию о том, что указанные действия необходимо произвести по указанию руководства банка для улучшения финансовых показателей.
Свидетель №11, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, 24.03.2015г. находясь на своем рабочем месте, в помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка по вышеуказанному адресу, действуя по указанию Жидяева Оксана, используя компьютерную технику, подготовила и распечатала вне АБСдепозитный договор № от 24.03.2015г., приходный кассовый ордер о приеме от Свидетель №1 денежных средств в сумме 625 820,46 руб., после чего передала их Свидетель №1, при этом указанные документы к учету Банком приняты не были.
Подсудимая Жидяева Оксана вину по предъявленному обвинению не признала и показала, что до 21.09.2015г. она с Свидетель №1 знакома не была, не знала о наличии вклада Свидетель №1, не давала указаний о закрытии вклада, деньги не похищала. В деле отсутствует депозитный договор от 17.12.2013г., Свидетель №1 не представлен расходный кассовый ордер по депозитному договору от 17.12.2013г. В 2014г. нарушений при проверке сшивов банковских документов не выявлено. Не установлено, из каких источников 24.03.2015г. выданы денежные средства Свидетель №1 по начисленным процентам, кто из сотрудников банка обслуживал Свидетель №1 23.06.2015г. Согласно выписке по ее (ФИО40) счету 24.03.2015г. операций с использованием карты не производилось. Депозитный договор был открыт Свидетель №1 18.09.2015г. на сумму 721 000 руб., на 3 дня раньше указанного в договоре от 24.03.2015г. срока, больше на 46 437,28 руб. от суммы договора от 24.03.2015г. на 21.09.2015г., больше на 68 920,98 руб. от суммы договора от 24.03.2015г. на 18.09.2015г. 18.09.2015г. она (ФИО40) не занималась оформлением депозитного договора на имя Свидетель №1. 18.09.2015г. Свидетель №1 обращалась в кассу лично, подпись в приходном кассовом ордере от 18.09.2015г. выполнена Свидетель №14, а договор от 18.09.2015г. подписан не Свидетель №14. Свидетель №14 показала, что подпись за нее в данном договоре выполнена Свидетель №16 по ее (ФИО40) просьбе. 21.09.2015г. она (ФИО40) принесла из кассы деньги и передала Свидетель №1, т.к. у клиента был болезненный вид. Свидетель №16 показала, что ею подпись в договоре от 18.09.2013г. выполнена 21.09.2015г. по ее (ФИО40) просьбе, договор был отражен в программе АБС. В экземпляре клиента договора от 21.09.2015г. за Свидетель №16 расписалась она (ФИО40). 21.09.2015г. Свидетель №1 закрыла договор от 18.09.2015г. и открыла новый депозитный договор, уменьшив сумму вклада.
Не смотря на не признание вины виновность Жидяева Оксана в совершении хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.
Из ответа Банка следует, что Свидетель №1 были заключены следующие договора:
-№ от 17.12.2013г. на сумму 570 000 руб., договор закрыт 11.07.2014г. на сумму 570 326, 95 руб. (сотрудник, закрывший договор - Свидетель №18(ДД.ММ.ГГГГ в 09.07); сотрудник, авторизовавший закрытие договора - Свидетель №24 (ДД.ММ.ГГГГ в 09.11).
-№ от 18.09.2015г. на сумму 721 000 руб., (сотрудник, оформивший договор - ФИО10 (ДД.ММ.ГГГГ в 09.17); сотрудник, авторизовавший договор - Свидетель №23 P.P. (ДД.ММ.ГГГГ в 09.33), договор закрыт 21.09.2015г. на сумму 721 000, 59 руб.(сотрудник, закрывший договор - Свидетель №16 (ДД.ММ.ГГГГ в 09.08); Сотрудник, авторизовавший закрытие договора - ФИО11 (ДД.ММ.ГГГГ в 09.13).
- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 629 700 руб., (сотрудник, оформивший договор - Свидетель №16 (ДД.ММ.ГГГГ в 09.15); сотрудник, авторизовавший договор - ФИО11(ДД.ММ.ГГГГ в 09.21).
Депозитный договор № от 24.03.2015г. на имя Свидетель №1 не заключался, указанные реквизиты в АБС отсутствуют. Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 625 820,46 в АБС не создавался ( т.5 л.д. 163).
Согласно изъятым у Банка документам на имя вкладчика Свидетель №1 (т.5 л.д.37-41) судом установлено, что по приходному кассовому ордеру № от 17.12.2013г. Свидетель №1 пополнила вклад по договору № от 17.12.2013г. на сумму 570 000 руб. (т.5 л.д.75). По расходному кассовому ордеру № от 11.07.2014г. вклад от 17.12.2013г. выдан Свидетель №1 11.07.2014г. в сумме 570 326,95 руб. (т.5 л.д. 76).
Из распечатки скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС, изъятом в Банке, расходная операция на сумму 570 326,95 руб. проведена 11.07.2014г. по вкладу Свидетель №1 (т. 5 л.д.208-211,212).
Свидетель Свидетель №18 суду показала, что работала бухгалтером-операционистом. ФИО40, директор в доп.офисе «Отделение Сакмар» Банка, ей сказала, что с головного офиса был звонок, что клиент Свидетель №1 заберет деньги в центральном офисе, что нужно закрыть вклад, подготовить документы и деньги. Сомнений по поводу незаконности действий ФИО40 у нее не было. Она (Свидетель №18) закрыла вклад без заявления клиента о закрытии вклада, а документы о закрытии вклада, расходные кассовые ордера, зафиксированные в АБС, передала ФИО40. Подписанные клиентом расходно-кассовые ордера ФИО40 ей не принесла, а потом она (Свидетель №18) ушла в декретный отпуск, попросила Свидетель №11 проконтролировать. ФИО40 ответственный руководитель, проверяла документы и сшивы, отчеты. ФИО40 сама попросила ее пароль, проверяла отчеты. «Открыть прошлый день» можно только через центральный офис, сделать исправления, но в базе данных АБС останется дата внесенных изменений.
Из показаний свидетеля Свидетель №24, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия участников процесса следует, что в период времени марта 2014г. по сентябрь 2014г. она работала в доп.офисе «Отделение Сакмар» Банка в должности кассира-бухгалтера. В ее функциональные обязанности как кассира-бухгалтера входил прием и выдача денежных средств клиентам, авторизация проводок, созданных бухгалтером-операционистом в АБС. В течение рабочего дня она собирала все приходные и расходные документы, проверяла соответствие фактического остатка денежных средств в кассе данным программы АБС с учетом всех произведенных за день операций. В течение последующего рабочего дня формировала из расходных и приходных документов сшив кассовых документов, передавала сшив бухгалтеру-операционисту, а впоследствии указанные сшивы сдавали директору Жидяева Оксана на проверку. Сшивы кассовых документов хранились на подоконнике в кассовом узле. Жидяева Оксана постоянно проверяла данные сшивы и требовала от нее неоднократно переделывать и перешивать данные кассовые сшивы. Перед увольнением ФИО40 заставила ее переделать целую кипу кассовых сшивов. Летом 2014г. в кассу зашла Жидяева Оксана, предоставила ей расходный кассовый ордер по одному из клиентов банка на сумму более 500 000 руб. и сказала выдать ей деньги по указанию руководства банка, что она сама передаст деньги клиенту и предоставит расходный кассовый ордер с подписью клиента. Она выдала деньги Жидяева Оксана Скорее всего ФИО40 принесла расходный кассовый ордер с подписью клиента, т.к. ФИО40 очень тщательно проверяла кассовые сшивы, а данный ордер должен был быть подшит в указанный сшив. Жидяева Оксана являлась ее непосредственным, очень требовательным и строгим руководителем, всегда контролировала всех, и все должно было быть в порядке, начиная от внешнего вида и заканчивая документацией. Жидяева Оксана постоянно заходила к ним в помещение кассы, в любое время могла потребовать открыть сейф и т.д. Все ее указания выполнялись незамедлительно и беспрекословно(т.5 л.д. 198-201).
Протоколом выемки в Банке изъят депозитный договор № от 24.03.2015г., который как установлено судом в системе АБС Банка не создавался, согласно которому вкладчик Свидетель №1 обязуется передать Банку в лице старшего бухгалтера-операциониста Свидетель №11 денежные средства во вклад в сумме 625 820,46 руб. для хранения в форме депозита, а Банк обязуется начислять и выплачивать вкладчику проценты вразмере и в сроки, установленные договором. С 1 по 90 день выплачивается 17% годовых, с 91 по 180 день в размере 14 % годовых. В договоре имеются карандашные записи, что 23.06.2015г.- 91д., 21.09.2015г.-181д, 29.03.2016г. -371д. Согласно п. 4.1 договора начисленные проценты ежеквартально причисляются к сумме вклада. В п.4.3 предусмотрено, что в случае досрочного закрытия вклада вкладчиком до истечения менее 90 дней проценты за фактический срок нахождения средств пересчитываются по ставке досрочного отзыва 0,01% годовых. В п.4.7 договора указано, что дополнительные взносы во вклад не принимаются.( т.2 л.д.91).
По приходному кассовому ордеру № от 24.03.2015г., который отсутствует в АБС Банка, Свидетель №1 пополнила вклад на основании договора № от 24.03.2015г. в сумме625 820,46 руб. (т.2 л.д. 92).
18.09.2015г. Свидетель №1 заключила депозитный договор №, по которому обязалась передать Банку в лице старшего бухгалтера-операциониста Свидетель №14 денежные средства во вклад в сумме 721 000 руб. для хранения в форме депозита, а банк обязался начислять и выплачивать вкладчику проценты в размере и в сроки, установленные договором. В п.1.2. срок хранения вклада установлен в 900 дней, дата возврата 6.03.2018г. С 1 по 90 день выплачивается 12,75% годовых. При этом условия начисления процентов, досрочного закрытия вклада, возможности внесения дополнительных взносов во вклад аналогичны договору от 24.03.2015г. ( т.5 л.д. 77).
Дополнительно допрошенная свидетель Свидетель №16 суду показала, что 21.09.2015г. по просьбе ФИО40 она расписалась в договоре с Свидетель №1 от 18.09.2015г. за Свидетель №14 (т. 5 л.д.77), данный договор в АБС был отражен.
По приходному кассовому ордеру № от 18.09.2015г.Свидетель №1 внесены во вклад денежные средства в сумме 721 000 руб. (т.5 л.д.78), который по расходному кассовому ордеру № от 21.09.2015г.выдан вкладчику 21.09.2015г. в сумме 721 000,59 руб.( т.5 л.д. 79).
21.09.2015г. Свидетель №1 заключила депозитный договор №, по которому обязалась передать Банку в лице старшего бухгалтера-операциониста Свидетель №16 денежные средства во вклад в сумме 629 700 руб. для хранения в форме депозита, а Банк обязуется начислять и выплачивать вкладчику проценты в размере и в сроки, установленные договором. Дата возврата 9.03.2018г. При этом срок хранения вклада, процентные ставки, условия начисления процентов аналогичны договору от 24.03.2015г.(т.5 л.д.82).
Поприходному кассовому ордеру № от 21.09.2015г. Свидетель №1 внесено во вклад по договору от 21.09.2015г. -629 700 руб.( т.5 л.д. 83, 92).
Вэкземпляре депозитного договора № от 21.09.2015г., изъятом у Свидетель №1 также имеются рукописные записи «21.12.2015г.-3м., ДД.ММ.ГГГГ-6м.» (т.5 л.д. 91).
Свидетель Свидетель №1 суду показала, что счет в банке досрочно никогда не закрывала. Следователь у нее изъял действующий договор. В 2015г. в банк приходила каждые 3 месяца, перезаключала договор, основную сумму вклада не снимала, получая только проценты по вкладу. Когда срок по вкладу заканчивался, ей звонили из банка, спрашивали, будет ли она снимать проценты по договору или закрывать счет. Сколько раз приходила в сентябре 2015г. в доп. офис, пояснить не может ввиду прошедшего времени. В представленных ей договоре от 24.03.2015г. (т.2 л.д. 91,92), в договоре от 18.09.2015г. и приходном и расходном кассовых ордерах от 18.09.2015г.(т.5 л.д.77, 78,79), в договоре от 21.09.2015г., приходном кассовом ордере от 21.09.2015г. (т.5 л.д. 82,83) подписи принадлежат ей. В сентябре 2015г. ФИО40 один раз сама принесла ей деньги из кассы около 45 000 руб., до этого с ней не общалась. К операционистам она приходила с договором, в нем от руки была написана дата прихода за процентами. Деньги с ее счета не пропадали, претензий к банку у нее нет.
Свидетель Свидетель №16, суду показала, что работала бухгалтером - операционистом в Банке в период с 01.09.2015г. по ДД.ММ.ГГГГ. В доп.офис «Отделение Сакмар» она приходила на работу к 11 часам. До 11 час.под ее паролем и логином работала ФИО40, оформляя договоры, обслуживая юридических лиц. По приходу на работу она (Свидетель №16) подписывала экземпляр договора, созданный от ее имени ФИО40, который оставался в Банке, расписывалась в карте образцов подписи. Договор с Свидетель №1 был уже оформлен, по приходу на работу, она (Свидетель №16) подписала его. Приходно-кассовый ордер выписывал сотрудник, создавший договор.
Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде по ходатайству защиты следует, что по указанию ФИО40 они с Свидетель №14 передали Жидяева Оксана пароль и логин от системы АБС. При этом она (Свидетель №16) объяснила Жидяева Оксана, как пользоваться системой, создавать и закрывать документы. Жидяева Оксана умела работать в системе АБС, но знала не все, уточняла некоторые моменты по обслуживанию юридических лиц, т.к. в утреннее время приходили в основном представители юридических лиц (т. 3 л.д. 105).
Свидетель Свидетель №16 оглашенные показания подтвердила.
Заключением почерковедческой судебной экспертизы установлено, что подпись от имени Свидетель №16 в депозитном договоре № от 21.09.2015г. (вкладчик Свидетель №1), рукописные записи: «21.12.2015г.», расположенные в депозитном договоре № от 21.09.2015г., выполнены Жидяева Оксана (т.6 л.д.7-10).
Свидетель Свидетель №11 суду показала, что в июле 2014г. Свидетель №18 ей сообщила, что по указанию ФИО40 сняла денежные средства без присутствия клиента Свидетель №1. Она (Свидетель №11) записала фамилию клиентки. В декабре 2014г. Свидетель №1 приходила в офис банка за переоформлением депозита. По указанию ФИО40 по Свидетель №1 были оформлены договор банковского депозита, неотраженный в программном обеспечении АБС, договор сохранены на рабочем столе компьютера, были также приходные и расходные кассовые ордера. Свидетель №1 переоформила договор, изъявила желание снять проценты, на что ФИО40 сказала, что сейчас свяжется с руководством и ей перечислят проценты на карту. Проценты были переведены клиентке, остальная сумма переоформлена. Документы, не отраженные в программе, в кассовые сшивы не сшивались. Если в программе договор с клиентом не открыт, то он в нем и не отражен. При закрытии вклада договор забирали. Договор формируется в программе «Word», пересохраняется на рабочий стол, в нем редактируются данные. У них существовала практика «обзвона» клиентов за 1-2 дня до окончания срока договора, с целью уточнения будут ли клиенты снимать вклад либо переоформлять, чтобы в кассе были деньги. Кому и в какой день звонить, они знали, т.к. фамилии вкладчиков записала на листок, который хранился на рабочем столе. При ее увольнении ФИО40 переписала этот листок. ФИО40 строгий и требовательный руководитель, говорила ей, что когда клиент обратится в банк, то по первому же требованию будут выданы денежные средства.
Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде по ходатайству защиты, следует, что ФИО40 говорила, что деньги, снятые со счетов клиента без их ведома, отвозились ею в центральный офис. Фамилии клиентов, по которым проводились такие операции, записывала на листок бумаги, который хранила на рабочем столе. По указанию ФИО40 должна была контролировать сроки окончания договоров по клиентам, у которых были закрыты договора без из ведома, путем телефонных звонков, т.е. она за 1-2 дня до истечения срока вклада должна была узнавать о планах клиента относительно дальнейших действий по депозитному договору ( т.3 л.д.111-112).
Свидетель Свидетель №11 оглашенные показания подтвердила, пояснив, что они сами обзванивали клиентов и уточняли, будут они снимать депозит либо продлять. Если снимать, то делали заявку на денежные средства.
Свидетель Свидетель №14 суду показала, что работала бухгалтером-операционистом в доп.офисе «Отделение «Черниковский» Банка, приказа о переводе в отделении « Отделение Сакмар» не было, т.к. она была только на замене отсутствующих сотрудников в период с начала сентября до конца октября 2015г. Банка. С 7.09.2015г. она должна была идти на больничный лист. Она сказала ФИО40, что уходит на больничный либо ей нужна вторая смена. ФИО40 ей сказала, что с утра будет работать сама. Она (Свидетель №14) передала ФИО40 свой пароль и логин. Документы, которые были созданы под ее паролем ФИО40, она, не перепроверяя, подписывала по приходу на работу. В экземплярах договоров клиентов не было ее подписи либо ФИО40 подписывала за нее. Она подписывала только 1 экземпляр договора, который оставался в банке, карточку с экземплярами подписей клиента. С ФИО40 были нормальные отношения.
Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных в ходе предварительного следствия и оглашённых в суде по ходатайству защиты следует, что договор № от 18.09.2015г. на имя Свидетель №1 создан от ее имени, под ее логином и паролем, однако, подписи в данных договорах выполнены не ею, она данных клиентов не обслуживала ( т.5 л.д. 137).
Свидетель Свидетель №14 оглашённые оказания подтвердила, пояснив, что в приходном кассовом ордере от 18.09.2015г. ( т.5 л.д 78) стоит ее подпись, т.к. она могла, не глядя, подписать кассовые сшивы позднее. В экземпляре клиента подпись бухгалтера, который принимал деньги.
Свидетель Свидетель №23 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015г. работала в доп.офисе «Отделение Сакмар» Банка. Все кассовые сшивы требовательно проверяла ФИО40, она их складывала в кассовой узел. Если не было подписи, то подписывали, не раздумывая, машинально, т.к. ФИО40 доверяли. Приходный кассовый ордер от 24.03.2015г. по клиенту Свидетель №1 (т.2 л.д.92) подписан ею. Она выдавала деньги из кассы, увидев в программе АБС расходный кассовый ордер. Она не видела, чтобы ФИО40 оформляла приходно-расходные документы. ФИО40 не оставляла ей денежные средства по расходным ордерам по несуществующим в АБС договорам для передачи клиентам. До 11 час.клиентов обслуживала ФИО40, у ФИО40 был доступ к программам.
Из показаний свидетеля Свидетель №23, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде следует, что не было случаев получения денежных средств клиентами в кассе по расходным ордерам, отсутствующим в АБС, без создания проводки операционистом невозможно выдать из кассы деньги(т. 5 л.д. 169).
Свидетель Свидетель №23 оглашенные показания подтвердила, пояснив, что в приходном кассовом ордере от 24.03.2015г. (т.2 л.д. 92) стоит ее подпись, не знает, каким образом подписала данный документ.
Согласно кассовым журналам на утро 11.07.2014г. в кассе № остаток «0», поступило 400 540 руб. (подкрепление с операционной кассы), остаток 400 540 руб.
Из выписки по счету из АБС на имя Свидетель №1 следует, что 17.12.2013г. приход на сумму 570 000 руб., выдано 11.07.2014г. - 570 326, 95 руб., 18.09.2015г. приход 721 000 руб., 21.09.2015г. выдано 721 000,59 руб., 21.09.2015г. приход на сумму 629 700 руб.,
Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера 89174207545 Жидяева Оксана 18.09.2015г. в период времени с 08:50:07 по 11:41:14, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:21:22 по 13:20:41 находилась в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: РБ, <адрес>.
Заключением специалиста №с от 12.09.2016г. установлено, что по приходному кассовому ордеру № от 17.12.2013г. в кассу Банка поступили денежные средства от Свидетель №1 в сумме 570 000руб. с указанием источника поступления «пополнение вклада на основании договора № от 17.12.2013».Согласно расходному кассовому ордеру № от 11.07.2014г. из кассы Банк выданы денежные средства на имя Свидетель №1 в сумме 570 326,95 руб. с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 17.12.2013». При этом подпись со стороны получателя денежных средств отсутствует.
В соответствии с распечаткой скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС, изъятые в Банке, по документу «Расходный кассовый ордер № от 11.07.2014» указанные следующее данные:«Создание» дата ДД.ММ.ГГГГ 09:07:14, автор «ATAEVA_OA»;«Последнее обновление» дата ДД.ММ.ГГГГ 09:11:30, автор «YAKOVLEVA_LZ»; «Авторизация» дата ДД.ММ.ГГГГ, автор «YAKOVLEVA_LZ».
В протоколе допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 указывает, что счет в Банке ПТБ ДД.ММ.ГГГГ досрочно не закрывала, денежные средства (основной вклад) не получала, ей выдавали только начисленные проценты.
Между «Банком», в лице бухгалтера-операциониста Свидетель №14 и Свидетель №1 («Вкладчик») оформлен депозитный договор № от 18.09.2015г., согласно которому «Вкладчик» обязуется передать «Банку» собственные денежные средства во вклад в сумме 721 000 руб. для хранения в форме депозита, а «Банк» обязуется принять указанную сумму, начислять и выплачивать «Вкладчику» проценты в размере и в сроки, установленные договором.
Согласно приходному кассовому ордеру № от 18.09.2015г. в кассу доп.офиса«Отделение Сакмар» Банка поступили денежные средства от Свидетель №1 в сумме 721 000 руб. с указанием источника поступления «пополнение вклада на основании договора № от 18.09.2015».
Согласно расходному кассовому ордеру № от 21.09.2015г. из кассы Банквыданы денежные средства на имя Свидетель №1 в сумме 721 000,59 руб. с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 18.09.2015». При этом имеется подпись со стороны получателя денежных средств.
Также между ООО «ПромТрансБанк» («Банк»), в лице ведущего бухгалтера-операциониста Свидетель №16, и Свидетель №1 («Вкладчик») оформлен депозитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому «Вкладчик» обязуется передать «Банку» собственные денежные средства во вклад в сумме 629 700 руб., для хранения в форме депозита, а «Банк» обязуется принять указанную сумму, начислять и выплачивать «Вкладчику» проценты в размере и в сроки, установленные договором. Согласно приходномукассовому ордеру № от 21.09.2015г. в кассу доп.офиса«Отделение Сакмар» Банка поступили денежные средства от Свидетель №1 в сумме 629 700 руб. с указанием источника поступления «пополнение вклада на основании договора № от 21.09.2015».
Вместе с тем, в протоколе допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 пояснила, что 17.12.2013г. заключила депозитный договор и внесла на депозит сумму в размере 570 000руб. По окончании срока договора, когда именно не помнит, приходила в банк и снимала проценты. В последующем 24.03.2015г. решила перезаключить договор на новый срок, сумму основного долга оставить, а проценты снять. В этот же день был заключен новый депозитный договор № от 24.03.2015г., по которому она якобы внесла 625 820,46 руб., но фактически деньги не снимала и в кассе не получала, а переподписала документы на новый срок. В следующий раз ей позвонили 18.09.2015г., т.к. подходил срок договора, и поинтересовались, будет ли она продлевать договор, на что Свидетель №1 сообщила, что намерена снять проценты, а сумму основного вклада оставить. Она пришла в банк 21.09.2015г. и ей передали депозитный договор № от 21.09.2015г. и приходный кассовый ордер на сумму 629 700 руб., фактически деньги она не снимала, а перезаключила договор на новый срок, получив проценты. Какая была сумма процентов точно не помнит, около 45 000 руб. Также Свидетель №1 поясняет, что с декабря 2013г. сумму основного долга не получала, снимала только начисленные проценты.На основании вышеизложенного, согласно протоколу допроса Свидетель №1 от 12.07.2016г., фактически денежные средства в кассу доп. офиса «Отделение Сакмар» Банк в 2015г. не вносились(т.6 л.д.65-70).
Таким образом, из анализа вышеуказанных доказательств следует, что по указанию Жидяева Оксана 11.07.2014г. Свидетель №18 закрыла вклад Свидетель №1 от 17.12.2013г., создала расходно-кассовый ордер по закрытию вклада Свидетель №1, по которому Свидетель №24 денежные средства в сумме 570 326,95 переданы Жидяева Оксана, которая их похитила путем обмана.По указанию Жидяева Оксана Свидетель №11 создан вне АБС договор от 24.03.2015г., а приходный кассовый ордер от 24.03.3015г. подписан Свидетель №23. 18.09.2015г. договор создан в АБС ФИО40 под паролем Свидетель №14, которая в дальнейшем подписала приходный кассовый ордер. 21.09.2015г. договор создан ФИО40 под паролем Свидетель №16, подписан Жидяева ОксанаСвидетель Свидетель №1 отрицала досрочное закрытие вклада, поясняя, что всегда снимала только проценты по договору. Из показаний свидетелей сотрудников Банка Свидетель №23, Свидетель №18, Свидетель №24, Свидетель №14, Свидетель №16 следует, что кассовые сшивы ими подписывались машинально.
2.Свидетель №2
20.10.2014г. в дневное время Жидяева Оксана, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, достоверно зная о наличии вклада Свидетель №2, внесенного 20.06.2014г. на основании депозитного договора № от 20.06.2014г. в сумме 700 000 руб., дала указание бухгалтеру-операционисту Свидетель №11 сформировать с помощью АБСрасходный кассовый ордер на выдачу вклада Свидетель №2 с учетом начисленных процентов, сообщив Свидетель №11 заведомо ложную информацию о том, что указанную операцию необходимо произвести по указанию руководства банка для улучшения финансовых показателей.
20.10.2014г. в 14 час. 26 мин. Свидетель №11, введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, находясь на своем рабочем месте, в вышеуказанном помещении доп.офиса«Отделение Сакмар» Банка, действуя по указанию Жидяева Оксана с помощью АБС сформировала по депозитному договору № от 20.10.2014г. расходный кассовый ордер № от 20.10.2014г. на выдачу вклада Свидетель №2 с начисленными процентами в общей сумме 700 023,40 руб., из которых сумма вклада- 700 000 руб., сумма процентов- 23,40 руб., распечатала его и передала Жидяева Оксана
20.10.2014г.в период времени с 14 час. 26 мин. до 14 час. 48 мин. Жидяева Оксана, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в помещении кассы доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, используя свое служебное положение директора Отделения, предоставила бухгалтеру-кассиру ФИО12 расходный кассовый ордер № от 20.10.2014г.на сумму 700 023,40 руб. о выдаче вклада Свидетель №2 с учетом начисленных процентов по депозитному договору от 20.06.2014г. и дала ей указание авторизовать данный расходный кассовый ордер и выдать денежные средства, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что она сама передаст полученные денежные средства Свидетель №2 При этом, Жидяева Оксана достоверно знала, что Свидетель №2 досрочно депозитный договор расторгать не намеревалась и в доп.офис « Отделение Сакмар» Банкапо указанному вопросу не обращалась.
ФИО12, введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, полностью доверяя Жидяева Оксана, 20.10.2014г.в 14 час. 48 мин., находясь на своем рабочем месте, в помещении кассы доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка,действуя по указанию Жидяева Оксана с помощью АБСавторизовала расходный кассовый ордер № от 20.10.2014г.на сумму 700 023,40 руб. и выдала Жидяева Оксана из кассы денежные средства в сумме 700 023,40 руб., которые Жидяева Оксана похитила в крупном размере.
24.03.2015г.при обращении Свидетель №2 в доп.офис «Отделение Сакмар» Банка для перезаключения депозитного договора, Жидяева Оксана, с целью сокрытия преступления и придания законного вида своим преступным действиям, а также с целью исключения обращения Свидетель №2 к руководству Банка и в правоохранительные органы, не желая быть изобличенной в совершении хищения денежных средств, заведомо зная, что вклад Свидетель №2 закрыт 20.10.2014г.по ее указанию, а денежные средства в сумме 700 023,40 руб. ею похищены, находясь в помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, используя свое служебное положение директора Отделения, дала указание бухгалтеру-операционисту Свидетель №11, не связанной с ней преступным умыслом, подготовить и распечатать вне АБСдепозитный договор № от 24.03.2015г., приходный кассовый ордер от 24.03.2015г.о приеме от Свидетель №2 денежных средств в сумме 776 446,74 руб., после чего передать указанные документы Свидетель №2, сообщив Свидетель №11 заведомо ложную информацию о том, что указанные действия необходимо произвести по указанию руководства банка для улучшения финансовых показателей.
Введенная в заблуждение Свидетель №11, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, полностью доверяя Жидяева Оксана 24.03.2015г., находясь на своем рабочем месте в вышеуказанном помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, действуя по указанию Жидяева Оксана, используя компьютерную технику, подготовила и распечатала вне АБСдепозитный договор № от 24.03.2015г., приходный кассовый ордер от 24.03.2015г.о приеме от Свидетель №2 денежных средств в сумме 776 446,74 руб., после чего передала их Свидетель №2, при этом указанные документы к учету Банком приняты не были.
Подсудимая Жидяева Оксана вину по предъявленному обвинению не признала и суду показала, что с Свидетель №2 ранее знакома не была, не знала о наличии у нее вкладов, не давала указаний закрыть вклад, деньги не получала. 20.10.2014г. на момент закрытия вклада Свидетель №2 ее (ФИО40) в офисе Банка не было, т.к. она работала до обеда. Договор с Свидетель №2 открыт 20.06.2014г., на 24.03.2015г. сумма вклада увеличена на 76 446,74 руб., что не соответствует условиям депозитного договора от 20.06.2014г. по сроку и по процентной ставке. На 24.03.2015г. Свидетель №2 должны были быть начислены проценты по ставке 0,01% - 55,67 руб. Свидетель №2 фактически деньги не снимала, перезаключая договоры с увеличением на сумму процентов. Новый договор заключен на сумму 776 446,74 руб., что вызывает сомнения в правдивости ее показаний. По договору от 24.03.2015г. 18.09.2015г. Свидетель №2 должны были быть начислены проценты в сумме 19,28 руб., а ею открыт вклад 18.09.2015г. с увеличением на 84 987,03 руб., в общей сумме 894 000 руб., что не соответствует условиям депозитного договора от 24.03.2015г. по сроку и по процентной ставке. За Свидетель №14 в экземпляре клиента в депозитном договоре № от 18.09.2015г. стоит ее подпись. В деле нет депозитного договора № от 18.09.2015г. на имя Свидетель №2. Сомнение в подлинности показаний свидетеля Свидетель №11, т.к. расходный кассовый ордер приносил в кассу бухгалтер-операционист. В суде Свидетель №11 не подтвердила, что видела как она (ФИО40) получает деньги в кассе. У Свидетель №14, Свидетель №16 руководителем она не была.
Не смотря на не признание вины виновность Жидяева Оксана в совершении хищения чужого имущества путем обмана в крупном размере, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.
Из ответа Банка следует, что Свидетель №2 были заключены следующие договора:
- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 руб., договор закрыт ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 023,40 руб., (сотрудник, закрывший договор - ФИО13 (ДД.ММ.ГГГГ в 14.26); Сотрудник, авторизовавший закрытие договора - ФИО12 (ДД.ММ.ГГГГ в 14.48).
-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 894 000 руб. (сотрудник, оформивший договор - ФИО10, (ДД.ММ.ГГГГ в 09.24); сотрудник, авторизовавший договор - Свидетель №23 P.P. (ДД.ММ.ГГГГ в 09.33).
Депозитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 в Банке ПТБ (ООО) не заключался. Указанные реквизиты в АБС отсутствуют, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 625 820,46 в АБС не создавался ( т. 5 л.д. 163).
Согласно изъятым у Банка документам на имя вкладчика Свидетель №2 ( т. 5 л.д.37-41) судом установлено, что вкладчик Свидетель №2 заключила депозитный договор № от 20.06.2014г., по которому обязуется передать Банку в лице старшего бухгалтера-операциониста Сафроновой Е.В. денежные средства во вклад в сумме 700 000 руб. для хранения в форме депозита, а банк обязуется начислять и выплачивать вкладчику проценты в размере и в сроки, установленные договором. В п.1.2. срок хранения вклада установлен в 370 дней, дата возврата ДД.ММ.ГГГГ. На сумму вклада в пределах срока, указанного в п.1.2 договора начисляются проценты в сумме 11 % годовых. Согласно п. 4.1 договора начисленные проценты ежеквартально причисляются к сумме вклада. В п.4.3 предусмотрено, что в случае досрочного закрытия вклада вкладчиком проценты пересчитываются по ставке досрочного отзыва 0,01% годовых. В п.4.7 договора указано, что дополнительные взносы во вклад принимаются без ограничения во времени. Прием доп.взносов прекращается через 180 дней с даты подписания договора( т.5 л.д.70).
По приходному кассовому ордеру № от 20.06.2014г. Свидетель №2 пополнила вклад по договору № от 20.06.2014г. на сумму 700 000 руб. (т.5 л.д. 71), по расходному кассовому ордеру № от 20.10.2014г. вклад по договору от 20.06.2014г. выдан вкладчику 20.10.2014г. в сумме 700 023,4 руб.( т.5 л.д. 72).
Распечатка скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС подтверждает проведение 20.10.2014г. расходной операции на сумму 700 023,40 руб. по договору № от 20.06.2014г. Свидетель №2 (л.д.208-211,213).
Однако, свидетель Свидетель №2 суду показала, что досрочно договоры она не расторгала. В октябре 2014г. счет не закрывала, досрочно ни денег, ни процентов не снимала, т.к. начисляемые проценты ее устраивали. С ФИО40 один раз общалась, когда ФИО40 ей сказала, что она (Свидетель №2) одна из пяти «счастливчиков», по вкладам которых повышенные ставки. Вклад открывала на 6 месяцев, т.к. тогда повышенные ставки. В депозитных договорах от 20.06.2014г., 24.03.2015г., 18.09.2015г. (т.5 л.д. 70, 119, 120) имеются ее подписи, обстоятельств их подписания пояснить не может в связи с прошедшим временем. Сотрудник- девушка карандашом писала на договоре, маркером подчеркивала, когда нужно подойти, она приходила и продлевала договор. О необходимости продления договора ей сотрудники банка не звонили. Деньги получила в том же филиале банка, претензий не имеет.
Согласно депозитному договору № от 24.03.2015г., изъятому у Свидетель №2, который как установлено судом не был отражен в системе АБС, вкладчик Свидетель №2 обязуется передать Банку в лице старшего бухгалтера-операциониста Свидетель №11 денежные средства во вклад в сумме 776 446,74 руб. для хранения в форме депозита, а банк обязуется начислять и выплачивать вкладчику проценты в размере и в сроки, установленные договором. В п.1.2. срок хранения вклада установлен в 900 дней, дата возврата 09.09.2017г. С 1 по 90 день выплачивается 17% годовых, с 91 по 180 день в размере 14 % годовых. Согласно п. 4.1 договора начисленные проценты ежеквартально причисляются к сумме вклада. В п.4.3 предусмотрено, что в случае досрочного закрытия вклада вкладчиком по истечения менее 90 дней проценты за фактический срок нахождения средств пересчитываются по ставке досрочного отзыва 0,01% годовых. В п.4.7 договора указано, что дополнительные взносы во вклад не принимаются. На договоре имеются карандашные записи 2ДД.ММ.ГГГГ-91 д, 21.09.2015г.-181д.( т.5 л.д.119).
Из депозитного договора № от 18.09.2015г. следует, что вкладчик Свидетель №2 обязуется передать Банку в лице старшего бухгалтера-операциониста Свидетель №14 денежные средства во вклад в сумме 894 000 руб. для хранения в форме депозита, а Банк обязуется начислять и выплачивать вкладчику проценты в размере и в сроки, установленные договором. В п.1.2. срок хранения вклада установлен в 900 дней, дата возврата 6.03.2018г. При этом срок хранения вклада, процентные ставки, условия начисления процентов аналогичны договору от 24.03.2015г.(т.5 л.д.73).
По приходному кассовому ордеру № от 18.09.2015г. Свидетель №2 внесено во вклад 894 000 руб. (т.5 л.д.74, 121).
В депозитном договоре № от 18.09.2015г., изъятом у свидетеля Свидетель №2 имеется запись, изготовленная ручкой, 18.12.2015г. ( т.5 л.д.120).
Заключением почерковедческой судебной экспертизы установлено, что подпись от имени Свидетель №14 в депозитном договоре № от 18.09.2015г., рукописные записи:- «ДД.ММ.ГГГГ.», выполнена Жидяева Оксана(т.6 л.д.7-10).
Свидетель ФИО52 суду показала, что по в доп.офис «Отделения Меркурий» выходила на замену. По указанию ФИО40 снимала крупные суммы денег по 600 000-700 000 рублей. В кассу зашла директор филиала ФИО40 пришла с расходно-кассовым ордером, сказала, что клиент Свидетель №2( фамилию узнала от следователя) не может подойти, она сама с клиентом встретится и передаст деньги клиенту. Она ФИО40 деньги отдала и авторизовала документ в программе. Она денежные средства через счетную машинку провела и дала мешочек для денег. Расходно-кассовый ордер был выписан Свидетель №11. После формирования кассовые сшивы передавали бухгалтеру-операционисту на проверку. ФИО40 проверяла кассовые сшивы в основной кассе. Один раз, когда клиент был в зале, ФИО40 сняла деньги и отдала им сама.
Из показаний свидетеля ФИО52., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде по ходатайству гос.обвинителя следует, что осенью 2014 г., когда она заменяла кассира в доп.офисе «Отделение Сакмар» Банка, Жидяева Оксана передала ей расходный кассовый ордер на крупную сумму, сказала выдать ей деньги, что клиент приехать не может, и она сама передаст ему деньги. Она выполнила указание Жидяева Оксана и выдала деньги. Авторизовала расходный кассовый ордер в АБС она с помощью своих учетных данных (т.5 л.д. 233-235).
Свидетель Свидетель №12 оглашенные показания подтвердила.
Свидетель Свидетель №11 суду показала, что ФИО40 давала указания снимать без согласия клиентов деньги со вклада. По Свидетель №2 она готовила расходный кассовые ордер, потом передавала ФИО40, которая с ордером проходила в кассу. Свидетель №2 приходили в офис банка за переоформлением депозита. По указанию ФИО40 был оформлен договор, неотраженный в программном обеспечении АБС, сохранен на рабочем столе. Номера договоров и счетов говорила ей ФИО40. ФИО40 говорила оформить договоры банковского депозита, были также приходные и расходные кассовые ордера. Подписи ставили клиенты, операционист, кассир. Если в программе АБС договор с клиентом не открыт, то он и не отражен.
Свидетель Свидетель №14 суду показала, что работала бухгалтером-операционистом на замене в доп.офисе «Отделение «Черниковский» Банка. В сентябре 2015г. ФИО40 работала под ее паролем и логином. Документы, которые были созданы под ее паролем ФИО40, она, не перепроверяя, подписывала по приходу на работу. В экземплярах договоров клиентов не было ее подписи либо ФИО40 подписывала за нее. Она подписывала только 1 экземпляр договора, который оставался в банке, карточку с экземплярами подписей клиента.
Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных в ходе предварительного следствия и оглашённых в суде по ходатайству защиты следует, что договор № от 18.09.2015г. на имя Свидетель №2 создан под ее логином и паролем, но подписи в данных договорах выполнены не ею, она данных клиентов не обслуживала (т.5 л.д. 137).
Согласно выписке кассы послеоперационного времени 20.10.2014г. входящий остаток 1195670,75 руб., исходящий -0
Из выписки по счету на имя Свидетель №2 следует, что 20.06.2014г. приход на сумму 700 000 руб., выдано 20.10.2014г.- 700 023,40руб., 18.09.2015г. приход 894 000 руб.
Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера 89174207545 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в пользовании Жидяева Оксана с указанием месторасположения базовой станции, 18.09.2015г. в период времени с 08:50:07 по 11:41:14 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу<адрес>;
Заключением специалиста №с от 12.09.2016г. установлено, что между ООО «ПромТрансБанк» (ООО «Банк ПТБ», «Банк»), в лице старшего бухгалтера-операциониста ФИО56 и Свидетель №2 («Вкладчик») оформлен депозитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «Вкладчик» обязуется передать «Банку» собственные денежные средства во вклад в сумме 700 000 руб., для хранения в форме депозита, а «Банк» обязуется принять указанную сумму, начислять и выплачивать «Вкладчику» проценты в размере и в сроки, установленные договором: срок хранения вклада 370 дней, дата возврата вклада ДД.ММ.ГГГГ; на сумму вклада начисляются проценты в размере 11,0 % годовых.
Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу Банка поступили денежные средства от Свидетель №2 в сумме 700 000,00 руб. с указанием источника поступления «пополнение вклада на основании договора № от 20.06.2014».
Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ из кассы Банка выданы денежные средства на имя Свидетель №2 в сумме 700 023,40 руб. с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 20.06.2014». При этом подпись со стороны получателя денежных средств отсутствует.
В соответствии с распечаткой скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС, изъятые в Банке ПТБ (ООО), по документу «Расходный кассовый ордер № от 20.10.2014» указанные следующее данные:«Создание» дата ДД.ММ.ГГГГ 14:26:57, автор «SAFRONOVA_EV»; «Последнее обновление» дата ДД.ММ.ГГГГ 14:48:02, автор «GILYAZOVA_GN»;«Авторизация» дата ДД.ММ.ГГГГ, автор «GILYAZOVA_GN».
Однако, в протоколе допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 указывает, что счет в Банке ДД.ММ.ГГГГ досрочно не закрывала, денежные средства не получала.
Между ООО «ПромТрансБанк» («Банк»), в лице бухгалтера-операциониста Свидетель №14, и Свидетель №2 («Вкладчик») оформлен депозитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «Вкладчик» обязуется передать «Банку» собственные денежные средства во вклад в сумме 894 000,00 руб., для хранения в форме депозита, а «Банк» обязуется принять указанную сумму, начислять и выплачивать «Вкладчику» проценты в размере и в сроки, установленные договором. Согласно приходномукассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу Доп.офис « Отделение Сакмар» Банка поступили денежные средства от Свидетель №2 в сумме 894 000,00 руб. с указанием источника поступления «пополнение вклада на основании договора № от 18.09.2015».
Вместе с тем, в протоколе допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ внесла на депозит денежные средства в сумме 700 000,00 руб. По окончании срока договора, ДД.ММ.ГГГГ решила перезаключить договор на новый срок и оставить все деньги с учетом начисленных процентов в банке. В этот день был заключен новый депозитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она якобы внесла 776 446,74 руб., но фактически деньги не снимала и в кассе не получала, а переподписала документы на новый срок. В следующий раз она пришла в банк ДД.ММ.ГГГГ, т.к. вновь закончился срок договора, и она также решила не снимать деньги, а положить их вместе с начисленными процентами на счет. В результате был заключен депозитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ и выдан приходный кассовый ордер на сумму 894 000 руб., фактически деньги не снимала, а перезаключила договор на новый срок. Также Свидетель №2 поясняет, что с ДД.ММ.ГГГГ деньги в Банке не получала, также не снимала начисленные проценты, а вносила всю сумму с учетом начисленных процентов по вновь заключаемым договорам.
На основании вышеизложенного, согласно протоколу допроса Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, фактически денежные средства в кассу Банка в 2015г. не вносились(т. 6 л.д.65-70).
Проанализировав вышеизложенные доказательства суд приходит к заключению, что по указанию Жидяева Оксана 20.10.2014г. Свидетель №11 создала расходно-кассовый ордер по закрытию вклада Свидетель №2 от 20.06.2014г., по которому ФИО52 денежные средства в сумме 700 023,40руб. передала ФИО40, которая их похитила. Договор от 24.03.2015г. с Свидетель №2 создан Свидетель №11 вне АБС. 18.09.2015г. договор создан ФИО40 под паролем Свидетель №14, которая в дальнейшем подписала приходный кассовый ордер. При этом Свидетель №2 заявила, что в октябре 2014г. она досрочно свой вклад не закрывала.
3.Свидетель №3
16.06.2015г.в утреннее время, Жидяева Оксана, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, достоверно зная о наличии вклада Свидетель №3 в сумме 1 000 000 руб., внесенного13.05.2015г. на основании депозитного договора № от 13.05.2015г.,дала указание бухгалтеру-операционисту Свидетель №11, не связанной с ней преступным умыслом, сформировать с помощью программы АБСрасходный кассовый ордер на выдачу вклада Свидетель №3 с учетом начисленных процентов, сообщив Свидетель №11 заведомо ложную информацию о том, что указанную операцию необходимо произвести по указанию руководства банка для улучшения финансовых показателей.
16.06.2015г. в 10 час. 07 мин. Свидетель №11, введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, находясь на своем рабочем месте, в вышеуказанном помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, действуя по указанию Жидяева Оксана, с помощью АБС сформировала по депозитному договору № от 13.05.2015г. расходный кассовый ордер № от 16.06.2015г. на сумму 1 000 009,31 руб. на выдачу вклада Свидетель №3 с начисленными процентами в общей сумме 1 000 009,31руб., из которых сумма основного вклада- 1 000 000 руб., сумма начисленных процентов- 9,31 руб., распечатала его и передала Жидяева Оксана
16.06.2015г. в период времени с 10 час. 07 мин. до 10 час. 35 мин. Жидяева Оксана, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в помещении кассы доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, используя свое служебное положение директора Отделения, предоставила бухгалтеру-кассиру Свидетель №23 расходный кассовый ордер № от 16.06.2015г. на сумму 1 000 009,31 руб. о выдаче вклада Свидетель №3 с учетом начисленных процентов по депозитному договору, дала ей указание авторизовать данный расходный кассовый ордер и выдать денежные средства, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что она сама передаст полученные денежные средства Свидетель №3 При этом Жидяева Оксана достоверно знала, что Свидетель №3 досрочно депозитный договор расторгать не намеревался и в Доп.офис «Отделение Сакмар» Банка по указанному вопросу не обращался.
Свидетель №23, введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, полностью доверяя Жидяева Оксана, 16.06.2015г. в 10 час. 35 мин., находясь на своем рабочем месте, в помещении кассы доп.офис « Отделение Сакмар» Банкас помощью АБС авторизовала расходный кассовый ордер № от 16.06.2015г. и выдала Жидяева Оксана из кассы денежные средства в сумме 1 000 009,31 руб., которые в дальнейшем Жидяева Оксана были похищены в особо крупном размере.
Подсудимая Жидяева Оксана вину в совершении преступления не признала и суду показала, что с клиентом Алтынбаевом не знакома, о его вкладе не знала, указаний закрыть его вклад не давала, деньги не получала. Отсутствуют доказательства, что Свидетель №3 не обращался и сам не получил вклад. 16.06.2015г. в момент закрытия и выдачи вклада Свидетель №3 в банке ее не было. Согласно выписке деньги привезли в 12 час.10 мин.Сшивы видела, проверяла. Если бы знала даты обращений клиентов за вкладами, то находилась бы на месте в Банке и сама обслуживала бы клиентов. По договору дата прекращения доп.взносов 11.08.2015г. Сотрудники ее оговаривают по неизвестной ей причине. Кассовые сшивы-это документы за один день, вшитые в папку, хранились на подоконнике в кассе.
Не смотря на не признание вины виновность ФИО40 в совершении хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.
Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных входе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия участников процесса следует, что 13.05.2015г. он заключил договор сроком на 1 год и внес на депозит 1 000 000 руб.В июне 2015г. он в банк не приходил, вклад не закрывал и денежные средства не получал. В середине мая (2016г.), точную дату не помнит, он позвонил в отделение «Сакмар», сказал, что намерен снять деньги с процентами, т.к. сотрудники банка его сами предупреждали, что если он пожелает снять сумму, то необходимо заранее об этом сообщить, т.к. в кассе может не быть данной суммы. Сотрудник банка ему сообщил, что вклад закрыт еще в прошлом году. 17.05.2016г. он приехал в центральный офис, где пояснил, что вклад не снимал и в банк в течение года не обращался. Его попросили написать заявление о возврате денежных средств, ему выдали вклад с процентами в сумме 1 133 008,63 руб. Претензий к Банку у него нет, т.к. денежные средства ему вернули с процентами. С руководителем дополнительного офиса « Отделение Сакмар» Банка ПТБ либо с другими сотрудниками Банка, он не знаком(т.3 л.д. 129-132).
Согласно депозитному договору № от 13.05.2015г. вкладчик Свидетель №3 обязуется передать Банкуденежные средства во вклад в сумме 1 000 000 руб. для хранения в форме депозита, а банк обязуется начислять и выплачивать вкладчику проценты в размере и в сроки, установленные договором. В п.1.2. срок хранения вклада установлен в 1100 дней, дата возврата 17.05.2018г.(На договоре имеются рукописная запись 18.05.2016г.-переоформить). С 1 по 370 день в размере 12,5 % годовых. Согласно п. 4.1 договора начисленные проценты ежеквартально причисляются к сумме вклада. В п.4.3 предусмотрено, что в случае досрочного закрытия вклада вкладчиком по истечения менее 370 дней проценты за фактический срок нахождения средств пересчитываются по ставке досрочного отзыва 0,01% годовых. В п.4.7 договора указано, что дополнительные взносы во вклад принимаются без ограничения суммы, прием доп.взносов прекращается через 90 дней с даты подписания настоящего договора(имеется рукописная запись о 11.08.2015г.) (т.5 л.д.46).
По приходному кассовому ордеру Свидетель №3 пополнил вклад на основании договора № от 13.05.2015г. в сумме 1 000 000 руб.(т.5 л.д.47, т.4 л.д. 77), а по расходному кассовому ордеру № от 16.06.2015г. вклад от 13.05.2015г. в сумме 1000 031 руб. выдан Свидетель №3 16.06.2015г. (т.5 л.д. 48, т.4 л.д. 78).
Согласно распечатке скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС, изъятом в Банке ПТБ (ООО) расходная операция на сумму 1 000 009,31 руб. проведена 16.06.2015г. по вкладу Свидетель №3 от 13.05.2015г.(т.5 л.д.208-211,214).
По банковскому ордеру № от 17.05.2016г. Свидетель №3 в связи с хищением суммы вклада и процентов по договору от 810-0592208 от 13.05.2015г., по расходному кассовому ордеру № от 17.05.2016г. выплачено 1 133008,63 руб. ( т.5 л.д. 51,52,53, т.4 л.д. 79 ).
Заключением специалиста №с от 12.09.2016г. установлено, что между ООО «ПромТрансБанк» («Банк»), в лице старшего бухгалтера-операциониста Свидетель №11, и Свидетель №3 («Вкладчик») оформлен депозитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «Вкладчик» обязуется передать «Банку» собственные денежные средства во вклад в сумме 1 000 000,00 руб., для хранения в форме депозита, а «Банк» обязуется принять указанную сумму, начислять и выплачивать «Вкладчику» проценты в размере и в сроки, установленные договором.
Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу доп. офиса «Отделения Сакмар» Банк поступили денежные средства от Свидетель №3 в сумме 1 000 000,00 руб. с указанием источника поступления «пополнение вклада на основании договора № от 13.05.2015».Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ из кассы выданы денежные средства на имя Свидетель №3 в сумме 1 000 009,31 руб. с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 13.05.2015». При этом подпись со стороны получателя денежных средств отсутствует.
В соответствии с распечаткой скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС, изъятые в Банке ПТБ (ООО), по документу «Расходный кассовый ордер № от 16.06.2015» указанные следующее данные:
- «Создание» дата ДД.ММ.ГГГГ 10:07:54, автор «SAFRONOVA_EV»; «Последнее обновление» дата ДД.ММ.ГГГГ 10:35:19, автор «SHARIPOVA_RRA»;- «Авторизация» дата ДД.ММ.ГГГГ, автор «SHARIPOVA_RRA».
В представленных документах имеется заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ООО «Банк ПТБ» ФИО14, в котором Свидетель №3 указывает, что ДД.ММ.ГГГГ оформил депозитный вклад в сумме 1 000 000,00 руб. В последующем ДД.ММ.ГГГГ позвонил в отделение « Отделение Сакмар» по указанному в договоре телефону и сообщил о намерении забрать вклад полностью, но сотрудники сказали, что вклад уже получен в июне 2015г. Однако он свой вклад не получал. В соответствии с банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Банк ПТБ» № на счет Свидетель №3 № перечислены денежные средства в сумме 1 133 008,63 руб. с указанием назначения платежа «перечисление суммы вклада и процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 за счет средств Банка в связи с хищением невыясненными лицами согл. служебной записке от 17.05.2016».
Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Банк ПТБ» выданы денежные средства Свидетель №3 в сумме 1 133 008,63 руб. с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 17.05.2016»(т.6 л.д.56-58).
Свидетель Свидетель №11 суду показала, что денежные средства снимала у клиента Свидетель №3, суммы точно не помнит, но не менее 500 000 руб. Она по указанию ФИО40 готовила расходно-кассовые ордера, потом их передавала ФИО40.
Свидетель Свидетель №23 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015г. работала в отделении «Сакмар». В июне 2015г. утром ФИО40 пришла к ней в кассу с расходным кассовым ордером на выдачу денежных средств в размере 1 000 000 руб. и сумкой. Бухгалтер создал операцию на выдачу денежных средств в размере 1 000 000 руб. В компьютере проводка была, она ее авторизовала. Фамилию клиента она не помнит. Они работали в этот день с Свидетель №11. ФИО40 взяла деньги и во второй кассе стала пересчитывать, насчитала 10 «корешков» (в одном корешке по 100 купюр), а в одном из корешков не хватило купюры достоинством 1 000 руб., оказалось, что деньги застряли в счетной машине. Она запомнила, что ФИО40 сложила деньги в сумку и ушла. ФИО40 сказала, что деньги она сама передаст клиенту, потом принесет расходный кассовый ордер, который ФИО40 принесла подписанный через несколько дней. ФИО40 была на хорошем счету, к ней все относились с уважением.
Из описи на денежную наличность следует, что поступило 16.06.2015г. в 12 час. 10 мин. 1 000 000 руб. номиналом по 1000 руб.
Согласно кассовым журналам на утро 16.06.2015г. в наличии 1 598 017 руб., подкрепление 1 000 000 руб., остаток на вечер 468 892 руб., что соответствует записи книги хранилища за 16.06.2015г.
Из выписки по счету на имя Свидетель №3 следует, что 13.05.2015г. приход на сумму 1 000 000 руб., выдано 16.06.2015г. 1000 009,31руб.,
Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера 89174207545, находящегося в пользовании Жидяева Оксана с указанием месторасположения базовой станции, ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ с 09:54:08 по 10:54:32 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в 11:40:57 находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.
На основании анализа вышеизложенных доказательств суд приходит к заключению, что по указанию Жидяева Оксана 16.06.2015г. Свидетель №11(Сафронова) создала расходно-кассовый ордер по закрытию вклада Свидетель №3 от 13.05.2015г., по которому Свидетель №23 денежные средства в сумме 1 000 009,31 руб. передала Жидяева Оксана, которые в дальнейшем Жидяева Оксана были похищены в особо крупном размере. Из показаний Свидетель №3 следует, что в июне 2015г. он в банк не приходил, вклад не закрывал и денежные средства не получал.
4.Свидетель №4
24.07.2015г. в дневное время Жидяева Оксана, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, достоверно зная о наличии вклада Свидетель №4, внесенного 5.06.2015г. на основании депозитного договора № от 5.06.2015г. в сумме 30 000 долларов США., дала указание бухгалтеру-операционисту Свидетель №17, сформировать с помощью АБС расходный кассовый ордер на выдачу вклада Свидетель №4 с учетом начисленных процентов, сообщив Свидетель №17 заведомо ложную информацию о том, что Свидетель №4 досрочно желает закрыть свой вклад, но лично прийти в Отделение не может, в связи с чем она сама передаст денежные средства Свидетель №4
24.07.2015г. в 12 час. 21 мин Свидетель №17, введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, находясь на своем рабочем месте, в вышеуказанном помещении доп.офиса«Отделение Сакмар» Банка, по указанию Жидяева Оксана с помощью АБСсформировала расходные кассовые ордера № от 24.07.2015г.на сумму 30 000 долларов США о выдаче вклада Свидетель №4 по депозитному договору № от 5.06.2015г. и о выдаче начисленных процентов № от ДД.ММ.ГГГГ.на сумму 23,52 руб., распечатала их и передала Жидяева Оксана
24.07.2015г. в период времени с 12 час. 21 мин. до 12 час. 48 мин. Жидяева Оксана, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в вышеуказанном помещении кассы ДО «Отделение Сакмар» Банка, используя свое служебное положение директора Отделения, предоставила бухгалтеру-кассиру Свидетель №23 расходные кассовые ордеры № от ДД.ММ.ГГГГ.на сумму 30 000 долларов США о выдаче вклада Свидетель №4 по депозитному договору № от 5.06.2015г., № от 24.07.2015г.на сумму 23,52 руб. о выдаче начисленных процентов Свидетель №4, далаей указание авторизовать данные расходные кассовые ордера и выдать денежные средства, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что она сама передаст полученные денежные средства Свидетель №4 При этом Жидяева Оксана достоверно знала, что Свидетель №4 досрочно депозитный договор расторгать не намеревался и в доп.офис «Отделение Сакмар» Банкапо указанному вопросу не обращался.
Свидетель №23, введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, полностью доверяя Жидяева Оксана, 24.07.2015г.в 12 час. 48 мин., находясь на своем рабочем месте, в помещении кассы доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, действуя по указанию Жидяева Оксана с помощью АБС авторизовала расходные кассовые ордеры № от 24.07.2015г.на сумму 30 000 долларов США о выдаче вклада Свидетель №4 по депозитному договору № от 5.06.2015г., № от ДД.ММ.ГГГГ.на сумму 23,52 руб. о выдаче начисленных процентов Свидетель №4 и выдала Жидяева Оксана из кассы денежные средства в сумме 30 000 долларов США и 23,52 руб.. После чего указанные денежные средства в сумме 30 000 долларов США (1 720 734 руб.) по официальному курсу доллара США на ДД.ММ.ГГГГ) и 23,52 руб., всего 1 720 757,52 руб. ФИО40 похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Банку ПТБ (ООО) ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 720 757,52 руб.
Подсудимая Жидяева Оксана вину по предъявленному обвинению не признала и показала, что с клиентом Свидетель №4 она не знакома, не знала о наличии его вклада, не давала указаний о закрытии вклада, деньги не похищала. Не представлено доказательств, что Свидетель №4 24.07.2015г. не был в банке и не получил денежные средства. Показания свидетелей Свидетель №23 и Свидетель №21 противоречат материалам дела. 24.07.2015г. кассир Свидетель №21 авторизовала операцию по отправке перевода в сумме 10 000 долларов США с 11.час. 54 мин. до 12 час.04 мин., в сумме 9 000 долларов с 12 час. 04 мин. по 12 час. 15 мин. Свидетель №23 проведена операция покупки наличной валюты в размере 1500 долларов в 11 час. 59 мин., выдача 6000 руб. в 12 час. 21 мин. Физически Свидетель №23 не могла находиться в двух кассах одновременно. В момент закрытия и выдачи денежных средств по депозитному договору Свидетель №4, ее (ФИО40) в офисе не было.Согласно детализации она 24.07.2015г. в период с 11:43:48 по 12:11:21 находилась в зоне действия базовой станции по адресу <адрес>, в 13:13:25 находилась в зоне действия базовой станции по адресу <адрес>, привлекая клиентов в банк. Свидетель №17 не был ее подчиненным работником, т.к. была сотрудником ДО «Отделение Сипайлово»,временно исполняла обязанности бухгалтера-операциониста доп.офиса «Отделение Сакмар». Входящий остаток на утро в кассе составлял 11 670 долларов, в 12час. 28 мин. касса получила через инкассаторов сумму подкрепления 6 000 долларов, которые на момент выдачи вклада не авторизована, и не могла быть проведена по системе АБС.
Не смотря на не признание вины виновность ФИО40 в совершении хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.
Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия участников процесса следует, что 5.06.2015г. заключил договор № и внес на депозит 30 000 долларов США под проценты. В течение года в банк не обращался. В июне 2016г.он пришел в «Отделение Сакмар» с намерением пролонгировать данный договор. При разговоре с сотрудником банка, узнал, что закрыл вклад и снял деньги еще в прошлом году. Он проехал в центральный офис Банка ПТБ, где пояснил, что вклад он не снимал и вообще в данный банк в течение года не обращался. 4.07.2016г. он обратился в Банк, где ему выдали вклад с процентами в сумме более 31 500 долларов США. С руководителем доп. офиса «Отделение Сакмар» Банка либо с другими сотрудниками Банка, не знаком(т.5 л.д.225-227).
Согласно депозитному договору № от 5.06.2015г. вкладчик Свидетель №4 обязуется передать Банку денежные средства во вклад в сумме 30 000 долларов для хранения в форме депозита, а банк обязуется начислять и выплачивать вкладчику проценты в размере и в сроки, установленные договором. В п.1.2. срок хранения вклада установлен в 365 дней, дата возврата 4.06.2016г.На сумму вклада в пределах срока начисляются проценты в размере 6 % годовых. Согласно п. 4.1 договора начисленные проценты ежеквартально причисляются к сумме вклада. В п.4.3 предусмотрено, что в случае досрочного ставке досрочного отзыва 0,01% годовых. В п.4.7 договора указано, что дополнительные взносы во вклад принимаются без ограничения суммы, прием доп.взносов прекращается через 180 дней с даты подписания настоящего договора(имеется рукописная запись 02.12.2015г.) (т.5 л.д.54).
По приходному кассовому ордеру Свидетель №4 пополнил вклад на основании договора № от 5.06.2015г. в сумме 30 000 долларов( т.5 л.д.55, т.4 л.д. 239).
Расходный кассовый ордер № от 24.07.2015г. подтверждает, что вклад от 05.06.2015г. в сумме 30 000 долларов выдан Свидетель №4 24.07.2015г. (т.5 л.д. 56), по расходному кассовому ордеру № от 24.07.2015г. вклад от 05.06.2015г. в сумме 23,52 руб. выдан Свидетель №4 24.07.2015г. (т.5 л.д. 57, т.4 л.д.240).
Согласно распечатке скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС, изъятом в Банке ПТБ (ООО) расходная операция на сумму 30 000 и 23,52 проведена 24.07.2015г. по вкладу Свидетель №4 от 05.06.2015г.(том 5 л.д.208-211,215, 216).
По банковскому ордеру № от 04.04.2016г. Свидетель №4 в связи с хищением суммы вклада и процентов по договору № от 5.06.2015г., по расходному кассовому ордеру № от 4.07.2016г. выплачено 31 839 долларов, по расходному кассовому ордеру № от 4.07.2016г. выплачено 39,69 руб.( т.5 л.д. 59,60,61, 62).
Заключение специалиста №с от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что согласно между ООО «ПромТрансБанк» («Банк»), в лице бухгалтера-операциониста 2 категории ФИО15, и Свидетель №4 («Вкладчик») оформлен депозитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «Вкладчик» обязуется передать «Банку» собственные денежные средства во вклад в сумме 30 000,00 долларов, для хранения в форме депозита, а «Банк» обязуется принять указанную сумму, начислять и выплачивать «Вкладчику» проценты в размере и в сроки, установленные договором. Согласно приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу Дополнительного офиса «Отделения Сакмар» ООО «Банк ПТБ» поступили денежные средства от Свидетель №4 в сумме 30 000,00 долларов с указанием источника поступления «пополнение вклада на основании договора № от 05.06.2015».Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ из кассы Банк выданы денежные средства на имя Свидетель №4 в сумме 30 000,00 долларов с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 05.06.2015». При этом подпись со стороны получателя денежных средств отсутствует. Кроме того, согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ из кассы Банк выданы денежные средства на имя Свидетель №4 в сумме 23,52 руб. с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 05.06.2015». При этом подпись со стороны получателя денежных средств отсутствует.
В соответствии с письмом Национального Банка по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ, официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю на ДД.ММ.ГГГГ составлял 57,3578 руб.
Таким образом, общая сумма денежных средств в российских рублях, выданных по расходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 720 757,52 руб.
В соответствии с распечатками скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС, изъятые в Банке ПТБ (ООО), указанные следующее данные:
1) по документу «Расходный кассовый ордер № от 24.07.2015»:
- «Создание» дата ДД.ММ.ГГГГ 12:21:20, автор «SAMOILOVA_SV»;- «Последнее обновление» дата ДД.ММ.ГГГГ 12:48:32, автор «SHARIPOVA_RRA»;- «Авторизация» дата ДД.ММ.ГГГГ, автор «SHARIPOVA_RRA».
2) по документу «Расходный кассовый ордер № от 24.07.2015»:- «Создание» дата ДД.ММ.ГГГГ 12:21:24, автор «SAMOILOVA_SV»;- «Последнее обновление» дата ДД.ММ.ГГГГ 12:48:06, автор «SHARIPOVA_RRA»;- «Авторизация» дата ДД.ММ.ГГГГ, автор «SHARIPOVA_RRA».
В представленных документах имеется заявление на имя генерального директора ООО «Банк ПТБ» ФИО14, в котором Свидетель №4 просит провести проверку по факту снятия ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 30 000 долларов с его депозита по договору.
В соответствии с банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Банк ПТБ» № на счет Свидетель №4 № перечислены денежные средства в сумме 31 839,62 доллара (USD) с указанием назначения платежа «перечисление суммы вклада и процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 за счет средств Банка в связи с хищением невыясненными лицами согл. служебной записке от 04.07.2016».
Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Банк ПТБ» выданы денежные средства Свидетель №4 в сумме 31 839,00 долларов с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 04.07.2016».
Кроме того, согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Банк ПТБ» выданы денежные средства Свидетель №4 в сумме 39,69 руб. с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 04.07.2016(т. 6 л.д.46-49).
Из показаний свидетеля Свидетель №17, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия участников процесса следует, что в июле 2015 г.она на неделю была направлена в доп. офис «Отделение Сакмар» Банк работать бухгалтером-операционистом. Кассирами работали Свидетель №23 и новенькая Свидетель №2124.07.2015г. в дневное время директор Жидяева Оксана сказала ей сделать расходный кассовый ордер по клиенту «Свидетель №4» на сумму 30 000 долларов США, пояснив, что он досрочно желает закрыть свой депозит, сам не может приехать в банк, поэтому она сама передаст деньги и возьмет подписи в расходном кассовом ордере. Она по указанию Жидяева Оксана в системе АБСсоздала расходный кассовый ордер, распечатала его и отдала в руки Жидяева ОксанаОна не видела, как Жидяева Оксана получала данные деньги, но при сведении кассы вечером все сходилось, никаких излишков не было. Указанная расходная операция была авторизована кассиром, что свидетельствует о выдаче указанных денежных средств в сумме 30 000 долларов США из кассы. Она запомнила данный случай, т.к. в их офисе строго запрещено оформлять расходные кассовые документы без паспорта клиента и тем более без его присутствия. Она оформила данный расходный кассовый ордер без участия клиента «Свидетель №4» по указанию Жидяева ОксанаВ кассе указанная сумма, т.е. 30 000 долларов была в наличии, т.к. в противном случае кассир не смогла бы авторизовать данную операцию, ей бы просто не позволила программа (т.5 л.д. 11-14).
Из описи на денежную наличность следует, что поступило24.07.2015г. в 12 час. 28 мин. 6 000 долларов номиналом по 100 долларов.
Согласно кассовым журналам в кассе воперационное время на утро 24.07.2015г. в наличии 11 670 долларов, за день дебет(приход)составил 31646 долларов, кредит(расход) 42 316 долларов, из них подкрепление из ЦО -6000 долларов, расход 42 616 долларов.
Согласно кассовым журналам в кассе в операционное время кассе на утро 24.07.2015г. в наличии 243 3548,1 руб., за день дебет(приход) составил 2099035,6руб., кредит(расход) 1908933,7 руб., указано о выдаче вклада Свидетель №4 в сумме 23,52 руб. Согласно записям книги хранилища остаток на Согласно записям книги хранилища остаток на 23.07.2015г. составил 2 433548 руб., 11 670 долларов, на 24.07.2015г. составил 2 623 650 руб., 1000 долларов.
Из выписки по счету на имя Свидетель №4 следует, что 5.06.2015г. приход на сумму30 000, выдано ДД.ММ.ГГГГ.0 30 000.
Свидетель Свидетель №23 суду показала, что в июле 2015г. с другим бухгалтером выдали 30 000 долларов. Свидетель №21 только устроилась на работу. Утром в кассу к Свидетель №21 пришли клиенты, чтобы отправить перевод, у них были наличными 19 000 долларов, они проверили купюры. Она стояла рядом и показывала все, ФИО40 постоянно там находилась. Они с Свидетель №21 сделали межкассовый перевод. ФИО40 принесла расходный кассовый ордер на 30 000 долларов, подписи клиента в расходно-кассовом ордере не было, ФИО40 также сказала, что позже принесет с подписью. В кассе у нее (Свидетель №23) ФИО40 получила 30 000 долларов. Потом ФИО40 принесла расходный ордер с подписью клиента. Когда пришли клиенты, чтобы перевести 19 000 долларов, в кассе было около 10-12 000 долларов. Инкассация привезла 6000 долларов. Свидетель №21 передавала ей свой пароль и логин, т.к. только устроилась, не правильно передала межкассу, чтобы она подкорректировала. Свидетель №21 за ней проверила. После этого Свидетель №21 все проверяла.
Свидетель Свидетель №21 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №23 работала с клиентами. Когда совершали переводы с клиентами, ФИО40 была в кассе, помогая ей в работе.
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) (т.4 л.д.41-43) следует, что осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера 89659344915, находящегося в пользовании Жидяева Оксана с указанием месторасположения базовой станции, следует, что 24.07.2015г. в период времени с 08:27:52 по 12:43:54 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, далее в 17:07:41 в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>(т.4 л.д.41-43). Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера 89174207545, находящегося в пользовании Жидяева Оксана с указанием месторасположения базовой станции, ДД.ММ.ГГГГ с 09:34:40 по 11:17:38 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в 11:36:49 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>; с 11:43:48 по 12:11:21 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в 13:13:26 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, с 14:29:43 по 15:28:59 абонент 89174207545 находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.
На основании анализа вышеизложенных доказательств суд приходит к заключению, что по указанию Жидяева Оксана 24.07.2015г. Свидетель №17 создала расходно-кассовые ордера по закрытию вклада Свидетель №4 от 5.06.2015г., по которому Свидетель №23 денежные средства в сумме 1 720 757,52 руб. передала Жидяева Оксана, которые в дальнейшем Жидяева Оксана были похищены в особо крупномразмере. Из показаний Свидетель №4 следует, что в течение года в банк не приходил, вклад не закрывал и денежные средства не получал.
5. Свидетель №5
18.08.2015г.в дневное время, Жидяева Оксана, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте, в вышеуказанном помещении доп.офиса « Отделение Сакмар» Банка достоверно зная о наличии вклада Свидетель №5 в сумме 1 400 000 руб., внесенного28.07.2015г. на основании депозитного договора № от 28.07.2015г., дала указание бухгалтеру-операционисту Свидетель №22, не связанной с ней преступным умыслом, сформировать с помощью АБСрасходный кассовый ордер на выдачу вклада Свидетель №5 с учетом начисленных процентов, сообщив Свидетель №22 заведомо ложную информацию о том, что она сама передаст полученные денежные средства Свидетель №5
18.08.2015г.в 16 час. 30 мин Свидетель №22, введенная в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, находясь на своем рабочем месте, в вышеуказанном помещении доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, действуя по указанию Жидяева Оксана, с помощью АБСсформировала по депозитному договору № от 28.07.2015г. расходный кассовый ордер № от 18.08.2015г.на сумму 1 400 008,05 руб. о выдаче вклада Свидетель №5 с учетом начисленных процентов, из которых сумма вклада -1400 000 руб., сумма начисленных процентов- 8,05 руб. распечатала его и передала Жидяева Оксана
18.08.2015г.в период времени с 16 час. 30 мин. до 16 час. 37 мин. Жидяева Оксана, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в помещении кассы доп.офиса«Отделение Сакмар» Банка, используя свое служебное положение директора Отделения, предоставила бухгалтеру-кассиру Свидетель №21 расходный кассовый ордер № от 18.08.2015г.на сумму 1 400 008,05 руб. о выдаче вклада Свидетель №5 с учетом начисленных процентов по депозитному договору № от 28.07.2015г., далаей указание авторизовать данный расходныйкассовый ордери выдать денежные средства, сообщив ей заведомо ложную информацию о том, что она сама передаст полученные денежные средства Свидетель №5 При этом Жидяева Оксана достоверно знала, что Свидетель №5 досрочно депозитный договор расторгать не намеревался и в доп.офис « Отделение Сакмар» Банкапо указанному вопросу не обращался.
Введенная в заблуждение Свидетель №21, не подозревая о преступных намерениях Жидяева Оксана, будучи ее подчиненным работником, полностью доверяя Жидяева Оксана, 18.08.2015г.в 16 час. 37 мин., находясь на своем рабочем месте, в помещении кассы доп.офиса «Отделение Сакмар» Банка, действуя по указанию Жидяева Оксана, с пом?????????????????????????—????????????????????????????????????????????????????????????h?????????????????????j
Подсудимая ФИО16 вину по предъявленному обвинению не признала и суду показала, что с клиентом ФИО41 она не знакома, не знала о наличии его вклада, не давала указаний о закрытии вклада, деньги не похищала.18.08.2015г. на момент закрытия вклада ФИО41 и внесения на ее (ФИО40) счет 5000 руб., ее не было в банке, что подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №17. Сотрудников банка она могла попросить оформить приходный кассовый ордер на сумму 5000 руб. в течение дня и оставить им денежные средства. Сшивы за 27.08.2015г. и за 18.08.2015г. были представлены ей на проверку до 1.09.2015г. Свидетель №23 не видели получение ею в кассе денежных средств 18.08.2015г. Не представлено доказательств, что ФИО41 18.08.2015г. не был в банке и не получил денежные средства.
Не смотря на не признание вины виновность ФИО40 в совершении хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.
Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде с согласия участников процесса следует, что 28.07.2015г. в доп.офисе «Отделение «Сакмар» заключил договор № и внес на депозит 1 400 000 руб. 27.10.2015г. примерно около 16 часов, он попросил кассира сделать ему выписку по счету. Бухгалтер проверила его документы, заявила, что его нет в базе данных. Она стала звонить кому-то по телефону. Через некоторое время ей перезвонили, и сообщили, что его вклад закрыт 18.08.2015г. Он потребовал поднять первичные документы, кассир их не нашла, попросила прийти на следующий день после 10 часов. На следующий день он пришел в данное отделение банка снова. Там был уже другой бухгалтер-операционист, сообщила, что в банке проводится проверка. Он составил заявление, в котором указал обстоятельства открытия счета и внесения денег на депозит, что договор закрыт не им и без его ведома. Далее сотрудник банка, женщина на вид около 40-45 лет, представившаяся старшей в филиале, сообщила что идет проверка и в течении 3-х дней ему позвонят и дадут ответ. 11.11.15г. он приехал в головной офис банка, пришел сотрудник банка и оформил депозитный договор, фактически на руки получил 58 403,35 руб., а оставшаяся сумма 1 400 000 руб. осталась лежать на депозите по вновь заключенному договору от 11.11.2015г. ( т. 3 л.д. 56-59).
Согласно приходному кассовому ордеру № от 28.07.2015г. Свидетель №5 пополнил вклад на основании договора № от 28.07.2015г. на сумму 1400 000 руб. (т.2 л.д.124).
Согласно распечатке скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС, изъятом в Банке ПТБ (ООО) расходная операция на сумму 1 400 008,05 руб. проведена 18.08.2015г. по вкладу Свидетель №5 от 28.07.2015г.(том 5 л.д.208-211,217).
По банковскому ордеру № от 11.11.2015г. Свидетель №5 в связи с хищением суммы вклада и процентов по договору от № от 28.07.2015г., по расходному кассовому ордеру № от 11.11.2015г. выплачено 1 458 403,35 руб. ( т.2 л.д. 129,130, 131).
Заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Между ООО «ПромТрансБанк» («Банк»), в лице бухгалтера-операциониста 1 категории ФИО17, и Свидетель №5 («Вкладчик») оформлен депозитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «Вкладчик» обязуется передать «Банку» собственные денежные средства во вклад в сумме 1 400 000,00 руб., для хранения в форме депозита, а «Банк» обязуется принять указанную сумму, начислять и выплачивать «Вкладчику» проценты в размере и в сроки, установленные договором.
По приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в кассу доп. офиса «Отделения Сакмар»Банк поступили денежные средства от Свидетель №5 в сумме 1 400 000,00 руб. с указанием источника поступления «пополнение вклада на основании договора № от 28.07.2015».
Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ из кассы Банк выданы денежные средства на имя Свидетель №5 в сумме 1 400 008,05 руб. с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 28.07.2015». При этом подпись со стороны получателя денежных средств отсутствует.
В соответствии с распечаткой скриншота экрана компьютера с изображением окна программы АБС, изъятые в Банке ПТБ (ООО), по документу «Расходный кассовый ордер № от 18.08.2015» указанные следующее данные:- «Создание» дата ДД.ММ.ГГГГ 16:30:55, автор «FAZLYEVA_ARA»; «Последнее обновление» дата ДД.ММ.ГГГГ 16:37:57, автор «USHANKOVA_UA»;- «Авторизация» дата ДД.ММ.ГГГГ, автор «USHANKOVA_UA».
В представленных документах имеется заявление от ДД.ММ.ГГГГ на имя генерального директора ООО «Банк ПТБ» ФИО14, в котором Свидетель №5 указывает, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № на сумму 1 400 000,00 руб. сроком на 3 месяца. По окончании срока договора ДД.ММ.ГГГГ подошел в банк, но сотрудник сообщил, что договор закрыт ДД.ММ.ГГГГ и деньги выданы банком без его ведома.
В соответствии с банковским ордером № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Банк ПТБ» № на счет Свидетель №5 № перечислены денежные средства в сумме 1 458 403,35 руб. с указанием назначения платежа «перечисление суммы вклада и процентов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 за счет средств Банка в связи с хищением невыясненными лицами согл. служебной записке от 11.11.2015».
Согласно расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Банк ПТБ» выданы денежные средства Свидетель №5 в сумме 1 458 403,35 руб. с указанием направления выдачи «выдача вклада на основании договора № от 11.11.2015»(т.6 л.д.19-21).
Свидетель Свидетель №21 суду показала, что в доп.офисе «Отделение Сакмар» Банка проработала с 22.07.2015г. по 03.09.2015г. в должности кассира-бухгалтера. В период ее работы было несколько случаев, когда она отдавала ФИО40 денежные средства со вкладов клиентов. 18.08.2015г. ФИО40 подошла в кассу с расходным кассовым ордером на сумму 1 400 000 руб. и приходным кассовым ордером на сумму 5000 руб. В системе АБС она увидела 2 проводки, созданные бухгалтером. Она авторизовала проводки, выдала деньги ФИО40 в сумме 1 400 000 руб.
Свидетель Свидетель №22 суду показал, что в отделении «Отделение Сакмар» она работала бухгалтером- операционистом с 7.08.2015г. по 27.08.2015г. ФИО40 ранее заходила через ее логин и пароль в программу АБС, но она не видела, что делала ФИО40 в программе. Помнит, что ФИО40 сама сделала приходную операцию на 5 000 руб., в тот день ФИО40 сидела в системе АБС. После увольнения, ей позвонила Свидетель №21, сказала, чтобы она пришла в банк и расписалась в кассовых сшивах. 30.08.2015г. она приходила и подписывала сшивы. 18.08.2015г. около 16 час. ФИО40 ушла с их отделения.
Свидетель Свидетель №23 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она работала в кассе до конца рабочего дня. Не видела, чтобы ФИО40 брала у Свидетель №21 и выносила деньги из кассы, т.к. они с Свидетель №21 работают в разных кассах. Денежные средства по несуществующим договорам она не выдавала, выдавала деньги, увидев в программе расходный кассовый ордер. ФИО40 предоставляла ей расходно-кассовый ордер без подписи клиента. Неприязни к ФИО40 нет, она ее не оговаривает. В 2014-2015г. ФИО40 в доп.офисе «Отделение Сакмар» Банка работала до 13 час. Когда Свидетель №16 и Свидетель №14 только работали в отделении « Отделение Сакмар», ФИО40 работала до 18 час. Она не видела, чтобы ФИО40 оформляла приходно-расходные документы. Один раз ФИО40 дала ей приходный кассовый ордер на сумму 5 000 руб. ФИО40 не просила ее подделать подпись. Предугадать наличие денег в кассе для выдачи, если не заказать заранее деньги, невозможно. Денежные средства по поступившей заявке на другие цели не тратятся. До 11 час.клиентов обслуживала ФИО40, у ФИО40 был доступ к программам по платежам, обмену валюты, переводам, вкладам. Возможно, был приход денег в этот день. Если клиент открывает вклад, то выписывается приходно-кассовый ордер, если клиент забирает деньги, то расходный кассовый ордер. Если клиент перезаключает договор, то оформляется расходный кассовый ордер и приходный кассовый ордер. Данные ордера клиентам выдаются всегда.
Согласно кассовому журналу по приходу кассы № на 18.08.2015г. входящий остаток 2 390 798, 98 руб., исходящий 2 790 649,92 руб., по расходу кассы № входящий остаток -0, исходящий 195 708 руб..
Согласно кассовым журналам на утро 18.08.2015г. в кассе № остаток «0», поступило 226 788 руб., расход 31 000 руб., остаток 195 708 руб.; в кассе № остаток 2 390 781 руб., приход 2 760 765 руб., расход 2360 914 руб., остаток 2 790 649 руб.
Из описи на денежную наличность следует, что поступило 27.08.2015г. в 11час. 44 мин. 6500 000 руб. номиналом по 1000 руб.,
Из выписки по счету на имя ФИО41 следует, что 28.07.2015г. приход на сумму 1 400 000 руб., выдано 18.08.2015г. 1000 008,05руб.,
Согласно детализации телефонных соединений абонентского номера 89174207545, находящегося в пользовании Жидяева Оксана с указанием месторасположения базовой станции, в зоне действия которой находился абонент в момент соединения 18.08.2015г. с 09:43:46 по 17:08:20 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, далее с 17:17:07 по 17:28:55 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, далее с 17:39:30 по 17:40:51 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, далее в 17:58:49 абонент находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>.
На основании анализа вышеизложенных доказательств суд приходит к заключению, что по указанию Жидяева Оксана 18.08.2015г. Свидетель №22 создала расходно-кассовые ордера по закрытию вклада ФИО18 от 28.07.2015г., по которому Свидетель №21 денежные средства в сумме 1 400 000 руб. передала Жидяева Оксана, которые в дальнейшем Жидяева Оксана были похищены в особо крупном размере. Из показаний ФИО18 следует, что он вклад не закрывал и денежные средства не получал.
ФИО55 Свидетель №9,
Свидетель №6, Свидетель №8. ФИО19
Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ
ФИО15 совершил мошенничество, т.е. хищение денежных средств в сумме 395 000 руб., принадлежащих ФИО20 Е.А., путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.В сентябре 2016 года (точная дата и время не установлены) Попов Р.В., занима...
Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ
МРР, назначенный приказом министра внутренних делРеспублики Башкортостан от < дата > ... л/с на должность оперуполномоченного по особо важным делам (далее – ОВД) отдела организации проверок и реализации оперативной информации оперативно-розыскной ...