Постановление суда по ч. 2 ст. 171 УК РФ № 1-236/2013

Уголовное дело № 1- 236\2013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Москва «26» июля 2013 года

Тверской районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ковалевской А.Б., при секретаре Луговом И.В.,с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника Тверского межрайонного прокурора Москвы Сергуняевой Л.А.,

подсудимого Фишмана Д.О.,

защитника – адвоката Позднякова А.Н., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в ходе предварительного слушания материалы уголовного дела в отношении:

Фишмана Д. О., 01октября <данные изъяты>, ранее не судимого,

-обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоп. «б» ч. 2 ст. 171УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

По настоящему уголовному делу Фишман Д.О. обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно, в том, что он

(Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, в начале 2010 г. (точное время следствием не установлено), сформировал умысел на совершение незаконного предпринимательства, то есть предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации № в валюте счета «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 11 февраля 2011 г. по 12 июля 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в рублевом эквиваленте составляющем <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от незаконной предпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход, составляющий в рублевом эквиваленте <данные изъяты>

Кроме того, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации № в валюте счета «доллары США», открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 11 февраля 2011 г. по 12 июля 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в рублевом эквиваленте, составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход, составляющий в рублевом эквиваленте <данные изъяты>

Кроме того, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №40702810400760002751, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 11 февраля 2011 г. по 12 июля 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Также, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, стр.1, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации № в валюте счета «доллары США», открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 10 сентября 2010 г. по 20 января 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в рублевом эквиваленте, составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход, составляющий в рублевом эквиваленте <данные изъяты>

Кроме того, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, стр.1, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации № в валюте счета <данные изъяты>, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 10 сентября 2010 г. по 20 января 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своеговознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в рублевом эквиваленте, составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход, составляющий в рублевом эквиваленте <данные изъяты>

Кроме того, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, стр.1, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 16 августа 2010 г. по 20 января 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Продолжая свою преступную деятельность, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 5 августа 2010 г. по 30 августа 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Также, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации № в валюте счета «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 9 сентября 2010 г. по 30 августа 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в рублевом эквиваленте, составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход, составляющий в рублевом эквиваленте <данные изъяты>

Кроме того, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации № в валюте счета «доллары США», открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 9 сентября 2010 г. по 30 августа 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в рублевом эквиваленте, составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход, составляющий в рублевом эквиваленте <данные изъяты>

Продолжая свою преступную деятельность, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 8 февраля 2011 г. по 9 декабря 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своеговознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Кроме того, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 16 марта 2010 г. по 6 июля 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Продолжая свою преступную деятельность, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 1 марта 2010 г. по 9 декабря 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Также, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 28 января 2011 г. по 9 декабря 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Кроме того, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 30 июля 2010 г. по 10 мая 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Также, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 16 сентября 2010 г. по 8 февраля 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Продолжая свою преступную деятельность, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 4 февраля 2011 г. по 6 июля 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Также, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 7 декабря 2010 г. по 9 декабря 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Кроме того, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 17 марта 2011 г. по 9 декабря 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Продолжая свою преступную деятельность, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 25 февраля 2011 г. по 9 декабря 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Также, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес> которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 7 апреля 2010 г. по 9 декабря 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Кроме того, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организацией ООО «<данные изъяты>» (№), зарегистрированной по адресу: <адрес>, которая обладает признаками фиктивности и не осуществляет реальной финансово-хозяйственной деятельности, используя реквизиты указанной организации и осуществляя предпринимательскую деятельность от имени указанной фиктивной организации без регистрации, пользуясь данными расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, обладая специальными знаниями в области предпринимательской деятельности и совершения от имени подконтрольной ему (Фишману Д.О.) организации отдельных платежных операций, без регистрации осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического (в период с 7 февраля 2011 г. по 9 декабря 2011 г.) оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на указанном банковском счете ООО «<данные изъяты>» по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента от общей суммы денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>», составляющих <данные изъяты> В соответствии с заключением эксперта № от 31 мая 2013 г., он (Фишман Д.О.), от имени ООО «<данные изъяты>», извлек доход в размере <данные изъяты>

Таким образом, он (Фишман Д.О.), находясь по адресу: <адрес>, фактически управляя организациями ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», обладающими признаками фиктивности, без регистрации, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность путем систематического оказания услуг юридическим лицам по контролю и организации транзитного перечисления денежных средств, аккумулируя на банковских счетах указанных организаций по притворным сделкам денежные средства и систематически организовывал через неосведомленных о его (Фишмана Д.О.) преступном умысле сотрудников ОАО «<данные изъяты>» транзитные перечисления денежных средств, выведенных из-под налогового контроля РФ, «клиентам» за вычетом своего вознаграждения, составляющего 0,1 процента, в результате чего от незаконной предпринимательской деятельности от имени указанных организаций, извлек доход в размере <данные изъяты>., что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимым и его защитником заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в соответствии с п.5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии» от 02.07.2013 года № 2559-6 ГД.

Прокурор выразил согласие с заявленным ходатайством, полагая, что данное уголовное дело должно быть прекращено.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст. 27 ч. 1 п. 3 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.

В соответствии с п.5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии» от 02.07.2013 года № 2559-6 ГД подлежат прекращению находящиеся в производстве судов, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 146, 147, 159.1, 159.4, 171, 171.1, частью первой статьи 172, статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1,176, 177, частями первой и второй статьи 178, статьями 180, 181, 191, 192, 193, частями первой, второй и пунктом "а" части третьей статьи 194, статьями 195, 196, 197, 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, если лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении указанных преступлений, выполнили обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

Таким образом, учитывая, что Фишман Д.О. ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности; обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ; настаивает на прекращении уголовного дела, что дает суду основания, предусмотренные Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии» от 02.07.2013 года № 2559-6 ГД, для прекращения настоящего уголовного дела в порядке ст. 27 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 27, 234, 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Уголовное дело по обвинению Фишмана Д. О. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ прекратить на основании п.5 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии» от 02.07.2013 года № 2559-6 ГД.

Меру пресечения в отношении подсудимого Фишмана Д.О. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – отменить.

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах дела, - документы и компакт-диски, (т.д.3 л.д.14-345; т.д.4,л.д.1-300; т.д.5,л.д.1-300; т.д.6,л.д.1-300; т.д.7, л.д.1-303, 304-313; т.д.8 л.д.12-248,425), - хранить при деле.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня вынесения через Тверской районный суд г. Москвы.

Судья