Дело № 1-21/2017
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 апреля 2017 года город Волгоград
Дзержинский районный суд города Волгограда в составе председательствующего судьи Федорова А.А.,
при секретаре судебного заседания Шапошниковой Е.В.,
с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора города Волгограда Орлова В.Ю.,
подсудимого – ФИО7,
его защитников – адвоката ФИО68 действующего на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ № и адвоката ФИО69, действующего на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ №,
подсудимого ФИО4,
его защитников – адвоката ФИО74-Б.В., действующего на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ № и защитника допущенного судом в порядке ч. 2 ст. 49 УПК РФ – ФИО28,
подсудимого ФИО16 К.,
его защитника – адвоката ФИО67, действующего на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ №,
подсудимого ФИО8,
его защитника – адвоката ФИО66, действующего на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ №,
подсудимого ФИО10,
его защитников – адвоката ФИО70, действующего на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ № и защитника, допущенного судом в порядке ч. 2 ст. 49 УПК РФ – ФИО29,
подсудимого ФИО9,
и его защитника – адвоката ФИО65 действующего на основании ордера от ДД.ММ.ГГГГ №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении,
ФИО7, рожденного ДД.ММ.ГГГГ в поселке Белиджи, <адрес>, Республики Дагестан, гражданина РФ, имеющего высшее юридическое образование, женатого, работающего помощником тренера ДЮСШ № поселка <адрес> Республики Дагестан, зарегистрированного по адресу: <адрес>, корпус 2, <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации;
ФИО4, рожденного ДД.ММ.ГГГГ, в городе Грозный, гражданина РФ, имеющего высшее юридическое образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка – Арсений ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в обществе с ограниченной ответственностью «ДАСК», в должности директора, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации,
ФИО13, рожденного ДД.ММ.ГГГГ в городе Ереван, Республики Армения, гражданина Республики Армения, имеющего средне-специальное образование, в браке не состоящего, работающего в открытом акционерном обществе «Хлебозавод №» водителем, зарегистрированного по адресу: <адрес>, имеющего временную регистрацию по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации,
ФИО8, рожденного ДД.ММ.ГГГГ в городе Шахрисабз, <адрес>, Республики Узбекистан, гражданина Республики Узбекистан, имеющего средне-специальное образование, в браке не состоящего, не работающего, не учащегося, не имеющего регистрации на территории <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не военнообязанного, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы, постановлением Президиума Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГГГ и определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от ДД.ММ.ГГГГ наказание изменено и окончательно к отбытию наказания ФИО8 назначено 9 лет 09 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строго режима, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по постановлению Беловского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условно досрочно на не отбытый срок 9 месяцев 21 день, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации,
ФИО9, рожденного ДД.ММ.ГГГГ в городе Ереван, Республики Армения, не имеющего гражданства, не имеющего образования, в браке не состоящего, имеющего на иждивении малолетнего ребенка – Валерия ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации, проживающего без регистрации по адресу: <адрес>, ранее не судимого, не военнообязанного, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации,
ФИО10, рожденного ДД.ММ.ГГГГ в селе Урус-Мартан, <адрес>, Чеченской Республики, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей – Иман ДД.ММ.ГГГГ гола рождения и Исраил ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО17 О.М., ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 совершили покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
Преступление совершено ФИО7, ФИО2, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 при следующих изложенных ниже по тексту обстоятельствах.
Так ФИО17 О.М., имея преступный умысел, совершения незаконного сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, группой лиц на территории <адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, предложил ранее ему знакомому ФИО4 вступить в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, группой лиц.
В свою очередь ФИО4, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения ущерба Российской Федерации в сфере банковской и кредитной систем государства и желая наступления общественно – опасных последствий, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие, участвовать в незаконном сбыте поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, принял участие в деятельности вновь образованной преступной группы по предварительному сговору.
ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь на территории базы общества с ограниченной ответственностью «МДО», расположенной на <адрес> <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подыскал ранее знакомого ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которому предложил вступить в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору на территории <адрес>, путем хранения поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации на территории базы общества с ограниченной ответственностью «МДО», расположенной на <адрес> <адрес>, привлечении в преступную деятельность группы иных лиц для последующего сбыта поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации неустановленному кругу лиц.
В свою очередь ФИО16 К.В., осознавая, что ему предложено стать участником преступной группы с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения ущерба Российской Федерации в сфере банковской и кредитной систем государства и желая наступления общественно – опасных последствий, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие и принял участие в деятельности указанной выше преступной группы.
ФИО16 К. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь на территории базы общества с ограниченной ответственностью «МДО», расположенной на <адрес> <адрес>, действуя как участник преступной группы, подыскал ранее знакомого ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которому предложил вступить в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору, на территории <адрес>, путем хранения поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации на территории базы общества с ограниченной ответственностью «МДО», расположенной на <адрес> <адрес>, распределении поддельных банковских билетов ЦБ РФ между участниками преступной группы, для последующего сбыта неустановленному кругу лиц.
В свою очередь ФИО10, осознавая, что ему предложено стать участником преступной группы с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения ущерба Российской Федерации в сфере банковской и кредитной систем государства и желая наступления общественно – опасных последствий, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие и принял участие в деятельности указанной преступной группы.
Так же ФИО16 К. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленным следствием месте, действуя как участник преступной группы, подыскал ранее знакомого ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которому предложил вступить в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору, на территории <адрес> неустановленному кругу лиц.
В свою очередь ФИО9, осознавая, что ему предложено стать участником преступной группы с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения ущерба Российской Федерации в сфере банковской и кредитной систем государства и желая наступления общественно – опасных последствий, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие и принял участие в деятельности указанной преступной группы.
Так же ФИО16 К. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь на территории автомойки «7 Капель», расположенной по <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подыскал ранее знакомого ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которому предложил вступить в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации группой лиц, на территории <адрес> неустановленному кругу лиц.
В свою очередь ФИО8, осознавая, что ему предложено стать участником преступной группы с целью совершения преступлений в сфере незаконного оборота поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения ущерба Российской Федерации в сфере банковской и кредитной систем государства и желая наступления общественно – опасных последствий, движимый корыстными побуждениями, дал свое добровольное согласие и принял участие в деятельности указанной преступной группы.
Таким образом, ФИО17 О.М., ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью извлечения дохода от осуществления незаконного оборота поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, совершили следующие изложенные ниже по тексту деяния.
Так ФИО17 О.М. в осуществление преступного умысла, в целях последующего сбыта, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору до ДД.ММ.ГГГГ, более точное место и время органом предварительного следствия не установлено, приобрел у неустановленного лица, заведомо поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, точное количество которых органами предварительного следствия не установлено, в числе приобретенных поддельных денежных средств находились и поддельные банковские билеты образца 1997 года, серия и номер: мб/бм2108608, ам2593742, ам2593774, мб/бм 2108606 которые, согласно заключениям судебно-технико-криминалистических экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлены не производством Гознак.
Указанные поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06 часов 30 минут, находясь на <адрес>, ФИО17 О.М. передал ФИО4, для дальнейшего незаконного сбыта в составе группы лиц по предварительному сговору.
Далее ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории базы общества с ограниченной ответственностью «МДО», расположенной на <адрес> <адрес>, передал поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации серия и номер: мб/бм 2108608, ам 2593742, ам2593774, ФИО16 К. для дальнейшего незаконного сбыта в составе группы лиц по предварительному сговору, а поддельный банковский билет Центрального Банка Российской Федерации серия и номер мб/бм 2108606 оставил себе, с целью незаконного сбыта в составе группы.
ФИО16 К. перенес поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации в техническое помещение базы общества с ограниченной ответственностью «МДО», расположенной на <адрес> <адрес>, где хранил их с целью последующего незаконного сбыта, в составе группы по предварительному сговору.
Во исполнение совместного преступного умысла, ФИО4 в 11 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил на автозаправочной станции общества с ограниченной ответственностью «Лукойл» АЗС №, расположенной по адресу: шоссе Авиаторов, <адрес>, в <адрес> незаконный сбыт поддельного банковского билета Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года серия и номер мб/бм 2108606, передав его оператору АЗС в счет оплаты топлива.
Во исполнение совместного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ входя в состав указанной группы лиц по предварительной договоренности инструктировал ФИО16 К., о транспортировке денежных средств поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей из <адрес> на территорию Чеченской Республики, а также вел учет поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, которые ФИО16 К. хранил на территории базы общества с ограниченной ответственностью «МДО», расположенной на <адрес> <адрес> с целью последующего незаконного сбыта, в составе группы.
Во исполнение совместного преступного умысла ФИО16 К. ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь на территории автомобильной мойки «7 Капель», расположенной по <адрес>, передал ФИО8 поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, модификации 2004 года, серии и номеров ам 2593742 и мб/бм 2108608 с целью последующего незаконного сбыта.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного следствия не установлено ФИО16 К. передал ФИО9 поддельный банковский билет Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, модификации 2004 года серия и номер ам 2593774 с целью последующего незаконного сбыта.
Во исполнение совместного преступного умысла ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 20 минут, находясь у <адрес> расположенного по <адрес>, решил осуществить незаконный сбыт поддельного банковского билета Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, модификации 2004 года, серия и номер ам 2593774 – ФИО30, которая проверила указанный банковский билет и не приняла его в качестве оплаты. ДД.ММ.ГГГГ указанный банковский билет был обнаружен и изъят при производстве обыска по месту жительства ФИО77 O.A.
Во исполнение совместного преступного умысла ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 50 минут находясь на территории автомобильной мойки «7 Капель» осуществил незаконный сбыт Свидетель №2, действующему под контролем сотрудников полиции, один банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года серии и номера мб/бм 2108608.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут по 12 часов 17 минут, ФИО8 осуществил еще один незаконный сбыт Свидетель №2, действующему под контролем сотрудников полиции, один банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года серии и номера ам 2593742.
Таким образом, ФИО17 О.М., ФИО4 A.A., ФИО16 К., ФИО10, ФИО77 O.A. и ФИО8, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбыли на территории <адрес> поддельные банковские билеты ЦБ РФ номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, серия и номер: ам2593742, мб/бм2108608, мб/бм 2108606, а также попытались сбыть поддельный банковский билет Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года, серия и номер ам2593774.
Однако, ФИО17 О.М., ФИО4 A.A., ФИО16 К., ФИО10, ФИО77 O.A. и ФИО8, не смогли довести совместный преступный умысел направленный на незаконный сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, совершенный группой лиц по предварительному сговору, до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а сбытые поддельные банковские билеты изъяты.
Подсудимые ФИО17 О.М., ФИО4 A.A., ФИО16 К., ФИО10, ФИО77 O.A. и ФИО8 вину в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ не ФИО5, пояснив суду, что они не действовали в составе организованной группы, а поддельные купюры сбывали каждый отдельно, в отсутствии устойчивой группы лиц, действуя при этом без контрольно и в отсутствии явного организатора группы, просили суд переквалифицировать их действия на ч. 1 ст. 186 УК РФ.
При этом от дачи показаний подсудимые в судебном заседании отказались, воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, их показания были оглашены судом с согласия участвующих в деле лиц.
Проанализировав все перечисленные ниже по тексту доказательства, суд пришел к убеждению, что вина всех подсудимых в совершении ими покушения на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, объективно подтверждается следующими оглашенными показаниями.
Так из оглашенных показаний, данных на предварительном следствии обвиняемого ФИО7, который будучи допрошенный в присутствии защитников ФИО69 и ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ следует, что вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ он ФИО5 в части и пояснил, что у него никогда не возникала мысль о создании какой-либо группы направленной на сбыт фальшивых денежных средств, им никогда не создавалась никакая группа направленная на сбыт фальшивых денежных средств. ФИО16 К., ФИО39, ФИО9, ФИО10 он не знает, никогда с ними знаком не был, указанные фамилии узнал только при прочтении обвинения. В 2009 году он познакомился с ФИО2, с которым обучался в академии на одном курсе, с момента знакомства и до конца сентября 2015 года он поддерживал с ФИО2 хорошие приятельские отношения. Он закончил обучение в академии в июне 2015 года. В 2011 году, точную дату он не помнит, он познакомился с девушкой по имени Инна, полные данные не знает. С мая 2015 года по июль 2015 года он проживал вместе с Инной в квартире расположенной в одном из домов на проспекте им. Жукова в <адрес>, принадлежала ли квартира Инне или квартира была съемной, ему не известно, номер дома и квартиры он не помнит. Где в настоящее время находится Инна он не знает, так как с июля 2015 года он не поддерживает с Инной отношения. Номер мобильного телефона Инны у него не сохранился. В конце июня 2015 года, в ночное время он находился в ночном клубе "ICON", расположенном в помещении ТРК "Парк Хаус", по адресу: <адрес>, бульвар 30-ти летия Победы, <адрес>. Примерно в 02 часа ночи он вышел из клуба и направился на автомобильную стоянку, расположенную у ТРК "Парк Хаус". На указанной стоянке, он увидел лежащую на асфальте сумку изготовленную из кожи черного цвета. Сумка была размерами примерно 20х20х25 см. Он огляделся, поблизости никого не было. Он решил взять сумку себе. Подняв сумку с земли, он открыл сумку и увидел, что там находятся купюры достоинством по 5 000 рублей. Приехав домой к Инне, он зашел в квартиру. Инна находилась дома и спала. Он не стал будить Инну и прошел на кухню. Пересчитав деньги находившиеся в сумке он убедился что там находится 80 купюр номиналом по 5 000 рублей каждая, на сумму 400 000 рублей. Внимательнее рассмотрев деньги, он понял, что купюры фальшивые. О том, что найденные им деньги фальшивые, он понял по качеству бумаги и более низкому качеству печати. О своей находке он Инне не говорил. Изначально он намеревался выбросить указанные деньги, но передумал. В начале июля 2015 года, точную дату и время не помнит, он позвонил со своего мобильного телефона на мобильный телефон ФИО4 и предложил встретиться. Примерно через 1 час после этого он встретился с ФИО2 возле кафе "Терасса" в <адрес>. При встрече он сказал ФИО4, что у него есть 80 фальшивых купюр достоинством по 5 000 рублей каждая на сумму 400 000 рублей. О том, где он взял фальшивые деньги он ФИО4 не говорил. На следующий день, точное время и дату я не помнит, ФИО4 позвонил ему и сказал, что хочет посмотреть на имеющиеся у него фальшивые купюры. Он взял из общей массы найденных фальшивых денег, две купюры достоинством по 5 000 рублей и положил их в коробку с туалетной водой. Ему нужно срочно уехать из города, и поэтому он попросил Инну передать указанную коробку с туалетной водой ФИО4. О том, что в коробке с туалетной водой находятся две фальшивые купюры достоинством по 5 000 рублей, Инна не знала, так как он об этом ничего не говорил. Инна с ФИО2 знакома не была. После этого он позвонил ФИО4 и сказал, чтобы подъехал к дому Инны и по прибытии позвонил ему на мобильный телефон. Когда ФИО4 приехал к дому Инны и позвонил ему, он позвонил по телефону Инне и попросил вынести ФИО4 коробку с туалетной водой. Насколько он помнит, на следующий день, точную дату и время он не помнит, ФИО4 позвонил ему на мобильный телефон и сказал, что хочет посмотреть все остальные имевшиеся у него фальшивые купюры. Он согласился и предложил ФИО4 встретиться возле кафе "Терасса" в <адрес>. Примерно через час после телефонного разговора, точную дату и время он не помнит, он встретился с ФИО2 у кафе. При себе у него были оставшиеся 78 фальшивых купюр достоинством по 5 000 рублей каждая в сумме 390 000 рублей. Он показал фальшивые купюры ФИО4, и убедился в том, что купюры такого же качества как и те две купюры достоинством по 5 000 рублей, которые он передал ему ранее. ФИО4 предложил продать фальшивые купюры за 70 процентов от их номинальной стоимости, то есть за 280 000 рублей и попросил отсрочить выплату денег до августа 2015 года. Он согласился с предложением ФИО4 и передал ему 78 фальшивых купюр достоинством по 5 000 рублей на общую сумму 390 000 рублей. Для чего ФИО4 потребовались фальшивые купюры он не знает, так как ФИО4 по этому поводу ничего не говорил. Через несколько дней он уехал к себе домой в республику Дагестан. После того как он вернулся в Дагестан, то созванивался с ФИО2 в августе и до конца сентября, при этом перед каждым звонком ФИО4, он приобретал новую сим-карту и после разговора выбрасывал сим-карту. Звонил он ФИО4 с целью узнать когда тот отдаст деньги, которые обещал, о том, что ФИО4 сделал с полученными фальшивыми деньгами ему известно не было, он никогда об этом не спрашивал, а ФИО4 о своих планах не рассказывал. ФИО4 уверял, что вот-вот отдаст деньги, но постоянно откладывал передачу денег. При последнем звонке ФИО4 когда состоялся звонок он не помнит, он решив, что деньги от ФИО4 не получит никогда, сказал ФИО4, что больше с ним общаться не хочет и чтобы ФИО4 никогда не звонил ему (том 12 л.д. 53-57);
Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО16 К., который будучи допрошенным в присутствии защитника ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ, следует, что вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ он ФИО5 в части и пояснил, что в период времени с 1993 года по 2013 года он вернулся в Армению, где проживал в <адрес>. За время проживания в Армении, при общении в социальной сети «Одноклассники» он стал общаться (переписываться) со своей давней знакомой по имени ФИО3. Так как в Армении было тяжело трудоустроиться и денег на проживание у него не хватало, он решил вернуться в Россию, а точнее переехать на постоянное проживание в <адрес>, куда его приглашала ФИО3. Переехав в Россию, он стал проживать с ФИО3 в <адрес> в общежитии расположенном по <адрес>, комната 77. Старший сын ФИО3 - ФИО9 проживал со своей семьей, сожительницей и малолетний дочерью. Документов РФ, а также <адрес> у ФИО9 не имеется, есть только свидетельство о рождении в <адрес>, имеющее нотариальный перевод, который был сделан в <адрес>. Кроме того, у ФИО3 есть сын ФИО3 Артур. Проживая на территории <адрес>, с целью поиска работы он обратился к старшему сыну ФИО3– ФИО9. ФИО9 предложил устроиться на работу на автомойку имеющую название «7 Капель», которая расположена по <адрес>, в <адрес>, где работал ФИО9 После того как он устроился работать на автомойку он познакомился с сотрудником – ФИО8, с которым у него сложились товарищеские отношения. За непродолжительный период времени работы на автомойке он продолжал подыскивать другую работу, связанную с эксплуатацией или же ремонтом автотранспорта, так как в нем он достаточно неплохо разбирается. На автомойке он проработал примерно 2-2,5 недели, не более. Примерно в середине июня 2015 года в сети Интернет на сайте объявлений «Avito.ru», он увидел объявление о трудоустройстве водителем для работы на большегрузном транспорте. В самом объявлении имелся номер телефона, по которому он решил позвонить и узнать условия работы, а также предлагаемую заработанную плату. После этого он трудоустроился водителем на указанную базу, где познакомился с ФИО10, ФИО2 В ходе работы ему стало известно, что ФИО4 и ФИО10 двоюродные братья. Примерно в начале июля ФИО4 предложил съездить по рабочим вопросам договориться на счет топлива для рабочих автомобилей вместе с ним. Они поехали вдвоем на автомобиле БМВ Х5 в кузове черного цвета, государственный регистрационный знак которого не помнит, но регион у автомобиля – 777. Кому именно принадлежит этот автомобиль он не знает. Управлял автомобилем ФИО4 Они ездили в сторону поселка Гумрак, по приезду на место он остался ждать ФИО14 в автомобиле, а ФИО4 направился как он понял обсудить рабочие вопросы. На обратном пути, двигаясь по проезжей части шоссе Авиаторов в <адрес> он и ФИО4 заехали на заправку «Лукойл» расположенную по указанной <адрес>. ФИО14 припарковав автомобиль возле бензоколонки вышел из салона и пошел к оператору автозаправочной станции (далее по тексту АЗС). Вскоре ФИО14 вернулся, сел в автомобиль и поехал дальше. Положил ли ФИО4 в автомобиль канистру бензина ему не известно, так как он не обратил на это внимания. Ему ФИО4 сообщил, что по какой-то причине не получилось заправить автомобиль, какова была эта причина он пояснить не может, так как ему это не было интересно и он не акцентировал на этом внимания. Затем, они заехали на следующую АЗС на шоссе Авиаторов, где ФИО4 вышел из припаркованного у колонки автомобиля, и также направился к оператору АЗС. Затем ФИО4 вернулся, и стал заправлять автомобиль. Какой именно купюрой, фальшивой или подлинной он расплачивался на АЗС ему не известно. Заправив автомобиль ФИО4 сел в салон и они поехали на базу на <адрес>. Затем они забрали ФИО10 на поселке Водстрой и ФИО4 высадил его на базе, а сам поехал отвозить талоны на погрузку песка водителю в рабочий поселок. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 приехал на базу с опухшей щекой, и на его вопрос о том, что произошло, ФИО4 ответил, что на заправке якобы он расплатился поддельной купюрой после чего к нему домой приехали сотрудники полиции, и его отец ударил якобы за то, что он расплачивался поддельной купюрой. В день отъезда ФИО4 и его отца - ФИО4 Аслана в Чечню примерно числа 16-ДД.ММ.ГГГГ, точной даты он указать не смог ФИО4 подошел к нему передал бумажную коробку, и попросил убрать коробку куда-нибудь, при этом ФИО4 не пояснял что находится внутри коробки, а он не смотрел на содержание, так как таких коробок было много на базе и он предположил, что в ней находится какая-то запчасть. Полученную коробку он убрал на стеллаж внутри постройки расположенной на базе. Аналогичных коробок было много на стеллаже, но он запомнил в какое конкретно место и на какую полку он положил коробку, а именно на нижнюю полку, расположенную примерно в 40 см. от пола. После того, как ФИО4 с отцом уехали в Чечню, примерно ДД.ММ.ГГГГ у одного из грузовых автомобилей на базе сломалась турбина, и он с ФИО10 стали искать подходящие запчасти. Турбины как раз находились на стеллаже внутри постройки, на который он убрал переданную ФИО2 коробку. Так как несколько дней до этого шли дожди и из-за того что крыша постройки протекала намокали в том числе коробки стоявшие на стеллаже, в поисках запчасти он стал открывать намокшие коробки. В той, что передал ему ФИО4 он обнаружил денежные средства номиналом 5 000 рублей. Так как коробка была промокшая и была выполнена из картона, все содержимое намокло. Край коробки при этом был немного поврежден, возможно коробки погрызли мыши. Купюры при этом имели слегка поврежденный край с одной стороны. Достав купюры, чтобы просушить, он увидел, что купюр 20 штук. При этом, когда он разложил купюры это увидел ФИО10. У наиболее сильно промокших купюр стали сходить элементы защиты и они стали немного отличаться. ФИО10 сказал, что эти купюры не настоящие, т.е. фальшивые. Откуда они у ФИО4 ФИО32, ему не сообщал. Затем ему позвонил ФИО4 и стал спрашивать что произошло с купюрами? Он понял, что ФИО4 об этом сообщил ФИО10. Впоследствии, ФИО4 попросил выбрать из купюр находящихся в коробке - 10 купюр хорошего качества и переслать в Чечню через водителя автобуса, идущего с автовокзала <адрес>. В тот день, когда он разговаривал с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ гожда он отправить купюры не смог, так как находился не в городе и не успел бы доехать до автовокзала. Впоследствии, когда он созванивался с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 попросил его по возможности выбрать больше хороших купюр, 14-15 штук, на что он сообщил, что выбрал 12 купюр хорошего качества, которые ФИО4 сказал ему переслать. При этом, в ходе дальнейших разговоров ФИО4 сказал взять какую-нибудь коробку, сложить купюры туда и еще в коробку сверху положить что-либо, дабы замаскировать посылку для водителя автобуса, чтобы водителю не было ясно, что в ней находятся поддельные банковские билеты. Перед отправкой ФИО4, ФИО10 нашел ему коробку, при этом ФИО10 знал о просьбе ФИО4 Он положил в коробку старую форсунку двигателя. Водителю автобуса при передаче он показал форсунку и сказал, что высылает форсунку для образца запчасти, которую необходимо приобрести. На дне коробки находились поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 12 купюр номиналом 5 000 рублей, которые были завернуты в лист бумаги. Серии и номера купюр он не смотрел и не запоминал. Купюры он передал на автобус ДД.ММ.ГГГГ. После того как купюры просохли, в одном из телефонных разговоров ДД.ММ.ГГГГ то есть перед отправкой 12 купюр ФИО4 он сообщил, что взял 5 купюр в качестве своей зарплаты и передал их для размена. Кому именно он передал купюры, он ФИО4 или ФИО10 ни в тот момент ни впоследствии не сообщал. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в очередной раз он приехал на автомойку чтобы помыть служебный автомобиль (грузовой Hovor на котором он осуществлял транспортировку купленных строительных материалов на базе клиентам). Когда они с ФИО8 отошли на перекур на расположенную вблизи лавочку, в ходе разговора он сообщил ФИО8, что у него имеются жилищные проблемы. На вопрос о том, что случилось, он пояснил ФИО8, что ему и ФИО3 необходимо переезжать из общежития в съемную квартиру, он пояснил ФИО8 о том, что ему необходимы деньги для того, чтобы внести задаток за квартиру. ФИО8 ответил, что у него также финансовые трудности и необходим источник дохода, ввиду чего занять денежные средства у него нет возможности. Предположив, что ФИО8 сможет ему помочь разменять 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ, которые он взял среди промокших купюр в качестве своей зарплаты на базе, он решил рассказать о имевшихся у него банкнотах. Он предложил ФИО8 передать 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ для размена, а часть от подлинных разменянных денег ФИО8 должен будет передавать ему. Процент размена был оговорен следующий: 3 000 рублей ФИО8 должен был передать ему, а оставшуюся сумму после размена должен был оставлять себе в качестве своего заработка в зависимости от того, сколько им было потрачено. Говорил ли он ФИО8 о том, откуда у него фальшивые денежные купюры и где он их взял, он в настоящее время не помни. Он и ФИО8 договорились о том, что за 5 поддельных банковских билетов ФИО8 должен был ему передать 15 000 рублей, но так как ему было необходимо внести задаток за квартиру, ФИО8 сказал, что если он на следующий день привезет купюры, то ФИО8 передаст ему часть суммы в размере 6 000 рублей, а остальные деньги при последующем размене купюр На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ФИО18 на мойку в послеобеденное время, после отправки на автобусе 12 штук поддельных банковских билетов ЦБ РФ ФИО4, и недалеко от помещения мойки передал ФИО8 5 поддельных банковских Билетов ЦБ РФ номиналом 5 000 рублей. Он и ФИО8 договорились созваниваться по ходу размена банкнот. При этом, ФИО8 не сообщал в тот момент как и где, ФИО8 собирается разменивать, а также будет ли кому передавать поддельные банковские билеты ЦБ РФ для осуществления сбыта. С ФИО8 они определились, что разменянные денежные средства, ФИО8 будет передавать через ФИО9, при этом сообщая ФИО9, что возвращает ранее занятые у него денежные средства (возвращает долг). ДД.ММ.ГГГГ когда он находился дома, то к ним в гости приходил ФИО9, который передал ему от ФИО8 7 купюр, 6 из них номиналом 1 000 рублей на общую сумму 6 000 рублей (в счет 2 поддельных банковских билетов ЦБ РФ), и одну купюру номиналом 5 000 рублей, осмотрев которую он понял, что купюра является одной из тех пяти поддельных банковских билетов ЦБ РФ, которые он передал днем ранее. У купюры был расклеен один край. Он самостоятельно подклеил данную купюру клеем типа «карандаш», после чего примерно 03-ДД.ММ.ГГГГ вечером, в тот момент когда ФИО9 в очередной раз пришел к ним в гости, он передал обратно склеенную поддельную купюру, чтобы тот передал купюру ФИО8 на мойке. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, он заехал к ФИО8 на мойку, так как ему нужны были деньги, хотя бы за 1 поддельный банковский билет ЦБ РФ, он сообщил ФИО8 в ходе одного из телефонных разговоров. Когда он приехал, ФИО8 передал ему 3 000 рублей, в счет одной из ранее переданных купюр, пояснив при этом, что взял их из кассы автомойки. Впоследствии, примерно во второй половине октября 2015 года, ему стало известно от работников автомойки, что ФИО8 пытался разменять одну фальшивую купюру в кассе автомойки. ДД.ММ.ГГГГ после посещения ФИО8 на автомойке, он созвонился с ФИО10 и договорился о конкретном месте встречи возле аптеки. Он приехал раньше ФИО10, после чего решил позвонить ему. Этому предшествовал разговор с ФИО10 о том, что необходимо оплатить работу автоэлектрика в сумме 4 000 рублей. ФИО10 был в курсе того, что он ранее передал 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ для размена, и интересовался когда деньги за поддельные купюры ему передадут. Он сказал ФИО10, что передал купюры под размен за 2 500 рублей, после чего отдал ФИО10 4000 рублей, которые ФИО10 впоследствии заплатил автоэлектрику за ремонт автомобилей. Когда по возвращению из Чечни ФИО4 приехал на базу у них состоялся разговор по поводу оставшихся 8 поддельных банковских билетов ЦБ РФ после отправки ему 12 купюр в Чечню. Он сообщил ФИО4, что переданные им для размена купюры обменять не удалось и купюры вернули, а ФИО10, так как все купюры были испорчены порвал и выбросил их.В конце сентября 2015 года, примерно ДД.ММ.ГГГГ у него состоялся разговор с ФИО8, который позвонил и попросил подъехать к нему и забрать деньги за размен одной из купюр. В вечернее время, он приехал к ФИО8 и тот передал 3 000 рублей купюрами по 1 000 рублей.ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время, ему вновь позвонил ФИО8 пояснив, что может передать ему деньги, в вечернее время он подъехал к ФИО8 на автомойку, где тот передал 3 000 рублей купюрами по 1 000 рублей. В ноябре 2015 года он был задержан сотрудниками полиции (том 12 л.д. 82-89);
Оглашенными показания обвиняемого ФИО16 К., который будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, в присутствии защитника ФИО31, из которых следует, что вину в инкриминируемом ему деянии он ФИО5 в части и пояснил, что в сети интернете на сайте «АВИТО», он искал работу и увидел объявление о необходимости водителя, где был указан номер. Он позвонил по указанному номеру и ему ответил мужчина представившийся - Аслан, как ему позже стало известно ФИО4 Аслан, они договорились о встрече на базе расположенной у <адрес> в <адрес>, рядом расположен «Водстрой», он трудоустроился на базу. Спустя примерно неделю на базу приехал ФИО4 сын ФИО4 Аслана и пояснил что теперь он будет руководить их деятельностью. Как то ФИО4 предложил съездить по рабочим вопросам договориться на счет топлива для машин, они поехали на автомобиле БМВ Х-5, черного цвета, номер не помнит регион 777 принадлежащей ФИО4, на обратном пути по дороге он и ФИО4 заехали на заправку«Лукойл» расположенную на Ш.Авиаторов по направлению от <адрес>, ФИО4 пошел в кассу, но по какой-то причине заправится не получилось, по какой ФИО4 ему не сообщил. Они поехали на другую заправку «Лукойл» расположенную по адресу ш. Авиаторов 12 «А», а затем поехали на заправку расположенную по адресу ш. Авиаторов 18 «А». Когда он и ФИО4 приехали на вторую заправку ФИО4 опять пошел заправлять машину, а он остался в ней, когда он сел за руль что бы отъехать, он достал из кармана брюк пачку денежных средств купюрами по 5000 рублей каждая и пояснил, что эти деньги фальшивые, откуда он их взял он не спрашивал. ФИО14 предложил ему заниматься сбытом фальшивых купюр, на что он согласился. На второй заправке ФИО4 заправили полный бак, после чего поехали обратно на базу. Примерно еще через 2 недели он попросил у ФИО14 денег в качестве оплаты за его работу механиком, он достал из кармана пачку денег указанных выше и спросил не хочет ли он, чтобы ФИО4 передал ему фальшивые купюры, он согласился и ФИО4 передал 5 купюр по 5000 рублей. Примерно в конце июня 2015 года он стал мыть рабочий грузовик на мойке «7 Капель» в <адрес> ездил мыть машину именно на эту мойку так как там работал ФИО9 в должности мойщика. На мойке он познакомился с ФИО8 который также работал мойщиком. При знакомстве он представился ФИО8 - Юрой, это было своего рода прозвищем. Многие меня знают под этим именем. В ходе разговора с ФИО8, он рассказал ему, что у него имеется 5 фальшивых купюр по 5 000 рублей, ФИО8 сказал что поможет их обменять на настоящие официальные купюры, он согласился и пояснил, что ему с этих фальшивых купюр надо 15 000 рублей, а остальное ФИО8 может забрать себе. После разговора, через пару дней он встретился с ФИО8 и передал ему 5 фальшивых купюр по 5000 рублей. Еще через пару дней ФИО8 отдал ему 6 000 рублей, пояснив что это настоящие купюры, в остальное он передаст позже. В августе 2015 года ФИО4 и Аслан уехали в республику Чечня, на базе за старшего остался ФИО10. Находясь в Чечне, ему позвонил ФИО4 и попросил переслать ему деньги пояснив, что ФИО10 в курсе, где находятся фальшивые купюры и подойти надо к ФИО78, при этом ФИО4 попросил выбрать получше без признаков подделки. Он подошел к ФИО10 рассказал про звонок ФИО14, тот пояснил, что все сделает. К вечеру ФИО10 передал ему картонную коробку размерами 15х10 см, пояснив что внутри запчасть для автомобиля (форсунка) для отвода глаз и фальшивые деньги в количестве 12 штук по 5 000 рублей, которые просил ФИО4. Он отвез указанную коробку на рейсовый автобус в Чечню и передал водителю, с пояснениями для кого она. Через пару дней, он попросил у ФИО10 2 купюры по 5000 рублей, и для последующего сбыта передал их ФИО8. Через некоторое время через ФИО9 – ФИО8 передал ему 3 000 рублей, и объяснил что вторая фальшивая купюра расклеилась. В этом же месяце, ФИО10 предложил ему поехать на «тракторный рынок» чтобы сбыть фальшивые купюры, они проехали на рынок, где ФИО10 передал ему 5 000 рублей 1 поддельной купюрой, и они разошлись по рынку. Он не смог сбыть фальшивую купюру, а ФИО10 сбыл одну фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей. В ноябре 2015 года он встретился с ФИО8 и в ходе разговора последний предложил обмануть человека, а именно под предлогом продажи фальшивых купюр, взять деньги. ФИО8 пояснил, что уже взял 50 000 рублей и сейчас надо еще взять 50 000 рублей, и сказать что через час будут фальшивые купюры на сумму 165 000 рублей, то есть 33 купюры. После разговора ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, он и Свидетель №2, который желал приобрести фальшивые купюры встретились в общежитии не далеко от его места жительства. Он представился – «Мага» и спросил у Свидетель №2 где деньги, на что он пояснил, что денег нет, тогда он и ФИО8 объяснили, что пока не будет денег не будет фальшивых купюр и договорились встретится на следующий день. На следующий день он, ФИО8 и Свидетель №2 встретились втроем в ТЦ «Парк Хаус» на втором этаже. Свидетель №2 передал ему деньги в сумме 50 000 рублей, он пояснил что через 1 час привезет фальшивые деньги на сумму 165 000 рублей, о месте встречи они не договаривались. Он пошел домой и выключил телефон, примерно через 2 часа ФИО8 приехал к нему и они поделили деньги пополам как ранее договаривались то есть по 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ у него по месту жительства проводился обыск в ходе которого он выдал сотрудникам полиции 15 000 рублей, из тех денежных средств, которые он получил от Свидетель №2 (том 2 л.д. 219-223);
Показания обвиняемого ФИО10, который будучи допрошенным в качестве подозреваемого, в присутствии защитника ФИО33 показал, что в период времени с 2006 года он проживает на территории Российской Федерации, а именно в <адрес> своего дяди ФИО4, у которого он работает механиком в ООО «МДО». В услугах переводчика не нуждается, русским языком владеет в полной мере, может свободно читать, писать и изъясняться на русском языке, обучался в русскоязычной школе. Он работал на базе «МДО» с ФИО2 и мужчиной, который представлялся Юрой, в ходе производства предварительного следствия ему стало известно, что мужчиной по имени ФИО20 является ФИО13, который работал в ООО «МДО» водителем. ДД.ММ.ГГГГ он встретил ФИО4 на конечной остановке маршрутного такси № в <адрес>, который управлял автомобилем марки «BMW Х5» государственный регистрационный знак Т 163 КС 777 регион. В салоне указанного автомобиля также находился ФИО16 К. Он сел в салон автомобиля, после чего он вместе с ФИО2и ФИО16 К. под управлением ФИО4 отправились на базу ООО «МДО», расположенную в <адрес>. По пути следования на указанную базу ФИО4 позвонил его отец и стал на него кричать. Он спросил у ФИО4, что он сделал и почему на него кричит отец, на что ФИО4 пояснил, что он ничего не сделал, только заехал на автозаправочную станцию на Шоссе Авиаторов и заправил автомобиль. После этого, ФИО4 достал из сумки пачку купюр достоинством 5000 рублей, и передал их ФИО16 К., сколько именно было купюр в пачке ему неизвестно. ФИО4 сказал ФИО16 К., чтобы тот поехал на базу ООО «МДО» и спрятал переданные деньги. Он спросил у ФИО4, что это за деньги, на что ФИО4 пояснил, что данные деньги необходимо отдать, так как ему не принадлежат. После этого, ФИО4 развернул автомобиль, и они поехали на <адрес>, где их ждали сотрудники полиции, которые разговаривали с отцом ФИО4, и после того, как подъехал ФИО4, сотрудники полиции стали разговаривать с ФИО2. После этого ему стало известно о том, что ФИО4 расплатился на заправке фальшивой купюрой. ФИО4 пояснил сотрудникам полиции о том, что он был в магазине на <адрес>, к нему подъехал ранее ему незнакомый человек и попросил разменять купюру достоинством в 5000 рублей. ФИО4 согласился и разменял купюру, после чего расплатился полученной от неизвестного мужчины купюрой на заправочной станции. Через некоторое время, находясь на базе в <адрес>, он видел как ФИО4 и ФИО16 К., разглядывали купюры достоинством 5000 рублей. Он подошел к ним и стал спрашивать, что это за купюры. ФИО4 попросил его не рассказывать его отцу об этом и сообщил, что данные купюры фальшивые, и он их приобрел у дагестанца по имени ФИО17. После этого, ФИО4 сообщил ему, что он отдал фальшивыекупюры ФИО16 К., для того чтобы тот их спрятал, где прятал ФИО16 К. ему не известно.В августе 2015 года ФИО34 уехал в Чеченскую республику, а он оставался за старшего на базе, при этом вместе с ним оставался ФИО16 К.. В связи с тем, что ФИО34 находился в Чеченской Республике, ФИО16 К. попросил его позвонить ФИО4 и попросить взять немного фальшивых денег якобы для него. В действительности деньги были нужны ФИО16 К., ФИО4 не разрешал ФИО16 К. брать эти деньги. Он позвонил ФИО4 и попросил у него разрешения взять три купюры по 5000 рублей для себя. ФИО4 разрешил взять указанные купюры. После этого, он сказал ФИО16 К., что ФИО4 разрешил ему взять три купюры. После этого, ФИО16 К. взял из тех денег, которые ему тогда в машине передал ФИО4, три купюры по 5000 рублей. Каким образом ФИО16 К. распорядился этими купюрами ему неизвестно. Однако со слов ФИО16 К. ему известно, что тот менял их на рынке в <адрес>. Через некоторое время, ФИО4 вернулся из Чеченской Республики, и по возвращению ФИО4 вместе с ФИО16 К. продолжали что-то делать с фальшивыми купюрами, однако он не интересовался. Также ему знаком сын ФИО13, ФИО3 Артур, которого он видел один раз, когда тот приезжал на базу. Также может пояснить, что он никогда не сбывал фальшивые купюры. Ему известно о том, что ФИО16 К. сбывал фальшивые купюры, переданные ему ФИО2, и однажды ФИО13 отдал ему 4000 рублей, после того как сбыл фальшивую купюру, и получил денежные средства в сумме 4000 рублей, которые он отдал электрику за выполненные им работы по ремонту проводки на базе. Кроме того может пояснить, что коробку с фальшивыми денежными средствами передавал ФИО16 К. на автобус в <адрес>, в коробке находились фальшивые купюры, сколько купюр было в коробке ему неизвестно. Кто встречал коробку в <адрес> ему также неизвестно, однако в тот период времени ФИО4 находился в Чеченской Республике (том 3 л.д. 98-101)
Показания обвиняемого ФИО8, который будучи допрошенным в присутствии защитника ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ, вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ ФИО5 в части и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, он по приглашению своей знакомой Прямосудовой Ларисы направился в <адрес>. За время отбытия срока наказания, они постоянно переписывались и поддерживали отношения, приехав в <адрес> он стал проживать с ФИО71 на <адрес>. В Волгограде первые 3-4 месяца он не работал. За это время, он съездил в посольство республики, чтобы восстановить свой паспорт, и впоследствии подать документы на получение гражданства. В посольстве ему пояснили, что бланков паспортов нового образца с биометрическим чипом у них нет и предложили приехать позднее, либо же направится для получения паспорта в Узбекистан, после чего он вернулся обратно в Волгоград. Чтобы начать самостоятельно обеспечивать себя и материально помогать Ларисе, он решил устроиться на работу. При прочтении в Интернете объявлений о поисках работы он нашел объявление о том, что на автомойку расположенную в <адрес> требуются автомойщики, приехав по указанному в Интернете адресу по <адрес>, он увидел автомойку «7 Капель», в которую и обратился к администратору. Администратор по имени Свидетель №12 пояснил, что график работы с 08 часов до 20 часов ежедневно, выходной – по заранее согласованному с администратором дню. Средняя зарплата – 15 000 рублей. Приступив к работе он познакомился с другими мойщиками, среди которых был ФИО9, который работал на автомойке достаточно длительное время. Примерно в конце мая – начале июня 2015 ФИО9 привел на работу как впоследствии ему стало известно сожителя своей матери, который представился как Юра, в последующем ему стало известно, что его зовут ФИО13. ФИО13 говорил, что на автомойке решил временно подработать пока не найдет постоянное место работы на длительный срок. На автомойке ФИО13 проработал примерно 2-2.5 недели, после чего уволился. Как впоследствии ему стало известно, ФИО16 устроился то ли механиком, то ли водителем на какую-то базу стройматериалов, при этом ни названия, ни местонахождения базы он не знает. Примерно ДД.ММ.ГГГГ году в очередной раз ФИО13 приехал на автомойку, чтобы помыть служебный автомобиль. Когда он и ФИО16 К. отошли, чтобы покурить, ФИО16 К. в ходе разговора сообщил что, что у него имеются жилищные проблемы. На вопрос о том, что случилось, ФИО16 К. пояснил, что ему и его семье, с которым он также был знаком через ФИО9 непродолжительное время, не более 1 месяца, необходимо переезжать из общежития в съемную квартиру, так как хозяева сдали комнату другим квартирантам и дали им сутки на то, чтобы собрать вещи. ФИО16 пояснил, что необходимы деньги для того, чтобы внести задаток за квартиру. Он ответил, что у него также финансовые трудности. ФИО16 рассказал о имевшихся у него фальшивых банкнотах. ФИО16 К. предложил передать 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ для размена, при этом часть от подлинных разменянных денег он должен был передавать ФИО16 К., а часть оставлять себе. Процент размена был оговорен между ними следующий: 3 000 рублей, от размена поддельной купюры номиналом 5000 рублей, он должен был передать ФИО16 К. обратно, а оставшуюся сумму после размена, он оставлял себе в качестве заработка в зависимости от того, сколько было потрачено денег при размене в качестве покупки. ФИО13, ему не сообщал откуда у него поддельные банковские билеты ЦБ РФ, а он не интересовался, так как считал эту информацию ненужной. В ходе разговора они договорились о том, что за 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ он должен передать 15 000 рублей подлинных денег, но так как ФИО13 было необходимо внести задаток за квартиру в ближайшее время, он сказал, что к завтрашнему дню передать ему 6 000 рублей, на что ФИО16 К. сообщил, что завтра же заодно, и передаст ему 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 приехал к нему на мойку в послеобеденное время, где отойдя от помещения мойки передал ему 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 000 рублей. Так как на тот момент он не собрал нужной суммы ФИО13, он сказал, что передаст ему 6 000 рублей позднее. Он и ФИО16 К. определились, что сумма в 6 000 рублей пойдет в счет зачета за 2 купюры номиналом 5 000 рублей, а остальные деньги он будет передавать при размене купюр. Они договорились созваниваться, когда он разменяет купюры. При этом, он не сообщил ФИО16 К. как и где он собираюсь разменивать поддельные банковские билеты ЦБ РФ, а также буду ли он кому-то передавать купюры для этого. С ФИО13 они договорились, что разменянные денежные средства, он будет передавать через ФИО9, при этом сообщая последнему, что возвращает ранее занятые у ФИО13 денежные средства. Полученные от ФИО13 купюры он сначала убрал себе в карман шорт, после чего переложил их в кошелек, находившийся в его личных вещах в подсобном помещении автомойки. Во время работы он, находясь на улице, достал из кошелька поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 5 штук переданные ему ФИО16 К. и убедился, что купюры действительно схожи с подлинными банкнотами Банка России номиналом 5 000 рублей, однако бумага слегка отличалась на ощупь, и край одной купюры при этом был расклеен. Осмотрев указанную купюру он понял, что купюра выполнена не из цельного листа бумаги, а из двух листов склеенных между собой. Так как такое состояние купюры ему не позволило бы осуществить размен купюры на какой-либо торговой точке, он решил передать купюру ФИО13 обратно. Осмотрев таким образом все купюры, он убрал купюры в кошелек, который положил в свои вещи в подсобном помещении автомойки. ДД.ММ.ГГГГ встретив ФИО9 на автомойке, он передал ФИО77 6 подлинных денежных знаков номиналом 1 000 рублей, которые ранее были обещаны ФИО13 для оплаты жилья и в счет 2 поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а также расклеенную купюру номиналом 5 000 рублей, попросив при этом ФИО9 передать деньги ФИО13. ФИО9 в тот момент знал, что переданная ему купюра номиналом 5 000 рублей является фальшивой, так как он вспомнил, что говорил ФИО13 о том, что показал ФИО9 расклеенную поддельную купюру и тот говорит что вроде все такие, т.е. речь шла о том, что ФИО9 знал о наличии поддельных банковских билетов ЦБ РФ у ФИО16 К. На следующий день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил ФИО13 на имевшийся у него абонентский номер и спросил, видел ли тот переданную расклеившуюся купюру, на что ФИО13 сообщил, что видел, и разговор сложился таким образом, что ФИО16 поменяет купюру и передаст обратно через ФИО9. После передачи им расклеенной купюры номиналом 5 000 рублей ФИО13 через ФИО9, то есть в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, точной даты он не помнит, когда он и ФИО77 сидели у автомойки на перекуре, то в ходе разговора на отвлеченные темы ФИО9 задал вопрос, разменивает ли он купюры, дословно вопроса он не помнит, но смысл был именно такой. Он не стал отрицать, что у него есть поддельные банковские билеты ЦБ РФ и таким образом он понял, что ФИО9 знает о поддельных купюрах, которые передал ему ранее ФИО13. Он ФИО9 о фальшивых купюрах до этого разговора не говорил, а если кроме ФИО16 этого никто не знал то следовательно, о наличии у него поддельных купюр ФИО9 мог рассказать только ФИО16. Разговор закончился тем, что купюры находятся у него и он пока купюры не разменивал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь на территории автомойки «7 Капель» передал ему 1 поддельную купюру номиналом 5 000 рублей (была ли это та же купюра подклеенная или же другая купюра он сообщить не может так как не запоминал номера купюр), после чего, когда ФИО9 разговаривал с ФИО25 по телефону, тот передал ему трубку, и ФИО13 поинтересовался у него, «ФИО19 мне предоставил всю фигню?», т.е. 1 купюру, и получив его утвердительный ответ ФИО13 попросил быть аккуратнее при размене, после чего он вернул трубку обратно ФИО19. Они вдвоем разговаривали на армянском языке, а суть их разговора ему ясна не была. В конце июля – начале августа 2015 года, точной даты он не помнит, примерно в обеденное время рабочего дня, к нему подошел ФИО9 и предложил съездить в цветочный павильон в <адрес> Волгограда, чтобы разменять 1 поддельную купюру, купив цветы. Кому при этом ФИО9 собирался приобретать цветы, ему не известно. На предложение ФИО9 он согласился, после чего он и ФИО77 договорился с одним из клиентов автомойки подвезти его и ФИО77. Договоренности о том, каким образом поделят вырученные деньги у него и ФИО77 не было. Он и ФИО77 вышли в районе рынка «Северный», расположенного на пересечении проспекта Металлургов и <адрес>, после чего стали обходить расположенные на противоположной стороне рынка торговые павильоны, после чего зашли в один из павильонов, где стали осматривать цветы, но так и не решившись передать купюру продавцу они вышли на улицу. Поддельная купюра при этом находилась у него в кошельке, кошелек при этом находился в кармане шорт. Поговорив с ФИО19 и прогулявшись вблизи павильона, он и ФИО77 все же решили вновь зайти в павильон и приобрести цветы (сорт, вид и количество цветов заранее не определяли, и было решено выбрать их в ходе общения с продавцом). Зайдя в помещение, он подошел к стойке с розами и стал выбирать их. Он решил взять 5 красных роз, которые попросил продавца упаковать. ФИО77 при этом находился возле входной двери и молча наблюдал за его действиями. Когда девушка достала из вазы 5 цветков и положила их на стол, чтобы упаковать, он достал кошелек из кармана и взял в руки. Когда продавец заканчивала упаковывать цветы, он достал из кошелька поддельную купюру номиналом 5 000 рублей, переданную ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ, которую передал девушке. Примерно в этот момент ФИО77 вышел на улицу и стал ожидать его у павильона. Продавец взяла купюру, положила на стол и достав какой-то маркер (фломастер) из-под стола провела линию по купюре. После того, как проведенная линия стала видна на купюре, девушка вернула купюру и сказала выбросить купюру, так как та поддельная. Данную купюру он взял в руки и вышел на улицу к ФИО77, сообщив о произошедшем внутри павильона, после чего они пешком направились в сторону автомойки. Примерно в сентябре 2015 года, на автомойку «7 капель» автомойщиком устроился некий Свидетель №2, с которым он познакомился в процессе работы на указанной автомойке. После чего, примерно ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 30 минут, он реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт фальшивых денежных знаков, в процессе рабочего разговора с ФИО20 показал фальшивую денежную купюру достоинством в 5000 рублей, которую взял у ФИО16 К. и предложил заняться сбытом фальшивых денежных средств на территории <адрес>, а также проинструктировал по основным моментам осуществления данных действий, на что необходимо обращать внимание. ФИО80 попросил передать ему фальшивую денежную купюру достоинством в 5000 рублей с целью дальнейшего сбыта. Он объяснил Свидетель №2 условия при которых сможет отдать купюру, а именно: он передает Свидетель №2 купюру, а тот в свою очередь после осуществления сбыта купюры передает денежные средства в размере около 3500 рублей, а оставшиеся денежные средства, если получиться – оставляет себе. На данное предложение Свидетель №2 согласился, после чего в этот же день он передал Свидетель №2 фальшивую денежную купюру номиналом 5000 рублей. После этого через некоторое время, примерно через день после передачи Свидетель №2 фальшивой денежной купюры номиналом 5000 рублей, Свидетель №2, находясь на территории автомойки «7 капель», передал денежные средства в размере 3500 рублей за сбыт фальшивой купюры. После получения денежных средств в размере 3500 рублей от Свидетель №2 за сбыт фальшивой денежной купюры, ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО16 и сообщил, что необходимо передать денежные средства в размере 3000 рублей, а 500 рублей он оставил себе в качестве вознаграждения за посреднические услуги в сбыте указанной фальшивой купюры. На указанный факт ФИО16 К. пояснил, что подъедет на автомойку «7 капель» вечером этого же дня. Затем в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 приехал на вышеуказанную автомойку, где он передал денежные средства в размере 3000 рублей, а также поддельную денежную купюру достоинством в 5000 рублей, которая расклеилась и имела ярко выраженные дефекты. В момент передачи указанных денежных средств ФИО16 пояснил, что в скором времени у того будет партия поддельных денежных знаков достоинством в 1000 рублей, которые будет легче сбывать, а также предложил продолжать заниматься преступной деятельности направленной на сбыт фальшивых денежных знаков, на территории <адрес>, которые он будет поставлять ему. Он согласился, и ФИО16 уехал. Через некоторое время, примерно не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он вновь обратился к Свидетель №2 с просьбой о том, чтобы тот вновь осуществил сбыт фальшивой денежной купюры достоинством в 5000 рублей, которая имела небольшой дефект - расслоение. После чего ФИО20 согласился, и он отдал ФИО20 еще одну денежную купюру достоинством в 5000 рублей, которую он взял у ФИО16. При этом он пояснил Свидетель №2, чтобы тот был предельно внимательным при осуществлении сбыта данной купюры. После чего через некоторое время, примерно не позднее чем ДД.ММ.ГГГГ, после передачи Свидетель №2 фальшивой денежной купюры достоинством в 5000 рублей, Свидетель №2 находясь на территории автомойки «7 капель» передал ему денежные средства в размере 3300 рублей за сбыт еще одной фальшивой купюры достоинством в 5000 рублей. После получения денежных в размере 3300 рублей от Свидетель №2 за сбыт еще одной фальшивой денежной купюры, он оставил деньги себе. Примерно в конце октября 2015 года к нему обратился Свидетель №2 с предложением приобрести фальшивые денежные средства на общую сумму 100 000 рублей. В ходе разговора ФИО80 спросил, есть ли возможность приобрести крупную сумму фальшивых купюр. Сказав, что у него не имеется больше фальшивых купюр и не будет, после чего попрощавшись с ним он поехал домой. Так как у него были финансовые трудности и был необходим заработок, он решил сказать ФИО80 Юре, что попытается узнать, созвониться с человеком, о чем сообщит в ближайшее время. В действительности он звонить никому не стал, а набрал ФИО80 Юре и сказал, что нужно увидеться, и его предложение таково, что Свидетель №2 передает 100 000 рублей, а взамен он получит 150 000 рублей поддельных купюр. Свидетель №2 выслушав сказал что перезвонит. Когда Свидетель №2 позвонил, то сообщил, что согласен и готов встретиться. Встречу они запланировали в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ на ул. им. М.Рокоссовского, возле станции переливания крови примерно в 12 часов 00 минут. Они прошли вниз по улице вдоль дороги, после чего остановились и Свидетель №2 передал ему 100 000 рублей. В тот момент Свидетель №2 рассчитывал, что он передаст настоящее купюры, а он ему передаст партию фальшивых купюр. В действительности же он ни с кем не договаривался насчет приобретения партии поддельных купюр и их передавать Свидетель №2 не собирался. После этого он рассказал ФИО80, что ДД.ММ.ГГГГ поздно вечером человек созвонился с чеченцем, у которого имеются поддельные купюры. Он рассказал ФИО80 о поддельных купюрах на сумму 400 000 рублей, которые были испорчены, ввиду чего не получилось взять денежные средства для Свидетель №2. Он сказал Свидетель №2, что тот, кто должен привезти деньги забрал 50 000 рублей переданных Свидетель №2 в качестве задатка, и должен вечером поехать за только что изготовленными поддельными купюрами и привезти их завтра, а 50 000 рублей подлинных денег оставил, для уверенности в действительности сделки он вернул Свидетель №2 половину переданной им днем ранее суммы в 50 000 рублей. Далее, в первых числах ноября 2015 года, примерно ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО13, он сообщил, что необходимо встретиться и поговорить. Примерно через день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, когда он встретился с ФИО25, тот пояснил, что у него есть знакомый по имени Свидетель №2 которому он ранее передавал для размена поддельные купюры, который желает приобрести фальшивых денег на сумму 50 000 рублей. Они решили получить от Свидетель №2 денежные средства на указанную сумму якобы для закупки поддельных купюр у поставщиков, а в действительности поддельные купюры не приобретать. Он договорился о встрече с ФИО80 Юрой на ДД.ММ.ГГГГ, при этом на этой встрече должен был присутствовать ФИО16 К., чтобы заверить Свидетель №2 о надежности сделки. Чтобы вызвать доверие у Свидетель №2, они решили ввести в заблуждение о действительном месте проживания ФИО16 К., для чего назначили встречу в общежитии по адресу: <адрес>, где ФИО16 К. ранее проживал и ему было известно это место, так как он приезжал домой к ФИО16 К. по указанному адресу. ФИО13 должен был принести из дома халат, в котором увидеться с Свидетель №2 в подъезде, якобы вышел к ним из одной из комнат общежития. При этом действительное место проживания ФИО16 К., Свидетель №2 не должен был узнать. Согласно его и ФИО16 К. договоренности он должен был представиться Свидетель №2 как «Мага». Когда он, Свидетель №2 и ФИО16 К. встретились в холле общежития ФИО16 К. находился в халате. Они обсудили условия приобретения ФИО36 партии фальшивых купюр и попрощались. ДД.ММ.ГГГГ он, Свидетель №2 и ФИО16 К. встретились в ТРК Парк-Хаус, примерно в 21 час, после чего зашли за угол здания, где Свидетель №2 передал ФИО16 К. денежные средства в сумме 50 000 рублей. После того, как ФИО16 К. забрал деньги, тот сообщил, что сейчас поедет и привезет фальшивые купюры на общую сумму 165 000 рублей. После этого ФИО16 К. ушел и более не возвращался, денежные средства переданные Свидетель №2 он и ФИО16 К. разделили между собой. На полученные денежные средства от Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей он оплатил стоимость аренды квартиры в которой он проживал по <адрес>, а также приобрел продукты питания в магазине. Полученные от Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме - 22 500 рублей, он частично потратил на приобретение продуктов питания примерно 5 000 рублей, а остальные деньги были у него изъяты по адресу проживания при производстве обыска, то есть денежные средства в сумме 16 000 рублей, кроме того были изъяты принадлежащие ему денежные средства в сумме 2000 рублей (том 13 л.д. 8-18);
Свои показания ФИО8 подтвердил и при проверки его показаний на мете, в ходе данного следственного действия ФИО8 в присутствии защитника и понятых добровольно сообщил и указал, на магазин «Цветы», расположенный недалеко от <адрес>, в <адрес>, где ФИО8 совместно с ФИО9 пытались сбыть поддельный банковский билет Центрального Банка РФ номиналом 5 000 рублей, однако продавец, проверив с помощью «фломастера» не приняла денежные средства, объяснив, что они фальшивые, о чем ФИО8, сообщил ФИО9 ожидавшему на улице. Далее ФИО8 сообщил и указал на расположение автомойки «7 Капель», расположенной по адресу <адрес>, где он передал кассиру ФИО23 поддельный банковский билет Центрального Банка РФ номиналом 5 000 рублей, однако в последующем администратор автомойки сообщил ему, что купюра вызывает сомнение и вернул купюру ФИО8 (том 7 л.д. 36-46);
Показания обвиняемого ФИО4, который будучи допрошенным в присутствии защитника ФИО74-Б.В. ДД.ММ.ГГГГ вину в инкриминируемом ему деянии, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ не ФИО5 и пояснил, что в начале июля 2015 года ему позвонил его знакомый ФИО17 О.М. и предложил встретиться. Примерно через 1 час после этого, он встретился с ФИО7 возле кафе «Терасса» в <адрес>. При встрече ФИО17 О.М. сказал, что у него есть 80 штук фальшивых купюр номиналом 5000 рублей каждая, на общую сумму 400 000 рублей. О том, где ФИО17 О.М. взял фальшивые купюры он не говорил, он попросил ФИО7 показать купюры. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ точную дату он указать не смог, ему позвонил ФИО17 О.М. и сообщил, чтобы он подъехал к дому на <адрес>. Когда он подъехал к дому, то позвонил ФИО7 и к нему спустилась ранее ему не знакомая девушка, которая передала ему коробку из-под туалетной воды, он открыл коробку и увидел там 2 купюры номиналом 5000 рублей, он осмотрел купюры, те были похожи на настоящие. После этого он вновь созвонился с ФИО7 и сказал, что хочет посмотреть на остальные купюры, после этого он встретился с ФИО75, где именно он не помнит и ФИО17 передал ему пакет, в котором были купюры номиналом 5000 рублей, пересчитав их, он увидел, что купюр было 78 штук. Он предложил ФИО75, чтобы тот отдал ему купюры и пообещал за них 280 000 рублей. ФИО17 согласился. ФИО17 не спрашивал, что он собирается сделать с купюрами, кроме того ФИО17 не рассказывал откуда у него фальшивые купюры. После того как он забрал купюры у ФИО7, то они несколько раз созванивались, ФИО17 спрашивал когда он отдаст деньги, но не спрашивал, что он делает с купюрами. Он получил купюры от ФИО75 спрятал их в коробку на территории базы, где работал, а именно положил коробку на стеллаж в техническом помещении (том 12 л.д. 165-167);
Показания ФИО4, будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ, в присутствии защитника ФИО37, согласно которых он вину в инкриминируемом ему деянии ФИО5 в полном объеме и пояснил, что после окончания ВА МВД России он длительное время с ФИО7, с которым он обучался в Волгоградской академии МВД России не общался. В начале июля 2015 года ФИО17 О.М. нашел его на сайте VK.com и написал ему сообщение, в котором предложил встретиться, он на предложение ФИО7 ответил согласием, и в первых числах июля 2015 года встретился с ФИО38 возле торца дома, расположенного по <адрес>. В ходе беседы ФИО17 О.М. поинтересовался у него, есть ли у него знакомые торговые представители, инкассаторы, он ответил ему, что у него таких знакомых нет, ФИО17 О.М. попросил его найти таких знакомых для сбыта денежных купюр, изготовленных не производством Гознак, он сказал ФИО38, что постарается найти таких людей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точное время он не помнит, ему позвонил ФИО17 О.М. и попросил его подъехать к дому, расположенному по <адрес>, какому именно он не помнит, для того, чтобы забрать фальшивые денежные купюры, у ранее ему незнакомой девушки. После того как он заберет денежные купюры, необходимо показать их также ранее ему незнакомому человеку, с чем он согласился. Примерно в 20 часов 00 минут, он подъехал к одному из домов, расположенному по <адрес>, и позвонил ФИО7, и сообщил ему, что на ранее указанном им месте. ФИО17 О.М. назвал ему номер квартиры, в которую ему необходимо позвонить по домофону. Он позвонил в указанную ФИО7 квартиру, ему открыли дверь, и он вошел в подъезд дома. Через некоторое время к нему спустилась ранее ему незнакомая девушка, опознать которую он не может. Девушка передала ему коробку из-под туалетной воды, в которой находились две денежные купюры номиналом 5 000 рублей каждая. О том, что данные денежные купюры являются поддельными, он уже знал. Коробку с вышеуказанными денежными купюрами он привез и спрятал в кустах, расположенных неподалеку от места его проживания, а именно на перекрестке улиц Сульская и Римского-Корсакова, в <адрес>. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ в ночное время он встретился с ФИО7 возле кафе «Терасса» в <адрес>. В ходе беседы ФИО17 О.М. предложил ему сбыть крупную партию фальшивых денежных купюр и встретиться с человеком для того, чтобы обсудить данное предложение. Он сказал ФИО7, что подумает над данным предложением, после чего они разъехались. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, точного времени он не помнит, он забрал из кустов ранее спрятанную им коробку с фальшивыми денежными купюрами, которые положил в карман надетых на нем брюк, где уже находилась принадлежащая ему денежная купюра номиналом 5 000 рублей, выпущенная Банком России. Поддельные денежные купюры он намеревался сжечь, так как ФИО17 О. так и не сообщил ему кому необходимо их передать. ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился на работе, на территории вышеуказанной базы, между ним и ФИО16 К. состоялся разговор, в ходе которого он сообщил ФИО16 К. о его разговоре с ФИО17 О.М., о том, что последний ему предложил сбыть крупную партию фальшивых денежных купюр и продемонстрировал ему одну из вышеуказанных денежных купюр номиналом 5000 рублей, изготовленную не производством Гознак, однако он скорее всего откажется от данного предложения, на что ФИО16 К. сказал ему, что надо попробовать, так как у него есть «канал» по которому можно сбыть данные купюры. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 06 часов 30 минут, он встретился с ФИО7 возле указанного дома по <адрес>. ФИО17 О.М. передал ему полимерный пакет, что именно в нем находилось, на тот момент он не знал, но по разговору с ФИО7 он понял, что в данном пакете находится крупная партия фальшивых купюр, про которую ФИО17 О.М. ранее говорил ему, находясь в кафе «Терасса». Данный пакет он должен был кому-то передать, кому именно он не знает, кому именно, ФИО17 О.М. должен был ему сообщить позднее. После того как ФИО17 О.М. ушел, он находясь в салоне автомобиля один, открыл указанный пакет и обнаружил в нем денежные купюры номиналом 5000 рублей каждая, на общую сумму 400 000 рублей, который положил в принадлежащую ему сумку. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 00 минут, на принадлежащем его отцу автомобиле, марки «BMW Х5» государственный регистрационный знак Т 163 КС 777, находясь на третьей продольной магистрали, на <адрес>, он встретился с ранее ему знакомым ФИО13, после чего вместе с ФИО72 он направился к себе домой, где взял две фальшивые купюры номиналом по 5 000 рублей каждая, о том, что они выпущены не производством Гознак, он знал точно, так как при пристальном осмотре это было видно, на обеих купюрах были разные буквенные обозначения, то есть в одном месте на купюре были указаны одни буквы, в другом эти же буквы только на оборот. Серию и номер купюр он не запомнил. Кроме фальшивых денежных купюр у него при себе находились еще и денежные средства изготовленные производством Гознак в сумме 11 000 рублей. Забрав фальшивые купюры он совместно с ФИО16 К. на автомобиле марки «BMW Х5» государственный регистрационный знак Т 163 КС 777 направился на заправочную станцию, расположенную по <адрес> «а», в <адрес>, где приобрел канистру бензина и попытался расплатиться одной из фальшивых купюр достоинством 5000 рублей, находившихся у него в кармане. Кассир, получив от него фальшивую купюру, стала проверять купюры на аппарате, название которого он не знает, но ему стало известно, что именно с помощью таких аппаратов определяют, имеет ли денежная купюра признаки подделки. После того как кассир проверила на указанном аппарате фальшивую купюру, то сообщила ему что у нее, нет сдачи. О том, что купюра фальшивая кассир ему не говорила. В связи с чем он, забрав фальшивую денежную купюру номиналом 5 000 рублей, расплатился принадлежащими ему денежными средствами изготовленными производством Гознак. Во время его нахождения на заправочной станции ФИО16 К. находился в автомобиле. После этого он направился на другую автозаправочную станцию, расположенную по <адрес> «а» <адрес>, где он залил дизельное топливо в автомобиль, на котором передвигался, и когда стал расплачиваться за него передал продавцу денежную купюру номиналом 5000 рублей, о том, что он передал поддельную денежную купюру он не знал. После того как он расплатился и получил сдачу он направился по направлению к поселку <адрес>, где на конечной остановке маршрутного такси № забрал ФИО10, который также работал с ними на базе. После этого он ФИО78 3.А. и ФИО16 К. направились в сторону р.<адрес>, где ему было необходимо передать водителю талоны на погрузку песка. Находясь в р.<адрес> он передал документы, когда ему позвонил отец и сообщил о том, что к нему домой приехали сотрудники полиции и ему необходимо срочно приехать домой. В этой связи он сообщил ФИО73, что у него находится пакет с фальшивыми денежными купюрами, номиналом 5000 рублей каждая, на сумму 400 000 рублей, и передал ФИО16 К. на хранение, пояснив, что позже заберет. После этого он направился к себе домой, где дал объяснение сотрудникам полиции по факту сбыта поддельной денежной купюры на автозаправочной станции, расположенной по Ш. Авиаторов 18 «а» <адрес>. Пакет с денежными средствами, переданный им ФИО16 К. он у ФИО16 К. забрать не успел. Более никаких поддельных денежных средств ему никто не передавал. Заработную плату ФИО16 К. он выплачивал 3 или 4 раза, в суммах по 2000-3000 рублей. Денежные средства, которые он передавал ФИО16 К. в качестве аванса оплаты его труда, ему передавал отец, и они были изготовлены производством Гознак. Денежные купюры, изготовленные не производством Гознак, ФИО16 возможно мог взять из ранее переданного им пакета. Впоследствии, когда именно он не помнит, он или ФИО16 К., кто из них он точно не помнит, рассказал ФИО10 о поддельных денежных купюрах, которые имелись. В 20-х числах августа 2015 года, более точную дату он не помнит, он на принадлежащем ему автомобиле марки «Лада Приора», государственный регистрационный знак А 665 ХО 134 уехал в Чеченскую Республику по личным делам. Находясь в Чеченской Республике, он позвонил ФИО16 К. и попросил его на всякий случай выслать ему на рейсовом автобусе из <адрес> денежные купюры, изготовленные не производством Гознак, номиналом 5 000 рублей, в количестве 5-ти штук, из партии переданной ему в полимерном пакете ДД.ММ.ГГГГ в р.<адрес>, которая находилась у ФИО16 К. на хранении. Где ФИО16 К. хранил пакет с фальшивыми купюрами он не знает. Примерно через 2 дня ФИО13 выслал ему указанные поддельные денежные купюры на рейсовом автобусе из <адрес> в <адрес>, и сообщил ему марку, модель и номер автобуса, водителю которого передал денежные купюры в картонной коробке из-под мобильного телефона. Утром следующего дня он прибыл на автовокзал <адрес>, где нашел автобус, указанный ФИО16 К. и забрал у водителя коробку с денежными купюрами. После этого он проверил содержимое коробки и убедился в том, что там действительно находятся 5 денежных купюр, достоинством 5000 рублей каждая, данные купюры были влажные и расклеились, поэтому он сжег их. Когда он находился в <адрес>, ему звонил ФИО16 К. и сообщал, что пытался сбыть одну денежную купюру, изготовленную не производством Гознак, номиналом 5000 рублей, из партии переданной им ФИО16 К. на хранение, находясь на Тракторозаводском рынке <адрес>, однако продавец выявил признаки подделки и ФИО16 К. испугавшись, убежал. Кроме этого, ФИО16 К. сообщал ему, что передал из указанной партии одну фальшивую денежную купюру, номиналом 5000 рублей сыну, имени он не помнит (том 3 л.д. 79-84);
Кроме того, вина подсудимых ФИО7, ФИО4 A.A., ФИО16 К., ФИО10, ФИО77 O.A. и ФИО8, в совершении ими преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 186 УК РФ, подтверждается следующими по тексту показаниями свидетелей.
Из показаний свидетеля Свидетель №2, допрошенного в ходе судебного следствия следует, что он знаком с ФИО18, указав при этом на подсудимого ФИО8 и «Магой», при этом указал на подсудимого ФИО16 К., он устроился работать на автомойку, ФИО18 работал с ним, потом он познакомил его с «Магой», в родственных или неприязненных отношениях он ни с кем из подсудимых не состоит.
Свидетель показал суду, что он устроился работать на автомойку «7 капель», то ли в 2015 то ли в 2016 году точно не помнит, мыл машины. Потом работал и познакомился с коллективом, там был ФИО18, общались с ФИО18, тот пояснил, что у него есть фальшивые купюры, предложил их сбывать. Через некоторое время свидетель сообщил сотрудникам, когда именно, не помнит, примерно в 2015-2016 году, летом о том, что владеет информацией о попытках сбыть фальшивые денежные купюры и договорился с ФИО18, что возьмет у него одну купюру.
Затем он приехал к оперативнику, рассказал ему все, что там происходит, после чего они поехали вместе с оперативником и понятыми, на автомойку где ему ФИО18 передал купюру номиналов в 5 000 рублей. Он эту купюру и вышел с автомойки, после чего они поехали в отдел полиции, где он и выдал указанную купюру номиналом 5 000 рублей сотруднику полиции. ФИО18 ему сказал, что 70% от сбыта фальшивых купюр, надо передавать ему, остальное забирать себе, он из своих денег отдал ФИО18 – 3 500 рублей. Через пару дней также ФИО18 сказал, что у него есть вторая купюра, он с ним встретился, забрал купюру, отдал ее сотруднику и на следующий день, возле магазина он ему отдал 3 300 рублей за вторую купюру. Показал, что ФИО18 говорил о том, что у него есть возможность взять большую сумму денег, о чем свидетелем было сообщено сотрудникам полиции. Его привезли в управление, все они объяснили, дали 100 000 рублей, сказали, чтобы он их передал ФИО18. Потом они встретились с ФИО18, он ему отдал 100 000 рублей, на что тот сказал, что у него нет с собой разменных денег, забрал их и сказал, что деньги будут позже. В итоге деньги он ему не отдал, через некоторое время отдал сумму в 50 000 рублей. Познакомил его со вторым человеком с «Магой» сказал, что он поможет провернуть это все, в итоге денег он не увидел. ФИО18 через день или два отдал ему 50 000 рублей и сказал, что другие 50 000 рублей буду задатком, а остальную сумму потом привезет. В ТЦ «Парк Хаус» они встретились с «Магой» он забрал 50 000 рублей и ушел больше свидетель его не видел.
Так же свидетель пояснил, что первый раз, когда обратился в полицию, к оперуполномоченному по имени ФИО21, фамилию не помнит, подразделение находилось на <адрес> пришел и рассказал сотрудникам полиции, что на автомойке «7 капель» осуществляется незаконный сбыт фальшивых денег, они сказали, что это уголовный проступок. При описанных им мероприятиях, когда передавали денежные средства, были использованы видеокамеры и микрофоны, при передаче первой купюры, при передаче второй купюры не было и при передаче большой суммы денег. На видео была зафиксирована передача денег, от свидетеля к ФИО18, и от ФИО18 к нему. ФИО8, не рассказывал ему о том, каким еще образом происходит сбыт денежных средств и кто еще принимает в этом участие, он говорил, что может достать сумму и если что-нибудь получится, то будут и купюры номиналом 1 000 рублей и 5 000 рублей. Он сам к обратился с такой просьбой к свидетелю.
По поводу первой передачи денежных средств номиналом 5 000 рублей, он вернул ФИО8 3 500 рублей и объяснил, что деньги поменял в магазине, в каком именно он не интересовался. Вторую сумму он вернул рядом с магазином, где они работали, объяснил, что произошли некоторые трудности и вернул вместо 3 500 рублей 3 300 рулей. Денежные средства, которые он передавал ФИО8 были его личные, в обоих случаях.
Так же свидетель пояснил, что в 2015 году, примерно в октябре месяце, они сидели с ФИО18 выпивали спиртное на мойке и он показал купюру номиналом 5 000 рублей и сказал, что они фальшивые и что у него есть возможность их доставать, как именно он может их доставать не пояснил, просто сказал, что есть возможность доставать фальшивые купюры. На что они договорились, что тот у него возьмет деньги – эти 5 000 рублей. По поводу крупной партии фальшивых денег он пояснил, что когда это все происходило, он сказал, что нужно больше денег и пояснил, что у него есть крупная сумма денег. Свидетель на тот момент уже сотрудничал с сотрудниками полиции и они ему дали 100 000 тысяч рублей. Мероприятия по передаче денежных средств происходили, следующим образом, они приехали в управление, сотрудники полиции ему пояснили, что все купюры были отксерокопированы, что их нужно поменять на большую сумму, в итоге на него повесили оборудование. Потом с понятыми они поехали, где расположен Центр переливания крови, они договорились с ФИО18 встретиться по поводу передаче денежных средств. Дальше они с ним прошли от Центра переливания крови к каким-то гаражам и он ему передал деньги. Думал, что деньги ФИО18 отдаст сразу, а тот сказал, что у него денег с собой нет и ему надо эти деньги передать и только потом он ему принесет разменные средства. Затем они с ФИО18 сели в маршрутку и он сказал, что пошел передавать деньги, а денежные средства будут попозже и ушел. Дальше он ему звонил, интересовался, где деньги тот сказал, что нужно подождать и деньги будут, что их привезут.
На вопрос, каким образом и где он познакомились с «Магой», точно не помнит помнит, что они встретились с ФИО18 и пошли куда-то в Жилгородке, зашли в подъезд, там стоял «Мага», он был одет в халат. В итоге он сказал, что не сильно трудно эти деньги достать, просто надо подождать, они пообщались с ним, он заверил его, что деньги будут и что бы он не переживал, но деньги он ему в последствии так и не передал.
Денежные средства ему дали сотрудники полиции – 50 000 рублей. Их выдали, для того чтобы передать «Маге». В итоге они стояли, общались и он побоялся передавать ему деньги, сказал, что у него их с собой нет, после чего они договорились встретиться в ТЦ «Парк Хаус» что бы передать деньги «Маге». Договорились встретиться примерно через 3-4 дня, может больше. После этого они с ФИО18 встретились в ТЦ «Парк Хаус», позже подошел « Мага» и он ему отдал 50 000 рублей, тот ушел и сказал, что скоро принесет деньги и отключил телефон. Они до него не дозвонились.
Он им должен был отдать 100 000 рублей, а они ему 160 000 поддельных и плюс еще 3 купюры сверху, то есть еще 15 000 рублей, в общей сложности 175 000 рублей фальшивых денежных средств должны были вернуть. Откуда у «Маги» такая большая сумма денег свидетель не знал. При проведении мероприятий, при встрече в ТЦ «Парк Хаус» при нем были видео камера и микрофон.
В связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №2 данных им в суде и его же показаниях данных им в ходе расследования дела, с согласия участников процесса были оглашены данные ранее показания Свидетель №2, из которых следует, что в середине сентября 2015 года он устроился работать на автомойку «7 капель», расположенную по адресу: <адрес> на должность мойщика. График работы на автомойке составлял сутки через двое. Кроме него на автомойке работали ФИО39, ФИО9 и еще мойщики, которых он знает только по именам, Афоня, Николай, ФИО24 и Евгений. За время работы на автомойке ему стало известно, что кто-то из сотрудников занимается сбытом фальшивых денежных купюр на территории <адрес> и <адрес>. В связи с этим, желая помочь правоохранительным органам в борьбе с преступностью ДД.ММ.ГГГГ он обратился в УЭБиПК по <адрес> и сообщил об этом факте. Сотрудником полиции ФИО41 у него было отобрано объяснение, где он сообщил сведения, которые ему стали известны. Он сообщил ФИО41, что желает добровольно оказать содействие, и участвовать в проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие и выявление лиц осуществляющих сбыт поддельных купюр. ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился на ранее указанной автомойке совместно с ФИО8, в ходе беседы последний показал ему денежную купюру номиналом 5 000 рублей, серии и номера которой в настоящее время он не помнит и сообщил, что купюра фальшивая. Он и ФИО8 рассматривали купюру, ФИО8, сообщил ему, что занимается сбытом поддельных банковских билетов ЦБ РФ и сообщил ему, что в магазинах заниматься сбытом фальшивых купюр не стоит, так как там стоят аппараты проверки их подлинности. Кроме того ФИО8 сообщил ему, что вскоре должны привезти ФДЗ номиналом 1 000 рублей, которые будет проще разменивать, так как купюры этого номинала не так часто проверяют. ФИО8 сказал, что купюры номиналом 5 000 рублей он сбывает и после сбыта 70% передается для чеченцев, у которых берут эти купюры, а 30% остается как вознаграждение за сбыт, окончательная сумма вознаграждения зависит от того, сколько было потрачено при размене. Кроме того ФИО8, сообщил, что ФИО9, работающий на автомойке, совместно с ним ездил в цветочный павильон на «Северный рынок», где совместно они пытались сбыть одну из купюр, но так как продавец обнаружила подделку, сбыть купюру не удалось. В ходе разговора ФИО8 предложил ему сбывать фальшивые купюры и он согласился, так как уже в этот момент все его действия происходили под контролем сотрудников полиции. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он пришел к ФИО8 на автомойку, где ФИО8 передал ему одну поддельную купюра номиналом 5 000 рублей для последующего сбыта. Все его действия и действия ФИО8 были зафиксировано сотрудниками УЭБиПК на специальные технические средства, а именно на видеокамеру, которая была установлена на его одежду. Полученную купюру от ФИО8 он передал сотрудникам полиции для проведения исследования. Сотрудниками полиции для фиксации происходящего ДД.ММ.ГГГГ составлялся «Акт оперативного эксперимента», который впоследствии дополнялся фактами передачи от ФИО8 ему фальшивых денежных купюр. Также «Акт оперативного эксперимента» составлялся, когда сотрудники полиции передали ему денежные купюры номиналом 1 000 рублей и 100 рублей, которые он передавал ФИО8, как денежные средства полученные в результате сбыта переданной фальшивой купюр номиналом 5 000 рублей. После прочтения «Акта оперативного эксперимента», он и иные участники ставили свои подписи. В качестве приложения к «Акту оперативного эксперимента» оперуполномоченным делались светокопии передаваемых ему денежных купюр. ДД.ММ.ГГГГ, т.е. на следующий день он приехал к ФИО8 на автомойку, где передал полученные от сотрудников полиции 3 500 рублей подлинных денег, т.е. ранее оговоренную сумму за сбыт фальшивой купюры. ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время, когда он пришел на автомойку к ФИО8, тот рассказал, что еще одну фальшивую купюру, не успел подклеить. ФИО8 сообщил ему, что он, и еще один человек, у которого ФИО8 берет поддельные купюры, ждут новую партию поддельных купюр номиналом 1 000 рублей. ФИО8 предложил ему взять фальшивую купюру, которую ФИО8 не успел склеить, он взял у ФИО8 купюру и ушел. Полученную фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей, он впоследствии передал сотрудникам полиции, которые в его присутствии и в присутствии понятых упаковали в бумажный конверт, после чего он дал объяснение о том как у него оказалась фальшивая купюра.ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО8 и рассказал о том, что он разменял вторую полученную от него поддельную купюру с трудом, за что предложил ему вместо 3 500 рублей отдать 3 300 рублей, на что ФИО18 согласился и взял деньги. При этом у него также имелись специальные технические средства для фиксации происходящего, которые были установлены сотрудниками полиции. В ходе разговора, он спросил у ФИО8, есть ли у него еще поддельные деньги, только лучше качеством, на что ФИО8 ответил, что в настоящее время более поддельных купюр у него нет и он ждет человека, который передавал ему поддельные купюру. В ходе общения с ФИО8 тот неоднократно говорил о том, что скоро придет партия поддельных купюр. Для установления иных участников указанной преступной группы, способа транспортировки и места изготовления, в ходе одной из бесед с ФИО8, он сообщил, что хочет приобрести партию поддельных купюр, для чего в качестве задатка может передать 100 000 рублей. ФИО8 согласился на его предложение, они договорились о встрече на остановке общественного транспорта возле <адрес> центра крови в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 час 00 минут (точного времени не помнит), в ходе встречи они должны были обговорить сроки и способ передачи поддельных денег, при этом он в качестве задатка должен передать ФИО8 100 000 рублей. Об этой договоренности он сообщил сотрудникам полиции и в помещении служебного кабинета здания УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: Волгоград, <адрес>, он в присутствии понятых приглашенных для участия в оперативных мероприятиях продемонстрировал личные вещи, внутренние и наружные карманы одежды на предмет нахождения денежных средств, в том числе поддельных, в ходе чего было установлено, что таких у него не имелось. Затем сотрудниками полиции ему были предоставлены денежные средства в сумме 100 000 рублей. Все 100 купюр номиналом 1000 рублей каждая, были отксерокопированы, а на светокопиях он и иные участники поставили свои подписи в подтверждении того, что данные купюры были получены. Серии и номера всех купюр в настоящее время он не помнит. Затем, сотрудниками полиции ему были разъяснены нормы УК РФ, о не допущении провокации и подстрекательства к совершению преступления, недопущении при проведении данного мероприятия провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах совершать преступления. Кроме того, разъяснено, что в ходе мероприятия создаются такие условия, при которых ФИО8 и другие лица будут находиться перед добровольным выбором или отказом совершения тех или иных действий. ДД.ММ.ГГГГ, он со специальными техническими средствами установленными сотрудниками полиции, на которых, зафиксировано время и дата, совместно с сотрудниками полиции и иными участвующими лицами был осуществлен выезд на служебном автомобиле Lada Priora государственный регистрационный номер которого он не помнит в сторону <адрес>. Выйдя на остановке общественного транспорта возле <адрес> центра сбора крови он направился в сторону <адрес>, где к нему подошел ФИО8, после чего они пошли по <адрес> в сторону <адрес>, в ходе беседы он достал находившиеся при нем и полученные от сотрудников полиции денежные купюры номиналом 1 000 рублей в количество 100 шт. на общую сумму 100 000 рублей, которые передал ФИО8. ФИО8 пояснил, что у него поддельных купюр нет и сначала ФИО8 должен передать человеку деньги, после чего ФИО8 должны были передать фальшивые купюры. После разговора, они на маршрутном такси доехали до <адрес>, где попрощались. После этого, встретившись с сотрудниками полиции, он пояснил, что состоялась встреча с ФИО8, в ходе которой он передал ФИО8 100 000 рублей, и ФИО8 сообщил, что договориться об увеличение суммы для покупки крупной партии поддельных купюр не получилось. ФИО8 пообещал, что передаст деньги, после чего заберет поддельные купюры. На следующий день согласно договоренности он и ФИО8 встретились на остановке общественного транспорта «Детский центр», где при встрече вернул ему 50 000 рублей, из ранее переданных тому 100 000 рублей, пояснив, что поддельных купюр пока нет, в связи с чем поставщик купюр взял только 50 000 рублей и вернул остальные обратно до момента передачи поддельных купюр. Встреча, как и предыдущие происходила под контролем сотрудников полиции, в связи с чем получив от ФИО8 деньги он вернулся к сотрудникам полиции и иным участникам оперативных мероприятий и рассказал о встрече, после чего продемонстрировал 50 купюр номиналом 1000 рублей, серии и номера которых в настоящее время не помнит. В ходе разговоров с ФИО8, он настоял на том, чтобы тот устроил встречу с поставщиком поддельных купюр. ФИО8 сообщил, что встреча назначена в общежитии, где проживает данный человек по <адрес> он и ФИО8 пришли, их встретил мужчина кавказской внешности представившийся - «Мага». Мужчина был в халате, в связи с чем он был уверен, что мужчина проживает в доме куда его привел ФИО8. При себе у него находились 50 000 рублей ранее переданные ФИО8, но когда в ходе разговора Мага сказал, что необходимо передать эту сумму к ранее переданным 50 000 рублей, однако решив не передавать деньги, опасаясь, что его обманут, он сообщил ФИО8 и «Маге», что денег у него нет. Они договорились встретиться позже. После этого он проследовал к сотрудникам полиции, которые ожидали его в автомобиле, он рассказал о встрече и было принято решение, что он должен осуществить звонок ФИО8 и сообщить, что деньги у него при себе и договориться о встрече. Он позвонил ФИО8 и договорился о встрече на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонных разговоров в течении дня ФИО8 сообщил ему, что встреча назначена примерно в 21 час 00 минут в ТРК «Парк Хаус», расположенном по адресу: <адрес>, бульвар 30 лет Победы, <адрес>. Перед встречей с ФИО8 в УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: Волгоград, <адрес>, с его участием были составлены необходимые документы, а также ему были предоставлены денежные средства в сумме 50 000 рублей для передачи их ФИО8, как он понял из разговоров сотрудников полиции купюры согласно серии и номерам были те же самые что ФИО8 вернул ему ДД.ММ.ГГГГ. Ему вновь были разъяснены нормы УК РФ, о не допущении провокации и подстрекательства к совершению преступления, недопущении при проведении данного мероприятия провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах совершать преступления. Кроме того, разъяснено, что в ходе ОРМ создаются такие условия, при которых ФИО8, неустановленное лицо по имени «Мага» и другие лица будут находиться перед добровольным выбором или отказом совершения тех или иных действий. Встретившись с ФИО8 они дождались «Магу», после чего проследовали на улицу. Зайдя за угол от центрального входа, он достал переданные ему сотрудниками полиции поддельные купюры на сумму 50 000 рублей, после чего передал их для пересчета «Маге». «Мага» пояснил, что сейчас встретится с человеком, передаст тому деньги и заберет поддельные купюры на сумму 165 000 рублей. В ходе одного из разговоров по телефону (то ли с «Магой» то ли с ФИО8) кто-то из них сообщил ему, что в качестве бонуса за доставленные неудобства ему передадут на 3 поддельных купюры больше, то есть ему было обещано фальшивых купюр на сумму 165 000 рублей. Получив и пересчитав деньги «Мага» ушел в неизвестном направлении. Ожидая Магу, они продолжили общаться с ФИО8. Затем заподозрив, что «Мага» не вернется, он и ФИО8 решили пройти в общежитие, где якобы он проживал, однако найти «Магу» не удалось. Встретившись с сотрудниками полиции, он рассказал о произошедшем. Впоследствии он с сотрудниками полиции приезжали к общежитию в поисках «Маги», но его так и не нашли (том 7 л.д. 204-210).
После оглашения показаний на вопросы государственного обвинителя свидетель суду пояснил что, показания которые он давал на стадии предварительного следствия полностью соответствуют действительности, поддержал их, при этом указал, что разногласия возникли по причине прошествия значительного периода времени. Показания, которые государственный обвинитель огласил в судебном заседании, свидетель поддержал в полном объеме.
Показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что все подсудимые ему знакомы, в силу исполнения своих должностных обязанностей, в родственных или неприязненных отношениях с ними он не состоит. Примерно летом 2015 года поступила оперативная информация, что на территории региона осуществляется, сбыт фальшивых денежных средств. Данная информация начала отрабатываться и оперативные сотрудники вышли по цепочке на подсудимых ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО10 и ФИО9 Это была оперативная информация, а также информация от Свидетель №2, который был трудоустроен на автомойке «7капель». У них была серия сбытов, начиная с июня 2015 года, примерно ДД.ММ.ГГГГ вылезла фальшивая купюра – пятитысячная на заправке по <адрес>, где ФИО4 сбыл на заправке 5 000 рублей и оттуда оперативники начали активно работать.
Когда именно Свидетель №2 обратился к ним в отдел полиции точно не помнит, примерно в сентябре или октябре 2015 года. При этом Свидетель №2 пояснил о том, что ему поступило предложение от ФИО8 сбывать фальшивые денежные средства. Какие-то оперативные мероприятия проводились им, какие-то мероприятия проводились его сотрудником Свидетель №3, так же проводились такие оперативные мероприятия как: «опрос», «наведение справок», «наблюдение», «оперативный эксперимент». В ходе проведения оперативных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления ФИО4, затем ФИО16 К., позже ФИО8, ФИО9 и ФИО75. Их причастность, а также их взаимосвязь между собой была установлена в ходе телефонных переговоров. С участием Свидетель №2, проводилось оперативное мероприятие «опрос», затем «наблюдение», «оперативный эксперимент». При этом наблюдаемым был ФИО8, в дальнейшем еще и ФИО16 К. Одним из первых мероприятий было это когда, ФИО8 передал фальшивые 5 000 рублей Свидетель №2, затем, когда Свидетель №2 вернул 3 500 рублей подлинных денег за эту фальшивую купюру 5 000 рублей. Затем ФИО8 дал еще одну купюру Свидетель №2, но уже не под наблюдением. В Рамках объяснения эта купюра была изъята и потом за нее отдали 3 300 рублей подлинных денежных средств. Свидетель №2 пояснял условия обмена фальшивых денежных средств, примерно 60 процентов от суммы подлинных денежных средств, такие условия обмена денежных средств ему стали известны от ФИО8 Денежные средства подлинные, которые Свидетель №2 обратно передавал ФИО8, принадлежали лично Свидетель №2
Так же свидетель пояснил, что от ФИО8 стало известно, что это не единственные деньги, которые есть у него и что за ним стоят другие люди, у которых есть фальшивые денежные средства в больших количествах и тому подобное. И с целью проверки данной информации решили провести закупки крупной партии денежных средств. Свидетель №2 договорился с ФИО8 о покупке фальшивых денежных средств, в размере 150 000 рублей за 100 000 рублей. Условия были обговорены, были получены деньги государственные, которые были переданы ФИО8, затем часть суммы ФИО8 вернул и в дальнейшем он потребовал опять ее передать, соответственно те 100 000 рублей которые были получены от государства, они были переданы ФИО8 совместно с ФИО16 К. Денежные средства были возвращены по той причине, что ФИО8 не смог дозвониться до ФИО16 и соответственно побоялся, что не сможет исполнить обязательство и часть денег вернул, а часть денег потратил на свои нужды. В последствии денежные средства были вручены Свидетель №2, а уже потом при встрече с ФИО16 К. и ФИО8
Мо мнению свидетеля каждый из подсудимых, в той или иной степени был причастен к данному преступлению. ФИО17 О.М. по оперативной информации привез фальшивые денежные средства в регион, передал их ФИО4, часть денег ФИО4 передал ФИО16 К., ФИО40. ФИО9 и ФИО8 соответственно ФИО8, потом передал Свидетель №2 Организатором был ФИО17 О.М., а все остальные лица соучастники. В ходе проведения, оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что именно ФИО17 О.М. является организатором, что подтверждалось прослушиванием телефонных переговоров. У ФИО9 в квартире при обыске были найдены фальшивая купюра 5 000 рублей, а так же была попытка сбыта на <адрес>.
На вопросы участников процесса свидетель пояснил, что не может сказать от кута информация о том, что именно ФИО17 О.М. привез фальшивые денежные купюры на территорию <адрес>. Данная информация подтверждается в ходе допроса подсудимого ФИО34, который говорит, что он получил деньги от ФИО7
На вопрос защитника о том, оказывалось ли им какое-либо давление на ФИО4, либо лицами, которые производили какие-либо следственные действия, процессуальные действия, на стадии до возбуждения уголовного дела, свидетель ответил, что нет.
Степень участия подсудимых, в частности подсудимого ФИО10 подтверждается, телефонными переговорами, показаниями других лиц, насколько тот помнит, в ходе прослушивания телефонных переговоров, был где-то какой-то магазин, но он не был установлен.
О том знаком ли ФИО17 О.М. с остальными лицами и знаком ли он с подсудимыми ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 свидетелю не известно.
Показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенного в ходе судебного следствия из которых следует, что он знаком с подсудимыми в силу исполнения свих должностных обязанностей, в родственных или неприязненных отношениях ни с кем из подсудимых не состоит. Так в июле 2015 года поступила оперативная информация, что гражданин ФИО4 осуществляет, сбыт фальшивых денег на территории <адрес> и <адрес>. При проведении оперативных мероприятий так же было установлено, что к сбыту причастен ФИО16 К. Примерно в конце июля 2015 года ФИО16 К. находясь по <адрес> около магазина «Радеж», встретился со своей гражданской супругой ФИО3 и ее сыном ФИО9 Чипурян и ФИО16 пошли покупать продукты питания. ФИО9 попытался осуществить сбыт фальшивой купюры гражданке Свидетель №13, пытаясь купить что-то в павильоне возле магазина «Радеж» по <адрес> Свидетель №13 заподозрила, что купюра не настоящая и вернула ему деньги. Затем в сентябре поступила информация от Свидетель №2, что на автомобильной мойке «7 Капель» расположенной в <адрес> кто-то осуществляет сбыт фальшивых денег.
Свидетель предложил Свидетель №2 оказать содействие, на что он добровольно согласился. В последствии при проведении оперативных мероприятий ФИО8 сообщил Свидетель №2, что осуществляет, сбыт фальшивых купюр на территории <адрес>. В последующем ФИО8, также предложил Свидетель №2, сбывать купюры. В конце сентября было проведено оперативное мероприятие «оперативный эксперимент» между Свидетель №2 и ФИО8, в ходе которого ФИО8 передал Свидетель №2 5 000 рублей фальшивых денег, для последующего сбыта. На следующий день по условной договоренности, Свидетель №2 передал якобы за размен 3 500 подлинных рублей.
При дальнейшем проведении мероприятия было установлено, что ФИО8 получал купюры от ФИО3 через ФИО9. ФИО8 в последующем постоянно говорил, что будет приходить новая партия фальшивых денег. Впоследствии Свидетель №2 потом, пытался приобрести партию фальшивых денег, однако ФИО8 с ФИО16 К. обманули его. При проведении мероприятия также было установлено, что к сбыту фальшивых денег был причастен и ФИО10 Позже при проведении обысков указанные лица были задержаны. При проведении оперативно-розыскных мероприятий с ФИО2 было установлено, что он получал деньги от ФИО7 ФИО4 собственноручно нарисовал схему, как и от кого, он получал эти деньги.
С участием свидетеля проводились такие мероприятия как ОРМ «Оперативный эксперимент», «наблюдение», «опрос», проводился целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Точную дату мероприятия, когда проводилось, не помнит, примерно с июля 2015 года. Оперативная проверка проводилась в отношении ФИО4, ФИО10, ФИО16 К., ФИО8 Так же им проводился «оперативный эксперимент» с участием Свидетель №2 на автомобильной мойке «7 Капель» Свидетель №2 получил от ФИО8, 5 000 рублей фальшивых, для размена на подлинные деньги. При этом свидетель нашел двух понятых Свидетель №5 и Свидетель №6, которые направились в служебный кабинет где находился Свидетель №2 Он разъяснил порядок проведения оперативного мероприятия. В последующем они все вместе направились в <адрес> он высадил Свидетель №2, на остановке общественного транспорта, название остановки не помнит. Свидетель №2 направился в сторону автомобильной мойки, а он ждал его в машине, машину остановил, напротив автомобильной мойки. Через некоторое время Свидетель №2 вышел, направился в сторону остановки, он подъехал к остановке, тот сел к нему в машину. Далее он пояснил, что получил от ФИО8 5 000 рублей фальшивых денег. Они в последующем направились в его служебный кабинет, составили необходимые документы. Свидетель пояснил понятым, что нужно будет их участие и в последующем, потому что «оперативный эксперимент не окончен. На следующий день или через несколько дней точно, не помнит, он вновь пригласил понятых и Свидетель №2 так же в служебном кабинете разъяснил им права. Они опять направились на автомобильную мойку, так же он высадил Свидетель №2 Последний направился к автомобильной мойке. С понятыми он находился напротив автомобильной мойки, ждали в машине, через несколько минут Свидетель №2 вышел пояснил, что передал ФИО8 3500 рублей подлинных денег за 5 000 фальшивых. В последующем также направились в служебный кабинет, для составления документов, документы составили. Оперативное мероприятие «оперативный эксперимент» был окончен.
Со слов Свидетель №2 свидетель стало известно, что ФИО8 якобы сам не однократно осуществлял, сбыт фальшивых денег, на территории Волгограда, так же пояснил, что деньги от «чеченской диаспоры» приходят пояснял, что деньги он получает через ФИО9 то, что есть крупная партия у него и то, что он может договориться получить крупную партию фальшивых денег.
Показал, что проводились исследования полученных купюр номиналом 5 000 рублей, специалистом ЭКЦ, по результатам которых, было установлено, что данные купюры, являются фальшивыми.
Затем с участием Свидетель №2 проводились оперативно-розыскные мероприятия «наблюдение» и «опрос». После «оперативного эксперимента» проводилось «наблюдение» при котором, ФИО8 еще раз передал Свидетель №2 фальшивые деньги 5 000 рублей. Первый раз это было при проведении ОРМ «оперативный эксперимент», второй раз при проведении ОРМ «наблюдение». При этом со слов Свидетель №2 свидетелю стало известно, что ФИО8 говорил ему, что у его знакомого есть около 100 000 рублей фальшивых денег. Свидетель №2 предложил купить или ФИО8 предложил продать, он точно не помнит кто из них. Далее полученные 100 000 рублей оперативными сотрудниками для производства оперативного мероприятия передали Свидетель №2 В свою очередь последний передал указанную сумму денег ФИО8 Через несколько дней ФИО8 50 000 рублей от этой суммы вернул Свидетель №2, пояснив, что поставка задерживается. Еще через несколько дней ФИО8 встретился с Свидетель №2 и так же присутствовал при этой встрече ФИО16 К., который представился «Магой». ФИО16 К. и ФИО8 опять пояснили, что есть крупная партия денег, что они готовы их привести, и просили еще дополнительно у Свидетель №2 50 000 рублей. На следующий день Свидетель №2 передал 50 000 рублей, ФИО16 К. в присутствии ФИО8 Это происходило в октябре 2015 года, в торговом центре на <адрес> ФИО16 К. пошел яко бы получать фальшивые деньги, ФИО8 остался с Свидетель №2, впоследствии деньги они не вернули, ни подлинные, ни фальшивые.
Об этом стало известно когда ФИО8 перестал выходить на связь с Свидетель №2, он перестал брать трубки, а потом ФИО8 позвонил Свидетель №2 и сказал что «Магу» задержали и сказал, что денег не будет.
Обыски проводились в ноябре, у всех подсудимых кроме ФИО7 У ФИО16 К. изъяты, денежные средства, которые Свидетель №2, передал ему якобы за партию фальшивых денег, купюрами номиналом по 1 000 рублей, количество не помнит. У ФИО9 в ходе обыска изъяты деньги номиналом 5 000 рублей одна купюра. На схеме отображено, что ФИО17 О.М. передал деньги ФИО4, ФИО4 передал ФИО16 К., ФИО16 К. передавал ФИО9 и кому-то еще, суммы не указаны были, периоды также не были указаны.
На вопросы участников процесса пояснил, что 400 000 фальшивых денежных купюр ФИО17 О.М. передал ФИО4, по поводу того что ему ФИО17 О.М. давал какие-нибудь инструкции ничего не пояснял. ФИО4 нарисовал схему передачи денег в его присутствии, когда он находился в СИЗО и также он рисовал схему, когда находился в камере ИВС. Подсудимого ФИО4 он посещал один раз в СИЗО и один раз в служебном кабинете, кроме него при этом общении присутствовал его начальник отделения – Свидетель №4
При проведении оперативных мероприятий не было установлено спрашивал ли ФИО17 О.М. у ФИО4 каким образом он осуществляет сбыт фальшивых купюр.
Оперативным путем была установлена связь между ФИО10, ФИО2 и ФИО16 К., они работали вместе на базе. Фигурировал ли ФИО10 в этой схеме он не помнит его причастность была установлена посредством прослушивания, телефонных переговоров с ФИО16, он передавал деньги.
Показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенного в ходе судебного следствия из которых следует, что ранее кого-либо из подсудимых он не знал, никого ранее не видел ни с кем из подсудимых ранее не знаком, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. Так же он пояснил, что принимал участие в качестве понятого, когда точно не помнит примерно полтора года назад. Он находился на <адрес>, к нему подошел сотрудник полиции, представился, предложил побыть понятым, тот согласился, потом они проследовали в их учреждение. Там им объяснили, что будет происходить, зачитали права, потом они сели в машину еще с одним человеком, там был еще один понятой. Потом все вместе поехали за ТЦ «Комсомол», им сказали, что молодой человек сейчас там фальшивые деньги возьмет, он вышел на остановку взял, сел обратно в машину сказал, что взял фальшивые деньги и они поехали. Потом ему сказали, что надо будет еще раз прийти, то же самое сделать, потому что они будут разменивать деньги. Там был второй понятой, в кабинете, а так же сотрудник полиции, который сидел, печатал и тот человек, который менял фальшивые деньги, его представили, но фамилию он его не запомнил. Ему что-то объясняли, показывали что, там будет происходить, посмотрели, что в карманах у него ничего нет и поехали. Сотрудник полиции, второй понятой и тот молодой человек, который менял фальшивые деньги. Остановились они за ТЦ «Комсомол» на автомобильной мойки на остановке, название точно не помнит, это было ближе к вечеру, уже темнело. Остановились, высадили молодого человека, который менял фальшивые деньги, он пошел обратно к автомобильной мойке, там остановка чуть дальше автомобильной мойки. Они развернулись подъехали и встали на пригорок, от куда было видно как парень зашел и вышел. Они развернусь, опять доехали до этой остановки забрали его, он говорил что все, он все взял сказал, что взял вот эту фальшивку при этом не пояснял, у кого он взял. Затем сотрудник полиции сказал, что позже надо будет провести еще одно такое же мероприятие. После чего ему позвонили и они подъехал в управление где присутствовали все те же самые лица. Пояснили, что деньги выдают и будет размен тех денег, которые он взял, разменял при этом документально все фиксировалось. Далее с теми же сотрудниками полиции и с теми же понятыми подъехали они все к той же остановке, сделали все то же самое, они подъехали к остановке его забрали он сказал, что все сделал. При этом никаких подробностей он не говорил. Более никакие оперативно-розыскные мероприятия с его участием не проводились. Со вторым понятым он не знаком.
Однако, в силу имеющихся противоречий при допросе свидетеля Свидетель №6, с согласия участников процесса его показания данные в ходе предварительного расследования уголовного дела были оглашены судом, при этом из данных показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился у здания УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу <адрес>, в этот момент к нему подошел молодой человек, который представился как оперуполномоченный - Свидетель №3 Представившись, ФИО41 попросил помочь при проведении оперативного эксперимента. Он согласился помочь сотрудникам полиции, ранее сотрудниками полиции был приглашен еще один понятой, ранее которого он не знал, позже ему стало известно, что это Свидетель №5 После этого они проследовали в помещение кабинета, где находился молодой человек, ему стало известно, что это Свидетель №2, который действовал в качестве участвующего лица при оперативном эксперименте, а именно в осуществлении приобретения фальшивых банковских билетов РФ. Ему, второму понятому и Свидетель №2 оперуполномоченным в полном объеме были разъяснены права и обязанности, после чего Свидетель №2 пояснил, что он с ФИО8 (лицо которое передавало фальшивые купюры) договорился о встрече на автомобильной мойке 29.09.2015г. в 21 час 00 минут. После этого в его присутствии и в присутствии второго понятого в помещении кабинета УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: Волгоград, <адрес>, при искусственном освещении Свидетель №2 продемонстрировал личные вещи, внутренние и наружные карманы одежды на предмет нахождения денежных средств, в том числе поддельных в ходе чего установлено, что таких не обнаружено. После осмотра, оперативным сотрудником Свидетель №2 были разъяснены нормы УК РФ, о не допущено провокации и подстрекательства к совершению преступления, недопущении при проведении данного мероприятия провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах совершать преступления. После этого примерно в 20 часов ДД.ММ.ГГГГ он, второй понятой, ФИО80 и оперуполномоченный Свидетель №3 на автомобиле Лада Приора государственный регистрационный знак Р 931 АА 34 регион, проехали в сторону <адрес>, по какому адресу они приехали он указать не может, так как не помнит. Свидетель №2 вышел на остановке общественного транспорта и направился в сторону автомобильной мойки. Прибыв на указанное место, Свидетель №2 непродолжительное время находился внутри помещения, после чего примерно в 21 час вышел и направился в сторон остановки общественного транспорта, где они ожидали Свидетель №2 Когда Свидетель №2 сел в автомобиль, то пояснил, что у него состоялась встреча с ФИО8, который в разговоре передал ему поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей для последующего сбыта (размена на подлинные деньги) с серией и номером мб/бм 2108608, после этого Свидетель №2 всем участвующим в ходе ОРМ лицам продемонстрировал указанную купюру и сообщил, что ФИО8 ждет от него, когда он ее разменяет на подлинные деньги и передаст ему незаконное денежное вознаграждение в размере 3500 рублей. После этого примерно в 21 час 15 минут ДД.ММ.ГГГГ для составления акта ОРМ «Оперативный эксперимент», они проехали к административному зданию УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> расположенному по адресу: <адрес>, где в служебном кабинете УЭБиПК ГУ Свидетель №2 выдал купюру сомнительного качества с серией и номером мб/бм 2108608, которая в его присутствии в присутствии второго понятого упакована в бумажный конверт белого цвета, на который нанесена пояснительная запись и оттиск печати «Для пакетов №». После этого оперуполномоченным был составлен акт ОРМ «Оперативный эксперимент», этап №, который был прочитан всеми участниками, дополнений и замечаний не поступило, после этого он, второй понятой, ФИО80 подписали документ. После этого оперуполномоченный сообщил, что на этом оперативный эксперимент не считается оконченным что необходимо будет подъехать еще раз, он согласился. Через некоторое время ему позвонили, ДД.ММ.ГГГГ, он приехал к административному зданию, где вновь прошел в служебный кабинет, там уже находился ФИО80, через некоторое время туда подошел Свидетель №5, им вновь напомнили оих правах и обязанностях и Свидетель №2 пояснил, что 29.09.2015г. якобы для сбыта (размена на подлинные деньги) он получил от ФИО8 поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей с серией и номером мб/бм 2108608. Указанную купюру он никуда не сбывал и добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов, которая приобщена к Акту ОРМ «Оперативный эксперимент», этап №. Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ согласно договоренности должен встретиться с ФИО8 и передать ему 3500 рублей, якобы разменянные при сбыте поддельного банковского билета ЦБ РФ номиналом 5000 рублей. Свидетель №2 пояснил, что он с ФИО8 договорился о встрече на автомобильной мойке (7 капель), расположенной по адресу: <адрес> 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. После этого в служебном кабинете УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: Волгоград, <адрес>, при искусственном освещении Свидетель №2 предоставлены денежные средства в сумме 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. Далее в его присутствии и в присутствии второго понятого денежные средства были осмотрены установлено, что данная сумма складывается из 3 (трех) купюр достоинством 1000 рублей каждая, со следующими номерами и сериями: ал 8339040, ИМ 9294184, кН 6980430, и 5 (пяти) купюр достоинством 100 рублей каждая, со следующими номерами и сериями: тм 2746509. нп 0634142, оз 5157854, нх 7300697, мя 8075657. После осмотра, указанные денежные средства были откопированы. Указанные деньги вручены Свидетель №2 для последующей передачи ФИО8 в качестве якобы разменянных при сбыте поддельного банковского билета ЦБ РФ номиналом 5000 рублей. Свидетель №2 вновь были разъяснены нормы УК РФ, о не допущении провокации и подстрекательства к совершению преступления. После этого в 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен выезд все участвующих лиц на автомобиле, в сторону <адрес>. Далее Свидетель №2 вышел на остановке общественного транспорта и направился в сторону автомобильной мойки. Прибыв на указанное место, Свидетель №2 непродолжительное время находился возле здания, после чего вместе с молодым человеком пошел в сторону ближайшего продуктового магазина. Свидетель №2 направился в сторону остановки общественного транспорта, где они ждали. Когда ФИО80 сел в автомобиль, то пояснил, что у него состоялась встреча с ФИО8, который по пути следования от мойки до продуктового магазина в разговоре получил 3 500 рублей за размен поддельной денежной купюры номиналом 5000 рублей. Также ФИО8 сообщил, что у того есть еще одна поддельная купюра номиналом 5000 рублей, которую необходимо подклеить, так как она расслоилась. Кроме того, ФИО8 рассказал, что в ближайшее время будет партия поддельных денег номиналом по 1000 рублей. После этого для составления акта ОРМ «Оперативный эксперимент», этап №, осуществлен выезд представителей общественности, участвующего лица и оперуполномоченного на автомобиле, к административному зданию УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв в служебный кабинет УЭБиПК ГУ составлен акт ОРМ «Оперативный эксперимент», который был прочитан всеми участниками, дополнений и замечаний не поступило, после этого он, Свидетель №5, ФИО80 подписали документ (том 9 л.д. 198-201);
Оглашенные показания в судебном заседании свидетель поддержал в полном объеме пояснив, что разногласия показаний связаны в связи с давностью произошедших событий.
Показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что ранее кого-либо из подсудимых он не видел, ни с кем из подсудимых ранее не знаком, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. Так примерно в сентябре или октябре 2015 года, вечером он шел по <адрес>, к нему подошел молодой человек представился сотрудником полиции, попросил помочь побыть понятым, тот согласился. Потом он его отвел в здание правоохранительных органов, в <адрес>, там был еще один понятой и еще один человек и там им рассказали, что должно происходить, разъясняли их права. Потом они сели в машину – ладу «приору», и поехали к <адрес>, первая остановка направо, за заправкой «Газпром». Затем один молодой человек вышел из машины, они развернулись, повернули на <адрес> и напротив автомобильной мойки остановились. Там посидели примерно минут 5-10, этот человек вернулся к ним в машину и они поехали обратно в помещение в <адрес>, там зашли в кабинет и этот молодой человек показал купюру номиналом 5 000 рублей. Там все зафиксировали, все рассмотрели, потом рассказали что это все не до конца, что нужно будет еще раз оказать помощь следствию, он оставил свой номер телефона. Буквально через пару дней, ему позвонили сотрудники полиции и предложили вновь подойти к ним в отдел полиции. Он пришел в то же самое здание, все те же люди были сказали, что они опять туда же поедут, выехали к той мойке, опять все по той же схеме сделали. Потом опять молодой человек сел в машину, все аналогично повторилось, потом приехали обратно в то здание, где начали им показывать деньги. На <адрес> они ехали на одной машине вчетвером, потом один вышел, на остановке, название остановки точно не помнит. Затем развернулись, поехали на <адрес>, встали по правой стороне от дороги, стояли минут 5-10, потом вышел этот молодой человек, сел в машину, после того как он сел в машину он что-то пояснял, что именно не помнит. Дальше они сели, поехали обратно в управление, и он показал деньги, одна купюра номиналом 5 000 рублей. Рассказал, что получил там деньги. Дальше они расписались и им сказали, что еще раз нужно будет подойти. Пару дней прошло не больше, ну может дня 3-4 не больше, его опять пригласили. Все вновь повторилось. Понятым он участвовал в первые.
Показаниями свидетеля Свидетель №12 допрошенного в ходе судебного следствия из которых следует, что некоторые из подсудимых ему знакомы, ФИО19, ФИО18, ФИО25, он работал на автомобильной мойке «7 капель» администратором, именно там с ними и познакомился, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. На автомобильной мойке «7 Капель» он работал управляющим. Они приходили, пытались, устроиться на работу автомойщиками, ФИО18, ФИО19, ФИО25. Трудоустроены на работу они не были, длительный период времени приходили, помогали, ФИО18 уборщиком был, собирал мусор, в целом они циклично работали до того момента пока, их официально устроили. За время работы на автомобильной мойке, какие-либо поддельные купюры ему не попадались. О том, что на территории автомобильной мойки кто-то получал, или сбывал, фальшивые купюры, пояснил, что такого при нем не было.
В силу имеющихся противоречий при допросе свидетеля Свидетель №12 были оглашены его показания данные им в ходе расследования уголовного дела, из которых следует, что в должности администратора автомойки «7 Капель», расположенной по <адрес> он работает на протяжении 2 лет. В его должностные обязанности входит общее руководство и организация деятельности автомойки, а также прием сотрудников на работу, оплата их зарплаты. Насколько он помнит в настоящее время, примерно в первом-втором квартале 2015 года к нему на автомойку для трудоустройства обратился ФИО8, который при трудоустройстве сообщил, что по возможности свободного времени желает подрабатывать в качестве мойщика. Так как у на автомойке имелись свободные вакансии, он сообщил, что ФИО8 может выходить на работу. Также ФИО8 подрабатывал в качестве уборщика на автомойке. Примерно в конце лета 2015 года, (в период времени с 20 по ДД.ММ.ГГГГ), более точную дату указать не может, так как не помнит, когда он приехал на автомойку и находился у себя в кабинете в дневное время, к нему обратилась кассир ФИО23 с просьбой разменять купюру номиналом 5 000 рублей, что бы дать сдачу клиенту. Он передал ФИО23 мелкие купюры, а ФИО23 передала ему купюру номиналом 5 000 рублей, которую он сразу же убрал в свой кошелек. Вскоре после этого, он поехал оплатить услуги подачи воды в МУП «Горводоканал <адрес>». С этой целью он достал денежные средства из своего кошелька чтобы отсчитать необходимую сумму (около 3 500 рублей). Он решил передать для оплаты купюру номиналом 5 000 рублей, полученную им от ФИО23. Приехав на <адрес> в указанную организацию он передал в кассе квитанции, а также купюру номиналом 5 000 рублей для оплаты. Данную купюру кассир подержала в руке, после чего попросила передать другие денежные средства для оплаты, так как данная банкнота была сильно потрепана и кассир отказалась принимать банкноту. Вернувшись обратно он подошел к ФИО23 и достал купюру номиналом 5 000 рублей, он сообщил ФИО23, что в таком виде купюры принимать нельзя. Также он сообщил ФИО23, что эту купюру у него отказались принимать в качестве оплаты по коммунальным платежам. ФИО23 пояснила ему, что от клиента принимала купюру лучшего качества. Далее он предложил ФИО23 вспомнить обстоятельства получения купюры. Они стали просматривать записи камер видеонаблюдения. На записи они увидели, что ФИО23, после получения денег от клиента начинает ходить по помещению автомойки. Далее ФИО23 передала купюру мойщику по имени ФИО24, после чего тот вышел с автомойки. Он собрал весь коллектив автомойки и находясь у него в кабинете ФИО24 сообщил, что к нему подошел ФИО8 и предложил сходить разменять купюру. ФИО24 передал ФИО8 купюру, после чего вернулся к своей работе. ФИО8 пояснил, что пошел на автозаправку, где попросил разменять купюру, на что ФИО8 сообщили, что суммы для размена у них нет. ФИО8 пояснил, что он вернулся на автомойку и возвратил купюру ФИО23, после чего, увидев его на рабочем месте, ФИО23 обратилась с просьбой разменять деньги. В ходе дальнейшего разговора он задал вопрос ФИО23, что как кассир приняла купюру, которую у него принимать отказываются. ФИО23 продолжала настаивать на том, что эта купюра не та, которую она приняла от клиента. Затем за ФИО23 вступился ФИО76. После его вопроса о том, устраивает ли ФИО23 данная купюра в виде зарплаты, ФИО23 сообщила, что ее она не устраивает. Он тот же вопрос задал по прежнему вступавшемуся за ФИО23 – ФИО8, на что ФИО8 ответил, что его купюра устраивает, после чего он передал купюру ФИО8 О том, что купюры была поддельная ему известно не было, купюра была потрепана, на ощупь купюра схожа с обычной салфеткой, а углы были сильно загнуты. О сбыте фальшивых денежных купюр кем-то из сотрудников автомойки ему ничего известно не было, и каких-либо обстоятельств этого он пояснить не может. На автомойке в качестве мойщика работал ФИО9 (том 7 л.д. 200-203);
После оглашения свидетель показания подержал в полном объеме, противоречия объяснил забывчивостью тех событий, по причине значительного временного промежутка.
Показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенной в ходе судебного следствия из которых следует, что ни кто из подсудимых ей не знаком, в родственных или неприязненных отношениях ни с кем из подсудимых она не состоит. Об обстоятельствах от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что ранее она работала оператором на АЗС, так вы один из дней на третью колонку подъехала машина черного цвета, в салоне было 2 человека кавказской национальности. К кассе подошел один из них – водитель, второй находился возле колонки. Он дал ей 5 000 рублей и сказал – «На третью колонку 92 бензина на 500 рублей». Она взяла у него 5 000 рублей, проверила ее по детектору, купюра проходила нормально, но ее смущало, что данная купюра была слишком ярко окрашена, она взяла лупу и стала рассматривать определенные знаки. На что клиент ей сказал – «Вас что-то смущает?», она ему ответила – «Да, у меня сомнения в подлинности этой купюры». Тогда он сказал – «Верните мне эту купюру 5 000 рублей», забирал у нее данную купюру и дал ей другую купюру, номиналом 500 рублей. Ей сразу показалось как-то подозрительно, она вернула ему купюру номиналом 5 000 рублей и заправила его на 500 рублей, он уехал. Она запомнила регион автомобиля, который был 777 и машина поехала дальше. А потом она узнала, что на соседней заправке на АЗС № была обнаружена фальшивая купюра. Узнала она об этом, когда к ней приехал наряд полиции и они у нее спросили, была ли у нее фальшивая купюра, она им пояснила, что да, была купюра по поводу которой были сомнения, но полицию она не вызывала, так как по детектору купюра прошла нормально, они просто ошиблись АЗС, их вызвали на АЗС №, а они приехали на АЗС № то есть к ней.
Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными с согласия участвующих лиц в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он совместно с ФИО79 O.A. находились у здания УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу <адрес>, в этот момент к ним подошел молодой человек, который представился оперуполномоченным - Свидетель №3, который попросил помочь при проведении оперативного эксперимента, а именно поучаствовать в качестве понятых. Он и ФИО79 O.A. согласились помочь сотрудникам полиции, после чего проследовали в кабинет, расположенный в здании УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, где находился молодой человек, Свидетель №2, который действовал с сотрудниками полиции в качестве участвующего лица при оперативном эксперименте, а именно в осуществлении приобретения фальшивых банковских билетов РФ. Оперуполномоченным Свидетель №3 ему, ФИО79 O.A. и Свидетель №2 были разъяснены права и обязанности, после чего присутствующий Свидетель №2 пояснил, он с ФИО8 договорился о встрече на остановке общественного транспорта возле <адрес> центра крови в <адрес> 29.10.2015г. в 12 час 00 минут, в ходе которой ФИО8 должен обговорить сроки и способ передачи поддельных денег, при этом Свидетель №2 в качестве задатка должен передать ФИО8 100 000 рублей. После этого в его присутствии и в присутствии ФИО79 в помещении кабинета УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: Волгоград, <адрес>, при искусственном освещении Свидетель №2 продемонстрировал личные вещи, внутренние и наружные карманы одежды на предмет нахождения денежных средств, в том числе поддельных в ходе чего установлено, что таких не обнаружено и оперуполномоченным ФИО41, Свидетель №2 были предоставлены денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей. Перед передачей денежных средств Свидетель №2 оперуполномоченный осмотрел денежные средства, он видел, что данная сумма складывается из 100 (ста) купюр достоинством 1000 рублей каждая, оперуполномоченным были зафиксированы серии и номера купюр. Кроме того все купюры были отксерокопированы и оперуполномоченным в присутствии понятых и вручены Свидетель №2 денежные средства в сумме 100 000 рублей. После этого, оперативным сотрудником Свидетель №2 были разъяснены нормы УК РФ, о не допущении провокации и подстрекательства к совершению преступления, недопущения при проведении данного мероприятия провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах совершать преступления. Примерно в 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, он, ФИО79, ФИО80, оперуполномоченный на автомобиле Lada Priora, государственный регистрационный номер Р 931 АА 34 регион, выехали в сторону <адрес>. Примерно в 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 вышел на остановке общественного транспорта возле <адрес> центра крови. После этого он видел, как к Свидетель №2 подошел молодой человек, с которым тот поздоровался, после чего вместе пошли в сторону <адрес>, а затем направились вдоль указанной <адрес>, где неподалеку присели на ступеньки и непродолжительное время общались. Затем, они продолжили путь, где напротив АЗС, поднялись вверх в лесополосу, где находились непродолжительное время, и вернулись на остановку. Далее Свидетель №2 и ФИО8 сели в маршрутное такси и направились в сторону <адрес>. Он, ФИО79 и оперуполномоченный поехали за теми, далее Свидетель №2 и ФИО8 вышли из маршрутного такси и направились вдоль <адрес>. Примерно в 13 часов 00 минут расстались. После этого Свидетель №2 направился в сторону автомобиля, где он находился. Сев в автомобиль Свидетель №2 пояснил, что у него состоялась встреча с ФИО8, в ходе которой ФИО8 получил 100 000 рублей от него. В ходе разговора рассказал, что договорился уже на 150 000 поддельных рублей, и увеличить сумму для покупки крупной партии поддельных денег пока не получится. Со слов Свидетель №2, ФИО8 также заверил, что у его знакомого есть один миллион поддельных рублей, который тоже является посредником между ним и чеченцами и пообещал переговорить с ним на закупку крупной партии. ФИО8 пообещал, что поедет к своему знакомому, передаст последнему деньги, после чего заберет у него фальшивые и отдаст. В ходе разговора они обсудили темы связанные со сбытом фальшивых денег и расстались, договорившись созвониться позже, когда у ФИО8 будут фальшивые деньги. Далее для составления акта ОРМ, все участвующие лица на автомобиле вернулись к административному зданию УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где в служебном кабинете оперуполномоченным Свидетель №3 был составлен акт ОРМ «Оперативный эксперимент», этап №, который был прочитан всеми участниками, дополнений и замечаний не поступило, после этого он, ФИО79, ФИО80 подписали документ. После этого оперуполномоченный сообщил ему и ФИО79, что на этом оперативный эксперимент не считается оконченным, что необходимо будет подъехать еще раз, с чем он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО79 вновь приехали к административному зданию, где прошли в служебный кабинет, там уже находился ФИО80. Оперуполномоченный ФИО41 вновь напомнил ему и ФИО79 о их правах и обязанностях и Свидетель №2 напомнил, что 29.10.2015г. ФИО8 получил от него 100 000 рублей в качестве задатка за продажу поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей в количестве 30 штук. Также, он с ФИО8 договорился о встрече на ООТ «Детский центр», расположенной в <адрес> 30.10.2015г. в 13 часов 30 минут, в ходе которой ФИО8, возможно, передаст тому фальшивые купюры. После этого в его присутствии и в присутствии ФИО79 в помещении кабинета УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: Волгоград, <адрес>, при искусственном освещении Свидетель №2 продемонстрировал личные вещи, внутренние и наружные карманы одежды на предмет нахождения денежных средств, в том числе поддельных в ходе осмотра установлено, что таких не обнаружено. Далее ФИО41 вновь разъяснил Свидетель №2 нормы УК РФ, о не допущении провокации и подстрекательства к совершению преступления, недопущении при проведении данного мероприятия провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах совершать преступления. После этого примерно в 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, им, ФИО79, Смольяковым и ФИО80 был осуществлен выезд на автомобиле Lada Priora, в сторону <адрес>, где Свидетель №2 сел в трамвай № на остановке общественного транспорта «Краснознаменская» и направился в сторону ООТ «Детский центр», он и ФИО79 и оперуполномоченный на автомобиле проследовали за ним. На остановке Свидетель №2 поздоровался с молодым человеком и пошли в сторону Сурского сквера, а затем парка Победы, где у них произошел разговор. Далее Свидетель №2 и ФИО8, вернувшись обратно к месту встречи, сели в трамвай № и направились в сторону <адрес>. Он, ФИО79, Свидетель №3 на автомобиле проехали за Свидетель №2 и на остановке общественного транспорта, возле <адрес> центра крови Свидетель №2 вышел и прошел к автомобилю. Когда ФИО80 сел в салон автомобиля, пояснил, что у него состоялась встреча с ФИО8, который по пути следования, возле Сурского сквера вернул ему часть задатка в размере 50 000 рублей, и пояснил, что другую часть отдал человеку, который в ближайшее время привезет указанную сумму. Свидетель №2 продемонстрировал 50 купюр номиналом 1000 рублей, серии которых были переписаны оперуполномоченным. Для составления акта ОРМ «Оперативный эксперимент», этап №, он, ФИО79, Свидетель №2 и оперуполномоченный на автомобиле Lada Priora, вернулись к административному зданию УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где в служебном кабинете оперуполномоченным был составлен акт ОРМ «Оперативный эксперимент», этап №, который был прочитан всеми участниками, дополнений и замечаний не поступило, после этого он, ФИО79, ФИО80 подписали документ. После этого оперуполномоченный сообщил ему и ФИО79, что на этом оперативный эксперимент не считается оконченным, что необходимо будет подъехать еще раз, они согласились. Через некоторое время ему позвонил оперуполномоченный и он с ФИО79 вновь приехали к административному зданию, где прошли в служебный кабинет, где уже находился ФИО80. Оперуполномоченный ФИО41 вновь напомнил ему и ФИО79 о их правах и обязанностях и Свидетель №2 напомнил, что он ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут должен встретится ФИО8 и неустановленным лицом по имени «Мага», который намерен получить от него 50 000 рублей в качестве второй части задатка за продажу поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей в количестве 30 штук. Кроме того, Свидетель №2 сообщил, что «Мага» продаст ему вместо 30 штук поддельных купюр номиналом 5000 рублей, 33 штуки на общую сумму 165 000 рублей. Встреча произойдет ДД.ММ.ГГГГ возле ТРК «Парк Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, б-р 30 лет Победы, <адрес>. После этого в его присутствии и в присутствии ФИО79 в помещении служебного кабинета УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: Волгоград, <адрес>, при искусственном освещении Свидетель №2 продемонстрировал личные вещи, внутренние и наружные карманы одежды на предмет нахождения денежных средств, в том числе поддельных купюр, в ходе осмотра установлено, таких не обнаружено. Оперуполномоченным ФИО41, Свидетель №2 были предоставлены денежные средства в сумме 50 000 рублей. Перед передачей денежных средств ФИО80 оперуполномоченный осмотрел денежные средства, он видел, что данная сумма складывается из 50 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Оперуполномоченным Свидетель №3 были зафиксированы серии и номера купюр, кроме того все купюры были отксерокопированы. Оперуполномоченный Свидетель №3 в его присутствии и присутствии ФИО79 вручил Свидетель №2 денежные средства в сумме 50 000 рублей. После этого, оперативным сотрудником Свидетель №2 были разъяснены нормы УК РФ, о не допущении провокации и подстрекательства к совершению преступления, недопущении при проведении данного мероприятия провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах совершать преступления. После этого в 20 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ им, ФИО79, оперуполномоченным был осуществлен выезд на автомобиле Lada Priora, в сторону ТРК «Парк Хаус». Подъехав к помещению Парк Хауса, они все вместе прошли в помещение, и он увидел, как Свидетель №2 на первом этаже ТРК встретился с молодым человеком, похожим на ФИО8 и вдвоем направились по эскалатору на 2й этаж, где спустя непродолжительное время встретились с мужчиной, предположительно «Магой». Втроем указанные лица прошли к «желтому» выходу, где на улице у них произошел разговор. Через некоторое время, примерно в 20 часов 50 минут «Мага» попрощавшись, направился в сторону б-ра 30-летия Победы, а ФИО8 и Свидетель №2 остались ожидать внутри ТРК. В период с 20 часов 50 минут по 21 час 45 минут ФИО8 и Свидетель №2 неоднократно, то выходили, то заходили в помещение, после чего направились в сторону 3-й продольной магистрали. После этого ФИО8 и Свидетель №2 прибыли к дому № по <адрес>, где непродолжительное время находились, после чего вернулись к третьей продольной магистрали и расстались. Далее Свидетель №2 подошел к остановке, где находились он, ФИО79 и оперуполномоченный в служебном автомобиле. Сев в салон автомобиля, Свидетель №2 пояснил, что у него состоялась встреча с ФИО8, и неустановленным лицом по имени «Мага», которому Свидетель №2 передал 50 000 рублей и пояснил, что он хочет закупить 2 миллиона поддельных денег. «Мага» пересчитал и сообщил, что сначала продаст малую партию, а потом сведет с человеком напрямую. Также «Мага» сказал, что ему нужно отлучиться, чтобы забрать фальшивые купюры, и через некоторое время вернется с 33 поддельными купюрами на общую сумму 165 000 рублей. После того, как «Мага» ушел в неизвестном направлении они с ФИО8 продолжили общаться на отвлеченные темы, и, заподозрив, что «Мага» не вернется, решили пройти к нему в общежитие, где якобы он проживал, однако найти его не удалось. После этого простились. Далее для составления акта ОРМ «Оперативный эксперимент», он, ФИО79, ФИО80 и оперуполномоченный Свидетель №3 на автомобиле Lada Priora, вернулись к административному зданию УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где в служебном кабинете оперуполномоченным Свидетель №3 был составлен акт ОРМ «Оперативный эксперимент», который был прочитан всеми участниками, дополнений и замечаний не поступило, после этого он, ФИО79, ФИО80 подписали документ. Ему предъявлен акт оперативного эксперимента, с которым он ознакомился, и поставил свои подписи, и зафиксировано все как было при проведении оперативных мероприятий (том 9 л.д. 202-206);
Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными с согласия участвующих лиц в судебном заседании, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время она совместно с Свидетель №7 находились у здания УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, по адресу <адрес>, в этот момент к ним подошел молодой человек, который представился оперуполномоченным - Свидетель №3, который попросил помочь при проведении оперативного эксперимента, а именно поучаствовать в качестве понятых. Она и Свидетель №7 согласились помочь сотрудникам полиции, после чего проследовали в кабинет, расположенный в здании УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, где находился молодой человек, Свидетель №2, который действовал с сотрудниками полиции в качестве участвующего лица при оперативном эксперименте, а именно в осуществлении приобретения фальшивых банковских билетов РФ. Оперуполномоченным Свидетель №3 ей, Свидетель №7и Свидетель №2 были разъяснены права и обязанности, после чего присутствующий Свидетель №2 пояснил, он с ФИО8 договорился о встрече на остановке общественного транспорта возле <адрес> центра крови в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 12 час 00 минут, в ходе которой ФИО8 должен обговорить сроки и способ передачи поддельных денег, при этом Свидетель №2 в качестве задатка должен передать ФИО8 100 000 рублей. После этого в его присутствии и в присутствии ФИО79 в помещении кабинета УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: Волгоград, <адрес>, при искусственном освещении Свидетель №2 продемонстрировал личные вещи, внутренние и наружные карманы одежды на предмет нахождения денежных средств, в том числе поддельных в ходе чего установлено, что таких не обнаружено и оперуполномоченным ФИО41, Свидетель №2 были предоставлены денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей. Перед передачей денежных средств Свидетель №2 оперуполномоченный осмотрел денежные средства, он видел, что данная сумма складывается из 100 (ста) купюр достоинством 1000 рублей каждая, оперуполномоченным были зафиксированы серии и номера купюр. Кроме того все купюры были отксерокопированы и оперуполномоченным в присутствии понятых и вручены Свидетель №2 денежные средства в сумме 100 000 рублей. После этого, оперативным сотрудником Свидетель №2 были разъяснены нормы УК РФ, о не допущении провокации и подстрекательства к совершению преступления, недопущения при проведении данного мероприятия провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах совершать преступления. Примерно в 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, она, Свидетель №7, ФИО80, оперуполномоченный на автомобиле Lada Priora, государственный регистрационный номер Р 931 АА 34 регион, выехали в сторону <адрес>. Примерно в 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 вышел на остановке общественного транспорта возле <адрес> центра крови. После этого она видел, как к Свидетель №2 подошел молодой человек, с которым тот поздоровался, после чего вместе пошли в сторону <адрес>, а затем направились вдоль указанной <адрес>, где неподалеку присели на ступеньки и непродолжительное время общались. Затем, они продолжили путь, где напротив АЗС, поднялись вверх в лесополосу, где находились непродолжительное время, и вернулись на остановку. Далее Свидетель №2 и ФИО8 сели в маршрутное такси и направились в сторону <адрес>. Она, Свидетель №7 и оперуполномоченный поехали за теми, далее Свидетель №2 и ФИО8 вышли из маршрутного такси и направились вдоль <адрес>. Примерно в 13 часов 00 минут расстались. После этого Свидетель №2 направился в сторону автомобиля, где он находился. Сев в автомобиль Свидетель №2 пояснил, что у него состоялась встреча с ФИО8, в ходе которой ФИО8 получил 100 000 рублей от него. В ходе разговора рассказал, что договорился уже на 150 000 поддельных рублей, и увеличить сумму для покупки крупной партии поддельных денег пока не получится. Со слов Свидетель №2, ФИО8 также заверил, что у его знакомого есть один миллион поддельных рублей, который тоже является посредником между ним и чеченцами и пообещал переговорить с ним на закупку крупной партии. ФИО8 пообещал, что поедет к своему знакомому, передаст последнему деньги, после чего заберет у него фальшивые и отдаст. В ходе разговора они обсудили темы связанные со сбытом фальшивых денег и расстались, договорившись созвониться позже, когда у ФИО8 будут фальшивые деньги. Далее для составления акта ОРМ, все участвующие лица на автомобиле вернулись к административному зданию УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где в служебном кабинете оперуполномоченным Свидетель №3 был составлен акт ОРМ «Оперативный эксперимент», этап №, который был прочитан всеми участниками, дополнений и замечаний не поступило, после этого она, Свидетель №7, ФИО80 подписали документ. Смольяков сообщил ей и Свидетель №7, что на этом оперативный эксперимент не считается оконченным, что необходимо будет подъехать еще раз, с чем он согласился. ДД.ММ.ГГГГ она и Свидетель №7 вновь приехали к административному зданию, где прошли в служебный кабинет, там уже находился ФИО80. Оперуполномоченный ФИО41 вновь напомнил ей, Свидетель №7 о их правах и обязанностях и Свидетель №2 напомнил, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 получил от него 100 000 рублей в качестве задатка за продажу поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей в количестве 30 штук. Также, он с ФИО8 договорился о встрече на ООТ «Детский центр», расположенной в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 30 минут, в ходе которой ФИО8, возможно, передаст тому фальшивые купюры. После этого в её присутствии и в присутствии Свидетель №7 в помещении кабинета УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: Волгоград, <адрес>, при искусственном освещении Свидетель №2 продемонстрировал личные вещи, внутренние и наружные карманы одежды на предмет нахождения денежных средств, в том числе поддельных в ходе осмотра установлено, что таких не обнаружено. Далее ФИО41 вновь разъяснил Свидетель №2 нормы УК РФ, о не допущении провокации и подстрекательства к совершению преступления, недопущении при проведении данного мероприятия провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах совершать преступления. После этого примерно в 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ей, Свидетель №7, Смольяковым и ФИО80 был осуществлен выезд на автомобиле Lada Priora, в сторону <адрес>, где Свидетель №2 сел в трамвай № на остановке общественного транспорта «Краснознаменская» и направился в сторону ООТ «Детский центр», она, Свидетель №7и оперуполномоченный на автомобиле проследовали за ним. На остановке Свидетель №2 поздоровался с молодым человеком и пошли в сторону Сурского сквера, а затем парка Победы, где у них произошел разговор. Далее Свидетель №2 и ФИО8, вернувшись обратно к месту встречи, сели в трамвай № и направились в сторону <адрес>. Она, Свидетель №7, Свидетель №3 на автомобиле проехали за Свидетель №2 и на остановке общественного транспорта, возле <адрес> центра крови Свидетель №2 вышел и прошел к автомобилю. Когда ФИО80 сел в салон автомобиля, пояснил, что у него состоялась встреча с ФИО8, который по пути следования, возле Сурского сквера вернул ему часть задатка в размере 50 000 рублей, и пояснил, что другую часть отдал человеку, который в ближайшее время привезет указанную сумму поддельных купюр. Они договорились, что еще созвонятся и встретятся. Свидетель №2 продемонстрировал 50 купюр номиналом 1000 рублей, серии которых были переписаны оперуполномоченным. Для составления акта ОРМ «Оперативный эксперимент», этап №, он, ФИО79, Свидетель №2 и оперуполномоченный на автомобиле Lada Priora, вернулись к административному зданию УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где в служебном кабинете оперуполномоченным был составлен акт ОРМ «Оперативный эксперимент», этап №, который был прочитан всеми участниками, дополнений и замечаний не поступило, после этого она, Свидетель №7, ФИО80 подписали документ. После этого оперуполномоченный сообщил ей и Свидетель №7, что на этом оперативный эксперимент не окончен, что необходимо будет подъехать еще раз, они согласился. ДД.ММ.ГГГГ они с Свидетель №7 вновь приехали к административному зданию, где прошли в служебный кабинет, там уже находился ФИО80. Оперуполномоченный ФИО41 вновь напомнил ей и Свидетель №7 о их правах и обязанностях и Свидетель №2 напомнил, что он ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут должен встретится ФИО8 и неустановленным лицом по имени «Мага», который намерен получить от него 50 000 рублей в качестве второй части задатка за продажу поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей в количестве 30 штук. Кроме того, Свидетель №2 сообщил, что «Мага» продаст ему вместо 30 штук поддельных купюр номиналом 5000 рублей, 33 штуки на общую сумму 165 000 рублей. Встреча произойдет ДД.ММ.ГГГГ возле ТРК «Парк Хаус», расположенного по адресу: <адрес>, б-р 30 лет Победы, <адрес>. После этого в её присутствии и в присутствии Свидетель №7 в помещении служебного кабинета УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: Волгоград, <адрес>, при искусственном освещении Свидетель №2 продемонстрировал личные вещи, внутренние и наружные карманы одежды на предмет нахождения денежных средств, в том числе поддельных купюр, в ходе осмотра установлено, таких не обнаружено. Оперуполномоченным ФИО41, Свидетель №2 были предоставлены денежные средства в сумме 50 000 рублей. Перед передачей денежных средств ФИО80 оперуполномоченный осмотрел денежные средства, он видел, что данная сумма складывается из 50 купюр достоинством 1000 рублей каждая. Оперуполномоченным Свидетель №3 были зафиксированы серии и номера купюр, кроме того все купюры были отксерокопированы. Оперуполномоченный Свидетель №3 в её присутствии и присутствии Свидетель №7 вручил Свидетель №2 денежные средства в сумме 50 000 рублей. После этого, оперативным сотрудником Свидетель №2 были разъяснены нормы УК РФ о не допущении провокации и подстрекательства к совершению преступления, недопущении при проведении данного мероприятия провокационных действий, направленных на принуждение в любых формах совершать преступления. После этого в 20 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ она, Свидетель №7, оперуполномоченный осуществили выезд на автомобиле Lada Priora, в сторону ТРК «Парк Хаус». Подъехав к помещению Парк Хауса, они все вместе прошли в помещение, и она увидела, как Свидетель №2 на первом этаже ТРК встретился с молодым человеком, похожим на ФИО8 и вдвоем направились по эскалатору на 2й этаж, где спустя непродолжительное время встретились с мужчиной, предположительно «Магой». Втроем указанные лица прошли к «желтому» выходу, где на улице у них произошел разговор. Через некоторое время, примерно в 20 часов 50 минут «Мага» попрощавшись, направился в сторону бульвара 30-летия Победы, а ФИО8 и Свидетель №2 остались ожидать внутри ТРК. В период с 20 часов 50 минут по 21 час 45 минут ФИО8 и Свидетель №2 неоднократно, то выходили, то заходили в помещение, после чего направились в сторону 3-й продольной магистрали. После этого ФИО8 и Свидетель №2 прибыли к дому № по <адрес>, где непродолжительное время находились, после чего вернулись к третьей продольной магистрали и расстались. Далее Свидетель №2 подошел к остановке, где находились она, Свидетель №7 и оперуполномоченный в служебном автомобиле. Сев в салон автомобиля, Свидетель №2 пояснил, что у него состоялась встреча с ФИО8, и неустановленным лицом по имени «Мага», которому Свидетель №2 передал 50 000 рублей и пояснил, что он с «ребятами» хочет закупить 2 миллиона поддельных денег. «Мага» пересчитал и сообщил, что сначала продаст малую партию, а потом сведет с человеком напрямую. Также «Мага» сказал, что ему нужно отлучиться, чтобы забрать фальшивые купюры, и через некоторое время вернется с 33 поддельными купюрами на общую сумму 165 000 рублей. После того, как «Мага» ушел в неизвестном направлении они с ФИО8 продолжили общаться на отвлеченные темы, и, заподозрив, что «Мага» не вернется, решили пройти к нему в общежитие, где якобы он проживал, однако найти его не удалось. После этого простились. Далее для составления акта ОРМ «Оперативный эксперимент», он, ФИО79, ФИО80 и оперуполномоченный Свидетель №3 на автомобиле Lada Priora, вернулись к административному зданию УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где в служебном кабинете оперуполномоченным Свидетель №3 был составлен акт ОРМ «Оперативный эксперимент», который был прочитан всеми участниками, дополнений и замечаний не поступило, после этого она, Свидетель №7, ФИО80 подписали документ (том 9 л.д. 207-211);
Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными ею в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными с согласия участвующих лиц в судебном заседании, из которых следует, что на момент допроса она работала в должности оператора АЗС ООО «Лукойл Нижневолжскнефтепродукт», 62, расположенной по адресу <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут она прибыла на свое рабочее место. В этот же день, около 11 часов 10 минут на АЗС «Лукойл» № на колонку под номером «7» подъехал автомобиль марки «БМВ» модели «Х5» черного цвета, государственный регистрационный знак Т 163 КС 777 регион. После того, как автомобиль остановился возле заправочной колонки №, из автомобиля вышел мужчина, после чего подошел к ней на кассу и протянул денежную купюру достоинством 5 000 рублей и попросил подать на заправочную колонку № литров дизельного топлива. Данные денежные средства он достал из портмоне, который находился у него при себе. Она взяла у данного мужчины денежную купюру достоинством 5 000 рублей. Данная купюра не вызвала у нее сомнения в подлинности. Однако, она проверила лицевую сторону данной купюры через инфракрасный детектор «Dors 1100». Инфракрасный детектор «Dors 1100» не выявил у денежной купюры достоинством 5 000 рублей полученной ею от мужчины признаков подделки. После этого она открыла кассовый аппарат достала оттуда сдачу, а именно денежные средства на общую сумму 4 487 рублей 30 копеек купюрами и монетами разного достоинства. Мужчина взял у нее сдачу и положил ее себе в портмоне. Затем мужчина направился к своему автомобилю. Заправив автомобиль, мужчина уехал. Также может пояснить, что согласно Инструкции разработанной руководством ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт», в кассе не должны находиться денежные средства свыше 15 000 рублей. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 20 минут она решила отнести денежные средства, находящиеся в кассовом аппарате в сейф, так как сумма денежных средств, превышала сумму в 15 000 рублей. Денежную купюру достоинством 5 000 рублей, которую ей передал мужчина, она на тот момент не успела убрать в кассовый аппарат. При этом купюра такого достоинства была в единственном экземпляре. После того, как она взяла данную купюру в руки у нее появились сомнения в ее подлинности, а именно, что купюра была другой на ощупь. В связи с тем, что она работает в данной сфере продолжительное время, то часто сталкивается с купюрами такого номинала и всегда обращала внимание на то, что аналогичные купюры, которыми расплачиваются покупатели другие на ощупь. Она решила снова проверить данную банкноту в инфракрасном детекторе «Dors 1100», и когда она вставила купюру достоинством 5 000 рублей с оборотной стороны, то детектор обнаружил на ней признаки поддельной. Затем, она более подробно осмотрела данную купюру и обнаружила, что на ее лицевой части с левой стороны серия «Мб», а с правой стороны серия«бМ». При этом номер купюры был одинаковым, а именно 2108606. О данном факте она сообщила сотрудникам полиции. По приезду сотрудников полиции они в присутствии понятых произвели осмотр места происшествия и изъяли вышеуказанную денежную купюру и запись с камеры наружного видеонаблюдения. Сотрудники полиции предъявили ей фотографию с паспорта, на которой был изображен мужчина, которого она узнала, как мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 10 минут расплатился с ней денежной купюрой достоинством 5 000 рублей. От сотрудников полиции ей стало известно, что им оказался ФИО4 (том 9 л.д. 6-9);
Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенными с согласия участвующих лиц в судебном заседании, из которых следует, что на автомойке «7 Капель» он работал в качестве мойщика где трудоустроен на протяжении 8 лет. Примерно в середине августа 2015 года, он находился на территории автомойки «7 капель», когда один из клиентов расплатился за оказанные услуги денежными средствами в размере 5 000 рублей. При оплате оказанных услуг, у кассира автомойки – ФИО23, полные анкетные данные которой, он указать не может, не оказалось наличных денежных средств, чтобы дать сдачу указанному клиенту. С этой целью ФИО23 попросила пойти в соседнее здание автомойки и разменять 5 000 рублей, которыми расплатился клиент. Когда он вышел из помещения мойки к нему подошел ФИО8 и попросил его отдать указанные денежные средства в размере 5 000 рублей, при этом пояснил что сам сходит разменяет указанную купюру. Так как он не хотел нагружать себя лишними делами и предложение ФИО8 у него какого-либо подозрения не вызвало, он передал ФИО8 денежные средства в размере 5 000 рублей, одной купюрой, после чего направился в бокс мыть приезжающие автомобили. Позднее того же дня администратор мойки собрал весь коллектив у себя в кабинете. Когда все были в сборе, администратор мойки- Свидетель №12 задал ему вопрос о том, передавала ли ему ФИО23 для размена купюру, и что он после этого с купюрой сделал. На вопрос Свидетель №12 он ответил, что когда вышел из помещения автомойки, к нему подошел ФИО18 и предложил самостоятельно сходить разменять купюру. Он передал купюру ФИО76, после чего вернулся к своей работе. Затем ФИО18 пояснил, что пошел на автозаправку, где попросил разменять купюру, на что ему сообщили, что суммы для размена у них нет, ФИО76 пояснил, что вернулся на автомойку и возвратил купюру ФИО23. В ходе дальнейшего разговора Свидетель №12 задал вопрос ФИО23, что она как кассир приняла купюру, которую у Свидетель №12 принимать отказываются, и кто за это должен отвечать. ФИО23 продолжала настаивать на том, что эта купюра не та, которую она приняла от клиента. За ФИО23 вступился ФИО8. После вопроса Свидетель №12 о том, устраивает ли ФИО23 данная купюра в виде зарплаты она ему сообщила, что не устраивает. Тот же вопрос Свидетель №12 задал по прежнему вступавшемуся за ФИО23 ФИО8, на что ФИО76 ответил, что его устраивает, после чего Свидетель №12 передал при всех купюру ФИО8, которую ФИО18 взял, после чего всех распустил по рабочим местам (том 8 л.д. 129-131);
Показаниями свидетеля Свидетель №13, допрошенной в ходе судебного следствия, из которых следует, что в родственных или неприязненных отношениях ни с кем из подсудимых она не состоит, указав при допросе на подсудимых ФИО16 К. и ФИО42 пояснила, что возможно они ей знакомы. Показала, что примерно летом 2015 года, часов в 5-6 вечера, они находились, с семьей с мужем и с ребенком на <адрес>, вот эти молодые люди (указывает на подсудимых ФИО16 К. и ФИО42), увидели у них в машине в багажнике постельное белье, заинтересовались, захотели приобрести. Они решили продать им и последние дали купюру номиналом 5 000 рублей. Ей купюра показалась подозрительной, она дошла до магазина «Радеж» и попросила кассира проверить. Посмотрели оказалось, что купюра фальшивая. Она вернулась к машине и отдала ее указав на подсудимого ФИО42, сказала что купюра фальшивая, они сказали, что такого не может быть, что сейчас они ее поменяют и вернутся. Но ждать их не стали сели в машину и поехали домой. Она уверенно пояснила, о том, что именно подсудимых ФИО16 К. и ФИО42 она видела летом 2015 года. Это было в июле, августе 2015 года, точно не помнит.
Показаниями свидетеля Свидетель №14, допрошенного в ходе судебного следствия, из которых следует, что в родственных или неприязненных отношениях ни с кем из подсудимых он не состоит, знаком ли ему кто-то из подсудимых затруднился ответить. Пояснил суду, что точное число он не помнит, на <адрес> он находился со своей семьей. В их машине было постельное белье, он занимался машиной. Подошли двое мужчин попросили продать, жена с ними там разговаривала, ему не до них было. Жена взяла деньги номиналом 5 000 рублей, проверив магазине, они оказались фальшивые. Двое мужчин забрали 5 000 рублей и ушли. Потом он со своей супругой собрались и уехали домой. Внешность тех мужчин, которые к ним походили, на момент допроса не помнит.
Показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенной в ходе судебного следствия, из которых следует, что она работала на автомойке «7 капель», кто-то из подсудимых с ней работал, кто не помнит, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. У них был инцидент примерно летом, тепло было, когда ей клиент дал за оплату услуг на автомойке 5 000 купюру, она попросила мойщика пойти разменять данную купюру на заправку, он пошел, однако ему не разменяли, он вернул ей данную купюру. Потом подъехал управляющий, она ему отдала эту купюру и тот разменял ее. Позже управляющий ей сказал, что купюра была какая-то не такая. Фамилию мойщика кому отдавали купюру не помнит, у них там все время находилось мойщиков 5-6 человек, кто-то официально не трудоустроен. Так же пояснила, что они с управляющим просматривали видеозапись, того что происходило на мойке, после случившегося, посмотрели, что мойщик пошел на заправку менять и все, там ограничен радиус действия.
В силу имеющихся противоречий при допросе свидетеля Свидетель №10, были оглашены ее показания данные в ходе расследования уголовного дела в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в первом-втором квартале 2015 года на автомойку устроился в качестве мойщика ФИО8, она с ФИО8 близко не общалась. Примерно с 20 по ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату указать не может, так как не помнит, один из клиентов оплатил услуги по мойке автомобиля купюрой номиналом 5000 рублей, у нее никаких сомнений в подлинности переданная купюра не вызвала и она приняла купюру в качестве оплаты, однако денежные средства для выдачи сдачи в кассе отсутствовали и она прошла по автомойке с просьбой о размене денежных средств, никто из людей находившихся в автомойке не смог разменять купюру. После этого она попросила одного из автомойщиков – Свидетель №11, о том, что бы тот разменял где -либо указанную купюру. Свидетель №11 взял купюру и вышел из помещения. Через какое то время в помещение мойки зашел автомойщик - ФИО8 и сказал, что не смог разменять купюру, вернул купюру ей. В этот момент она увидела, что на автомойку приехал администратор Свидетель №12. Она прошла к Свидетель №12 и объяснив ситуацию попросила разменять деньги, Свидетель №12 разменял деньги, она передала Свидетель №12 купюру номиналом 5000 рублей, а Свидетель №12 передал ей деньги более мелкими купюрами. В этот же день в вечернее время Свидетель №12 вернулся на автомойку и подойдя к ней достал купюру номиналом 5 000 рублей и сообщил, что данную купюру у него отказались принимать в качестве оплаты по коммунальным платежам. Свидетель №12 предложил ей вспомнить обстоятельства получения указанной купюры, они стали просматривать записи камер видеонаблюдения. На записи они увидели, что после получения денег от клиента она ходила по помещению автомойки спрашивая у других клиентов возможность разменять купюру, так как у нее не было необходимой суммы для сдачи, после чего, и на записи это так же было отражено передала купюру мойщику и тот вышел с автомойки. Свидетель №12 решил собрать весь коллектив автомойки. Свидетель №11 сообщил, что когда он вышел, чтобы разменять купюру в магазине, к нему подошел ФИО8 и предложил самостоятельно сходить разменять. Свидетель №11 передал ФИО76 купюру, после чего вернулся к своей работе. ФИО76 пояснил, что пошел на автозаправку, где попросил разменять купюру, на что ему сообщили, что суммы для размена у них нет, после чего ФИО76 вернулся и возвратил купюру переданную ему, пояснив, что деньги разменять не удалось, а она в свою очередь разменяла деньги у Свидетель №12. Свидетель №12 сказал, что раз она приняла купюру сомнительного качества, то должна возместить в кассу недостачу, но она посмотрев на купюру была убежденна, что это не та купюра, которую ей передавал клиент для оплаты, о чем она стала говорить Свидетель №12. В этот момент за нее вступился ФИО8 который сказал, что заберет сомнительную купюру, а деньги пусть вычтут из его заработной платы. Свидетель №12 передал ФИО76 сомнительную купюру. О том, что купюры была поддельная ей известно не было (том 11 л.д. 32-34).
После оглашения свидетель показания подержала в полном объеме, противоречия объяснила забывчивостью тех событий, по причине значительного временного промежутка.
Кроме того, вина подсудимых ФИО7, ФИО4 A.A., ФИО16 К., ФИО10, ФИО77 O.A. и ФИО8, в совершении ими преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 186 УК РФ, подтверждается следующими письменными материалами дела.
– рапортом заместителя начальника отдела СЧ СУ УМВД России по городу Волгограду ФИО43, зарегистрированным в КУСП УМВД России п <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СЧ СУ УМВД России по <адрес> поступил материал проверки исход. 6/2-10027 от ДД.ММ.ГГГГ содержащий информацию о признаках преступления предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (том 1 л.д. 2);
– справкой №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена оперативная проверка информации в отношении преступной группы сформированной преимущественно из этнических слоев населения. В состав группы входит ФИО4, ФИО16 К., ФИО9, ФИО8 (том 1 л.д. 24-144);
– рапортом №с, по результатом ОРМ «Наблюдение», в ходе которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 20 минут ФИО9 прошел к автомобилю марки ВАЗ 2112 государственный регистрационный номер А 032 АУ 34 регион и передал Свидетель №13 купюру достоинством 5000 рублей. Свидетель №13 прошла в магазин «Радеж», где передала кассиру купюру, однако кассир купюру вернула указав, что купюра фальшивая. Свидетель №13 вернувшись к автомобилю передала купюру ФИО9 В 18 часов 35 минут ФИО9 прошел в магазин «Радеж», где встретился с ФИО16 К., ФИО3 (том 1 л.д. 145-148);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого установлено, что в период времени с 22 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 в разговоре с Свидетель №2, сообщил последнему, что совместно с другими лицами занимается сбытом поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей. ФИО8 предложил Свидетель №2 передать поддельную купюру для последующего сбыта. Приложение к рапорту диск DVD-R №с, с результатами проведения НАЗ. (том 1 л.д. 156);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого установлено, что в период времени с 20 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ по 21 час 06 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 находясь на территории автомойки «7 Капель», расположенной по адресу: <адрес> передал Свидетель №2 поддельную купюру номиналом 5000 рублей для последующего сбыта. Приложение к рапорту диск CD-R №с, с результатами проведения НАЗ и НВД (том 1 л.д. 167);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого установлено, что в период времени с 12 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 находясь на территории автомойки «7 Капель», расположенной по адресу: <адрес> передал ФИО8 денежные средства в сумме 3 500 рублей. Приложение к рапорту диск CD-R №с, с результатами проведения НАЗ и НВД (том 1 л.д. 171);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого установлено, что направленная в ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> поддельная купюра номиналом 5000 рублей с серией и номером мб/бм2108608 полученная при проведении ОРМ от ФИО8 изготовлена не производства Гознак (справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ). Приложение к рапорту поддельная купюра номиналом 5000 рублей с серией и номером мб21086<адрес>8 (том 1 л.д. 176);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого установлено, что в период времени с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 находясь на территории автомойки «7 Капель», расположенной по адресу: <адрес> передал Свидетель №2 поддельную купюру номиналом 5000 рублей. Приложение к рапорту диск CD-R №с, с результатами проведения НАЗ (том 1 л.д. 182);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого установлено, что направленная в ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> поддельная купюра номиналом 5000 рублей с серией и номером ам 2593742 полученная ДД.ММ.ГГГГ при проведении ОРМ от ФИО8 изготовлена не производства Гознак (справка об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ). Приложение к рапорту поддельная купюра номиналом 5000 рублей с серией и номером ам 2593742 (том 1 л.д. 188);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого установлено, что в период времени с 11 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 находясь на территории автомойки «7 Капель», расположенной по адресу: <адрес> передал ФИО8 денежные средства в сумме 3300, за переданную ранее поддельную купюру номиналом 5000 рублей. Приложение к рапорту диск CD-R №с, с результатами проведения НАЗ, НВД (том 1 л.д. 194);
– актом оперативного эксперимента этап № проведенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого Свидетель №2 при участии представителей общественности Свидетель №6 и Свидетель №5 получил от ФИО8 в период времени с 20 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ по 21 час 06 минут на автомойке «7 Капель», расположенной по адресу: <адрес> поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей серия/номер мб21086<адрес>8. В 21 час 35 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 в присутствии представителей общественности добровольно выдал поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей серия/номер мб/бм 2108608 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 15 минут по 12 часов 28 минут в присутствии представителей общественности Свидетель №2 передал ФИО8 денежные средства в сумме 3500 рублей, в счет оплаты за ранее полученную поддельную купюру. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 в присутствии представителей общественности сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ он получил от ФИО8 поддельную денежную купюру номиналом 5000 рублей серия и номер ам 2593742. Свидетель №2 пояснил, что указанную купюру он добровольно выдал сотрудникам полиции. В период времени с 11 часов 30 минут по 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 под контролем представителей общественности передал ФИО8 в счет полученной поддельной денежной купюры номиналом 5000 рублей серия и номер ам 2593742 – 3 300 рублей. После этого оперативный эксперимент этап №, был завершен (том 1 л.д. 199-211);
– актом оперативного эксперимента этап № проведенного в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения которого Свидетель №2 при участии представителей общественности Свидетель №7 и Свидетель №1 передал ФИО8 в период времени с 12 часов 06 минут по 13 час 02 минут ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 рублей, для приобретения партии поддельных денежных купюр. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 30 минут по 13 часов 46 минут ФИО8 передал Свидетель №2 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 40 минут по 22 часа 35 минут Свидетель №2 передал ФИО16 К. денежные средства в сумме 50 000 рублей, для приобретения партии поддельных денежных купюр (том 4 л.д. 1-60);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого в ходе проведения ОРМ получены результаты оперативно-розыскной деятельности, «Прослушивание телефонных переговоров» «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО4 Приложение к рапорту диск DVD-R №с, с результатами проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» (том 1 л.д. 214);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого в ходе проведения ОРМ получены результаты оперативно-розыскной деятельности, «Прослушивание телефонных переговоров» «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО8 Приложение к рапорту диск DVD-R №с, с результатами проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» (том 2 л.д. 25);
– рапортом №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которого в ходе проведения ОРМ получены результаты оперативно-розыскной деятельности, «Прослушивание телефонных переговоров» «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО8 Приложение к рапорту диск DVD-R №с, с результатами проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» (том 4 л.д. 61);
– протоколом явки с повинной ФИО8, зарегистрированной в КУСП УМВД РФ <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой ФИО8 сообщил, что в июле 2015 года он получил от ФИО16 К. поддельные банковские билеты ЦБ РФ, номиналом 5000 рублей для последующего сбыта. 2 из полученных у ФИО16 К. купюр ФИО8 сбыл Свидетель №2, действующему под контролем сотрудников полиции (том 2 л.д. 50-56);
– протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в домовладении расположенном по адресу: <адрес>, являющимся жилищем ФИО9 изъят билет ЦБ РФ номиналом 5 000 рублей серия ам2593774 (том 2 л.д.80-85);
– заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого билеты Банка России 5000 рублей образца 1997 года ам 2593774, ам 2593742, мб/бм2108608 изготовлены не производством Гознак (том 4 л.д. 208-212);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с аудизаписью, разговора между ФИО8 и ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 22 часов 48 минут по 23 часа 30 минут, в ходе которого ФИО8 предложил ФИО44 осуществлять сбыты фальшивых купюр достоинством 5000 рублей. Кроме того ФИО45 сообщает, что неоднократно сбывал фальшивые купюры, сообщает, что в сбыте фальшивых купюр участвует ФИО9 (том 4 л.д. 233- 242);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с видеозаписью, разговора между ФИО8 и ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 58 минут по 21 час 06 минут, в ходе которого ФИО8 передал ФИО44 фальшивую купюру достоинством 5000 рублей (том 5 л.д. 1-5);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с видеозаписью, разговора между ФИО8 и ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 20 минут по 12 часов 28 минут, в ходе которого ФИО8 получил от ФИО44 денежные средства в сумме 3 500 рублей за фальшивую купюру (том 5 л.д. 12-18);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с аудиозаписью, разговора между ФИО8 и ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 17 минут. В ходе разговора ФИО8 сообщил Свидетель №2 о том, что еще одну купюру не успел подклеить, а также сообщил, что человек, у которого ФИО8 берет фальшивые купюры ждет новую партию номиналом 1 000 рублей. Также ФИО76, обратив внимание на то, что Свидетель №2 хочет отлучиться, предложил ему взять с собой купюру и попробовать ее сбыть, после чего ее передал последнему (том 5 л.д. 25-28);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с видеозаписью, разговора между ФИО8 и ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 38 минут до 11 часов 47 минут. На записи зафиксировано, как Свидетель №2 рассказал о том, что разменял с трудом поддельную купюру и предложил вместо 3 500 рублей отдать ФИО8 3 300 рублей, на что последний согласился и забрал деньги. Так же Свидетель №2 сообщил, что хочет взять еще поддельные купюры, только качеством лучше, на что ФИО8 ответил, что у него пока купюр нет, и сам он ждет купюры (том 5 л.д. 35-41);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с аудиозаписью телефонных разговоров в ходе осмотра прослушаны разговоры состоявшиеся ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 08 минут и ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты исходящий вызов с мобильного телефона ФИО4 (9616666657) на абонентский №, который использовал ФИО16 К. в ходе разговора договариваются о передаче фальшивых купюр ФИО4 в Республику Чечня на автобусе. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту исходящий вызов с мобильного телефона ФИО4 (9616666657) на абонентский №, который использовал ФИО16 К.. В ходе разговора ФИО4 спрашивает ФИО16 К. о том, почему последний спрятал фальшивые купюры таким образом, что они намокли. ФИО16 К. обещает высушить купюры и выбрать из фальшивых купюр 10 штук для передачи в Республику Чечня ФИО4 на автобусе. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут исходящий вызов с мобильного телефона ФИО4 (9616666657) на абонентский №, который использовал ФИО16 К.. В ходе разговора ФИО4 настаивает на передаче ему фальшивых купюр 10 штук в Республику Чечня. ФИО4 спрашивает когда ФИО16 к. вернут деньги за ранее переданные фальшивые купюры. ФИО4 просит, чтобы как только отдадут деньги ФИО16 К. перевел ему их на карточку поясняя, что у него денег нет. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 44 минуты исходящий вызов с мобильного телефона ФИО4 (9616666657) на абонентский №, который использовал ФИО16 К.. В ходе разговора ФИО4 настаивает на передаче ему фальшивых купюр 10 или 15 штук в Республику Чечня. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 45 минут исходящий вызов с мобильного телефона ФИО4 (9616666657) на абонентский №, который использовал ФИО16 К.. В ходе разговора ФИО4 спрашивает у ФИО16 К., когда ему отдадут деньги за переданные ранее 5 «бумаг» (фальшивые купюры). ФИО16 К. поясняет, что ему обещают либо отдать деньги, либо вернуть купюры. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 58 минут исходящий вызов с мобильного телефона ФИО4 (9616666657) на абонентский №, который использовал ФИО16 К.. В ходе разговора ФИО16 К. сообщил, что собирает передать в Республику Чечню для ФИО4 на автобусе фальшивые купюры в количестве 12 штук. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут входящий вызов на мобильный телефон ФИО4 (9616666657) с абонентского номера 9610884304, который использовал ФИО16 К.. В ходе разговора ФИО16 К. сообщил сведения о водителе автобуса и пояснил ФИО4, что водителю автобуса сказал, что в коробке образец детали для заказа (том 5 л.д. 48-68);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с аудиозаписью телефонных разговоров в ходе осмотра прослушаны разговоры: зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 35 минут исходящий вызов с мобильного телефона ФИО4 (9616666657) на абонентский №, который использовал ФИО16 К.. В ходе разговора ФИО4 сообщает, что забрал фальшивые купюры и они в очень плохом состоянии. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 05 минут входящий вызов на мобильного телефона 9610884304, который использовал ФИО16 К. с абонентский №, который использовал ФИО8 В ходе разговора ФИО8 спрашивает отдать денежные средства в сумме 6000 рублей ФИО9 Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 29 минут входящий вызов на мобильного телефона 9610884304, который использовал ФИО16 К. с абонентского номера 9061722680, который использовал ФИО10 В ходе разговора ФИО10 спросил у ФИО16 К. не разменяли ли еще поддельные купюры, пояснив, что ему надо отдать электрику за работу 4000 рублей. ФИО16 К. пояснил, что это надо будет объяснить ФИО4, на что ФИО10 сообщил, что ФИО4 ФИО16 К. может сообщить, что ФИО10 порвал фальшивые купюры. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 09 минут исходящий вызов с мобильного телефона 9610884304, который использовал ФИО16 К. на абонентский №, который использовал ФИО10 В ходе разговора ФИО10 спросил у ФИО16 К. не звонил ли он тому, кто разменивает фальшивые купюры. ФИО16 К. сообщил, что звонил и разменяли только 2 фальшивые купюры, а 2 вернули обратно. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 15 минут входящий вызов на мобильный телефон №, который использовал ФИО16 К. с абонентского номера 9061722680, который использовал ФИО10 В ходе разговора ФИО10 просит ФИО16 К. не говорить ФИО4, что о том, что удалось сбыть 2 фальшивые купюры, предложил сказать, что купюры испортились. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 11 минут входящий вызов на мобильный телефон ФИО4 (9616666657) с абонентского номера 9610884304, который использовал ФИО16 К. В ходе разговора ФИО4 спрашивает ФИО16 К. удалось ли сбыть 5 фальшивых купюр, ФИО16 К. отвечает, что фальшивые купюры порвал ФИО10 Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 16 минут входящий вызов на мобильный телефон №, который использовал ФИО16 К. с абонентского номера 9061722680, который использовал ФИО10 В ходе разговора ФИО10 и ФИО16 К. обсудили, что будут говорит ФИО4, о фальшивых купюрах. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 23 минуты входящий вызов на мобильного телефона 9610884304, который использовал ФИО16 К. с абонентский №, который использовал ФИО8 В ходе разговора ФИО16 К. спросил у ФИО8, отдал ли ему фальшивую купюру ФИО9 (том 5 л.д.75-101);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с аудиозаписью телефонных разговоров в ходе осмотра прослушаны разговоры: Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 10 минут исходящий вызов с мобильного телефона 937 560 19 55, который использовал ФИО8 на абонентский №, который использовал Свидетель №2 В ходе разговора ФИО8 предупреждает Свидетель №2, чтобы при обнаружении у него фальшивых купюр, тот сообщил, что нашел их. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут исходящий вызов с мобильного телефона 937 560 19 55, который использовал ФИО8 на абонентский №, который использовал ФИО16 К., В ходе разговора ФИО8 сообщает ФИО16 К., что у него есть деньги после сбыта 1 фальшивой купюры (том 5 л.д. 102-116);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого прослушан диск 386 с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с аудиозаписью телефонных разговоров в ходе осмотра прослушаны разговоры: Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут входящий вызов с мобильного телефона 9616666657, который использовал ФИО17 О.М. на абонентский №, который использовал ФИО4 В ходе разговора ФИО17 О.М. и ФИО4 обсуждают людей, которые ищут ФИО4 Зафиксированы разговоры от ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 07 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 49 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 21 минуту, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 40 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 46 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 13 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 55 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 35 минут, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 19 минут. В ходе разговоров ФИО4 и ФИО17 О.М. обсуждают финансовую задолженность перед третьими лицами (том 5 л.д. 117-127);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с видеозаписью, разговора между ФИО8 и ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 06 минут по 12 часов 59 минут. ФИО8 при встрече с Свидетель №2 получил 100 000 рублей и в ходе разговора подтвердил что договорился на 150 000 рублей поддельными купюрами и увеличить сумму пока не получится. ФИО8 также заверил, что у его знакомого есть 1 миллион рублей поддельными купюрами. ФИО8 пообещал Свидетель №2, что поедет к своему знакомому, передаст деньги, после чего заберет у него фальшивые купюры и передаст Свидетель №2 (том 5 л.д. 134-141);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ № с, с видеозаписью, разговора между ФИО8 и ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 31 минуты по 13 часов 52 минут. ФИО8 при встрече с Свидетель №2 возвратил 50 000 рублей и рассказал о том, что у его знакомого есть 400 000 рублей поддельными купюрами, но они бракованные, так как их погрызли мыши, и пояснил, что необходимо съездить туда, где печатают, но это займет время. Также ФИО8 пообещал переговорить со своим знакомым на поставку большой суммы поддельных купюр, при этом заверил, что качество поддельных купюр будет лучше (том 5 л.д. 148-153);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с видеозаписью, встречи ФИО8, Свидетель №2 и ФИО16 К. Видеозаписью зафиксировано, что в период с 19 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ по 20 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Свидетель №2 встретился с ФИО8 на <адрес> и направились к дому № по <адрес>, где на первом этаже их ожидал ФИО16 К., который в разговоре представился «Магой». В ходе разговора Свидетель №2 попросили передать 50 000 рублей, на что Свидетель №2 сообщил что у него при себе денег нет и потребовал объяснения, почему он не получил фальшивые купюры, так как ранее передал уже задаток в 50 000 рублей. ФИО16 К. объяснил, что ему необходимо передать всю сумму в размере 100 000 рублей, чтобы получить 150 000 рублей поддельными купюрами. В ходе разговора собеседники обсуждали сроки и условия передачи денег, после чего ФИО16 К. остался внутри здания, а ФИО8 и Свидетель №2 направились в сторону 3-й продольной магистрали (том 5 л.д. 160-172);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с видеозаписью, встречи ФИО8, Свидетель №2 и ФИО16 К. Видеозаписью зафиксировано, что в период с 20 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 14 минут ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> возле ТРК «Парк Хаус» Свидетель №2 в присутствии ФИО8 передал 50 000 рублей ФИО16 К. представившимся «Мага» и пояснил, что хочет приобрести 2 миллиона рублей поддельными купюрами. ФИО16 К. пересчитал полученные деньги и сообщил, что продаст небольшую партию. ФИО16 К. сказал, что он отойдет, чтобы забрать фальшивые купюры, и через некоторое время вернется с 33 поддельными купюрами на общую сумму 165 000 рублей. После того, как ФИО16 К. ушел ФИО8 и Свидетель №2 продолжили разговаривать на различные темы, а потом решили, что ФИО16 К. не вернется, решили пройти к нему в общежитие, где якобы проживал ФИО16 К., однако найти его не удалось. ФИО8 и Свидетель №2 простились (том 5 л.д. 179-183);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан диск №с приложение к рапорту ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ №с, с аудиозаписью телефонных разговоров в ходе осмотра прослушаны разговоры: зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 13 минуты входящий вызов с мобильного телефона 9375601955, который использовал ФИО8 с абонентский №, который использовал Свидетель №2 В ходе разговора Свидетель №2 и ФИО8 договариваются о передачи ФИО8 100 000 рублей за партию фальшивых купюр. Зафиксированы разговоры ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в ходе разговоров Свидетель №2 настаивал на встрече с ФИО8, последний ссылается на занятость или не возможность встретиться, в связи с тем, что с ним еще так же не встретились люди, которые должны передать партию фальшивых купюр. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 22 минуты исходящий вызов с мобильного телефона 9375601955, который использовал ФИО8 на абонентский №, использует ФИО9, в ходе разговора ФИО8 выясняет у ФИО9 где находится ФИО16 К. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минуты исходящий вызов с мобильного телефона 9375601955, который использовал ФИО8 на абонентский №, использует ФИО16 К., в ходе разговора ФИО8 предлагает ФИО16 К. встретиться и договорится об обмане. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 36 минут исходящий вызов с мобильного телефона 9375601955, который использовал ФИО8 на абонентский №, который использовал Свидетель №2 В ходе разговора ФИО8 рассказывает Свидетель №2 что у тех, кто должен передать партию фальшивых денежных купюр произошла непредвиденная ситуация. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 55 минуты исходящий вызов с мобильного телефона 9375601955, который использовал ФИО8 на абонентский №, использует ФИО16 К., в ходе разговора ФИО8 и ФИО16 К. договорились о том как будут обманывать Свидетель №2, чтобы получить у него денежные средства в сумме 50 000 рублей, якобы за приобретение партии фальшивых купюр. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 10 минуты исходящий вызов с мобильного телефона 9375601955, который использовал ФИО8 на абонентский №, использует ФИО16 К., в ходе разговора ФИО8 и ФИО16 К. договорились о том, что встретятся с Свидетель №2 на <адрес>, чтобы Свидетель №2 думал, что ФИО16 К. живет там. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 32 минуты исходящий вызов с мобильного телефона 9375601955, который использовал ФИО8 на абонентский №, использует ФИО16 К., в ходе разговора ФИО8 и ФИО16 К. договорились о том, что как обманут с Свидетель №2, чтобы получить у него денежные средства в сумме 50 000 рублей, якобы за приобретение партии фальшивых купюр. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту исходящий вызов с мобильного телефона 9375601955, который использовал ФИО8 на абонентский №, использует ФИО16 К., в ходе разговора ФИО8 и ФИО16 К. вновь договариваются о том, что как обманут с Свидетель №2, чтобы получить у него денежные средства в сумме 50 000 рублей, якобы за приобретение партии фальшивых купюр. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут исходящий вызов с мобильного телефона 9375601955, который использовал ФИО8 на абонентский №, который использовал Свидетель №2 В ходе разговора ФИО8 сообщает, что договорился о встрече для приобретения партии фальшивых купюр. Свидетель №2, сообщает, что переживает, что ФИО8 его обманет. ФИО8 заверил Свидетель №2, что все будет хорошо (том 5 л.д. 190-220);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан с участием переводчика ФИО46, диск №с, с аудиозаписью телефонных разговоров. В ходе осмотра прослушаны разговоры: зафиксирован разговор 19.07.2015г. в 00 часов 16 на мобильный телефон ФИО4 (9616666657) с абонентского номера 9061722680 использует ФИО10 В ходе разговора ФИО10 просит у ФИО4 взять несколько поддельных купюр для личного использования. ФИО4 соглашается. Зафиксирован разговор 20.07.2015г. в 11 часов 39 на мобильный телефон ФИО4 (9616666657) с абонентского номера 9061722680 использует ФИО10 В ходе разговора ФИО10 сообщил ФИО4, что поддельные купюры, которые спрятал ФИО16 К. на базе, промокли. ФИО4 говорит, о том, что он давал ФИО16 К. указания спрятать поддельные купюры в другом месте. Зафиксирован разговор 21.07.2015г. в 14 часов 40 на мобильный телефон ФИО4 (9616666657) с абонентского номера 9061722680 использует ФИО10 В ходе разговора ФИО4 просит ФИО10 как можно быстрее отправить (предположительно поддельные купюры). ФИО4, говорит, что бы (предположительно поддельные купюры) передал кто-то другой. Зафиксирован разговор 22.07.2015г. в 12 часов 43 минут на мобильный телефон ФИО4 (9616666657) с абонентского номера 9061722680 использует ФИО10 В ходе разговора ФИО4 сообщает, что забрал вещи из автобуса. Зафиксирован разговор 01.10.2015г. в 15 часов 22 минут на мобильный телефон ФИО4 (9616666657) с абонентского номера 9061722680 использует ФИО10 В ходе разговора ФИО10 сообщает, что приезжали дагестанцы насчет фальшивых денег, ФИО4 обрывает ФИО10 и просит не говорить об этом по телефону (том 8 л.д. 57-67);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого прослушан с участием переводчика ФИО47, диск 423с, с аудиозаписью телефонных разговоров в ходе осмотра прослушаны разговоры: зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 35 минут входящий вызов на мобильный телефон №, который использовал ФИО16 К. с абонентского номера 9033878445, который использовал ФИО9 В ходе разговора ФИО9 и ФИО16 К. обсуждают, что ФИО9 необходимо передать ФИО8 поддельную купюру и обсуждают, сколько денег за нее ФИО8 должен передать ФИО9 ФИО16 К. сообщает ФИО9, что за 10 000 рублей – 2 поддельные купюры номиналом 5000 рублей, ФИО8 должен отдать 6000 рублей и говорит ФИО9, чтобы тот вновь напомнил эти условия ФИО8 Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 42 минут входящий вызов на мобильный телефон №, который использовал ФИО16 К. с абонентского номера 9033878445, который использовал ФИО9 В ходе разговора ФИО9, сообщает ФИО16 К., что ФИО8 оставляет 2 поддельные купюры себе, а 2 передает обратно ФИО16 Т.К.. Зафиксирован разговор ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 23 минуты входящий вызов на мобильный телефон №, который использовал ФИО16 К. с абонентского номера 9033878445, который использовал ФИО9 В ходе разговора ФИО9 просит ФИО16 К. не обговаривать с ФИО8, чтобы тот отдал только 6000 рублей, объясняя, что если ФИО8 отдаст больше, это лучше (том 8 л.д. 135-143);
– протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого свидетель Свидетель №13 уверенно опознала ФИО16 К., как человека, которого она видела рядом с ФИО9, который пытался ей сбыть поддельным банковский билет ЦБ РФ номиналом 5 000 рублей (том 8 л.д. 148-153);
– протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрено помещение АЗС №, расположенного по адресу <адрес> шоссе Авиаторов, <адрес>. В ходе проведенного осмотра места происшествия изъят билет ЦБ РФ номиналом 5 000 рублей серия номер мб/бм 2108606, диск с видеозаписью сбыта указанной купюры (том 8 л.д. 228-233);
– протоколом обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в квартире являющейся жилищем ФИО16 К. по адресу: <адрес>. В ходе проведенного обыска изъяты денежные средства купюрами 1000 рублей на общую сумму 15 000 рублей, серия номер ТБ 4333958, ХЛ 9803490, ЛЕ 1663999, ВП 4381785, ИЗ 1189590, ИЗ 1189592, ЛЕ 5572724, КЭ 5679837, ИЯ 4789403, ЬА 0199306,МК 4172763, ГЯ7576326, ЧЗ 6442656, ЧЛ 0244031, ЧЗ 177616ДД.ММ.ГГГГ, который были переданы Свидетель №2 при проведении «Оперативного эксперимента» (том 9 л.д. 27-31);
– протоколом обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в квартире являющейся жилищем ФИО8 по адресу: <адрес>. В ходе проведенного обыска изъяты денежные средства купюрами 1000 рублей на общую сумму 16 000 рублей, ЯГ 2328379, СЧ 7955127, ЧГ 8703231, ач 0854685, ЧК 3794244, БЬ 9434166, БЛ 7181037, ИИ 0374377, ПБ 7351606, ЛЧ 3893563, мэ 4118422, МО 3723980, НТ 0493231, AT 4658594, ЧН 4617942, ЧН 461794ДД.ММ.ГГГГ, который были переданы Свидетель №2 при проведении «Оперативного эксперимента» (том 9 л.д. 45-49);
– протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск с видеозаписью, изъятый в ходе осмотра места происшествия на АЗС №, по адресу <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>. Видеозаписью зафиксировано, что ФИО4, прибыв на автозаправку проходит в помещение, при этом в кулаке его правой руки, при выходе из автомобиля зажата бумага, схожая по окрасу с купюрой номиналом 5 000 рублей, после это зафиксировано, как ФИО4 подходит к кассе и расплачивается с оператором АЗС (том 9 л.д. 148-156);
– заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого билет Банка России 5 000 рублей образца 1997 года мб/бм2108606 изготовлен не производством Гознак (том 9 л.д. 169-173);
– справкой №с оперуполномоченного по ОВД отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО41, согласно которой им ДД.ММ.ГГГГ в административном здании ФКУ «Следственный изолятор №» по адресу: <адрес> проведено оперативно-розыскное мероприятие «Опрос» с применением негласной аудиозаписи в отношении ФИО4 Приложение к справке диск DVD-R №с, с результатами ОРМ «Опрос» с применением НАЗ; лист формата А4, с рукописной схемой изображенной ФИО2 (том 9 л.д. 220);
– справкой от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным по ОВД отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО41, согласно которой, от лица изъявившего желание сообщить информацию и передать документы на конфиденциальной основе, получены сведения, о том, что указанное лицо в ноябре 2015 года находилось в ИВС УМВД России по <адрес> совместно с ФИО2 Гражданин передал белый лист, размером А5, с изображением с двух сторон, на котором ФИО4 лично рисовал схемы распространения поддельных купюр. Приложение: лист формата А5, с рукописной схемой изображенной ФИО2 с указанием порядка передачи поддельных банковских билетов ЦБ РФ (том 9 л.д. 218);
– справкой №с начальника отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> Свидетель №4, согласно которой оперуполномоченным по ОВД отделения № отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО41 проведено оперативно-розыскное мероприятие «Опрос» с применением негласной аудиозаписи в отношении ФИО4 Приложение к справке диск DVD-R №с, с результатами ОРМ «Опрос» с применением НАЗ (том 9 л.д. 237);
– протоколом осмотра предметов в ходе которого осмотрены денежные средства купюрами 1000 рублей на общую сумму 31 000 рублей, серия номер: ТБ 4333958, ХЛ 9803490, ЛЕ 1663999, ВП 4381785, ИЗ 1189590, ИЗ 1189592, ЛЕ 5572724, КЭ 5679837, ИЯ 4789403, ЬА 0199306,МК 4172763, ГЯ7576326, ЧЗ 6442656, ЧЛ 0244031, ЧЗ 17761<адрес>9, СЧ 7955127, ЧГ 8703231, ач 0854685, ЧК 3794244, БЬ 9434166, БЛ 7181037, ИИ 0374377, ПБ 7351606, ЛЧ 3893563, мэ 4118422, МО 3723980, НТ 0493231, AT 4658594, ЧН 4617942, ЧН 461794ДД.ММ.ГГГГ, который были переданы Свидетель №2 при проведении «Оперативного эксперимента» и изъяты по месту проживания ФИО8 и ФИО16 К. (том 10 л.д. 82-89 );
– протоколом осмотра предметов, проведенным ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены 4 поддельных банковских билета ЦБ РФ ам 2593774, ам 2593742, мб/бм2108608, мб/бм2108606 изготовленные не производство Гознак. Поддельный банковский билет ЦБ РФ мб/бм2108606, изъят на АЗС №, по адресу <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, был незаконно сбыт ФИО2 Поддельные банковских билеты ЦБ РФ ам 2593742 мб/бм2108608, были незаконны сбыты ФИО8 Свидетель №2, действующему под контролем сотрудников полиции. Поддельный банковский билет ЦБ РФ ам 2593774, был изъят в ходе обыска в жилище ФИО9 (том 10 л.д. 216-222);
– протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого прослушан диск CD-R №с, с результатами ОРМ «Опрос» с применением НАЗ, - приложение к рапорту от ДД.ММ.ГГГГ №c и располагавшегося в качестве приложения № к нему. При прослушивании аудиозаписи установлено, что ФИО4 сообщает оперуполномоченному, о том, что ему известно о длительной преступной деятельности ФИО7 направленной на незаконный сбыту поддельных купюр, кроме того ФИО4, сообщил, о том, то ему было известно, о том, что ФИО16 К. передавал фальшивые купюры третьим лицам для сбыта и последующей передачи денег, за незаконный сбыт ФИО4 Прослушана аудиозапись диска CD-R №с, с результатами ОРМ «Опрос» с применением НАЗ- приложение к рапорту от ДД.ММ.ГГГГ №c. При прослушивании аудиозаписи установлено, что ФИО4 сообщает оперуполномоченному, о том, что ему известно и длительной преступной деятельности ФИО7 по незаконному сбыту поддельных купюр, кроме того ФИО4, сообщил, о том, то ему было известно, о том, что ФИО16 К. передавал фальшивые купюры третьим лицам для сбыта и последующей передачи денег, за незаконный сбыт ФИО4 Осмотрены листы формата 1 - А5 и 1- А 4, с имеющимися на них записями выполненными ФИО4, где подробно указанно, что поддельные купюры поступали ФИО4 от ФИО7 ФИО4 передавал поддельные купюры ФИО16 К., а тот в последующем передавал своему сыну – ФИО9, а также ФИО10 и другим неизвестным ФИО4 лицам (том 11 л.д. 1-29);
– заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого исследуемые рукописные записи, начинающиеся словом: «Расул» и заканчивающиеся словом «Юля», выполненные на одной стороне листа бумаги формата А4 и рукописные записи, начинающиеся словом «<адрес>» и заканчивающиеся цифровой записью «100%», выполненные на одной стороне и начинающиеся цифрами «06» и заканчивающиеся словом «Али#», выполненные на оборотной стороне листа бумаги, вероятно выполнены ФИО2 (том 11 л.д. 213-221);
– протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель Свидетель №13 указала на ФИО9, как на лицо, которое в июле 2015 года, пытался незаконно сбыть ей, под предлогом приобретения постельного белья, поддельный банковских билет ЦБ РФ номиналом 5000 рублей. Однако, она проверив в магазине переданную ей купюру, сообщила ФИО9, что купюра поддельная и вернула купюру ФИО9 (том 12 л.д. 32-40);
– протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диска CD-R №с, с имеющемся на нем телефонными соединениями между ФИО16 К., ФИО48, ФИО9, ФИО2, ФИО10 В ходе осмотра детализации телефонных соединений установлено, что ФИО16 К. постоянно вел телефонные переговоры с ФИО8, ФИО9, ФИО2, ФИО10. ФИО8 вел телефонные переговоры с ФИО16 К., ФИО9, Свидетель №2 ФИО4 вел телефонные переговоры с ФИО16 К., ФИО10 (том 12 л.д. 136-151);
– протоколом очной ставки проведенной между ФИО7 и ФИО2, в ходе которой ФИО17 О.М. и ФИО4 подтвердили что в июле 2015 года ФИО17 О.М. передал ФИО4 80 поддельный банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5000 рублей, на общую сумму 400 000 рублей. ФИО4 показания ФИО7 подтвердил (том 12 л.д. 154-157).
Таким образом, выслушав все стороны по делу, изучив письменные материалы и представленные вещественные доказательства, суд приходит к следующему выводу.
Так, органами предварительного расследования действия подсудимых ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ – как покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, совершенные организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
Вместе с тем установленные в судебном следствии фактические обстоятельства дела, характер действий подсудимых, количество сбытых и изъятых фальшивых денежных средств, в совокупности с представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности показания свидетелей и письменные материалы дела, бесспорно свидетельствуют о наличии направленности умысла ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 на покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, но группой лиц по предварительному сговору.
Исходя из указанного суд считает, что органы предварительного следствия, квалифицируя действия подсудимых по покушению на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, совершенные организованной группой, не установили и не привели достаточных доказательств, подтверждающих наличие данного квалифицирующего признака исходя из следующего ниже по тексту.
Так, согласно закона преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
По смыслу уголовного закона, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений.
Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников.
Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация соучастников.
Однако, данных свидетельствующих об устойчивости, высоком уровне организованности и профессионализме группы с участием ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 о том, что подсудимыми велась предварительная подготовка к совершению преступления, работа по разработке планов, их обсуждение, особое распределение ролей, в судебном заседании не установлено.
Следовательно, установленные фактические обстоятельства преступления свидетельствуют лишь о предварительном сговоре подсудимых в составе группы лиц, в связи с чем, суд считает необходимым квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой из обвинения ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в покушении на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации исключить, как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании, а следовательно и переквалифицировать действия всех подсудимых с ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 186 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ – как покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
Рассматривая вопрос о виновности подсудимых в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ, при этом выслушав все стороны по делу, изучив письменные материалы и представленные вещественные доказательства, суд приходит к следующему выводу.
Так вина подсудимых ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ – покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, нашла свое полное подтверждение.
Все исследованные в судебном заседании доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении каждого подсудимого, но по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ.
В основу обвинительного приговора суд полагает необходимым заложить следующие доказательства.
Показания ФИО7, данные им в ходе предварительного следствия из которых следует, что в конце июня 2015 года на автостоянке ТРК "Парк Хаус" по адресу: <адрес>, бульвар 30-ти летия Победы, <адрес> он обнаружил сумку, в которой находились купюры достоинством по 5 000 рублей. Приехав домой и пересчитав деньги, находившиеся в сумке, он убедился что там находится 80 купюр номиналом по 5 000 рублей каждая, на сумму 400 000 рублей. Внимательнее рассмотрев деньги, он понял, что купюры фальшивые. О том, что найденные им деньги фальшивые, он понял по качеству бумаги и более низкому качеству печати. В начале июля 2015 года, точную дату и время не помнит, он встретился с ФИО2 возле кафе "Терасса" в <адрес>. При встрече он сказал ФИО4, что у него есть 80 фальшивых купюр достоинством по 5 000 рублей каждая. Впоследствии он передал через свою девушку Инну сначала две купюры достоинством по 5 000 рублей ФИО4, а впоследсвии остальные денежные средства. ФИО4 предложил продать фальшивые купюры за 70 процентов от их номинальной стоимости, то есть за 280 000 рублей и попросил отсрочить выплату денег до августа 2015 года. Он согласился с предложением ФИО4 и передал ему 78 фальшивых купюр достоинством по 5 000 рублей на общую сумму 390 000 рублей. Для чего ФИО4 потребовались фальшивые купюры он не знал, так как ФИО4 по этому поводу ничего не говорил. При последнем звонке ФИО4 он решив, что деньги от ФИО4 не получит никогда, сказал ФИО4, что больше с ним общаться не хочет и чтобы ФИО4 никогда не звонил
Данные показания подтвердил на предварительном следствии ФИО4 Согласно протокола очной ставки ФИО17 О.М. и ФИО4 подтвердили, что в июле 2015 года ФИО17 О.М. передал ФИО4 80 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 000 рублей каждая. ФИО4 показания ФИО7 подтвердил.
Оглашенные в судебном заседании показаниям ФИО4, будучи допрошенного ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого в совершении указанного преступления, он вину в инкриминируемом деянии ФИО5 в полном объеме и пояснил, что в первых числах июля 2015 года встретился с ФИО38 возле торца дома, расположенного по <адрес>. В ходе беседы ФИО17 О.М. поинтересовался у него, есть ли у него знакомые торговые представители, инкассаторы для сбыта поддельных денежных купюр. Он сказал ФИО38, что постарается найти таких людей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО17 О.М. и попросил его подъехать к дому, расположенному по <адрес>, для того, чтобы забрать фальшивые денежные купюры, у ранее ему незнакомой девушки. Он забрал 2 купюры номиналом 5 000 рублей каждая. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ в ночное время он встретился с ФИО7 возле кафе «Терасса» в <адрес>. В ходе беседы ФИО17 О.М. предложил ему сбыть крупную партию фальшивых денежных купюр и встретиться с человеком для того, чтобы обсудить данное предложение. ДД.ММ.ГГГГ когда он находился на работе на территории базы в <адрес>, между ним и ФИО16 К. состоялся разговор, в ходе которого он сообщил ФИО16 К. о разговоре с ФИО17 О.М., о том, что последний ему предложил сбыть крупную партию фальшивых денежных купюр и продемонстрировал ему одну из вышеуказанных денежных купюр номиналом 5000 рублей, однако он скорее всего откажется от данного предложения, на что ФИО16 К. сказал ему, что надо попробовать, так как у него есть «канал» по которому можно сбыть данные купюры. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 06 часов 30 минут он встретился с ФИО7 возле указанного дома по <адрес>. ФИО17 О.М. передал ему полимерный пакет, в котором обнаружил денежные купюры номиналом 5000 рублей каждая на общую сумму 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут он встретился с ФИО13, после чего вместе с ФИО72 он направился к себе домой, где взял две фальшивые купюры номиналом по 5 000 рублей. Забрав фальшивые купюры он совместно с ФИО16 К. на автомобиле марки «BMW Х5» государственный регистрационный знак Т 163 КС 777 направился на заправочную станцию, расположенную по <адрес> «а» <адрес>, где он залил дизельное топливо в автомобиль, на котором передвигался, и когда стал расплачиваться за него передал продавцу денежную купюру номиналом 5000 рублей. Находясь в р.<адрес> ему позвонил отец и сообщил о том, что к нему домой приехали сотрудники полиции и ему необходимо срочно приехать домой. В этой связи, он сообщил ФИО73, что у него находится пакет с фальшивыми денежными купюрами номиналом 5000 рублей каждая на сумму 400 000 рублей, и передал ФИО16 К. на хранение, пояснив, что позже заберет. В 20-х числах августа 2015 года он на принадлежащем ему автомобиле марки «Лада Приора» государственный регистрационный знак А 665 ХО 134 уехал в Чеченскую Республику по личным делам. Находясь в Чеченской Республике он позвонил ФИО16 К. и попросил его выслать ему на рейсовом автобусе из <адрес> денежные купюры в количестве 5-ти штук из партии переданной ему ДД.ММ.ГГГГ в р.<адрес>, которая находилась у ФИО16 К. на хранении. Примерно через 2 дня ФИО13 выслал ему указанные поддельные денежные купюры. Когда он находился в <адрес>, ему звонил ФИО16 К. и сообщал, что пытался сбыть одну денежную купюру, изготовленную не производством Гознак, номиналом 5000 рублей, на Тракторозаводском рынке <адрес>, однако продавец выявил признаки подделки.
Оглашенные показания обвиняемого ФИО16 К., данные им в ходе предварительного следствия, в которых он подтвердил показания ФИО4, добавив, что ДД.ММ.ГГГГ у одного из грузовых автомобилей на базе сломалась турбина, и он с ФИО10 стали искать подходящие запчасти. Турбины находились на стеллаже внутри постройки, на который он убрал переданную ФИО2 коробку с фальшивыми деньгами. Так как несколько дней до этого шли дожди, и из-за того что крыша постройки протекала, намокали в том числе коробки, стоявшие на стеллаже. В той, что передал ему ФИО4, он обнаружил денежные средства номиналом 5 000 рублей. Так как коробка была промокшая и была выполнена из картона, все содержимое намокло. Край коробки при этом был немного поврежден, возможно коробки погрызли мыши. У наиболее сильно промокших купюр стали сходить элементы защиты и они стали немного отличаться. ФИО10 сказал, что эти купюры не настоящие, т.е. фальшивые. Затем ему позвонил ФИО4 и стал спрашивать что произошло с купюрами. Он понял, что ФИО4 об этом сообщил ФИО10 Впоследствии, ФИО4 попросил выбрать из купюр находящихся в коробке - 10 купюр хорошего качества и переслать в Чечню через водителя автобуса, идущего с автовокзала <адрес>. В тот день, когда он разговаривал с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ он отправить купюры не смог. Перед отправкой ФИО4, ФИО10 нашел ему коробку, при этом ФИО10 знал о просьбе ФИО4 Он положил в коробку старую форсунку двигателя. Водителю автобуса при передаче он показал форсунку и сказал, что высылает форсунку для образца запчасти, которую необходимо приобрести. На дне коробки находились поддельные банковские билеты ЦБ РФ в количестве 12 купюр номиналом 5 000 рублей, которые были завернуты в лист бумаги. Серии и номера купюр он не смотрел и не запоминал. Купюры он передал на автобус ДД.ММ.ГГГГ. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в очередной раз он приехал на автомойку, где ФИО8 пообещал ему помочь разменять 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ, которые он взял среди промокших купюр в качестве своей зарплаты на базе. Он предложил ФИО8 передать 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ для размена, а часть от подлинных разменянных денег ФИО8 должен будет передавать ему. Процент размена был оговорен следующий: 3 000 рублей ФИО8 должен был передать ему, а оставшуюся сумму после размена должен был оставлять себе в качестве своего заработка. Он и ФИО8 договорились о том, что за 5 поддельных банковских билетов ФИО8 должен был ему передать 15 000 рублей. Так как ему было необходимо внести задаток за квартиру, ФИО8 сказал, что если он на следующий день привезет купюры, то ФИО8 передаст ему часть суммы в размере 6 000 рублей, а остальные деньги при последующем размене купюр. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ФИО18 на мойку в послеобеденное время, после отправки на автобусе 12 штук поддельных банковских билетов ФИО4, и недалеко от помещения мойки передал ФИО8 5 поддельных банковских билетов номиналом 5 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ когда он находился дома, то к ним в гости приходил ФИО9, который передал ему от ФИО8 7 купюр, 6 из них номиналом 1 000 рублей на общую сумму 6 000 рублей (в счет 2 поддельных банковских билетов ЦБ РФ), и одну купюру номиналом 5 000 рублей, осмотрев которую он понял, что купюра является одной из тех пяти поддельных банковских билетов ЦБ РФ, которые он передал днем ранее. У купюры был расклеен один край. Он самостоятельно подклеил данную купюру клеем после чего примерно 03-ДД.ММ.ГГГГ он передал обратно склеенную поддельную купюру, чтобы тот передал купюру ФИО8 на мойке. Примерно 24.07. он заехал к ФИО8 на мойку и ФИО8 передал ему 3 000 рублей в счет одной из ранее переданных купюр, пояснив при этом, что взял их из кассы автомойки. ДД.ММ.ГГГГ у него состоялся разговор с ФИО8, который позвонил и попросил подъехать к нему и забрать деньги за размен одной из купюр. В вечернее время он приехал к ФИО8 и тот передал 3 000 рублей купюрами по 1 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время, ему вновь позвонил ФИО8 пояснив, что может передать ему деньги, в вечернее время он подъехал к ФИО8 на автомойку, где тот передал 3 000 рублей купюрами по 1 000 рублей.
Оглашенные в судебном заседании показания ФИО10, данные им в ходе предварительного следствия, в которых он подтвердил показания ФИО16.
Оглашенные в судебном заседании показания ФИО8, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в очередной раз ФИО13 приехал на автомойку «7 капель», расположенной по адресу: <адрес> рассказал о имевшихся у него фальшивых банкнотах. ФИО16 К. предложил передать 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ для размена, при этом часть от подлинных разменянных денег он должен был передавать ФИО16 К., а часть оставлять себе. Процент размена был оговорен между ними следующий: 3 000 рублей от размена поддельной купюры номиналом 5000 рублей он должен был передать ФИО16 К. обратно, а оставшуюся сумму после размена он должен оставлял себе в качестве заработка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 приехал к нему на мойку в послеобеденное время, где передал ему 5 поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 000 рублей. С ФИО13 они договорились, что разменянные денежные средства, он будет передавать через ФИО9, при этом сообщая последнему, что возвращает ранее занятые у ФИО13 денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ встретив ФИО9 на автомойке, он передал 6 подлинных денежных знаков номиналом 1 000 рублей, которые ранее были обещаны ФИО13 и в счет 2 поддельных банковских билетов ЦБ РФ, а также расклеенную купюру номиналом 5 000 рублей, попросив при этом ФИО9 передать деньги ФИО13. ФИО9 в тот момент знал, что переданная ему купюра номиналом 5 000 рублей является фальшивой. В конце июля – начале августа 2015 года к нему подошел ФИО9 и предложил съездить в цветочный павильон в <адрес> Волгограда, чтобы разменять 1 поддельную купюру. Он и ФИО77 вышли в районе рынка «Северный», расположенного на пересечении проспекта Металлургов и <адрес> и пытались сбыть поддельную денежную купюру, оплатив за цветы, однако не смогли поскольку продавец обнаружила, что купюра поддельная. Примерно в сентябре 2015 года на автомойку «7 капель» автомойщиком устроился некий Свидетель №2, с которым он познакомился в процессе работы. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 30 минут он в процессе разговора с ФИО80 показал фальшивую денежную купюру достоинством в 5000 рублей, которую взял у ФИО16 К. и предложил заняться сбытом фальшивых денежных средств на территории <адрес>. ФИО80 попросил передать ему фальшивую денежную купюру достоинством в 5000 рублей с целью дальнейшего сбыта. Он объяснил Свидетель №2 условия при которых сможет отдать купюру, а именно: он передает Свидетель №2 купюру, а тот в свою очередь после осуществления сбыта купюры передает денежные средства в размере около 3500 рублей, а оставшиеся денежные средства, если получиться – оставляет себе. На данное предложение Свидетель №2 согласился, после чего в этот же день он передал Свидетель №2 фальшивую денежную купюру номиналом 5000 рублей. После этого через некоторое время, примерно через день после передачи Свидетель №2 фальшивой денежной купюры номиналом 5000 рублей, Свидетель №2, находясь на территории автомойки «7 капель», передал денежные средства в размере 3500 рублей за сбыт фальшивой купюры. После получения денежных средств в размере 3500 рублей от Свидетель №2 за сбыт фальшивой денежной купюры, ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО16 и сообщил, что необходимо передать денежные средства в размере 3000 рублей, а 500 рублей он оставил себе в качестве вознаграждения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 приехал на вышеуказанную автомойку, где он передал денежные средства в размере 3000 рублей, а также поддельную денежную купюру достоинством в 5000 рублей, которая расклеилась и имела ярко выраженные дефекты. В момент передачи указанных денежных средств ФИО16 пояснил, что в скором времени у того будет партия поддельных денежных знаков достоинством в 1000 рублей, которые будет легче сбывать. Примерно не позднее ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился к ФИО80 с просьбой о том, чтобы тот вновь осуществил сбыт фальшивой денежной купюры достоинством в 5000 рублей, которая имела небольшой дефект - расслоение. Через некоторое время, примерно не позднее чем ДД.ММ.ГГГГ, после передачи ФИО80 фальшивой денежной купюры достоинством в 5000 рублей, ФИО80 находясь на территории автомойки «7 капель» передал ему денежные средства в размере 3300 рублей за сбыт еще одной фальшивой купюры достоинством в 5000 рублей. После получения денежных в размере 3300 рублей от Свидетель №2 за сбыт еще одной фальшивой денежной купюры, он оставил деньги себе. Примерно в конце октября 2015 года к нему обратился Свидетель №2 с предложением приобрести фальшивые денежные средства на общую сумму 100 000 рублей. В ходе разговора ФИО80 спросил, есть ли возможность приобрести крупную сумму фальшивых купюр. В действительности он звонить никому не стал, а набрал ФИО80 Юре и сказал, что нужно увидеться, и его предложение таково, что Свидетель №2 передает 100 000 рублей, а взамен он получит 150 000 рублей поддельных купюр. ДД.ММ.ГГГГ на ул. им. М.Рокоссовского, возле станции переливания крови примерно в 12 часов 00 минут Свидетель №2 передал ему 100 000 рублей. Он рассказал ФИО80 о поддельных купюрах на сумму 400 000 рублей, которые были испорчены, ввиду чего не получилось взять денежные средства для Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО25 и пояснил, что у него есть знакомый по имени Свидетель №2 которому он ранее передавал для размена поддельные купюры, который желает приобрести фальшивых денег на сумму 50 000 рублей. Они решили получить от Свидетель №2 денежные средства на указанную сумму якобы для закупки поддельных купюр у поставщиков, а в действительности поддельные купюры не приобретать. Он договорился о встрече с ФИО80 Юрой на ДД.ММ.ГГГГ. Чтобы вызвать доверие у Свидетель №2, они решили ввести в заблуждение о действительном месте проживания ФИО16 К., для чего назначили встречу в общежитии по адресу: <адрес>, где ФИО16 К. ранее проживал и ему было известно это место, так как он приезжал домой к ФИО16 К. по указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ он, Свидетель №2 и ФИО16 К. встретились в ТРК Парк-Хаус примерно в 21 час, после чего зашли за угол здания, где Свидетель №2 передал ФИО16 К. денежные средства в сумме 50 000 рублей. После того, как ФИО16 К. забрал деньги, тот сообщил, что сейчас поедет и привезет фальшивые купюры на общую сумму 165 000 рублей. После этого ФИО16 К. ушел и более не возвращался, денежные средства переданные Свидетель №2 он и ФИО16 К. разделили между собой.
Оглашенные показания в судебном заседании свидетеля ФИО9, данные им в ходе предварительного следствия, в которых он подтвердил, что пытался сбыть поддельную купюру размером 5000 рублей в цветочном киоске, однако продавец обнаружил подделку. Впоследствии, в конце сентября 2015 года, находясь неподалеку от остановки общественного транспорта «Землячка», имея при себе, полученную ранее от ФИО8, поддельную денежную купюру достоинством 5000 рублей, захотел приобрести постельное белье у девушки. Выбрав понравившийся ему комплект постельного белья и стал расплачиваться за него, поддельной денежной купюрой достоинством 5 000 рублей. Девушка взяла у него данную купюру и направилась в находящийся неподалеку магазин для того чтобы разменять. Через пару минут девушка вернулась обратно и пояснила, что купюра, которую он передал, является поддельной. После этого он забрал купюру и направился домой. Купюру достоинством 5 000 рублей, которую отнес домой ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 00 минут изъяли сотрудники полиции.
Показаниям свидетеля Свидетель №2 из которых следует, что за время работы на автомойке «7 капель», расположенной по адресу: <адрес> ему стало известно, что кто-то из сотрудников занимается сбытом фальшивых денежных купюр на территории <адрес> и <адрес>. В связи с этим он обратился в УЭБиПК по <адрес> и сообщил об этом факте. ДД.ММ.ГГГГ когда он находился на ранее указанной автомойке совместно с ФИО8, в ходе беседы последний показал ему фальшивую денежную купюру номиналом 5 000 рублей. ФИО8 сообщил ему, что занимается сбытом поддельных банковских билетов ЦБ РФ. Также ФИО8 сообщил ему, что вскоре должны привезти фальшивые купюры номиналом 1 000 рублей. ФИО8 сказал, что купюры номиналом 5 000 рублей он сбывает и после сбыта 70% передается для чеченцев, у которых берут эти купюры, а 30% остается как вознаграждение за сбыт. Кроме того ФИО8, сообщил, что ФИО9, работающий на автомойке, совместно с ним ездил в цветочный павильон на «Северный рынок», где совместно они пытались сбыть одну из купюр, но так как продавец обнаружила подделку, сбыть купюру не удалось. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 передал ему одну поддельную купюра номиналом 5 000 рублей для последующего сбыта. Все его действия и действия ФИО8 были зафиксировано сотрудниками УЭБиПК на специальные технические средства. Полученную купюру от ФИО8 он передал сотрудникам полиции для проведения исследования. Сотрудниками полиции для фиксации происходящего ДД.ММ.ГГГГ составлялся «Акт оперативного эксперимента», который впоследствии дополнялся фактами передачи от ФИО8 ему фальшивых денежных купюр. Также «Акт оперативного эксперимента» составлялся когда сотрудники полиции передали ему денежные купюры номиналом 1 000 рублей и 100 рублей, которые он передавал ФИО8, как денежные средства, полученные в результате сбыта переданной фальшивой купюр номиналом 5 000 рублей. После прочтения «Акта оперативного эксперимента», он и иные участники ставили свои подписи. В качестве приложения к «Акту оперативного эксперимента» оперуполномоченным делались светокопии передаваемых ему денежных купюр. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ФИО8 на автомойку, где передал полученные от сотрудников полиции 3 500 рублей подлинных денег. ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время, когда он пришел на автомойку к ФИО8, тот рассказал, что еще одну фальшивую купюру, не успел подклеить. ФИО8 сообщил ему, что он, и еще один человек, у которого ФИО8 берет поддельные купюры, ждут новую партию поддельных купюр номиналом 1 000 рублей. ФИО8 предложил ему взять фальшивую купюру, которую ФИО8 не успел склеить, он взял у ФИО8 купюру и ушел. Полученную фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей, он впоследствии передал сотрудникам полиции, которые в его присутствии и в присутствии понятых упаковали в бумажный конверт, после чего он дал объяснение о том как у него оказалась фальшивая купюра. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО8 и рассказал о том, что он разменял вторую полученную от него поддельную купюру с трудом, за что предложил ему вместо 3 500 рублей отдать 3 300 рублей, на что ФИО18 согласился и взял деньги. Для установления иных участников указанной преступной группы, способа транспортировки и места изготовления, в ходе одной из бесед с ФИО8 он сообщил, что хочет приобрести партию поддельных купюр, для чего в качестве задатка может передать 100 000 рублей. ФИО8 согласился на его предложение, они договорились о встрече на остановке общественного транспорта возле <адрес> центра переливания крови в <адрес>. Сотрудниками полиции ему были предоставлены денежные средства в сумме 100 000 рублей. Все 100 купюр номиналом 1000 рублей каждая, были отксерокопированы, а на светокопиях он и иные участники поставили свои подписи в подтверждении того, что данные купюры были получены. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО8 сумму 100 000 рублей. ФИО8 пояснил, что у него поддельных купюр нет и сначала ФИО8 должен передать человеку деньги, после чего ФИО8 должны были передать фальшивые купюры. ДД.ММ.ГГГГ в ТРК «Парк Хаус», расположенном по адресу: <адрес>, бульвар 30 лет Победы, <адрес> он передал ФИО76 и человеку по имени «Мага» еще 50 000 рублей за 165 000 поддельных купюр. Однако «Мага» получив деньги ушел и больше не возвращался.
Показания сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по области ФИО41, Свидетель №4, согласно которых ими были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была пресечена преступная группа в составе ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10, осуществляющая сбыт поддельных банковских билетов номиналом 5 000 рублей на территории <адрес>.
Показания свидетелей ФИО49, Свидетель №6, ФИО50 и Свидетель №7, которые подтвердили обстоятельства, проведенного совместно с ФИО80 оперативного эксперимента по изобличению преступной группы, осуществляющей сбыт фальшивых купюр.
Показания свидетеля ФИО51, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ на АЗС №, расположенной по адресу: <адрес>, Шоссе Авиаторов <адрес> примерно в 11 часов ФИО4 пытался расплатится с ней за топливо фальшивой купюрой номиналом 5 000 рублей.
Свидетель Свидетель №9 подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ на АЗС 62, расположенной по адресу: <адрес>, Шоссе Авиаторов, <адрес> ФИО4 расплатился с ней за топливо поддельной денежной купюрой серии бМ2108606 номиналом 5 000 рублей.
Свидетели Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12 подтвердили, что в августе 2015 года на автомойке «7 капель», расположенной по <адрес>, именно ФИО76 передал купюру номиналом 5 000 рублей, которую он не смог разменять и в последующем данная купюра оказалась фальшивой.
Показания свидетелей Свидетель №13 и Свидетель №14, из которых следует, что примерно 20-ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес> ФИО77 и ФИО16 пытались ей сбыть поддельную купюру номиналом 5 000 рублей путем приобретения постельного белья, но она денежные банкноты не приняла.
Показания всех свидетелей по делу подтверждаются приведенными в приговоре письменными материалами уголовного дела.
Вышеуказанные доказательства полностью подтверждают виновность ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в совершении покушения на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам.
Исследовав доказательства в ходе судебного следствия, суд считает, что ФИО17 О.М., ФИО4, ФИО16 К., ФИО8 и ФИО10 при первоначальном допросе на предварительном следствии по настоящему уголовному делу в части установленной судом виновности, в ходе судебного следствия, давали правдивые показания, которые в полной мере в своей совокупности с другими исследованными судом доказательствами соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Отрицание правдивости показаний ФИО4 в судебном заседании суд расценивает как реализованное право подсудимого на защиту с целью избежать уголовной ответственности за содеянное деяние.
Показания ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8 и ФИО10 данные ими на этапе предварительного следствия, судом признаются допустимыми доказательствами, поскольку были получены без нарушений требований уголовно-процессуального закона, согласуются с другими доказательствами по делу, положенными в основу приговора.
Отклоняя версию ФИО4 о том, что в ходе предварительного следствия в отношении него применялась физическая сила с целью получения признательных показаний в совершении инкриминируемого преступления, судом принимается во внимание, что согласно материалам дела, показания ФИО4 давал добровольно в присутствии адвоката, знакомился с протоколом допроса, заверял его своей подписью, замечаний и дополнений от него не поступало.
Указанное в своей совокупности свидетельствует о том, что применение в отношении ФИО4 физической силы сотрудниками полиции исследованными материалами дела объективно не подтверждается и достоверно в судебном заседании не установлено.
Таким образом, версия подсудимого о применении к нему недозволенных методов ведения следствия судом признается надуманной.
Таким образом, сомневаться в объективности положенных в основу приговора доказательств, в том числе показаний указанных выше по тексту лиц, письменных материалов дела, оснований не имеется, поскольку каждое из них согласуется и подтверждается совокупностью других доказательств и получено с соблюдением требований действующего закона.
Оценивая протоколы осмотров мест происшествий, осмотров предметов и документов, протокол явки с повинной ФИО8, протоколы обысков, многочисленные протоколы осмотров и прослушивания фонограмм, протокол проверки показаний на месте ФИО8, протоколы предъявления лица для опознания, протокол очной ставки проведенной между ФИО7 и ФИО2 суд отмечает, что они получены с соблюдением требований закона, полностью согласуются с другими доказательствами по делу и поэтому суд ФИО5 их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.
Оценивая заключения экспертиз, суд отмечает, что и они проведены в соответствии с требованиями закона, даны компетентными и квалифицированными экспертами, являются полными, выводы экспертов мотивированы и ясны, носят научно обоснованный характер, сомнений у суда не вызывают, и поэтому суд ФИО5 их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.
Представленные доказательства со стороны обвинения являются относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку получены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства, их совокупность приводит суд к выводу о доказанности вины всех подсудимых в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ.
Доказательств не причастности подсудимых к указанному выше по тексту составу преступления суду не представлено.
Сомневаться в объективности положенных в основу приговора доказательств, в том числе показаний указанных выше по тексту лиц, письменных материалов дела, оснований не имеется, поскольку каждое из них согласуется и подтверждается совокупностью других доказательств и получено с соблюдением требований действующего закона.
Таким образом, оценив все добытые доказательства в совокупности, бесспорно суд находит вину ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в совершении каждым преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ – покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам – доказанной.
Решая вопрос об избрании вида и меры наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ими преступления, роль каждого в совершении преступлений, данные о их личностях, наличие обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на их исправление, характер и степень фактического участия в совершении преступления каждого из подсудимых, значение этого участия для достижения целей преступления, а также его влияние на характер и размер причиненного государству вреда.
В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимыми ФИО7, ФИО2, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 отнесено законом к категории тяжких преступлений, с учетом личностей подсудимых оснований для изменения категории совершенного ими преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкий состав, по делу не имеется.
Обстоятельствами отягчающими наказание подсудимым ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10, суд на основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, ФИО5 совершение ими преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, так как этот признак установлен в ходе рассмотрения уголовного дела по существу и подтверждается собранными по делу доказательствами.
Кроме того, поскольку ФИО8 ранее судим за совершение особо тяжкого преступления, отбывал наказание в исправительном учреждении и вновь совершил умышленное тяжкое преступление, в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ его деяния образуют опасный рецидив преступления, что суд на основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд ФИО5 отягчающим его наказание обстоятельством, в связи с чем наказание ему подлежит назначению с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых ФИО4, ФИО10 и ФИО9 в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд ФИО5 в качестве смягчающих вину обстоятельства, наличие на иждивении последних малолетних детей.
К смягчающим наказание подсудимого ФИО8 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, написанную им собственноручно. Смягчающим наказание подсудимых ФИО10, ФИО4, ФИО16 К. и ФИО9 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд ФИО5 активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, при этом суд учитывает показания ФИО10, ФИО4, ФИО16 К. и ФИО9, данные ими на ранней стадии расследования уголовного дела, которые явно поспособствовали раскрытию и расследованию преступления, а так же изобличению всех участников преступной группы.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 суд ФИО5 и полное признание ими своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном. При этом суд учитывает их показания данные в ходе предварительного расследования и в суде, в которых они ФИО5 вину в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ и подробно изложили мотивы и обстоятельства своей преступной деятельности в составе группы лиц.
Суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО7, который является гражданином РФ, имеет регистрацию на территории <адрес>, имеет постоянное место проживания в <адрес>, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит и ранее не состоял, женат, согласно характеристики с места жительства – характеризуется исключительно с положительной стороны, трудоустроен, по месту работы характеризуется так же исключительно с положительной стороны, активно занимается спортом, имеет ряд наград и дипломов за спортивные достижения, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался, оказывает помощь престарелым родителям.
Суд принимает во внимание и данные о личности подсудимого ФИО4, который имеет постоянное место жительства и регистрации на территории <адрес>, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит и ранее не состоял, женат, на его иждивении находится малолетний ребенок, ФИО4 трудоустроен, характеризуется по месту жительства и работы удовлетворительно, ранее не судим, суд не оставляет без внимания и состояние здоровья ФИО4, который перенес операцию по восстановлению кости левого бедра после дорожно-транспортного происшествия.
Данные о личности подсудимого ФИО16 К., который является гражданином иностранного государства – Республики Армения, имеет временную регистрацию и место жительства в <адрес>, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит и ранее не состоял, согласно характеристики с места жительства – характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, по месту работы характеризуется с положительной стороны, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался, страдает заболеванием в виде очагового туберкулеза верхних долей легких.
Данные о личности подсудимого ФИО8, который является гражданином иностранного государства – Республики Узбекистан, регистрации на территории РФ не имеет, однако имеет место жительства на территории <адрес>, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит и ранее не состоял, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления и вновь совершил тяжкое преступное деяние в условиях опасного рецидива, согласно характеристики с места последнего отбытия наказания – характеризуется отрицательно, со слов страдает заболеванием в виде гипертонической болезни сердца.
Суд принимает во внимание и данные о личности подсудимого ФИО9, который является лицом без гражданства, регистрации на территории РФ не имеет, однако имеет место жительства на территории <адрес>, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит и ранее не состоял, не женат, на его иждивении находится малолетний ребенок, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался, вину ФИО5 в полном объеме в содеянном раскаялся.
Суд принимает во внимание и данные о личности подсудимого ФИО10, который имеет постоянное место жительства и регистрации на территории <адрес> и <адрес> соответственно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит и ранее не состоял, женат, на его иждивении находятся двое малолетних детей, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, по месту прежней работы характеризуется положительно, он является ветераном боевых действий, в связи с чем имеет нагрудный знак, ранее не судим и к уголовной ответственности не привлекался.
Решая вопрос о мере наказания подсудимым ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 суд учитывает, что на основании части 1 ст. 66 УК РФ при назначении наказания за неоконченное преступление учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.
Частью 3 ст. 66 УК РФ предусмотрено, что срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.
Кроме того, назначая наказание подсудимым суд учитывает и требования ч. 1 ст. 62 УК РФ согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части настоящего Кодекса.
Однако учитывая, что судом ФИО5 обстоятельства, отягчающие наказание всем подсудимым, указанная в абзаце выше по тексту норма закона, не подлежит применению в части снижения максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Кроме того, при назначении наказания подсудимому ФИО8 суд учитывает, что на основании ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
В соответствии с требованиями ст. ст. 6 и 60 УК РФ наказание лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом должно учитываться также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ими преступления, роль каждого в совершении преступлений, данные о их личностях, наличие обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на их исправление, характер и степень фактического участия в совершении преступления каждого из подсудимых, значение этого участия для достижения целей преступления, а также его влияние на характер и размер причиненного государству вреда.
При этом как личности подсудимые, характеризуются удовлетворительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоят, на иждивении подсудимых ФИО4, ФИО10 и ФИО9 находятся малолетние дети, а так же принимая во внимание, что преступление совершенное подсудимыми отнесено законом к тяжким преступлениям, данное деяние они совершила в составе группы лиц по предварительному сговору, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание всех подсудимых не возможно без изоляции их от общества и считает обоснованным и правомерным назначить подсудимым ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО8, ФИО9 и ФИО10 наказание в виде реального лишения свободы, без применения статьи 73 УК РФ и только в условиях изоляции их от общества.
Более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Оснований для применения ст. ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает, с учетом данных о личностях подсудимых, характера и степени общественной опасности, совершенного ими преступного деяния.
В соответствии с частью 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания наказания ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО9 и ФИО10 необходимо определить в исправительной колонии общего режима, а подсудимому ФИО4 определить в исправительной колонии строго режима.
Вместе с тем, в силу совокупности норм, регулирующих правила исчисления размера и начала срока отбывания наказания, а именно частью 7 статьи 302 и пунктом 9 части 1 статьи 308 УПК РФ, срок отбывания наказания лицу, содержащемуся до постановления приговора под стражей, надлежит исчислять со дня постановления приговора с зачётом в срок времени содержания его под стражей со дня задержания до дня постановления приговора, что предусматривается частью 3 статьи 72 УК РФ.
При этом, согласно протоколов задержания подсудимый ФИО8 был задержан ДД.ММ.ГГГГ, подсудимые ФИО16 К. и ФИО9 были задержаны ДД.ММ.ГГГГ, подсудимые ФИО4 и ФИО10 задержаны ДД.ММ.ГГГГ, а подсудимый ФИО17 О.М. ДД.ММ.ГГГГ.
При таких обстоятельствах, срок отбытия наказания всем подсудимым следует исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня постановления приговора, при этом ФИО6 ФИО8 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО6 К. и ФИО9 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО4 и ФИО10 ФИО6 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО7 ФИО6 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
С учетом семейного положения и личностей подсудимых ФИО7, ФИО4, ФИО16 К., ФИО9 и ФИО10 суд полагает не назначать им дополнительный вид наказания в виде штрафа.
Разрешая судьбу вещественных доказательств по делу, суд исходит из того, что вещественные доказательства в виде денежных средств купюрами по 1 000 рублей на общую сумму 31 000 рублей, которые были переданы Свидетель №2 при проведении «Оперативного эксперимента» и изъяты по месту проживания ФИО8 и ФИО16 К. хранящиеся в материалах уголовного дела (том 10 л.д. 90), надлежит вернуть по принадлежности сотрудникам оперативной служб ГУ МВД России по <адрес>.
Все остальные вещественные доказательства, приобщенные в качестве таковых, к материалам уголовного дела надлежит оставить на прежнем месте хранения, до разрешения по существу уголовных дел выделенных в отдельное производство в отношении неустановленных органом предварительного расследования лиц.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд,
ПРИГОВОРИЛ
ФИО5 ФИО7 виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО7 в виде заключения под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания ФИО7 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня провозглашения приговора.
ФИО6 ФИО7 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания и содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
ФИО5 ФИО4 виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО4 в виде заключения под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания ФИО4 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня провозглашения приговора.
ФИО6 ФИО4 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания и содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
ФИО5 виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО13 в виде заключения под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания ФИО13 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня провозглашения приговора.
ФИО6 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания и содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
ФИО5 ФИО8 виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Меру пресечения ФИО8 в виде заключения под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания ФИО8 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня провозглашения приговора.
ФИО6 ФИО8 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания и содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
ФИО5 ФИО9 виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО9 в виде заключения под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания ФИО9 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня провозглашения приговора.
ФИО6 ФИО9 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания и содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
ФИО5 ФИО10 виновным в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО10 в виде заключения под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Срок отбытия наказания ФИО10 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня провозглашения приговора.
ФИО6 ФИО10 в срок отбытия назначенного наказания время предварительного задержания и содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.
Вещественные доказательства по делу в виде денежных средств купюрами по 1 000 рублей на общую сумму 31 000 рублей, которые были переданы Свидетель №2 при проведении «Оперативного эксперимента» и изъяты по месту проживания ФИО8 и ФИО16 К. хранящиеся в материалах уголовного дела (том 10 л.д. 90) – вернуть по принадлежности, сотрудникам оперативной службы ГУ МВД России по <адрес>.
Все остальные вещественные доказательства, приобщенные в качестве таковых, к материалам уголовного дела – оставить на прежнем месте хранения, до разрешения по существу уголовных дел выделенных в отдельное производство в отношении неустановленных органом предварительного расследования лиц.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Дзержинский районный суд города Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а осужденным, содержащимся по стражей с момента получения копии приговора.
В случае получения копии приговора в срок, превышающий 5 суток со дня его вынесения, а также при наличии иных уважительных обстоятельств, участник производства по уголовному делу, подающий жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении ему срока на обжалование приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.
В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный, потерпевший вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.
Приговор изготовлен в совещательной комнате при помощи компьютера.
Судья Федоров А.А.
Приговор суда по ч. 3 ст. 186 УК РФ
М.Д. Климов, ФИО№1, ФИО№2, ФИО№3, ФИО№4, ФИО№5, ФИО№6, ФИО№7, ФИО№8, несовершеннолетние ФИО№9 и ФИО№10, дело в отношении которых выделено в отдельное производство в составе организованной группы совершили преступления при следующих обстоятельствах...
Приговор суда по ч. 3 ст. 186 УК РФ
Алыпкачев А*** А**** совершил сбыт поддельной иностранной валюты организованной группой, а именно:он, Алыпкачев А.А., находясь в г. Москве, при неустановленных обстоятельствах, вступил на почве длительных дружеских сплоченных отношений в преступны...