Постановление суда по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ № 05-0370/2016 | Судебная практика

Дело №5-370/15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Москва 11 апреля 2016 года Судья Останкинского районного суда г.Москвы Сушкова О.А., рассмотрев материалы административного дела о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ должностного лица – генерального директора ООО «Финрезерв» Болдыревой в течение года не привлекавшейся к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – генеральный директор ООО «Финрезерв» Болдырева Т.Ю.

совершила воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверки, а именно: 21 марта 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу:совершил уклонение от получения документов, являющихся основанием проведения проверки, непредставление уполномоченному органу необходимых для проведение проверки документов, тем самым воспрепятствовала оценка надлежащего соблюдения организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Привлекаемое лицо в судебное заседание не явилась, о месте и дате судебного заседания извещалась надлежащим образом, о причинах своей неявки суду не сообщила.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Судом установлено, что в соответствии с приказом о проведении выездной проверки №1414 от 04 февраля 2016 года Федеральной службой по финансовому мониторингу руководителю ООО «Финрезерв» направлено требование о предоставлении документов и информации, также руководство ООО «Финрезерв» неоднократно уведомлялось посредством телефонных звонков и телеграмм о проведении проверки и вызывалось в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО по адресу:, для ознакомления с приказом о проведении проверки и вручения требования о предоставлении документов и информации, однако, затребованные документы и информация предоставлены не были.

04 марта 2016 года в соответствии с приказом №281-1 от 04 марта 2016 года выездная проверка была продлена сроком на 30 дней, то есть до 02 апреля 2016 года, ООО «Финрезерв» неоднократно уведомлялось посредством телефонных звонков и телеграмм о проведении проверки и вызывалось в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО по адресу:, для ознакомления с приказом о проведении проверки и вручения требования о предоставлении документов и информации, однако, затребованные документы и информация предоставлены также не были, в связи с чем 21 марта 2016 года был составлен акт №07- 16/16/16ВП о воспрепятствовании проведению проверки.

Факт совершения административного правонарушения и виновность Болдыревой Т.Ю. подтверждаются письменными материалами дела, а именно: протоколом об административном правонарушении №07-16/16ПДЛЗ от 21 марта 2016 года; приказом о проведении выездной проверки №1414 от 04 февраля 2016 года; требованием о предоставлении документов и информации от 04 февраля 2016 года; приказом о продлении выездной проверки от 04 марта 2016 года; актом №07-16/16/16ВП от 21 марта 2016 года о воспрепятствовании проведению проверки; выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Финрезерв».

Оценив все собранные по делу вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, согласующимися между собой, полученными в соответствии с административным законодательством, и полностью подтверждающими вину должностного лица Болдыревой Т.Ю. в совершении административного правонарушения, и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушениях.

При назначении административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение и данных привлеченного должностного лица к административной ответственности, наличие смягчающего обстоятельства – впервые привлекается к административной ответственности, отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд приход к выводу о необходимости назначения наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Признать должностное лицо Болдыреву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнуть её наказанию в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Штраф оплачивать по следующим реквизитам: УФК по г. Москве (Государственная жилищная инспекция г. Москвы), р/с 4010181080000001004, л/с 04732789000, ИНН 7702051094, КПП 770201001, ОКТМО 45379000, БИК 044583001, КБК 78911690020028009140, Банк Отделение 1 Москва.

Исполнение постановления в части административного штрафа возложить на УФССП по г. Москве.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток с момента его вручения или получения его копии.

Судья Сушкова О.А.