Приговор суда по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ № 1-408/2017 | Мошенничество в сфере страхования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес>                         17 августа 2017 года

Центральный районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Марковой И.Г.,

при секретаре Куликовой О.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> Клименко И.С.,

подсудимых Топникова Н.С., Топникова С.Н., Смелова В.Е.,

защитников – адвокатов Медведева Д.В., Боровинской А.Д., Лейман Н.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Топникова Николая Сергеевича, № Потерпевший №4, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> «А», <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), ч. 1 ст. 159 УК РФ (2 преступления), ч. 2 ст. 159.5 УК РФ,

Топникова Сергея Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> «А», <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ,

Смелова Алексея Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, №, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> «А», <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Топников Н.С. обвиняется в том, что у него в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находящегося в неустановленном месте на территории <адрес>, из корыстных побуждений, возник преступный умысел направленный на хищение денежных средств граждан путем их обмана, под предлогом продажи и поставки различных товаров с использованием сети «Интернет».

В соответствии с преступным замыслом Топников Н.С. планировал в сети «Интернет» на сайте «Авито.ру» (Avito.ru) размещать объявления о продаже товаров (металлоискателя, эхолота, навигатора), где указать различные номера мобильных телефонов, зарегистрированные на посторонних лиц, в том числе и на Топникова Н.С., и адреса электронной почты. В ходе телефонных переговоров, а так же посредством переписки, Топников Н.С., намеревался убеждать граждан, заинтересованных приобрести данные товары, перечислить на банковскую карту предоплату, либо оплатить полную стоимость покупки, обещая, в будущем выслать товар почтовым отправлением адресату, после чего, не намереваясь исполнять взятых на себя обязательств, по пересылке товаров, планировал снимать перечисленные на банковские карты денежные средства и получать в результате этого преступный доход. Одновременно с этим, вводя граждан в заблуждение, Топников Н.С. намеревался покупателю высылать посылку, по массе соответствующей заказанной вещи, однако, содержащую предметы, не представляющие материальной ценности и прерывать связь с покупателем, деньги за покупку не возвращать, а обращать безвозмездно в свою пользу, то есть похищать.

Для облегчения совершения задуманных преступлений Топников Н.С. в целях хищения денежных средств граждан, путём обмана, под предлогом продажи и поставки товаров, самостоятельно подыскивал в сети «Интернет» фотографии, демонстрирующие предлагаемый к продаже товар, после чего, в ходе переписки, ссылался на фотографии и выдавая их за свои личные, в ходе общения с потерпевшими убеждал их, в том, что товар отправил почтой, при этом высылал фото с изображением якобы отправляемой посылки, чем вводил граждан в заблуждение, то есть обманывал их.

Так, Топников Н.С., в целях хищения денежных средств граждан путём обмана, под предлогом продажи и поставки товаров, при неустановленных обстоятельствах, приобрел сотовый телефон «iPhone5S», с имей-кодом: №, а так же неустановленные следствием сотовые телефоны с имей-кодами: № и №, при помощи которых, находясь по адресам проживания: <адрес>В <адрес>А <адрес>, а так же с неустановленного следствием компьютера, по месту работы, по адресу: <адрес>А, в сети «Интернет» на интернет-сайте «Авито.ру», размещал объявления о продаже товаров (металлоискателя, эхолота, навигатора).

Тщательно готовясь к осуществлению задуманного, Топников Н.С., в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрел паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №4, с помощью которого зарегистрировал сим-карты, с абонентскими номерами: №, которые намеревался использовать только для совершения мошеннических действий и осуществления звонков гражданам. Последующее общение с гражданами, желающими приобрести предлагаемый товар, Топников Н.С., осуществлял посредством следующих электронных почтовых ящиков: №, а так же используя программные приложения «ВотсАП» (WatsApp) и «Viber» (Вайбер). Также для получения денежных средств путем перевода Топников Н.С. использовал банковские карты: №, оформленную на Потерпевший №4 и № оформленную на супругу - Потерпевший №4(Потерпевший №4), не осведомленных о преступной деятельности Топникова Н.С. и находящиеся в фактическом пользовании Топникова Н.С.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Топников Н.С. из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>В, <адрес>, используя сотовый телефон «iPhone 5S», с имей-кодом: №, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» разместил объявление о продаже навигатора (Гармин) «Garmin62s» стоимостью 8500 рублей, с фотоизображением продаваемого товара, сообщив заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наличии у него возможности продажи и поставки указанного товара, указав при этом в качестве продавца данные неосведомленного о преступной деятельности ранее незнакомого ему Потерпевший №4, а так же номер мобильного телефона №, зарегистрированный на постороннее лицо, используемый в сотовом телефоне «iPhone5S», с имей-кодом: №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Потерпевший №4, находясь в <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» обнаружил указанное объявление о продаже навигатора, и не предполагая об истинных преступных намерениях Топникова Н.С., в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» в ответ на указанное объявление написал сообщение на абонентский номер телефона №, который использовался Топниковым Н.С., о своём желании приобрести данный товар.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Топников Н.С., находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>В, <адрес>, действуя в целях хищения денежных средств Потерпевший №4, путём обмана, под предлогом продажи и поставки навигатора, в сети «Интернет» с абонентского номера телефона №, написал сообщение, в котором подтвердил информацию, указанную в объявлении, чем умышленно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии, возможности продажи и поставки указанного товара, его цене и местонахождении, направленные на введение Потерпевший №4 в заблуждение, то есть обманул его, а так же сообщил, что за приобретение указанного навигатора Потерпевший №4 должен перечислить денежные средства в сумме 8500 рублей, в качестве оплаты стоимости навигатора, при этом уточнив, что денежные средства необходимо выслать путем перевода на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России». Кроме того Топников Н.С., продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости добросовестности намерений, сообщил, что на следующий день после оплаты вышлет навигатор почтовым отправлением, чем принял на себя обязательства при заведомом отсутствии намерений их выполнить. Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., согласился с предложением последнего.

В этот же день, Топников Н.С., осуществляя умысел на хищение денежных средств Потерпевший №4, с целью придания видимости добросовестности намерений, подготовил к отправке «Почтой России», в адрес Потерпевший №4 посылку-муляж по весу соответствующей заказанной вещи, а затем, в подтверждение оплаты отправки посылки в адрес Потерпевший №4, сообщением в личном кабинете на сайте «Аvito», отправил последнему фотоизображение подготовленной к отправке посылки, а так же направил Потерпевший №4 смс-сообщение с номером карты, на которую необходимо перевести денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время неустановленно, Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., полагая, что он выполнит принятые на себя обязательства, используя услугу «Сбербанк онлайн», совершил операцию по перечислению своих денежных средств в сумме 5100 рублей с банковской карты своей супруги Потерпевший №4 на счет банковской карты №, находящейся в распоряжении Топникова Н.С., в качестве оплаты за указанный товар и его доставку в <адрес>, при этом, оставшуюся сумму по техническим причинам перевести не смог, о чем сообщил Топникову Н.С.

Непосредственно после этого, Топников Н.С. продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №4, действуя из корыстных побуждений направил Потерпевший №4 смс-сообщение с номером другой карты для перевода оставшейся суммы денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 41 минут (по местному времени в <адрес>), Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., полагая, что он выполнит принятые на себя обязательства, используя услугу «Сбербанк онлайн», совершил операцию по перечислению денежных средств в сумме 3400 рублей со своей банковской карты № на счет банковской карты № находящейся в распоряжении Топникова Н.С., в качестве оплаты оставшейся суммы, за указанный товар и его доставку в <адрес>, о чем сообщил последнему.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Топников Н.С., подтвердил поступление денежных средств от Потерпевший №4, а затем направил в адрес Потерпевший №4, подготовленную посылку - муляж, о чем сообщил последнему.

Через несколько дней, точное время следствием не установлено, потерпевший Потерпевший №4 при получении посылки и её вскрытии, обнаружил отсутствие в ней ожидаемого груза – приобретённого навигатора, вместо которого находился не представляющий материальной ценности предмет: прибор для интернета с надписью «Дом.Ру».

Таким образом, с момента зачисления денежных средств в сумме 5100 рублей на лицевой счет № открытый в ПАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>, банковской карты № и с момента зачисления денежных средств в сумме 3400 рублей на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском отделении 8597/0287 Уральского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, банковской карты №, Топников Н.С. получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 8500 рублей.

В результате указанных преступных действий, Топников Н.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №4, денежные средства в сумме 8500 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на сумму 8500 рублей, незаконно изъяв денежные средства из владения Потерпевший №4 и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, Топников Н.С. обвиняется в том, что он ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, используя неустановленный персональный компьютер, находящийся по месту своей работы по адресу: <адрес>А, в сети «Интернет» на интернет-ресурсе «***» разместил объявление о продаже эхолота «Lowrance» (Ловранс) стоимостью 9500 рублей, с фотоизображением продаваемого товара, сообщив заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наличии у него возможности продажи и поставки указанного товара, указав при этом в качестве продавца данные неосведомленного о преступной деятельности ранее незнакомого ему Потерпевший №4, а так же номер мобильного телефона №, зарегистрированный на постороннее лицо, используемый в неустановленном сотовом телефоне с имей-кодом: №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Потерпевший №4, находясь в <адрес>, в сети «Интернет» на интернет-ресурсе «***» обнаружил указанное объявление о продаже эхолота, и не предполагая об истинных преступных намерениях Топникова Н.С., в сети «Интернет» на интернет-ресурсе «***» в ответ на указанное объявление написал сообщение на абонентский номер телефона №, который использовался Топниковым Н.С., о своём желании приобрести данный товар.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Топников Н.С., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>А <адрес>, в районе действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», расположенной по адресу: <адрес>, действуя в целях хищения денежных средств Потерпевший №4, путём обмана, под предлогом продажи и поставки эхолота, в сети «Интернет» с абонентского номера телефона №, написал сообщение, в котором подтвердил информацию, указанную в объявлении, чем умышленно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии, возможности продажи и поставки указанного товара, его цене и местонахождении, направленные на введение Потерпевший №4 в заблуждение, то есть обманул его, а так же сообщил, что за приобретение указанного эхолота Потерпевший №4 должен перечислить денежные средства в сумме 9500 рублей, в качестве оплаты стоимости эхолота, а так же денежные средства за оплату услуги по отправлению посылки, при этом уточнив, что денежные средства необходимо выслать путем перевода на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России». Кроме того Топников Н.С., продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости добросовестности намерений, сообщил, что на следующий день после оплаты вышлет эхолот почтовым отправлением, чем принял на себя обязательства при заведомом отсутствии намерений их выполнить, а так же в ходе переписки в программном приложении «Viber», направил Потерпевший №4 смс-сообщение с номером карты, на которую необходимо перевести денежные средства, а так же фотоизображение паспорта на имя Потерпевший №4. Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., согласился с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 31 минуту, (по местному времени в <адрес>), Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., полагая, что он выполнит принятые на себя обязательства, используя услугу «Сбербанк онлайн», совершил операцию по перечислению своих денежных средств в сумме 1000 рублей со своей банковской карты, на счет банковской карты № находящейся в распоряжении Топникова Н.С., в качестве предоплаты за указанный товар и его доставку в <адрес>, о чем сообщил последнему.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Топников Н.С., подтвердил поступление денежных средств от Потерпевший №4, и продолжая осуществлять умысел на хищение денежных средств Потерпевший №4, с целью придания видимости добросовестности намерений, подготовил к отправке «Почтой России», в адрес Потерпевший №4 посылку-муляж по весу соответствующей заказанной вещи, отправил указанную посылку, а затем, в подтверждение отправки посылки в адрес Потерпевший №4 сообщением в личном кабинете на сайте «Аvito», отправил последнему фотоизображение чека отправки посылки.

ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 03 минуты, (по местному времени в <адрес>), Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., полагая, что он выполнит принятые на себя обязательства, используя услугу «Сбербанк онлайн», совершил операцию по перечислению своих денежных средств в сумме 8726 рублей со своей банковской карты, на счет банковской карты № находящейся в распоряжении Топникова Н.С., в качестве оплаты за указанный товар и его доставку в <адрес>, а так же услуги почтового отправления, о чем снова сообщил последнему.

Через несколько дней, точное время не установлено, потерпевший Потерпевший №4 при получении посылки и её вскрытии, обнаружил отсутствие в ней ожидаемого груза – приобретённого эхолота, вместо которого находился не представляющий материальной ценности предмет: сломанный сотовый телефон.

Таким образом, с момента зачисления денежных средств в сумме 9726 рублей на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском отделении 8597/0287 Уральского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, банковской карты №, Топников Н.С. получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 9726 рублей.

В результате указанных преступных действий, Топников Н.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №4, денежные средства в сумме 9726 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на сумму 9726 рублей, незаконно изъяв денежные средства из владения Потерпевший №4 и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, Топникову Н.С. предъявлено обвинение в том, что он ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Топников Н.С., из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, используя неустановленный персональный компьютер, находящийся по месту своей работы по адресу: <адрес>А, в сети «Интернет» на интернет-ресурсе «***» разместил объявление о продаже «кораблика с эхолотом FD-500» стоимостью 8000 рублей, с фотоизображением продаваемого товара, сообщив заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наличии у него возможности продажи и поставки указанного товара, указав при этом в качестве продавца данные неосведомленного о преступной деятельности ранее незнакомого ему Потерпевший №4, а так же номер мобильного телефона №, зарегистрированный на постороннее лицо, используемый в неустановленном сотовом телефоне с имей-кодом: №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Потерпевший №4, находясь в <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» обнаружил указанное объявление о продаже «кораблика с эхолотом», и не предполагая об истинных преступных намерениях Топникова Н.С., в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» в ответ на указанное объявление написал сообщение на абонентский номер телефона №, который использовался Топниковым Н.С., о своём желании приобрести данный товар.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Топников Н.С., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>А <адрес>, в районе действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», расположенной по адресу: <адрес>, действуя в целях хищения денежных средств Потерпевший №4, путём обмана, под предлогом продажи и поставки «кораблика с эхолотом», в сети «Интернет» с абонентского номера телефона №, написал сообщение, в котором подтвердил информацию, указанную в объявлении, чем умышленно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии, возможности продажи и поставки указанного товара, его цене и местонахождении, направленные на введение Потерпевший №4 в заблуждение, то есть обманул его, а так же сообщил, что за приобретение указанного «кораблика с эхолотом» Потерпевший №4 должен перечислить денежные средства в сумме 8000 рублей, в качестве оплаты стоимости кораблика с эхолотом, а так же денежные средства за оплату услуги по отправлению посылки, при этом уточнив, что денежные средства необходимо выслать путем перевода на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России». Кроме того Топников Н.С., продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости добросовестности намерений, сообщил, что сразу после оплаты 50% от стоимости товара, вышлет кораблик с эхолотом почтовым отправлением, чем принял на себя обязательства при заведомом отсутствии намерений их выполнить, а так же, с адреса электронной почты №ru на адрес электронной почты Потерпевший №4 [email protected] направил сообщение с номером карты, на которую необходимо перевести денежные, фотоизображения паспорта Потерпевший №4, а так же расписку в получении денежных средств. Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., согласился с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, в 17 часов 03 минуты, (по местному времени в <адрес>), Потерпевший №4 находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., полагая, что он выполнит принятые на себя обязательства, используя услугу «Сбербанк онлайн», совершил операцию по перечислению своих денежных средств в сумме 4000 рублей со счета № своей банковской карты №, на счет банковской карты № находящейся в распоряжении Топникова Н.С., в качестве предоплаты за указанный товар и его доставку в <адрес>, о чем сообщил последнему.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Топников Н.С., подтвердил поступление денежных средств от Потерпевший №4 и продолжая осуществлять умысел на хищение денежных средств Потерпевший №4, выключил телефон.

Таким образом, с момента зачисления денежных средств в сумме 4000 рублей на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском отделении 8597/0287 Уральского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, банковской карты №, Топников Н.С. получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 4000 рублей.

В результате указанных преступных действий, Топников Н.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 4000 рублей, причинив последнему материальный ущерб на сумму 4000 рублей, незаконно изъяв денежные средства из владения Потерпевший №4 и распорядился ими по своему усмотрению.

Также Топников Н.С. обвиняется в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, используя неустановленный персональный компьютер, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» разместил объявление о продаже металлоискателя стоимостью 14000 рублей, с фотоизображением продаваемого товара, сообщив заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наличии у него возможности продажи и поставки указанного товара, указав при этом в качестве продавца данные неосведомленного о преступной деятельности ранее незнакомого ему Потерпевший №4, а так же номер мобильного телефона №, зарегистрированный на Топникова Н.С., используемый в неустановленном сотовом телефоне с имей-кодом: №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Потерпевший №4, находясь в <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» обнаружила указанное объявление о продаже металлоискателя, и не предполагая об истинных преступных намерениях Топникова Н.С., в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» в ответ на указанное объявление написала сообщение на абонентский номер телефона №, который использовался Топниковым Н.С., о своём желании приобрести данный товар.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Топников Н.С., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>А <адрес>, в районе действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», расположенной по адресу: <адрес>, действуя в целях хищения денежных средств Потерпевший №4, путём обмана, под предлогом продажи и поставки металлоискателя, в сети «Интернет» с абонентского номера телефона №, написал сообщение, в котором подтвердил информацию, указанную в объявлении, чем умышленно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии, возможности продажи и поставки указанного товара, его цене и местонахождении, направленные на введение Потерпевший №4 в заблуждение, то есть обманул ее, а так же сообщил, что за приобретение указанного металлоискателя Потерпевший №4 должна перечислить денежные средства в сумме 14000 рублей, в качестве оплаты стоимости металлоискателя, а так же денежные средства за оплату услуги по отправлению посылки в размере 500 рублей, при этом уточнив, что денежные средства необходимо выслать путем перевода на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России». Кроме того Топников Н.С., продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости добросовестности намерений, сообщил, что на следующий день после оплаты вышлет металлоискатель почтовым отправлением, чем принял на себя обязательства при заведомом отсутствии намерений их выполнить, и с адреса электронной почты [email protected] на адрес электронной почты Потерпевший №4 [email protected] направил сообщение с номером карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., согласилась с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 46 минут и 15 часов 01 минуту (по местному времени в <адрес>), Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., полагая, что он выполнит принятые на себя обязательства, используя услугу «Сбербанк онлайн», совершила операции по перечислению своих денежных средств в общей сумме 14500 рублей со счета № своей банковской карты №, на счет банковской карты № находящейся в распоряжении Топникова Н.С., в качестве предоплаты за указанный товар и его доставку в <адрес>, о чем сообщила последнему.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Топников Н.С., подтвердил поступление денежных средств от Потерпевший №4 и продолжая осуществлять умысел на хищение денежных средств Потерпевший №4, с целью придания видимости добросовестности намерений, подготовил к отправке «Почтой России», в адрес Потерпевший №4 посылку-муляж по весу соответствующей заказанной вещи, отправил указную посылку, а затем, в подтверждение оплаты отправки посылки в адрес Потерпевший №4 сообщением с почтового ящика №.ru, отправил последней фотоизображение квитанции об отправки посылки.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Потерпевший №4 при получении посылки и её вскрытии, обнаружила отсутствие в ней ожидаемого груза – приобретённого металлоискателя, вместо которого находились не представляющие материальной ценности два пакета с крупой.

Таким образом, с момента зачисления денежных средств в сумме 14500 рублей на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском отделении 8597/0287 Уральского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, банковской карты №, Топников Н.С. получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 14500 рублей.

В результате указанных преступных действий, Топников Н.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №4, денежные средства в сумме 14500 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на сумму 14500 рублей, незаконно изъяв денежные средства из владения Потерпевший №4 и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, Топникову Н.С. предъявлено обвинение в том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, используя неустановленный персональный компьютер, находясь в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» разместил объявление о продаже «кораблика для прикормки рыбы с эхолотом стоимостью 15000 рублей, с фотоизображением продаваемого товара, сообщив заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наличии у него возможности продажи и поставки указанного товара, указав при этом в качестве продавца данные неосведомленного о преступной деятельности ранее незнакомого ему Потерпевший №4, а так же номер мобильного телефона №, зарегистрированный на Топникова Н.С., используемый в неустановленном сотовом телефоне с имей-кодом: №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Потерпевший №4, находясь в <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» обнаружил указанное объявление о продаже «кораблика для прикормки рыбы с эхолотом», и не предполагая об истинных преступных намерениях Топникова Н.С., в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» в ответ на указанное объявление написал сообщение на абонентский номер телефона №, который использовался Топниковым Н.С., о своём желании приобрести данный товар.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Топников Н.С., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, в районе действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», расположенной по адресу: <адрес>В, действуя в целях хищения денежных средств Потерпевший №4, путём обмана, под предлогом продажи и поставки «кораблика для прикормки рыбы с эхолотом», в сети «Интернет» с абонентского номера телефона №, написал сообщение, в котором подтвердил информацию, указанную в объявлении, чем умышленно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии, возможности продажи и поставки указанного товара, его цене и местонахождении, направленные на введение Потерпевший №4 в заблуждение, то есть обманул его, а так же сообщил, что за приобретение указанного «кораблика для прикормки рыбы с эхолотом» Потерпевший №4 должен перечислить денежные средства в сумме 14000 рублей, в качестве оплаты стоимости кораблика для прикормки рыбы с эхолотом, а так же денежные средства за оплату услуги по отправлению посылки, при этом уточнив, что денежные средства необходимо выслать путем перевода на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России». Кроме того Топников Н.С., продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости добросовестности намерений, сообщил, что сразу после оплаты 50% от стоимости товара, вышлет «кораблик для прикормки рыбы с эхолотом» почтовым отправлением, чем принял на себя обязательства при заведомом отсутствии намерений их выполнить, а так же по средством программного приложения «Viber», направил Потерпевший №4 смс-сообщение с номером карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., согласился с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, Топников Н.С., продолжая осуществлять умысел на хищение денежных средств Потерпевший №4, с целью придания видимости добросовестности намерений, подготовил к отправке «Почтой России», в адрес Потерпевший №4 посылку-муляж по весу соответствующей заказанной вещи, отправил указанную посылку, а затем, в подтверждение отправки посылки в адрес Потерпевший №4 сообщением в программном приложении «Viber», отправил фотоизображение квитанции об отправки посылки, о чем сообщил последнему.

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 16 минут и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 09 минут (по местному времени в <адрес>), Потерпевший №4 находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., полагая, что он выполнит принятые на себя обязательства, используя услугу «Сбербанк онлайн», совершил операцию по перечислению своих денежных средств в общей сумме 7000 рублей со счета банковской карты своего друга Потерпевший №4, на счет банковской карты № находящейся в распоряжении Топникова Н.С., в качестве предоплаты за указанный товар и его доставку в <адрес>, о чем сообщил последнему.

Через несколько дней, точное время не установлено, Потерпевший №4 при получении посылки и её вскрытии, обнаружил отсутствие в ней ожидаемого груза – приобретённого «кораблика для прикормки рыбы с эхолотом», вместо которого находились не представляющие материальной ценности три пачки манной крупы.

Таким образом, с момента зачисления денежных средств в сумме 7000 рублей на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском отделении 8597/0287 Уральского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, банковской карты №, Топников Н.С. получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 7000 рублей.

В результате указанных преступных действий, Топников Н.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №4, денежные средства в сумме 7000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на сумму 7000 рублей, незаконно изъяв денежные средства из владения Потерпевший №4 и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, Топников Н.С. обвиняется в том, что он ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, используя неустановленный персональный компьютер, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» разместил объявление о продаже навигатора «Garmin» (Гармин) стоимостью 9500 рублей, с фотоизображением продаваемого товара, сообщив заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наличии у него возможности продажи и поставки указанного товара, указав при этом в качестве продавца данные неосведомленного о преступной деятельности ранее незнакомого ему Потерпевший №4, а так же номер мобильного телефона №, зарегистрированный на постороннее лицо, используемый в неустановленном сотовом телефоне с имей-кодом: №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Потерпевший №4, находясь в <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» обнаружил указанное объявление о продаже навигатора, и не предполагая об истинных преступных намерениях Топникова Н.С., в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» в ответ на указанное объявление написал сообщение на абонентский номер телефона №, который использовался Топниковым Н.С., о своём желании приобрести данный товар.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Топников Н.С., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, в районе действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», расположенной по адресу: <адрес>В, действуя в целях хищения денежных средств Потерпевший №4, путём обмана, под предлогом продажи и поставки навигатора, в сети «Интернет» с абонентского номера телефона №, написал сообщение, в котором подтвердил информацию, указанную в объявлении, чем умышленно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии, возможности продажи и поставки указанного товара, его цене и местонахождении, направленные на введение Потерпевший №4 в заблуждение, то есть обманул его, а так же сообщил, что за приобретение указанного навигатора Потерпевший №4 должен перечислить денежные средства в сумме 9500 рублей, в качестве оплаты стоимости навигатора, при этом уточнив, что денежные средства необходимо выслать путем перевода на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России». Кроме того Топников Н.С., продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости добросовестности намерений, сообщил, что сразу после оплаты вышлет навигатор почтовым отправлением, чем принял на себя обязательства при заведомом отсутствии намерений их выполнить, а так же, используя программное приложение «Viber», направил Потерпевший №4 смс-сообщение с номером карты, на которую необходимо перевести денежные средства. Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., согласился с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 35 минут, (по местному времени в <адрес>), Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., полагая, что он выполнит принятые на себя обязательства, используя услугу «Сбербанк онлайн», совершил операцию по перечислению своих денежных средств в сумме 9500 рублей со своей банковской карты, на счет банковской карты № находящейся в распоряжении Топникова Н.С., в качестве предоплаты за указанный товар и его доставку в <адрес>, о чем сообщил последнему, а так же направил адрес, на который необходимо было направить посылку.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Топников Н.С., подтвердил поступление денежных средств от Потерпевший №4, и продолжая осуществлять умысел на хищение денежных средств Потерпевший №4, выключил телефон.

Таким образом, с момента зачисления денежных средств в сумме 9500 рублей на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском отделении 8597/0287 Уральского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, банковской карты №, Топников Н.С. получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 9500 рублей.

В результате указанных преступных действий, Топников Н.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 9500 рублей, причинив последнему материальный ущерб на сумму 9500 рублей, незаконно изъяв денежные средства из владения Потерпевший №4 и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, используя неустановленный персональный компьютер, находясь в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» разместил объявление о продаже эхолота «Lowrance» (Ловранс) стоимостью 7500 рублей, с фотоизображением продаваемого товара, сообщив заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о наличии у него возможности продажи и поставки указанного товара, указав при этом в качестве продавца данные неосведомленного о преступной деятельности ранее незнакомого ему Потерпевший №4, а так же номер мобильного телефона №, зарегистрированный на постороннее лицо, используемый в неустановленном сотовом телефоне с имей-кодом: №.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Потерпевший №4, находясь в <адрес>, в сети «Интернет» на Интернет-ресурсе «***» обнаружил указанное объявление о продаже эхолота, и не предполагая об истинных преступных намерениях Топникова Н.С., со своего абонентского номера № позвонил на абонентский номер телефона №, указанный в объявлении, который использовался Топниковым Н.С., сообщив о своём желании приобрести данный товар.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Топников Н.С., находясь по месту по месту своей работы по адресу: <адрес>А, в районе действия базовой станции оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», расположенной по адресу: <адрес>, действуя в целях хищения денежных средств Потерпевший №4, путём обмана, под предлогом продажи и поставки эхолота, в сети «Интернет» с абонентского номера телефона №, в ходе разговора, а так же переписки, подтвердил информацию, указанную в объявлении, чем умышленно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии, возможности продажи и поставки указанного товара, его цене и местонахождении, направленные на введение Потерпевший №4 в заблуждение, то есть обманул его, а так же сообщил, что за приобретение указанного эхолота Потерпевший №4 должен перечислить денежные средства в сумме 7500 рублей, в качестве оплаты стоимости эхолота, а так же денежные средства за оплату услуги по отправлению посылки, при этом уточнив, что денежные средства необходимо выслать путем перевода на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк России». Кроме того Топников Н.С., продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение, действуя из корыстных побуждений, с целью придания видимости добросовестности намерений, сообщил, что сразу после оплаты полной стоимости товара, вышлет эхолот почтовым отправлением, чем принял на себя обязательства при заведомом отсутствии намерений их выполнить, а так же в программном приложении «Viber», направил Потерпевший №4 фотоизображение паспорта Потерпевший №4 Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., согласился с предложением последнего.

ДД.ММ.ГГГГ, Топников Н.С., продолжая осуществлять умысел на хищение денежных средств Потерпевший №4 с целью придания видимости добросовестности намерений, подготовил к отправке «Почтой России», в адрес Потерпевший №4 посылку-муляж по весу соответствующей заказанной вещи, а затем, в подтверждение отправки посылки в адрес Потерпевший №4, в программном приложении «Viber», сообщением, отправил фотоизображение направляемой посылки, квитанцию об отправке посылки, сообщение с номером карты, на которую необходимо перевести денежные средства, а после направил в адрес Потерпевший №4, подготовленную посылку, о чем сообщил последнему.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 09 минут, (по местному времени в <адрес>), Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С., полагая, что он выполнит принятые на себя обязательства, используя услугу «Сбербанк онлайн», совершил операцию по перечислению своих денежных средств в сумме 7500 рублей со счета своей банковской карты, на счет банковской карты № находящейся в распоряжении Топникова Н.С., в качестве предоплаты за указанный товар и его доставку в <адрес>, о чем сообщил последнему.

Через несколько дней, точное время следствием не установлено, Потерпевший №4 при получении посылки и её вскрытии, обнаружил отсутствие в ней ожидаемого груза – приобретённого эхолота, вместо которого находился не представляющий материальной ценности пакет муки.

Таким образом, с момента зачисления денежных средств в сумме 7500 рублей на лицевой счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском отделении 8597/0287 Уральского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, банковской карты №, Топников Н.С. получил реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть совершил хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в сумме 7500 рублей.

В результате указанных преступных действий, Топников Н.С. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №4, денежные средства в сумме 7500 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на сумму 7500 рублей, незаконно изъяв денежные средства из владения Потерпевший №4 и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, Топников Н.С., Топников С.Н. и Смелов А.Е. обвиняются в том, что, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с начала декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, выразившегося в представлении в страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (далее по тексту СПАО «РЕСО-Гарантия») документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно наступления страхового случая и подлежащего выплате размера страхового возмещения, а именно документов по фиктивному дорожно-транспортному происшествию (далее по тексту ДТП), якобы произошедшему ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 37 минут у <адрес>, с участием транспортных средств - автомобиля БМВ-Х3, государственный регистрационный знак №, под управлением Топникова Н.С. и автомобиля ЗИЛ-5301, государственный регистрационный знак №, под управлением Смелова А.Е., похитил принадлежащие СПАО «РЕСО-Гарантия» денежные средства на общую сумму 115 165 руб. 92 коп., при следующих обстоятельствах.

В начале декабря 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, Топников Н.С. и его отец Топников С.Н., из корыстных побуждений, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих СПАО «РЕСО-Гарантия» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой организации, относительно наступления страхового случая и размера страхового вознаграждения, подлежащего выплате в соответствии с законом №40-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования страхователю. При этом соучастники при инсценировке ДТП договорились использовать зарегистрированный на Топникова Н.С. автомобиль БМВ-Х3, государственный регистрационный знак №, так как по договору обязательного страхования гражданская ответственность Топникова Н.С. была застрахована в СПАО «РЕСО-Гарантия».

Во исполнении задуманного, в декабре 2016 года, Топников Н.С., действуя согласованно с Топниковым С.Н., в сети Интернет, умышленно подыскал и приобрел подходящие по цвету и модели к своему автомобилю БМВ-Х3 бывшие в употреблении правую переднюю и правую заднюю дверь. В конце декабря 2016 г., точное время не установлено, Топников Н.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Топниковым С.Н., в автосервисе, расположенном по адресу: <адрес>, при содействии неосведомленного о его преступных планах сотрудника автосервиса – Потерпевший №4, умышленно навесил на свой автомобиль БМВ-Х3, государственный регистрационный знак №, бывшие в употреблении двери, с целью последующей демонстрации (предъявления) образовавшихся на них повреждений сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее по тексту ГИБДД) и сотрудникам страховой организации как полученных при дорожно- транспортном происшествии.

В конце декабря 2016 года Топников Н.С. и Топников С.Н., находясь в <адрес>, посвятили в свои преступные планы ранее знакомого Смелова А.Е. у которого в собственности находился автомобиль «ЗИЛ 5310» государственный регистрационный знак №, при этом предложили Смелову А.Е. за материальное вознаграждение на автомобиле ЗИЛ 5310 инсценировать столкновение (ДТП) с автомобилем БМВ –Х3 под управлением Топникова Н.С.. Смелов А.Е., из корыстных побуждений, принял предложение Топникова Н.С. и Топникова С.Н., тем самым вступил с ними в предварительный преступны сговор, направленный на совершение мошеннических действий в сфере страхования.

Тщательно готовясь к осуществлению задуманного соучастники договорились инсценировать ДТП в темное время суток, на перекрестке улиц Савина и Грибоедова в <адрес>, где отсутствуют камеры видеонаблюдения и скопление граждан, а также невысокая интенсивность движения, что затруднит сотрудникам правоохранительных органов установить очевидцев и проверить версию об инсценировке ДТП.

Согласно разработанного между соучастниками преступного плана Смелов А.Е., управляя автомобилем ЗИЛ 5310 должен был выехать на перекресток улиц Савина и Грибоедова в <адрес> и остановиться на указанном перекрестке. Тем временем Топников Н.С., управляя своим автомобилем БМВ-Х3, инсценируя дорожно-транспортное происшествие, двигаясь на небольшой скорости, должен был совершить столкновение правой частью автомобиля БМВ-Х3 о бампер автомобиля ЗИЛ 5310. Топников С.Н., согласно достигнутой между соучастниками договоренностью, в момент инсценировки ДТП должен был находиться в автомобиле БМВ-Х3 совместно с Топниковым Н.С., координировать и контролировать действия соучастников, информировать Топникова Н.С. о скоростном режиме, необходимом направлении движении автомобиля БМВ-Х3 к бамперу автомобиля ЗИЛ 5310.

После чего, согласно разработанного плана, Топников Н.С. должен был вызвать сотрудников ГИБДД на место якобы произошедшего дорожно-транспортного происшествия и совместно с Топниковым С.Н. и Смеловым А.Е. подтвердить факт совершение столкновения, тем самым ввести сотрудников полиции в заблуждение. Впоследствии на Топникова Н.С., как на собственника автомобиля БМВ-Х3, возлагалась обязанность обратиться в страховую компанию, сообщить ложные сведения о якобы совершенном ДТП и получить страховое возмещение, которое соучастники должны были разделить, тем самым получить имущественную выгоду.

Осуществляя преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 37 минут, Смелов А.Е., управляя автомобилем «ЗИЛ 5310» государственный регистрационный знак Т430ТМ 174 и Топников Н.С., управляя автомобилем БМВ-Х3 государственный регистрационный знак №, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Топниковым С.Н., из корыстных побуждений, преследуя цель получения страховой выплаты в СПАО «РЕСО-Гарантия», сознательно инсценируя дорожно-транспортное происшествие, у <адрес>, умышленно совершили столкновение, при котором Топников Н.С., согласно существующей договоренности, правой передней частью автомобиля БМВ-Х3 столкнулся со стоящем автомобилем ЗИЛ 5310 повредив правые переднюю и заднюю двери автомобиля БМВ-Х3, которые ранее были установлены исключительно для инсценировки ДТП. Одновременно с этим Топников С.Н., действуя согласованно с соучастниками, в момент инсценировки ДТП находился в автомобиле БМВ-Х3 совместно с Топниковым Н.С., координировал и контролировал действия соучастников, информировал Топникова Н.С. о скоростном режиме, необходимом направлении движении автомобиля БМВ-Х3 в момент столкновения с автомобилем ЗИЛ 5310.

Непосредственно после этого Топников Н.С., действуя согласно существующей договоренности, с целью придания видимости добросовестности намерений, вызвал сотрудников ГИБДД, которым Топников Н.С., Топников С.Н. и Смелов А.Е., из корыстных побуждений, преследуя цель получения страховой выплаты в СПАО «РЕСО-Гарантия», сообщили заведомо ложные сведения о том, что при осуществлении поворота налево на перекрестке <адрес> и <адрес> Смелов А.Е., управляя автомобилем ЗИЛ совершил столкновение с автомобилем БМВ-Х3, под управлением Топникова Н.С.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> Потерпевший №4 и Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана, выполняя свои служебные обязанности составили следующие документы:

- схему места совершения административного правонарушения, содержащую сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 37 минут у <адрес>, якобы произошло ДТП с участием транспортных средств – автомобиля «ЗИЛ 5310» государственный регистрационный знак №, под управлением Смелова А.Е. и автомобиля БМВ-Х3, государственный регистрационный знак Х249УК 116, под управлением Топникова Н.С.;

- объяснения по факту ДТП с участников ДТП – Смелова А.Е. и Топникова Н.С., в которых последние, преследуя цель получения страховой выплаты в СПАО «РЕСО-Гарантия», сознательно сообщили заведомо ложные сведения о якобы совершенном столкновении;

- справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, в которой зафиксированы место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие автомобили, указал данные о лицах, ими управляющих, а так же повреждения автомобилей.

После чего, Топников Н.С. и Смелов А.Е., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Топниковым С.Н., приехали в пункт оформления дорожно-транспортных происшествий, расположенный по адресу: <адрес> «а», где, из корыстных побуждений, преследуя цель получения страховой выплаты в СПАО «РЕСО-Гарантия», предоставили сотруднику полка ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> Потерпевший №4, вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии: схему места административного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение от имени Смелова А.Е., объяснение от имени Топникова Н.С. и справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ. Тем временем Топников С.Н., действуя согласованно с Топниковым Н.С. и Смеловым А.Е., поддерживал с ними мобильную телефонную связь, координируя и контролируя действия соучастников.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> Потерпевший №4, находясь под воздействием обмана Топникова Н.С. и Смелова А.Е., не осведомленный о преступных планах последних, на основании вышеуказанных предоставленных соучастниками документов о якобы произошедшем ДТП, вынес постановление по делу об административном правонарушении. Виновником вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия сотрудником полиции был признан водитель автомобиля марки «ЗИЛ 5310» государственный регистрационный знак Т430ТМ 174 – Смелов А.Е., гражданская ответственность которого, была застрахована в АО «СК ЮЖУРАЛЖАСО» в соответствии с договором ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Топников Н.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с Топниковым С.Н. и Смеловым А.Е., из корыстных побуждений, преследуя цель получения страховой выплаты в СПАО «РЕСО-Гарантия», проследовал в офис страховой компании в которой, в соответствии с договором страхования ОСАГО от ДД.ММ.ГГГГ была застрахована его гражданская ответственность, то есть в страховой отдел СПАО «РЕСО-Гарантия», по адресу: <адрес>. Строение, 3, где вводя сотрудников страховой организации в заблуждение относительно наступления страхового случая, сознательно умолчав об инсценировки ДТП, оформил заявление на получение страхового возмещения, написав заявление об отказе от направления на ремонт, а так же предоставил сотруднику указанной компании Потерпевший №4 полученные от сотрудников ГИБДД следующие документы: постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ и справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих сведения относительно дорожно-транспортного происшествия, якобы произошедшего у <адрес>, реквизиты банка для перечисления страховой выплаты, копию водительского удостоверения на имя Топникова Н.С., копию свидетельства о регистрации транспортного средства, копию страхового полиса, а так же предоставил свой автомобиль для осмотра.

В тот же день сотрудник общества с ограниченной ответственностью «Авто-эксперт» Потерпевший №4 по адресу: <адрес> осмотрел автомобиль БМВ-Х3, государственный регистрационный знак Х249УК 116, составил акт осмотра транспортного средства № чел от ДД.ММ.ГГГГ в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля.

На основании предоставленных при вышеуказанных обстоятельствах документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно дорожно-транспортного происшествия, якобы произошедшего ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, а так же акта осмотра, ДД.ММ.ГГГГ начальник отдела выплат по ОСАГО и ДСАГО Потерпевший №4, будучи введенный в заблуждение, рассмотрел и удовлетворил заявление о производстве страховой выплаты страхователю транспортного средства Топникову Н.С. и составил акт о страховом случае, согласно которому размер страхового возмещения составил 115 165 руб. 92 коп.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с вышеуказанным заявлением СПАО «РЕСО-Гарантия» на принадлежащий Топникову Н.С. счет №, открытый в ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 115165 руб. 92 коп.

Согласно положениям ФЗ № 40-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, который составляет в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего – не более 120 000 руб. (имуществу нескольких потерпевших – не более 160 000 руб.).

Таким образом, с момента зачисления денежных средств в сумме 115165 руб. 92 коп. на вышеуказанный лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Челябинский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, Топников Н.С., Топников С.Н. и Смелов А.Е. получили реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть совершили хищение принадлежащих СПАО «РЕСО-Гарантия» денежных средств в сумме 115 165 руб. 92 коп.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут и 11 часов 20 минут, распоряжаясь похищенными денежными средствами по своему усмотрению, Топников Н.С. помощью банкомата №, расположенного по адресу: <адрес> совершил операции по снятию денежных средств в общей сумме 115000 рублей, похищенных у СПАО «РЕСО-Гарантия», которые согласно существующей договоренности соучастники разделили между собой, тем самым получили имущественную выгоду.

Своими действиями Топников Н.С., Топников С.Н. и Смелов А.Е. причинили СПАО «РЕСО-Гарантия» материальный ущерб в общей сумме 115165 руб. 92 коп.

От представителя потерпевшего Потерпевший №4, потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4, поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Топникова Н.С., Топникова С.Н. и Смелова А.Е. в связи с примирением сторон, при этом представитель потерпевшего, потерпевшие пояснили, что причиненный им вред полностью заглажен, Топников Н.С., Топников С.Н. и Смелов А.Е. принесли извинения, претензий к ним они не имеют, привлекать их к уголовной ответственности не желают.

Подсудимые Топников Н.С., Топников С.Н. и Смелов А.Е., их защитники ходатайство потерпевших и представителя потерпевшего поддержали, при этом Топников Н.С., Топников С.Н. и Смелов А.Е. против прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ, не возражал.

Государственный обвинитель считал возможным прекратить уголовное дело в отношении Топникова Н.С., Топникова С.Н. и Смелова А.Е. в связи с примирением сторон.

Выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, судья полагает, что ходатайства представителя потерпевшего Потерпевший №4, потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4, Потерпевший №4 подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Согласно ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Топников Н.С., Топников С.Н. и Смелов А.Е. обвиняются в совершении преступления, которое в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести, Топников Н.С. так же обвиняется в совершении преступлений средней и небольшой тяжести, они не судимы, примирились с представителем потерпевшего и потерпевшими, загладили причиненный вред, принесли извинения, представитель потерпевшего и потерпевшие каких-либо претензий к Топникову Н.С., Топникову С.Н. и Смелову А.Е. не имеют, ходатайство о прекращении в отношении них уголовного дела заявили добровольно, последствия прекращения уголовного дела им разъяснены и понятны. Топников Н.С., Топников С.Н. и Смелов А.Е. не возражают против прекращения в отношении них уголовного дела по указанному выше нереабилитирующему основанию.

При таких обстоятельствах судья полагает возможным прекратить уголовное дело в отношении Топникова Н.С., Топникова С.Н. и Смелова А.Е. в соответствии с положениями ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ, то есть в связи с примирением сторон. Каких-либо обстоятельств, препятствующих прекращению уголовного дела, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.25, 236, 239 УПК РФ и ст. 76 УК РФ,

ПОСТАНОВИЛ

Уголовное дело в отношении Топникова Николая Сергеевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (5 преступлений), ч. 1 ст. 159 УК РФ (2 преступления), ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, Топникова Сергея Николаевича обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ и Смелова Алексея Евгеньева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, прекратить в связи с примирением сторон.

    

Меру пресечения в отношении Топникова С.Н. и Смелова А.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу, отменить.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Топникова Н.С. изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлении постановления в законную силу, отменить. Освободить Топникова Н.С. из-под домашнего ареста в здании суда.

Вещественные доказательства:

- автомобиль БМВХ3, государственный регистрационный знак Х249УК116, дверь передняя правая от автомобиля БМВХ3; дверь задняя правая от автомобиля БМВХ3, свидетельство о регистрации транспортного средства на имя Топникова Николая Сергеевича, серии 7445 №, на автомобиль «BMWX3», государственный регистрационный знак № страховой полис ЕЕЕ №, на Топникова Николая Сергеевича, автомобиль БМВ Х3, государственный регистрационный знак № - оставить в распоряжении Топникова Н.С.;

- свидетельство о регистрации транспортного средства, серии 7431 № на имя Смелова Алексея Евгеньевича, на автомобиль ЗИЛ5301, государственный регистрационный знак Т430ТМ174, страховой полис ЕЕЕ №, на имя Смелова Алексея Евгеньевича на автомобиль ЗИЛ5301, государственный регистрационный знак №, автомобиль ЗИЛ5301, государственный регистрационный знак № - оставить в распоряжении Смелова А.Е.

- CD-R диски, детализации телефонных соединений, выписку о движении денежных средств, скриншоты, чеки, изображения и фото переданные потерпевшими, документы по ДТП - хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон «iPhone5», imei: №, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 7508 № выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, банковская карта №, «Сбербанк России», на имя Потерпевший №4 - возвратить Потерпевший №4

Снять арест с денежных средств хранящихся в бухгалтерии УМВД России по <адрес>: 18 300 (восемнадцать тысяч триста) рублей, 745 (семьсот сорок пять) евро, вернуть их по принадлежности Топникову Н.С.

Постановление может быть обжаловано в <адрес> областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий          Маркова И.Г.