уголовное дело № 1-53/2017
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Ростов-на-Дону 04 сентября 2017 года
Судья Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону Худавердян В.А.,
при секретаре Бабаевой Т.П., с участием государственного обвинителя помощника прокурора города Ростова-на-Дону Карпояна А.А., подсудимого Тулякова Ю.М., защитника подсудимого, адвоката Курносовой Н.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Туляков Ю.М., <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Туляков Ю.М. ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, путём обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и злоупотребления доверием, выразившегося в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерений их выполнять, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно и из личных корыстных побуждений, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>-<адрес>, убедил В.О.С., неосведомлённую о его преступном умысле, заключить с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГг., на сумму 1 050 000 рублей, сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГг., и договор займа от ДД.ММ.ГГГГг., на сумму 1800000 рублей, сроком возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГг., при этом, согласно п.3.4 в обоих договорах займа, в качестве гарантийного обеспечения возврата займа в указанном размере объявлено жилое двухэтажное строение на садовом земельном участке, площадью <данные изъяты>., расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, садоводческое товарищество <данные изъяты> №, кадастровый №, которое на основании свидетельства о государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГг. серия <адрес>, принадлежало Туляков Ю.М. Туляков Ю.М., реализуя свой преступный умысел, заверил В.О.С., что на момент заключения договора займа он обладает упомянутым имуществом на указанную сумму, и данное имущество не представлено в обеспечение других займов иным лицам или организациям, а равно и не будет представлено в обеспечение других займов до возврата указанной суммы.
В.О.С., будучи введённой в заблуждение относительно истинных намерений Туляков Ю.М. и будучи уверенной в том, что объект залога принадлежит Туляков Ю.М., на праве собственности, ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, заключила с Туляков Ю.М. два договора займа, на условиях, указанных выше, после чего передала Туляков Ю.М. денежные средства в сумме 1 050 000 рублей и в сумме 1 800 000 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 2850000 рублей, а Туляков Ю.М. передал В.О.С. оригинал свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, в качестве обеспечения возврата заёмных денежных средств, при этом обещал оформить обременение на указанный объект недвижимости в органах юстиции, чем обманул потерпевшую и после того, как получил денежные средства в общей сумме 2850000 рублей, похитил их и распорядился ими по своему усмотрению.
Туляков Ю.М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, имея намерения не исполнять взятые на себя обязательства и не дать возможности В.О.С. в судебном порядке обратить предмет залога – жилое двухэтажное строение на садовом земельном участке, площадью <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество <данные изъяты> №, кадастровый №, принадлежащее Туляков Ю.М. на праве собственности, в свою пользу, продал указанное имущество своей дочери, Р.Е.Ю., которая ДД.ММ.ГГГГг. оформила на него право собственности.
Туляков Ю.М. до ДД.ММ.ГГГГг. не вернул В.О.С. денежные средства в сумме 1050000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГг. не вернул В.О.С. денежные средства в сумме 1800000 рублей, а также по настоящее время не вернул денежные средства в общей сумме 2850000 рублей, похитил указанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.
В результате преступных действий Туляков Ю.М., В.О.С. причинен ущерб на общую сумму 2850 000 рублей, что является особо крупным размером.
Он же, Туляков Ю.М., имея умысел на хищение имущества М.Д.В. путём обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и злоупотребления доверием, выразившегося в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерений их выполнять, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, с использованием своего служебного положения, занимая согласно протоколу № Общего собрания учредителей <данные изъяты> ИНН № (далее - Общество) от ДД.ММ.ГГГГг., приказу № от ДД.ММ.ГГГГг. должность директора Общества, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, офис №, являясь согласно Уставу Общества единоличным исполнительным органом, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, обладая организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями в указанной организации, а именно полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определённые юридические последствия, а также полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, подписывать финансовые и иные документы Общества, открывать в банках расчетный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, обеспечивать подготовку и представлять Совету директоров и Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировать указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений Общего собрания и Совета директоров, руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания. Также Туляков Ю.М. осуществлял на основании государственных контрактов или договоров оказания услуг реализацию имущества, арестованного Федеральной службой судебных приставов во исполнение судебных решений, действуя на основании доверенности, от имени <данные изъяты> <адрес>, согласно порядку, определенному совместным приказом Федеральной службой судебных приставов РФ №, Федерального агентства по управлению государственным имуществом № от ДД.ММ.ГГГГг. «Об утверждении порядка взаимодействия федеральной службы судебных приставов и федерального агентства по управлению государственным имуществом по вопросам организации продажи имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество» (в редакции Приказа ФССП РФ №, Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГг.), которым утвержден Порядок взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства по управлению государственным имуществом по вопросам организации продажи имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество (далее - Порядок). Согласно утвержденному Порядку, реализацию арестованного имущества осуществляет Росимущество и привлекаемые им физические и юридические лица, отобранные им на конкурсной основе (далее - специализированные организации) (п. 1.2 Порядка, в редакции Приказа ФССП РФ №, Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГг.), а Росимущество в течение пяти рабочих дней после даты получения уведомления о готовности к реализации арестованного имущества и постановления (заверенных копий постановления) о передаче имущества должника на реализацию (в качестве организатора реализации арестованного имущества в постановлении указывается Росимущество) принимает решение о самостоятельной реализации арестованного имущества либо о реализации арестованного имущества через специализированные организации, о чем письменно извещает территориальный орган ФССП России (п. 2.1 Порядка, в редакции Приказа ФССП РФ №, Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГг.), при этом постановление о передаче арестованного имущества на реализацию является основанием для реализации арестованного имущества (п. 2.2 Порядка, в редакции Приказа ФССП РФ №, Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГг.). После чего, Росимущество (специализированные организации) в течение десяти рабочих дней после даты перечисления денежных средств, вырученных от реализации арестованного имущества, на соответствующие счета структурных подразделений (отделов) территориального органа ФССП России направляет территориальному органу ФССП России отчет о результатах реализации арестованного имущества (далее - Отчет) (п. 2.9 Порядка, в редакции Приказа ФССП РФ №, Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГг.). Датой окончания реализации арестованного имущества является дата перечисления денежных средств на соответствующий счет структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, либо дата акта приема-передачи (возврата) имущества, либо, в случае если имущество отозвано и на реализацию не передавалось, дата постановления об отзыве арестованного имущества с реализации (п. 2.12 Порядка, в редакции Приказа ФССП РФ №, Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГг.). Денежные средства, полученные от реализации арестованного имущества, перечисляются Росимуществом (специализированными организациями) на соответствующий счет структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России не позднее пяти рабочих дней с даты их зачисления на счет Росимущества (специализированной организации) (п. 3.1 Порядка, в редакции Приказа ФССП РФ №, Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГг.). Общество, в лице Туляков Ю.М., действуя в качестве Исполнителя, выступало специализированной организацией на основании государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в <адрес> (далее-<данные изъяты> в <адрес>), именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице руководителя Ф.В.В., поручало в соответствии с поручениями (распоряжениями) Обществу совершать от имени <данные изъяты> в <адрес> действия по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений. Нарушив указанный порядок, Туляков Ю.М. совершил хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.
Туляков Ю.М., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно и из личных корыстных побуждений, используя своё служебное положение, действуя под предлогом исполнения обязательств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГг., заключённому Туляков Ю.М. от имени <данные изъяты> с <данные изъяты> в <адрес>, и на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГг. № №, согласно которым <данные изъяты>, в лице директора Туляков Ю.М. было уполномочен действовать в качестве представителя <данные изъяты> <адрес>, за вознаграждение и на основании распоряжений, совершать от имени ТУ Росимущества в <адрес> действия по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений, а также не удерживать поступившие от покупателя денежные средства, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя согласно государственному контракту обязательства, в период с 2011 года по ДД.ММ.ГГГГг., в точно неустановленные следствием дату и время, предложил М.Д.В. приобрести <адрес> <адрес>, при этом поставил М.Д.В. в известность о наложенных на указанную квартиру обременениях в виде ареста до результатов торгов, при этом сообщил М.Д.В. заведомо ложные сведения о возможности не принимать участие в торгах, что не соответствует действительности и противоречит требованиям ч. 2 ст. 91 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от ДД.ММ.ГГГГг. № 229-ФЗ, согласно которым организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если на торги не явились участники торгов, либо явился один участник торгов.
ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 12 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, офис 1, М.Д.В., будучи обманутым и введенным в заблуждение, дал свое согласие на приобретение квартиры, находящейся по адресу: г. <адрес>. При этом Туляков Ю.М., реализуя свой преступный умысел, сообщил М.Д.В. ложные сведения о порядке проведения торгов по распоряжению <данные изъяты> в <адрес> №-р/а от ДД.ММ.ГГГГг. и гарантировал М.Д.В. его признание в качестве победителя вышеуказанных торгов, без непосредственного участия в них. М.Д.В., будучи обманутым и введенным в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 12 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: г<адрес>, подписал заявку № на участие в торгах и договор о задатке № от ДД.ММ.ГГГГг., после чего передал Туляков Ю.М. денежные средства в сумме 2300000 рублей. Туляков Ю.М., в свою очередь, чтобы создать видимость законной сделки внес ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, часть из переданной ему суммы, в размере 99875 рублей в качестве задатка на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в филиале <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, при этом не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства.
Впоследствии Туляков Ю.М. не имел возможности повлиять на ход торгов, по результатам проведения торгов победителем был признан Г.Э.Р., который стал собственником указанной квартиры, на основании договора № купли-продажи арестованного имущества от ДД.ММ.ГГГГг.
Таким образом, Туляков Ю.М. принятые на себя обязательства о передаче М.Д.В. квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, не выполнил, похищенными путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами в сумме 2 300 000 рублей, принадлежащими М.Д.В., распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб в сумме 2 300 000 рублей, что является особо крупным размером.
Он же, Туляков Ю.М., имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, занимая согласно протоколу № Общего собрания учредителей <данные изъяты> ИНН № (далее – Общество) от ДД.ММ.ГГГГг., приказу № от ДД.ММ.ГГГГг. должность директора Общества, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, являясь согласно Уставу Общества, единоличным исполнительным органом, осуществлял руководство текущей деятельностью Общества, обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями в указанной организации, Также, Туляков Ю.М. осуществлял на основании государственных контрактов или договоров оказания услуг реализацию имущества, арестованного Федеральной службой судебных приставов во исполнение судебных решений, действуя на основании доверенности от имени <данные изъяты> в <адрес>, согласно порядку, определенному совместным приказом Федеральной службой судебных приставов РФ №, Федерального агентства по управлению государственным имуществом № от ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, в лице Туляков Ю.М., действуя в качестве Исполнителя выступало специализированной организацией, на основании договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг., где Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в <адрес> (далее-<данные изъяты> в <адрес>), именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице и.о. руководителя Ш.Т.И., поручало, в соответствии с поручениями (распоряжениями) Обществу совершать от имени <данные изъяты> в <адрес>, на основании выданной доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГг. действия по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений. Нарушив указанный порядок, Туляков Ю.М., получив от государственных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по организации и осуществлению принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции, на основании распоряжений <данные изъяты> в <адрес>, арестованное территориальным органами <данные изъяты> по <адрес> имущество, которое, таким образом, ему вверялось для реализации и последующего перечисления вырученных в результате реализации денежных средств на расчетные счета территориальных органов <данные изъяты> по <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., похитил путем присвоения имущество <данные изъяты> России по <адрес> - деньги в общей сумме 2604 000 рублей, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГг. на исполнение в <данные изъяты> городской отдел судебных приставов <данные изъяты> России по <адрес> поступил исполнительный лист № <данные изъяты> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество, а именно: нежилое помещение, общей площадью 213,9 кв.м. литер А, расположенное по адресу: <адрес>, путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную цену предмета залога в размере 2177728 рублей.
ДД.ММ.ГГГГг. на основании данного исполнительного листа в отношении Л.Н.Ю. было возбуждено исполнительное производство №.
ДД.ММ.ГГГГг. в рамках данного исполнительного производства в целях взыскания задолженности на имущество должника Л.Н.Ю. был наложен арест с составлением акта описи и ареста на объект имущества: нежилое помещение общей площадью 213,9 кв.м. литер А, расположенное по адресу: <адрес>, на сумму 2177728 рублей.
ДД.ММ.ГГГГг. постановлением судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги, нежилое помещение, а именно: нежилое помещение общей площадью 213,9 кв.м. литер А, расположенное по адресу: <адрес> передано на реализацию путем проведения открытых торгов в форме аукциона в <данные изъяты> в <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты> в <адрес> распоряжением №-р/а «О реализации арестованного имущества» поручило Обществу осуществить реализацию арестованного имущества, указанного выше, общей стоимостью 2177728 рублей.
ДД.ММ.ГГГГг. актом передачи арестованного имущества на реализацию <данные изъяты> городской отдел судебных приставов <данные изъяты> России по <адрес> передал Обществу на реализацию нежилое помещение, а именно: нежилое помещение общей площадью 213,9 кв.м. литер А, расположенное по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГг. директором Общества Туляков Ю.М. за исх № судебному приставу-исполнителю <данные изъяты> по РО Т.А.С. сообщено, что аукцион состоится ДД.ММ.ГГГГг. в 11.00час. по адресу: <данные изъяты>, <адрес>.
В связи с тем, что в указанный срок недвижимое имущество, указанное выше не было реализовано, ДД.ММ.ГГГГг. судебным приставом – исполнителем <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> вынесено постановление о снижении цены не реализованного в месячный срок имущества должника на 15%, установлена цена в сумме 1851068,8 рублей, проведение аукциона было запланировано директором Общества Туляков Ю.М. на 11.00 час. ДД.ММ.ГГГГг. по адресу: <адрес>, <адрес>, о чем была дана публикация в газете <данные изъяты> № (№) от ДД.ММ.ГГГГг.
Так, Л.Н.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГг., в точно неустановленное следствием время узнал о проведении <данные изъяты>, расположенным по адресу: <адрес> <адрес>, аукциона по реализации арестованного имущества, а именно: нежилого помещения общей площадью 213,9 кв.м. литер А, расположенное по адресу: <адрес>, стоимостью 1851068,8 рублей.
В связи с чем, Л.Н.Ю. в 11 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГг., находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, <адрес>, подал заявку на участие в торгах.
Туляков Ю.М., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно и из личных корыстных побуждений, под предлогом исполнения обязательств по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому <данные изъяты> обязуется за вознаграждение, на основании распоряжений, совершать от имени <данные изъяты> в <адрес>, на основании доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГг., действия по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений, а также не удерживать поступившие от покупателя денежные средства, действуя от лица <данные изъяты> в <адрес> заключил с Л.Н.Ю. договор о задатке № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно условиям которого Л.Н.Ю. должен перечислить в срок до ДД.ММ.ГГГГг. в качестве задатка денежные средства в размере 92553 рубля на расчетный счет Общества №, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес>, в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества.
ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Л.Н.Ю. со своего расчётного счета №, открытого в филиале № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> перечислил на расчётный счёт <данные изъяты> №, открытый в филиале <данные изъяты>» в <адрес>, расположенном по адресу: г<адрес>, сумму в размере 92553,00 рублей в качестве задатка за участие в торгах по реализации арестованного имущества должника, а именно: нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 1851068,8 рублей. ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, на основании распоряжения <данные изъяты> в <адрес> № – р/а от ДД.ММ.ГГГГг., <данные изъяты> в составе комиссии под председательством Туляков Ю.М., по адресу: <адрес>, провело открытые торги по реализации арестованного имущества должника, а именно: нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 1851068,8 рублей, по результатам которых, победителем торгов признан Л.Н.Ю., потому что последний предложил наиболее высокую цену покупки реализуемого на торгах арестованного имущества, указанного выше, а именно денежную сумму в размере 1900000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, Л.Н.Ю., находясь в офисе Общества, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> внес в кассу <данные изъяты> в счёт оплаты за приобретённое на торгах имущество денежные средства в размере 557447 рублей, а ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, Л.Н.Ю. со своего расчётного счета №, открытого в филиале № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, перечислил на расчётный счёт <данные изъяты> №, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес> <адрес>, денежные средства в размере 1 250 000 рублей, в счёт оплаты за приобретённое на торгах имущество, а всего Л.Н.Ю. внёс в кассу и на расчётный счёт Общества денежные средства в общей сумме 1 900 000 рублей за приобретённое им на торгах имущество.
Туляков Ю.М., действуя в качестве директора <данные изъяты>, от лица <данные изъяты> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно не установленное следствием время в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, заключил с Л.Н.Ю. договор № купли-продажи арестованного имущества от ДД.ММ.ГГГГг., предметом которого выступило нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Данный объект недвижимости на основании акта приема – передачи к договору №-р/а от ДД.ММ.ГГГГг. был передан Л.Н.Ю. После этого, Туляков Ю.М., не намереваясь выполнять взятые на себя, согласно договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГг., обязательства, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, денежные средства в размере 1 900 000 рублей, полученные от Л.Н.Ю. в результате реализации на торгах арестованного имущества и подлежащие перечислению на депозитный счёт <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> не позднее 5 рабочих дней с даты их зачисления на счёт организатора торгов, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение п.3.1 Порядка (в редакции Приказа ФССП РФ №, Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГ), на депозитный счёт <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> не внес, а присвоил их и распорядился ими по собственному усмотрению.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в общей сумме 2604000 рублей, занимая согласно протоколу № Общего собрания учредителей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., приказу № от ДД.ММ.ГГГГг. должность директора Общества, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, будучи наделённым организационно -распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно и из личных корыстных побуждений, Туляков Ю.М. ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, получил в ведение <данные изъяты>, расположенного по адресу: г<адрес>, <адрес>, от <данные изъяты> в <адрес> арестованное имущество, которое в силу государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГг., заключённого Туляков Ю.М. от имени <данные изъяты> с ТУ Росимущества в <адрес>, в лице руководителя Ф.В.В., выданной последним доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГг. и специальных поручений - распоряжений <данные изъяты> в <адрес> на поручение реализации арестованного имущества, поступило в адрес <данные изъяты>, в связи с чем Туляков Ю.М. получил полномочия по распоряжению в отношении чужого имущества, которое присвоил при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГг. на исполнение в <адрес> отдел судебных приставов УФССП России по <адрес> поступил исполнительный лист № <данные изъяты> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. о взыскании задолженности с Р.В.Н. в размере 3772 333 рубля 76 копеек.
ДД.ММ.ГГГГг. на основании данного исполнительного листа в отношении Р.В.Н. было возбуждено исполнительное производство №.
ДД.ММ.ГГГГг. в рамках данного исполнительного производства в целях взыскания задолженности на имущество должника Р.В.Н. был наложен арест с составлением акта описи и ареста на земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м., принадлежащий на праве собственности Р.В.Н., свидетельство о регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 500 000 рублей
После проведения оценочных работ с арестованным имуществом Р.В.Н. стоимость арестованного имущества составила 484 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГг. постановлением <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м. передан на реализацию путем проведения открытых торгов в форме аукциона в <данные изъяты> в <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты> <адрес> распоряжением №-р/а «О реализации арестованного имущества» поручает Обществу осуществить реализацию арестованного имущества, указанного выше, общей стоимостью 484000 рубля.
Проведение аукциона запланировано директором Общества Туляков Ю.М. на 11.00час. ДД.ММ.ГГГГг. по адресу: <адрес>, <адрес>, о чем была дана публикация в газете <данные изъяты> № (№) от ДД.ММ.ГГГГг.
Так, В.Е.С. в период с 03 по ДД.ММ.ГГГГг., в точно неустановленное следствием время, прочитав указанную выше публикацию, узнал о проведении <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, аукциона по реализации арестованного имущества, а именно: земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м., стоимостью 484000 рублей.
После этого, В.Е.С. в 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГг., находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, <адрес>, подал заявку на участие в торгах.
Туляков Ю.М., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, действуя умышленно и из личных корыстных побуждений, под предлогом исполнения обязательств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому <данные изъяты> обязуется за вознаграждение, на основании распоряжений, совершать от имени <данные изъяты> в <адрес>, на основании доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГг., действия по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений, а также не удерживать, поступившие от покупателя денежные средства, действуя от лица <данные изъяты> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, <адрес>, заключил с В.Е.С. договор о задатке № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно условиям которого В.Е.С. должен перечислить в срок до ДД.ММ.ГГГГг. в качестве задатка денежные средства в размере 24200 рублей на расчетный счет Общества №, открытый в филиале <данные изъяты>» в <адрес>, в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества.
В.Е.С. ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, <адрес>, внес в кассу Общества денежные средства в размере 24200 рублей в качестве задатка за участие в торгах по реализации арестованного имущества должника, а именно: земельного участка сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м., стоимостью 484000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, на основании распоряжения <данные изъяты> в <адрес> № – р/а от ДД.ММ.ГГГГг., <данные изъяты> в составе комиссии под председательством Туляков Ю.М. по адресу: <адрес> <адрес> проведены открытые торги по реализации арестованного имущества должника, а именно: земельного участка сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м., стоимостью 484000 рублей, по результатам которых победителем торгов признан В.Е.С.
ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, В.Е.С., находясь в офисе Общества, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, внес в кассу <данные изъяты> в счет оплаты за приобретенное на торгах имущество денежные средства в размере 459800 рублей, а всего В.Е.С. внес в кассу Общества денежные средства в общей сумме 484000 рублей за приобретенное им на торгах имущество - земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м.
Туляков Ю.М., действуя в качестве директора <данные изъяты>, от лица <данные изъяты> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно не установленное следствием время, в офисе Общества, по адресу: г.Ростов-на-Дону, <адрес>, заключил с В.Е.С. договор № купли – продажи арестованного имущества от ДД.ММ.ГГГГг., предметом которого выступил земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м. Данный объект недвижимости на основании акта приема-передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГг. был передан В.Е.С. После этого, Туляков Ю.М., не намереваясь выполнять взятые на себя, согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГг., обязательства, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, денежные средства в размере 484000 рублей, полученные от В.Е.С. в результате реализации на торгах арестованного имущества и подлежащие перечислению на депозитный счет <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> не позднее 5 рабочих дней с даты их зачисления на счет организатора торгов, в срок до ДД.ММ.ГГГГг. в нарушение п. 3.1 Порядка (в редакции Приказа ФССП РФ №, <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГг.) на депозитный счет <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> не внес, а присвоил их и распорядился по собственному усмотрению.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в общей сумме 2604000 рублей, занимая согласно протоколу № Общего собрания учредителей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг., приказу № от ДД.ММ.ГГГГг. должность директора Общества, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, будучи наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно и из личных корыстных побуждений, Туляков Ю.М. в период с 27 по ДД.ММ.ГГГГг. получил в ведение <данные изъяты> от <данные изъяты> в <адрес> арестованное имущество, которое в силу государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГг., заключённого Туляков Ю.М. от имени <данные изъяты> с <данные изъяты> в <адрес>, в лице руководителя Ф.В.В., выданной последним доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГг. и специальных поручений - распоряжений <данные изъяты> в <адрес> на поручение реализации арестованного имущества, поступило в адрес <данные изъяты>, в связи с чем Туляков Ю.М. получил полномочия по распоряжению в отношении чужого имущества, которое присвоил при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГг. на исполнение в <данные изъяты> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес> поступил исполнительный лист №, выданный <данные изъяты> районным судом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. о взыскании задолженности с Л.Ю.В. в размере 305921,04 рубль.
ДД.ММ.ГГГГг. на основании данного исполнительного листа в отношении Л.Ю.В. <данные изъяты> городским отделом судебных приставов УФССП России по <адрес> было возбуждено исполнительное производство №.
ДД.ММ.ГГГГг. в рамках данного исполнительного производства в целях взыскания задолженности на имущество должника Л.Ю.В. был наложен арест с составлением акта описи и ареста на автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №, принадлежащий на праве собственности Л.Ю.В., паспорт технического средства <адрес>, стоимостью 150 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГг. постановлением <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, VIN: № передан на реализацию путем проведения открытых торгов в форме аукциона в ТУ <данные изъяты> в <адрес>, при этом стоимость указанного автомобиля указана в размере 236000 рублей, поскольку оценка данного имущества была определена судом и указана в исполнительном листе.
ДД.ММ.ГГГГг. <данные изъяты> в <адрес> распоряжением № «О реализации арестованного имущества» поручает Обществу осуществить реализацию арестованного имущества, указанного выше, общей стоимостью 236000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ<адрес> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес>, согласно акта передачи арестованного имущества на торги от ДД.ММ.ГГГГг., передает специализированной организации – <данные изъяты>, в лице Ш.А.В., действующего на основании доверенности автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №.
Проведение аукциона запланировано директором Общества Туляков Ю.М. на ДД.ММ.ГГГГг. по адресу: <адрес>, <адрес>, о чем была дана публикация в газете <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГг.
ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, на основании распоряжения <данные изъяты> в <адрес> № – р/а от ДД.ММ.ГГГГг., <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес> проведено заседание комиссии под председательством Туляков Ю.М. по подготовке к проведению торгов по продаже арестованного имущества, в ходе которого торги по реализации арестованного имущества, в частности: автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: № признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Далее, Туляков Ю.М., в нарушение положения ч. 10 ст. 87 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. № 225-ФЗ), согласно которого: «если имущество должника, за исключением переданного для реализации на торгах, не было реализовано в течение одного месяца со дня передачи на реализацию, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о снижении цены на пятнадцать процентов», <данные изъяты> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес> как не уведомил о том, что в течение одного месяца не реализовал на торгах автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №, так и не обращался о снижении стоимости переданного на реализацию арестованного имущества, после чего самостоятельно, не имея на то правовых оснований, снизил стоимость указанного имущества до 201000 рублей и запланировал проведение аукциона на 11.00час. ДД.ММ.ГГГГг. по адресу: <адрес>, <адрес>, о чем была дана публикация в газете <данные изъяты> № (№) от ДД.ММ.ГГГГг.
Так, Д.В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГг., в точно неустановленное следствием время, прочитав указанную выше публикацию, узнал о проведении <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, аукциона по реализации арестованного имущества, а именно: автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №, стоимостью 201000 рублей.
После этого, Д.В.В. ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, <адрес> подал заявку на участие в торгах.
Туляков Ю.М., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, действуя умышленно и из личных корыстных побуждений, под предлогом исполнения обязательств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому <данные изъяты> обязуется за вознаграждение, на основании распоряжений и доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГг., совершать от имени <данные изъяты> в <адрес> действия по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений, а также не удерживать, поступившие от покупателя денежные средства, действуя от лица <данные изъяты> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, <адрес>, предложил Д.В.В. приобрести автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: № за 220000 рублей, без фактического участия последнего в торгах, при условии внесения сразу всей суммы денежных средств. Получив от Д.В.В. согласие, в указанное время и в указанном месте заключил с последним договор о задатке № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно условий которого Д.В.В. должен перечислить в качестве задатка денежные средства в размере 10030 рублей на расчетный счет Общества №,открытый в филиале <данные изъяты>» в г<адрес>, в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на торгах имущества.
В связи с чем, Д.В.В. ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: г<адрес>, <адрес>, внес в кассу Общества денежные средства в размере 10030 рублей в качестве задатка за участие в торгах по реализации арестованного имущества должника, а именно: автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №, стоимостью 201000 рублей, а также в этот же день, во второй половине дня, в точно не установленное следствием время, приехав в офис <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, <адрес>, внес в кассу Общества денежные средства в сумме 209970 рублей, а всего Д.В.В. внес в кассу Общества денежные средства в общей сумме 220000 рублей за приобретенное им на торгах имущество - автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №.
ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно неустановленное следствием время, на основании распоряжения <данные изъяты> в <адрес> № – р/а от ДД.ММ.ГГГГг., <данные изъяты> в составе комиссии под председательством Туляков Ю.М. по адресу: <адрес> проведены открытые торги по реализации арестованного имущества должника, а именно: автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №, стоимостью 201000 рублей, по результатам которых победителем торгов признан Д.В.В.
Туляков Ю.М., действуя в качестве директора <данные изъяты>, от лица <данные изъяты> <адрес>, ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, в точно не установленное следствием время в офисе Общества, по адресу: г.<адрес>, <адрес> заключил с Д.В.В. договор № купли – продажи арестованного имущества от ДД.ММ.ГГГГг., предметом которого выступил автомобиль <данные изъяты> государственный регистрационный знак № ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №. Данный объект движимого имущества на основании акта приема-передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГг. был передан Д.В.В. После этого, Туляков Ю.М., не намереваясь выполнять взятые на себя, согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГг., обязательства, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, денежные средства в размере 220000 рублей, полученные от Д.В.В. в результате реализации на торгах арестованного имущества и подлежащие перечислению на депозитный счет <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> не позднее 5 рабочих дней с даты их зачисления на счет организатора торгов, в срок до ДД.ММ.ГГГГг. в нарушение п. 3.1 Порядка (в редакции Приказа ФССП РФ №, Росимущества № от ДД.ММ.ГГГГг.) на депозитный счет <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> не внес, а присвоил их и распорядился по собственному усмотрению.
Тем самым Туляков Ю.М., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, являясь директором <данные изъяты>, то есть, являясь должностным лицом, используя своё служебное положение, присвоил принадлежащее УФССП России по <адрес> имущество – денежные средства на общую сумму 2 604 000 рублей, что является особо крупным размером.
Подсудимый Туляков Ю.М. свою вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. При этом Туляков Ю.М. подтвердил оглашенные судом показания, данные им на этапе предварительного следствия, оглашенные судом в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым преступления, в совершении которых его обвиняют, он не совершал. Всех обстоятельств заключения двух договоров займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1050000 рублей и 1800000 рублей у В.О.С. он не помнит. К.Ю.Г., являясь его давним знакомым, с которым у него были совместные финансовые взаимоотношения в части выдачи ему займов. В ДД.ММ.ГГГГ, после того как он продал свою дачу дочери, К.Ю.Г. пришел в офис <данные изъяты> и сказал, чтобы он подписал два документа. При подписании данных документов он их содержание не читал, подписал в тех местах, в которых ему показал К.Ю.Г., который забрал данные документы с собой (том № л.д. (183-190), том № л.д. (154-157).
За все время работы в <данные изъяты>, где он был учредителем и директором, он никогда не присваивал денежных средств, полученных от реализации имущества. Все денежные средства, полученные от реализации имущества, поступали либо в кассу <данные изъяты>, либо на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты>». Расходовались указанные денежные средства перечислением на депозитные счета территориальных отделов судебных приставов УФССП России по <адрес>, уплату налогов и сборов, арендную плату за офис и складские помещения, оплату коммунальных платежей, выплату заработной платы работникам <данные изъяты>, на текущие расходы организации (дача объявлений в газеты по проведению торгов). Других подробностей в связи с утратой документации и архива <данные изъяты>, он не помнит. Туляков Ю.М. не помнит, кому, когда, как и какое именно имущество реализовывалось, и при каких обстоятельствах. Это связано с тем, что с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> фактически свою деятельность не осуществляет (том № л.д. (183-190), том № л.д. (154-157).
Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его вина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; п. ч. 4 ст. 160 УК РФ, нашла свое подтверждение совокупностью представленных стороной обвинения прямых и косвенных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия, а именно:
Так по эпизоду хищения имущества у потерпевшей В.О.С., вина Туляков Ю.М. подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями потерпевшей В.О.С., которая будучи допрошенной в судебном заседании, подтвердила показания, данные ею при производстве предварительного расследования, оглашенные судом с согласия участников процесса на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что Туляков Ю.М. ранее являлся другом ее дяди – К.Ю.Г., с которым Туляков Ю.М. знаком на протяжении примерно 30 лет. ДД.ММ.ГГГГ, более точной даты она не помнит, К.Ю.Г. подарил ей 2200000 рублей для улучшения жилищных условий. Примерно в тоже время, более точной даты она не помнит, Туляков Ю.М. обратился к К.Ю.Г. с просьбой занять деньги на небольшой срок. На данную просьбу К.Ю.Г. переадресовал Туляков Ю.М. к ней. После этого, К.Ю.Г. по просьбе Туляков Ю.М. обратился к ней с вопросом займа денежных средств Туляков Ю.М. на небольшой срок. Она дала согласие на выдачу займа денежных средств. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время она не помнит, она по предварительной договорённости с К.Ю.Г. и Туляков Ю.М. приехала в офис Б.А.М., являющегося общим знакомым последних. Данный офис был расположен по адресу: <адрес>, Семашко, д. 35, где она заключила с Туляков Ю.М. договор займа на сумму 1050000 рублей, согласно которому Туляков Ю.М. получил от нее денежные средства в сумме 1050000 рублей и обязался их вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, согласно пункту 3.4 указанного договора в качестве гарантийного обеспечения возврата заёмной суммы, Туляков Ю.М. предоставил принадлежащее последнему на праве собственности двухэтажное строение на садовом земельном участке, площадью 93 квадратных метра, расположенном по адресу: <адрес>, рабочий <адрес>, садоводческое товарищество <данные изъяты> №, кадастровый №. Туляков Ю.М. заверил ее, что на момент заключения настоящего договора обладает упомянутым имуществом на указанную сумму, и данное имущество не представлено в обеспечение других займов иным лицам или организациям, а равно и не будет выставлено в обеспечение других займов до возврата указанной суммы. Согласно заключённому второму договору Туляков Ю.М. получил от нее денежные средства в сумме 1800000 рублей и обязался их вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, согласно пункту 3.4 указанного договора в качестве гарантийного обеспечения возврата заёмной суммы Туляков Ю.М. также предоставил указанный выше объект недвижимости. Также, согласно данному пункту договора Туляков Ю.М. заверил, что на момент заключения настоящего договора обладает упомянутым имуществом на указанную сумму и данное имущество не представлено в обеспечение других займов иным лицам или организациям, а равно и не будет выставлено в обеспечение других займов до возврата указанной суммы. Подписание договоров займов и передача денежных средств происходили в присутствии Б.А.М., К.Ю.Г., Г.В.Я., при этом в подтверждение своих истинных намерений Туляков Ю.М. передал ей оригинал свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, выступающий обеспечением возврата заёмных денежных средств. При подписании договоров займа она сообщила Туляков Ю.М., что необходимо в органах юстиции оформить обременение на указанный объект недвижимости, на что Туляков Ю.М. заверил ее, что сам займётся оформлением всех необходимых документов, так как у последнего имеются необходимые знакомства в юстиции. Она согласилась на предложение Туляков Ю.М. Когда подошел срок возврата, она позвонила Туляков Ю.М., однако последний на звонок не ответил. Позже, спустя несколько дней, когда именно она не помнит, Туляков Ю.М. перезвонил ей и сообщил, что в настоящее время не может вернуть заёмные денежные средства и попросил подождать некоторое время. Не дождавшись возврата ни по первому займу, ни по второму займу, она ДД.ММ.ГГГГ обратилась с исковым заявлением в <данные изъяты> о взыскании с Туляков Ю.М. принадлежащих ей денежных средств. Определением судьи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения иска был наложен арест на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, рабочий посёлок <адрес>, садоводческое товарищество <данные изъяты> №, кадастровый №. Однако, в ходе исполнительного производства установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, то есть до заключения договоров займа, органами юстиции был зарегистрирован переход права собственности на указанный объект недвижимости от Туляков Ю.М. к дочери Р.Е.Ю. ДД.ММ.ГГГГ решением <данные изъяты> ее исковые требования к Туляков Ю.М. удовлетворены в полном объёме. Данное решение было оспорено Туляков Ю.М. в суде апелляционной инстанции, однако в удовлетворении жалобы Туляков Ю.М. было отказано, а решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения. До настоящего времени Туляков Ю.М. не предпринял ни каких попыток к возмещению причинённого ей материального вреда в сумме 2850000 рублей. Заключая с ним договора займов на сумму 2850000 рублей и выставляя в качестве залога имущество, которое Туляков Ю.М. сам продал своей дочери, она считает, что Туляков Ю.М. изначально не собирался возвращать сумму займа, а оригинал свидетельства о праве собственности передал ей умышленно, для того, чтобы скрыть свои истинные намерения (том № л.д. (31-35);
- показаниями свидетеля Г.В.Я., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что он знаком с Туляков Ю.М. на протяжении примерно 40 лет. Ему известно, что последний занимался реализацией арестованного имущества. В ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время он приехал на работу к своему другу Б.А.М., офис которого расположен по адресу: <адрес>, <адрес> Во время общения с Б.А.М. в офис также приехал К.Ю.Г. с племянницей В.О.С., а также Туляков Ю.М. После того, как В.О.С., К.Ю.Г. и Туляков Ю.М. зашли в офис, они стали общаться друг с другом. Как он понял из разговора указанных лиц, речь шла о займе Туляков Ю.М. денежных средств у В.О.С. Какова была сумма займа он не знает, но видел как денежные средства В.О.С. передала Туляков Ю.М., при этом указанные лица заключили между собой договоры займа, условия данных договоров ему не известны. В.О.С. говорила Туляков Ю.М. о необходимости оформления обременения на недвижимость, принадлежащую Туляков Ю.М., в счет обеспечения возврата последним полученных денежных займов. Туляков Ю.М. заверил В.О.С., что сам займётся оформлением всех необходимых документов. Позже, от В.О.С. и К.Ю.Г. ему стало известно, что Туляков Ю.М. денежные средства В.О.С. не вернул, обременение на залоговое имущество не оформил, а недвижимое имущество, являющееся предметом залога, ещё до заключения договоров займа продал (том № л.д. (37-39);
- показаниями свидетеля Б.А.М., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ о том, что он знаком с Туляков Ю.М. на протяжении примерно 15 лет. Ему известно, что ранее Туляков Ю.М. занимался реализацией арестованного имущества. У него в собственности находится нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, которое он сдает в аренду. В ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, к нему в офис, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> приехал его знакомый – Г.В.Я., спустя некоторое время приехал его товарищ К.Ю.Г. с племянницей В.О.С., а также Туляков Ю.М. После того, как В.О.С., К.Ю.Г. и Туляков Ю.М. зашли в офис, то указанные лица стали общаться друг с другом. Как он понял из разговора, речь шла о займе Туляков Ю.М. денежных средств у В.О.С. Какова была сумма займа, он не знает, но он видел, как В.О.С. передала Туляков Ю.М. денежные средства, при этом указанные лица подписали договоры займа. Условия данных договоров ему не известны. Позже, точной даты он не помнит, от В.О.С. и К.Ю.Г. ему стало известно, что Туляков Ю.М. денежные средства В.О.С. не верн<адрес> какие цели Туляков Ю.М. потратил денежные средства, принадлежащие В.О.С., ему не известно (том № л.д. (40-42);
- показаниями свидетеля Р.Е.Ю., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты>, сначала в должности менеджера, а в последующем в должности коммерческого директора. Она пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, ее отец – Туляков Ю.М. сказал ей, что в связи с ухудшением состояния здоровья не может ухаживать за дачей, расположенной по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, садоводческое товарищество <данные изъяты> №, поэтому будет продавать указанное недвижимое имущество. Поскольку дача строилась длительное время для семьи, она приняла решение взять в банке ипотечный кредит и приобрести у Туляков Ю.М. дачу. Она не знала, что на момент приобретения дачи, данное недвижимое имущество являлось предметом обеспечения возврата денежных средств по договорам займа с В.О.С. Она сообщила, что с В.О.С. не знакома, обстоятельства получения Туляков Ю.М. денежных средств от В.О.С. ей не известны (том № л.д. (43-46);
- показаниями свидетеля К.Ю.Г., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что он знаком с Туляков Ю.М. с ДД.ММ.ГГГГ. К.Ю.Г. пояснил, что В.О.С. является его племянницей, с последней он поддерживает родственные отношения. Никаких долговых обязательств между К.Ю.Г. и В.О.С. никогда не было. ДД.ММ.ГГГГ, он подарил В.О.С. 2200000 рублей, для улучшения последней своих жилищный условий. Он решил оказать ей такую помощь, так как В.О.С. самостоятельно воспитывает малолетнюю дочь. Указанные денежные средства он передавал В.О.С. наличными, в офисе у Б.А.М., который расположен по адресу: <адрес>. Также ДД.ММ.ГГГГ, к нему обратился Туляков Ю.М. с просьбой передачи в займы денежных средств в сумме 2500000 рублей, на что К.Ю.Г. пояснил Туляков Ю.М., что у него такой суммы нет, но при этом сообщил, что денежные средства в данном размере он может взять в займы у В.О.С. После этого, К.Ю.Г. обратился к В.О.С. с предложением передать в займы Туляков Ю.М. денежные средства. На предложение Туляков Ю.М. В.О.С. согласилась. При заключении договоров займа Туляков Ю.М. предложил в обеспечение возврата займов предоставить принадлежащее последнему двухэтажное строение на садовом земельном участке площадью 93 квадратных метра, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, садоводческое товарищество <данные изъяты> №, кадастровый №. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, К.Ю.Г. с В.О.С. приехал в офис Б.А.М., где также находился и Туляков Ю.М. Там же находился Г.В.Я., который случайно зашел в гости к Б.А.М. Находясь в указанном офисе, В.О.С. и Туляков Ю.М. заключили два договора займа денежных средств. Согласно первому договору, Туляков Ю.М. получил от В.О.С. денежные средства в сумме 1 050 000 рублей и обязался вернуть данные денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно пункту 3.4 указанного договора, в качестве гарантийного обеспечения возврата заёмной суммы Туляков Ю.М. предоставил принадлежащее последнему на праве собственности вышеуказанное двухэтажное строение. Также, согласно данному пункту договора, Туляков Ю.М. заверил, что на момент заключения настоящего договора обладает упомянутым имуществом на указанную сумму и данное имущество не представлено в обеспечение других займов иным лицам или организациям, а равно не будет выставлено в обеспечение других займов до возврата указанной суммы. Согласно заключённому второму договору Туляков Ю.М. получил от В.О.С. денежные средства в сумме 1 800 000 рублей и обязался их вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом, в качестве гарантийного обеспечения возврата заёмной суммы Туляков Ю.М. также предоставил вышеуказанное недвижимое имущество. Подписание договоров займа и передача денежных средств происходили в присутствии К.Ю.Г., Б.А.М. и Г.В.Я., при этом в подтверждение своих истинных намерений Туляков Ю.М. передал В.О.С. оригинал свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, выступающий обеспечением возврата заёмных денежных средств. При подписании договоров займа В.О.С. сообщила Туляков Ю.М. о необходимости оформления в органах государственной регистрации прав физических лиц на недвижимое имущество обременения на указанный объект недвижимости, на что Туляков Ю.М. заверил В.О.С., что самостоятельно займётся данным оформлением. Когда подошел срок возврата по первому договору займа, со слов В.О.С., Туляков Ю.М. стал уклоняться от исполнения принятых обязательств по возврату заемных денежных средств на сумму 1050000 рублей. Также, со слов В.О.С. К.Ю.Г. известно, что Туляков Ю.М. продолжал уклоняться от исполнения принятых на себя обязательств по возврату денежных средств, в связи с чем она обратилась в <данные изъяты> с исковым заявлением о взыскании заемных денежных средств с Туляков Ю.М. Со слов В.О.С. ему известно, что Определением судьи <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения иска был наложен арест на вышеуказанный объект недвижимости. Однако, в ходе исполнительного производства установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, органами юстиции был зарегистрирован переход права собственности на указанный объект недвижимости от Туляков Ю.М. к его дочери Р.Е.Ю. ДД.ММ.ГГГГ решением <данные изъяты> ее исковые требования к Туляков Ю.М. удовлетворены в полном объёме. Данное решение было оспорено Туляков Ю.М. в суде апелляционной инстанции, однако в удовлетворении жалобы Туляков Ю.М. было отказано, а решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения (том № л.д. (47-51);
- показаниями свидетеля В.А.С., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что она является собственником нежилого помещения – комнаты № в подвале, комнат №№, 12, 13, 14, 14а на этаже площадью 87,30 кв.м, находящейся по адресу: <адрес>, <адрес>, которую примерно ДД.ММ.ГГГГ арендовало <данные изъяты>. С директором <данные изъяты> Туляков Ю.М. она лично не знакома и ни разу не встречалась с ним. Договор аренды указанных нежилых помещений между нею и <данные изъяты>, в лице Туляков Ю.М., подписывала она, но для подписи Туляков Ю.М. договор аренды отвозил ее муж. В ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ точной даты она не помнит, <данные изъяты> прекратило арендовать принадлежащие ей на тот момент на праве долевой собственности вышеуказанные помещения. Том № л.д. (205-207);
- протоколом выемки у потерпевшей В.О.С. документов: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1050000 рублей. Том № л.д. (36-38);
- протоколом осмотра вышеуказанных документов, изъятых у потерпевшей В.О.С. Том № л.д. (304-305);
- вещественными доказательствами: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1050000 рублей. Том № л.д. (306-307);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подпись и рукописный текст «Туляков Ю.М.» в Договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 рублей выполнены, вероятно, Туляков Ю.М. Подпись и рукописный текст «Туляков Ю.М.» в Договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1050000 рублей выполнены, вероятно, Туляков Ю.М. Том № л.д. (48-54);
- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что рукописные записи (расшифровка подписи) «В.О.С.» в договорах займа от ДД.ММ.ГГГГ между В.О.С. и Туляков Ю.М. выполнены В.О.С.. Подписи от имени Туляков Ю.М. в договорах займа от ДД.ММ.ГГГГ между В.О.С. и Туляков Ю.М. выполнены Туляков Ю.М.. В договорах займа от ДД.ММ.ГГГГ признаков изменения первоначального содержания не установлено. Том № л.д. (190-191);
- заявлением о преступлении В.О.С. о том, что она ДД.ММ.ГГГГ заключила два договора займа с Туляков Ю.М., согласно которым она передала последнему денежные средства в размере 1050000 рублей, которые Туляков Ю.М. обязался вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ по одному договору и 1800000 рублей, которые Туляков Ю.М. обязался вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В качестве гарантийного обеспечения возврата суммы займа Туляков Ю.М. было указано принадлежащем последнему на праве собственности жилое двухэтажное строение на садовом земельном участке площадью 93,4 кв.м, расположенное по адресу: <адрес> <адрес>, раб. <адрес>, с/т <данные изъяты> №, кадастровый №. В назначенные сроки Туляков Ю.М. денежные средства не верн<адрес> № л.д. (125).
По эпизоду хищения имущества у потерпевшего М.Д.В., вина Туляков Ю.М. подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями потерпевшего М.Д.В., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, о том, что летом ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Туляков Ю.М., знает последнего, как директора <данные изъяты>, которое занимается реализацией арестованного имущества. Впоследствии, при общении с Туляков Ю.М., последний стал предлагать ему различные сделки по приобретению арестованного имущества. В ДД.ММ.ГГГГ Туляков Ю.М. в очередной раз предложил ему приобрести недвижимое арестованное имущество - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, его это предложение заинтересовало по причине заниженной стоимости квартиры. По оценкам риэлторов предлагаемая для приобретения квартира была на 400-500 тысяч рублей меньше рыночной стоимости. На предложение Туляков Ю.М. он ответил согласием. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, он приехал в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, офис 1, для того, чтобы заключить с <данные изъяты>, в лице директора Туляков Ю.М., сделку по приобретению вышеуказанной квартиры. Находясь в офисе, Туляков Ю.М. пояснил ему, что имеет право и возможность повлиять на результаты торгов по признанию его победителем и в результате проведения определенных процессуальных процедур в соответствии с законодательством РФ он должен был стать собственником вышеуказанной квартиры. При этом Туляков Ю.М. разъяснил ему, что имеет возможность распределять арестованное имущество любым доступным способом и «выбирать» конечного собственника. Такое право и такая возможность у Туляков Ю.М., как тот объяснил, появились в результате того, что <данные изъяты> является аккредитованным и тесно сотрудничает с <данные изъяты> <адрес>. Туляков Ю.М. пояснил, что проведение торгов по признанию его победителем и предоставлении ему права на приобретение вышеуказанной квартиры, является формальностью, Туляков Ю.М. гарантировал безусловную его победу на торгах. Взамен Туляков Ю.М. поставил М.Д.В. условие полной оплаты стоимости квартиры на сумму 2300000 рублей. На данные условия М.Д.В. дал свое согласие. В его присутствии Туляков Ю.М. изготовил и подписал договор купли-продажи указанной квартиры, который он также подписал, предварительно ознакомившись с содержанием договора. Копию договора ему Туляков Ю.М. не представил. Туляков Ю.М. ему разъяснил, что копию договора отдаст после проведения торгов. Сразу же после подписания вышеуказанного договора М.Д.В. передал Туляков Ю.М. наличные денежные средства на сумму 2300000 рублей, после того, как Туляков Ю.М. дал распоряжение Л.Е.В. выписать приходно-кассовый ордер на его имя на сумму 2300000 рублей, он положил пакет с денежными средствами в сумме 2 300 000 рублей на стол. Денежные средства он передавал Туляков Ю.М., потому что разговор о покупке квартиры был с ним. В момент, когда он положил пакет с денежными средствами на стол, Туляков Ю.М. открыл пакет, убедился в том, что внутри пакета находятся денежные средства, пересчитал их по пачкам, поскольку деньги были сложены по пачкам, однако Туляков Ю.М. все денежные средства не пересчитывал. Гарантией участия М.Д.В. в проведении торгов выступили договор задатка № от ДД.ММ.ГГГГ и заявка на участие в торгах. Согласно вышеуказанному договору задатка, им в <данные изъяты> в качестве задатка были переданы денежные средства на сумму 99875,00 рублей. Вышеуказанный договор задатка и заявка на участие в торгах были подписаны М.Д.В. и Туляков Ю.М. и переданы Туляков Ю.М. Гарантией предоставления ему права собственности на вышеуказанную квартиру, выступила выданная ему квитанция к приходно-кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 2300000 рублей были приняты от него в счет оплаты за арестованное имущество, согласно распоряжению №-р/а от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанцию заполнила главный бухгалтер <данные изъяты> Л.Е.В., которая также поставила оттиск печати <данные изъяты> и передала ему данную квитанцию. Перед тем, как М.Д.В. ушел из офиса <данные изъяты>, он с Туляков Ю.М. договорился о том, что после проведения торгов, тот передаст ему договор купли-продажи квартиры. После этого, Туляков Ю.М. передал пакет с деньгами Л.Е.В., к которой обратился с указанием о необходимости внесения денежных средств 2300000 рублей на расчетный счет <данные изъяты>. После чего, Л.Е.В. взяла пакет с денежными средствами в размере 2300000 рублей у Туляков Ю.М. Затем, Туляков Ю.М. сразу же обратился к нему с просьбой подвезти Л.Е.В. до филиала банка – <данные изъяты>», чтобы последняя внесла указанную сумму на расчетный счет <данные изъяты>. Он согласился и довез Л.Е.В. до указанного филиала банка, расположенного на пересечении <адрес> и <адрес> <адрес>. После этого, М.Д.В. стал периодически созваниваться с Туляков Ю.М., с целью контроля за выполнением Туляков Ю.М. своих обязательств. Фактически в проведении торгов М.Д.В. участие не принимал, поскольку Туляков Ю.М., оформив все документы необходимые для его участия в торгах, пояснил, что М.Д.В. не нужно принимать участие при проведении торгов, потому что торги будут проводиться формально. Затем, Туляков Ю.М. стал упоминать, что не все проходит так, как было запланировано. По истечении заранее оговоренного с Туляков Ю.М. месячного срока, он приехал к последнему в офис, при разговоре с Туляков Ю.М. о сроках передачи ему в собственность вышеуказанной квартиры, последний пояснил, что затрудняется передать указанную квартиру, поскольку торги прошли не так, как было запланировано и впоследствии победителем торгов было признано другое лицо. М.Д.В. выдвинул Туляков Ю.М. требование о передачи ему указанной квартиры, а также предложил последнему иным способом разрешить возникшую ситуацию. Туляков Ю.М. попросил его подождать 2-3 недели, после чего последний обещал вернуть ему денежные средства в полном объеме, то есть в сумме 2300000 рублей. Спустя указанное время М.Д.В. пытался поговорить с Туляков Ю.М. в телефонном режиме, но последний перестал отвечать. В связи с чем, он был вынужден поехать в офис <данные изъяты>, где потребовал от Туляков Ю.М. возмещения причиненного имущественного вреда. На что Туляков Ю.М. предложил ему в счет возмещения причиненного вреда передать ему в собственность принадлежащий Туляков Ю.М. автомобиль <данные изъяты>, а также земельный участок, расположенный в <адрес>, при этом Туляков Ю.М. просил, чтобы он не обращался в правоохранительные органы. Спустя некоторое время, Туляков Ю.М. опять перестал отвечать на его телефонные звонки. Через общих знакомых он узнал, что Туляков Ю.М. болеет и находится на стационарном лечении в одном из лечебных учреждений <данные изъяты>. В августе ДД.ММ.ГГГГ он узнал о том, что <данные изъяты> фактически свою деятельность не ведет и Туляков Ю.М. отношения к <данные изъяты> уже не имеет. После этого, им было принято решение обратиться в правоохранительные органы с целью привлечения Туляков Ю.М. к уголовной ответственности, так как фактически последним в отношении него совершено мошенничество, в результате которого М.Д.В. причинен значительный материальный ущерб на сумму 2300000 рублей. Том № л.д. (60-65), том № л.д. (90-94); том № л.д. (11-15);
- показаниями свидетеля Г.А.Е., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, он вместе со своим товарищем М.Д.В., по просьбе последнего, приехал в офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, офис 1, где М.Д.В. заключил с <данные изъяты>, в лице директора Туляков Ю.М., сделку по приобретению квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>. В его присутствии Туляков Ю.М. изготовил и подписал договор купли-продажи указанной квартиры, который М.Д.В. также подписал. Сразу же после подписания вышеуказанного договора М.Д.В. передал Туляков Ю.М. наличные денежные средства на сумму 2300000 рублей. Кроме договора между М.Д.В. и <данные изъяты>, в лице директора Туляков Ю.М., были изготовлены и иные гражданско-правовые документы между указанными участниками сделки, но в их суть он не вникал, так как изначально М.Д.В. попросил его поприсутствовать при проведении мероприятий по заключению вышеуказанной сделки, в том числе, с целью обеспечения сохранности вышеуказанной суммы денежных средств. После чего, главный бухгалтер <данные изъяты> - Л.Е.В. выписала М.Д.В. квитанцию о приеме от него наличных денежных средств, которую передала последнему. После этого, М.Д.В. по просьбе Туляков Ю.М. отвез Л.Е.В. до отделения банка, чтобы последняя внесла сумму денег, переданную М.Д.В. на расчетный счет <данные изъяты>. Том № л.д. (170-172);
- показаниями свидетеля Г.Э.Р., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ему знаком Туляков Ю.М., которого он знает, как директора <данные изъяты>. Г.Э.Р. является клиентом ОАО «Газпромбанк», менеджером, занимающимся его кредитованием, в ДД.ММ.ГГГГ года было ему сообщено, что на торги выставлена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, <адрес>. Г.Э.Р. решил принять участие в торгах по приобретению указанной квартиры, после чего поехал в офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, офис 1, где приехав в офис <данные изъяты>, он узнал у главного бухгалтера <данные изъяты> Л.Е.В. о том, какие необходимо представить документы для участия в торгах, а также последняя предоставила ему образец текста заявления на участие в торгах. После этого он зачислил наличные денежные средства в размере 100000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты>», который ему продиктовала Л.Е.В. При зачислении денежных средств в счет задатка на участие в торгах ему был выдан приходный ордер, который он предоставил в <данные изъяты>. Он передал в <данные изъяты> все необходимые документы и стал ожидать проведения торгов. В день проведения торгов, в назначенную дату и время, он пришел в офис <данные изъяты>, где находилась комиссия по проведению торгов в составе не менее 5 человек, среди которых были Туляков Ю.М. и Л.Е.В. Он предложил денежную сумму в размере 2222000 рублей за приобретение квартиры. Торги проводились путем вскрытия конвертов по очередности. По результатам торгов он стал победителем. После проведения торгов, примерно через 4 дня, Туляков Ю.М. передал ему все необходимые для регистрации квартиры документы, после чего он оплатил стоимость квартиры в полном объеме. Том № л.д. (173-176);
- показаниями свидетеля А.А.К., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года. Данная организация занимается оказанием юридических услуг, как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Одним из клиентов <данные изъяты> был индивидуальный предприниматель М.Д.В., который в ДД.ММ.ГГГГ обратился к ней за оказанием юридической услуги, в частности для составления искового заявления в Арбитражный суд <адрес> для взыскания задолженности, возникшей перед М.Д.В. у <данные изъяты> в <адрес>. А.А.К. стало известно, что неправомерные действия в отношении М.Д.В. были совершены со стороны единоличного исполнительного органа - директора <данные изъяты> Туляков Ю.М., что подтверждалось документами, представленными в обоснование поданного в Арбитражный суд <адрес> иска. Со слов М.Д.В. и на основании представленных документов, она узнала, что М.Д.В. ДД.ММ.ГГГГ передал Туляков Ю.М. денежные средства на сумму 2300 000 рублей в счет оплаты за приобретение квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>. Однако, Туляков Ю.М. принятые на себя обязательства не выполнил и распорядился полученными от М.Д.В. денежными средствами по своему усмотрению, не вернув их в итоге М.Д.В. Том № л.д. (179-181);
- показаниями свидетеля Д.Г.Р., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что Д.Г.Р. является председателем <данные изъяты> ей знаком Туляков Ю.М., который являлся арендатором нежилого помещения, расположенного в подвале <адрес> в г<адрес>. Собственниками указанного помещения являются М.Е.Е., Р.И.Е. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>, в лице директора Туляков Ю.М., стало арендовать указанное помещение. Неоднократно происходило залитие арендуемого <данные изъяты> помещения, о чем составлялись соответствующие акты в ее присутствии. Д.Г.Р. видела, что в офисе <данные изъяты> произошло залитие офиса, в ходе которого пострадала мебель, оргтехника <данные изъяты>. Документация, используемая <данные изъяты> в своей трудовой деятельности, также могла быть подвержена затоплением. Том № л.д. (111-114);
- показаниями свидетеля Р.И.Е., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она со своей сестрой М.Е.Е. являются долевыми собственниками нежилого помещения, расположенного на цокольном этаже, по адресу: <адрес>, <адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ указанное помещение было сдано в аренду <данные изъяты>. Договор аренды указанного помещения заключался между нею и М.Е.Е., с одной стороны и <данные изъяты>, в лице директора Туляков Ю.М., с другой. Периодически возникали проблемы, связанные с прорывом водопроводных и канализационных труб, в связи с чем Туляков Ю.М., либо Л.Е.В. в телефонном режиме звонили ей с просьбой приехать и разобраться в ситуации. Со слов Туляков Ю.М., <данные изъяты> являлось организацией, которая уполномочена реализовывать конфискованное и арестованное имущество. Также, Туляков Ю.М. упоминал в разговоре, что <данные изъяты> тесно сотрудничает с УФССП России по <адрес>, как лично, так и непосредственно с территориальными подразделениями указанной службы. Кроме того, Туляков Ю.М. говорил о том, что <данные изъяты> сотрудничает с рядом банков <данные изъяты> и <адрес> в сфере реализации залогового имущества должников-кредиторов. Том № л.д. (134-137);
- показаниями свидетеля М.Е.Е., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она со своей сестрой Р.И.Е. являлась долевым собственником нежилого помещения, расположенного на цокольном этаже, по адресу: <адрес>, <адрес>, после чего осенью ДД.ММ.ГГГГ, данная недвижимость была продана. ДД.ММ.ГГГГ ею совместно с сестрой и Туляков Ю.М. был заключен договор аренды нежилого помещения, согласно условиям которого <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М. предоставлялось в аренду нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 10 этажного дома. Том № л.д. (109-112);
- показаниями свидетеля Щ.Н.Н., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в <данные изъяты> в <адрес>, состоит на должности главного специалиста эксперта отдела правового обеспечения, оценка и кадров. ДД.ММ.ГГГГ Территориальным управлением <данные изъяты> в <адрес> заключен государственный контракт №. По условиям этого контракта Заказчик, в лице руководителя <данные изъяты> в <адрес> Ф.В.В., поручает Исполнителю, в лице директора <данные изъяты> Туляков Ю.М., совершать от имени Заказчика действия по реализации арестованного имущества во исполнение распоряжений Заказчика. Предметом государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ является оказание услуги по реализации имущества, в том числе пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, арестованного во исполнение судебных решений или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество на территории РФ, необходимой для осуществления возложенных на <данные изъяты> в области, функций. Руководитель <данные изъяты> в <адрес> Ф.В.В., имеет право осуществить текущий контроль за деятельностью директора <данные изъяты> Туляков Ю.М., по реализации имущества. С ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в <адрес> от отделов ФССП России по <адрес> начали поступать обращения в телефонном режиме о принятии мер по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. <данные изъяты> в <адрес> стало направлять письменные требования в <данные изъяты> по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. Однако, ответов от <данные изъяты> <данные изъяты> в <адрес>, не получило. Спустя некоторое время корреспонденция возвращалась с отметкой об отсутствии адресата. На момент заключения государственного контракта, юридическим адресом <данные изъяты> являлся: <адрес>, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ТУ Росимущества в <адрес> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с иском к <данные изъяты> о расторжении государственного контракта. По итогам рассмотрения иска ДД.ММ.ГГГГ суд принял решение о расторжении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с существенными нарушениями <данные изъяты> условий контракта и ненадлежащим исполнением обязательств по контракту. При этом ни в одно судебное заседание от <данные изъяты> представители не явились. В июле ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в <адрес>, обратилось с заявлением в правоохранительные органы, а именно в УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражном суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что <данные изъяты>, реализовало имущество в сумме 1 900 000 рублей, однако <данные изъяты> денежные средства на депозитный счет <данные изъяты> городского отдела судебных приставов не перечислило. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № установлено, что <данные изъяты> приняло на реализацию от судебного пристава-исполнителя и реализовало имущество в сумме 236 000 рублей. Однако <данные изъяты> денежные средства на депозитный счет Новочеркасского городского отдела судебных приставов не перечислило. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № установлено, что <данные изъяты> приняло на реализацию от судебного пристава-исполнителя и реализовало имущество в сумме 485 000 рублей. Однако <данные изъяты> денежные средства на депозитный счет <адрес> отдела судебных приставов УФССП по РО не перечислило. Вышеуказанные нарушения признаны существенными и явились основанием для взыскания в судебном порядке с казны РФ, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом указанных убытков. Том № л.д. (40-46);
- показаниями свидетеля Х.З.В., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в <данные изъяты> она работала, хотя официально трудоустроена не была. В указанной организации она фактически исполняла обязанности офис-менеджера. Директором <данные изъяты> был Туляков Ю.М. Также, в <данные изъяты> в должности главного бухгалтера работала Л.Е.В., которая заведовала всеми финансовыми вопросами организации. Кроме последней, в <данные изъяты> в должности менеджера работал Ш.А.Н., Ф.И.И., в обязанности которых входила реализация арестованного имущества, принятого <данные изъяты> на реализацию от ТУ <данные изъяты> в <адрес>. Организацией процесса реализации арестованного имущества занимался Туляков Ю.М. Офис <данные изъяты> первоначально находился по адресу: <адрес>, <адрес>, офис №, который находился в нежилом помещении на цокольном этаже указанного здания. Помещение, в котором находился офис <данные изъяты> неоднократно подвергалось затоплению, о чем составлялись акты о залитии. В результате затоплений пострадали компьютеры, используемые <данные изъяты> в трудовой деятельности, мебель <данные изъяты>, часть имущества, подготовленного к реализации, пострадала ли при залитии какая-либо рабочая документация <данные изъяты>, она не может пояснить, поскольку ей об этом ничего не известно, потому что документация <данные изъяты> хранилась в архиве, в который она доступ не имела. К архиву имели доступ Туляков Ю.М. и Л.Е.В., которые между собой были знакомы много лет и работали указанные лица сообща, при этом Л.Е.В. подчинялась непосредственно Туляков Ю.М., как директору <данные изъяты>, и выполняла поручения последнего в ходе своей трудовой деятельности. Фактически Х.З.В. занималась тем, что по мере поступления распоряжений от <данные изъяты> в <адрес> в <данные изъяты> о реализации арестованного имущества, она исполняла данные поручения в соответствии с государственным контрактом, заключенным между <данные изъяты> в <адрес> и <данные изъяты>, в лице директора Туляков Ю.М. Так, она оповещала подразделения УФССП России по <адрес> о предстоящих торгах, о снижении стоимости имущества, о результатах реализации. О результатах своей деятельности она докладывала ежедневно Туляков Ю.М., которым контролировалась вся ее деятельность. Единственным случаем, когда к <данные изъяты> имелись какие-либо претензии, была плановая проверка <данные изъяты> в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ, по результатам которой был составлен акт специалистами указанного учреждения, утвержденный заместителем руководителя Ц.С.А. Она перестала работать в <данные изъяты> в конце июня-начале ДД.ММ.ГГГГ, когда <данные изъяты> прекратило свою деятельность, причиной этому явилась указанная выше проверка. Торги арестованного имущества в <данные изъяты> проводились следующим образом. На основании распоряжения от <данные изъяты> в <адрес>, она, по устному указанию Туляков Ю.М., или Л.Е.В., подавала объявление в газету <данные изъяты> где указывала дату и место проведения торгов. Дату и время определял Туляков Ю.М., либо Л.Е.В. Торги всегда проходили в офисе <данные изъяты>. После данного объявления, желающие принять участие, приходили в вышеуказанный офис, где подавали заявку на участие в торгах, при этом оплачивали первоначальный взнос в размере 10% от первоначальной суммы продаваемого имущества, заявленной <данные изъяты> в РО. Данные денежные средства вносились на расчетный счет <данные изъяты>. Все заявки на участие в торгах, а также квитанции об оплате первоначального взноса принимала лично она или Л.Е.В. Данные документы хранились только у Л.Е.В. В назначенный день проведения торгов все потенциальные покупатели приходили в офис <данные изъяты>, после чего в присутствии последних Туляков Ю.М. вскрывал конверты и называл победителя, которым мог стать только тот, кто предложил большую сумму за продаваемое арестованное имущество. Во время проведения таких торгов всегда присутствовала комиссия наблюдателей, состоящая из сотрудников <данные изъяты>, в состав которой входила она, Ш.А.В., Л.Е.В. и Туляков Ю.М. По завершению торгов составлялся протокол определения победителя, в котором указывалось имя победителя, наименование проданного имущества, а также сумма, за которую данное имущество было продано. В протоколе расписывались все члены комиссии <данные изъяты> и победитель торгов, данные протоколы также хранились только у Л.Е.В. После этого, между победителем торгов и Туляков Ю.М. подписывался договор купли-продажи, затем в течение 5 дней победитель торгов обязан был перевести денежные средства за приобретенное им имущество на расчетный счет <данные изъяты>. Каким образом происходило снятие ареста с имущества, его перерегистрация и т.д., она не знает. Финансовыми вопросами <данные изъяты> занимались только Туляков Ю.М. и Л.Е.В. Л.Е.В. без ведома Туляков Ю.М. не могла распоряжаться денежными средствами <данные изъяты>. За реализованное имущество денежные средства должны были передаваться с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты>» в течение 30 дней, однако данным вопросом она никогда не занималась. При каких именно обстоятельствах проходили торги арестованного имущества, а именно: нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 1 900 000 рублей, по результатам которых, победителем торгов стал Л.Н.Ю., Х.З.В. не помнит, однако точно знает, что денежные средства, переданные Л.Н.Ю. в <данные изъяты> за приобретенное им имущество, на расчетный счет <данные изъяты>» в РО не поступили. Ей известен данный факт, так как Л.Н.Ю. неоднократно приходил в офис <данные изъяты> к ФИО27 и пытался выяснить причину задержки перерасчета. Именно из-за того, что Туляков Ю.М. не перечислил деньги в ТУ <данные изъяты> в РО, Л.Н.Ю. не мог оформить на себя в юстиции право собственности. По поводу проведения торгов <адрес>, расположенной на <адрес> в <адрес> <адрес> Х.З.В. конкретных обстоятельств не помнит, кто стал победителем торгов она тоже не помнит. Однако, она помнит, что насчет этой квартиры в офис <данные изъяты> неоднократно приходил М.Д.В. с какими –то претензиями по поводу денег, однако подробности ей не известны. Она пояснила, что денежные средства она получала всегда только по распоряжению Туляков Ю.М. Абсолютно все распоряжения, касающиеся финансовых операций давал Туляков Ю.М. как ей, так и Л.Е.В., то есть она, как и Л.Е.В. выполняли распоряжения Туляков Ю.М. После получения наличных денежных средств в кассе банка, по возвращению на работу она полученные денежные средства передавала только Туляков Ю.М. На какие цели Туляков Ю.М. обналичивал денежные средства с расчетного счета <данные изъяты>, ей не известно. Том № л.д. (117-120), том № л.д. (77-80), том № л.д. (95-98);
- показаниями свидетеля Л.Е.В., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ, после чего уволилась по собственному желанию. С момента начала работы в указанной организации она занимала должность главного бухгалтера. На протяжении всего периода работы в <данные изъяты>, единоличным исполнительным органом – директором, являлся Туляков Ю.М. В <данные изъяты> имелось два расчетный счета, оба рублевые. Один был открыт в филиале <данные изъяты> которым <данные изъяты> пользовалось с момента открытия организации и до ДД.ММ.ГГГГ. Работа по данному счету закончилась в связи с тем, что банк стал предъявлять требования о предоставлении документов, подтверждающих каждую сделку. После этого, <данные изъяты> открыло расчетный счет в филиале банка «<данные изъяты> Счет в <данные изъяты> был открыт примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Ее должностная инструкция хранилась в офисе <данные изъяты>. Все документы пришли в негодность, так как неоднократно офис <данные изъяты> был подвержен затоплению. Кроме нее работниками <данные изъяты> являлись: Ш.А.Н., который находился на должности менеджера; Х.З.В., которая находилась на должности офис-менеджера; К.Д.А., который состоял на должности менеджера; Ф.И.Н., Л.А.С. За весь период работы <данные изъяты> ни одному из работников заработная плата не выплачивалась, заработная плата не начислялась, потому что по государственному контракту с <данные изъяты> РО, стоимость оказания услуг по реализации арестованного имущества составляла 1 копейка, поэтому доходов не было и начислять заработную плату не было денежных средств, однако при составлении налоговых отчетов она затраты не показывала, в налоговых отчетах ставились нули. Это то, что касается работников, оформленных в <данные изъяты>, что же касается трудовой деятельности работников, которые не были официально трудоустроены в <данные изъяты>, о которых она указала выше, то условия работы с ними определял Туляков Ю.М. Она пояснила, что <данные изъяты> состояло на общей системе налогооблажения в ИФНС по <адрес>. Бухгалтерская деятельность в <данные изъяты> осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством. Помимо деятельности, направленной на реализацию арестованного имущества, согласно с государственным контрактом с <данные изъяты> РО, <данные изъяты> какой-либо иной деятельности не осуществляло. Фактически управлением <данные изъяты> занимался Туляков Ю.М. Осмотрев документы, изъятые в <данные изъяты>», в частности платежные поручения и денежные чеки, подписанные ею, как главным бухгалтером <данные изъяты>, и Туляков Ю.М., как директором <данные изъяты>, сшитые в сшив №№, она пояснила, что во всех платежных поручениях и денежных чеках <данные изъяты> подпись выполнена ею. <данные изъяты> занималось реализацией конфискованного и арестованного имущества, на основании государственного контракта, заключенного между ТУ Росимущества в <адрес>, в лице руководителя Ф.В.В. и <данные изъяты>, в лице директора Туляков Ю.М. <данные изъяты> в <адрес> направляло в <данные изъяты> распоряжения о реализации имущества должников. От территориальных отделов УФССП России по <адрес> <данные изъяты> получало арестованное или конфискованное имущество, подлежащее дальнейшей реализации, что оформлялось актами приема-передачи арестованного или конфискованного имущества на реализацию. Указанное имущество получали менеджеры <данные изъяты>. По распоряжениям <данные изъяты> должно было реализовать арестованное либо конфискованное имущество в течении 2 месяцев с момента фактического получения имущества по акту приема-передачи. Также согласно вышеуказанным распоряжениям <данные изъяты> было обязано в течении 7 дней с момента фактического получения распоряжений получить подлежащее дальнейшей реализации вышеуказанное имущество у судебных приставов-исполнителей. Если имущество не реализовывалось в течении 2 месяцев, оно возвращалось в территориальные подразделения УФССП России по <адрес>. В случае реализации имущества, заключался договор купли-продажи между <данные изъяты> и покупателем, которому на руки давался второй экземпляр договора купли-продажи. Денежные средства в счет оплаты за приобретенное имущество перечислялись покупателями на банковские расчетные счета <данные изъяты>. Зачислялись ли на указанные расчетные счета <данные изъяты> наличные денежные средства, полученные от покупателей, она не помнит. По поводу процедуры проведения торгов и поиска покупателей на арестованное и конфискованное имущество она пояснила, что принимала участие в комиссии по проведению торгов, о чем составлялись протоколы, которые она также подписывала. Такие протоколы хранились в офисе <данные изъяты>. В части взаимоотношений <данные изъяты> с М.Д.В., Л.Е.В. пояснила, что видела последнего один раз, ДД.ММ.ГГГГ, когда М.Д.В., находясь в офисе <данные изъяты>, в дневное время, передавал ей, по указанию Туляков Ю.М., денежные средства в размере 2300000 рублей, о чем она выдала М.Д.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру. Осмотрев квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера и даты, изъятую в ходе проведения выемки у потерпевшего М.Д.В., она пояснила, что данную квитанцию выписывала она, о чем свидетельствует ее подпись и оттиск печати <данные изъяты>. Движение денежных средств происходило только с согласия и по распоряжениям Туляков Ю.М. Денежная сумма, в размере 2300000 рублей, переданная М.Д.В. не была внесена на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в филиале <данные изъяты>» в <адрес> указанию Туляков Ю.М. Порядок проведения в <данные изъяты> открытых торгов арестованного имущества следующий. На основании распоряжения от <данные изъяты> в <адрес> подавалось объявление в газету «<данные изъяты>», в котором указывалась дата и место проведения торгов, которые определял Туляков Ю.М. Торги всегда проходили в офисе <данные изъяты>. После данного объявления желающие принять участие приходили в вышеуказанный офис, где подавали заявку на участие в торгах, при этом заключался договор о задатке, после чего желающие принять участие в торгах оплачивали первоначальный взнос в размере от 5 до10% от первоначальной объявленной стоимости продаваемого имущества. Задаток всегда вносился на расчетный счет <данные изъяты>, иногда были случаи, когда она принимала задатки в кассу <данные изъяты>, после чего вносила денежные средства на расчетный счет данной организации. Все заявки на участие в торгах, договора о задатке, а также копии квитанций об оплате первоначального взноса принимала лично она, которые впоследствии хранились у секретаря Х.З.В. в сейфе, при этом она же вела журналы учета всех поданных заявок. Данные журналы и все вышеуказанные документы, вместе со всеми бухгалтерскими документами <данные изъяты> были полностью затоплены и пришли в негодность в начале 2013г., о чем составлялся акт затопления с участием собственника помещения, в котором располагался офис <данные изъяты>, а также представителя местного ТСЖ. В назначенный день проведения торгов все потенциальные покупатели приходили в офис <данные изъяты>, после чего в присутствии последних Туляков Ю.М. вскрывал конверты и называл имя победителя, которым мог стать только тот, кто предложил большую сумму за продаваемое арестованное имущество. Во время проведения таких торгов всегда присутствовала комиссия наблюдателей, состоящая из сотрудников <данные изъяты>, в состав которой входила она, Ш.А.В., Х.З.В. и Туляков Ю.М. По завершению торгов составлялся протокол определения победителя, в котором указывалось имя победителя, наименование проданного имущества, а также сумма, за которую данное имущество было продано. В протоколе расписывались все члены комиссии <данные изъяты>, данные протоколы также хранились в офисе <данные изъяты> и впоследствии были затоплены и испорчены. После этого, между победителем торгов и Туляков Ю.М. подписывался договор купли-продажи, затем в течение 5 либо 10 дней, точно Л.Е.В. не помнит, победитель торгов обязан был перевести денежные средства за приобретенное имущество на расчетный счет <данные изъяты>. Только после произведенной оплаты между Туляков Ю.М. и победителем торгов составлялся акт приема-передачи имущества. После этого, в течение 10 дней, она, по устному указанию Туляков Ю.М., перечисляла полученные в результате проведенных торгов денежные средства на расчетные счета отделов судебных приставов. Об обстоятельствах проведения открытых торгов арестованного имущества, а именно: нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 1 900 000 рублей, по результатам которых победителем торгов стал Л.Н.Ю. она пояснила, что торги вышеуказанного имущества действительно проводились, их победителем стал Л.Н.Ю., которым были внесены в кассу <данные изъяты> денежные средства в размере 557 447,00 рублей. Указанная сумма вносилась в кассу <данные изъяты> наличными денежными средствами, путем передачи ей всей указанной суммы денежных средств, о чем она выписала приходный кассовый ордер на вышеуказанную сумму. Затем она поехала в банк и хотела внести данную сумму на расчетный счет <данные изъяты>, однако ошибочно указала неверные реквизиты расчетного счета, в результате чего данная сумма была перечислена на расчетный счет <данные изъяты> Данная фирма никогда не имела взаимоотношений с <данные изъяты>, реквизиты <данные изъяты>» она случайно вбила в платежное поручение, так как незадолго до этого кто-то из сотрудников <данные изъяты> принимал участие в торгах, которые проводило <данные изъяты>», то есть эта организация занималась таким же родом деятельности, как и <данные изъяты>. После того, как она ошибочно внесла эти деньги на расчетный счет <данные изъяты>», ею было написано письмо в данную фирму о возврате на расчетный счет <данные изъяты> ошибочно перечисленных денежных средств. В результате чего данная сумма поступила обратно на расчетный счет <данные изъяты>. Оставшуюся сумму за проданное имущество Л.Н.Ю. перечислил на расчетный счет <данные изъяты>. Каким образом были потрачены денежные средства, полученные от Л.Н.Ю., она сказать не может, так как всеми финансовыми вопросами <данные изъяты> распоряжался только Туляков Ю.М., она лишь выполняла устные распоряжения последнего. Все денежные средства, находящиеся в кассе, приходовались только по распоряжению Туляков Ю.М., каким образом были оприходованы денежные средства М.Д.В. в части невнесенной на расчетный счет <данные изъяты>, она не помнит. Том № л.д. (138-144), том № л.д. (89-92), том № л.д. (103-107), Том № л.д. (145-150); том № л.д. (16-19);
- показаниями Туляков Ю.М. и свидетеля Л.Е.В., в ходе очной ставки, в ходе проведения которой Л.Е.В. пояснила, что денежные средства за проданное арестованное имущество поступали на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты>», после чего данные денежные средства должны были перечисляться на депозитный счет судебных приставов. Если денежные средства вносились победителями торгов в кассу <данные изъяты>, то она принимала данные денежные средства, выписывая при этом квитанции к приходным кассовым ордерам, после чего данные денежные средства она лично вносила на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты>», затем перечисляла согласно распоряжениям <данные изъяты> в РО на депозитные счета судебных приставов. Осмотрев квитанцию к приходному кассовому ордеру без № и даты о принятии Л.Е.В. денежной суммы в размере 2300000 рублей от М.Д.В. за арестованное имущество, согласно Распоряжения №-р/а от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: <адрес>, расположенную в <адрес> по <адрес>, она пояснила, что действительно получила после устного распоряжения Туляков Ю.М. указанные денежные средства от М.Д.В., при этом она сообщила, что всеми финансовыми вопросами <данные изъяты> распоряжался только Туляков Ю.М., она лишь выполняла его устные приказы, так как занимала должность главного бухгалтера и выполняла обязанности кассира. Далее, осмотрев квитанцию к приходному кассовому ордеру без № и даты, о принятии Л.Е.В. денежной суммы в размере 484000 рублей от В.Е.С. в счет оплаты за имущество по Распоряжению №-р/а от ДД.ММ.ГГГГ, а именно за земельный участок, она пояснила, что действительно принимала в кассу <данные изъяты> указанные денежные средства, при этом выписывала соответствующие документы, однако на какие цели были израсходованы указанные денежные средства, она не помнит. Иногда полученные денежные средства от реализованного арестованного имущества расходовались не по назначению, то есть не поступали на депозитные счета судебный приставов, а тратились на оплату аренды помещения, в котором располагалось <данные изъяты> и на иные нужды организации. Все выплаты она производила по устному распоряжению Туляков Ю.М. Туляков Ю.М. показания свидетеля Л.Е.В. подтвердил полностью. Том № л.д. (81-84);
- протоколом обыска в жилище Туляков Ю.М., по адресу: <адрес> <адрес>, где обнаружены и изъяты документы, отражающие деятельность <данные изъяты>. Том № л.д. (26-33);
- протоколом выемки у потерпевшего М.Д.В. документов, подтверждающих факт передачи директору <данные изъяты> денежных средств в размере 2300000 рублей. Том № л.д. (69-73);
- протоколом выемки в <данные изъяты> в РО документов, отражающих хозяйственные взаимоотношения <данные изъяты> в РО с <данные изъяты>. Том № л.д. (217-227);
- протоколом выемки в <данные изъяты>» документов, содержащихся в юридическом и регистрационном деле <данные изъяты>; платежные документы, на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> за весь период деятельности общества на расчетные счета сторонних физических и юридических лиц, карточки с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>, иные документы, имеющие значение для данного уголовного дела. Том № л.д. (107-130);
- протоколом выемки в ИФНС по <адрес> документов, содержащихся в регистрационном и налоговом деле <данные изъяты>, карточек лицевого счета, актов налоговых проверок. Том № л.д. (180-184);
- протоколом выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО правоустанавливающих документов по делу № на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости – земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415001 кв.м, расположенного примерно в 3,1 км по направлению на север от ориентира <адрес>. Том № л.д. (126-130);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище Туляков Ю.М., по адресу: <адрес> <адрес>. Том № л.д. (34-38, 49-54);
- протоколом осмотра документов, подтверждающих факт передачи директору <данные изъяты> денежных средств в размере 2300000 рублей, изъятых в ходе выемки у потерпевшего М.Д.В. документов. Том № л.д. (272-273);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в <данные изъяты> РО. Том № л.д. (228-233);
- протоколом осмотра документов, изъятых в <данные изъяты>», в ходе которого были осмотрены документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в помещении филиал <данные изъяты> Том № л.д. (131-137);
- протоколом осмотра документов, содержащихся в регистрационном и налоговом деле <данные изъяты>, карточек лицевого счета, актов налоговых проверок, изъятых в ходе выемки в ИФНС по <адрес>. Том № л.д. (250-254);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого было осмотрено дело № по заявлению ИП М.Д.В. в отношении <данные изъяты> в РО. Том № л.д. (215-285), том № (1-56);
- протокол осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО. Том № л.д. (131-135);
- вещественными доказательствами. Том № л.д. (39-48); Том № л.д. (234-242); (Сшивы №). Том № л.д. (138-170); Том № л.д. (136-142);
- вещественными доказательствами: магнитный носитель CD-R диск, содержащий фотоснимки дела Арбитражного суда <адрес> № № по заявлению ИП М.Д.В. в отношении Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в <адрес>. Данный CD-R диск хранится при уголовном деле №. Том № л.д. (57-59);
- вещественными доказательствами: документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС по <адрес>. Том № л.д. (255-259);
- вещественными доказательствами: правоустанавливающее дело №, сформированное в сшив № и хранящееся в материалах уголовного дела в качестве приложения. Том № л.д. (136-142);
- вещественными доказательствами: квитанция к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 2300000 рублей, на 1-м листе; заявка № на участие в торгах, на 2-х листах; договор о задатке № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах, - хранящийся в материалах уголовного дела. Том № л.д. (274-275);
- заключением финансово-хозяйственной экспертизы. Том № л.д. (117-144);
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. о том, что подпись в строке «Главный бухгалтер» к квитанции к приходному кассовому ордеру без № и даты на сумму 2300000 рублей, принятой от М.Д.В., выполнена Л.Е.В. Подпись в строке «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру без № и даты, на сумму 2300000 рублей принятой от М.Д.В., выполнена Л.Е.В. Рукописный текст «Лисовская» в строке «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному кассовому ордеру без № и даты, на сумму 2300000 рублей, принятой от М.Д.В., выполнен Л.Е.В. Рукописный текст «Лисовская» в строке «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру без № и даты, на сумму 2300000 рублей принятой от М.Д.В., выполнен Л.Е.В. Том № л.д. (22-27);
- заявлением о преступлении от М.Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Туляков Ю.М., являясь директором <данные изъяты>, завладел денежными средствами при следующих обстоятельствах. В июне 2011г. Туляков Ю.М. занимаясь продажей арестованного имущества, предложил ему купить квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>. Сделка должна была происходить путем осуществления торгов. От него требовалось в соответствии с действующим законодательством подписать документы на участие в тендере по выкупу квартиры. Туляков Ю.М. подготовил все документы, объяснил ему, что Туляков Ю.М. является единственным участником проводимых торгов и предложил встретиться в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>. При встрече Туляков Ю.М. гарантировал продажу ему квартиры в случае полной оплаты стоимости в размере 2300000 рублей. Им были подписаны все необходимые документы и переданы денежные средства в размере 2300000 рублей. Однако, впоследствии Туляков Ю.М. свои обязательства перед ним не выполнил, денежные средства похитил. Том № л.д. (176-182);
- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного отделения № ОЭБиПК УМВД России по <адрес> лейтенанта полиции Б.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор <данные изъяты> Туляков Ю.М. совершил хищение денежных средств М.Д.В. в размере 2300000 рублей. Том № (л.д. 1).
По факту присвоения хищения денежных средств, принадлежащих УФССП России по <адрес>, вина Туляков Ю.М. подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями представителя потерпевшего П.Н.А., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> Т.А.С., возбуждено исполнительное производство № на основании исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного <данные изъяты> городским судом <адрес>, об обращении взыскания на заложенное по договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) № от ДД.ММ.ГГГГ, недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Л.Н.Ю., а именно нежилого помещения общей площадью 213,9 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, путем продажи с публичных торгов для удовлетворения требований <данные изъяты> о взыскании с М.В.И. задолженности по кредитному договору и сумму судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей, установив начальную продажную цену предмета залога в размере 2177728 рублей. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> направило письмо в <данные изъяты> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес>, в котором информировало, что публикация извещения о проведении торгов по продаже арестованного имущества, принадлежащего должнику Л.Н.Ю. дана в газете «<данные изъяты> Аукцион состоится ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут по адресу: <адрес>, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ согласно письму директора <данные изъяты> Туляков Ю.М.. в связи с тем, что арестованное имущество должника Л.Н.Ю. не было реализовано на торгах, проводимых ДД.ММ.ГГГГ, директор <данные изъяты> Туляков Ю.М. просил <данные изъяты> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес> вынести постановление о снижении стоимости имущества на 15 %. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о снижении цены нереализованного в месячный срок имущества должника на 15 %. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Новочеркасского городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> от директора <данные изъяты> Туляков Ю.М. пришло письмо, согласно которому Туляков Ю.М. уведомил Новочеркасский городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес> о проведении повторных торгов по продаже арестованного имущества должника Л.Н.Ю. ДД.ММ.ГГГГ согласно акту приема-передачи <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М. и ИП Л.Н.Ю., подписали акт о том, что <данные изъяты> передает ИП Л.Н.Ю. нежилое помещение, общей площадью 213,9 кв.м. расположенное по адресу: <адрес> указанного акта, стоимость имущества оплачена ИП Л.Н.Ю. в полном размере. Денежные средства, вырученные от реализации указанного имущества, должны были поступить на депозитный счет <данные изъяты> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес>). До настоящего времени указанные денежные средства на указанный депозитный счет не поступили, в связи с чем <данные изъяты> городскому отделу судебных приставов УФССП России по <адрес> причинен материальный ущерб на сумму 1900000 рублей, что является особо крупным размером. Том № л.д. (232-238);
- показаниями представителя потерпевшего Н.И.В., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности начальника <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> – старшего судебного пристава. Все арестованное <данные изъяты> отделом имущество должников по исполнительным производствам, передавалось на реализацию <данные изъяты> в <адрес>, а впоследствии в <данные изъяты>. Указанная организация являлась исполнителем государственного контракта согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства оказать <данные изъяты> в <адрес> услуги по реализации имущества. С ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в <адрес> определило порядок реализации арестованного <данные изъяты> отделом имущества должников через <данные изъяты>. В производстве <данные изъяты> судебных приставов находится исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника Р.В.Н. В рамках исполнительного производства на имущество должника был наложен арест с составлением акта описи и ареста на общую сумму 484000 рублей. Арестованное имущество – земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжению <данные изъяты> в <адрес> по акту приема-передачи в <данные изъяты> в лице представителя Ф.И.И., было передано арестованное имущество. В ДД.ММ.ГГГГ. Б.Е.Г. вызвали в <данные изъяты> районный суд <адрес>. К повестке были приобщены, в том числе, договор купли-продажи и квитанция к приходно-кассовому ордеру. Согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> реализовало покупателю В.Е.С., земельный участок за 484000 рублей. Денежные средства от реализации указанного имущества должника Р.В.Н. на депозитный счет <данные изъяты> отдела судебных приставов не поступили. От действий <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М., <адрес>ному отделу судебных приставов УФССП России по <адрес> причинен материальный ущерб на сумму 484000 рублей. Том № л.д. 213-219;
- показаниями представителя потерпевшего К.А.А., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности специалиста отдела правового обеспечения УФССП России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> Т.А.С. было возбуждено исполнительное производство, об обращении взыскания на заложенное по договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) принадлежащего на праве собственности Л.Н.Ю., а именно нежилого помещения общей площадью 213,9 кв.м., путем продажи с публичных торгов для удовлетворения требований <данные изъяты>» о взыскании с М.В.И. задолженности по кредитному договору и сумму судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей, установив начальную продажную цену предмета залога в размере 2177728 рублей. <данные изъяты> является организатором торгов. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> информировало <данные изъяты> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес>, о том, что публикация извещения о проведении торгов по продаже арестованного имущества, принадлежащего должнику Л.Н.Ю., дана в газете <данные изъяты> Аукцион состоится ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут по адресу: <адрес>, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, согласно письму директора <данные изъяты> Туляков Ю.М. в связи с тем, что арестованное имущество должника Л.Н.Ю., переданное <данные изъяты>, не было реализовано на торгах, проводимых ДД.ММ.ГГГГ Директор <данные изъяты> Туляков Ю.М. просил <данные изъяты> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес> вынести постановление о снижении стоимости имущества на 15%. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о снижении цены нереализованного в месячный срок имущества должника на 15 %. ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> от директора <данные изъяты> Туляков Ю.М. пришло письмо, согласно которому Туляков Ю.М. уведомил о проведении повторных торгов по продаже арестованного имущества должника Л.Н.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут по тому же адресу. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М. и ИП Л.Н.Ю., подписали указанный акт о том, что <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М. передает ИП Л.Н.Ю. нежилое помещение общей площадью 213,9 кв.м. расположенное по адресу: <адрес> момент подписания акта стоимость имущества оплачена ИП Л.Н.Ю. в полном размере. Денежные средства, вырученные от реализации арестованного имущества - нежилого помещения общей площадью 213,9 кв.м. должны были поступить на депозитный счет (<данные изъяты> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес>). До настоящего времени указанные денежные средства на указанный депозитный счет не поступили, в связи с чем <данные изъяты> городскому отделу судебных приставов УФССП России по <адрес> причинен материальный ущерб на сумму 1900000 рублей, что является особо крупным размером.
Далее, Туляков Ю.М., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил в ведение <данные изъяты> от <данные изъяты> в <адрес> арестованное имущество. ДД.ММ.ГГГГг. на исполнение в <адрес> отдел судебных приставов УФССП России по <адрес> поступил исполнительный лист <данные изъяты> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности с Р.В.Н. в размере 3 772 333 рубля 76 копеек. ДД.ММ.ГГГГ на основании данного исполнительного листа в отношении Р.В.Н. было возбуждено исполнительное производство ДД.ММ.ГГГГ в рамках данного исполнительного производства в целях взыскания задолженности на имущество должника Р.В.Н. был наложен арест с составлением акта описи и ареста на сумму 500 000 рублей, а именно на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м, принадлежащий на праве собственности Р.В.Н. После проведения оценочных работ с арестованным имуществом Р.В.Н. стоимость арестованного имущества составила 484 000 рублей. Согласно распоряжению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ арестованное имущество было передано <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в <адрес>, в лице директора <данные изъяты> Туляков Ю.М., действующего на основании государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ с одной стороны, и В.Е.С., с другой стороны, на основании протокола об определении победителя торгов, от ДД.ММ.ГГГГ заключили договор купли-продажи арестованного имущества. Согласно договору купли-продажи <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М., передает в собственность В.Е.С., а В.Е.С. обязуется принять и оплатить земельный участок, сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м, стоимостью 484 000 рублей, которые были внесены В.Е.С. в кассу <данные изъяты>. По истечении сроков реализации арестованного имущества, денежные средства от его реализации на депозитный счет <адрес> отдела судебных приставов не поступили, арестованное имущество на сумму 484 000 рублей не возвращено. Тем самым Туляков Ю.М., растратил принадлежащее <адрес>ному отделу судебных приставов УФССП России по <адрес> имущество на общую сумму 484 000 рублей, что является крупным размером.
Также, между <данные изъяты> в <адрес> и <данные изъяты> заключен государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № по условиям которого заказчик поручает <данные изъяты> реализацию арестованного имущества автомобиля <данные изъяты> г/н №, путем проведения открытых торгов. Актом от ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом -исполнителем <данные изъяты> городского отдела арестованный автомобиль стоимостью 220000 рублей передан <данные изъяты> на реализацию. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный автомобиль директором <данные изъяты>" - Туляков Ю.М. был продан Д.В.В. После чего Туляков Ю.М., получив от Д.В.В. за продажу указанного автомобиля, денежные средства в сумме 220000 рублей, забрал себе, чем причинил УФССП России по <адрес> материальный ущерб на сумму 220000 рублей. Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с казны Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом взысканы на депозитный счет УФССП России по <адрес> денежные средства в сумме 1900000 рублей. Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с казны Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом взысканы на депозитный счет УФССП России по <адрес> денежные средства в сумме 236000 рублей. Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с казны Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом взысканы на депозитный счет УФССП России по <адрес> денежные средства в сумме 485000 рублей. Таким образом, гражданский иск ФИО35 со стороны УФССП России по <адрес> не заявлен. Том № л.д. (82-89);
- показаниями представителя потерпевшего Г.О.С., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в <данные изъяты> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Территориальным управлением <данные изъяты> в <адрес> по итогам проведения запроса котировок, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок заключен государственный контракт. По условиям этого контракта Заказчик в лице руководителя <данные изъяты> в <адрес> Ф.В.В. поручает Исполнителю в лице директора <данные изъяты> Туляков Ю.М. совершать от имени Заказчика действия по реализации арестованного имущества, во исполнение распоряжений Заказчика. С апреля месяца ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в <адрес> от <данные изъяты> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес>, начали поступать обращения в телефонном режиме о принятии мер по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. После получения указанных обращений в телефоном режиме, в <данные изъяты> в <адрес> стали поступать письменные требования о принятии мер в отношении <данные изъяты> по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. <данные изъяты> в <адрес> стало направлять письменные требования в <данные изъяты> по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. Однако, ответов от <данные изъяты> ТУ Росимущества в <адрес> не получило. Спустя некоторое время корреспонденция возвращалась с отметкой об отсутствии адресата. Туляков Ю.М., в конце июня – начале ДД.ММ.ГГГГ, перестал отвечать на телефонные звонки по сообщенным им ранее контактным номерам телефонов, а также по письменным требованиям. Требования <данные изъяты> в <адрес> к <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М., заключались в истребовании информации по реализации имущества должника Л.Н.Ю., исполнительное производство в отношении которого находилось в Новочеркасском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес>. Также истребовались сведения о результатах реализации арестованного имущества по исполнительному производству, находящемуся в <адрес> отделе судебных приставов УФССП России по <адрес>, должник Р.В.Н. Ни на какие требования о предоставлении информации <данные изъяты> как юридическое лицо, и Туляков Ю.М. как директор <данные изъяты> и единоличный исполнительный орган указанной организации, не отвечали. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в <адрес> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с иском к <данные изъяты> о расторжении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. По итогам рассмотрения иска ДД.ММ.ГГГГ суд принял решение о расторжении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с существенными нарушениями <данные изъяты> условий контракта и ненадлежащим исполнением обязательств по контракту. В ДД.ММ.ГГГГ, практически одновременно с обращением в Арбитражный суд, <данные изъяты> в <адрес> обратилось с заявлением в правоохранительные органы. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в Арбитражный суд <адрес> стали поступать иски к <данные изъяты> в <адрес> от УФССП России по <адрес>. Так, решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по делу № №, из казны Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, на депозитный счет <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП по <адрес> взыскано 1900000 рублей. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставлено без изменения и вступило в законную силу. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по делу № №, из казны Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, на депозитный счет Новочеркасского городского отдела судебных приставов УФССП по <адрес> взыскано 236000 рублей. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставлено без изменения и вступило в законную силу. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №, из казны Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, на депозитный счет <адрес> отдела судебных приставов УФССП по <адрес> взыскано 485000 рублей. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставлено без изменения и вступило в законную силу. В связи с чем, в результате преступных действий директора <данные изъяты> <данные изъяты> в РО причинен имущественный вред на общую сумму 2604000 рублей. <данные изъяты> в РО признано гражданским истцом на указанную сумму, поскольку до настоящего времени <данные изъяты> причиненный имущественный вред не возместил. Том № л.д. (159-166);
- показаниями свидетеля Ш.А.Н., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в <данные изъяты> он работал начальником отдела реализации по договору заключенному с генеральным директором <данные изъяты> Туляков Ю.М. В его должностные обязанности входило осуществление выездов в районные отдела Федеральной службы судебных приставов города <адрес> и <адрес> по распоряжениям ТУ <данные изъяты> по РО, для принятия арестованного и конфискованного имущества должников. В зависимости от вида арестованного имущества, по согласованию с Туляков Ю.М. он выбирал вид транспорта, для транспортировки имущества в <адрес>. В случае если транспортировалось транспортное средство, его размещали на охраняемую стоянку по адресу: <адрес>, <адрес>, или по месту нахождения <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, <адрес>. В случае, если изымалось имущество в виде бытовой техники, оборудования и другое малогабаритное имущество, то последнее размещали в офисе <данные изъяты> или на склад, расположенный на территории рынка <данные изъяты> Арестованное имущество продавалось двумя способами: на комиссионных началах или путем проведения отрытых торгов. После получения распоряжений от <данные изъяты> в <адрес> на реализацию арестованного имущества, проводились открытые торги, которые проходили в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. Во время проведения таких торгов всегда присутствовала комиссия наблюдателей, состоящая из сотрудников <данные изъяты>, в состав которой иногда входили Х.З.В., Л.Е.В. и председатель - Туляков Ю.М., иногда он также входил в состав комиссии. В протоколе расписывались все члены комиссии <данные изъяты> и победитель торгов, данные протоколы хранились только у Л.Е.В., которая вела всю бухгалтерскую документацию в <данные изъяты>. Как только <данные изъяты> перечисляло денежные средства за проданное имущество на депозитный счет судебных приставов, а также на основании документов, подтверждающих его продажу, происходило снятие ареста с данного имущества. Финансовыми вопросами <данные изъяты> занималась только Л.Е.В., как главный бухгалтер. Именно Л.Е.В. могла принимать денежные средства в кассу <данные изъяты>, вносить денежные средства на расчетный счет данной организации и выписывать приходные кассовые ордера. Кроме этого, Л.Е.В., согласно своим полномочиям, выдавала сотрудникам <данные изъяты> заработную плату, при этом составляла ведомости, в которых он лично расписывался при получении денег. Л.Е.В. распоряжалась всеми денежными средствами, имеющимися в <данные изъяты> только по распоряжению Туляков Ю.М., так как в его присутствии Туляков Ю.М. неоднократно давал устные указания Л.Е.В. по поводу каких-либо финансовых операций. По обстоятельствам проведения торгов арестованного имущества, а именно: нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 1 900 000 рублей, по результатам которых победителем торгов стал Л.Н.Ю. и по обстоятельствам проведения торгов арестованного имущества, а именно: <адрес> в г<адрес>, Ш.А.Н. пояснил, что победителем стал Л.Н.Ю., после этого он неоднократно видел Л.Н.Ю. в офисе <данные изъяты>, однако о чем тот общался с Туляков Ю.М. ему неизвестно. Том № л.д. (147-149), том № л.д. (85-88);
- показаниями свидетеля Ф.И.И., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ из которых следует том, что он знаком с директором <данные изъяты> Туляков Ю.М. с ДД.ММ.ГГГГ, примерно с этого же времени, по доверенности, данной ему Туляков Ю.М. он получал у судебных приставов исполнителей арестованное и конфискованное имущество на реализацию и хранение. В случае получения для хранения и реализации малогабаритного имущества, то он по согласованию с Туляков Ю.М. доставлял имущество в офис <данные изъяты>. В случае, если имущество крупногабаритное и отсутствовала возможность перевозки в офис <данные изъяты>, то по согласованию с судебным приставом исполнителем такое имущество передавалось на ответственное хранение должнику. Продажей арестованного имущества он не занимался, а только помогал находить покупателей на арестованное имущество. После того, как он передавал документы на арестованное имущество, либо само имущество в <данные изъяты>, Туляков Ю.М. ставил ему на второй копии акта приема передачи арестованного имущества на реализацию печать <данные изъяты>, подтверждающую получение имущества. После этого ответственность за реализацию и хранение нес директор <данные изъяты>. В случае, если к нему обращались лица, желающие приобрести какое-либо арестованное имущество, он лично с покупателем или самостоятельно приезжал в <данные изъяты>, где покупатель, согласно договору купли-продажи покупал то или иное имущество. Так, ему было передано имущество должника Р.В.Н., а именно земельный участок сельскохозяйственного назначения в <адрес>, который был продан на аукционе, проводимом <данные изъяты>. Победителем аукциона стал В.Е.С., с которым <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М. заключил договор купли-продажи, однако денежные средства на депозитный счет ФССП <адрес> не поступили. После составления договора купли-продажи покупателю предоставляется пять дней для полной оплаты, после чего сотрудниками <данные изъяты> подписывались договоры купли-продажи и согласно акту приема-передачи покупателю передалось имущество. Оригиналы правоустанавливающих документов на арестованное имущество Ф.И.И. никогда не получал. Судебными приставами исполнителями ему передавались только копии документов. Оригиналы правоустанавливающих документов оставались у судебных приставов, которые впоследствии передавали их покупателю при предъявлении последним договора купли-продажи. Том № л.д. (211-214);
- показаниями свидетеля Ц.С.А., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ из которых следует, что в его должностные обязанности входит курирование отдела реализации конфискованного и арестованного имущества. Руководителем данного отдела является Г.М.А. ДД.ММ.ГГГГ Территориальным управлением <данные изъяты> в <адрес> по итогам проведения запроса котировок, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок заключен государственный контракт №. По условиям этого контракта Заказчик в лице руководителя <данные изъяты> в <адрес> Ф.В.В. поручает Исполнителю в лице директора <данные изъяты> Туляков Ю.М. совершать от имени Заказчика действия по реализации арестованного имущества, во исполнение распоряжений Заказчика. С апреля месяца ДД.ММ.ГГГГ году в <данные изъяты> в <адрес> от <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес>, <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> начали поступать обращения в телефонном режиме о принятии мер по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. После получения указанных обращений в телефоном режиме, в <данные изъяты> в <адрес> стали поступать письменные требования о принятии мер в отношении <данные изъяты> по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. <данные изъяты> в <адрес> стало направлять письменные требования в <данные изъяты> по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. Однако, ответов от <данные изъяты> <данные изъяты> в <адрес> не получило. Спустя некоторое время корреспонденция возвращалась с отметкой об отсутствии адресата. Туляков Ю.М., в конце июня – начале июля ДД.ММ.ГГГГ, перестал отвечать на телефонные звонки. Требования <данные изъяты> в <адрес> в лице отдела реализации арестованного и конфискованного имущества к <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М., заключались в истребовании информации по реализации имущества должника Л.Н.Ю., исполнительное производство в отношении которого находились в Новочеркасском городском отделе судебных приставов УФССП России по <адрес>. Также истребовались сведения о результатах реализации арестованного имущества по исполнительным производствам, находящимся в <адрес>ном отделе судебных приставов УФССП России по <адрес>, должники Р.В.Н. Ни на какие требования о предоставлении информации <данные изъяты> как юридическое лицо, и Туляков Ю.М. как директор <данные изъяты>, не отвечали. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в <адрес> обратилось в Арбитражный суд <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ, практически одновременно с обращением в Арбитражный суд, <данные изъяты> в <адрес> в лице отдела реализации арестованного и конфискованного имущества обратилось с заявлением в правоохранительные органы. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес> стали поступать иски к <данные изъяты> в <адрес> от УФССП России по <адрес>. Том № л.д. (138-144);
- показаниями свидетеля Р.В.Н., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ г.г. он являлся главой <данные изъяты>», которое занималось выращиванием зерновых и технических культур. На принадлежавший ему земельный участок, сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м, был наложен арест в связи с делом о банкротстве <данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году в связи с процедурой банкротства данный земельный участок был арестован судебными приставами и передан на реализацию в <данные изъяты>. В мае ДД.ММ.ГГГГ года к нему приехал судебный пристав Б.Е.Г., после чего на территории склада был составлен акт описи и ареста земельного участка, а также склада, расположенного на этом земельном участке. На данный момент конкурсное производство прекращено, <данные изъяты>» не существует, так как оно исключено из ЕГРЮЛ и снято с учета в налоговых органах. Арест накладывался <данные изъяты> районным судом <адрес>. Указанное арестованное имущество у него в фактическом владении и пользовании не находится. Том № л.д. (230-232), том № л.д. (157-161);
- показаниями свидетеля В.Е.С., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является <данные изъяты>», которое занимается выращиванием и реализацией зерновых культур и овощей. В ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно из объявления газеты <данные изъяты> о реализации земельного участка, сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м, стоимостью 484 000 рублей, расположенного вблизи <адрес>. В.Е.С. решил принять участие в торгах, чтобы получить возможность приобретения по итогам торгов указанного земельного участка. С этой целью он пришел в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, где познакомился с директором <данные изъяты> Туляков Ю.М. Вместе с ним находился его брат – В.А.С. В офисе <данные изъяты> он стал спрашивать о возможности участия в торгах на приобретение вышеуказанного земельного участка. У директора <данные изъяты> - Туляков Ю.М. он выяснил условия проведения торгов, также последний назвал даты проведения основных мероприятий по торгам. Примерно через неделю, В.Е.С. решил принять участие в торгах по вышеуказанному земельному участку, в офисе <данные изъяты>, составил заявление на участие в торгах, после чего внес в кассу <данные изъяты> задаток на участие в торгах, передав денежные средства главному бухгалтеру <данные изъяты> Л.Е.В., которая в свою очередь выдала ему приходно-кассовый ордер и чек. В торгах принимал участие также неизвестный ему мужчина. В конверты, присвоенные каждому из участников торгов, вкладывался лист бумаги с указанием суммы, которая предлагается за приобретение вышеуказанного земельного участка. Предложенная им сумма оказалась выше суммы, предложенной другим участником торгов, в результате чего он стал победителем торгов, о чем ему было объявлено по их окончанию. После этого, он сразу же внес в кассу через главного бухгалтера <данные изъяты> оставшиеся денежные средства, чтобы в итоге получилась сумма 484000 рублей. Об этом квитанцию к приходно-кассовому ордеру на вышеуказанную сумму, ему выдала главный бухгалтер <данные изъяты>. О купле-продаже вышеуказанного земельного участка был составлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи земельного участка, являющийся приложением к данному договору купли-продажи. Договор купли-продажи Туляков Ю.М. подписывал лично в его присутствии в офисе <данные изъяты>. Печать на договоре Туляков Ю.М. также ставил лично. Документы, необходимые для регистрации его права собственности на вышеуказанный земельный участок, были переданы ему Туляков Ю.М., либо в день проведения торгов, либо на следующий день. Документами являлись договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи – приложение к вышеуказанному договору купли-продажи. Примерно в течение недели им указанные документы были переданы в <данные изъяты> отделение Управления Росреестра по <адрес>, для регистрации права собственности на указанный земельный участок. Однако регистрации не произошло, потому что сотрудники Веселовского отделения Управления Росреестра по <адрес> разъяснили В.Е.С., что регистрация не возможна, так как на указанный земельный участок был ранее наложен арест. Во второй половине ДД.ММ.ГГГГ им был продан земельный участок, сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м. В настоящее время у него в собственности вышеуказанный земельный участок не находится. Том № л.д. (7-10), том № л.д. (167-172), том № л.д. (264-266);
- показаниями свидетеля В.А.С., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает вместе с братом В.Е.С., который в свою очередь является главой <данные изъяты>. В начале ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно из газеты <данные изъяты>» о готовящемся аукционе на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 41,5га, расположенного вблизи <адрес>. Он пояснил, что Туляков Ю.М. подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи арестованного имущества – земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 415001 кв.м, в его присутствии и в присутствии брата. Денежная сумма в размере 484000 рублей передавалась частями, но денежные средства передавались В.Е.С. Л.Е.В. в офисе <данные изъяты> в <адрес>. Денежные средства вносились в кассу <данные изъяты> в виде задатка и основной суммы. Денежные средства в обоих случаях вносились в кассу наличными и передавались бухгалтеру <данные изъяты>. При получении денежных средств В.Е.С. выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру с указанием передаваемых денежных средств главный бухгалтер <данные изъяты> Л.Е.В. В день передачи В.Е.С. всей суммы денежных средств по договору купли-продажи брату передали подписанные договоры купли продажи, акт приема – передачи и кассовый ордер. Том № л.д. (162-166);
- показаниями свидетеля Б.Е.Г., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности судебного пристава-исполнителя <адрес> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес>. Все арестованное <данные изъяты> отделом имущество должников по исполнительным производствам, передавалось на реализацию <данные изъяты> в <адрес>, а впоследствии в <данные изъяты>. Указанная организация являлась исполнителем государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательство оказать <данные изъяты> в <адрес> услуги по реализации имущества. С ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в <адрес> определило порядок реализации арестованного <данные изъяты> отделом имущества должников через <данные изъяты>. В его производстве находилось исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника Р.В.Н. В рамках исполнительного производства на имущество должника был наложен арест на общую сумму 484000 рублей. Арестованное имущество – земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжению <данные изъяты> в <адрес>, по акту приема-передачи в <данные изъяты> в лице представителя Ф.И.И., было передано арестованное имущество. В ДД.ММ.ГГГГ г. его вызвали в <данные изъяты> районный суд <адрес>. К повестке были приобщены, в том числе, договор купли-продажи и квитанция к приходно-кассовому ордеру. Согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> реализовало покупателю В.Е.С. Указанный земельный участок был продан за 484000 рублей. Денежные средства от реализации указанного имущества должника Р.В.Н. на депозитный счет Веселовского отдела судебных приставов не поступили. Том № л.д. (234-238);
- показаниями свидетеля Л.Н.Ю., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и М.В.И. был заключен договор купли-продажи нежилых помещений по адресу <адрес> литер А, принадлежащих М.В.И. на праве собственности. В связи с уклонением М.В.И. от регистрации перехода права собственности в УФРС по <адрес>, он обратился в суд с соответствующим иском. Решением <данные изъяты> городского суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный договор был признан заключенным. Также за ним было признано право собственности на вышеуказанные помещения. Постановлением судебного пристава-исполнителя <данные изъяты> отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> Т.А.С. от ДД.ММ.ГГГГ на заложенное по договору о залоге недвижимого имущества, принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение общей площадью 213,9 кв.м, расположенное по адресу: <адрес> (условный №), путем продажи с публичных торгов, для удовлетворения требований <данные изъяты> о взыскании с М.В.И. задолженности по кредитному договору, был наложен арест на указанное недвижимое имущество, включая запрет на распоряжение. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о передаче на торги арестованного, где он был указан как должник. Услуги по реализации арестованного имущества осуществлялись <данные изъяты>. Вторичные торги по реализации спорного имущества состоялись ДД.ММ.ГГГГ Начальная цена имущества составила 1 851 068,80 рублей. Сумма задатка - 92553,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>, Л.Н.Ю. была перечислена сумма в размере 92553,00 рублей в качестве задатка за участие в торгах. В соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ заседании комиссии <данные изъяты> об определении победителя торгов по продаже имущества, Л.Н.Ю. был признан победителем торгов, как предложивший за приобретаемое имущество цену в размере 1900000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был подписан протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества между ним и <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГг. Л.Н.Ю. в кассу <данные изъяты> была внесена сумма в размере 557447,00 рублей, оставшаяся сумма в размере 1 250000,00 рублей была перечислена им ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>. Между Л.Н.Ю. и <данные изъяты> был заключен договор купли-продажи арестованного имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, также был подписан акт приема-передачи к договору №-р/а от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в <адрес> обратилось в суд с иском к нему и <данные изъяты> о признании торгов несостоявшимися по тому основанию, что денежные средства от реализации имущества с торгов не были перечислены в <данные изъяты> <данные изъяты> Решением <данные изъяты> городского суда от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в <адрес> было отказано в удовлетворении исковых требований по признанию торгов по реализации спорного имущества несостоявшимися. Судом был установлен факт оплаты Л.Н.Ю. полной стоимости имущества и перечисления денежных средств на счет <данные изъяты>, в связи с чем, он является добросовестным приобретателем имущества. ДД.ММ.ГГГГг. на расчетный счет <данные изъяты> открытый в Филиале <данные изъяты>» в г. <адрес> Л.Н.Ю. была перечислена сумма в размере 92 553,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Л.Н.Ю. в кассу <данные изъяты> была внесена сумма в размере 557 447,00 рублей в руки бухгалтеру <данные изъяты> Л.Е.В., которая в свою очередь представила Л.Н.Ю. корешок приходно-кассового ордера. Передача денежных средств наличными была инициирована директором <данные изъяты> Туляков Ю.М., так как на момент передачи денежных средств уже не работали банки, и невозможно было перечислить указанные денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> путем безналичного расчета. Оставшаяся сумма в размере 1 250 000,00 рублей была внесена Л.Н.Ю. в кассу ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты> в филиале <данные изъяты>». На момент передачи ему документов для регистрации вновь приобретенного им вышеуказанного арестованного имущества, Туляков Ю.М. сообщил ему, что расчетные счета в банках, используемые <данные изъяты>, на тот момент были арестованы по инициативе налоговых органов. Также Туляков Ю.М. сообщил, что арест со счетов должны снять в ДД.ММ.ГГГГ, после чего сразу же будут произведены расчеты с <данные изъяты>». Также, Туляков Ю.М. сказал, что уже посещал <данные изъяты>» и обговорил все условия погашения образовавшейся перед <данные изъяты>» задолженности. Право собственности нежилое помещение расположенное по адресу: <адрес>, литер А, общей площадью 213,9 кв.м Л.Н.Ю. не зарегистрировал, поскольку после получения от Туляков Ю.М. документов, необходимых для регистрации права собственности на указанное нежилое помещение, приехав в УФРС России по <адрес>, он написал заявление о регистрации права собственности, однако, в регистрации права собственности ему было отказано, так как на указанном нежилом помещении по-прежнему имелись обременения в виде ареста. В настоящее время его право собственности на вышеуказанные помещения зарегистрировано. Том № л.д. (219-225);
- показаниями свидетеля М.В.И., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что до ДД.ММ.ГГГГ он приобрел в собственность недвижимое имущество в виде нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. Указанные помещения располагались по адресу: <адрес>. Приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор купли – продажи с Л.Н.Ю. на часть цокольного этажа площадью примерно 220 кв.м. Согласно условиям договора купли-продажи после ввода в эксплуатацию административного здания, расположенного по вышеуказанному адресу, он должен был передать в собственность Л.Н.Ю. часть цокольного этажа площадью 220 кв.м, за что последний должен был передать М.В.И. денежные средства, но в каком размере он не помнит. Часть денежных средств по договору купли – продажи от Л.Н.Ю., М.В.И. получил, однако выполнить обязательства по передаче в собственность части цокольного этажа не смог, так как данное имущество было заложено в банк <данные изъяты> по договору кредита. После чего, Л.Н.Ю. обратился в суд с целью признания его законным собственником приобретенного имущества. Сотрудники банка <данные изъяты> обратились в правоохранительные органы по факту совершения им неправомерных действий при получении кредита. В последующем М.В.И. был привлечен к уголовной ответственности по факту незаконного получения кредита, а имущество, расположенное по адресу: <адрес> было арестовано судебными приставами и выставлено на торги. Том № л.д. (131-133);
- показания свидетеля Т.А.С., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ она находилась в должности судебного пристава-исполнителя <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по РО. ДД.ММ.ГГГГ ею было возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное по договору о залоге недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Л.Н.Ю., а именно нежилого помещения общей площадью 213,9 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, путем продажи с публичных торгов для удовлетворения требований <данные изъяты> о взыскании с М.В.И. задолженности по кредитному договору и сумму судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей, установив начальную продажную цену предмета залога в размере 2 177 728 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ею вынесено постановление о наложении ареста на вышеуказанное имущество. ДД.ММ.ГГГГ согласно распоряжению о реализации арестованного имущества <данные изъяты> в <адрес> поручает <данные изъяты> осуществить реализацию вышеуказанного арестованного, путем проведения открытых торгов. ДД.ММ.ГГГГ составлен акт передачи арестованного имущества на реализацию, согласно которому указанное имущество должника Л.Н.Ю. передано представителю <данные изъяты> Ш.А.Н. <данные изъяты> является организатором торгов. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> направило письмо в <данные изъяты> городской отдел судебных приставов УФССП России по <адрес>, в котором информировало, что публикация извещения о проведении торгов по продаже арестованного имущества, принадлежащего должнику Л.Н.Ю. дана в газете <данные изъяты> Аукцион состоится ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут по адресу: <адрес>, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ согласно письму директора <данные изъяты> Туляков Ю.М. в связи с тем, что арестованное имущество должника Л.Н.Ю., не было реализовано на торгах, проводимых ДД.ММ.ГГГГ Директор <данные изъяты> Туляков Ю.М. просил <данные изъяты> городской отдел судебных приставов вынести постановление о снижении стоимости имущества на 15%. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о снижении цены нереализованного в месячный срок имущества должника на 15 %. ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес> от директора <данные изъяты> Туляков Ю.М. пришло письмо, согласно которому Туляков Ю.М. уведомил <данные изъяты> городской отдел судебных приставов о проведении повторных торгов по продаже арестованного имущества должника Л.Н.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут. Результат проведенных торгов ей не известен. Ей не известно, поступили ли денежные средства и в какой сумме от реализации вышеуказанного имущества на счет <данные изъяты> городского отдела судебных приставов УФССП России по <адрес>. Том № л.д. (21-24);
- показаниями свидетеля Т.С.У., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он находится в должности заместителя руководителя <данные изъяты> городского отдела судебных приставов. В период его трудовой деятельности в должности старшего судебного пристава исполнителя, он занимался розыском должников и их имущества. Л.Ю.В. был должником банка <данные изъяты> В рамках розыскных мероприятий был установлен факт наличия в собственности у должника автомобиля <данные изъяты> и обнаружено местонахождение данного автомобиля. Данный автомобиль находился в пользовании у П.С.С., у которого этот автомобиль был изъят и арестован, после чего передан для дальнейшей реализации сотруднику <данные изъяты>, однако денежные средства от <данные изъяты> от реализации указанного транспортного средства не поступили на депозитный счет <данные изъяты> городского отдела судебных приставов. Том № л.д. (203-208);
- показаниями свидетеля М.Я.А., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности судебного пристава исполнителя в <данные изъяты> городском отделе УФССП по РО. У нее находилось исполнительное производство в отношении должника Л.Ю.В. В связи с чем, на автомобиль последнего был наложен арест, поскольку данный автомобиль находился в залоге в <данные изъяты> Л.Ю.В. скрывался, прятал автомобиль. Однако, сотрудником <данные изъяты> городского отдела УФССП по РО Т.С.У. автомобиль должника <данные изъяты> был установлен и находился в пользовании у П.С.С., у которого данный автомобиль и был изъят и доставлен к зданию <данные изъяты> городского отдела УФССП по РО, затем передан на хранение сотруднику <данные изъяты> Ш.А.Н., в последующем <данные изъяты> реализовало данное арестованное имущество, но не отчиталось о результатах реализации. Том № л.д. (5-8);
- показаниями свидетеля Д.В.В., данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ из газеты <данные изъяты> ему стало известно о продаже автомобиля <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года выпуска г/н № – № который продавался <данные изъяты> посредством проведения аукциона, проведение которого было назначено на ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут по адресу: <адрес>, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Д.В.В. приехал в <данные изъяты>, где директор Туляков Ю.М. и главный бухгалтер Л.Е.В. ему сообщили что необходимо внести задаток в размере 10030 рублей и оставшуюся сумму в размере 209970 рублей. Так как у него были денежные средства только в размере задатка, то Туляков Ю.М. предложил ему оставить задаток, а оставшуюся сумму подвести к концу рабочего дня. После чего, в присутствии Туляков Ю.М. он передал денежные средства в размере 10030 рублей бухгалтеру Л.Е.В. и попросил предоставить чек. На что Туляков Ю.М. пояснил, что выдаст чек на общую сумму 220000 рублей, когда он привезет оставшуюся часть денег. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он привез оставшуюся часть денег, а именно 209970 рублей, после чего Туляков Ю.М. дал указание Л.Е.В. выписать квитанцию на 220000 рублей, которая была ему передана. Затем, Туляков Ю.М. записал его номер телефона и сообщил, что позвонит. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Туляков Ю.М. и сообщил, что документы готовы, и он может их забрать. В этот же день он приехал в офис <данные изъяты>, где Туляков Ю.М. отдал ему подписанный пакет документов на транспортное средство <данные изъяты> г/н № №. ДД.ММ.ГГГГ Д.В.В. обратился с заявлением к начальнику <данные изъяты> отдела УФССП по РО с целью снятия ареста с транспортного средства <данные изъяты> г/н № – №. Однако, ДД.ММ.ГГГГ ему было сообщено об отказе в удовлетворении данного заявления, в связи с не поступлением денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> отдела УФССП по РО. После этого, он обратился в суд, решением которого он был признан добросовестным приобретателем транспортного средства <данные изъяты> № – №. Том № л.д. (62-66);
- показаниями свидетеля Д.Г.Р., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является председателем <данные изъяты>», ей знаком Туляков Ю.М., который являлся арендатором нежилого помещения, расположенного в подвале <адрес> в <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М. стало арендовать указанное помещение. Неоднократно происходило залитие арендуемого <данные изъяты> помещения, о чем составлялись соответствующие акты в ее присутствии, поскольку она являлась председателем <данные изъяты>». Она видела, что в офисе <данные изъяты> произошло залитие офиса, в ходе которого пострадала мебель, оргтехника <данные изъяты>. Возможно, что документация, используемая <данные изъяты> в своей трудовой деятельности, была подвержена затоплению, но какая именно документация пострадала, ей не известно. Том № л.д. (111-114);
- показаниями свидетеля Р.И.Е., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она со своей сестрой М.Е.Е. являются долевыми собственниками нежилого помещения, расположенного на цокольном этаже, по адресу: <адрес>, <адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ года указанное помещение было сдано в аренду <данные изъяты>. Договор аренды указанного помещения заключался между нею и М.Е.Е., с одной стороны и <данные изъяты> в лице директора Туляков Ю.М. Туляков Ю.М. упоминал в разговоре, что <данные изъяты> тесно сотрудничает с УФССП России по <адрес>, как лично, так и непосредственно с территориальными подразделениями указанной службы. Кроме того, Туляков Ю.М. говорил о том, что <данные изъяты> сотрудничает с рядом банков <адрес> и <адрес> в сфере реализации залогового имущества должников-кредиторов. В начале весны ДД.ММ.ГГГГ года от <данные изъяты> перестали поступать платежи по аренде помещения. Туляков Ю.М. сказал, что он хочет продолжать отношения по аренде, но в данный момент у <данные изъяты> имеются определенные финансовые трудности, в связи с чем Туляков Ю.М. обещал оплатить задолженность по аренде помещения впоследствии. До начала июня ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> свои обязательства перед ней и М.Е.Е. не выполнило, в связи с чем ею в письме о расторжении Договора аренды было указано о необходимости освободить арендуемое помещение. В конце августа ДД.ММ.ГГГГ года, приехав в офис <данные изъяты>, она установила факт того, что <данные изъяты> помещение не освободило. После этого, она попыталась созвониться с Туляков Ю.М., но последний не отвечал на ее телефонные звонки. Том № л.д. (134-137);
- показаниями свидетеля М.Е.Е., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она со своей сестрой Р.И.Е. являлась долевым собственником нежилого помещения, расположенного на цокольном этаже, по адресу: <адрес>, <адрес>, после чего осенью ДД.ММ.ГГГГ года, данная недвижимость была продана. В связи с необходимостью сдачи в аренду помещений цокольного этажа здания, расположенного по указанному адресу сестрой было размещено объявление в риэлтерское агентство. Посредством данного агентства к ним обратился Туляков Ю.М., с которым ДД.ММ.ГГГГ ею совместно с сестрой был заключен договор аренды указанного нежилого помещения. Том № л.д. (109-112);
- показаниями свидетеля Щ.Н.Н., данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в <данные изъяты> в <адрес>, состоит на должности главного специалиста эксперта отдела правового обеспечения, оценка и кадров. В ее должностные обязанности входит защита интересов РФ в судах. С ДД.ММ.ГГГГ года она представляет интересы <данные изъяты> в арбитражных судах в спорах с участием <данные изъяты>. Также представление интересов <данные изъяты> районном суде по делам с участием <данные изъяты> осуществлял главный специалист-эксперт отдела М.И.В., который в то время находился в отпуске. С апреля ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты> в <адрес> от отделов ФССП России по <адрес> начали поступать обращения в телефонном режиме о принятии мер по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. <данные изъяты> в <адрес> стало направлять письменные требования в <данные изъяты> по возврату имущества, переданного на реализацию в <данные изъяты>, либо по возврату денежных средств, полученных от реализации указанного имущества. Однако, ответов от <данные изъяты> <данные изъяты> в <адрес>, не получило. Спустя некоторое время корреспонденция возвращалась с отметкой об отсутствии адресата. ДД.ММ.ГГГГ ТУ <данные изъяты> в <адрес> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с иском к <данные изъяты> о расторжении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. По итогам рассмотрения иска ДД.ММ.ГГГГ суд принял решение о расторжении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В июле ДД.ММ.ГГГГ года, практически одновременно с обращением в Арбитражный суд, <данные изъяты> <адрес>, в лице отдела реализации арестованного и конфискованного имущества, обратилось с заявлением в правоохранительные органы. Примерно в сентябре-октябре ДД.ММ.ГГГГ года в Арбитражном суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № установлено, что <данные изъяты>, в качестве специализированной организации, действующей на основании государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в <адрес>, приняло на реализацию от судебного пристава-исполнителя по акту приема - передачи и реализовало имущество в сумме 1 900 000 рублей. Однако, <данные изъяты> денежные средства на депозитный счет Новочеркасского городского отдела судебных приставов не перечислило. Указанные нарушения признаны существенными и явились основанием для взыскания в судебном порядке с казны РФ, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, убытков в размере 1900000 (один миллион девять сот тысяч) рублей. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № установлено, что <данные изъяты>, приняло на реализацию от судебного пристава-исполнителя и реализовало имущество в сумме 236 000 рублей. <данные изъяты> денежные средства на депозитный счет <данные изъяты> городского отдела судебных приставов не перечислило. Указанные нарушения признаны существенными и явились основанием для взыскания в судебном порядке с казны РФ, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом убытков в размере 236000 (двести тридцать шесть тысяч) рублей. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № установлено, что <данные изъяты> приняло на реализацию от судебного пристава-исполнителя и реализовало имущество в сумме 485 000 рублей. Однако <данные изъяты> денежные средства на депозитный счет <адрес> отдела судебных приставов УФССП по РО не перечислило. Указанные нарушения явились основанием для взыскания в судебном порядке с казны РФ, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом убытков в размере 485000 (четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей. Том № л.д. (40-46);
- показаниями свидетелей Х.З.В., Л.Е.В., данными ими при производстве предварительного расследования, оглашенными судом с согласия участников процесса на основании ч. 2 ст. 281 УПК РФ. Показания аналогичны вышеприведенным показаниям Х.З.В. и Л.Е.В. Том № л.д. (117-120), том № л.д. (77-80), том № л.д. (95-98); Том № л.д. (138-165), том № л.д. (89-92), том № л.д. (103-107), Том № л.д. (145-150); том № л.д. (16-19);
- протоколом обыска в жилище Туляков Ю.М., по адресу: <адрес> <адрес>, где обнаружены и изъяты документы, отражающие деятельность <данные изъяты>. Том № л.д. (26-33);
- протоколом выемки в <данные изъяты> в РО документов, отражающих хозяйственные взаимоотношения <данные изъяты> в РО с <данные изъяты>. Том № л.д. (217-227);
- протоколом выемки у представителя потерпевшего Н.И.В. исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника Р.В.Н. Том № л.д. (129-133);
- протоколом выемки у представителя потерпевшего П.Н.А. исполнительного производства №. Том № л.д. (232-236);
- протоколом выемки в <данные изъяты>» документов, содержащихся в юридическом и регистрационном деле <данные изъяты>; платежные документы, на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> за весь период деятельности общества на расчетные счета сторонних физических и юридических лиц, карточки с образцами подписей и оттиска печати <данные изъяты>, иные документы, имеющие значение для данного уголовного дела. Том № л.д. (107-130);
- протоколом выемки в ИФНС по <данные изъяты> документов, содержащихся в регистрационном и налоговом деле <данные изъяты>, карточек лицевого счета, актов налоговых проверок. Том № л.д. (180-184);
- протоколом выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО правоустанавливающих документов по делу № на объект недвижимости по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, кВ. 103; дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>; дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости – земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415001 кв.м, расположенного примерно в 3,1 км по направлению на север от ориентира <адрес>. Том № л.д. (126-130);
- протоколом осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиал <данные изъяты>». Том № л.д. (131-137);
- протоколом осмотра документов, изъятых у представителя потерпевшего Н.И.В. Том № л.д. (134-141);
- протоколом осмотра документов, исполнительного производства по должнику Л.Н.Ю., изъятых ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> городском отделе УФССП России по <адрес>. Том № л.д. (276-280);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище Туляков Ю.М., по адресу: <адрес> <адрес>. Том № л.д. (34-38, 49-54);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в <данные изъяты>. Том № л.д. (228-233);
- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО. Том № л.д. (131-135);
- вещественными доказательствами, а именно документы исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника Р.В.Н. Данные документы сформированы в сшив № и хранятся в материалах уголовного дела в качестве приложения. Том № л.д. (142-156);
- вещественными доказательствами. Данные документы сформированы и хранятся в сшивах №№. Том № л.д. (39-48);
- вещественными доказательствами. Указанные документы сформированы и хранятся в сшиве №. Том № л.д. (234-242);
- вещественными доказательствами. Указанные документы сформированы и хранятся в материалах уголовного дела в качестве приложения (Сшивы №). Том № л.д. (138-170);
- вещественными доказательствами - правоустанавливающее дело № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>. Указанные документы хранятся в материалах уголовного дела. Том № л.д. (136-142);
- вещественными доказательствами. Данные документы сформированы в сшив № и хранятся в материалах уголовного дела в качестве приложения. Том № л.д. (18-27);
- вещественными доказательствами - документы исполнительного производства по должнику Л.Н.Ю., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> городском отделе УФССП России по РО. Том № л.д. (281-290);
- заключением финансово-хозяйственной экспертизы. Том № л.д. (117-144);
- публикацией в газете <данные изъяты> № (21597-21598) от ДД.ММ.ГГГГг., где указано, что проведение аукциона по реализации арестованного имущества, а именно: земельный участок сельскохозяйственного назначения, для сельхозпроизводства, площадью 415 001 кв.м., стоимостью 484000 рублей, запланировано директором <данные изъяты> Туляков Ю.М. на 11.00час. ДД.ММ.ГГГГг. по адресу<адрес>. Том № л.д. (249-250);
- публикацией в газете <данные изъяты> № (21513) от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, что проведение аукциона по реализации арестованного имущества, а именно: нежилого помещения общей площадью 213,9 кв.м. литер А, расположенное по адресу: <адрес>, стоимостью 1851068,8 рублей, запланировано директором <данные изъяты> Туляков Ю.М. на 11.00час. ДД.ММ.ГГГГг. по адресу: <адрес>, <адрес>. Том № л.д. (253-254);
- публикацией в газете <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, что проведение аукциона по реализации арестованного имущества, а именно: автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №, стоимостью 236000 рублей, запланировано директором <данные изъяты> Туляков Ю.М. на ДД.ММ.ГГГГг. по адресу: г<адрес>. Том № л.д. (259-260);
- публикацией в газете «<данные изъяты> № (21667) от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, что проведение аукциона по реализации арестованного имущества, а именно: автомобиля <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, VIN: №, стоимостью 201000 рублей, запланировано директором <данные изъяты> Туляков Ю.М. на 11.00час. ДД.ММ.ГГГГг. по адресу: <адрес>, <адрес>. Том № л.д. (257-258);
- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного отделения № ОЭБиПК УМВД России по <данные изъяты> лейтенанта полиции Б.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что директор <данные изъяты> Туляков Ю.М. совершил хищение денежных средств Л.Н.Ю. в размере 1900000 рублей. Том № (л.д. 9-10);
- заявлением о преступлении руководителя <данные изъяты> в РО Ф.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 201000 рублей, поступившие в <данные изъяты> от реализации имущества, на депозитный счет <данные изъяты> городского отдела судебных приставов перечислены не были. Том № л.д. (12-30);
- заявлением о преступлении от руководителя <данные изъяты> в <адрес> Ф.В.В, от ДД.ММ.ГГГГ о том, что должностными лицами <данные изъяты> в течение длительного времени, умышленно и без законных оснований удерживаются денежные средства в размере 1900000 рублей, подлежащие перечислению на счет судебных приставов. Том № л.д. (11-12).
Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств на предмет их достоверности, допустимости, относимости и достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Туляков Ю.М. в совершении преступлений, указанных в описательно – мотивировочной части приговора.
Доводы стороны защиты об отсутствии каких-либо доказательств вины подсудимого Туляков Ю.М. в совершении указанных в описательно-мотивировочной части приговора преступлений являются несостоятельными, поскольку противоречат фактическому содержанию исследованных в ходе судебного следствия доказательств.
Факт непризнания подсудимым своей вины в совершении данных преступлений и его соответствующие показания суд расценивает, как избранный подсудимым способ защиты и желание ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела, с целью избежать ответственности за содеянное.
Доводы стороны защиты о том, что показания потерпевших, а также допрошенных свидетелей обвинения не содержат в себе данных о причастности Туляков Ю.М. к совершению инкриминируемым ему преступлениям, суд находит голословными и надуманными, поскольку каждый из указанных в приговоре свидетелей и потерпевший в своих показаниях подтвердили то или иное обстоятельство, имеющее существенное значение для доказывания в соответствии с требованиями закона факта совершения подсудимым данных преступлений.
Суд считает показания потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей обвинения, данные ими в ходе судебного следствия, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, об обстоятельствах совершенных преступлений достоверными, так как показания этих лиц являются стабильными в период всего производства по делу, согласуются между собой, содержат в себе как прямые, так и косвенные данные о доказанности вины подсудимого Туляков Ю.М., взаимно дополняют друг друга и объективно подтверждаются письменными материалами дела. Показания потерпевшего и свидетелей не содержат существенных противоречий, которые ставили бы их под сомнение, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и процессуальных прав потерпевшего и свидетеля. Материалы дела не содержат также объективных данных о том, что потерпевший или же кто-либо из вышеуказанных свидетелей, которые к тому же предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, были заинтересованы в неблагоприятном исходе дела для подсудимого либо имели основания оговаривать подсудимого; не установлены такие обстоятельства и в ходе судебного следствия.
Данные, содержащиеся в иных перечисленных доказательствах, не только не противоречат показаниям потерпевших и свидетелей, но и дополняют их. Совокупность представленных стороной обвинения прямых и косвенных доказательств, которые отвечают требованиям допустимости, позволяют сделать однозначный вывод о том, что Туляков Ю.М. причастен к совершению вышеуказанных преступлений.
Стороной защиты не представлено суду убедительных доказательств, опровергающих причастность Туляков Ю.М. к совершению преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора.
Интерпретация содержания представленных стороной обвинения доказательств в пользу подсудимого является правом стороны защиты, но не влечет за собой безусловных оснований для признания этих доказательств недопустимыми, либо недостаточными для вывода о виновности Туляков Ю.М. в совершении данных преступлений.
Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем полагает возможным положить их в основу приговора.
Таким образом, последовательно оценив собранные по делу доказательства, всесторонне исследованные в судебном заседании, проанализированные и оцененные в соответствии с требованиями ст. 87,88 УПК РФ с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, и в совокупности признанные достаточными для разрешения уголовного дела по существу, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимого Туляков Ю.М. в деяниях, изложенных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора, доказана в полном объеме, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.
На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимого Туляков Ю.М.:
- по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей В.О.С., в размере 2850 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, совершенное в особо крупном размере.
- по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшему М.Д.В., в размере 2300 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверием, суверенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
- по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих УФСПП России по <адрес>, по ч. 4 ст. 160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
При назначении Туляков Ю.М. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого.
Обстоятельств, смягчающих подсудимому Туляков Ю.М. наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающих подсудимому Туляков Ю.М. наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
В качестве данных о личности подсудимого Туляков Ю.М., суд учитывает его возраст - 80 лет (т.18, л.д. 143,144,); ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые (т.18, л.д.146); на диспансерном наблюдении у врача-психиатра не состоит, за медицинской помощью не обращался (т.18, л.д. 148); на учете в наркологическом учреждении не состоит (т.18, л.д. 150); по месту жительства характеризуется положительно (т.18, л.д. 151).
Суд также учитывает заключение эксперта №, согласно которому у Туляков Ю.М. на момент проведения судебно-медицинской экспертизы обнаружены следующие заболевания: <данные изъяты>. Все имеющиеся у Туляков Ю.М., являются <данные изъяты>. На момент проведения судебно-медицинской экспертизы, данные заболевания находятся в стадии <данные изъяты> — то есть при условии своевременного и адекватно подобранного приема лекарственных препаратов снижается риск ухудшения клинического течения данных заболеваний. Все имеющиеся у Туляков Ю.М. заболевания являются взаимно <данные изъяты> (том 20, л.д. 2-7, л.д. 28).
Кроме того, суд учитывает заключение судебно – психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГг. амбулаторной судебно – психиатрической экспертизы о том, что Туляков Ю.М. обнаруживал в период инкриминируемых ему деяний и обнаруживает в настоящее время признаки <данные изъяты> Однако, Туляков Ю.М. остается адаптирован к жизненным условиям, проявляемые им на протяжении жизни характерологические особенности не нарушает его способности адекватно ситуациям прогнозировать свои действия, предвидеть и осознавать их последствия. У Туляков Ю.М. сохранены процессы восприятия мышления. У него нет интеллектуального снижения, нет болезненных изменений в волевой сфере, нет психотических расстройств, не нарушены критические прогностические способности. По своему психическому состоянию Туляков Ю.М. как в период инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Туляков Ю.М. в настоящее время может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания по своему психическому состоянию Туляков Ю.М. может понимать характер и значение уголовного судопроизводства. В применении принудительных мер медицинского характера Туляков Ю.М. не нуждается. Том № л.д. (76-80).
Суд учитывает мнение потерпевших, которые при решении вопроса о виновности и виде наказания Туляков Ю.М. полагались на усмотрение суда, а также то обстоятельство, что причиненный потерпевшим ущерб Туляков Ю.М. не возмещен.
С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, характера и степени общественной опасности, совершенных подсудимым Туляков Ю.М. преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление Туляков Ю.М. и на условия жизни его семьи, суд пришел к выводу, что исправлению подсудимого и достижению целей уголовного наказания, указанных в части 2 статьи 43 УК РФ, будет соответствовать назначение Туляков Ю.М. наказания в виде реального лишения свободы, поскольку именно такое наказание, будет способствовать его исправлению. Суд считает, что применение к подсудимому менее строгого вида наказания из числа предусмотренных санкцией части 4 статьи 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также положений ст. 73 УК РФ не сможет обеспечить достижение целей наказания, и не будет отвечать принципу справедливости. При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения к подсудимому Туляков Ю.М. положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.
Суд также не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основание для применения в отношении Туляков Ю.М. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Суд считает возможным не назначать подсудимому Туляков Ю.М. дополнительные виды наказаний в виде штрафа, ограничения свободы, предусмотренных санкцией части 4 статьи 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ.
На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимому Туляков Ю.М. должно быть определено в исправительной колонии общего режима.
Рассмотрев гражданские иски потерпевшей В.О.С., представителей потерпевших П.Н.А., Г.О.С., суд пришел к выводу, что необходимо произвести дополнительные расчёты, связанные с иском, требующие отложения судебного разбирательства, в связи с чем в соответствии со ст. 309 УПК РФ за гражданским истцом должно быть признано право на удовлетворение гражданского иска, а вопрос о размере возмещения гражданского иска подлежит передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать Туляков Ю.М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ эпизод хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей В.О.С., в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ эпизод хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшему М.Д.В., в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;
- по ч. 4 ст. 160 УК РФ эпизод хищения денежных средств, принадлежащих УФСПП России по <адрес>, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Туляков Ю.М. - 3 (три) года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения осужденному Туляков Ю.М. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписка о невыезде (том 18, л.д. 130-142).
По вступлении приговора в законную силу меру пресечения изменить на содержание под стражей.
Срок наказания Туляков Ю.М. по приговору исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу и взятия его под стражу.
Признать за потерпевшей В.О.С., П.Н.А., Г.О.С. право на удовлетворение гражданского иска к Туляков Ю.М. о возмещении материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в постановлениях следователя, хранящиеся в материалах уголовного дела, а также в качестве приложения к материалам уголовного дела после вступления приговора в законную силу продолжить хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения. Том № 16 л.д. (306-307); сшивы №№ 9-10; том № 3 л.д. (39-48); сшив № 4; том № 3 л.д. (234-242); сшивы № 5-8; Том № 4 л.д. (138-170); том № 10 л.д. (136-142); том № 16 л.д. (57-59); том № 3 л.д. (255-259); сшив № 1; том № 10 л.д. (136-142); том № 3 л.д. (274-275).
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня провозглашения.
Председательствующий:
Приговор суда по ч. 4 ст. 160 УК РФ
дата распоряжением Администрации Приморского края №850-ра «О создании казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» создано КППК «Единая дирекция по строительству объектов на терр...
Приговор суда по ч. 4 ст. 160 УК РФ
Ионкин ВВ совершил присвоение с использованием своего служебного положения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.дд.мм.гггг в дневное время в офисе № ООО «Д.» по адресу: был заключен между директором ООО «Д.» Ионкиным В.В., действу...