Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 1-32/2017 (1-294/2016;) | Мошенничество

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 21 апреля 2017 года

Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону:

под председательством судьи Гаврицкого И.А., единолично,

при секретаре Репка И.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кировского района г.Ростова-на-Дону Быкадоровой О.А.,

подсудимого Чабанова В.В,, <данные изъяты>, ранее не судимого,

защитников подсудимого – адвокатов Соболева Д.Н., Юрчука М.Ю., Подгорной С.А, Ляшенко С.А.,

а также потерпевших: ОЛП, ЧАФ, КВМ, ТМИ, ЗОС, РЕА, БОЮ, ШЮИ, МНА, ГЕВ, ПЕА КОА, КАВ, ЛИИ, ГВА, З.Н.А., КАВ, АВС, К.Е.В., ВВЕ, КАН, ЕЕФ, ДВМ, ПЕГ, СЛИ, ЧЛП, КТД, ЛАН, ГАО, ГИГ, КЛВ, КГА, КВД, МВМ, АЕА,

представителей потерпевших: Павленко В.В., Саргсян К.А., Стефуряк А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении Чабанова В.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Чабанов В.В. являясь учредителем, генеральным директором и председателем Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» (ИНН 6166043169), расположенном по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес>, ул.50-летия РСМ, <адрес> «А», а также фактическим руководителем организаций, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», находясь на территории <адрес>, из корыстных побуждений, в дневное рабочее время в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств граждан – участников долевого строительства по объектам в <адрес>, расположенным по адресам: ул.<адрес>Днепровский; пер.Университетский - <адрес>; <адрес>, с.п.38-42; <адрес>. с.п.01, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б», путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Так, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство вступили в предварительный преступный сговор с целью преднамеренного неисполнения договорных обязательств в области долевого строительства и хищения денежных средств неопределенного количества участников долевого строительства и распределили роли в преступной группе. Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находясь в преступном сговоре, осознавая, что из привлечения и дальнейшего хищения денежных средств субинвесторов - физических лиц при строительстве многоэтажных жилых домов они могут извлечь крупную выгоду, разработали общую схему совершения преступления, которая предусматривала использование подконтрольных членам преступной группы организаций, а именно ОАО «Строительный концерн «Вант» (ИНН 6166043169), который представлял собой крупное объединение фирм-застройщиков ООО «М», ООО «Строитель», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл» основной деятельностью которых являлось строительство многоквартирных жилых домов. Концерн включал в себя ООО «Агентство недвижимости «Вант», отвечавшее за сбыт продукции, распределение и контроль поступающих в концерн денежных средств. Доли в уставных капиталах фирм, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант» принадлежали Чабанову В.В. и членам его семьи. То есть Чабанов В.В. являлся фактическим руководителем ОАО «Строительный концерн «Вант» и юридических лиц, входивших в концерн: ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «М», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл» и других.

ДД.ММ.ГГГГ решением № учредителя Чабанова В.В. создано Открытое Акционерное Общество «Строительный концерн «Вант» (далее – ОАО «Строительный концерн «Вант»), генеральным директором которого являлся Чабанов В.В.. Этим же решением Чабанов В.В. утвержден Устав ОАО «Строительный концерн «Вант», согласно которому высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Уставный капитал ОАО «Строительный концерн «Вант» разделен на 1 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. С ДД.ММ.ГГГГ Чабанов В.В. являлся владельцем 999 акций ОАО «Строительный концерн «Вант», а Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство являлась владельцем 1 акции ОАО «Строительный концерн «Вант». Тем самым, Чабанов В.В., согласно Устава ОАО «Строительный концерн «Вант», приобрел полномочия фактического руководителя этого акционерного общества.

ДД.ММ.ГГГГ на заседании совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант», по предложению генерального директора Чабанова В.В. было принято решение об участии ОАО «Строительный концерн «Вант» в Обществе с ограниченной ответственностью «М», расположенном по адресу: <адрес>, (в дальнейшем общество находилось по адресу: <адрес>, ул.50 лет РСМ, <адрес> «А») в размере 100% доли. ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «М» - ОАО «Строительный концерн «Вант», в лице генерального директора Чабанова В.В. в Устав ООО «М» было внесено изменение о том, что ОАО «Строительный концерн «Вант» является единственным участником этого общества. На основании ст. 13 Устава ООО «М», участник ООО «М» вправе участвовать в управлении делами общества, получать информацию о деятельности общества, принимать участие в распределении прибыли. Статья 16 Устава ООО «М» относит к исключительной компетенции общего собрания участников общества: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; внесение изменений в учредительный договор; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решения о реорганизации или ликвидации общества. Статья 17 Устава ООО «М» устанавливала положение о подотчетности директора ООО «М» общему собранию участников Общества. Тем самым Чабанов В.В. являясь единственным участником ООО «М», согласно Устава Общества, приобрел полномочия фактического руководителя ООО «М». ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Строительный концерн «Вант» и Чабановым В.В. был заключен договор уступки доли в уставном капитале ООО «М», согласно договора ОАО «Строительный концерн «Вант» продал 77 % своей доли в уставном капитале ООО «М» - Чабанову В.В.. ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании участников ООО «М» (Чабанов В.В. и ОАО «Строительный концерн «Вант») был утвержден Устав ООО «М» в новой редакции, согласно ст. 07 этого Устава, после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль Общества. Указанная прибыль (ее часть, определенная решением Общего собрания участников общества) может распределяться между ними ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Статья 08 Устава ООО «М» устанавливает положение о том, что высшим органом управления Общества является общее собрание участников общества. Директор Общества не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса, подотчетен Общему собранию участников Общества. ДД.ММ.ГГГГ между Чабановым В.В. и ОАО «Строительный концерн «Вант» был заключен учредительный договор, согласно которому размер доли его участников составляет 50 %, а именно: Чабанов В.В. – 50 % и ОАО «Строительный концерн «Вант» - 50 %. Утвержденный общим собранием участников ООО «М» протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «М» в новой редакции, подтвердил основные положения, подтверждающие статус участников ООО «М», как фактических руководителей Общества и подчиненную участникам роль директора ООО «М».

ДД.ММ.ГГГГ Чабанов В.В., являясь генеральным директором ОАО «Строительный концерн «Вант», выступил одним из новых участников ООО «Донквартстрой»» (ИНН 6166044959), расположенного по адресу <адрес>, ул. 50-летия РСМ, <адрес> «А» заключив учредительный договор этого общества. Согласно договору размер доли в Уставном капитале ООО «Донквартстрой»» (ИНН 6166044959), принадлежащей Чабанову В.В. составил 56 %, ОАО «Строительный концерн «Вант» принадлежало 24 % доли в Уставном капитале общества. На основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников ООО «Донквартстрой»», был утвержден Устав ООО «Донквартстрой» в новой редакции. Статья 7 Устава Общества определяла, что после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль Общества. Указанная прибыль (ее часть), определенная решением общего собрания участников Общества может распределяться между ними ежеквартально, раз в полгода или раз в год. На основании ст. 8 Устава ООО «Донквартстрой» высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к исключительной компетенции которого относится: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; внесение изменений в учредительный договор; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решения о реорганизации или ликвидации общества. Тем самым, Чабанов В.В., которому фактически принадлежало 80 % номинальной стоимости доли в Уставном капитале ООО «Донквартстрой», согласно Устава Общества, приобрел полномочия фактического руководителя ООО «Донквартстрой».

ДД.ММ.ГГГГ Чабанов В.В., являясь генеральным директором ОАО «Строительный концерн «Вант», вынес решение № об утверждении новой редакции Устава ООО «Регион-Металл» (ИНН 6166037655), расположенном по адресу: <адрес>, а затем по адресу: <адрес>, ул.50-летия РСМ, <адрес> «А». Согласно Уставу общества единственным участником ООО «Регион-Металл» являлось ОАО «Строительный концерн «Вант». В соответствии с п.7.2 ст. 7 Устава Общества высшим органом управления обществом является участник общества. На основании ст. 8 Устава ООО «Регион-Металл» высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к исключительной компетенции которого относится: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; внесение изменений в учредительный договор; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решения о реорганизации или ликвидации общества. ДД.ММ.ГГГГ между ЧАВ. (сыном Чабанова В.В.) и ОАО «Строительный концерн Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. были заключены договоры уступки доли в уставном капитале и учредительный договор ООО «Регион-Металл», согласно которым Чабанову А.В. принадлежало 76 % доли в уставном капитале этого общества, а ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. владело 24 % доли в уставном капитале. На основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Регион-Металл» ЧАВ. и Чабанова В.В. был утвержден Устав ООО «Регион-Металл» в новой редакции, ст. 7 которого определяет, что после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль Общества. Указанная прибыль (ее часть), определенная решением общего собрания участников Общества может распределяться между ними ежеквартально, раз в полгода или раз в год. На основании ст. 8 Устава ООО «Регион-Металл» высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, к исключительной компетенции которого относится: определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; внесение изменений в учредительный договор; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; принятие решения о реорганизации или ликвидации общества. Тем самым, Чабанов В.В. приобрел полномочия фактического руководителя ООО «Регион-Металл».

ДД.ММ.ГГГГ на заседании Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» по предложению генерального директора ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. было принято решение о создании ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6166047131), расположенного по адресу: <адрес>, ул. 50-лет РСМ, 7 «В», об утверждении Устава Общества. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № заседания совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» был утвержден Устав ООО «Агентство недвижимости «Вант», в соответствии с которым ОАО «Строительный концерн «Вант» являлось единственным участником ООО «Агентство недвижимости «Вант». Тем самым, Чабанов В.В. приобрел полномочия фактического руководителя ООО «Агентство недвижимости «Вант».

Согласно разработанной схеме преступления Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство должны были ориентироваться при возведении жилых домов застройщиками ООО «М», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл», входившими в ОАО «Строительный концерн «Вант», не на свои финансовые средства или банковские кредиты, а на привлечение денежных средств дольщиков - граждан. Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство не получив в установленном порядке разрешения на строительство жилых домов, не оформив в полном объеме проектно-сметную и разрешительную документацию на строительство жилого дома, должны были вступать через подконтрольное им ООО «Агентство недвижимости «Вант» в договорные отношения с гражданами на строительство жилья, заключая договоры об участии в долевом строительстве, договоры возмездного оказания услуг и получая от них деньги под будущие квартиры, не намеревались исполнять взятые на себя договорные обязательства. При этом граждане-участники долевого строительства должны были вносить денежные средства в размере стоимости готовой квартиры. Таким образом, не получая на эти строительные объекты разрешений в установленном порядке, Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство должны были сознательно затягивать строительство жилых домов в <адрес>, расположенных по адресам: ул. <адрес> Днепровский; <адрес>, с.п. 38-42; пер.Университетский/<адрес>; <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б» и других неустановленных объектов строительства, с целью хищения еще более значительных денежных средств, открывать все новые строительные площадки и будущие новостройки выставлять на продажу. При этом соучастники планировали использовать при совершении преступления доверие граждан к репутации ОАО «Строительный концерн «Вант», как надежного застройщика на рынке жилищного строительства.

Для реализации этой общей схемы преступной деятельности, Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, должны были применять следующие способы обмана граждан - участников долевого строительства:

- при заключении договоров об участии в долевом строительстве менеджеры ООО «Агентство недвижимости «Вант», не осведомленные о преступных намерениях Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей ООО «Агентство недвижимости «Вант», должны были демонстрировать рекламные буклеты, папки якобы с разрешительными документами по строительным объектам - жилым домам в <адрес>, расположенным по адресам: ул. <адрес> Днепровский; <адрес>, с.п. 38-42; пер. Университетский/<адрес>; <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б» и иных неустановленных объектов строительства, хотя разрешения на строительство этих домов получено не было. При этом, гражданам желавшим приобрести квартиры, сотрудники ООО «Агентство недвижимости «Вант» должны были говорить, что вся разрешительная документация на строительство домов имеется, либо эти документы оформляются и скоро будут готовы, а также умалчивать при заключении договоров об отсутствии разрешительных документов;

заключение с гражданами-дольщиками типовых «договоров об участии в долевом строительстве», которые предусматривали, что застройщик обязуется в установленный договором срок своими силами или с привлечением третьих лиц построить жилой дом и передать часть объекта завершенного строительства дольщику, а дольщик обязуется в предусмотренные договором размере, сроки и порядке осуществить инвестирование строительства объекта и принять свою долю в объекте, завершенного строительства. Согласно договору, для приобретения права требовать от застройщика передачи доли в объекте завершенного строительства, дольщик обязывался осуществить инвестирование строительства объекта путем уплаты застройщику денежной суммы («суммы инвестирования»). При этом, в целях обмана граждан-участников долевого строительства, данные договоры участия в долевом строительстве не содержали сведения о документах, на основании которых застройщики (ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой») осуществляли привлечение денежных средств для строительства многоквартирных жилых домов, а именно: о праве собственности или аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома; о разрешении на строительство, с указанием даты выдачи и органа выдавшего разрешение; о проектной документации, с указанием даты утверждения. К договорам не прилагался четкий план, позволяющий точно определить расположение квартиры среди других квартир. Кроме того, согласно разработанному плану преступления участники группы лиц по предварительному сговору в нарушение ст. 17 Федерального закона № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от ДД.ММ.ГГГГ, должны были не регистрировать договоры об участии в долевом строительстве в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В результате чего граждане - участники долевого строительства не могли реализовать права собственника объекта недвижимого имущества. Одновременно с этим менеджеры агентства недвижимости «Вант», не осведомленные о преступных намерениях членов преступной группы, должны были заключать с гражданами типовые «договоры возмездного оказания услуг», в соответствии с которыми граждане – участники долевого строительства, вносили денежные средства за услуги ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое обязывалось оказать гражданам по поиску и отбору жилых помещений в домах в <адрес>, расположенных по адресам: <адрес>, с.п.38-42, <адрес>ер.Днепровский,пер.Университетский/<адрес> с.п. 1, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б» и других неустановленных объектах строительства с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию, однако фактически такие услуги гражданам не предоставлялись. Согласно разработанному плану преступления, в нарушение ст. 779 ГК РФ Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство должны были организовать заключение с гражданами-участниками долевого строительства заведомо «ничтожные» сделки по предоставлению «жилых помещений», на строительство которых не было получено разрешения, тем самым фактически гражданам, заключавших с агентством договоры возмездного оказания услуг заведомо и сознательно должны были не оказываться услуги по поиску и отбору жилых помещений;

- демонстрация на участке, где проводятся продажи, в целях обмана граждан – участников долевого строительства для создания видимости того, что строительство домов начато, огражденной строительной площадки, либо незаконченного объекта - вырытого котлована под фундамент или уже готового фундамента; строительных материалов и элементов строительных конструкций на строительной площадке; ограждения с рекламными объявлениями. При этом фактически строительство домов не велось.

Для реализации общей схемы преступной деятельности Чабанов В.В. и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, должны были применять следующие способы маскировки фактов хищения денежных средств граждан - участников долевого строительства:

- заключение между застройщиками ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» агентских договоров, которые предоставляли полномочия ООО «Агентство недвижимости «Вант» в части исполнения денежных обязательств по договорам долевого участия в строительстве, фактически распределяя и контролируя расходования денежных средств участников долевого строительства;

- ротация руководителей в фирмах-застройщиках, реорганизация фирм, входивших в ОАО «Строительный концерн Вант». Так, руководители организаций – застройщиков, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», проработав непродолжительное время, по указанию Чабанова В.В. менялись на других сотрудников концерна, подконтрольных Чабанову В.В., при этом, уволенные руководители, назначались на руководящие должности в других организациях, также подконтрольных Чабанову В.В.. ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6166047131, ИНН 6163076864 и ИНН 6165137671) неоднократно меняло налоговый идентификационный номер, при этом фактически в деятельности этих обществ ничего не менялось;

- не предоставление в полном объеме ООО «Агентство недвижимости «Вант» застройщикам ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой» в соответствии с заключенными агентскими договорами: ежемесячных отчетов Агента о привлекаемых денежных средствах участников долевого строительства по различным строительным объектам, актов обязательных сверок задолженностей между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и застройщиками, актов сверок задолженностей в связи с прекращением деятельности Агентов (при реорганизациях ООО «Агентство недвижимости «Вант»), то есть создание системы, при которой отсутствовал полноценный бухгалтерский и аналитический учет обязательств перед участниками долевого строительства;

- составление в ООО «Агентство недвижимости «Вант» «договоров на переуступку прав требования», согласно которым дольщикам, заключавшим первые договоры об участии в долевом строительстве по объекту строительства и ожидавшим начало строительства уже несколько лет, предлагалось выставлять на продажу свои доли в этом доме и заключать с другими гражданами «договоры на переуступку прав требования».

- возвращение гражданам, обращавшихся с жалобами в правоохранительные органы, денежных средств, внесенных ими по договорам долевого участия в строительстве, покупка таким лицам квартир в других домах, либо перезаключение с гражданами новых договоров об участии в долевом строительстве по другим строительным объектам, что создавало видимость легитимности деятельности участников преступной группы.

Реализуя указанную схему преступления, Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, совершали хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан – участников долевого строительства, вносимых ими согласно заключенным договорам в ООО «Агентство недвижимости «Вант» на строительство жилых домов по адресам в <адрес>: ул.<адрес>Днепровский; <адрес>, с.п.38-42; пер.Университетский - <адрес> «Б».

Согласно распределенным ролям в группе лиц по предварительному сговору, Чабанов В.В. являясь фактическим руководителем и распорядителем прибыли в ОАО «Строительный концерн «Вант» и подконтрольных ему организациях ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой», ООО «Агентство недвижимости «Вант» и других, входивших в состав ОАО «Строительный концерн «Вант», выполнял функции общей координации действий участников преступной группы и распределения между ними доходов, полученных преступным путем, привлекал к деятельности преступной группы новых соучастников. Также Чабанов В.В. должен был обеспечить финансовую базу для деятельности преступной группы, профинансировав рекламные мероприятия по привлечению денежных средств граждан-вкладчиков в долевое строительство, арендную плату за офисные помещения, используемые ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой», ООО «Агентство недвижимости «Вант» и другими организациями; выплату заработной платы сотрудников ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой», ООО «Агентство недвижимости «Вант»; обеспечить соучастников средствами, необходимыми для совершения преступлений. Чабанов В.В. должен был привлекать сотрудников подчиненных ему организаций ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в качестве пособников для содействия совершению преступлений.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство разработали новую схему преступления по привлечению денежных средств граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов без наличия разрешительных документов на строительство, путем создания фиктивного образования – Жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК) «Ботанический сад», который фактически был подконтролен руководству строительного концерна «Вант», так как Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от ДД.ММ.ГГГГ не регулировал деятельность ЖСК.

Для этих целей Чабанов В.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> при пособничестве ХВВ организовал создание ЖСК «Ботанический сад» (ИНН 6162052500), согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ учредительного собрания членов кооператива. Согласно Устава ЖСК «Ботанический сад», кооператив являлся некоммерческой организацией, созданной в форме специального потребительского кооператива – жилищно-строительного кооператива, деятельность которого должна была быть направлена на строительство жилья для членов кооператива, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме, не имея при этом в собственности или на праве аренды земельного участка, на котором будет возводиться многоквартирный дом; не имел разрешения на строительство дома; учредители ЖСК «Ботанический сад» не создали для себя никакого правового основания для приобретения строящихся квартир в многоквартирном доме, то есть участие граждан-учредителей в качестве членов ЖСК «Ботанический сад» носило мнимый характер. Деятельность этого кооператива, согласно указаниям Чабанова В.В., должна была быть организована таким образом, что отношения по финансированию гражданами (членами ЖСК «Ботанический сад») строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес>. с.п.1, блоки «А» и «Б»). и приобретению в нем жилых помещений на праве собственности формировались между ЖСК и гражданами исключительно на договорной основе. При этом, заключение договоров о членстве в ЖСК вместе с созданием ЖСК «Ботанический сад» являлись в своей совокупности актами, прикрывающими намерение избежать заключение договоров об участии в долевом строительстве, обходя тем самым обязательные требования в отношении таких договоров, порядка его заключения, регистрации, а также условий, при которых ЖСК вправе привлекать денежные средства граждан. У ЖСК «Ботанический сад» отсутствовала возможность исполнения обязательств по заключаемым договорам, так как отсутствовало разрешение на строительство и другие документы, без которых строительство жилого дома невозможно.

Затем Чабанов В.В., действуя согласованно с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, маскируя свои преступные намерения для обеспечения правовых оснований для привлечения денежных средств граждан-участников долевого строительства, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, организовал заключения между подконтрольными ему организациями ООО «Регион-Металл», ЖСК «Ботанический сад», ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» (ИНН 6162028770) (акционером которого являлся сын Чабанова В.В. – ЧАВ.), заключение инвестиционного договора для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. При этом, Чабанов В.В. заведомо знал, что земельный участок по адресу: <адрес>. с.п. 1, блоки «А» и «Б») относится к земле, выделенной ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» для промышленного производства и не предназначен для строительства жилых домов. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», ЖСК «Ботанический сад» и ООО «Регион-Металл» был заключен инвестиционный договор №, согласно которому ЗАО «Ростовской подшипниковый завод» являлось «застройщиком», то есть юридическим лицом – правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. с.п. 1, блоки «А» и «Б») и должно было обеспечить получение разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на этом земельном участке; ООО «Регион-Металл» по договору являлось «заказчиком», то есть юридическим лицом, обеспечивающим строительство объектов - многоквартирных жилых домов, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства; ЖСК «Ботанический сад» по договору являлся «инвестором», то есть юридическим лицом, осуществляющим капитальные вложения в реализацию проекта по строительству с использованием собственных и привлеченных средств. ЖСК «Ботанический сад», учрежденный ХВВ, в соответствии с указаниями Чабанова В.В., при отсутствии необходимых разрешительных документов необходимых для строительства жилых домов, должен был заключать типовые договоры о членстве в ЖСК «Ботанический сад» по строительному объекту: <адрес>, которые фактически являлись договорами долевого участия в строительстве и по своей правовой природе мнимыми сделками, согласно п.1 ст. 170 ГК РФ, совершенными лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия в виде предоставления жилых помещений в собственность гражданам. Тем самым, в целях обмана граждан, была реализована, разработанная Чабановым В.В. и Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство новая схема по привлечению денежных средств граждан - участников долевого строительства многоквартирных жилых домов без наличия разрешительных документов на строительство, путем создания фиктивного образования – ЖСК «Ботанический сад», так как Федеральный закон № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от ДД.ММ.ГГГГ не регулировал деятельность ЖСК.

При этом, Чабанов В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, заведомо зная, что ООО «Регион-Металл», ЖСК «Ботанический сад», ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» не получили разрешение на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б»), согласовал с Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство осуществление продажи квартир через ООО «Агентство недвижимости «Вант» по данному адресу.

Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство размещали рекламу в газетах <адрес> под вывеской ОАО «Строительный концерн «Вант» о продаже квартир в этом жилом доме в целях обмана неопределенного числа граждан, имущество которых они планировали похитить. Также, Чабанов В.В. организовал установку застройщиком ООО «Регион-Металл» ограждения с рекламными объявлениями, частичное выполнение начального этапа строительных работ по возведению многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б») для создания видимости того, что строительство дома начато и в целях обмана граждан – участников долевого строительства. При том, что по указанию Чабанова В.В., строительство жилых домов по адресам в <адрес>: ул.<адрес> Днепровский; <адрес>, с.п.38-42; пер.Университетский-<адрес>; <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б»); <адрес> «Б» фактически не велось, или было приостановлено на начальном этапе строительных работ.

Также, в соответствии с разработанным планом преступления доля в уставном капитале старого ООО «Агентство недвижимости «Вант» - (ИНН 6163076864) была продана Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство другим лицам для конспирации преступной деятельности группы. Так, в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, принадлежащая ему доля в уставном капитале ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6163076864) в размере 100 % была продана МВВ, а затем общество было реорганизовано путем присоединения к ООО «Феникс» (<адрес>). После этого, в целях маскировки преступной деятельности и снятия социальной напряженности, Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, при пособничестве К.А.В. создали новое агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6165137671) с юридическим адресом: <адрес>, которое ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц. Учрежденное новое ООО «Агентство недвижимости «Вант», в соответствии с указаниями Чабанова В.В., должно было заключать договоры долевого участия в строительстве с гражданами, в том числе по строительным объектам - жилым домам в <адрес>, расположенным по адресам: ул. <адрес> Днепровский; <адрес>, с.п. 38-42; пер.Университетский-<адрес>; <адрес>. с.п. 1, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б» на строительство которых не было необходимых разрешительных документов.

Несмотря на формальные реорганизации общества, структура ООО «Агентство недвижимости «Вант» оставалась прежней. В агентство входило не менее 10 структурных подразделений (офисов), находившихся в разные периоды по различным адресам в <адрес>, в том числе: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> «А»; <адрес>; <адрес> «Б»; <адрес>; <адрес>; ул.<адрес> «А»; Театральный проспект, <адрес>, где сотрудники агентства были переведены в штат новой организации, которая фактически была подконтрольна Чабанову В.В. и Лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и заключали с гражданами договоры долевого участия в строительстве и получали от них денежные средства.

В дальнейшем, Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство при пособничестве К.А.В., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная об отсутствии у ООО «М», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл», ЖСК «Ботанический сад», ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» разрешительных документов, необходимых для строительства жилых домов, организовали ДД.ММ.ГГГГ заключение ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6165137671) агентских договоров: № с ООО «Донквартстрой», № с ООО «М», № с ООО «Регион-Металл», затем ДД.ММ.ГГГГ заключение агентского договора № с ООО «Регион-Металл», ДД.ММ.ГГГГ агентского договора № с ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», ДД.ММ.ГГГГ агентского договора № с ЖСК «Ботанический сад», согласно которым ООО «Агентство недвижимости «Вант» осуществляло продажи квартир по объектам строительства по адресам в <адрес>: <адрес>, с.п. 38-42; ул.<адрес>Днепровский; пер. Университетский - <адрес>; <адрес> с.п. 01, блоки «А» и «Б»). Директора ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Регион-Металл» выдали ООО «Агентство недвижимости «Вант» доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, а председатель правления ЖСК «Ботанический сад» доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО «Агентство недвижимости «Вант» было наделено полномочиями «способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве, производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в жилых домах, заключать с приобретателями помещений договоры о долевом участии в строительстве жилых домов, принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия». Таким образом, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в соответствии с указаниями Чабанова В.В., заведомо зная об отсутствии разрешения на строительство и других необходимых документов без которых строительство жилых домов невозможно, находясь в головных офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном в <адрес> по адресам: <адрес>, ул. 50-лет РСМ, <адрес> «В», <адрес> и других неустановленных офисах, в целях обмана граждан-участников долевого строительства, путем дачи указаний сотрудникам агентства, заключали посредством менеджеров агентства, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной группы, в том числе с использованием своей факсимильной подписи с гражданами-участниками долевого строительства по объектам строительства по адресам в <адрес>: <адрес>, с.п. 38-42; ул.<адрес> Днепровский; пер. Университетский - <адрес>; <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б», типовые «договоры об участии в долевом строительстве» и получение у граждан-участников долевого строительства денежных средств, согласно условиям этих договоров, а также на аналогичных условиях типовых «договоров о членстве в ЖСК «Ботанический сад», которые фактически являлись договорами о долевом участии в строительстве и по своей правовой природе мнимыми сделками, согласно п.1 ст. 170 ГК РФ, то есть сделками, совершенными лишь для вида без намерения создать соответствующие правовые последствия в виде предоставления жилых помещений в собственность гражданам.

Кроме того, в соответствии с разработанным планом преступления Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство давали указания о заключении с гражданами участниками долевого строительства - «договоров возмездного оказания услуг», в соответствии с которыми ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать гражданам услуги по поиску и отбору жилых помещений в вышеуказанных домах с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Тем самым, с гражданами заключались заведомо «ничтожные» сделки по предоставлению «жилых помещений» на строительство которых не было получено разрешения, то есть фактически гражданам, заключавших с агентством договора возмездного оказания услуг, заведомо и сознательно не оказывались услуги по поиску и отбору жилых помещений.

При этом Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство давало указания менеджерам, не осведомленным о преступных намерениях соучастников, при заключении договоров об участии в долевом строительстве умалчивать об отсутствии разрешения на строительство и не выделении земельного участка для строительства, а также сообщать гражданам заведомо ложные сведения о том, что разрешительные документы на строительство жилого дома в <адрес>, расположенного по указанным адресам, имеются или находятся в стадии оформления, не предоставлять застройщикам ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Регион-металл» в соответствии с заключенными агентскими договорами, в полном объеме ежемесячные отчеты Агента о привлекаемых денежных средствах по различным строительным объектам, акты обязательных сверок задолженностей между агентом и застройщиками, а также акты сверок задолженностей в связи с прекращением деятельности Агентов (при реорганизациях ООО «Агентство недвижимости «Вант»).

По указанию Чабанова В.В., в целях обмана граждан-участников долевого строительства, данные договоры участия в долевом строительстве не содержали сведения о документах, на основании которых застройщики ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Регион-металл», а также ЖСК «Ботанический сад» осуществляли привлечение денежных средств для строительства многоквартирных жилых домов, а именно: о праве собственности или аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома; о разрешении на строительство, с указанием даты выдачи и органа выдавшего разрешение; о проектной документации, с указанием даты утверждения. К договорам не прилагался четкий план, позволяющий точно определить расположение квартиры среди других квартир, подписанный обеими сторонами договора.

Полученные денежные средства частично переводились по указанию Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство ООО «Агентство недвижимости «Вант» на расчетные счета застройщиков ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Регион-Металл», а также ЖСК «Ботанический сад», а большая часть денежных средств граждан-участников долевого строительства расходовалась нецелевым образом.

Так, Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство производило перечисления через расчетные счета ООО «Агентство недвижимости «Вант», в том числе на счета организаций подконтрольных Чабанову В.В., в соответствии с его указаниями для расходования денежных средств дольщиков на строительство других объектов и в целях вложения в иной бизнес, не предусмотренный договорами с дольщиками.

В соответствии с указаниями Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, менеджеры ООО «Агентство недвижимости «Вант», не осведомленные о преступных намерениях членов преступной группы, в период времени с 9 часов по 18 часов, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключали с гражданами в офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант», раполагавшимся по следующим адресам в <адрес>: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> «А»; <адрес>; <адрес> «Б»; <адрес>; <адрес>; ул. <адрес> «А»; <адрес> проспект, <адрес>, а также в других неустановленных офисах на территории <адрес> договоры долевого участия в строительстве и на основании которых неправомерно получали от них денежные средства. При этом, посредством работающих там менеджеров, гражданам сообщались заведомо ложные сведения о том, что разрешительные документы на строительство жилых домов, расположенных по объектам строительства по адресам в <адрес>: <адрес>, с.п. 38-42; ул. <адрес> Днепровский; пер. Университетский - <адрес>; <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б», имеются или находятся в стадии оформления, а также умалчивалось о юридически значимых обстоятельствах - об отсутствии разрешения на строительство. Тем самым дольщики вводились в заблуждение относительно истинных намерений Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которые не намеревались исполнять договоры об участии в долевом строительстве в отношении указанных жилых домов.

Таким образом, по объектам долевого строительства по адресам в <адрес>: <адрес>, с.п. 38-42; ул. <адрес> Днепровский; пер. Университетский - <адрес>; <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Чабановым В.В. и Лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство разновременно при пособничестве А.Ю.В., К.А.В., П.А.Н., ХВВ и другого лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство зная о том, что договорные обязательства исполнены не будут, заключены договоры об участии в долевом строительстве (в том числе путем составления договоров уступки права требования долей в строящемся жилом доме между гражданами-участниками долевого строительства и лицами аффилированными с руководителями ОАО «Строительный концерн «Вант», а также с подрядными организациями), договоры о членстве в ЖСК «Ботанический сад», договоры возмездного оказания услуг не менее чем с 235 гражданами.

В соответствии с условиями договоров об участии в долевом строительстве (в том числе путем составления договоров уступки права требования долей в строящемся жилом доме между гражданами-участниками долевого строительства и лицами аффилированными с руководителями ОАО «Строительный концерн «Вант», а также с подрядной организацией), договоры о членстве в ЖСК «Ботанический сад», договоры возмездного оказания услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ граждане вносили наличными в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», ЖСК «Ботанический сад», перечисляли на расчетные счета ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Регион-Металл», ЖСК «Ботанический сад», либо передавали лицам аффилированными с руководителями ОАО «Строительный концерн «Вант» денежные средства в размере не менее 301913 023 рублей.

По объекту строительства жилого дома по адресу: <адрес>, с.п.38-42 ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени общества ООО «Донквартстрой», в офисе агентства недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> заключило следующие договоры:

- ДД.ММ.ГГГГ с ШРВ договор об участии в долевом строительстве № по объекту строительства, согласно которого ШРВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 42,45 кв.м., жилой площадью 18,15 кв.м., общей стоимостью 877 597 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ШРВ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», денежные средства в сумме 877 597 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 167 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 840 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 436 790 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. Однако, ШРВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШРВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 877 597 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БТИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого БТИ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 43,85 кв.м., жилой площадью 22,49 кв. м., общей стоимостью 950 190 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. БТИ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 950 190 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182 559 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 754 797 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 834 рублей. Однако, БТИ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего БТИ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 950190 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЮИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МЮИ должен был получить нежилые помещения, расположенные на 1-м этаже, общей площадью 48,34 кв.м., на 2-м этаже, общей площадью 109,64 кв.м., общей стоимостью 5827 876 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. МЮИ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 5827 876 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1765 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4062364 рублей. Однако, МЮИ нежилые помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МЮИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 5827 876 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗСЛ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЗСЛ должна была получить нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже, общей площадью 100,51кв.м., стоимостью 3707 817 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ЗСЛ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 3707817 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1794 893 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1912 924 рублей. Однако, ЗСЛ нежилое помещение в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗСЛ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 3707817 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с ГСА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГСА должна была получить нежилое помещение, расположенные на 1-м этаже, общей площадью 111,93 кв.м., на 2 этаже общей площадью 124,6 кв.м., общей стоимостью 9165 522 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ГСА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 9165 522 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4582 761 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4522 761 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей. Однако, ГСА нежилое помещение в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГСА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 9165 522 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с ГСА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГСА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 43,07 кв.м., жилой площадью 18,95 кв.м., общей стоимостью 983 642 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ГСА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 983 642 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 702 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 851140 рублей. Однако, ГСА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГСА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 983 642 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЕП договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПЕП должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 5-м этаже, общей площадью 42,45 кв.м., жилой площадью 18,15 кв.м., общей стоимостью 946 787 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ПЕП, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 946 787 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 987 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ПЕП в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ПДВ и ПИС договор уступки прав требования, согласно которого ПЕП продала долю в строительстве объекта по адресу <адрес>, с.п. 38-42. Однако, ПДВ и ПИС квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего ПДВ и ПИС, признанными по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 946 787 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ААГ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ААГ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 47,1 кв.м., жилой площадью 22,49 кв. м., общей стоимостью 1177 500 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ААГ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», денежные средства в сумме 1177500 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 561 050 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 450 рублей; а также перечислил на расчетный счет № в филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес> ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежные средства в сумме 440000 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ААГ, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ЮЗВ договор уступки прав требования, согласно которого ААГ продал долю в строительстве объекта по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДД.ММ.ГГГГ Ю.Э.В. внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 800 рублей за установку термоклапана, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, Ю.Э.В. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Ю.Э.В., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1178 300 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ДВМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ДВМ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 84,97 кв.м., жилой площадью 47,91 кв. м., общей стоимостью 1 631 424 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДВМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 631424 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1431424 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей. Однако, ДВМ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ДВМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1 631424 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ААС договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ААС должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 5-м этаже, общей площадью 79,69 кв.м., жилой площадью 45,52 кв. м., общей стоимостью 3813 007 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ААС, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3813007 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 610 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 982 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 982 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 981 397 рублей. Однако, ААС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ААС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 3813007 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ССО договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ССО должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 42,45 кв.м., жилой площадью 18,15 кв.м., общей стоимостью 922 842 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ССО, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 922 842 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 551425 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75617 рублей. Однако, ССО квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ССО, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 922842 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ССО договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ССО должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 9-м этаже, общей площадью 42,45 кв.м., жилой площадью 18,15 кв.м., общей стоимостью 880 392 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ССО, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 880 392 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50296 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438296 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей. Однако, ССО квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ССО, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 880 392 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СНЕ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого СНЕ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 43,85 кв.м., жилой площадью 22,49 кв.м., общей стоимостью 959 730 рублей, (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. СНЕ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 959730 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286 708 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 486 722 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей. Однако, СНЕ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СНЕ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 959730 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПАВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПАВ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 6-м этаже, общей площадью 76,44 кв.м., жилой площадью 45,52 кв.м., общей стоимостью 794 976 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ПАВ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 794976 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 794976 рублей. Однако, ПАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 794976 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПАВ был заключен договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПАВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 6-м этаже, общей площадью 42,45 кв.м., жилой площадью 18,15 кв.м., общей стоимостью 441 480 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ПАВ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 441480 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 441480 рублей. Однако, ПАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 441480 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПАВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПАВ должен был получить подземную автостоянку №, площадью 18 кв.м., стоимостью 250000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ПАВ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 250 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей. Однако, ПАВ подземную автостоянку в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 250000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЛП договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПЛП должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 84,97 кв.м., жилой площадью 47,91 кв. м., общей стоимостью 883 688 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ПЛП, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 883688 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 883688 рублей. Однако, ПЛП квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 883688 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЛП договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПЛП должна была получить подземную автостоянку №, площадью 18 кв.м., стоимостью 250000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ПЛП, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 250 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей. Однако, ПЛП подземную автостоянку в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 250000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КСМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КСМ должен был получить двухкомнатную <адрес>, общей площадью 84,97 кв.м., жилой площадью 47,91 кв.м., на 9 этаже, общей стоимостью 1830655 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. КСМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1830655 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 548 057 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365 371 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 913 427 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. Однако, КСМ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1830655 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КСМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КСМ должен был получить подземную автостоянку №, площадью 18 кв.м., стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. КСМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. Однако, КСМ подземную автостоянку в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КМА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КМА должен был получить подземную автостоянку №, площадью 18 кв.м., стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. КМА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей. Однако, КМА подземную автостоянку в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КМА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КМА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КМА должен был получить трехкомнатную <адрес>, общей площадью 85,2 кв.м., жилой площадью 50,4 кв.м., на 9 этаже, общей стоимостью 1835 600 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. КМА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1835 600 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 366 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 915 900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 549 540 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. Однако, КМА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КМА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1835600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ДВМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ДВМ должен был получить гаражный бокс №, площадью 18 кв.м., общей стоимостью 1 000 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДВМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1000 000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 300 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65800 рублей. Однако, ДВМ гаражный бокс в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ДВМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1000 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Р.А.М. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Р.А.М. должен был получить трехкомнатную <адрес>, на 4 этаже, общей площадью 88,47 кв.м., жилой площадью 50,37 кв.м., общей стоимостью 2796 163 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. Р.А.М., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 964 612 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 812 рублей. Однако, Р.А.М. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был. ДД.ММ.ГГГГ Р.А.М. умер, его сын РЕА унаследовал право требования по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. В результате чего РЕА, признанному по уголовному делу потерпевшим, был причинен имущественный ущерб на сумму 1 964 612 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Р.А.М. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Р.А.М. должен был получить однокомнатную <адрес>, на 4 этаже, общей площадью 46,24 кв.м., жилой площадью 18,95 кв.м., общей стоимостью 1 661 504 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. Р.А.М., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 661 504 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 477 704 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. Однако, Р.А.М. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был. ДД.ММ.ГГГГ Р.А.М. умер, его сын РЕА унаследовал право требования по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. В результате чего РЕА, признанному по уголовному делу потерпевшим, был причинен имущественный ущерб на сумму 1 661504 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЕЕФ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЕЕФ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 42,45 кв.м., жилой площадью 18,15 кв.м., общей стоимостью 997 575 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ЕЕФ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, 7 «В» и вносила денежные средства на расчетный счет ООО «Донквартстрой», в сумме 997 575 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 972 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259403 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 170 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 757 рублей, а также внес на расчетный счет ООО «Донквартстрой» № в ОАО КБ «Центр-Инвест» денежные средства, согласно квитанции № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 273 рублей. Однако, ЕЕФ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЕЕФ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 997575 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Стройинтех» в лице директора З.А.К. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ООО «Стройинтех» должно было получить однокомнатную <адрес>, на 6 этаже, общей площадью 43,85 кв.м., жилой площадью 21,49 кв.м., общей стоимостью 984 607 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Стройинтех» в лице директора З.А.К. и Л.А.Э. был заключен договор уступки прав требования, в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, на основании которого ООО «Стройинтех» продало свою долю по объекту строительства по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДД.ММ.ГГГГ, между Л.А.Э. и КМВ, КВМ, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, был заключен договор уступки прав требования, на основании которого Л.А.Э. продала свою долю по объекту строительства по адресу <адрес>, с.п. 38-42. Однако, КМВ и КВМ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего КМВ и КВМ, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 984607 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЮИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МЮИ должен был получить нежилые помещение – подземную автостоянку №, общей площадью 18 кв.м., стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. МЮИ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Однако, МЮИ нежилые помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МЮИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЮИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МЮИ должен был получить нежилое помещение – подземную автостоянку №, общей площадью 18 кв.м., стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. МЮИ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Однако, МЮИ подземную автостоянку в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МЮИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с МЮИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МЮИ должен был получить нежилое помещение – подземную автостоянку №, общей площадью 18 кв.м., стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. МЮИ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Однако, МЮИ подземную автостоянку в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МЮИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЮИ договор об участии в долевом строительстве № согласно которого МЮИ должен был получить двухкомнатную <адрес>, на 7 этаже, общей площадью 76,44 кв.м., жилой площадью 45,52 кв.м., стоимостью 1681 680 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. МЮИ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1681 680 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1681 680 рублей. Однако, МЮИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МЮИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1681 680 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СЛИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого СЛИ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 43,85 кв.м., жилой площадью 22,49 кв.м., общей стоимостью 1034 275 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. СЛИ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1034 275 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 095 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 238 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 142 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 142 рублей. Однако, СЛИ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СЛИ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1034275 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗНА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЗНА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 9-м этаже, общей площадью 43,85 кв.м., жилой площадью 22,49 кв.м., общей стоимостью 976759 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ЗНА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 976759 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 154 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 759 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. Однако, ЗНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗНА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 976 759 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВЛН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ВЛН должна была получить трехкомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 84,5 кв.м., жилой площадью 50,37 кв.м., общей стоимостью 1 947 300 рублей (с учетом стоимости газовой плиты), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ВЛН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 947 300 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 581 605 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 737 895 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. Однако, ВЛН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ВЛН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1 947300 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Г.Р.Л. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Г.Р.Л. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 43,07 кв.м., жилой площадью 18,95 кв.м., общей стоимостью 1005 823 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. Г.Р.Л., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов в <адрес> денежные средства в сумме 1005 823 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 023 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между Г.Р.Л. и ЧЕЮ в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, был заключен договор уступки прав требования, на основании которого Г.Р.Л. продал свою долю по объекту строительства по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДД.ММ.ГГГГ между ЧЕЮ и Ч.(К.)С.В. был заключен договор уступки прав требования, на основании которого ЧЕЮ продала свою долю по объекту строительства по адресу <адрес>, с.п. 38-42. Однако, Ч С.В. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего Ч С.В., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1005 823 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КЛН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КЛН должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 76,44 кв.м., жилой площадью 45,52 кв.м., общей стоимостью 1758 920 рублей (с учетом стоимости термоклапана для газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. КЛН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1758920 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 050 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 812 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 562 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 248 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 386 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351250 рублей. Однако, КЛН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КЛН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1758920 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗЕМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЗЕМ должна была получить трехкомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 80,7 кв.м., жилой площадью 50,4 кв.м., общей стоимостью 2296 050 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ЗЕМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2296050 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 750 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 407000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 403 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305250 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей. Однако, ЗЕМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗЕМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2296050 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗЕМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЗЕМ должна была получить подземную автостоянку, площадью 18 кв.м., стоимостью 570 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ЗЕМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 570 000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 552 900 рублей. Однако, ЗЕМ подземную автостоянку в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗЕМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 570000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТЛА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ТЛА должна была получить трехкомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 91,64 кв.м., жилой площадью 70,98 кв.м., общей стоимостью 2175 667 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ТЛА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2175 667 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1134 844 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 463 459 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 573564 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. Однако, ТЛА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ТЛА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2175 667 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТЛА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ТЛА должна была получить подземную автостоянку №, площадью 18 кв.м., стоимостью 600 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ТЛА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 600 000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 рублей. Однако, ТЛА автостоянку в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ТЛА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 600000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с В.В.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого В.В.Н. должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 9-м этаже, общей площадью 79,69 кв.м., жилой площадью 45,52 кв.м., общей стоимостью 1869766 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. В.В.Н., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1869766 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 739 673 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560 930 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569 163 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между В.В.Н. и ПАЕ был заключен договор уступки прав требования, на основании которого В.В.Н. продала свою долю по объекту строительства по адресу <адрес>, с.п. 38-42. Однако, ПАЕ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПАЕ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1869766 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВВЕ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ВВЕ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 93,02 кв.м., жилой площадью 47,91 кв. м., общей стоимостью 2274 618 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ВВЕ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2274618 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 570 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 682 385 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 772 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569 163 рублей. Однако, ВВЕ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ВВЕ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 2274618 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЕГ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПЕГ должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 79,69 кв.м., жилой площадью 45,52 кв.м., общей стоимостью 1892 453 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ПЕГ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1892 453 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 429 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 690 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 534 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 рублей. Однако, ПЕГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПЕГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1892453 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с С.Э.Ю. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого С.Э.Ю. должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 93,02 кв.м., жилой площадью 47,91 кв. м., общей стоимостью 2297 594 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. С.Э.Ю., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2297 594 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 532 522 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 781 072 рублей. Однако, С.Э.Ю. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, С.Э.Ю. использовались денежные средства, принадлежащие ее матери - СЭВ В результате преступления СЭВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2297 594 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СТС договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого СТС должна была получить трехкомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 91,64 кв.м., жилой площадью 50,40 кв.м., общей стоимостью 2175 668 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. СТС, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2175 668 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 928 544 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 669 761 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 573 563 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. Однако, СТС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СТС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2175 668 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МОН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МОН должна была получить трехкомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 88,47 кв.м., жилой площадью 50,37 кв. м., общей стоимостью 2185 209 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. МОН, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2185 209 рублей, что подтверждается справкой ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении в полном объеме обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, МОН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МОН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2185 209 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ника», в лице директора З.М.А. (родная сестра Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство ) договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ООО «Ника» должно было получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 42,45 кв.м., жилой площадью 18,15 кв. м., общей стоимостью 874 025 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, между ООО «Ника» в лице директора З.М.А. и ТХ.Р.А., ТХ.Л.В. был заключен договор уступки прав требования, в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, на основании которого ООО «Ника» продало свою долю по объекту строительства по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДД.ММ.ГГГГ, между ТХ.Р.А., ТХ.Л.В. и ААЗ в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «Б», был заключен договор уступки прав требования, на основании которого ТХ.Р.А., ТХ.Л.В. продали свою долю по объекту строительства по адресу <адрес>, с.п. 38-42. Однако, ААЗ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ААЗ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 874 025 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с В.Н.П. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого В.Н.П. должна была получить четырехкомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 143,65 кв.м., жилой площадью 70,98 кв.м., общей стоимостью 2873 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. В.Н.П., исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 1899 659 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 370 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 730 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 573 559 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между В.Н.П. и КСХ, в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном на пересечении <адрес> и <адрес>, в <адрес> был заключен договор уступки прав требования и перевода долга, на основании которого В.Н.П. продала свою долю по объекту строительства по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. На основании договора КСХ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном на пересечении <адрес> и <адрес>, в <адрес> денежные средства в сумме 973 341 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 341 рублей. Однако, КСХ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСХ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 2873000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СЛД договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого СЛД должна была получить трехкомнатную <адрес>, расположенную на 6-м этаже, общей площадью 81,97 кв.м., жилой площадью 50,37 кв.м., общей стоимостью 2211 750 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. СЛД, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, 7 «В», денежные средства в сумме 2211 750 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 977 883 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1233867 рублей. Однако, СЛД квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СЛД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2211750 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГГМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГГМ должна была получить четырехкомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 143,65 кв.м., жилой площадью 70,98 кв.м., общей стоимостью 3142 122 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ГГМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3142 122 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 871 367 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 912 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; а также перечислила на расчетный счет № в филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес> ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1686043 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ГГМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГГМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 3142 122 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГГМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГГМ должна была получить подземную автостоянку №, площадью 18 кв.м., общей стоимостью 600 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ГГМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 600000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей. Однако, ГГМ подземную автостоянку в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГГМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 600000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГЕГ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГЕГ должна была получить подземную автостоянку №, площадью 18 кв.м., общей стоимостью 600 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ГЕГ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 600000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей. Однако, ГЕГ подземную автостоянку в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГЕГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 600000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГЕГ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГЕГ должна была получить четырехкомнатную <адрес>, общей площадью 143,65 кв.м., жилой площадью 70,98 кв.м., на 9 этаже, общей стоимостью 2987 920 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ГЕГ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2987920 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 829 608 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 553 072 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1605240 рублей. Однако, ГЕГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГЕГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2987920 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЛО договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПЛО должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 6-м этаже, общей площадью 46,24 кв.м., жилой площадью 18,95 кв.м., общей стоимостью 1252 280 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ПЛО, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1252 280 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1248 480 рублей. Однако, ПЛО квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПЛО, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1252280 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КАН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КАН должен был получить четырехкомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 143,65 кв.м., жилой площадью 70,98 кв. м., общей стоимостью 3142 122 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. КАН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3142 122 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 571 368 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 464 904 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1802 050 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей. Однако, КАН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КАН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 3142122 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с П.В.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого П.В.Н. должен был получить трехкомнатную <адрес>, расположенную на 5-м этаже, общей площадью 88,47 кв.м., жилой площадью 50,37 кв. м., общей стоимостью 983800 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. П.В.Н., исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 983800 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. Однако, П.В.Н. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, П.В.Н. использовались совместные с его супругой ПЛП денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ П.В.Н. умер, таким образом, в результате преступления ПЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 983 800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЩЕМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЩЕМ должна была получить трехкомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 91,64 кв.м., жилой площадью 50,40 кв. м., общей стоимостью 2267 308 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ЩЕМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2267 308 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 764 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 299 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 996275 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588170 рублей. Однако, ЩЕМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЩЕМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2267308 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ДИВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ДИВ должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 79,69 кв.м., жилой площадью 45,52 кв.м., общей стоимостью 2314 810 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДИВ, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А», денежные средства в сумме 2314 810 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2311 010 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей. Однако, ДИВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, В ходе исполнения условий договора, ДИВ использовались совместные с ее мужем ЧСА денежные средства. Таким образом, в результате преступления ДИВ и ЧСА, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 2314810 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КНН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КНН должна была получить четырехкомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 132,82 кв.м., жилой площадью 70,98 кв.м., общей стоимостью 2869 637 рублей (с учетом стоимости газовой печи), в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. КНН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», на пересечении <адрес> и <адрес>, в <адрес> денежные средства в сумме 2869637 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 035 167 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530670 рублей. Однако, КНН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КНН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2869637 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Донквартстрой» А.Ю.В. заключил с ЧАВ. (сын руководителя ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В.) договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЧАВ. должен был получить нежилое помещение на первом этаже, общей площадью – 142,81 кв.м., общей стоимостью 7854 550 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. По указанию Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ между ЧАВ. и МВН, МВВ был заключен договор цессии №, в офисе ООО «Донквартстрой» по адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ, <адрес> «А», на основании которого ЧАВ. продал свою долю по объекту строительства по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. Однако, МВН, МВВ нежилое помещение в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего МВН, МВВ, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 7854 550 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛНВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЛНВ должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 79,69 кв.м., жилой площадью 45,52 кв.м., общей стоимостью 3828945 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ЛНВ, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. <адрес> «А», денежные средства в сумме 3701 249 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3701 249 рублей. Однако, ЛНВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛНВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 3701 249 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БАВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого БАВ должен был получить четырехкомнатную <адрес>, расположенную на 5-м этаже, общей площадью 143,65 кв.м., жилой площадью 70,98 кв. м., общей стоимостью 7186 300 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. БАВ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 7186300 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7186300 рублей. Однако, БАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 7186300 рублей.

Всего на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, гражданами было внесено - 120342478 рублей.

Кроме этого, по объекту строительства: <адрес>, с.п.38-42, по указанию Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании Устава общества, с гражданами находясь в офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенных по адресам: <адрес> «Б», ул. 50 лет РСМ, 7 «В», <адрес> заключали следующие договоры возмездного оказания услуг:

- ДД.ММ.ГГГГ с ШРВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ШРВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентства недвижимости «Вант» составляла 26 195 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ ШРВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенное по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 195 рублей. Однако, ШРВ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШРВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 26 195 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БТИ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать БТИ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 28 520 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, БТИ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 520 рублей. Однако, БТИ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего БТИ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 28 520 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЮИ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МЮИ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 116 560 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МЮИ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 560 рублей. Однако, МЮИ квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МЮИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 116560 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗСЛ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЗСЛ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 37 076 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗСЛ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 076 рублей. Однако, ЗСЛ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗСЛ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 37 076 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГСА заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГСА услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 274970 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГСА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274970 рублей. Однако, ГСА, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГСА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 274970 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГСА заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГСА услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 29 394 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГСА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 394 рублей. Однако, ГСА, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГСА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 29 394 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ДВМ, заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ДВМ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 40000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ДВМ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей. Однако ДВМ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ДВМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 40 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ССО заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ССО услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 27571 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ССО произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 571 рублей. Однако, ССО, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ССО, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 27 571 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ССО заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ССО услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 26 298 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ССО произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 298 рублей. Однако, ССО, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ССО, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 26 298 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СНЕ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СНЕ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 28 678 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СНЕ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28678 рублей. Однако, СНЕ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СНЕ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 28678 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПАВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПАВ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 47 699 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 699 рублей. Однако, ПАВ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 47 699 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПАВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 26 488 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 488 рублей. Однако, ПАВ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 26 488 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПАВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 000 рублей. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПАВ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Однако, ПАВ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПАВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПАВ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Однако, ПАВ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЛП заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПЛП услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 53 021 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПЛП произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 021 рублей. Однако, ПЛП, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 53 021 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЛП заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПЛП услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентства недвижимости «Вант» составляла 15 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПЛП произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Однако, ПЛП, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего ПЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 15 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЛП заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПЛП услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПЛП произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Однако, ПЛП, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 15 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КСМ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КСМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 54805 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КСМ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 805 рублей. Однако, КСМ квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 54 805 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КСМ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КСМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п.38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КСМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КСМ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Однако, КСМ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КМА заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КМА услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КМА произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Однако, КМА, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КМА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КМА заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КМА услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 54 954 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КМА произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, в сумме 54 954 рублей. Однако, КМА, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КМА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 54954 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ДВМ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ДВМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 30000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ДВМ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей. Однако, ДВМ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ДВМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 30000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЕЕФ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЕЕФ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 29 927 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЕЕФ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, 7 «В», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 927 рублей. Однако, ЕЕФ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЕЕФ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 29 927 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ со СЛИ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СЛИ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 30 915 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СЛИ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 915 рублей. Однако, СЛИ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СЛИ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 30 915 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВЛН заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ВЛН услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 58 305 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ВЛН произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 305 рублей. Однако, ВЛН, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ВЛН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 58 305 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КЛН заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КЛН услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 52 744 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КЛН произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52744 рублей. Однако, КЛН, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КЛН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 52744 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗЕМ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЗЕМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 60525 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗЕМ, произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60525 рублей. Однако, ЗЕМ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗЕМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 60525 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗЕМ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЗЕМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентства недвижимости «Вант» составляла 17100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗЕМ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 100 рублей. Однако, ЗЕМ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗЕМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 17 100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ААГ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ААГ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 23550 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ААГ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23550 рублей. Однако, ААГ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ААГ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 23550 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТЛА заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ТЛА услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентства недвижимости «Вант» составляла 65156 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ТЛА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65156 рублей. Однако, ТЛА, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ТЛА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 65156 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТЛА заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ТЛА услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентства недвижимости «Вант» составляла 18 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ТЛА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей. Однако, ТЛА, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ТЛА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 18 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВВЕ, заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ВВЕ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 82887 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ВВЕ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 887 рублей. Однако, ВВЕ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ВВЕ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 82 887 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с В.В.Н., заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать В.В.Н. услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 82887 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, В.В.Н. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 887 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между В.В.Н. и ПАЕ был заключен договор уступки прав требования, на основании которого В.В.Н. продала свою долю по объекту строительства по адресу <адрес>, с.п. 38-42. Однако, ПАЕ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПАЕ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 82 887 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЕГ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПЕГ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 56 660 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПЕГ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 660 рублей. Однако, ПЕГ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПЕГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 56 660 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с С.Э.Ю. заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать С.Э.Ю. услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 68928 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, С.Э.Ю. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68928 рублей. Однако, С.Э.Ю., квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, С.Э.Ю. использовались денежные средства, принадлежащие ее матери - СЭВ В результате преступления СЭВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 68928 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СТС находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СТС услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 65 156 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СТС произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 156 рублей. Однако, СТС, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СТС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 65156 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СЛД заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СЛД услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 22 117 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СЛД произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, 7 «В» согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22117 рублей. Однако, СЛД, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СЛД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 22117 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГГМ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГГМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 94 150 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГГМ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 150 рублей. Однако, ГГМ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГГМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 94 150 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГГМ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГГМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГГМ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей. Однако, ГГМ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГГМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 18000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГЕГ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Г.Г.М. услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГЕГ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей. Однако, ГЕГ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГЕГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 18 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГЕГ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Г.Г.М. услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 89 638 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГЕГ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89638 рублей. Однако, ГЕГ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГЕГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 89638 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЛО заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПЛО услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 37454 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПЛО произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 454 рублей. Однако, ПЛО, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПЛО, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 37 454 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КАН находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КАН услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 94 150 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КАН произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 150 рублей. Однако, КАН, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КАН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 94 150 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с П.В.Н. находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать П.В.Н. услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 62 625 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, П.В.Н. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 625 рублей. Однако, П.В.Н., квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, П.В.Н. использовались совместные с его супругой ПЛП денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ П.В.Н. умер, таким образом, в результате преступления ПЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 62 625 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЩЕМ, заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЩЕМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 33 953 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЩЕМ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 953 рублей. Однако, ЩЕМ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЩЕМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 33 953 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ДИВ находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «А», заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ДИВ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность помещения после ввода дома в эксплуатацию Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 69 330 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ДИВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 330 рублей. Однако, ДИВ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ДИВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 69 330 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КНН заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КНН услуги по поиску и отбору помещений в дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентства недвижимости «Вант» составляла 127 847 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КНН произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», на пересечении <адрес> и <адрес>, в <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127847 рублей. Однако, КНН, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КНН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 127847 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Р.А.М. заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Р.А.М. услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 35388 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Р.А.М. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, заключили согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35388 рублей. Однако, Р.А.М., квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был. ДД.ММ.ГГГГ Р.А.М. умер, его сын РЕА унаследовал право требования по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. в результате чего РЕА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 35388 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Р.А.М. заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Р.А.М. услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18496 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Р.А.М. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18496 рублей. Однако, Р.А.М., квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был. ДД.ММ.ГГГГ Р.А.М. умер, его сын РЕА унаследовал право требования по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. В результате чего РЕА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 18496 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ с ПДВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПДВ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 28600 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПДВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28600 рублей. Однако, ПДВ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПДВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 28600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КСХ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КСХ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 146 400 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КСХ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном на пересечении <адрес> и <адрес>, в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 400 рублей. Однако, КСХ, квартиру. помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСХ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 146 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КВМ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КВМ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 34000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КВМ произвел оплату наличными денежными средствами в сумме 34000 рублей в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>. Однако, КВМ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КВМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 34000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЧЕЮ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЧЕЮ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 36 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЧЕЮ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 рублей. Однако, ЧЕЮ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЧЕЮ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 36 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛНВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛНВ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 57434 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЛНВ произвела оплату наличными денежными средствами в сумме 57 434 рублей в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>. Однако, ЛНВ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛНВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 57434 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ААС заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛНВ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 114 390 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ААС произвела оплату наличными денежными средствами в сумме 114390 рублей в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>. Однако, ААС, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ААС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 114390 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БАВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать БАВ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 215 590 руб. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, БАВ произвел оплату наличными денежными средствами в сумме 215 590 рублей в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 795 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107795 рублей. Однако, БАВ, квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 215590 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЮЗВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЮЗВ услуги по поиску и отбору помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с целью приобретения в собственность после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 33495 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЮЗВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33495 рублей. Однако, ЮЗВ квартиру, помещения в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЮЗВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 33495 рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, гражданами было внесено - 3092026 рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг и договорам долевого участия в строительстве по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, гражданами было внесено - 123434504 рублей.

По объекту строительства жилого дома по адресу: <адрес> «Б» ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени общества ООО «М», в офисах агентства недвижимости «Вант», расположенных по адресу: <адрес> заключило следующие договоры:

- ДД.ММ.ГГГГ с Б.С.П. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Б.С.П. должна была получить двухкомнатную <адрес>, общей площадью 81,6 кв.м., общей стоимостью 1289 607 рублей, в доме по адресу: <адрес> «Б». Б.С.П. вместе со своей женой БТА, исполняя условия договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, совместные денежные средства в сумме 987 687 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 786408 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 279 рублей. Однако, Б.С.П., БТА квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие БТА в результате чего БТА, признанной по уголовному делу потерпевшей причинен имущественный ущерб на сумму 987 687 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШАЕ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ШАЕ должен был получить однокомнатную <адрес>, общей площадью 82,97 кв.м., общей стоимостью 1410 490 рублей, в доме по адресу: <адрес> «Б». ШАЕ, исполняя условия договора ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 707685 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ШАЕ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШАЕ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 707685 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ФЛГ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ФЛГ должен был получить двухкомнатную <адрес>, общей площадью 118,24 кв.м., общей стоимостью 2045 552 рублей, в доме по адресу: <адрес> «Б». ФЛГ, исполняя условия договора ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2045 552 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ФЛГ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ФЛГ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 2045 552 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ОЛП договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ОЛП должна была получить однокомнатную <адрес>, общей площадью 56,3 кв.м., общей стоимостью 957 100 рублей, в доме по адресу: <адрес> «Б». ОЛП, исполняя условия договора ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 957 100 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ОЛП квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ОЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 957 100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЧАФ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЧАФ должен был получить двухкомнатную <адрес>, общей площадью 81,6 кв.м., общей стоимостью 1387 200 рублей, в доме по адресу: <адрес> «Б». ЧАФ, исполняя условия договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1387 200 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 324768 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216512 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 845920 рублей. Однако, ЧАФ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЧАФ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1387 200 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Регион-Металл» ТРА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ООО «Регион-Металл» должно было получить двухкомнатную <адрес>, общей площадью – 81,6 кв.м., общей стоимостью 1591 200 рублей в доме по адресу: <адрес> «Б». По указанию Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион-Металл» в лице генерального директора ТРА и КВМ был заключен договор цессии № в офисе ООО «Регион-Металл» адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ, <адрес> «А», на основании которого ООО «Регион-Металл» продало свою долю по объекту строительства по адресу: <адрес> «Б». Однако, КВМ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КВМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1591200 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «М» ФИП заключил с ЧАВ. (сын руководителя ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В.) договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЧАВ. должен был получить однокомнатную <адрес>, общей площадью – 56,3 кв.м., общей стоимостью 1154 150 рублей, в доме по адресу: <адрес> «Б». По указанию Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ между ЧАВ. и Тер-Х.А.М. был заключен договор цессии № в офисе ООО «М» по адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ, <адрес> «А», на основании которого ЧАВ. продал свою долю по объекту строительства по адресу: <адрес> «Б». Однако, Тер-Х.А.М. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего Тер-Х.А.М., признанному по уголовному делу потерпевшим причинен имущественный ущерб на сумму 1154150 рублей.

Всего на строительство жилого дома по адресу: <адрес> «Б», гражданами было внесено - 8830 574 рублей.

Кроме этого, по объекту строительства: <адрес> «Б» по указанию Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании Устава общества, с гражданами находясь в офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенных по адресам: <адрес> ул. 50-летия РСМ, <адрес> «А» заключали следующие договоры возмездного оказания услуг:

- ДД.ММ.ГГГГ с Б.С.П. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Б.С.П. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес> «Б», с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 38 688 рублей. Б.С.П. вместе со своей женой БТА, исполняя условия договора ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 38 688 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, Б.С.П. и БТА квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие БТА, в результате чего БТА, признанной по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 38 688 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШАЕ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ШАЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес> «Б», с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 42 315 рублей. ШАЕ, исполняя условия договора ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 42 315 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ШАЕ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШАЕ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 42 315 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ОЛП договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ОЛП услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес> «Б», с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 28713 рублей. ОЛП, исполняя условия договора ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 28713 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ОЛП квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ОЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 28713 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЧАФ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЧАФ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес> «Б», с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 41616 рублей. ЧАФ, исполняя условия договора ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 41616 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ЧАФ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЧАФ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 41616 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КВМ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КВМ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес> «Б», с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 47 736 рублей. КВМ, исполняя условия договора ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Регион-Металл» адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ, <адрес> «А» через генерального директора ООО «Регион-Металл» ТРА, не осведомленного о преступном умысле соучастников, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», денежные средства в сумме 47736 рублей. Однако, КВМ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КВМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 47736 рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг по объекту жилой дом по адресу: <адрес> «Б», гражданами было внесено - 199068 рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг и договорам долевого участия в строительстве по объекту жилой дом по адресу: <адрес> «Б», гражданами было внесено - 9029642 рублей.

По объекту строительства жилого дома по адресу: <адрес> ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл», используя агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», от имени общества ЖСК «Ботанический сад», в офисах агентства недвижимости «Вант», расположенных по адресу: <адрес>, ул. 50-летия «РСМ», 2 «а», <адрес> «Б» заключило следующие договоры:

- ДД.ММ.ГГГГ с С.А.С. договор о членстве в ЖСК «Ботанический сад» №, согласно которого С.А.С. должен был получить <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). С.А.С., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 472 438 рублей, согласно приходному кассовому ордеру ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 592488 рублей, согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад». Однако, С.А.С. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего С.А.С., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1 472 438 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ФИЕ договор об участии в долевом строительстве № по объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок Б (один из жилых корпусов дома по <адрес>), согласно которому ФИЕ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 57,56 кв.м., общей стоимостью 1439 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, ФИЕ, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1439 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора об участии в долевом строительстве по объекту <адрес>, с.п. 1, блок Б, ФИЕ была переведена ООО «Агентство недвижимости «Вант» в члены ЖСК «Ботанический сад». Однако, ФИЕ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ФИЕ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1439000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Ш.С.В. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» № и договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Ш.С.В. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, проектной площадью 53,51 кв.м., общей стоимостью 1337 750 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Ш.С.В., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 1337 750 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 769 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 250 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227 500 рублей. Однако, Ш.С.В. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Ш.С.В., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1337 750 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Н.Г.С. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого Н.Г.С. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, проектной площадью 53,73 кв.м., общей стоимостью 1665 630 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Н.Г.С., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1200 031 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 845 031 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей. Однако, Н.Г.С. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Н.Г.С., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1200 031 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Я.В.М. и ЯВЛ договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого они должны были получить трехкомнатную <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Я.В.М. и ее муж ЯВЛ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, совместные денежные средства в сумме 1621 191 рублей, согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, Я.В.М. и ЯВЛ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего Я.В.М. и ЯВЛ, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 1621191 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Я.В.М. и ЯВЛ договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого они должны были получить однокомнатную <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Я.В.М. и ее муж ЯВЛ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, совместные денежные средства в сумме 829180 рублей, согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, Я.В.М. и ЯВЛ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего Я.В.М. и ЯВЛ, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 829180 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Я.В.М. и ЯВЛ, согласно которого они должны были получить автостоянку №, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Я.В.М. и ее муж ЯВЛ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», по адресу: <адрес>, совместные денежные средства в сумме 405 000 рублей (с учетом вступительного взноса в ЖСК в сумме 5000 рублей), согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, Я.В.М. и ЯВЛ, признанных по уголовному делу потерпевшими, автостоянку в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего Я.В.М. и ЯВЛ причинен имущественный ущерб на сумму 405000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Я.В.М. и ЯВЛ договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого они должны были получить автостоянку №, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Я.В.М. и ее муж ЯВЛ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, совместные денежные средства в сумме 405 000 рублей, согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, Я.В.М. и ЯВЛ автостоянку в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего Я.В.М. и ЯВЛ, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 405000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Б.Е.Д. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» № с ООО «Агентство недвижимости «Вант», согласно которого Б.Е.Д. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, проектной площадью 59,32 кв.м., общей стоимостью 1898 240 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Б.Е.Д., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1498 052 рублей, согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, Б.Е.Д. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Б.Е.Д., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1498 052 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.В.А. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого М.В.А. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, проектной площадью 63,58 кв.м., общей стоимостью 2005 949 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). М.В.А., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2010949 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 822 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1821 127 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей. Однако, М.В.А. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего М.В.А., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 2010949 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Т.Т.Н. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого Т.Т.Н. должен был получить однокомнатную <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Т.Е.В., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50-летия «РСМ», 2 «а», денежные средства в сумме 1258 385 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 967 365 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286 020 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей. Однако, Т.Т.Н. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего Т.Т.Н.. признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1258385 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Д.А.В. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого Д.А.В. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Д.А.В., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50-летия «РСМ», 2 «а», денежные средства в сумме 1251 133 рублей, согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, Д.А.В. квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего Д.А.В., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1251133 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Н.С.А., Н.Н.А. договор о членстве в Жилищно - строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого Н.С.А., Н.Н.А. должны были получить <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). Н.С.А. и Н.Н.А., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ и и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1050 000 рублей, согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, Н.С.А. и Н.Н.А. квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего Н.С.А. и Н.Н.А., признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 1050 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с И.А.В. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого И.А.В. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, проектной площадью 56,46 кв.м., общей стоимостью 1778 490 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). И.А.В., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 771 396 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177849 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177849 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177849 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177849 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей. Однако, И.А.В. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего И.А.В., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 771 396 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с И.А.В. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого И.А.В. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, проектной площадью 56,46 кв.м., общей стоимостью 1778 490 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок Б (один из жилых корпусов дома по <адрес>). И.А.В., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 771 396 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177849 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177849 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 849 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177849 рублей. Однако, И.А.В. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего И.А.В., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 771 396 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с В.И.М. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого В.И.М. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, проектной площадью 53,83 кв.м., общей стоимостью 1749 475 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). В.И.М., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 652 500 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Однако, В.И.М. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего В.И.М., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 652 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с В.И.М. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого В.И.М. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, проектной площадью 53,85 кв.м., общей стоимостью 1750125 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). В.И.М., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 652550 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 550 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Однако, В.И.М. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего В.И.М., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 652550 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.Н.И. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого М.Н.И. должна была получить <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). М.Н.И., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 225 000 рублей, согласно приходно-кассовым ордерам ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134484 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, и согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, М.Н.И. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего М.Н.И., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 225 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.Е.В. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого К.Е.В. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, проектной площадью 51,89 кв.м., общей стоимостью 1764 260 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). К.Е.В., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 1769 260 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, внесла в кассу ЖСК «Ботанический сад», денежные средства в сумме 529 260 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 529 260 рублей. Однако, К.Е.В. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего К.Е.В., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1769260 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.Р.Н. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого К.Р.Н. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, проектной площадью 56,46 кв.м., общей стоимостью 1947870 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). К.Р.Н., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1269 100 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4606 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, согласно приходным кассовым ордерам ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285600 рублей, и согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, К.Р.Н. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего К.Р.Н., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1269 100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.Г.С. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого К.Г.С. должен был получить <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). К.Г.С., исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1727 600 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, согласно приходным кассовым ордерам ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1179442 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, и согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад». Однако, К.Г.С. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего К.Г.С., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1727600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.М.В. и К.Н.Е. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого К.М.В., К.Н.Е. должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, проектной площадью 56,46 кв.м., общей стоимостью 1947870 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). К.М.В. и К.Н.Е., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1801 435 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 435 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1645 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей. Однако, К.М.В. и К.Н.Е. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего К.М.В. и К.Н.Е., признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 1801 435 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Е.А.А. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого Е.А.А. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 17-м этаже, проектной площадью 52,2 кв.м., общей стоимостью 1800 900 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок Б (один из жилых корпусов дома по <адрес>). ДД.ММ.ГГГГ, Е.А.А., исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 605000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей. Однако, Е.А.А. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего Е.А.А., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 605000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗПМ договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого ЗПМ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 18-м этаже, проектной площадью 53,83 кв.м., общей стоимостью 1800900 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>). ДД.ММ.ГГГГ, ЗПМ, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 365180 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 180 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей. Однако, ЗПМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗПМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 365180 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.З.В. договор о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого К.З.В. должна была получить <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок Б (один из жилых корпусов дома по <адрес>). К.З.В., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1305 000 рублей, согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» о привлечении денежных средств граждан – членов ЖСК «Ботанический сад», согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей. Однако, К.З.В. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего К.З.В., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1305 000 рублей.

Всего на строительство жилого дома по адресу: <адрес>. с.п. 1, блоки «А» и «Б»), гражданами было внесено - 27693 526 рублей.

Кроме этого, по объекту строительства: <адрес>. с.п. 1, блоки «А» и «Б») по указанию Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании Устава общества, с гражданами находясь в офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенных по адресам: <адрес>, заключали следующие договоры возмездного оказания услуг:

- ДД.ММ.ГГГГ с ФИЕ заключило договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ФИЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>), с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 43170 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИЕ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 170 рублей. Однако, ФИЕ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ФИЕ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 43 170 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Ш.С.В. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Ш.С.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>), с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Ш.С.В. произвела оплату наличными денежными средствами на сумму 40137 рублей в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20067 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 070 рублей. Однако, Ш.С.В. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Ш.С.В., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 40137 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Б.Е.Д. заключило договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Б.Е.Д. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>), с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 28475 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Б.Е.Д. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28475 рублей. Однако, Б.Е.Д. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Б.Е.Д., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 28475 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.В.А. заключило договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать М.В.А. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>), с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 30 089 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, М.В.А. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 089 рублей. Однако, М.В.А. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего М.В.А., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 30 089 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Н.Г.С. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Н.Г.С. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>), с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 49970 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Н.Г.С. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 970 рублей. Однако, Н.Г.С. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Н.Г.С., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 49 970 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Т.Е.В. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>), с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 33648 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Т.Е.В. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50-летия «РСМ», 2 «а», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 648 рублей. Однако, Т.Е.В. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего Т.Е.В., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 33 648 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с И.А.В. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать И.А.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» (один из жилых корпусов дома по <адрес>), с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 26677 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, И.А.В. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26677 рублей. Однако, И.А.В. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего И.А.В., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 26677 рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг по объекту жилой дом по адресу: <адрес>. с.п. 1, блоки «А» и «Б»), гражданами было внесено - 278843 рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг и договорам долевого участия в строительстве (договорам о членстве в ЖСК) по объекту жилой дом по адресу: <адрес>. с.п. 1, блоки «А» и «Б»), гражданами было внесено - 27972369 рублей.

По объекту строительства жилого дома по адресу: <адрес>, пер.Университетский – <адрес> – <адрес> ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени общества ООО «Регион-Металл», на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени общества ООО «Регион-Металл», в офисах агентства недвижимости «Вант», расположенных по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В <адрес> «Б»,

на пересечении <адрес> и <адрес>, заключило следующие договоры:

- ДД.ММ.ГГГГ с Л.С.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Л.С.В. должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 56,3 кв.м., общей стоимостью 1 126000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. Л.С.В., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 126000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 272515 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 244885 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, Л.С.В. заключил с ОНВ договор уступки прав требования, согласно которого Л.С.В. продал за 1 126000 рублей долю в строительстве объекта по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. Однако, ОНВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ОНВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1 126000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Л.А.И. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Л.А.И. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 40,9 кв.м., жилой площадью 18,9 кв. м., общей стоимостью 1 349700 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. Л.А.И., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 1349 700 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740 850 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243540 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365310 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, Л.А.И. заключил с САВ договор уступки прав требования, согласно которого Л.А.И. продал за 1349 700 рублей долю в строительстве объекта по адресу <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>, САВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего С.А.В., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1349700 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с А.Е.А, договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого А.Е.А, должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 63,66 кв.м., жилой площадью 33 кв. м., общей стоимостью 1 094952 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. А.Е.А,, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 094952 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 219952 рублей; квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, А.Е.А, заключила с ЗМЛ договор уступки прав требования, согласно которого А.Е.А, продала за 1 094952 рублей долю в строительстве объекта по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>, ЗМЛ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗМЛ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1 094952 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с С.М,С. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого С М.С. должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 9-м этаже, общей площадью 63,6 кв.м., жилой площадью 24,6 кв. м., общей стоимостью 2480000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. С М.С., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» денежные средства в сумме 2480000 рублей, согласно квитанциям к приходно - кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 654 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312812 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1075 588 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, С М.С. в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с САЭ договор уступки прав требования, согласно которого С М.С. продал за 2480000 рублей долю в строительстве объекта по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>, САЭ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего САЭ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 2480000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.В.Ю. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого К.В.Ю. должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 56 кв.м., жилой площадью 30,8 кв. м., общей стоимостью 963 200 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. К.В.Ю., исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес> денежные средства в сумме 963 200 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 963 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном на <адрес>, в <адрес>, К.В.Ю. заключила с КТГ договор уступки прав требования, согласно которого К.В.Ю. продала за 963 200 рублей долю в строительстве объекта по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>, КТГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КТГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 963200 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.В.Ю. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого К.В.Ю. должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 66,56 кв.м., жилой площадью 36,6 кв. м., общей стоимостью 1 144832 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. К.В.Ю., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, денежные средства в сумме 1144 832 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 665720 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 233600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, К.В.Ю. заключила с Н.Н.А. договор уступки прав требования, согласно которого К.В.Ю. продала за 1144 832 рублей долю в строительстве объекта по адресу <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>, Н.Н.А. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Н.Н.А., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1144 832 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШАБ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ШАБ должен был получить однокомнатную <адрес>, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв.м., общей стоимостью 982 258 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ШАБ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 300 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей. Однако, ШАБ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШАБ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 300000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПВА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПВА, должен был получить трехкомнатную <адрес>, общей площадью 84,06 кв.м., жилой площадью 48,7 кв. м., общей стоимостью 1462 644 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ПВА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1462644 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 805 085 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 075 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98484 рублей. Однако, ПВА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПВА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1462644 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КВД договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КВД должна была получить трехкомнатную <адрес>, расположенную на 4 - м этаже, общей площадью 84,06 кв.м., жилой площадью 48,7 кв. м., общей стоимостью 1645 054 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. КВД, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1645054 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 843 900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530 330 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 824 рублей. Однако, КВД квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КВД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1645054 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МНА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МНА должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 56 кв.м., общей стоимостью 1158 360 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. МНА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1158360 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 052 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 649509 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283799 рублей. Однако, МНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МНА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1158360 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШВЕ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ШВЕ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 68,46 кв.м., жилой площадью 40,7 кв. м., общей стоимостью 1951 110 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ШВЕ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1405 620 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1041 960 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363660 рублей. Однако, ШВЕ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШВЕ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1405 620 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПСА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПСА должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 40,9 кв.м., жилой площадью 18,9 кв. м., общей стоимостью 1165 650 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ПСА, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1165 650 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1165 650 рублей. Однако, ПСА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПСА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1165 650 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.Н.И. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого К.Н.И. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 5-м этаже, общей площадью 40,9 кв.м., жилой площадью 18,9 кв. м., общей стоимостью 1247 450 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. К.Н.И., исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1247 450 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1247 450 рублей. ДД.ММ.ГГГГ К.Н.И. умерла, ее муж КСВ унаследовал долю (квартиру) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>, КСВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1247 450 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТОН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ТОН должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1216 950 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ТОН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1216 950 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 669 475 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148485 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 990 рублей. Однако, ТОН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ТОН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1216 950 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МНИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МНИ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 13-м этаже, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1 177050 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. МНИ, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 177050 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 177050 рублей. Однако, МНИ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МНИ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1 177050 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КСВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КСВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1 137150 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. КСВ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 137150 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 137150 рублей. Однако, КСВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1 137150 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МАН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МАН должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 67,1 кв.м., жилой площадью 39,9 кв. м., общей стоимостью 2452650 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. МАН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 2452 650 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1247450 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей. Однако, МАН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МАН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2452650 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПВЗ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПВЗ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 11-м этаже, общей площадью 67,76 кв.м., жилой площадью 37,1 кв. м., общей стоимостью 1998 920 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ПВЗ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1998 920 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 531885 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 367445 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354590 рублей; перевел на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежные средства в сумме 350000 рублей, согласно копии извещения Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ПВЗ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПВЗ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1998 920 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с АМЯ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого АМЯ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1197 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. АМЯ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 196 990 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 090 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей. Однако, АМЯ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего АМЯ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1 196 990 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГВЮ, Г.И.Е., Г.М.В., в лице законного представителя матери Г.И.Е. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГВЮ, Г.И.Е., Г.М.В., в лице законного представителя матери Г.И.Е., должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 5-м этаже, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1236 900 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ГВЮ, Г.И.Е., Г.М.В., в лице законного представителя матери Г.И.Е., исполняя условия договора, перечислили на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант», денежные средства в сумме 1 236 900 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ГВЮ, Г.И.Е. квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие ГВЮ, в результате чего ГВЮ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1236900 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МВВ, договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МВВ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 67,76 кв.м., жилой площадью 37,1 кв. м., общей стоимостью 1869295 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. МВВ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1869295 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1869295 рублей. Однако, МВВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МВВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1869295 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВАГ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ВАГ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1145 130 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ВАГ, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1145130 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 145 130 рублей. Однако, ВАГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ВАГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1145130 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ со СМБ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого СМБ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1169 070 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. СМБ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 1169070 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269070 рублей. Однако, СМБ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего СМБ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1169070 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛТА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЛТА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 17-м этаже, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1216 950 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ЛТА, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 988 475 рублей, согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агентство недвижимости «Вант». Однако, ЛТА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛТА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 988 475 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с УГД и У.Д.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого УГД и МУБ Д.В. должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 18-м этаже, общей площадью 39,9 кв.м., жилой площадью 18,3 кв.м., общей стоимостью 1159414 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. УГД и МУБ Д.В., исполняя условия договора, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1159 414 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, УГД квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие УГД, в результате чего УГД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1159414 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ со З.Б.М. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЗБМ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 40,9 кв.м., жилой площадью 18,9 кв. м., общей стоимостью 1227000 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ЗБМ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1227 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ЗБМ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЗБМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1227 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПВА и Поповой (П) Н.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПВА и П.Н.В. должны были получить двухкомнатную <адрес>, общей площадью 56,3 кв.м., жилой площадью 30,8 м. кв., на 11 этаже, общей стоимостью 1717 150 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ПВА и П.Н.В., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 717 150 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 919 575 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140545 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87030 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей. Однако, ПВА и П.Н.В. квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего ПВА и П.Н.В., признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 1 717 150 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Г.А.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Г.А.Н. должен был получить двухкомнатную <адрес>, на 17-м этаже общей площадью 56 кв.м., общей стоимостью 1652 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. Г.А.Н. вместе со своей женой ГЕС, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в вышеуказанном неустановленном офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежные средства в сумме 1652 000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1060440 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101560 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей. Однако, Г.А.Н. и ГЕС, квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие ГЕС, в результате чего ГЕС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1652 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШОН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ШОН должна была получить двухкомнатную <адрес>, на 15-м этаже общей площадью 56 кв.м., жилой площадью 30,8 кв.м., общей стоимостью 1596 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ШОН, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1596 000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 261 460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1334 540 рублей. Однако, ШОН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ШОН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1596 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЕА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МЕА должна была получить однокомнатную <адрес>, на 15-м этаже общей площадью 40,9 кв.м., жилой площадью 18,9 кв.м., общей стоимостью 1349700 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. МЕА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 1 349 700 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 311 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243 380 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 741009 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей. Однако, МЕА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МЕА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1 349 700 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗНВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЗНВ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 68,46 кв.м., жилой площадью 40,70 кв.м., общей стоимостью 1814 190 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ЗНВ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1814190 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507 210 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 140 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968840 рублей. Однако, ЗНВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЗНВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1814190 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ИЛН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ИЛН должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 68,46 кв.м., жилой площадью 40,70 кв. м., общей стоимостью 2074 338 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ИЛН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», на пересечении <адрес> и <адрес>, в <адрес>, денежные средства в сумме 2074338 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 196 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1688142 рублей. Однако, ИЛН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ИЛН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2074338 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛЮИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЛЮИ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 63,66 кв.м., жилой площадью 33 кв. м., общей стоимостью 1933990 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ЛЮИ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1933990 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1160000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146345 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87645 рублей. Однако, ЛЮИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЛЮИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1933990 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ААЗ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ААЗ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 17-м этаже, общей площадью 56,30 кв.м., жилой площадью 30,8 кв. м., общей стоимостью 1689 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ААЗ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1689000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1689 000 рублей. Однако, ААЗ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ААЗ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1689000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с З.Л.Т., действующей от имени и в интересах Д.И.А. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Д.И.А. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 17-м этаже, общей площадью 40,9 кв.м., жилой площадью 18,9 кв. м., общей стоимостью 1 390 600 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. З.Л.Т., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, денежные средства в сумме 1390 600 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 733282 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 407318 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. Д.И.А. в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с Г.П.М. договор уступки прав требования, согласно которого Д.И.А. продала за 1390600 рублей долю в строительстве объекта по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Г.П.М. вышла замуж и сменила фамилию на Колуженина. Однако, КПМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КПМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1390600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с РЕН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого РЕН должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 18-м этаже, общей площадью 40,9 кв.м., жилой площадью 18,9 кв. м., общей стоимостью 1 472 400 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. РЕН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», на <адрес> в <адрес> денежные средства в сумме 1 472400 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415828 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 372 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398520 рублей; 581 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265680 рублей. Однако, РЕН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего РЕН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1 472400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЖЕЮ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЖЕЮ должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 63,66 кв.м., жилой площадью 33 кв.м., общей стоимостью 2164 440 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ЖЕЮ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2164440 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 571 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1212 440 рублей. Однако, ЖЕЮ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЖЕЮ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2164440 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Н.Л.А. и НМТ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Н.Л.А., НМТ должны были получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 68,46 кв.м., жилой площадью 40,7 кв.м., общей стоимостью 2262535 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. Н.Л.А., НМТ, исполняя условия договора, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1621977 рублей, согласно реестра, о внесении денежных средств участниками долевого строительства, предоставленному ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ООО «Регион-Металл». Однако, Н.Л.А., НМТ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие НМТ в результате чего НМТ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1621977 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Я Н.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Я Н.В. должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 68,1 кв.м., жилой площадью 37,3 кв. м., общей стоимостью 2315 400 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. Я Н.В., исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2315 400 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 315 400 рублей. Однако, Я Н.В. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Я Н.В., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2315400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.С.А и Б.Л.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого К.С.А и Б.Л.В. должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 9-м этаже, общей площадью 40,9 кв.м., жилой площадью 18,9 кв.м., общей стоимостью 1 513 300 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. К.С.А и Б.Л.В., исполняя условия договора, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1513300 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 513 300 рублей. Однако, К.С.А и Б.Л.В. квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего К.С.А и Б.Л.В., признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 1513300 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШАВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ШАВ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 56,1 кв.м., жилой площадью 30,5 кв. м., общей стоимостью 2019 600 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес>. ШАВ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1458000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 083 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 400 рублей. Однако, ШАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1458000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШЛИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ШЛИ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 11-м этаже, общей площадью 40,1 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1483700 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ШЛИ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1483 700 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 705 489 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 211 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей. Однако, ШЛИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШЛИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1483700 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БСС, Б.Ю.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого БСС, Б.Ю.В. должны были получить <адрес>, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. БСС, Б.Ю.В., исполняя условия договора, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1662 882 рублей, согласно реестрам, предоставленным ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ООО «Регион-Металл» о привлечении денежных средств граждан участников долевого строительства. Однако, БСС, Б.Ю.В. квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие БСС, в результате чего БСС, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1662882 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КОВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КОВ должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 9-м этаже, общей площадью 56,1 кв.м., жилой площадью 30,5 кв.м., общей стоимостью 2047 650 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. КОВ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2047650 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569 080 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1478570 рублей. Однако, КОВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КОВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2047650 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ДЖА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ДЖА должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 56,1 кв.м., жилой площадью 30,5 кв.м., общей стоимостью 1963500 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ДЖА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 1963500 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1091094 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 522 406 рублей. Однако, ДЖА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ДЖА, признанному по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1963500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПТМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого П Д.М. должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 9-м этаже, общей площадью 56,1 кв.м., жилой площадью 30,5 кв. м., общей стоимостью 2047 650 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. П Д.М., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2047 650 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 379 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 098 650 рублей. Однако, П Д.М. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПТМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 2047650 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Ф.Ю.Е. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ФЮЕ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 40,7 кв.м., жилой площадью 18,9 кв.м., общей стоимостью 1 607 650 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ФЮЕ, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1607 650 рублей, согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агентство недвижимости «Вант» о полном исполнении Ф.Ю.Е. обязательств по договору, и квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1607650 рублей. Однако, ФЮЕ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ФЮЕ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму1 607650 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с НГВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого НГВ должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 68,9 кв.м., жилой площадью 41 кв.м., общей стоимостью 2 633 358 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. НГВ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 633358 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1406 496 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 745 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 736117 рублей. Однако, НГВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего НГВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2 633358 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.В.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого М.В.Н. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 40,7 кв.м., жилой площадью 18,9 кв.м., общей стоимостью 1689050 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. М.В.Н. вместе со своей матерью МЛЛ исполняя условия договора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 1689050 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 799 328 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889722 рублей. Однако, М.В.Н., МЛЛ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие МЛЛ, в результате чего МЛЛ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1689050 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛАН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЛАН должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 13-м этаже, общей площадью 56,2 кв.м., жилой площадью 30,5 кв.м., общей стоимостью 2099070 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ЛАН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2099 070 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 042 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1937028 рублей. Однако, ЛАН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛАН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2099070 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПИС договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПИС должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 18-м этаже, общей площадью 56,2 кв.м., жилой площадью 30,5 кв. м., общей стоимостью 2107 500 рублей в доме по адресу: <адрес> Университетский - <адрес> – <адрес>. ПИС, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, денежные средства в сумме 2107500 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1357 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей. Однако, ПИС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПИС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2107500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПОА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПОА должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 18-м этаже, общей площадью 56,2 кв.м., жилой площадью 30,5 кв. м., общей стоимостью 2107 500 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. ПОА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 2107500 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1170 725 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936775 рублей. Однако, ПОА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПОА признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 2107500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с САА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого САА должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 40,1 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1644 100 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>. САА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1644100 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 667 118 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 976982 рублей. Однако, САА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего САА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1644100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВТС договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ВТС должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 40,1 кв.м., жилой площадью 18,3 кв. м., общей стоимостью 1724 300 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес>. ВТС, исполняя условия договора, произвела оплату на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант», денежных средств в сумме 1724300 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 724 300 рублей. Однако, ВТС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ВТС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1724300 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СБВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого СБВ должен был получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 66,9 кв.м., жилой площадью 48,6 кв. м., общей стоимостью 2545 545 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. СБВ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2545 545 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 456 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1949089 рублей. Однако, СБВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего СБВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 2545 545 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с РЭВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого РЭВ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 40,7 кв.м., жилой площадью 18,9 кв. м., общей стоимостью 1546 600 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. РЭВ, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1546 600 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 546 600 рублей. Однако, РЭВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего РЭВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 1546600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МНН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МНН должна была получить двухкомнатную <адрес>, расположенную на 8-м этаже, общей площадью 68,7 кв.м., жилой площадью 40,8 кв. м., общей стоимостью 3435 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. МНН, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 3435 000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 590 000 рублей. Однако, МНН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МНН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 3435 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.А.В. договор об участии в долевом строительстве №, от имени общества ООО «Регион-Металл» по объекту строительства по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>, согласно которого М.А.В. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 40,1 кв.м., жилой площадью 18,3 кв.м., общей стоимостью 1604 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>, который, исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», денежные средства в сумме 1604 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 604 000 рублей. (Фактически указанный договор являлся дубликатом утраченного договора, заключенного в 2006 г. в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» М.А.В. с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту пер. Университетский - <адрес>, на основании которого в 2006 г. он внес в ООО «Агентство недвижимости «Вант» взнос в сумме 1 604 000 рублей по договору об участии в долевом строительстве. В связи с утратой этого договора в 2009 г. был составлен его дубликат). Однако, М.А.В. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего М.А.В., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 1604000 рублей.

Всего на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес>, гражданами было внесено - 94229 996 рублей.

Кроме этого, по объекту строительства: <адрес>, пер.Университетский - <адрес>,, по указанию Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании Устава общества, с гражданами находясь в офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенных по адресам: <адрес> «Б», <адрес>, на пересечении <адрес> и <адрес>, заключали следующие договоры возмездного оказания услуг:

- ДД.ММ.ГГГГ с ПВА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПВА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 40925 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПВА произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 925 рублей. Однако, ПВА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПВА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 40 925 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КВД договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КВД услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 30420 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КВД произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 420 рублей. Однако, КВД квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КВД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 30 420 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МНА заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МНА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 36365 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МНА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 365 рублей. Однако, МНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МНА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 36 365 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ со ШВЕ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ШВЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 58533 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ШВЕ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 533 рублей. Однако, ШВЕ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШВЕ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 58 533 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПСА заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПСА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 34 970 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПСА произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 970 рублей. Однако, ПСА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПСА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 34 970 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.Н.И. заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать К.Н.И. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 37 423 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, К.Н.И. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 423 рублей. Однако, К.Н.И. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был. ДД.ММ.ГГГГ К.Н.И. умерла, ее муж КСВ унаследовал долю (квартиру) в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес>. В результате чего КСВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 37 423 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с ТОН заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ТОН услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 24 339 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ТОН произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24339 рублей. Однако, ТОН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ТОН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 24339 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МНИ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МНИ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 35311 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МНИ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 311 рублей. Однако, МНИ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МНИ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 35 311 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КСВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КСВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 34 115 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КСВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34115 рублей. Однако, КСВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 34115 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПВЗ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПВЗ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 29 984 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПВЗ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном на пересечении <адрес> и <адрес>, в сумме 29 984 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26984 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей. Однако, ПВЗ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПВЗ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 29984 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с АМЯ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать АМЯ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 35 910 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, АМЯ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35910 рублей. Однако, АМЯ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего АМЯ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 35910 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГВЮ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГВЮ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 37 107 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГВЮ перечислил на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» 37107 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 107 рублей. Однако, ГВЮ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ГВЮ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 37107 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МВВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МВВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 56 078 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МВВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 078 рублей. Однако, МВВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МВВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 56 078 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВАГ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ВАГ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 34 353 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ВАГ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 353 рублей. Однако, ВАГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ВАГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 34 353 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ со СМБ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СМБ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 23 382 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СМБ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов, на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 382 рублей. Однако, СМБ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего СМБ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 23 382 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с УГД договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать УГД услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 34 782 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, УГД произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 782 рублей. Однако, УГД квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего УГД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 34782 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с З.Б.М. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЗБМ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 36 810 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗБМ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 810 рублей. Однако, ЗБМ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЗБМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 36 810 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПВА и Поповой (П) Н.В. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договору ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПВА, П.Н.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 54 515 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПВА, П.Н.В. произвели оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» в сумме 54515 рублей, расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 515 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей. Однако, ПВА, П.Н.В. квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего ПВА, П.Н.В., признанными по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 54515 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Г.А.Н. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Г.А.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 49560 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Г.А.Н. и ГЕС произвели оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», на пересечении <адрес> и <адрес>, в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру 313 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 560 рублей. Однако, Г.А.Н. и ГЕС квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие ГЕС. В результате чего ГЕС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 49 560 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШОН договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ШОН услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 44 460 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ШОН произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 460 рублей. Однако, ШОН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ШОН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 44 460 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЕА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МЕА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 40 491 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МЕА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 491 рублей. Однако, МЕА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МЕА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 40 491 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗНВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЗНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 54 426 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗНВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 426 рублей. Однако, ЗНВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЗНВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 54 426 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ИЛН договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ИЛН услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 51858 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ИЛН произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном на пересечении <адрес> и <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 858 рублей. Однако, ИЛН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ИЛН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 51 858 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ААЗ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ААЗ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 50 670 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ААЗ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 670 рублей. Однако, ААЗ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ААЗ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 50 670 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с РЕН договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать РЕН услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 44 172 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, РЕН произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», на <адрес>, в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 172 рублей. Однако, РЕН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего РЕН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 44172 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Н.Н.А. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Н.Н.А. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 40 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Н.Н.А. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей. Однако, Н.Н.А. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Н.Н.А., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 40 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЖЕЮ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЖЕЮ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 64 933 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖЕЮ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 933 рублей. Однако, ЖЕЮ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЖЕЮ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 64933 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КТГ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КТГ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 24 750 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КТГ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», на <адрес> в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24750 рублей. Однако, КТГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КТГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 24750 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Я Н.В. заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Я Н.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 69 462 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Я Н.В. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 462 рублей. Однако, Я Н.В. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Я Н.В., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 69 462 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.С.А договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать К.С.А, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 22 700 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, К.С.А произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22700 рублей. Однако, К.С.А квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего К.С.А, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 22700 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШАВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ШАВ, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 60 588 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ШАВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 588 рублей. Однако, ШАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 60 588 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШЛИ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ШЛИ, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 44 511 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ШЛИ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 511 рублей. Однако, ШЛИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШЛИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 44 511рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КОВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КОВ, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 56 430 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КОВ, произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 430 рублей. Однако, КОВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КОВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 56 430 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ДЖА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ДЖА, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 29 453 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ДЖА, произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», на сумму 29 453 рублей. Однако, ДЖА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ДЖА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 29 453 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПТМ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПТМ, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 61 430 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, П Д.М. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 430 рублей. Однако, П Д.М. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПТМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 61 430 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Ф.Ю.Е. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ФЮЕ, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 24 115 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ФЮЕ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 115 рублей, и справке № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агентство недвижимости «Вант» о полном исполнении Ф.Ю.Е. обязательств по договору. Однако, ФЮЕ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ФЮЕ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 24 115рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с НГВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать НГВ, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 79 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, НГВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей. Однако, НГВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего НГВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 79 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.В.Н. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать М.В.Н., услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 50 672 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, М.В.Н. вместе со своей матерью МЛЛ произвели оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 672 рублей. Однако, М.В.Н., МЛЛ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие МЛЛ В результате чего МЛЛ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 50 672 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛАН заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛАН, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 62 972 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЛАН произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру к приходно - кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 972 рублей. Однако, ЛАН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛАН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 62 972 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПИС договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПИС, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 63 225 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПИС произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру к приходно - кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 225 рублей. Однако, ПИС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПИС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 63 225 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПОА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПОА, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 63225 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПОА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру к приходно - кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 225 рублей. Однако, ПОА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПОА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 63 225 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с САА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать САА, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 32882 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, САА произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32882 рублей. Однако, САА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего САА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 32882 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВТС договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ВТС, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 51729 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ВТС произвела оплату на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант», согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51729 рублей. Однако, ВТС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ВТС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 51729 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СБВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СБВ, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 50911 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СБВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 911 рублей. Однако, СБВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего СБВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 50 911 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с САВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать С.А.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 26700 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, САВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 700 рублей. Однако, САВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего С.А.В., признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 26 700 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗМЛ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЗМЛ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 34860 рублей. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗМЛ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34860 рублей. Однако, ЗМЛ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗМЛ признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 34860 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Г.П.М. заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Г.П.М. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 30000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Г.П.М. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Г.П.М. вышла замуж и сменила фамилию на Колуженина. Однако, Колуженина П.М. (Галкина) квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Колужениной П.М. (Галкиной), признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 30000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ОНВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ОНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 35 250 рублей. Также, ОНВ заключила, в указанном офисе, с ИП Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ и обязательство по оплате вознаграждения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора ИП Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство обязывалась оказать ОНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. В соответствии с заключенными договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, и агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ ОНВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 750 рублей. Однако, ОНВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ОНВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 105 750 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с РЭВ договор возмездного оказания услуг № (115). Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать РЭВ, услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 29 250 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № (115) от ДД.ММ.ГГГГ, РЭВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 250 рублей. Однако, РЭВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего РЭВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 29 250 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с САЭ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать САЭ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 53424 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, САЭ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 424 рублей. Однако, САЭ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего САЭ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 53424 рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, пер.Университетский – <адрес> – <адрес>, гражданами было внесено - 2243931рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг и договорам долевого участия в строительстве по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, пер.Университетский – <адрес> – <адрес>, гражданами было внесено - 96473 927 рублей.

По объекту строительства жилого дома по адресу: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени общества ООО «М», в офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенных по адресу: <адрес>; <адрес> «Б»; <адрес>; ул.50лет РСМ, <адрес> «В; ул. 50лет РСМ 2 «А», в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном на <адрес>, на пересечении <адрес> и <адрес>, заключило следующие договоры:

- ДД.ММ.ГГГГ с КДС договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КДС должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 25,7 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 430 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. КДС исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А», денежные средства в сумме 430 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 000 рублей. Однако, КДС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КДС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 430000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МТА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МТА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 25,70 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 490 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. МТА исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А», денежные средства в сумме 490 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей. Однако, МТА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МТА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 490000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛИИ и ЛСВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЛИИ и ЛСВ должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 25,7 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 450 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ЛИИ и ЛСВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А», денежные средства в сумме 450 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224500 рублей. Однако, ЛИИ и ЛСВ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего ЛИИ и ЛСВ, признанными по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 450000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТРП договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ТРП должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 450 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. ТРП, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 450 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей. Однако, ТРП квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ТРП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 450000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛОГ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЛОГ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 25,7 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 450 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ЛОГ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 450 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 451 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377549 рублей. Однако, ЛОГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛОГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 450000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛИГ договор об участии в долевом строительстве № согласно которого ЛИГ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 25,7 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 450 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ЛИГ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 450 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 451 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377549 рублей. Однако, ЛИГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛИГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 450000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.Ю.А. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МЮА должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 25,70 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 445 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. МЮА исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А» денежные средства в сумме 445 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 445 000 рублей. Однако, МЮА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МЮА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 445000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БИГ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого БИГ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 465 000 рублей. БИГ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 465 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 050 рублей. Однако, БИГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего БИГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 465000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Н.А.А. и Б.Т.Е. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Н.А.А. и Б.Т.Е. должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 425 000 рублей. Н.А.А. и Б.Т.Е. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 425 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Н.А.А. и Б.Т.Е. заключили с ПИМ договор уступки прав требования, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которого Н.А.А. и Б.Т.Е. продали долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, ПИМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПИМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 425000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛМВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЛМВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 11-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 457 141 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. ЛМВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 457 141 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 141 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей. Однако, ЛМВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЛМВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 457141 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с П.В.Ф. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого П.В.Ф. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 450 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. П.В.Ф. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 450 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, П.В.Ф. заключил с РНИ договор уступки прав требования, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которого П.В.Ф. продал РНИ долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, РНИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего РНИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 450000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Ф.Л.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Ф.Л.В. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 460 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский. Ф.Л.В. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 460 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Ф.Л.В. заключила с БЕВ в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, договор уступки прав требования, согласно которого Ф.Л.В. продала БЕВ долю в объекте строительства по адресу: <адрес>: <адрес>ер. Днепровский. Однако, БЕВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего БЕВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 460000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с В.В.В. (впоследствии сменил фамилию, имя, отчество на КАВ) договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого В.В.В. (КАВ) должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 485 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. В.В.В. (КАВ), исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 485 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 450 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 469 550 рублей. Однако, КАВ (В.В.В.) квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КАВ (В.В.В.), признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 485000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с П.В.И. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого П.В.И. должен был получить однокомнатную <адрес> расположенную на 11-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. П.В.И., исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40050 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, П.В.И. заключил с СЛГ договор уступки прав требования, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «Б», согласно которого П.В.И. продал СЛГ долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, СЛГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СЛГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТФЯ договор об участии в долевом строительстве № согласно которого ТФЯ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 458 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ТФЯ исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 458 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 458 000 рублей. Однако, ТФЯ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ТФЯ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 458000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БМИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого БМИ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 25,7 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 485 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. БМИ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А» денежные средства в сумме 485 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 409950 рублей. Однако, БМИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БМИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 485000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ КТС договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КТС должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 25,7 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 485 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. КТС исполняя условия договора, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А» денежные средства в сумме 485 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 450 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей. Однако, КТС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КТС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 485000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Г.В.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Г.В.Н. должен был получить однокомнатную <адрес> расположенную на 11-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 460 000 рублей в доме по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. Г.В.Н. исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 460 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Г.В.Н. заключил с КТД, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «Б», договор уступки прав требования, согласно которого Г.В.Н. продал долю в объекте строительства по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. Однако, КТД квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КТД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 460000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.А.Б. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого К.А.Б. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. К.А.Б. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, К.А.Б. заключил с ПЕА договор уступки прав требования, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которого К.А.Б. продал ПЕА долю в объекте строительства по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. Однако, ПЕА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПЕА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с НИВ договор об участии в долевом строительстве № эт. 7 кв., согласно которого НИВ должна была получить однокомнатную <адрес> эт. 7 кв. на п/плане, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 450 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. НИВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 450 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315 000 рублей. Однако, НИВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего НИВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 450000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с П.Д.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого П.Д.Н. должен был получить однокомнатную <адрес> расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 460 000 рублей в доме по адресу: <адрес>: ул.<адрес> Днепровский. П.Д.Н. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 460 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 276200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ П.Д.Н. заключил с ЛЗМ договор уступки прав требования, согласно которого П.Д.Н. продал долю в строительстве объекта по адресу: <адрес>: ул.<адрес> Днепровский. Однако, ЛЗМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛЗМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 460000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МГВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МГВ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 475 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>: ул.<адрес> Днепровский. МГВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 475 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 332500 рублей. Однако, МГВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МГВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 475 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.Н.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого М.Н.Н. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 475 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес>Днепровский. М.Н.Н. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 475 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 323 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей. М.Н.Н. умерла, МВМ унаследовал права требования по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ о строительстве и передаче в собственность квартиры по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, МВМ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МВМ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 475000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с К.В.Ф. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого К.В.Ф. должен был получить однокомнатную <адрес> расположенную на 10-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 460 000 рублей в доме по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. К.В.Ф. исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» денежные средства в сумме 460 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, при посредничестве директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, К.В.Ф. заключил с ШЮИ договор уступки прав требования, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которого К.В.Ф. продал ШЮИ долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, ШЮИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШЮИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 460000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПТМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПТМ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 11-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 490 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ПТМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» денежные средства в сумме 490 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей, без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343000 рублей. Однако, ПТМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПТМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 490000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с С.О.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого С.О.В. должна была получить однокомнатную <адрес> расположенную на 4-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 515 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. С.О.В., исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 515 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, С.О.В. заключила с КСВ договор уступки прав требования, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которого С.О.В. продала КСВ долю в объекте строительства по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. Однако, КСВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 515000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БОЮ договор об участии в долевом строительстве № в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, согласно которого БОЮ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 465 000 рублей. БОЮ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 465 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей. Однако, БОЮ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего БОЮ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 465 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КАВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КАВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. КАВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141000 рублей. Однако, КАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛМЕ был заключен договор об участии в долевом строительстве № в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, согласно которого ЛМЕ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 485 000 рублей. ЛМЕ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 485 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145500 рублей. Однако, ЛМЕ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛМЕ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 485000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ИАА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого И А.А. должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 460 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. И А.А. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 460 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322200 рублей. Однако, И А.А. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ИАА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 460000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВАД договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ВАД должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ВАД исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329000 рублей. Однако, ВАД квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ВАД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БВБ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого БВБ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. БВБ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ 2 «А» денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455000 рублей. Однако, БВБ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БВБ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с В.А.В. договор об участии в долевом строительстве № в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, согласно которого В.А.В. должен был получить однокомнатную <адрес> расположенную на 3-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 490 000 рублей. В.А.В. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 490 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, при посредничестве директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, В.А.В. заключил с БВВ и БАИ договор уступки прав требования, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, Театральный проспект, <адрес>, согласно которого В.А.В. продал долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, БВВ и БАИ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего БВВ и БАИ, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 490000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с В.К.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого В.К.Н. должна была получить однокомнатную <адрес> расположенную на 13-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 465 000 рублей, по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. В.К.Н. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, денежные средства в сумме 465 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, при посредничестве директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство В.К.Н. заключила с ЛГВ договор уступки прав требования, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которого В.К.Н. продала ЛГВ долю в объекте строительства по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. Однако, ЛГВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛГВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 465000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ со САН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого САН должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 470 000 рублей, по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. САН исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185900 рублей. Однако, САН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего САН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТМИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ТМИ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей в доме по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. ТМИ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258500 рублей. Однако, ТМИ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ТМИ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПТВ договор об участии в долевом строительстве № в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, согласно которого ПТВ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей. ПТВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей. Однако, ПТВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПТВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЕВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ПЕВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ПЕВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей. Однако, ПЕВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПЕВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗЭА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЗЭА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ЗЭА исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000 рублей. Однако, ЗЭА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗЭА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Л.О.М. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Л.О.М. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 13-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. Л.О.М. вместе со своим мужем ЛАА исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 760 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21440 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329000 рублей. Однако, Л.О.М. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был. При заключении договора в кассу агентства вносились денежные средства, принадлежащие ЛАА В результате чего ЛАА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МТН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МТН должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 465 300 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. МТН исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, денежные средства в сумме 465 300 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 300 рублей. Однако, МТН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МТН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 465300 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГНА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГНА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ГНА исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000 рублей. Однако, ГНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГНА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Г.Л.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГЛВ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ГЛВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> В, денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141000 рублей. Однако, ГЛВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Г.Л.В., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Б.М.М. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Б.М.М. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Б.М.М. вместе со своим отцом БСИ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей. Однако, Б.М.М., БСИ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие БСИ В результате чего БСИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Т.С.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Т.С.В. должна была получить однокомнатную <адрес> расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Т.С.В. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 900 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Т.С.В. заключила с РМН договор уступки прав требования, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «Б», согласно которого Т.С.В. продала РМН долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, РМН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего РМН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ННЛ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ННЛ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 480 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ННЛ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 480 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336 000 рублей. Однако, ННЛ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ННЛ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 480000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КЛВ и КГА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КЛВ и КГА должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. КЛВ и КГА исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей. Однако, КЛВ и КГА квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего КЛВ и КГА, признанными по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ АСН договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого АСН должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. АСН исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей. Однако, АСН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего АСН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с З.Н.А. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЗНА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 13-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ЗНА исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63100 рублей. Однако, ЗНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего З.Н.А., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗЕЮ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЗЕЮ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. ЗЕЮ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9100 рублей. Однако, ЗЕЮ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗЕЮ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШМА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ШМА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 490 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ШМА исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое располагалось на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 490000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 353 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37000 рублей. Однако, ШМА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ШМА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 490000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛНВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЛНВ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 520 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ЛНВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 520 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 000 рублей. Однако, ЛНВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛНВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 520000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Фаткулиной (Трейнис) Н.С. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Ф.Н.С. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 13-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 490 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Ф.Н.С. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенного на <адрес> денежные средства в сумме 490 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343000 рублей. Однако, Ф.Н.С. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Ф.Н.С., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 490000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТЛП договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ТЛП должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 485 100 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ТЛП, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 485 100 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 100 рублей. Однако, ТЛП квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ТЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 485100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с П.С.О. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого П.С.О. должен был получить однокомнатную <адрес> расположенную на 13-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 500 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. П.С.О. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, П.С.О. заключил с КВВ, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «Б» договор уступки прав требования, согласно которого П.С.О. продал КВВ долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, КВВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КВВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КМВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КМВ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 495 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. КМВ исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 495 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 000 рублей. Однако, КМВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КМВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 495000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛНВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЛНВ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 430 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ЛНВ исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 430 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 рублей. Однако, ЛНВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛНВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 430000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЕВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МЕВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 530 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. МЕВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 530 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 000 рублей. Однако, МЕВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МЕВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 530000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГВА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГВА должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 2-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ГВА исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Однако, ГВА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ГВА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Л.В.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Л.В.В. должен был получить однокомнатную <адрес> расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Л.В.В. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, между Л.В.В. и Ч.В.Г. был заключен договор уступки прав требования по договору о долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно которого Л.В.В. продал Ч.В.Г. долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ДД.ММ.ГГГГ, при посредничестве директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, между Ч.В.Г. и ЗАС был заключен договор уступки прав требования на участие в строительстве по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «Б» согласно которого Ч.В.Г. продала ЗАС долю в объекте строительства по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. Однако, ЗАС квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЗАС, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГЕВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГЕВ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ГЕВ исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей. Однако, ГЕВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГЕВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 500000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.И.В. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого М.И.В. должен был получить однокомнатную <адрес> расположенную на 10-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. М.И.В. исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, при посредничестве директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, М.И.В. заключил с ЧРЮ договор уступки прав требования, находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «Б», согласно которого М.И.В. продал ЧРЮ долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, ЧРЮ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЧРЮ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 500000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГСИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГСИ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, общей стоимостью 495 000 рублей. ГСИ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 495 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346500 рублей. Однако, ГСИ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ГСИ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 495000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БАВ договор об участии в долевом строительстве № в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, согласно которого БАВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 14-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 510 000 рублей. БАВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 510 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 357 000 рублей. Однако, БАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 510000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЩАВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЩАВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 520 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ЩАВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 520 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156000 рублей. Однако, ЩАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЩАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 520000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с А.Д.А. и Н.В.Г. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого А.Д.А. и Н.В.Г. должны были получить однокомнатную <адрес> расположенную на 4-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 550 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. А.Д.А. и Н.В.Г., будучи введены в заблуждение относительно истинных намерений Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство исполняя условия договора, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 550 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, при посредничестве директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство исполнявшей общий преступный умысел группы, не собиравшейся исполнять взятых на себя обязательств перед новым участником договора долевого участия в строительстве, А.Д.А. и Н.В.Г., находясь в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> заключили с ПРН и П.Г.А. договор уступки прав требования, согласно которого А.Д.А. и Н.В.Г. продали долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, ПРН и П.Г.А. квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие ПРН В результате чего ПРН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 550000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МУБ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МУБ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 520 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. МУБ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 520 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 000 рублей. Однако, МУБ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МУБ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 520000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СМВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого СМВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 520 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. СМВ исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 520 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 350 рублей. Однако, СМВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего СМВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 520000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СТВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого СТВ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 520 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. СТВ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» денежные средства в сумме 520 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей. Однако, СТВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СТВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 520000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЖНА договор об участии в долевом строительстве № согласно которого ЖНА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 540 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский. ЖНА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 540 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 000 рублей. Однако, ЖНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЖНА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 540000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КГИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КГИ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 600 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. КГИ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ 2 «Б», денежные средства в сумме 600 000 рублей, согласно квитанций к приходно - кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей. Однако, КГИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КГИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 600000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с НАВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого НАВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 9-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 600 000 рублей, по объекту строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. НАВ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», денежные средства в сумме 600 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. Однако, НАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего НАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 600000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ММК договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ММК должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 11-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ММК, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000 рублей. Однако, ММК квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ММК, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КОА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КОА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 660 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. КОА исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» денежные средства в сумме 660 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462000 рублей. Однако, КОА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КОА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 660000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЧЛП договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ЧЛП должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 620 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ЧЛП исполняя условия договора ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» денежные средства в сумме 620 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620000 рублей. Однако, ЧЛП квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЧЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 620000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МНА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МНА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 600 000 рублей, по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. МНА, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 600 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей. Однако, МНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МНА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 600000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БЭК договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого БЭК должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 600 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. БЭК исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, на пересечении <адрес> и <адрес> денежные средства в сумме 402 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282000 рублей. Однако, БЭК квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БЭК, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 402000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГПИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГПИ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 600 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ГПИ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», на пересечении <адрес> и <адрес> в <адрес>, денежные средства в сумме 600 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей. Однако, ГПИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ГПИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 600000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СЛМ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого СЛМ должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 620 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. СЛМ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» денежные средства в сумме 620 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186 000 рублей и мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 434000 рублей. Однако, СЛМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СЛМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 620000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЛА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МЛА должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. МЛА, исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 434 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 900 рублей. Однако, МЛА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МЛА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 434000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с АВС договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого АВС должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 630 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. АВС исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 630 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 541 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 900 рублей. Однако, АВС квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего АВС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 630000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КПП и КАС договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого КПП и КАС должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 16-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 620 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. КПП и КАС исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186000 рублей. Однако, КПП и КАС квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего КПП и КАС, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БАА и БОИ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого БАА и БОИ должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 9-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 650 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. БАА и БОИ, исполняя условия договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 650 000 рублей, согласно квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей. Однако, БАА и БОИ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего БАА и БОИ, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 650000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.Л.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого М.Л.Н. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 500 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. М.Л.Н. исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ М.Л.Н. заключила брак с Е.Ф.М. и поменяла фамилию на Ефремова. Однако, ЕЛН квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЕЛН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 500000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Ч.В.Г. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Ч.В.Г. должна была получить однокомнатную <адрес> расположенную на 1-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 460 000 рублей, по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. Ч.В.Г., исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 460 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Ч.В.Г. заключила с З.С.Н. договор уступки прав требования, находясь в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, согласно которого Ч.В.Г. продала З.С.Н. долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ДД.ММ.ГГГГ З.С.Н. умер, согласно свидетельства о праве на наследство по закону Л.(З.)О.С. унаследовала права требования по договору прав требования от ДД.ММ.ГГГГ о строительстве и передаче в собственность квартиры по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. Однако, Лишефаева О.С. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Лишефаевой О.С., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 460000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с АЕА договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого А.Н.В. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 15-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 570 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский. АЕА внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 570 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей. Однако, АЕА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего АЕА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 570000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Ц.(Н.)Н.Н. договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого Цымбаленко Н.Н. должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 470 000 рублей, по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Цымбаленко Н.Н., исполняя условия договора, внесла в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 470 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000 рублей. Однако, Цымбаленко Н.Н. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Цымбаленко Н.Н., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 470000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МСВ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого МСВ должен был получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 465 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. МСВ исполняя условия договора, внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес> денежные средства в сумме 465 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 000 рублей. Однако, МСВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МСВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 465000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГАО и ГИГ договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого ГАО и ГИГ должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 11-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв.м., общей стоимостью 460 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. ГАО, ГИГ, исполняя условия договора, внесли в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» денежные средства в сумме 460 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей. Однако, ГАО, ГИГ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего ГАО, ГИГ, признанными по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 460000 рублей.

Всего на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский, гражданами было внесено - 43786 541 рублей.

Кроме этого, по объекту строительства: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский по указанию Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, ООО «Агентство недвижимости «Вант», посредством менеджеров агентства, действуя на основании Устава общества, с гражданами находясь в офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенных по адресам: <адрес> «А», <адрес> «Б», <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В», ул. 50 лет РСМ 2 «А», ул. 50 лет РСМ, <адрес> «Б», <адрес>, Театральный проспект, <адрес>, на пересечении <адрес> и <адрес>, заключали следующие договоры возмездного оказания услуг:

- ДД.ММ.ГГГГ с КДС договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КДС услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентства недвижимости «Вант» составляла 13 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КДС произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 500 рублей. Однако, КДС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КДС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 13 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛИИ и ЛСВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛИИ, ЛСВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентства недвижимости «Вант» составляла 13 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЛИИ, ЛСВ произвели оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 500 рублей. Однако, ЛИИ, ЛСВ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего ЛИИ, ЛСВ, признанными по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 13 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТРП договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ТРП услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентства недвижимости «Вант» составляла 13 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ТРП произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 500 рублей. Однако, ТРП квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ТРП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 13 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛОГ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛОГ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 13 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЛОГ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 500 рублей. Однако, ЛОГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛОГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 13 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛИГ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛИГ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 13 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЛИГ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 500 рублей. Однако, ЛИГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛИГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 13 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БИГ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать БИГ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 13 950 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, БИГ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 950 рублей. Однако, БИГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего БИГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 13 950 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛМВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛМВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 13 800 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЛМВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 800 рублей. Однако, ЛМВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЛМВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 13 800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с В.В.В. (КАВ) договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать В.В.В. (КАВ) услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 550 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, В.В.В. (в ходе следствия изменил фамилию, имя и отчество на КАВ) произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 550 рублей. Однако, КАВ (В.В.В.) квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КАВ (В.В.В.), признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 14 550 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТФЯ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ТФЯ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 13 740 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ТФЯ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 740 рублей. Однако, ТФЯ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ТФЯ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 13 740 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БМИ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать БМИ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 550 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, БМИ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14550 рублей. Однако, БМИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БМИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 14550 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КТС договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КТС услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 550 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КТС произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «А», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14550 рублей. Однако, КТС квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КТС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14550 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с НИВ договор возмездного оказания услуг № эт. 7. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать НИВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 4 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № эт.7 от ДД.ММ.ГГГГ, НИВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 рублей. Однако, НИВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего НИВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 4500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с П.Д.Н. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать П.Д.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 13 800 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, П.Д.Н. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ П.Д.Н. заключил с ЛЗМ договор уступки прав требования, согласно которого продал ей долю в строительстве объекта по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. Однако, ЛЗМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛЗМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 13 800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МГВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МГВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 250 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МГВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14250 рублей. Однако, МГВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МГВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14250 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПТМ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПТМ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 700 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПТМ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 700 рублей. Однако, ПТМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПТМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14700 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КАВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КАВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, КАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ИАА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ИАА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 13 800 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, И А.А. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 800 рублей. Однако, И А.А. квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ИАА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 13 800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ВАД договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ВАД услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ВАД произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, ВАД квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ВАД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БВБ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать БВБ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, БВБ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ 2 «А», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, БВБ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БВБ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ со САН договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать САН услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. САН произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, САН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего САН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ТМИ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ТМИ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ТМИ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, ТМИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ТМИ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЕВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПЕВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПЕВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, ПЕВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ПЕВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Л.О.М. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Л.О.М. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Л.О.М. вместе со своим мужем ЛАА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, Л.О.М. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был. При заключении договора в кассу агентства вносились денежные средства, принадлежащие ЛАА В результате чего ЛАА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 14 100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГНА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГНА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГНА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, ГНА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ГНА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Г.Л.В. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Г.Л.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГЛВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, ГЛВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Г.Л.В., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Б.М.М. и БСИ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Б.М.М. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 5 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Б.М.М., БСИ произвели оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей. Однако, Б.М.М., БСИ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие БСИ. В результате чего БСИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 5 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ННЛ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ННЛ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 400 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ННЛ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 400 рублей. Однако, ННЛ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ННЛ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КЛВ, КГА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КЛВ и КГА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КЛВ, КГА произвели оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, КЛВ, КГА квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего КЛВ, КГА, признанными по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с АСН договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать АСН услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, АСН произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Однако, АСН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего АСН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с З.Н.А. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать З.Н.А. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗНА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, ЗНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего З.Н.А., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗЕЮ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЗЕЮ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 100 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗЕЮ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. Однако, ЗЕЮ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЗЕЮ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14100 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Фаткулиной (Трейнис) Н.С. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Ф.Н.С. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 14 700 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Ф.Н.С. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», на <адрес>, в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 700 рублей. Однако, Ф.Н.С. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Ф.Н.С., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 14700 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛНВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 600 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЛНВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 600 рублей. Однако, ЛНВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛНВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 15600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КМВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КМВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 9 900 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КМВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 рублей. Однако, КМВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КМВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 9900 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛНВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЛНВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Однако, ЛНВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЛНВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 15 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЕВ возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МЕВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 900 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МЕВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 900 рублей. Однако, МЕВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МЕВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15900 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГВА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГВА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГВА произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Однако, ГВА квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ГВА, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГЕВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГЕВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 10 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГЕВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей. Однако, ГЕВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ГЕВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 10000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БАВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать БАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 300 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, БАВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 300 рублей. Однако, БАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15300 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЩАВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЩАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 600 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЩАВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 600 рублей. Однако, ЩАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЩАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МУБ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МУБ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 600 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МУБ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 600 рублей. Однако, МУБ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МУБ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 15600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СМВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СМВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 600 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СМВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 600 рублей. Однако, СМВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего СМВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 15600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СТВ, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, ул.50 лет РСМ, <адрес> «В», заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СТВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 15 600 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СТВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 600 рублей. Однако, СТВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СТВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 15600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЖНА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЖНА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 16 200 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЖНА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 200 рублей. Однако, ЖНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЖНА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 16200 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КГИ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КГИ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КГИ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул.50 лет РСМ, <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей. Однако, КГИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КГИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 18000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с НАВ возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать НАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, НАВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей. Однако, НАВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего НАВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 18000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ММК договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ММК услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 26 200 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ММК произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 200 рублей. Однако, ММК квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ММК, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 26 200 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КОА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КОА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 19 800 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КОА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 800 рублей. Однако, КОА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КОА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 19800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЧЛП договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЧЛП услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 600 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЧЛП произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В», на сумму 18 600 рублей. Однако, ЧЛП квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЧЛП, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 18600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МНА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МНА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МНА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей. Однако, МНА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МНА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 18000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БЭК договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать БЭК услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, БЭК произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант» в <адрес>, на пересечении <адрес> и <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей. Однако, БЭК квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего БЭК, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 18000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГПИ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГПИ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГПИ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, на пересечении <адрес> и <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей. Однако, ГПИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ГПИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 18000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СЛМ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СЛМ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 600 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СЛМ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 600 рублей. Однако, СЛМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СЛМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 18600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МЛА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МЛА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 33 025 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МЛА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 025 рублей. Однако, МЛА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего МЛА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 33025 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с АВС договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать АВС услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 900 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, АВС произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 900 рублей. Однако, АВС квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего АВС, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 18900 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КТД договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КТД услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 34 800 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КТД произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34800 рублей. Однако, КТД квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего КТД, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 34800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПЕА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПЕА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 13 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПЕА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 рублей. Однако, ПЕА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПЕА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 13000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БВВ, БАИ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать БВВ, БАИ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 8 775 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, БВВ, БАИ произвели оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, Театральный проспект, <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8775 рублей. Однако, БВВ, БАИ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего БВВ, БАИ, признанными по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 8775 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЧРЮ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЧРЮ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 34 800 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЧРЮ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 800 рублей. Однако, ЧРЮ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЧРЮ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 34800 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КПП договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КПП услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 18 600 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КПП произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 600 рублей. Однако, КПП квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КПП, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 18600 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с РНИ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать РНИ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 28 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, РНИ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 500 рублей. Однако, РНИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего РНИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 28 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с БЕВ заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать БЕВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 17 400 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, БЕВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17400 рублей. Однако, БЕВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего БЕВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 17400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПИМ в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, посредством менеджеров агентства, заключили договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПИМ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 37 200 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ПИМ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 200 рублей. Однако, ПИМ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ПИМ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 37 200 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с РМН договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать РМН услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 35 400 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, РМН, произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 400 рублей. Однако, РМН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего РМН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 35400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с СЛГ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать СЛГ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 39 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, СЛГ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б», согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39000 рублей. Однако, СЛГ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего СЛГ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 39000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с КСВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать КСВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 19 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, КСВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 500 рублей. Однако, КСВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего КСВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 19 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЛГВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЛГВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 7 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЛГВ произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 рублей. Однако, ЛГВ квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего ЛГВ, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 7 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ПРН и П.Г.А. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ПРН и П.Г.А. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 9 825 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг №, ПРН и П.Г.А. произвели оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 825 рублей. В ходе исполнения условий договора, использовались денежные средства, принадлежащие ПРН Однако, ПРН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был. В результате чего ПРН, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 9825 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с М.Л.Н. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать М.Л.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 8 775 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, М.Л.Н. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 775 рублей. ДД.ММ.ГГГГ М.Л.Н. заключила брак с Е.Ф.М. и поменяла фамилию на Ефремова. Однако, ЕЛН квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЕЛН, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 8775 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ЗАС договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ЗАС услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 9 900 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗАС произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 рублей. Однако, ЗАС квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ЗАС, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 9900 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с З.С.Н. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать З.С.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 13 400 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, З.С.Н. произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ З.С.Н. умер, согласно свидетельства о праве на наследство по закону Л.(З.)О.С. унаследовала права требования по договору прав требования от ДД.ММ.ГГГГ о строительстве и передаче в собственность квартиры по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Однако, Лишефаева О.С. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Лишефаевой О.С., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 13 400 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ШЮИ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ШЮИ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 10 950 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ШЮИ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 950 рублей. Однако, ШЮИ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего ШЮИ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 10950 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с АЕА договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать АЕА услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 10 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, АЕА произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 рублей. Однако, АЕА квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего АЕА, признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 10500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с Ц.(Н.)Н.Н. договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать Цымбаленко Н.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 3 000 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, Цымбаленко Н.Н. произвела оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей. Однако, Цымбаленко Н.Н. квартиру в вышеуказанном доме не получила, так как дом построен не был, в результате чего Цымбаленко Н.Н., признанной по уголовному делу потерпевшей, причинен имущественный ущерб на сумму 3 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с МСВ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать МСВ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 10 500 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, МСВ произвел оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 рублей. Однако, МСВ квартиру в вышеуказанном доме не получил, так как дом построен не был, в результате чего МСВ, признанному по уголовному делу потерпевшим, причинен имущественный ущерб на сумму 10 500 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ с ГАО, ГИГ договор возмездного оказания услуг №. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязывалось оказать ГАО и ГИГ услуги по поиску и отбору жилых помещений в доме по адресу: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский, с целью приобретения в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Стоимость услуг ООО «Агентство недвижимости «Вант» составляла 12 300 рублей. В соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, ГАО и ГИГ произвели оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> «Б» в одном из неустановленных офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант», в <адрес>, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 300 рублей. Однако, ГАО и ГИГ квартиру в вышеуказанном доме не получили, так как дом построен не был, в результате чего ГАО и ГИГ, признанных по уголовному делу потерпевшими, причинен имущественный ущерб на сумму 12 300 рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский гражданами было внесено - 1216 040 рублей.

Всего по договорам возмездного оказания услуг и договорам долевого участия в строительстве по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский, гражданами было внесено - 45002581 рубль.

Таким образом, в период в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно заключенным договорам об участии в долевом строительстве, договорам о членстве в ЖСК «Ботанический сад» по строительным объектам - жилым домам в <адрес>, расположенных по адресам: ул. <адрес>Днепровский; <адрес>, с.п. 38-42; пер.Университетский/<адрес>; <адрес> с.п. 01, блоки «А» и «Б»); <адрес> «Б», граждане внесли наличными в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенныую в разное время по адресам в <адрес>: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> «А»; <адрес>; <адрес>«Б»; <адрес>; <адрес>; ул.<адрес> «А»; Театральный проспект, <адрес>, и путем перечисления на расчетные счета ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Регион-Металл» денежные средства на общую сумму не менее 301913 023 рубля, что является особо крупным размером.

Денежные средства, внесенные гражданами в ООО «Аагентство недвижимости «Вант»» в соответствии с договорами об участии в долевом строительстве по указанным строительным объектам, частияно были перечислены агентством безналичным путем:

- на расчетные счета ООО «Донквартстрой» в следующих банках: расчетный счет № в Юго-Западном банке Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>; расчетный счет № в ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: <адрес>; <адрес>; расчетный счет № в ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: <адрес>; <адрес>; расчетный счет № в филиале ГПБ (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; расчетный счет № в Ростовском филиале ОАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;

- на расчетные счета ООО «М» в следующих банках: расчетный счет № в Юго-Западном банке Сбербанка России, расположенном по адресу: <адрес>; расчетный счет №, в ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: <адрес>; <адрес>; расчетный счет № в филиале ГПБ (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>; расчетный счет № в Ростпромстройбанке (ОАО) (банк был реорганизован в филиал «Южный» ОАО КБ «Восточный» в <адрес>), расположенном по адресу: <адрес>; расчетный счет № в филиале Ростовский «Мой Банк» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № в филиале «Южный» (ЗАО) «Банк Интеза», расположенном по адресу: <адрес>;

- на расчетные счета ООО «Регион-Металл» в следующих банках: № в ОАО АКБ «Донактивбанк», расположенном по адресу: <адрес>; расчетный счет № в филиале Газпромбанк (ОАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>; расчетный счет № ОАО АБ «Южный торговый банк», расположенном по адресу: <адрес>; расчетный счет №; расчетный счет № ОАО «Донкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>; расчетный счет №, расчетный счет № в Ростпромстройбанк (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>.

Часть денежных средств дольщиков, внесенных ими на строительство жилого дома по адресу: <адрес> с.п. 1, блоки «А» и «Б»), в сумме 17698283 рублей, в соответствии с указаниями Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство были перечислены на расчетный счет ЖСК «Ботанический сад» № в ОАО «Донкомбанк» по адресу: <адрес>, а также внесены в кассу кооператива.

Остальные денежные средства дольщиков в сумме 9995243 рублей по указанному строительному объекту Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство не перечислили в ЖСК «Ботанический сад» для строительства жилого дома, а расходовали не целевым образом в нарушение заключенных договоров об участии в долевом строительстве, членстве в ЖСК «Ботанический сад».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председатель правления ЖСК «Ботанический сад» ХВВ, являясь пособником членов преступной группы Чабанова В.В. и Лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, содействуя совершению преступления путем заранее обещанного сокрытия следов преступления и предметов, добытых преступным путем, большую часть полученных из ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежных средств, внесенных гражданами на строительство дома по адресу: <адрес>. с.п.1, блоки «А» и «Б»), в соответствии с указаниями Чабанова В.В., в нарушение Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от ДД.ММ.ГГГГ, который устанавливал положение о том, что «застройщик должен использовать денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, исключительно для строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией», нарушая положениям п. 3.7 ч. 3 договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион-Металл», ЖСК «Ботанический сад» и ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», согласно которым денежные средства, предоставляемые ЖСК «Ботанический сад» в ООО «Регион-Металл» рассматриваются как средства целевого финансирования, расходовал не целевым образом, то есть не на строительство этого жилого дома.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председатель правления ЖСК «Ботанический сад» ХВВ располагая денежными средствами в сумме 17698283 рублей, поступившими из ООО «Агентство недвижимости «Вант», перечислил 14008000 рублей на расчетный счет ООО «Регион-Металл» № в ОАО «Донкомбанк» по адресу: <адрес>; 20000 рублей ХВВ были перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП АФТ в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление котлована на земельном участке Скачкова, 52. Остальные денежные средства в сумме 3670283 рублей членов ЖСК «Ботанический сад» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ХВВ в соответствии с указаниями Чабанова В.В., расходовал путем перечислений с расчетного счета ЖСК «Ботанический сад» № в ОАО «Донкомбанк» по адресу: <адрес>, в том числе 1281597 рублей 54 копейки, были перечислены в качестве оплаты кредитных процентов за ООО «Регион-Металл»; 1632426 рублей 40 копеек в качестве оплаты контрагентам ООО «Регион-Металл» за выполненные строительные работы, оказанные услуги, не связанные со строительством жилого дома по адресу: <адрес>; 600000 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет № ООО «Подъем» (ИНН 6166049918) в ОАО КБ «Центр-Инвест» по адресу: <адрес>, которое являлось «лжеподрядчиком» и не обладало фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, деятельность по производству товаров, выполнению работ или оказанию услуг не вело, якобы за услуги по продаже квартир на основании договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ЖСК «Ботанический сад» не оказывались. При этом, строительство дома по адресу: <адрес> с.п. 1, блоки «А» и «Б») окончено не было, в соответствии с указаниями, Чабанова В.В. на данном участке было изготовлено ограждение с рекламными объявлениями и частично выполнен начальный этап строительных работ (частично вырыт котлован с вывозом грунта) по возведению многоэтажного жилого дома для создания видимости того, что строительство дома начато, в целях обмана граждан – участников долевого строительства.

Строительство дома по адресу: <адрес>, с.п.38-42, окончено не было. В соответствии с указаниями Чабанова В.В. в целях обмана граждан – участников долевого строительства, на данном участке было изготовлено ограждение с рекламными объявлениями и частично возведены два этажа 10-этажного многоквартирного жилого дома, для создания видимости того, что строительство дома начато.

Строительство дома по адресу: <адрес>, пер.Университетский-<адрес> окончено не было. В соответствии с указаниями Чабанова В.В. целях обмана граждан – участников долевого строительства на данном участке было изготовлено ограждение с рекламными объявлениями и изготовлен котлован для строительства многоквартирного жилого дома для создания видимости того, что строительство дома начато.

Строительство жилых домов по адресам: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский; <адрес> «Б» фактически не было начато. В соответствии с указаниями Чабанова В.В. в целях обмана граждан – участников долевого строительства, на данных участках были изготовлены ограждения с рекламными объявлениями для создания видимости того, что строительство домов начато.

В результате чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Чабанов В.В. и Лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана, то есть сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах и злоупотребления доверием, то есть в использовании при совершении преступления доверия граждан к репутации ОАО «Строительный концерн «Вант», как надежного застройщика на рынке жилищного строительства, преднамеренно неисполненив договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности при пособничестве А.Ю.В., К.А.В., ХВВ, П.А.Н. и другого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, содействовавших совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, устранением препятствий, а также обещанием заранее скрыть следы преступления, похитили денежные средства граждан - участников долевого строительства по строительным объектам - жилым домам в <адрес>, расположенных по адресам: ул. <адрес> Днепровский; <адрес>, с.п. 38-42; пер. Университетский-<адрес>; <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б» на общую сумму не менее 301913 023 рублей, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого Чабанов В.В. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, отказался от дачи показаний.

Несмотря на не признание подсудимым Чабановым В.В. своей вины в совершении преступления, его виновность подтверждается следующими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- показаниями свидетеля ФОН, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2006 г. она работала в ООО «Донквартстрой» ведущим инженером, затем с февраля 2010 г. ведущим инженером ООО «М», с июня 2010 г. по сентябрь 2010 г. ведущим инженером ООО «Строитель». Все эти общества входили в структуру ОАО «Строительный концерн «Вант», и являлись дочерними предприятиями этого общества. Фактическим руководителем этих обществ являлся руководитель ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанов В.В., об этом она может судить, потому что все главные вопросы в деятельности обществ: расходование финансов, очередность строительных работ, и другие важные проблемы, решались руководителями ООО «Донквартстрой» после согласования с Чабановым В.В., то есть фактическим руководителем всех этих обществ был Чабанов В.В. Она работала в ООО «Донквартстрой», когда руководителями этого общества были В.Д.Б., А.Ю.В., Григор С.И.; в ООО «М» руководителем являлся В.Д.Б., в ООО «Строитель» ПЕВ В ее обязанности, как ведущего инженера входило оформление проектной документации, получение разрешений на строительство жилых домов, получение технических условий на строительство, вопросы согласования с органами строительного надзора. В ОАО «Строительный концерн «Вант» в период ее работы с 2006 г. по 2010 г. существовала практика, продаж квартир в планируемых к возведению жилых домах на земельных участках, на которые не было получено разрешений на строительство, и соответственно не было проектной документации. Фактически оформление разрешительных документов на строительство, оформлялось уже после начала строительных работ. Этот порядок был установлен руководителем ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабановым В.В. (т.65 л.д.96-98);

- показаниями свидетеля БАД данными им в судебном заседании, согласно которым он работал в период с 2004 года по июнь 2009 года в должности главного инженера ООО «Регион-Металл». В ОАО «Строительный концерн «Вант» у Чабанова В.В. проводились совещания с участием руководителей фирм-застройщиков, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», где обсуждались производственные вопросы. Перед заключением договоров подряда с организациями на производство каких-либо работ директор ООО «Регион-Металл» должен был согласовывать вопрос по заключению этого договора с контрольно-ревизионным управлением ОАО «Строительный концерн «Вант. Разрешения на строительство не имелось. ЕВМ ТРА не могли без согласования с руководителем ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабановым В.В. передавать гражданам в собственность квартиры в строящихся жилых домах.

- показаниями свидетеля Григора С.И., данными им в судебном заседании, согласно которым, в ОАО «Строительный концерн «Вант» существовал установленный руководителем концерна Чабановым В.В. порядок согласно которого руководители фирм-застройщиков, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант» заключали агентские договоры с ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое самостоятельно занималось привлечением денежных средств граждан участников долевого строительства. Привлеченные денежные средства из ООО «Агентство недвижимости «Вант» перечислялись на расчетные счета фирм-застройщиков, причем перечисления были обезличенными. Он, как руководитель фирмы-застройщика, не мог определить на какие объекты эти средства поступали. На планерных совещаниях с руководителем ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабановым В.В., которые проводились практически еженедельно, на которых рассмативались вопросы финансового обеспечения строительства. Фирмы застройщики не вели бухгалтерский и аналитический учет возникших обязательств перед участниками долевого строительства и задолженностей каждого участника долевого строительства, возникающих с момента заключения договора участия в долевом строительстве до момента передачи квартир.

- показания свидетеля В.Д.Б., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с конца 2010 года он является директором ООО «Строитель», входящего в структуру ОАО «Строительный концерн «Вант», кроме того с 2009 г. по настоящее время он является директором ООО «Донквартстрой», входящего в структуру ОАО «Строительный концерн «Вант». С момента его назначения на должность в ООО «Донквартстрой» в 2009 г. он неоднократно требовал у сотрудников ООО «Агентство недвижимости «Вант», предоставления оригиналов договоров об участии в долевом строительстве, однако эти документы не были предоставлены. Когда он вступил в должность директора ООО «Строитель», на эту должность его назначил управляющий ОАО «Строительный концерн «Вант» ПЕВ При этом, он ему пояснил, что фирма нерабочая, то есть не имеет штатного персонала, не выполняет никаких работ. Фирма находится в тяжелом финансовом положении, имеет нулевые активы, но был обещан государственный кредит Сбербанка для производства строительных работ, после чего фирма могла начать работу по строительству жилых домов. Как расходовались средства до его назначения в ООО «Строитель» он пояснить не может, акт приема-передачи бухгалтерской и строительно-технической документации не составлялся, так как, имеющиеся документы по сообщению П были изъяты сотрудниками милиции. После его вступления в должность директора ООО «Строитель», фирма не выполняла никаких строительных работ. Действительно дольщики, исполняя условия договора, вносили в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежные средства. Затем привлеченные денежные средства после поступления в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», перечислялись на расчетные счета ООО «М» общими суммами, без указания точного основания платежа (Ф.И.О. дольщика и наименование строительного объекта не указывалось). Все эти вопросы решались внутри агентства недвижимости «Вант», согласно порядку установленному руководителями ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабановым В.В., Чабановым Ю.В. Они же давали указания о ежедневном перечислении определенных сумм денежных средств, внесенных в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» дольщиками, на расчетные счета той или иной организации – застройщика, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант» (в т.ч. ООО «М»). Он не может ответить на вопрос составлялись ли между застройщиками (ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой» и другие) и ООО «Агентство недвижимости «Вант» акты сверок задолженностей, акты сверки задолженностей в связи с прекращением деятельности агентов; каким образом, определялась величина обязательств застройщиков (ООО «М», ООО «Регион-Металл» и других) перед участниками долевого строительства и фактическая величина полученных денежных средств участников долевого строительства застройщиками (ООО «М», ООО «Регион-Металл» и другими); как определялась величина денежных средств, которая в будущем должна поступить в организации – застройщики для осуществления строительства от ООО «Агентство недвижимости «Вант» и прогнозировалась достаточность средств для строительства жилых домов в связи с возложенными на ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязательствами на основании договоров участия в долевом строительстве, так как он являлся директором ООО «Строитель» формально, фактически деятельностью ООО «Строитель» и ООО «Донквартстрой» руководил Чабанов В.В., Чабанов Ю.В. Он никаких решений не принимал и только числился директором. (т.65 л.д.99-105);

- показаниями свидетеля БАВ данными им в судебном заседании, согласно которым с 2005 года по конец 2007 года он работал мастером в ООО «Строитель», директором которого на тот момент являлся ПАН Для строительства домов было характерно, что перед началом строительства проектная организация разрабатывала проект параллельно со строительством дома, одновременно со строительством домов оформлялись разрешительные документы. То есть строительные работы начинались при отсутствие разрешительных документов;

- показаниями свидетеля СЕГ данными им в судебном заседании, согласно которым с июля 2000 года он работал в должности генерального директора ООО «Компания по управлению недвижимостью «Титул», которое оказывает информационно-консультационные услуги клиентам в отношении жилых помещений. ОАО «Строительный концерн «Вант» он оказывал риэлторские услуги при продаже квартир в домах, возводимых ОАО «Строительный концерн «Вант». Застройщиками были ООО «Регион-Металл»; ООО «М»; ООО «Центр». Заключали устный договор с ООО «Агентство недвижимости «Вант» на оказание услуг по продаже квартир. В период 2009 года поступали жалобы от покупателей, в том чиле и по ул Штахановской <адрес>, в связи с тем, что нарушались сроки строительства, либо не начиналось вовсе. Правоустанавливающих документов при реализации данного договора на дома у него не было. С начала 2000-х годов Чабановым В.В. он знакомился для того, что бы осуществлять продажи его объектов. Оплата за квартиры производилась застройщику. Им клиентом оплачивались комиссионные. Перестал работать с Вант в 2009 году.

- показаниями свидетеля КСВ данными им в судебном заседании, согласно которым он осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере производства проектных работ в области строительства и дизайна. Примерно с 1992 г. он является директором ООО «ПТМ архитектора КСВ». Примерно в 2004 году он познакомился с ЕВМ, который являлся директором ООО «Регион-Металл». От ЕВМ ему поступило предложение по производству проектных и изыскательных работ по разработке проекта застройки квартала в <адрес>, пер. Островский, <адрес>, пер.Халтуринский для ООО «Регион-Металл». Были заключены, соответствующие договоры на производство этих работ между ним и директором ООО «Регион-Металл» ЕВМ Примерно в 2007 году указанные работы были выполнены, за выполненные работы ООО «Регион-Металл» перечислило в полном объеме денежные средства в ООО «ПТМ архитектора КСВ».

- показаниями свидетеля БЛИ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности главного специалиста отдела северного и восточного планировочных районов в МУ «Департамент архитектуры и градостроительства <адрес>» с 1992 г. В ее обязанности входит подготовка документов о предоставлении земельных участков для строительства объектов жилья и общественного назначения северного и восточного планировочных районов <адрес>. Подготовка документов ведется на основании заявки, поступившей от организации, предприятия с резолюцией руководителя. В случае поступления заявки, поступившей от организации, предприятия с резолюцией руководителя. В случае поступления заявки, к которой прилагается пакет документов, ей устанавливается факт возможности застройки на указанном участке, в соответствии с правилами землепользования и застройки <адрес>. В случае возможности застройки на указанном в заявке земельном участке, оформляется графический материал (схема расположения земельного участка), а также заключение в городские службы: Департамент имущественно-земельных отношений <адрес>, Комитет по охране окружающей среды <адрес>, Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес>, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по <адрес>, Росприроднадзор. Для продолжения оформления документов, все указанные городские службы должны дать положительное заключение, после чего готовится публикация в газете «Ростов официальный». Через 30 дней после публикации оформляется акт выбора земельного участка для предварительного согласования места размещения объекта. Данный акт подписывается составом комиссии в которую входят: председатель – заместитель главы администрации города, директором Департамента имущественно-земельных отношений, главой администрации административного района, главный архитектор города – директор Департамента архитектуры и градостроительства. После того, как акт подписан и представлен в Департамент архитектуры и градостроительства, готовится письмо на имя Мэра <адрес> с просьбой поручить подготовку проекта правового акта Администрацией города. После получения согласования готовится проект правового акта о предварительном согласовании места размещения объекта. После принятия постановления о предварительном согласовании места размещения объекта заявитель осуществляет работы по постановке данного земельного участка на кадастровый учет. И после представления заявителем официальным письмом кадастрового паспорта Департамент готовит проект правового акта о предоставлении земельного участка для строительства. И после принятия данного постановления, заказчик обращается в Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) для оформления договора аренды сроком на три года. Договор аренды подлежит регистрации в Министерстве имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций <адрес>. После регистрации договора аренды в указанном министерстве он вступает в юридическую силу. Так, ДД.ММ.ГГГГ в МУ «Департамент архитектуры и градостроительства <адрес>» поступила заявка о предоставлении земельного участка для проектирования жилого комплекса по <адрес> от ООО «Нептун-7» в лице генерального директора Г.Н.Н. с приложением схемы генерального плана с учетом размещения трех жилых многоквартирных домов на территории ранее используемой школой МОУ СОШ №, как футбольное поле. Учитывая, что земельный участок свободен от прав третьих лиц департамент архитектуры подготовил заключение в городские службы от ДД.ММ.ГГГГ и <адрес>. Учитывая отрицательное заключение <адрес> заявителю ООО «Нептун-7» было отказано в предоставлении земельного участка. Затем в Департамент архитектуры поступило обращение ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. о предоставлении ООО «М» земельного участка по ул. <адрес>ю 1,2441 га под строительство гостиничного комплекса и спортивных сооружений, частично за счет территории школы МОУ СОШ № и частично за счет, прилегающей свободной от застройки и прав третьих лиц территории с западной стороны. ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Строительный концерн «Вант» был направлен ответ на полученную заявку, о том, что с учетом изменений в Градостроительном кодексе РФ вопрос о возможности строительства объектов, не предусмотренных утвержденной градостроительной документацией, может быть решен по результатам разработки проекта планировки и межевания территории микрорайона, и предоставление земельных участков свободных от прав третьих лиц оформляется исключительно на аукционной основе. Несмотря на данный ответ ДД.ММ.ГГГГ в Департамент архитектуры поступило обращение ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. о предоставлении ООО «Нептун-7» земельного участка по ул. <адрес> Днепровский, <адрес>, площадью 1,2441 га, под строительство гостиничного комплекса и проектирования спортивных сооружений, с приложением схемы генерального плана по размещению общежития, на земельном участке, прилегающем к МОУ СОШ № с западной стороны. Такая же заявка поступила и от директора ООО «Нептун-7». В последующем от ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. поступили обращения о предоставлении ООО «Нептун-7» земельного участка по ул. <адрес>ю 1,2441 га под строительство гостиничного комплекса и проектирования спортивных сооружений. На данные обращения в ОАО «Строительный концерн» и в ООО «Нептун-7» был направлен ответ о том, что с учетом изменений в Градостроительном кодексе РФ, вопрос о возможности строительства объектов, не предусмотренных утвержденной градостроительной документацией, может быть решен по результатам разработки проекта планировки и межевания территории микрорайона, и предоставление земельных участков свободных от прав третьих лиц оформляется исключительно на аукционной основе. В последующем в ноябре 2006 г. от ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице ООО «Нептун-7» в Департамент архитектуры через Администрацию <адрес> поступило письмо о предоставлении земельного участка по адресу: <адрес> по предварительному согласованию в виду того, что данный земельный участок был найден ими. На данное письмо был направлен ответ в Администрацию <адрес>, а также в ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Нептун-7» о том, что с учетом изменений в Градостроительном кодексе РФ, вопрос о возможности строительства объектов, не предусмотренных утвержденной градостроительной документацией, может быть решен по результатам разработки проекта планировки и межевания территории микрорайона, и предоставление земельных участков свободных от прав третьих лиц оформляется исключительно на конкурсной основе. В последующем в начале 2007 г. от ООО «Нептун-7» поступали неоднократные обращения о выделении указанного земельного участка с предварительным согласованием места размещения. В соответствии с постановлением Мэра <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Департаментом архитектуры было подготовлено заключение в Комиссию по эффективному использованию земельных участков. Согласно протокола Комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ в выделении земельного участка по предварительному согласованию ООО «Нептун-7» было отказано. Кроме того, ранее в соответствии с протоколом Комиссии № в апреле 2007 г. ей осуществлялось обследование участка по адресу <адрес>, в ходе которого установлено, что часть участка огорожена деревянным забором, на огороженной территории находилась бытовка, при этом на территории никого не было. ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Нептун-7» был направлен ответ по решению Комиссии согласно протокола №. После этого обращений от ООО «Нептун-7» не поступало. Заявок от директора ООО «М» на выделение земельного участка под строительство по адресу: <адрес> не поступало. ДД.ММ.ГГГГ в Департамент архитектуры через Администрацию <адрес> поступило обращение ООО «Атлант» о предоставлении земельного участка, расположенного северо-западнее МОУ СОШ № по <адрес> под строительство гостиничного комплекса. На основании, которой готовится проект правового акта Администрации <адрес> о предварительном согласовании ООО «Атлант» места размещения гостиничного комплекса северо-западнее МОУ СОШ №. (т.5 л.д.л.д.236-240);

- показаниями свидетеля ТВВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности ведущего специалиста Управления Государственного строительного надзора по <адрес>. В его обязанности входит, в том числе проверка соблюдения организация действующего законодательства в сфере долевого участия в строительстве. В 2008 г. он принимал участие в плановой проверке деятельности ООО «М», он проверял деятельность ООО «М» в части проверки достоверности данных ежеквартальной отчетности застройщика за 3 квартал 2007 г., представленную в региональную службу ГСН РО. По результатам проверки, им и другими сотрудниками стройнадзора был составлен - актом Региональной службы Государственного строительного надзора по <адрес> по результатам выездной документальной проверки ООО «М» по вопросу правомерности привлечения денежных средств участников долевого строительства и целевого использования застройщиком денежных средств участников долевого строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. В акте в частности было отражено: что ответственными за деятельностью ООО «М» в проверяемом периоде являлись: директор ФИП (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ПАН (с ДД.ММ.ГГГГ по времени проверки). При проверке установлено, что основания для привлечения денежных средств участников долевого строительства отсутствуют по следующим 8-ми объектам строительства: Многоквартирные дома по <адрес>, 1-1 «Г»; 1-1 «Д»; 1-1 «Е»; по <адрес> «Б»; по <адрес>/пер. Братский, 11/28; по <адрес>/пер. Мезенский, блок-секции «А», «Б», «В»; по <адрес>30, 1 «А», 1 «Б», 1 «В»; по пер. Днепровский/<адрес>. При этом, в отношении многоквартирного дома по пер. Днепровский/<адрес> основания для осуществления деятельности связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов отсутствуют. Привлечение денежных средств граждан является нарушением ООО «М» законодательства об участии в долевом строительстве. По информации, полученной из администрации <адрес> решение о предоставлении ООО «М» земельного участка по адресу: пер. Днепровский/<адрес> для проектирования и строительства многоквартирного дома не принималось. Кроме того, в соответствии с постановлением Мэра <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, указанный земельный участок предварительно согласован МУ «Отдел образования <адрес>» для размещения спортивного центра. При проверке полномочий, предоставленных ООО «М» агенту – ООО «Агентство недвижимости «Вант», с целью заключения договоров участия в долевом строительстве, и проверке содержания договоров участия в долевом строительстве установлено, что ООО «М» для инвестирования строительства многоквартирных жилых домов за проверяемый период заключало договоры участия в долевом строительстве с физическими и юридическими лицами. За проверяемый период заключение всех договоров участия в долевом строительстве производилось непосредственно не ООО «М», а 3-мя разными юридическими лицами ООО «Агентство недвижимости «Вант». При проверке установлено, что у застройщика – ООО «М» отсутствуют оригиналы договоров участия в долевом строительстве. ООО «М» для проверки не представило акты сверки задолженности с ООО «Агентство недвижимости «Вант». Тем самым для проверки не представлены доказательства по выполнению и закрытию ООО «Агентство недвижимости «Вант» обстоятельств, связанных с перечислением ООО «М» денежных средств, внесенных участниками долевого строительства. ООО «М» задан в письменной форме вопрос о том, как произведена передаче задолженностей и обязательств, с указанием предоставить для проверки акты сверки с ООО «Агентство недвижимости «Вант». Получено письменное объяснение директора ООО «М» П.А.Н. о том, что ООО «М» исходит из того, что Агент действует добросовестно, разумно и ответственно. При этом в объяснении нет ссылки на акты передачи документов (акты сверки задолженности и другие) между ООО «М» и ООО «Агентство недвижимости «Вант». В бухгалтерском учете ООО «М» учет денежных средств участников долевого строительства отражен на бухгалтерском счете 86 «Целевое финансирование» на основании ежемесячных реестров, переданных ООО «Агентство недвижимости «Вант». Реестры содержат сведения, указывающие на объект строительства, фамилию, имя, отчество участника долевого строительства, сумму взносов и номера договоров, но в них отсутствуют даты внесения денежных средств. Для ООО «М» данные из этих регистров служили основанием для отражения суммы поступивших денежных средств от конкретных участников долевого строительства и основанием для перечисления вознаграждения Агенту. Сведения реестров показывают величину возникших обязательств при заключении договоров участия в долевом строительстве, но не являются регистрами бухгалтерского учета, а являются разрозненными не систематизированными сведениями, которые трудно сопоставить с денежными средствами, оплаченными каждым участником долевого строительства. По объяснению сотрудников ООО «М», ООО «Агентство недвижимости «Вант» ведет учет задолженности участников долевого строительства при заключении договоров и сумм оплаты по договорам в соответствии с условиями договоров и установленными графиками внесения денежных средств. Таким образом, при проверке установлено, отсутствие у застройщика бухгалтерского и аналитического учета возникших обязательств перед участниками долевого строительства и задолженностей каждого участника долевого строительства, возникающих с момента заключения договора участия в долевом строительстве до момента передачи квартир. ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН 6166047131, занимающееся привлечением участников долевого строительства и получением денежных средств от участников долевого строительства в <адрес>, прекратило свою деятельность путем реорганизации без передачи необходимого пакета документов организации, по доверенности которой она осуществляла основную деятельность. И при этом у ООО «М» отсутствуют составленные в письменной форме требования к ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН 6166047131 по поводу передачи оригиналов договоров участия в долевом строительстве, учета операций по заключению договоров и внесению денежных средств. При проверке не получен ответ на вопрос, на каком основании у новых юридических лиц – организаций ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН 6163076864, ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН 6165137671 возникает сальдо расчетов с участниками долевого строительства, при отсутствии передачи этих документов со стороны ООО «М». Агентские договоры между ООО «М» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» предусматривают получение ежемесячных отчетов о ходе исполнения договоров. Помимо этого, в случае внеочередных запросов о ходе исполнения договоров, агент обязуется представить соответствующий отчет не позднее 3- календарных дней со дня получения запроса о ходе выполнения договора. ООО «М» обязательные ежемесячные отчеты Агента, отчеты Агента в случае внеочередных запросов застройщика, для проверки не представило. Отсутствие этих отчетов не позволяет застройщику вести полноценный учет обязательств перед участниками долевого строительства и контроль деятельности агента. Договоры участия в долевом строительстве не содержат сведения о документах, на основании которых ООО «М» осуществляет привлечение денежных средств для строительства многоквартирных домов: о праве собственности или аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома, зарегистрированного в ЕГРП; о разрешении на строительство, с указанием даты утверждения и органа утвердившего проектную документацию; о проектной документации, с указанием даты утверждения и органа утвердившего проектную документацию; о проектной декларации, с указанием даты утверждения, а в случаях, предусмотренных законом и места опубликования или размещения проектной декларации. К договору не прилагается четкий план, позволяющий точно определить расположение квартиры среди других квартир, подписанный обеими сторонами договора. Отсутствие такого плана, может в дальнейшем привести к тому, что участнику долевого строительства будет предоставлена по окончании строительства не та квартира, на которую он рассчитывал. При проверке установлен факт предоставления полномочий ООО «Агентство недвижимости «Вант» в части исполнения денежного обязательства по договорам долевого участия, при отсутствии контроля со стороны застройщика ООО «М» за ходом исполнения этих договоров. Указанные обстоятельства подтверждаются не представлением для проверки ежемесячных отчетов Агента в связи с их отсутствием, не предоставлением для проверки актов обязательных сверок задолженностей с Агентами и актов сверки задолженностей с Агентами и актов сверки задолженностей в связи с прекращением деятельности Агентов. В связи с отсутствием перечисленных выше подтверждающих документов, нельзя установить и подтвердить величину возникших обязательств застройщика ООО «М» перед участниками долевого строительства и фактическую величину полученных денежных средств участников долевого строительства тремя организациями ООО «Агентство недвижимости «Вант». В результате чего, нельзя определить величину денежных средств, которая в будущем должна поступить ООО «М» для осуществления строительства от ООО «Агентство недвижимости «Вант» и прогнозировать достаточность средств для строительства жилых домов в связи с возложенными на ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязательствами на основании договоров участия в долевом строительства. Учитывая длительные сроки расчетов, значительные суммы и большое количество участников долевого строительства застройщик должен вести расчеты на счетах 64 или 76 с использованием субсчетов для отражения: 76.1 «расчетов с участниками долевого строительства»; 76.2 «Платежи по договорам участия в долевом строительстве»; 76.3 «Пени к получению»; 76.4 «Пени к уплате». Информация на субсчетах позволила бы застройщику контролировать сроки внесения платежей и начислять неустойку за их нарушение. В результате вышеописанного нарушения по ведению бухгалтерского учета в ООО «М», при отсутствии взаимосвязи в бухгалтерском учете между возникшими обязательствами и погашением обязательств перед участниками долевого строительства, проверка поступлений денежных средств в соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве не может быть произведена. Что свидетельствует о невозможности оценить финансовый результат строительства многоквартирных жилых домов и прогнозировать дальнейшую работу. В ООО «М» не своевременно осуществлялось формирование информации о привлеченных денежных средствах участников долевого строительства, необходимой как внутренним, так и внешним пользователям бухгалтерской отчетности, что является нарушением ч. 3 ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Приказы по учетной политике ООО «М» не содержат необходимых положений, которые должны предусматривать специфические для организации, осуществляющей строительство многоквартирных жилых домов, методов учета возникших обязательств перед участниками долевого строительства, погашение обязательств участниками долевого строительства, капитальных затрат, определения финансового результата. По объекту – пер. Днепровский/Штахановского, 131 (16-эт. жилой дом) в нарушение статьи 3 ФЗ №, для строительства объекта правоустанавливающие документы на землю в ООО «М» отсутствуют. Работы по строительству дома не производились. По этому дому необоснованно привлечены денежные средства участников долевого строительства. В связи с тем, что строительство данного дома на этом земельном участке не было узаконено, а денежные средства собраны, то имеет место нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства. При проверке правомерности произведенных затрат на строительство многоквартирных жилых домов строящихся с привлечением денежных средств по договорам долевого участия (или отвлеченных средств за счет договоров долевого участия) установлено, что не было узаконено строительство домов, ввиду отсутствия разрешений на строительство таких как: 1-я Баррикадная, 24-30 «А», «Б», «В»; Буденновский, 118-120; Евдокимова, 37, 1-1 «Г»; 1-1 «Д»; 1-1 «Е»; Серафимовича/Братский,11/28, Штахановского/Мезенский, 23 «А», «Б», «В»; Седова, 14 «Б», Днепровский/Штахановского, 131; но произведены затраты в сумме 225628,1 тыс. рублей – это отвлечение денежных средств участников долевого строительства. По этой же причине необоснованно заключено договоров с участниками долевого строительства на сумму 571491,7 тыс. рублей, привлечено по договорам долевого участия 328723,9 тыс. рублей. Из объяснения руководителя ООО «М» строительство домов, производится как за счет денежных средств участников долевого строительства, так и за счет прибыли, кредитов банков и заемных средств. При анализе отчетов «о прибыли и убытках» формы 2 за проверяемый период строительства установлено, что предприятие ООО «М» по результатам работы: за 2004 г. получило убыток в сумме – 412 тыс. рублей; за 2005 г. получило прибыль в сумме 185 тыс. рублей; за 2006 г. получило убыток в сумме 4567 тыс. рублей. Таким образом, по результатам работы трех лет ООО «М» сработало с убытком в сумме – 3693 тыс. рублей. Это говорит о том, что у ООО «М» отсутствуют собственные средства, которые могут быть привлечены для строительства производственных объектов и жилых многоквартирных домов. При анализе дебиторской задолженности установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в составе дебиторской задолженности числится задолженность Чабанова В.В. перед ООО «М» в размере 20523, 800 тыс. рублей (задолженность возникла с ДД.ММ.ГГГГ). Из договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Чабанов В.В. перевел на ООО «М» обязанность по уплате долга в размере 20513,800 тыс. рублей. Исходя из содержания раздела 1, указанного договора долг Чабанова возник по «Основному договору», заключенному между Чабановым В.В. и Ростовским Городским потребительским обществом. Учитывая изложенное, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ следует констатировать отвлечение ООО «М» денежных средств участников долевого строительства в размере 20513,800 тыс. рублей на цели не связанные со строительством многоквартирных жилых домов. В результате, нецелевое использование денежных средств, поступивших по договорам от участников долевого строительства, составило сумму 75900,9 тыс. рублей, а временно отвлеченные средства – 213480,9 тыс. рублей. При проверке установлены нарушения, допущенные ООО «М» при организации и ведении бухгалтерского и аналитического учета, которые заключаются в следующем: в отсутствии систематического бухгалтерского или аналитического учета обязательств застройщика перед участниками долевого строительства и задолженностей каждого участника долевого строительства, возникающих с момента заключения договора участия в долевом строительстве до момента передачи квартиры. Организация и ведение учета обязательств и задолженностей участников долевого строительства является прямой обязанностью застройщика. При отсутствии этого учета у застройщика и графиков внесения денежных средств участниками долевого строительства, невозможно определить размер денежных средств участников долевого строительства, который должен поступить от ООО «Агентство недвижимости «Вант» ни в ближайший период, ни в перспективе. Соответственно невозможно планировать организацию строительства при осуществлении строительства многоквартирных жилых домов и его финансирование. В отсутствие у ООО «М» оригиналов договоров участия в долевом строительстве и их учета, не обеспечен контроль за исполнением обязательств в разрезе каждого договора при условии прекращения деятельности агентов. В установлении неоправданно большого – 3 месячного срока для перечисления денежных средств участников долевого строительства от ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ООО «М». В ошибочном отражении хозяйственных операций в бухгалтерском учете. На начало проверки установлено наличие полученных денежных средств участников долевого строительства без отнесения на конкретные объекты строительства, числящихся в бухгалтерском учете, как невыясненные. При анализе активов застройщика установлено ошибочное отражение величины основных средств в бухгалтерском балансе и бухгалтерском регистре и величины финансовых вложений; Установлено ошибочное отражение в бухгалтерском учете ООО «М» величины основных средств в бухгалтерском балансе и бухгалтерском регистре и величины финансовых вложений; установлено ошибочное отражение в бухгалтерском учете ООО «М» величины привлеченных денежных средств участников долевого строительства и понесенных расходов по объекту строительства по адресу: <адрес>, так как застройщиком этого объекта является ООО «Застройщик». Кроме того, при проверке установлены нарушения требования законодательства об участии в долевом строительстве: - в нарушение требований ст. 3 ФЗ № – ФЗ при отсутствии права на привлечение денежных средств участников долевого строительства ООО «М» осуществляет строительство 8 многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Фактически ООО «М» не выполняются функции застройщика в соответствии с требованием ФЗ № такие, как регистрация договоров участия в долевом строительстве в Управлении ФРС по <адрес>, учет обязательств участников долевого строительства, контроль за своевременным поступлением денежных средств участников долевого строительства, хранение оригиналов договоров долевого участия, планирование сметной стоимости строительства объектов и отражение сметной стоимости в проектной декларации. При такой организации строительства и бухгалтерского учета, которая сложилась в ООО «М», с учетом допущенных нарушений и вышеперечисленных обстоятельств, имеющих принципиальное значение для организации работы застройщика, подтвердить достаточность суммы уже внесенных денежных средств участниками долевого строительства и денежных средств, которые будут привлечены в последующем периоде для завершения строительства многоквартирных жилых домов невозможно. Подобные системные нарушения в правовых отношениях с участниками долевого строительства были выявлены сотрудниками стройнадзора и при проверке других организаций (фирм-застройщиков – ООО «Регион-Металл»; ООО «Донквартстрой» и других), входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.35 л.д.177-182);

- показаниями свидетеля ГВИ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 1996 г. его жена Г.Н.Н., дочь Г.А.В. выступили учредителями ООО «Нептун-7», он являлся сотрудником ООО «Нептун-7», и фактически занимался организацией работы ООО «Нептун-7». В 2006 г., к нему обратился юрист ОАО «Строительный концерн «Вант», и предложил ввести в состав учредителей ООО «Нептун-7» Чабанова В.В., для того, чтобы ОАО «Строительный концерн «Вант» использовал договор на снабжение электроэнергией, ранее заключенный ООО «Нептун-7», так как рядом с местом регистрации ООО «Нептун-7» по <адрес> проводилось строительство жилого дома ОАО ««Строительный концерн «Вант», он согласился. Чабанов В.В. был введен в состав учредителей ООО «Нептун-7», соответствующие учредительные документы оформлялись юристами ОАО «Строительный концерн «Вант», денежных средств от сотрудников ОАО «Строительный концерн «Вант» он не получал при заключении этой сделки. В 2005 г. им было принято решение о получении земельного участка для строительства. В архитектуре <адрес> ему предложили земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. После этого от имени директора ООО «Нептун-7» в 2004 г. - 2005 г., в архитектуру <адрес> была подана заявка для выделения данного земельного участка. Примерно в это же время его знакомый сотрудник ОАО «Строительный концерн «Вант» Кириленко И, в разговоре с ним предложил этот участок, после получения разрешительных документов, продать ОАО «Строительный концерн «Вант» под строительство жилого дома. Затем, он познакомил его в здании ОАО «Строительный концерн «Вант» по адресу: ул. 50 лет РСМ, 2 А, с ФИП директором ООО «М», которое входило в ОАО «Строительный концерн «Вант». Их разговор с ФИП длился несколько минут, ФИП сказал ему, что после оформления всех разрешительных документов ООО «М» приобретет это участок у ООО «Нептун-7» под строительство жилого дома. После этого, разговора он встречался с ФИП, около 2 раз, в здании ОАО «Строительный концерн «Вант», где они с ним обсуждали вопросы получения разрешительных документов на указанный земельный участок. Он помнит, что проводилось в администрации <адрес>, в 2005 или 2006 г., совещание о выделении указанного земельного участка под строительство жилого дома. На этом совещании присутствовали в частности Чабанов В.В., ФИП, и он. Чабанов В.В. на этом совещание сообщил ему, что так как он не смог получить разрешительные документы на этот дом, он предложил передать ООО «Нептун-7» сотруднику ОАО «Строительный концерн «Вант», фамилию которого не помнит, последний стал единственным участником ООО «Нептун-7», а его родственники были выведены из числа учредителей. Никаких денежных средств от Чабанова В.В., ФИП не получал. Он не подтверждает показания Чабанова В.В. на предварительном следствии о том, что «после получения проекта дома, ФИП через Г.Н.Н. получил разрешение на ограждение земельного участка по <адрес>/пер. Днепровский, а так же на вывеску плаката с указанием того, что ООО «М» на данном земельном участке будет строить многоэтажный жилой дом гостиничного типа». Он никаких подобных разрешений не получал, эти действия по ограждению земельного участка были выполнены сотрудниками ОАО «Строительный концерн «Вант», его об этом никто в известность не ставил (т.66 л.д.110-113);

- показаниями свидетеля КВА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2003 г. он является руководителем – директором ООО «Компания Эрмитаж». Общество занимается выполнением проектных работ - проектирование архитектурных и строительных работ. В 2003-2004 г.г. ООО «Компания Эрмитаж» выполняло проектные работы для ООО «Донквартстрой» (ИНН 6166044959) по объекту – жилой дом по <адрес>. После выполнения этой работы директор ООО «Донквартстрой», насколько помнит А.Ю.В., обратился к ним с просьбой о выполнении проекта жилого дома с пристроенными двухэтажными офисными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Затем между ООО «Компания Эрмитаж» и ООО «Донквартстрой» был составлен соответствующий договор на выполнение этих работ. В 2006 г. ООО «Компания Эрмитаж» фактически выполняет работы по изготовлению проекта жилого дома с пристроенными двухэтажными офисными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>. Проект находится на стадии согласования и исправления замечаний государственной экспертизы проектов. В ОАО «Строительный концерн «Вант», ООО «Донквартстрой», и во многих других строительных фирмах существовала практика продаж квартир в планируемых к возведению жилых домах на земельных участках, на которые не было получено разрешения на строительство, и соответственно не было проектной документации. Застройщиками сначала возводились жилые дома, а уже после этого оформлялись все необходимые разрешительные документы, как для строительства, так и для ввода дома в эксплуатацию. Аналогичная ситуация складывались и при строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.80 л.д.10-12);

- показаниями свидетеля ШВИ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период, примерно с 1997 г. по 2008 г. он являлся учредителем и директором ООО «РосГеоСтрой». Общество занималось инженерно-геологическими изысканиями, топографические работы, работами по усилению свайных оснований и изготовлению шпунтовых ограждений. В том числе в период его работы, ООО «РосГеоСтрой» выполняло ряд работ (в основном насколько помню работу по изготовлению шпунтового ряда) для строительных фирм, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», в том числе для ООО «Регион-Металл» по объекту пер. Университетский - <адрес>, а также для ООО «Донквартстрой» по объекту <адрес>. Эти работы были выполнены ООО «РосГеоСтрой» в полном объеме, приняты и оплачены заказчиком. Договоры от имени этих фирм он заключал с директором ООО «Регион-Металл» ЕВМ, директором ООО «Донквартстрой» А.Ю.В. При этом, при заключении договоров, при согласовании с ним цены выполняемых работ, ЕВМ и А.Ю.В. поясняли, что цены контрактов им надо согласовывать с их руководителем Чабановым В.В., так как ООО «Регион-Металл»; ООО «Донквартстрой» входили в ОАО «Строительный концерн «Вант». Однако лично с Чабановым В.В. он производственные вопросы, и вопросы заключения подрядных договоров не обсуждал. (т.76 л.д.172-174);

- показаниями свидетеля СТМ данными ей в судебном заседании, согласно которым с февраля 2007 г. по январь 2009 г. она являлась главным бухгалтером ООО «Донквартстрой». У ООО «Донквартстрой» уже был заключен агентский договор с ООО «Агентство недвижимости «Вант», на основании которого ООО «Агентство недвижимости «Вант» занималось привлечением денежных средств участников долевого строительства. Учета по каждому участнику долевого строительства по объектам возводимым ООО «Донквартстрой» в обществе не велось. Агентство недвижимости перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «Донквартстрой» без указания объекта и фамилии дольщика. Оригиналы договоров участников долевого строительства в ООО «Донквартстрой» из ООО «Агентство недвижимости «Вант» не предоставлялись. В ООО «Донквартстрой» отсутствовала система учета долевых обязательств по объектам, перед участниками долевого строительства. ООО «Агентство недвижимости «Вант» перечисляло денежные средства ООО «Донквартстрой» общими суммами, без указания на какой строительный объект они вносятся, без указания фамилии дольщика. Весь учет по участникам долевого строительства вело ООО «Агентство недвижимости «Вант» согласно агентскому договору;

- показаниями свидетеля. Е.В., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2009 г. к нему обратился учредитель ООО «Департамент недвижимости «Вант» ЧАВ. с устной просьбой о переводе дольщика ЖСК «Ботанический сад» М.В.А. на объект по адресу: <адрес>, Горького, <адрес>, строительством которого занимался АТМ, как физическое лицо. ЧАВ. предложил в качестве варианта перевод этого дольщика на объект, Горького, <адрес>. Затем он позвонил АТМ, тот предложил передать дольщику квартиру в этом доме. Он вызвал в офис ООО «Департамент недвижимости «Вант», по адресу: <адрес>, Добровольского, 1/1, М.В.А. и предложил перевести его с объекта по <адрес> на объект по <адрес>. Он согласился, с ним был оформлен договор о переводе его доли на этот объект. С М.В.А., им, по просьбе АТМ, был составлен формальный акт приема-передачи денежных средств к договору № о совместной деятельности по строительству индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он (М.В.А.) передает 2005949 рублей АТМ Однако никаких денежных средств от М.В.А. он не получал. Для чего, это было нужно АТМ он ему не объяснял. Примерно в 2009 г., он передавал главному бухгалтеру ЖСК КЛН документы о переводе ряда дольщиков ЖСК «Ботанический сад» на объекты ООО «М». В 2009 г., учредитель ООО «Департамент недвижимости «Вант» ЧАВ. попросил его в устной форме подготовить документы для перевода нескольких дольщиков ЖСК «Ботанический сад» на другие объекты ОАО «Строительный концерн «Вант». В устной форме он сказал ему, какие имеются квартиры. КЛН передала ему сведения о том, как связаться с дольщиками ЖСК «Ботанический сад». Он вызвал этих людей к себе в кабинет, предложил им эти квартиры, и показал разрешение на строительство объекта по адресу: Штахановского - Мезенский. Так как площади квартир по этому объекту и по объекту Штахановского – Мезенский, были одинаковые, то дольщики согласились на перевод своих долей, на этот дом. Между дольщиками, ООО «М» и ЖСК «Ботанический сад» был составлен тройственный договор, по этому договору ООО «М» принимала на себя долговые обязательства перед дольщиками ЖСК «Ботанический сад». Какие выгоды от этой сделки были у ООО «М» он не может сказать, это внутреннее дело ОАО «Строительный концерн «Вант». В подробности этой сделки его никто не посвящал. Примерно в 2009 г. учредитель ООО «Департамент недвижимости «Вант» ЧАВ. попросил его встретиться с председателем правления ЖСК «Ботанический сад» С.В.Н. для обсуждения вопроса о переводе члена ЖСК «Ботанический сад» на другой строительный объект. При встрече С попросил его провести расчет рыночной стоимости доли в строящемся жилом доме по <адрес> в <адрес>, а также расчет рыночной стоимости квартиры в строящемся жилом доме по <адрес> для выявления соответствующих по стоимости долей, для дальнейшего возможного перевода члена ЖСК «Ботанический сад» на объект по <адрес>. Далее по просьбе С он подготовил пакет необходимых документов для перевода члена ЖСК «Ботанический сад» И.А.В. с объекта по <адрес> на объект по <адрес>. В это время собственником строящегося жилого дома являлся АТМ При встрече именно С предложил вариант с переводом И.А.В. на объект по <адрес>. Ему неизвестно с кем он согласовывал этот вопрос. Он также ни с кем не обсуждал этот вопрос, в том числе и с АТМ, он полагал, что если С предложил этот вариант перевода, значит он согласован. Он подготовил документы для перевода И.А.В., в том числе и акт приема передачи денежных средств, договоры о совместной деятельности по строительству индивидуального жилого дома, затем он передал эти документы С. Позднее он привез ему эти документы, уже подписанные И.А.В., после чего он поставил в них свою подпись, как представитель АТМ, на основании агентского договора, заключенного им, как физическим лицом с ООО «Департамент недвижимости «Вант». Он не знает, передавались ли фактически И.А.В. какие-либо денежные средства для приобретения доли в доме по адресу: <адрес>. При нем денежные средства не передавались (т.48 л.д.79-81; т.70 л.д.143-145);

- показаниями свидетеля ХЛФ данными ей в судебном заседании, согласно которым она являлась директором и учредителем ООО «Ассорти». В собственности ООО «Ассорти» находился магазин по адресу: <адрес>. В 2005 г. к ней обратились представители ОАО «Строительный концерн «Вант» или ООО «Регион-Металл», которые длительное время просили освободить указанный земельный участок. После длительных перерговор в 2008 или 2009 году им предостоавлил земельный участок по адресу <адрес>. По адресу: <адрес> в последствии построили дом. Кто занимался обменом земельных участков она не знает. Для этих целей она нанимала специалистов;

- показаниями свидетеля НКВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2005 г. по 2008 г. он работал в ООО «Агентство недвижимости «Вант» в должности менеджера. Офис агентства недвижимости изначально находился на <адрес>, а затем его перенесли по адресу <адрес> «В» <адрес>. Директором ООО «Агентство недвижимости «Вант» являлась Ч.Н.А.. В его обязанности входило подбор квартир в различных строящихся объектах, и составление договоров. У всех менеджеров был прайс-лист с перечнем объектов, по которым необходимо продавать квартиры, данный прайс-лист периодически обновлялся. Кто его им готовил, не помнит, но он приходил по факсу либо с центрального офиса ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое располагалось на <адрес>, либо с офиса, который располагался на ул. 50 лет РСМ. В общем зале лежала папка с планировкой всех объектов. При обращении человека, он показывал планировки различных объектов, кто готовил данные планировки он не знает. После того, как посетитель выбирал определенную квартиру в определенном объекте, он готовил договор об участии в долевом строительстве. Изначально им предоставлялись бланки договоров, в которые они от руки вносили данные дольщика, адрес места расположения строительного объекта, номер квартиры, ее площадь, стоимость и рассрочку платежа, в данном договоре уже стояла подпись директора. Первое время договора, подписывала лично директор Чабанова Н.А., в последующем появилась факсимильная подпись Чабановой Н.А., которая находилась у юристов. С появлением факсимильной подписи, договора стали заполнятся в компьютере, то есть существовала программа по которой он вносил в нее все данные, которые указывал выше, а затем вставлял бланк типового договора и распечатывал на нем данные которые внес в компьютер. Иногда, договора отвозились на проверку юристам ООО «Агентство недвижимости «Вант», которые располагались на <адрес>, они проверяли договора, подписывали их у Чабановой Н.А. или с помощью факсимильной подписи и возвращали их им, а они затем вручали их дольщикам. Стоимость квартир, так же определялась центральным офисом, кем конкретно он не знает, и они передавали по факсу прайс-листы с указанием стоимости квартир по каждому объекту, данные прайсы подписывали лица, которые отслеживали ценовую политику. До 2005 г. из центрального офиса поступали, копии документов на земельные участки по каждому строительному объекту и планировки дома и квартир. Вся разрешительная документация на строительные объекты находилась в одной папке, которая находилась в общем зале. Данные документы они показывали, при заключении договора об участии в долевом строительстве. В случае если возникали вопросы со стороны граждан, по поводу разрешительной документации, то по тем, объектам по которым не было разрешения на строительство они говорили, что оно будет получено в ближайшее время, поскольку об этом им говорили из центрального офиса ООО «Агентство недвижимости «Вант», кто конкретно не помнит. Во время его работы, основными застройщиками, по строительным объектам, где продавались квартиры, были ООО «Зодчий», ООО «Ника», ООО «М», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл». Перед заключением договора в обязательном порядке менеджер звонил в центральный офис, и узнавал свободна ли выбранная квартира. В случае если квартира была свободна, составлялся договор об участии в долевом строительстве. После заключения договора, он вносился в реестр проданных квартир по определенному объекту, о чем сообщалось в центральный офис. Кроме того в агентстве недвижимости на <адрес>, имелась касса. Денежные средства вносились дольщиками в кассу агентства недвижимости «Вант» как по <адрес>, так и в любом другом офисе. В 2008 г. директором агентства недвижимости «Вант» стал К.А.В., порядок работы агентства оставался прежним, офис находился по указанному адресу, договора об участии в долевом строительстве подписывались в юридическом отделе с использованием факсимильной подписи К.А.В. Заработную плату он получал в центральном офисе на <адрес> согласно ведомости, в которой он расписывался. В связи с тем, что многие дома в установленные сроки сданы не были. Из центрального офиса ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факсу поступала информация о новых сроках сдачи того или иного объекта. В соответствии с данной информацией им и другими менеджерами дополнительного офиса готовились уведомления дольщикам о новых сроках сдачи дома, которые отсылались почтой. Данные уведомления отправлялись тем дольщикам, с которыми они заключали договора. Все договора об участии в долевом строительстве передавались в центральный офис ООО «Агентство недвижимости «Вант», второй экземпляр выдавался дольщику. В начале 2008 г. он из агентства недвижимости «Вант» уволился. (т.53 л.д.197-200);

- показаниями свидетеля К.С.Б., данными ей в судебном заседании, согласно которым с 2004 по 2009 год она работала юристом в фирме «Консул» и начальником юридического отдела ООО «Агентство недвижимости «Вант», директором которого являлась сначала Чабанова Н.А., а с марта 2007 года К.А.В. После полной смена руководства в 2007 году, Чабанова Н.А. в АН ВАНТ полномочий не имела. К.С.Б. не составляла договоров с дольщиками, поскольку типовой договор был разработан в соответствии с действующим на тот момент законодательством. Они проверяла заключаемые договоры на соответствие действующим требованиям и ценой. Между застройщиком и агентством недвижимости заключался агентский договор. АН ВАНТ осуществляло заключению договора с дольщиками и в последующем оформление права собственности. Также агентство недвижимости принимало денежные средства от участников долевого строительства по агентскому договору. Договоры долевого участия в строительстве могли быть заключены с отсрочкой или рассрочкой платежа. Участник долевого строительства мог вернуть деньги и расторгнуть договор до завершения строительства. С 2009 года в кризис были случаи судебных разбирательств. Обязательства исполнялись в полном объеме. Дольщики получали квартиры. Не всегда в срок, но квартиры люди получали. Десятки домов концерн построил и ввел в эксплуатацию. Проблемы начались в 2009-2010 году в период кризиса. Застройщики предоставляли к каждому объекту комплектом документов. С 2004 по 2009 год законодательство в сфере строительства ужесточилось в связи с введением закона об участии в долевом строительстве. Указания по агентством договору Чабанов В.В. не давал, поскольку это сфера влияния руководителей фирм-застройщиков. Во взаимоотношениях между АН ВАНТ и АО СК ВАНТ договорных отношений не было. СК ВАНТ застройщиком не был. Чабанова В.В. она знает, поскольку он был председателем совета директоров АО СК ВАНТ. ООО «М» она знает, поскольку у нее было много строительных объектов. Все обязательства ООО «М» были выполнены.

- показаниями свидетеля МВИ данными им в судебном заседании, согласно которым с мая 2008 ода он работал диретором в ООО «Строитель», которые далее объеденены с ООО «М», ООО «Застройщик», данные организации входили в ОАО «Строительный концерн «Вант», учредителем которого был Чабанов В.В., а директором Чабанов Ю.В.. ООО «Строитель» занималось строительством многоэтажных жилых домов, а ООО «М» и ООО «Застройщик» - заказчиком. Фирмы застройщики привлекало денежные средства через ООО «Агентство недвижимости «Вант», директором которого был Бурьянов. Кредитные денежные средства не привлекались. Перед ООО «Управляющая компания Вант» он был подотчетен за расходование денежных средств, перечисляемых его фирме агентством недвижимости Вант. Когда приходили деньги, то было указано, кто, за какую квартиру оплатил, на строительство какого объекта. Он распоряжался данными денежными средствами путем производства заявок в Управляющей компании, директором которого был П. Он самостоятельно не мог распорядиться денежными средствами. Чабанов В.В. проводил планерные совещания по вопросам сдачи домов, проблемам строительства. У Чабанова В.В. он просил на выплату заработной платы. Сверки о привлечнии денежных средств между фирмами-застройщиками и ООО «Агентство недвижимости «Вант»» по договорам о долевом участии проводились раз в месяц. После 2008 года денежных средств не хватало, поэтому он повышал покупательсую способность путем деления офисов. Ему предоставлялись при его допросе у следователя письма-обращения на выплату заработной платы с продажи квартир. Он не заключал договоры о долевом участии с гражданами, он лишь мог показать сами объекты. Денежными средствами находящимися у его фирмы на счет мог распоряжаться он только в том объеме, который он согласовал.

- показания свидетеля НСН оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности директора ООО «Страж». Учредителем ООО «Страж» является Чабанов В.В. Общество занимается охранной деятельностью. ООО «Страж» выполняло охранные услуги для всех фирм, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», существовало указание Чабанова В.В. о том, чтобы руководители этих фирм заключали, обращались именно в ООО «Страж» для охранных услуг. ОАО «Строительный концерн «Вант» в тот период, когда его возглавлял Чабанов В.В. (примерно с 2003 г. по 2008 г.) входило целый ряд строительных фирм, в том числе ООО «М»; ООО «Зодчий»; ООО «Регион-Металл»; ООО «Донквартстрой». Руководители этих обществ входили в ОАО «Строительный концерн «Вант» и подчинялись генеральному директору Чабанову В.В., выполняли его указания. Кроме того, в ОАО «Строительный концерн «Вант» входило и ООО «Агентство недвижимости «Вант». ООО «Агентство недвижимости «Вант» возглавляла Чабанова Н.А., жена Чабанова В.В., а затем, когда в ОАО «Строительный концерн «Вант» начались проблемы из-за несвоевременной сдачи строительных объектов, на должность директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» был формально назначен К.А.В., который являлся номинальным руководителем. Фактически деятельностью ООО «Агентство недвижимости «Вант» руководили Чабанова Н.А., Чабанов В.В. (т.14 л.д.176-177);

- показаниями свидетеля ЛВА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ОАО «Строительный концерн «Вант» он работал с 2003 г. по ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя директора по капитальному строительству в его обязанности входило согласование с проектными организациями строительных конструкций проектируемых домов, проверка исполненной документации проектными организациями, контроль за ходом строительных работ, проводимых строительными организациями, входившими в ОАО «Строительный концерн «Вант» (ООО «Регион-Металл», ООО «Центр», ООО «Донквартстрой» и другие). На основании каких принципов эти организации входили в ОАО «Строительный концерн «Вант» он не знает. ОАО «Строительный концерн «Вант» состояло из головной организации – собственно «Строительный концерн «Вант» и большого количества зависимых обществ, при этом «Строительный концерн «Вант» не осуществлял никаких производственных функций. На работу в ОАО «Строительный концерн «Вант» его принимал Чабанов В.В., председатель Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» после собеседования. Директора фирм-застройщиков, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», полностью отвечали за производство строительных работ, за финансовую дисциплину. Однако все договоры субподряда фирмы-застройщики, входившие в ОАО «Строительный концерн «Вант» должны были согласовывать перед подписанием с контрольно-ревизионным управлением ОАО «Строительный концерн «Вант», на предмет обоснованности расценок. Также КРУ осуществляло проверку всех актов формы КС-2, поступающих от фирм-застройщиков. КРУ было создано по указанию Чабанова В.В., и круг полномочий его сотрудников был определен также руководством ОАО «Строительный концерн «Вант». В КРУ работало около 7-8 человек, состав которых менялся. В ОАО «Строительный концерн «Вант», как и во всех других строительных фирмах города, существовала практика, когда сначала возводился жилой дом, а затем получалось разрешение на строительство. На эти нарушения в ОАО «Строительный концерн «Вант» вынуждены были идти, потому что прохождение государственной экспертизы, иные разрешительные процедуры на строительство жилых домов занимали сроки более года. (т.14 л.д.190-196);

- показаниями свидетеля З.М.А., данными ей в судебном заседании, согласно которым она родная сестра жены Чабанова В.В. С 2005 года она работала директором ООО «Ника», которое занималось общестроительными работами, а именно: строили жилые многоэтажные дома. ООО «Ника» не входила в СК ВАНТ, но ОАО «Строительный концерн «Вант» было учредителем ООО «Ника» в размере 24% доли в уставном капитале общества. Она знает, что ООО «М» - строительная организация, поскольку они находились в одном здании. Одно время в период кризиса в 2005 году директор ООО «М» давал ей в займы на материалы. Договор займа не оформлялся. Займ был выдан на доверии. Следователь предъявлял ей договор долевого участия в строительстве, заключенный между ООО «АН «ВАНТ» и ООО «Ника» и договор уступки прав требования. Эти правоотношения возникли, когда они делали застройку на 27 линии и <адрес> и расселяли людей. Одна из семей желала переселиться только в центре. Эта семья выбрали квартиру на Соколова, <адрес>, после чего ЗМА заключила договор с ООО «Донквартстрой», оплатила договор, а позже сделала переуступку на эту семью. Сейчас она знает, что администрация ищет застройщиков, чтобы достроить этот дом. СК ВАНТ финансово никак не влиял на деятельность ООО «НИКА», просто Чабанов В.В. очень грамотный строитель, с аналитическим складом ума, такого грамотного строителя она не никогда видела. С ним она консультировалась. СК ВАНТ, как учредитель ООО «Ника», указаний не давали. Все было только в совещательном виде. Она советовалась с Чабановым В.В. СК ВАНТ как учредитель в ООО «Ника» не инвестировали, поскольку они пользовались деньгами дольщиков. На эти деньги ООО «Ника» работали. Все дома достроили. Ни одного брошенного дольшщика не было. Чабанов В.В. был генеральным директором АО СК ВАНТ, а потом директором стал ЮВ. СК ВАНТ или Чабанов В.В. в финансовой деятельности ООО «НИКА» не участвовал. С АН ВАНТ у ООО «Ника» был заключен договор, и они агентство недвижимости привлекали дольщиков на дома ООО «Ника». Были документы, в том числе разрешения на строительство. Сотрудника агентства недимости оформляли сделки до получения свидетельтства о праве союственности. Денежные средства получали АН ВАНТ и перечисляли на расчетный счет ООО «Ника», а ООО «Ника» платили им вознаграждение. Претензий к АН ВАНТ у нее не было. Директором АН ВАНТ была Чабанова Н.А,, а потом Куянов. Чабанова Н.А. и Чабанов В.В. 20 лет в разводе, у них общие внуки.

- показаниями свидетеля МПВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2001 г. по 2003 г. он работал прорабом в ООО «М», затем с 2003 г. по 2006 г. он работал в ООО «М» инженером по техническом надзору за производством строительных работ, а также по совместительству в этой же должности работал в ООО «КвантСтрой». Эти организации входили в ОАО «Строительный концерн «Вант», руководителем которого являлся Чабанов В.В. Руководители ООО «М» (ФИП, ПАН) и ООО «КвантСтрой» (А.Ю.В.) подчинялись Чабанову В.В., насколько ему известно их полномочия в управлении организациями, входившими в ОАО «Строительный концерн «Вант», распределялись следующим образом: директор ООО «М»; ООО «КвантСтрой» в полном объеме выполняли функции оперативного управления деятельностью фирм, однако все вопросы финансирования организаций решались исключительно Чабановым В.В. В том числе руководители организаций, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант» находили самостоятельно подрядные организации для выполнения строительных работ. В период его работы, руководитель ОАО «Строительный концерн «Вант» установил такой порядок, что дочерние организации, входившие в ОАО «Строительный концерн «Вант» могли реализовывать недвижимость в строящихся жилых домах, только через специально созданное для этого структурное подразделение ОАО «Строительный концерн «Вант» - ООО «Агентство недвижимости «Вант». Таким образом, руководитель ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанов В.В. мог контролировать финансовые потоки, которые проходили через подчиненные ему организации. В ОАО «Строительный концерн «Вант» существовал порядок, когда строительные организации, входившие в концерн возводили жилые дома без наличия соответствующего разрешения на строительство, при этом и с дольщиками заключались договоры на участие в долевом строительстве домов без наличия разрешения на строительство. Получая земельный участок для строительства домов в ОАО «Строительный концерн «Вант» для извлечения максимальной прибыли стремились на этом участке возвести как можно большее количество домов, при этом парковочные места, гаражи, детские площадки не строили, так как перед началом строительства не проходилась государственная экспертиза проектов. Перед началом строительства проектная организация выполняла предпроектные работы, где отражалось только площадь, планировка, этажность дома. Чертежи этих работ передавались застройщиками в ООО «Агентство недвижимости «Вант». Основной проект разрабатывался параллельно со строительством дома, одновременно со строительством домов оформлялись разрешительные документы. Строительство домов в ОАО «Строительный концерн «Вант» проводились без составления локальных смет, перед строительством составлялись договоры подряда, подрядчики, предоставляли сметы на их основе формировалась расходная часть строительства жилых домов. То есть никаких предварительных прогнозов о стоимости строительства будущей новостройки в ОАО «Строительный концерн «Вант» не формировалось. По указанию директора ООО «Донквартстрой»; ООО «КвантСтрой» А.Ю.В. он, в период с 2004 г. по 2006 г., осуществлял технический надзор за производством строительством надзор, то есть проверка и подписание актов на скрытые работы, проверка исполнительной документации по строительным объектам. Он осуществлял проверку актов формы КС-2 по этому строительному объекту, насколько помню никаких завышений выполненных работ не было, были какие-то нарушения, сейчас описать их не может, о чем он указывал А.Ю.В. Однако, акты КС-2 он не подписывал, и не может пояснить выполнял ли А.Ю.В. рекомендации по строительству. Само строительство происходило без необходимого разрешения на строительство, без предварительной государственной экспертизы проекта, то есть следуя обычной практики в ОАО «Строительный концерн «Вант». При этом, строительство часто приостанавливалось из-за отсутствия финансирования. Отвечая на вопрос следователя: «Вам на обозрение предоставляется: заключение строительно-технической экспертизы по объекту: <адрес>, с.п. 38-42. Экспертом установлено, что при сравнительном анализе данных по актам КС-2 и данных по натурному обследованию выявлено, что стоимость завышений работ ООО «Югтехнострой» на этом объекте составила 36274 рублей (объем завышения 0,028 м3 при устройстве ленточных железобетонных фундаментов; 0,07 м3 при устройстве бетонной подготовки м фундаментов общего назначения; 0,33 м3 при устройстве фундаментных плат железобетонных плоских); стоимость завышений работ ЗАО «Югстрой» на этом объекте составила 41407 рублей (объем завышения 0,1 м2 при установке ворот с коробками; 2,12 м2 при окраске металлических огрунтованных поверхностей); стоимость завышений работ ООО «ГорСтройИнвест» на этом объекте составила 33490 рублей (объем завышения 0,2 м 3 при устройстве стен подвалов; 20,40 м3 стоимость бетона; 0,12 т при установке закладных деталей; 1,58 т при армировании кладки стен и других конструкций; 0,07 шт при укладке перемычек; 0,29 м3 стоимость перемычек; 0,099 т при монтаже балок и косоуров; 0,08 м при устройстве лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней; 0,04 м2 огрунтовка металлических поверхностей; 0,04 м2 окраска металлических огрунтованных поверхностей) стоимость завышении работ ООО «Возрождение» на объекте Соколова, 38-4ДД.ММ.ГГГГ61 рублей (объем завышений 58,65 м3 при кладки кирпичных наружных стен; 14,076 м3 раствор готовый кладочный; 41,58 м3 кладка стен кирпичных внутренних; 9,7297 м3 раствор готовый кладочный; 3,5 м3 кладка стен из кирпича; 1,329 т армирование кладки стен; 0,22 шт укладка перемычек; 0,145 м2 кладка ограждений лоджий; 0,3335 м3 раствор готовый кладочный; 0,4 м3 огрунтовка металлических поверхностей; 0,4 м3 окраска металлических огрунтованных поверхностей; 0,056 м3 устройство бетонных колонн; 5,712 м3 бетон тяжелый; 0,357 м3 устройство перекрытий безбалочных; 36,2355 м3 бетон тяжелый», МПВ показал, что не может оспаривать эти выводы эксперты, возможно эти завышения и имели место, однако, как он уже пояснял он не подписывал акты формы КС-2. Сам контроль за ходом строительных работ, выполненных подрядными организациями был затруднен из-за отсутствия в полном объеме выполненных проектных работ по этому строительному объекту. Снова имелись лишь чертежи предпроектных работы, где отражалось только площадь, планировка, этажность дома. Из-за этого значительная часть строительных работ фактически выполнялась на «глаз» подрядчиком, исходя из сложившейся практики строительства, а не исходя из технических характеристик данного строительного объекта. (т.14 л.д.249-252);

- показания свидетеля СВВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2004 г. по 2008 г. он работал в должности начальника юридического отдела ООО «Департамент недвижимости «Вант». Это общество являлось зависимым от ОАО «Строительный концерн «Вант» юридически, так как учредители этих юридических лиц были родственниками. В концерне существовала система согласно которой структурные подразделения ОАО «Строительный концерн «Вант»: ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Департамент недвижимости «Вант», каждый занимало определенную нишу на рынке недвижимости. ООО «Департамент недвижимости «Вант» в основном занимался реализаций вторичного жилья, однако существовали и единичные факты продаж долей в строящихся объектах, связанных в основном с отселением строительных пятен под строительство. ООО «Агентство недвижимости «Вант» в основном занималось реализацией долей в объектах незавершенного строительства. Директором ООО «Департамент недвижимости «Вант» являлся М.Е.В., об учредителях ООО «Департамент недвижимости «Вант» ему ничего неизвестно. Информацию о наличии или отсутствии разрешений на строительство жилых домов, он и другие сотрудники ООО «Департамент недвижимости «Вант» получали в «Агентство недвижимости «Вант». Этот порядок существовал с момента начала его работы в обществе. Лично он по роду своей деятельности в ООО «Департамент недвижимости «Вант» занимался юридическим оформлением сделок с гражданами, которые обращались в агентство ООО «Департамент недвижимости «Вант» для приобретения недвижимости. После того, как гражданин, который после общения с менеджером выбрал для приобретения объект недвижимости, он направлялся менеджером в юридический отдел для правового оформления сделки. После этого он предоставлял гражданину полную информацию об объекте, а именно арендные договоры на земельные участки, разрешения на строительство, и иные документы, после чего с гражданином заключался договор возмездного оказания услуг. Все вышеуказанные документы о строящихся жилых домах поступали из ООО «Агентство недвижимости «Вант». Затем, если речь шла об объектах, возводимых фирмами застройщиками ОАО «Строительный концерн «Вант», юрист и клиент следовали в офис «Агентство недвижимости «Вант» на <адрес>, где происходило оформление договоров об участии в долевом строительстве на объекты незавершенного строительства. Так как у «Агентство недвижимости «Вант» имелись агентские договоры с застройщиками. В договоре возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Департамент недвижимости «Вант» и ЛНВ действительно имеется его подпись, подробно описать заключение этой сделки, с какими документами он знакомил ЛНВ пояснить не может. Для оформления договора к нему ее направили из отдела продаж их общества. В процессе заключения договора возмездного оказания услуг с ЛНВ в апреле 2007 г. он стал выяснять, выполняя взятые на себя обязательства по этому договору о том имеются ли разрешение у ООО «Донквартстрой» на строительство объекта по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. Для этого он обратился в отдел продаж ООО «Агентство недвижимости «Вант», где ознакомился с находившейся в отделе папкой с копиями документов по этому строительному объекту. Какие были там документы не помнит, имелось ли там разрешение он также не помнит. О содержании папки документов, то есть информацию о правоустанавливающих документах на объект (какие это были документы не помнит) он рассказал ЛНВ, передавал ли он ей копии документов из этой папки не помнит. (т.14 л.д.л.д.255-258);

- показаниями свидетеля МСА, данными им в судебном заседании, согласно которым в период с 2004 г. по 2009 г. он работал прорабом и начальником участка ООО «Регион-Металл». на работу в ООО «Регион-Металл» он поступал после собеседования с ЕВМ, который сообщил ему, что ООО «Регион-Металл» входит в ОАО «Строительный концерн «Вант», и направил его для оформления на работу в отдел кадров ОАО «Строительный концерн «Вант», где его оформили на работу в ООО «Регион-Металл». В ОАО «Строительный концерн «Вант», в период его работы, проводились корпоративные мероприятия, где присутствовали сотрудники фирм-застройщиков, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант»: ООО «М»; ИП ЗМА; ООО «Строитель», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл», на этих мероприятиях он несколько раз видел руководителя «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. В ОАО «Строительный концерн «Вант» существовало контрольно-ревизионное управление, сотрудники которого осуществляли проверки выполненных работ (объемы, качество, проверка возможных завышений объема выполненных работ и т.п.) фирмами-застройщиками, входившими в ОАО «Строительный концерн «Вант», в том числе и ООО «Регион-Металл». В том числе подобные проверки были при выполнении работ на его строительном участке.

- показаниями свидетеля СВК, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с А.Ю.В. он знаком с начала 1980 года, когда они учились вместе в институте. Примерно в 2001 г. он случайно встретился с ним в <адрес>, позднее он ему позвонил и сообщил, что он открывает строительную фирму (ИП Л.В.И.) вместе с другим учредителем и предложил ему работать вместе с ними, а именно заниматься отселением граждан в жилых домах, подлежащих сносу, на месте которых намечалось возведение жилых домов. ИП Лисицын входило в ОАО «Строительный концерн «Вант». Позднее ИП Лисицын было закрыто. С участием Чабанова В.В. было образовано ООО «Донквартстрой», которое также входило в ОАО «Строительный концерн «Вант». А.Ю.В. являлся директором ООО «Донквартстрой». Официально в ООО «Донквартстрой» он не работал, его услуги оплачивались А.Ю.В. и Л.В.И. из собственных доходов. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление Мэра <адрес> № «Об изъятии у граждан и организаций земельных участков по <адрес>, 40, 42 и предоставлении их ООО «Донквартстрой» для завершения проектно-изыскательских работ и строительства жилого комплекса с объектами общественного назначения, подземной автостоянкой». О существовании этого постановления он узнал от А.Ю.В., и он уже поручил расселить собственников жилья, находящихся на территории этого строительного пятна, а именно В.Т.Г., Р.И.М., С.О.Г., Б.В.Д., Б.Л.П., и других граждан. На основании этого поручения он провел переговоры с этими гражданами. По желанию граждан объекты жилья у них выкупались, или им предоставлялось в собственность равноценное жилье. Обязательства перед этими лицами были выполнены в полном объеме. Обязательства выполнялись в период с 2005 г. по 2006 г. Со слов (в 2005-2006 г.г.) А.Ю.В., Л.В.И. ему известно, что главным распорядителем денежных средств в ООО «Донквартстрой» являлся генеральный директор ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанов В.В. По указанию Чабанова В.В., А.Ю.В. заключил агентский договор с ООО «Агентство недвижимости «Вант», руководителем которого являлась жена Чабанова В.В, - Чабанова Н.А. Денежные средства дольщиков поступали на строительство дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 непосредственно в ООО «Агентство недвижимости «Вант». По словам А.Ю.В. отчеты в ООО «Донквартстрой» о привлечении денежных средств не поступали. Деньги на строительство этого дома он постоянно просил у Чабанова В.В., но последний деньги на этот дом выделял редко, используя их на строительство других домов, в результате этого строительство дома затянулось. (т.14 ёл.д.л.д.256-261);

- показаниями свидетеля ЛАН, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2003 г. по 2004 г. он работал в должности инженера технического надзора ООО «М», с 2004 г. по 2005 г. он работал начальником технического отдела ООО «М», затем с 2005 г. по 2006 г. он работал в ОАО «Строительный концерн «Вант» заместителем генерального директора ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. по проектированию, а затем в 2006 г. он работал в должности заместителя директора ООО «М» ФИП, после чего уволился и более в структурах ОАО «Строительный концерн «Вант» не работал. При этом в его обязанности входило составление эскизных проектов будущих новостроек, перспективное проектирование, поиск площадок под новые строительные объекты, получения технических условий для строительства. ООО «М» входила в ОАО «Строительный концерн «Вант», руководителем которого являлся Чабанов В.В. Руководитель ООО «М» ФИП подчинялся Чабанову В.В. ФИП в полном объеме выполнял функции оперативного управления деятельностью фирм, однако все вопросы финансирования организаций решались исключительно Чабановым В.В. В том числе руководители организаций, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант» находили самостоятельно подрядные организации для выполнения строительных работ. В период его работы, руководитель ОАО «Строительный концерн «Вант» установил такой порядок, что дочерние организации, входившие в ОАО «Строительный концерн «Вант» могли реализовывать недвижимость в строящихся жилых домах, только через специально созданное для этого структурное подразделение ОАО «Строительный концерн «Вант» - ООО «Агентство недвижимости «Вант». Таким образом, руководитель ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанов В.В. мог контролировать финансовые потоки, которые проходили через подчиненные ему организации. В 2005 г. по указанию Чабанова В.В. ООО «М» было разделено на два самостоятельных юридических лица, входивших в ОАО ««Строительный концерн «Вант», а именно на собственно ООО «М» и ООО «Строитель», причем последняя организация должна была выполнять функции подрядчика, выполняя строительно-монтажные работы, а ООО «М» являлось заказчиком, то есть занималось организацией выполнения проектных работ, поиском земельных участков, получением технических условий, оформлением разрешительных документов на строительство. (т.18 л.д.100-102);

- показаниями свидетеля ЯИН, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в должности юриста с 2004 г. по 2010 г. в ООО «Департамент недвижимости «Вант». На работу она была принята после собеседования с М.Е.В. – директором общества, который являлся ее руководителем. В ее обязанности входило юридическое оформление сделок с недвижимостью. ООО «Департамент недвижимости «Вант» на практике был зависимым от ООО «Агентство недвижимости «Вант» юридическим лицом. Через ООО «Департамент недвижимости «Вант» были единичные случаи продаж по договорам переуступки дольщиков ООО «Регион-Металл». В ООО «Департамент недвижимости «Вант» поступали из ООО «Агентство недвижимости «Вант» списки договоров на переуступку долей в строящихся жилых домах, застройщиками в которых выступали фирмы, входившие в ОАО «Строительный концерн «Вант». Под правовой экспертизой, указываемой в договорах возмездного оказания услуг, между гражданами и агентством понимается проверка правомочий застройщика на отчуждение объектов недвижимости. (т.88 л.д.52-54);

- показаниями свидетеля СНА., данными ей в судебном заседании, согласно которым с июня 2003 г. по март 2011 г. она работала в должности инженера технического отдела ООО «Регион-Металл». В период с 2003 г. по 2008 г. ЕВМ фактически исполнял функции исполнительного директора. За время ее работы в ООО «Регион-Металл», в период с 2003 г. по 2009 г., существовала практика, что строительство жилых домов начиналось без необходимых разрешительных документов, которые оформлялись параллельно производимым строительным работам.

- показаниями свидетеля ПАЛ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2004 г. он является директором ООО «Модерн». Общество осуществляет работы по строительству жилых домов, а также выполнение отделочных работ. Постоянно в ООО «Модерн» находится около 15 штатных сотрудников, в том числе и строительные рабочие. При необходимости для производства работ на строительных объектах заключаются договоры субподряда с другими строительными организациями. ООО «Модерн» заключало с ООО «Регион-Металл» один или два договора займа. Примерно в 2006 г., точно не помнит. На основании этих договоров ООО «Модерн» получил, по договорам займа, в ООО «Регион-Металл» от 1 до 3 млн. рублей. Эта сделка возникла следующим образом главный инженер ОАО «Строительный концерн «Вант» ЛВА, его знакомый, с которым они вместе работали у ИП Завгородней, обратился к нему за помощью по выполнению отделочных работ на строительном объекте жилой дом по <адрес> как, ООО «Модерн» находилась на упрощенной системе налогообложения, а указанные работы предполагали оплату на сумму несколько миллионов рублей, они с ЛВА договорились о том, чтобы его фирма (ООО «Модерн») осталась на упрощенной системе налогообложения, ООО «Регион-Металл» и ООО «Модерн» будут заключать договор займа (примерно на сумму стоимости указанных работ), а не договор подряда. Окончательный расчет предполагался после окончания отделочных работ. Часть из денежных средств полученных по договору займа в ООО «Регион-Металл» были перечислены в ООО «Регион-Металл» в качестве процентов по договору займа, а оставшиеся денежные средства остались в ООО «Модерн» в качестве оплаты, производимых фирмой отделочных работ на строительном объекте жилой дом по <адрес> в <адрес>. Точные суммы назвать затрудняется. Директором ООО «Регион-Металл» на тот период времени являлся ЕВМ, который подписывал договор займа со стороны ООО «Регион-Металл». В то же время ему известно, что в указанный период времени ООО «Регион-Металл» входило в структуру ОАО «Строительный концерн «Вант» генеральным директором, которого являлся Чабанов В.В. (т.77 л.д.1-3);

- показаниями свидетеля БИП, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2006 г. она работает в должности главного специалиста Департамента имущественно-земельных отношений <адрес>. В ее обязанности входит контроль за исполнением решений Администрации <адрес> в сфере имущественных, земельных отношений. ДД.ММ.ГГГГ она в порядке осуществления муниципального контроля за использованием земель, произвела обследование земельного участка по адресу: <адрес>, пер. Университетский, <адрес>, используемого ООО «Регион-Металл» для строительства жилого дома. В результате обследования установлено, что по периметру домовладения на муниципальной земле установлен забор. Домовладения снесены. На всей территории ведутся строительные работы по изготовлению котлована, строительной площадки. В результате обследования выявлены факты нарушения - самовольный захват участка ООО «Регион-Металл». Об указанном нарушении составлен акт обследования земельного участка. (т.77 л.д.12-18);

- показаниями свидетеля КЛН, данными ей в судебном заседании, согласно которым с марта 2010 года она являлась директором ООО «Регион-Мелалл». В 2006 году между ООО «Агентство недвижимости «Вант»» и ООО «Регион-Металл» были заключены агентские договоры на продажу домов, в том числе на <адрес> денежных средств производилось с ООО «АН «Вант» производилось по реестроам на расчетный счет. Отчеты сдавались через месяц по реестрам. Суммы поступали обезличенные. В ООО «Регион-Мелалл» был директором до нее – ЕВМ, а генеральным диретором был Тиракян. Право первой распорядительной подписи была у ЕВМ. С ООО «М» они работали в однм офисе. В 2009 году дом на <адрес> были сданы, не сданный оставался дом на пер.Университетской, по которой происходило отселение на другие объекты на сумму 10000000 руб. На земельный участок оформлялся договор аренды, заказывался проект, который сдали на экпертизу. Первая экспертиза была отрицательной, так как не хватало земли на то, что бы вместить дом, и проект был переделан. Проиведена уменьшение числа квартир и заказали проект, по которому положительная экспертиза получена ДД.ММ.ГГГГ и приступили к строительству дома. В связи с чем были перезаключены договоры долевого строительства, которые оформлены в юстицию. В настоящее время дом почти завешен, имеется свет, тепло и ДД.ММ.ГГГГ они его сдают. В период ее правления ей указания никакие, ни от кого, не поступали. Ранее строительство возможно было без получения разрешения на строительство, так как не было Федерального закона №.

- показаниями свидетеля М.Д.Р., данными им в судебном заседании, согласно которым в период времени с 2003 г. по 2008 г. он являлся директором ООО «ФундаментСпецПроект», которое занималось проектированиемю. В период его работы ООО «ФундаментСпецПроект» выполняло ряд проектных работ по жилым многоэтажным домам для ООО «М», однако адреса объектов и суммы он не помнит. Оплаты производились на расчетный счет. ООО «Регио-Металл» он не помнит. Также он не помнит кто был директором ООО «М» в этот период. Они осуществляли планированием основания низа здания. Непосредственную связь с застройщиками, а именно главным инженером проекта осуществлял его заместитель – С.А.Ф. Он помнит объект жилого дома по адресу: <адрес>, ул.<адрес> Днепровский, в ООО «М». Никаких взаимных претензий с ООО «М» он не помни;

- показаниями свидетеля РЛМ, данными ей в судебном заседании, согласно которым с 2000 г. она является учредителем и директором ООО «Спеклис-Энтерпрайз», которое занималось проектированием и прокладкой оптоволокна. В 2005 году между ООО «М», руковдителем которого был ФИП, и ООО «Спектр-Инрепрайз» были заключены договоры на проектирование жилого дома на <адрес>. ООО «М» входио в ОАО «Строительный концерн «Вант»». Чабанова В.В. она не знакома, видела его на собрании, где решался вопрос о ходе строительства здания на <адрес>. Чабанова В.В. она воспринимала

- показаниями свидетеля ШЕВ, данными ей в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по март 2007 г. она работала в ООО «Агентство недвижимости «Вант» в должности бухгалтера, а затем в должности главного бухгалтера. Директором агентства недвижимости была Чабанова Н.А.. Она занималась бухгалтерской отчетностью. «Агентство недвижимости «Вант» принимало от имени лица застройщика деньги и перечисляло их ему. Дольщик при предоставлении договора оплачивал деньги в кассу. Деньги поступающие от дольщиков в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» отражались в бухгалтерском учете ООО «Агентство недвижимости «Вант» на 76.5 «Расчеты с контрагентами». В дальнейшем контроль за денежными средствами перечисляемых фирмам-застройщикам они не отслеживали. Вознаграждание состояло в процентном соотношении, предусмотренном агентским договором. На основании актов сверок с фирмами-застройщиками, переводилось этими же фирмами и это являлось доходом. Акты сверок задолжнностей она не составляла. ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Ника», ООО «Зодчий», ООО «Донквартстрой» организации застройщики, с которыми были заключены отдельные агентские договора, по которым перечислялись денежные средства. Перечисление третьим лицам также происходили на основании тройственных договоров. Чабанов В.В. никаких распоряжений по расходыванию денежных средств никому не давал, так как не имел такого права.

- показания свидетеля ЗСВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с начала 2003 г. по август 2008 г. она работала в должности главного бухгалтера в ООО «Строитель», в период с 2007 г. по август 2008 г. она работала по совместительству в ООО «М» в должности главного бухгалтера. Первичных договоров об участии в долевом строительство из ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ООО «М» не предоставлялись. На ее обращения к руководителю ООО «М» П.А.Н. и сотруднику юридической службы ОАО «Строительный концерн «Вант» ПЕВ о том, что непредоставление указанных документов застройщику является нарушением, они поясняли, что в ОАО «Строительный концерн «Вант» установлены такие правила, что фирмы-застройщики занимаются строительством, а всеми остальными вопросами, в том числе договорными отношениями с дольщиками занимаются юристы ОАО «Строительный концерн «Вант». Таким образом, никакого контроля со стороны застройщика ООО «М» за деятельностью ООО «Агентство недвижимости «Вант» не осуществлялось, согласно негласным правилам установленным руководством Строительного концерна «Вант». Дольщики, исполняя условия договора, вносили в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежные средства. Затем привлеченные денежные средства после поступления в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», перечислялись на расчетные счета ООО «М» общими суммами, без указания точного основания платежа (Ф.И.О. дольщика и наименование строительного объекта не указывалось). В конце месяца, когда она стала работать в ООО «М» главным бухгалтером, она стала требовать от директора ООО «М» П.А.Н. предоставления ежемесячных отчетов из ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ООО «М» с указанием на какие объекты и какие дольщики вносили денежные средства. До ее назначения подобных отчетов не предоставлялось. Она разносила суммы, поступившие от ООО «Агентство недвижимости «Вант», согласно реестра, на 86 счет «расчеты с дольщиками» в разрезе объекта и фамилии. Соответственно из этого было видно, на какой объект и какой дольщик, какую сумму внес. Расходовались они согласно распоряжениям П.А.Н., на ежедневных планерках, на конкретные товары, услуги. Ей известно о поступлении средств дольщиков на р/с ООО «М» на строительство дома по адресу: Штахановского/Днепровской, они поступали до ее назначения на работу в ООО «М», как они были расходованы сказать не может. При ней работы по строительству этого дома не велись. В ООО «М» велся 86 счет «расчеты с дольщиками», этот счет заменял 76 счет. Субсчета 76.1 «Расчеты с участниками долевого строительства», 76.2 «Платежи по договорам участия в долевом строительстве», 76.3 «Пени к получению», 76.4 «Пени к уплате» в ООО «М» не велись, согласно установленному порядку П.А.Н., и руководством ООО «Агентство недвижимости «Вант». Между ООО «М» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в период ее работы акты сверок не составлялись. Она требовала предоставления этих актов у П.А.Н., главного бухгалтера ООО «Агентство недвижимости «Вант». Она присутствовала в период с 2007 г. по 2008 г., при общении П.А.Н. и директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В., когда ПАН, по ее просьбе, передал ей требование к К.А.В. о предоставлении актов сверок и отчетность о привлечении денежных средств дольщиков. При этом, говорил, что эти документы требуют в ходе своих проверок представители строительного надзора. К.А.В. обещал предоставить эти документы. После этого разговора в ООО «М» были предоставлены письменные отчеты на определенную дату для предоставления в строительный надзор о привлечении средств дольщиков ООО «Агентство недвижимости «Вант», в том числе и по привлечению денежных средств дольщиков на строительство денежных средств дольщиков по объекту Штахановского/Днепровский. В дальнейшем эти отчеты снова не предоставлялись. Полученные денежные средства дольщиков, перечисляемые на расчетный счет ООО «М» из ООО «Агентство недвижимости «Вант» включались на основании выписки банка на расчеты с ООО «Агентство недвижимости «Вант» номер счета не помнит, возможно 76 «расчеты по дебиторской и кредиторской задолженности», затем в конце месяца из ООО «Агентство недвижимости «Вант» предоставлялся реестр, который ей передавал ПАН, он в свою очередь получал реестр из ООО «Агентство недвижимости «Вант». В реестре отражалась каждая сумма денежных средств, внесенных дольщиков с указанием фамилии дольщика, суммы, на какой объект внесены денежные средства. На основании реестра она закрывала расчеты с ООО «Агентство недвижимости «Вант» и образовывалась информация по каждому дольщику и объекту. Для этого использовался счет № «расчеты с дольщиками». В ходе реорганизаций ООО «Агентство недвижимости «Вант» оригиналы договоров участия в долевом строительстве в ООО «М» не передавались. В 2007 г. поступило письмо из ООО «Агентство недвижимости «Вант» из которого следовало, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» было закрыто, и существует другое, где учредителем является К.А.В. Ежемесячные отчеты о ходе исполнения агентских договоров из ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ООО «М» не предоставлялись, никакого контроля со стороны застройщика ООО «М» за деятельностью ООО «Агентство недвижимости «Вант» не осуществлялось, согласно негласным правилам установленным руководством Строительного концерна «Вант». В деятельности ООО «М» не соблюдались положения «Инструкции порядка расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от ДД.ММ.ГГГГ №/пз-н, согласно которой информация для расчета нормативов финансовой устойчивости предприятия формируется заказчиком на основании данных его бухгалтерского учета и раскрывается в бухгалтерской отчетности, а также стоимость активов баланса застройщика делится на сумму обязательств застройщика перед участниками долевого строительства исходя из цены договоров участия в долевом строительстве. В бухгалтерском балансе застройщиков его обязательства перед участниками долевого строительства отражены недостоверно. Они должны отражаться в сумме цены договоров участия в долевом строительстве, а не в сумме поступивших денежных средств по этим договорам. Подобный учет в ООО «М» не велся, потому что она не имела физической возможности, из-за отсутствия договоров участия в долевом строительстве. Информация о полученных денежных средств дольщиков разносилась на 86 счет на определенную фамилию, эта информация хранилась в электронном виде. Источником поступления денежных средств на расчетный счет ООО «М» являлись денежные средства, поступающие из ООО «Агентство недвижимости «Вант», кредитные, заемные средства, доходы от арендных отношений. Работа в ООО «М» планировалась, ежедневно, исходя из фактически поступивших денежных средств в ООО «М» из ООО «Агентство недвижимости «Вант». Реестр долговых обязательств составлялся ей, исходя из счетов или договоров, подписанных П.А.Н., очередность исполнения определялась П.А.Н. Директор ООО «М» ПАН занимался не только проведением строительных работ, но получением разрешений на строительство, оформлением арендных, земельных отношений. Главный бухгалтер фирмы застройщика, подчинялся директору фирмы-застройщика, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», в свою очередь директор фирмы-застройщика подчинялся Чабанову В.В. – руководителю ОАО «Строительный концерн «Вант». Систему взаимоотношений внутри фирмами ОАО «Строительный концерн «Вант» определял Чабанов В.В., правовые документы оформлялись юристами ОАО «Строительный концерн «Вант». Согласно установленным правилам в ОАО «Строительный концерн «Вант», фирмы – застройщики не вели бухгалтерский и аналитический учет возникших обязательств перед участниками долевого строительства и задолженностей каждого участника долевого строительства, возникающих с момента заключения договора участия в долевом строительстве до момента передачи квартир. Примерно с конца 2007 г. руководителем ОАО «Строительный концерн «Вант» был Чабанов Ю.В. ООО «М» заключало договоры займа с другими организациями. Такие отношения были, между многими юридическими лицами, в том числе и организациями входившими в ОАО «Строительный концерн «Вант». В чем экономический смысл займов, выданных ООО «М» другим организациям, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант» она не может пояснить. (т.18 л.д.126-131);

- показаниями свидетеля ДКВ, данными ей в судебном заседании, согласно которым с 2009 по 2011 год она работала бухгалтером ООО «Регион-Металл». Кроме нее был главный бухгалтер - КЛН Директором ООО «Регион-Металл» на тот период времени, являлся ЕВМ Ей оформили трудовой договор и трудовую книжку. В ее обязанности входило ведение первичного бухгалтерского учета разнос документов. Учредителем ООО «Регион-Металл» был Ч.А.В. и ОАО «Строительный концерн «Вант». Ее рабочее место в здании на 4 этаж по адресу: <адрес> «а». В ООО «Южфедстрой» она работала главным бухгалтером по совместительству в 2010 году. До нее эту должность-главного бухгалтера занимала КЛН Ее рабочее место в ООО «Южфедстрой» было в этом-же месте, но в другм кабиненте. Офисы ООО «Южфедстрой» и ООО «Регион-Металл» находятся в одном здании, но в разном кабинете. Арендная плата за офисы ООО «Регион-Металл» не перечислялись, поскольку счета были арестованы, ООО «Управляющей компании «Вант» просто выставляли счета. На момент когда она пришла ООО «Регион-Металл» оканчивал строительство дома по <адрес> заканчивала работу по данному объекту. Ничего противозаконного в этой организации она не совершала.

Доказательства, подтверждающие обвинение в части хищения денежных средств граждан участников долевого строительства по строительному объекту по адресу: <адрес> «Б»:

- показаниями потерпевшей ОЛП, данными ей в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «М» был заключен договор об участии в долевом строительстве №, согласно которому она должна была получить однокомнатную <адрес>, общей площадью 56,3 кв.м., общей стоимостью 957 100 рублей, в доме по адресу: <адрес> «Б». Денежные средства она вносила в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес> одной суммой. Также с ней был заклюен второй договор об услугах. Ей было выдавано два приходно-кассовых ордера. Квартира ей предоставлена. Причиненный ущерб является для нее значительным. Денежные средства не возвращены.

- показания потерпевшего ЧАФ, данными им в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис ООО «АН «ВАНТ», расположенный по адресу <адрес> для того, чтобы приобрести квартиру по адресу: <адрес>Б. С ним был заключён договор согласно которому, застройщик ООО «М» должен был возвести дом до истечения ДД.ММ.ГГГГ. Предметом данного договора являлась двухкомнатная квартира, сумма, уплаченная по договору долевого участия - 1 387 200 рублей. Он оформил рассрочку с застройщиком на 3 платежа. Первый платеж был проведён 15 февраля в сумме 845 920 рублей, который подтверждается квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № было выплачено 216 512 рублей, в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру № была внесена сумма 324 768 рублей. Денежные средства он передавал в офисе по адресу: <адрес> в <адрес>. Договор с ООО "М" заключался между ним и ООО «АН «ВАНТ», в лице Чабановой Н.А. Он непосредственно общался с Чабановым в 2011 году на собрании в администрации <адрес>. Дом должны были сдать в третьем квартале 2007 года. Договор в органах юстиции не регистрировался, в связи с тем, что отсутствовало разрешение на строительство дома. Также, ДД.ММ.ГГГГ был заключён договор об оказании возмездных услуг №. По этому договору он оплатил сумму 41 616 рублей, согласно приходно кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору, ООО «АН «ВАНТ» обязалась оказать услугу, а именно поиск и отбор жилых помещений, отвечающих требованиям пункта 1 договора, то есть двухкомнатную квартиру по адресу <адрес>Б, общей площадью 81,6 кв.м. и консультирование по всем вопросам, возникающим в связи с приобретением жилого помещения в собственность. От ООО «АН «ВАНТ», договор заключала Чабанова Н.А., договор был подписан там же, где и первый договор, тамже были внесены и денежные средства. В настоящий момент квартира не предоставлена, земельный участок перепродан. Ему причинен значительный материальный ущерб. Об ООО «АН «ВАНТ» на <адрес> он узнал из рекламы в газетах. Когда он обратился в агентство недвижимости, ему сказали, что разрешение на строительство имеется, но документ на это строительство не показали, сказали, что он может пройти на участок, где должно начаться строительство. Он пошел туда, там был вырыт котлован, в связи с чем у него уже возникло представление о том, что там ведется какое-то строительство. Также везде была реклама о том, что это лучший застройщик, который возводит большую площадь. Из ряда риэлторских агентств он выбрал ООО «АН «ВАНТ» где ему предлагали различные объекты, он также приобрел другой объект, с которым произошла такая же ситуация. В дальнейшем ему сказали, что разрешение на строительство имеетсяоднако оно находится у директора, а директор на тот момент был на совещании. В дальнейшем, когда подошло время вносить последний взнос, он попросил отложить данный срок до момента сдачи дома, написал заявление об этом, но К.А.В. по почте ему ответил и, что строительство ведется, но срок окончания строительства переносится. После этого ему сказали, если он не оплатит всю стоимость квартиры, то с мной будет расторгнут договор, и он не получит данную квартиру, то есть тем самым К.А.В. вынуждал его оплачивать последнюю сумму. С Чабановым Валерием Владимировичем, а именно физическим лицом Чабановым Валерием Владимировичем либо с руководителем какой-либо организации в лице Чабанова В.В. он договоров не заключал, денеги ему не передавал.

- показания потерпевшего КВМ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2004 года у него в собственности находилась дача в с/т «Авиатор» на <адрес>. К нему обратился с просьбой продать данный участок директор ООО «Регион-Металл» ТРА Он неоднократно встречался с ТРА в офисе по адресу: <адрес>, ул. 50-я РСМ, 2 «а», и в конце 2005 года решил продать этот участок. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Регион-металл» по этому адресу, он встретился с ТРА и он предложил ему в качестве оплаты за участок, оформить на него <адрес> «Б» по <адрес>, стоимостью 1591200 рублей. ТРА сообщил, что он заключил с ООО «Агентство недвижимости «Вант» договор долевого участия в строительстве на данный дом и приобрел квартиру для ООО «Регион-Металл». ТРА сообщил, что данный дом планируется к постройке и сообщил, что все документы, в том числе разрешение на строительство уже получены и дом скоро начнет строиться. Он ничего не подозревал и согласился на оформление на его имя уступки права требования к ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ООО «Регион-Металл» на него. Затем был оформлен договор уступки права № от ДД.ММ.ГГГГ по которому у него возникло право требования передачи в его собственность ООО «Агентство недвижимости «Вант», <адрес> «Б» по <адрес> в <адрес> стоимостью 1591200 рублей, который он подписал. Далее, ТРА сообщил ему, что нужно будет заключить договор возмездного оказания услуг с ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому агентство принимает на себя обязательства по подысканию и подбору заказчика, жилого помещения соответствующего объекту договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью его приобретения, а также предоставляет услуги по его консультированию по всем вопросам возникающим в связи с приобретением данного жилого помещения. Он согласился и подписал данный договор, так как ТРА сообщил, что заключение этого договора, это обязательное условие предоставления ему квартиры. Затем он передал ТРА 47736 рублей для передачи в ООО «Агентство недвижимости «Вант». Далее ТРА сообщил, что подпишет договор у руководства ООО «Агентство недвижимости «Вант» и передаст договор с квитанцией на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал к ТРА, который передал ему указанный договор возмездного оказания услуг, подписанный от имени директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. Застройщиком данного объекта было ООО «М» директором которого был ФИП, но с ним не встречался и не знаком. Затем он оформил доверенность на ТРА на распоряжение земельным участком, находившимся в его собственности. После этого, он неоднократно приезжал на участок по адресу: <адрес> «Б». Однако строительство дома фактически не начиналось и стройка только была огорожена забором. Он неоднократно встречался с руководством ООО «М», которые поясняли ему, что они оформляют документы с архитектурой, как только документы, будут утверждены стройка начнется. В июне 2011 года в администрации <адрес> состоялось собрание дольщиков, в том числе по <адрес> «Б» на собрании выступал Чабанов В.В., который обещал, что его переведут на другой строительный объект по <адрес>. Однако своих обещаний Чабанов В.В. не выполнил, затем он скрылся и был объявлен по уголовному делу в розыск. (т.3 л.д.23-26);

- показаниями потерпевшей ЧЛП, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2006 г. она решила приобрести квартиру в <адрес> на начальном этапе строительства. Из газеты, она узнала, что агентство недвижимости «Вант» продает однокомнатные квартиры гостиничного типа в многоэтажном доме. После этого в июне 2006 года она обратилась в агентство недвижимости «Вант», которое располагалось в районе ул. 50-я РСМ, с целью приобретения квартиры. В данном агентстве ей сообщили, что они действительно занимаются продажей квартир в многоэтажном доме, который будет строится на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Менеджер агентства недвижимости «Вант» показала планировку квартир, сообщила, что дом будет сдан во 2 квартале 2007 <адрес> срок сдачи и стоимость квартиры устроила ее, она решила приобрести квартиру в данном доме. Она решила приобрести квартиру гостиничного типа №, расположенную на 4-м этаже в подъезде № по указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ она находясь в помещении агентства недвижимости «Вант» в районе ул. 50-я РСМ заключила договор об участии в долевом строительстве №, который уже был подписан директором ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. Согласно договору она приобрела однокомнатную <адрес> общей площадью 30,64 кв.м. за 620000 рублей. Согласно договора сдача дома должна была быть в 4 квартале 2007 <адрес> с нею ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор возмездного оказания услуг №, согласно которого она оплатила 18600 рублей за оказанные ООО «Агентство недвижимости «Вант» услуги. Таким образом, в кассу агентства она внесла 639600 рублей. Затем она лично выезжала на строительное пятно по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, где должен был строиться дом согласно заключенного договора, однако по данному адресу каких-либо строительных работ не проводилось, только была огорожена площадка и стоял вагончик. Она неоднократно звонила в ООО «Агентство недвижимости «Вант», где ей говорили, что дом будет строиться. Однако в установленный срок строительство дома даже не началось. В мае 2010 года между нею и Т.А.Б. (застройщик по <адрес>) был заключен предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на объект жилищного строительства поручителем по которому выступил Чабанов В.В. Согласно договора Т.А.Б. обязывался построить жилой дом по адресу: <адрес> по настоящее время квартира по данному дому мне не передана. Просит признать ее потерпевшей и гражданским истцом по уголовному делу. (т.86 л.д.3-5);

- показания потерпевшего КГА., данными им в судебном заседании, согласно которым между ним и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, бы заключен договор об участии в долевом строительстве, предметом договора была квартира по <адрес>/пер.Днепровский. Платеж проходил двумя частями, на общую сумму 490 000 рублей. Помимо договора об участии в долевом строительстве был заключен договор об оказании услуг. Этот договор в последующем исполнен не был. Им указали на место, где должно было начаться строительство, но там так ничего и не началось. Они неоднократно ходили с инициативной группой и требовали свои квартиры. В конечном счете им предложили передать наши права требования другому человеку - Т.А.Б. Заключался соответствующий договор, согласно которому мне должны были предоставить квартиру в другом строительном объекте по адресу: <адрес>. В настоящее время он с супругой в равных долях заявил исковое заявление, ущерб в данном исковом заявлении был исчислен исходя из оценочной стоимости. Он считаете себя потерпевшим по объекту ул.<адрес>Днепровский.

- показания потерпевшей КТД, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2006 г. она узнала что СК «Вант» продает квартиры на начальном этапе строительства. Стоимость квартир ее устраивала. Ей сообщили, что они действительно занимаются продажей однокомнатных квартир гостиничного типа в многоэтажном доме, который будет строиться на земельном участке расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Менеджер агентства недвижимости «Вант» показала ей планировку квартир, сообщила, что дом будет сдан во 2 квартале 2007 <адрес> того, что ей предложили квартиру в указанном доме, а также планировку дома она считала, что все необходимые для строительства документы есть. На момент ее прихода в агентство недвижимости, там уже находился Г.В.Н., который хотел продать квартиру в данном доме. В ходе разговора с ним, он сказал, что продает однокомнатную квартиру, расположенную на 11 этаже дома по адресу <адрес>/пер. Днепровский за 580000 рублей, при этом он пояснил, что он приобрел данную квартиру за 460000 рублей, данную денежную сумму он внес в полном объеме в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», что подтверждалось представленными им квитанциями к приходным кассовым ордерам. После данного разговора она решила приобрести квартиру, менеджером агентства ей был предоставлен договор уступки прав требования, согласно которого Г.В.Н. передает ей все принадлежащие ему по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ права. При этом Г.В.Н., передал ей договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам подтверждающие внесении им денежных средств, договор возмездного оказания услуг, схему расположения дома. После подписания договора уступки прав требования ДД.ММ.ГГГГ, им были перечислены с его лицевого счета на лицевой счет Г.В.Н. 580000 рублей. Так же ей было оплачено в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» 34800 рублей, согласно договора возмездного оказания услуг. При подписании договора уступки прав требования, Чабанова не присутствовала, юрист агентства недвижимости в ее присутствии поставила факсимильную подпись Чабановой, а так же печать ООО «Агентство недвижимости «Вант». После подписания договора один экземпляр остался у нее. В установленный договором срок, дом по указанному адресу сдан не был. В последующем ее уведомили о том, что сроки сдачи дома переносятся, в связи с чем ей было подписано приложение № к договору уступки прав требования, согласно которого срок сдачи дома переносится 3 квартал 2009 <адрес> по указанному адресу не построен. В сентябре 2009 г. по инициативе застройщика ООО «М», ей был подписан предварительный договор купли-продажи согласно которого продавцом выступал ПАЛ Согласно данного договора продавец обязуется построить трехэтажный дом по <адрес> и после ввода в эксплуатацию передать ей однокомнатную квартиру. Однако по настоящее время квартира ей не предоставлена, просит признать ее по уголовному делу потерпевшей и гражданским истцом. (т.86 л.д. л.д.104-106);

- показания потерпевшего ГАО, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2007 г. он вместе с женой обратились в агентство недвижимости «Вант», которое располагалось на <адрес>, с целью приобретения квартиры. В данном агентстве им сообщили, что они действительно занимаются продажей квартир, в том числе и однокомнатных квартир гостиничного типа в многоэтажном доме, который будет строиться на земельном участке расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Менеджер агентства недвижимости «Вант», показала ему и жене планировку квартир, сообщила, что дом будет сдан во 2 квартале 2009 <адрес> того, что им предложили квартиру в указанном доме, а так же планировку дома они считали, что все необходимые для строительства документы есть. Так же в ходе беседы с менеджером, она сообщила, что все квартиры в доме распроданы, но один из дольщиков продает квартиру в данном доме за 820000 рублей. Поскольку срок сдачи и стоимость квартиры их устраивали, они решили приобрести квартиру в данном доме. После этого, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с женой приехали в офис ООО «Департамент недвижимости «Вант» расположенный по <адрес>, где его женой был подписан предварительный договор уступки прав требования с К.И.Н., согласно которого К.И.Н. передает им однокомнатную квартиру в многоэтажном жилом доме по <адрес> на 11 этаже, а они передают К.И.Н. 460000 рублей. В соответствии с данным договором в качестве задатка они передали К.И.Н. 100000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ они передали К.И.Н. в офисе ООО «Департамент недвижимости «Вант» еще 360000 рублей, о чем он написал расписку. С данной распиской они поехали в ООО «Агентство недвижимости «Вант», где между ним, его женой и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. был заключен договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому застройщик ООО «М» в срок до ДД.ММ.ГГГГ был обязан своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>Днепровский, 1 секция (№ по ген. плану), 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после разрешения на ввод его в эксплуатацию передать ему и жене однокомнатную квартиру гостиничного типа №, жилой площадью 19,77 квадратных метра, на 11 этаже стоимостью 460000 рублей. Указанный договор для подписи ему и жене был передан менеджером ООО «Агентство недвижимости «Вант», при этом в договоре уже стояла факсимильная подпись директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. Договор подписывался в двух экземплярах, один из которых остался у них, а второй они передали менеджеру агентства недвижимости. Одновременно ими был подписан договор-обязательство по отделке квартир жилого дома по <адрес>/пер. Днепровский, в котором было закреплено, какие работы выполняет застройщик, а какие они. Общая сумма инвестирования за вышеуказанную квартиру в размере 460000 рублей была внесена ими в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» ДД.ММ.ГГГГ, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру. Также ими были оплачены в агентство недвижимости «Вант» 12300 рублей за их услуги на основании заключенного договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в 2008 г. он вместе с женой поехали по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, где должен был строиться дом согласно заключенного ими договора, однако по указанному адресу, какие-либо работы по строительству не велись, и данный земельный участок определен не был. Они неоднократно звонили в Строительный концерн «Вант», где общались с менеджерами указанной организации, на что они говорили, что дом будет строиться в другом месте. Однако дом по настоящее время сдан не был. (т.86 л.д.158-160);

- показаниями потерпевшей ГИГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичными показаниям ее супруга – ГАО, приведенным выше (т. 86 л.д.161-163);

- показаниями потерпевшей ТМИ, данными ей в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени общества ООО «М» заключен догвор на предмет приобретения однокомнатная <адрес> общей стоимостью 470 000 рублей в доме по адресу: <адрес>: ул. <адрес> Днепровский. Сроки сдачи дома в договоре был указан как 4 квартал 2007 года. Оплата по договору за приобретение квартиры осуществлялась в кассу офиса ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес> путем внесения денежных средств и получения квитанций. Она внесла денежные средства в размере 141 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 70 500 рублей ДД.ММ.ГГГГ, а всего 258500 рублей. Еще был заключен договор об оказании услуг, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она внесла 14 100 рублей. Условия договора не были выполнены, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб для нее значительный.

- показания потерпевшей ЗОС, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2007 г. ее отец З.С.Н. решил приобрести квартиру в <адрес> на начальном этапе строительства. Между Ч.В.Г. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Ч.Н.А. был заключен договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому застройщик ООО «М» в срок до ДД.ММ.ГГГГ был обязан своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>Днепровский, 1 секция (№ по ген. плану), 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после разрешения на ввод его в эксплуатацию передать однокомнатную квартиру гостиничного типа №, жилой площадью 19,77 квадратных метра, на 1-м этаже стоимостью 460 000 рублей. Общая сумма инвестирования за вышеуказанную квартиру в размере 460000 рублей была внесена Ч.В.Г. сразу же, согласно квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ. Также согласно договора возмездного оказания услуг Ч.В.Г. заплатила ООО «Агентство недвижимости «Вант» 9 075 рублей за оформление сделки, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ее отцом З.С.Н. и Ч.В.Г. был заключен договор уступки прав требования, согласно которого ее отец заплатил Ч.В.Г. 670000 рублей в счет покупки её доли (квартиры) в строительстве объекта по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Также согласно договора возмездного оказания услуг ее отец оплатил в ООО «Агентство недвижимости «Вант» 13400 рублей, в соответствии с квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ее отец З.С.Н. умер, согласно свидетельства о праве на наследство по закону она и ее мать (по 1/2) унаследовали права требования по договору прав требования от ДД.ММ.ГГГГ о строительстве и передаче в собственность квартиры по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Согласно доверенности она представляет интересы ее матери по данному объекту строительства. В установленные договором сроки дом сдан не был, в связи, с чем она стала звонить в агентство недвижимости, где ей говорили, что по разным причинам срок сдачи дома переноситься. Строительство дома даже не начиналось, как ей стало известно от других дольщиков, с большинством из них были заключены предварительные договора купли-продажи квартир по другим строительным объектам. ДД.ММ.ГГГГ она заключила предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на объект индивидуального жилищного строительства с гр. ПАЛ – «Продавец», Чабанов В.В. – «Поручитель», согласно которому в будущем с ней должны заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на объект индивидуального жилищного строительства. Таким образом, по данному договору ей должны были предоставить квартиру в другом строительном объекте по адресу: <адрес>, но данная квартира ей предоставлена не была. Считает, что в отношении нее совершили мошеннические действия и незаконно завладели ее денежными средствами, в результате чего ей причинен значительный ущерб на сумму 460 000 рублей основного долга плюс проценты за пользование чужими денежными средствами. (т.7 л.д.168-170)

- показаниями потерпевшей З.Н.А., данными им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А., действующей на основании договора и доверенности от имени общества ООО «М», был заключен договор об участии в долевом строительстве №, по которому она должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 13-м этаже в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Срок сдачи дома: не позднее 4-го квартала 2007 года стоимостью 470000 рублей. Денежные средства за данную квартиру она внесла полностью в кассу офиса ООО «Агентство недвижимости «Вант», согласно приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63100 рублей, а также № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей за оформление сделки по договору возмездного оказания услуг. Этот договор заключался в тот же день. Квартира в сроки не предоставлена. Она считает себя потерпевшей по настоящему делу. Ей причинен значительный ущерб.

- показаниями потерпевшего КАВ, данными им в судебном заседании, согласно которым между им и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Ч.Н.А. от имени ООО «М был заключен договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он должен была получить однокомнатную квартиру гостиничного типа № в доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, стоимостью 470 000 рублей. По данному договору он вносил денежные срежства, согласно приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141000 рублей. В тот же день был заключен договор возмездного оказания услуг на сумму 14 100 рублей за оформление сделки, согласно квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ им было заключено данное дополнительное соглашение с ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице К.А.В., где срок сдачи дома был перенесен на срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Квартиру № по ул. <адрес> Днепровский он не получил. Денежные средства ему не возвращены. Ему причинен значительный ущерб.

- показания потерпевшей АВС данными ей в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Агентство недвижимости «Вант» от имени общества ООО «М», в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «Б» был заключен договор об участии в долевом строительстве №, согласно которого АВС должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 7-м этаже, общей площадью 29, 77 кв.м. общей стоимостью 630 000 рублей в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Денежные средства она внесла, свои обязательства выполнила. Сумму она внесла тремя частями. В настоящее время она квартиру не получила. Причиненный ущерб для нее является значительным. Ущерб ей не возмещен. Помимо указанного договора она заключала договор с ПАЛ в 2009 году. Предметом договора была <адрес> секция была построен, однако введен ли дом в эксплуатацию она не знает.

- показаниями потерпевшей БОЮ, данными ей в судебном заседании, согласно которым, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», который располагался на <адрес> в <адрес> с ней был зключен договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора была однокомнатная <адрес>, расположенная на 12-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 465 000 рублей в <адрес>, по ул. <адрес> Днепровский, 1 секция (№ по ген. плану), в 16-ти этажном жилом доме гостиничного типа. Договор заключался с ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А. на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени общества ООО «М». Оплата проводилась наличными в кассу офиса ООО «Агентство недвижимости «Вант». Согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ она уплатила 420000 рублей и 45 000 рублей согласно приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Дома должны были сдать не позднее 2-го квартала. Дом еще строится. Ей причинен ущерб на сумму 465 000 рублей. Ущерб ей не возмещен. Помимо указанного договора также ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с гр. Т.А.Б. и Чабановым В.В. который выступал в качестве поручителя, согласно которому ей должны были предоставить квартиру в другом строительном объекте по адресу: <адрес>. В настоящий момент она хочет получить квартиру.

- показаниями потерпевшего ШЮИ, данными им в судебном заседании, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году им был заключен договор уступки права К.В.Ф. на договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого была <адрес> на 10-м этаже по адресу ул. <адрес> Днепровский. Данный договор был заключен между К.В.Ф. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А. на сумму 460000 рублей, из которых 13800 – услуги исполнителя. В кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенную по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» ДД.ММ.ГГГГ он заплатил 13800 рублей (приходно кассовый ордер №), ДД.ММ.ГГГГ он заплатил 460 000 рублей (приходно кассовый ордер №). Также он заплатил в отдел недвижимости «Компании Дерменджи» за оказание услуг 29200 рублей, поскольку они нашли вариант с Ковальчуком, с которым они заключили договор уступки прав требованияи которому он передавал денежные средства в сумме 730000 рублей в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» на <адрес>. Там же был подписан этот договор. За составление договора уступки прав требования и консультирования он внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежные средства в сумме 10950 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. По договору срок сдачи объекта был в 2 квартале 2007 года. В последующем было заключено дополнительное соглашение к договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого срок сдачи дома переноситься на 3 квартал 2008 года. Далее ему стало известно, что строительства 16-го дома по ул. <адрес> Днепровский не будет, а вместо него будет малоэтажный дом по <адрес>. В настоящий момент <адрес> по адресу ул. <адрес> Днепровский ему не предоставлена. Денежные средства не возвращены. Ему причинен значительный ущерб.

- показаниями потерпевшей ГЕВ, данными ей в судебном заседании, согласно которым, договор об участии в долевом строительстве № она заключала в 2006 году. Застройщиком было ООО «М». Согласно договору сумма была в районе 530000-550000 рублей за однокомнатную квартиру-студию на 15 этаже, которая располагалась по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Денежные средства она вносила в день заключения договора в кассу на <адрес>. С ней также был залючен договор о предоставлении квартиры по адресу: <адрес>45 вместо объекта по ул. <адрес> Днепровский. В настоящее время она хочет квартиру по <адрес>, но понимает, что это не реально, поэтому считает возможным замену данной квартиры на аналогичную.

- показаниями потерпевшего ЛИИ данными им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А. от имени общества ООО «М», им, а также его женой - ЛСВ был заключен договор об участии в долевом строительстве №, согласно которому он и его жена должны были получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 10-м этаже, общей площадью 25,7 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 450 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Договор заключался на Западном, в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> «А». Денежные средства вносили согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 135 500 рублей; приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 90 000 рублей; приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 224500 рублей. Денежные средства он вносил на Жмайлова. Ему причинен имущественный ущерб на сумму 450 000 рублей. Квартиру он не получил. С ним был заключен договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и он внес в кассу сумму 13500 рублей, поскле чего ему был выдан приходно кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Ему причинен значительный ущерб. ДД.ММ.ГГГГ был заключен предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на объект индивидуального жилищного строительства с ПАЛ Договоры они заключали с супругой пополам. ПАЛ вместо объекта по ул.<адрес> Днепровский был обязан построить объект индивидуального жилищного строительства, а именно квартира в другом строительном объекте по адресу: <адрес>45. Объект был построен, но не введен в эксплуатацию.

- показаниями потерпевшего ГВА данными им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между им и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени общества ООО «М» заключен договор об участии в долевом строительстве №, предметом которого была однокомнатная <адрес>, расположенная на 2-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м. стоимостью 500000 рублей. Данный договор заключался в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>. Он внес денежные средства в кассу в тот же день и ему выдали приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей. В этот же день с ним заключили договор возмездного оказания услуг № с ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А. на сумму 15 000 рублей. Данные денежные средства он внесл в кассу, что подтверждается приходно кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ. Условия не выполнены, дом не достроен, квартира не передана. Денежные средства ему не возвращены. Ему причинен значительный ущерб. Помимо указанного договора, ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор с Т.А.Б., а также Чабановым В.В. в качестве поручителя, согласно которому в будущем с ним должны были заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на объект индивидуального жилищного строительства. Таким образом, по данному договору мне должны были предоставить квартиру в другом строительном объекте по адресу: <адрес>. Он хочет возмещения ущерба в денежном выражении.

- показаниями потерпевшей ПЕА, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2006 году она обратилась в агентство недвижимости «Вант», которое располагалось на <адрес> в <адрес>, с целью приобретения квартиры. В данном агентстве ей сообщили, что они действительно занимаются продажей однокомнатных квартир гостиничного типа в многоэтажном доме, который будет строиться на земельном участке расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Менеджер агентства недвижимости «Вант» показала ей планировку квартир и сообщила, что все квартиры проданы, но есть люди, которые выставили свои квартиры на продажу и предоставила ей одну из таких квартир, которая принадлежала К.А.Б., также она сообщила, что дом будет сдан во 2 квартале 2007 <адрес> срок сдачи и стоимость квартиры ее устраивали, она решила приобрести квартиру в данном доме. В ходе беседы с менеджером, она интересовалась, есть ли разрешение на строительство указанного дома, и другая необходимая для строительства документация, на что менеджер ей пояснила, что разрешение есть и все документы в порядке. После данного разговора она решила приобрести квартиру, менеджер агентства сообщила ей, что застройщиком является ООО «М». Затем она через менеджера ООО «Агентство недвижимости «Вант» договорилась с К.А.Б. о покупке ей у него квартиры гостиничного типа № на 2-м этаже строящегося дома. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, она заключила с К.А.Б. договор уступки прав требования на <адрес> по ул. <адрес> Днепровский в <адрес>, в доме, который планировалось построить, который также был подписан ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Ч.Н.А., которая зафиксировала свое согласие на уступку прав по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ранее заключенного договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому застройщик ООО «М» в срок до ДД.ММ.ГГГГ был обязан своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 1 секция (№ по ген. плану), 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после разрешения на ввод его в эксплуатацию передать ей однокомнатную квартиру гостиничного типа №, жилой площадью 19,77 квадратных метра, на 2-м этаже стоимостью 470 000 рублей. Указанный договор был заключен между К.А.Б. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А.. К.А.Б. внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» в качестве оплаты за квартиру денежные средства в сумме 470000 рублей, согласно квитанций. Затем после того, как она заключила с К.А.Б. договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ она передала ей денежные средства в качестве оплаты за квартиру в сумме 650000 рублей, которые были пересчитаны кассирами ООО «Агентство недвижимости «Вант», после чего их передали К.А.Б., подписание договора происходило по адресу: <адрес>. Также она оплатила, согласно договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ за составление договора уступки прав требования и консультирование по всем вопросам, возникающим в связи с заключением договора денежные средства в сумме 13000 рублей в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор об уступки прав требования был подписан ей в 3-х экземплярах, для подписи договор ей был передан менеджером ООО «Агентство недвижимости «ВАНТ», данный договор, при передаче ей был уже подписан директором ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. или нет она не помнит. Она просмотрела договор и подписала его в 3-х экземплярах, один экземпляр договора она передала менеджеру ООО «Агентство недвижимости «Вант», второй экземпляр договора остался у К.А.Б., а третий экземпляр договора она забрала себе. В установленные договором сроки дом сдан не был, в связи, с чем она стала звонить в агентство недвижимости, где ей говорили, что по разным причинам срок сдачи дома переноситься. ДД.ММ.ГГГГ с ней было заключено дополнительное соглашение к договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, согласно которого срок сдачи дома переноситься на 3 квартал 2009 года. Строительство дома даже не начиналось, как ей стало известно от других дольщиков, с большинством из них были заключены предварительные договора купли-продажи квартир по другим строительным объектам. С ней также был заключен ДД.ММ.ГГГГ предварительный договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на объект индивидуального жилищного строительства от лица гр. ПАЛ – «Продавец», Чабанова В.В. – «Покупатель», согласно которому в будущем с ней должны заключить договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на объект индивидуального жилищного строительства. Таким образом, по данному договору ей должны были предоставить квартиру в другом строительном объекте по адресу: <адрес>45, но данная квартира ей предоставлена не была. Считает, что в отношении нее совершили мошеннические действия и незаконно завладели ее денежными средствами, в результате чего ей причинен значительный ущерб на сумму 470 000 рублей. (т.14 л.д.103-106);

- показаниями потерпевшей КОА, данными ей в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А. от имени ООО «М», в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес> «В» был заключен договор об участии в долевом строительстве №, согласно которому она должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 4-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 660 000 рублей, в доме по адресу: <адрес>. Суммы вносились согласно квитанций к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 198000 рублей и квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ - 462000 рублей. Также она внесла 19800 рублей за возмездное оказание услуг. Договор она оплатила полностью Указанную квартиру ей не предоставили, ей причинен значитльный имущественный ущерб.

- показаниями потерпевшей МНА., данными ей в судебном заседании, согласно которым между ней и ООО «Агентство недвижимости «Вант» был заключен договор, предметому которого влялась однокомнатная квартира гостиничного типа в доме по ул. <адрес> Днепровский, стоимостью 600000 рублей. Она полностью расчиталась за данную квартиру. Квартира в срок ей не предоставлена, она считает себя потерпевшей по настоящему делу. Ей причинен значительный ущерб. следователь допрашивал ее до данному уголовному делу и она предоставляла ему все документы.

- показаниями потерпевшего КАВ данными им в судебном заседании, согласно которым по городу были развешаны баннеры ООО «АН «ВАНТ», была очень обширная реклама, разговоры о том, что это фирма очень солидная. Он был в других фирмах, но когда пришел в офис ООО «АН «ВАНТ», она ему показалась солидной, там все было серьезно. С ним был договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АН «ВАНТ» в лице Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и физическим лицом В.В.В. Предметом договора было предоставление <адрес>, расположенной на 2-м этаже, общей площадью 30,64 кв.м., жилой площадью 19,77 кв. м., общей стоимостью 485 000 рублей, в 14-ом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. Срок сдачи дома- второй квартал 2007 года. Согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ он заплатил 15 450 рублей, также, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ внес оставшуюся сумму - 469 550 рублей, кроме того он заплатил 14 500 рублей за услуги по <адрес> договора не выполнены. Ему причинен значительный ущерб,, поскольку я остался без жилья. Денежные средства не возвращены. На момент, когда он узнал о деятельности СК «ВАНТ», ему было известно, он был уверен, что всё нормально. Сначала он внес 469550 рублей; потом – 15450 рублей; потом еще – 14550 рублей. Исковое заявление по данному уголовному делу составлял адвокат, на иную сумму.

- показания потерпевшей К.Е.В., данными ей в судебном заседании, согласно которым она закючала договор с Агентством недвижимости «Вант» о членстве в Жилищно-строительном кооперативе «Ботанический сад» №, согласно которого она должна была получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 3-м этаже, проектной площадью 51,89 кв.м., общей стоимостью 1764 260 рублей, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Указанную сумму за данную квартиру она внесла частями. Ей выдавали приходно кассовые ордера ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей. Квартира по указанному адресу ей не предоставлена, через год или полтора, ей вернули все денежные средства, поскольку поскольку они расторгли договор. На момент, когда ей не вернули денежные средства, ущерб для нее был значительный.

- показаниями свидетеля С.В.Н., данными им в судебном заседании, согласно которым примерно с 2009 году он является председателем правления ЖСК «Ботанический сад». В его обязанности входит осуществление текущей деятельности ЖСК «Ботанический сад», сдача бухгалтерской отчетности. Другие сотрудники в ЖСК «Ботанический сад» не работают. В ноябре 2007 году между ЖСК «Ботанический сад» в лице ХВВ, ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» (ЗАО «РПЗ»), ООО «Регион-Металл» был заключен договор № согласно которого ЖСК «Ботанический сад» выступало инвестором, ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» выступал застройщиком, а ООО «Регион-Металл» заказчиком строительство дома по адресу: <адрес>. Согласно условиям договора, строительство дома должно было быть завершено во 2 квартале 2010 <адрес> на строительство должно было получить ООО «Регион-Металл». Когда он стал председателем правления, агентский договор с ООО «Агентство недвижимости «Вант» не был перезаключен, квартиры уже не продавилась и строительство дома не велось в связи с отсутствием финансирования. 6 пайщиков были переведены на другие строительные объекты, а остальным 16 были возвращены все денежные средства. Примерно в 2010 или в 2011 году ЖСК были пошены все задолженности перед пайщикам;

- показаниями свидетеля ФМО, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2005 г. по 2008 г. он работал в ООО «Агентство недвижимости «Вант» в должности менеджера. Офис агентства недвижимости находился по адресу <адрес> оф. 3. Директором ООО «Агентство недвижимости «Вант» являлась Ч.Н.А.. В его обязанности входило подбор квартир в различных строящихся объектах, то есть у всех менеджеров был прайс-лист с перечнем объектов, по которым необходимо продавать квартиры, данный прайс-лист периодически обновлялся, кто его готовил, не помнит. В общем зале лежала папка с планировкой всех объектов. При обращении человека, он показывал планировки различных объектов, кто готовил данные планировки и как они попадали в агентство недвижимости он не знает. После того, как посетитель выбирал определенную квартиру в определенном объекте, он передавал данные другому менеджеру, который готовил договор об участии в долевом строительстве. После составления договора его относили в юридический отдел, где он проверялся, после чего подписывался дольщиком и от имени директора договор подписывался с помощью факсимиле, которое находилось в юридическом отделе. Вся разрешительная документация на строительные объекты находилась в юридическом отделе. В случае если возникали вопросы со стороны граждан, по поводу разрешительной документации, он направлял их в юридический отдел, так как ответы на данные вопросы не входили в его компетенцию. Он не знал, имеются ли разрешения на строительство на тот или иной объект или нет, поскольку он работал на основании прайса со строительными объектами и планировками квартир. Во время его работы, основными застройщиками, по строительным объектам которых продавались квартиры, были ООО «Зодчий», ООО «Ника», ООО «М», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл». Квартиры продавались по многим строительным объектам. В газете «ВА - Банк» печаталось объявление об изучении спроса по <адрес>, кто был застройщиком по данному адресу он не помнит. После заключения договора, он вносился в реестр проданных квартир по определенному объекту. Кроме того в агентстве недвижимости, имелась бухгалтерия, касса. Денежные средства, вносились дольщиками в кассу агентства недвижимости «Вант». В 2006 г. было зарегистрировано еще одно ООО «Агентство недвижимости «Вант» директором которого являлась Чабанова Н.А. Все сотрудники были переведены в агентство, зарегистрированное в 2006 <адрес> ли он заявления о принятии его в новое агентство недвижимости не помнит, но в трудовой об этом есть отметка. При переходе из одного агентства в другое, ничего не изменилось, так как место работы и рабочее место оставались те же, документация с которой они работали, так же оставалась на месте. В 2008 г. он перешел в новое агентство недвижимости «Вант», директором которого являлся К.А.В., порядок работы агентства оставался прежним, офис находился по указанному адресу, договора об участии в долевом строительстве подписывались в юридическом отделе с использованием факсимильной подписи К.А.В. В 2008 г. произошел пожар, в результате которого сгорело здание, в котором располагался офис ООО «Агентство недвижимости «Вант». После пожара офис ООО «Агентство недвижимости «Вант» располагался на <адрес> пожара он практически не работал, и затем уволился. (т.13 л.д.269-271);

- показаними свидетеля АФТ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем с 2007 <адрес> видом деятельности является работа по рытью котлованов. Для этих целей у него в собственности находится экскаватор. В ноябре 2007 г. между ним и директором ООО «Регион-Металл» был заключен договор № подряда на выполнение работ по устройству котлована на объекте «РПЗ-34». Согласно данного договора им производились работы на территории «РПЗ» по разработке грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и вывоз его за пределы строительной площадки, а так же погрузка строительного мусора экскаватором в автосамосвалы и его вывоз. Стоимость работ определялась по фактическому объему работ, и была определена в общей сумме 234 310 рублей. После выполнения необходимых работ по данному договору, с ЕВМ были подписаны акты выполненных работ. Денежные средства за выполненные работы, были перечислены ООО «Регион-Металл» на его расчетный счет в полном объеме в декабре-январе 2007 г.-2008 г. согласно платежным поручениям. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ, был заключен договор № подряда на выполнение работ по устройству котлована на объекте РПЗ-34, Лермонтовская 61-63, пер. Университетский- <адрес>, данного договора, им осуществлялась погрузка мусора на строительном объекте «РПЗ-34». После выполнения работ были подписаны акты выполненных работ. Стоимость работ составила 23120 рублей. Согласно договора в сентябре 2008 г. ЖСК «Ботанический сад» перечислило на его расчетный счет в качестве оплаты 20000 рублей. Почему денежные средства перечислялись ЖСК «Ботанический сад» он не помнит. Других работ для ООО «Регион-Металл» он не выполнял. (т.37 л.д.208-210);

- показаниями свидетеля ААТ, данными им в судебном заседании, согласно которым с ООО «Регион-Металл» он работал по договору - строил мост на <адрес> ООО «Регион-Металл» был ЕВМ «ИП А» офромлено на его брата АФТ, однако фактически он осуществлял предпринимательскую деятельсность. По указанному договору он осуществлял разработку грунта, выкапывание котлована и уборку мусора.

- показаниями свидетеля МВА, данными им в судебном заседании, согласно которым он является директором ООО ППМ «Архитектор». ООО «Регион-Металл» был заказчиком его организации. Один из договоров не состоялся из-за отсутствия финансирования;

- показаниями свидетеля ААГ, данными им в судебном заседании, согласно которым в период времени с 2003 года по 2008 год он работал в должности прораба строительных работ в ООО «Регион-Металл», которое возможно входило в строительный концерн «ВАНТ». С 2005 года он был индивидуальным предпринимателем, и занимался строительством, которое ему поручал его руководитель – ЕВМ В том числе. на строительных объектах – жилые дома «Лермонтовская» «Темерник». На объекте строительства многоэтажный жилой дом по адресу <адрес>, с.п. 1, блок Б, он работ не проводил. Чабанов В.В. ему никаких указаний не давал. Он с ним не общался. Его объекты это Жмайлова, Ильяшенко и Миронова. Он сдал 2 дома и уволился;

- показаниями свидетеля МГИ, данными им в судебном заседании, согласно которым у него есть организация ООО «М.Г.И.», которая для ООО «Регион-Металл» выполняла подрядные работы. От ООО «Регион-Металл» договор подписывал директор ЕВМ ОАО «Строительный концерн «Вант» ему известно, поскольку ООО «Регион-Металл» входит в концерн. АТМ она знает как директора РПЗ, бывший ГПЗ-34. С ним работали на объекте по <адрес>, устанавливали стальной шпунт. Оплата в конце произведена. Претензий нет. Он уже давал показания в Первомайском районном суде <адрес> по уголовному делу в отношении ЕВМ по этим же основаниям;

- показаниями свидетеля РИВ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает главным бухгалтером ЗАО «Ростовский подшипниковый завод». Ее руководителем является директор ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ директор ЗАО «РПЗ» АТМ осуществил заем организации ЗАО «РПЗ» в сумме 1440000 рублей, согласно договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и ордера № от ДД.ММ.ГГГГ Данные денежные средства АТМ внес непосредственно на расчетный счет ЗАО «РПЗ» в ОАО «ВТБ» Ростовский филиал. Указанные денежные средства были использованы ЗАО «РПЗ» для целей реализации инвестиционного проекта по строительству высотных жилых домов на земельном участке по <адрес> ж/д районе <адрес>, а именно на оплату ОАО «Ростовгражданпроект» за разработку проекта планировки и межевания квартала по <адрес>, в <адрес>, а именно за 3 этап инженерные разделы – 250000 рублей; по платежному поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; за 4 этап проект межевания – 42050 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; за 5 этап проект межевания - 300000 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. Также произведена оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО МП «ГеоПэн» на инженерно-геологические изыскания, а именно на сумму 50000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; 35000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; 40000 рублей по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; 80010 рублей по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; произведена частичная оплата по договору с ООО «МП ГеоПэн» № от ДД.ММ.ГГГГ на инженерно-геологические изыскания по пятну 1.5, а именно 110000 рублей по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; 48866 рублей по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; по договору с ООО «МП ГеоПэн» № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно 26134 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ; 20000 рублей по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; по договору с ООО «Дон-земля-Сервис» № А за проектирование границ земельного участка по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; за межевание земельного участка 60000 рублей по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; 11000 рублей за межевание земельного участка по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; 39000 рублей по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; с ООО «М.Г.И.» по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ 76800 рублей по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; 100000 рублей 25 коп. по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; 151999 рублей 75 коп. по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Агентство недвижимости «Вант» перечислило на счет ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» 3986182 рубля в счет исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ, по распорядительному письму ООО «Регион-Металл» в виде займов (т.76 л.д.179-181);

- показаниями потерпевшего ВВЕ оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2005 года ему стало известно из рекламных объявлений газет о том, что ОАО «Строительный концерн «Вант» заключает договора долевого участия в строительстве жилого 10-ти этажного дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенный по адресу: <адрес> н/Д, <адрес> с целью заключения договора долевого строительства вышеуказанного дома. Разговаривал в офисе он с риэлтором ООО «Агентство недвижимости «Вант», который пояснил ему, что ОАО «Строительный концерн «Вант» планирует в 2005 году начать строительство жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с окончанием строительства в течение 1-го квартала 2007 года. Также ему пояснили, что застройщиком данного объекта является одно из структурных подразделений ОАО «Строительный концерн «Вант» - ООО «Донквартстрой». ООО «Агентство недвижимости «Вант» выступает от имени «застройщика» на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ На вопросы о наличии у застройщика разрешительной документации ему отвечали, что все необходимые документы для строительства вышеуказанного дома имеются. После предоставления информации он принял решение заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. В результате чего между ним и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. которое действовало от имени ООО «Донквартстрой», директором которого являлся А.Ю.В. был заключен договор об участии в долевом строительстве №. За риэлтерские услуги ООО «Агентство недвижимости «Вант» им было внесено наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» 82887 рублей. Согласно договора об участии в долевом строительстве № им в течение 3-х месяцев была внесена наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» полная оплата в сумме 2274618 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам, в свою очередь застройщик по данному договору обязуется в установленный срок своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке расположенном по адресу <адрес>, с.п. 38-42, 10 - ти этажный жилой дом и после ввода его в эксплуатацию передать ему двухкомнатную <адрес>, жилой площадью 47.91 кв.м., на 7 этаже, в подъезде №. Дом по вышеуказанному адресу так и не построен. На неоднократные обращения в ОАО «Строительный концерн «Вант», ООО «Донквартстрой» от их руководства он, как и все остальные дольщики получал ответы о том, что строительство данного дома задерживается по тем или иным причинам (отселение граждан, обеспечение подъезда к дому «Малютки» и т.д.), строительство дома начнется в ближайшее время после устранения вышеназванных причин. Администрация <адрес> и <адрес>, ссылаясь на заверения руководства ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Донквартстрой», подтверждала начало строительства в ближайшее время. Как ему стало известно, с ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом РО было вынесено определение о введении внешнего наблюдения по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Донквартстрой». Таким образом, в результате мошеннических действий, ему был причинен значительный ущерб на общую сумму 2274 618 рублей. Просит признать его потерпевшим и гражданским истцом по данному уголовному делу. Он является одним из многочисленных дольщиков строительного концерна «Вант», который начиная с 2004 г. стал создавать схемы строительного рынка, направленные на получение денежных средств жителей города и фактическое строительство пирамид, которые в конечном итоге привели к невозможности исполнения принятых на себя обязательств по строительству жилья. Примерно начиная с 2005 г., а именно после принятия и вступления в действие закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве» ОАО «Строительный концерн «Вант» фактически допустил мошеннические действия в отношении дольщиков. Строительная компания, не имея никаких разрешений на строительство, рекламировала и продавала предполагаемые к строительству объекты. При этом, дольщики были умышленно введены в заблуждение на предмет наличия такого разрешения. Всем дольщикам говорилось, что все необходимые проектные и разрешительные документы имеются. Фактически происходила продажа несуществующего и фактически не разрешенного к строительству жилья. Все объекты были проданы на стадии обустройства фундамента будущих домов. Однако строительство не велось. Так, в период времени с 2004 по 2007 г. им и рядом других граждан были заключены договоры об участии в долевом строительстве жилого дома, строящегося концерном «Вант» по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. При этом застройщиком выступало ООО «Донквартстрой». Застройщики не только не построили жилой дом, но за 7 лет, даже не получили разрешение на строительство. ДД.ММ.ГГГГ судьей Ростовского арбитражного суда Никоновой было вынесено определение о введении внешнего наблюдения по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Донквартстрой». Он и другие дольщики, считаем, что в отношении них было совершено умышленное преступление – хищение, хорошо организованными лицами. Данное преступление было совершено при следующих обстоятельствах: Чабанов Валерий Владимирович, являясь Генеральным директором Строительного концерна «Вант», пользуясь репутацией фирмы «Вант», разместил информацию о том, что дом по адресу: <адрес> (с.п. 38-42) является строящимся объектом концерна «Вант». Чабанов В.В. с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, используя известный в <адрес> бренд строительной организации «Вант», привлек дольщиков к «якобы» строительству жилого дома. При этом, для осуществления своих преступных намерений, Чабанов вовлек Чабанову Н.А. – директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» и А.Ю.В. – директора ООО «Донквартстрой», которые выступали сторонами в договорах с дольщиками. Роль Чабановой Н.А. заключалась в заключение договоров с дольщиками от имени ООО «Донквартстрой» и получать от них денежные средства. При этом ни договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ни доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых действовала Чабанова, дольщикам не предъявлялись. При заключении договора Чабановой умышленно искажались различные данные ООО «Агентство недвижимости «Вант», а именно: - в 2004-2005 г. договоры заключались с ООО «Донквартстрой» директором ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. При этом, в реквизитах ООО «Агентство недвижимости «Вант» указывался юридический адрес: <адрес>, ул. 50 лет РСМ, <адрес>, ИНН 6166047131. Директором является Чабанова Н.А. В 2006 г. от имени ООО «Донквартстрой» действует уже другая фирма с таким же названием, но с другими реквизитами. А именно: ООО «Агентство недвижимости «Вант»: юридический адрес <адрес>, оф. 103, ИНН 6163076864. Данную фирму также возглавляет Чабанова Н.А., которая уже на эту фирму собирает оставшиеся деньги и уже не ссылается ни на какую новую доверенность. В 2008 г. появляется еще одно ООО «Агентство недвижимости «Вант» со следующими реквизитами: юридический адрес: <адрес>, ИНН 6165137671. Директорами этого ООО были К.А.В. и П.Т.В. Роль данных лиц сводилась к тому, чтобы придавать данным сделкам легальный и законный вид. Кроме этого, Пороло, зная о том, что никаких реальных действий по строительству дома застройщик за 5 лет не предпринимал, заключала с дольщиками дополнительные соглашения, о новых сроках строительства – 4 <адрес>, для того, чтобы попытаться избавиться от последних, как от кредиторов в процессе банкротства ООО «Донквартстрой». Почти все договоры заключались Чабановой Н.А. по доверенности, выданной А.Ю.В. Под руководством Чабанова В.В. в 2005-2007 г. после вступления в силу ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». В соответствии с законом № 214-ФЗ и п. 8.1 договоров, договор вступает в силу после его государственной регистрации в УФРС по РО. Для заключения договоров и их регистрации, согласно закону застройщику необходимо иметь разрешение на строительство, проектную документацию, заключение государственной экспертизы проектной документации, документы, подтверждающие право застройщика на земельный участок и другие. Этих документов не было во время заключения договоров. Это свидетельствует о том, что Чабанов В.В., Чабанова Н.А., А.Ю.В. и возможно другие лица, им способствующие, действовали, умышленно и согласованно, и получив путем обмана дольщиков более 100 миллионов рублей по данному объекту строительства, ничего строить не собирались. Аналогичная схема преступления применяется этими лицами в отношении других дольщиков по другим строительным объектам. (т.51 л.д.л.д. 160-162; т.93 л.д.л.д.46-48);

- показания потерпевшего КАН, данными им в судебном заседании, согласно которым он с ООО «Агентство недвижимости «Вант» в декабре 2005 года заключал договор об участии в долевом строительстве №. Предметом данного договора было получение трехкомнатной <адрес>, расположенной на 3-м этаже, общей площадью 143,65 кв.м., жилой площадью 70,98 кв. м., общей стоимостью 3142 122 рублей в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. Данный договор был заключен в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес>. Денежные средства в кассу вносили частями. Было три платежа. ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1802 050 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 464 904 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей. Выдавали приходно-кассовые ордера. Застройщиком являлся ООО «Донквартстрой». Помимо этого договора еще заключался договор возмездного оказания услуг с ООО «Агентство недвижимости «Вант» на сумму 94 150 рублей, которую он также оплатил в день заключения договора. Условия договора не выполнены. Квартира не предоставлен. Денежные средства ему не возвращены. Ущерб для него является значительным.

- показания потерпевшей СЛИ, данными ей в судебном заседании, согласно которым с ООО «Агентство недвижимости «Вант» она заключала договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора была однокомнатная <адрес> доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, стоимостью 1 030 475 рублей. Сумму она вносила частями, согласно приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, она заключила договор возмездного оказания услуг на сумму 30915 рублей. Эти денежные средства она также оплачивала в кассу. Договоры заключались в офисе на <адрес> являлся ООО «Донквартстрой». Обязательства не выполнены квартира ему не предоставлена. Денежные средства не возвращены. Ущерб для него является значительным.

- показания потерпевшей ЕЕФ, данными ей в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А. от имени общества ООО «Донквартстрой» был заключен договор об участии в долевом строительстве №. Предметом договора бла Однокомнатная <адрес>, расположенная на 3-м этаже, в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, стоимостью 997575 рублей. Договор заключался в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по адресу: <адрес> производилась частями. Денежные средства по договору она внесла в полном объеме. Также был заключен договор возмездного оказания услуг. Сумму она не помнит. Квартира ей не предоставлена.Денежные средства не возвращены. Ей причинен значительный ущерб.

- показаниями потерпевшего ДВМ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым зимой 2005 года ему стало известно из рекламы о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» заключает договора долевого участия в строительстве жилого 10-ти этажного дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенный по адресу: <адрес> с целью заключения договора долевого строительства вышеуказанного дома. Разговаривал он в офисе с менеджером ООО «Агентство недвижимости «Вант», которая пояснила ему, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» начал строительство жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с окончанием строительства в течение 1-го квартала 2007 года. Также ей пояснили, что застройщиком данного объекта является ООО «Донквартстрой». ООО «Агентство недвижимости «Вант» выступает от имени «застройщика» на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от 20.05.2003г. Вопросы по поводу наличия у застройщика разрешительной документации он не задавал. После предоставления информации он принял решение заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. В результате чего между ним и ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое действовало от имени ООО Донквартстрой», был заключен договор о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ По договору возмездного оказания услуг в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» им были внесены наличные денежные средства в размере 40 000 рублей, согласно квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора об участии в долевом строительстве № им были внесены наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» полная оплата в сумме 1631 424 рублей частями, что подтверждается квитанциями к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1431 424 рублей, № от 03.03.2005г. на сумму 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей. Застройщик, согласно, данного договора обязывался предоставить ему в течение 1-го квартала 2007 года в строящемся доме по вышеуказанному адресу двухкомнатную <адрес> на 8-м этаже, общей площадью 84,97 кв.м., жилой площадью 47, 91 кв.м. Для подписания договора ему были переданы менеджером ООО «Агентство недвижимости «Вант» в 2-х экземплярах, он подписал договора, подпись директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. и печать ООО «Агентство недвижимости «Вант» уже стояли, после подписания один экземпляр договора передали ему. Также между ним и ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое действовало от имени ООО «Донквартстрой», был заключен договор о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ По договору возмездного оказания услуг в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» им были внесены наличные денежные средства в размере 30 000 рублей, согласно квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора об участии в долевом строительстве № им были внесены наличными денежными средствами в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» полная оплата в сумме 1000 000 рублей частями, что подтверждается квитанциями к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 300 рублей, № от 30.03.2005г. на сумму 66 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65800 рублей. Застройщик, согласно, данного договора обязывался предоставить ему в течение 1-го квартала 2007 года в строящемся доме по вышеуказанному адресу гаражный бокс №, площадью 18 кв.м. Для подписания договора ему были переданы менеджером ООО «Агентство недвижимости «Вант» в 2-х экземплярах, он подписал договора, подпись директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. и печать ООО «Агентство недвижимости «Вант» уже стояли, после подписания один экземпляр договора передали ему. Дом по вышеуказанному адресу так и не построен. На неоднократные обращения в ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой» от их руководства, он, как и все остальные дольщики получал ответы о том, что строительство данного дома задерживается по тем или иным причинам, строительство дома начнется в ближайшее время. Также он добавил, что ни один из договоров о долевом участии в строительстве не был зарегистрирован в УФРС по РО. Таким образом, в результате мошеннических действий, ему был причинен значительный ущерб на общую сумму 2631 424 рубля. Просит признать его потерпевшим и гражданским истцом по данному уголовному делу. (т.52 л.д.66-68);

- показаниями потерпевшей ПЕГ данными ей в судебном заседании, согласно которым в 2005 году она заключала договор с ООО «Агентство недвижимости «Вант», согласно которому ООО «Донквартстрой» должен был проводить строительство дома по <адрес>, с.п. 38-42. Предметом договора была двухкомнатная <адрес> стоимостью 1 892 453 рублей. Договор был заключен в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант», расположенном по <адрес>. Денежные средства вносились частями. В этот день, когда был заключен договор о приобретении квартиры, также заключли договор на оказание услуг, по которому была внесена сумма 94 150 рублей, возможно. Условия договора не выполнены. Квартира не предоставлена Денежные средства не возвращены. Когда ее допрашивал следователь по настоящему уголовному делу, она приобщила копии договоров и приходно кассовые ордера. После заключения договора долевого участия в 2005 году, в 2012 году договор был перезаключен и денежные средства, которые она внесла в 2005 году были зачисчитаны. После регистрации договора в органах юстиции она предоставляли данные сведения в следственный орган, в новом договоре была уменьшена площадь.

- показаниями потерпевшего РЕА, данными им в судебном заседании, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ между его отцом Р.А.М. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени общества ООО «Донквартстрой». Предметом договора была трехкомнатная <адрес>, на 4 этаже, общей площадью 88,47 кв.м., жилой площадью 50,37 кв.м., общей стоимостью 2796 163 рублей в доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. По этому договору отец оплатил частично, согласно квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 812 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; по договору №: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 477704 рублей. Задолженность осталась 639098 рублей. За минусом этой суммы остальная часть денежных средств была выплачена. Согласно договора № об участии в долевом строительстве его отец должен был внести в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежные средства в сумме 1461 451 рублей за <адрес> на 4-м этаже, общей площадью 46, 24 кв.м., жилой площадью 18,95 кв.м. по тому же адресу. Его отец за данную квартиру по договору № оплатил полностью, задолженность отсутствует. В данных квартирах они не проживают, поскольку они еще не достроены. Отец умер ДД.ММ.ГГГГ.

- показания потерпевшей ЛАН,. данными ей в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об участии в долевом строительстве № с ООО «АН «ВАНТ» в лице К.А.В., согласно которому ей должна была быть представлена двухкомнатную <адрес>, расположенную на 13-м этаже, общей площадью 56,2 кв.м., жилой площадью 30,5 кв.м., общей стоимостью 2099070 рублей, в доме по адресу: <адрес>, пер.Университетский - <адрес> – <адрес> был заключен на <адрес> средства она вносила в офисе на <адрес> наличными, по квитанциям к приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1937028 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 042 рублей. Условия договора не выполнены. Также с ней был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ об оказании риэлторских услуг. У нее есть чек от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 62972 рубля. Ей был причинен значительный имущественный ущерб. Денежные средства не возвращены. Жилое помещение не представлено. О строительстве данного дома она узнала из баннеров в городе. В офисе ООО «АН «ВАНТ» ей показывали документы на строительство данного дома и рисункок дома. Ей сказали, что все документы есть. Она обращалась непосредствнно к Чабанову, но ее отправляли к застройщику.

- показаниями свидетеля Н.Н.Н., оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает директором ООО «ТАМ Архстрой» в период с 2001 <адрес> занимается выполнением проектных работ по заказам граждан и организаций, в том числе и выполнением проектных работ по планировке и межеванию квартала. В 2007 г. к нему обратился директор ООО «Регион-Металл» ЕВМ с предложением выполнить работы по разработке проекта планировки и межевания квартала в границах: <адрес> - пер. Университетский в <адрес>. В 2001 г. он познакомился с Чабановым Валерием представителем заказчика фирмы «Вант», которая тогда занималась строительством жилого дома на <адрес> фирма выполняла проектные работы на этом объекте. ЕВМ, когда обратился к нему сообщил, что ему рекомендовали обратиться за проведением проектных работ в их фирму, возможно их рекомендовал или Чабанов или другие сотрудники, фирмы «Вант», которые участвовали в строительстве указанного дома. В апреле 2006 г. им был заключен договор № на разработку проекта планировки и межевания квартала в границах: <адрес>-пер. Университетский в <адрес> с директором ООО «Регион-Металл» ЕВМ Согласно условиям договора ООО «Регион-Металл» должно было предоставить им исходные материалы для выполнения проектных работ, в т.ч. постановление Мэра <адрес>; архитектурно-планировочное задание; архитектурно-планировочное задание; заключение Областной инспекции по охране и эксплуатации памятников и ряд других документов. Заказчик полностью выполнил, указанные требования о предоставлении исходных документов для проведения проектных работ. ДД.ММ.ГГГГ им было заключено дополнительное соглашение к указанному договору с директором ООО «Регион-Металл» ЕВМ согласно которому ООО «ТАМ Архстрой» должно было выполнить работы по корректировке указанного проекта по планировки и межеванию квартала. Дополнительное соглашение заключено в связи с необходимостью производства дополнительных проектных работ. После выполнения указанных работ, были составлены акты приемки выполненных работ, проектная документация передана заказчику ООО «Регион-Металл». За выполненные работы ООО «Регион-Металл» выплатил их фирме денежные средства в размере 260000 рублей. (т.32 л.д.40-42);

- показаниями свидетеля БПС, данными ей в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности заместителя начальника УВД <адрес>. Он проживал по <адрес>. Утром ДД.ММ.ГГГГ он вышел из квартиры и шел на службу. Возле своей квартиры он обнаружил светлый полиэтиленовый пакет с бухгалтерскими документами ОАО «Строительный концерн «Вант». Поскольку уголовное дело в отношении руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» было на слуху, указанные документы он передал в СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> следователю, который оформил выему. Протокол выемки он читал. В протоколе все документы соответствовали изъятым. Родственно или знаковых, работавших в структуре «ВАНТ» у него нет. Пакет с документами он нашел впервые. Пакет в подъезде привлек его внимание, поскольку просто так пакеты в подъезде не валяются.

Также вина подсудимого Чабанова В.В. объективно подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении ОЛП о том, что в январе 2006 года в почтовом ящике своей квартиры она обнаружила рекламный буклет о строительстве многоквартирного жилого дома, обратилась в ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое заключало договора долевого участия в строительстве многоэтажного дома по адресу: <адрес> «Б». Застройщиком дома являлась ООО «М». При составлении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» она интересовалась наличием разрешительных документов на строительство жилого дома, на что получила ответ о том, что разрешение на строительство по данному адресу организацией будет получено в течении двух или трех месяцев, то есть примерно в апреле 2006 года, весь разрешительный пакет документов на строительство будет получен и у организации имеются все возможности для строительства. Ей показали в агентстве проект, по которому будет осуществляться строительство дома по <адрес> «Б». Она заключила договор долевого участия в строительстве дома по <адрес> «б» от ДД.ММ.ГГГГ и оплатила по данному договору 957100 рублей. Договорные условия ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительству многоэтажного дома по <адрес> «Б» обязывалось выполнить в течение 3-го квартала 200 года. Однако своих обязательств по строительству многоквартирного жилого дома агентство не выполнило. (т.1 л.д.109-110)

- заявлением о преступлении ШАЕ о том, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор об участии в долевом строительстве № с ООО «Агентство недвижимости «Вант» договор предполагал строительство и передачу ему в собственность квартиры в доме по адресу <адрес> «Б». При заключении договора в агентстве уверяли, что все разрешительные документы имеются на строительство. Однако по настоящее время дом не построен, своих обязательств по договору ООО «Агентство недвижимости «Вант» не исполнило. (т. 2 л.д.13);

- заявлением о преступлении ЧАФ о том, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор об участии в долевом строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» договор предполагал строительство и передачу ему в собственность квартиры в доме по адресу <адрес> «Б». При заключении договора в агентстве уверяли, что все разрешительные документы имеются на строительство. Однако по настоящее время дом не построен, своих обязательств по договору ООО «Агентство недвижимости «Вант» не исполнило. (т.2 л.д.43);

- заявлением о преступлении КВМ о том, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор об участии в долевом строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» договор предполагал строительство и передачу ему в собственность квартиры в доме по адресу <адрес> «Б». При заключении договора в агентстве уверяли, что все разрешительные документы имеются на строительство. Однако по настоящее время дом не построен, своих обязательств по договору ООО «Агентство недвижимости «Вант» не исполнило. (т.2 л.д.66);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> «Б» о том, что по данному адресу расположен земельный участок, огороженный забором высотой около 2-х метров из профнастила металлического. Данный земельный участок никак не используется, на участке каких-либо строительных работ не велось и не ведется, имеется только строительный мусор.(т.1 л.д.113-122);

– справкой Департамента архитектуры и градостроительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ДА-01-21/27001 о том, что на запрос о представлении копий разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, расположенного по адресу: разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, расположенного по адресу: <адрес> «Б» Департамент архитектуры и градостроительства <адрес> сообщает, что по вопросу выдачи разрешения на строительство объекта по указанному адресу и соответственно разрешения на ввод в эксплуатацию застройщики в Департамент не обращались, разрешения не выдавались. (т.1 л.д.103)

– справкой Департамента архитектуры и градостроительства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что застройщик ООО «М», ООО «Агентство недвижимости «Вант», а также иная организация с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства: 16-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес> «Б» в <адрес> в Департамент не обращались, разрешение не выдавалось. (т.2 л.д.95);

- иным документом – справкой Региональной службы государственного строительного надзора № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что руководство ОАО «Строительный концерн «Вант» решает вопрос о возобновлении строительства 10-ти этажного жилого дома по <адрес> «Б». Начало работ по проектированию и строительству запланировано на сентябрь 2011 года. (т.2 л.д.57);

– справкой МУ Департамента координации строительства и перспективного развития Администрации <адрес> о том, что для реализации мероприятий, направленных на завершение строительства «проблемных» жилых домов ОАО «Строительный концерн «Вант» был привлечено ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация» («РРИК»). Между РРИК и организациями застройщиками, входящими в структуру ОАО «СК «Вант» (ООО «М», ООО «Донквартстрой») заключен агентский договор. На ДД.ММ.ГГГГ при содействии «РРИК» были перечислены денежные средства на возобновление строительства жилых домов в размере порядка более 50 млн. рублей. На совещании, проведенном заместителем <адрес> Т.С.В., ДД.ММ.ГГГГ с приглашением генерального директора Чабанова В.В. и руководства «РРИК» по вопросу строительства жилых домов ОАО «СК «Вант» было принято решение о строительстве жилого дома по <адрес> «Б» и включению его в инвестиционную программу «РРИК». Срок начала строительства – 2012 год. (т.2 л.д.58);

- протоколом выемки документов у ФЛГ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.3 л.д.170-175);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении ФЛГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по <адрес> «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2045 552 рублей. (т.3 л.д.187);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ФЛГ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «Б», 16-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФЛГ двухкомнатную <адрес>. (т.3 л.д.183-184);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ФЛГ (т.3 л.д.176-180) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.181-182);

- протоколом выемки документов у ШАЕ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант» и фототаблицей (т.3 л.д.209-211, 212-213);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ШАЕ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по <адрес> «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 457685 рублей. (т.3 л.д.223, 226);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ШАЕ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «Б», 16-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШАЕ однокомнатную <адрес>. (т.3 л.д.218-221);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ШАЕ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ШАЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес> «Б» находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ШАЕ в собственность. (т.3 л.д.222);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ШАЕ (т.3 л.д.214-216) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.217);

- протоколом выемки документов у КВМ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.4 л.д.5-9);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «М» в лице директора ФИП и ООО «Регион-Металл» в лице генерального директора ТРА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «Б», 16-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ООО «Регион-Металл» двухкомнатную <адрес>.( т.4 л.д.14-17);

- договором уступки прав № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион-Металл» и КВМ, согласно которого ООО «Регион-Металл» передает КВМ все принадлежащие права по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Регион-Металл» и ООО «М». (т.4 л.д.18-19);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КВМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КВМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес> «Б» находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КВМ в собственность. (т.4 л.д.21);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у КВМ (т.4 л.д.10-12) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.13);

- протоколом выемки документов у БТА о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.4 л.д.39-43);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Б.С.П. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по объекту <адрес> «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 688 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 786408 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201279 рублей. (т.4 л.д.48);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Б.С.П. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Б.С.П. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес> «Б» находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Б.С.П. в собственность. (т.4 л.д.49)

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Б.С.П. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «Б», 16-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Б.С.П. двухкомнатную <адрес>. (т.4 л.д.50-53);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у БТА (т.4 л.д.44-46) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.4 л.д.47);

- протоколом выемки документов у Тер-Х.А.М. о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант» (т.4 л.д.74-79);

- простым векселем № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1154150 рублей. Векселедатель ООО «Регион-Металл» обязуется безусловно уплатить по настоящему векселю денежную сумму в размере 1154150 рублей векселедержателю Чабанову А.В. (т.4 л.д.90);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «М» в лице директора ФИП и ЧАВ. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «Б», 16-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Чабанову А.В. однокомнатную <адрес>. (т.4 л.д.91-92);

- договором цессии № от ДД.ММ.ГГГГ между ЧАВ. и Тер-Х.А.М. Согласно которому ЧАВ. передает Тер-Х.А.М. все принадлежащие права по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЧАВ. и ООО «М». (т.4 л.д.93);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи векселя между ООО «М» в лице директора ФИП и ЧАВ. (т.4 л.д.95);

- соглашением об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «М» в лице директора ФИП и ЧАВ. Согласно которому стороны договорились, что предусмотренная в договоре о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ обязанность ЧАВ. по уплате ООО «М» общей суммы инвестирования в размере 1154150 рублей прекращается путем предоставления ЧАВ. в ООО «М» права требования денежной суммы в размере 1 154 150 рублей от ООО «Регион-Металл» путем передачи простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ. (т 4 л.д.96)

- распиской ЧАВ. от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 1154150 рублей от Тер-Х.А.М. (т.4 л.д.97);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у Тер-Х.А.М. и приложениме (т.4 л.д.80-81, 82-83) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.84);

- протоколом выемки документов у ЧАФ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.4 л.д.149-151);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЧАФ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по объекту <адрес> «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 324 768 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41616 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216512 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 845920 рублей. (т.4 л.д.169);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЧАФ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЧАФ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес> «Б» находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЧАФ в собственность. (т.4 л.д.168);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЧАФ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «Б», 16-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЧАФ двухкомнатную <адрес>. (т.4 л.д.166-167);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЧАФ (т.4 л.д.152-153) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.154-155);

- протоколом выемки документов у ОЛП о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.4 л.д.172-174);

- квитанцией к приходным кассовым ордерам о внесении ОЛП денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по объекту <адрес> «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 957 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28713 рублей. (т.4 л.д.184);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ОЛП Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «Б», 16-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ОЛП однокомнатную <адрес>. (т.4 л.д.185-186);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ОЛП и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ОЛП услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес> «Б» находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ОЛП в собственность. (т.4 л.д.187);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ОЛП (т.4 л.д.175-176) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.177-178);

Ппо строительному объекту по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ Н.Т.С., о привлечении к уголовной ответственности руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факту мошеннических действий при заключении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.5 л.д.15-16);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ МУБ, о привлечении к уголовной ответственности руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факту мошеннических действий при заключении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.5 л.д.17-18);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ КТС, о привлечении к уголовной ответственности руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факту мошеннических действий при заключении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.5 л.д.19-20);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ КАВ, о привлечении к уголовной ответственности руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факту мошеннических действий при заключении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.5 л.д.21-22);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ Т.Н.И., о привлечении к уголовной ответственности руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факту мошеннических действий при заключении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.5 л.д.25-26);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ АСН, о привлечении к уголовной ответственности руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факту мошеннических действий при заключении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул.<адрес>Днепровский. (т.5 л.д.27-28);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ МВМ, о привлечении к уголовной ответственности руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факту мошеннических действий при заключении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т. 5 л.д.29-30);

- заявлением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ МТА, о привлечении к уголовной ответственности руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факту мошеннических действий при заключении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.5 л.д.34);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ КДС, о привлечении к уголовной ответственности руководителей ОАО «Строительный концерн «Вант» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» по факту мошеннических действий при заключении договора долевого участия в строительстве с ООО «Агентство недвижимости «Вант» по строительному объекту – жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.5 л.д.32-33);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ участка местности, прилегающего к МОУ СОШ №, расположенная по адресу: <адрес>, пер. Днепровский, 131, в ходе которого установлено, что на участке по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский жилые постройки отсутствуют, никаких строительных работ не ведется. (т.35 л.д.142-156);

- протоколом выемки документов у БПС отражающих деятельность ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.34 л.д.159-162);

- списком застройщиков ОАО «Строительный концерн «Вант» и их объектов на ДД.ММ.ГГГГ. Где в частности в качестве застройщиков концерна указаны ООО «М»; ООО «Ника»; ООО «Регион-Металл»; ООО «Центр»; ООО «Донквартстрой»; ООО «Зодчий». В качестве объектов, где застройщиком является ООО «Регион-Металл» указаны жилые дома: 6-10 этажный по адресу: <адрес> (3-я очередь); 10- этажный по адресу: <адрес> дивизии, 31; 10-этажный по адресу: <адрес> «Д»; 10-ти этажный по адресу: <адрес> «Е»; 16-ти этажный по адресу: <адрес>; 5-ти этажный по адресу: <адрес>; 14-ти этажный по адресу: 2-я Грамши, 178/1 (1 п.к.); 14-ти этажный по адресу: 2-я Грамши, 178/1 92 п.к.); 6-ти этажный по адресу: <адрес> «А». (т.34 л.д.168-169);

- списком с указанием цен на офисные помещения в домах, строящихся Строительным концерном «Вант» на ДД.ММ.ГГГГ. (т.34 л.д.170-172);

- отчетом ООО «М» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где в частности указано сведения о продажах по объектам по адресам: Горького/Халтуринский (2 очередь); Евдокимова, 37; Серебряные ключи, с.п. 1-1; 13-я линия, <адрес>; Серафимовича, <адрес>; Благодатная/Мильчакова, с.п. 4; Темерник (панель); Штахановского/Мезенский; Социалистическая, 23-25/Халтуринский. (т.34 л.д.173-175);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у БПС (т.34 л.д.163-165) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.34 л.д.166-167);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Департамент недвижимости «Вант» по адресу: <адрес> «Б». (т.12 л.д.105-108);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении Н.В.Г. и А.Д.А. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул.<адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000 рублей. (т.7 л.д.229);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Н.В.Г. и А.Д.А. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Н.В.Г. и А.Д.А. однокомнатную <адрес>. (т.7 л.д.230-233);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Н.В.Г., А.Д.А. и ПРН, П.Г.А., на основании которого Н.В.Г., А.Д.А. продали свою долю в строящемся жилом доме по <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ПРН, П.Г.А. (т.7 л.д.235-236);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении ПРН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 825 рублей. (т.7 л.д.237);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПРН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПРН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПРН в собственность. (т.7 л.д.238);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ЧЛП денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.86 л.д.8-12);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с гражданами участниками долевого строительства у представителя ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.16 л.д.4-12);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЛМЕ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 500 рублей. (т.16 л.д.13);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЛМЕ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛМЕ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.14-15);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении БМИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 409950 рублей. (т.16 л.д.16-18);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и БМИ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БМИ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.19-20);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между БМИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать БМИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения БМИ в собственность. (т.16 л.д.21);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КГИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей. (т.16 л.д.22);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КГИ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КГИ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.23-24);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КГИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КГИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КГИ в собственность. (т.16 л.д.25);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении МТН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465300 рублей. (т.16 л.д.26);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МТН Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МТН однокомнатную <адрес>(т.16 л.д.27-28);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МТН КГИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МТН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МТН в собственность. (т.16 л.д.29);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Ж.С.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.16 л.д.30);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Ж.С.В. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Ж.С.В. однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.31-32);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СЛМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать СЛМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения СЛМ в собственность. (т.16 л.д.33);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении СЛМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186000 рублей. (т.16 л.д.34);

- мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении СЛМ денежных средств в ООО «Агентство недвижимости «Вант» на сумму 434000 рублей по договору об участии в долевом строительстве. (т.16 л.д.35);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и СЛМ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СЛМ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.36-37);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении НИВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 рублей. (т.16 л.д.38);

- договором об участии в долевом строительстве № эт. 7 кв. на п/плане от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и НИВ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать НИВ однокомнатную квартиру. (т.16 л.д.39-40);

- договором возмездного оказания услуг № эт. 7 кв. на п/плане от ДД.ММ.ГГГГ между НИВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать НИВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения НИВ в собственность. (т.16 л.д.42);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МТА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей. (т.16 л.д.44);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МТА Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МТА однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.45-46);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГЕВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей. (т.16 л.д.47);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ГЕВ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГЕВ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.48-49);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ГЕВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ГЕВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ГЕВ в собственность. (т.16 л.д.50);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35400 рублей о внесении РМН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по объекту по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.16 л.д.51);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Т.С.В. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Т.С.В. однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.52-53);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Т.С.В. денежных средств на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» на сумму 454100 рублей. (т.16 л.д.54);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Т.С.В. и РМН по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.16 л.д.55-56);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между РМН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать РМН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения РМН в собственность. (т.16 л.д.57);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15900 рублей о внесении Т.С.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору долевого участия в строительстве по объекту по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.16 л.д.58);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении СТВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей. (т.16 л.д.60);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и СТВ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СТВ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.61-62);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СТВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать СТВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения СТВ в собственность. (т.16 л.д.63);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЗЕЮ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9100 рублей. (т.16 л.д.64-65);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЗЕЮ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗЕЮ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.66-67);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗЕЮ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЗЕЮ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЗЕЮ в собственность. (т.16 л.д.68);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЛМВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65141 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей. (т.16 л.д.69-70);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЛМВ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛМВ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.71-72);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЛМВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЛМВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЛМВ в собственность. (т.16 л.д.73);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении БАВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 357000 рублей. (т.16 л.д.74-75);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и БАВ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БАВ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.76-77);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между БАВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать БАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения БАВ в собственность. (т.16 л.д.78);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении САН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.16 л.д.79-81);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и САН Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать САН однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.82-83);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между САН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать САН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения САН в собственность. (т.16 л.д.84);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении П.В.И. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 950 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей. (т.16 л.д.85-86);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и П.В.И. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать П.В.И. однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.87-88);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении СЛГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о возмездном оказании услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000 рублей. (т.16 л.д.89);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между П.В.И. и СЛГ по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «М» и П.В.И. (т.16 л.д. 90);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СЛГ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать СЛГ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения СЛГ в собственность. (т.16 л.д.91);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении Г.В.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей. (т.16 л.д.92);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Г.В.Н. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Г.В.Н. однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.93-94);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении БАА, БОИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.16 л.д.95);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и БАА, БОИ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БАА, БОИ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.96-97);

- протоколом выемки документов у ЩАВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.90 л.д.11-13);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЩАВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15600 рублей. (т.90 л.д.16);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЩАВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЩАВ однокомнатную <адрес>. (т.90 л.д.17-20);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЩАВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЩАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЩАВ в собственность. (т.90 л.д.22);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЩАВ (т.90 л.д.14-15) и постановление о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.90 л.д.28-29);

- протоколом выемки документов у СЛГ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.90 л.д.46-48);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении П.В.И., СЛГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40050 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50950 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39000 рублей. (т.90 л.д.51-52,58);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между П.В.И. и СЛГ, на основании которого П.В.И. продал свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес>Днепровский СЛГ (т.90 л.д.61-62);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и П.В.И. Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д.63);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и П.В.И. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать П.В.И. однокомнатную <адрес>. (т.90 л.д.53-56);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у СЛГ (т.90 л.д.49-50) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.90 л.д.82-84);

- протоколом выемки документов у Николаевой Н.Н. о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.90 л.д.103-105);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении Николаевой Н.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей. (т.90 л.д.108);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Николаевой Н.Н. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Николаевой Н.Н. однокомнатную <адрес>. (т.90 л.д.109-112);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. на имя Николаевой Н.Н. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок сдачи жилого 16-ти этажного дома по ул. <адрес> Днепровский переносится на 3-й квартал 2009 г. (т.90 л.д.115);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и Николаевой Н.Н. Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д.116);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Николаевой Н.Н. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Николаевой Н.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Николаевой Н.Н. в собственность. (т.90 л.д.114);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у Николаевой Н.Н. (т.90 л.д.106-107) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.90 л.д.136-137);

- протоколом выемки документов у КВВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.90 л.д.151-153);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении П.С.О. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей. (т.90 л.д.156);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и П.С.О. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать П.С.О. однокомнатную <адрес>. (т.90 л.д.157-160);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. на имя КВВ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок сдачи жилого 16-ти этажного дома по ул. <адрес> Днепровский переносится на 3-й квартал 2009 г. (т.90 л.д.170);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и П.С.О. Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д.164);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и КВВ Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д.171);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между П.С.О. и КВВ, на основании которого П.С.О. продал КВВ свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.90 л.д.166-167);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КВВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КВВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КВВ в собственность. (т.90 л.д.168);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении КВВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34850 рублей. (т.90 л.д.169);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у КВВ (т.90 л.д.154-155) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.90 л.д.182-184);

- протоколом выемки документов у ПТМ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.90 л.д.199-201);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ПТМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14700 рублей. (т.90 л.д.204);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ПТМ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПТМ однокомнатную <адрес>. (т.90 л.д.205-208);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и ПТМ Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д.212);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ПТМ (т.90 л.д.202-203) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.90 л.д.216-217);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Виноградским (КАВ) В.В. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Виноградским (КАВ) В.В. однокомнатную <адрес>. (т.14 л.д.275-278);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Виноградским (КАВ) В.В. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Виноградским (КАВ) В.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Виноградским (КАВ) В.В. в собственность. (т.14 л.д.279);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении Виноградским (КАВ) В.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15450 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 469550 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 550 рублей. (т.14 л.д.280);

- протоколом выемки документов у ТЛП о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.65 л.д.248-250);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении ТЛП денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485100 рублей. (т.65 л.д.253);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ТЛП Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТЛП однокомнатную <адрес>. (т.65 л.д.254-256);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ТЛП (т.65 л.д.251-252) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ТЛП (т.65 л.д.257-259);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МТН Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МТН однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.150-151);

- протоколом выемки документов у КЛВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.7 л.д.209-211);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КЛВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.7 л.д.214);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КЛВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КЛВ однокомнатную <адрес>. (т.7 л.д.215-216);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КЛВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КЛВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КЛВ в собственность. (т.7 л.д.218);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у КЛВ (т.7 л.д.212-213) и постановление о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качесиве вещественных доказательств (т.7 л.д.219-220);

- протоколом выемки документов у ЗАС о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.7 л.д.112-114);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Л.В.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210000 рублей. (т.7 л.д.117);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Л.В.В. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Л.В.В. однокомнатную <адрес>. (т.7 л.д.118-121);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Л.В.В. и Ч.В.Г. согласно которому Л.В.В. продал Ч.В.Г. свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.7 л.д.122-123);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАС и Ч.В.Г. согласно которому Ч.В.Г. продала ЗАС свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.7 л.д.126-127);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАС и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЗАС услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЗАС в собственность. (т.7 л.д.128);

- квитанцией № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 рублей о внесении ЗАС денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» в соответствии с договором возмездного оказания услуг по объекту <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.7 л.д.132);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЗАС (т.7 л.д.115-116) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.133-135);

- квитанцией к приходным кассовым ордерам о внесении Г.В.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.12 л.д.95);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Г.В.Н. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Г.В.Н. однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.96-97);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КТД и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КТД услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КТД в собственность. (т.12 л.д.100);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Г.В.Н. и КТД согласно которому Г.В.Н. продал КТД свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.12 л.д.99);

- протоколом выемки документов у ТМИ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.7 л.д.151-153);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении денежных средств ТМИ в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.7 л.д.156);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ТМИ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТМИ однокомнатную <адрес>. (т.7 л.д.157-160);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ТМИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ТМИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ТМИ в собственность. (т.7 л.д.162);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ТМИ (т.7 л.д.154-155) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.163-164);

- протоколом выемки документов у З О.С. о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.7 л.д.178-180);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении денежных средств Ч.В.Г. в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460000 рублей. (т.7 л.д.183);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Ч.В.Г. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Ч.В.Г. однокомнатную <адрес>. (т.7 л.д.184-187);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13400 рублей о внесении З.С.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по объекту: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.7 л.д.190);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Ч.В.Г. и З.С.Н., согласно которому Ч.В.Г. продала З.С.Н. долю в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.7 л.д.191-192);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между З.С.Н. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать З.С.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения З.С.Н. в собственность. (т.7 л.д.193);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у З О.С. (т.7 л.д.181-182) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.194-195);

- протоколом выемки документов у С.И.П. о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.65 л.д.277-279);

- мемориальным ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении С.И.П. денежных средств на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский на сумму 434000 рублей. (т.65 л.д.271);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18600 рублей о внесении С.И.П. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по объекту: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.65 л.д.271);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между С.И.П. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать С.И.П. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения С.И.П. в собственность. (т.65 л.д.272);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и СЛМ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СЛМ однокомнатную <адрес>. (т.65 л.д.269-270);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у СЛМ (т.65 л.д.280-281) и постановлениеи о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.65 л.д.282-283);

- протоколом выемки документов у З.Н.А. о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.12 л.д.75-77);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении З.Н.А. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договорам об участии в долевом строительстве и возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.12 л.д.80);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и З.Н.А. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать З.Н.А. однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.81-84);

- рекламным проспектом ОАО «Строительный концерн «Вант», где размещена реклама продаж квартир жилого комплекса «Студенческий» <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.12 л.д.85);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между З.Н.А. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать З.Н.А. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения З.Н.А. в собственность. (т.12 л.д.86);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у З.Н.А. (т.12 л.д.78-79) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качесиве вещественных доказательств (т.12 л.д.87-88);

- протоколом выемки документов у ННЛ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.60 л.д.10-12);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ННЛ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 336000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14400 рублей. (т.60 л.д.15);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ННЛ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ННЛ однокомнатную <адрес>. (т.60 л.д.16-19);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ННЛ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ННЛ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ННЛ в собственность. (т.60 л.д.22);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. на имя ННЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок сдачи жилого 16-ти этажного дома по ул. <адрес> Днепровский переносится на 3-й квартал 2008 г.(т.60 л.д.23);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ННЛ (т.60 л.д.13-14) и постановление о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ННЛ (т.60 л.д.27-28);

- протоколом выемки документов у ЛМВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.60 л.д.42-44);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЛМВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65141 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 342000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13800 рублей. (т.60 л.д.47);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЛМВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛМВ однокомнатную <адрес>. (т.60 л.д.48-51);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и ЛМВ Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.56);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и ЛМВ Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.57);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. на имя ЛМВ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок сдачи жилого 16-ти этажного дома по ул. <адрес> Днепровский переносится на 3-й квартал 2008 г. (т.60 л.д.59);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. на имя ЛМВ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что срок сдачи жилого 16-ти этажного дома по ул. <адрес> Днепровский переносится на 3-й квартал 2009 г. (т.60 л.д.58);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЛМВ (т.60 л.д.45-46) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств (т.60 л.д.84-86);

- протоколом выемки документов у ЛОГ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.60 л.д.100-102);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЛОГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 451 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377 549 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13500 рублей. (т.60 л.д.105);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЛОГ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛОГ однокомнатную <адрес>. (т.60 л.д.106-109);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЛОГ (т.60 л.д.103-104) и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.60 л.д.114-115);

- протоколом выемки документов у ЛИГ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.60 л.д.142-144);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЛИГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 451 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377 549 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13500 рублей. (т.60 л.д.147);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЛИГ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛИГ однокомнатную <адрес>. (т.60 л.д.148-151);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЛИГ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЛИГ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЛИГ в собственность. (т.60 л.д.154);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЛИГ (т.60 л.д.145 -146) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.60 л.д.169-170);

- протоколом выемки документов у РМН о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.60 л.д.185-187);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Т.С.В., РМН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35400 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Т.С.В. денежных средств на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» на сумму 454 100 рублей. (т.60 л.д.190-191);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Т.С.В. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Т.С.В. однокомнатную <адрес>. (т.60 л.д.192-195);

- предварительным договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Т.С.В. и РМН; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Т.С.В. и РМН, на основании которых Т.С.В. продала РМН свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.60 л.д.200-201; 204-205);

- распиской Т.С.В. о получении денежных средств от РМН в размере 120000 рублей. (т.60 л.д.203);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и РМН Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.207);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у РМН (т.60 л.д.188-189) и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.60 л.д.231-233);

- протоколом выемки документов у ЧРЮ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.60 л.д.252-254);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении М.И.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей. (т.60 л.д.257);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и М.И.В. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать М.И.В. однокомнатную <адрес>. (т.60 л.д.258-261);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЧРЮ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЧРЮ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЧРЮ в собственность. (т.60 л.д.269);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между М.И.В. и ЧРЮ, на основании которого М.И.В. продал ЧРЮ свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.60 л.д.267-268);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и ЧРЮ Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.60 л.д.270);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЧРЮ (т.60 л.д.255 -256) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЧРЮ (т.60 л.д.277-278);

- протоколом выемки документов у ЛЗМ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.65 л.д.36-38);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении П.Д.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 276 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13800 рублей. (т.65 л.д.41);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и П.Д.Н. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать П.Д.Н. однокомнатную <адрес>. (т.65 л.д.42-45);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между П.Д.Н. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать П.Д.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения П.Д.Н. в собственность. (т.65 л.д.46);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между П.Д.Н. и ЛЗМ, согласно договору П.Д.Н. передает ЛЗМ право требования к ООО «М» по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.65 л.д.47-48);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЛЗМ (т.65 л.д.39-40) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.65 л.д.49-51);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КПП денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18600 рублей. (т.65 л.д.64);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КПП, КАС Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КПП, КАС однокомнатную <адрес>. (т.65 л.д.65-68);

- копиями договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КПП и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КПП услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КПП в собственность. (т.65 л.д.69);

- протоколом выемки документов у Трейнис Н.С. о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.65 л.д.80-82);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Трейнис Н.С. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14700 рублей. (т.65 л.д.89);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Трейнис Н.С. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Трейнис Н.С. однокомнатную <адрес>. (т.65 л.д.85-88);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Трейнис Н.С. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Трейнис Н.С. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Трейнис Н.С. в собственность. (т.65 л.д.90);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у Трейнис Н.С. (т.65 л.д.83-84) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.65 л.д.91-92);

- протоколом выемки у КАВ документов о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.15 л.д.161-163);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КАВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.15 л.д.166);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КАВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КАВ однокомнатную <адрес>. (т.15 л.д.167-170);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КАВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КАВ в собственность. (т.15 л.д.171);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у КАВ до взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.15 л.д.164-165); и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.172-173);

- протоколом выемки документов у ПЕВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.15 л.д.209-211);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ПЕВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.15 л.д.214);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ПЕВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПЕВ однокомнатную <адрес>. (т.15 л.д.215-218);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПЕВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПЕВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПЕВ в собственность. (т.15 л.д.219);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ПЕВ (т.15 л.д.212-213) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.220-221);

- протоколом выемки документов у КМВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.15 л.д.235-237);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении КМВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9900 рублей. (т.15 л.д.240);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КМВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КМВ однокомнатную <адрес>. (т.15 л.д.241-244);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КМВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КМВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КМВ в собственность. (т.15 л.д.245);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у КМВ (т.15 л.д.238-239) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.247-248);

- протоколом выемки документов у Ефремовой Л.Н. (Мирошниченко) о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.15 л.д.263-265);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Ефремовой Л.Н. (Мирошниченко) денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8775 рублей. (т.15 л.д.268);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Ефремовой Л.Н. (Мирошниченко) Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Ефремовой Л.Н. (Мирошниченко) однокомнатную <адрес>. (т.15 л.д.269-272);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Ефремовой Л.Н. (Мирошниченко) и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Ефремовой Л.Н. (Мирошниченко) услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Ефремовой Л.Н. (Мирошниченко) в собственность. (т.15 л.д.273);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у Ефремовой Л.Н. (Мирошниченко). (т.15 л.д.266-267) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.274-275);

- протоколом выемки документов у АВС о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.15 л.д.288-290);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении АВС денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 541 100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18900 рублей. (т.15 л.д.293-295);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и АВС Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать АВС однокомнатную <адрес>. (т.15 л.д.296-299);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между АВС и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать АВС услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения АВС в собственность. (т.15 л.д.300);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у АВС (т.15 л.д.291-292) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.301-302);

- протоколом выемки документов у ЛГВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.65 л.д.121-124);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении В.К.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78000 рублей. (т.65 л.д.128-129);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и В.К.Н. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать В.К.Н. однокомнатную <адрес>. (т.65 л.д.130-133);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между В.К.Н. и ЛГВ, на основании которого В.К.Н. продала ЛГВ свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.65 л.д.134-135);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении ЛГВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о возмездном оказании услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 рублей. (т.65 л.д.136);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЛГВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЛГВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЛГВ в собственность. (т.65 л.д.137);

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. о том, что по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 465000 рублей внесена полностью. (т.65 л.д.138);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЛГВ (т.65 л.д.125-127) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.65 л.д.139-142);

- протоколом выемки документов у ВАД о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.65 л.д.157-159);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ВАД денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.65 л.д.162);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ВАД Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ВАД однокомнатную <адрес>. (т.65 л.д.163-166);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ВАД и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ВАД услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ВАД в собственность. (т.65 л.д.167);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ВАД (т.65 л.д.160-161) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.65 л.д.168-170);

- протоколом выемки документов у РНИ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.65 л.д.185-187);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении П.В.Ф., РНИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28500 рублей. (т.65 л.д.190);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и П.В.Ф. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать П.В.Ф. однокомнатную <адрес> (т.65 л.д.192-195);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между РНИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать РНИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения РНИ в собственность. (т.65 л.д.199);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между П.В.Ф. и РНИ, на основании которых П.В.Ф. продал РНИ свою долю в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.65 л.д.197-198);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у РНИ (т.65 л.д.188-189) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.65 л.д.200-202);

- протоколом выемки документов у КСВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.65 л.д.217-219);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении С.О.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 000 рублей. (т.65 л.д.227);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и С.О.В. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать С.О.В. однокомнатную <адрес>. (т.65 л.д.222-225);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между С.О.В. и КСВ, на основании которых С.О.В. продала КСВ свою долю в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.65 л.д.228-229);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КСВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КСВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КСВ в собственность. (т.65 л.д.230);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении КСВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о возмездном оказании услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 500 рублей. (т.65 л.д.231);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у КСВ (т.65 л.д.220-221) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.65 л.д.233-235);

- протоколом выемки документов у БОЮ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.13 л.д.98-101);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении БОЮ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей. (т.13 л.д.106);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и БОЮ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БОЮ однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.102-105);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у БОЮ (т.94 л.д.1-296) и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у БОЮ (т.95 л.д.1-295);

- протоколом выемки документов у ММК о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.13 л.д.122-124);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ММК денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д.127);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ММК Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ММК однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.128-131);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ММК и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ММК услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ММК в собственность. (т.13 л.д.132);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ММК (т.13 л.д.125-126) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела. (т.13 л.д.133-135);

- протоколом выемки документов у ШЮИ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.13 л.д.149-151);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении К.В.Ф. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей. (т.13 л.д.158);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении ШЮИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 950 рублей. (т.13 л.д.164);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и К.В.Ф. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.В.Ф. однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.154-157);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между К.В.Ф. и ШЮИ, на основании которого К.В.Ф. продал ШЮИ свою долю в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.13 л.д.161-162);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ШЮИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ШЮИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ШЮИ в собственность. (т.13 л.д.163);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ШЮИ (т.13 л.д.152-153) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.13 л.д.169-171);

- протоколом выемки документов у ГСИ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.13 л.д.186-188)

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГСИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346500 рублей. (т.13 л.д.193);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ГСИ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГСИ однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.191-192);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ГСИ (т.13 л.д.189 -190) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.13 л.д.194-195);

- протоколом выемки документов у Г.Л.В. о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.90 л.д.229-231);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Г.Л.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.90 л.д.234);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Г.Л.В. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Г.Л.В. однокомнатную <адрес>. (т.90 л.д.235-236);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Г.Л.В. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Г.Л.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Г.Л.В. в собственность. (т.90 л.д.238)

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и Г.Л.В. Согласно договору в связи с переносом срока сдачи дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М» обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.90 л.д.239);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у Г.Л.В. (т.90 л.д.232-233) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.90 л.д.256-258);

- протоколом выемки документов у М.Ю.А. о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.14 л.д.11-13);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении МЮА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 445000 рублей. (т.14 л.д.16);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МЮА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЮА однокомнатную <адрес>. (т.14 л.д.17-20);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у М.Ю.А. (т.14 л.д.14-15) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.14 л.д.21-22);

- протоколом выемки документов у БЕВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.14 л.д.35-37);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Ф.Л.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2200 рублей. (т.14 л.д.40-42);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17400 рублей о внесении БЕВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг. (т.14 л.д.42);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Ф.Л.В. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Ф.Л.В. однокомнатную <адрес>. (т.14 л.д.43-44);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Ф.Л.В. и БЕВ, на основании которого Ф.Л.В. продала свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский БЕВ (т.14 л.д.46);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между БЕВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать БЕВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения БЕВ в собственность. (т.14 л.д.47);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у БЕВ (т.14 л.д.38-39) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.14 л.д.48-50);

- протоколом выемки документов у ГЕВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.14 л.д.88-90);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГЕВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей. (т.14 л.д.93);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ГЕВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГЕВ однокомнатную <адрес>. (т.14 л.д.94-96);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ГЕВ (т.14 л.д.91-92) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.14 л.д.98-99);

- протоколом выемки документов у ЛСВ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.12 л.д.21-23);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЛСВ, ЛИИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договорам об участии в долевом строительстве и возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13500 рублей. (т.12 л.д.26);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЛСВ, ЛИИ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛСВ, ЛИИ однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.27-30);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЛИИ, ЛСВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЛИИ, ЛСВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЛИИ, ЛСВ в собственность. (т.12 л.д.31);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЛСВ (т.12 л.д.24-25) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.12 л.д.34-35);

- протоколом выемки документов у ГВА о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.12 л.д.49-51);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГВА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договорам об участии в долевом строительстве и возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.54);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ГВА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГВА однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.55-58);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ГВА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ГВА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ГВА в собственность. (т.12 л.д.59);

- письмом директора ООО «М» ПЕВ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГВА о том, что на его заявление от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о переводе на другой объект строительства на основании заключенного с ООО «М» договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с остановкой строительства объекта, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, сообщает следующее: руководство ООО «М» на сегодняшний день не располагает возможностью, позволяющей осуществить перевод на иной объект строительства ООО «М». (т.12 л.д.60)

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ГВА (т.12 л.д.52-53) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.12 л.д.61-62);

- протоколом выемки документов у ПЕА о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.14 л.д.113-115);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении К.А.Б. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей. (т.14 л.д.118-119);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении ПЕА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13000 рублей по договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский. (т.14 л.д.118);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и К.А.Б. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.А.Б. однокомнатную <адрес>. (т.14 л.д.120-123);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между К.А.Б. и ПЕА, на основании которого К.А.Б. продал ПЕА свою долю в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.14 л.д.125-126);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПЕА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПЕА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПЕА в собственность. (т.14 л.д.127);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ПЕА (т.14 л.д.116-117) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.14 л.д.128-130);

- протоколом выемки документов у КОА о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.14 л.д.143-145);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КОА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договорам об участии в долевом строительстве и возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19800 рублей. (т.14 л.д.148);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КОА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КОА однокомнатную <адрес>. (т.14 л.д.149-152);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КОА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КОА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КОА в собственность. (т.14 л.д.153);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у КОА (т.14 л.д.146-147) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.14 л.д.154-156);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЛНВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 600 рублей. (т.12 л.д.260);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЛНВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛНВ однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.257-258);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЛНВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЛНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЛНВ в собственность. (т.12 л.д.259);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении АЕА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10500 рублей. (т.13 л.д.9);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и АЕА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать АЕА однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.6-7);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между АЕА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать АЕА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения АЕА в собственность. (т.13 л.д.8);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении ТФЯ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 458 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д.19);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ТФЯ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТФЯ однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.16-17);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ТФЯ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ТФЯ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ТФЯ в собственность. (т.13 л.д.18);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у МНА документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М». (т.14 л.д.63-65)

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МНА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей. (т.14 л.д.68);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МНА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МНА однокомнатную <адрес>. (т.14 л.д.69-70);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МНА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МНА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МНА в собственность. (т.14 л.д.71);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у МНА о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М» (т.14 л.д.66-67) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.14 л.д.72-73);

- протоколом выемки у БИГ документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М». (т.66 л.д.8-10);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении БИГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 950 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326 050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13950 рублей. (т.66 л.д.13);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и БИГ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БИГ однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.14-17);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между БИГ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать БИГ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения БИГ в собственность. (т.66 л.д.18);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у БИГ (т.66 л.д.11-12) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.66 л.д.19-20);

- протоколом выемки у СМВ документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М». (т.66 л.д.33-35);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении СМВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 650 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 350 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15600 рублей. (т.66 л.д.38);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и СМВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СМВ однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.39-42);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СМВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать СМВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения СМВ в собственность. (т.66 л.д.43);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у СМВ (т.66 л.д.36-37) и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.66 л.д.44-45);

- протоколом выемки у МГВ документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М». (т.66 л.д.58-60);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МГВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 332500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14250 рублей. (т.66 л.д.63-66);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МГВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МГВ однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.67-70);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МГВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МГВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МГВ в собственность. (т.66 л.д.71);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у МГВ (т.66 л.д.61-62) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.66 л.д.72-74);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МСВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10500 рублей. (т.12 л.д. 202);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МСВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МСВ однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.203-206);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МСВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МСВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МСВ в собственность. (т.12 л.д.207);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ИАА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13800 рублей. (т.12 л.д.217);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ИАА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ИАА однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.213-216);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИАА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ИАА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ИАА в собственность. (т.12 л.д.218);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЖНА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 000 рублей. (т.12 л.д.225);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЖНА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЖНА однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.226-227);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖНА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЖНА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЖНА в собственность. (т.12 л.д.228);

- протоколом выемки у ЗЭА документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М». (т.66 л.д.84-86);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЗЭА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000 рублей. (т.66 л.д.89);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЗЭА, Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗЭА однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.90-93);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ЗЭА (т.66 л.д.87-88) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.66 л.д.94-95);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Л.О.М. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 760 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 440 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 100 рублей. (т.12 л.д.241-242);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Л.О.М. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Л.О.М. однокомнатную <адрес>. (т.12 л.д.243-246);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Л.О.М. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Л.О.М. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Л.О.М. в собственность. (т.12 л.д.247);

- рекламным проспектом ОАО «Строительный концерн «Вант», где в частности указывается, что концерн реализует одно и двухкомнатные квартиры по адресу: пер. Днепровский, с.п. 2-22, 10 этажный панельный дом, срок сдачи 3 квартал 2006 года. (т.12 л.д.249);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении ЛНВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по объекту: по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей. (т.7 л.д.262);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЛНВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛНВ однокомнатную <адрес>. (т.7 л.д.258-261);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении ПТВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по объекту: по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей. (т.7 л.д.272);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ПТВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПТВ однокомнатную <адрес>. (т.7 л.д.268-271);

- протоколом выемки документов у БЭК о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.65 л.д.11-13);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении БЭК денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 282000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей. (т.65 л.д.16);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и БЭК Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БЭК однокомнатную <адрес>. (т.65 л.д.17-20);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между БЭК и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать БЭК услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения БЭК в собственность. (т.65 л.д.21);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у БЭК (т.65 л.д.14-15) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.65 л.д.22-23);

- протоколом выемки документов у МВМ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.5 л.д.74-76);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении М.Н.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 323000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей. (т.5 л.д.77);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и М.Н.Н. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать М.Н.Н. однокомнатную <адрес>. (т.5 л.д.78-81);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у МВМ (т.5 л.д.105-108) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.5 л.д.82-83);

- протоколом выемки документов у МУБ о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.5 л.д.96-98);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МУБ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15600 рублей. (т.5 л.д.99);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МУБ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МУБ однокомнатную <адрес>. (т.5 л.д.100-103);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МУБ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МУБ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МУБ в собственность. (т.5 л.д.104);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у МУБ (т.5 л.д.105-108) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.5 л.д.109-110);

- протоколом выемки документов у Н.Т.С. о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.5 л.д.120-122);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении НАВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей. (т.5 л.д.126);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и НАВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать НАВ однокомнатную <адрес>. (т.5 л.д.127-130);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между НАВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать НАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения НАВ в собственность. (т.5 л.д.131);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у Н.Т.С. (т.5 л.д.123-125) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.5 л.д.132-133);

- протоколом выемки документов у КТС о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.5 л.д.149-151);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КТС денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205450 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209550 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14550 рублей. (т.5 л.д.152);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КТС Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КТС однокомнатную <адрес>. (т.5 л.д.153-156);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КТС и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КТС услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КТС в собственность. (т.5 л.д.157);

- протоколом выемки документов у МЛА о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.35 л.д.12-14);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МЛА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33025 рублей. (т.35 л.д.19);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МЛА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МЛА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МЛА в собственность. (т.35 л.д.20);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МЛА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЛА однокомнатную <адрес>. (т.35 л.д.15-18);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у МЛА (т.35 л.д.28-31) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.35 л.д.22-23);

- протоколом выемки документов у МТА о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.35 л.д.41-43);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МТА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей. (т.35 л.д.44);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МТА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МТА однокомнатную <адрес>. (т.35 л.д.45-48);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у МТА (т.35 л.д.49-51) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.35 л.д.52-53);

- протоколом выемки документов у АСН о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.35 л.д.68-70);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении АСН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей. (т.35 л.д.76);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и АСН Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать АСН однокомнатную <адрес>. (т.35 л.д.71-74);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между АСН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать АСН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения АСН в собственность. (т.35 л.д.75);

- гарантийным письмом председателя Совета директоров ОАО «СК Вант» Чабанова В.В. о том, что он гарантирует АСН исполнение обязательств по предоставлению <адрес> по адресу: <адрес>. (т.35 л.д.77);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у АСН (т.35 л.д.78-80) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.35 л.д.81-82);

- протоколом выемки документов у КДС о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.35 л.д.97-99);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КДС денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.35 л.д.108);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КДС Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КДС однокомнатную <адрес>. (т.35 л.д.103-106);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КДС и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КДС услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КДС в собственность. (т.35 л.д.107);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у КДС (т.35 л.д.100-102) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.35 л.д.110-111);

- протоколом выемки документов у ТРП о взаимоотношениях с ООО «М»; ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.35 л.д.124-126);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении ТРП денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13500 рублей. (т.35 л.д.130);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ТРП Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТРП однокомнатную <адрес>. (т.35 л.д.131-134);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ТРП и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ТРП услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ТРП в собственность. (т.35 л.д.135);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант»; ООО «М», изъятых у ТРП (т.35 л.д.127-129) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.35 л.д.137-138);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГПИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей. (т.5 л.д.199);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ГПИ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГПИ однокомнатную <адрес>. (т.5 л.д.200-203);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ГПИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ГПИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ГПИ в собственность. (т.5 л.д.204);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Б.М.М. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей. (т.7 л.д.41);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Б.М.М. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Б.М.М. однокомнатную <адрес>. (т.7 л.д.34-37);

- копией решения Первомайского районного суда, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Б.М.М. к ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «М» о взыскании с ООО «М» в пользу Б.М.М. денежных средств в сумме 470000 рублей в связи с неисполнением обязательств по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.7 л.д.42-46);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГАО, ГИГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12300 рублей. (т.5 л.д.184);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ГАО, ГИГ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГАО, ГИГ однокомнатную <адрес>. (т.5 л.д.179-182);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ГАО, ГИГ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ГАО, ГИГ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ГАО, ГИГ в собственность. (т.5 л.д.183);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении НИВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договорам об участии в долевом строительстве и возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 315 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4500 рублей. (т.13 л.д.202);

- договором об участии в долевом строительстве № эт. 7 квартира от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и НИВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать НИВ однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.203-206);

- договором возмездного оказания услуг № эт. 7 квартира от ДД.ММ.ГГГГ между НИВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать НИВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения НИВ в собственность. (т.13 л.д.207);

- рекламным проспектом ОАО «Строительный концерн «Вант» о реализации квартир по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский (т.13 л.д.208-209);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Н.А.А., Б.Т.Е. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99250 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95750 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей. (т.13 л.д.220-223);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37200 рублей о внесении ПИМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский. (т.13 л.д.220);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Н.А.А., Б.Т.Е. Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Н.А.А., Б.Т.Е. однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.216-219);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПИМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПИМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПИМ в собственность. (т.13 л.д.215);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Н.А.А., Б.Т.Е. и ПИМ на основании которого Н.А.А., Б.Т.Е. продали свою долю в доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский ООО «М». (т.13 л.д.213-214);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении САН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.13 л.д.237-238);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и САН Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать САН однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.232-235);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГНА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 329000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.13 л.д.246);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ГНА Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГНА однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.248-251);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ГНА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ГНА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ГНА в собственность. (т.13 л.д.247);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МЕВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15900 рублей. (т.13 л.д.260);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и МЕВ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЕВ однокомнатную <адрес>. (т.13 л.д.255-258);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МЕВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МЕВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МЕВ в собственность. (т.13 л.д.259);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении БВБ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по ул. <адрес> Днепровский: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14100 рублей. (т.16 л.д.149);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и БВБ Согласно договору ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БВБ однокомнатную <адрес>. (т.16 л.д.150-153);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между БВБ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать БВБ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения БВБ в собственность. (т.16 л.д.154);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «М» по адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ 2 «А». (т.66 л.д.216-224);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «М» в лице директора ФИП На основании которого ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение от имени и за счет ООО «М» совершать следующие юридические и иные действия: способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений, подземных автостоянок, капитальных гаражей, путем участия в долевом строительстве жилых домов, административных зданий и иных объектов недвижимости в <адрес> и <адрес>. Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в объектах недвижимости на условиях, установленных ООО «М». Заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве объектов недвижимости. Принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Подписывать с дольщиками акты приемки-передачи помещений в объектах, завершенных строительством, дополнительные соглашения к заключенным договорам долевого участия. Давать согласие от имени ООО «М» на уступку прав требования по заключенным договорам долевого участия. Согласно договору ООО «Агентство недвижимости «Вант» представляет ООО «М» отчеты об исполнении договора ежемесячно. (т.66 л.д.225-226);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой ООО «М», в лице директора ФИП предоставляет полномочия ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., осуществлять, предусмотренные п. 1.1 Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и за счет Доверителя следующие юридические и иные действия. Способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений, подземных автостоянок, капитальных гаражей путем участия в долевом строительстве жилых домов, административных зданий и иных объектов недвижимости в <адрес> и <адрес>, расположенные по адресам: ул. 13-я линия, <адрес>; <адрес> (с.п. 1-1 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж); <адрес> (с.п. 2-3 А, Б, В, Г); <адрес> (с.п. 2-4 А. Б, В); <адрес> (Блок А; Б; В); <адрес>; <адрес>30; <адрес>, с.п. 24-30. Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в объектах недвижимости на условиях, установленных ООО «М». Заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве объектов недвижимости. Принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Подписывать с дольщиками акты приемки-передачи помещений в объектах, завершенных строительством, дополнительные соглашения к заключенным договорам долевого участия. Давать согласие от имени ООО «М» на уступку прав требования по заключенным договорам долевого участия. (т.66 л.д.227);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ШМА Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШМА однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.228-229);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КЛВ, КГА Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КЛВ, КГА однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.230-231);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Т.С.В. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Т.С.В. однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.232-233);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Т.С.В. и РМН согласно которому Т.С.В. продала РМН свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.66 л.д.234);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Ч.В.Г. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Ч.В.Г. однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.235-236);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Ч.В.Г. и З.С.Н. согласно которому Ч.В.Г. продала З.С.Н. свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.66 л.д.237);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЗЭА Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗЭА однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.238-239);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и САН Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать САН однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.240-241);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ПЕВ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПЕВ однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.242-243);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Л.В.В. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Л.В.В. однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.244-245);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Ч.В.Г. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Ч.В.Г. однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.246-247);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Ч.В.Г. и ЗАС согласно которому Ч.В.Г. продала ЗАС свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.66 л.д.248);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и Ф.Л.В. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Ф.Л.В. однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.250-251);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Ф.Л.В. и БЕВ согласно которому Ф.Л.В. продала БЕВ свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.66 л.д.249);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ТМИ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТМИ однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.252-253);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ГНА Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГНА однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.254-255);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ГВА Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГВА однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.256-257);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и КТС Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КТС однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.258-259);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и К.А.Б. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.А.Б. однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.260);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между К.А.Б. и ПЕА согласно которому К.А.Б. продал ПЕА свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.66 л.д.261);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и БМИ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БМИ однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.262-263);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Н.А.А., Б.Т.Е. и ПИМ согласно которому Н.А.А., Б.Т.Е. продали ПИМ свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.66 л.д.264);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и П.В.Ф. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать П.В.Ф. однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.267-268);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между П.В.Ф. и РНИ согласно которому П.В.Ф. продал РНИ свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.66 л.д.269);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и ЛНВ Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛНВ однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.270-271);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» с одной стороны, и В.А.В. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ, своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский, 16-ти этажный жилой дом гостиничного типа и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать В.А.В. однокомнатную <адрес>. (т.66 л.д.272-273);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между В.А.В. и БВВ, БАИ, согласно которым В.А.В. продал БВВ, БАИ свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский. (т.66 л.д.274);

- сведениями о застройщиках СК «Вант» и их объектах, где в частности указано, что застройщиком концерна является ООО «М», которое возводит - строительный объект <адрес> Днепровский, также застройщиками концерна являются ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой» которое возводит - строительный объект <адрес>, с.п. 38-42. (т.12 л.д.109-111);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты агентский договор и доверенность между ООО «М» и ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.12 л.д.125-127);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. и ООО «М» в лице директора П.А.Н. На основании, которого ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение от имени и за счет ООО «М» совершать следующие юридические и иные действия: способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений, подземных автостоянок, капитальных гаражей, путем участия в долевом строительстве жилых домов, административных зданий и иных объектов недвижимости в <адрес> и <адрес>. Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в объектах недвижимости на условиях, установленных ООО «М». Заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве объектов недвижимости. Принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Подписывать с дольщиками акты приемки-передачи помещений в объектах, завершенных строительством, дополнительные соглашения к заключенным договорам долевого участия. Давать согласие от имени ООО «М» на уступку прав требования по заключенным договорам долевого участия. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» представляет ООО «М» отчеты об исполнении договора ежемесячно. (т.12 л.д.128-129);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой ООО «М», в лице директора П.А.Н. предоставляет полномочия ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., осуществлять, предусмотренные п. 1.1 Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и за счет Доверителя следующие юридические и иные действия. Способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений, подземных автостоянок, капитальных гаражей путем участия в долевом строительстве жилых домов, административных зданий и иных объектов недвижимости в <адрес> и <адрес>, расположенные по адресам: ул. 13-я линия, <адрес>; <адрес> А, <адрес>; <адрес>; <адрес> (Блок А; Б; В); <адрес>; <адрес>30. Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в объектах недвижимости на условиях, установленных ООО «М». Заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве объектов недвижимости. Принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Подписывать с дольщиками акты приемки-передачи помещений в объектах, завершенных строительством, дополнительные соглашения к заключенным договорам долевого участия. Давать согласие от имени ООО «М» на уступку прав требования по заключенным договорам долевого участия. (т.12 л.д.130);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. и ООО «М» в лице директора П.А.Н. На основании которого ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение от имени и за счет ООО «М» совершать следующие юридические и иные действия: способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений, подземных автостоянок, капитальных гаражей, путем участия в долевом строительстве жилых домов, административных зданий и иных объектов недвижимости в <адрес> и <адрес>. Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в объектах недвижимости на условиях, установленных ООО «М». Заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве объектов недвижимости. Принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Подписывать с дольщиками акты приемки-передачи помещений в объектах, завершенных строительством, дополнительные соглашения к заключенным договорам долевого участия. Давать согласие от имени ООО «М» на уступку прав требования по заключенным договорам долевого участия. Согласно договору ООО «Агентство недвижимости «Вант» представляет ООО «М» отчеты об исполнении договора ежемесячно. (т.5 л.д.41-42);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой ООО «М», в лице директора ФИП предоставляет полномочия ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., осуществлять, предусмотренные п. 1.1 Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ от имени и за счет Доверителя следующие юридические и иные действия. Способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений, подземных автостоянок, капитальных гаражей путем участия в долевом строительстве жилых домов, административных зданий и иных объектов недвижимости в <адрес> и <адрес>, расположенные по адресам: ул. 13-я линия, <адрес>; <адрес> А, <адрес>; <адрес> (Блок А; Б; В); <адрес>; <адрес>30, <адрес>, с.п. 24-30. Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в объектах недвижимости на условиях, установленных ООО «М». Заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве объектов недвижимости. Принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Подписывать с дольщиками акты приемки-передачи помещений в объектах, завершенных строительством, дополнительные соглашения к заключенным договорам долевого участия. Давать согласие от имени ООО «М» на уступку прав требования по заключенным договорам долевого участия. (т.5 л.д.46);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ПТМ архитектора КСВ» по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и ООО «ПТМ архитектора КСВ». (т.18 л.д.2-6);

- протоколом выемки документов в МУ «Управление наружной рекламы», в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и МУ «Управление наружной рекламы». (т.18 л.д.46-48);

- протоколом выемки документов в Управлении Главгосэкспертизы России по <адрес> в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и Управлении Главгосэкспертизы России по <адрес>. (т.18 л.д.53-55);

- заключением (отрицательным) № по техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях на площадке проектируемого 16-ти этажного жилого дома по <адрес>, в силу нарушения ООО «М» нормативных требований в части обеспечения качества и полноты инженерных изысканий, не предоставления исходно-разрешительной документации (постановления Мэра <адрес>, архитектурно-планировочное задание). (т.18 л.д.60-67);

- протоколами выемки документов в ООО «Спеклис-Энтерпрайз» в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и ООО «Спеклис-Энтерпрайз» и приложением. (т.18 л.д.70-72, 88-90);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ИП «ЗМА» по адресу: <адрес>, ул. 50-я РСМ, 2 А, в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и ИП «ЗМА». (т.18 л.д.133-136);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Центр» по адресу: <адрес>, ул. 50-я РСМ, 2 А, в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и ООО «Центр». (т.18 л.д.140-144);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Модерн» по адресу: <адрес>, оф. №, в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и ООО «Модерн». (т.18 л.д.161-164);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с ООО «М» у ИП Л.В.П. (т.16 л.д.102-104);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЮгСтройПроект-2» по адресу: <адрес>, ул. 5-я линия, <адрес>, в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и ООО «ЮгСтройПроект-2». (т.16 л.д.111-112);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Виктория», по адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ, 2 «А», в ходе которой были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и ООО «Виктория». (т.16 л.д.157-161);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Персональная творческая мастерская архитектора К.П.И.» по адресу: <адрес> «А», в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и ООО «Персональная творческая мастерская архитектора К.П.И.». (т.16 л.д.173-175);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Теплогаз» по адресу: <адрес>, пер. Нахичеванский, 64, в ходе которого были изъяты документы, отражающие хозяйственные отношения между ООО «М» и ООО «Теплогаз»: договоры подряда на выполнение ООО «Теплогаз» работ по разработке технической документации и проекта газоснабжения; монтажных работ внутреннего газопровода; осуществление авторского надзора за строительством по <адрес>, пер. Мезенский (т.16 л.д.184-188);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – вышеуказанных копий документов, изъятых у граждан – участников долевого строительства пер. Днепровский/<адрес> и организаций контрагентов ООО «М» и в организациях ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.94 л.д.1-296)

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств – вышеуказанных копий документов, изъятых у граждан – участников долевого строительства пер. Днепровский/<адрес> и организаций контрагентов ООО «М» и в организациях ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.95 л.д.1-295);

По строительному объекту по адресу: <адрес>:

- справкой МУ Департамент архитектуры и градостроительства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что застройщик (физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта- ч. 16 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ), в том числе ЖСК «Ботанический сад», ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» с заявлением о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства (многоквартирных жилых домов) на земельном участке по адресу: <адрес>, в Департамент не обращался, разрешений на строительство объектов капитального строительства, по вышеуказанному адресу не выдавалось. Отношения по вопросам землепользования и застройки на территории <адрес>, установление границ территориальных зон, градостроительных регламентов, регламентируются Правилами землепользования и застройки <адрес>, утвержденными решением Думы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно ст. 28 указанных правил, земельный участок по адресу: <адрес>, расположен в производственно-коммунальной зоне второго типа П-2/2/03. В соответствии с п. 1 ст. 28 Правил, строительство многоквартирных жилых домов в указанной зоне не предусмотрено. (т.77 л.д.60);

- протоколом выемки в ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. (т.39 л.д.100-104);

- договором № на выполнение проектной продукции от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Ростовгражданпроект» («исполнитель») и ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице директора АТМ («заказчик»), согласно договора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» поручает, а ОАО «Ростовгражданпроект» принимает на себя разработку рабочего проекта жилого дома (3-х секционного) по <адрес> в <адрес> с подземным гаражом-стоянкой и встроенно-пристроенными офисными помещениями на сумму 13000001 рубль. (т.39 л.д.75-79);

- протоколом выемки в ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» от ДД.ММ.ГГГГ документов по строительству – жилого дома по адресу: <адрес>. (т.39 л.д.72-74);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ реализации инвестиционного проекта между ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице директора АТМ и ООО «Регион-Металл». Согласно договору ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» обязуется обеспечить привлечение средств участников долевого строительства для финансирования капитальных вложений в строительство многоэтажных, многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по <адрес>; передать ООО «Регион-Металл» средства для финансирования капитальных вложений в строительство домов; передать объекты долевого строительства (квартиры, нежилые помещения) участникам долевого строительства. ООО «Регион-Металл» согласно договора обязуется выполнить функции заказчика по организации строительства жилых домов; закончить строительство и принять от исполнителей работ (подрядчиков) законченный строительством объект; обеспечить подготовку законченного строительством объекта к вводу в эксплуатацию; произвести ввод объекта в эксплуатацию. (т.41 л.д.41-49);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице директора АТМ («принципал») и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. («агент»). Согласно договора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» поручает, а ООО «Агентство недвижимости «Вант» берет на себя обязательство совершать от имени и за счет ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» следующие юридические и иные действия: заключать договора с лицами, желающими принять участие в долевом строительстве многоэтажных жилых домов (с.п. 1,2,3) со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по <адрес> в <адрес>; принимать от участников долевого строительства исполнение денежных обязательств по заключенным договорам участия в долевом строительстве. За оказываемые услуги ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» обязуется уплатить ООО «Агентство недвижимости «Вант» вознаграждение в соответствии с договором. В соответствии с договором ООО «Агентство недвижимости «Вант» на основании доверенности, выданной ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», обязуется совершать юридические и иные действия. ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязано: заключать договора участия в долевом строительстве по цене договора, рассчитанной исходя из величины общей площади объекта долевого строительства в кв.м. и цены за 1 кв.м., равной рыночной цене на дату заключения договора с участником долевого строительства. Определять в договорах участия в долевом строительстве следующие условия договоров: характеристику объекта долевого строительства; цену договора, срок ввода в эксплуатацию – 4-й квартал 2009 года, требование об обязанности участников долевого строительства сообщать агенту обо всех состоявшихся уступках прав требования по заключенному договору участия в долевом строительстве. Также ООО «Агентство недвижимости «Вант» в соответствии с договором обязывалось обеспечивать учет договоров уступки прав требования по заключенным договорам участия в долевом строительстве. Не реже одного раза в квартал в течение 15 (пятнадцати) дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» отчет агента, содержащий информацию о заключенных договорах участия в долевом строительстве и сведения о состоянии расчетов с участниками долевого строительства и ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», а также сообщать принципалу по его запросу иные сведения о ходе исполнения поручения. К отчетам агента прилагать: копии заключенных договоров участия в долевом строительстве (в 1-м экземпляре), доказательства необходимости расходов, произведенных агентом за счет принципала, и подтверждающие их документы. По итогам отчетного года ООО «Агентство недвижимости «Вант» согласно договора обязывалось представлять ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» сводный отчет агента в разрезе кварталов одновременно с предоставлением ежеквартального отчета агента. (т.41 л.д.51-54);

- письмом генерального директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. о том, что между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» был заключен агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии со ст. 3 договора, полученные денежные суммы Агент, за вычетом вознаграждения агента и возмещения издержек агента, понесенных им в связи с выполнением договора, обязуется перечислять на расчетный счет ЗАО «Ростовский подшипниковый завод». В связи с тем, что между ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» и ООО «Регион-Металл» заключен договор № реализации инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» обязано осуществлять оплату услуг ООО «Регион-Металл» и привлеченных подрядчиков, денежные средства, полученные ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договорам долевого участия в строительстве АТМ просит перечислять на расчетный счет ООО «Регион-Металл». (т.41 л.д.55);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Ботанический сад» в лице председателя правления кооператива ХВВ («инвестор»), ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице директора АТМ («застройщик») и ООО «Регион-Металл» в лице генерального директора ТРА («заказчик»). Стороны определили, что проектом по строительству является комплекс юридических и фактических действий, совершаемых сторонами в целях строительства объектов на земельном участке и включающих в себя мероприятия по подготовке строительства, разработке, согласованию и утверждению необходимой градостроительной документации, разработке, согласованию и утверждению архитектурно-строительной документации, обеспечению строительства объектов, проведению приемочной комиссии, вводу объектов, завершенных строительством, в эксплуатацию, а также совершение иных действий, направленных на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Земельный участок общей площадью 40893 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> (т.39 л.д.146-148);

- протоколом выемки документов в ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ, <адрес>. (т.39 л.д.246-251);

- бухгалтерской справкой главного бухгалтера ООО «Регион-Металл» КЛН от ДД.ММ.ГГГГ о том, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Ботанический сад» производил возвраты членских взносов за счет средств, предоставленных ЧАВ. на основании договоров займа. В связи с тем, что ООО «Регион-Металл» является заказчиком по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и ранее денежные средства от взносов членов ЖСК поступали на расчетный счет данной организации, задолженность по заключенным с ЧАВ, договорам займа в сумме 4110243 рубля приняло на себя ООО «Регион-Металл». (т.41 л.д.70-71);

- распоряжениемм Департамента имущественно-земельных отношений Администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» целый земельный участок из земель находящихся в государственной собственности, расположенный по адресу: <адрес>, для эксплуатации производственных помещений сроком до ДД.ММ.ГГГГ. (т.41 л.д.31-32);

- распоряжениемм Департамента имущественно-земельных отношений Администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в аренду ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» сроком на 49 лет земельного участка из земель поселений, расположенный по адресу: <адрес>, для эксплуатации производственных помещений. ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» необходимо обеспечить особый режим землепользования на этом земельном участке в связи с размещением участка в водоохранной зоне <адрес>. (т.41 л.д.33-34);

- постановлением Мэра <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в течение 1 года выполнения работ по разработке документации по планировке территории площадью (проект планировки и межевания) в границах: <адрес>-пер. Сулинского- <адрес>. (т.41 л.д.39-40);

- протоколом выемки в ЖСК «Ботанический сад» от ДД.ММ.ГГГГ документов по строительству – жилого дома по адресу: <адрес>: (т.47 л.д.3-12);

- письмом председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки № от ДД.ММ.ГГГГ Администрации <адрес> на имя директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ о том, что его обращение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с целью изменить производственно-коммунальную зону второго типа (П-2) на зону многофункциональной застройки, в отношении земельного участка по адресу: <адрес>, рассмотрено. В настоящее время вышло постановление Мэра (главы Администрации) <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки. Его обращение включено в «Реестр предложений о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки <адрес>» с присвоенным порядковым номером 157. (т.46 л.д.11);

- письмом главного архитектора <адрес> – директора МУ «Департамент архитектуры и градостроительства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ о том, что по поручению Администрации <адрес> архитектуры и градостроительства рассмотрел его обращение по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки <адрес> в части изменения производственной зоны (П-2), в. которую входит земельный участок по <адрес>, на зону жилой застройки второго типа (Ж-2). Отделом по организации публичных слушаний Департамента ведется подготовка проекта постановления Мэра города о создании комиссии по подготовке и корректировке Правил землепользования и застройки города в соответствии с постановлением Мэра города от ДД.ММ.ГГГГ №. После принятия указанного постановления оно будет опубликовано в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города. Вопросы об изменении видов разрешенного использования земельных участков будут рассмотрены комиссией по подготовке и корректировке Правил землепользования и застройки города. (т.46 л.д.12);

- письмом директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора МУ «Департамент архитектуры и градостроительства» о рассмотрении и согласовании проекта планировки и межевания квартала застройки жилыми домами в границах <адрес>-пер. Сулинского – <адрес> – <адрес> выполненный на основании постановления Мэра <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.46 л.д.13);

- письмом директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора МУ «Департамент архитектуры и градостроительства» о рассмотрении и согласовании проекта планировки и межевания квартала застройки жилыми домами в границах <адрес>-пер. Сулинского – <адрес> – <адрес>, в связи с выходом нового постановления № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в постановление Мэра города № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.46 л.д.14);

- копией постановления Мэра <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в постановление Мэра города от ДД.ММ.ГГГГ №» о том, что в связи с изменением порядка установления границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов со вступлением в действие Водного кодекса РФ, принимая во внимание обращение ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», постановление Мэра города от ДД.ММ.ГГГГ № «о разрешении ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» выполнении работ по разработке документации по планировке территории в границах: <адрес>-пер. Сулинского - <адрес>. Внести изменения в постановление Мэра города от ДД.ММ.ГГГГ № «О разрешении ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» выполнения работ по разработке документации по планировке территории в границах: <адрес>-пер. Сулинского-<адрес>»: -в пункте 1 слова: «…1 год …» заменить словами «…1,5 года» и «…площадью 4,5881 га…» заменить словами «…6,0284 га…»). (т.46 л.д.15);

– копией постановления Мэра <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О разрешении ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» выполнения работ по разработке документации по планировке территории в границах: <адрес>-пер. Сулинского-<адрес> – <адрес>» о разрешении ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в течение 1 года выполнения работ по разработке документации по планировке территории площадью 4,5881 га (проект планировки и межевания) в границах: <адрес> – пер. Сулинского –<адрес>. (т.46 л.д.16);

- заключением № от ДД.ММ.ГГГГ МУ «Департамент архитектуры и градостроительства <адрес>» по проекту планировки и межевания территории в границах: <адрес>- пер. Сулинский- <адрес>. Заказчик: ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», проектная организация ОАО «Ростовгражданпроект» о том, что на рассмотрение представлены: проект планировки территории в составе: пояснительная записка, чертежи планировки; материалы по обоснованию проекта планировки в графической форме с демонстрационными материалами; проект межевания территории в составе: пояснительная записка, чертежи межевания. Сформированы следующие градостроительные участки для строительства многоэтаных домов. Проект планировки и межевания территории в границах: <адрес>, пер. Сулинского, <адрес> соответствует требованиям задания от ДД.ММ.ГГГГ № и Градостроительного кодекса РФ. (т.46 л.д.17-18);

- письмом директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» от ДД.ММ.ГГГГ АТМ на имя директора Департамента архитектуры и градостроительства <адрес> о том, что согласно постановления Мэра города № от ДД.ММ.ГГГГ «О разрешении выполнения работ по разработке документации по планировке территории в границах: <адрес> – пер. Сулинского-<адрес>» просит выдать задание на разработку проекта планировки и межевания. (т.46 л.д.19);

- договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Подъем» в лице директора АТМ и ЖСК «Ботанический сад» в лице председателя правления ЖСК ХВВ о том, что ООО «Подъем» обязуется по заданию ЖСК «Ботанический сад» своими силами и средствами обеспечить организацию услуг менеджмента изучения клиентской базы по продажам квартир расположенных по адресу: <адрес> на сумму 600000 рублей. (т.46 л.д.26);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Ботанический сад» («Кооператив») в лице председателя правления кооператива ХВВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» («агент») в лице директора К.А.В. Согласно договору кооператив поручает, а агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет кооператива следующие юридические и иные действия: заключать договоры с лицами, желающими вступить в кооператив и приобрести право на жилое или нежилое помещение в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>; принимать от членов кооператива паевые и вступительные взносы в соответствии с заключенными с ними договорами; заключать дополнительные соглашения к заключенным ранее договорам с членами кооператива. Агент обязуется: принимать письменные заявления о принятии в члены ЖСК от физических и юридических лиц и направлять указанные заявления в правление кооператива в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их подачи. После принятия решения общего собрания кооператива о приеме в члены кооператива заключать договоры о членстве в кооперативе. Не реже одного раза в квартал в течение 15 дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять кооперативу отчет по установленной форме, содержащий информацию о заключенных договорах с членами кооператива. К отчетам прилагать копии заключенных договоров с членами кооператива. По итогам отчетного года представлять кооперативу сводный отчет агента в разрезе квартала одновременно с предоставлением ежеквартального отчета агента. Денежные средства, полученные от членов кооператива в счет оплаты паевых взносов по договорам с членами кооператива Агент перечисляет на расчетный счет заказчика строительства ООО «Регион-Металл» в счет расходов кооператива, связанных с финансированием строительства объекта, возникших из заключенного между кооперативом, ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» и ООО «Регион-Металл» договора. (т.46 л.д.30-31);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Ботанический сад» в лице председателя правления кооператива ХВВ, который предоставил нижеследующие полномочия ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В.: способствовать распространению сведений о возможности приобретения жилых или нежилых помещений в строящемся многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> путем заключения соответствующих договоров; производить поиск лиц, желающих приобрести помещения в доме; заключать договоры с лицами, желающими вступить в ЖСК «Ботанический сад» и приобрести право на помещение; заключать дополнительные соглашения к заключенным ранее договорам с членами кооператива; подписывать акты приема-передачи приобретаемых членами кооператива помещений. (т.46 л.д.32);

- письмом ЧАВ. в адрес Председателя Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. о том, что в связи с обращением дольщиков ЖСК «Ботанический сад» в судебные инстанции с ними была достигнута договоренность о переводе в другой строительный объект. В своем письме ЧАВ. просит выделить из специального фонда квартиры для дольщиков ФИЕ, Б.Е.Д., Т.Т.Н., В.И.М., Я.В.М. (т.47 л.д.20);

- письмом ЧАВ. в адрес Председателя Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. о том, что в связи с переводом дольщиков ЖСК «Ботанический сад» в квартиры ООО «М», объект Штахановского/Мезенский блок «Б», прошу дать распоряжение генеральному директору ООО «М» выдать приходно-кассовые ордера на следующих дольщиков: ФИЕ, Б.Е.Д., Т.Т.Н., В.И.М., Я.В.М. (т.47 л.д.21);

- бухгалтерской справкой ЖСК «Ботанический сад» от ДД.ММ.ГГГГ главного бухгалтера КЛН о том, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Ботанический сад» производил возвраты членских взносов за счет средств, предоставленных ЧАВ. на основании договоров займа. В связи с тем, что ООО «Регион-Металл» является заказчиком по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и ранее денежные средства от взносов членов ЖСК поступали на расчетный счет данной организации, задолженность по заключенным с ЧАВ. договорам займа в сумме 4110243 рублей приняло на себя ООО «Регион-Металл». (т.47 л.д.22);

- бухгалтерской справкой ЖСК «Ботанический сад» от ДД.ММ.ГГГГ председателя ЖСК «Ботанический сад» С.В.Н. о том, что на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Ботанический сад», ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» и ООО «Регион-Металл», а также в связи с расторжением договора о членстве № на имя Д.А.В., ЧАВ. – один из учредителей ООО «Регион-Металл» - согласно договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ЖСК «Ботанический сад» денежную сумму в размере 100000 рублей, которая была направлена на возврат членских взносов. ООО «Регион-Металл» принимает на себя задолженность перед ЧАВ., т.к. ранее денежные средства от взносов членов ЖСК поступали на счет этой организации. (т.47 л.д.23);

- договоры займа между ЖСК «Ботанический сад» в лице директора С.В.Н. («заемщик») и ЧАВ. (т.47 л.д.24-29, 51-58);

- бухгалтерской справкой ЖСК «Ботанический сад» от ДД.ММ.ГГГГ главного бухгалтера КЛН о том, что в связи с открытием ЖСК «Ботанический сад» и договором о совместной деятельности между ООО «Регион-Металл» и ЖСК «Ботанический сад» необходимо перенести взносы пайщиков с ООО «Регион-Металл»: Дт 76.5 ООО «Регион-Металл, инвестиционный договор, Кт 86 на сумму 93052 рублей, РПЗ-34, добровольные взносы Б.Е.Д.; Дт 76.5 ООО «Регион-Металлл», инвестиционный договор, Кт 86 на сумму 184822 рублей, РПЗ-34, добровольные взносы М.В.А.; Дт 76.5 ООО «Регион-Металл», инвестиционный договор, Кт 86 на сумму 259150 рублей, РПЗ-34, добровольные взносы П Н.В.; Дт 76.5 ООО «Регион-Металл», инвестиционный договор, Кт 86 на сумму 1215426 рублей, РПЗ-34, добровольные взносы С.А.С.; Дт 76.5 ООО «Регион-Металл», инвестиционный договор, Кт 86 на сумму 2440371 рублей, РПЗ-34, добровольные взносы Я.В.М. (т.47 л.д.30);

- протоколом выемки у ИП АФТ документов о взаимоотношениях между ИП АФТ и ООО «Регион-Металл». (т.46 л.д.101-104);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ подряда на выполнение работ между ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ («заказчик») и ИП АФТ («подрядчик») о том, что подрядчик обязуется выполнить земельные работы по устройству котлована на объекте «РПЗ-34», жилой дом по <адрес>, Университетский-Лермонтовская. (т.46 л.д.105-107);

- протоколом выемки в ОАО «Ростовгражданпроект» документов о взаимоотношениях с ЗАО «Ростовский подшипниковый завод». (т.46 л.д.134-137);

- письмом директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «Ростовгражданпроект» с просьбой приостановить выполнение проектных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ до решения вопроса финансирования. (т.46 л.д.139, 141)

- письмом генерального директора ОАО «Ростовгражданпроект» Г.С.А. в адрес директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ о том, что до полного погашения задолженности по объекту: «РП жилого дома по <адрес> в <адрес> с подземным гаражом стоянкой и встроенно-пристроенными офисными помещениями никаких работ институт выполнять не имеет возможности. (т.46 л.д.140);

- письмом главного инженера ОАО «Ростовгражданпроект» Л.Е.П. №/асо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ о том, что ОАО «Ростовгражданпроект» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ разрабатывает проект многоэтажного жилого дома по <адрес> (строительное пятно 1). Заканчивается разработка нулевого цикла жилого дома, однако со стороны ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» не заключен договор на выполнение проектных работ по встроенной – пристроенной котельной. В связи с чем не выдано задание на проектирование конструкций котельной, относящихся к нулевом циклу, что делает невозможным окончание проектирования нуля и всего здания в целом. ОАО «Ростовгражданпроект» вынужден приостановить проектные работы до решения финансирования. (т.46 л.д.143);

- аналогичным письмом письмом главного инженера ОАО «Ростовгражданпроект» Л.Е.П. №/апм от ДД.ММ.ГГГГ (т.46 л.д.144);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя генерального директора ОАО «Ростовгражданпроект» З.Э.Г. в адрес директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ о том, что ОАО «Ростовгражданпроект» доводит, что в связи с отсутствием финансирования по договору 06-334 «РП жилого дома по <адрес> в <адрес> с подземным гаражом-стоянкой и встроенно-пристроенными офисными помещениями», ОАО «Ростовгражданпроект» вынуждено приостановить проектирование по вышеуказанному объекту. (т.46 л.д.146);

- протоколом выемки документов в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» о взаимоотношениях с ЗАО «Ростовский подшипниковый завод». (т.38 л.д.3-4);

- договором № П/2007 на выполнение экспертных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ГУ <адрес> «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» («исполнитель») и ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице директора АТМ о том, что исполнитель обязуется провести по заданию заказчика государственную экспертизу разделов проектной документации: технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке многоэтажного жилого дома с подземной гараж-стоянкой и встроенно-пристроенными офисными помещениями по <адрес> (п. 1-2) в <адрес>. (т.38 л.д.7-12);

- положительным заключением ГУ <адрес> «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» № П/2007 от ДД.ММ.ГГГГ по техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях для проектирования многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой и встроено-пристроенными офисными помещениями по <адрес> (п. 1-2) в <адрес> о том, что технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на площадке многоэтажного жилого дома с подземной гараж-стоянкой и встроено-пристроенными офисными помещениями по <адрес> (п. 1-2) в <адрес>, выполненный ООО «Ростовское многопрофильное предприятие «Гео ПЭН» в 2007 г. рекомендуется для использования при проектировании, в пределах контуров здания, указанных на карте фактического материала. (т.38 л.д.13-21);

- заключением (положительным) ГАУ <адрес> «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что отчет о результатах инженерных изысканий, выполненных на площадке строительства «2-х секционного многоэтажного жилого дома, со встроено-пристроенной автостоянкой и офисными помещениями, по <адрес> в <адрес>, выполненный Ростовским многопрофильным предприятием «Гео ПЭН» в 2007 г., соответствует техническим требованиям, регламентирующим технологию и методику выполнения инженерно-геологических изысканий. (т.38 л.д.34-42);

- протоколом выемки документов в ООО МП «Гео ПЭН» о взаимоотношениях с ЗАО «Ростовский подшипниковый завод». (т.38 л.д.47-48);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице генерального директора АТМ и ООО МП «Гео ПЭН» («подрядчик»). Согласно договору ООО МП «Гео ПЭН» обязывалось выполнить инженерно-геологические изыскания на площадке строительства многоэтажного жилого дома с подземным гаражом-стоянкой и встроено-пристроенными офисными помещениями по <адрес> в <адрес>. (т.38 л.д.51-52);

- протоколом выемки документов в ООО «Донэнергосбыт» о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад». (т.38 л.д.106-108);

- протоколом выемки документов в ЗАО «Билд» о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад». (т.38 л.д.111-112);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях между ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» и ООО «М.Г.И.». (т.64 л.д.141-143);

- типовым договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице директора АТМ и ООО «М.Г.И.» о том, что ООО «М.Г.И.» обязуется по поручению заказчика выполнить шпунтовый ряд с обсадными трубами на жилой дом РПЗ (1-я очередь). (т.64 л.д.159-161);

- протоколом выемки документов в ООО «Коллективное предприятие «Ва-Банк» о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.64 л.д.164-168);

- договорами между ООО «Коллективное предприятие «Ва-Банк» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., согласно которому ООО «Агентство недвижимости «Вант» выкупает газетную площадь, а ООО «Коллективное предприятие «Ва-Банк» обеспечивает публикацию предоставленных рекламных материалов в изданиях ООО «Коллективное предприятие «Ва-Банк» и распространение тиража газеты по почтовым ящикам и офисам <адрес> и области. (т.64 л.д.169-171, 172-174);

- протоколом выемки документов в ООО «Регион-Металл» о хозяйственных взаимоотношениях с ЗАО «Ростовский подшипниковый завод». (т.64 л.д.179-181);

- договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ («займодавец») и ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», в лице директора АТМ («заемщик») о том, что займодавец передает в собственность заемщика денежную сумму в размере 3000000 рублей, предназначенную для приобретения находящегося в государственной собственности земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 40893 кв.м. Заем предоставляется в рамках действующего договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «Ботанический сад», ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» и ООО «Регион-Металл», для реализации проекта по строительству. Заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до ДД.ММ.ГГГГ. (т.64 л.д.182);

- протоколом выемки в ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ документов о взаимоотношениях с гражданами – членами ЖСК «Ботанический сад». (т.39 л.д.246-251);

- списком должников ООО «Регион-Металл» в том числе и по объекту: <адрес>, с.п. 1 (блоки «А» и «Б»). При этом в списке в качестве дольщиков по этому объекту указаны Б.Е.Д., которая внесла по договору № рублей; Н.Г.С., которая внесла по договору № рублей; Т.Т.Н., который внес по договору № рублей; Г.Э.А., которая внесла по договору № рублей; В.И.М., который внес по договору № рублей; В.И.М., который внес по договору № рублей; Н.С.А. и Н.Н.А., которые внесли по договору № – 1045000 рублей; К.Р.Н., который внес по договору № – 501000 рублей; Д.А.В.; который внес по договору № – 1246133 рублей; К.М.В.; К.Н.Е., которые внесли по договору № – 1796435 рублей; К.З.В., которая внесла по договору № – 399600 рублей; И.А.В.; который внес по договору № – 766396 рублей; И.А.В.; который внес по договору № – 766396 рублей; Е.А.А., который внес по договору № – 600000 рублей; И.П.М., которая внесла по договору № рублей; Я.В.М., которая внесла по договору № – 1616191 рублей; Я.В.М., которая внесла по договору № – 824 180 рублей. (т.39 л.д.41-44);

- реестром движения паевых взносов по объекту Скачкова, <адрес>, составлен председателем правления ЖСК «Ботанический сад» С.В.Н. о том, что от членов ЖСК «Ботанический сад» поступили следующие средства: Б.Е.Д. внесла 1493052 рублей; М.В.А. внес 2005949 рублей; П.Н.В. внес 697720 рублей; М.Н.И. внесла 225000 рублей; Н.Г.С. внесла 1195031 рублей; Т.Т.Н. внес 1253385 рублей; Г.Э.А. внесла 139709 рублей; В.И.М. внес 1226968 рублей; К.Е.В. внесла 1666047 рублей; Н.С.А., Н.Н.А. внесли 1045000 рублей; К.Р.Н. внес 1264100 рублей; Ш.С.В. внесла 591210 рублей; Д.А.В. внес 1246133 рублей; К.М.В., К.Н.Е. внесли 1359731 рублей; К.З.В. внесла 250000 рублей; И.А.В. внес 1542792 рублей; К.Г.С. внес 1722600 рублей; М.А.Ю. внес 254960 рублей; Е.А.А. внес 548788 рублей; И.П.М. внесла 360180 рублей; Я.В.М. внесла 3240371 рублей; С.А.С. внес 1462438 рублей. (т.39 л.д.45);

- мировым соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о исполнении Соглашения о расторжении договора и возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между Н.Н.А., Н.С.А. и ЖСК «Ботанический сад» в лице председателя С.В.Н. о том, что от членов ЖСК Н.Н.А. и Н.С.А. поступило уведомление о выходе из членов ЖСК и расторжении заключенного договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ, по объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» и возврата внесенной суммы паевых взносов. ЖСК «Ботанический сад» берет на себя обязательство: признать указанный договор расторгнутым со дня заключения настоящего соглашения; вернуть члену ЖСК внесенную им сумму паевых взносов в размере 1045000 рублей. (т.39 л.д.50);

- протоколом выемки документов в ЖСК «Ботанический сад» от ДД.ММ.ГГГГ о взаимоотношениях с дольщиками. (т.47 л.д.3-12);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и К.М.В., К.Н.Е. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 14 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.47 л.д.210-212);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и И.А.В. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 16 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.47 л.д.231-233);

- договором уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ между Б.Е.Д. и ООО «М» в лице директора МВИ Согласно договору Б.Е.Д. передает, а ООО «М» принимает на себя, существующее на момент заключения договора право требовать от ЖСК «Ботанический сад» передачи части в объекте долевого строительства, а именно <адрес>, общей площадью 59, 32 кв.м.; состоящей из 1-ой комнаты, расположенной на 3-м этаже строящегося многоэтажного здания, находящегося по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «А», на основании договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «Ботанический сад» и Б.Е.Д. Передача этого права требования, является возмездной. ООО «М» предоставляет Б.Е.Д. денежную компенсацию в размере 1493052 рублей. (т.46 л.д.44-45);

- договором № уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Я.В.М. и ООО «М» в лице директора ПЕВ Согласно договора Я.В.М. передает, а ООО «М» принимает право (требование) на получение денежной сумму в размере 3000000 рублей от ЖСК «Ботанический сад» на основании: - соглашения № о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения № о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения № о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения № о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между Я.В.М. и ЖСК «Ботанический сад». При принятии права (требования) ООО «М» предоставляет Я.В.М. денежную компенсацию в размере 3000000 рублей. (т.46 л.д.48);

- договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между Т.Т.Н. и ООО «М» в лице директора ПЕВ о том, что Т.Т.Н. передает, а ООО «М» принимает на себя, существующее на момент заключения настоящего договора право требовать от ЖСК «Ботанический сад» передачи <адрес>, общей площадью 53,41 кв.м., в том числе жилой площадью 16,18 кв.м., состоящей из 1-ой комнаты, расположенной на 2 этаже 19-этажного жилого дома (блок «Б») по адресу: <адрес>, с.п. 1, на основании договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «Ботанический сад» и Т.Т.Н. (т.46 л.д.57);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и В.И.М. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 2 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.46 л.д.58-60);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и К.Е.В. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 3 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома - 2 квартал 2010 г. (т.46 л.д.61-63);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и К.Р.Н. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 12 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.46 л.д.64-66);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и Ш.С.В. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 12 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома-2 квартал 2010 г. (т.46 л.д.67-69);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и В.И.М. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 12 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома-2 квартал 2010 г. (т.46 л.д.70-72);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и Е.А.А. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 17 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома - 2 квартал 2010 г. (т.46 л.д.73-75);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и И.П.М. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 18 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома - 2 квартал 2010 г. (т.46 л.д.76-78);

- протоколом выемки бухгалтерских документов ЖСК «Ботанический сад» у С.В.Н. (т.44 л.д.9-12);

- соглашением о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ о том, что И.П.М. и ЖСК «Ботанический сад» в лице С.В.Н. пришли к соглашению о том, что ЖСК «Ботанический сад» берет на себя обязательство признать договор № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту строительства по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» расторгнутым. Вернуть члену ЖСК, внесенную им сумму паевых взносов в размере 360180 рублей. (т.44 л.д.14);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении И.П.М. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» по <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360180 рублей. (т.44 л.д.16);

- расходным кассовым ордером ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ подписан председателем правления ЖСК С.В.Н. на основании которого Я.В.М. были возвращены денежные средства в сумме 240 371 рублей. (т.44 л.д.19);

- расходным кассовым ордером ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ подписан председателем правления ЖСК С.В.Н. на основании которого М.В.А. были возвращены денежные средства в сумме 2005949 рублей. (т.44 л.д.23);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования между В.И.М. и ООО «М» в лице директора ПЕВ («новый кредитор») о том, что В.И.М. передает, а ООО «М» принимает право на получение денежной суммы в размере 1295050 рублей от ЖСК «Ботанический сад» на основании: соглашения № о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения № о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад № от ДД.ММ.ГГГГ; между В.И.М. и ЖСК «Ботанический сад». (т.44 л.д.24);

- соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Ботанический сад» в лице директора С.В.Н. и В.И.М., которые договорились о том, что договор о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ на объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» считать расторгнутым. Денежную сумму в размере 647550 рублей, внесенную по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному на объект по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» ЖСК обязуется вернуть члену ЖСК в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. (т.44 л.д.25);

- соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Ботанический сад» в лице директора С.В.Н. и В.И.М., которые договорились о том, что договор о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ на объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» считать расторгнутым. Денежную сумму в размере 647500 рублей, внесенную по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному на объект по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» ЖСК обязуется вернуть члену ЖСК в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. (т.44 л.д.26);

- уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования в адрес директора ООО «М» ПЕВ от В.И.М. о том, что В.И.М. просит засчитать в счет выполнения своей обязанности по уплате денежной суммы в соответствии с договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом по адресу: <адрес> «Б» денежную сумму в размере 1295050 рублей. (т.44 л.д.27);

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования между В.И.М. и ООО «М». Согласно договору ООО «М» принимает право на получение денежной суммы в размере 1295050 рублей от ЖСК «Ботанический сад» соглашения № о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения № о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между В.И.М. и ЖСК «Ботанический сад». При принятии права ООО «М» предоставляет В.И.М. денежные средства в сумме 1295050 рублей. (т.44 л.д.24);

- протоколом выемки в ЗАО «РПЗ» документов о взаимоотношениях с контрагентами по объекту: <адрес>. (т.44 л.д.46-49);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» у К.Е.В. (т.37 л.д.11-14);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и К.Е.В. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 3 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.37 л.д.26-35);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении К.Е.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 529260 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей. (т.37 л.д.24);

- заявлением К.Е.В. в правление ЖСК «Ботанический» от К.Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она просит принять ее в члены ЖСК «Ботанический сад» с предоставлением возможности приобретения <адрес> жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, бл. «Б». (т.37 л.д.36);

- справкой МУ «Департамент координации строительства и перспективного развития» от ДД.ММ.ГГГГ на имя К.Е.В. о том, что информацией о строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 1 блок «Б» Администрация города не располагает, заявление на получение разрешения на строительство жилого дома по вышеуказанному адресу не поступало. (т.37 л.д.37);

- протокол осмотра - документов о взаимоотношениях ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» и К.Е.В., признанных вещественными доказательствами (т.37 л.д. 15-17) и постановление о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.37 л.д.18-19);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» у К.Р.Н. (т.37 л.д.51-54);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и К.Р.Н. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 12 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.37 л.д.71-76);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении К.Р.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 606 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей. (т.37 л.д.70);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя члена ЖСК «Ботанический» К.Р.Н. о том, что руководством ООО «Агентство недвижимости «Вант», поступившее заявление от К.Р.Н. заявление о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический» № от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежной суммы в размере 1236106 рублей (внесенная сумма 1333500 рублей) за исключением 5 % от общей стоимости квартиры, согласно п. 4.9 «В случае исключения члена ЖСК из кооператива ему возвращаются внесенные паевые взносы в течение 30 рабочих дней с момента принятия решения об исключении члена ЖСК, за вычетом 5 % об общей суммы паевых взносов. На данный момент К.Р.Н. возвратили 827500 рублей. Возврат остатка в размере 408606 рублей, в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и задержкой очередных взносов дольщиков, участвующих в строительстве данного объекта будет осуществляться по мере поступления инвестирования застройщику. (т.37 л.д.63);

- мировым соглашением в Федеральный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между К.Р.Н. («истец») и ООО «Агентство недвижимости «Вант» («ответчик»), ЖСК «Ботанический сад» («ответчик»), ООО «Регион-Металл» («третье лицо») о возвращении денежных средств К.Р.Н., внесенных им на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, с.п.1. (т.37 л.д.64-66);

- протоколом осмотра - документов о взаимоотношениях ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» и К.Р.Н., признанных вещественными доказательствами (т.37 л.д.55-57) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.37 л.д.58-59);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» у Ш.С.В. (т.37 л.д.96-99);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и Ш.С.В. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 12 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.37 л.д.118-127);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Ш.С.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 1, (блок «Б»), 19-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Ш.С.В. <адрес>. (т.37 л.д.128-131);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. с одной стороны, и Ш.С.В. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Ш.С.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений, находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Ш.С.В. в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. (т.37 л.д.115);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Ш.С.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227 500 рублей; № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 070 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 250 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20067 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 769000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20067 рублей, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20070 рублей. (т.37 л.д.109-110);

- заочным решением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску Ш.С.В. к ООО «Агентство недвижимости «Вант», ЖСК «Ботанический сад» о возврате денежной суммы в результате неисполнения договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в судебном заседании установлено, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» ДД.ММ.ГГГГ был заключен с истцом договор на возмездное оказание услуг, предметом которого было поиск и подбор жилых помещений, отвечающих требованиям п. 3.1 договора и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения заказчиком на условиях, указанных в п. 3.2 договора в собственность жилого помещения после ввода дома в эксплуатацию. Во исполнение указанного договора и был заключен договор о членстве в ЖСК «Ботанический сад». Истец считает, что обязательства по договору на возмездное оказание услуг ответчиком ООО «Агентство недвижимости «Вант» не выполнены, так как заключенный договор о членстве в ЖСК «Ботанический сад» был расторгнут в связи с тем, что строительство дома не велось на момент заключения договора и не ведется. Суд полагает, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» истцу оказало некачественную услугу, так как не проверило должным образом, предусмотренные действующим законодательством основания для возможности застройщиком ЖСК «Ботанический сад» привлечения денежных средств дольщиков для участия в долевом строительстве многоквартирного дома, не проверило правовые документы ЖСК «Ботанический сад», которое на момент заключения договора не прошло регистрацию в установленном законом порядке. В результате чего были неправомерно привлечены денежные средства истца, так как на момент заключения договора строительство дома не велось, разрешительные документы на строительство отсутствовали. Суд решил взыскать в пользу Ш.С.В., с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ЖСК «Ботанический сад» солидарно, внесенные денежные средства в размере 1333750 рублей. (т.37 л.д.111-114);

- соглашением о расторжении договора и возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающее на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический» и Ш.С.В. о том, что от члена ЖСК поступило уведомление о выходе из членов ЖСК и расторжении заключенного ими договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» и возврата внесенной суммы паевых взносов. ЖСК берет на себя обязательство: признать указанный договор расторгнутым со дня заключения соглашения; вернуть дольщику внесенную им сумму паевых взносов в размере 1337750 рублей. (т.37 л.д.116);

- протоколом осмотра документов о взаимоотношениях ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» и Ш.С.В., признанных вещественными доказательствами. (т.37 л.д.100-102) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.37 л.д.103-104);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и ФИЕ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 1, (блок «Б»), 19-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИЕ <адрес>. (т.37 л.д.144-147);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ФИЕ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1439 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 170 рублей. (т.37 л.д.143);

- копиями договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИЕ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ФИЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 1 (блок «Б») и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ФИЕ в собственность. (т.37 л.д.149);

- копией соглашения о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «М» в лице директора ПЕВ и ФИЕ о том, что ООО «М» обязана уплатить ФИЕ денежную сумму в размере 1350250 рублей. (т.37 л.д.142);

- копией договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИЕ и ООО «М» в лице директора ПЕВ о том, что ФИЕ передает, а ООО «М» принимает на себя, существующее на момент заключения договора право требовать от ООО «Регион-Металл» передачи <адрес> по адресу: <адрес>, с.п. 1, на основании договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Регион-Металл» и ФИЕ (т.37 л.д.140-141);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» у Н.Г.С. (т.37 л.д.161-164);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и Н.Г.С. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 2 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.37 л.д.165-167);

- соглашением о расторжении договора и возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический» и Н.Г.С. о том, что от члена ЖСК поступило уведомление о выходе из членов ЖСК и расторжении заключенного ими договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» и возврата внесенной суммы паевых взносов. ЖСК берет на себя обязательство: признать указанный договор расторгнутым со дня заключения соглашения; вернуть дольщику внесенную им сумму паевых взносов в размере 1195 031 рублей. (т.37 л.д.168);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Н.Г.С. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49970 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 845 031 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей. (т.37 л.д.169);

- заявлением в правление ЖСК «Ботанический» от Н.Г.С. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она просит принять ее в члены ЖСК «Ботанический сад» с предоставлением возможности приобретения <адрес> жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 1, бл. «Б». (т.37 л.д.170);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Н.Г.С. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Н.Г.С. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 1 (блок «Б») и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Н.Г.С. в собственность. (т.37 л.д.171);

- протоколом осмотра документов о взаимоотношениях ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» и Н.Г.С., признанных вещественными доказательствами. (т.37 л.д.177-178) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.37 л.д.179-180);

- копиями соглашения о расторжении договора и возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический» и Т.Т.Н. о том, что от члена ЖСК поступило уведомление о выходе из членов ЖСК и расторжении заключенного ими договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту строительства, расположенному по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б» и возврата внесенной суммы паевых взносов. ЖСК берет на себя обязательство: признать указанный договор расторгнутым со дня заключения соглашения; вернуть дольщику внесенную им сумму паевых взносов в размере 1253 385 рублей. (т.37 л.д.220);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении Т.Т.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 648 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 967 365 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286020 рублей. (т.37 л.д.221);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М»» с одной стороны, и Т.Т.Н. Согласно договора ООО «М» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> «Б» (2 п.к.), 18-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Т.Т.Н. <адрес>. (т.37 л.д.215-218);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» у Б.Е.Д. (т.64 л.д.77-79);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении Б.Е.Д. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «А»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 475 рублей. (т.64 л.д.80);

- копией соглашения о расторжении договора и возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» и Б.Е.Д. Согласно которому ЖСК берет на себя обязательство признать договор о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнутым со дня заключения соглашения. ЖСК обязуется вернуть дольщику, внесенную им сумму паевых взносов в размере 1492052 рубля. (т.64 л.д.81);

- копиями соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований между ООО «М» в лице директора МВИ и Б.Е.Д. о том, что ООО «М» обязуется уплатить Б.Е.Д. денежную сумму в размере 1493052 рублей. (т.64 л.д.82-83);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» у Б.А.В. (т.64 л.д.86-89);

- копией акта приема-передачи денежных средств к договору № о совместной деятельности по строительству индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между М.В.А. и АТМ о том, что согласно договора № М.В.А. внес в счет приобретения доли в объекте недвижимости по адресу: <адрес> денежную сумму в размере 2005949 рублей. (т.64 л.д.90);

- копией соглашения о расторжении договора и возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» и М.В.А. Согласно которому ЖСК берет на себя обязательство признать договор о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ, расторгнутым со дня заключения соглашения. ЖСК обязуется вернуть дольщику, внесенную им сумму паевых взносов в размере 2 005 949 рублей. (т.64 л.д.91);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении М.В.А. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «А»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 822 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 821127 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 089 рублей. (т.64 л.д.92);

- копиями договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между М.В.А. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать М.В.А. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 1 (блок «А») и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения М.В.А. в собственность. (т.64 л.д.93);

- копией договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и М.В.А. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 3 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «А». Срок окончания строительства дома - 2 квартал 2010 г. (т.64 л.д.94-98);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» у К.Н.Е. (т.64 л.д.101-104);

- копией договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и К.И.В., К.Н.Е. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 14 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.64 л.д.106-108);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении К.Н.Е., К.М.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 435 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 645 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей. (т.64 л.д.105);

- протоколом выемки документов о взаимоотношениях с ЖСК «Ботанический сад», ООО «Агентство недвижимости «Вант» у Е.А.А. (т.48 л.д.31-34);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и Е.А.А. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 17 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома -2 квартал 2010 г. (т.48 л.д.38-46);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Е.А.А. о том, что руководством ООО «Агентство недвижимости «Вант», поступившее от него заявление о расторжении договора о членстве в ЖСК «Ботанический» № от ДД.ММ.ГГГГ и возврате денежной суммы в размере 509955 рублей (внесенная сумма 600000 рублей за минусом 5% от общей стоимости квартиры, согласно п. 4.9 «В случае исключения члена ЖСК из кооператива ему возвращаются внесенные паевые взносы в течение 30 рабочих дней с момента принятия решения об исключении члена ЖСК, за вычетом 5 % от общей суммы паевых взносов. Но, в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и задержкой очередных взносов со стороны дольщиков, участвующих в строительстве данного объекта, возврат внесенной Вами денежной суммы по вышеуказанному договору будет осуществляться по мере поступления инвестирования застройщику. (т.48 л.д.35);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Е.А.А. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору о членстве в ЖСК «Ботанический сад» по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей. (т.48 л.д.37);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Е.А.А. о том, что в ответ на заявление, касающееся расторжения договора, сообщает, что застройщиком было принято решение об удовлетворении законных требований Е.А.А. Сумма, внесенная им, будет возвращена по мере ее поступления застройщику от других членов ЖСК и его дольщиков по иным объектам. (т.48 л.д.47);

- протоколом осмотра документов о взаимоотношениях Е.А.А. с ЖСК «Ботанический сад» и ООО «Агентство недвижимости «Вант», признанных вещественными доказательствами (т.48 л.д.51-52) и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.48 л.д.53-54);

- протоколом обыска в офисе ООО «Департамент недвижимости «Вант» по адресу6 <адрес>, в ходе которого были изъяты документы о взаимоотношениях с гражданами участниками долевого строительства. (т.31 л.д.5-7);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ФИЕ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по <адрес>, с.п. 1, блок «Б»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1439 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43170 рублей. (т.31 л.д.8-9);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ФИЕ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Скачкова, с.п. 1 (блок Б), 19-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФИЕ <адрес>. (т.31 л.д.10-13);

- копиями договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИЕ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ФИЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Скачкова, с.п. 1 (блок Б) и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ФИЕ в собственность. (т.31 л.д.14);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ФИЕ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по <адрес>, с.п. 1, блок «А»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 052 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28475 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей. (т.31 л.д.15);

- протоколом обыска в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Департамент недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. (т.39 л.д.26-29);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. о том, что при заключении договоров долевого участия на квартиры по следующим объектам: ЖСК «Ботанический сад», <адрес>, с.п. 1, <адрес>, объекты в <адрес>. ООО «Агентство недвижимости «Вант» взимает комиссию в размере 3% от общей стоимости квартиры. (т.39 л.д.30);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ «Об изменении ценовой политики и методологии продаж в ОАО «СК «Вант» председателя Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. о том, что в условиях длительной стагнации рынка недвижимости, с целью повышения уровня продаж разработана новая методология продаж на рынке недвижимости Южного федерального округа. Всем застройщикам ОАО «СК «Вант» в <адрес> включить в стоимость одного метра квадратного 5% комиссионных услуг для осуществления структурным подразделениям ООО «АН «Вант» рекламно-маркетинговых мероприятий и действий, связанных с продвижением бренда ОАО «СК «Вант» в ЮФО, а также на федеральном уровне. В случае привлечения покупателя силами стороннего агентства недвижимости, за счет застройщика, удерживать из общей стоимости <адрес>% для возвращения контрагенту в качестве мотивационного бонуса, а также 2% за услуги ООО «АН «Вант». При продаже квартир силами ООО «АН «Вант» из общей стоимости квартиры удерживать только 3% комиссионных. Утвердить минимальный первый взнос, в случае рассрочки платежа, по всем объектам 20%. Утвердить максимальный срок рассрочки платежа по объектам в стадии строительства 1 год, исключение составляет ЖСК «Ботанический», срок по которому увеличить до 24 месяцев. (т.39 л.д.32);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ строительного участка по адресу: <адрес> том, что данный участок находится на территории завода «ГПЗ-34». На момент осмотра на данном участке строительные работы не велись, строительные рабочие и строительная техника отсутствовали. На данном участке вырыт котлован длиной 30 метров, шириной 25 метров. Котлован имеет переходящую глубину от 3 до 0 метров. Вдоль стенки котлована, в месте его наибольшей глубины установлены металлические трубы (сваи). Внутри котлована имеются бетонные блоки, насыпь щебня размером 2 м на 2 м, устройство для смеси бетона, элементы конструкции башенного крана, строительное оборудование. (т.46 л.д.197-227);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ строительного участка по адресу: <адрес> том, что на данном участке вырыт котлован под строительство объекта, строительные работы не ведутся. (т.36 л.д.37-43);

- протоколом обыска в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого была изъята касса ООО «Агентство недвижимости «Вант» отчеты кассира ООО «Агентство недвижимости «Вант»; расходно кассовые ордера (т.12 л.д.117-122) (т.82 л.д.2-16, 26-95, 101-164);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и К.Г.С. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 13 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома - 2 квартал 2010 г. (т.82 л.д.18-24);

- договором о членстве в ЖСК «Ботанический сад» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЖСК «Ботанический сад» с одной стороны, и М.Н.И. Предметом договора являлись взаимоотношения по удовлетворению потребностей члена ЖСК в получении объекта недвижимости в собственность при содействии ЖСК: <адрес>, расположенной на 10 этаже, многоэтажного здания по адресу: <адрес>, с.п. 1, блок «Б». Срок окончания строительства дома - 2 квартал 2010 г. (т.82 л.д.916-100);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – копий вышеуказанных документов, изъятых в организациях ОАО «Строительный концерн «Вант», контрагентов, потерпевших и иных лиц по объекту: <адрес>. (т.94 л.д.1-296) и постановлением о их признании и приобщении к материалам дела (т.95 л.д.1-295).

По строительному объекту по адресу: <адрес>, с.п. 38-42:

- заявлениями граждан – участников долевого строительства по объекту: <адрес>, с.п. 38-42 о том, что они являются многочисленными дольщиками строительного концерна «Вант», который начиная с 2004 г., стал создавать схемы строительного рынка, направленные на получение денежных средств жителей города и фактическое строительство пирамид, которые в конечном итоге привели к невозможности исполнения принятых на себя обязательств по строительству жилья. После принятия и вступления в силу закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве» строительный концерн «Вант» фактически допустил мошеннические действия в отношении дольщиков. Строительная компания, не имея никаких разрешений на строительство, рекламировала и продавала предполагаемые к строительству объекты. При этом, дольщики были умышленно введены в заблуждение на предмет наличия такого разрешения. Всем дольщикам говорилось, что все необходимые проектные и разрешительные документы имеются. Все объекты были проданы на стадии обустройства фундаментов будущих домов. Однако строительство домов не велось. (т.55 л.д.7-9; 22-25);

- заявлением КВМ и КМВ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между гр. Л.А.Э. и гр-нами КВМ, КМВ был заключен договор об уступки права требования. По договору Л.А.Э. передала КВМ, КМВ все права по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «СтройИнтех» и Л.А.Э. на объект недвижимости по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. От имени ООО «Донквартстрой» в договоре о долевом участии в строительстве № выступило ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. Срок сдачи объекта в эксплуатацию был предусмотрен в первом квартале 2007 года. Однако ООО «Донквартстрой» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» свои обязательства не выполнили. Своими преступными действиями руководители ООО «Донквартстрой» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» причинили им имущественный вред в размере стоимости квартиры. Просят возбудить уголовное дело в отношении виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности. (т.51 л.д.9-10);

- протоколом выемки строительно-технической документации по объекту - жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 в ООО «Донквартстрой». (т.58 л.д.3-5) актов освидетельствования (т.57 л.д.1-207, т.58 л.д.6-200);

- протоколом обыска в офисе ООО «Донквартстрой» по адресу: <адрес>, ул. 50-летия РСМ, 2 «А» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.55 л.д.174-176);

- протоколом выемки документов о хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Донквартстрой» и Управлением Главгосэкспертизы России по <адрес>. (т.56 л.д.81-82);

- договором №ДД.ММ.ГГГГ-00-00-00 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение экспертных работ между ООО «Донквартстрой» в лице директора А.Ю.В. и Управлением Главгосэкспертизы по <адрес>. Согласно договору Управление Главгосэкспертизы России по <адрес> принимает на себя выполнение экспертных работ по рабочему проекту: «7-10 этажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями офисов и подземной автостоянкой (1-й пусковой комплекс) по <адрес>, с.п. 38-42 в <адрес> – усиление грунтов». (т.56 л.д.83-86);

- заключением (отрицательным) №.№ от ДД.ММ.ГГГГ по рабочему проекту жилого комплекса с объектами общественного назначения и подземной автостоянкой по <адрес> в <адрес> (усиление грунтов). Согласно заключения необходимо откорректировать рабочий проект подготовки основания жилого комплекса с объектами общественного назначения и подземной автостоянкой по <адрес>, в <адрес>. (т.56 л.д.87-106);

- протоколом выемки документов о хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Донквартстрой» и ООО «Ростовский-на-Дону конструкторско-технологический институт». (т.56 л.д.57-59);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ростовский-на-Дону конструкторско-технологический институт» и ООО «Донквартстрой» в лице директора А.Ю.В. Согласно договору ООО «Ростовский-на-Дону конструкторско-технологический институт» принимает на себя разработку «ППР» на разборку и снос жилого дома по <адрес>». (т.56 л.д.112);

- протоколом выемки документов о хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Донквартстрой» и ОАО «Ростовгражданпроект». (т.56 л.д.129-133);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Донквартстрой» А.Ю.В. в адрес директора ОАО «Ростовгражданпроект» о выполнение проекта планировки и межевания квартала, ограниченного с севера - <адрес>, с востока - <адрес>, с юга – <адрес>, с запада – <адрес>. Первой очередью строительства предусмотреть строительство 10-этажного жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой по <адрес> в соответствии с ранее полученными исходно-разрешительными документами. (т.56 л.д.134);

- протоколом выемки в ООО «Строй-Инжиниринг» документов о взаимоотношениях с ООО «Донквартстрой». (т.56 л.д.242-246);

- протоколом выемки в ООО «ОКН-проект» документов о взаимоотношениях с ООО «Донквартстрой». (т.63 л.д.196-200);

- протоколом выемки в ООО «Архитектурная мастерская Б.В.В.» документов о взаимоотношениях с ООО «Донквартстрой». (т.63 л.д.211-213);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ строительного участка по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 о том, что строительная площадка по этому адресу с западной стороны огорожена временным металлическим забором. С северной и западной стороны площадка огорожена кирпичными зданиями (домами). На площадке возведено 2 этажа жилого дома. На площадке расположены строительные материалы. На заборе имеется рекламный щит с информацией о сроках строительства: 4 квартал 2008 г., ниже 4 квартал 2009 г., а также с информацией о заказчике ООО «Донквартстрой». В верхней части щита расположен логотип « Строительный концерн «Вант» в нижней части номера телефонов «Строительного концерна «Вант» и агентства недвижимости «Вант». На момент осмотра строительные работы не велись, строительных рабочих не было. (т.55 л.д.120-131);

- копией агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Донквартстрой» в лице директора А.Ю.В. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение от имени и за счет ООО «Донквартстрой» заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве жилых домов; принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия; подписывать с дольщиками акты приема-передачи помещений, дополнительные соглашения, согласно заключенному договору долевого участия; давать согласие от имени ООО «Донквартстрой» на уступку прав требования по договору о долевом участии в строительстве. (т.55 л.д.97);

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Донквартстрой» в лице директора А.Ю.В. уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве жилых домов и административных зданий в <адрес>, в том числе расположенного по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. Заключать с приобретателями помещений договоры об участии в долевом строительстве жилых домов. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии в строительстве. Подписывать акты приема-передачи на квартиры и нежилые помещения, дополнительные соглашения к заключенным договорам об участии в долевом строительстве. (т.55 л.д.98);

- справкой управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 управлением не осуществлялась, с заявлениями о регистрации никто не обращался. (т.55 л.д.132);

- справкой МУ «Департамент архитектуры и градостроительства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по заявлению застройщика ООО «Донквартстрой» о выдаче разрешения на подготовительный период (снос строений) по <адрес>,40, 42 в <адрес>, Государственным архитектурно-строительным надзором <адрес> было выдано разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подготовительных работ по строительству жилого комплекса с объектами общественного назначения, подземной автостоянкой по <адрес>,40, 42 в <адрес>. Застройщик ООО «Донквартстрой» с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства жилого дома по адресу: <адрес>,40, 42 в Департамент не обращался. Департамент архитектуры и градостроительства <адрес> разрешение на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу не выдавал. (т.55 л.д.84);

- копией агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. и ООО «Донквартстрой» в лице директора А.Ю.В. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение от имени и за счет ООО «Донквартстрой» заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве жилых домов; принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия; подписывать с дольщиками акты приема-передачи помещений, дополнительные соглашения, согласно заключенному договору долевого участия; давать согласие от имени ООО «Донквартстрой» на уступку прав требования по договору о долевом участии в строительстве. (т.55 л.д.11-12; 91);

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Донквартстрой» в лице директора А.Ю.В. уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве жилых домов и административных зданий в <адрес>, в том числе расположенного по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. Заключать с приобретателями помещений договоры об участии в долевом строительстве жилых домов. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии в строительстве. Подписывать акты приема-передачи на квартиры и нежилые помещения, дополнительные соглашения к заключенным договорам об участии в долевом строительстве. (т.55 л.д.92);

- копией постановления Мэра <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О предварительном согласовании ООО «Донквартстрой» места размещения жилого комплекса с объектами общественного назначения по <адрес>, с.п. 38,40,42. (т.55 л.д.13-14);

- копией постановления Мэра <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О разрешении ООО «Донквартстрой» выполнения работ по разработке проектов планировки и межевания территории, ограниченной <адрес>. (т.55 л.д.15);

- копией каталога объектов ОАО «Строительного концерна «Вант», с изображением Чабанова В.В., где указано от имени генерального директора ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В., что концерн развивается по принципу строительного холдинга – коммерческого объединения нескольких компаний, которые занимаются не только строительством, но и приобретением строительных «пятен», занимаются отселением, работают с администрацией. (т.55 л.д.79-81);

- копией договора аренды земельного участка по адресу: <адрес>,40, 42, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Донквартстрой» и ДИЗО Администрации <адрес>. (т.55 л.д.105-108);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ, 2 «А», в ходе которого были изъяты агентские договоры между ООО «Донквартстрой» и ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.56 л.д.191-194);

- протоколом выемки в региональной службе Государственного строительного надзора <адрес> документов по фактам проверки ООО «Донквартстрой». (т.56 л.д.184-186);

- актом проверки региональной службой Государственного строительного надзора <адрес> объекта – многоэтажный жилой дом по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки было установлено, что ООО «Донквартстрой» на данном объекте выполнялась кирпичная кладка стен 1-го этажа здания без наличия разрешения на строительство. Строительство без утвержденной проектной документации и разрешения на строительство не позволяет осуществлять государственный строительный надзор, в результате чего не может быть выдано заключение о соответствии выстроенного объекта требованиям проекта и нормативных актов и разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. (т.56 л.д.187);

- справкой МУ «Департамент архитектуры и градостроительства <адрес>» №.6-21/7904 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по заявлению застройщика ООО «Донквартстрой» в лице директора А.Ю.В. о выдаче разрешения на подготовительный период (снос строений) по <адрес>, с.п. 38-42 в <адрес>, Государственным архитектурно-строительным надзором <адрес> было выдано разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подготовительных работ по строительству жилого комплекса с объектами общественного назначения по <адрес>, с.п. 38-42 в <адрес>. Застройщик ООО «Донквартстрой» или иной застройщик с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства: жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 в <адрес> в Департамент не обращался. Департамент архитектуры и градостроительства <адрес> разрешение на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу не выдавал. В период с 2004 г. по 2011 г. ООО «Донквартстрой» были выданы следующие разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства: разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 8-ми этажного жилого дома по адресу: Социалистическая, 3/8 <адрес>. Объект введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 7-9-ти этажного 38 квартирного жилого дома по адресу: 3-я кольцевая, 58, <адрес>. Объект введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 10-ти этажного жилого дома по адресу: пер. Верхоянский, 11, <адрес>. Объект введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ; разрешение № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 15-ти этажного жилого дома по адресу: 3-я Кольцевая, 58 «б», <адрес>. Объект введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. (т.56 л.д.202-203);

- протоколом выемки в Департаменте архитектуры и градостроительства <адрес> документов о взаимоотношениях с ООО «Донквартстрой». (т.59 л.д.3-7);

- договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Донквартстрой» и МПВ, согласно договору МПВ принимает на себя выполнение технического надзора по строительству 7-10-этажного жилого дома со встроенными помещениями офисов и подземной автостоянкой по <адрес> в <адрес>. (т.59 л.д.8-9);

- приказом №-Т от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Донквартстрой» А.Ю.В. о том, что в связи с началом строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями офисов и подземной автостоянкой по <адрес>, с.п. 38-42 в <адрес>, назначить ответственным за выполнение технического надзора по строительству объекта – МПВ (т.59 л.д.10);

- протоколом выемки в ГАУ <адрес> «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» о взаимоотношениях с ООО «Донквартстрой». (т.59 л.д.13-14);

- заключением государственной экспертизы (отрицательным) № № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту капитального строительства: «жилой дом с 2-х этажными офисными помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: <адрес>. В заключении эксперта в частности указано, что проектная документация по данному объекту не соответствует требованиям действующих нормативных документов. (т.59 л.д.20-149);

- протоколом выемки в Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> документов о взаимоотношениях с ООО «Донквартстрой». (т.59 л.д.152-155);

– протоколом осмотра территории от ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> земельного участка по адресу: <адрес>. Проверкой установлено, что ООО «Донквартстрой» самовольно занял участок по адресу: <адрес> для организации строительной площадки. (т.59 л.д.162-163);

– актом проверки соблюдения земельного законодательства от ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> земельного участка по адресу: <адрес>. Проверкой установлено, что ООО «Донквартстрой» самовольно занял участок по адресу: <адрес> для организации строительной площадки. (т.59 л.д.164);

- постановлением о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 80 м2 самовольно занят (огорожен забором) ООО «Донквартстрой» для организации строительной площадки. ООО «Донквартстрой» признано виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в самовольном занятии земельного участка, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. (т.59 л.д.15-157);

- протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 80 м2 самовольно занят (огорожен забором) ООО «Донквартстрой» для организации строительной площадки. Данные действия подпадают под ст. 7.1 КоАП РФ. (т.59 л.д.158-159);

- актом обследования земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ главным специалистом МУ «Департамент имущественно-земельных отношений <адрес>» земельного участка по адресу: <адрес>. Проверкой установлено, что по фасаду по <адрес> ООО «Донквартстрой» на тротуаре установил забор. Тем самым совершил правонарушение – самовольное занятие земельного участка площадью 80 кв.м. из состава городских земель за счет пешеходной зоны для организации строительной площадки. (т.59 л.д.165-167);

- постановлением о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> о том, что постановлением Мэра <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Донквартстрой» предоставлен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, для завершения проектно-изыскательских работ и строительства жилого комплекса. На земельном участке ведутся строительные работы, договор аренды не заключен. Директор ООО «Донквартстрой» А.Ю.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в использовании земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов, ответственность за которое предусмотрено ст. 7.1 КоАП РФ. (т.59 л.д.169-170);

- постановлением о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> о том, что земельный участок по адресу: <адрес>, площадью 80 кв.м. самовольно занят (огорожен забором) для организации строительной площадки. Директор ООО «Донквартстрой» А.Ю.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в самовольном занятии земельного участка, ответственность за которое предусмотрено ст. 7.1 КоАП РФ. (т.59 л.д.171-172);

- протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 80 м2 самовольно занят (огорожен забором) ООО «Донквартстрой» для организации строительной площадки. Указанное нарушение допущено директором ООО «Донквартстрой» А.Ю.В. Данные действия подпадают под ст. 7.1 КоАП РФ. (т.59 л.д.173-174);

- актом проверки соблюдения земельного законодательства от ДД.ММ.ГГГГ Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, самовольно занят (огорожен забором) ООО «Донквартстрой» для организации строительной площадки, установлен факт нарушения земельного законодательства. (т.59 л.д.179);

- протоколом обыска в жилище Григор С.И. по адресу: <адрес>, ул. В.Д.Б., 8/2, <адрес> ходе которого был изъят акт проверки ООО «Донквартстрой». (т.63 л.д.227-230);

– актом Региональной службы Государственного строительного надзора по <адрес> внеплановой камеральной проверки деятельности ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства в ходе проверки установлено, что ООО «Донквартстрой» является застройщиком и осуществляет строительство двух многоквартирных жилых домов с привлечением средств участников долевого строительства по адресам: <адрес> (4-я очередь строительства). Строительство 10-этажного 3-х секционного 120-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> и 17 этажного 74-квартирного жилог дома со встроенными офисными помещениями по адресу: <адрес> (4-я очередь строительства) осуществляется без оформленного в соответствии с требованиями ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешения на строительство. (т.63 л.д.231-236);

- протоколом выемки документов у БАВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.54 л.д.11-14);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и БАВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БАВ <адрес>. (т.54 л.д.18-19);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между БАВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать БАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения БАВ в собственность. (т.54 л.д.23);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении БАВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 на сумму 7186 300 рублей, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении БАВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» на сумму 107795 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107795 рублей по договору возмездного оказания услуг по договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.54 л.д.20);

- справкойдиректора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, сумма инвестирования внесена полностью. Дольщиком по договору является БАВ (т.54 л.д.24);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у БАВ (т.54 л.д.15-17) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у БАВ (т.54 л.д.24-26);

- протоколом выемки документов у ВВЕ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.54 л.д.41-44);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ВВЕ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ВВЕ <адрес>. (т.54 л.д.58-59);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ВВЕ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ВВЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ВВЕ. в собственность. (т.54 л.д.61);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ВВЕ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 570 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 682385 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 772500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569163 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82887 рублей. (т.54 л.д.55-56; 60,62);

- уведомлением м директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ВВЕ о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома по <адрес>, с.п. 38-42 на 4 квартал 2009 г. (т.54 л.д.48);

- уведомлением м директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» П.Т.В. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ВВЕ о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома по <адрес>, с.п. 38-42 на 4 квартал 2010 г. (т.54 л.д.49);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ВВЕ (т.54 л.д.45-47) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.54 л.д.63-65)

- протоколом выемки документов у КАН о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.54 л.д.79-82);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КАН Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КАН <адрес>. (т.54 л.д.86-87);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КАН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КАН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КАН в собственность. (т.54 л.д.89);

- справкой директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, сумма инвестирования внесена полностью в размере 3138322 рублей. Дольщиком по договору является КАН (т.54 л.д.90);

- справкой директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, сумма инвестирования внесена полностью. Дольщиком по договору является КАН (т.54 л.д.93);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КАН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 464 904 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 571368 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1802050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94150 рублей. (т.54 л.д.91-92);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и КАН Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.94);

- копиями чертежей и рисунка жилого дома, предполагаемого для строительства по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.54 л.д.95-98);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у КАН (т.54 л.д.83-84) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.54 л.д.99-100);

- протоколом выемки документов у МЮИ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.54 л.д.122-125);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и МЮИ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЮИ подземную автостоянку №. (т.54 л.д.130);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении МЮИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 на сумму 500 000 рублей. (т.54 л.д.129);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и МЮИ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЮИ <адрес>. (т.54 л.д.133-134);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о внесении МЮИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 на сумму 1 681 680 рублей. (т.54 л.д.132);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении МЮИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 на сумму 116 560 рублей. (т.54 л.д.138);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МЮИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МЮИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МЮИ в собственность. (т.54 л.д.144);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и МЮИ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.137);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и МЮИ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЮИ нежилые помещения. (т.54 л.д.139-142);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МЮИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 765 512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4062364 рублей. (т.54 л.д.138);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и МЮИ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЮИ подземную автостоянку №. (т.54 л.д.148);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и МЮИ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЮИ подземную автостоянку №. (т.54 л.д.152);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и МЮИ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЮИ подземную автостоянку №. (т.54 л.д.155-156);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и МЮИ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЮИ подземную автостоянку №. (т.54 л.д.159);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у МЮИ (т.54 л.д.126-128) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – документов, изъятых у МЮИ (т.54 л.д.161-163);

- протоколом выемки документов у ШРВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.53 л.д.11-14);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ШРВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШРВ <адрес>. (т.53 л.д.18-21);

- копиями чертежей и рисунка жилого дома, предполагаемого для строительства по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.53 л.д.24-25);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ШРВ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.26);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ШРВ о том, что между ШРВ и ООО «Донквартстрой» был заключен договор о долевом участии в строительстве, согласно которому застройщик – ООО «Донквартстрой» - обязался обеспечить готовность жилого дома к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ Для строительства жилого дома было необходимо произвести комплекс мероприятий по отселению граждан, проживающих на территории участка по <адрес>, предоставленного ООО «Донквартстрой». В связи с указанными обстоятельствами, ООО «Донквартстрой» было лишено возможности осуществлять строительство в предусмотренный договором период, вследствие чего срок сдачи жилого дома в эксплуатацию продлен до ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.27);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ШРВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ШРВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ШРВ в собственность. (т.54 л.д.23);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ШРВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 167 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174840 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 436790 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26195 рублей. (т.53 л.д.32-33);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ШРВ (т.53 л.д.15-17) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.53 л.д.34-36);

- протоколом выемки документов у КНН о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.53 л.д.50-53);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КНН Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КНН <адрес>. (т.53 л.д.54-57);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КНН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КНН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КНН в собственность. (т.54 л.д.59);

- уведомлением м директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес КНН о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома по <адрес>, с.п. 38-42 на 4 квартал 2009 г. (т.53 л.д.60);

- уведомлением м директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» П.Т.В. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес КНН о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома по <адрес>, с.п. 38-42 на 4 квартал 2010 г. (т.53 л.д.61);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и КНН Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.62);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и КНН Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.63);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КНН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2035 167 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530 670 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127847 рублей. (т.53 л.д.64);

- протоколом выемки документов у БТИ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.53 л.д.78-81);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и БТИ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БТИ <адрес>. (т.53 л.д.98-101);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении БТИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 834 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 754 797 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182559 рублей, 10092 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28520 рублей. (т.53 л.д.85-86, л.д.96-97);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между БТИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать БТИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения БТИ в собственность. (т.53 л.д.103);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя БТИ о том, что между БТИ и ООО «Донквартстрой» был заключен договор о долевом участии в строительстве, согласно которому застройщик – ООО «Донквартстрой» - обязался обеспечить готовность жилого дома к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ Для строительства жилого дома было необходимо произвести комплекс мероприятий по отселению граждан, проживающих на территории участка по <адрес>, предоставленного ООО «Донквартстрой». В связи с указанными обстоятельствами, ООО «Донквартстрой» было лишено возможности осуществлять строительство в предусмотренный договором период, вследствие чего срок сдачи жилого дома в эксплуатацию продлен до ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.104);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и БТИ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.105);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и БТИ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.107);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у БТИ (т.53 л.д.82-84) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.53 л.д.108-110);

- протоколом выемки документов у СЛИ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.53 л.д.124-127);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и СЛИ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СЛИ <адрес>. (т.53 л.д.131-132);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СЛИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать СЛИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения СЛИ в собственность. (т.53 л.д.133);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и СЛИ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.135);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении СЛИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 095 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515 238 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309142 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30915 рублей. (т.53 л.д.136-137);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя СЛИ о том, что между ШРВ и ООО «Донквартстрой» был заключен договор о долевом участии в строительстве, согласно которому застройщик – ООО «Донквартстрой» - обязался обеспечить готовность жилого дома к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ Для строительства жилого дома было необходимо произвести комплекс мероприятий по отселению граждан, проживающих на территории участка по <адрес>, предоставленного ООО «Донквартстрой». В связи с указанными обстоятельствами, ООО «Донквартстрой» было лишено возможности осуществлять строительство в предусмотренный договором период, вследствие чего срок сдачи жилого дома в эксплуатацию продлен до ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.139);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у СЛИ (т.53 л.д.128-130) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.53 л.д.140-141);

- протоколом выемки документов у ААС о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.53 л.д.156-159

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ААС денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 610 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 982 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 982 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 981 397 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114390 рублей. (т.53 л.д.163-164);

- справкой директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, сумма инвестирования внесена полностью. Дольщиком по вышеуказанному договору является ААС (т.53 л.д.165);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ААС Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ААС <адрес>. (т.53 л.д.166-167);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ААС и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ААС услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ААС в собственность. (т.53 л.д.169);

- протоколом выемки документов у ЩЕМ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.52 л.д.10-12);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЩЕМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197784 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81299 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 588170 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99627 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, 7299 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33953 рублей. (т.52 л.д.15);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЩЕМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЩЕМ <адрес>. (т.52 л.д.16-17);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЩЕМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЩЕМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЩЕМ в собственность. (т.52 л.д.19);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ЩЕМ (т.52 л.д.13-14) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.52 л.д.20-22);

- протоколом выемки документов у ЕЕФ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.52 л.д.35-37);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЕЕФ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 170 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 757 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45972 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259403 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ЕЕФ 69273 рублей на расчетный счет ООО «Донквартстрой», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29927 рублей. (т.52 л.д.41-44);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЕЕФ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЕЕФ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЕЕФ в собственность. (т.52 л.д.50);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЕЕФ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЕЕФ <адрес>. (т.52 л.д.45-48);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ЕЕФ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.51);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ЕЕФ (т.52 л.д.38-40) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.52 л.д.59-61);

- протоколом выемки документов у ДВМ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.52 л.д.76-78)

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ДВМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1431424 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей, 1180 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей. (т.52 л.д.81-82);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ДВМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ДВМ <адрес>. (т.52 л.д.83-84);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ДВМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 300 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65800 рублей, 660 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей. (т.52 л.д.88-91);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ДВМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ДВМ гаражный бокс №. (т.52 л.д.92);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ДВМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ДВМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ДВМ в собственность. (т.52 л.д.93);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ДВМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ДВМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ДВМ в собственность. (т.52 л.д.86);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ДВМ (т.52 л.д.79-80) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.52 л.д.95-97);

- протоколом выемки документов у ЗСЛ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.52 л.д.109-111);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЗСЛ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ рублей на сумму 1794893 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1912924 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37076 рублей. (т.52 л.д.114);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЗСЛ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗСЛ нежилое помещение. (т.52 л.д.115-118);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗСЛ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЗСЛ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЗСЛ в собственность. (т.52 л.д.120);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ЗСЛ (т.52 л.д.112-113) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.52 л.д.122-123);

- протоколом выемки документов у ПАВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.52 л.д.138-141);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ПАВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 794976 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 441480 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47699 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26488 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей. (т.52 л.д.145, 154, 163, 169);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПАВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПАВ в собственность. (т.52 л.д.150);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПАВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПАВ <адрес>. (т.52 л.д.160);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПАВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПАВ <адрес>. (т.52 л.д.155-158);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПАВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПАВ подземную автостоянку №. (т.52 л.д.164-165);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПАВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПАВ подземную автостоянку №. (т.52 л.д.170-171);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ПАВ (т.52 л.д.142-144) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.52 л.д.175-178);

- протоколом выемки документов у ПЛП о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.52 л.д.208-210);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении П.В.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 625 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1107500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980000 рублей. (т.52 л.д.194-195);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и П.В.Н. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать П.В.Н. <адрес>. (т.52 л.д.197-200);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между П.В.Н. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать П.В.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения П.В.Н. в собственность. (т.52 л.д.201);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ПЛП денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3120 144 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 883 688 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53021 рублей. (т.52 л.д.213);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПЛП Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПЛП <адрес>. (т.52 л.д.214-217);

- договороами возмездного оказания услуг №, 9, 10 от ДД.ММ.ГГГГ между ПЛП и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПЛП услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПЛП в собственность. (т.52 л.д.219, 223, 231);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении ПЛП денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей. (т.52 л.д.222);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПЛП Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПЛП подземную автостоянку №. (т.52 л.д.223-224);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении ПЛП денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей. (т.52 л.д.228);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПЛП Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПЛП подземную автостоянку №. (т.52 л.д.229-230);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ПЛП (т.52 л.д.211-212) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.52 л.д.234-236);

- протоколом выемки документов у ПЕГ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.52 л.д.250-252);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ПЕГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999 429 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355690 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83534 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56660 рублей. (т.52 л.д.255-256);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПЕГ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПЕГ <адрес>. (т.52 л.д.257-260);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПЕГ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПЕГ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПЕГ в собственность. (т.52 л.д.261);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ПЕГ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.262);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ПЕГ (т.52 л.д.253-254) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.52 л.д.264-265);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении П.В.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1107500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980000 рублей. (т.52 л.д.194-195);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и П.В.Н. Согласно договору ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать П.В.Н. <адрес>. (т.52 л.д.197-200);

- протоколом выемки документов у ГСА о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.74 л.д.10-12);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГСА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4582 761 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4522761 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 851140 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128702 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29394 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274970 рублей. (т.74 л.д.15-18);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ГСА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГСА нежилое помещение. (т.74 л.д.19-22);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ГСА Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.27);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ГСА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГСА <адрес>. (т.74 л.д.28-31);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ГСА Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.35);

- договором возмездного оказания услуг № и № от ДД.ММ.ГГГГ между ГСА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ГСА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ГСА в собственность. (т.74 л.д.24,.34);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ГСА (т.74 л.д.13-14) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.74 л.д.36-38);

- протоколом выемки документов у ЗЕМ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.74 л.д.52-54);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЗЕМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗЕМ подземную автостоянку №. (т.74 л.д.57-59);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ЗЕМ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.63);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЗЕМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗЕМ <адрес>. (т.74 л.д.64-67);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ЗЕМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 750 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 407000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 403500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305250 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60525 рублей. (т.74 л.д.71-73);

- договорами возмездного оказания услуг №, 52 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ЗЕМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЗЕМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЗЕМ в собственность. (т.74 л.д.60);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ЗЕМ (т.74 л.д.55-56) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.74 л.д.85-87);

- протоколом выемки документов у КЛН о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.74 л.д.99-101);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КЛН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121050 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175812 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 562000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141248 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406386 рублей; 1875 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52744 рублей. (т.74 л.д.104-106);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КЛН Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КЛН <адрес>. (т.74 л.д.107-110);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КЛН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КЛН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КЛН в собственность. (т.74 л.д.112);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у КЛН (т.74 л.д.102-103) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.74 л.д.113-115);

- протоколом выемки документов у ПЛО о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.74 л.д.128-130);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ПЛО денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1248 480 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37454 рублей. (т.74 л.д.133);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПЛО Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПЛО <адрес>. (т.74 л.д.134-137);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПЛО и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПЛО услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПЛО в собственность. (т.74 л.д.139);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ПЛО (т.74 л.д.131-132) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.74 л.д.141-142);

- протоколом выемки документов у СНЕ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.74 л.д.154-156);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и СНЕ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СНЕ <адрес>. (т.74 л.д.159-162);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении СНЕ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182350 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286708 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 486722 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28678 рублей. (т.74 л.д.166);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СНЕ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать СНЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения СНЕ в собственность. (т.74 л.д.164);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у СНЕ (т.74 л.д.157-158) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.74 л.д.167-168);

- протоколом выемки документов у Р.А.М. о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.74 л.д.182-184);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и Р.А.М. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Р.А.М. <адрес>. (т.74 л.д.187-190);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Р.А.М. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Р.А.М. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Р.А.М. в собственность. (т.74 л.д.193);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и Р.А.М. Согласно договору пункт 2.3 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.191);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и Р.А.М. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Р.А.М. <адрес>. (т.74 л.д.195-198);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и Р.А.М. Согласно договору пункт 2.3 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.202);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении Р.А.М. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 477 704 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; 1134 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460812 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18496 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35388 рублей. (т.74 л.д.205-206);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у Р.А.М. (т.74 л.д.185-186) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.74 л.д.206-208);

- протоколом выемки документов у ГГМ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.74 л.д.222-225);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ГГМ 1686043 рублей на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» в качестве взноса по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.74 л.д.229);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГГМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 871 367 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580912 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94150 рублей. (т.74 л.д.230-233);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ГГМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГГМ <адрес>. (т.74 л.д.234-235);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ГГМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ГГМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ГГМ в собственность. (т.74 л.д.237);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ГГМ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.239);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ГГМ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.240);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ГГМ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.241);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГГМ о том, что между ШРВ и ООО «Донквартстрой» был заключен договор о долевом участии в строительстве, согласно которому застройщик – ООО «Донквартстрой» - обязался обеспечить готовность жилого дома к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ Для строительства жилого дома было необходимо произвести комплекс мероприятий по отселению граждан, проживающих на территории участка по <адрес>, предоставленного ООО «Донквартстрой». В связи с указанными обстоятельствами, ООО «Донквартстрой» было лишено возможности осуществлять строительство в предусмотренный договором период, вследствие чего срок сдачи жилого дома в эксплуатацию продлен до ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.242);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ГГМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей. (т.74 л.д.246-249);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ГГМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГГМ подземную автостоянку №. (т.74 л.д.250-251);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ГГМ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.254);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ГГМ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.256);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ГГМ Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.257);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ГГМ (т.74 л.д.226-228) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.74 л.д.258-261);

- протоколом выемки документов у СТС о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.74 л.д.274-276);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении СТС денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и по договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 928 544 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 669761 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 573563 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65156 рублей. (т.74 л.д.279-283);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и СТС Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СТС <адрес>. (т.74 л.д.284-285);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СТС и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать СТС услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения СТС в собственность. (т.74 л.д.287);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и СТС Согласно договору пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиками обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора обязуется обеспечить готовность объекта завершенного строительства, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.74 л.д.289);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у СТС (т.74 л.д.277-278) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.74 л.д.290-291);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ГЕГ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГЕГ подземную автостоянку №. (т.50 л.д.29-31);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ГЕГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей, № на сумму 18000 рублей. (т.50 л.д.34-35);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ГЕГ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ГЕГ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ГЕГ в собственность. (т.50 л.д.32);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ГЕГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 829608 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 553072 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1605 240 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89638 рублей. (т.50 л.д.42-43);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КСМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КСМ <адрес>. (т.50 л.д.62-65);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КСМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КСМ подземную автостоянку №. (т.50 л.д.68-70);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КСМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КСМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КСМ в собственность. (т.50 л.д.66-67);

- копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КСМ внес на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» 250000 рублей по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.50 л.д.74);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КСМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 548057 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365371 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 913427 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54805 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей. (т.50 л.д.78-80);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КМА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 366 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 915900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 549540 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей. (т.50 л.д.83-85);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КМА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КМА подземную автостоянку №. (т.50 л.д.87-88);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КМА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КМА <адрес>. (т.50 л.д.89-94);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КМА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КМА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КМА в собственность. (т.50 л.д.82);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КСМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КСМ <адрес>. (т.50 л.д.95-98);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЗНА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗНА <адрес>. (т.50 л.д.108-109);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>, с.п. 38-42 между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЗНА Согласно соглашения п. 2.4 договора о долевом участии от ДД.ММ.ГГГГ излагался в следующей редакции «Застройщик при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.50 л.д.111);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ЗНА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 154000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27759 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; (т.50 л.д.112-113);

- копией письма директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома по <адрес>, с.п. 38-42 на 4 квартал 2009 г. (т.50 л.д.123);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ПЕП и ПДВ, ПИС на основании которого ПЕП продала свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.50 л.д.124);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., выступающей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ПДВ, ПИС Согласно договору п. 2.4 вышеуказанного договора о долевом участии в строительстве по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 изложить в следующей редакции Застройщик при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.50 л.д.126);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ПДВ, ПИС Согласно договору п. 2.3 вышеуказанного договора о долевом участии в строительстве по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 изложить в следующей редакции Застройщик при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.50 л.д.127);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ПЕП денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280987 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280987 рублей. (т.50 л.д.129-131);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПЕП Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПЕП <адрес>. (т.50 л.д.132-133);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПДВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПДВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПДВ в собственность. (т.50 л.д.125);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении ПДВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по объекту жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 600 рублей. (т.50 л.д.125);

- копией уведомления директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» П.Т.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока ввода жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 на 4 квартал 2010 г. (т.50 л.д.143);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., выступающей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ДИВ Согласно договору п. 2.4 вышеуказанного договора о долевом участии в строительстве по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 изложить в следующей редакции Застройщик при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.50 л.д.144);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ДИВ Согласно договору п. 2.4 вышеуказанного договора о долевом участии в строительстве по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 изложить в следующей редакции Застройщик при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.50 л.д.145);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ДИВ Согласно договору п. 2.4 вышеуказанного договора о долевом участии в строительстве по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 изложить в следующей редакции Застройщик при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.50 л.д.146);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ДИВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ДИВ <адрес>. (т.50 л.д.148-151);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ДИВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договора возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 311010 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69330 рублей. (т.50 л.д.152);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ДИВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ДИВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ДИВ в собственность. (т.50 л.д.147);

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ Л.А.Э. о том, что она получила 700000 рублей от КВМ и КМВ по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ. (т.51 л.д.56);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого Л.А.Э. продала КМВ, КВМ свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.51 л.д.57);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ООО «Стройинтех» в лице заместителя директора З.А.К. продало Л.А.Э. свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.51 л.д.58);

- копией справки № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на основании уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, сумма инвестирования внесена полностью. Дольщиками являются КВМ, КМВ (т.51 л.д.59);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КВМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КВМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КВМ в собственность. (т.51 л.д.68);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ООО «Стройинтех». Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ООО «Стройинтех» <адрес>. (т.51 л.д.66-67);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и СЛД Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СЛД <адрес>. (т.51 л.д.87-90);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СЛД и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать СЛД услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения СЛД в собственность. (т.51 л.д.91);

- копией письма № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. о том, что о том, что срок сдачи в эксплуатацию жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 продлен до ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д.92);

- копией письма № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. о том, что срок сдачи в эксплуатацию жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 продлен до ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д.93);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении СЛД денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 977883 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1233867 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22117 рублей. (т.51 л.д.98);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ААЗ и ТХ.Р.А., ТХ.Л.В. Согласно которого ТХ.Р.А., ТХ.Л.В. продали свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.51 л.д.104-105);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ООО «Ника» в лице З.М.А. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ООО «Ника» <адрес>. (т.51 л.д.110-113);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ника» в лице З.М.А. и ТХ.Р.А., ТХ.Л.В. Согласно которого ООО «Ника» продало свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.51 л.д.115-116);

- протоколом выемки документов у ДИВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.51 л.д.135-138);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ДИВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2311010 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69330 рублей. (т.51 л.д.142-143);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., выступающей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ДИВ Согласно соглашению п. 2.4 договора излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ» (т.51 л.д.144);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ДИВ Согласно соглашению п. 2.4 договора излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.51 л.д.145);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ДИВ Согласно соглашению п. 2.4 договора излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.51 л.д.146);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» П.Т.В. о переносе срока сдачи дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 на 4 квартал 2010 г. (т.51 л.д.147);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ДИВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ООО «Ника» <адрес>. (т.51 л.д.151-154);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - документов, изъятых у ДИВ (т.51 л.д.139-141) и постановлением о их признании и приобщении к уголовному делу (т.51 л.д.155-156);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении В.В.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 739673 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569163 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560930 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82887 рублей. (т.51 л.д.164-165);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и В.В.Н. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать В.В.Н. <адрес>. (т.51 л.д.166-169);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между В.В.Н. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать В.В.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения В.В.Н. в собственность. (т.51 л.д.172);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КСХ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138341 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146400 рублей. (т.51 л.д.184-187);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении В.Н.П. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 730 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 573 559 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275370 рублей. (т.51 л.д.185-186);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и В.Н.П. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать В.Н.П. <адрес>. (т.51 л.д.188-191);

- копией договора уступки прав требования и перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ между В.Н.П. и КСХ Согласно которого В.Н.П. продала долю в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.51 л.д.192-193);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КСХ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КСХ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КСХ в собственность. (т.51 л.д.194);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЧАВ. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Чабанову А.В. нежилое помещение №. (т.51 л.д.206-209);

- копией договора цессии № от ДД.ММ.ГГГГ между ЧАВ. с одной стороны и МВН, МВВ с другой стороны. Согласно договору ЧАВ. передал свои права на долю в строящемся жилом доме на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.51 л.д.210-211);

- копией соглашения об отступном № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Донквартстрой» в лице директора А.Ю.В. и ЧАВ. Согласно договору, стороны договорились, что предусмотренная в договоре о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ обязанность гражданина по уплате обществу общей сумму инвестирования в размере 7854550 рублей прекращается путем предоставления отступного – права требования денежной суммы в размере 7854550 рублей от ООО «Регион-Металл» путем передачи обществу простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.51 л.д.212);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., выступающей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и МВН, МВВ Согласно соглашению п. 2.4 договора излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.51 л.д.213);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении ЛНВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3701 249 рублей. (т.51 л.д.236);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЛНВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛНВ <адрес>. (т.51 л.д.237-238);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЛНВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЛНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЛНВ в собственность. (т.51 л.д.241);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ЧЕЮ и К.С.В. Согласно которого ЧЕЮ продала свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п.38-42. (т.51 л.д.261);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЧЕЮ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЧЕЮ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЧЕЮ в собственность. (т.51 л.д.263);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., выступающей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ЧЕЮ Согласно соглашению п. 2.4 договора излагался в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.51 л.д.262);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и Г.Р.Л. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Г.Р.Л. <адрес>. (т.51 л.д.264-267);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Г.Р.Л. и ЧЕЮ Согласно которого Г.Р.Л. продал свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.51 л.д.269-270);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении Г.Р.Л., ЧЕЮ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502023 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36000 рублей. (т.51 л.д.271-272);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ТЛА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ТЛА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ТЛА в собственность. (т.51 л.д.291);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ТЛА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1134 844 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 463459 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 573564 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65156 рублей. (т.51 л.д.285-286);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ТЛА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТЛА <адрес>. (т.51 л.д.287-290);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ТЛА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей. (т.51 л.д.293);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ТЛА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТЛА подземную автостоянку №. (т.51 л.д.294-296);

- протоколом выемки у М.Н.В. документов о взаимоотношениях граждан-участников долевого строительства по объекту: жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой». (т.63 л.д.3-9);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КСМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КСМ <адрес>. (т.63 л.д.10-13);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КСМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КСМ подземную автостоянку №. (т.63 л.д.15-17);

- дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>, с.п. 38-42 между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и КСМ (т.63 л.д.18);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КСМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 548057 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365371 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 913427 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54805 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей. (т.63 л.д.21-23);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КМА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КМА подземную автостоянку №. (т.63 л.д.29-30);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КМА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КМА <адрес>. (т.63 л.д.34-36);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и КСМ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КСМ <адрес>. (т.63 л.д.37-40);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЗНА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗНА <адрес>. (т.63 л.д.41-44);

- копией письма директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ о переносе срока ввода в эксплуатацию жилого дома по <адрес>, с.п. 38-42 на 4 квартал 2009 г. (т.63 л.д.48);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении ЗНА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28600 рублей. (т.63 л.д.52);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ПЕП Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПЕП <адрес>. (т.63 л.д.60-63);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающей на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ДИВ Согласно договору п. 2.4 вышеуказанного договора о долевом участии в строительстве по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 изложить в следующей редакции Застройщик при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ» (т.63 л.д. 65);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ДИВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ДИВ <адрес>. (т.63 л.д.68-71);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ДИВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 311010 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69330 рублей. (т.63 л.д.72);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и БАВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать БАВ <адрес>. (т.63 л.д.73-76);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении БАВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107795 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7186300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107795 рублей. (т.63 л.д.77);

- справкой ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 сумма инвестирования внесена полностью дольщиком БАВ (т.63 л.д.78);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ВЛН Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ВЛН трехкомнатную квартиру. (т.63 л.д.81-83);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ВЛН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ВЛН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ВЛН в собственность. (т.63 л.д.85);

- копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>, с.п. 38-42 между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ВЛН Согласно соглашения п. 2.4 договора о долевом участии от ДД.ММ.ГГГГ излагался в следующей редакции «Застройщик при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ». (т.63 л.д.86);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ВЛН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 581605 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 737895 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58305 рублей. (т.63 л.д.87-88);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и СЛД Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СЛД <адрес>. (т.63 л.д.89-92);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении СЛД денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 977883 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1233867 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22117 рублей. (т.63 л.д.96);

- копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ Л.А.Э. о том, что она получила 700000 рублей от КВМ и КМВ по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 63 л.д. 103);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого Л.А.Э. продала КМВ, КВМ свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.63 л.д.101-102);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ООО «Стройинтех». Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ООО «Стройинтех» <адрес>. (т.63 л.д.97-100);

- копией договора об уступке прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ААЗ и ТХ.Р.А., ТХ.Л.В. Согласно которого ТХ.Р.А., ТХ.Л.В. продали свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.63 л.д.107-108);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ООО «Ника» в лице З.М.А. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ООО «Ника» <адрес>. (т.63 л.д.109-112);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении В.В.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 739673 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569163 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560930 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82887 рублей. (т.63 л.д.115-116);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и В.В.Н. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать В.В.Н. <адрес>. (т.63 л.д.117-120);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КСХ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138341 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146400 рублей. (т.63 л.д.122, л.д.124-125);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и В.Н.П. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать В.Н.П. <адрес>. (т.63 л.д.126-129);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ЛНВ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛНВ <адрес>. (т.63 л.д.136-139);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и С.Э.Ю. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать С.Э.Ю. <адрес>. (т.63 л.д.142-145);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между С.Э.Ю. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать С.Э.Ю. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения С.Э.Ю. в собственность. (т.63 л.д.146);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении С.Э.Ю. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 532522 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, № от 20.102.006 на сумму 380000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 781072 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68928 рублей. (т.63 л.д.147-149);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и Г.Р.Л. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Г.Р.Л. <адрес>. (т.63 л.д.151-154);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Г.Р.Л. и ЧЕЮ Согласно которого Г.Р.Л. продал свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.63 л.д.155-156);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении Г.Р.Л. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502023 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей. (т.63 л.д.157-158);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении ЧЕЮ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36000 рублей. (т.63 л.д.157);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ТЛА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТЛА <адрес>. (т.63 л.д.161-164);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ТЛА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей. (т.63 л.д.166);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ТЛА Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТЛА подземную автостоянку №. (т.63 л.д.167-169);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между В.Л.А. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать В.Л.А. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения В.Л.А. в собственность. (т.63 л.д.170);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и МОН Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МОН <адрес>. (т.63 л.д.171-174);

- копией справки директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 нет задолженности. Дольщиком по договору является МОН (т.63 л.д.175);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении ЮЗВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33495 рублей. (т.63 л.д.176);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЮЗВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЮЗВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЮЗВ в собственность. (т.63 л.д.177);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ГЕГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей. (т.63 л.д.182-183);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ГЕГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 829608 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 553072 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1605 240 рублей. (т.63 л.д.189-190);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ААГ Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ААГ <адрес>. (т.56 л.д.215-218);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ААГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 561 050 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176450 рублей; копия платежного поручения о перечислении ААГ 440000 рублей на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» в филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по договору об участии в долевом строительстве. (т.56 л.д.219-220);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ААГ и ЮЗВ, согласно которому ААГ продал ЮЗВ, принадлежащую ему долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.56 л.д.222-223);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении ЮЗВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договора возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33495 рублей. (т.56 л.д.224);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЮЗВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЮЗВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЮЗВ в собственность. (т.56 л.д.225);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ о том, что В.В.Н. передает ПАЕ все принадлежащие права по договору об участии в долевом строительстве №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Донквартстрой» и В.В.Н. на объект по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.17 л.д.84);

- протоколом выемки у СЭВ копий документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой» по объекту: жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.17 л.д.160-164);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и С.Э.Ю. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать С.Э.Ю. <адрес>. (т.17 л.д.165-168);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении С.Э.Ю. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 532522 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 781072 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68928 рублей. (т.17 л.д.169-171, л.д.173);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между С.Э.Ю. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать С.Э.Ю. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, находящихся в периоде строительства, с целью приобретения С.Э.Ю. в собственность. (т.17 л.д.172);

- протоколом выемки у ССО копий документов о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Донквартстрой» по объекту: жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.17 л.д.184-189);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ССО и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ССО услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ССО в собственность. (т.17 л.д.191);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ССО Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ССО <адрес>. (т.17 л.д.193-194);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ССО Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ССО <адрес>. (т.17 л.д.195-196);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ССО денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома и договору возмездного оказания услуг по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438296 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50296 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 551425 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75617 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26298 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.17 л.д.201-205);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ССО Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ССО <адрес>. (т.56 л.д.165-166);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ССО денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 438296 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50296 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 551425 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75617 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей. (т.56 л.д.167, 170);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и ССО Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ССО <адрес>. (т.56 л.д.168-169);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и МОН Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МОН <адрес>. (т.56 л.д.171-172);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении МОН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.56 л.д.173);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ЧЕЮ и К.С.В. Согласно которого ЧЕЮ продала свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, с.п. 38-42. (т.56 л.д.174);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» с одной стороны, и В.В.Н. Согласно договора ООО «Донквартстрой» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, 10-ти этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать В.В.Н. <адрес>. (т.56 л.д.176-177);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении В.В.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 560930 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 739673 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569163 рублей. (т.56 л.д.178);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КСХ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п. 38-42: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138341 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.56 л.д.182);

- решением Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу, согласно которому признано право общей долевой собственности в праве собственности на незавершенный строительством 22 процента готовности многоэтажный жилой дом общей площадью застройки 622,8 литер «З», по адресу: <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ: за ПЕГ – на 136/10000 долей; за К.Л.Н. – на 150/10000 долей; за ВЛН - на 136/10000 долей; за ДИВ - на 136/10000 долей; за ШРВ - на 136/10000 долей; за Р.А.М. - на 150/10000 долей; за Р.А.М. - на 73/10000 долей; за ААС - на 136/10000 долей; за ПДВ – на 40/10 000 долей; за ПИС – на 40/10 000 долей; за МЮИ – на 136/10 000 долей; за ССО – на 80/10 000 долей; за МОН – на 150/ 10000 долей; К.С.В. – на 73/ 10000 долей; ААЗ – на 80/10 000 долей; В.В.Н. – на 136/ 10000 долей; за ССО – на 80/10 000 долей; за КНН – на 246/10 000 долей; за ЮЗВ – на 78/10 000 долей; за КАН – на 246/10 000 долей; за ЩЕМ – на 149/10 000 долей; за БАВ – на 246/ 10000 долей; за ГГМ – на 246/10 000 долей; за СЛИ – на 149/10 000 долей; за ЗЕМ – на 149/ 10000 долей; ВВЕ – на 137/ 10000 долей; за КСХ – на 246/10 000 долей; за БТИ – на 78/ 10000 долей; за СТС – на 149/10 000 долей; за ДВМ – на 137/10 000 долей; за ГЕГ – на 246/ 10000 долей; за ЗНА – на 78/10 000 долей; за КМА – на 149/10 000 долей; за КСМ – на 137/10 000 долей. Признать право общей долевой собственности в праве собственности на объект незавершенный строительством, литер З – подвал (в подземной автостоянке), расположенный по адресу: <адрес>: за ЗЕМ – на 1/24 доли; за ГГМ – на 1/24 доли; за ГЕГ – на 1/24 доли; за ДВМ – на 1/24 доли; за МЮИ – на 5/24 доли; за КСМ – на 1/24 доли; за КМА, - на 1/24 доли. (т.56 л.д.159-164);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – копий вышеуказанных документов, изъятых в организациях ОАО «Строительный концерн «Вант», потерпевших и иных лиц по объекту: <адрес>, с.п. 38-42. (т.94 л.д.1-296) и постановлением о их признании и приобщении к материалам дела (т.95 л.д.1-295);

По строительному объекту по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>:

– заявлением ШАВ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, он заключил договор возмездного оказания услуг № с ООО «Агентство недвижимости «Вант», в соответствии с которым ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязалось оказать ему услугу в поиске и приобретении жилого помещения – двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>. В этот же день, ООО «Агентство недвижимости «Вант» заключило с ним договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от имени застройщика ООО «Регион-Металл». В соответствии с договором застройщик ООО «Регион-Металл» обязался построить на земельном участке по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный дом и после введения его в эксплуатацию предоставить ему двухкомнатную <адрес>. В соответствии с условиями договора он внес в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» 1518588 рублей. Этот договор о долевом участии в строительстве многоквартирного дома подлежал государственной регистрации в Учреждении юстиции. Однако застройщики: ООО «Регион-Металл» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» не имели разрешения на строительство многоквартирного дома, в связи, с чем договор долевого участия в строительстве невозможно зарегистрировать в регистрирующем органе. При отсутствии разрешения на строительство многоэтажного дома застройщики: ООО «Регион-Металл» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» не имели право привлекать денежные средства дольщиков. Полученные от него и от других дольщиков денежные средства застройщики не вкладывали в строительство многоквартирного дома. На месте строительства дома находится только котлован, хотя срок сдачи дома в эксплуатацию, а следовательно выполнение обязательств перед дольщиками – 2 квартал 2009 <адрес> проданы много квартир. Деньги дольщиков не используются по целевому назначению, так как строительство дома не ведется. Просит привлечь виновных должностных лиц застройщиков, причинивших ему ущерб к уголовной ответственности. (т.22 л.д.9-10);

– заявлением ПТМ согласно которому в 2007 г. он решил приобрести квартиру в <адрес> на начальном этапе строительства. Из рекламы он узнал, что Строительный концерн «Вант», через агентство недвижимости «Вант» продает квартиры в различных районах <адрес>. После этого, он обратился в агентство недвижимости «Вант», которое располагалось на <адрес>, с целью приобретения квартиры. В данном агентстве ему сообщили, что они действительно занимаются продажей квартир в доме, который предполагалось построить по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> агентства недвижимости «Вант» Ф.О.Б. показал ему планировку квартир, сообщил, что дом будет сдан во 2 квартале 2009 <адрес> срок сдачи и стоимость квартиры его устраивали, он решил приобрести квартиру в данном доме. В ходе беседы с менеджером, он поинтересовался, есть ли разрешение на строительство на данный дом, на что менеджер ответил, что имеются правоустанавливающие документы на землю, что проектно-сметная документация находится на утверждении, и что через месяц будут регистрироваться договоры в юстиции. После данного разговора он решил приобрести квартиру, менеджером агентства ему был предоставлен договор, в ходе изучения которого он узнал, что застройщиком является ООО «Регион-Металл». После изучения планировки дома, он выбрал двухкомнатную <адрес> на 9 этаже, копию плана с указанием его квартиры, была ему выдана менеджером ООО «Агентство недвижимости «Вант». После этого, между ним и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. был заключен договор об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому застройщик ООО «Регион-Металл» в срок до ДД.ММ.ГГГГ был обязан своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после разрешения на ввод его в эксплуатацию передать ему двухкомнатную <адрес>, жилой площадью 30,5 квадратных метров, на 9 этаже, стоимостью 2047650 рублей. Указанный договор для подписи ему был передан менеджером ООО «Агентство недвижимости «Вант». После того, как он подписал договор, секретарь агентства недвижимости прошла к директору агентства, который поставил свои подписи в договоре. Договор подписывался в двух экземплярах, один из которых остался у него, а второй он передал менеджеру агентства недвижимости. Одновременно он подписал договор-обязательство по отделке квартир жилого дома по пер. Университетский – <адрес> – <адрес>, в котором было закреплено, какие работы выполняет застройщик, а какие он. Общая сумма инвестирования за вышеуказанную квартиру в размере 2047650 рублей была внесена им в кассу агентства недвижимости в соответствии с условиями договора тремя платежами, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам. Также на основании заключенного договора оказания возмездных услуг, им было внесено в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» 61430 рублей. В установленные сроки дом сдан не был, в связи, с чем он стал звонить в агентство недвижимости, где ему говорили, что по разным причинам срок сдачи дома переноситься. Строительство дома не окончено. Считает, что в отношении него совершили мошеннические действия и незаконно завладели его денежными средствами, в результате чего ему был причинен значительный ущерб на сумму 2047650 рублей. Просит привлечь виновных должностных лиц застройщиков, причинивших ему ущерб к уголовной ответственности. (т.22 л.д.5-8);

- протоколом выемки документов в ООО «Регион-Металл» по объекту: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>. (т.88 л.д.3-5);

- актом демонтажа от ДД.ММ.ГГГГ ранее возведенных конструкций – бетонного основания, бетонных свай, металлических труб по объекту: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес> между ООО «Регион-Металл» и ООО «ТехСтройАктив». (т.88 л.д.6-9);

- протоколом выемки строительно-технической документации по объекту - жилой дом по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> в ООО «Регион-Металл». (т.34 л.д.2-4);

- протоколом обыска в офисе ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пр. 50-летия РСМ, 2 «а», в ходе которого были изъяты документы о взаимоотношениях ООО «Регион-Металл» и ООО «Агентство недвижимости «Вант»; с участниками долевого строительства по объекту: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>; документов о расходовании денежных средств участников долевого строительства. (т.22 л.д.27-42);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Регион-Металл» в лице директора ТРА уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений, капитальных гаражей путем долевого участи в строительстве жилых домов и административных зданий в <адрес>, расположенных по адресам: <адрес>32 А, Б, В; Ленина, 243-245; Лермонтовская, 61-63; 40-летия Победы, 75 И; Университетский-Филимоновская-Лермонтовская; <адрес>. Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в жилом доме. Заключать с приобретателями помещений договоры о долевом участии в строительстве жилого дома. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии. Передавать по акту приемки-передачи помещения от имени застройщика дольщикам. (т.28 л.д.3);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ТРА Согласно договору ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение от имени и за счет ООО «Регион-Металл» заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве жилых домов; принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия; подписывать с дольщиками акты приема-передачи помещений, дополнительные соглашения, согласно заключенному договору долевого участия; давать согласие от имени ООО «Регион-Металл» на уступку прав требования по договору о долевом участии в строительстве. (т.28 л.д.4);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Регион-Металл» в лице директора ТРА уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. способствовать возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве многоэтажных жилых домов и административных зданий в <адрес> по адресам: <адрес>78, 2-я очередь; <адрес>, 3-я очередь; <адрес> «Г» (с.п. 2-32 В); <адрес>, с.п. 5-13, с.п. 5-12, 1,2 очереди; <адрес> «Е» (с.п. 2-32 А); <адрес> «Д» (с.п. 2-32 Б); <адрес> «В» (с.п. 2-32, панель); <адрес>; <адрес> «А»; <адрес>; <адрес>/пер. Университетский/<адрес> с приобретателями помещений договоры о долевом участии в строительстве жилых домов. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав и перевод долга, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии. Подписывать акты приемки-передачи помещений с дольщиками после сдачи объекта в эксплуатацию. Расторгать и вносить изменения в договоры о долевом участии в строительстве. (т.28 л.д.5);

- дополнительным соглашением к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Регион-Металл» в лице генерального директора ТРА Согласно соглашению, в частности был изменен п. 1.1.7 агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ с изложением в следующей редакции: «ежемесячно не позднее пятого числа каждого месяца осуществлять оплату за оказание юридической помощи: по договору № А об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ путем зачисления денежных средств, полученных по договорам долевого участия от приобретателей помещений…на расчетный счет – ОАО «СК ВАНТ» или на расчетный счет ООО «Юридическая фирма «Консул». (т.28 л.д.7);

- дополнительным соглашением к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; б/н и даты между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ Согласно соглашению п. 1.1 договора, был дополнен подпунктом 1.1.7 в следующей редакции: «ежемесячно осуществлять оплату арендной платы по договору аренды № недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ путем зачисления денежных средств, полученных по договорам долевого участия от дольщиков, указанных в п.п. 1.1.2 настоящего договора, в сумме, предусмотренной дополнительными соглашениями к договору аренды, на расчетный счет арендодателя – ОАО «СК «ВАНТ». (т.28 л.д.8);

- дополнительным соглашением к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ; б/н и даты между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ Согласно соглашению п. 1.1 договора, был дополнен подпунктом 1.1.8 в следующей редакции: «ежемесячно осуществлять оплату за эксплуатацию башенных кранов по договорам №, 25 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион-Металл» и ООО «УМ «ВАНТ» путем зачисления денежных средств, полученных по договорам долевого участия от дольщиков…на расчетный счет ООО «УМ «ВАНТ». (т.28 л.д.9);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Регион-Металл» в лице директора ЧАВ. уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. способствовать распространению сведений о возможности участия в долевом строительстве квартир и офисных помещений в жилых домах и административных зданиях в <адрес>, расположенных по адресам: Филимоновская, с.п. 76-78, 2-я очередь; Лермонтовская, <адрес>, 3 очередь; Жмайлова, 10-ти этаж; <адрес> дивизии, <адрес>; Темерник, <адрес> «Д», 2 «Е»; <адрес>; <адрес> (1 и 2 пусковые комплексы). Производить поиск лиц, желающих участвовать в долевом строительстве жилых домов. Заключать с дольщиками договоры о долевом участии в строительстве жилых домов; дополнительные соглашения к указанным договорам. Принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии в строительстве. Подписывать с дольщиками акты приема-передачи на квартиры и нежилые помещения, дополнительные соглашения к договорам долевого участия в строительстве, расторгать договора. (т.28 л.д.12);

- агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ТРА Согласно договору ООО «Регион-Металл» поручает ООО «Агентство недвижимости «Вант», на условиях и по усмотрению ООО «Агентство недвижимости «Вант», заключение с третьими лицами договоров на оказание рекламных услуг по размещению информации о строящихся ООО «Регион-Металл» жилых домах и административных зданий, а также производить перечисление денежных средств по указанным договорам. ООО «Агентство недвижимости «Вант» самостоятельно осуществляет поиск организаций, оказывающих рекламные услуги. (т.28 л.д.13-14);

- агентским договором от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ТРА Согласно договору ООО «Регион-Металл» поручает ООО «Агентство недвижимости «Вант», на условиях и по усмотрению ООО «Агентство недвижимости «Вант», заключение с третьими лицами договоров на оказание рекламных услуг по размещению информации о строящихся ООО «Регион-Металл» жилых домах и административных зданий, а также производить перечисление денежных средств по указанным договорам. ООО «Агентство недвижимости «Вант» самостоятельно осуществляет поиск организаций, оказывающих рекламные услуги. (т.28 л.д.15);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ЧАВ. Согласно договору ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение от имени и за счет ООО «Регион-Металл» способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве жилых домов и административных зданий в <адрес>, расположенных по адресам: Филимоновская, с.п. 76-78, 2 очередь; Лермонтовская, <адрес>, 3 очередь; Жмайлова, 10-ти этаж; <адрес> дивизии, <адрес>; Темерник, <адрес> «Д», 2 «Е»; <адрес>, с.п. 5-13 (1,2 пусковые комплексы); Пицунда, <адрес> (1 и 2 пусковые комплексы). Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в жилых домах. Заключать с приобретателями помещений договоры об участии в долевом строительстве жилых домов. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. (т.28 л.д.16);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Регион-Металл» в лице директора ЧАВ. уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве жилых домов и административных зданий в <адрес>, расположенных по адресам: Филимоновская, с.п. 76-78, 2 очередь; Лермонтовская, <адрес>, 3 очередь; Жмайлова, 10-ти этаж; <адрес> дивизии, <адрес>; Темерник, <адрес> «Д», 2 «Е»; <адрес>, с.п. 5-13 (1, 2 пусковые комплексы). Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в жилых домах. Заключать с приобретателями помещений договоры об участии в долевом строительстве жилых домов. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии в строительстве. Подписывать акты приема-передачи на квартиры и нежилые помещения, дополнительные соглашения к договорам долевого участия в строительстве, расторгать договора. (т.28 л.д.17);

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Регион-Металл» в лице директора ТРА уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве жилых домов и административных зданий в <адрес>, расположенных по адресам: Филимоновская, с.п. 76-78, 2 очередь; Лермонтовская, <адрес>, 3 очередь; <адрес> «Г» (с.п. 2-32 В); <адрес>, с.п. 5-13, с.п. 5-12, 1,2 очереди; <адрес> «Е» (с.п. 2-32 А); <адрес> «Д» (с.п. 2-32 Б); <адрес> «В» (с.п. 2-32, панель); <адрес>; <адрес> «А»; <адрес>; <адрес>/пер. Университетский/<адрес> с приобретателями помещений договоры об участии в долевом строительстве жилых домов. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии в строительстве. Подписывать акты приема-передачи на квартиры и нежилые помещения, расторгать и вносить изменения в договоры о долевом участии в строительстве. (т.28 л.д.19);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.А. и ООО «Регион-Металл» в лице генерального директора ТРА Согласно договора ОАО «Строительный концерн «Вант» обязуется по поручению ООО «Регион-Металл» за вознаграждение совершать от имени и за счет ООО «Регион-Металл» действия по поиску лиц, оказываемых на профессиональной основе юридическую помощь для оказания квалифицированной юридической помощи, заключения ОАО «Строительный концерн «Вант» с ООО «Регион-Металл» договоров об оказании юридической помощи ООО «Регион-Металл», оплачивать исполнителю денежные суммы по указанным договорам, осуществлять контроль за оказанием исполнителем юридической помощи. (т.28 л.д.20);

- копией агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение от имени и за счет ООО «Регион-Металл» заключать с дольщиками договоры об участии в долевом строительстве жилых домов; принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия; подписывать с дольщиками акты приема-передачи помещений, дополнительные соглашения, согласно заключенному договору долевого участия; давать согласие от имени ООО «Регион-Металл» на уступку прав требования по договору о долевом участии в строительстве. (т.28 л.д.23);

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве жилых домов и административных зданий в <адрес>, расположенных по адресам: <адрес>. Заключать с приобретателями помещений договоры об участии в долевом строительстве жилых домов. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии в строительстве. Подписывать акты приема-передачи на квартиры и нежилые помещения, дополнительные соглашения к заключенным договорам об участии в долевом строительстве. (т.28 л.д.24);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве жилых домов и административных зданий в <адрес>, расположенных по адресам: <адрес>, с.п. 2 (секция 4,6Ю7); <адрес>, с.п. 3 (секция 8); <адрес>, с.п. 1 (секция 1 и 2). Заключать с приобретателями помещений договоры об участии в долевом строительстве жилых домов. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии в строительстве. Подписывать акты приема-передачи на квартиры и нежилые помещения, дополнительные соглашения к заключенным договорам об участии в долевом строительстве. (т.28 л.д.25);

- дополнительным соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. Согласно соглашению п. 1.1 договора № был дополнен подпунктом 1.1.5 в следующей редакции: «ежемесячно осуществлять оплату арендной платы по Договору аренды № недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ путем зачисления денежных средств, полученных по договорам долевого участия от приобретателей помещений…на расчетный счет арендодателя – ОАО «СК «ВАНТ». (т.28 л.д.28);

- копией агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ЧАВ. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение от имени и за счет ООО «Регион-Металл» способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве жилых домов и административных зданий в <адрес>, расположенных по адресам: <адрес>78, 2 очередь; <адрес>, 3 очередь; <адрес>и этаж.; <адрес> дивизии, <адрес>; Темерник (кирпич) Миронова 2 «Д» и 2 «Е»; <адрес>, с.п. 5-13, 1,2 очереди; Пицунда, 2 –я Грамши, 178/1. Производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в жилых домах. Заключать с приобретателями помещений договоры о долевом участии в строительстве жилых домов. Принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия в строительстве. (т.28 л.д.30-31);

- доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Регион-Металл» в лице директора ЧАВ. уполномочивает ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. способствовать распространению сведений о возможности участия в долевом строительстве квартир и офисных помещений в жилых домах и административных зданиях в <адрес>, расположенных по адресам: <адрес>-пер. Университетский (1 пусковой комплекс); <адрес>. Производить поиск лиц, желающих участвовать в долевом строительстве жилых домов; дополнительные соглашения к указанным договорам. Принимать от дольщиков исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия. Давать согласие на уступку прав, принадлежащих дольщику на основании договора о долевом участии в строительстве. Подписывать в дольщиками акты приема-передачи на квартиры и нежилые помещения, дополнительные соглашения к договорам долевого участия в строительстве, расторгать договоры. (т.28 л.д.32);

- агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ЧАВ. Согласно договора ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется за вознаграждение представлять интересы ООО «Регион-Металл» в отношениях с физическими и юридическими лицами, возникших в связи с заключением договоров долевого участия в строительстве жилых домов, осуществляемом ООО «Регион-Металл» на территории <адрес>, в том числе способствовать распространению сведений о возможности приобретения в собственность квартир и офисных помещений путем долевого участия в строительстве жилых домов и административных зданий, осуществляемом ООО «Регион-Металл»; производить поиск лиц, желающих приобрести в собственность помещения в жилых домах путем долевого участия в строительстве жилых домов; заключать с приобретателями помещений договоры о долевом участии в строительстве жилых домов; принимать от приобретателей помещений исполнение денежного обязательства по договорам долевого участия; подписывать акты приема-передачи квартир и офисов, дополнительные соглашения к договорам долевого участия в строительстве. (т.28 л.д.33);

- агентским договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Регион-Металл» в лице директора ЧАВ. Согласно договора ООО «Регион-Металл» поручает ООО «Агентство недвижимости «Вант» на условиях и по усмотрению ООО «Агентство недвижимости «Вант», заключение с третьими лицами договоров на оказание рекламных услуг по размещению информации о строящихся ООО «Регион-Металл» жилых домах и административных зданий. (т.28 л.д.34-35);

- реестром договоров участия в долевом строительстве застройщика ООО «Регион-Металл» по объекту строительства Университетский-Филимоновская-Лермонтовская по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, представленный ООО «Регион-Металл» в Региональную службу Государственного строительного надзора по <адрес>. (т.28 л.д.37-42);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и АМЯ Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать АМЯ однокомнатную <адрес>. (т.28 л.д.43-44);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и С.О.Н. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать С.О.Н. трехкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.45-46);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и САА Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать САА однокомнатную <адрес>. (т.28 л.д.47-48);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и КОВ Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КОВ двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.50-51);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и ВТС Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ВТС однокомнатную <адрес>. (т.28 л.д.52-53);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и ШЛИ Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШЛИ однокомнатную <адрес>. (т.28 л.д.54-55);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и Г.А.Н. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Г.А.Н. двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.56-57);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и ПИС Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПИС двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.58-59);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и С.О.Н. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать С.О.Н. трехкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.61-62);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Л.С.В. и ОНВ, согласно которого Л.С.В. продал свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>. (т.28 л.д.63);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и Л.С.В. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Л.С.В. двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.64-65);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и В.В.А., действующим от имени и в интересах В.Л.В. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать В.Л.В. однокомнатную <адрес>. (т.28 л.д.66-67);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и Ф.Ю.Е. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФЮЕ однокомнатную <адрес>. (т.28 л.д.68-69);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и СБВ Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СБВ двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.70-71);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и М.В.Н. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать М.В.Н. однокомнатную <адрес>. (т.28 л.д.73-74);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и НГВ Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать НГВ двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.75-76);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и МАН Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МАН двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.77-78);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и ПВА, П Н.В. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПВА, П Н.В. двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.79-80);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и С.Т.Г. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать С.Т.Г. двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.81-82);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и Т.Т.М. Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Т.Т.М. двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.83-84);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и ЛАН Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛАН двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.85-86);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и ШВЕ Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШВЕ двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.87-88);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и ПОА Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПОА двухкомнатную <адрес>. (т.28 л.д.90-91);

- протоколом обыска в офисе ООО «Регион-Металл» по адресу: <адрес>, пр. 50-летия РСМ, 2 «а» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты документы о взаимоотношениях ООО «Регион-Металл» и ООО «Агентство недвижимости «Вант»; с участниками долевого строительства по объекту: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>; документов о расходовании денежных средств участников долевого строительства. (т.22 л.д.55-60);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и К.В.Ю. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.В.Ю. <адрес>. (т.22 л.д.90-91);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между К.В.Ю. и КТГ, на основании которого К.В.Ю. продала свою долю в строящемся доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.22 л.д.92);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КТГ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КТГ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КТГ в собственность. (т.22 л.д.93);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении К.В.Ю. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 963 200 рублей. (т.22 л.д.94);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении КТГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 750 рублей. (т.22 л.д.94);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и М.А.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать М.А.В. <адрес>. (т.22 л.д.95-96);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении М.А.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1604 000 рублей. (т.22 л.д.97);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и С.М,С. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать С.М,С. <адрес>. (т.22 л.д.98-99);

– копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между С.М,С. и САЭ, на основании которого С М.С. продал свою долю в строящемся доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.22 л.д.100);

– копией квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении С.М,С. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 654800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1075588 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312812 рублей. (т.22 л.д.101);

– копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и КОВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КОВ <адрес>. (т.22 л.д.102-103);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КОВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КОВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КОВ в собственность. (т.22 л.д.105);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КОВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569 080 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1478 570 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36470 рублей. (т.22 л.д.106);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МНА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МНА <адрес>. (т.22 л.д.107-110);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении МНА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 649 509 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283799 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225052 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36365 рублей. (т.22 л.д.111);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЛТА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛТА <адрес>. (т.22 л.д.114-117);

- копией справки № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> сумма инвестирования внесена в размере 988475 рублей.(т.22 л.д.118);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Г.А.Н. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Г.А.Н. <адрес>. (т.22 л.д.119-120);

- копией квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении Г.А.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101560 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1060440 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49560 рублей. (т.22 л.д.122-124);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Г.А.Н. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Г.А.Н. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Г.А.Н. в собственность. (т.22 л.д.121);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и УГД, МУБ Д.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать УГД, МУБ Д.В. <адрес>. (т.22 л.д.125-126);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между УГД и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать УГД услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения УГД в собственность. (т.22 л.д.127);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении УГД, У.Д.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1159 414 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34782 рублей. (т.22 л.д.128);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПИС Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПИС <адрес>. (т.22 л.д.129);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ПИС денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1357 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63225 рублей. (т.22 л.д.129-130);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЗНВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗНВ <адрес>. (т.22 л.д.131-132);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗНВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЗНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЗНВ в собственность. (т.22 л.д.134);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ЗНВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968 840 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 140 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54426 рублей. (т.22 л.д.135-136);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Л.С.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Л.С.В. <адрес>. (т.22 л.д.138-139);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении Л.С.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 244 885 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 272 515 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498600 рублей. (т.22 л.д.140);

– копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Л.С.В. и ОНВ, на основании которого Л.С.В. продал свою долю в строящемся доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.22 л.д.141);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ОНВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ОНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ОНВ в собственность. (т.22 л.д.142);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и К.Н.И. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.Н.И. <адрес>. (т.22 л.д.143-145);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между К.Н.И. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать К.Н.И. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения К.Н.И. в собственность. (т.22 л.д.147);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении К.Н.И. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 247 450 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37423 рублей. (т.22 л.д.149);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПВА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПВА <адрес>. (т.22 л.д.150-151);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ПВА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 805 085 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98484 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 075 рублей. (т.22 л.д.152);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и РЭВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать РЭВ <адрес>. (т.22 л.д.153-154);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между РЭВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать РЭВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения РЭВ в собственность. (т.22 л.д.155);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении РЭВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 546 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29250 рублей. (т.22 л.д.156);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МАН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МАН <адрес>. (т.22 л.д.157-160);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении МАН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305200 рублей; 697 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 1768 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; 1867 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей. (т.22 л.д.162);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПВА, П Н.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский- <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПВА, П Н.В. <адрес>. (т.22 л.д.163-164);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПВА, П Н.В. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПВА, П Н.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПВА, П Н.В. в собственность. (т.22 л.д.166);

- копями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ПВА, П Н.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 919 575 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87030 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140545 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51515 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей. (т.22 л.д.167);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЛАН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛАН <адрес>. (т.22 л.д.168-169);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЛАН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЛАН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЛАН в собственность. (т.22 л.д.170);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ЛАН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 937 028 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162042 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 972 рублей. (т.22 л.д.171);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ААЗ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ААЗ <адрес>. (т.22 л.д.172-175);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ААЗ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1689 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50670 рублей. (т.22 л.д.175);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ААЗ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ААЗ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ААЗ в собственность. (т.22 л.д.176);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПОА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПОА <адрес>. (т.22 л.д.178);

- копией квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении ПОА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1170725 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936 775 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63225 рублей. (т.22 л.д.179-180);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ШЛИ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШЛИ <адрес>. (т.30 л.д.1-2);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ШЛИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ШЛИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ШЛИ в собственность. (т.30 л.д.3);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ШЛИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 705 489 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44511 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428211 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей. (т.30 л.д.4);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МВВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МВВ <адрес>. (т.30 л.д.9-10);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МВВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МВВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МВВ в собственность. (т.30 л.д.11);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении МВВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1869295 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.12);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЖЕЮ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЖЕЮ <адрес>. (т.30 л.д.13-14);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖЕЮ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЖЕЮ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЖЕЮ в собственность. (т.30 л.д.15);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ЖЕЮ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 571 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1212440 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64933 рублей. (т.30 л.д.16);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и АМЯ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать АМЯ <адрес>. (т.30 л.д.17-18);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между АМЯ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать АМЯ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения АМЯ в собственность. (т.30 л.д.19);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении АМЯ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 090 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35910 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322500 рублей. (т.30 л.д.20);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ШАВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШАВ <адрес>. (т.30 л.д.25-26);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ШАВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1083 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60588 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374400 рублей. (т.30 л.д.27);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и КВД Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КВД <адрес>. (т.30 л.д.28-29);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КВД и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КВД услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КВД в собственность. (т.30 л.д.30);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КВД денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270824 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30420 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 843900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530330 рублей. (т.30 л.д.31);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ШАБ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШАБ <адрес>. (т.30 л.д.32-34);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ШАБ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШАБ <адрес>. (т.30 л.д.36-37);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ГВЮ, Г.И.Е., Г.М.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГВЮ, Г.И.Е., Г.М.В. <адрес>. (т.30 л.д.39-40);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ГВЮ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ГВЮ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ГВЮ в собственность. (т.30 л.д.41);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1236900 рублей на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.42);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 37 107 рублей на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.42);

- копией квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в сумме 37 104 рублей в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.43);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Я Н.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Я Н.В. <адрес>. (т.30 л.д.44-45);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Я Н.В. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Я Н.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Я Н.В. в собственность. (т.30 л.д.46);

- копией квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Я Н.В. денежных средств в сумме 2315 400 рублей в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору долевого участия в строительстве по объекту <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.30 л.д.47);

- копией квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении денежных средств в сумме 69 462 рублей в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.47);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и А.Е.А, Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать А.Е.А, <адрес>. (т.30 л.д.53-54);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗМЛ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЗМЛ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ЗМЛ в собственность. (т.30 л.д.55);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении ЗМЛ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 860 рублей. (т.30 л.д.56);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении А.Е.А, денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10278 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей. (т.30 л.д.57);

- копией платежного поручения о перечислении А.Е.А, денежных средств на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 219 952 рублей. (т.30 л.д.58);

- копией договора уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ между А.Е.А, и ЗМЛ Согласно договору А.Е.А,, передает ЗМЛ все права по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.59);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ВТС Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ВТС <адрес>. (т.30 л.д.60-62);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ВТС и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ВТС услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ВТС в собственность. (т.30 л.д.63);

- копиями платежных поручений о перечислении ВТС денежных средств на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1724 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51729 рублей. (т.30 л.д.64-66);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПВЗ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПВЗ <адрес>. (т.30 л.д.67-68);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПВЗ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПВЗ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПВЗ в собственность. (т.30 л.д.69);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ПВЗ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 367445 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 531885 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26984 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354590 рублей, квитанция о перечислении в ООО «Агентство недвижимости «Вант» 350000 рублей. (т.30 л.д.70);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ТОН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТОН <адрес>. (т.30 л.д.71-72);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ТОН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ТОН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ТОН в собственность. (т.30 л.д.73);

- копией справки ООО «Агентство недвижимости «Вант» № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> сумма инвестирования внесена полностью. Дольщиком по вышеуказанному договору является ТОН (т.30 л.д.74);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ТОН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 669475 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24339 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148485 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218990 рублей. (т.30 л.д.74-75);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МНА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МНА <адрес>. (т.30 л.д.76-77);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении МНА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 649509 рублей, № от 223 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283799 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36365 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225052 рублей. (т.30 л.д.78);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МНИ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МНИ <адрес>. (т.30 л.д.79-80);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МНИ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МНИ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МНИ в собственность. (т.30 л.д.81);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении МНИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1177050 рублей. (т.30 л.д.82);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЛЮИ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛЮИ <адрес>. (т.30 л.д.83);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ЛЮИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1160000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146345 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87645 рублей. (т.30 л.д.84);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и КСВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КСВ <адрес>. (т.30 л.д.85-86);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КСВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КСВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КСВ в собственность. (т.30 л.д.87);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении КСВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1137 150 рублей. (т.30 л.д.88);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ВАГ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ВАГ <адрес>. (т.30 л.д.89-90);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ВАГ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ВАГ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ВАГ в собственность. (т.30 л.д.91);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ВАГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 353 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1145130 рублей. (т.30 л.д.92);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПСА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПСА <адрес>. (т.30 л.д.103-104);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПСА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПСА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПСА в собственность. (т.30 л.д.105);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ПСА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1165 650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 970 рублей. (т.30 л.д.106);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЗНВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗНВ <адрес>. (т.30 л.д.107-108);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ЗНВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507 210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 140 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968840 рублей. (т.30 л.д.110);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и К.В.Ю. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.В.Ю. <адрес>. (т.30 л.д.111-112);

- копией договора уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ между К.В.Ю. и Н.Н.А. Согласно договору К.В.Ю., передает Н.Н.А. все права по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.113);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Н.Н.А. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Н.Н.А. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Н.Н.А. в собственность. (т.30 л.д.114);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении К.В.Ю. и Н.Н.А. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 665720 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245512 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.114-115);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ДЖА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ДЖА <адрес>. (т.30 л.д.119-120);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ДЖА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ДЖА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ДЖА в собственность. (т.30 л.д.121);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ДЖА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1091 094 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 522406 рублей. (т.30 л.д.122);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Ф.Ю.Е. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФЮЕ <адрес>. (т.30 л.д.123-124);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Ф.Ю.Е. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ФЮЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ФЮЕ в собственность. (т.30 л.д.125);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении Ф.Ю.Е. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1607 60 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24115 рублей. (т.30 л.д.126);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МНН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МНН <адрес>. (т.30 л.д.127-128);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении МНН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1590000 рублей. (т.30 л.д.130);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и СБВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СБВ <адрес>. (т.30 л.д.131-132);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении МНН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1949 089 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50911 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51456 рублей. (т.30 л.д.133);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и К.С.А, Б.Л.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.С.А, Б.Л.В. <адрес>. (т.30 л.д.134-136);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении К.С.А, Б.Л.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22700 рублей. (т.30 л.д.138);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и М.В.Н. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать М.В.Н. <адрес>. (т.30 л.д.143-144);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении М.В.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 799 328 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50672 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 889722 рублей. (т.30 л.д.146);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Н.Л.А., НМТ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Н.Л.А., НМТ <адрес>. (т.30 л.д.159-160);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Л.А.И. и САВ Согласно договору Л.А.И. передает С.А.В. все права по договору о долевом участии в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.165);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между САВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать С.А.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения САВ в собственность. (т.30 л.д.166)

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Л.А.И. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Л.А.И. <адрес>. (т.30 л.д.167-168);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении Л.А.И. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740 850 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365310 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243540 рублей. (т.30 л.д.170);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении И.Л.И. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236196 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 858 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1688142 рублей. (т.30 л.д.174);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 407318 рублей на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.30 л.д.179);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Г.П.М. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Г.П.М. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Г.П.М. в собственность. (т.30 л.д.180);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении З.Л.Т. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 733 282 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей. (т.30 л.д.186);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между РЕН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать РЕН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения РЕН в собственность. (т.30 л.д.189);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении РЕН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 828 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398520 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей. (т.30 л.д.190);

- протоколом выемки документов в ООО «Донновострой», ООО «Стройкомплект» о хозяйственных взаимоотношениях между данными организациями и ООО «Регион-Металл». (т.32 л.д.47-58);

- протоколом выемки документов у ИП А.Г.А. о хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Регион-Металл». (т.32 л.д.115-117);

- протоколом выемки в ОАО «Ростовгражданпроект» документов о хозяйственных взаимоотношениях между ОАО «Ростовгражданпроект» и ООО «Регион-Металл». (т.32 л.д.138-142);

- протоколом выемки документов у ИП Ф.А.С. о хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Регион-Металл». (т.32 л.д.164-167);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ф.А.С. и Н.Д.К. Согласно которому ИП Ф.А.С. передает Н.Д.К. все права по договору о долевом участии в строительстве №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион-Металл» и ИП Ф.А.С. (т.32 л.д.171-172);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ф.А.С. и Ц.И.Ф. Согласно которому ИП Ф.А.С. передает Ц.И.Ф. все права по договору о долевом участии в строительстве №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион-Металл» и ИП Ф.А.С. (т.32 л.д.173-174);

- уведомлением № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования между ИП Ф.А.С. и ООО «Регион-Металл». (т.32 л.д.175);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ИП Ф.А.С. по объекту строительства <адрес> «Д». (т.32 л.д.176-179);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ИП Ф.А.С. по объекту строительства <адрес>. (т.32 л.д.180-183);

- протоколом выемки документов в МКП Объединенная дирекция строящихся объектов о хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Регион-Металл». (т.32 л.д.186-189);

- протоколом выемки документов в ООО ППФ «Промэнергопроект» о хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Регион-Металл». (т.32 л.д.204-206);

- протоколом выемки документов в ООО «Регион-Металл» о взаимоотношениях с ООО «ТехСтройАктив» и ЗАО «РПЗ». (т.80 л.д.24-28);

- протоколом выемки документов в ООО «Регион-Металл» о взаимоотношениях с ООО «ДКС», ЧАВ. (т.80 л.д.101-105);

- протоколом выемки документов в ООО «Модерн» о взаимоотношениях с ООО «Регион-Металл». (т.77 л.д.6-8);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ строительного участка по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> – <адрес> о том, что строительный участок огорожен забором. На момент осмотра на данном участке строительные работы не велись, строительные рабочие и строительная техника отсутствовали. На данном участке строительных работ вырыт котлован длиной 65 метров, шириной 9 метров, глубиной 3 метра. Вдаль БАВ «стенок» котлована установлены металлические трубы (сваи) для защиты котлована от разрушения. Внутри котлована имеются бетонные блоки и металлические трубы. Дно котлована покрыто бетоном с «окнами» для установки свай. Возле БАВ стенки котлована находится устройство для смеси бетона, стройматериалы и электрооборудование. На территории этой строительной площадки имеется 6 «бытовок» для строительных рабочих. (т.32 л.д.1-39);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ строительного пятна по адресу: <адрес>, пер. Университетский- <адрес> –<адрес>. В ходе осмотра было установлено, что строительная площадка, огорожена с южной, северной и западной стороны забором, а с восточной жилыми частными домами. На заборе имеются железные ворота, закрыты навесными замками. С южной стороны площадки за забором стоит рекламный щит, высотой около 4-х метров. В верхней левой части щита изображен фирменный логотип «Строительный концерн «Вант», в центральной части щита имеются надписи: 1-я очередь, 2-х 16-ти этажных каркасно-монолитных домов <адрес>/пер. Университетский. Начало строительства 4 квартал 2004 <адрес> строительства 4 квартал 2006 г. В центральной части строительной площадки вырыт котлован размером около 50 м на 20 м, глубиной около 3-х метров. В северной части площадки располагается строительный вагончик, электрощит и несколько инвентарных будок. Строительные работы не ведутся, работники отсутствуют. (т.22 л.д.11-20);

- справкой департамента архитектуры и градостроительства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что застройщик ООО «Регион-Металл» (ИНН 6166037655) с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, пер. Университетский- <адрес> –ул Лермонтовская не обращался. Департамент разрешение на строительство объекта капитального строительства по указанному адресу не выдавал. (т.22 л.д.22);

- справкой МУ Департамент архитектуры и градостроительства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что с 2006 г. ООО «Регион-Металл» были выданы следующие разрешения на строительство объектов капитального строительства: № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, пятно 5-13; № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство дома по адресу: <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 11-ти этажного дома по адресу: <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 17-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 17-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес>; № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 17-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес>. (т.77 л.д.57-58);

- протоколом выемки документов о хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Аудит-Вела» и ООО «Регион-Металл». (т.31 л.д.22-24);

- договором № А01-148/002 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аудит-Вела» и ООО «Регион-Металл» в лице директора ЕВМ на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ООО «Регион-Металл» за 2005 г. (т.31 л.д.26-31);

- письменной информацией ООО «Аудит-Вела» № А 04-148/032 за ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения аудита ООО «Регион-Металл» за 2005 г. о том, что основным видом деятельности ООО «Регион-Металл» в проверяемом периоде являлось выполнение функций заказчика – застройщика по строительству жилых домов. Строительство жилья в организации ведется на основании договоров долевого строительства, где ООО «Регион-Металл» выступает, как застройщик, физические лица как дольщики. Строительство производится за счет средств дольщика. То есть дольщик производит инвестирование средств в строительство, получая взамен квартиру. В договорах инвестируемые средства не разделяются на средства целевого финансирования и вознаграждение, выплачиваемые застройщику. Таким образом, расходы на содержание застройщика покрываются за счет средств целевого финансирования. В ООО «Регион-Металл» полученные средства отражаются как целевые поступления на счете 86 в полном объеме, т.е. раздельный учет целевого финансирования на строительство и финансирование на содержание ООО «Регион-Металл» не ведется. (т.31 л.д.32-63);

- протоколом выемки документов в Региональной службе государственного строительного надзора по <адрес> в отношении ООО «Регион-Металл». (т.31 л.д.65-68);

- актом проверки специалистами Региональной службы государственного строительного надзора по <адрес> достоверности показателей отчетности застройщика ООО «Регион-Металл» за 3 квартал 2008 г., согласно которому в бухгалтерском балансе предприятия обязательства застройщика перед участниками долевого строительства отражены недостоверно. Они должны отражаться в сумме цены договоров участия в долевом строительстве, а не в сумме поступивших денежных средств по этим договорам. По результатам проверки ООО «Регион-Металл» предписывалось прекратить привлечение денежных средств участников долевого строительства до момента государственной регистрации договоров в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес>, осуществить отражение в бухгалтерском учете обязательств застройщика перед участниками долевого строительства исходя из цены договоров участия в долевом строительстве. (т.31 л.д.69-73);

- актом от ДД.ММ.ГГГГ проверки специалистами Региональной службы государственного строительного надзора по <адрес> достоверности показателей отчетности застройщика ООО «Регион-Металл» за 1 квартал 2009 г., согласно которому в бухгалтерском балансе ООО «Регион-Металл» обязательства застройщика перед участниками долевого строительства отражены недостоверно. По результатам проверки ООО «Регион-Металл» рекомендовано осуществлять деятельность застройщика по привлечению денежных средств участников долевого строительства в соответствии с требованиями ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.31 л.д.74-79);

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя руководителя Региональной службы государственного строительного надзора по <адрес>, согласно которому договоры между гражданами и ООО «Регион-Металл» не соответствуют требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №, в органах осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы не были, так как ООО «Регион-Металл» не имело права привлекать денежные средства участников долевого строительства, поскольку не получило в установленном порядке разрешение на строительство, договор аренды земельного участка по адресу: пер. Университетский-<адрес>, был заключен только ДД.ММ.ГГГГ. (т.31 л.д.83);

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя руководителя Региональной службы государственного строительного надзора по <адрес>. Согласно которому договоры между гражданами и ООО «Регион-Металл» не соответствуют требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №, в органах осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы не были, так как ООО «Регион-Металл» не имело права привлекать денежные средства участников долевого строительства, поскольку не получило в установленном порядке разрешение на строительство. (т.31 л.д.150);

- протоколом выемки документов в МУ «Департамент архитектуры и градостроительства <адрес>». (т.31 л.д.186-188);

- разрешением МУ «Департамент архитектуры и градостроительства <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ выдано ООО «Регион-Металл» на строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (19 этажей, 126 квартир) по адресу: <адрес>, пер. Университетский, <адрес>, 78, 76/179. (т.31 л.д.189-190);

- заявлением в МУ «Департамент архитектуры и градостроительства <адрес>» генерального директора ООО «Регион-Металл» КЛН № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства: «многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (19 этажей, 126 квартир) по адресу: <адрес>, пер. Университетский, <адрес>, 78, 76/179». (т.31 л.д.191);

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка № между ДИЗО <адрес> и ООО «Регион-Металл». (т.31 л.д.192-195);

- заключением (положительным) государственной экспертизы № ГАУ <адрес> «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» по объекту капитального строительства «многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: <адрес>, пер. Университетский, <адрес>, 78, 76/179». В частности в заключении указано, что основанием для проведении экспертизы явилось письмо – заявка ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ № (т.31 л.д.196-249);

- копией акта обследования земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ДИЗО Администрации <адрес>, в ходе которого был установлен факт самовольного занятия земельного участка пер. Университетский, <адрес>, ул. <адрес>ю 1000 кв.м. из состава городских земель за счет пешеходной зоны для организации строительной площадки. (т.32 л.д.25, л.д.28-55);

- протоколом выемки документов у БПС отражающих деятельность ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.77 л.д.66-71);

- списком с указанием цен на офисные помещения в домах, строящихся Строительным концерном «Вант» на ДД.ММ.ГГГГ. (т.77 л.д.74-76);

- протоколом выемки документов в Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по <адрес> (Роснедвижимости по <адрес>). (т.78 л.д.2-4);

- постановлением мирового судьи <адрес> Р.И.А. от ДД.ММ.ГГГГ о рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 КоАП РФ в отношении ООО «Регион-Металл» о том, что протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 30 мин. ООО «Регион-Металл» не исполнило предписание об устранении нарушения земельного законодательства от ДД.ММ.ГГГГ (не оформлены правоустанавливающие документы на земельный участок по адресу: <адрес>191, <адрес>196, пер. Университетский, 78). Своими действиями юридическое лицо совершило правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Суд приходит к выводу о том, что к моменту рассмотрения дела срок давности привлечения ООО «Регион-Металл» к ответственности истек, и производство по делу подлежи прекращению. (т.78 л.д.8);

- постановлением главного государственного инспектора <адрес> по использованию и охране земель от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о назначении административного наказания о том, что ООО «Регион-Металл» постановлением Мэра города от ДД.ММ.ГГГГ № разрешено выполнение проектных работ по адресу: <адрес>-пер. Университетский, для размещения жилых домов с объектами общественного назначения. ООО «Регион-Металл» самовольно занял земельный участок, площадью 7100 кв.м., и ведет строительные работы, огородив участок забором. ООО «Регион-Металл» признано виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в самовольном занятии земельного участка, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. (т.78 л.д.19);

- постановлением начальника территориального отдела № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Роснедвижимости по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о назначении административного наказания о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пер.Университетский, 80/184, 78, 76/179, площадью 1413 м2, используется ООО «Регион-Металл» без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю под организацию строительной площадки. ООО «Регион-Металл» признано виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в использовании земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. (т.78 л.д.68);

- аналогичным постановлением начальника территориального отдела № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Роснедвижимости по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № (т.78 л.д.129);

- протоколом выемки документов у ЛЮИ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.81 л.д.191-192);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЛЮИ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛЮИ <адрес>. (т.81 л.д.193-194

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ЛЮИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1160 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 645 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146345 рублей. (т.81 л.д.196);

- протоколом выемки документов у САА о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.108-111);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и САА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать САА <адрес>. (т.88 л.д.113-116);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении САА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 667 118 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 976982 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32882 рублей. (т.88 л.д.117);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между САА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать САА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения САА в собственность. (т.88 л.д.112);

- копиями договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и СБВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СБВ <адрес>. (т.88 л.д.102-105);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении СБВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 456 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1949089 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50911 рублей. (т.88 л.д.11-12);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ВАГ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1145 130 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34353 рублей. т.88 л.д.332);

- протоколом выемки документов у АМЯ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.120-123);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и АМЯ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать АМЯ <адрес>. (т.88 л.д.124-127);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между АМЯ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А.. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать АМЯ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения АМЯ в собственность. (т.88 л.д.128);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении АМЯ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 090 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 322 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35910 рублей. (т.88 л.д.129-134);

- протоколом выемки документов у Я Н.В. о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.137-140);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Я Н.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Я Н.В. <адрес>. (т.88 л.д.143-146);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру о внесении Я Н.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2315 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69462 рублей. (т.88 л.д.141-142);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Я Н.В. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А.. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Я Н.В. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Я Н.В. в собственность. (т.88 л.д.147);

- протоколом выемки документов у РЭВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.57-60);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и РЭВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать РЭВ <адрес>. (т.88 л.д.62-65);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении РЭВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1546 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.88 л.д.61);

- копией договора возмездного оказания услуг № (115) от ДД.ММ.ГГГГ между РЭВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать РЭВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения РЭВ в собственность. (т.88 л.д.66);

- протоколом выемки документов у ЖЕЮ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.150-153);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ЖЕЮ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 571200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1212440 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64933 рублей. (т.88 л.д.154);

- протоколом выемки документов у МНН о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.157-160);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МНН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МНН <адрес>. (т.88 л.д.161-164);

- протоколом выемки документов у З.Ю.С. о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.167-170);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЛАН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛАН <адрес>. (т.88 л.д.171-174);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру о внесении ЛАН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1937 028 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162042 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62972 рублей. (т.88 л.д.175-176);

- протоколом выемки документов у ДГИ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.179-181);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора П.Т.В., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и М.А.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать М.А.В. <адрес>. (т.88 л.д.183-186);

- протоколом выемки документов у Ф.Ю.Е. о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.216-219);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Ф.Ю.Е. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ФЮЕ <адрес>. (т.88 л.д.220-223);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Ф.Ю.Е. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ФЮЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Ф.Ю.Е. в собственность. (т.88 л.д.224);

- копией справки № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>, сумма инвестирования Ф.Ю.Е. внесена полностью. (т.88 л.д.225);

- протоколом выемки документов у ААЗ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.228-231);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ААЗ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ААЗ <адрес>. (т.88 л.д.232-235);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ААЗ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ААЗ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ААЗ в собственность. (т.88 л.д.236);

- протоколом выемки документов у Г.П.М. о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.240-243);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Д.И.А. и Г.П.М. На основании договора Д.И.А. продала свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.88 л.д.244-245);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении Г.П.М. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей. (т.88 л.д.247);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого З.Л.Т. перечислила 407318 рублей на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» в качестве долевого взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за квартиру Д.И.А. (т.88 л.д.248);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и З.Л.Т., действующей в интересах Д.И.А. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Д.И.А. <адрес>. (т.88 л.д.250-252);

- протоколом выемки документов у ЗМЛ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.265-268);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между А.Е.А, и ЗМЛ На основании договора А.Е.А, продала свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.88 л.д.273-274);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и А.Е.А, Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать А.Е.А, <адрес>. (т.88 л.д.275-278);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого А.Е.А, перечислила 219952 рублей на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» в качестве долевого взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.88 л.д.279);

- копями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении А.Е.А,, ЗМЛ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей. (т.88 л.д.280-283);

- протоколом выемки документов у Н.Н.А. о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.286-289);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между К.В.Ю. и Н.Н.А. На основании договора К.В.Ю. продала свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.88 л.д.290-291);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между Н.Н.А. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать Н.Н.А. услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения Н.Н.А. в собственность. (т.88 л.д.292);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и К.В.Ю. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.В.Ю. <адрес>. (т.88 л.д.293-296);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении К.В.Ю., Н.Н.А. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 512 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 665 720 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 233600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей. (т.88 л.д.297-299);

- протоколом выемки документов у ИЛН о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.302-305);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ИЛН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ИЛН <адрес>. (т.88 л.д.310-313);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ИЛН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236196 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1688142 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51858 рублей. (т.88 л.д.309; л.д.314-316);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИЛН Н.А. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ИЛН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ИЛН в собственность. (т.88 л.д.317);

- протоколом выемки документов у ЛТА о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.320-323);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЛТА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЛТА <адрес>. (т.88 л.д.324-327);

- справкой директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» П.Т.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>, сумма инвестирования внесена в размере 988475 рублей, остаток по договору составляет 228475 рублей. Дольщиком по договору является ЛТА (т.88 л.д.330);

- протоколом выемки документов у НГВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.88 л.д.202-205);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и НГВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать НГВ <адрес>. (т.88 л.д.208-211);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении НГВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1406 496 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 745 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 736 117 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей. (т.88 л.д.206-207);

- справкой директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>, сумма инвестирования внесена полностью. Дольщиком по договору является НГВ (т.88 л.д.212);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между НГВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать НГВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения НГВ в собственность. (т.88 л.д.213);

- протоколом выемки документов у КСВ о его и МНИ взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.267-270);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении МНИ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1177050 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35311 рублей. (т.69 л.д.272);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру о внесении КСВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1137 150 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34115 рублей. (т.69 л.д.273);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и КСВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КСВ <адрес>. (т.69 л.д.274-277);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МНИ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МНИ <адрес>. (т.69 л.д.278-281);

- протоколом выемки документов у ОНВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.11-14);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении Л.С.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 272515 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 244885 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498600 рублей. (т.69 л.д.15);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Л.С.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Л.С.В. <адрес>. (т.69 л.д.16-19);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ОНВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ОНВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ОНВ в собственность. (т.69 л.д.22);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Л.С.В. и ОНВ На основании договора Л.С.В. продал свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.69 л.д.23-24);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении ОНВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 750 рублей. (т.69 л.д.26);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у ОНВ (т.69 л.д.30-31) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.69 л.д.32-33);

- протоколом выемки документов у ЗНВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.44-47);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ЗНВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский - <адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507 210 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 140 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 968 840 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54426 рублей. (т.69 л.д.48-51);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЗНВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗНВ <адрес>. (т.69 л.д.52-55);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у ЗНВ (т.69 л.д.59-60) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.69 л.д.61);

- протоколом выемки документов у МНА о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.67-70);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении МНА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225052 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 649 509 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 799 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36365 рублей. (т.69 л.д.71-72);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МНА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МНА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МНА в собственность. (т.69 л.д.78);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у МНА (т.69 л.д.80-81) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.69 л.д.82);

- протоколом выемки документов у ГЕС о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.88-91);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении Г.А.Н. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1060440 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101560 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49560 рублей. (т.69 л.д.92-93);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у Г.А.Н. (т.69 л.д.95-96) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.69 л.д.97);

- протоколом выемки документов у УГД о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.103-106);

- копией квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении УГД денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1159 414 рублей, 3 09 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34782 рублей. (т.69 л.д.107);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и УГД, У.Д.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать УГД, У.Д.В. <адрес>. (т.69 л.д.108-111);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у УГД (т.69 л.д.115-116) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.69 л.д.117);

- протоколом выемки документов у МВВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.128-131);

- копией квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении МВВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1869 295 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56078 рублей. (т.69 л.д.139);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МВВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МВВ <адрес>. (т.69 л.д.132-135);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у МВВ (т.69 л.д.140-141) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.69 л.д.142);

- протоколом выемки документов у КВД о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.148-151);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении КВД денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530330 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270824 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 843900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30420 рублей. (т.69 л.д.152-153);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и КВД Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КВД <адрес>. (т.69 л.д.154-157);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у КВД (т.69 л.д.161-162 и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.69 л.д.163);

- протоколом выемки документов у П.Т.М. о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.169-172);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ПСА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1165 650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34970 рублей. (т.69 л.д.173);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПСА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПСА <адрес>. (т.69 л.д.175-178);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у П.Т.М. (т.69 л.д.181-182) и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.69 л.д.183);

- протоколом выемки документов у КТГ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.189-192);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между К.В.Ю. и КТГ Согласно договора К.В.Ю. продала свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.69 л.д.193-194);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КТГ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КТГ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КТГ в собственность. (т.69 л.д.195);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и К.В.Ю. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.В.Ю. <адрес>. (т.69 л.д.198-201);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у КТГ (т.69 л.д.202-203) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.69 л.д.204);

- протоколом выемки документов у ТОН о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.69 л.д.236-240);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ТОН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 669 475 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365310 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148485 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218990 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24339 рублей. (т.69 л.д.241-243);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ТОН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ТОН <адрес>. (т.69 л.д.246-248);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ТОН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ТОН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ТОН в собственность. (т.69 л.д.245);

- копией справки № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. о том, что по договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> сумма инвестирования дольщиком ТОН внесена полностью. (т.69 л.д.244);

- протоколом выемки документов у ПИС о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.80 л.д.86-88);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПИС Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПИС <адрес>. (т.80 л.д.89-92);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПИС и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПИС услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПИС в собственность. (т.80 л.д.93);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ПИС денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1357500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 рублей. (т.80 л.д.94-95);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ШАБ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШАБ <адрес>. (т.15 л.д.71-74);

- квитанциями к приходному кассовому ордеру о внесении ШАБ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей. (т.15 л.д.75);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ШАБ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШАБ <адрес>. (т.15 л.д.76-79);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МЕА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МЕА <адрес>. (т.15 л.д.89-92);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между МЕА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать МЕА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, по пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения МЕА в собственность. (т.15 л.д.93);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МЕА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 311 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243380 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 741009 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40491 рублей. (т.15 л.д.94-95);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и МАН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать МАН <адрес>. (т.15 л.д.103-106);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении МАН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1247 450 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей. (т.15 л.д.107-108);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и КОВ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать КОВ <адрес>. (т.15 л.д.122-125);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между КОВ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать КОВ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения КОВ в собственность. (т.15 л.д.126);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении КОВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569080 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1478 570 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36430 рублей. (т.15 л.д.127);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ДЖА Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ДЖА <адрес>. (т.70 л.д.39-42);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ДЖА и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ДЖА услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ДЖА в собственность. (т.70 л.д.45);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ДЖА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1091 094 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 522 406 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29452 рублей. (т.70 л.д.46-50);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ШОН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШОН <адрес>. (т.80 л.д.69-72);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении ШОН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 261 460 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1334 540 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44460 рублей. (т.80 л.д. 67-68);

- договором возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ШОН и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ШОН услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ШОН в собственность. (т.80 л.д.73);

- протоколом выемки документов в ООО «Регион-Металл» о взаимоотношениях с гражданами-участниками долевого строительства. (т.80 л.д.24-26);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ШОН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШОН <адрес>. (т.80 л.д.44-45);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл» с одной стороны, и СМБ Согласно договору ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский – <адрес> – <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать СМБ <адрес>. (т.88 л.д.93-97);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении СМБ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и по договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 070 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23382 рублей. (т.88 л.д.92);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между СМБ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать СМБ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения СМБ в собственность. (т.88 л.д.98);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ГВЮ, Г.И.Е. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ГВЮ, Г.И.Е. <адрес>. (т.93 л.д.125-128);

- копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ГВЮ, Г.И.Е. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский- <адрес> на сумму 1236 900 рублей и 37107 рублей. (т.93 л.д.129-130);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ЗБМ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ЗБМ <адрес>. (т.93 л.д.74-76);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам о внесении З.Б.М. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1227 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36810 рублей. (т.93 л.д.72-73);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между З.Б.М. и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ЗБМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения З.Б.М. в собственность. (т.93 л.д.77);

- протоколом выемки документов у К.Н.И. о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.82-85);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и К.Н.И. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.Н.И. <адрес>. (т.93 л.д.86-89);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении К.Н.И. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1247450 рублей. (т.93 л.д.91);

- протоколом выемки документов у БГП о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.94-98);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру о внесении К.С.А, Б.Л.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513300 рублей. (т.93 л.д.100);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и К.С.А, Б.Л.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер.Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать К.С.А, Б.Л.В. <адрес>. (т.93 л.д.102-105);

- протоколом выемки документов у РЕН о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.144-147);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении РЕН денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 828 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92372 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398520 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 172. (т.93 л.д.148-150);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и РЕН Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать РЕН <адрес>. (т.93 л.д.151-156);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у РЕН (т.93 л.д.159-160) и постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.93 л.д.161-162);

- протоколом выемки документов у ПВА о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.166-169);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру о внесении ПВА денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 484 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 805085 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309075 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40925 рублей. (т.93 л.д.170);

- протоколом выемки документов у САЭ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.173-176);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру о внесении С.М,С., САЭ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312 812 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 075588 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 654800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53424 рублей. (т.93 л.д.177-178, л.д.184-185);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и С.М,С. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать С.М,С. <адрес>. (т.93 л.д.180-183);

- копией договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между С.М,С. и САЭ Согласно договору С М.С. продал свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.93 л.д.186-187);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между САЭ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать САЭ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения САЭ в собственность. (т.93 л.д.179);

- протоколом выемки документов у ШВЕ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.198-201);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру о внесении ШВЕ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363660 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1041960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58533 рублей. (т.93 л.д.203-204);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ШВЕ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ШВЕ <адрес>. (т.93 л.д.205-208);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ШВЕ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ШВЕ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ШВЕ в собственность. (т.93 л.д.202);

- протоколом выемки документов у ПВА о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.211-214);

- копией договора об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающего на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПВА, П Н.В. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПВА, П Н.В. <адрес>. (т.93 л.д.215-218);

- копиями квитанций к приходному кассовому ордеру о внесении ПВА, П Н.В. денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 919 575 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140545 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87030 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51515 рублей. (т.93 л.д.219, л.д.221-223);

- протоколом выемки документов у САВ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.226-230);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру о внесении Л.А.И., САВ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве и договору возмездного оказания услуг по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740 850 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243540 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365310 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26700 рублей. (т.93 л.д.231-235);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и Л.А.И. Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать Л.А.И. <адрес>. (т.93 л.д.236-240);

- договором уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ между Л.А.И. и САВ Согласно договору Л.А.И. продал свою долю в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>. (т.93 л.д.243-244);

- протоколом выемки документов у ВТС о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.247-250);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ВТС денежных средств на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» в сумме 1724300 рублей в качестве взноса по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.93 л.д.251);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ВТС денежных средств на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Вант» в сумме 51729 рублей в качестве взноса по договору возмездного оказания услуг е № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.93 л.д.252);

- протоколом выемки документов у ПТМ о взаимоотношениях с ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл». (т.93 л.д.263-266);

- копией договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ПТМ и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В. о том, что ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязуется оказать ПТМ услуги по поиску и отбору жилых помещений по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> и находящихся в периоде строительства, с целью приобретения ПТМ в собственность. (т.93 л.д.267);

- квитанциями к приходным кассовым ордерам о внесении ПТМ денежных средств в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» по договору об участии в долевом строительстве по пер. Университетский-<адрес>: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 569 400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 379 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1098650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61430 рублей. (т.93 л.д.272);

- договором об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., выступающей на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Регион-Металл»» с одной стороны, и ПТМ Согласно договора ООО «Регион-Металл» обязуется в течение ДД.ММ.ГГГГ своими силами или с привлечением третьих лиц построить на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес>и этажный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать ПТМ <адрес>. (т.93 л.д.268-271);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов, изъятых у ПТМ (т.93 л.д.273-274) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.93 л.д.275-276);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – копий документов, изъятых в организациях ОАО «Строительный концерн «Вант», потерпевших и иных лиц по объекту долевого строительства: пер. Университетский – <адрес> – <адрес>. (т.94 л.д.1-296) и постановлением о их признании и приобщении к материалам дела. (т.95 л.д.1-295);

- протоколом выемки документов регистрационного дела ОАО «Строительный концерн «Вант» (ИНН 6166043169) в МИФНС России по <адрес> №. (т.21 л.д.224-226);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Строительный концерн «Вант» (ИНН 6166043169) (т.21 л.д.227-245);

- протоколом № внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Строительный концерн «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, Чабанова В.В. и Чабановой Н.А., которые приняли решение о прекращении полномочий генерального директора ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. и назначении на должность генерального директора Чабанова Ю.В. (т.21 л.д.246);

- протоколом № внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Строительный концерн «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, Чабанова В.В., Чабановой Н.А. и З.М.А., которые приняли решение об изменении места нахождения общества с адреса: <адрес> на адрес: <адрес> «А». (т.21 л.д.247);

- свидетельством о государственной регистрации ОАО «Строительный концерн «Вант» № от 05ДД.ММ.ГГГГ. (т.21 л.д.248);

- эскизом печати и штампов ОАО «Строительный концерн «Вант», где указывается, что эмблемой предприятия будет латинская буква «V». (т.21 л.д.249);

- выпиской из реестра акционеров ОАО «Строительный концерн «Вант» о том, что Чабанов В.В. на ДД.ММ.ГГГГ являлся владельцем 999 акций концерна, Чабанова Н.А. являлась на ДД.ММ.ГГГГ владельцем одной акции концерна. (т.21 л.д.250-251

- уставом ОАО «Строительный концерн «Вант», утвержден общим собранием акционеров ОАО «Строительный концерн «Вант», в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ст. 8 п. 8.1 Устава высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. На основании ст. 8 п. 8.4 Устава к компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции; реорганизация общества; определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий; избрание генерального директора общества или передача его полномочий; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизору общества в период исполнения ими своих функций. Согласно ст. 10 п. 10.1 Устава руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором общества. В частности генеральный директор общества: организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества; без доверенности действует от имени общества, в том числе совершает от имени общества сделки; открывает и закрывает счета общества в банках, распоряжается денежными средствами общества с правом первой подписи финансовых документов. (т.21 л.д.252-274);

- протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Строительный концерн «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, Чабанова В.В., Чабановой Н.А. и З.М.А., которые приняли решение об утверждении новой редакции Устава ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.21 л.д.275);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания акционеров ОАО «Строительный концерн «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, которые приняли решение об утверждении Устава ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.21 л.д.276);

- заявлением Чабанова В.В. о регистрации ОАО «Строительный концерн «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.21 л.д.277);

- решением Чабанова В.В. № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.21 л.д.278);

- уставом ОАО «Строительный концерн «Вант», утвержден учредителем ОАО «Строительный концерн «Вант», в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ст. 8 п. 8.1 Устава высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. На основании ст. 8 п. 8.4 Устава к компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции; реорганизация общества; определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий; избрание генерального директора общества или передача его полномочий; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизору общества в период исполнения ими своих функций. Согласно ст. 10 п. 10.1 Устава руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором общества. В частности генеральный директор общества: организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества; без доверенности действует от имени общества, в том числе совершает от имени общества сделки; открывает и закрывает счета общества в банках, распоряжается денежными средствами общества с правом первой подписи финансовых документов. (т.21 л.д.279-302);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в ОАО «Внешторгбанк». (т.76 л.д.142-143)

- протоколом общего собрания акционеров ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии акционеров: ОАО «ГПЗ-34», в лице генерального директора МВВ, а также Г.М.А., Е.С.В., МВН, МВВ, МЛГ, СВИ, СОИ, ХАС, которые решили утвердить Совет директоров ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в составе МВВ, МВН, Г.М.А. (т.76 л.д.144);

- приказом № директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он во исполнение решения Совета директоров ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» (протокол заседания от ДД.ММ.ГГГГ) приступает к исполнению обязанности директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» с правом распоряжения денежными средствами на счете. (т.76 л.д.146);

- протоколом внеочередного заседания Совета директоров ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии членов Совета директоров МВВ, МВН, Г.М.А., которые решили назначить АТМ на должность директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод». (т.76 л.д.148);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», на котором присутствовали ЧАВ., ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице директора АТМ, ОАО «ГПЗ-34» в лице генерального директора АТМ. Участники собрания решили досрочно прекратить полномочия Совета директоров общества в составе МВВ, МВН и Г.М.А. с ДД.ММ.ГГГГ, а также приняли решение об избрании членами Совета директоров общества ТРА, С.В.Н., ЕВС, ТБВ, ФБВ (т.76 л.д.149);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного заседания Совета директоров ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», на котором присутствовали ТРА, С.В.Н., ЕВС, ТБВ, ФБВ, которые решили избрать ТРА председателем Совета директоров ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» и подтвердили полномочия директора ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» АТМ (т.76 л.д.150);

- уставом ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», утвержденный общим собранием акционеров в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.76 л.д.151-171);

- протоколом выемки налогового дела ЖСК «Ботанический сад» в МИФНС № по <адрес>. (т.42 л.д.4-6);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ учредительного собрания членов ЖСК «Ботанический сад» на котором присутствовали ХВВ, ХЛБ, С.А.В., С.В.Н., ЕВС, которые решили создать Жилищно-строительный кооператив «Ботанический сад», утвердить Устав ЖСК «Ботанический сад», утвердить состав правления в количестве 3-х человек и избрать правление: ХВВ, С.А.В., С.В.Н.. (т.42 л.д.113);

- протоколом собрания правления ЖСК «Ботанический сад» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором присутствовали ХВВ, С.А.В., С.В.Н., которые утвердили председателем правления ЖСК «Ботанический сад» ХВВ (т.42 л.д.114);

- уставом ЖСК «Ботанический сад», утвержденный общим собранием участников ЖСК «Ботанический сад» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), в частности в Уставе имеются следующие положения: Местонахождение кооператива <адрес> «А» (т.42 л.д.116-121);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов ЖСК «Ботанический сад» в присутствии С.В.Н., С.А.В., ФБВ, ТБВ, ЕВС, которые решили избрать правление ЖСК «Ботанический сад» в составе С.В.Н., ЕВС, С.А.В. и председателя правления ЖСК «Ботанический сад» С.В.Н. (т.42 л.д.80);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания членов ЖСК «Ботанический сад» в присутствии С.В.Н., С.А.В., ХЛБ, ХВВ, ЕВС, которые решили вывести из состава членов кооператива ХВВ и ХЛБ и принять в члены кооператива ФБВ и ТБН (т.42 л.д.81);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ЖСК «Ботанический сад». (т.42 л.д.89);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ЖСК «Ботанический сад». (т.42 л.д.100);

- заявлением ХВВ о государственной регистрации некоммерческой организации ЖСК «Ботанический сад» от ДД.ММ.ГГГГ при ее создании. В заявлении указаны учредители ЖСК «Ботанический сад»: ХВВ, ХЛБ, С.В.Н., С.А.В., ЕВС, а также сведения о видах экономической деятельности кооператива: управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, строительство зданий и сооружений. (т.42 л.д.102-111);

- протоколом выемки материалов юридического и экономического дела ЖСК «Ботанический сад» в ОАО «Донкомбанк». (т.43 л.д.4-6);

- карточкой с образцами подписей и печати ЖСК «Ботанический сад» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой председатель правления ЖСК «Ботанический сад» ХВВ имеет право первой подписи на документах, на основании которых производятся операции на расчетном счете. (т.43 л.д.8);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ председателя правления ЖСК «Ботанический сад» С.В.Н. о том, что во исполнение решения общего собрания членов ЖСК «Ботанический сад» он приступает к исполнению обязанностей председателя правления ЖСК «Ботанический сад» с правом распоряжения денежными средствами на счете. (т.43 л.д.15);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с председателем правления ЖСК «Ботанический сад» ХВВ (т.43 л.д.19);

- заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ председателя правления ЖСК «Ботанический сад» ХВВ (т.43 л.д.20);

- уведомлением председателя правления ЖСК «Ботанический сад» ХВВ № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «Донкомбанк» о том, что в связи с отсутствием в штате ЖСК «Ботанический сад» должности главного бухгалтера, а также другого работника, на которого можно возложить ведение бухгалтерского учета, обязанности главного бухгалтера возлагает на себя и просит принимать расчетные документы с одной подписью председателя. (т.43 л.д.23);

- приказом от ДД.ММ.ГГГГ председателя правления ЖСК «Ботанический сад» ХВВ о том, что в соответствии с протоколом собрания правления ЖСК «Ботанический сад» от ДД.ММ.ГГГГ он приступает к исполнению обязанностей председателя правления ЖСК «Ботанический сад» с правом распоряжения денежными средствами на счете. (т.43 л.д.31);

- уставом ЖСК «Ботанический сад», утвержденный общим собранием участников ЖСК «Ботанический сад» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ). (т.43 л.д.35-40);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «М» (ИНН 6166044211) в Юго-Западном банке Сбербанка России. (т.32 л.д.220-223);

- учредительным договором ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ между Чабановым В.В. и ОАО «Строительный концерн «Вант» о том, что для обеспечения деятельности общества образован уставный капитал в размере 10000 рублей. Вкладом Чабанова В.В. в уставный капитал общества являются денежные средства в размере 5000 рублей, вкладом ОАО «Строительный концерн «Вант» в уставный капитал общества являются денежные средства в размере 5000 рублей. Размер доли каждого из участников в Уставном капитале общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала общества и составляет соответственно: Чабанов В.В. – 50 процентов, ОАО «Строительный концерн «Вант» 50 процентов. (т.32 л.д.224-227);

- уставом ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный общим собранием участников ООО «М», в соответствии с протоколом №, ОАО «Строительный концерн «Вант» и Чабановым В.В. о том, что согласно п. 3.1 ч. 3 Устава участниками общества является ОАО «Строительный концерн «Вант» и Чабанов В.В.; на основании п.п. 4.1, 4.2, 4.3 ч. 4 Устава для обеспечения деятельности общества образован уставный капитал в размере 10000 рублей. Номинальная стоимость доли каждого из участников общества определена по соглашению между ними следующим образом: ОАО «Строительный концерн «Вант» 5000 рублей, Чабанов В.В. 5000 рублей, размер доли каждого из участников в Уставном капитале общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли Уставного капитала общества и составляет соответственно: ОАО «Строительный концерн «Вант» 50 %; Чабанов В.В. 50 %, п. 7.1 ч. 7 Устава устанавливает положение о том, что после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль или ее часть, определенная решением Участника общества, подлежит выплате ежеквартально, раз в полгода или раз в год Участнику Общества. Согласно п. 8.2 ст. 8 Устава высшим органом управления Обществом является общее собрание участников. (т.32 л.д.228-246);

- уставом ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный решением № единственного участника ООО «М» ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице Чабанова Ю.В. о том, что согласно п. 3.1 ч. 3 Устава единственным участником общества является ОАО «Строительный концерн «Вант»; п. 6.1 ч. 6 Устава устанавливает положение о том, что после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль или ее часть, определенная решением Участника общества, подлежит выплате ежеквартально, раз в полгода или раз в год Участнику Общества. Согласно п. 7.2 ст. 7 Устава высшим органом управления Обществом является участник Общества. (т.32 л.д.247-257);

- карточкой с образцами подписей и печати ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор ПАН имеет право первой подписи на документах, на основании которых производятся операции на расчетном счете. (т.32 л.д.258-259);

- карточкой с образцами подписей и печати ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор ФИП имеет право первой подписи на документах, на основании которых производятся операции на расчетном счете. (т.32 л.д.260-261)4

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «М» П.А.Н. о том, что во исполнение решения общего собрания участников ООО «М» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ он приступает к исполнению обязанностей директора ООО «М» с правом распоряжения денежными средствами на счете. (т.32 л.д.262);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «М» о том, что участники ООО «М» Чабанов В.В. и ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице З.М.А. решили досрочно прекратить полномочия директора ООО «М» ФИП и назначить на должность директора этого общества П.А.Н. (т.32 л.д.263);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «М» ФИП о том, что во исполнение решения общего собрания участников ООО «М» о том, что он приступает к исполнению обязанностей директора ООО «М» с правом распоряжения денежными средствами на счете. (т.32 л.д.264);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «М» З.М.А. об освобождении от занимаемой должности директора ООО «М» ЗМА и о назначении на должность директора ООО «М» ФИП (т.32 л.д.265);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «М» З.М.А. о продаже доли в уставном капитале ООО «М» - ОАО «Строительный концерн «Вант» в размере 100%. (т.32 л.д.266);

- договором уступки доли в уставном капитале ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ между З.М.А. и ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. На основании, которого ЗМА продала долю в уставном капитале ООО «М» в размере 100% генеральному директору ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанову В.В. (т. 64 л.д.52);

- изменениями в Устав ООО «М», утверждены решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «М» Чабанова В.В. о том, что участником общества является: ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.64 л.д.53);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6163076864) в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес>. (т.21 л.д.158-160);

- карточкой с образцами подписей и печати ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор Чабанова Н.А. имеет право первой подписи на документах, на основании которых производятся операции на расчетном счете. (т.21 л.д.162);

- договором банковского счета № Б-702-1-1143 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Газпромбанк» в <адрес> и ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. (т.21 л.д.163-167);

- заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. (т.21 л.д.168);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А., которая решила учредить общество с ограниченной ответственности «Агентство недвижимости «Вант»; утвердить Устав ООО «Агентство недвижимости «Вант»; сформировать уставный капитал ООО «Агентство недвижимости «Вант» деньгами в размере 10000 рублей; местом нахождения ООО «Агентство недвижимости «Вант» определила: <адрес>, оф. 3. Обязанности директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабанова Н.А. возложила на себя. (т.21 л.д.169);

- приказом № директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что во исполнение решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» приступает к исполнению обязанности директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» с правом распоряжения денежными средствами на счете. (т.21 л.д.170);

- уставом ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный решением № единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А., о том, что согласно п. 3.1 ч. 3 Устава единственным участником общества является Чабанова Н.А.; п. 6.1 ч. 6 Устава устанавливает положение о том, что после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль или ее часть, определенная решением Участника общества, подлежит выплате ежеквартально, раз в полгода или раз в год Участнику Общества. Согласно п. 7.2 ст. 7 Устава высшим органом управления Обществом является участник Общества. (т.21 л.д.171-181);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6166047131) в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес>. (т.35 л.д.158-160);

- заявлением Чабановой Н.А. об открытии счета ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.35 л.д.162);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. о назначении себя с ДД.ММ.ГГГГ директором общества. (т.35 л.д.163);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. об утверждении устава общества и о внесении изменения в 3.1 Устава ООО «Агентство недвижимости «Вант» о том, что Чабанова Н.А. является единственным участником общества. (т.35 л.д.164);

- уставом ООО «Агентство недвижимости «Вант», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника общества Чабановой Н.А. (т.35 л.д.165-176);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6166047131) в филиале ОАО «Альфа-Банк» в <адрес>. (т.80 л.д.149-152);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6165137671) в ОАО «Ростпромстройбанк». (т.80 л.д.159-162);

- карточкой с образцами подписей и печати ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор К.А.В. имеет право первой подписи на документах, на основании которых производятся операции на расчетном счете в филиале ОАО «Ростпромстройбанк» №. (т.80 л.д.165-166, л.д.170-171);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» КАА о том, что он во исполнение решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.80 л.д.174);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6165137671) в Ростовском филиале ЗАО АКБ «Абсолют банк». (т.21 л.д.183-186);

- карточкой с образцами подписей и печати ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор К.А.В. имеет право первой подписи на документах, на основании которых производятся операции на расчетном счете в Ростовском филиале ЗАО АКБ «Абсолют банк» №. (т.21 л.д.189-190);

- приказом № директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что во исполнение решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» приступает к исполнению обязанности директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» с правом распоряжения денежными средствами на счете. (т.21 л.д.191);

- уставом ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный решением № единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В., о том, что согласно п. 3.1 ч. 3 Устава единственным участником общества является К.А.В.; п. 6.1 ч. 6 Устава устанавливает положение о том, что после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль или ее часть, определенная решением Участника общества, подлежит выплате ежеквартально, раз в полгода или раз в год Участнику Общества. Согласно п. 7.2 ст. 7 Устава высшим органом управления Обществом является участник Общества. (т.21 л.д.192-202);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В., который решил учредить общество с ограниченной ответственности «Агентство недвижимости «Вант»; утвердить Устав ООО «Агентство недвижимости «Вант»; сформировать уставный капитал ООО «Агентство недвижимости «Вант» деньгами в размере 10000 рублей; местом нахождения ООО «Агентство недвижимости «Вант» определила: <адрес>. Обязанности директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. возложил на себя. (т.21 л.д.203);

- заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. (т.21 л.д.205);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6165137671) в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес>. (т.21 л.д.207-209);

- карточкой с образцами подписей и печати ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор К.А.В. имеет право первой подписи на документах, на основании которых производятся операции на расчетном счете в филиале ОАО «Газпромбанк» в <адрес> №. (т.21 л.д.212);

- заявлением на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. (т.21 л.д.219);

- протоколом выемки документов юридического и налогового дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6163076864) в МИФНС № по <адрес>. (т.79 л.д.34-36);

- уставом ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный на заседании Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант», в соответствии с протоколом №, о том, что согласно п. 3.1 ч. 3 Устава единственным участником общества является Чабанова Н.А.; п. 6.1 ч. 6 Устава устанавливает положение о том, что после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль или ее часть, определенная решением Участника общества, подлежит выплате ежеквартально, раз в полгода или раз в год Участнику Общества. Согласно п. 7.2 ст. 7 Устава высшим органом управления Обществом является участник Общества. (т.79 л.д.48-58);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А., которая решила утвердить Устав ООО «Агентство недвижимости «Вант» в новой редакции: п. 3.1 Устава ООО «Агентство недвижимости «Вант» изложить в следующей редакции: «3.1 Единственным участником ООО «Агентство недвижимости «Вант» является Чабанова Н.А. (т.79 л.д.59);

- договором уступки доли в уставном капитале ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. («продавец») и Чабановой Н.А. («покупатель») о том, что продавец передает покупателю, принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Агентство недвижимости «Вант» в размере 100%. (т.79 л.д.60);

- протоколом № Заседания Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором было принято решение об уступке, принадлежащей ОАО «Строительный концерн «Вант» доли в уставном капитале ООО «Агентство недвижимости «Вант» в размере 100% Чабановой Н.А. (т.79 л.д.61)4

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ заседания Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант», на котором было принято решение о создании ООО «Агентство недвижимости «Вант», утверждении его Устава, и о поручении генеральному директору ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанову В.В. провести все необходимые действия по созданию и регистрации общества, и о назначении на должность директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. (т.79 л.д.62-63);

- уставом ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный на заседании Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант», в соответствии с протоколом №, о том, что согласно п. 3.1 ч. 3 Устава единственным участником общества является ОАО «Строительный концерн «Вант»; п. 6.1 ч. 6 Устава устанавливает положение о том, что после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль или ее часть, определенная решением Участника общества, подлежит выплате ежеквартально, раз в полгода или раз в год Участнику Общества. Согласно п. 7.2 ст. 7 Устава высшим органом управления Обществом является участник Общества. (т.79 л.д.64-74);

- протоколом выемки документов юридического и налогового дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6163076864) в МИФНС № по <адрес>. (т.34 л.д.130-132);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Феникс» КСМ о заключении договора присоединения между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Феникс». (т.34 л.д.133);

- решением № единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ МВВ о реорганизации ООО «Агентство недвижимости «Вант» путем присоединения к ООО «Феникс». (т.34 л.д.134);

- передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ документов между ООО «Феникс» и ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.34 л.д.135);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении ООО «Феникс» в лице МВВ к ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице КСМ (т.34 л.д.136-138);

- решением № единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ МВВ о том, что на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Чабановой Н.А. и МВВ, вывести Чабанову Н.А. из состава участников ООО «Агентство недвижимости «Вант». На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Чабановой Н.А. и МВВ включить МВВ в состав участников общества. Единственным участником ООО «Агентство недвижимости «Вант» является МВВ Освободить Чабанову Н.А. от занимаемой должности директора ООО «Агентство недвижимости «Вант». Назначить на должность директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» МВВ (т.34 л.д.139);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ уступки доли (цессии) ООО «Агентство недвижимости «Вант» между Чабановой Н.А. и МВВ Согласно договору Чабанова Н.А. уступила МВВ долю в уставном капитале ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.34 л.д.140-141);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. об учреждении общества и возложении на себя обязанностей директора. (т.34 л.д.142);

- уставом ООО «Агентство недвижимости «Вант», утвержден решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника общества Чабановой Н.А. (т.34 л.д.143-153);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дел ООО «Донквартстрой» в Юго-Западном банке Сбербанка России. (т.55 л.д.151-153);

- карточками с образцами подписей и печати ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор А.Ю.В. имеет право первой подписи на документах, на основании которых производятся операции на расчетном счете. (т.55 л.д.154-155);

- заявлением директора ООО «Донквартстрой» А.Ю.В. на открытие счета в банке. (т.55 л.д.156);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Донквартстрой» А.Ю.В. о своем назначении на должность директора общества с правом первой подписи на финансовых документах с ДД.ММ.ГГГГ. В связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера обязанности по ведению бухгалтерского учета возложил на себя. (т.55 л.д.157);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей ООО «Донквартстрой» А.Ю.В., Л.В.И., которые решили создать ООО «Донквартстрой», утвердить устав общества, избрать директором общества А.Ю.В. сроком на 5 лет. (т.55 л.д.158);

- копией устава ООО «Донквартстрой», утвержден общим собранием учредителей от ДД.ММ.ГГГГ. (т.55 л.д.159-166);

- копией учредительного договора ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между А.Ю.В. и Л.В.И. (т.55 л.д.167-169);

- протоколом выемки документов юридического дела ООО «Донквартстрой» в МИФНС России № по <адрес>. (т.49 л.д.4-7);

- уставом ООО «Донквартстрой», утвержден общим собранием учредителей от ДД.ММ.ГГГГ. (т.49 л.д.9-22);

- учредительным договором ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между А.Ю.В. и Л.В.И. (т.49 л.д.23-26);

- изменениями в Учредительный договор и Устав ООО «Донквартстрой», утверждены решением общего собрания участников ООО «Донквартстрой», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что часть 3.1 Устава ООО «Донквартстрой» изложить в следующей редакции: «3.1 участниками общества являются: В.Д.Б. и К.В.М.». (т.49 л.д.51);

- договором купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между Чабановым В.В. («продавец-1»), Л.В.И. («продавец-2»), и ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова Ю.В. («продавец-3») и В.Д.Б. («покупатель-1»), К.В.М. («покупатель-2»). Согласно договору Чабанов В.В., Л.В.И., ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице директора Чабанова Ю.В. продали доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой». (т.49 л.д.52);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Донквартстрой»: ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова Ю.В., Л.В.И., Чабанова В.В., Григор С.И., которые решили досрочно прекратить полномочия директора ООО «Донквартстрой» Григор С.И. и назначить на эту должность В.Д.Б. (т.49 л.д.72);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Донквартстрой» на котором присутствовали ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице З.М.А., Л.В.И., Чабанов В.В., которые решили подписать учредительный договор и утвердить Устав ООО «Донквартстрой» в новой редакции. (т.49 л.д.118);

- договором уступки доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между А.Ю.В. («продавец») и Л.В.И. Согласно договору Л.В.И. приобрел, принадлежащую А.Ю.В. долю в уставном капитале ООО «Донквартстрой». (т.49 л.д.119);

- учредительным договором ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между Чабановым В.В., Л.В.И., ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице З.М.А. (т.49 л.д.120-123);

- уставом ООО «Донквартстрой», утвержден решением внеочередного общего собрания участников ООО «Донквартстрой» в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. п. 3.1 «Участниками общества являются: Чабанов В.В., Л.В.И. и ОАО «Строительный концерн «Вант»; п. 4.1 «Для обеспечения деятельности общества образован уставный капитал в размере 10 000 рублей»; п. 4.2 «Номинальная стоимость доли каждого из участников общества составляет: Чабанов В.В. – 5600 рублей (56 %); Л.В.И. – 2000 рублей (20%), ОАО «Строительный концерн «Вант» - 2400 рублей (24 %); п. 7.1 «После уплаты налогов, других обязательных платежей образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль может распределяться между ними ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Общее собрание участников общества вправе определить и другие направления использования чистой прибыли общества»; п. 8.2 «Высшим органом управления обществом является общее собрание участников общества. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично и через своих представителей»; п. 8.4 «Общее собрание правомочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности общества, к исключительной компетенции общего собрания относится избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками п. 8.15 «Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором общества»; п. 8.16 «К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства деятельностью общества»; п. 8.19 «директор общества совершает от имени общества любые сделки, в том числе и сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, в том числе заключает договоры купли-продажи, мены, дарения, залога, аренды, займа (кредитные) договоры и иные…открывает обществу счета в кредитно-финансовых учреждениях и распоряжается денежными средствами на счете». (т.49 л.д.124-142);

- учредительным договором ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между Чабановым В.В., А.Ю.В., ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице З.М.А. (т.49 л.д.160-163);

- уставом ООО «Донквартстрой», утвержден решением внеочередного общего собрания участников ООО «Донквартстрой» в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. п. 3.1 «Участниками общества являются: Чабанов В.В., А.Ю.В., Л.В.И. и ОАО «Строительный концерн «Вант»; п. 4.1 «Для обеспечения деятельности общества образован уставный капитал в размере 10 000 рублей»; п. 4.2 «Номинальная стоимость доли каждого из участников общества составляет: Чабанов В.В. – 5600 рублей (56 %); А.Ю.В. – 1000 рублей (10 %), Л.В.И. – 1000 рублей (10%), ОАО «Строительный концерн «Вант» - 2400 рублей (24 %); п. 7.1 «После уплаты налогов, других обязательных платежей образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль может распределяться между ними ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Общее собрание участников общества вправе определить и другие направления использования чистой прибыли общества»; п. 8.2 «Высшим органом управления обществом является общее собрание участников общества. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично и через своих представителей»; п. 8.4 «Общее собрание правомочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности общества, к исключительной компетенции общего собрания относится избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками п. 8.15 «Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором общества»; п. 8.16 «К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства деятельностью общества»; п. 8.19 «директор общества совершает от имени общества любые сделки, в том числе и сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, в том числе заключает договоры купли-продажи, мены, дарения, залога, аренды, займа (кредитные) договоры и иные…открывает обществу счета в кредитно-финансовых учреждениях и распоряжается денежными средствами на счете». (т.49 л.д.164-182);

- протоколом № общего собрания участников ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на котором присутствовали ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице З.М.А., А.Ю.В., Л.В.И., Чабанов В.В., которые решили утвердить новую редакцию Устава ООО «Донквартстрой», заключить учредительный договор, подтвердить полномочия директора А.Ю.В., определить местонахождение ООО «Донквартстрой» по адресу: <адрес> «а». (т.49 л.д.183);

- договором уступки доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между Л.В.И. и ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице З.М.А. Согласно договору Л.В.И. продал 12% доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой». (т.49 л.д.185);

- договором уступки доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между А.Ю.В. и ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице З.М.А. Согласно договору А.Ю.В. продал 12% доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой». (т.49 л.д.186);

- договором уступки доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между Л.В.И. и Чабановым В.В. Согласно договору Л.В.И. продал 28 % доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой». (т.49 л.д.187);

- договором уступки доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой» от ДД.ММ.ГГГГ между А.Ю.В. и Чабановым В.В. Согласно договору А.Ю.В. продал 28 % доли в уставном капитале ООО «Донквартстрой». (т.49 л.д.188);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «Регион-Металл» в ОАО КБ «Центр-Инвест». (т.34 л.д.179-182);

- уставом ООО «Регион-Металл», утвержденный внеочередным общим собранием участников ООО «Регион-Металл», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ЧАВ., ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице Чабанова Ю.В. (т.34 л.д.183-203);

- протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ ЧАВ., ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова Ю.В., которые решили назначить на должность генерального директора общества КЛН с ДД.ММ.ГГГГ. (т.34 л.д.205);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Строитель» по адресу: ул. 50-я летия РСМ, 2 «А», <адрес>. (т.79 л.д.3-16);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Нептун-7» П.А.Н. о том, что он приступает к исполнению обязанностей директора ООО «Нептун-7» с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения собрания участников ООО «Нептун-7» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.68 л.д.109);

- протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «Нептун-7» от ДД.ММ.ГГГГ Чабанова В.В., Г.Н.Н., Г.А.В., которые решили изменить Устав ООО «Нептун-7» изложив часть 1.5 Устава общества в следующей редакции общество имеет круглую печать, содержащую эмблему, состоящую из стилизованного изображения латинской буквы «V» в центре печати, а также указание на полное фирменное наименование общества на русском языке и место его нахождения, а также назначить П.А.Н. директором ООО «Нептун-7». (т.68 л.д.112-113);

- протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «Нептун-7» от ДД.ММ.ГГГГ Чабанова В.В., Г.Н.Н., Г.А.В., которые решили назначить ФИП директором ООО «Нептун-7». (т.68 л.д.116);

- уставом ООО «Строитель», утвержден решением единственного участника общества ПЕВ от ДД.ММ.ГГГГ. (т.79 л.д.17-27);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Строитель» П.А.Н. о внесении изменения в ч. 3.1 Устава общества о том, что он является его единственным участником. (т.79 л.д.28);

- протоколом выемки юридического и налогового дела ООО «Регион-Металл» в МИФНС России № по <адрес>. (т.77 л.д.209-212);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Регион-Металл» ЧАВ., ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова Ю.В., генерального директора КЛН, которые приняли решение об увеличении уставного капитала ООО «Регион-Металл». (т.77 л.д.236);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Регион-Металл» ЧАВ., ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова Ю.В., которые решили назначить на должность генерального директора ООО «Регион-Металл» КЛН (т.77 л.д.238);

- уставом ООО «Регион-Металл», утвержденный общим собранием участников ООО «Регион-Металл» ЧАВ. и Чабановым Ю.В. от ОАО «Строительный концерн «Вант», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.77 л.д.213-233);

- уставом ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный внеочередным общим собранием участников ООО «Регион-Металл», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, п. 3.1 «Участниками общества являются: ЧАВ. и ОАО «Строительный концерн «Вант»; п. 4.1 «Для обеспечения деятельности общества образован уставный капитал в размере 8400 рублей»; п. 4.2 «Номинальная стоимость доли каждого из участников общества составляет: ЧАВ. – 6384 рубля (76 %); ОАО «Строительный концерн «Вант» - 2016 рублей (24 %); п. 7.1 «После уплаты налогов, других обязательных платежей образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль может распределяться между ними ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Общее собрание участников общества вправе определить и другие направления использования чистой прибыли общества»; п. 8.2 «Высшим органом управления обществом является общее собрание участников общества. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично и через своих представителей»; п. 8.4 «Общее собрание правомочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности общества, к исключительной компетенции общего собрания относится избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками п. 8.15 «Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором общества»; п. 8.16 «К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства деятельностью общества»; п. 8.19 «Генеральный директор общества совершает от имени общества любые сделки, в том числе и сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, в том числе заключает договоры купли-продажи, мены, дарения, залога, аренды, займа (кредитные) договоры и иные…открывает обществу счета в кредитно-финансовых учреждениях и распоряжается денежными средствами на счете». (т.77 л.д.243-259);

- учредительным договором ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ участников Чабанова А.А. и ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. (т.77 л.д.260-265);

- договором уступки доли в уставном капитале ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. и ЧАВ. Согласно которому ОАО «Строительный концерн «Вант» продал Чабанову А.В. принадлежащую концерну долю в уставном капитале ООО «Регион-Металл» в размере 76 %. (т.77 л.д.266);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Регион-Металл» в присутствии ЧАВ. и ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В., которые утвердили новую редакцию устава общества. (т.77 л.д.267);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «Регион-Металл» в присутствии ЧАВ. и ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова Ю.В., которые решили перевести ТРА из ООО «Регион-Металл» в ОАО «Строительный концерн «Вант» на должность директора по стратегии и корпоративному развитию. (т.77 л.д.241);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты 2 дискеты в черном корпусе, бухгалтерские документы ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.12 л.д.117-122);

- договором № уступки доли (цессии) ООО «Агентство недвижимости «Вант» между Чабановой Н.А. («цедент») и МВВ («цессионарий») о том, что Чабанова Н.А. уступает, а МВВ принимает долю в уставном капитале ООО «Агентство недвижимости «Вант» (10000 рублей), что составляет 100 % уставного капитала ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.16 л.д.204);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» МВВ о том, что на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Чабановой Н.А. и МВВ вывести Чабанову Н.А. из состава участников ООО «Агентство недвижимости «Вант». Освободить Чабанову В.В. от занимаемой должности директора ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.16 л.д.205);

- служебной запиской главного бухгалтера ООО «Агентство недвижимости «Вант» ШЕВ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора Чабановой Н.А. о том, что восстановить кассовые документы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не удалось, так как приходно-кассовые ордера находятся у дольщиков и в силу большого объема утраченной информации не представляется возможным сформировать кассу. (т.16 л.д.206);

- актом результатов работ комиссии в составе Чабановой Н.А., ПОГ, ШЕВ по расследованию причин произошедшей кражи документов ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ совершена кража автомобиля ВАЗ 21102 г.н. В 184 СВ 61. В автомобиле находились следующие документы и компьютерная техника: кассовые книги за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, реестры дольщиков с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, 2 процессора. (т.16 л.д.207);

- актом приема-передачи бухгалтерской и иной документации между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Век» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.16 л.д.209);

- передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и ООО «Век» о том, что акт составлен на основании ст. 59 ГК РФ. В соответствии с актом правопреемником ООО «Агентство недвижимости «Вант» по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, является вновь создаваемое в результате слияния ООО «Век». (т.16 л.д.211);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6166047131) Чабановой Н.А. о том, что она являясь единственным участником ООО «Агентство недвижимости «Вант» решила реорганизовать ООО «Агентство недвижимости «Вант» путем слияния с ООО «Интервесп Тулз»; ООО «ТехноТрейдинг»; ООО «Никас Плюс»; ООО «Волга-Дизель»; ООО «Цитадель 2002»; ООО «Волжская Торговая компания»; ООО «Фауна»; ООО «Восток»; с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь созданному ООО «Век». (т.16 л.д.212);

- передаточным актом бухгалтерских и иных документов между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора Чабановой Н.А. и МВВ (т.16 л.д.213);

- решением № единственного участника ООО «Феникс» КСВ о заключении договора присоединения между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Феникс». (т.16 л.д.214);

- решением № единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» МВВ о реорганизации ООО «Агентство недвижимости «Вант» путем присоединения к ООО «Феникс», путем заключения договора присоединения между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Феникс». (т.16 л.д.215);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6163076864) Чабановой Н.А. о продаже принадлежащей ей на праве собственности доли в уставном капитале этого общества в размере 100 % МВВ (т.16 л.д.216);

- договором № о присоединении ООО «Феникс» в лице директора МВВ к ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.16 л.д.220-222);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6166047131) в Юго-Западном банке Сбербанка России. (т.79 л.д.149-152);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А., о том, что она приступает к обязанностям директора, согласно решению №, единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.79 л.д.155);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А., о назначении ее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.79 л.д.157);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6163076864) в Юго-Западном банке Сбербанка России. (т.79 л.д.171-174);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Агентство недвижимости «Вант» Чабановой Н.А. о создании ООО «Агентство недвижимости «Вант», местом нахождения общества определить <адрес>, ул. Б. садовая, <адрес>, оф. 3. (т.79 л.д.177);

- уставом ООО «Агентство недвижимости «Вант», утвержден решением № единственного участника Чабановой Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ. (т.79 л.д.180-191);

- протоколом выемки документов юридического и экономического дела ООО «М» (ИНН 6166044211) в ОАО КБ «Центр-Инвест». (т.79 л.д.193-196);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО «М» ФИП о том, что во исполнение решения общего собрания участников ООО «М» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ он приступает к исполнению обязанностей директора ООО «М» с правом распоряжения денежными средствами на счете. (т.79 л.д.216);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «М» о том, что участники ООО «М» Чабанов В.В. и ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице З.М.А. решили продлить полномочия директора ООО «М» ФИП до 2007. (т.79 л.д.217);

- уставом ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный общим собранием участников ООО «М», в соответствии с протоколом № ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице З.М.А. и Чабанова В.В. о том, что согласно п. 3.1 ч. 3 Устава участниками общества является ОАО «Строительный концерн «Вант» и Чабанов В.В.; на основании п.п. 4.1, 4.2, 4.3 ч. 4 Устава для обеспечения деятельности общества образован уставный капитал в размере 10000 рублей. Номинальная стоимость доли каждого из участников общества определена по соглашению между ними следующим образом: ОАО «Строительный концерн «Вант» 2300 рублей, Чабанов В.В. 7700 рублей, размер доли каждого из участников в Уставном капитале общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли Уставного капитала общества и составляет соответственно: ОАО «Строительный концерн «Вант» 23 %; Чабанов В.В. 77%, п. 7.1 ч. 7 Устава устанавливает положение о том, что после уплаты налогов, других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством образуется чистая прибыль общества. Указанная прибыль или ее часть, определенная решением Участника общества, подлежит выплате ежеквартально, раз в полгода или раз в год Участнику Общества. Согласно п. 8.2 ст. 8 Устава высшим органом управления Обществом является общее собрание участников. (т.79 л.д.220-239);

- учредительным договором ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ между Чабановым В.В. и ОАО «Строительный концерн «Вант» о том, что для обеспечения деятельности общества образован уставный капитал в размере 10000 рублей. Размер доли каждого из участников в Уставном капитале общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала общества и составляет соответственно: Чабанов В.В. – 77 процентов, ОАО «Строительный концерн «Вант» 23 процентов. (т.79 л.д.240-247);

- выпиской движения по расчетному счету ООО «М» в ОАО КБ «Центр-Инвест». (т.82 л.д.165-246);

- выпиской движения по расчетному счету № ООО «М» в Юго-Западном банке Сбербанка России. (т.83 л.д.1-318, т.84 л.д.1-530);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – копий вышеуказанных документов – юридических и экономических дел в банках, регистрационных дел в МИФНС организаций ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.94 л.д.1-296) и постановлением о их признании и приобщении к материалам дела. (т.95 л.д.1-295);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты документы ОАО «Строительный концерн «Вант», размещенные в открытом доступе в сети «Интернет» на сайте ***. О том, что на сайте в открытом доступе имеются сведения о структуре ОАО «Строительный концерн «Вант», сведения о партнерах концерна, офисах ООО «Агентство недвижимости «Вант». На главной странице размещена фотография Председателя Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В.. В состав ОАО «Строительный концерн «ВАНТ» входят компании, одни из которых специализируется на выполнении функций заказчиков-застройщиков, другие — на выполнении функций Генподрядчиков. Заказчиками-застройщиками являются: ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Центр», ПБОЮЛ ЗМА, ООО «Донквартстрой», ООО «Ника», ЗАО «Сафи», ПБОЮЛ Лисицын, ООО «Ива», ООО «Зодчий», ООО "Новосел", ООО «Застройщик», ПБОЮЛ ГОС Также на сайте имеется информация об ООО «Агентство недвижимости «Вант»: «Офис «Центральный» <адрес> (на пересечении с <адрес>)т. №, 295-00-20, 295 -00-23, Офис «Сельмаш» <адрес> ул. 50 лет РСМ 2Б, 3 эт. (остановка СИиТО) (863) 254-86-96, 250-56-6,7 Офис "Сочи-Центральный"г. <адрес> Курортный, 31(8622) 253-29-90, 622-888, 625 565, [email protected]». Страница, также содержит сведения о партнерах ОАО «Строительный концерн «Вант», об агентствах недвижимости партнерах концерна. (т.6 л.д.1-7);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – документов официального сайта ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.6 л.д.10-15) и постановление о их признании и приобщении к делу – документов официального сайта ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.6 л.д.16-20);

- протоколом выемки документов в Региональной службе Государственного строительного надзора по <адрес> – акта по результатам выездной документальной проверки ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.66 л.д.136-138);

- актом Региональной службы Государственного строительного надзора по <адрес> по результатам выездной документальной проверки ООО «М» по вопросу правомерности привлечения денежных средств участников долевого строительства и целевого использования застройщиком денежных средств участников долевого строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ответственными за деятельностью ООО «М» в проверяемом периоде являлись: директор ФИП (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ПАН (с ДД.ММ.ГГГГ и на момент проверки). При проверке установлено отсутствие у застройщика бухгалтерского и аналитического учета возникших обязательств перед участниками долевого строительства и задолженностей каждого участника долевого строительства, возникающих с момента заключения договора участия в долевом строительстве до момента передачи квартир. ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН 6166047131, занимающееся привлечением участников долевого строительства и получением денежных средств от участников долевого строительства в <адрес>, прекратило свою деятельность путем реорганизации без передачи необходимого пакета документов организации, по доверенности которой она осуществляла основную деятельность. И при этом, у ООО «М» отсутствуют составленные в письменной форме требования к ООО «Агентство недвижимости «Вант» ИНН 6166047131 по поводу передачи оригиналов договоров участия в долевом строительстве, учета операций по заключению договоров и внесению денежных средств. Агентские договоры между ООО «М» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» предусматривают получение ежемесячных отчетов о ходе исполнения договоров. ООО «М» обязательные ежемесячные отчеты Агента, отчеты Агента в случае внеочередных запросов застройщика, для проверки не представило. Отсутствие этих отчетов не позволяет застройщику вести полноценный учет обязательств перед участниками долевого строительства и контроль деятельности агента. Договоры участия в долевом строительстве не содержат сведения о документах, на основании которых ООО «М» осуществляет привлечение денежных средств для строительства многоквартирных домов: о праве собственности или аренды земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома, зарегистрированного в ЕГРП; о разрешении на строительство, с указанием даты утверждения и органа утвердившего проектную документацию; о проектной документации, с указанием даты утверждения и органа утвердившего проектную документацию; о проектной декларации, с указанием даты утверждения, а в случаях, предусмотренных законом и места опубликования или размещения проектной декларации. К договору не прилагается четкий план, позволяющий точно определить расположение квартиры среди других квартир, подписанный обеими сторонами договора. Отсутствие такого плана, может в дальнейшем привести к тому, что участнику долевого строительства будет предоставлена по окончании строительства не та квартира, на которую он рассчитывал. При проверке установлен факт предоставления полномочий ООО «Агентство недвижимости «Вант» в части исполнения денежного обязательства по договорам долевого участия, при отсутствии контроля со стороны застройщика ООО «М» за ходом исполнения этих договоров. Указанные обстоятельства подтверждаются не представлением для проверки ежемесячных отчетов Агента в связи с их отсутствием, не предоставлением для проверки актов обязательных сверок задолженностей с Агентами и актов сверки задолженностей с Агентами и актов сверки задолженностей в связи с прекращением деятельности Агентов. В связи с отсутствием перечисленных выше подтверждающих документов, нельзя установить и подтвердить величину возникших обязательств застройщика ООО «М» перед участниками долевого строительства и фактическую величину полученных денежных средств участников долевого строительства тремя организациями ООО «Агентство недвижимости «Вант». В результате чего, нельзя определить величину денежных средств, которая в будущем должна поступить ООО «М» для осуществления строительства от ООО «Агентство недвижимости «Вант» и прогнозировать достаточность средств для строительства жилых домов в связи с возложенными на ООО «Агентство недвижимости «Вант» обязательствами на основании договоров участия в долевом строительства. Учитывая длительные сроки расчетов, значительные суммы и большое количество участников долевого строительства застройщик должен вести расчеты на счетах 64 или 76 с использованием субсчетов для отражения: 76.1 «расчетов с участниками долевого строительства»; 76.2 «Платежи по договорам участия в долевом строительстве»; 76.3 «Пени к получению»; 76.4 «Пени к уплате». Информация на субсчетах позволила бы застройщику контролировать сроки внесения платежей и начислять неустойку за их нарушение. В результате вышеописанного нарушения по ведению бухгалтерского учета в ООО «М», при отсутствии взаимосвязи в бухгалтерском учете между возникшими обязательствами и погашением обязательств перед участниками долевого строительства, проверка поступлений денежных средств в соответствии с заключенными договорами участия в долевом строительстве не может быть произведена. Что свидетельствует о невозможности оценить финансовый результат строительства многоквартирных жилых домов и прогнозировать дальнейшую работу. ООО «М» не своевременно осуществлялось формирование информации о привлеченных денежных средствах участников долевого строительства, необходимой как внутренним, так и внешним пользователям бухгалтерской отчетности, что является нарушением ч. 3 ст. 1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Приказы по учетной политике ООО «М» не содержат необходимых положений, которые должны предусматривать специфические для организации, осуществляющей строительство многоквартирных жилых домов, методов учета возникших обязательств перед участниками долевого строительства, погашение обязательств участниками долевого строительства, капитальных затрат, определения финансового результата. По объекту – пер. Днепровский/Штахановского, 131 (16-эт. жилой дом) в нарушение статьи 3 ФЗ №, для строительства объекта правоустанавливающие документы на землю в ООО «М» отсутствуют. Работы по строительству дома не производились. По этому дому необоснованно привлечены денежные средства участников долевого строительства. В связи с тем, что строительство данного дома на этом земельном участке не было узаконено, а денежные средства собраны, то имеет место нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства. При анализе отчетов «о прибыли и убытках» формы 2 за проверяемый период строительства установлено, что по результатам работы трех лет ООО «М» сработало с убытком в сумме – 3693 тыс. рублей. Это говорит о том, что у ООО «М» отсутствуют собственные средства, которые могут быть привлечены для строительства производственных объектов и жилых многоквартирных домов. При анализе дебиторской задолженности установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в составе дебиторской задолженности числится задолженность Чабанова В.В. перед ООО «М» в размере 20523, 800 тыс. рублей (задолженность возникла с ДД.ММ.ГГГГ). Из договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Чабанов В.В. перевел на ООО «М» обязанность по уплате долга в размере 20513,800 тыс. рублей. Исходя из содержания раздела 1, указанного договора долг Чабанова возник по «Основному договору», заключенному между Чабановым В.В. и Ростовским Городским потребительским обществом. Учитывая изложенное, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ следует констатировать отвлечение ООО «М» денежных средств участников долевого строительства в размере 20513,800 тыс. рублей на цели не связанные со строительством многоквартирных жилых домов. В результате, нецелевое использование денежных средств, поступивших по договорам от участников долевого строительства, составило сумму 75900,9 тыс. рублей, а временно отвлеченные средства – 213480,9 тыс. рублей.

При проверке установлены нарушения, допущенные ООО «М» при организации и ведении бухгалтерского и аналитического учета, которые заключаются в следующем: в отсутствии систематического бухгалтерского или аналитического учета обязательств застройщика перед участниками долевого строительства и задолженностей каждого участника долевого строительства, возникающих с момента заключения договора участия в долевом строительстве до момента передачи квартиры. Организация и ведение учета обязательств и задолженностей участников долевого строительства является прямой обязанностью застройщика. При отсутствии этого учета у застройщика и графиков внесения денежных средств участниками долевого строительства, невозможно определить размер денежных средств участников долевого строительства, который должен поступить от ООО «Агентство недвижимости «Вант» ни в ближайший период, ни в перспективе. Соответственно невозможно планировать организацию строительства при осуществлении строительства многоквартирных жилых домов и его финансирование. В отсутствие у ООО «М» оригиналов договоров участия в долевом строительстве и их учета, не обеспечен контроль за исполнением обязательств в разрезе каждого договора при условии прекращения деятельности агентов.

При проверке установлены нарушения требования законодательства об участии в долевом строительстве: - в нарушение требований ст. 3 ФЗ № – ФЗ при отсутствии права на привлечение денежных средств участников долевого строительства ООО «М» осуществляет строительство 8 многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Фактически ООО «М» не выполняются функции застройщика в соответствии с требованием ФЗ № такие, как регистрация договоров участия в долевом строительстве в Управлении ФРС по <адрес>, учет обязательств участников долевого строительства, контроль за своевременным поступлением денежных средств участников долевого строительства, хранение оригиналов договоров долевого участия, планирование сметной стоимости строительства объектов и отражение сметной стоимости в проектной декларации. При такой организации строительства и бухгалтерского учета, которая сложилась в ООО «М», с учетом допущенных нарушений и вышеперечисленных обстоятельств, имеющих принципиальное значение для организации работы застройщика, подтвердить достаточность суммы уже внесенных денежных средств участниками долевого строительства и денежных средств, которые будут привлечены в последующем периоде для завершения строительства многоквартирных жилых домов невозможно. (т.66 л.д.139-181);

- актом проверки специалистами Региональной службы государственного строительного надзора по <адрес> достоверности показателей отчетности застройщика ООО «Регион-Металл» за 3 квартал 2008 г. о том, что отчетность застройщика за 3 квартал 2008 г. подписана генеральным директором ООО «Регион-Металл» ЕВМ В ходе проведения проверки установлено, что ООО «Регион-Металл» не имело право привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома, ООО «Регион-Металл» при заключении договоров участия в долевом строительстве в бухгалтерском учете не производило необходимые бухгалтерские проводки по отражению возникших обязательств, отражало указанные хозяйственные операции по факту поступления денежных средств от участников долевого строительства в части средств целевого финансирования не отражалась в бухгалтерском учете ООО «Регион-Металл» по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а также не отражены обязательства застройщика перед участниками долевого строительства по кредиту счета 86 «Целевое финансирование». В соответствии с «Инструкцией порядка расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от ДД.ММ.ГГГГ № – информация для расчета нормативов финансовой устойчивости предприятия формируется заказчиком на основании данных его бухгалтерского учета и раскрывается в бухгалтерской отчетности, а также стоимость активов баланса застройщика делится на сумму обязательств застройщика перед участниками долевого строительства исходя из цены договоров участия в долевом строительстве. Требование об обособленном ведении учета активов и обязательств организациями предусмотрено п. 2 ст. 8 Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной организации. Кроме того, в соответствии с п. 11 ПБУ 4/99 показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями, невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. На основании вышеизложенного в бухгалтерском балансе предприятия обязательства застройщика перед участниками долевого строительства отражены недостоверно. Они должны отражаться в сумме цены договоров участия в долевом строительстве, а не в сумме поступивших денежных средств по этим договорам. По результатам проверки ООО «Регион-Металл» предписывалось прекратить привлечение денежных средств участников долевого строительства до момента государственной регистрации договоров в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес>, осуществить отражение в бухгалтерском учете обязательств застройщика перед участниками долевого строительства исходя из цены договоров участия в долевом строительстве. (т.31 л.д.69-73);

- актом от ДД.ММ.ГГГГ проверки специалистами Региональной службы государственного строительного надзора по <адрес> достоверности показателей отчетности застройщика ООО «Регион-Металл» за 1 квартал 2009 <адрес> директором ООО «Регион-Металл» в проверяемый период являлся ЕВМ В ходе проверки установлено, что заключение договоров участия в долевом строительстве, а также привлечение денежных средств участников долевого строительства поручено ООО «Регион-Металл» специализированной организации – ООО «Агентство недвижимости «Вант». ООО «Регион-Металл» при заключении договоров участия в долевом строительстве в бухгалтерском учете не производило необходимые бухгалтерские проводки по отражению возникших обязательств, отражало указанные хозяйственные операции по факту поступления денежных средств от участников долевого строительства. По результатам проверки ООО «Регион-Металл» рекомендовано осуществлять деятельность застройщика по привлечению денежных средств участников долевого строительства в соответствии с требованиями ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ. Осуществлять ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». (т.31 л.д.74-79);

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя руководителя Региональной службы государственного строительного надзора по <адрес> о том, что между ООО «Регион-Металл» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были заключены агентские договоры №№,5. На основании указанных договоров и доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агентство недвижимости «Вант» от имени и по поручению ООО «Регион-Металл» заключало с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: пер. Университетский-<адрес>. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было заключено 68 договоров участия в долевом строительстве. В соответствии с условиями договоров застройщик - ООО «Регион-Металл» обязалось построить многоквартирный дом на земельном участке, расположенном по адресу: пер. Университетский-<адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать участникам долевого строительства соответствующие объекты долевого строительства. Договоры между гражданами и ООО «Регион-Металл» не соответствуют требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №, в органах осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрированы не были, так как ООО «Регион-Металл» не имело права привлекать денежные средства участников долевого строительства, поскольку не получило в установленном порядке разрешение на строительство, договор аренды земельного участка по адресу: пер. Университетский-<адрес>, был заключен только ДД.ММ.ГГГГ. (т.31 л.д.83);

- копией акта дополнительной проверки Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> деятельности ООО «Донквартстрой», связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Донквартстрой» предписывается прекратить привлечение денежных средств участников долевого строительства до получения разрешений на строительство, издания проектной декларации и государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. (т.66 л.д.201-205);

– справкой (информацией) Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> о деятельности организаций – застройщиков, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», представленная в прокуратуру <адрес> о том, что по результатам, проведенной документальной проверки деятельности ООО «М» в 2008 году установлено, что ООО «М» при отсутствии соответствующих прав осуществляло привлечение денежных средств участников долевого строительства 8 многоквартирных жилых домов; в период 2005 – 2007 года ООО «М» привлекало денежные средства граждан (в сумме более 70 млн. рублей) на строительство многоквартирного жилого дома по ул. <адрес> Днепровский при отсутствии каких-либо организационно-правовых оснований, по настоящее время вопрос по земельному участку не решен и никогда решен не будет. Полученные деньги расходовались на строительство других объектов, то есть налицо факт нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства; в ООО «М» отсутствует учет заключенных договоров участия в долевом строительстве и платежей по ним. Сами договоры фактически заключает ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое получает оплату по ним на основании агентских договоров и доверенностей ООО «М». Вопросы учета договоров и платежей по ним, между ООО «М» и ООО «Агентство недвижимости «Вант» никак не урегулированы. За проверяемый период в качестве агентов под наименованием ООО «Агентство недвижимости «Вант» выступали 3 разных юридических лица (ИНН 6166047131, ИНН 6163076864, ИНН 6165137671), между которыми нет никакого правопреемства, но два первых ликвидированы, при этом нет никаких документов о передаче заключенных договоров долевого участия, поступивших по ним денежных средств и т.д. от ликвидированных ООО «Агентство недвижимости «Вант» застройщику; в ООО «М» отсутствует систематический бухгалтерский или аналитический учет обязательств застройщика перед участниками долевого строительства и задолженностей каждого участника долевого строительства, возникающих с момента заключения договора участия в долевом строительстве до момента передачи квартиры; при проверке выявлены факты на ДД.ММ.ГГГГ исключительно нецелевого использования денежных средств, привлеченных по договорам долевого участия в строительстве в сумме 75900,9 тыс. рублей; застройщиком ООО «М» незаконно привлекаются денежные средства граждан по договорам о долевом участии в строительстве, которые не регистрируются в УФРС по <адрес>. (т.66 л.д.196-200);

- справком (информацией) Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> о деятельности организаций – застройщиков, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», представленная в прокуратуру <адрес> о том, что ООО «Регион-Металл» по объекту 20-эт. Жилой дом по адресу: <адрес>, пер. Университетский-<адрес> –<адрес> заключало договоры долевого участия в строительстве данного объекта на сумму более 100 млн. рублей с нарушением ФЗ №. Договоры фактически заключались ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое получало оплату по ним на основании агентских договоров и доверенностей застройщика с декабря 2005 года по июль 2008 года. Застройщиком незаконно привлечены денежные средства граждан по незарегистрированным в УФРС по <адрес> договорам (такие договоры считаются не заключенными), как следствие правоотношения граждан и застройщика не регулируются ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, гарантии прав граждан на строящиеся объекты долевого строительства отсутствуют и будет затруднено оформление прав собственности на построенное жилье. (т.66 л.д.206);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов, отражающих отношения между Региональной службой Государственного строительного надзора <адрес> и ООО «М». (т.21 л.д.305-307);

- постановлением № о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ заместителя руководителя Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> о том, что ООО «М», руководителем которого является ПАН, в нарушение требований ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости» посредством агентского договора с ООО «Агентство недвижимости «Вант» заключило 154 договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес>. В период заключения вышеуказанных договоров у ООО «М» отсутствует право собственности или право аренды на земельный участок, нет разрешения на строительство, не опубликована проектная декларация. ООО «М» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. (т.21 л.д.308);

- предписанием об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ выдано ООО «М» (ИНН 6166044211). В результате проведения внеплановой проверки установлено, что в нарушение требований ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости». (т. 21 л.д.309);

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении в отношении ООО «М» о том, что в результате проведения проверочных и иных мероприятий установлено, что ООО «М» в нарушение требований ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», а именно не имея право на земельный участок (аренда или собственность), не получив в установленном законом порядке разрешения на строительство, не опубликовав проектную декларация посредством агентского договора с ООО «Агентство недвижимости «Вант» заключило 154 договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес>, тем самым привлекло денежные средства граждан, для строительства вышеуказанного многоквартирного дома. Таким образом, ООО «М» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. (т.21 л.д.310);

- постановлением прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении ООО «М» ИНН 6166044211 по ч. 1 ст. 14.28 КРФ об АП «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», которое действуя через агента ООО Агентство недвижимости «Вант» по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключило ДД.ММ.ГГГГ с КАВ договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, не имея права на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома. Поскольку застройщик ООО «М» не получило в установленном порядке разрешения на строительство, не имеет проектной документации в полном объеме, не зарегистрировало право собственности на земельный участок и не получило земельный участок по договору аренды, и земельный участок для строительства дома по ул. <адрес> Днепровский администрацией <адрес> не предоставлен. (т.21 л.д.312-314);

- постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении административного наказания заместителя руководителя Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> о том, что ООО «М», действуя через ООО «Агентство недвижимости «Вант», выступающее на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заключило договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и привлекло денежные средства КАВ (В.В.В.) для строительства многоквартирного дома по ул. <адрес> Днепровскому в <адрес>. До настоящего времени дом не начинал строиться, оснований для его строительства нет, разрешение на строительство дома, права на земельный участок у ООО «М» отсутствуют. За незаконное привлечение денежных средств граждан для строительства дома по указанному адресу, в том числе и гр. КАВ (В.В.В.) ООО «М» постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. Согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. Однако решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А53-7849/2009 данного рода правонарушение признано длящимся. В связи с чем ООО «М» (ИНН 6166044211) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. (т.21 л.д.316-317);

- постановлением прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении ООО «М» ИНН 6166044211 по ч. 1 ст. 14.28 КРФ об АП «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», которое действуя через агента ООО «Агентство недвижимости «Вант» по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключило в марте 2006 г. с МЛА договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, не имея права на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома. Поскольку застройщик ООО «М» не получило в установленном порядке разрешения на строительство, не имеет проектной документации в полном объеме, не зарегистрировало право собственности на земельный участок и не получило земельный участок по договору аренды, и земельный участок для строительства дома по ул. <адрес> Днепровский администрацией <адрес> не предоставлен. (т.21 л.д.318-320);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ документов, отражающих отношения между <адрес> и ООО «М», ОАО «СК ВАНТ», по выделению участка по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский под строительство жилого дома. (т.7 л.д.61-64);

- копией протокола заседания рабочей группы по организации взаимодействия и координации деятельности областных органов исполнительной власти и территориальных органов исполнительной власти по вопросам долевого строительства многоквартирных домов в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, под председательством заместителя <адрес> АЮГ На заседании рабочей группы заместитель руководителя Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> ЗИГ сообщил, что, несмотря на отсутствие разрешения на строительство и проблемы с земельным участком, ООО «М» привлекали денежные средства граждан и заключало договоры участия в долевом строительстве и заключало договоры участия в долевом строительстве на квартиры. Директор ООО «М» не распоряжается денежными средствами, которые поступают в ОАО «Строительный концерн «Вант». Денежные средства граждан на объект по <адрес> привлекались застройщиком в период с конца 2005 г. по начало 2007 г., было заключено около 150 договоров. Проблемы, связанные с этой ситуацией, уже рассматривались на заседании рабочей группы. Руководству концерна «Вант» предлагалось возвращать гражданам денежные средства с соответствующей компенсацией или предоставлять квартиры в других домах. Директор ООО «М» МВИ пояснил, что поскольку строительство дома по указанному адресу невозможно, ООО «М» планирует осуществить строительство аналогичного дома с малогабаритными квартирами, но на другом земельном участке. Для этих целей выкуплено 5 участков, есть проект строительства в феврале 2009 г. планируется сдать его для прохождения госэкспертизы. (т.7 л.д.81-88);

- копией протокола заседания рабочей группы по организации взаимодействия и координации деятельности областных органов исполнительной власти и территориальных органов исполнительной власти по вопросам долевого строительства многоквартирных домов в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. На заседании рабочей группы заместитель руководителя Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> ЗИГ сообщил, что для строительства 266 – квартирного жилого дома по ул. <адрес> Днепровский ООО «М» в период с конца 2005 г. по начало 2007 г. было заключено около 150 договоров участия в долевом строительстве, и привлечены денежные средства граждан – около 75 млн. рублей. Однако земельный участок для строительства не выделялся, якобы были какие-то обещания от администрации города, следовательно никаких оснований для привлечения денежных средств не было. В мае-июне 2007 г. эта ситуация была выявлена, ООО «М» было привлечено к административной ответственности. ООО «М», агентству недвижимости и концерну «Вант» было выдано предписание об устранении нарушений законодательства. Вопрос не решался, требования предписания не исполнялись. На запрос Региональной службы государственного строительного надзора <адрес> в администрацию <адрес> о выделении земельного участка по вышеуказанному адресу был получен ответ об отсутствии возможности для принятия такого решения, так как указанный участок уже выделен под строительство спортивных сооружений. ПАН проинформировал, что ООО «М» в свое время было осуществлено отселение и освобожден земельный участок по пер. Нахичеванскому, 32. Однако этот участок выделен не был, а обещан по ул. <адрес> Днепровский. Было решено построить там дом, проектом которого предусматривалось наличие только однокомнатных квартир-студий. Таких квартир в строящихся сейчас домах нет. (т.7 л.д.89-90);

- протоколом заседания рабочей группы по организации взаимодействия и координации деятельности областных органов исполнительной власти и территориальных органов исполнительной власти по вопросам долевого строительства многоквартирных домов в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Повестка заседания о реализации решений по вопросам возобновления и завершения строительства многоквартирных домов ОАО СК «Вант». На заседании присутствовал Чабанов В.В. (т.7 л.д.67-69).

– информационным уведомлением УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ о том. что УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> на основании ст. 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководства ОАО «Строительный концерн «Вант» (генеральный директор Чабанов В.В.), ООО «Агентство недвижимости «Вант» и руководителей юридических лиц, входящих в вышеуказанный концерн, в частности ООО «М», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой», которые незаконно заключали договоры долевого участия в строительстве без разрешения на строительство, что является грубейшим нарушением ФЗ-№. Одним из руководителей является ПЕВ ДД.ММ.ГГГГ г.р., который являясь заместителем генерального директора ОАО «Строительный концерн «Вант», занимается согласованием вопросов в административных органах, согласованием текстов договоров долевого участия в строительстве, общим руководством ОАО «Строительный концерн «Вант» по строительству многоквартирных домов, а также подготовкой юридической документации по деятельности руководителей юридических лиц, входящих в ОАО «Строительный концерн «Вант» и руководства концерна, представляет интересы в Административных учреждениях по выделению земельных участков под строительство многоэтажных домов. По заключенным 186 договорам долевого участия в строительстве, граждане подверглись незаконным действиям со стороны руководства ОАО «Строительный концерн «Вант», ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «М», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл», в связи с неисполнением условий договоров руководителями вышеуказанных организаций. Вместе с тем, по каждому заключенному договору долевого участия в строительстве, гражданами при заключении договоров в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» сдавались суммы денежных средств от 600000 рублей до 1000000 рублей, которые впоследствии были похищены мошенническим путем руководством строительного концерна и руководством вышеуказанных юридических лиц, входящих в концерн. (т.62 л.д.96-97);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ «прослушивание телефонных переговоров» ПЕВ, на основании которого следователю предоставлена стенограмма телефонных переговоров» ПЕВ и диск с аудиозаписью телефонных переговоров ПЕВ (т.62 л.д.100-128);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - оптического диска с надписью: «549с» с аудиозаписью телефонных переговоров ПЕВ, полученных в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». В ходе осмотра установлено, что на диске имеется «папка Концерн 1-3», в этой папке находятся две папки «04» и «05» в которых находятся звуковые файлы записи телефонных переговоров между Чабановым В.В. и ПЕВ в ходе которых ДД.ММ.ГГГГ они обсуждают источники финансирование строительных объектов и цены для продаж, о необходимости использования денежных средств дольщиков, от ДД.ММ.ГГГГ они обсуждают положение дел на объектах, а именно, что на Баррикадной, продают и строим, а на Красноармейской нечего продавать, поскольку за счет Красноармейской сдали в эксплуатацию 11 «Д», и 23 «Б,В»., по <адрес>, о «закрытии» уголовных дел. Чабанов указывает П, чтобы он думал, о делах и заработках. (т.62 л.д.129-135)постановлением о их признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т.62 л.д.136-138);

- протоколом осмотра вещественных доказательств - предметов, изъятых в ходе обыска в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, о том, что предметом осмотра являются 2 дискеты в черном корпусе. На 1-й дискете имеется «папка» «Реестры 2006», в которой имеются файлы: «август 2006», «март 2006», «реестр декабрь 2006», на которых находятся списки дольщиков ООО «Регион-Металл». На 2-й дискете имеется «папка» «Реестры 2005», в которой находятся файлы «реестр август 2005», «Реестр июнь 2005», «реестр май 2005». «Реестры март, апрель, сентябрь, ноябрь 2005». В файле «Реестр май 2005» находится список дольщиков ООО «Регион-Металл». Кроме того, предметом осмотра являются две печати ООО «Агентство недвижимости «Вант» (1-я общество с ОГРН 1036166006128, 2-я с ОГРН 1076165003342) и факсимильная подпись «Н. Чабановой», флеш-карта «Kinqston» на которой имеются три «папки»: «Ботанический сад», «М», «Донквартстрой», «Регион-Металл». В папках находятся файлы с бухгалтерскими документами, списками дольщиков. Реестр по уведомлениям на переуступку права на ДД.ММ.ГГГГ. Реестр по уведомлениям на переуступку права на ДД.ММ.ГГГГ. Бланк договора о членстве в ЖСК «Ботанический сад». Список объектов, закрепленных за филиалами и менеджерами ООО «Агентство недвижимости «Вант». Чертежи квартир. Реестр по уведомлениям на переуступку права на ДД.ММ.ГГГГ. Расчет стоимости квартир «Строительный концерн «Вант». Реестр по уведомлениям на переуступку права на ДД.ММ.ГГГГ. Реестры по уведомлениям на переуступку права на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ. Список дольщиков по дому по адресу: <адрес>/пер. Мезенский Блок «Б». Бланки дополнительных соглашений к договорам о долевом участии в строительстве ООО «М». Реестр по уведомлениям на переуступку права на ДД.ММ.ГГГГ. Список объектов закрепленных за филиалами и менеджерами ООО «Агентство недвижимости «Вант», список застройщиков. Реестры по уведомлениям на переуступку права на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительные соглашения к договорам о долевом участии в строительстве ООО «М». Список объектов закрепленных за филиалами и менеджерами ООО «Агентство недвижимости «Вант». Бланк уведомления о переносе сроков сдачи объекта. Бланки дополнительных соглашений к договору о долевом участии в строительстве ООО «Донквартстрой»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, список дольщиков ООО «Донквартстрой». (т.67 л.д.91-93) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.67 л.д.94-95);

- электронной копией отчета о привлеченных денежных средствах граждан участников долевого строительства по объекту: <адрес>, с.п. 38-42, застройщик ООО «Донквартстрой». (т.67 л.д.96-103);

- электронной копией дополнительного соглашения к договору долевого участия в строительстве № по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и МГВ о том, что пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве изложен в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ(т.67 л.д.106);

- электронной копией дополнительного соглашения к договору об участии в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Донквартстрой» и ЗЕМ о том, что пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве изложен в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.67 л.д.104);

- электронной копией прайс-листа с ценами на недвижимость ОАО «Строительный концерн «Вант».(т.67 л.д.106);

- электронной копией реестра по уведомлениям на переуступку права на ДД.ММ.ГГГГ. (т.67 л.д.107-111);

- электронной копией сведений о застройщиках ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.67 л.д.112);

- электронной копией дополнительного соглашения к договору долевого участия в строительстве №эт. 7 кв. по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., действующего на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «М» и НИВ о том, что пункт 2.4 договора о долевом участии в строительстве изложен в следующей редакции: «застройщик, при условии надлежащего выполнения дольщиком обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, обязуется обеспечить готовность объекта, завершенного строительством, к вводу в эксплуатацию не позднее, чем в течение ДД.ММ.ГГГГ (т.67 л.д.113);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Департамент недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>. (т.12 л.д.133-136);

- списком сотрудников ООО «Департамент недвижимости «Вант», где в частности указано, что ХВВ является директором организации по маркетингу и рекламе. (т.12 л.д.137-142);

- телефонным справочником ОАО «Строительный концерн «Вант» на ДД.ММ.ГГГГ, где в частности указано, что в структуру концерна входили ООО «М», ООО «Строитель», ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой», ООО «Модерн», сметно-договорной отдел «КРУ», генеральным директором концерна является Чабанов В.В. (т.14 л.д.179-185);

- графиком рассмотрения кредитования компаний ОАО Строительный концерн «Вант» (ООО «М», ООО «Донквартстрой») Юго-Западным банком Сбербанка России по проектам в <адрес>, согласованный с председателем Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.14 л.д.227);

- письмом директора ООО «М» МВИ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в адрес председателя Совета Директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В., где в частности указано, что по распоряжению Чабанова В.В. ООО «М» отгрузило строительные материалы организациям ОАО СК «Вант»: ООО «Ника», ООО «Модерн», ООО «Донквартстрой». (т.14 л.д.228-229);

- письмом директора ООО «М» МВИ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в адрес председателя Совета Директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В., где МВИ просит Чабанова В.В. дать разрешение на реализацию квартир жилого дома по <адрес>-пер. Мезенский. (т.14 л.д.230-231);

- письмом директора ООО «М» МВИ (от ДД.ММ.ГГГГ) в адрес председателя Совета Директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В., где МВИ просит Чабанова В.В. дать разрешение на реализацию квартир жилых домов по <адрес> «Д», Евдокимова, 35 «И» и других. (т.14 л.д.232-234);

- письмом директора ООО «М» МВИ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в адрес председателя Совета Директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В., где МВИ просит Чабанова В.В. дать разрешение на выделение средств для хозяйственные нужды. (т.14 л.д.235);

- письмом директора ООО «М» МВИ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в адрес председателя Совета Директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В., где МВИ просит Чабанова В.В. рассмотреть вопрос выделения квартир под поставку материалов по бартеру. (т.14 л.д.236);

- письмом директора ООО «Строитель» МВИ (исх. №) в адрес председателя Совета Директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В., где МВИ просит Чабанова В.В. рассмотреть вопрос о выделения квартир под поставку материалов по бартеру. (т.14 л.д.237);

- письмом директора ООО «Альфа» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в адрес председателя Совета Директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. о выделении под дальнейшую поставку кирпича однокомнатной квартиры в <адрес>. (т.14 л.д.238);

- письмом директора ООО «М» МВИ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в адрес ООО «Модерн» о возмещении предоставленной площади в связи с переводом дольщиков с объекта ул. <адрес> Днепровский. (т.14 л.д.239);

- письмом директора ООО «Ника» ЗМА с указанием сведений о потребности в основных материалах необходимых для завершения возведения коробки ж/д по <адрес> с резолюцией Чабанова В.В. (т.14 л.д.240);

- докладной заместителя директора ООО «М» ДЕФ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на имя председателя Совета Директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. о недостатках в работе по оформлению земельного участка в собственность. (т.14 л.д.241);

- письмом КМВ в адрес ООО «М», где она указывает, что Чабанов В.В. подписал ее заявление о возврате денежных средств, внесенных на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, стр.пятно 24-30). (т.14 л.д.242);

- протоколом обыска в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ, <адрес> «А», в ходе которого были изъяты журналы входящей и исходящей корреспонденции ООО «Агентство недвижимости «Вант» и иные документы. (т.87 л.д.57-60);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – журналов входящей и исходящей документации, изъятых в ходе обыска в офисе ООО «Агентство недвижимости «Вант» по адресу: <адрес>, ул. 50-я летия РСМ, <адрес> «А» и фирмами – застройщиками (т.87 л.д.61-64) и постановлением о их признании и приобщении к материалам уголовного дела (т.87 л.д.65-68);

- списком застройщиков ОАО «Строительный концерн «Вант» на ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Регион-Металл» является застройщиком объекта: ЖСК «Ботанический», Скачкова, с.п. 1, срок сдачи 2 квартал 2010 г. (т.70 л.д.150);

- копиями газеты «Ва-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, что «Строительный концерн «ВАНТ» крупнейший на юге России новый офис <адрес>». Также указаны офисы концерна, где реализуется недвижимость <адрес> «Б», 50 лет РСМ. (т.70 л.д.151-152);

- копией служебной записки директора ООО «Департамент недвижимости «Вант» М.Е.В. на имя ЧАВ., ТРА об условиях перевода дольщика ЖСК «Ботанический» И.А.В. на другой строительный объект. (т.70 л.д.153);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИП по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты ежедневники, принадлежащие ФИП (т.7 л.д.93-96);

- протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрены 2 ежедневника, изъятых в жилище ФИП по адресу: <адрес>, о том, что 1-й ежедневник в обложке черного цвета с надписью «Строительный концерн ВАНТ», в ежедневнике в частности находятся: визитная карточка директора ООО «М» Строительный концерн «ВАНТ» ФИП, лист из блокнота с рукописным текстом выполненными шариковой ручкой синим и красным красителем с расчетами распределения денежных средств, лист бумаги с рукописным текстом выполненными шариковой ручкой синим и красным красителем с расчетами распределения денежных средств, которые приобщены к материалам дела (т.67 л.д.1-90) и постановлением о признании и их приобщении к материалам уголовного дела (т.67 л.д.5-7);

- письмом исполнительного директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» в адрес генерального директора ООО «Компания по управлению недвижимостью «Титул» о том, что в ответ на письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ предоставляется информация об объектах, ходе строительства и документации: <адрес> срок сдачи 4 квартал 2009 г. объект огорожен забором, в апреле планируют забить свайное поле, готовятся документы для получения разрешения на строительство, застройщик ООО «М». (т.16 л.д.241);

- письмом генерального директора ООО «Компания по управлению недвижимостью «Титул» СЕГ исх. № (313ю) от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Агентство недвижимости «Вант» о том, что ООО «Компания по управлению недвижимостью «Титул» с 2004 г. оказывает информационно-консультационные услуги клиентам в отношении жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах застройщиками ООО «М», ООО «Зодчий», ООО «Центр», ООО «Донквартстрой». В связи с многочисленными обращениями в компанию «Титул» клиентов, заключивших с данными застройщиками договоры об участии в долевом строительстве, компания «Титул» просит информацию о ходе строительно-монтажных работ, сроках государственной регистрации договоров об участии в долевом строительстве. (т.16 л.д.242);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. о согласовании возможных вариантов для перевода дольщиков. (т.16 л.д.243);

- письмом директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» К.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес председателя Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. о том, что К.А.В. просит утвердить список квартир, выставляемых на продажу по адресу: пер. Семашко, <адрес>. (т.16 л.д.240);

- письмом генерального директора ООО «Департамент недвижимости «Вант» М.Е.В. на имя председателя Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о согласовании стоимости продажи квартиры. (т.16 л.д.244);

- рекламным буклетом ОАО «Строительный концерн «Вант» с указанием адресов офисов ООО «Агентство недвижимости «Вант». (т.16 л.д.238);

- протоколом выемки документов у БПС отражающих деятельность ОАО «Строительный концерн «Вант». (т.77 л.д.66-71);

- отчетом ООО «Агентство недвижимости «Вант» за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ о продажах квартир в строящихся жилых домах, расположенных по адресам: <адрес>; Орбитальная, 88/1; Стартовая, 20, с.п. 6-16; Вятская, 65, с.п. В-8; 1-я Круговая, 91; <адрес>; Капустина, 26/1; 13-я линия, 37; Жмайлова; Донская; Шаумяна, Халтуринский, с.п. 24-26; Горького/Халтуринский; Ленина, 221; Филимоновская; Погодина/Башкирская; Пушкинская/Халтуринский; Пушкинская, 25; Верхоянский/2-й Переулок; 114; Темерник; Социалистическая/Доломановский, с.п. 3-8; Красноармейская/Театральный; Восточная/Нахичеванский; Евдокимова, 37; Серебряные ключи, с.п. 1-1; Туполева, 9/3; Варфоломеева/Газетный; Горького, 102; Королева/Комарова, 4/4; Социалистическая/Халтуринский, 23/25; 339-й Стреклвоой дивизии, 31; 339-й Стрелковой дивизии, с.п. 6-7; Орбитальная, с.п. 7-31; Орбитальная, с.п. 9-37; Лермонтовская. 63; Добровольского. с.п. 3-31, В.Д.Б./Борко; Петровская/Крепостной; Арзамасская/2 Грамши, 178/1; Королева/Космонавтов. с.п. 8-37; Днепровский, 1 «А»; Днепровский, с.п. 2-12; Мадояна, 32; Беляева, с.п. 9 «А»-7,8,9»; Серафимовича, 11/28; Благодатная/Мильчакова, с.п. 4; Пушкинская/Чехова. с.п. 53-57; Измаильский/Фурмановская; Суворова/Журавлева; Штахановского/Мезенский; Врубовая, 32; Капустина (1-я очередь); Капустина, с.п. 1-44 «А»; Орбитальная, с.п. 11-20; Орбитальная, с.п. 11-21; Малиновского, <адрес>; Беломорский\Комбайностроителей; Соколова. с.п 38-42; <адрес> «А». Итого по филиалам агентства («Северный»; «СИТО»; «западный»; «Красноармейская»; «Центр») реализовано недвижимости на сумму 452298 долларов США. (т.77 л.д.77-85);

- протоколом осмотра вещественных доказательств – копий вышеуказанных документов, изъятых в организациях ОАО «Строительный концерн «Вант», потерпевших и иных лиц. (т.94 л.д.1-296) и постановлением о признании и приобщении к материалам дела (т.95 л.д.1-295);

- заключением эксперта №/Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при производстве экспертного исследования выявлено, что разрешение на строительство объекта по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, отсутствует, что не соответствует требованиям п. 3.1 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»: - «3.1 Строительство объекта недвижимости (здания, сооружения) может выполняться только при наличии разрешения на строительство. Также отсутствует положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию по исследуемому объекту, что не соответствует п. 3.5 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»: - «3.5 Строительство должно вестись по проектной документации, прошедшей экспертизу, согласованной и утвержденной в установленном порядке». Согласно СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» застройщик передает исполнителю работ проектную документацию: утверждаемую часть, в том числе проект организации строительства; рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ». Согласно анализа актов КС-2, актов освидетельствования скрытых работ установлено, что работы на исследуемом участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 проводились в период с 2005 г. по 2007 г. В промежутке времени между 2007-2012 г.г., а также согласно натурного обследования на данном объекте строительно-монтажные и ремонтные работы не выполнялись. После завершения работ в 2007 г. не была выполнена консервация объекта незавершенного строительства с оформлением необходимых актов, что не соответствует СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Общая стоимость фактически выполненных строительных работ по строительству объекта по адресу: <адрес> составляет 5801152 рублей 63 копеек. В результате экспертного исследования выявлены следующие завышения объемов работ в актах формах КС-2, которые не соответствуют фактически выполненным работам по контрольным обмерам. Стоимость завышений ООО «Югтехнострой» в актах формы КС-2 на объекте расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 составляет 36274 рублей. Стоимость завышений ЗАО «Югстрой» в актах формы КС-2 на объекте расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 составляет 41 407 рублей. Стоимость завышений ООО «ГорСтройИнвест» в актах формы КС-2 на объекте расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 составляет 33 490 рублей. Стоимость завышений ООО «Возрождение» в актах формы КС-2 на объекте расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 составляет 273 206 рублей. (т.9 л.д.143-302);

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе экспертизы была установлена общая сумма денежных средств, оплаченная дольщиками в связи с заключенными договорами об участии в долевом строительстве по объекту: <адрес>, с.п. 38-42, в соответствии с представленными договорами дольщиков и их платежными документами -118502556-00 рублей. Оплачено дольщиками за услуги в ООО «Агентство недвижимости «Вант» - 2907806-00 рублей. Согласно программы 1С Бухгалтерия ООО «Донквартстрой» сумма заключенных договоров составила - 45735127-00 рублей по объекту <адрес>, с.п. 38-42. Не принята к учету сумма по заключенным договорам по программе 1С Бухгалтерия составила разницу между фактически предъявленными договорами и бухгалтерским учетом по объекту <адрес>, с.п. 38-42 - 72767429-00 рублей. (118502556-00 минус 45735127-00) рублей. Перечислено на расчетные счета ООО «Донквартстрой» от ООО «Агентство недвижимости «Вант» по объекту <адрес>, с.п. 38-42 - 6541087-00 рублей. Принято к учету ООО «Донквартстрой» согласно программы 1С Бухгалтерия в виде зачетов и векселей - 8839157-00 рублей. При проверке также установлено, что у застройщика ООО «Донквартстрой» отсутствуют оригиналы договоров участи в долевом строительстве. ООО «Донквартстрой» не представил акты сверки задолженности с ООО «Агентство недвижимости «Вант», т.е. не представлены доказательства по выполнению обязательств, связанных с перечислением в ООО «Донквартстрой» денежных средств, внесенных участниками долевого строительства. И при этом у ООО «Донквартстрой» отсутствуют составленные в письменной форме требования (претензии) к ООО «Агентство недвижимости «Вант» по поводу передачи оригиналов договоров участия в долевом строительстве, учета операций по заключению договоров и внесению денежных средств. В нарушение требований действующего законодательства ст. 17, ст. 25.1 ФЗ № 214-ФЗ договоры участия в долевом строительстве не зарегистрированы в Главном управлении Федеральной регистрации службы по РО. Кроме того, договоры участия в долевом строительстве не содержат сведения о документах, на основании которых ООО «Донквартстрой» осуществляет привлечение денежных средств для строительства жилых домов, том числе по объекту <адрес> с.п. 38-42, а именно: - право собственности или аренды земельного участка для строительства дома, зарегистрированного в Едином государственном реестре прав; - разрешение на строительство, с указанием даты выдачи и органа выдавшего разрешение; - сведений о проектной декларации, с указанием даты даты утверждения и т.д. В бухгалтерском учете ООО «Донквартстрой» учет денежных средств участников долевого строительства, в том числе и по объекту <адрес> с.п. 38-42 отражен на бухгалтерских счетах №№, 76. Общая сумму произведенных затрат в соответствии со строительно-технической судебной экспертизой по уголовному делу № следует считать в сумме 6326329-63 руб. (5801 152-63 плюс 525177-00). При проведении экспертизы из бухгалтерского учета программы 1С Предприятие ООО «Донквартстрой» была сформирована карточка счета 08.3 «строительство объектов основных средств» за период с 01.01.04г. по 31.12.11г. по объекту <адрес>,40,42 по данным, из которой представилось возможным установить сумму денежных средств использованных на строительство по объекту <адрес>,40,42. Сумма использованных денежных средств по указанному объекту за весь проверяемый период в дебетовой его части составила 25297823-06 руб. по данным бухгалтерского учета ООО «Донквартстрой». При исследовании движения денежных средств было установлено, что ООО «Донквартстрой» неоднократно предоставлял долгосрочные и краткосрочные займы другим организациям. После исследования всех представленных документов и том числе программы 1-С Предприятие было выявлено, что из денег дольщиков перечислялись денежные средства разным контрагентам в виде займов без установления сроков возврата. Одним из таких крупных займов был предоставлен фирме ООО «Модерн» (учредитель ПАЛ) в размере 5000000-00 руб. (пять миллионов) рублей, который до настоящего времени не возвращен в ООО «Донквартстрой». Другой организацией является фирма ООО «Сочикурортстрой» и ее долг перед ООО «Донквартстрой» в настоящее время составляет 501000-00 (пятьсот одну тысячу) рублей. А также производились займы из денежных средств дольщиков организациям, которые в настоящее время не имеют задолженности, а именно: ООО «М» - 9000000-00 рублей, ООО «Наш Дом-Сочи» - 380000-00 рублей, ООО «Регион-Металл» - 201500-00 рублей, ООО «Центр» - 1000000-00 рублей.

После исследования всех представленных бухгалтерских документов установлено, что денежные средства участников долевого строительства по объекту <адрес> с.п. 38-42 не в полном объеме принимали участие в бухгалтерском учете ООО «Донквартстрой», а также денежные средства были использованы в бухгалтерском учете не целевым образом. (т. 10 л.д.172-367);

- заключением эксперта №/Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ по актам КС-2, выполненных на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, пер Университетский – <адрес> –<адрес>, составляет 1477 444 рублей 86 копеек на 2 квартал 2009 г. В акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Регион-Металл» и ООО «РосГеоСтрой», внесены сведения о том, что ООО «РосГеоСтрой» выполнило на строительном объекте - жилой дом по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> работы по бурению скважин 350 мм; заливке бетона; изготовлению и установке армокаркасов стоимостью 835532 рублей 04 копейки. Однако при проведении натурного обследования экспертами установлено, что в акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о выполненных работах, которые фактически не выполнялись, а именно о том, что ООО «РосГеоСтрой» выполнило на строительном объекте - жилой дом по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес> работы по заливке бетона (со стоимостью бетона и его доставкой) в количестве 124,3 м 3; бурению скважин 350 мм в количестве 895 м.п. стоимостью 463673 рублей 81 копеек. В акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ООО «Регион-Металл» и подрядчиком ООО «Кларус», внесены сведения о том, что ООО «Кларус» выполнило на строительном объекте - жилой дом с помещениями общественного назначения по пер. Университетскому и <адрес> в <адрес>» работы по устройству бетонной подготовки из бетона, стоимостью 46 651 рублей. Однако при проведении натурного обследования экспертами установлено, что указанные строительные работы не выполнялись. Всего на строительном объекте по адресу: <адрес>, пер. Университетский - <адрес>, в актах формы КС-2 завышена стоимость работ на сумму 510 324 рублей 81 копеек. При исследовании этого строительного объекта экспертами были выявлены отступления от действующих правил приемки строительно-монтажных работ, а также несоблюдение в ходе строительных работ требований к организации строительного производства. Так, не была выполнена консервация объекта незавершенного строительства с оформлением необходимых актов, подвергаясь воздействию атмосферных осадков и воздействию знакопеременных температур, что не соответствует п. 5. 11, п. 5.16, п. 5.16.1, п. 5.16.4 СНИП 12-01-2004 «Организация строительства». (т.9 л.д.15-111);

- заключением эксперта №/Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ по актам КС-2, выполненных на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 1, а также использованных материалов, работ в которых невозможно выявить исполнителя составляет 712577 рублей 29 копеек. Стоимость строительно-монтажных работ, согласно актов КС-2, выполненных на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 1, а также использованных материалов составляет 3467354 рублей 17 копеек. Таким образом, стоимость заявленных в актах КС-2, но не выполненных по факту, а также стоимость материала заявленного, но не использованного в процессе выполнения строительно-монтажных работ составляет 2754776 рублей 88 копеек. В ходе проведенного сравнительного анализа данных по натурному обследованию – видов и объемов, фактически выполненных работ и данных по актам КС-2, выявлено фактическое невыполнение отдельных видов работ над заявленными в актах КС-2 составляет 2754776 рублей 88 копеек. При исследовании этого строительного объекта экспертами были выявлены отступления от действующих правил приемки строительно-монтажных работ, а также несоблюдение в ходе строительных работ требований к организации строительного производства. Так, на территории ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» разрешения на строительство не выдавалось, что не соответствует п. 3.1 СНИП 12-01-2004 «Организация строительства». Не была выполнена консервация объекта незавершенного строительства с оформлением необходимых актов, строительные материалы продолжительное время оставались под открытым небом, подвергаясь воздействию атмосферных осадков и воздействию знакопеременных температур, что не соответствует п. 5. 11, п. 5.16, п. 5.16.1, п. 5.16.4 СНИП 12-01-2004 «Организация строительства». (т.10 л.д.3-57);

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому правовая модель привлечения денежных средств граждан на строительство многоквартирного дома ЖСК «Ботанический сад» посредством жилищно-строительного кооператива, но на договорной основе создает мнимое для граждан правовое основание приобретения права собственности на будущие жилые помещения. С одной стороны, в ЖСК договор не может быть основанием приобретения права собственности на квартиру при отсутствии членства гражданина в кооперативе. С другой стороны, при наличии ЖСК, этот кооператив не может привлекать денежные средства граждан на строительство многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве, являющегося самостоятельным основанием приобретения права собственности на квартиру. Таким образом, заключение договора о членстве в кооперативе без формирования членских отношений может быть квалифицировано в качестве мнимой сделки (п. 1 ст. 170 ГК РФ), т.е. сделки, совершенной лишь для вида без намерения создать соответствующие ей правовые последствия в виде предоставления жилых помещений в собственность гражданам (т.10 л.д.142-160);

- копией заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ в отношении финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Ботанический сад», согласно которой общий приход наличных денежных средств в кассу ЖСК Ботанический сад» по всем счетам составил 5556 911-00 руб. в том числе: 4905 351-00 рублей - заемные средства, 529260-00 рублей - взносы дольщиков. Итого расход по всем счетам 5556755-63 руб. в том числе: 188144-63 рублей - выдана заработной платы, 529 468-00 рублей - возвращено заемных средств 10000-00 рублей - возврат чл.взносов, 4200 243-00 рублей - возвращено взносов (250000-00-К.З.В., 150 000-00 -К.Р.Н., 1542792-00 – И.А.В., 1359 731-00 - К.М.В. и КНВ, 697 720-00 - П.Н.В., 200 000-00 - Д.А.В.. Остаток наличных денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ по кассовым отчетам ЖСК «Ботанический сад» составляет - 155-37 руб. При исследовании движения денежных средств по балансовому счету № «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Ботанический сад» было выявлено, что основным источником поступления денежных средств в кассу ЖСК «Ботанический сад» являлись денежные займы на основании заключенных договоров с гражданином Ч.А.В. Валериевичем.

ООО «Агентство недвижимости «Вант» принимал наличные денежные средства от граждан, которые являлись дольщиками по строительному объекту по адресу: <адрес> на основании заключенных с ними договоров об участии в долевом строительстве в которых указано месторасположение строительного объекта, номер квартиры, размер, этаж и стоимость доли каждого участника. Общее количество дольщиков составило 23 человека по предъявленным документам, которые оплатили наличными долевых взносов общую сумму 27750 915-00 рублей, с учетом членских взносов на сумму 135000-00 рублей, а также за услуги ООО «Агентство недвижимости «Вант» в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант» 278840-00 руб. Сумма 278840-00 руб. была оплачена наличными денежными средствами за услуги, которые по агентскому договору принадлежали ООО «Агентство недвижимости «Вант». Оплаченная дольщиками сумма наличными долевых взносов составила общую сумму 27750 915-00 руб. с учетом членских взносов, затем только частично была перечислена на расчетный счет ЖСК «Ботанический сад» в размере 17169 023-00 руб. Установленная разница составила сумму10581892-00 руб.

Кроме этого, ООО «Регион-Металл» принял к учету денежные средства дольщиков ЖСК «Ботанический сад» в размере 4192 821-00 руб. непосредственно от ООО «Агентство недвижимости «Вант» до момента открытия «ЖСК «Ботанический сад». Следовательно, разница в расчетах стала составлять сумму 6389071-00 руб. (10581892-00 минус 4192821-00). Но при проведении сравнения перечислений денежных средств по представленным реестрам от ООО «Агентство недвижимости «Вант» в ЖСК «Ботанический сад» было установлено, что не все полученные денежные средства от дольщиков в полном объеме были перечислены на расчетный счет ЖСК «Ботанический сад». После всех проведенных финансовых операций которые нашли свое документальное подтверждение в ЖСК «Ботанический сад» установлено, что получив на свой расчетный счет денежные средства от ООО АН «ВАНТ» в размере 17169 023-00 руб. ЖСК «Ботанический сад» часть из них перечислил в ООО «Регион-Металл» в размере - 14008000-00 руб.

Следовательно, можно установить какими денежными средствами собранными с дольщиков по объекту <адрес> ООО «Регион-Металл» располагал, а именно денежными средствами, в общей сумме, полученными от ЖСК «Ботанический сад» безналичным путем на расчетный счет, а также принятыми к учету денежными средствами тех дольщиков которые оплачивали в ООО «Агентство недвижимости «Вант» до момента образования ЖСК «Ботанический сад» и эта сумма составила в размере: 18200 821-00 руб. (14008000-00 плюс 4192 821-00).

После проведенного сравнительного анализа экспертами разница в стоимости фактически выполненных работ и заявленных в актах формы КС-2 составила сумму 2754776-88 руб. (3467354-17 руб. минус 712577-29 руб.) (т.10 л.д. 66-126);

- заключением эксперта по результатам исследования финансово-хозяйственной деятельности ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные договоры об участии в долевом строительстве с дольщиками, квитанции к приходным кассовым ордерам на внесение долевых взносов, расходные кассовые ордера по возврату взносов от ООО «Агентство недвижимости «Вант», исследованы приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения от ООО «Регион-Металл», реестры по оплате между ООО «Агентство недвижимости «Вант» и ООО «Регион-Металл» (в которых отражено перечисление и возврат долевых взносов), данные бухгалтерского учета ООО «Регион-Металл, т.е. карточки по счету № «Целевое финансирование» по объекту пер. Университетский – <адрес> – <адрес> (т.72 л.д.8-320; т.73 л.д.1-397);

- заключением эксперта в отношении финансово-хозяйственной деятельности ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собранные ООО «Агентство недвижимости «Вант» денежные средства с дольщиков по объектам: <адрес> (2-я очередь строительства); <адрес> (с.п. 2-3 «А», «Б», «В», «Г»); <адрес> (с.п. 1-1 «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж»); <адрес> (с.п. 2-4 «А», «Б», «В»); <адрес>, Блоки «А», «Б», «В»; <адрес>, с.п. 4; <адрес>; <адрес>, с.п. 24-30; пер. Днепровский/<адрес>, были перечислены безналичным путем на все расчетные счета ООО «М» всего на общую сумму 852364207-51 рублей, отражено также расходование ООО «М» денежных средств, потраченных на строительство объектов различным юридическим лицам.

При проведении бухгалтерской экспертизы на основании представленных бухгалтерских документов не установлено использование денежных средств по строительному объекту пер. Днепровский/<адрес>. При проведении встречных проверок с дольщиками, на основании представленных ими договоров на строительство жилого дома и платежных документов по строительному объекту пер. Днепровский/<адрес> было установлено, что общая сумма собранных денежных средств составила- 46974541-00 руб. (т. 11 л.д.1-289).

Вина Чабанова В.В. в совершении мошенничества также подтверждается:

- копией приговора Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ХВВ, осужденного по ч. 5 ст. 33 – ч. 3 ст. 159.4 УК РФ к наказанию в виде штрафа. Согласно приговору ХВВ признан виновным в том, что, он являясь учредителем, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, председателем правления ЖСК «Ботанический сад» (ИНН 6162052500), располагавшимся по адресу: <адрес> «А»; находясь на территории <адрес>, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, содействовал совершению преступления - хищению денежных средств граждан – участников долевого строительства по объекту-жилой дом в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б»), совершенного путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности группой лиц по предварительному сговору - с гражданами Ч. и Ч., в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

В 2007 г. Ч. и Ч. стали реализовывать схему хищения денежных средств участников долевого строительства, используя для совершения преступления земельный участок по адресу: <адрес> на территории ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» (ИНН 6162028770), которое являлось аффилированным по отношению к ОАО «Строительный концерн «Вант», так как акционером завода являлся сын Ч.. При этом, Ч., при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлек к преступной деятельности в качестве пособника своего родственника ХВВ ПЧ посвятил ХВВ в планы преступной деятельности, заранее пообещав назначение на должность председателя правления ЖСК «Ботанический сад» и вознаграждение, в виде заработной платы как директору кооператива, и дивидентов от предпринимательской деятельности кооператива, как его учредителю. Ч. получил у ХВВ согласие на содействие совершению преступления путем предоставления информации, средств совершения преступления и устранения препятствий. ХВВ должен был выступить учредителем ЖСК «Ботанический сад» с целью последующего заключения с гражданами участниками долевого строительства договоров о членстве в ЖСК «Ботанический сад», и привлечения их денежных средств, не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства. Также ХВВ, являясь пособником группы лиц по предварительному сговору, заранее обещал Ч. скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем, и в соответствии с указаниями Ч., должен был обеспечивать расходование нецелевым образом большей части денежных средств граждан-участников – долевого строительства, распоряжаясь движением денежных средств на расчетных счетах ЖСК «Ботанический сад».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при пособничестве ХВВ, содействовавшего совершению преступления действуя в составе группы лиц по предварительному сговору Ч. и Ч. похитили путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно неисполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности денежные средства 23 граждан - участников долевого строительства по строительному объекту - жилой дом по адресу: <адрес>. с.п. 01, блоки «А» и «Б») на общую сумму 27693526 рублей, что является особо крупным размером и повлекло причинение значительного ущерба гражданам (т.21 л.д.55-76);

- копией приговора Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении АТМ, осужденного по ч. 2 ст. 201 УК РФ к наказанию в виде штрафа. Согласно приговору ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице директора АТМ, являясь аффилированным лицом с ОАО «Строительный концерн «Вант» вступал в договорные отношения с организациями, входившими в ОАО «Строительный концерн «Вант» - ООО «Регион-Металл», ООО «Агентство недвижимости «Вант» с целью реализации проекта по строительству жилых домов на территории завода. При существующей в концерне системе постоянного нарушения действующего законодательства в сфере отношений с гражданами – участниками долевого строительства (привлечение денежных средств граждан на строительство без наличия соответствующего разрешения на строительство, отсутствие системы учета расходования средств по определенным объектам, предусмотренных договором и т.д.), ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» в лице директора АТМ сам стал субъектом этих нарушений. Это при том, что по инвестиционным договорам с ООО «Регион-Металл», ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» выступал «застройщиком», то есть непосредственно тем хозяйствующим субъектом, на который распространялись действия ФЗ № при реализации проекта строительства. Так, ДД.ММ.ГГГГ АТМ, заведомо зная, что земельный участок по адресу: <адрес>. с.п. 1, блоки «А» и «Б»), относится к земле, выделенной ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» для промышленного производства, и не предназначен для строительства жилых домов, не получив разрешение на строительство жилого дома и положительное заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации на строительство этого жилого дома, заключил договор № с ООО «Регион-Металл», согласно которого ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» являлся «застройщиком», а ООО «Регион-Металл» «заказчиком». В соответствии с договором, застройщик поручает, а заказчик принимает на себя обязанность осуществить реализацию инвестиционного проекта, связанного со строительством многоэтажных многоквартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по <адрес>, в <адрес>. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, АТМ, являясь директором ЗАО «Ростовский подшипниковый завод», заведомо зная, что земельный участок по адресу: <адрес>. с.п. 1, блоки «А» и «Б»), относится к земле, выделенной ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» для промышленного производства и не предназначен для строительства жилых домов, заключил аналогичный договор № с ЖСК «Ботанический сад» и ООО «Регион-Металл». ДД.ММ.ГГГГ АТМ, заключил агентский договор № с ООО «Агентство недвижимости «Вант» в лице директора К.А.В., согласно которому ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» поручало ООО «Агентство недвижимости Вант» выполнение следующих юридических действий: заключать договоры с лицами, желающими принять участие в долевом строительстве многоэтажных многоквартирных жилых домов по <адрес>; принимать от участников долевого строительства исполнение денежных обязательств по заключенным договорам участия в долевом строительстве. В дальнейшем АТМ расходовал часть денежных средств граждан-членов ЖСК «Ботанический сад» нецелевым образом, то есть не на цели, связанные со строительством жилого дома, это при том, что согласно договора с ООО «Регион-Металл» и ЖСК «Ботанический сад» денежные средства граждан - членов ЖСК «Ботанический сад» рассматривались исключительно, как средства целевого назначения, то есть должны были расходоваться на цели, связанные со строительством жилого дома. АТМ также вступал в договорные отношения с организациями, входившими в ОАО «Строительный концерн «Вант» - ООО «Регион-Металл», ООО «Агентство недвижимости «Вант» с целью реализации проекта по строительству жилых домов на территории завода (т.19 л.д.1-250, т.20 л.д.1-138);

- постановлением Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении А.Ю.В. обвиняемого в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содействовал совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, устранением препятствий, а также обещанием заранее скрыть следы преступления, Чабанову В.В. и Ч., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, которые похитили путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности денежные средства граждан - участников долевого строительства по строительному объекту - жилой дом по адресу: <адрес>, с.п. 38-42 в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.4 УК РФ прекращено по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. (т.20 л.д.139-183);

- постановлением Ворошиловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении П.А.Н. обвиняемого в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содействовал совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, устранением препятствий, а также обещанием заранее скрыть следы преступления, Чабанову В.В. и Ч., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, которые похитили путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности денежные средства граждан - участников долевого строительства по строительному объекту - жилой дом по адресу: <адрес>, ул. <адрес> Днепровский в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ прекращено по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. (т.21 л.д.77-101);

- постановлением Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело в отношении К.А.В. обвиняемого в том, что он содействовал совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, устранением препятствий, а также обещанием заранее скрыть следы преступления, Чабанову В.В. и Ч., действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, которые похитили путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не исполняя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности денежные средства граждан - участников долевого строительства по строительному объекту - жилой дом по адресам в <адрес>, с.п. 38-42, ул. <адрес> Днепровский, Скачкова, <адрес>, пер. Университетский-<адрес> – <адрес>, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.4 УК РФ прекращено по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. (т.21 л.д.102-152).

Так же в ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны защиты были допрошены ряд свидетелей защиты.

Согласно показаниям свидетеля К.А.В. данными им в судебном заседании, примерно 2007 году один из знакомых, М.Е.В., обратился к нему, потому что знал, что он ищет работу. В тот момент директором была Ч.Н.А.. Он прошел собеседование, через какое-то время был принят на работу в качестве директора. Когда он пришел, все работники знали, как необходимо работать и схема работы им было понятна. Они поменяли все агентские договоры со всеми застройщиками, поэтому все значились под его именем. Агентство недвижимости занималась подбором квартир и дальнейшим проведением сделок. С организациями ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «М», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл», ЖСК «Буденновский» у них были заключены агентские договоры, согласно которым они предоставляли людям информацию по поводу того, какие объекты строятся и в каком состоянии находятся. Агентство занималось только предоставлением информации по объектам, которые строили «ВАНТовские» застройщики. Об имеющихся объектах давали рекламу в газеты, радио, телевидение. Людям, которые приходили к ним предоставлялся большой выбор. Также людям показывали в каком состоянии находятся документы, а клиенты уже сами выбирали, на каких объектах они хотят приобрести жилье. Договоры были составлены таким образом, что клиентам было удобно, то есть это была рассрочка или расторжение договора в любой момент. Юридический отдел проверял все документы, которые собирались, и договоры были типовые, поэтому там никаких изменений не было. Юридическим отделом руководила К.С.Б.. Она и ее сотрудники занимались правовым проведением всех сделок. Они осуществляли правовую экспертизу проектов договоров, по тем вопросам, соответствует ли предмет договора действующему законодательству и так далее. Договоров долевого участия подписываля факсимильным штампом, но иногда он подписывал договор лично. ООО «Агентство недвижимости «Вант» занимались только предоставлением информационных услуг, а компании-застройщики занимались строительством. Его подпись была представлением интересов компании-застройщика. В дальнейшем гражданин перечислял им денежную суммы за предоставленные услуги. После подписания договора долевого участия, денежные средства вносились в кассу агентства и дальше по безналичному расчёту их перечисляли на счета фирм-застройщиков, фирма-застройщики в свою очередь перечислялав АН «ВАНТ» определённое вознаграждение. Само ООО «Агентство недвижимости «Вант» самостоятельно распорядиться денежными средствами, которые поступили от участников долевого строительства без поручения фирмы-застройщика не моглно. Самостоятельно агентство не распоряжалась никакими деньгами. Участники долевого строительства могли произвести выбор объекта на любой стадии строительства. Они предлагали всё, что у них имелось; люди выбирали сами. Они предоставляли все сведения - о наличии земельного участка, разрешение на строительство, весь пакет документов по каждому объекту. Цены формировали застройщики. Договоры долевого участия вообще хранились один экземпляр в АН «ВАНТ», один в организации-застройщике, договор всегда заключался в 3-х экземплярах. Случаи бывали разные, поскольку бывают разные жизненные ситуации, в том числе, когда до окончания исполнения обязательств, участник долевого строительства мог вернуть денежные средства, расторгнуть договор во внесудебном порядке. Чабанов Валерий Владимирович являлся руководителям всей компании, каких-то личных отношений у него с ним не было. Он его видел несколько раз, но не более того. Он не был руководителем ООО «Агентство недвижимости «Вант». Чабанов В.В. был директором ОАО «Строительный концерн «Вант». Чабанов Валерий Владимирович не имел права распорядительной подписи либо права распоряжения денежными средствами ООО «Агентство недвижимости «Вант», которым К.А.В. руководил, поскольку Чабанов В.В. не имел никакого доступа к ним. В их деятельности Чабанов В.В. каких-либо указаний, обязательных для исполнения не давал, поскольку у него с ним не было какого-то личного общения. Все текущие вопросы решали он, начальник юридического отдела, и, может быть, М.Е.В., который помогал Куянову. Он был привлечен по уголовному делу в сфере предпринимательства, по статье мошенничество и пособничество Чабанову Валерию Владимировичу, но он вину свою не признавал и не признает, потому что считает, что никакой преступной деятельностью они не занимались. У него было пособничество в сфере предпринимательской деятельности, а именно ст. 159.4 УК РФ. В ходе уголовного процесса потерпевших, признанных судом, не было, а свидетели были. Ему инкриминировали неисполнение договорных обязательств по объектам ООО «М», ООО «Донквартстрой»: ул. <адрес> Днепровский; пер. Университетский - <адрес>; <адрес>, с.п. 38-42; <адрес>. По уголовному делу истекли сроки исковой давности и уголовное дело было прекращено. Денежные средства от фирмы-застройщика Чабанов Валерий Владимирович и Ч.Н.А. получить в ООО «Агентство недвижимости «Вант» в период его руководства не могли. Несмотря на то, что вину в совершении преступления он не признал, в апелляционном и кассационном порядке постановление суда не обжаловал Решение как такового не было. Постановление <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно показаниям свидетеля А.Ю.В., данными им в судебном заседании, с 2003 по 2006 года он был учредителем фирмы ООО «Донквартстрой», у него было 10%. Директором был с 2003 года по октябрь 2007 года. Они занимались строительством многоквартирных жилых домов. Юридическим лицом ООО «Донквартстрой», как застройщиком под его руководством было построено, сдано и введено в эксплуатацию 10 многоквартирных домов были. Они взаимодействовали с иными организациями: подрядчиками, агентствами, нанимали подрядчиков на определенные виды работ. С ООО «Агентство недвижимости «Вант» у них был агентский договор, в обязанности которого входило: реклама, привлечение средств дольщиков, заключение договоров с дольщиками. Агентский договор заключался между с ООО «Агентство недвижимости «Вант». Организация-застройщик предоставляла для ООО «Агентство недвижимости «Вант» в качестве рекламных информационных носителей планировки изображений дома, эскизные проекты, разрешительные документы. Агентство недвижимости действовала на основании агентского договора, а также же доверенности на представление интересов организации-застройщика. Согласно агентскому договору и доверенности, агентство недвижимости осуществляло оформление и заключение договоров. Фирма-застройщик заключала договор, агентством недвижимости выдавалась от застройщика доверенность, агентство недвижимости привлекало денежные средства, заключила договор с дольщиками и по мере поступления денежных средств перечисляла на счёт фирмы застройщика денежные средства, а фирма уже расходовала эти денежные средства на строительство многоквартирных домов. В кассу застройщика никакие денежные средства не поступали, они поступали на расчётный счёт в безналичном порядке. За данную деятельность агентство недвижимости получало определенный процент от обслуживания фирм. Он, как руководитель фирмы-застройщика, не имел права распоряжения денежными средствами ООО «Агентство недвижимости «Вант». Он не мог в данном случае давать поручения агентству недвижимости о перечислении денежных средств третьим лицам, например, компании продавцов строительных материалов. В 2008 году они тогда выселили живущих по <адрес>, с.п. 38-42 людей - предоставили другое жилье, получили разрешение на подготовительный период по строительству и, соответственно, возвели там два с половиной этажа. Разрешение на подготовительный период строительства выдавалось Департаментом архитектуры. Дальше поменялись нормы по благоустройству, застройке земельного участка - это всё очень затормозило данную деятельность. Данные документы проходили главбух экспертизу. Был проект этого дома. Основанием для получения разрешения на строительство является «постановление о строительстве <адрес>». Изначально оно было в отношении объекта по <адрес> заключён договор аренды земельного участка. Формирование проекта являлось платным. Проект многоквартирного дома, конкретно по объекту по <адрес>, с.п. 38-42 стоил от 8 до 10 миллионов рублей. Изменение норм законодательства в плане благоустройства было в 2008 году. Полномочия директора ООО «Донквартстрой» он оставил в октябре 2007 года и перешел в снабжение. Он обладал информацией касаемо судьбы данного дома. Были трудности с организацией технического подключения. Получением разрешения на строительство занимался ГСИ, который руководителем после него. Чабанова В.В. он знает как председателя совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант». Руководителем ООО «Донквартстрой» он не был, но был учредителем. Руководитель ОАО «Строительный концерн «Вант» не влиял на управление его организацией, строительством они осуществляли сами. Чабанов Валерий Владимирович не имел права распоряжаться денежными средствами ООО «Донквартстрой». У Чабанова не было права подписи, банковской карта или иных привилегий относительно данной организации. В настоящий момент на данный дом получено разрешение на строительство. Примерно в 2008 году он уволился из данной организации. Он был привлечен к уголовной ответственности по ст. 159.4 УК РФ по объекту по <адрес>, с.п. 38-42. Дело рассматривалось в Кировском районном суде <адрес>. Вину он не признавал и не признает. Помимо ООО «Агентство недвижимости «Вант» с иными организациями агентских договоров не заключалось. Данное решение было принято на собрании учредителей. По 2006 год он был учредителем ООО «Донквартстрой». Директором ООО «Агентство недвижимости «Вант» был Чабанов. Цену продаваемого объекта определяло Агентство недвижимости, они сами брали рыночную цену. Агентство недвижимости перечисляло в ООО «Донквартстрой» денежные средства по заключенным договорам по расчётному счёту. Все поступающие денежные средства были обезличены. Параллельно со строительством дома на <адрес>, ООО «Донквартстрой» строил объекты на <адрес> о том, что денежные средства по <адрес> шли на другой объект они принимали самостоятельно. Сверок с ООО «Агентство недвижимости «Вант» не проводилось. ООО «Донквартстрой» юридически не входил, но фактически входил в ОАО «Строительный концерн «Вант». Также в ОАО «Строительный концерн «Вант» входило ООО «М». Чабанов, будучи председателем Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант», проводил с ООО «Донквартстрой» совещания о темпах строительства, сроках сдачи домов. Совещания на которых присутствовали директора организации проводились 2 раза в месяц. Инициатором данных совещаний был Чабанов. Судебное решение Кировского районного суда в апелляционном порядке не обжаловано, поскольку он не видел смысла. Процент за услуги агентства недвижимости определялся и выплачивался в зависимости от полученных сумм. То есть по полностью оплаченным договором сверок не проводилось. У юридического лица ОАО «Строительный концерн «Вант» имеется доля 24% в уставном капитале общества с ООО «Донквартстрой».

Согласно показаниям свидетеля ПАН, данными им в судебном заседании, с октября 2006 и по август 2008 года он работал директором ООО «М». В рамках данной организации он занимался строительством многоэтажных жилых домов с оформлением документации, получением разрешения на строительство, проведением экспертизы и другим. Помимо ООО «М» в группе компаний ОАО «Строительный концерн «Вант» были другие организации. У них был устав, назначение руководящих работников.Чабанов В.В. был соучредителем ООО «М». Когда он был директором ООО «М», он обладал единоличной распорядительной подписью. Распоряжаться денежными средствами данной организации моглм он и главный бухгалтер. Проект по ул.<адрес>Днепровский начался при предыдущем директоре - ФИП. Там был установлен забор и бытовка. Расчищали земельный участок. Был неоконченный проект дома по данному объекту. В период, когда он работал был заключён договор с ООО «Агентство недвижимости «Вант» и его доверенность на осуществление продажи квартир дольщикам. Агентство недвижимости работало от его имени. Привлекались денежные средства по ул.<адрес>Днепровский. Денежные средства дольщиков поступали в кассу в агентстве недвижимости, агентство недвижимости перечисляло на расчётный счёт прибыль. В кассу ООО «М» денежные средства не поступали, только перечисление. В то время ООО «М» считалась самой большой фирмой во всём концерне, было в порядке 11-12 домов в работе, поэтому там требовались очень большие затраты и не только на строительство, но и на приобретение стройматериалов, расчёты с проектировщиками, оплату налогов, оплата заработной платы. Построить один дом стоит примерно 200 000 000-300 000 000 рублей. Данные дома в основном были сданы в эксплуатацию. С ООО «Агентство недвижимости «Вант» все было нормально, денежные средства поступали. Чабанов Валерий Владимирович не мог распорядиться денежными средствами в ООО «М». В ОАО «Строительный концерн «Вант» было КРУ (контрольно-ревизионное управление) и все договоры, которое они заключали с субподрядными организациями, проектировщиками проходили КРУ. Технадзор осуществлял во время строительства контроль за строительными нормами и правилами. С Чабановым В.В. его связывают неродственные отношения. Он привлекался к уголовной ответственности в связи с деятельностью ООО «М» в Ворошиловском районном суде <адрес>. Итоговое судебное решение было по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Квартиры по данному объекту продавались. Помимо агентства недвижимости Вант с другими агентствам агентских договор они не заключали. Данный договор был заключён до его прихода, а потом уже, когда он начал работать, и с ним. Договор был заключён именно с агентством недвижимости Вант, поскольку у них в концерне было одно агентство недвижимости, которое занималось продажей квартир и привлечением денежных средств. Цену объекта и цену квартир определяло агентство недвижимости, директором которого в период его деятельности была Чабанова Н.А. Агентство недвижимости Вант тоже входило в структуру концерна. Агентство недвижимости Вант перечисляло денежные средства в ООО «М» безналичным способом. Деньги были обезличены. Деньги, которые пришли с агентства недвижимости распределял он. Агентство недвижимости не указывало, по какому объекту пришли денежные средства. Чвбанов проводил совместные совещания. На них присутствовали директора разных фирм. Инициатором проведения данных совещание был Чабанов В.В. На данных встречах поднимались вопросы финансирования - оплаты за проектирование. Генеральный директор строительного концерна Вант наверное знал о том, что денежные средства, которые поступили по определенному объекту, не расходуются на этот объект. КРУ СК Вант была в подчинении Чабанова В.В. Все договоры проверялись КРУ. Без подписи он не мог заключить договор на субподряд, на оказание услуг. В судебном заседании в Ворошиловском районном суде виновным себя он не признавал. Решения в апелляционном порядке и кассационном порядке не обжаловал, потому что оно его устроило - прекращение в связи с истечением сроков давности.

Согласно показаниям свидетеля Чабанов Ю.В., данными им в судебном заседании, обществом с ограниченной ответственностью строительный концерн Вант он знаком. Строительство он не вел, выставлял офисы, решал серьёзные вопросы с администрацией области. Совет директоров существовал и занимался решением таких вопросов: как, что строить, как строить, что в первую очередь необходимо. Чабанов Валерий Владимирович сначала был генеральным директором, а потом стал председателем совета директоров. Генеральным директором он был до 2007 года. В последующему он стал генеральным директором строительного концерна. Строительный концерн Вант не имел права распоряжаться денежными средствами какой-либо из организации, которые входили в группу компаний, а именно денежными средствами ООО «Регионметалл», ООО «Донквартстрой», ООО «М». Совет директоров знали сколько объектов построено какие есть строительные пятна. С 2001 года строительный концерн Вант построил больше 200 многоквартирных домов. В 2007 году было построено около 150 тысяч квадратных метров. На строительство среднего многоквартирного жилого дома, 10 этажного односекционного компания тратила порядка 100-120 миллионов рублей. Когда он стал гинеральным директором никаких проблем не было. В 2007-2008 году все было хорошо, однако потом наступил кризис, произошел отток денежных средств и эти деньги, которые были, просто растворились и желаемого эффекта не дали. В настоящее время группа компаний строительного концерна Вант продолжают решать проблемы со строительными объектами. Год-два назад с Никой продолжали достраивать дома. Строительный концерн Вант и ООО АН Вант не заключали никаких соглашений. Агентство недвижимости в группе компаний существовало как риэлторская фирма. ООО АН Вант сотрудничало непосредственно с фирмами застройщиками напрямую. Отдельно агентство недвижимости Вант какие-либо денежные средства в адрес строительного концерна Вант не перечисляло.

Согласно показаниям свидетеля ЕВМ, данными им в судебном заседании, он работал в ООО «Регион-Металл» в качестве директора с 2003 до 2010 года. В его обязанности входила организация и строительство жилых домов на средства дольщиков. До 2005 года у него был генеральный директор ЧАВ. Потом генеральным директором стал ТРА, а потом он. У них было постановление мэра, разрешающее строительство на данном строительном пятне. Они приобрели там несколько участков, расчистили строительную площадку в Н на то, что та фирма, которая занималась выкупом территории, гарантировала, что в ближайшее время будет выкуплены дополнительные участки. Они очень быстро форсировали разработку проектов с учетом перспективы и передали конечный проект на экспертизу. Далее по его распоряжению приступили к строительным работам на этом участке. Была произведена зачистка территории, было поставлено ограждение, выкопали котлован, а перед этим были поставлены шпунтовые ряды, чтобы предотвратить обрушение. Трудности возникли, поскольку они так и не смогли договориться с соседними домовладениями, которые изначально обещали решить данные вопросы. Им пришлось отказаться от первоначального проекта и начать проектирование с учетом существующей строительной площадки. То есть они понесли дополнительные расходы. В последующем дома по пер.Университетский –<адрес> получили проект, который прошел экспертизу, в настоящее время данный дом сдан, все дольщики получили желаемое жилье. На объекте <адрес> ООО «Регион-Металл» выступал в качестве подрядчика, их взял на подряд ЖСК «Ботанический сад» и они начали подготовительные работы на этом участке. Разрабатали проект очень крупного жилого дома, который составлял 25 этажей и имел 4 подъезда. Забили пробные сваи, испытали их. В связи с тем, что ЖСК «Ботанический сад» начал пробуксовывать и финансирование практически прекратилось дольщиками, которые участвовали в этом мероприятии, они стали принимать меры, чтобы решить их судьбу, частично этим дольщикам были выплачены денежные средства в виде компенсации, частично их перевели на объекты по <адрес> и М Горького. Все 23 человека, которые там были задействованы, все дольщики получили и моральный и материальный возмещение. Все объекты по <адрес> уже заселены. Компенсации по объекту <адрес> были вне уголовного дела. Денежные средства ООО «Регион-Металл» в кассу своего предприятия не принимал. У них был заключён агентский договор с агентством недвижимости, по которому деньги поступали только в безналичном виде. Чабанов Валерий Владимирович не имел права подписи и права получения денежных средств организации ООО «Регион-Металл». У них был генеральным директором его сын и только он имел эти права. Они сотрудничали с Чабановым В.В. вне правового поля деятельности ООО «Регион-Металл». Он был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 201 УК РФ, а именно за злоупотребление полномочиями по этим объектам по пер.Университетский –<адрес> и <адрес>. Объект по пер.Университетский –<адрес> сдан в 2016. С другими агентствами, кроме АН ВАНТ, агентстих договоров не заключалосб. Данные решения принимал генеральный директор - Ч.А.В.. Директором ООО АН Вант сначала была Чабанова Н.А. ЧАВ. сын Чабановой Н.А. В судебном заседании виновным себя он не признал Нет. Судебное решение в апелляционном порядке не обжаловал, потому что настолько устал от этого процесса, что ему ничего не хотелось. Цену имущества определяло специальное бюро менеджмента при ВАНТе, которое следило за коньюктурой рынка. Проводились сверки, проверялись доходы, расходы по определенным объектам. Этим занималась бухгалтер - КЛН. Помимо объектов на <адрес> и пер.Университетский–<адрес> в этот период времени строились объекты по <адрес>, в темернике было 3 дома и в Батайске. Денежные средства от агентство недвижимости ВАНТ поступали обезличенными. Он принимал самостоятельное решение по распоряжению денежными средствами.

Согласно показаниям свидетеля АТМ, данными им в судебном заседании, между РПЗ и ЖСК «Ботанический сад», а также ВАНТом был заключен договор, согласно которого ЗАО РПЗ предлагал землю, на которой можно построить жилищный комплекс. Третьей стороной, как подрядчик выступало ООО «Регион-Металл». Согласно данному договору, на земельном участке, который был в собственности ЗАО РПЗ планировалось построить несколько домов. Были проведены предпроектные работы - геология, геодезия, расчистка, шпунтовый ряд. На строительство данного объекта был разработан проект, который оплачивал РПЗ. План не был реализован, поскольку отсутствовало финансирование. С продажами было очень плохо, а люди начали уходить, забирать свои деньги, которые вкладывали, кредит им не давали. Должны были проходить публичные слушания, с этим также связана затягивание строительства. Людям раздали их деньги и на этом всё. Где-то в 2010-2011 году начались возвраты денежных средств и выходы пайщиков. Железнодорожным районным судом <адрес> он привлекался по ч. 2 ст. 201 УК РФ к уголовной ответственности, в связи с деятельностью по объекту <адрес>. В суде рассматривался вопрос о том, что ущерб возмещен всем пайщикам. Вину он не признал. В последующем в апелляционном и кассационном порядке решение не обжаловал. Чабанов Валерий Владимирович лично либо акционерное общество строительный концерн Вант к закрытому акционерному обществу РПЗ отношения не имели. Учредителем, генеральным директором, или распорядителем денежных средств он не был. Он не мог указывать ему, как руководитель, по вопросам распоряжения денежными средствами.

Согласно показаниям свидетеля ЛСБ, данными ей в судебном заседании, она работала в строительном концерне Вант с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Организации, которые находились в административном здании, арендовали помещения и были заключены договоры аренды на их размещение в этом офисе. По этим договорам были обязательства по предоставлению помещения в аренду. Организации было много, порядка 20. Административное здание распологалось по <адрес>a. На момент, когда она была бухгалтером, директором был Ч.Ю.В.. Чабанов Валерий Владимирович являлся председателем Совета директоров. Это было в тот период, когда она работала в данной организации. По документам, которые я видела, Чабанов В.В. был генеральным директором строительного концерна Вант с момента образования. Строительный концерн Вант образовался в 2001 году. Чабанов Валерий Владимирович был генеральным директором строительного концерна Вант с 2001 года по 2007 год. Между организациями ООО «Регионметалл», ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Агенство недвижимости «Вант» были договорные отношения - они арендовали помещение в здании. ООО «Агенство недвижимости «Вант» тоже арендовала помещение. Никаких иных платежей, кроме как оплаты аренды, от организации ООО «Регионметалл», ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Агенство недвижимости «Вант» не поступало. К тому же, ЖСК «Ботанический сад» и РПЗ не арендовали помещения. ООО «Агенство недвижимости «Вант» не имело прав распоряжения денежными средствами ООО «Регионметалл», ООО «Донквартстрой», ООО «М». Строительный концерн Вант сам не строил. В период ее работы в строительном концерне бухгалтером, лицензию на строительство СК ВАНТ не получал. У СК ВАНТ был совет директоров. Это было предусмотрено уставом. Строительный концерн как акционерное общество был учредителем таких организаций, как ООО «Регионметалл», ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Агенство недвижимости «Вант», поскольку доля участия в данных организациях строительного концерна была. В Совете директоров в качестве участников могли быть только организации, в которых строительный концерн имел свою долю и организации, в которых он был соучредителем. Она знает, что совет директоров утверждал годовую отчетность. Она не являлась членом совета директоров. Чабанов Валерий Владимирович у акционерного общества строительный концерн Вант, при ее пребывании в организации, не мог получать денежные средства.

Согласно показаниям свидетеля КЕВ, данными им в судебном заседании, с 2004 года он является адвокатом филиала <адрес> коллегии адвокатов «Консул», примерно с 2007 года он является заведующим этого филиала. Начиная с самого начала работы данного филиала они оказывали услуги всей группе компаний строительного концерна Вант. Общество с ограниченной ответственностью строительный концерн Вант первоначально являлось основным учредителем ООО «Регионметалл», ООО «Донквартстрой», ООО «М». Совет директоров состоял из директоров всех компании, которые входили в структуру концерна, если называть фамилии: А.Ю.В., ФИП, Пономарев, Беликов, Гончаров, ТРА. Совет директоров осуществлял общее руководство. У совета директоров возможности осуществлять финансирование или получать финансирование от компании-застройщика не было. Агентство недвижимости ВАНТ существовало исключительно для привлечения денежных средств участников долевого строительства, она была агентом, выступала от имени застройщика, действовала на основании агентского договора и доверенности. Распоряжения денежными средствами как такового не было, денежные средства в АН ВАНТ за услуги по договору об оказании возмездных услуг предоставлялись агентством недвижимости, а правом на распоряжение денежными средствами обладал тот или иной директор. До 2007 года директором была Ч.Н.А., в последующем был Куянов. Было два источника дохода для агентства недвижимости: договор услуг с дольщиками по подбору квартиры, а второй - это часть от агентского вознаграждения. На данный момент на объекте по <адрес>, с.п. 38-42 выдано разрешение, все договора долевого участия были зарегистрированы, речь о его строительстве шла всегда. В 2010 году администрацией <адрес> была разработана специальная программа, в соответствии с данной которой был привлечен инвестор. В рамках реализации данной программы, программа на объекте по <адрес>, с.п. 38-42 не рализована, поскольку, нормативно-правовые акты, которые были изданы администрацией <адрес> своевременно не заработали. Они не работают и сейчас. Инвесторы не хотят вкладывать в эти объекты. Когда началось строительство по рбъекту по ул.<адрес>Днепровский, до вступления в силу закона № разрешение на строительство по договору о долевом участии не требовалось, но после им было отказано в продолжении строительства. На определённом моменте в 2010 году он вошел в состав совета директоров акционерного общества строительного концерна Вант. До того, как он вошел в состав совета директоровон регулярно приглашался на данные заседания. Процедура перечисления денежных средств агентством недвижимости Вант непосредственно фирме-застройщику была следующая: агентство недвижимости в день получения денежных средств клала денежные средства себе на расчётный счёт и перечисляла фирме-застройщику. Существовали реестры, платежным поручением перечислялась сумма, которую приняло агентство недвижимости, потом передавались реестры, в соответствии с которыми можно было посмотреть, по какому из договоров долевого участия и по какому объекту были приняты денежные средства. Штатная численность СК Вант была в районе 10 человек: обслуживающий персонал, бухгалтер и директор, возможно, раньше был аудитор. Финансирование строительного концерна Ванта происходило из платы организацияй за аренду.

Согласно показаниям свидетеля ПЕВ, данными им в судебном заседании, телефонный разговор с Чабановым Валерием Владимировичем в апреле-мае 2013 года он не помнит. В 2013 году он мог вести телефонные переговоры с Чабановым Валерием Владимировичем, поскольку он активно интересовался вопросами постройки. В качестве свидетеля по уголовным делам в отношении Чабанова, Куянова, АТМ, ЕВМ, А.Ю.В., Х по обстоятельствам, связанным с телефонными переговорами его не допрашивали. О результатах оперативно-розыскных мероприятий, которые будут представлены в материалах уголовного дела он не знает. Образцов своего голоса в следственный орган он не давал. Согласия на проведение фоноскопической экспертизы он не давал. С 2001 года он пользуется телефоном №.

Согласно показаниям свидетеля МНВ, данными ей в судебном заседании, для проведения исследования и выдачи заключения № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту по адресу: <адрес>,40 ей использовались следующие документы: договор аренды на участок, расположенный по адресу <адрес>,40, выписка из Единого государственного реестра недвижимого имущества о зарегистрированном договоре об участии в долевом строительстве, кадастровый план данного земельного участка, а также документы, необходимые для оценки строения, расположенного на данном земельном участке, а именно положительное заключение государственной экспертизы, проектная декларация, разрешение на строительство и архитектурные решения. При осмотре, который был проведен ДД.ММ.ГГГГ, было выявлено, что земельный участок используется в соответствии с разрешенным использованием, а именно для строительства многоэтажного жилого дома, с автостоянкой и нежилыми помещениями, о чём свидетельствуют фотографии, приобщенные к заключению. Недвижимое имущество представлено частями, а именно это земельный участок незавершённого строительства с многоэтажным жилым домом на стадии готовности 22%. Производилась оценка в рамках затратного подхода земельного участка и здания. Задание оценивалось с помощью сборника Ко-Инвест, укрупненными показателями стоимости, строительство земельного участка определялось с помощью метода предполагаемого использования. Предполагалось, что на данном земельном участке будет произведено строительство жилого дома с последующей его продажей. Здание оценивалась методом сравнительной единицы, то есть из сборника была взята стоимость одного квадратного метра плюс степень готовности 22%. Стоимость по сборнику была проиндексирована на две даты: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. По результатам осмотра фактического состояния объектов недвижимости был сделан вывод, что стоимость единого объекта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 80 000 000 руб., а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - 103 000 000 руб. Цены изменились за счёт инфляции. От сравнительного и доходного подхода она отказалась, поскольку объектов аналогичных оцениваемому в состоянии готовности 22% в центре города с аналогичным местоположением и аналогичным состоянием выявлено не было. От доходного подхода они отказались в связи с тем, что прогнозировали доходы в том состоянии, в котором находится объект недвижимости, то есть незавершенном его состояние. К тому же, непонятно, сколько это будет продолжаться и на какой период можно составить прогноз, поэтому точность расчетов с использованием этого метода была бы низкой. Документы, на основании которых она делала заключение ей предоставил заказчик - Подгорная Светлана Анатольевна.

Выслушав участников процесса, исследовав обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, оценив в совокупности по правилам ст. 88 УПК РФ, представленные в судебном заседании доказательства, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Все вышеизложенные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для того, чтобы прийти к выводу о виновности подсудимого Чабанова В.В. в совершении преступления.

В судебном заседании установлено, что решением № от ДД.ММ.ГГГГ учредителем Чабановым В.В. было создано Открытое Акционерное Общество «Строительный концерн «Вант», генеральным директором которого являлся он же Чабанов В.В.. Этим же решением Чабановым В.В. утвержден Устав ОАО «Строительный концерн «Вант», согласно которому высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «М» - ОАО «Строительный концерн «Вант», в лице генерального директора Чабанова В.В. в Устав ООО «М» было внесено изменение о том, что ОАО «Строительный концерн «Вант» является единственным участником этого общества.

ДД.ММ.ГГГГ между ЧАВ. и ОАО «Строительный концерн Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. были заключены договоры уступки доли в уставном капитале и учредительный договор ООО «Регион-Металл», согласно которым Чабанову А.В. принадлежало 76 % доли в уставном капитале этого общества, а ОАО «Строительный концерн «Вант» в лице генерального директора Чабанова В.В. владело 24 % доли в уставном капитале. Тем самым, Чабанов В.В. приобрел полномочия фактического руководителя ООО «Регион-Металл».

ДД.ММ.ГГГГ на заседании Совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» по предложению генерального директора ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанова В.В. было принято решение о создании ООО «Агентство недвижимости «Вант» (ИНН 6166047131). ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с протоколом № заседания совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант» был утвержден Устав ООО «Агентство недвижимости «Вант», в соответствии с которым ОАО «Строительный концерн «Вант» являлось единственным участником ООО «Агентство недвижимости «Вант». Тем самым, Чабанов В.В. приобрел полномочия фактического руководителя ООО «Агентство недвижимости «Вант».

ДД.ММ.ГГГГ на заседании совета директоров ОАО «Строительный концерн «Вант», по предложению генерального директора Чабанова В.В. было принято решение об участии ОАО «Строительный концерн «Вант» в обществе с ограниченной ответственностью «М», в размере 100 % доли. ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «М» - ОАО «Строительный концерн «Вант», в лице генерального директора Чабанова В.В. в Устав ООО «М» было внесено изменение о том, что ОАО «Строительный концерн «Вант» является единственным участником этого общества. Тем самым, Чабанов В.В. являясь единственным участником ООО «М», согласно Устава Общества, приобрел полномочия фактического руководителя ООО «М». ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Строительный концерн «Вант» и Чабановым В.В. был заключен договор уступки доли в уставном капитале ООО «М», согласно договора ОАО «Строительный концерн «Вант» продал 77 % своей доли в уставном капитале ООО «М» - Чабанову В.В.. ДД.ММ.ГГГГ между Чабановым В.В. и ОАО «Строительный концерн «Вант» был заключен учредительный договор, согласно которому размер доли его участников составляет 50 %, а именно Чабанов В.В. – 50 % и ОАО «Строительный концерн «Вант» - 50 %. Утвержденный общим собранием участников ООО «М», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «М» в новой редакции, подтвердил основные положения, подтверждающие статус участников ООО «М», как фактических руководителей Общества и подчиненную – участникам роль директора ООО «М».

ДД.ММ.ГГГГ Чабанов В.В., являясь генеральным директором ОАО «Строительный концерн «Вант», выступил одним из новых участников ООО «Донквартстрой»» (ИНН 6166044959), заключив учредительный договор этого общества. Согласно договору размер доли в Уставном капитале ООО «Донквартстрой»» (ИНН 6166044959), принадлежащей Чабанову В.В. составил 56 %, ОАО «Строительный концерн «Вант» принадлежало 24 % доли в Уставном капитале общества. Тем самым, Чабанов В.В., которому фактически принадлежало 80 % номинальной стоимости доли в Уставном капитале ООО «Донквартстрой», согласно Устава Общества, приобрел полномочия фактического руководителя ООО «Донквартстрой».

При пособничесве ХВВ Чабанов В.В. организовал создание ЖСК «Ботанический сад», согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ учредительного собрания членов кооператива (т.21 л.д.55-76). Из показаний свидетелей КЛН, МГИ, БАД установлено, что источником финансирования строительства жилого дома по <адрес> являлись денежные средства граждан – членов ЖСК «Ботанический сад», фактическим организатором строительства жилого дома на территории ЗАО «Ростовский подшипниковый завод» являлся ОАО «Строительный концерн «Вант».

Таким образом, входившие в ОАО «Строительный концерн «Вант» фирмы ООО «Агентство недвижимости «Вант», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой», ООО «М» были объединены единой системой, доли в уставных капиталах этих фирм принадлежали Чабанову В.В. и членам его семьи. То есть Чабанов В.В. являлся фактическим руководителем ОАО «Строительный концерн «Вант» и юридических лиц, входивших в ОАО «СК «Вант»». Доводы стороны защиты о том, что Чабанов В.В. к деятельности фирм-застройщиков не имел никакого отношения, ОАО «СК «Вант»» не получал прибыли, кроме как от аренды помещений, заявлены с целью запутать выводы суда о виновности Чабанова В.В. в предъявленном ему обвинении. Чабанов В.В..

Согласно Уставу ОАО «Строительный концерн «Вант»» в редакции 2001 года, утвержденному решением № от ДД.ММ.ГГГГ в полномочия директора ОАО «СК «Вант» входило: осуществлять руководство текущей деятельностью общества; организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы, совершать от имени общества сделки; утверждать штатное расписание; издавать приказы и давать указания. Ответственность за организацию, состояние бухгалтерского учета, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет генеральный директор.

Подсудимый Чабанов В.В, являясь генеральным директором ОАО «СК «Вант», преследуя цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих физическим и юридическим лицам, имея специальное образование, опыт работы в области строительства, зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, зная стоимость квадратного метра жилья в различных районах на строительном рынке в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере через подконтрольные ему организации – застройщики, а также ООО «Агентство недвижимости «Вант» путем заключения агентских договоров.

Вина подсудимого Чабанова В.В. подтверждается показаниями потерпевших - участников долевого строительства, показавших, что денежные средства переданы ими по заключенным договорам долевого строительства и договорам возмездного оказания услуг в кассу ООО «Агентство недвижимости «Вант», однако условия договоров не исполнены, помещений, как жилых, так и нежилых предусмотренных договорами они не получили.

Вопреки утверждениям стороны защиты размер причиненного ущерба установлен на основании заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Донквартстрой» (т. 10 л.д.172-367); заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Ботанический сад» (т.10 л.д.66-126); заключения эксперта по результатам исследования финансово-хозяйственной деятельности ООО «Регион-Металл» от ДД.ММ.ГГГГ (т.72 л.д.8-320, т.73 л.д.1-397); заключения эксперта финансово-хозяйственной деятельности ООО «М» от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.1-289), а также представленных суду первичных документов.

Согласно заключений строительно-технических экспертиз №/Э от ДД.ММ.ГГГГ, №/Э от ДД.ММ.ГГГГ, №/Э от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ на земельном участке расположенным по адресу: <адрес> с.п.1, блоки «А» и «Б»), а также использованных материалов (изготовление котлована, разработка грунта с вывозом за пределы стройплощадки, шнековое бурение и т.д.) составила общую сумму 712577 рублей 29 копеек; стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ на объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: <адрес>, с.п. 38-42, а также использованных материалов (изготовление котлована, разработка грунта с вывозом за пределы стройплощадки, кладка стенок, устройство панелей перекрытий и т.д.) составила общую сумму 5801152 рублей 63 копеек; стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ на объекте незавершенного строительства, расположенном по адресу: <адрес>, пер Университетский – <адрес> – <адрес>, а также использованных материалов (изготовление котлована, разработка грунта с вывозом за пределы стройплощадки, и т.д.) составила общую сумму 1477 444 рублей 86 копеек.

Таким образом, ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл», ООО «М» в строительство жилых домов по строительным объектам - жилым домам в <адрес>, расположенным по адресам: <адрес>ер.Днепровский; <адрес>, с.п. 38-42; пер.Университетский-<адрес>; <адрес> с.п. 01, блоки «А» и «Б»); <адрес> «Б» было вложено 7991174 рубля 78 копеек из 301913 023 рублей, внесенных гражданами на строительство данных жилых домов. Остальные денежные средства были расходованы Чабановым В.В. на иные нужды, не предусмотренные договорами об участии в долевом строительстве, то есть не по целевому назначению.

Не доверять вышеуказанным заключениям экспертов у суда оснований не имеется, поскольку нарушений уголовно-процессуального закона при проведении экспертиз допущено не было, заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, компетентность экспертов сомнений не вызывает. Экспертизы проведены в рамках возбужденного уголовного дела, в соответствующем экспертном учреждении и лицами, обладающими необходимыми познаниями для дачи заключений, выводы экспертов научно обоснованы, надлежащим образом мотивированы, в заключениях даны ссылки на используемые нормативные акты, какой-либо заинтересованности в неблагоприятном для подсудимого исходе дела судом не установлено. Каких-либо оснований сомневаться в их правильности не имеется.

Также не имеется оснований для исключения из объема обвинения, предъявленного Чабанову В.В. кого-либо из потерпевших, поскольку исследованным материалам уголовного дела потерпевшие признаны таковыми постановлениями следователя, подробно изучены первичные документы всех потерпевших, связанных с заключением договоров об участии в долевом строительстве на различных объектах.

С доводами защитника подсудимого Чабанова В.В. – адвоката Подгорной С.А. о том, что: 1) из кассы ЖСК «Ботанический сад» пайщикам возвращено паевых взносов по договорам о членстве, при выходе из состава пайщиков, при переуступке прав требований 29651012 рублей, в связи с чем, уголовное преследование Чабанова В.В. в этой части подлежит прекращению; 2) довод об исключении из числа потерпевших 13 дольщиков с которыми ООО «Регион-Металл» заключило договоры об участии в долевом строительстве жилого дома по пер.Университетский, 78, поскольку они заключили договоры переуступки прав требования на сумму 19681534 рубля, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ дольщики ООО «Регион-Металл» по объекту пер.Университетский, 78 П Д.М., ЖЕА, ТРИ не являются потерпевшими, так как квартиры им переданы, 34 дольщика включены в реестр требований кредиторов по предоставлению жилых помещений, 3 дольщика включены в реестр требований кредиторов третей очереди; 3) дольщики ООО «М» по объекту на <адрес> получили в рамках переселения, квартиры по <адрес>, Детская, 45А перезаключив договоры с иным застройщиком, в связи с чем, признаки хищения средств дольщиков у Чабанова В.В. отсутствует; 4) довод о надлежащем оформлении разрешительной документации на объекту <адрес>, регистрации договоров долевого строительства в ГУФРС России по РО, признании за дольщиками права собственности на недвижимое имущество решением Кировского районного суда <адрес>, суд с этими доводами не соглашается, считает их не состоятельными, так как данный факт не имеет юридического значения для квалификации действий подсудимого Чабанова В.В., поскольку факты хищения денежных средств подсудимым Чабановым В.В. нашли свое объективное подтверждение. Судом установлено, что противоправными действиями Чабанова В.В. данным лицам (дольщикам и пайщикам) причинен материальный ущерб. Возврат паевых взносов и перезаключение договоров, является одним из способов избежать уголовной ответственности за содеянное или снять социальную напряженность участников долевого строительства за неисполнение условий договоров долевого строительства. В каждом отдельном случае, заключая договор переуступки Чабанов В.В. знал о заведомо неисполнении договоров, нарушениях сдачи объектов, согласовывая на какой объект будет переуступка и какому дольщику. Оформление разрешительной документации на объект строительства по <адрес> и иные меры по другим объектам, предпринимались после заключения договоров о долевом участии, после нарушения сроков окончания строительства, либо после того, как строительство так и не было начато, при том, что время строительства было достаточным, чтобы строительные объекты были построены и введены в эксплуатацию, согласно срокам, указанным в договорах.

Иные доводы защитника подсудимого Чабанова В.В. – адвоката Подгорной С.А. о признании незаконными постановлений ст.следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по РО от ДД.ММ.ГГГГ об объявлении Чабанова В.В. в розыск (т.96 л.д.115-121), от ДД.ММ.ГГГГ об объявлении Чабанова В.В. в международный розыск (т.96 л.д.122-124), о неверном исчислении сроков лишения свободы Чабанова В.В. с момента передачи из другого государства и срока его задержания, о признании недопустимым доказательством заключение ГБУ <адрес> «Бюро судебно-медицинской экспертизы» №-пк от ДД.ММ.ГГГГ, не могут повлиять на объем обвинения, его квалификацию, либо иным образом оправдать содеянное Чабановым В.В.. Обоснованность и законность задержания Чабанова В.В., избрания меры пресечения, порядок и сроки его содержания, а также законность проведенного медицинского освидетельствования подсудимого Чабанова В.В. исследовались судом в ходе судебного разбирательства, по итогам которого выносились процессуальные решения, каких-либо нарушений при избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражей Чабанову В.В., при производстве судебно-медицинской экспертизы, не установлено.

Иных существенных нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства при производстве по уголовному делу, способных повлиять на выводы суда, не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования и (или) размещения проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации права собственности или права аренды застройщика на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства.

Вину Чабанова В.В. в инкриминируемом деянии подтверждают и непосредственно действия Чабанова В.В. зная о том, что полных пакетов разрешительной документации на строительные объекты не имеются, организовал строительство объектов на территории <адрес>, то есть умышленно нарушал законодательство Российской Федерации.

Из показаний свидетелей ПАМ, А.Ю.В. и ЕВМ данных ими в судебном заседании, они являлись директорами ООО «М», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл» соответственно. В данных организациях не составлялись акты или реестры сверки задолженностей с ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое лишь перечисляло денежные средства без указания от кого и на какие конкретно нужды, а также отсутствовал учет операций по заключению договоров и внесению денежных средств. Денежные средства, поступающие из ООО «АН «Вант» расходовались на строительство объектов в том объеме, которое ООО «АН «Вант» определяло. Этот же факт подтвердила свидетель СТМ в судебном заседании.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ТВВ и БЛИ, оснований для осуществления деятельности связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома по пер.Днепровский/<адрес> в <адрес> отсутствовали. Решение о предоставлении ООО «М» земельного участка по адресу: пер.Днепровский/<адрес> в <адрес> для проектирования и строительства многоквартирного дома администрацией <адрес>, не принималось. В соответствии с постановлением Мэра <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № указанный земельный участок предварительно согласован МУ «Отдел образования <адрес>» для размещения спортивного центра.

Исходя из оглашенных показаний свидетеля КВА, в ОАО «Строительный концерн «Вант», ООО «Донквартстрой» и во многих других строительных фирмах существовала практика продаж квартир в планируемых к возведению жилых домах на земельных участках, на которые не было получено разрешения на строительство, и соответственно не было проектной документации. Застройщиками сначала возводились жилые дома, а уже после этого оформлялись все необходимые разрешительные документы, как для строительства, так и для ввода дома в эксплуатацию. Аналогичная ситуация складывались и при строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, с.п.38-42.

Подсудимый Чабанов В.В. достоверно знал, что для осуществления строительства многоэтажных жилых домов фирмами-застройщиками, которыми он фактически руководил, требуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией <адрес>, получить разрешения на строительство, при этом положения Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (статья 3) запрещают привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома без опубликования, размещения или представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок или договора аренды, субаренды.

Согласно показаниям свидетелей МВИ, КЛН, Григор С.И., а также оглашенным показаниям свидетелей ФОН, МПВ, ЛВА установлено, что ОАО «Строительный концерн «Вант» включал в себя ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое осуществляло прием денежных средств от дольщиков, распределение и контроль, поступающих денежных средств между фирмами-застройщиками. В деятельности ОАО «Строительный концерн «Вант»», ООО «Агентство недвижимости «Вант»», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой» и ООО «М» нарушались требования ФЗ №, поскольку регистрация договоров участия в долевом строительстве в Управлении ФРС по <адрес>, учет обязательств участников долевого строительства, контроль за своевременным поступлением денежных средств участников долевого строительства, хранение оригиналов договоров долевого участия, планирование сметной стоимости строительства объектов и отражение сметной стоимости в проектной декларации не осуществлялось.

Факт того, что Чабанову В.В. были подконтрольны ООО «Агентство недвижимости «Вант»», ООО «Регион-Металл», ООО «Донквартстрой» и ООО «М» подтверждается показаниями свидетеля ФОН, показавшей суду, что она работала ведущим инженером ООО «Донквартстрой», ООО «М», ООО «Строитель», которые входили в структуру ОАО «Строительный концерн «Вант» и являлись дочерними предприятиями этого общества, фактическим руководителем которого являлся Чабанов В.В., так как все главные вопросы в деятельности обществ: расходование финансов, очередность строительных работ и другие важные проблемы, решались руководителями ООО «Донквартстрой» после согласования с Чабановым В.В., показаниями свидетеля В.Д.Б. о том, что он являлся директором ООО «Строитель» формально, фактически деятельностью ООО «Строитель» и ООО «Донквартстрой» руководил Чабанов В.В., Чабанов Ю.В.. Аналогичный вывод подтвердил свидетель БАД о том, что руководитель ОАО «Строительный концерн «Вант» Чабанов В.В. являлся руководителем входившего в ОАО «СК «Вант»» ООО «Регион-Металл», а также показаниями свидетеля НСН о том, что учредителем ООО «Страж» является Чабанов В.В.. Данное Общество выполняло охранные услуги для всех фирм, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант», в том числе ООО «М»; ООО «Зодчий»; ООО «Регион-Металл»; ООО «Донквартстрой». Руководители этих обществ входили в ОАО «Строительный концерн «Вант» и подчинялись генеральному директору Чабанову В.В., выполняли его указания. Кроме того, в ОАО «Строительный концерн «Вант» входило и ООО «Агентство недвижимости «Вант», которое возглавляла Чабанова Н.А. - жена Чабанова В.В., а затем, когда в ОАО «Строительный концерн «Вант» начались проблемы из-за несвоевременной сдачи строительных объектов, на должность директора ООО «Агентство недвижимости «Вант» был формально назначен К.А.В., который являлся номинальным руководителем. Фактически деятельностью ООО «Агентство недвижимости «Вант» руководили Чабанова Н.А., Чабанов В.В..

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ЛВА, ОАО «Строительный концерн «Вант» состояло из большого количества зависимых обществ, при этом «Строительный концерн «Вант» не осуществлял никаких производственных функций. Директора фирм-застройщиков, входивших в ОАО «Строительный концерн «Вант» полностью отвечали за производство строительных работ, за финансовую дисциплину. Однако все договоры субподряда фирмы-застройщики, входившие в ОАО «Строительный концерн «Вант» должны были согласовывать перед подписанием с контрольно-ревизионным управлением ОАО «Строительный концерн «Вант», на предмет обоснованности расценок, которое осуществляло проверку всех актов формы КС-2, поступающих от фирм-застройщиков и было создано по указанию Чабанова В.В..

Таким образом, доводы стороны защиты о том, что Чабанов В.В. к деятельности фирм-застройщиков не имел никакого отношения, ОАО «СК «Вант»» не получал прибыли, кроме как от аренды помещений, заявлены с целью запутать выводы суда о виновности Чабанова В.В. в предъявленном ему обвинении. Чабанов В.В..

К показаниям свидетелей защиты К.А.В., А.Ю.В., ПАМ, Чабанова Ю.В., ЕВМ, АТМв ачасти того, что Чабанова В.В. они видели, каких-либо взаимоотношений между ними не складывались, Чабанов В.В. не был руководителем ООО «М», ООО «Донквартстрой», ООО «Регион-Металл», ООО «Агентство недвижимости «Вант»», ООО «РПЗ» и не мог распоряжаться денежными средствами этих организаций, суд относится критически, так как не могут быть объективными, поскольку свидетели были также привлечены к уголовной ответственности за преступления, способствовавшие совершению преступления в области долевого строительства объектов ОАО «Строительный концерн «Вант»», которые материалами данного уголовного дела доказано. Кроме того, материалами уголовного дела доказано, что разрешений на строительство многоквартирных домов у организаций, входивших вс «СК «Вант» при их обязательного наличия, не было, эти факты свидетелями заявлены с целью смягчить уголовную ответственность подсудимого Чабанова В.В., либо избежать ее вовсе.

К показаниям свидетелей ЛСБ, КЕВ о том, что «СК «Вант» не мог распоряжаться денежными средствами фирм-застройщиков, так как данная организация получала прибыть лишь с аренды помещений, также суд относится критически, поскольку не согласуются с материалами уголовного дела и показаниями свидетелей обвинения. Признавая доказанным вины подсудимого Чабанова В.В., как руководителя «СК «Вант» суд в описательно-мотивировочной части приговора указал по каким обстоятельствам он пришел к такому выводу оценивая возможность распоряжения Чабановым В.В. денежными средствами фирм-застройщиков и «АН «Вант»».

Доводы свидетелей защиты МНВ, АЕМ, приведенные в судебном заседании о невозможности распоряжения Чабановым В.В. денежными средствами при строительстве многоквартирных домов, невозможности реализации строительства ввиду стечения обстоятельств, не связанных с действиями Чабанова В.В., а также отсутствия ущерба потерпевшим, по мнению суда заявлены с целью ввести суд в заблуждение относительно установления всех обстоятельств совершения Чабановым В.В. преступления, так как опровергаются материалами уголовного дела, оценку которых суд привел выше.

Судом установлено, что подсудимый Чабанов В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение денежных средств граждан – участников долевого строительства по объектам в <адрес>, расположенным по адресам: ул.<адрес>Днепровский; пер.Университетский-<адрес>; <адрес>, с.п.38-42; <адрес> с.п.01, блоки «А» и «Б»), <адрес> «Б».

Органами предварительного следствия действия подсудимого Чабанова В.В. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 159.1 - 159.6, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе в сфере предпринимательства.

Исходя из ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, в редакции указного Федерального закона, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом указанного преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители. Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П ст. 159.4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу, в связи с чем уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с ДД.ММ.ГГГГ предусматривается статьей 159 УК РФ.

Деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ и совершенных до ДД.ММ.ГГГГ, не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, так как они не декриминализированы, в связи с этим такие деяния следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ.

С учетом совокупности исследованных в судебном заседании доказательств и установленных фактических обстоятельств дела, действия подсудимого Чабанова В.В. следует переквалифицировать с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) и квалифицировать как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

О совершении подсудимым Чабановым В.В. мошенничества в сфере предпринимательской деятельности свидетельствует то, что ОАО «Строительный концерн «Вант»», согласно Уставу от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д. 252-274), было образовано ДД.ММ.ГГГГ году, основным видом деятельности которого являлось получение прибыли путем выполнения строительно-мотажных работ, в том числе строительных, ремонтных, внутриотделочных, кровельных сантехнических. Чабанов В.В., возглавляя это общество с 2001 года, уже являлся субъектом предпринимательской деятельности, а не создал данную организационно-правовую форму осуществления предпринимательской деятельности с целью видимости исполнения обязательств перед дольщиками.

Из обвинения Чабанову В.В. подлежат исключению квалифицирующие признаки преступления «группой лиц по предварительному сговору», «с использованием служебного положения» и «с причинением значительного ущерба гражданину», поскольку они не предусмотрены ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ).

Таким образом, суд, анализируя представленные доказательства, считает, что вина подсудимых в том объеме, как это указано в описательной части приговора, полностью доказана в ходе судебного заседания, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

Суд считает представленные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Каких-либо нарушений, свидетельствующих о необходимости признания представленных стороной обвинения доказательств - полученными с нарушением закона, а соответственно недопустимыми, суд не усматривает.

Таким образом, с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого Чабанова В.В. в инкриминируемом ему эпизоду преступления, как это описано в описательно-мотивировочной части приговора.

Оценив собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд считает, что содеянное подсудимым Чабановым В.В. следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ), как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Определяя вид и размер наказания подсудимому Чабанову В.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства соседями, директором ООО «Наш Дом» (т.96 л.д.107, 108, 109), в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка (т.96 л.д.110), наличие ордена «За заслуги в развитии строительной отрасли России», звания «Почетный строитель России», а также ордена П Великого II степени «За заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского» (т.96 л.д.113, 114), его состояние здоровья «неспецифический уретрит», его возраст – 63 года, что принимается судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

С доводом защитников подсудимого о том, что в качестве смягчающего наказание Чабанову В.В. обстоятельства должен быть учтен п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку предприняты меры для возмещения ущерба потерпевшими, суд не соглашается, так как фактически каких-либо действий, направленных на заглаживание причиненного своими действиями имущественного ущерба подсудимым Чабановым В.В. не предпринято. Факты того, что за частью потерпевших признано по решению суда право собственности на объекты строительства, выделены другие объекты в многоквартирных домах, произведены выплаты денежных средств при расторжении договоров, произведена регистрация права собственности на объектах, введенных в эксплуатацию и получение части потерпевших квартир, не связаны с действиями Чабанова В.В., а указывают на восстановление нарушенных прав самими потерпевшими, либо с помощью государственных оранов, в связи с чем, «действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему» не может быть учтено в качстве смягчающего наказание обстоятельства.

Вместе с этим, суд учитывает, что Чабанов В.В. на учете врачей психиатра и нарколога не состоит (т.96 л.д.101, 103).

Учитывая, что законом не предусмотрен квалифицирующий признак совершения мошенничества группой лиц по предварительному сговору, суд, усматривая основания, предусмотренные ч. 2 ст. 35 УК РФ признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору обстоятельством, отягчающим наказание Чабанова В.В., предусмотренным пунктом «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Приходя к такому выводу, суд исходит из исследованных письменных материалов уголовного дела, показаний свидетелей НКВ, ФМО, К.С.Б., МВИ которые оценены в совокупности межу собой указывающих на свзь Чабанова В.В. с лицом в отношении которого дело выделено в отдельное производство. При этом одним из способов маскировки мошенничества, а также его совершения в составе группы лиц, Чабанов В.В. использовал свой авторитет по отношению к директорам фирм-застройщиков, родственные связи с директорами организаций, входивших в ОАО «Стоительый концерн «Вант», которые выполняли указания Чабанова В.В..

С учетом изложенного, исходя из критериев назначения наказания, установленных в ст. 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого Чабанова В.В. не возможно без изоляции от общества, и решает назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Учитывая обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать Чабанову В.В. дополнительное наказание в виде органичения свободы.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает Чабанову В.В. местом отбывания наказания в колонии-поселении, так как он совершил преступление средней тяжести, ранее не отбывал лишение свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного Чабановым В.В. и степени его общественной опасности, а также данных о личности подсудимого Чабанова В.В., оснований для применения требований ч. 6 ст. 15 УК РФ, по изменению категории преступления, предусмотренного на менее тяжкую, а также положений ст. 64, 73 УК РФ – назначения ему более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 159.4 УК РФ, либо назначения наказание условно, у суда не имеется.

Судьба вещественных доказательств по настоящему уголовному делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На стадии судебного разбирательства потерпевшими КВМ, ЧАВ, ММК, ШЮИ, ГВА, КАВ, ЛАН, ЧЛП, ТМИ, а также на стадии предварительного следствия были изаявлены гражданские иски к подсудимому Чабанову В.В. о возмещении им материального ущерба, процентов за пользование чужими денежными средствами и морального вреда.

ЧАФ, заявил на сумму 6536452 рубля имущественного вреда, 2000000 рублей моральный вред; КВМ заявил на сумму 6536452 рубля имущественного вреда, 2000000 рублей моральный вред; ММК заявила о компенсации 500 000 рублей морального вреда; ШЮИ заявил на сумму 1268287 рублей 10 копеек имущественного вреда, 350000 рублей моральный вред, а также о взыскании штрафа в размере 634143 рубля 55 копеек; ГВА заявил на сумму 1456990 рублей 70 копеек имущественного вреда, 300000 рублей моральный вред, а также о взыскании штрафа в размере 728 495 рублей 35 копеек; КАВ заявил на сумму 499 550 рублей имущественного вреда, процентов на сумму 458007 рублей 40 копеек, судебные расходы в размере 3000 рублей; ЛАН заявила на сумму2162042 рубля имущественного вреда;ЧЛП заявила на сумму 1553 025 рублей имущественного вреда;ТМИ заявила на сумму 1838400 рублей имущественного вреда, 300000 рублей моральный вред.

Относительно возмещения материального ущерба, суд пришел к следующим выводам.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Материалами уголовного дела установлено и нашло свое подтверждение в судебном заседании, что материальный ущерб у потерпевших КВМ, ЧАВ, ММК, ШЮИ, ГВА, КАВ, ЛАН, ЧЛП, ТМИ образовался в результате хищения подсудимым Чабановым В.В. их имущества, а именно денежных средств. Однако суммы, заявленные указанными потерпевшими в своих исках, превышают суммы фактически объема причиненного им ущерба. С учетом того, что части потерпевших произведены выплаты денежных средств при расторжении договоров на протяжении длительного времени, часть потерпевших преуступили право требования на доли в объектах незавершенного строительства, потерпевшие также обращались в судебные органы для восстановления нарушенных прав в области долевого строительства ОАО «Строительный конценрн «Вант»», суду подлежит проврять указные факты по каждому отделному случаю, что, что при рассмотрении данного уголовного дела не возможно без отложения судебного засеания. В связи с чем, гражданские иски КВМ, ЧАВ, ШЮИ, ГВА, КАВ, ЛАН, ЧЛП, ТМИ надлежит оставить без рассмотрения предоставив в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ этим потерпевшим обратиться в суд с исковым заявление порядке главы 59 ГК РФ с обоснованием заявленных требований.

Относительно требований потерпевших КВМ, ЧАВ, ММК, ШЮИ, ГВА, ТМИ о компенсации им морального вреда, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации морального вреда, если моральный вред (физические или нравственные страдания) причинен гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие не материальные блага, а так же в других случаях, предусмотренных законом.

В соответствии с ч. 2 ст. 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежат компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Преступление, совершенное Чабановым В.В., направлено против собственности и нарушило имущественные права потерпевших. Поскольку ни гражданское, ни иное законодательство не содержит указаний на возможность компенсации морального вреда, причиненного преступлением против собственности (хищением имущества), исковые требования потерпевших КВМ, ЧАВ, ММК, ШЮИ, ГВА, ТМИ о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

Сохранить обеспечительные меры.

Согласно ст. 460 УПК РФ, Российская Федерация может направлять иностранному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения приговора на основании международного договора Российской Федерации с этим государством или письменного обязательства Генерального прокурора Российской Федерации выдавать в будущем на основании принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом из положений ч. 5 ст. 460 УПК РФ следует, что к запросу о выдаче для уголовного преследования должна быть приложена заверенная копия постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Согласно действующему законодательству, под юрисдикцией России Чабанов В.В. будет находиться с момента пересечения государственной границы Российской Федерации и передачи его конвойной службе и именно с этого момента начнется исчисление срока содержания под стражей на территории Российской Федерации. До указанного времени обвиняемый содержится под стражей в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства страны пребывания, а также международными нормами.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310 ст. 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

ЧАБАНОВА В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (ЧЕТЫРЕ) года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения осужденному Чабанову В.В. оставить прежнюю – содержание под стражей.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ засчитать Чабанову В.В. в срок наказания время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ (т.96 л.д.131, 132) по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета 1 день содержания под стражей за 1 день лишения свободы.

Вещественные доказательства, указанные в постановлениях следователя: т.3 л.д.181-182, л.д.217; т.4 л.д.13, л.д.47, л.д.84,. <адрес>, л.д.177-178; т.5 л.д.82-83, л.д.109-110, л.д.132-133; т.7 л.д.133-135, л.д.163-164, л.д.194-195; т.12 л.д.87-88, л.д.34-35, л.д.61-62; т.13 л.д.133-135, л.д.169-171, л.д.194-195; т.14 л.д.48-50, л.д.98-99, л.д.128-130, л.д.154-156, л.д.72-73; т.15 л.д.172-173, л.д.220-221, л.д.247-248, л.д.274-275, л.д.301-302; т.34 л.д.166-167; т.35 л.д.22-23, т.35 л.д.52-53, л.д.81-82, л.д.110-111, л.д.137-138; т.37 л.д.58-59, л.д.103-104, л.д.179-180; т.48 л.д.53-54; т.51 л.д.155-156; т.52 л.д.20-22, л.д.59-61, л.д.95-97, л.д.122-123, л.д.175-178, л.д.234-236, л.д.264-265; т.53 л.д.34-36, л.д.108-110, л.д.140-141; т.54 л.д.24-26, л.д.63-65, л.д.99-100, л.д.161-163; т.60 л.д.84-86, л.д.169-170, л.д.277-278; т.62 л.д.136-138; т.65 л.д.22-23, л.д.49-51, л.д.91-92, л.д.139-142, л.д.168-170, л.д.200-202, л.д.233-235, л.д.257-259, т.66 л.д.19-20, л.д.44-45, л.д.72-74, л.д.94-95; т.67 л.д.5-7, л.д.94-95; т.69 л.д.32-33, л.д.61, л.д.82, л.д.97, л.д.117, л.д.142, л.д.163, л.д.183, л.д.204; т.74 л.д.36-38, л.д.85-87, л.д.113-115, л.д.141-142, 167-168, л.д.206-208, л.д.258-261 л.д.290-291, т.87 л.д.65-68; т.90 л.д.82-84, л.д.136-137, л.д.182-183, л.д.216-217, л.д.256-258, л.д.161-162; т.93 л.д.275-276; т.95 л.д.1-295, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

- оптический диск с надписью: «549с» с аудиозаписью телефонных переговоров ПЕВ, полученных в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», хранящийся при материалах дела – хранить при материалах уголовного дела.

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба и процентов за пользование чужими денежными средствами - оставить без рассмотрения.

Гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда - оставить без удовлетворения.

Суд оставляет за потерпевшими право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Чабанову В.В.:

- Земельный участок кадастровый номер объекта: 61:44:0020607:37, назначение объекта земли населенных пунктов - для проектирования и строительства многоэтажного жилого дома с офисными помещениями, адрес: <адрес> «А»,

- Земельный участок кадастровый номер объекта: 61:44:0020607:38, назначение объекта земли населенных пунктов - для проектирования и строительства многоэтажного жилого дома с офисными помещениями, адрес: <адрес> «Б»,

- Объект незавершенного строительства – фундамент, по адресу: <адрес> «А» кадастровый номер объекта: 61-61-01/276/2006-152.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Кировский районный суд <адрес> в течение десяти суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья :

Приговоры судов по ч. 4 ст. 159 УК РФ

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ

Сорокина А.В. действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «Служба Бася» Омельченко Э.Н., используя свое служебное положение директора муниципального казенного учреждения «Городской центр управления численностью безнадзорных ж...

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ

Чугаев Э.В., являясь на основании п. 7 учредительного договора о создании Общества с ограниченной ответственностью от 31.03.2008 генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «» ИНН № (далее ООО «»), зарегистрированного по адресу...