Приговор суда по ч. 3 ст. 327 УК РФ № 01-0021/2015 | Судебная практика

Дело № 1-21/15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

25 мая 2015 года

Судья Тушинского районного суда г. Москвы Алныкина О.Ю. с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Трихина Н.А.

подсудимых Гаврилова В. Николаевича

Песковой И.ы Сергеевны

Юрченко Алексея Анатольевича

Егупова Алексея C.а Защитников : адвоката Кокушкина А.К. , представившего ордер 108 и удостоверение 2034 , в порядке ст. 51 УПК РФ в защиту Гаврилова В.Н. адвоката Нагаева А.Н. , представившего ордер 35 и удостоверение 0273 Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов , по соглашению в защиту интересов Песковой И.С. адвоката Аксенова Е.В. , представившего ордер 17 и удостоверение 80 КА «Барристер» по соглашению в защиту интересов Юрченко А.А. адвоката Балашова Д.А. , представившего ордер 199290 и удостоверение 6020

Адвокатского бюро «Экс Ледж», адвоката Беляевой О.А., представившей ордер 1981169 и удостоверение 8696 Адвокатского бюро «Экс Ледж» по соглашению в защиту интересов Егупова А.С. при секретаре: Касицыной С.А.,Курнаевой О.Н.,Мурсяевой Л.Э.,Шеманович Ю.В. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Гаврилова В. Н., <…>, ранее судимого 24 февраля 2012 года мировым судьей судебного участка № 385 г.Москвы по ч. 3 ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей , штраф оплачен 13 декабря 2013 года в полном объеме ;

обвиняемого в совершении преступлений ,предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Песковой И. С., <….>, ранее не судимой;

обвиняемой в совершении преступлений ,предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Юрченко А. А., <…>, ранее судимого: 05 мая 2004 года Ленинским районным судом г.Ростова – на –Дону по ч. 3 ст. 30,ч 1 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года ; 16 февраля 2005 года Первомайским районным судом г.Ростова – на –Дону по п «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,ст. 74, 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишениясвободы ; 25 октября 2007 года мировым судьей судебного участка № 2 Кагальницкого района Ростовской области по ч. 1 ст. 112 УК РФ , ст. 70 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы ; 03 сентября 2009 года по п «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишениясвободы без штрафа с отбыванием наказания в ИК строгого режима, освобожден условно- досрочно 13декабря 2010 года по постановлению Шахтинского городского суда Ростовской области от 29 ноября 2010 года на неотбытый срок 1 год 3 месяца 25 дней , судимость не погагшена ;

обвиняемого в совершении преступления ,предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Егупова А. С., <…>, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления ,предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гаврилов В. Н. , Пескова И. С. , Юрченко А. А. , каждый совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно :

Гаврилов В.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени до 14 октября 2013 года имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в «Связной Банк» (ЗАО) (далее Банк), обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , Егуповым А.С. которые посвятили Гаврилова В.Н. в преступный план группы.

На первоначальном этапе совершения запланированного преступления, до вступления Гаврилова В.Н. в преступную группу, Штаркман С.А. и лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработали преступный план, который предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, в том числе из числа действующих сотрудников Банка, отведение им преступных ролей в преступной группе, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- изготовление поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении между участниками преступной группы, а также были распределены преступные роли между участниками группы.

Реализуя разработанный преступный план, Штаркман С.А. совместно с соучастником, распределила между собой преступные роли.

Штаркман С.А., как соучастник, осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности группы;

- привлечение соучастников, отведения им преступных ролей в преступной группе;

- получение информации от соучастников о клиентах банка, согласно представленных ею критериев отбора, их счетах в Банке;

- получение от соучастников информации о процессе снятия денежных средств с расчетных счетов Банка;

- получение от соучастников сведений и фотографий, необходимых для изготовления поддельного паспорта на имя клиента Банка, необходимого для снятия денежных средств со счета данного клиента, открытого в Банке;

- организацию процесса изготовления поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета открытого в Банке;

- координацию деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении, между участниками преступной группы.

Лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь бывшим сотрудником Банка и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности осуществлял:

- предоставление информации о способе снятия денежных средств со счетов Банка с учетом имеющихся специальных знаний;

- привлечение соучастника из числа действующих работников Банка, в целях облегчения совершения преступления;

- разработка совместно с Штаркман С.А., критериев отбора потенциальных потерпевших с учетом имеющихся специальных знаний;

- предоставление критериев отбора потенциальных потерпевших соучастнику из числа действующих работников Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану, и отведенной роли лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , в период времени до 31 июля 2013 года подыскал ранее знакомого Егупова А.С., являвшегося согласно дополнительному соглашению от 08 февраля 2012 года к трудовому договору №<…> от 02 декабря 2011 г. специалистом по работе с клиентами Операционного офиса «ТЦ БУМ» Банка, расположенного по адресу: <...>, посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов клиентов Банка путем обналичивания денежных средств находящихся на счетах указанного банка, по предоставленным соучастником преступной группы подложным документам, и предложил Егупову А.С. за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- системный подбор потенциальных потерпевших, наиболее подходящих под заранее разработанные Штаркман С.А. и лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство критерии отбора, среди которых: возраст клиента, предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы с тем, чтобы клиент не имел возможности оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами по его счету; проживание клиента Банка не в городах федерального значения- Москве и Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента Банка от 3 миллионов рублей;

- предоставление полученной информации о клиентах и расчетных счетах Банка через соучастника - лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство ;

- встреча, сопровождение и координация действий соучастника преступления, выступающего в роли клиента Банка.

Егупов А.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился предоставлять сведения о клиентах Банка, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Штаркман С.А. действуя согласно распределенным преступным ролям, в период времени до 14 октября 2013 года, находясь в районе станции Московского метрополитена «Таганская» дала указание лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Егупову А.С. о предоставлении сведений о клиентах Банка, необходимых для совершения запланированного преступления, согласно ранее указанным критериям.

Далее Егупов А.С., будучи посвященным в преступные намерения лица , дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Штаркман С.А., согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на своем рабочем месте в Банке, имея доступ к соответствующей базе данных, приискал списки согласно ранее оговоренным критериям, содержащие анкетные данные клиентов и сведения об их счетах в Банке, которые не позднее 14 октября 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <...>, передал их лицу , дело в отношении которого выделено в отдельное производство с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления. Лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , исполняя отведенную в совершении преступления роль, неустановленным следствием способом, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 14 октября 2013 года передал указанные списки Штаркман С.А.

Затем Штаркман С.А., выполняя свою роль в преступной группе, получив от лица , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , списки с анкетными данными клиентов Банка и их счетах, отобрала в качестве объекта преступного посягательства Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, зарегистрированного по адресу: <...>, являющегося клиентом Банка.

После чего Штаркман С.А., действуя согласно разработанному преступному плану, в период до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомую Пескову И.С., посвятила последнюю в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последней за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которой должно было входить следующее:

- привлечение соучастников для обеспечения механизма совершения преступлений;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- оказание содействия в изготовлении подложного паспорта на имя клиента Банка Ганина В.В.;

- обеспечение связи между соучастниками преступления.

Пескова И.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласилась с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Пескова И.С., выполняя отведенную в совершении преступления роль, в период времени до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомого Юрченко А.А., посвятила последнего в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последнему за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- привлечение соучастников, отведения им совместно с другими соучастниками преступных ролей в преступной группе;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- обеспечение связи между соучастниками преступления;

- предупреждение соучастников о возможной опасности;

- предупреждение соучастников о возможном разоблачении.

Юрченко А.А., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее, Юрченко А.А., будучи осведомленным о преступных намерениях преступной группы по хищению денежных средств с расчетного счета клиента Банка Ганина В.В., действуя согласно разработанному преступному плану, в период времени до 14.10.2013 года подыскал ранее знакомого Гаврилова В.Н., посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств, находящихся на счете клиента Банка Ганина В.В. путем предоставления подложного паспорта на имя последнего, и предложил выступить в роли клиента Банка Ганина В.В. при получении денежных средств со счета последнего.

Гаврилов В.Н., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился выступить в качестве клиента Банка Ганина В.В., то есть сообщить заведомо ложные сведения о своей личности при получении денежных средств со счета, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал Штаркман С.А. через Пескову И.С. свою фотографию.

Штаркман С.А. исполняя отведенную в совершении преступления роль, передала фотографию Гаврилова В.Н. неустановленному соучастнику для дальнейшего изготовления подложного паспорта на имя Ганина В.В.

Затем, неустановленный соучастник, выполняя отведенную в совершении указанного преступления роль, в целях реализации преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах приискал паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н.

Далее Штаркман С.А., получив от неустановленного соучастника подложный паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н., при неустановленных следствием обстоятельствах передала указанный подложный паспорт соучастнику преступления Гаврилову В.Н.

Далее лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , в неустановленное следствием время и месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 20 час. 12 мин. 15 октября 2013 г. согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке, показал Егупову А.С. фотографию Гаврилова В.Н., который должен был выступать в роли Ганина В.В., и сообщил дату и время прибытия последнего в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...> для заказа и последующего обналичивания денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке.

После чего, Гаврилов В.Н., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла 15 октября 2013 года, примерно в 20 час. 12 мин., точное время следствием не установлено, действуя под руководством Юрченко А.А. и Песковой И.С., прибыл в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...>. При этом Егупов А.С., согласно отведенной ему роли в преступной группе, заранее прибыл в указанный операционный офис Банка, и в целях придания правомерности действиям Гаврилова В.Н., сообщил неосведомленной о преступных намерениях группы сотруднице Банка Силкиной Т.Е. о прибытии своего знакомого, с намерением снять денежные средства с расчетного счета для покупки квартиры, введя тем самым в заблуждение. Далее Егупов А.С., встретил прибывшего Гаврилова В.Н., и сопроводил последнего к операционной кассе, где передал ему листок бумаги и ручку для указания анкетных данных клиента, суммы, и даты снятия денежных средств. Гаврилов В.Н., в свою очередь, выступая в роли Ганина В.В., указал на переданном ему Егуповым А.С. листе бумаги анкетные данные Ганина В.В., сумму подлежащую снятию с расчетного счета последнего в размере 30 000 000 рублей и дату снятия - 18 октября 2013 года. После чего передал указанный листок бумаги Егупову А.С., который в свою очередь передал его сотруднику Банка Демидовой А.В., неосведомленной о преступных намерениях группы, однако соучастники не смогли довести преступный умысел до конца, то есть похитить денежные средства Ганина В.В. в указанном размере, в виду отказа Банка в выдаче указанной суммы денежных средств.

Действуя в продолжении общего преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, Гаврилов В.Н. в период времени до 20 часов 04 минут 26 октября 2013 г., точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис, и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив, с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н., и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В. сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 1 000 000 руб. После чего 26 октября 2013 года, примерно в 20 часов 04 минуты неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил два расходных кассовых ордера № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей и № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей, на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка, расположенного по адресу: <...> были получены денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершения преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся.

Далее Гаврилов В.Н., продолжая реализацию преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, 27 октября 2013г., в период времени до 11 часов 09 минут, точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса Банка, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н. и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В., сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 3 500 000 руб., после чего 27 октября 2013 года примерно в 11 часов 09 минут (точное время следствием не установлено) неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил расходный кассовый ордер № <...> на денежные средства в размере 3 500 000 рублей на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка по адресу: <...> были получены денежные средства в размере 3 500 000 рублей списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершенного преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах похищенные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере 4 500 000 рублей были распределены между соучастниками в неустановленных долях.

Таким образом, Гаврилов В.Н., путем обмана, совместно со Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , Егуповым А.С. и неустановленными соучастниками похитил денежные средства принадлежащие Ганину В.В. на общую сумму 4 500 000 руб., что составляет особо крупный размер, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере.

Егупов A. C. виновен в незаконном разглашении сведений составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, лицом которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности, а именно :

Егупов А.С., являясь на основании трудового договора №<...> от 2 декабря 2011 года и дополнительного соглашения к нему от 08.02.2012 года, специалистом по работе с клиентами операционного офиса «Связной Банк» (ЗАО), расположенного по адресу: <...>, то есть лицом обязанным в соответствии со ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 и указанным трудовым договором, хранить банковскую тайну, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, имея доступ к указанной информации, в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 31.07.2013 года, при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А. и Головиным П.С., направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах открытых в «Связной Банк» (ЗАО) в особо крупном размере.

В соответствии с разработанным планом преступной группы, Егупов А.С., как действующий сотрудник Банка, имеющий доступ к соответствующей информации, составляющую банковскую тайну, должен был получить сведения об анкетных данных клиентов «Связной Банк» (ЗАО), их счетах и суммах находящихся на них денежных средств, за денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы похищенных денежных средств.

Далее Егупов А.С., во исполнение отведенной ему роли в преступной группе, будучи посвященным в преступные намерения группы по хищению денежных средств со счетов открытых в «Связной Банк» (ЗАО) в особо крупном размере, получив от своих соучастников критерии отбора потенциальных потерпевших из числа клиентов «Связной Банк» (ЗАО), находясь в неустановленное следствием время на своем рабочем месте в «Связной Банк» (ЗАО) расположенном по адресу: <...>, имея доступ к соответствующей базе данных, в соответствии с критериями отбора потенциальных потерпевших, приискал сведения о клиентах «Связной Банк» (ЗАО), содержащие анкетные данные клиентов, сведения о счетах и суммах, составляющие банковскую тайну, которые не позднее 14 октября 2013 года, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 2 офис №212, действуя из корыстных побуждений передал Головину П.С. указанные сведения, с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления по хищению денежных средств.

Он же (Егупов А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Егупов А.С. являясь согласно дополнительному соглашению от 08 февраля 2012 года к трудовому договору №<...> от 02 декабря 2011 г. специалистом по работе с клиентами Операционного офиса «ТЦ БУМ» Банка, расположенного по адресу: <...>, должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными функциями, с использованием служебного положения при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени до 14 октября 2013 года имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в «Связной Банк» (ЗАО) (далее Банк), обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А. и лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , которые посвятили его (Егупова А.С.) в преступный план группы.

На первоначальном этапе совершения запланированного преступления, до вступления Егупова А.С. в преступную группу, Штаркман С.А. и лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , разработали преступный план, который предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, в том числе из числа действующих сотрудников Банка, отведение им преступных ролей в преступной группе, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- изготовление поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении между участниками преступной группы, а также были распределены преступные роли между участниками группы.

Реализуя разработанный преступный план, Штаркман С.А. совместно с соучастником, распределила между собой преступные роли.

Штаркман С.А., как соучастник, осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности группы;

- привлечение соучастников, отведения им преступных ролей в преступной группе;

- получение информации от соучастников о клиентах банка, согласно представленных ею критериев отбора, их счетах в Банке;

- получение от соучастников информации о процессе снятия денежных средств с расчетных счетов Банка;

- получение от соучастников сведений и фотографий, необходимых для изготовления поддельного паспорта на имя клиента Банка, необходимого для снятия денежных средств со счета данного клиента, открытого в Банке;

- организацию процесса изготовления поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета открытого в Банке;

- координацию деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении, между участниками преступной группы;

Лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , являясь бывшим сотрудником Банка и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности осуществлял:

- предоставление информации о способе снятия денежных средств со счетов Банка с учетом имеющихся специальных знаний;

- привлечение соучастника из числа действующих работников Банка, в целях облегчения совершения преступления;

- разработка совместно с Штаркман С.А., критериев отбора потенциальных потерпевших с учетом имеющихся специальных знаний;

- предоставление критериев отбора потенциальных потерпевших соучастнику из числа действующих работников Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану, и отведенной роли лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , в период времени до 31 июля 2013 года подыскал ранее знакомого Егупова А.С., являвшегося согласно дополнительному соглашению от 08 февраля 2012 года к трудовому договору №<...> от 02 декабря 2011 г. специалистом по работе с клиентами Операционного офиса «ТЦ БУМ» Банка, расположенного по адресу: <...>, посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов клиентов Банка путем обналичивания денежных средств находящихся на счетах указанного банка, по предоставленным соучастником преступной группы подложным документам, и предложил Егупову А.С. за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- системный подбор потенциальных потерпевших, наиболее подходящих под заранее разработанные Штаркман С.А. и Головиным П.С. критерии отбора, среди которых: возраст клиента, предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы с тем, чтобы клиент не имел возможности оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами по его счету; проживание клиента Банка не в городах федерального значения- Москве и Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента Банка от 3 миллионов рублей;

- предоставление полученной информации о клиентах и расчетных счетах Банка через соучастника -лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство ;

- встреча, сопровождение и координация действий соучастника преступления, выступающего в роли клиента Банка.

Егупов А.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился предоставлять сведения о клиентах Банка, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Штаркман С.А. действуя согласно распределенным преступным ролям, в период времени до 14 октября 2013 года, находясь в районе станции Московского метрополитена «Таганская» дала указание лицу , дело в отношении

которого выделено в отдельное производство и Егупову А.С. о предоставлении сведений о клиентах Банка, необходимых для совершения запланированного преступления, согласно ранее указанным критериям.

Далее Егупов А.С., будучи посвященным в преступные намерения лица , дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Штаркман С.А., согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на своем рабочем месте в Банке, имея доступ к соответствующей базе данных, приискал списки согласно ранее оговоренным критериям, содержащие анкетные данные клиентов и сведения об их счетах в Банке, которые не позднее 14 октября 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <...>, передал их Головину П.С. с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления. Лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство исполняя отведенную в совершении преступления роль, неустановленным следствием способом, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 14 октября 2013 года передал указанные списки Штаркман С.А.

Затем Штаркман С.А., выполняя свою роль в преступной группе, получив от лица , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , списки с анкетными данными клиентов Банка и их счетах, отобрала в качестве объекта преступного посягательства Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, зарегистрированного по адресу: <...>, являющегося клиентом Банка.

После чего Штаркман С.А., действуя согласно разработанному преступному плану, в период до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомую Пескову И.С., посвятила последнюю в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последней за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которой должно было входить следующее:

- привлечение соучастников для обеспечения механизма совершения преступлений;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- оказание содействия в изготовлении подложного паспорта на имя клиента Банка Ганина В.В.;

- обеспечение связи между соучастниками преступления.

Пескова И.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласилась с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Пескова И.С., выполняя отведенную в совершении преступления роль, в период времени до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомого Юрченко А.А., посвятила последнего в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последнему за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- привлечение соучастников, отведения им совместно с другими соучастниками преступных ролей в преступной группе;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- обеспечение связи между соучастниками преступления;

- предупреждение соучастников о возможной опасности;

- предупреждение соучастников о возможном разоблачении.

Юрченко А.А., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее, Юрченко А.А., будучи осведомленным о преступных намерениях преступной группы по хищению денежных средств с расчетного счета клиента Банка Ганина В.В., действуя согласно разработанному преступному плану, в период времени до 14.10.2013 года подыскал ранее знакомого Гаврилова В.Н., посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств, находящихся на счете клиента Банка Ганина В.В. путем предоставления подложного паспорта на имя последнего, и предложил выступить в роли клиента Банка Ганина В.В. при получении денежных средств со счета последнего.

Гаврилов В.Н., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился выступить в качестве клиента Банка Ганина В.В., то есть сообщить заведомо ложные сведения о своей личности при получении денежных средств со счета, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал Штаркман С.А. через Пескову И.С. свою фотографию.

Штаркман С.А. исполняя отведенную в совершении преступления роль, передала фотографию Гаврилова В.Н. неустановленному соучастнику для дальнейшего изготовления подложного паспорта на имя Ганина В.В.

Затем, неустановленный соучастник, выполняя отведенную в совершении указанного преступления роль, в целях реализации преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах приискал паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н.

Далее Штаркман С.А., получив от неустановленного соучастника подложный паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н., при неустановленных следствием обстоятельствах передала указанный подложный паспорт соучастнику преступления Гаврилову В.Н.

Далее Головин П.С., в неустановленное следствием время и месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 20 час. 12 мин. 15 октября 2013 г. согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке, показал Егупову А.С. фотографию Гаврилова В.Н., который должен был выступать в роли Ганина В.В., и сообщил дату и время прибытия последнего в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...> для заказа и последующего обналичивания денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке.

После чего, Гаврилов В.Н., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла 15 октября 2013 года, примерно в 20 час. 12 мин., точное время следствием не установлено, действуя под руководством Юрченко А.А. и Песковой И.С., прибыл в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...>. При этом Егупов А.С., согласно отведенной ему роли в преступной группе, заранее прибыл в указанный операционный офис Банка, и в целях придания правомерности действиям Гаврилова В.Н., сообщил неосведомленной о преступных намерениях группы сотруднице Банка Силкиной Т.Е. о прибытии своего знакомого, с намерением снять денежные средства с расчетного счета для покупки квартиры, введя тем самым в заблуждение. Далее Егупов А.С., встретил прибывшего Гаврилова В.Н., и сопроводил последнего к операционной кассе, где передал ему листок бумаги и ручку для указания анкетных данных клиента, суммы, и даты снятия денежных средств. Гаврилов В.Н., в свою очередь, выступая в роли Ганина В.В., указал на переданном ему Егуповым А.С. листе бумаги анкетные данные Ганина В.В., сумму подлежащую снятию с расчетного счета последнего в размере 30 000 000 рублей и дату снятия - 18 октября 2013 года. После чего передал указанный листок бумаги Егупову А.С., который в свою очередь передал его сотруднику Банка Демидовой А.В., неосведомленной о преступных намерениях группы, однако соучастники не смогли довести преступный умысел до конца, то есть похитить денежные средства Ганина В.В. в указанном размере, в виду отказа Банка в выдаче указанной суммы денежных средств.

Действуя в продолжении общего преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, Гаврилов В.Н. в период времени до 20 часов 04 минут 26 октября 2013 г., точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности, Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис, и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив, с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н., и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В. сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 1 000 000 руб. После чего 26 октября 2013 года, примерно в 20 часов 04 минуты неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил два расходных кассовых ордера № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей и № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей, на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка, расположенного по адресу: <...> были получены денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершения преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся.

Далее Гаврилов В.Н., продолжая реализацию преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, 27 октября 2013г., в период времени до 11 часов 09 минут, точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>. в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса Банка, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н. и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В., сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 3 500 000 руб., после чего 27 октября 2013 года примерно в 11 часов 09 минут (точное время следствием не установлено) неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил расходный кассовый ордер № <...> на денежные средства в размере 3 500 000 рублей на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка по адресу: <...> были получены денежные средства в размере 3 500 000 рублей списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершенного преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах похищенные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере 4 500 000 рублей были распределены между соучастниками в неустановленных долях.

Таким образом, Егупов А.С., путем обмана, с использованием своего служебного положения совместно с Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , Гавриловым В.Н. и неустановленными соучастниками похитил денежные средства принадлежащие Ганину В.В. на общую сумму 4 500 000 руб., что составляет особо крупный размер, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Гаврилов В.Н. вину в объеме предъявленного обвинения признал полностью и подтвердил обстоятельства , изложенные в предъявленном обвинении. Пояснил , что ра- нее с Юрченко А.А. знаком , вместе выполняли строительные работы , также знаком см Песковой И., которая составляла им договора Ему- Гаврилову были нужны деньги на лечение дочери в связи с чем был согласен на любую работу .

Пескова И.С. позвонила ЮрченкоА.А. и сообщила, что ее знако-мая ищет человека с целью сходить в банк и снять денежные средства со сче -та , Пескова И.С. также пояснила , что если человек согласится , он должен будет передать фото как на паспорт. Весь план преступления полностью раз-работала Штаркман С., с которой он и созвонился и далее он – Гаврилов совместно с Головиным воплощал в указанный план в действие . Предоста-вил Штракман С

свою фотографию и получив поддельный паспорт на имя Ганина , действуя согласно разработанному плану направился в банк , где передал сведения о сумме снятия денежных средств со счета Ганина и дате снятия Егупову . В дальнейшем по просьбе Штаркман С .дважды посе-щал филиал банка на Сходненской и снял по поддельному паспортк на имя Ганина денежные средства со счета последнего на сумму 4 500 000 рублей . Просил строго не наказывать и при назначении наказания учесть роль каж-дого в содеянном, смягчающие обстоятельства .

Подсудимая Пескова И.С. вину в объеме предъявленного обвинения признала полностью , раскаялась в содеянном ,

Пояснила , что примерно в августе 2013 года к ней обратилась Штаркман с просьбой найти человека который сможет сходить в банк, сделать определенные функции и за это получить деньги. Она (Пескова) созвонилась с Юрченко А.А. и объяснила предложение. Юрченко А.А. сказал что у него есть человек – Гаврилов В.Н., она (Пескова) позвонила Софье и сказала что человека нашли. В дальнейшем , она организовала встречу Штаркман , Гаврилова и Юрченко так как ей (Песковой) надоело передавать информацию, и чтобы они решали сами свои вопросы. Встреча проходила в кафе на ст. метро Таганская. На ней присутствовали Юрченко А.А., Василий, она (Пескова), C.я,а также два молодых человека .В дальнейшем C. сообщила , что ей нужны фотографии. Далее связь прекратилась , позже появился Гаврилов , который искал Софью.Через некоторое время ей позвонила C.я и сказала что нужно сделать фото ещё раз и предала адреса банков чтобы она – Пескова смотрела

где это находится и что за здание . Понимала всею незаконность действий и знала ,что будет снята большая сумма ,но действий своих не прекратила .В дальнейшем ,Гаврилов обратился в банк под видом клиента и заказал сумму к снятию денежных средств со счета .Просила учесть смягчающие обстоятельства по делу

Подсудимый Юрченко А.А. вину признал и пояснил ,что ранее знаком с Гавриловым В.П. и с Песковой И.ой .Осенью 2013 года ему позвонила Пескова И. и спросила, есть ли у него (Юрченко А.А.) знакомые, которые согласятся снять денежные средств со счета в Банке, но никаких подробностей не рассказывала. Он сказал Песковой И.е, что есть один знакомый – Гаврилов В. , на что Пескова И.С. попросила встретиться вместе Далее он- Юрченко , Пескова И.С. и Гаврилов встретились в кафе где Пескова сказала что у нее есть знакомая , которой необходимо присутствие в банке лица, для снятия денежных средств-Штаркман.Ему -(Юрченко А.А.)известно , что Гаврилов В.Н. согласился на предложение «подзаработать». Знает , со слов Гаврилова В.Н. что он по предоставленному ему поддельному паспорту снимал денежные средства со счетов клиентов Банка ЗАО «Связной Банк».

Подсудимый Егупов А.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ признал полностью и раскаялся , вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ признал частично , а именно в покушении на мошенничество пояснив , что знал о том, что планируется похитить 30.000.000 рублей, однако о хищении денежных средств в сумме 4.500.000 рублей не знал, и денежных средств за совершении данного преступления не получал.

Суд , исследовав письменные материалы дела , считает виновность

Гаврилова В.Н, Песковой И.С., Юрченко А.А. и Егупова А.С. доказанной в установленном судом объеме .

- Оглашенными с согласия участников процесса , в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего Ганина В.В., данными им в ходе предварительного расследования, о том что в декабре 2012 года им в банке «Связной Банк» (ЗАО) была открыта карта «Связной Банк», номер счета <...>. Также между ним и «Связной банк» (ЗАО) был заключен Договор банковского вклада № <...> от 08.12.2012 г., в соответствии с которым был открыт счет Связной Банк SAFE, номер счета <...>. 27 октября 2013 года, находясь в г. Сургут, он (Ганин) узнал о блокировке своего телефонного номера <...>, который привязан к указанным счетам. У оператора сотовой связи он (Ганин) выяснил, что блокировка номера произошла вечером 26 октября 2013 года в связи с телефонным сообщением неизвестного лица, указавшего серию и номер его старого паспорта (выданного до 2012 года), об утере телефона. После восстановления работоспособности телефонного номера <...> он (Ганин) получил на него смс сообщения от «Связной банк» (ЗАО) из которых узнал о списании со своего счета <...> на счет <...> денежных средств в размере 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей и дальнейшем списании указанных денежных средств со счета <...>. Так как в указанное время им (Ганиным) никакие операции по имеющимся счетам не производились, он (Ганин) связался с представителем «Связной банк» (ЗАО) по номеру 8 800 100 00 05, который пояснил ему, что 26 октября 2013 года в одном из московских отделений банка «Связной банк» (ЗАО) через кассу по предъявлению паспорта с его счетов было списано и выдано наличными 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, а 27 октября 2013 года, также в одном из московских отделений банка «Связной банк» (ЗАО) через кассу по предъявлению паспорта с его счетов было списано и выдано наличными 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. После получения 29 октября 2013 года в Московском отделении банка «Связной банк» (ЗАО) справки о состоянии счета он (Ганин) узнал о том, что помимо вышеуказанных денежных средств со счета <...> так же исчезли еще 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 29 октября 2013 года он (Ганин) вылетел из г. Сургут в г. Москву и 30 октября 2013 года обратился в головной офис банка «Связной банк» (ЗАО) расположенный по адресу <...>. В данном отделении банка начальник Управления экономической безопасности Департамента защиты активов Банка Совета безопасности Золотарева A. Ю. сообщила, что все денежные средства в размере 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, списанные с его (Ганина) счета были выданы неизвестному лицу в отделении банка расположенном по адресу <...>. Так же Золотарева А.Ю. сообщила, что у нее имеются записи видеокамер, на которых видно, что получателем наличных денежных средств являлось неизвестное лицо. Кроме того, у Золотаревой А.Ю. есть видеозапись еще одного неизвестного лица, которое сделало заказ на выдачу другой суммы с его банковского счета 16 октября 2013 года, но благодаря звонку на его (Ганина) телефонный номер сотрудника банка о подтверждении заказа денег 16 октября хищение не состоялось, так как заказ наличных денег был воспринят им как ошибка банка и отменен по телефону. Так как 26 и 27 октября 2013 года он (Ганин) находился в г. Сургут и не мог как

снять указанные денежные средства в московском отделении банка, так и предоставить лично заявление в московское отделение полиции, им (Ганиным) были поданы заявления о совершении в отношении него преступления в Управление Внутренних Дел города Сургута (лично) и в Главное управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации по г.Москве (посредством телефонного запротоколированного заявления) и предоставлены соответствующие объяснения. Причиненный ему (Ганину) материальный ущерб от преступления составляет 4.500.000 рублей. На вопрос Ганину В.В.: «Передавали ли Вы кому- либо свой паспорт, либо его копию?» Потерпевший Ганин В.В. показал, что никому не передавал, на вопрос Ганину В.В.: «Знакомы ли Вам Штаркман C. A., Егупов A. C., Пескова И. С., Головин Павел C., Гаврилов В. Н., Юрченко А. А.? Если да, то где, когда и при каких обстоятельствах Вы с ними познакомились?» потерпевший Ганин В.В. показал, что указанные лица ему не знакомы. Также потерпевший Ганин В.В. показал, что причиненный для него материальный ущерб является для него значительным материальным ущербом, но гражданский иск он заявлять не намерен, так как он уже обращался в суд о вомещении причиненного ущерба. Решение суда вступило в законную силу. (т.5 л.д. 53-56)

-Оглашенными с согласия участников процесса , в порядке ст. 281 УПК РФ

показаниями свидетеля Олейника М.А., из которых следует, что с апреля 2012 года работает в Связном Банке (ЗАО), и занимает должность Заместителя начальника Управления экономической безопасности. В его должностные обязанности входит защита интересов клиентов, акционеров и сотрудников Банка, а также активов Банка от преступных посягательств. Согласно доверенности он имеет право представлять интересы Банка во всех организациях, учреждениях, ведомствах, государственных органах, а также осуществлять полномочия, предусмотренные УПК РФ, на стадии предварительного следствия и в суде. Связной Банк (ЗАО) осуществляет банковские операции и предоставляет своим клиентам различные банковские услуги, в том числе, привлечение во вклады денежных средств физических лиц (вклады, депозиты), размещение привлеченных денежных средств (кредиты), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Условия размещения и возврата вклада, правила предоставления и погашения кредитов, правила открытия и ведения счета описаны в Общих условиях обслуживания физических лиц в Связном Банке (ЗАО), утвержденными приказом Председателя Правления Связного Банка от 13.08.2013 г. № п-272. Данный документ размещен в открытом доступе на официальном сайте Связного Банка (ЗАО). Согласно Положению об Управлении экономической безопасности Связного Банка (ЗАО), утвержденному Приказом Председателя Правления Связного Банка от 19.04.2013 г. № П-300, Управление экономической безопасности проводит служебные расследования по фактам хищений и недостач денежных средств и других материальных ценностей Банка, разглашения сведений и утраты документов, содержащих коммерческую тайну, а также по выявленным фактам возможной противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности сотрудников Банка. 27 октября 2013 г. примерно в 13 ч. 00 мин. в Управление экономической безопасности Связного Банка по электронной почте из центра поддержки клиентов поступила информация об обращении клиента Ганина B. B., который отрицал получение им денежных средств в операционном офисе «Сходненский» в Москве в сумме 4 500 000 руб., т.к. клиент находится в г. Сургуте. В целях пресечения дальнейших возможных попыток несанкционированного списания денежных средств с его счета все имеющиеся у клиента карты, система дистанционного банковского обслуживания и счета были заблокированы до выяснения всех обстоятельств. В связи с полученной информацией и подозрением на хищение у клиента Ганина В.В. денежных средств, сотрудниками Управления экономической безопасности Банка было организовано проведение служебного расследования по данному факту, в ходе которого было установлено следующее: 15 октября 2013 г. примерно в 20 ч. 20 мин. в операционный офис Связного Банка «ТЦ БУМ», расположенный по адресу: <...>, обратился клиент, представившийся клиентом Ганиным B. B., с целью получения (обналичивания) со своего счета денежных средств в сумме 30 млн. рублей. В связи с тем, что в операционных офисах Связного Банка имеются ограничения по сумме выдачи денежных средств клиентам (до 10 млн. рублей), клиент был проинформирован, что такую крупную сумму необходимо заранее заказывать за 2-3 дня до выдачи. Клиент оставил заявку и ушел из офиса. В ходе просмотра записи видеонаблюдения за 15.10.2013 из операционного офиса «ТЦ Бум», а также при опросе сотрудников офиса установлено, что в этот день примерно в 19 ч. 30 мин. в операционный офис «ТЦ Бум» приехал бывший сотрудник данного офиса. В течение часа Егупов общался с сотрудниками офиса, затем сел на диван за демонстрационный нетбук. Примерно в 20 ч. 20 мин. в офис вошел мужчина на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы темные с проседью, одет в темный плащ (впоследствии установлено, что он представился клиентом Ганиным В.В. Егупов встал с дивана, подошел к этому гражданину, сопроводил к стойке обслуживания, в течение нескольких минут о чем-то переговорил с ним, после чего дал ему листок, на котором мужчина что-то написал. После чего мужчина, попрощавшись за руку с Егуповым, вышел из офиса. Далее Егупов передал листок специалисту по работе с клиентами Демидовой А.В., через некоторое время на перекур вышел кассир Калмыков С., и Демидова передала ему листок с записью. Со слов опрошенных позже Егупова, специалиста по работе с клиентами Демидовой А.В. и кассира Калмыкова С. на листке была написана сумма «30 млн.» и ФИО – «Ганин B. B.». Демидова и Калмыков поняли, что клиент желал заказать для получения крупную сумму. На видеозаписи видно, что Егупов А.С. знаком с этим человеком и ждал его. Заказ суммы оформляется путем внесения кассиром на специальном банковском ресурсе информации о дате/сумме заказа/ФИО клиента/ФИО сотрудника, принявшего заказ/и предполагаемой дате выдачи денежных средств клиенту. В связи с тем, что операционный офис уже закрывался, кассиру Калмыкову предстояло закрывать операционный день, принимать денежные средства от специалистов по работе с клиентами, считать денежные средства, кассир Калмыков С. не успел оформить заказ в этот день, поэтому заказ суммы кассир Калмыков оформил на следующий день - 16.10.2013. Дата выдачи была назначена на 18.10.2013. 17.10.2013 г. при разборе заказов сотрудники Управления кассовых операций Связного Банка сообщили заместителю управляющего операционного офиса «ТЦ Бум» Силкиной Т., что сумма заказа превышает лимит выдачи денежных средств в операционном офисе и указанную сумму можно заказать и выдать клиенту только в головном офисе Банка (либо в головном офисе на Ермолаевском пер., либо в офисе на ул. Ленинская Слобода). Для этого необходимо было связаться с клиентом и сообщить ему, что заказанные им денежные средства можно получить только в головном офисе, а не в операционном офисе «ТЦ Бум». В связи с этим заместитель управляющего Силкина Т. позвонила на телефон клиента Ганина В.В., указанный в программе банка (<...>) и сообщила, что заказанную им сумму можно получить только в головном офисе Банка. На что клиент ответил, что никакой суммы не заказывал. Силкина подумала, что это ошибка либо в номере телефона, либо сам клиент что-то перепутал. По поводу заказанной суммы в 30 млн. руб. ни сам клиент Ганин В.В, ни человек, представлявшийся им, в период с 15 по 26 октября 2013 г. в Банк больше не обращались. 26 октября 2013 г. примерно в 19 ч. 55 мин. в операционный офис Связного Банка «Сходненский» на обслуживание обратился мужчина, представившийся клиентом Ганиным В.В. Впоследствии при просмотре записи видеонаблюдения за этот день установлено, что в операционном офисе «Сходненский» обслуживался тот же мужчина, который заказывал сумму 30 млн. руб. в операционном офисе «ТЦ Бум» 15.10.2013. Установлено, что мужчину, представившегося клиентом Ганиным В.В., обслуживала специалист по работе с клиентами Большедворской Н., которая в своем объяснении пояснила, что примерно за два часа до закрытия операционного офиса 26 октября 2013 г., сотрудник, стоящий на входе и встречающий входящих клиентов, Куц A. подвел к ней ожидавшего обслуживания клиента, мужчину на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы темные с проседью, одет в темную куртку. Со слов Большедворской Н.К., а также при просмотре видеозаписи установлено, что клиент обратился к свободному сотруднику (Большедворской Н.К.) с пожеланием снять со своего счета 500 тысяч рублей и представил паспорт на имя Ганина B. B.. Большедворская, идентифицировав клиента (проверив паспорт визуально и на сайте ФМС, сверив фото в паспорте и личность стоящего перед ней клиента (фотография совпадала с лицом), сверила предоставленные ей паспортные данные с данными, указанными в банковской программе (все данные совпали), провела расходную операцию, оформила расходно-кассовый ордер, клиент подписал его, после чего получила в кассе офиса денежные средства и выдала их клиенту. Получив денежные средства, клиент спросил, можно ли снять еще 500 тысяч рублей. Большедворская Н.К. позвонила в кассу, уточнила наличие этой суммы и ответила клиенту, что можно. Снова оформила расходно-кассовый ордер и получив от кассира 500 тысяч рублей, выдала их клиенту под роспись. После чего клиент ушел. На следующий день, 27 октября 2013 г. примерно в 10 ч. 30 мин. в операционный офис «Сходненский» снова пришел тот же мужчина, предъявлявший паспорт на имя Ганина В.В. Сотруднику на входе он сказал, что вчера обслуживался у девушки, поэтому и сегодня пойдет к ней, когда она освободится. Когда Большедворская освободилась, мужчина подошел к ней и сказал, что вчера внес задаток за квартиру (якобы покупает квартиру на Красной Пресне), и сегодня нужно внести еще сумму, поэтому ему необходимо со своего счета получить еще 3,5 млн. рублей. Большедворская позвонила в кассу, уточнила наличие данной суммы и начала оформление выдачи денежных средств. Клиент снова предоставил свой паспорт и процедура выдачи повторилась. В связи с большой суммой оформление и выдача ДС осуществлялась в VIP-переговорной. Также «клиент» попросил сделать ему выписку по счету. Получив денежные средства в сумме 3,5 млн. рублей, положив их в пакет, клиент вышел из офиса. 28 октября 2013 г. при анализе видеозаписей и сведений о клиенте Ганине В.В., выявлено, что фото и подписи настоящего клиента, хранящиеся в архивных программах банка, и видеозапись и подписи в расходно-кассовых ордерах человека, получившего денежные средства 26 и 27 октября, не совпадают, т.е. денежные средства были получены не самим клиентом Ганиным, а другим лицом, который предоставил паспорт с реквизитами, полностью совпадающими с реквизитами настоящего паспорта Ганина В.В. Таким образом, 15, 26 и 27 октября 2013 г. в банк обращался неизвестный мужчина, представлявшийся клиентом Ганиным В.В. и предоставившим паспорт на имя клиента банка. Общая сумма денежных средств, обналиченных со счета клиента Ганина неизвестным лицом, составила 4 500 000 рублей. На телефон настоящего клиента Ганина 26 и 27 октября 2013 г. Банком направлялись смс-сообщения о проведении расходных операций с его счета. Однако Ганин позвонил в Центр поддержки клиентов Банка только 27.10.2013, когда все операции были совершены. Со слов клиента Ганина В.В., в момент проведения этих операций он находился в г. Сургуте, его телефон, привязанный к банковскому счету (<...>), по неизвестным причинам оказался заблокированным. Обнаружил это он только утром 27.10.2013, позвонил сотовому оператору «Мегафон», где ему сообщили, что вчера он заблокировал свой телефон по причине утери. Ганин оспорил это и ему телефон был разблокирован. После чего он прочитал все смс-сообщения от Банка и сразу же начал звонить в Центр поддержки клиентов Банка о несовершении им расходных операций в Москве. На момент обращения клиента Ганина и блокировки его карт, на счете сохранялась сумма около 53 млн. рублей. 28.10.2013 г. настоящий клиент Ганин неоднократно обращался в ЦПК с просьбой разблокировать ему доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, чтобы через интернет-банк перевести остаток денежных средств в другой банк. В целях безопасности, систему дистанционного банковского обслуживания ему не разблокировали и рекомендовали лично приехать в головной офис Банка в Москву, на ул. Ленинская Слобода, д.19. В этот же день, вслед за звонками настоящего клиента, поступил звонок с номера <...> от «клиента», представившимся Ганиным, который хотел сменить номер телефона, привязанный к счету, якобы старый телефон он утерял. Однако клиент не смог пройти идентификацию (не смог назвать кодовое слово), в связи с чем смену номера банк не осуществил. Смена номера телефона могла бы позволить неизвестному лицу получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и через интернет-банк вывести остаток денежных средств, находящихся на счете. 30 октября 2013 г. настоящий клиент Ганин прибыл в головной офис Банка в Москве на ул. Ленинская Слобода. После прохождения процедуры идентификации, копирования паспорта, Ганину было разблокировано дистанционное банковское обслуживание и остаток его денежных средств были переведены, куда указал клиент. При этом клиент оставил в Банке письменную претензию об оспаривании операций обналичивания денежных средств в сумме 4,5 млн. рублей. В дополнении к своим показаниям пояснил обстоятельства, ставшие известные в ходе проведения служебной проверки и отраженные в акте служебного расследования от 29.11.2013г.ю, а именно установлено следующее: между Ганиным B. B., <...> года рождения, (паспорт гражданина РФ <...>) (далее – «Клиент») и Банком 04.12.2012 был заключен договор банковского обслуживания (далее – «Договор»), включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей Заявление (далее – «Заявление»), Общие условия обслуживания физических лиц в Связном Банке (ЗАО) (далее – «Общие условия») и Тарифы. Под договором банковского обслуживания понимается один или несколько из нижеперечисленных договоров, заключенных между Банком и Клиентом, регулирующих размещение Вкладов, открытие Банковских счетов, предоставление Кредита, обслуживание по Системе ДБО: Договор банковского вклада, Договор банковского счета, Договор СКС, Договор Системы ДБО, Кредитный договор. Таким образом, между Клиентом и Банком были заключены следующие договоры: Договор СКС, путем подачи Заявления на выпуск банковской карты (далее – «Карта») с установленным Лимитом кредитования и открытием специального карточного счета в рублях РФ № <...> (далее – «СКС»). В дальнейшем, в соответствии с п.4.1.3 Общих условий, Клиенту была выпущена Дополнительная Карта к СКС. Договор банковского вклада «Safe» путем подачи соответствующего Заявления на открытие Вклада, на основании которого Клиенту так же был открыт Счет по вкладу № <...>. Подписав Заявление, Клиент подтвердил, что ознакомлен и полностью согласен с Общими условиями и Тарифами и обязался неукоснительно их соблюдать. При заключении Договора, в соответствии с положениями Раздела 9 «Информационные услуги» Общих условий, Клиенту была подключена услуга смс –информирование на сообщенный им номер мобильного телефона<...>. Услуга смс- информирование позволяет Клиенту круглосуточно получать на мобильный телефон уведомления в формате SMS-сообщения о проведенных операциях и Доступном лимите. Предоставляемая в смс-сообщении информация носит справочный характер и направляется с целью уведомления Клиента о совершенных Операциях (п.9.2.Раздел 9«Информационные услуги» Общих условий). 27.10.2013 (время) в Центр поддержки клиентов Банка (далее – «ЦПК»), обратился Клиент и сообщил, что в настоящее время он находится в г.Сургут, и на его номер мобильного телефона поступили смс –сообщения о произведенной по СКС и Счету по Вкладу «Safe» расходной операции на сумму 3,500.000.00 руб (Три миллиона пятьсот тысяч руб 00 коп). Так же сотрудник ЦПК сообщил Клиенту, что 26 октября 2013 года со Счета по вкладу «Safe» на

его СКС были переведены денежные средства. В дальнейшем, с СКС денежные средства двумя расходными операциями, каждая в размере 500,000.00руб (Пятьсот тысяч руб 00 коп) были получены через кассу отделения Банка. Сотрудник ЦПК не располагал информацией о том, в каком именно отделении Банка были осуществлены операции, в связи с чем, данные сведения не могли быть сообщены Клиенту. Клиент сообщил, что вышеуказанные операции он не совершал, распоряжение на их проведение так же никому не давал. Помимо прочего Клиент сообщил сотруднику ЦПК, что 27.10.2013, находясь в г.Сургут, ему стало известно о том, что его номер мобильного телефона был заблокирован оператором сотовой связи («Мегафон») после звонка неизвестного лица с сообщением об утрате телефонного аппарата. После урегулирования ситуации с оператором связи номер мобильного телефона Клиента был разблокирован, после чего он и получил смс-сообщения от Банка о произведенных операциях списания, т.е. ранее направляемые Банком смс – сообщения им получены не были. В целях пресечения дальнейших попыток несанкционированного списания денежных средств, 27.10.2013 Карты Клиента, основанная и дополнительная, а так же доступ к Системе дистанционного банковского обслуживания (далее – «Система ДБО») были незамедлительно заблокированы (на остатке на Счете по Вкладу «Safe» Клиента на тот момент оставалась крупная сумма). Согласно выписке по счету Клиента, денежные средства в размере 500.000.00 руб (Пятьсот тысяч руб 00 коп) были переведены со Счета по Вкладу «SAFE» Клиента на СКС и выданы 26 октября 2013 года около 19 час. 54 мин. Денежные средства в размере 500.000.00 руб (Пятьсот тысяч руб 00 коп) были переведены со Счета по Вкладу «SAFE» Клиента на СКС и выданы 26 октября 2013 года около 19 час.59 мин. Денежные средства в размере 3 500 000 рублей были переведены со счета SAFE клиента на его текущий счет и выданы клиенту 27 октября 2013 года около 10 час 50 мин. Все операции по выдаче денежных средств в указанные даты были произведены в Операционном Офисе Банка «Сходненский», находящимся в г. Москве, ул. Сходненская, д.37, при предъявлении паспорта гражданина РФ на имя Ганина B. B., <...> года рождения, <...>. Обслуживание «Клиента» осуществляла специалист по работе с клиентами Большедворская Н.К. В ходе служебного расследования были просмотрены записи системы видеонаблюдения, установленного в Операционном офисе Банка «Сходненский», опрошены сотрудники указанного подразделения, проведены сверки фотоизображений и подписей Клиента, хранящиеся в архивах Банка, с внешностью и подписями лица, получившего денежные средства 26 и 27 октября 2013. Установлено, что 26 октября 2013 г. денежные средства в сумме 1,000.000.00 руб. (Один миллион руб 00 коп), были получены третьим лицом, не являющимся Клиентом Ганины В.В., однако предъявившим паспорт гражданина РФ на имя Клиента <...>. Сотрудник Банка Большедворская Н.К. действовала согласно существующим внутренним инструкциям и регламентам по идентификации клиента и проверке документа, удостоверяющего личность, а именно: проверила паспорт визуально и на официальном сайте УФМС (на предмет действительности). Сотрудник сверила фото в паспорте и личность стоящего перед ней клиента, сверила предоставленные ей паспортные данные с данными, указанными в банковской программе (все данные совпали). На фотографии в документе был изображен человек, пришедший в Банк получать деньги. После успешного подтверждения личности как Клиента Банка, сотрудник Большедворская Н.К. провела 2 расходные операции по 500,000.00 руб (Пятьсот тысяч руб 00 коп), оформила расходно-кассовые ордера, которые были предоставлены на подпись «Клиенту». Проставленная «Клиентом» подпись в расходно-кассовых ордерах и подпись в паспорте совпали. Затем сотрудник получила в кассе операционного офиса денежные средства на общую сумму 1,000.000.00 руб. (Один миллион руб 00 коп) и выдала их «Клиенту». Каких-либо подозрений ни представленный паспорт, ни сам «Клиент» у сотрудницы не вызвал. 27 октября 2013 г. в ОО «Сходненский» работала смена, состоящая из тех же сотрудников, которые работали накануне, т.е.26.10.2013. Примерно в 10 ч. 30 мин., в указанную дату, в ОО «Сходненский» вновь обратился тот же «Клиент», который днем ранее, 26.10.2013, обращался в офис, где предъявил паспорт <...>, был идентифицирован как Ганин В.В. и получил денежные средства. Указанное лицо вновь обратилось сотруднице Большедворской Н.К. и сообщило, что вновь хочет получить денежные средства со своего счета по Вкладу «Safe» в размере 3,500.000.00 руб (Три миллиона пятьсот тысяч руб 00 коп), так как приобретает квартиру на Красной Пресне и накануне внес за нее задаток. Большедворская Н.К. не заподозрила ничего необычного и позвонила в кассу для уточнения наличия такой суммы денежных средств к выдаче. Получив положительный ответ у кассира, Большедворская Н.К., по предоставленному ей паспорту гражданина РФ на имя Ганина В.В. <...>, провела идентификацию «Клиента», осуществила проверку предоставленного паспорта, начала оформлять расходную операцию, после чего пригласила «Клиента» пройти в VIP- переговорную для получения денежных средств. «Клиент» так же попросил сотрудницу Большедворскую Н.К. предоставить ему выписку по Счету по Вкладу «SAFE», и после получения запрошенного документа ушел. При обслуживании указанного «клиента» копия паспорта Большедворской не изготовлялась.В соответствии с Положением Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» не предусмотрена обязанность Банка по изготовлению копий (сканов) документов, удостоверяющих личность клиента. Копии паспорта клиента изготавливаются СПК только при совершении валютно-обменных операциях, открытии/закрытии счета и некоторых других. Согласно п.2.6. Положения Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя, если такой клиент, выгодоприобретатель уже были идентифицированы кредитной организацией в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и настоящим Положением и к сведениям об этом клиенте, выгодоприобретателе обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме. Учитывая изложенное, копии паспорта гражданина РФ, представленного неизвестным при получении денежных средств в ОО «Сходненский» 26 и 27.10.2013, в Банке не имеется. Также, какими-либо нормативными документами не предусмотрено проведение сотрудниками операционных офисов Банка сверки фотографий клиентов, копий паспорта, подписей, сделанных Клиентом при заключении Договора и хранящихся в архивах Банка, с личностью и предъявленным паспортом пришедшего на обслуживание клиента. При обслуживании клиентов осуществляется стандартная процедура идентификации личности и проверки паспорта, предъявленного клиентом. В случае, если после прохождения данной процедуры сомнений в подлинности документа, удостоверяющего личность, у сотрудника Банка не возникает, клиент обслуживается в обычном порядке. Кроме того, в ходе расследования установлено, что ранее – 15 октября 2013 г. примерно в 20 ч. 20 мин. в операционный офис Банка «ТЦ Бум» обратился клиент, представившийся Ганиным В.В.для снятия со своего счета денежных средств в сумме 30 000 000 рублей. Сотрудники отделения сообщили, что данную сумму можно получить только по предварительному заказу, после чего клиент оставил соответствующий заказ на 18 октября 2013 года. Заказ суммы оформляется путем внесения кассиром на специальном банковском ресурсе информации о дате/сумме заказа/ФИО клиента/ФИО сотрудника, принявшего заказ/и предполагаемой дате выдачи ДС клиенту. Так как клиент приходил уже в конце рабочего дня, заказ был оформлен кассиром Калмыковым С.на следующий день 16.10.2013 г. Дата выдачи денежных средств была назначена на 18.10.2013 года. 17.10.2013 г. при разборе заказов сотрудники Управления кассовых операций (УКО) сообщили заместителю управляющего ОО «ТЦ Бум» Силкиной Т., что сумма заказа превышает лимит выдачи денежных средств в операционном офисе и указанную сумму можно выдать клиенту только в головном офисе Банка (либо в офисе на Ермолаевском пер., либо на Ленинской Слободе). Для этого необходимо было связаться с клиентом и сообщить ему, что заказанные им денежные средства можно получить только в головном офисе, а не в ОО «ТЦ Бум». В связи с этим Силкина Т. позвонила на телефон клиента Ганина В.В., указанный в программе банка (<...>) и сообщила, что заказанную им сумму можно получить только в головном офисе Банка. На что клиент ответил, что никакой суммы не заказывал. Силкина Т. не придала этому значения, так как подумала, что это либо ошибка в номере телефона, либо сам клиент что-то перепутал. После этого от клиента Ганина В.В. каких-либо звонков в Банк не поступило. При сверке видеозаписей за 15 октября, 26 и 27 октября 2013 года и анализе хранящегося в архиве банка досье на клиента Ганина B. B. установлено, что в эти дни в отделения Банка (15.10.2013 в ОО «ТЦ «Бум» и 26,27.10.2013 – в ОО «Сходненский») приходил один и тот же человек, при этом его внешность отличалась от внешности, изображенной на фотографии Клиента Ганина В.В. и фото в его копии паспорта, хранящихся в архивах Банка. Также на видеозаписи видно, что предоставленный «клиентом» Ганиным В.В. паспорт визуально отличается от копии паспорта, хранящейся в архивах Банка. Указанные обстоятельства позволяют предположить, что денежные средства в общей сумме 4 500 000 руб. были получены третьим лицом (не являющимся настоящим клиентом Банка), предъявившим паспорт на имя Клиента Ганина В.В. Одним из условий, способствовавших получению третьим лицом денежных средств со счета Клиента без его ведома, явилась блокировка номера мобильного телефона, на который Банком направлялись смс-сообщения о совершении расходных операций. Легкость процедуры блокировки сим-карт у сотового оператора, обслуживавшего Клиента («Мегафон»), позволило неизвестному лицу осуществить блокировку номера по звонку в Контактный центр указанного сотового оператора. В ходе проведенного анализа записей телефонных обращений в ЦПК Банка установлено, что 27 октября 2013 в 11ч.45 мин. с номера телефона <...> поступил входящий звонок от неизвестного, представившегося Клиентом Ганиным В.В., который сообщил, что утерял свой мобильный телефон <...>. Звонивший просил изменить номер мобильного телефона для возможности доступа к денежным средствам на Счете по Вкладу с использованием Системы ДБО. Для проведения идентификации оператор ЦПК попросил звонившего назвать кодовое слово, на что звонивший сообщил, что оно было записано в утерянном им телефонном аппарате, где так же был сохранен Логин и Пароль для доступа в Личный кабинет Интернет Банка. Звонившее лицо не смогло верно указать остаток денежных средств на СКС Клиента, верно указав лишь остаток денежных средств по Счету по Вкладу «Safe» и сообщив данные паспорта гражданина РФ на имя Клиента. Ввиду указанного, оператором ЦПК было отказано звонившему в изменении номера мобильного телефона и сообщено, что он может оставить на официальном сайте Банка в сети Интернет *** письменное заявление на изменение данных, приложив копию паспорта (в соответствии с условиями Договора). Также звонивший попросил восстановить ему персональный клиентский номер. Персональный клиентский номер (ПКН) - уникальный номер, присваиваемый и сообщаемый Банком Клиенту и используемый в процессе Идентификации/Аутентификации Клиента в Системе ДБО Банка. ПКН может быть восстановлен только путем направления в виде смс –сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Банке в качестве контактного по заключенному договору. Одновременно с телефонным звонком злоумышленника в ЦПК, т.е. 27 октября 2013 года, с номера мобильного телефона <...>, указанного Клиентом в качестве контактного номера, обращался Клиент для уточнения информации о несанкционированных списаниях с его Счета по Вкладу «Safe». 28 октября 2013 года Клиент обратился в ЦПК с просьбой разблокировать ему услугу по Системе ДБО для возможности совершения межбанковского перевода остатка своих денежных средств в другой банк. Так как на тот момент сохранялся риск обращения в Банк злоумышленника для вывода значительного остатка денежных средств со Счета по Вкладу Клиента, УЭБ было принято решение об отказе в разблокировке Системы ДБО. Для возможности разрешения ситуации, учитывая размеры причиненного ущерба, Клиенту было предложено лично обратится в головной офис Банка в г. Москве для проведения полной идентификации и установления всех обстоятельств происшедшего. Таким образом, существующие в настоящее время в Банке процедуры аутентификации и идентификации, своевременная блокировка банковских карт и Системы ДБО, не позволили злоумышленнику вывести остаток денежных средств со Счета по Вкладу «Safe». Кроме того, Департаментом Комплаенс-контроля Банка (далее - «ДКК») у Клиента были запрошены документы, подтверждающие основания поступления денежных средств на его Счета по Вкладу «Safe»: учредительные документы юридического лица, от которого Клиенту были предоставлены займы, договора займов, выписка по счету данного юридического лица. 30 октября 2013 года в операционный офис Банка в г. Москве «Омега Плаза», ул.Ленинская Слобода, д.19, обратился Клиент, предъявив оригинал паспорта гражданина РФ <...>. Предъявленный документ совпадал с копиями страниц паспорта, хранящихся в архивах Банка. Было установлено внешнее сходства лица, предъявившего паспорт с фотографией Клиента, хранящейся в архиве Банка, сделанной при заключении Договора Клиентом. После того как личность Клиента была подтверждена, и он предоставил сотруднику ДКК запрошенные документы, Банк осуществил следующие мероприятия: Был восстановлен доступ в Личный кабинет Клиента в Интернет- Банке для возможности совершения им операции межбанковского перевода остатка своих денежных средств на счет, открытый в другом банке; по желанию Клиента ему были разблокированы его банковские карты; Клиенту была предоставлена полная информация о дате, времени и отделении Банка (ОО «Сходненский»), в котором осуществлялись расходные операции по его Счету по Вкладу «Safe»; Сотрудниками УЭБ Банка Клиенту были даны рекомендации о необходимости обращения в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном снятии принадлежащих ему денежных средств с его Счета по Вкладу «Safe»; Клиент проинформирован о порядке и сроках (30 ноября 2013) проведения внутреннего служебного расследования, а также о готовности Банка максимально содействовать компетентным органам в расследовании данного инцидента. 30.10.2013, через Личный Кабинет в Интернет Банке Клиент совершил межбанковский перевод остатка денежных средств с СКС на счет, открытый в ОАО "АККОБАНК". На основании полученных результатов служебного расследования можно сделать следующие выводы: Денежные средства, принадлежащие Клиенту Ганину В.В. в общей сумме 4 500 000 руб., были получены третьим лицом, не являющемся настоящим Клиентом Банка, при предъявлении им паспорта на имя Ганина В.В. с аналогичными реквизитами паспорта настоящего клиента. Одним из условий, способствовавших получению третьим лицом денежных средств со счета Клиента без его ведома, явилась блокировка номера мобильного телефона, на который Банком направлялись смс- сообщения о совершении расходных операций с целью скрыть от Клиента проведение данных операций, т.е. в отношении Клиента Ганина совершено хищение денежных средств, хранящихся на его счете. На основании полученных результатов служебного расследования можно предположить, что третье лицо (злоумышленник), неустановленным способом получив информацию о персональных (паспортных) данных Клиента Ганина В.В., используя заранее изготовленный на его имя поддельный паспорт, введя в заблуждение сотрудников Банка, похитил принадлежащие Клиенту Ганину В.В. денежные средства. (т. 2 л.д. 278-288);

- показаниями свидетеля Силкиной Т.Е., которая полностью подтвердила свои показания , данные ею в ходе предварительного расследования о том,что работает в Связном Банке (ЗАО) на должности заместителя управляющего операционным офисом ЗАО «Связной Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Василова, д. 6. С 12.11.2012г. по 09.01.2014г. она работала заместителем управляющего операционного офиса ЗАО «Связной Банк», расположенного по адресу: <...>. В её должностные обязанности входило и входит обслуживание и консультирование клиентов Банка, а также общее руководство операционным офисом. Связной Банк (ЗАО) осуществляет банковские операции и предоставляет своим клиентам различные банковские услуги, в том числе, привлечение во вклады денежных средств физических лиц (вклады, депозиты), размещение привлеченных денежных средств (кредиты), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Условия размещения и возврата вклада, правила предоставления и погашения кредитов, правила открытия и ведения счета описаны в Общих условиях обслуживания физических лиц в Связном Банке (ЗАО), утвержденными приказом Председателя Правления Связного Банка от 13.08.2013 г. № п-272. Данный документ размещен в открытом доступе на официальном сайте Связного Банка (ЗАО). Согласно Положению об Управлении экономической безопасности Связного Банка (ЗАО), утвержденному Приказом Председателя Правления Связного Банка от 19.04.2013 г. № П-300, Управление экономической безопасности проводит служебные расследования по фактам хищений и недостач денежных средств и других материальных ценностей Банка, разглашения сведений и утраты документов, содержащих коммерческую тайну, а также по выявленным фактам возможной противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности сотрудников Банка. При этом клиент может заказать снятие денежных средств либо по телефону, либо лично посетив операционный офис, при этом в операционном офисе выдаются денежные средства не более 10 млн. руб. Больше данной суммы денежные средства выдаются в головном офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Еромолаевский пер., д. 27. При личном посещении операционного офиса, клиенту необходимо обратиться к одному из менеджеров (специалистов по работе с клиентами), при этом предоставить паспорт и сообщить дату и сумму денежных средств, которые он хочет получить в конкретный день. На основании обращения клиента менеджером оформляется заказ. Заказ суммы оформляется путем внесения кассиром на специальном банковском ресурсе информации о дате/сумме заказа/ФИО клиента/ФИО сотрудника, принявшего заказ/и предполагаемой дате выдачи денежных средств клиенту. После чего, управление кассовых операций либо одобряют выдачу денег в определенный день, либо дают указание направить клиента в головной офис для получения денежных средств. При таких изменениях, менеджер либо я звоним клиенту и сообщаем об этих изменениях, после чего клиент получает в назначенное время денежные средства. 15.10.2013 г. в операционном офисе, расположенном в ТЦ «БУМ» по адресу: <...>, работала она (Силкина), кассир Калмыков С.В., специалист по работе с клиентами Демидова А.В. и специалист по работе с клиентами Ласточкин А.В. Также, примерно до октября 2013г. в указанном офисе на должности специалиста по работе с клиентами работал Егупов A. C.. В данном офисе Егупов А.С. работал с 28.02.2012 года. Примерно в конце сентября, начале октября (более точно не помнит, т.к. находилась в указанное время в отпуске) Егупов А.С. перевелся в головной офис. За все время работы с Егуповым А.С. последний охарактеризовал себя как нормальный обычный сотрудник, который ничем не выделялся, иногда допускал различные ошибки в своей работе. Отношения Егупова А.С. с ней и с остальными сотрудниками офиса были деловые. По обстоятельствам произошедшего может пояснить, что 15.10.2013г., примерно в 17 час. 00 мин. ей позвонил Егупов А.С., который сказал, что хотел сегодня подъехать, забрать свои вещи и сдать свое рабочее место, т.к. после его перевода в головной офис у него не было времени забрать свои вещи. Она (Силкина) сказала, что тот может подъехать. После чего, примерно в 20 час. 00 мин. в офис приехал Егупов А.С., который пообщавшись немного с ней (при этом в ходе общения тот сказал, что его знакомый хочет приобрести квартиру и спросил можно ли будет заказать в их офисе большую сумму денежных средств для снятия со счета знакомым, на что она (Силкина) сказала, что можно в зависимости от суммы), и с остальными коллегами, сдал ей (Силкиной) свое рабочее место, подписал все необходимые рабочие документы, собрал свои вещи, после чего вместе с кассиром Калмыковым С.В. вышел на улицу покурить, при этом с ней до этого попрощался, после чего она (Силкина) ушла на обед в ресторанный дворик ТЦ «БУМ». После чего, примерно в 20 час. 20 мин. она вернулась в операционный офис и увидела Егупова А.С., который был одет в верхнюю одежду и разговаривал с Калмыковым С.В. В это время Калмыков С.В. подошел к ней (Силкиной) и сказал, что Демидова А.В. приняла от клиента заказ на снятие с его счета 30 млн. руб., при этом показал ей отрезок бумажки, на котором была указана дата «18.10.2013г.», сумма «30 000 000 руб.», а также фамилия клиента «Ганин В.В.». Какая еще была отражена в данной бумажке информация она (Силкина) не помнит. В это время в офисе находилось примерно 7-8 человек. Калмыкову С.В. она (Силкина) сказала, чтобы тот принял этот заказ и занес его в папку заказов. Она сказала принять данный заказ, т.к. от клиента данный заказ был принят, в связи с чем, в последующем данный заказа он получил бы в головном офисе. После чего, Егупов А.С. снова со всеми попрощался и уехал. В связи с тем, что операционный офис уже закрывался, кассиру Калмыкову предстояло закрывать операционный день, принимать денежные средства от специалистов по работе с клиентами, считать денежные средства, в связи с чем кассир Калмыков С. не успел оформить заказ в этот день, поэтому заказ суммы кассир Калмыков по документам оформил следующим днем - 16.10.2013г. Дата выдачи была назначена на 18.10.2013г. 17.10.2013 г. при разборе заказов сотрудники Управления кассовых операций Связного Банка написали ей (Силкиной) электронное письмо в котором сообщили, что сумма заказа превышает лимит выдачи денежных средств в операционном офисе и указанную сумму можно заказать и выдать клиенту только в головном офисе Банка (либо в головном офисе на Ермолаевском пер., либо в офисе на ул. Ленинская Слобода). Для этого необходимо было связаться с клиентом и сообщить ему, что заказанные им денежные средства можно получить только в головном офисе, а не в операционном офисе «ТЦ Бум». В связи с этим она позвонила на телефон клиента Ганина В.В., указанный в программе банка (<...>) и сообщила, что заказанную им сумму можно получить только в головном офисе Банка. На что Ганин В.В. ответил, что никакой суммы не заказывал, на что она (Силкина) сказала, что это ошибка. После чего, она (Силкина) позвонила Демидовой А.В., т.к. в указанный день она не работала, и в ходе телефонного разговора спросила у той каким образом та приняла заказ от клиента Ганина В.В. на получение 30 млн. руб. и рассказала о звонке Ганину В.В., на что Демидова А.В. сказала, что фактически бумажку с заказанной суммой и фамилией клиента ей передал Егупов А.С., т.к. была большая очередь. Она пояснила, что в то время когда Егупов А.С. находился в офисе, к нему подошел мужчина и попросил бумажку для того чтобы написать «заказ о снятии денежных средств», после чего Егупов А.С., не имея на то право, взял со стола листочек и передал данному мужчине, который написав указанные выше данные на бумажке вернул её Егупову А.С., а тот данную бумажку положил на стол Демидовой А.В. При этом в связи с большой очередью она (Демидова А.В.) забыв сверить данные с паспортом, передала данную бумажку Калмыкову А.В. После разговора с Демидовой А.В. она (Силкина) позвонила Егупову А.С., который подтвердил все вышесказанное Демидовой А.В., на что она (Силкина) сказала, что тот не имел право принимать заказ и пояснила, что позвонив клиенту Ганину В.В. она выяснила, что тот ничего не заказывал, на что Егупов А.С. сказал, что ничего не знает, т.к. просто взял у мужчины в офисе бумажку и передал Демидовой А.В. После указанных разговоров она (Силкина) посредством внутренней электронной почты написала в службу безопасности и в службу финансового мониторинга письмо с подробным изложением всей ситуации. После чего по данному факту она дала объяснение сотрудникам службы безопасности. Более по данному ей ничего не известно, т.к. дальнейшей проверкой занимались сотрудники службы безопасности

- Оглашенными с согласия участников процесса , в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Демидовой А.В., данными ею в ходе предварительного расследования из котрых следует ,что с 24.12.2012г. по настоящее время она (Демидова А.В.) работает в Связном Банке (ЗАО) на должности специалиста по работе с клиентами. С 03.06.2013г. по настоящее время она (Демидова А.В.) работает специалистом по работе с клиентами в операционном офисе ЗАО «Связной Банк», расположенном по адресу: <...>. В ее должностные обязанности входит обслуживание и консультирование клиентов Банка, оформление кредитных, дебетовых карт, совершение кассовых операций и оказание клиентам всех услугу, которые оказывает Банк. Связной Банк (ЗАО) осуществляет банковские операции и предоставляет своим клиентам различные банковские услуги, в том числе, привлечение во вклады денежных средств физических лиц (вклады, депозиты), размещение привлеченных денежных средств (кредиты), открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Условия размещения и возврата вклада, правила предоставления и погашения кредитов, правила открытия и ведения счета описаны в Общих условиях обслуживания физических лиц в Связном Банке (ЗАО), утвержденными приказом Председателя Правления Связного Банка от 13.08.2013 г. № п-272. Данный документ размещен в открытом доступе на официальном сайте Связного Банка (ЗАО). Порядок приема заказа от клиента на снятие денежных средств был следующий: клиент может заказать снятие денежных средств, либо по телефону, либо лично посетив операционный офис, при этом в операционном офисе выдаются денежные средства не более 10 млн. руб. Больше данной суммы денежные средства выдаются в головном офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Еромолаевский пер., д. 27. При личном посещении операционного офиса, клиенту необходимо обратиться к одному из специалистов по работе с клиентами, при этом предоставить паспорт и сообщить дату и сумму денежных средств, которые он хочет снять со своего счета и получить в конкретный день. На основании обращения клиента специалистом оформляется заказ. Заказ суммы оформляется путем внесения кассиром на специальном банковском ресурсе информации о дате/сумме заказа/ФИО клиента/ФИО сотрудника, принявшего заказ/и предполагаемой дате выдачи денежных средств клиенту. После чего, управление кассовых операций, либо одобряют выдачу денег в определенный день, либо дают указание направить клиента в головной офис для получения денежных средств. При таких изменениях, специалист либо она (Демидова А.В.) руководство операционного офиса связывается с клиентом и сообщает об этих изменениях, после чего клиент получает в назначенное время денежные средства.15.10.2013 г. в операционном офисе, расположенном в ТЦ «БУМ» по адресу: <...>, работала она (Демидова А.В.), кассир Калмыков С.В., заместитель управляющего офиса Силкина Т.Е., специалист по работе с клиентами Ласточкин А.В. и насколько она (Демидова А.В.) помнит специалист по работе с клиентами Юзеев К.В. Также, примерно до октября 2013г. в указанном офисе на должности специалиста по работе с клиентами работал Егупов A. C.. В данном офисе Егупов А.С. работал с момента открытия данного офиса. Примерно в конце сентября, начале октября (более точно не помнит) Егупов А.С. перевелся в головной офис. За все время работы с Егуповым А.С. последний охарактеризовал себя как нормальный обычный сотрудник, который ничем не выделялся, иногда он не справлялся со своими обязанностями. Отношения Егупова А.С. с ней (Демидовой А.В.) и с остальными сотрудниками офиса были сугубо деловыми.15.10.2013г. Демидова А.В. находилась на своем рабочем месте, и в вечернее время (во сколько именно не помнит), при этом офис закрывается в 21 час. 00 мин., в офис приехал Егупов А.С., который должен был забрать свои вещи и сдать ключи. Т.к. у него в это время был перерыв она вышла вместе с ним и с Калмыковым С.В. покурить, в ходе общения они беседовали на общие темы, при этом Егупов А.С. вел себя как обычно и каких-либо странных вопросов не задавал. После чего через 5-7 минут она (Демидова А.В.) вернулась на свое рабочее место, где к ней (Демидовой А.В.) на прием уже скопилась небольшая очередь из клиентов Банка у ее стойки №2, а Егупов А.С. ждал пока освободится Силкина Т.Е. и стоял в общем зале у стойки №1. Через некоторое время, в общий зал пришел мужчина и стал громко просить листочек и ручку, она(Демидова А.В.) обратила на него внимание и после этого через Егупова А.С. передала данному мужчине ручку, т.к. не хотела отвлекаться от своей работы, а Егупов А.С. в свою очередь вместе с ручкой передал данному мужчине листочек бумаги, который имеется на каждой стойке. После чего она (Демидова А.В.) отпустила своего клиента, и в это время к ней (Демидовой А.В.) подошел Егупов А.С. который передал ей листочек бумаги на котором были указаны следующие сведения «Ганин (имя и отчество она в настоящее время не помнит, но они были указаны) 30 000 000 руб.» (какие еще были указаны на листочке данные она не помнит). О том почему именно Егупов А.С. передал данный листочек бумаги она не знает, и на тот момент об этом не задумывалась, т.к. это было под конец рабочего дня, она (Демидова А.В.) была уставшая и хотела поскорее обслужить всех клиентов. При этом она (Демидова А.В.) не видела, где в это время находился сам мужчина, который ранее просил листочек и ручку, т.к. из-за ее стойки зал ожидания не виден, а в операционном зале его не было. По своей должностной инструкции она (Демидова А.В.) должна была принять такой заказ только от самого клиента и проверить при этом его паспорт и есть ли у него такая сумма на его счете, но в данном случае она (Демидова А.В.) этого не сделала, т.к. не успела, поскольку в этот же время Калмыков С.В. позвал Егупова А.С. курить и подошел к ее (Демидовой А.В.) стойке, после чего Егупов А.С. сказал Калмыкову С.В., что у них очень крупный заказ, на что Калмыков С.В. спросил что за заказ, после чего она (Демидова А.В.) передала ему бумажку с данными, которую он больше ей (Демидовой А.В.) не возвращал, а впоследствии как ей стало известно, он подошел к Силкиной Т.Е. и сказал, что она (Демидова А.В.) приняла от клиента заказ на снятие с его счета 30 млн. руб., при этом показал ей отрезок бумажки, на котором были указаны данные клиента. Калмыкову С.В. Силкина Т.Е. сказала, чтобы он принял этот заказ и занес его в папку заказов. После этого, перед закрытием офиса к ней (Демидовой А.В.) подошел Калмыков С.В. и сказал, что он указывает на нее (Демидову А.В.), как сотрудника принявшего заказ в размере 30 000 000 руб., на что она (Демидова А.В.) сказала, что по факту данный заказа не приняла и вписывать ее туда не надо, а он в свою очередь сказал, что ему без разницы и, что он все равно впишет ее (Демидову А.В.). При этом, когда ушел Егупов А.С. из офиса она (Демидова А.В.) не знает, т.к. не заметила как он ушел. Впоследствии ей (Демидовой А.В.) стало известно, что в связи с тем, что операционный офис уже закрывался, Калмыкову С.В. предстояло закрывать операционный день, принимать денежные средства от специалистов по работе с клиентами, считать денежные средства, в связи с чем, он как кассир не успел оформить заказ в этот день, поэтому заказ суммы Калмыков по документам оформил следующим днем - 16.10.2013г. Дата выдачи была назначена на 18.10.2013г. Впоследствии от Силкиной Т.Е. ей (Демидовой А.В.) стало известно, что в связи с тем, что сумма денежных средств в размере 30 млн. руб. слишком большая для получения в офисе, она созвонилась с Ганиным и сообщила последнему, что ему необходимо получить заказанную сумму в центральном офисе, на что Ганин сказал, что никаких денег для снятия со своего счета не заказывал. После чего Силкина Т.Е. позвонила ей (Демидовой А.В.) и в ходе телефонного разговора спросила у нее (Демидовой А.В.) каким образом она приняла заказ от клиента Ганина В.В. на получение 30 млн. руб., если он говорит, что не заказывал деньги, на что она (Демидова А.В.) пояснила, фактически бумажку с заказанной суммой и фамилией клиента ей передал Егупов А.С., т.к. была большая очередь, в то время когда Егупов А.С. находился в офисе, к нему подошел мужчина и попросил бумажку для того чтобы написать «заказ о снятии денежных средств», после чего Егупов А.С., не имея на то право, взял со стола листочек и передал данному мужчине, который написав указанные выше данные на бумажке вернул её Егупову А.С., а тот данную бумажку положил ей на стол. При этом в связи с большой очередью она (Демидова А.В.) забыв сверить данные с паспортом, передала данную бумажку Калмыкову А.В. Что еще в ходе разговора пояснила Силкиной Т.Е. она (Демидова А.В.) не помнит. Впоследствии по данному факту ею было дано объяснение сотрудникам службы безопасности Банка. Более по данному поводу ей (Демидовой А.В.) ничего не известно, с Егуповым А.С. она (Демидова А.В.) более не общалась. (т. 2 л.д. 269-272);

- Оглашенными с согласия участников процесса , в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Морозова А.А., из которых следует, что работает начальником ОСО ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. В октябре 2013 года на территории района Южное Тушино г.Москвы было совершено преступление связанное с хищением денежных средств граджанина Ганина В.В. в общей сумме было похищено 4.500.000 рублей. Сотрудниками его подразделения проводились оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление лиц причастных к совершению совершенного преступления, и по его раскрытию. В ходе провдения ОРМ было установлено, что сотрудник Банка (ЗАО) Связной Банк причастен к указанному преступлению, которым оказался Егупов А.С. В дальнейшем было установлено, что Егупов А.С. совместно с Головиным П.С. бывшим работником банка «Связной Банк» (ЗАО) и неустановленной соучастницей по имени C., сотрудниками его (Морозова А.А,) продолжилась оперативная работа по раскрытию указанного преступления, и была установлена причастность Штаркман С.А., которая ыла адержага 14.01.14, в свою очередь последняя сообщила, что к данному преступлению также причастна Пескова И.С. Гаврилов В.Н., Юрченко А.А. В ходе дальнейших мероприятий была установлена Пескова И.С., которая также была задержана и доставлена в Отдел МВД России по району Южное Тушино г.Москвы к следователю СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве которая производила допрос в качестве свидетеля Песковой И.С.В дальнейшем на сколько ему (Морозову А.А.) известно, Пескова И.С. была задержана и по поручению следователя, сотрудниками его (Морозова) подразделения был осуществлен выезд по месту проживания Песковой И.С., однако произвести обыск в квартире не представилось возможным, так как в квартире никого не было. В дальнейшем по информацией представленной Песковой И.С. был установлен Юрченко А.А., который также был доставлен в СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, после этого Юрченко А.А. предоставил информацию о месте жительства Гаврилова В.Н. , адрес имеется в материалах уголовного дела. После чего по указанному адресу был установлен и доставлен Гаврилов В.Н. впоследствии с указанными лицами следователями проводились следственные действия. При установлении и задержании всех вышеуказанных лиц, причастных к совершенному преступления, ни им (Морозовым) ни сотрудниками его подразделениями, ни кем-нибудь из сотрудников полиции какого-либо физического, либо психологического воздействия и давления в отношении данных лиц не оказывалось. Он(Морозов) и все сотрудники полиции, участвовавшие при проведении ОРМ и задержании Песковой И.С., Гаврилова В.Н., и установлении Юрченко А.А. действовали в строгом соответствии с действующим законодательством. (т. 3 л.д. 321-323);

Оглашенными с согласия участников процесса , в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Головина П.С. , данными им 10 января 2014 года, 10 июля 2014 года и 28 июля 2014 года, в ходе которых Головин П.С. пояснил, что проходит срочную военную службу в войсковой части № 19889. С июля 2012 года по март 2013 года он (Головин П.С.) официально работал в «Связной банк» (ЗАО), в должности специалиста по работе с клиентами в отделении ,расположенном по адресу: <...>. В его (Головина П.С.) обязанности входило: работа с клиентами, а именно – открытие, ведение, закрытие счетов клиентов «Связной банк» (ЗАО), консультация клиентов, продажа банковских услуг и продуктов «Связной банк» (ЗАО). В середине июля 2012 года, более точную дату он (Головин П.С.) не помнит, он совместно со своим другом Шеварковым П., приехал в Таганский ЗАГС с целью подать заявления на регистрацию брака с Ляховой О. К., которая впоследствии стала его (Головина П.С.) женой. В очереди, он (Головин П.С.) познакомился с молодым человеком, который представился, как A. (Егупов), который также подавал заявление на регистрацию брака. Егупов А.С. был со своей девушкой. В процессе общения, Егупов А.С., как он (Головин П.С.)впоследствии узнал, что он также работает в «Связной банк» (ЗАО), только в другом подразделении, а именно в Операционном офисе «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ», после чего он-Головин П.С. и Егупов А.С. обменялись номерами мобильных телефонов. После знакомства с Егуповым поддерживали с последним служебно- товарищеские отношения, а именно: периодически созванивались по мобильному телефону, также по служебному телефону или общались по служебной почте по различным служебным вопросам. Примерно в декабре 2012 года, точной даты он (Головин П.С.) не помнит, в Операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «Дорогомиловский», где он (Головин П.С.) работал, пришла молодая девушка со своими родителями с целью открытия банковского счета. Как он (Головин П.С.) впоследствии узнал, что девушку зовут Бочкина C. <...>г.р. ( Штаркман С.А.), как он (Головин П.С.) помнит, в предъявленном Штаркман С.А., паспорте была не московская регистрация. Штаркман С.А., был открыт карточный счет на сумму 110 000 рублей. В процессе оформления необходимых документов у Штаркман С.А.,у него (Головин П.С.) сложились доверительные отношения, как он (Головин П.С.) понял из-за добросовестного отношения к клиентам банка, в данном случае к Штаркман С.А., и её родителям. По завершении обслуживания клиента Штаркман С.А., последняя оставила ему (Головину П.С.) номер своего мобильного телефона, при этом, сказав, что можно заработать денег. Он(Головин П.С.) ответил, что учтет данное предложение и сохранил у себя листок, где Штаркман С.А., написала номер своего мобильного телефона. Примерно через месяц, он (Головин П.С.) позвонил Штаркман С.А., с целью выяснить, что последняя может предложить, по сути, в плане зарабатывания денег. Штаркман С.А., сказала, что это не телефонный разговор и предложила встретиться недалеко от его (Головин П.С.) работы у ТЦ «Европейский». В течение недели Штаркман С.А., позвонила ему (Головину П.С., и они (Головин Штаркман) встретились у входа в ТЦ «Европейский», после чего поднялись в кафе на втором этаже указанного ТЦ, где Штаркман С.А., предложила ему (Головину П.С.)схему, по которой она –Штаркман С.А., будет приводить к нему (Головину П.С.) в операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «Дорогомиловский», людей с поддельными справками 2 НДФЛ, и копиями трудовых книжек, его (Головина П.С.) роль в данной схеме заключалась в том, что в случае одобрения банком кредита, он (Головин П.С.) должен был бы сообщить Штаркман С.А., о сумме выданного кредита и за это Штаркман С.А., обещала ему (Головину П.С.) десять процентов от суммы одобренной банком. На данное предложение он (Головин П.С.) ответил, что ему (Головину П.С.) надо подумать, однако для себя решил, что этим предложением Штаркман С.А. воспользоваться не стоит. После этой встречи Штаркман С.А., периодически ему (Головину П.С.) звонила и интересовалась своим предложением, однако он (Головин П.С.) ответил отказом, из-за большого риска попасть под уголовное преследование. Номер телефона на который ему (Головину П.С.) поступали звонки от Штаркман С.А. у него (Головина П.С.) не сохранился. В апреле 2013 года, точной даты он (Головин П.С.) не помнит, ему (Головину П.С.) понадобились денежные средства для открытия собственного дела, в связи, с чем он (Головин П.С.) позвонил Бочкиной С., и предложил ей встретиться. Когда он (Головин П.С.) встретился со Штаркман С.А., в ТЦ «Европейский» рассказал Штаркман С.А., что для открытия собственного дела ему (Головину П.С.) нужны деньги в размере 150 000 рублей. Штаркман С.А., сказала, что ей нужно подумать и после этого она с ним (Головиным П.С.) свяжется. В течение недели ему (Головину П.С.) позвонила Штаркман С.А., и при встрече в ТЦ «Европейский» рассказала ему (Головину П.С.) схему, по которой он (Головин П.С.) должен предоставить реквизиты (полная банковская информация о клиенте) счета клиента ОАО «Сбербанк России», у которого на счету более 3 000 000 рублей и который должен проживать не в московском регионе. За это Штаркман С.А., обещала заплатить 150 000 рублей. Так как на тот момент он (Головин П.С.) уже не работал в «Связной банк» (ЗАО), решил обратиться с данным вопросом к Егупову А.C., в связи с чем позвонил Егупову на номер мобильного телефона, и сообщил, что есть возможность легко заработать деньги, и предложил встретиться для того, чтобы обсудить данное предложение, на что Егупов ответил своим согласием. Спустя несколько дней он (Головин П.С.) с Егуповым созвонились и договорились о месте и времени встречи. Через некоторое время он (Головин П.С.)встретился с Егуповым в районе станции Московского метрополитена «Киевская», а именно, на улице, у ТЦ «Европейский». В ходе беседы он (Головин П.С.) спросил у Егупова, имеются ли у него знакомые или друзья, работающие в ОАО «Сбербанк России», на что Егупов ответил, что кто- то из знакомых у него там работал. При этом Егупов поинтересовался у него (Головина П.С.), зачем ему (Головину П.С.) потребовались сотрудники ОАО «Сбербанк России», на что Головин П.С. сказал, что ему (Головину П.С.) необходима информация о вкладчиках ОАО «Сбербанк России», имеющих сберегательные книжки ОАО «Сбербанк России», на счету которых имеется не менее 3 миллионов рублей. При этом цель, для достижения которой ему (Головину П.С.) была необходима подобная информация, он (Головин П.С.) Егупову не сообщил. В конце мая 2013 года, Егупов позвонил ему (Головину П.С.) на номер мобильного телефона и сообщил, что разговаривал со своей знакомой из ОАО «Сбербанк России», однако та отказалась. Он (Головин П.С.) попросил Егупова дать номер мобильного телефона его знакомой из ОАО «Сбербанк России», с которой он (Головин П.С.) впоследствии созвонился и она так же ответила отказом в предоставлении информации по вкладчикам ОАО «Сбербанк России». Данную информацию по ОАО «Сбербанк России» он (Головин П.С.) по мобильному телефону сообщил Штаркман С.А., которая отреагировала гневно и отключила свой мобильный телефон. Далее, в июле 2013 года, более точную дату он (Головин П.С.) указать затрудняется, ему (Головину П.С.) на номер мобильного телефона позвонила Штаркман С.А., и предложила встретиться. На встречи у ТЦ «Европейский» Штаркман С.А., сообщила ему (Головину П.С.), что у неё есть человек, который занимается изготовлением поддельных паспортов, и в связи с этим Штаркман С.А., предложила ему (Головину П.С.) снять деньги при предъявлении поддельного паспорта в «Связной банк» (ЗАО), и для этого необходимы связи в указанном банке. Он (Головин П.С.) ответил, что попробует уточнить, будет ли такая возможность в «Связном банке» (ЗАО). Примерно через несколько дней после разговора с Штаркман С.А., он (Головин П.С.) снова позвонил Егупову и попросил о встрече. Через несколько дней после указанного звонка Егупову, он (Головин П.С.) и Егупов встретились в том же месте, то есть в районе станции метро «Киевская», ближе к вечеру, точную дату указать затрудняется. В ходе разговора он (Головин П.С.) попросил Егупова проверить информацию о клиентах Связной банк (ЗАО), а именно: имеются ли такие клиенты у Банка, имеются ли у данных клиентов какие-либо счета в Банке, какие суммы денежных средств находятся. Егупов сказал ему (Головину П.С.), что в предоставлении информации о клиентах банка трудностей нет, но ему нужно подумать над его (Головина П.С.) просьбой, после чего они расстались. В конце июля 2013 года ему (Головину П.С.) на мобильный телефон позвонил Егупов и сообщил, что нашел информацию по реквизитам клиента «Связной банк» (ЗАО), и готов ему (Головину П.С.) данную информацию передать. Далее Егупов приехал к нему (Головину П.С.) в офис по адресу: г. Москва ул. Брянская д. 2 офис 212, и передал ему ( Головину П.С.) на бумажном носителе распечатанную на принтере полную информацию о клиенте «Связной банк» (ЗАО) изъятой из базы данных «Связной банк» (ЗАО). Фамилии данного клиента он (Головин П.С.) не помнит. В этот же день он (Головин П.С.) позвонил Штаркман С.А., и попросил о встрече. Встретившись с Штаркман С.А., у ТЦ «Европейский» он (Головин С.А.) передал ей информацию, полученную от Егупова о клиенте «Связной банк» (ЗАО). Штаркман С.А., сказала, что как только будет готов поддельный паспорт, она ему (Головину П.С.) сразу же сообщит и будет нужно встретиться ему (Головину П.С.), Егупову и Штаркман С.А., для обсуждения дальнейших деталей.29 или 30 августа 2013 года Штаркман С.А., позвонила ему (Головину П.С.) и предложила встретиться в кафе, расположенном в районе станции Московского метрополитена «Таганская». В этот же день вечером, точную дату он (Головин П.С.) не помнит, он (Головин П.С.) подъехал на станцию Московского метрополитена «Таганская», позвонил Штаркман С.А., уточнил, где она находится. После чего Головин П.С. встретил Егупова, и прошли в вышеуказанное кафе. Войдя в помещение кафе, он (Головин П.С.) с Егуповым, прошли к одному из столиков, где уже находилась Штаркман С.А. Он- (Головин П.С.) познакомил Егупова с Штаркман С.А., и они стали обсуждать предстоящее мероприятие. Далее, Штаркман С.А. дала Егупову следующие инструкции: ближе к делу должны были сообщить Егупову, когда в операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ» придет человек с поддельным паспортом, который, представится клиентом банка, (полные данные которого ему- Головину П.С. ранее передал Егупов) непосредственно сделает заявку на обналичивание денежных средств в случае успеха, заберет данные денежные средства и скроется с ними, как данный человек будет одет, какие у него внешние данные и что оно при этом будет Егупову говорить. Штаркман С.А., пояснила Егупову, что его роль в данном мероприятии будет заключаться в слежении за тем, насколько правильно, правдоподобно и грамотно неизвестное лицо, представившееся клиентом банка, произведет заказ денежных средств и их получение от сотрудников Операционного офиса «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ». Для этого Егупов должен был заранее прибыть и находиться на своем на рабочем месте, а именно в Операционном офисе «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ», когда придет неизвестное лицо, представившееся клиентом банка и, предъявив удостоверяющий документ, произведет заказ денежных средств требующейся суммы. Кроме того, Штаркман С.А. сообщила Егупову, что будет выбран настоящий клиент «Связной банк» (ЗАО) по ранее обсужденным критериям отбора. Кроме того, при встрече, Штаркман С.А., оговаривались обстоятельства предстоящего преступления, а именно: кто, что именно и как должен был делать в момент обналичивания денежных средств. Со слов Штаркман С.А., ему (Головину П.С.) и Егупову полагалось по 10 процентов каждому от суммы обналиченных денежных средств. Головин П.С. пояснил, что Егупов предоставил ему персональные данные на нескольких клиентов «Связной банк» (ЗАО). Под какого именно клиента должны были изготовить поддельный паспорт, такое решение принималось Штаркман С.А. Как ему (Головину П.С.) ранее сообщил Егупов у выбранного в роль жертвы клиента «Связной банк» (ЗАО) на счету находилось более тридцати миллионов рублей. Также Головин П.С. пояснил, что поиском неизвестного лица, который должен был представиться клиентом банка и предъявив поддельный паспорт, заказать и получить денежные средства, занималась Штаркман С.А. Насколько он (Головин П.С.) помнит, в своем разговоре Штаркман С.А., упоминала имя человека, который занимался изготовлением поддельного паспорта, а именно «А.». Именно в день встречи в кафе Штаркман С.А., сообщила ему (Головину П.С.) и Егупову, что нашла человека, который пойдет в «Связной банк» (ЗАО) с поддельным паспортом для обналичивания денежных средств, а также попросила Егупова ещё раз проверить наличие денежных средств на счету клиента выбранного в роль жертвы. После этой встречи Головин П.С. с Штаркман С.А., и Егуповым больше не встречались, это Головин П.С. утверждает твердо. Также он (Головин П.С.) никому не показывал фотографию человека, который должен с поддельным паспортом обналичить денежные средства в «Связной банк» (ЗАО). На вопрос следователя: Звонили ли Вы в период с 30 августа до 15 октября 2013 года, Егупову и сообщили ли предполагаемую дату, когда в операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ» придет неизвестный гражданин для того, чтобы похитить денежные средства клиента банка путем обналичивания по подложному паспорту, а именно 15 октября 2013 года, после 19 часов 00 минут?Он (Головин) ответил, «ДА». На вопрос следователя: «Показывали Вы Егупову фотографию человека, который должен по поддельному паспорту обналичить денежные средства в «Связной банк» (ЗАО)?» Он (Головин П.С.) ответил «Нет, не показывал, и на этом настаиваю.» 15 октября 2013 года он (Головин П.С.) созванивался с Егуповым, и сообщал, когда в операционный офис «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ» придет человек с поддельным паспортом и чтобы Егупов ожидал его в офисе. При этом с Егуповым была договоренность, что выдача заказанной суммы денежных средств будет осуществлена через три дня. Вечером 15 октября 2013 года Егупов в телефонном разговоре сообщил ему (Головину П.С.), что человек с поддельным паспортом на имя клиента «Связной банк» (ЗАО), сделал заказ на сумму тридцать миллионов рублей.17 октября 2013 года ему (Головину П.С.) позвонил Егупов и сообщил, что заказ денежных средств на сумму тридцать миллионов рублей был переведен на центральный офис «Связной банк» (ЗАО) в связи, с чем позвонили настоящему владельцу счета, который сообщил, что никаких заказов не делал. И по данному факту служба безопасности «Связной банк» (ЗАО) начала внутреннее расследование. Также Егупов пояснил, что более не желает принимать участие в данном деле. Далее он (Головин П.С.) позвонил Штаркман С.А., которая разозлилась на него и сказала, что направит человека с поддельным паспортом в другой офис «Связной банк» (ЗАО). Также Штаркман С.А., возложила на него (Головина П.С.) и Егупова расходы, потраченные на изготовление подложного паспорта, на имя клиента банка «Связной банк» (ЗАО), а именно 400 000 рублей. Более он (Головин П.С.) с Штаркман С.А., не общался. Никаких денежных средств от Штаркман С.А. он (Головин П.С.) не получал. В содеянном он (Головин П.С.) полностью раскаивается и готов сотрудничать со следствием. На вопрос следователя «Имелась ли у Вас клиентская база клиентов «Связной Банк» (ЗАО), он- Головин П.С. показал «Нет, никакой клиентской базы у него не было», На вопрос следователя: «Знакомы ли Вы с Песковой И.С., если да, то какова его роль в совершенном преступлении?» он- Головин П.С. показал, что он не знаком с Песковой И.С., но однажды он (Головин П.С.) встречался с Штаркман С.А., с которой находилась какая-то девушка, но ее анкетные данные ему неизвестны. Обстоятельства встречи затрагивали вопросы увеличения клиентской базы личной фирмы ООО «Слонъ». На вопрос следователя «Знаком ли Вам Юрченко А.А., если да, то какова его роль в совершенном преступлении?» он- Головин П.С., показал, что «Нет, с данным мужчиной он- Головин П.С. не знаком, никогда не видел и о его роли ему ничего не известно» На вопрос следователя: «Знаком ли Вам Гаврилов В.Н., если да, то какова его роль в совершенном преступлении?» Он- Головин П.С. показал, что данный молодой человек ему не знаком, и о его роли ему- Головину П.С. ничего не известно. (т.2 стр.61-64, 65-70, 78-80);

- показаниями допрошенной в судебном заседании Штаркман С.А., которая полностью подтвердила свои показания , данные ею ранее в ходе предварительного расследования и пояснила, что более точные показания ею были даны в качестве обвиняемой 27 августа 2014 года и являются наиболее полными . Категорически настаивает на данных ранее показанияи подтверждает их в полном объеме .

Из показаний Штаркман С,А.,данных ею в ходе следствия видно ,что познакомилась с Головиным П.С. примерно в конце декабря 2012 года, точной даты знакомства не помнит, на тот момент Головин П.С. работал в операционном офисе Связной Банк (ЗАО) отделение «Дорогомиловский». В тот день она прибыла в операционный офис с родителями с целью открытия банковского счета. На тот момент у неё была еще старая фамилия «Бочкина», в дальнейшем она поменяла её по личным мотивам, которые не хотела бы разглашать. Так, находясь в вышеуказанном операционном офисе ею был открыл счет на сумму 110.000 рублей (возможно ошибается в сумме). Головин П.С. оказывал ей помощь в открытии данного счета, в связи с чем между ними завязался беседа о его работе, на сколько она помнит тому нравилась его профессия, выглядел по крайней мере достаточно компетентным сотрудником. По завершению их беседы они обменялись номерами телефонов. На сколько она помнит, при их знакомстве Головин П.С. работал менеджером, но в дальнейшем получил должность «исполняющего обязанности директора отделения». Они общались, периодически встречались, в какой-то момент Головин П.С. рассказал, что менеджером находящимся у него в подчинении была допущена серьезная ошибка по перечислению денежных средств, в связи с чем было возбуждено дело, сотрудник в свою очередь был уволен. В дальнейшем, на сколько ей известно, Головин П.С. произвел какую-то операцию, в результате чего получил кредит на сумму 150.000 рублей, однако в связи с тем, что денежные средства были получены с какими-то нарушениями правил, Головин П.С. был уволен из Связной Банк (ЗАО). Головин П.С. говорил, о том что планирует скопировать базу данных клиентов Связной Банк (ЗАО), однако каким образом он собирался это сделать ей (Штаркман) неизвестно. Она на тот момент работала брокером, то есть в основном консультировала клиентов по кредитным продуктам, сообщала информацию, которую необходимо получить, для того чтобы повысить уровень вероятности одобрения Банком кредита. У каждого банка были свои требования, относительно возраста, прописки клиента и уровня дохода. Головин П.С. в свою очередь после увольнения пытался устроиться в другие банки, но ничего не вышло, так как у него не было военного билета, и возможно, потому что он был в черном списке сотрудников банка, и в итоге он занялся микрокредитованием. В какой-то момент ей позвонил Головин П.С. и сообщил, что ему нужно 150.000 рублей на открытие своего дела. После последней встречи они стали реже встречаться, так как тот занялся бизнесом. В дальнейшем в интернете, на одном из сайтов, она (Штаркман) наткнулась на историю в которой описывались различные варианты хищения денежных средств. Тогда у неё (Штакрман) и созрел план по хищению денежных средств. Она позвонила Головину П.С. и спрашивала может ли он предоставить информацию о клиентах банка, на что тот сказал, что попробует, но в дальнейшем у него так и не получилось этого сделать, на сколько она помнит в тот момент она спрашивала у него о клиентах банка Сбербанк России. В дальнейшем, она (Штаркман) вновь созвонилась с Головиным П.С., точную дату не помнит, но точно до 31.07.2013 года, и на встрече она (Штаркман) предложила Головину П.С. поучаствовать в хищении денежных средств, с расчетного счета неизвестных граждан, на что последний согласился. Головин П.С. ей нужен был в первую очередь, так как тот сам являлся бывшим сотрудником Банка, сам работал в этой системе и знал все тонкости в этой сфере. На их встрече она рассказала тому о своих планах, в свою очередь вместе с Головиным П.С. они разработали критерии отбора потенциального потерпевшего, так были разработаны следующие критерии, а именно: возраст клиента по году рождения - предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы и от головного офиса Связной банк (ЗАО) с тем, чтобы клиент не имел возможность оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами на его счете; проживание клиента банка не в городах федерального значения, Москве, Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента банка от 3 миллионов рублей, изначальная минимальная сумма в 3.000.000 рублей, была ими выбрана потому что Головину П.С. за его работу она (Штаркман) обещала 10% от похищенной (обналиченной) суммы, а при хищении денежных средств менее 3.000.000 рублей вообще лишался смысл совершения задуманного преступления. Головин П.С. на данной встрече проинформировал её (Штаркман) о способах снятия денежных средств со счетов Связной Банк (ЗАО). С учетом имеющихся специальных знаний, так же ввиду того, что сам Головин П.С. уже не работал в банке, тот должен был найти работника банка который окажет содействие в поиске клиента, согласно разработанным ими критериям отбора, при этом действующий сотрудник банка (соучастник), которого привлечет Головин П.С. так же должен был встретить, сопровождать и координировать действия соучастника преступления, который должен был выступать в роли клиента Банка. При этом за действия сотрудника Банка отвечал Головин П.С. Она (Штаркман) в свою очередь должна была найти денежные средства необходимые на изготовление подложного документа, с которым в дальнейшем исполнитель должен был обратиться в Банк, привлечь дополнительные силы, то есть найти лицо, которое согласиться пойти с поддельным паспортом в банк, и получить денежные средства с чужого расчетного счета. В дальнейшем ей позвонил Головин П.С. и сообщил, что нашел действующего сотрудника банка, желающего подзаработать, и между ними Головиным П.С. была организована встреча, на которой присутствовал Егупов А.С., то есть действующий сотрудник Банка, расположенного в ТЦ «БУМ». На этой встрече ею (Штаркман) и Головиным П.С. давались указания Егупову А.С., так ему были предоставлены критерии отбора потенциальных потерпевших, так же была описана его роль и те функции, которые он должен был выполнять, при этом на данной встрече так же оговаривалась его вознаграждение, а именно 10% от похищенных денежных средств. Егупов А.С. с радостью согласился на это, так как был не прочь заработать. Егупов А.С. сообщил, что для него не составит труда подобрать по данным критериям потенциальных потерпевших, так как тот имеет доступ к базе данных клиентов Связной Банк (ЗАО), так же с его слов для него не составит труда скоординировать действия исполнителя преступления, при том, что все будет выглядеть как рядовой случай. Через какое-то время ей позвонил Головин П.С. и сообщил, что списки клиентов Банка у него и он готов ей их передать, что и было сделано. Где происходила встреча она в настоящее время не помнит. На переданном ей листе бумаге находились персональные данные клиентов банка Связной, а именно ФИО, паспортные данные, мобильный телефон, сведения о счете и сумме находящейся на счету. Такую информацию просто так достать нельзя, при том, что информация о счетах клиентов должна быть актуальной на момент снятия, для предоставления такой информации собственно говоря и был привлечен Егупов А.С. Головин П.С. передал ей (Штаркман) список, и ею был выбран потенциальный потерпевший Ганин В.В. на счету которого находилась достаточно крупная сумма денег, около 50.000.000 рублей, точные анкетные данные Ганина В.В. она не помнит, так как прошло достаточно большое количество времени. В списке содержались и девушки, которые сразу же отпали, так как найти девушку исполнителя достаточно проблематично. Были в списке и другие лица, но в их городах имелись операционные офисы Связной Банк (ЗАО) и на их счетах были не такие крупные суммы по сравнению с Ганиным В.В., который был идеальным вариантом, так как проживал в г. Сургут, в котором со слов Головина П.С. не было операционного офиса Связной Банк (ЗАО). В дальнейшем для реализации плана необходимо было найти исполнителя преступления, для чего она (Штаркман) обратилась к Песковой И.С., которую в ходе телефонного разговора и на встречах посвятила в свои намерения. Пескова И.С., в свою очередь работала в какой-то фирме, если не ошибаюсь так же связанная с брокерской деятельностью. Так она (Штаркман) позвонила Песковой И.С. и сообщила о своем плане по хищению денежных средств, при этом сообщила, что необходим мужчина который готов по поддельному паспорту снять денежные средства со счета, при этом в дальнейшем она обещала Песковой И.С. 10% от обналиченной суммы. Пескова И.С. сообщила, что согласна, так как ей необходимы были деньги, на что именно ей неизвестно. Услышав от неё (Штаркман) все детали относительно готовившегося на тот момент преступления, Пескова И.С. сообщила, что это должно быть интересно ее руководителю, как в дальнейшем ей (Штаркман) стало известно - Юрченко А.А., которому Пескова И.С. собиралась позвонить, при этом Пескова И.С. сказала, что скорее всего у того будет человек, который по поддельному паспорту пойдет в банк для обналичивания денежных средств с чужого счета. Через какой-то промежуток времени Пескова И.С. позвонила ей (Штаркман) и сообщила, что у них есть человек, который готов пойти в банк с подложным паспортом. Под словами «у них» она (Штаркман) поняла, что это Пескова и Юрченко, она (Штаркман) обратила сразу на это внимание, так как чем больше людей были бы посвящены в план по обналичиванию денежных средств, тем меньше получил бы каждый из соучастников. Она пояснила, что роль Песковой И.С. заключалась в привлечении соучастников для обеспечения механизма совершения преступления, координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности, оказание содействия в изготовлении подложного паспорта на имя клиента Банка Ганина В.В., обеспечение связи между соучастниками преступления. Пескова попросила о встрече, для того чтобы познакомить её (Штаркман) с другими «соучастниками», встреча происходила в ТЦ находящимся у метро Таганская, присутствовала она (Штаркман), Пескова, Юрченко и Гаврилов. Она спросила «Кто пойдет», на что отозвался Гаврилов. На этой встрече оговаривались детали совершения преступления, так она (Штаркман) брала на себя изготовление паспорта, Гаврилов в свою очередь должен был сделать фотографии и передать их ей (Штакрман) через Пескову И.С. Пескова И.С. знала лучше остальных поэтому первое время связь между ними была через Пескову, в дальнейшем они общались на прямую. На данной встрече, так же обговаривались проценты которые должен был получить каждый, так Юрченко и Пескова должны были получить по 10% от обналиченных денежных средств, какую точно сумму должен был получить Гаврилов она (Штаркман) не помнит, за все его действия отвечал Юрченко А.А, как его старый друг, так как Пескова представляла его в ходе нашей беседы как «правую руку» Юрченко. Гаврилову она (Штаркман) не доверяла, так как тот показался ей немного странным. На встрече оговаривалось, что Гаврилов должен выглядеть солидно при посещении банка, что его встретят и объяснят, что делать дополнительно. Она (Штаркман) рассказала информацию о потерпевшем и было принято решение попробовать снять 30.000.000 рублей. Роль Юрченко А.А. заключалась в привлечение соучастников (Гаврилова), отведения им совместно с другими соучастниками преступных ролей в преступной группе, координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности, обеспечение связи между соучастниками преступления, предупреждение соучастников о возможной опасности, предупреждение соучастников о возможном разоблачении. На данной встрече они обменялись номерами телефонов. В дальнейшем ей (Штаркман) была необходима фотография Гаврилова для изготовления поддельного паспорта, для чего она позвонила Песковой И.С. Точную дату звонка она не помнит, в ходе разговора Пескова И.С. сообщила, что свяжется с Гавриловым В.Н. и в дальнейшем предоставит ей фотографии. В дальнейшем так и произошло, они встретились и Пескова И.С. передала ей (Штаркман) фотографию Гаврилова В.Н. для изготовления паспорта. Паспорт она (Штаркман) заказала по интернету, на одном из сайтов, контактов с лицом изготавливавшим паспорт у неё не сохранилось, так как после того как мужчина предоставил ей паспорт она сразу удалила все свои контакты и историю общения с ним, боясь возможного разоблачения. Паспорт находился у неё и она готова была его передать Гаврилову В.Н. в день обналичивания денежных средств, так как она не очень доверяла Гаврилову В.Н. и Юрченко А.А. Паспорт был достаточно хорошего качества, но на некоторых листах ей (Штаркман) показалось, что были подтеки. Фотографию Гаврилова В.Н. она (Штаркман) отправляла Головину П.С., для того чтобы тот показал ее Егупову А.С., так как в роль последнего входило встреча Гаврилова В.Н. и его сопровождение в банке, при этом Егупов А.С. должен был как бы помогать Гаврилову В.Н., если он сделает что-то не так. На сколько ей (Штаркман) известно Головин П.С. все таки показал Егупову А.С. фотографию Гаврилова В.Н. На общей встрече они так же обсуждали процесс снятия денежных средств, так было решено, что денежные средства будут заказаны в один день, а снятие будет происходить через несколько дней, а за эти дни Егупов А.С. сам, либо через Головина П.С. в случае чего, мог бы предупредить их о возможном разоблачении. Так 15 октября 2013 года, Гаврилов В.Н. под руководством Песковой И.С. пришел в операционный офис Связной Банк (ЗАО) расположенный в ТЦ «БУМ» для заказа денежной суммы в размере 30.000.000 рублей (данная сумма оговаривалась так же на общей встрече). Гаврилов В.Н. постоянно поддерживал связь с Песковой И.С. и Юрченко А.А., на входе его встретил Егупов А.С., подвел к кассе, и вместе с ним осуществил заказ указанной суммы, после чего проводил Гаврилова В.Н. В дальнейшем, как ей (Штаркман) стало известно то ли от Головина П.С., то ли от Егупова А.С., заказ денежной суммы был перенесен в Головной операционный офис, так как сумма которую могут выдать в обычном офисе не может превышать, то ли 10.000.000 то ли 5.000.000 рублей. В связи с тем, что имелся риск быть разоблаченными они все решили попытаться снять денежные средства Ганина В.В. другим способом. Так же она пояснила, что со слов так же то ли Егупова А.С., то ли Головина П.С. сотрудниками офиса был осуществлен звонок Ганину В.В. на мобильный телефон, в ходе разговора последний пояснил, что денежные средства не заказывал, что повышало вероятно быть разоблаченными. В дальнейшем было принято решение снять денежные средства Ганина В.В. в другом операционном офисе, так как в данном офисе Гаврилова В.Н. уже видели. Так в ходе телефонных переговоров было принято решение снять денежные средства в операционном офисе Связной Банк (ЗАО) находящемся на ул. Сходненская г.Москвы, точный адрес нахождения офиса она (Штаркман) не помнит. В какой-то день, точную дату, место и время назвать затрудняется, она встретилась с Гавриловым В.Н. и передала ему паспорт, возможно это было в день обналичивания денежных средств, а именно 26.10.2013г. Так, 26.10.2013 года, точное время назвать не может, это было вечером, она (Штаркман) прибыла по указанному адресу и находилась неподалеку от операционного офиса в кафе, точное название не помнит, то ли шоколадница, то ли Кафе Хаус. Туда же подъехал Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. после непродолжительной беседы Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н., в ходе которой было решено снять денежные средства в общей сумме 1.000.000 рублей, они вышли из кафе и направились к банку, они неоднократно созванивались, через некоторое время ей позвонил Юрченко А.А. и сообщил, что снятие денежных средств по подложному паспорту в сумме 1.000.000 рублей прошло успешно, но так как данной суммы на всех было недостаточно, то есть каждый из соучастников получил бы максимум по 166.000 рублей, было принято решение не останавливаться на достигнутом, и на следующий день(27.10.2013) Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. аналогичным образом сняли со счета Ганина В.В. по подложному паспорту 3.500.000 рублей. Таким образом в общей сумме было похищено 4.500.000 рублей со счета Ганина В.В. (т. 3 л.д. 101-116 )

протоколом очной ставки между обвиняемыми Штаркман С.А. и Песковой И.С. от 06.09.2014г., в ходе которой Штаркман С.А. потвердила ранее данные показания, пояснив, что так как ей нужен был человек, который будет исполнителем преступления, она позвонила своей знакомой Песковой И.С., рассказала о том, что ею разработан план по совершению преступления и ей нужен исполнитель, при этом Пескова И.С. пояснила, что это должно заинтересовать ее руководителя Юрченко А.А. В дальнейшем Песковой И.С. была организована встреча, на которой присутствовала она (Штаркман), Пескова И.С., Юрченко А.А., Гаврилов В.Н. На встрече обсуждались детали совершения данного преступления. Роль Песковой И.С. заключалась в том, чтобы найти человека, который пойдет в банк, так же через нее осуществлялась связь между соучастниками преступления, а так же Песковой И.С. передавалась ей фотография Гаврилова В.Н. На встрече было определено, что исполнителем преступления будет являться Гаврилов В.Н. На этой встрече было определено, что она (Штаркман) должна будет получить 10% от в дальнейшем обналиченной суммы, Пескова И.С. как соучастник, так же должна была получить 10%, Головин П.С. и Егупов А.С. должны были также получить по 10%. Все что остается должны были получить Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. На встрече было решено, что она (Штаркман) должна была изготовить паспорт. На встрече они обменялись контактами, но первое время все контакты происходили через Пескову И.С., позже она начала общаться напрямую с Юрченко А.А. и Гавриловым В.Н. В какой-то момент, необходимо было уже делать паспорт и она позвонила Песковой И.С. и попросила ее, чтобы та предоставила фотографии Гаврилова В.Н. для изготовления паспорта. Фотографии ей были предоставлены, и в дальнейшем ею был изготовлен паспорт. Паспорт в дальнейшем был передан Гаврилову В.Н. для использования при хищении денежных средств, путем предоставления подложного паспорта. Песковой И.С. было известно, что планируется похитить денежные средства со счета Ганина В.В. Песковой И.С. было известно о хищении денежных средств со счета открытого в Связной Банк (ЗАО), путем предоставления подложного паспорта через операционный офис расположенный у метро Сходненская. Ее естественно не было, на месте совершения преступления, но после совершения преступления, они созванивались и обсуждали это, при этом Пескова И.С. сообщила, что Юрченко А.А. привозил ей денежные средства, но какую именно сумму не уточняла. Денежная сумма Песковой И.С. привозилась за исполнение отведенной роли в преступлении. Фотографии Гаврилова В.Н. передавались Песковой И.С. ей (Штаркман) для изготовления паспорта. Пескова И.С. была в курсе о том, что фотографии, которые Пескова И.С. передает ей (Штаркман), будут использованы для изготовления подложного паспорта. Она (Штаркман) лично не сообщала сумму денежных средств, в ходе разговора с Песковой И.С. после совершения преступления, она поняла, что Песковой И.С. известно какая сумма была похищена, а именно 4.500.000 рублей. Она (Штаркман) сообщала Песковой И.С. адрес потерпевшего, каким именно образом не помнит. О том, что Песковой И.С. передавались денежные средства за совершенное преступление ей (Штаркман) стало известно со слов Песковой И.С. Она и Пескова И.С. должны были получить по 10%. (т. 3 л.д. 166-171);

- протоколом очной ставки, проведенной между обвиняемыми Штаркман С.А. и Гавриловым В.Н. от 05.09.2014г., в ходе которой Штаркман С.А. пояснила, что познакомила её с Гавриловым В.Н. Пескова И.С. осенью 2013 года, встреча была в кафе Тай-Чай на «Таганке», эту встречу организовала Пескова И.С., на данной встрече она познакомилась с Гавриловым В.Н. и Юрченко А.А., на данной встрече было обозначено, что именно Гаврилов В.Н. пойдет в Банк, и будет обналичивать денежные средства по подложному паспорту. Именно его фотография была предоставлена ей (Штаркман) Песковой И.С. для изготовления подложного паспорта. Гаврилова В.Н. как человека идущего в Банк обналичивать денежные средства представил Юрченко А.А. Роль Гаврилова В.Н. заключалась в том, что он был исполнителем преступления, именно он должен был пойти в Банк и снять денежные средства. Изначально на данной встрече обсуждалось, по сколько процентов получит каждый из соучастников. Они обменялись телефонами на встрече, но все равно, в первое время они общались по телефону через Пескову И.С., а в дальнейшем они общались напрямую. Юрчено А.А., Пескова И.С., Гаврилов В.Н., Егупов А.С., Головин П.С. были в курсе того, что будут обналичиваться денежные средства 15 октября 2013 года, 26 октября 2013 года и 27 октября 2013 года. Гаврилов В.Н. был исполнителем. 15 октября 2013 года снять денежные средства не преставилось возможным, в связи с тем, что была заказана слишком большая денежная сумма. Специально для совершения преступления был изготовлен паспорт с фотографиями Гаврилова В.Н., которую ей передала Пескова И.С. В дальнейшем паспорт она (Штаркман) передала Гаврилову В.Н. Обстоятельства передачи паспорта были следующими: 26 октября 2013 года она, Гаврилов В.Н. и Юрченко А.А. встретились у кафе расположенного у метро Сходненская, она (Штаркман) передала паспорт Гаврилову В.Н., после чего Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. направились в «Связной Банк» (ЗАО) расположенный по адресу: <...>, где был снят 1.000.000 рублей, а на следующий день было снято еще 3.500.000 рублей. По снятию 1.000.000 рублей ей позвонил Юрченко А.А. и сообщил, что снятие прошло успешно, на следующий день Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. направились снимать денежные средства сами, то есть её (Штаркман) с ними не было. После снятия денежных средств она созванивалась с Юрченко А.А. и последний сообшил, что денежные средства они все таки сняли. Обвиняемый Гаврилов В.Н. от дачи каких-либо показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался. (т. 3 л.д. 275-279)

- протоколом очной ставки между обвиняемой Штаркман С.А. и подозреваемым Головиным П.С., в ходе которой Штаркман С.А. показала, что с Головиным П.С. она (Штаркман С.А.) познакомилась при открытии счета в «Связной Банк» ЗАО, роль Головина П.С. в совершении инкриминируемого ей деяния заключалась в привлечении к совершению преступления действующего сотрудника банка и передаче информации о клиентах банка. Они (Штаркман С.А. и Головин П.С.) начали тесно общаться, на одной из встреч, она- Штаркман С.А. предложила Головину П.С. махинацию по хищению денежных средств с расчетного счета клиентов «Связной Банк» (ЗАО) на что Головин П.С. согласился, после чего ими был разработан преступных план. После встречи с Головиным П.С., и обсуждения ролей в преступной группе, последний нашел действующего сотрудника банка, которому изначально он обещал 10% от обналиченной суммы, найденный им сотрудник имел доступ к базе данных, и обладал актуальной информацией. В дальнейшем Головин П.С. организовал между ней (Штаркман С.А.) и сотрудником банка встречу, на данной встрече она (Штаркман С.А.) и Головин П.С. предложили Егупову А.С. вступить в преступную группу. При этом Егупову А.С. были обещаны 10 % от обналиченной суммы, и были переданы критерии, согласно которым он должен был отобрать потенциального потерпевшего. Через несколько дней Головиным П.С. были предоставлены ей (Штаркман С.А.) сведения о потерпевших, там было несколько человек, точное количество Штаркман С.А. назвать затрудняется. В предоставленных сведениях значились ФИО, анкетные данные, сведения о месте жительства, мобильный телефон, сведения о расчетном счете и сумме на нем. Головин П.С. таким образом исполнил свою роль в преступной группе. (т.2 л.д. 85-89);

- протоколом очной ставки между Юрченко А.А. и Штаркман С.А. в ходе которой Штаркман С.А. на вопрос следователя «Расскажите об обстоятельствах Вашего знакомства с Юрченко А.А., а так же о роли последнего в совершении инкриминируемого Вам деяния?» показала, что впервые она (Штаркман С.А.) увидела Юрченко А.А. на общей встрече, которая происходила в кафе Тай-Чай расположенном в районе ст. метро Таганская г. Москвы, точный адрес назвать затрудняется. На данной встрече присутствовала она (Штаркман С.А.), сидящий в настоящее время напротив нее Юрченко А.А., а так же Гаврилов В.Н. и Пескова И.С. дату встречи она (Штаркман С.А.) не помнит. С Юрченко А.А. ее познакомила знакомая Пескова И.С. Она (Штаркман С.А.) виделась с ним всего два раза, в первый раз она (Штаркман С.А.) видела его, когда обсуждали детали совершения преступления на общей встрече. Роль Юрченко А.А. в совершенном преступлении заключалась в поддержании связей между соучастниками преступления, контроль за исполнителем преступления Гавриловым В.Н. На данной встрече Штаркман С.А. и Юрченко А.А. обменялись телефонами, но общение по началу велось через Пескову И.С. в дальнейшем Юрченко А.А. и она (Штаркман С.А.) начали созваниваться и сами. На вопрос следователя к обвиняемому Юрченко А.А.: «Слышали ли Вы показания Штаркман С.А., если да, подтверждаете ли Вы их, если нет, то в чем именно?» на что обвиняемый Юрченко А.А. пояснил, что показания обвиняемой Штаркман С.А. он (Юрченко А.А.) слышал, подтверждает их частично. Встреча между ним (Юрченко А.А.), Гавриловым В.Н., Песковой И.С. и Штаркман С.А. действительно была, однако в кафе играла музыка, было шумно, и он(Юрченко А.А.) не участвовал в основном разговоре между Штаркман С.А., Гавриловым В.Н. и Песковой И.С. Он (Юрченко А.А.) задал Штаркман С.А. несколько вопросов относительно автомобилей, и все, более в разговоре он не участвовал. В кафе присутствовали еще два товарища, которые выпивали. На вопрос следователя Штаркман С.А.: «Участвовал ли в разговоре сидящий в настоящее время напротив Вас Юрченко А.А. и что обсуждалось на данной встрече?» последняя пояснила, что да, Юрченко А.А. участвовал в разговоре, в ходе которого обсуждались детали совершения преступления. На вопрос следователя к обвиняемой Штаркман С.А.: «Расскажите был ли Юрченко А.А. в курсе того, что будут обналичиваться денежные средства 15 октября 2013 года, 26 октября 2013 года и 27 октября 2013 года?» последняя пояснила, что Юрченко А.А. был в курсе того, что будут обналичиваться денежные средства 15 октября 2013 года, 26 октября 2013 года и 27 октября 2013 года и на сколько она (Штаркман С.А.) знает участвовал при снятии денежных средств. На вопрос следователя к обвиняемой Штаркман С.А.: «Расскажите об обстоятельствах совершения преступления?» последняя показала, что подтверждает свои ранее данные показания, в ходе допроса в качестве обвиняемой, 15 октября 2013 года снять денежные средства не преставилось возможным, в связи с тем, что была заказана слишком большая денежная сумма. Специально для совершения преступления был изготовлен паспорт с фотографиями Гаврилова В.Н., которую ей (Штаркман С.А.) передала Пескова И.С. В дальнейшем паспорт она (Штаркман С.А.) передала Гаврилову В.Н. Обстоятельства передачи паспорта были следующими: 26 октября 2013 года она (Штаркман С.А.), Гаврилов В.Н. и Юрченко А.А. встретились у кафе расположенного у метро Сходненская, если не ошибается именно на этой встрече, она (Штаркман С.А.) передала паспорт Гаврилову В.Н., после чего Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. направились в «Связной Банк» (ЗАО) расположенный по адресу: <...>, где был снят 1.000.000 рублей, а на следующий день было снято еще 3.500.000 рублей. По снятию 1.000.000 рублей ей (Штаркман С.А.) позвонил Юрченко А.А. и сообщил, что снятие прошло успешно, на следующий день Юрченко А.А. и Гаврилов В.Н. направились снимать денежные средства, то есть ее (Штаркман С.А.) с ними не было. После снятия денежных средств она (Штаркман С.А.) созванивалась с Юрченко А.А. и последний сообщил, что денежные средства они все таки сняли. ( т.2 л.д. 160-164);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Егуповым А.С. и подозреваемой Штаркман С.А. от 15.01.2014 года, в ходе которой (Штаркман С.А.)пояснила ,что показания Егупова А.С. слышала, они ей понятны, но с ними она не согласна, а именно: общей встречи с участием ее (Штаркман С.А.), Головина П.С. и Егупова А.С., не было и каких-либо инструкций и указаний она (Штаркман С.А.) не давала. С Егуповым А.С., сидящим напротив нее, она (Штаркман С.А.) подобные разговоры не вела. На вопрос подозреваемой Штаркман С.А. подозреваемому Егупову А.С. «На каком основании Вы решили, что она (Штаркман С.А.) являюсь организатором события, имевшего место 15 октября 2013 года?» Егупов А.С, показал, что о том, что Штаркнман С.А. является организатором события, имевшего место 15 октября 2013 года он (Егупов А.С.) сделал вывод по двум основаниям: во-первых, со слов Головина Павла, когда они созвонились с последним в конце июня – начале июля 2013 года; во-вторых, примерно в начале июля 2013 года, на встрече с Штаркман С.А. в кафе, наименование которого он не помню, расположенном в районе станции Московского метрополитена «Таганская». На вопрос подозреваемой Штаркман С.А. подозреваемому Егупову А.С.«Были ли какие-либо контакты у Вас со мной (Штаркман С.А.)в период времени с примерно начала июля 2013 и по настоящее время?» Егупов показал, что «Нет, каких-либо контактов за указанный период времени у Егупова А.С. с Штаркман С.А.На вопрос подозреваемой Штаркман С.А. подозреваемому Егупову А.С.: «Известно ли Вам, поступили ли ей (Штаркман С.А.) похищенные денежные средства или их часть?» Егупов А.С. показал, что ему на этот счет ничего не известно. ( т.2 л.д. 221-226);

протоколом очной ставки между подозреваемым Егуповым А.С. и свидетелем Головиным П.С. от 3 сентября 2014 года в ходе которой, Головин П.С. на вопрос следователя «Какая информация была передана Егупову А.С. на общей встрече происходившей между Вами, Штаркман С.А. и Егуповым А.С.?» последний пояснил, что между ними была только одна встреча, точную дату которой он (Головин П.С.) не помнит, на этой встрече между ним (Головиным П.С.) Штаркман С.А. и Егуповым А.С., которая происходила в кафе «Хлеб насущный», который расположен у метро «Таганская» (точный адрес ему неизвестен), он (Головин П.С.) встретил Егупова А.С., после чего проводил в вышеуказанное кафе. Войдя в кафе они прошли к одному из столиков, где к тому времени уже находилась Штаркман С.А (она же Бочкина С.А.). Он (Головин П.С.) представил сидящего в настоящее время напротив Егупова А.С., сообщив, что он является сотрудником «Связной банк» (ЗАО) расположенного в «ТЦ БУМ» и что он будет принимать участие в предстоящем обналичивании денежных средств. Далее, Штаркман С.А. давались Егупову А.С. следующие инструкции: ближе к «делу» должны были сообщить, когда в Операционный офис Связной банк (ЗАО) «ТЦ БУМ» придет неизвестное лицо, которое, представившись клиентом банка, непосредственно подаст заявление на обналичивание денежных средств, в случае успеха, заберет данные денежные средства и скроется с ними, как данное лицо будет одето, какие у него внешние данные и что оно при этом будет говорить. Как Штаркман С.А. пояснила Егупову А.С. в целом его роль в данном мероприятии будет заключаться в слежении за тем, насколько правильно, правдоподобно и грамотно неизвестное лицо, представившееся клиентом банка, произведет заказ денежных средств и их получение от сотрудников Операционного офиса «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ». Для этого Егупов А.С. должен был заранее прибыть и находиться на своем на рабочем месте, а именно в Операционном офисе Связной банк (ЗАО) «ТЦ БУМ», когда придет неизвестное лицо, представившееся клиентом банка и, предъявив удостоверяющий документ, произведет заказ денежных средств (требующейся суммы). Кроме того, Штаркман С.А. сообщила, что будет выбран настоящий клиент «Связной банк» (ЗАО) по следующим критериям отбора: возраст клиента по году рождения, а именно: предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы и от головного офиса «Связной банк» (ЗАО) с тем, чтобы клиент не имел возможность оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами на его счете; проживание клиента банка не в городах федерального значения, Москве, Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента банка от 3 миллионов рублей и выше. По данным критериям отбора Егупов А.С. должен был произвести выборку действующих клиентов банка, предоставляемая Егуповым А.С. информация должна была быть актуальной. По результатам обналичивания денежных средств, предполагалось, что он (Головин П.С.) и Егупов А.С. получат по 10% от суммы обналиченных денежных средств. Через несколько дней после встречи с Штаркман С.А., ему (Головину П.С.) позвонил Егупов А.С. и привез по месту его ( Головина П.С.) нахождения, а именно: <...> список с персональными данными клиентов банка (ФИО, дата рождения, место рождения и регистрации, номер расчетного счета, а также сумма находящаяся на нем). Сколько именно было клиентов он (Головин П.С.) точно не помнит, от 6 до 10. Данный список он (Головин П.С.) в дальнейшем передал Штаркман С.А., которая впоследствии и выбрала лицо, со счета которого предполагалось похитить денежные средства по подложному паспорту. На вопрос следователя Головину П.С. «Слышали ли Вы показания Егупова А.С., если да, то согласны ли с ними?» Головин П.С. пояснил, что показания Егупова А.С. он (Головин П.С.) слышал. То что он (Головин П.С.) отправлял или показывал фотографию Гаврилова В.Н. Егупову А.С. он (Головин П.С.) не помнит. ( т.2 л.д. 265-268);

- протоколом очной ставки от 28.07.2014 года между свидетелем Головиным П.С. и обвиняемой Штаркман С.А. в ходе проведения которой на вопрос следователя Штаркман С.А. «Расскажите об обстоятельствах преступления, в котором вы обвиняетесь, и какую роль в нем играл сидящий в настоящее время напротив Вас Головин П.С.?» обвиняемая Штаркман С.А. показала, что на момент ее (Штаркман С.А.) знакомства с Головиным П.С. он был простым менеджером, позднее он получил должность «исполняющего обязанности директора отделения», данное повышение он решил использовать в своих личных корыстных целях. Со слов Головина, он однажды попросил своего менеджера отправить 500.000 рублей на чей-то знакомый Головину счет, в связи с этой «ошибкой» было возбуждено дело, менеджер в свою очередь был уволен, а Головин получил выговор. Где-то в конце мая 2013 года Головин сообщил, что его увольняют за то, что сам себе начислил 350.000 рублей, как он сказал, он придумал способ, согласно которому можно начислить деньги «из ниоткуда» на свой счет, служба безопасности обнаружила махинацию спустя 2 недели, Головина уволили, а денежные средства остались на Головине, как кредит. Перед уходом он планировал, скопировать себе базу клиентов, чтобы в дальнейшем кому-нибудь продать. После увольнения Головин пытался устроиться в другой банк, но ничего не получилось, так как у него не было военного билета и скорее всего он был в черном списке сотрудников банка из-за ситуации по которой его уволили, в итоге он занялся бизнесом микрокредитования и открыл два офиса на киевской и в Одинцово, возможно деньги на открытие офиса у него появились от продажи вышеуказанной базы, так как в мае 2013 года их у него не было. После последней встречи они стали реже встречаться, так как он занялся бизнесом, а она (Штаркман С.А.) боялась его, после рассказов о всех его махинациях. Однажды она (Штаркман С.А.) со своей подругой Песковой И.С. сидела в кафе «Шоколадница», они встречались на счет фотографий которыми она занималась, во время встречи ей (Штаркман С.А.) позвонил Головин и сказал, что нужно пересечься, так как у него было окно во времени. Штаркман С.А. сказала, что находится в кафе с подругой и если он хочет, то может к ним присоединиться. Головин довольно быстро подъехал, на встрече он рассказывал, что ему нужны клиенты для микрокредитования. Когда Головин узнал, что Пескова работает в брокерской фирме и что у них очень много клиентов, которые не могут получить кредит в связи с плохой кредитной историей, он-Головин пояснил, что ему очень нужен один из таких клиентов, то есть человек, которому срочно нужны деньги, но в банке их получить не может, в связи с чем он согласен практически на все. Далее он рассказал очередную схему согласно которой человек ему нужен был для того, чтобы прийти в банк с поддельным документом к его другу и тот в свою очередь должен был выдать деньги от одного до трех миллионов рублей. Головин сказал, что эту схему они придумали вместе со своим другом, менеджером банка связной, на встрече он вроде называл его Александр, но сейчас она (Штаркман С.А.) понимает, что речь шла об Алексее Егупове. Головин сказал, что этот самый друг собирается в ближайшее время увольняться из банка, в связи с чем они собираются срочно что-нибудь придумать, заработать, то есть украсть деньги из банка. Головин сказал, что ему очень нужны деньги на развитие бизнеса, да и его друг тоже нуждается в деньгах, так же у Головина были проблемы с военным билетом, а именно сделать военный билет, чтобы устроиться в дальнейшем в банк. Со слов Головина у него было практически все готово, не хватало только человека, который должен будет пойти в банк. То есть идти можно было хоть завтра, но человека, который придет в банк за деньгами у него не было, так как все его знакомые отказывались. Так же он сообщил, что благодаря его опыту работы в Банке Головин проинструктировал своего человека таким образом, чтобы оформить документы так, чтобы не подставить себя, а какого- либо другого менеджера из банка. При этом Головин сказал, что гарантирует человеку Песковой полную безопасность. Головина знакомый его встретит, не будет проверять документы, бегло взглянет на паспорт, который сам же ему и передаст и выдаст деньги. Процент за человека он был готов обсуждать и согласовывать. Пескова сообщила, что таких людей у нее достаточно, она обязательно кого-нибудь найдет. По деньгам Пескова сообщила, что нужно согласовывать не с ней, а с ее руководством, так как человека она в любом случае найдет, но отвечать за него она не готова. Отвечать за него будет ее начальник, как она (Штаркман С.А.) поняла в дальнейшем Юрченко A., и дальнейшее согласование лучше вести с ним. Его контакты Пескова И.С. передала Головину, предварительно как она (Штаркман С.А.) поняла согласовав данный момент по телефону с Юрченко. Головин сказал, что нужно действовать оперативно, пока его друг еще работает в отделении и главное, что сейчас требовалось это сделать фотографии как на паспорт и срочно передать ему. Свой телефон Головин не оставил, но сказал, что сам вечером наберет Юрченко. Но оставил почту сказав, что если что, писать на нее. Зная вечные криминальные истории Головина, участвовать в его криминальной затее она (Штаркман С.А.) не собиралась. Но в связи с тем, что телефон Головин Песковой не оставил, Пескова периодически начала ему звонить с той целью, чтобы она (Штаркман С.А.) попросила Головина П.С. связаться с Юрченко А.А., а так же по другим вопросам уточнения различной информации. Так же он сообщил, что однажды Пескова И.С. подъехала к метро «Таганская» с собой у нее были фотографии, как она (Штаркман С.А.) сейчас понимает Гаврилова В.Н., Пескова И.С. попросила ее (Штаркман С.А.) передать их Головину, на что она (Штаркман С.А.) пояснила, что ничего передавать не будет и если хочет Пескова И.С. может их передать сама, но она отказалась. Она (Штаркман С.А.) позвонила Головину, и он сказал, что пусть этот человек сам привезет их к ТЦ «Бум». Номер мобильного телефона он передавать Гаврилову В.Н. не собирался, в связи с чем, они сделали фото и отправили это Головину. На сколько Штаркман С.А. известно Головин П.С. встречался с Гавриловым В.Н. или его другом Юрченко А.А. Затем был ряд звонков, срочно найти Головина П.С., звонки были от Юрченко и Песковой. По информации человек поехал в Банк за деньгами, а «Банкиры» перестали выходить на связь, ей (Штаркман) начали названивать с тем, чтобы она (Штаркман С.А.) срочно нашла Головина, но на ее звонки Головин П.С. так же не отвечал. На связь он вышел где-то через день, сказал, что у него возникли проблемы, и он просил с ним встретиться, она (Штаркман С.А.) сообщила, что ей «оборвали» телефон и его ищут, на это Головин П.С. пояснил, что он в курсе, с людьми он встречался, судя по встречам люди довольно серьезные, шутить не любят, он боится выходить с ними на связь и поэтому он хотел бы встретиться с ней (Штаркман С.А.), так как Пескова ее (Штаркман С.А.) подруга и она (Штаркман С.А.) ее лучше знает, в связи с чем может посоветовать как ему себя вести. Через несколько дней они встретились в кафе Тай-Чай на Таганке, Головин на встречу пришел не один, а с каким-то другом, но точно не Егуповым А.С. На встрече он сказал, что его сильно подставили, что он попал на деньги и у него нет ни денег ни возможностей изготовить документ, она (Штаркман С.А.) ему посоветовала, чтобы он честно все объяснил людям, чтобы не было недопонимания и звонков. После чего она (Штаркман С.А.) позвонила Песковой И.С. и попросила подъехать на встречу, сообщив, что банкиры нашлись. На встречу Пескова И.С. приехала не одна, на ней был Юрченко и Гаврилов, которых она (Штаркман С.А.) тогда увидела впервые. Юрченко А.А. Пескова И.С. представила как своего начальника пояснив, что всем руководит он, и он все решает. Гаврилова Пескова И.С. представила, как лучшего друга Юрченко, и как его правую руку во всех делах. Головин объяснил им свою проблему, на что Юрченко А.А. сказал, что Головину П.С. нужно было раньше все объяснить, а не устраивать этих сцен, а именно «динамить» по телефону, сказал, что это совершенно для него не проблема, он может решить этот и любой другой вопрос благодаря своим связям и возможностям. Юрченко А.А. сообщил, что изготовление паспорта берет на себя и сделает его в принципе за три дня. Юрченко А.А. много хвастался про свои связи и возможностями, во многих сферах в том числе и в банковской сфере. После чего она (Штаркман С.А.) отсела с Песковой И.С. за другой столик, чтобы обсудить свои личные вопросы и чем закончился их разговор она (Штаркман С.А.) не знает. После чего она (Штаркман С.А.) и Пескова со встречи ушли. Через некоторое время ей (Штаркман С.А.) снова позвонил Юрченко А.А., который сообщил, что Головин П.С. снова пропал, ей (Штаркман С.А.) снова начали названивать то Пескова И.С., то Юрченко А.А., Гаврилов В.Н. ей (Штаркман С.А.) практически не звонил, с его номера ей (Штаркман С.А.) в основном звонил Юрченко А.А. Юрченко А.А. пояснил, что Головин П.С. с его другом подставили Юрченко А.А. и кинули на деньги, она (Штаркман С.А.) пыталась дозвониться до Головина П.С., но безуспешно, и они так же не виделись. После этого она (Штаркман С.А.) больше с Головиным не встречалась. (т. 2 л.д. 246-253);

Из показаний свидетеля Макаровой Е.А. следует ,что ее муж – Юрченко

26-27 октября 2013 года не находился , по факту нахождения на стационарном лечении Юрченко А.А. 26 и 27 октября 2013 года она что-либо пояснить затрудняется, так как ничего об этом не знает. Пояснила ,что ее муж Юрченко А.А. периодически пропадал из дома на несколько дней,у него было несколько телефонов , при этом иногда с ним даже не было телефонной связи, все это связано с его проблемами с алкоголем. Также добавила , что ранее Пескову И.С. знала , два- три раза совместнос Юрченко приезжала к Песковой И.С. с целью передать ей зарплату , так как у Юрченко и Песковой И.С. была совместная работа .

- заявлением Ганина В.В. от 30.10.2013г., зарегистрированное в КУСП Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы № 15439 от 30.10.2013г., из которого следует, что Ганин B. B., <...> года рождения, просит возбудить уголовное дело в отношении неустановленных лиц и привлечь их к уголовной ответственности, в связи с тем, что с его счета в «Связной Банк» ЗАО 26 и 27 октября 2013 года неизвестными лицами через кассу операционного офиса «Связной Банк» ЗАО, расположенного по адресу: <...>, путем предъявления поддельного паспорта были похищены принадлежащие ему денежные средства в размере 4 500 000 руб., чем причинили ему значительный ущерб. (т. 1 л.д. 3);

- ответом на запрос из ЗАО «Связной Банк» от 09.11.2013г. из которого следует, что операционный офис «Сходненская» ЗАО «Связной Банк» в котором были осуществлены операции снятия денежных средств со счета Ганина В.В. 26 и 27 октября 2013 года расположен по адресу: <...>. Операционный офис «ТЦ БУМ» расположен по адресу: <...>. (т. 1 л.д. 11);

- протоколом обыска от 15.01.2014 года согласно которому в период времени с 00 час. 25 мин. по 01 час. 57 мин. был проведен обыск в жилище по адресу проживания Штаркман С.А., а именно по адресу: <...>.В ходе обыска, помимо иных предметов и документов не имеющих значения для уголовного дела, были изъяты: Жесткий диск Transcend №TS750GSJ25D с содержащейся на нем информацией;Банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) <...> на имя Бочкиной C.и;Мобильный телефон Samsung IMEI № <...> с сим-картой Билайн без номера с содержащейся на нем информацией;Мобильный телефон Samsung черного цвета IMEI <...> с сим-картой Билайн <...> с содержащейся на нем информацией; ( т. 4 л.д. 14-18)

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 28 июля 2014 года, а именно предметов и документов, изъятых в ходе обыска 15.01.2014 года по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д.25 корп.1 кв.134, согласно которому, наряду с иными предметами и документами, были осмотрены предметы имеющие значение для уголовного дела, а именно: жесткий дискTranscend №TS750GSJ25Dна котором записан файл 1.docx внутри которого содержатся различные способы предоставления подложной информации в Банк для получения кредита, то есть путем их обмана, сведения с указанием критериев наиболее важных для банков, при рассмотрении заявок на кредит. Также на жестком диске имеется файл «краткая памятка для заемщика», в котором содержится информация о том, как должен вести себя заемщик при походе в банк и как он должен выглядеть;банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) <...> на имя Бочкиной C.и; мобильный телефон SamsungIMEI № <...> с сим-картой Билайн без номера, в ходе осмотра которого установлен факт пользования Штаркман С.А. и Головиным П.С. программой WhatsApp (месенджер для смартфонов, позволяющий пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио.Клиент работает на платформах Android, BlackBerryOS, BlackBerry 10, iOS, NokiaSeries 40, Symbian (S60) и Asha, WindowsPhone); Мобильный телефон Samsung черного цвета IMEI <...> с сим-картой Билайн <...> с содержащейся на нем информацией.Мобильный телефон мобильный телефон Samsung черного цвета IMEI <...> с сим-картой Билайн <...>, в ходе осмотра которого было установлено, что на нем установлены и использовались такие программы, как WhatsАpp и Viber, а также иные программы различных месенджеров. Так при осмотре указанного телефона было установлено, что посредством анализа содержимого указанных месенджеров было установлено, что паспорт гражданин РФ на имя Ганина В.В.(потерпевший) в вклеенной фотографией Гаврилова В.Н. 23.10.2013 года находился у Штаркман С.А. Так же в ходе осмотра мобильного телефона было установлено, что Штаркман С.А. общалась посредством месенджераViber с Головиным П.С. Также сохранена переписка с Гавриловым В.Н., согласно которой последний, просит передать ему книжку(по версии следствия паспорт Ганина В.В.). Также Гаврилов В.Н. в переписке просит скинуть ему фотографию росписи как в книжке (по версии следствия паспорт потерпевшего Ганина В.В.), на что Штаркман С.А. сообщает, что ее (росписи) там нет. Отсутствие на тот момент (26.10.2013 г. примерно 13 час. 30 мин.) подписи в паспорте потерпевшего Ганина В.В. подтверждается фотографиями находящимися в памяти месенджеров, при этом данные фотографии произведены по адресу: <...>, то есть по адресу проживания обвиняемой Штаркман С.А. так же в мобильном телефоне сохранена переписка с Песковой И.С., согласно которой Штаркман С.А. отправляет Песковой И.С. схему хищения денежных средств, в которой также говорится о необходимость предоставления фотографий на паспорт. Также имеется переписка с Песковой И.С. относительно фотографий, по мнению следствия фотографий для изготовления паспорта. Данные факты подтверждают осведомленность Песковой И.С. в преступные планы группы по хищению денежных средств со счета клиента «Связной Банк» (ЗАО) с использованием подложного паспорта, при этом в переписке со Штаркман С.А. Пескова И.С. указывает себя во множественном числе, в частности «нужен ли еще наш человек?», по мнению следствия указание множественного числа «их», помимо исполнителя «человек» (Гаврилов В.Н.) свидетельствует о причастности к совершению данного преступления Юрченко А.А., что соответствует и согласуется с первоначальными показаниями Песковой И.С.Также в мобильном телефоне имеются сведения о пользовании месенджерами WhatsApp и Viber Головиным П.С. (т.4 л.д. 21-51)

- вещественными доказательствами , в качестве которых признаны изъятые в ходе обыска по адресу: <...> предметы которые могут служить средствами для установления обстоятельств уголовного дела:Жесткий диск Transcend №TS750GSJ25D с содержащейся на нем информацией;Банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) <...> на имя Бочкиной C.и;Мобильный телефон Samsung IMEI № <...> с сим-картой Билайн без номера с содержащейся на нем информацией;Мобильный телефон Samsung черного цвета IMEI <...> с сим-картой Билайн <...> с содержащейся на нем информацией; ( т.4 л.д. 52-58)

- протоколом личного досмотра от 23.01.2014 года согласно которому в период времени с 21 час. 15 мин. по 21 час. 30 мин. был произведен личный досмотр Песковой И.С. в ходе которого Пескова И.С. добровольно выдала принадлежащий ей мобильный телефон IPhone 5 C. (т. 4 л.д. 65-67)

- протокол осмотра предметов (документов) с приложением от 1.08.2014 года, согласно которому был осмотрен изъятый в ходе личного досмотра Песковой И.С. мобильный телефон IPhone 5 C и установлено, что на момент начала осмотра мобильный телефон был упакован в конверт белого цвета опечатанный печатью № 1 с подписями понятых. Мобильный телефон имеет IMEI <...>, при этом мобильный телефон паролем не оборудован, информация на нем сохранена и имеет открытый доступ. В ходе детального осмотра содержимого установлено, что на нем сохранена информации о переписке с контактом «В. от Л.» при этом номер, сохраненный в мобильном телефоне под этим именем идентичен номеру мобильного телефона Гаврилова В. Н., который также является обвиняемым по уголовному делу №3155. В ходе осмотра сохраненных сообщений было установлено, что 14 октября 2013 года примерно в 15 час. 14 мин., согласно информации сохраненной на мобильном телефоне, от Песковой Гаврилову было направлено сообщение «Жду на Таганке», в ответ на это Гаврилов поясняет «И., зашел в метро. На Таганке где?», Пескова отвечает «Около метро ;)», в ответ Гаврилов сообщает «Ок. с.Искр.У.Я.» в ответ на это Пескова пишет Гаврилову «Братиславская 43 ТЦ БУМ быть к 19 ч. 30 м.», на что Гаврилов отвечает «А я на Таганке вышел», «И., уточни по адресу: <...>. Это дом или <..> это номер квартиры С. искр.У.Я.» (прим.данный адрес совпадает с адресом регистрации потерпевшего по уголовному делу №3155 Ганина В.В.). Далее следуют сохраненные сообщения, от 15 октября 2013 года, так в 20 час. 10 мин. Пескова пишет Гаврилову «Как дела», на что последний отвечает «Как договорились в 20-15, 20-20 буду на месте», на что Пескованашет «Отпишись потом, как все прошло», на что Гаврилов отвечает «И., обязательно!!!», далее Пескова пишет «Только жди пока к тебе сами подойдут;)», на что Гавриловпишет «Окей И.», «И., ждать в самом связном???», на что Пескова поясняет «Угу», «Это же банк?», далее следует переписка от 17 октября 2013 года, так в 7 час. 39 мин. Гаврилов пишет Песковой «И., у нас на завтра все без изменений???», на что Пескова сообщает «Привет) да», Гаврилов в свою очередь отвечает «А ну приветик», «Значит завтра в 17-00 там же», на что Пескова поясняет «Да;)» Далее Гаврилов пишет «И., что хотел спросить мне паспорт нужен будет???», на это Пескова сообщает, «Тебе все передадут;)», На это Гаврилов отвечает «Ок, до встречи завтра!!!», далее следует переписка от 18 октября 2013 года, в 15 час. 29 мин. Гаврилов пишет Песковой «И., ну что там у нас??», на что Пескова отвечает «Ню, ничего пока(ждемс ответа от людей о дальнейших действиях;)» на что Гаврилов пишет «Так на сегодня отбой???», а Пескова на заданный вопрос отвечает «Угу», далее следует сообщение Гаврилова в котором он поясняет следующее « Я считаю глупо!!! Надо идти сегодня, кассир свой и если, что сможет маякнуть, что бы свалить.» «Будет подозрительно, что заказал сумму не маленькую и не пришел» на что Пескова отвечает, «В. дело не только в тебе… с той стороны то же не хотят рисковать( их моментом потуплюсь и все;)», далее следует переписка с Гавриловым не имеющая отношение к уголовному делу №3155. Так же в мобильном телефоне имеются записанные контакты C. <...>(Штаркман С.А.), В. от Л. (Гаврилов В.Н.) <...>, Л. от Д. (Юрченко А.А.) <...>, <...>, <...>, <...>, C. Офис <...>. Так же в установлено, что сохранена переписка с Юрченко А.А., в ходе которой последний отправляет Песковой свои ФИО и дату рождения «Юрченко А. А., <...> года рождения».В ходе дальнейшего осмотра телефона обнаружена сохраненная переписка с Лешей от Д.( Юрченко А.А.) в которой 14 октября 2013 года, в 15 час. 00 мин. Пескова пишет последнему сообщение следующего содержания «Л.!!! Срочно нужно еще 2 фотки для нашего дела по паспорту(просят очень», на что Юрченко отвечает «Ок», далее Пескова отвечает «Спасибооо))», «Фотки в таком же формате на паспорт ))», та же обнаружена переписка от 31 августа 2013 года 31 августа 2013 в 13 час. 23 мин. Пескова пишет сообщение Юрченко следующего содержания «Фото на паспорт (4-8 штук) И через 1,5 недели (в десятых числах поход в банк) Грубо говоря 9-10 ого заходит заказывает деньги, 12-13 получает» на что Юрченко пишет «Ок», далее сообщение оператора сотовой компании не имеющий значение для уголовного дела, и далее идет сообщение от Песковой «<...> это адрес куда ехать;) <...> – это фото в районе м. Митино)» далее Пескова скидывает номер телефона C. (Штаркман С.А.) <...>. В ходе дальнейшего осмотра телефона следственно-значимой информации обнаружено не было. Переписки были сфотографированы на мобильный телефон Iphone 5 и распечатаны с использованием персонального компьютера и принтера HP, для приобщения к протоколу осмотра. По окончанию осмотра мобильный телефон упакован в конверт белого цвета и снабжен пояснительной надписью. ( т. 4 л.д. 68-88)

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 30.08.2014 года, согласно которому были осмотрены два диска представленные сотрудниками «Связной Банк» (ЗАО) по запросу следователя СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г.Москве и установлено, что на дисках содержатся видеозаписи с камер видеофиксации установленных в операционных офисах «Связной Банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ» и «Сходненский» с записанными на них файлами: 2525_20131015-211956--20131015-213305; ATM_20131015-210834- 20131015-212257; 2514 2515_20131026-205112--20131026-210407; Zal_20131027- 112750--20131027-113535. На которых изображено, как 15.10.2013 года в помещении операционного офиса «ТЦ БУМ» при заказе денежных средств в размере 30 000 000 рублей со счета Ганина В.В. находится Гаврилов В.Н. и Егупов А.С. 26 и 27. 10.2013 года денежные средства на общую сумму 4 500 000 рублей со счета Ганина В.В. были сняты Гавриловым В.Н.по предъявленному последним поддельному паспорту. (т.4 л.д. 89-112)

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны: записи с камер видеонаблюдения «Связной Банк» (ЗАО) Операционного офиса «ТЦ БУМ» за 15.10.2013 года записанные на CD-Rдиск Verbatim 700 mb 52-xspeedvitesse 80 min, записи с камер видеонаблюдения «Связной Банк» (ЗАО) Операционного офиса «Сходненская» с 26.10.2013 года по 27.10.2013 года записанные на CD- Rдиск Verbatim 700 mb 52-xspeedvitesse 80 min, мобильный телефон «IPhone 5» IMEI <...> (т.4 л.д. 115-116);

- протоколом личного досмотра от 24.01.2014 года согласно которому в период с 19 час. 40 мин. по 20 час. 00 мин. был произведен личный досмотр Юрченко А.А. в ходе которого был обнаружен и изъят мобильный телефон мобильный телефон Samsung DUOS черного цвета (т.4 л.д. 138-140);

- протоколом осмотра предметов от 30.08.2014 года, согласно которому был произведен осмотр изъятого в ходе проведения личного досмотра мобильный телефон Юрченко А.А. и установлено, что мобильный телефон SamsungDuos черного цвета, упакован на момент начала осмотра в прозрачный полиэтиленовый файл, который скреплен отрезком бумаги белого цвета с подписями понятых. Мобильный телефон имеет потертости по всему корпусу, на момент начала осмотра выключен. При снятии задней крышки установлено, что мобильный телефон оборудован двумя сим-картами, а именно: Мегафон <...>, а так же билайн <...>, мобильный телефон имеет IMEI <...> и IMEI <...> (прим. Последняя цифра в IMEI коде (после дроби) является переменной).Мобильный телефон был подключен к зарядному устройству, после чего был включен. Установлено, что в контактах на мобильной телефоне имеется запись Штаркман С.А. <...>, номер телефона Гаврилова В.Н. <...>и Песковой И.С. <...>. В ходе осмотра мобильного телефона установлено, что в нем содержатся смс- сообщения, однако их изучение показало, что следственно значимой информации для расследования преступления они не содержат. При этом с номера телефона отправляются смс сообщения 17 апреля 2013 года, 21 мая 2013 года, 4 июня 2013 года, 10 июня 2013 года, 11 июня 2013 года, 19 июня 2013 года, 29 июня 2013 года, 25 июля 2013 года, 6 августа 2013 года, 18 августа 2013 года, 21 августа 2013 года, 9 сентября 2013 года, 12 сентября 2013 года, 13 сентября 2013 года, 15 сентября 2013 года, 20 сентября 2013 года, 3 октября 2013 года, 4 октября 2013 года, 8 октября 2013 года, 15 октября 2013 года, 28 октября 2013 года, 30 октября 2013 года, 1 ноября 2013 года 14 ноября 2013 года, 16 ноября 2013 года, 17 ноября 2013 года,18 ноября 2013 года, 21 ноября 2013 года, 1 декабря 2013 года, 2 декабря 2013 года, 4 ноября 2013 года, 7 декабря 2013 года, 9 декабря 2013 года, 10 декабря 2013 года, 11 ноября 2013 года, 12 декабря 2013 года, 13 декабря 2013 года, 16 декабря 2013 года, 17 декабря 2013 года, 20 декабря 2013 года, 23 декабря 2013 года, 17 января 2014 года, 20 января 2014 года, 22 января 2014 года, 23 января 2014 года, 24 января 2014 года. Также на мобильном телефоне сохранены фотографии семейного характера, последняя фотография на которой изображен Юрченко А.А. датирована 3 августа 2013 года в 19 час. 36 мин. Журнал вызов под названием «Все журналы» содержит информацию о все вызовах в период с 21 по 24 января 2014 года, согласно журналу отсутствуют соединения с Штаркман С.А., Песковой И.С. и Гавриловым В.Н. В ходе дальнейшего осмотра содержимого телефона, установлено, что в папке сообщения 75 входящих сообщений и 51 входящее, при этом среди них также отсутствуют, как входящие, так и исходящие сообщения от/к Штаркман С.А., Песковой И.С. и Гаврилова В.Н. ( т.4 л.д. 141-143)

- вещественным доказательством, в качестве которого признан:мобильный телефон Samsung DUOS IMEI <...> и IMEI <...> изъятый в ходе личного досмотра Юрченко А.А. ( т.4 л.д. 144-145)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.08.2014 года согласно которому были осмотрены документы предоставленные сотрудниками «Связной Банк» (ЗАО), а именно: анкета кандидата «Связной Банк» (ЗАО) заполненная Головиным П.С. от 18.06.2012 года на 4 листах; Приказ (распоряжение) о приеме Головина П.С. на работу от 18.06.2012 года на 1 листе; Трудовой договор № 704 от 18.06.2012 года между Головиным П.С. и Связной Банк (ЗАО) на 4 листах; Договор о полной материальной ответственности Головина П.С. от 18.06.2012 года на 1 листе; приказ (распоряжение) о переводе Головина П.С. на другую работу от 1.10.2012 года на 1 листе; дополнительное соглашение от 4.07.2012 года к трудовому договору № 704 от 18.06.2012 года на 1 листе; дополнительное соглашение от 1.10.2012 года к трудовому договору №704 от 18.06.2012 года на 1 листе; договор о полной материальной ответственности Головина П.С. от 1.10.2012 года на 1 листе; Должностную инструкцию Головина П.С. от 1.10.2012 года на 7 листах;приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора №704 от 18.06.2012 года с Головиным П.С. от 13.05.2013 года на 1 листе; анкету кандидата «Связной Банк» (ЗАО) заполненную Егуповым А.С. от 1.12.2011 года на 4 листах; Приказ (распоряжение) о приеме Егупова А.С. на работу от 2.12.2011 года на 1 листе; (т.4 л.д. 210-216);

- вещественными доказательствами , в качестве которых признаны документы предоставленные «Связной Банк» (ЗАО), которые служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, а именно: анкета кандидата «Связной Банк» (ЗАО) заполненная Головиным П.С. от 18.06.2012 года на 4 листах; Приказ (распоряжение) о приеме Головина П.С. на работу от 18.06.2012 года на 1 листе; Трудовой договор № 704 от 18.06.2012 годамежду Головиным П.С. и Связной Банк (ЗАО) на 4 листах; Договор о полной материальной ответственности Головина П.С. от 18.06.2012 года на 1 листе; приказ (распоряжение) о переводе Головина П.С. на другую работу от 1.10.2012 года на 1 листе; дополнительное соглашение от 4.07.2012 года к трудовому договору № 704 от 18.06.2012 года на 1 листе; дополнительное соглашение от 1.10.2012 года к трудовому договору №704 от 18.06.2012 года на 1 листе; договор о полной материальной ответственности Головина П.С. от 1.10.2012 года на 1 листе; Должностную инструкцию Головина П.С. от 1.10.2012 года на 7 листах;приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора №704 от 18.06.2012 года с Головиным П.С. от 13.05.2013 года на 1 листе; анкету кандидата «Связной Банк» (ЗАО) заполненную Егуповым А.С. от 1.12.2011 года на 4 листах;Приказ (распоряжение) о приеме Егупова А.С. на работу от 2.12.2011 года на 1 листе; (т.4 л.д.217-222, 157-197)

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 1 сентября 2014 года, согласно которому был произведен осмотр 1 листа формата а4 с сведениями о собственнике абонентского номера <...> и флеш-карты с записанной на ней информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами <...>, <...>, <...>, <...>, <...>. Информация получена в установленном законом порядке, на основании постановления Хорошевского районного суда г.Москвы 3/7-408/2014 от 13.05.2014 года в ОАО «Вымпелком» и ОАО «МТС».В ходе осмотра установлено, что установлено, что абоненты мобильный телефон <...> зарегистрирован на юридическое лицо, однако в ходе следствия было достоверно установлено, что фактическим пользователем данного абонентского номера компании ОАО «Вымпелком» является Юрченко А.А., что подтверждается перепиской с Песковой И.С., факт нахождения Юрченко А.А.

26 и 27 октября 2013 года в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно от местонахождения «Связной Банк» (ЗАО) расположенного по адресу: <...> подтверждается сведениями полученными из компании сотовой связи, также факт нахождения Юрченко А.А. по месту совершения преступления, подтверждается показаниями Штаркман С.А., а также протоколом осмотра изъятого в ходе личного досмотра мобильного телефона Юрченко А.А. Также установлено, что пользователем абонентского номера <...> является Пескова И.С., сведения с мобильного телефона Песковой И.С. полностью согласуются с полученной на основании судебного решения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, данными сведениями также, как подтверждаются правдивые показания Песковой И.С. о получении денежных средств от Юрченко А.А. данными ею на первоначальном этапе следствия, так и опровергаются ее ложные показания, данные в дальнейшем.Сведениями из сотовых компаний установлен факт, общения между собой соучастников Штакман С.А., Песковой И.С., Гаврилова В.Н., Юрченко А.А., а также наличием преступной связи между Головиным П.С. и Егуповым А.С. Также установлено, что Пескова В.Н. поддерживала связь с Гавриловым В.Н. как 15.10.2013 года при заявке на получение денежных средств со счета Ганина В.В., так и 23.10.2013 года в день хищения денежных средств и 28.10.2013 года, то есть уже после совершенного преступления. Факт координации действий Гаврилова В.Н. Песковой И.С. подтверждается также осмотром мобильного телефона Песковой И.С. 26 и 27.10.2013 года Пескова И.С. также поддерживает связь со Штаркман С.А. Также полученной информацией из сотовых компаний установлено, что фактическим пользователем абонентского номера <...> является Гаврилов В.Н., который в дни совершения преступления 15.10.2013 года, а так же 26 и27.10.2013 года находился по месту совершения преступления, что подтверждается видеозаписью предоставленной сотрудниками «Связной Банк» (ЗАО), а так же показаниями самого Гаврилова В.Н. при этом согласно детализации, Гаврилов В.Н. связывался с Юрченко А.А. непосредственно после заявки на получение денежных средств со счета Ганина В.В. в «Связной Банк» (ЗАО), а также 26 и 27.10.2013 г, при этом 27.10.2013 года находясь в помещении «Связной Банк» (ЗАО) расположенный по адресу: <...> Гаврилов В.Н. пройдя в операционный офис, остался ожидать своей очереди, когда на его мобильный телефон поступил звонок от Юрченко А.А., по мнению следствия обеспокоенного длительным периодом ожидания последнего. Также установлено, что Гаврилов В.Н. неоднократно созванивался с Штаркман С.А. в том числе и в дни совершения преступления 26 и 27.10.2013 года, что подтверждает причастность Штаркман С.А. к совершению расследуемого преступления. Гаврилов В.Н. исходя из полученной в сотовых компаний информации и осмотра телефона Песковой И.С., также поддерживал преступную связь с последней. Осведомленность Псесковой И.С. подтверждается ее первоначальными правдивыми показаниями, а также показаниями соучастницы Штаркман С.А. Вместе с тем также установлено, что Егупов А.С. поддерживал преступную связь с Головиным П.С., осведомленность последних подтверждается материалами уголовного дела. Вместе с тем в ходе расследования уголовного дела установлено, что Головин П.С., Штаркман С.А., Пескова И.С. и Егупов А.С. пользовались различного рода программами месенджерами. Также установлено, что абонентское устройство Штаркман С.А. 26.10.2013 года находилось в районе места совершения преступления, а именно по адресу: г.Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 1 , что в 450 метрах от «Связной Банк» (ЗАО). Сведения полученные из сотовых компаний мобильной связи ОАО «МТС» и ОАО «Вымпелком», а информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а так же сведения о собственниках содержащиеся в следующих файлах: 5359-прин; R15518067_T3_9067713946_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; R15518071_T3_9639997027_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; R15518073_T3_9670332006_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; R15518075_T3_9687138111_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; Report_34951071_79854253632_(01.08.2013-07.05.2014)_359151 в ходе осмотра были записаны на CD-R – диск Philips 700mb 80 min 52xspeed. (т.4 л.д. 233-349)

- вещественными доказательствами , в качестве которых признана:информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а также информация о собственниках записанную в следующих файлах: 5359-прин; R15518067_T3_9067713946_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; R15518071_T3_9639997027_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; R15518073_T3_9670332006_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0;R15518075_T3_9687138111_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; Report_34951071_79854253632_(01.08.2013-07.05.2014)_359151 записанные на CD-R – диск Philips 700mb 80 min 52xspeed и 1 лист формата А4 с сведениями о собственнике абонентского номера из ОАО «МТС». ( т.4 л.д. 349, 350-352);

- протоколом выемки от 13.05.2014 года согласно которому Олейник М.А. добровольно выдал расходный кассовый ордер №<...> от 26.20.2013 года на сумму 500 000 рублей на 1 листе; расходный кассовый ордер №<...> от 26.10.2013 года на сумму 500 000 рублей на 1 листе; расходный кассовый ордер №<...> от 27.10.2013 года на сумму 3 500 000 рублей на 1 листе (т.1 л.д. 361-362);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2014 года согласно которому был осмотрен расходный кассовый ордер №0<...> от 26.10.2013 года на сумму 500 000 рублей; расходный кассовый ордер №<...> от 26.10.2013 года на сумму 500 000 рублей; расходный кассовый ордер №<...> от 27.10.2013 года на сумму 3 500 000 рублей; выписка движения денежных средств по счету № <...> открытому на имя Ганина В.В. за период с 25.10.2013 года по 28.10.2013 года, выписка движения денежных средств по счету <...> открытому на имя Ганина В.В. за период с 25.10.2013 года по 28.10.2013 года, копия паспортной формы №1П Ганина B. B., в которой указаны анкетные данные Ганина В.В., а именно: <...> года рождения, уроженец <...>, место жительства <...>, выдан паспорт <...> г. в правом верхнем углу данной паспортной формы имеется фотокарточка Ганина В.В. ( т. 4 л.д. 366-368)

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны: расходные кассовые ордера №№ <...> от 26.10.2013 года, <...> от 26.10.2013 года, <...> от 27.10.2013 года; выписки движения денежных средств по расчетным счетам №№ <...>, <...> за период времени с 25.10.2013 г. по 28.10.2013 г.; копия паспортной формы №1П Ганина В.В.; (т.4 л.д. 369-370, 361-365)

- ответом на запрос из Московского городского фонда обязательного медицинского страхования согласно которому Юрченко А.А. имел временное свидетельство R2650 012499327, выданное страховой медицинской организацией ОАО «РОСНО-МС». Свидетельство погашено 17.09.2012г. По сведениям, представленным ОАО «РОСНО-МС», 05.10.2012г., 08.10.2012г., 10.10.2012г., 16.10.2012г., 17.10.2012г., 18.10.2012г.,19.10.2012г.,23.10.2012г., 05.12.2012г. зафиксированы обращения Юрченко А.А. в городскую поликлинику №115 расположенную по адресу: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.8 ( т.2 л.д. 208)

Стороной защиты суду представлены следующие доказательства :

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля защиты Распутний В.В. пояснил, что состоит в браке с Песковой И.С. может охарактеризовать последнюю с исключительно положительной стороны как открытого , доброго человка , замечательную маму и жену , доверчивую и умную . Пояснил ,что супруга работала в разных местах , быстро изучила фотоапппарат и подрабатывала , занималась фотографией , благотворительностью . В семье она ведомая , имеет сына , к которому относится со всей ответсвенностью и вниманием.

Будучи допрошенной в качестве свидетеля защиты Егупова О.И. пояснила , что является супругой Егупова А.С, брак был заключен в 2013 году , до этого были знакомы около 6 лет , детей нет .Характеризует как доброго человека , компанейского человека- душу компании , не склонного к наживе и стремящегося помочь и оказывающего помощь детям из детского дома, собачьим приютам . Егупов А.С. работает и его доход в семье является основным, также пояснила ,что последний страдает хроническим бронхитом

Оценивая вышеизложенные доказательства по делу суд приходит к вы- воду , что квалификация действий Гаврилова В.Н., Песковой И.С., Егупова А.С.,Юрченко А.А. – каждого по ч. 4 ст. 159 УК РФ нашла свое полное и объективное подтверждение .

Помимо признательных показаний подсудимых виновность послед-них подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании : Штаркман С., Силкиной Т.Е.,оглашенными с согласия участников процесса показаниями потерпевшего Ганина В.В.,свидетелей : Демидовой А.В., Олей-ника М.А., Морозова А.А, а также письменными материалами дела , поло-женными в основу приговора по делу .

Оснований для критической оценки показаний указанных лиц у суда – нет, так как показания вышеуказанных лиц последовательны , логичны , взаимодополняют друг друга и подтверждаются письменными материалами дела .

Как было установлено в судебном заседании Гаврилов В.Н., Пескова И.С., Егупов А.С., Юрченко А.А. осознавали неправомерность своих действий .Однако в нарушение закона, действуя совместно с другими соучастниками , то есть группой лиц по предварительному сговору , согласно распределенных ролей незаконно похитили денежные средства , принадлежащие Ганину В.В. путем предоставления Гавриловым В.Н. поддельного паспорта. Зная о своих противоправных действиях и противоправных действиях своих соучастников в государственные, в том числе и правоохранительные органы никто с заявлением не обращался, так как из своих действий каждый извлекал материальную выгоду. Данные обстоятельства указывают на осмысленный характер поведения и действий подсудимых , которые должны были осознавать все последствия совершенного им противоправного о деяния .

Все процессуальные документы составлены в точном соответствии с требованиями закона ,что было установлено судом с точки зрения относимости , допустимости и достоверности , что было установлено судом путем сопоставления с другими доказательствами ,а также источников получения иных представленных суду дополнительных доказательств, что получило оценку суда.

Доводы Егупова А.С. о том , что в действях последнего неоконченный состав - покушение , поскольку умысел был на хищение 30 миллионов руб-лей , но не на 4 500 000 рублей суд считает защитной позицией , поскольку она опровергается как показаниями подсудимых , так и представленными по делу доказательствами .

Егупов А.С. понимал всю противоправность и незаконность своих действий и действий соучастников , однако во исполнение общего преступ- ного умысла , согласно своей преступной роли предоставил сведения о клиенте банка ,в соответстии с заданными ему критериями : возраст клиента по году рождения - предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы и от головного офиса Связной банк (ЗАО) с тем, чтобы клиент не имел возможность опера- тивно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами на его счете; проживание клиента банка не в городах федерального значения, Моск- ве, Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента банка от 3 миллионов рублей, поскольку с учетом доли каждого (процентов , полу- ченных от похищенной суммы) в преступлении, при хищении денежных средств менее 3.000.000 рублей лишался смысл совершения задуманного преступления. Таким образом , умысел был направлен на завладение денеж-ными средствами , находящихся на счете клиента банка Ганина В.В. и полу-чении положительного результата , при этом отказа от совершения прес-тупления , не было . Что подтверждается тем , что именно Егупов А.С., понимая незаконность действий передал соучастникам преступления дан-ные о клиенте Банка , потерпевшем – Ганине В.В. согласно разработанных ими критериев в целях хищения денежных средств последнего .

Квалификация, данная органами предварительного расследования по ст. 159 УК РФ нашла свое подтверждение .

Способ завладения Гавриловым В.Н. , Песковой И.С.,Юрченко А.А., Егуповым А.С., Штаркман С. и лицом дело в отношении которого выделено в отдельное производство правом на имущество в виде денежных средств , а именно - путем обмана нашел свое подтверждение , поскольку преступле-ние совершено путем предоставления поддельного паспорта.

Обстоятельства совершения преступления ,установленные судом четко указывают что преступление было совершено группой лиц на что указы- вает распределение ролей , а также заранее разработанная преступная схема действия , направленная на исполнение единого преступного умысла целью которого являлось снятие денежных средств со счета Ганина В.В. путем

предоставления поддельного паспорта . Таким образом, квалифи-цирующий признак группой лиц нашел свое полное подтверждение.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» обоснованно вменен подсудимым при совершении мошенничества , поскольку сумма похищенного превышает 1( один ) миллион рублей .

Таким образом, судом достоверно и объективно совокупностью предс- тавенных доказательств установлена причастность Гаврилова В.Н., Пес-ковой И.С., Егупова А.С.,Юрченко А.А. к совершению данного преступле-ния .

Вышеуказанные доказательства являются относимыми и допустимыми , полученными в строгом соответствии с требованиями и нормами закона .

В судебном заседании также достоверно и объективно представленными суду доказательствами установлена вина Егупова А.С. по ч. 3 ст. 183 УК РФ.

Помимо полного признания Егуповым А.С. своей вины, виновность последнего в совершении преступления , предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ подтверждается совокупностью представленных суду доказательств: показаниями допрошенных в судебном заседании : Штаркман С., Силкиной Т.Е.,оглашенными с согласия участников процесса показаниями потерпевшего Ганина В.В.,свидетелей : Демидовой А.В., Олейника М.А., Морозова А.А, а также письменными материалами дела , положенными в основу приговора по делу ,не доверять которым у суда оснований нет, так как они последовательны, логичны, согласуются между собой и дополняются письменными материалами. При этом у суда нет оснований для критической оценки показаний вышеуказанных лиц

Вышеуказанные доказательства являются относимыми и допустимыми, полученными в строгом соответствии с требованиями и нормами закона.

Постановлением суда дело по обвинению Гаврилова В.Н., Песковой И.С. по ч. 5 ст. 33 , ч. 2 ст. 327 УК РФ прекращено .

Оценивая вышеизложенные доказательства, суд квалифицирует дейст-вия

Гаврилова В.Н., Песковой И.С., Егупова А.С., Юрченко А.А., каждого по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество , то есть хищение чужого иму-щества путем обмана доверием , совершенное группой лиц по предва-рительному сговору , в особо крупном размере .

Суд квалифицирует действия Егупова А.С. по ч. 3 ст. 183 УК РФ как незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну , без согласия их владельца , лицом которому она стала известна по работе .

Изучение данных о личности Гаврилова В.Н. показало , что он ранее судим 24 февраля 2012 года мировым судьей судебного участка № 385 по ч. 3 ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей , штраф оплачен 13 декабря 2013 года в полном объеме , на учете в НД , ПНД не состоит , женат, имеет на иждивении дочь 1997 года рождения, работает .

Изучение данных о личности Песковой И.С. показало , что она впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в НД , ПНД не состоит , по месту жительства характеризуется исключительно положительно , работает , имеет на иждивении несвоершенолетнего сына -15 апреля 2004 года рождения .По месту содержания под стражей ( СИЗО -6 г.Москвы ) характеризуется как выполняющая правила внутреннего распорядка , не нарушающая режим пребывания .

Изучение личности Юрченко А.А. показало , что он ранее судим : 05 мая 2004 года Ленинским районным судом г.Ростова – на –Дону по ч. 3 ст. 30,ч 1 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года ; 16 февраля 2005 года Первомайским районным судом г.Ростова – на –Дону по п «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,ст. 74, 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишениясвободы ; 25 октября 2007 года мировым судьей судебного участка № 2 Кагальницкого района Ростовской области по ч. 1 ст. 112 УК РФ , ст. 70 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы ; 03 сентября 2009 года по п «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишениясвободы без штрафа с отбыванием наказания в ИК строгого режима, освобожден условно- досрочно 13декабря 2010 года по постановлению Шахтинского городского суда Ростовской области от 29 ноября 2010 года на неотбытый срок 1 год 3 месяца 25 дней , судимость не погашена ; на учете в НД , ПНД не состоит ,женат ,имет на иждивении ребенка 2005 года рождения ,характеризуется по месту жительства положительно , работает в ООО «Экосервис » и исключительно положительно характеризуется по месту работы , страдает гепатитом «С», имеет на иждивении брата – инвалида , нуждающегося в постороннем уходе .

Изучение данных о личности Егупова А.С. показало что он впервые привлекается к уголовной ответственности , на учете в НД , ПНД не состоит, женат , детей не имеет , работает .

При назначении наказания Гаврилову В.Н. , Песковой И.С.,Егупову А.С. и Юрченко А.А. – каждому , суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления ,относящегося к категории тяжких , обстоятельства дела, данные о личности.

Суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства Гаврилова В.Н. полное признание вины и раскаяние в соденянном , наличие на иждивении дочери

У Песковой И.С. суд принимает следующие смягчающие вину обстоятельства : привлечение к уголовной ответственности впервые , полное признание вины , раскаяние в соденном , наличие на иждивении сына 2004 года рождения ,положительные характеристики

Смягчающим вину Юрченко А.А. обстятельством суд считает признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья ( гепатит «С») , наличие на иждивении ребенка и брата – инвалида 2 группы по психическому заболеванию, также суд принимает во внимание исключительно положительные характеристики .

Смягчающими обстоятельствами у Егупова А.С. суд считает то , что Егупов А.С. впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признал вину и раскаялся в содеянном .

Гаврилов В.Н. ранее судим , но в действиях последнего рецидив не обра-зуется . Принимая во внимание , что Гаврилов В.Н. судим 24 февраля 2012 года мировым судьей судебного участка 385 по ч. 3 ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей , указанный приговор подлежит самостоя-тельному исполнению .

Принимая во внимание то обстоятельство , что ранее Юрченко А.А. судим , судимость не снята и не погашена, в настоящее время совершил умышленное преступление , в действиях последнего образуется состав опасного рецидива , что является отягчающим обстоятельством по делу .

С учетом вышеуказанного, при назначении наказания Юрченко А.А. необходимо руководствоваться требованиями ст. 18 УК РФ, ч. 1 и ч. 2 ст. 68 УК РФ , предусматривающими назначение наказания при любом виде рецидива не менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания , предусмотренного за совершенное преступление.

Учитывая обстоятельства дела ,общественную опасность, суд считает необходимым назначить Гаврилову В.Н., Песковой И.С., Юрченко А.А. , каждому наказание , связанное с лишением свободы, соразмерное роли в содеянном .

Оснований для применения Гаврилову В.Н., Песковой И.С., Юрченко А.А. при назначении наказания ст. ст. 64 , 73 УК РФ , а также изменение категории преступления согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ на более мягкую суд не усматривает .

Учитывая данные о личности Егупова А.С. суд считает , что исправление и перевоспитание Егупова А.С. возможно без реальной изоляции от общест -ва, но в условиях осуществления за ним контроля со стороны уголовно- ис-полнительной инспекции, в связи с чем суд считает возможным применить при назначении наказания ст. 73 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств , учитывая состояние здоровья Юрченко А.А., условия жизни его семьи, суд считает возможным признать совокупность указанных смягчающих обстоятельств исключительными и назначить Юрченко А.А. наказание менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания ,предусмотренного за совершенное преступление ,применив при назначении наказания ч. 3 ст. 68 УК РФ .

Согласно п «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ определить вид исправительного учреждения Юрченко А.А. - ИК строгого режима .

Учитывая данные о личности подсудимых и наличие смягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

По делу заявлен гражданский иск «Связной Банк» (ЗАО) в лице представителя Олейника М. А. на сумму 7.117.485 рублей 89 копеек .

Принимая во внимание , что преступление Гавриловым В.Н., Песковой И.С. Юрченко А.А. и Егуповым А.С. совершено совместно со Штаркман С.А и лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с чем невозможно произвести надлежащие расчеты , суд считает необходимым признать за гражданским истцом по делу - «Связной Банк» (ЗАО) право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 ,308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Гаврилова В. Н. , Пескову И. С., Юрченко А. А. , каждого виновным в совер-шении преступления , предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание :

Гаврилову В. Н. и Песковой И. С. , каждому назначить наакзание в виде 1 ( одного ) года ( пяти ) месяцев лишения свободы , без штрафа и ограничения свободы,с отбыванием наказания в ИК общего режима .

Приговор мирового судьи судебного участка № 385 г.Москвы от 24 февраля 2012 года по ч. 3 ст. 327 УК РФ в отношении Гаврилова В.Н. – исполнять самостоятельно .

Юрченко А. А. назначить наказание с примене-нием ст. 68 ч. 3 УК РФ в виде 1 ( одного ) года лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в ИК строгого режима .

Признать Егупова А. C. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ , ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание :

по ч. 3 ст. 183 УК РФ в виде 1 (одного ) года лишения свободы

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 2 ( двух ) лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений , путем частичного сложения наказаний , окончательно назначить Егупову А.С. на-казание в виде 2 ( двух ) лет 1 ( одного ) месяца лишения свободы , без штрафа и ограничения свободы .

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Егупову А.С. в части лише-ния свободы наказание в исполнение не приводить и считать его условным , с испытательным сроком на 4 (четыре) года , обязав осужденного

Егупова А.С. являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства не реже 1 (одного) раза в месяц , не менять место жительства без уведомления УИИ .

Меру пресечения Гаврилову В.Н., Песковой И.С.,Юрченко А.А. – каждому

– содержание под стражей , оставить прежней.

Меру пресечения Егупову А.С. подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу .

Срок наказания Гаврилову В.Н. исчислять с 24 января 2014 года .

Срок наказания Песковой И.С. исчислять с 23 января 2014 года .

Срок наказания Юрченко А.А. исчислять с 29 июля 2014 года .

Признать за гражданским истцом по делу - «Связной Банк» (ЗАО) право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства .

Вещественные доказательства : Жесткий диск Transcend №TS750GSJ25D с содержащейся на нем информацией- хранить при деле ;

Банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) <...> на имя Бочкиной C.и – хранить при деле ;

Мобильный телефон Samsung IMEI № <...> с сим-картой Билайн без номера с содержащейся на нем информацией; Мобильный телефон Samsung черного цвета IMEI <...> с сим-картой Билайн <...> с содержащейся на нем информацией- вернуть по принадлежности ;

записи с камер видеонаблюдения «Связной Банк» (ЗАО) Операционного офиса «ТЦ БУМ» за 15.10.2013 года записанные на CD-R диск Verbatim 700 mb 52-x speed vitesse 80 min; записи с камер видеонаблюдения «Связной Банк» (ЗАО) Операционного офиса «Сходненская» с 26.10.2013 года по 27.10.2013 года записанные на CD-R диск Verbatim 700 mb 52-x speed vitesse 80 min; - хранить при деле

мобильный телефон «IPhone 5» IMEI <...>; мобильный телефон Samsung DUOS IMEI <...> и IMEI <...>; вернуть по принадлежности

анкета кандидата «Связной Банк» (ЗАО) заполненная Головиным П.С. от 18.06.2012 года на 4 листах; Приказ (распоряжение) о приеме Головина П.С. на работу от 18.06.2012 года на 1 листе; Трудовой договор № 704 от 18.06.2012 года между Головиным П.С. и Связной Банк (ЗАО) на 4 листах; Договор о полной материальной ответственности Головина П.С. от 18.06.2012 года на 1 листе; приказ (распоряжение) о переводе Головина П.С. на другую работу от 1.10.2012 года на 1 листе; дополнительное соглашение от 4.07.2012 года к трудовому договору № 704 от 18.06.2012 года на 1 листе; дополнительное соглашение от 1.10.2012 года к трудовому договору №704 от 18.06.2012 года на 1 листе; договор о полной материальной ответственности Головина П.С. от 1.10.2012 года на 1 листе; Должностную инструкцию Головина П.С. от 1.10.2012 года на 7 листах; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора №704 от 18.06.2012 года с Головиным П.С. от 13.05.2013 года на 1 листе; анкету кандидата «Связной Банк» (ЗАО) заполненную Егуповым А.С. от 1.12.2011 года на 4 листах; Приказ (распоряжение) о приеме Егупова А.С. на работу от 2.12.2011 года на 1 листе-

хранить при деле ;

информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, а также информация о собственниках записанную в следующих файлах: 5359-прин; R15518067_T3_9067713946_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; R15518071_T3_9639997027_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; R15518073_T3_9670332006_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; R15518075_T3_9687138111_01.08.2013 00.00_07.05.2014 18.00___xxx_0_0; Report_34951071_79854253632_(01.08.2013-07.05.2014)_359151 записанные на CD-R – диск Philips 700mb 80 min 52x speed и 1 лист формата А4 с сведениями о собственнике абонентского номера из ОАО «МТС»; расходные кассовые ордера №№ <...> от 26.10.2013 года, <...> от 26.10.2013 года, <...> от 27.10.2013 года; выписки движения денежных средств по расчетным счетам №№ <...>, <...> за период времени с 25.10.2013 г. по 28.10.2013 г.; копия паспортной формы №1П Ганина В.В.; хранить при деле ( т.4 л.д. 52-58, 115-116, 144-145, 217-222, 350-352, 369-370)-

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным , содержащимся под стражей в тот же срок, но со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы , осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: О.Ю. Алныкина

Дело № 1-21/15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении дела в части

г. Москва

25 мая 2015 года

Судья Тушинского районного суда г. Москвы Алныкина О.Ю. с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Трихина Н.А.

подсудимых Гаврилова В. Николаевича

Песковой И.ы Сергеевны

Юрченко Алексея Анатольевича

Егупова Алексея C.а Защитников : адвоката Кокушкина А.К. , представившего ордер 108 и удостоверение 2034 , в порядке ст. 51 УПК РФ в защиту Гаврилова В.Н. адвоката Нагаева А.Н. , представившего ордер 35 и удостоверение 0273 Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов , по соглашению в защиту интересов Песковой И.С. адвоката Аксенова Е.В. , представившего ордер 17 и удостоверение 80 КА «Барристер» по соглашению в защиту интересов Юрченко А.А. адвоката Балашова Д.А. , представившего ордер 199290 и удостоверение 6020

Адвокатского бюро «Экс Ледж», адвоката Беляевой О.А., представившей ордер 1981169 и удостоверение 8696 Адвокатского бюро «Экс Ледж» по соглашению в защиту интересов Егупова А.С. при секретаре: Касицыной С.А.,Курнаевой О.Н.,Мурсяевой Л.Э.,Шеманович Ю.В. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Гаврилова В. Николаевича , 08 августа 1977 года рождения, уроженца г. Буденовск, Ставропольского края, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, имеющего на иждивении дочь 27 февраля 1997 года рождения , работающего , постоянно зарегистрированного по адресу: Владимирская область, г. Петушки, улица Московская, дом 9, квартира 59, фактически со слов проживающего по адресу : Московская область . г. Красногорск , улица Карбышева 3-26 , ранее судимого 24 февраля 2012 года мировым судьей судебного участка № 385 г.Москвы по ч. 3 ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей , штраф оплачен 13 декабря 2013 года в полном объеме ;

обвиняемого в совершении преступлений ,предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Песковой И.ы Сергеевны, 21 февраля 1985 года рождения, уроженки г. Артем, Приморского края, гражданки Р. Беларусь, замужней, имеющей на иждивении сына – 15 апреля 2004 года рождения , постоянно зарегистрированной по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пулихова, дом 25,квартира 16 , фактически проживающей по адресу: г. Москва, улица Генерала Белобородова, дом 20, корпус 1, квартира 147, ранее не судимой;

обвиняемой в совершении преступлений ,предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Юрченко Алексея Анатольевича, 02 мая 1984 года рождения, уроженца ст. Буденновская, Пролетарского района, Ростовской области, гражданина РФ, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении ребенка- 30 июня 2005 года рождения , работающего в ООО « Экосервис» в должности менеджера, постоянно зарегистрированного по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра -1, дом 77, квартира 14, ранее судимого: 05 мая 2004 года Ленинским районным судом г.Ростова – на –Дону по ч. 3 ст. 30,ч 1 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года ; 16 февраля 2005 года Первомайским районным судом г.Ростава – на –Дону по п «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,ст. 74, 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишениясвободы ; 25 октября 2007 года мировым судьей судебного участка № 2 Кагальницкого района Ростовской области по ч. 1 ст. 112 УК РФ , ст. 70 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы ; 03 сентября 2009 года по п «а,г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишениясвободы без штрафа с отбыванием наказания в ИК строгого режима, освобожден условно- досрочно 13декабря 2010 года по постановлению Шахтинского городского суда Ростовской области от 29 ноября 2010 года на неотбытый срок 1 год 3 месяца 25 дней , судимость не погагшена ;

обвиняемого в совершении преступления ,предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Егупова Алексея C.а, 27 июля <...>года рождения, уроженца г. Москвы, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, детей на иждивении не имеющего, не работающего, постоянно зарегистрированного по адресу: г. Москва, Анадырский проезд , дом 47, корпус 1, квартира 530, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления ,предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гаврилов В.Н. , Пескова И.С., каждый обвиняется в совершении пособничества в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью облегчить совершение другого преступления, предоставлением средств совершения преступления, а именно :

Гаврилов В.Н. совместно с Песковой И.С., Штаркман С.А. и неустановленными следствием соучастниками решил изготовить поддельный паспорт гражданина РФ для совершения хищения денежных средств путем мошенничества, посредством снятия денежных средств со счета клиента «Связной Банк» (ЗАО) (далее Банк) с использованием подложного документа. В период времени до 14 октября 2013 г., неустановленные следствием соучастники, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискали паспорт гражданина РФ серии 6712 № 223178, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>.

Затем Гаврилов В.Н., в неустановленные следствием время и месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени до 15 октября 2013 г. передал Песковой И.С. свою фотографию, для изготовления поддельного паспорта в целях его использования с целью облегчить совершение другого преступления, тем самым совершил пособничество в подделке паспорта гражданина РФ, выразившееся в предоставлении фотографии, то есть средства совершения преступления.

После чего Пескова И.С., в неустановленные следствием время и месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, в период времени до 15 октября 2013г. с целью изготовления поддельного паспорта в целях его последующего использования с целью облегчить совершение другого преступления передала фотографию Гаврилова В.Н. соучастнику преступления Штаркман С.А., тем самым совершила пособничество в подделке паспорта гражданина РФ, выразившееся в предоставлении фотографии, то есть средства совершения преступления.

Далее Штаркман С.А. в неустановленные следствием время и месте, в период времени до 15 октября 2013 года, получив от Песковой И.С. фотографию Гаврилова В.Н., при неустановленных обстоятельствах передала ее неустановленным следствием соучастникам, которую последние вклеили на третьей странице вышеуказанного паспорта, тем самым совершив пособничество в подделке паспорта гражданина РФ, выразившееся в предоставлении фотографии, то есть средства совершения преступления.

В продолжении общего преступного умысла Штаркман С.А. в неустановленное следствием время и месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, встретилась с Гавриловым В.Н., и передала последнему подложный паспорт гражданина РФ серии 6712 № 223178, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...> с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н. в целях облегчения совершения более тяжкого преступления.

После чего, Гаврилов В.Н. 26 октября 2013 г., не позднее 20 часов 04 минут, точное время следствием не установлено, прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, и реализуя преступный план группы, прошел в указанный операционный офис, и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив, с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н., и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В. сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 1 000 000 руб. После чего 26 октября 2013 года, примерно в 20 часов 04 минуты неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил два расходных кассовых ордера № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей и № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей, на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка, расположенного по адресу: <...> были получены денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершения преступления скрылся.

Далее Гаврилов В.Н., 27 октября 2013г., не позднее 11 часов 09 минут, точное время следствием не установлено, прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, и реализуя преступный план группы, прошел в указанный операционный офис и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н. и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В., сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 3 500 000 руб., после чего 27 октября 2013 года примерно в 11 часов 09 минут (точное время следствием не установлено) неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил расходный кассовый ордер № <...> на денежные средства в размере 3 500 000 рублей на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка по адресу: <...> были получены денежные средства в размере 3 500 000 рублей списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершенного преступления скрылся. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах похищенные денежные средства в размере 4 500 000 рублей были распределены между соучастниками в неустановленных долях.

Таким образом, он (Гаврилов В.Н.), совместно с Песковой И.С., Штаркман С.А. и неустановленными следствием лицами совершил пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью облегчить совершение другого преступления, тем самым получив возможность совершить хищение денежных средств, принадлежащих Ганину В.В. со счета № <...> открытого в Банке на имя последнего, с использованием заранее изготовленного заведомо подложного официального документа, то есть обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ.

Гаврилов В.Н. , Пескова И.С. , Юрченко А.А. – каждый обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Гаврилов В.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени до 14 октября 2013 года имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в «Связной Банк» (ЗАО) (далее Банк), обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., Головиным П.С., Егуповым А.С. которые посвятили его (Гаврилова В.Н.) в преступный план группы.

На первоначальном этапе совершения запланированного преступления, до вступления Гаврилова В.Н. в преступную группу, Штаркман С.А. и Головин П.С. разработали преступный план, который предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, в том числе из числа действующих сотрудников Банка, отведение им преступных ролей в преступной группе, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- изготовление поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении между участниками преступной группы, а также были распределены преступные роли между участниками группы.

Реализуя разработанный преступный план, Штаркман С.А. совместно с соучастником, распределила между собой преступные роли.

Штаркман С.А., как соучастник, осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности группы;

- привлечение соучастников, отведения им преступных ролей в преступной группе;

- получение информации от соучастников о клиентах банка, согласно представленных ею критериев отбора, их счетах в Банке;

- получение от соучастников информации о процессе снятия денежных средств с расчетных счетов Банка;

- получение от соучастников сведений и фотографий, необходимых для изготовления поддельного паспорта на имя клиента Банка, необходимого для снятия денежных средств со счета данного клиента, открытого в Банке;

- организацию процесса изготовления поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета открытого в Банке;

- координацию деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении, между участниками преступной группы.

Головин П.С., являясь бывшим сотрудником Банка и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности осуществлял:

- предоставление информации о способе снятия денежных средств со счетов Банка с учетом имеющихся специальных знаний;

- привлечение соучастника из числа действующих работников Банка, в целях облегчения совершения преступления;

- разработка совместно с Штаркман С.А., критериев отбора потенциальных потерпевших с учетом имеющихся специальных знаний;

- предоставление критериев отбора потенциальных потерпевших соучастнику из числа действующих работников Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану, и отведенной роли Головин П.С., в период времени до 31 июля 2013 года подыскал ранее знакомого Егупова А.С., являвшегося согласно дополнительному соглашению от 08 февраля 2012 года к трудовому договору №<...> от 02 декабря 2011 г. специалистом по работе с клиентами Операционного офиса «ТЦ БУМ» Банка, расположенного по адресу: <...>, посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов клиентов Банка путем обналичивания денежных средств находящихся на счетах указанного банка, по предоставленным соучастником преступной группы подложным документам, и предложил Егупову А.С. за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- системный подбор потенциальных потерпевших, наиболее подходящих под заранее разработанные Штаркман С.А. и Головиным П.С. критерии отбора, среди которых: возраст клиента, предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы с тем, чтобы клиент не имел возможности оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами по его счету; проживание клиента Банка не в городах федерального значения- Москве и Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента Банка от 3 миллионов рублей;

- предоставление полученной информации о клиентах и расчетных счетах Банка через соучастника Головина П.С.;

- встреча, сопровождение и координация действий соучастника преступления, выступающего в роли клиента Банка.

Егупов А.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился предоставлять сведения о клиентах Банка, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Штаркман С.А. действуя согласно распределенным преступным ролям, в период времени до 14 октября 2013 года, находясь в районе станции Московского метрополитена «Таганская» дала указание Головину П.С. и Егупову А.С. о предоставлении сведений о клиентах Банка, необходимых для совершения запланированного преступления, согласно ранее указанным критериям.

Далее Егупов А.С., будучи посвященным в преступные намерения Головина П.С. и Штаркман С.А., согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на своем рабочем месте в Банке, имея доступ к соответствующей базе данных, приискал списки согласно ранее оговоренным критериям, содержащие анкетные данные клиентов и сведения об их счетах в Банке, которые не позднее 14 октября 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <...>, передал их Головину П.С. с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления. Головин П.С. исполняя отведенную в совершении преступления роль, неустановленным следствием способом, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 14 октября 2013 года передал указанные списки Штаркман С.А.

Затем Штаркман С.А., выполняя свою роль в преступной группе, получив от Головина П.С. списки с анкетными данными клиентов Банка и их счетах, отобрала в качестве объекта преступного посягательства Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, зарегистрированного по адресу: <...>, являющегося клиентом Банка.

После чего Штаркман С.А., действуя согласно разработанному преступному плану, в период до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомую Пескову И.С., посвятила последнюю в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последней за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которой должно было входить следующее:

- привлечение соучастников для обеспечения механизма совершения преступлений;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- оказание содействия в изготовлении подложного паспорта на имя клиента Банка Ганина В.В.;

- обеспечение связи между соучастниками преступления.

Пескова И.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласилась с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Пескова И.С., выполняя отведенную в совершении преступления роль, в период времени до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомого Юрченко А.А., посвятила последнего в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последнему за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- привлечение соучастников, отведения им совместно с другими соучастниками преступных ролей в преступной группе;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- обеспечение связи между соучастниками преступления;

- предупреждение соучастников о возможной опасности;

- предупреждение соучастников о возможном разоблачении.

Юрченко А.А., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее, Юрченко А.А., будучи осведомленным о преступных намерениях преступной группы по хищению денежных средств с расчетного счета клиента Банка Ганина В.В., действуя согласно разработанному преступному плану, в период времени до 14.10.2013 года подыскал ранее знакомого Гаврилова В.Н., посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств, находящихся на счете клиента Банка Ганина В.В. путем предоставления подложного паспорта на имя последнего, и предложил выступить в роли клиента Банка Ганина В.В. при получении денежных средств со счета последнего.

Гаврилов В.Н., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился выступить в качестве клиента Банка Ганина В.В., то есть сообщить заведомо ложные сведения о своей личности при получении денежных средств со счета, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал Штаркман С.А. через Пескову И.С. свою фотографию.

Штаркман С.А. исполняя отведенную в совершении преступления роль, передала фотографию Гаврилова В.Н. неустановленному соучастнику для дальнейшего изготовления подложного паспорта на имя Ганина В.В.

Затем, неустановленный соучастник, выполняя отведенную в совершении указанного преступления роль, в целях реализации преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах приискал паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н.

Далее Штаркман С.А., получив от неустановленного соучастника подложный паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н., при неустановленных следствием обстоятельствах передала указанный подложный паспорт соучастнику преступления Гаврилову В.Н.

Далее Головин П.С., в неустановленное следствием время и месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 20 час. 12 мин. 15 октября 2013 г. согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке, показал Егупову А.С. фотографию Гаврилова В.Н., который должен был выступать в роли Ганина В.В., и сообщил дату и время прибытия последнего в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...> для заказа и последующего обналичивания денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке.

После чего, Гаврилов В.Н., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла 15 октября 2013 года, примерно в 20 час. 12 мин., точное время следствием не установлено, действуя под руководством Юрченко А.А. и Песковой И.С., прибыл в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...>. При этом Егупов А.С., согласно отведенной ему роли в преступной группе, заранее прибыл в указанный операционный офис Банка, и в целях придания правомерности действиям Гаврилова В.Н., сообщил неосведомленной о преступных намерениях группы сотруднице Банка Силкиной Т.Е. о прибытии своего знакомого, с намерением снять денежные средства с расчетного счета для покупки квартиры, введя тем самым в заблуждение. Далее Егупов А.С., встретил прибывшего Гаврилова В.Н., и сопроводил последнего к операционной кассе, где передал ему листок бумаги и ручку для указания анкетных данных клиента, суммы, и даты снятия денежных средств. Гаврилов В.Н., в свою очередь, выступая в роли Ганина В.В., указал на переданном ему Егуповым А.С. листе бумаги анкетные данные Ганина В.В., сумму подлежащую снятию с расчетного счета последнего в размере 30 000 000 рублей и дату снятия - 18 октября 2013 года. После чего передал указанный листок бумаги Егупову А.С., который в свою очередь передал его сотруднику Банка Демидовой А.В., неосведомленной о преступных намерениях группы, однако соучастники не смогли довести преступный умысел до конца, то есть похитить денежные средства Ганина В.В. в указанном размере, в виду отказа Банка в выдаче указанной суммы денежных средств.

Действуя в продолжении общего преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, Гаврилов В.Н. в период времени до 20 часов 04 минут 26 октября 2013 г., точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис, и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив, с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н., и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В. сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 1 000 000 руб. После чего 26 октября 2013 года, примерно в 20 часов 04 минуты неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил два расходных кассовых ордера № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей и № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей, на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка, расположенного по адресу: <...> были получены денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершения преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся.

Далее Гаврилов В.Н., продолжая реализацию преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, 27 октября 2013г., в период времени до 11 часов 09 минут, точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса Банка, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н. и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В., сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 3 500 000 руб., после чего 27 октября 2013 года примерно в 11 часов 09 минут (точное время следствием не установлено) неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил расходный кассовый ордер № <...> на денежные средства в размере 3 500 000 рублей на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка по адресу: <...> были получены денежные средства в размере 3 500 000 рублей списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершенного преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах похищенные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере 4 500 000 рублей были распределены между соучастниками в неустановленных долях.

Таким образом, он (Гаврилов В.Н.), путем обмана, совместно с Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., Головиным П.С., Егуповым А.С. и неустановленными соучастниками похитил денежные средства принадлежащие Ганину В.В. на общую сумму 4 500 000 руб., что составляет особо крупный размер, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере, то есть обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Егупов А.С. обвиняется в том, что он совершил незаконное разглашение сведений составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, лицом которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности.

Егупов А.С., являясь на основании трудового договора №<...> от 2 декабря 2011 года и дополнительного соглашения к нему от 08.02.2012 года, специалистом по работе с клиентами операционного офиса «Связной Банк» (ЗАО), расположенного по адресу: <...>, то есть лицом обязанным в соответствии со ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 и указанным трудовым договором, хранить банковскую тайну, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, имея доступ к указанной информации, в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 31.07.2013 года, при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А. и Головиным П.С., направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах открытых в «Связной Банк» (ЗАО) в особо крупном размере.

В соответствии с разработанным планом преступной группы, он (Егупов А.С.), как действующий сотрудник Банка, имеющий доступ к соответствующей информации, составляющую банковскую тайну, должен был получить сведения об анкетных данных клиентов «Связной Банк» (ЗАО), их счетах и суммах находящихся на них денежных средств, за денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы похищенных денежных средств.

Далее он, (Егупов А.С.), во исполнение отведенной ему роли в преступной группе, будучи посвященным в преступные намерения группы по хищению денежных средств со счетов открытых в «Связной Банк» (ЗАО) в особо крупном размере, получив от своих соучастников критерии отбора потенциальных потерпевших из числа клиентов «Связной Банк» (ЗАО), находясь в неустановленное следствием время на своем рабочем месте в «Связной Банк» (ЗАО) расположенном по адресу: <...>, имея доступ к соответствующей базе данных, в соответствии с критериями отбора потенциальных потерпевших, приискал сведения о клиентах «Связной Банк» (ЗАО), содержащие анкетные данные клиентов, сведения о счетах и суммах, составляющие банковскую тайну, которые не позднее 14 октября 2013 года, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 2 офис №212, действуя из корыстных побуждений передал Головину П.С. указанные сведения, с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления по хищению денежных средств, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ.

Егупов А.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Егупов А.С. являясь согласно дополнительному соглашению от 08 февраля 2012 года к трудовому договору №<...> от 02 декабря 2011 г. специалистом по работе с клиентами Операционного офиса «ТЦ БУМ» Банка, расположенного по адресу: <...>, должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными функциями, с использованием служебного положения при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени до 14 октября 2013 года имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в «Связной Банк» (ЗАО) (далее Банк), обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А. и Головиным П.С., которые посвятили его (Егупова А.С.) в преступный план группы.

На первоначальном этапе совершения запланированного преступления, до вступления Егупова А.С. в преступную группу, Штаркман С.А. и Головин П.С. разработали преступный план, который предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, в том числе из числа действующих сотрудников Банка, отведение им преступных ролей в преступной группе, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- изготовление поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении между участниками преступной группы, а также были распределены преступные роли между участниками группы.

Реализуя разработанный преступный план, Штаркман С.А. совместно с соучастником, распределила между собой преступные роли.

Штаркман С.А., как соучастник, осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности группы;

- привлечение соучастников, отведения им преступных ролей в преступной группе;

- получение информации от соучастников о клиентах банка, согласно представленных ею критериев отбора, их счетах в Банке;

- получение от соучастников информации о процессе снятия денежных средств с расчетных счетов Банка;

- получение от соучастников сведений и фотографий, необходимых для изготовления поддельного паспорта на имя клиента Банка, необходимого для снятия денежных средств со счета данного клиента, открытого в Банке;

- организацию процесса изготовления поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета открытого в Банке;

- координацию деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении, между участниками преступной группы;

Головин П.С., являясь бывшим сотрудником Банка и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности осуществлял:

- предоставление информации о способе снятия денежных средств со счетов Банка с учетом имеющихся специальных знаний;

- привлечение соучастника из числа действующих работников Банка, в целях облегчения совершения преступления;

- разработка совместно с Штаркман С.А., критериев отбора потенциальных потерпевших с учетом имеющихся специальных знаний;

- предоставление критериев отбора потенциальных потерпевших соучастнику из числа действующих работников Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану, и отведенной роли Головин П.С., в период времени до 31 июля 2013 года подыскал ранее знакомого Егупова А.С., являвшегося согласно дополнительному соглашению от 08 февраля 2012 года к трудовому договору №<...> от 02 декабря 2011 г. специалистом по работе с клиентами Операционного офиса «ТЦ БУМ» Банка, расположенного по адресу: <...>, посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов клиентов Банка путем обналичивания денежных средств находящихся на счетах указанного банка, по предоставленным соучастником преступной группы подложным документам, и предложил Егупову А.С. за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- системный подбор потенциальных потерпевших, наиболее подходящих под заранее разработанные Штаркман С.А. и Головиным П.С. критерии отбора, среди которых: возраст клиента, предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы с тем, чтобы клиент не имел возможности оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами по его счету; проживание клиента Банка не в городах федерального значения- Москве и Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента Банка от 3 миллионов рублей;

- предоставление полученной информации о клиентах и расчетных счетах Банка через соучастника Головина П.С.;

- встреча, сопровождение и координация действий соучастника преступления, выступающего в роли клиента Банка.

Егупов А.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился предоставлять сведения о клиентах Банка, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Штаркман С.А. действуя согласно распределенным преступным ролям, в период времени до 14 октября 2013 года, находясь в районе станции Московского метрополитена «Таганская» дала указание Головину П.С. и Егупову А.С. о предоставлении сведений о клиентах Банка, необходимых для совершения запланированного преступления, согласно ранее указанным критериям.

Далее Егупов А.С., будучи посвященным в преступные намерения Головина П.С. и Штаркман С.А., согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на своем рабочем месте в Банке, имея доступ к соответствующей базе данных, приискал списки согласно ранее оговоренным критериям, содержащие анкетные данные клиентов и сведения об их счетах в Банке, которые не позднее 14 октября 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <...>, передал их Головину П.С. с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления. Головин П.С. исполняя отведенную в совершении преступления роль, неустановленным следствием способом, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 14 октября 2013 года передал указанные списки Штаркман С.А.

Затем Штаркман С.А., выполняя свою роль в преступной группе, получив от Головина П.С. списки с анкетными данными клиентов Банка и их счетах, отобрала в качестве объекта преступного посягательства Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, зарегистрированного по адресу: <...>, являющегося клиентом Банка.

После чего Штаркман С.А., действуя согласно разработанному преступному плану, в период до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомую Пескову И.С., посвятила последнюю в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последней за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которой должно было входить следующее:

- привлечение соучастников для обеспечения механизма совершения преступлений;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- оказание содействия в изготовлении подложного паспорта на имя клиента Банка Ганина В.В.;

- обеспечение связи между соучастниками преступления.

Пескова И.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласилась с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Пескова И.С., выполняя отведенную в совершении преступления роль, в период времени до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомого Юрченко А.А., посвятила последнего в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последнему за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- привлечение соучастников, отведения им совместно с другими соучастниками преступных ролей в преступной группе;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- обеспечение связи между соучастниками преступления;

- предупреждение соучастников о возможной опасности;

- предупреждение соучастников о возможном разоблачении.

Юрченко А.А., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее, Юрченко А.А., будучи осведомленным о преступных намерениях преступной группы по хищению денежных средств с расчетного счета клиента Банка Ганина В.В., действуя согласно разработанному преступному плану, в период времени до 14.10.2013 года подыскал ранее знакомого Гаврилова В.Н., посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств, находящихся на счете клиента Банка Ганина В.В. путем предоставления подложного паспорта на имя последнего, и предложил выступить в роли клиента Банка Ганина В.В. при получении денежных средств со счета последнего.

Гаврилов В.Н., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился выступить в качестве клиента Банка Ганина В.В., то есть сообщить заведомо ложные сведения о своей личности при получении денежных средств со счета, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал Штаркман С.А. через Пескову И.С. свою фотографию.

Штаркман С.А. исполняя отведенную в совершении преступления роль, передала фотографию Гаврилова В.Н. неустановленному соучастнику для дальнейшего изготовления подложного паспорта на имя Ганина В.В.

Затем, неустановленный соучастник, выполняя отведенную в совершении указанного преступления роль, в целях реализации преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах приискал паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н.

Далее Штаркман С.А., получив от неустановленного соучастника подложный паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н., при неустановленных следствием обстоятельствах передала указанный подложный паспорт соучастнику преступления Гаврилову В.Н.

Далее Головин П.С., в неустановленное следствием время и месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 20 час. 12 мин. 15 октября 2013 г. согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке, показал Егупову А.С. фотографию Гаврилова В.Н., который должен был выступать в роли Ганина В.В., и сообщил дату и время прибытия последнего в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...> для заказа и последующего обналичивания денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке.

После чего, Гаврилов В.Н., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла 15 октября 2013 года, примерно в 20 час. 12 мин., точное время следствием не установлено, действуя под руководством Юрченко А.А. и Песковой И.С., прибыл в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...>. При этом Егупов А.С., согласно отведенной ему роли в преступной группе, заранее прибыл в указанный операционный офис Банка, и в целях придания правомерности действиям Гаврилова В.Н., сообщил неосведомленной о преступных намерениях группы сотруднице Банка Силкиной Т.Е. о прибытии своего знакомого, с намерением снять денежные средства с расчетного счета для покупки квартиры, введя тем самым в заблуждение. Далее Егупов А.С., встретил прибывшего Гаврилова В.Н., и сопроводил последнего к операционной кассе, где передал ему листок бумаги и ручку для указания анкетных данных клиента, суммы, и даты снятия денежных средств. Гаврилов В.Н., в свою очередь, выступая в роли Ганина В.В., указал на переданном ему Егуповым А.С. листе бумаги анкетные данные Ганина В.В., сумму подлежащую снятию с расчетного счета последнего в размере 30 000 000 рублей и дату снятия - 18 октября 2013 года. После чего передал указанный листок бумаги Егупову А.С., который в свою очередь передал его сотруднику Банка Демидовой А.В., неосведомленной о преступных намерениях группы, однако соучастники не смогли довести преступный умысел до конца, то есть похитить денежные средства Ганина В.В. в указанном размере, в виду отказа Банка в выдаче указанной суммы денежных средств.

Действуя в продолжении общего преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, Гаврилов В.Н. в период времени до 20 часов 04 минут 26 октября 2013 г., точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности, Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис, и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив, с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н., и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В. сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 1 000 000 руб. После чего 26 октября 2013 года, примерно в 20 часов 04 минуты неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил два расходных кассовых ордера № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей и № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей, на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка, расположенного по адресу: <...> были получены денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершения преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся.

Далее Гаврилов В.Н., продолжая реализацию преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, 27 октября 2013г., в период времени до 11 часов 09 минут, точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>. в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса Банка, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н. и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В., сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 3 500 000 руб., после чего 27 октября 2013 года примерно в 11 часов 09 минут (точное время следствием не установлено) неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил расходный кассовый ордер № <...> на денежные средства в размере 3 500 000 рублей на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка по адресу: <...> были получены денежные средства в размере 3 500 000 рублей списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершенного преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах похищенные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере 4 500 000 рублей были распределены между соучастниками в неустановленных долях.

Таким образом, Егупов А.С., путем обмана, с использованием своего служебного положения совместно с Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., Головиным П.С., Гавриловым В.Н. и неустановленными соучастниками похитил денежные средства принадлежащие Ганину В.В. на общую сумму 4 500 000 руб., что составляет особо крупный размер, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере, то есть обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В судебных прениях представитель государственного обвинения отказался

от части предъявленного Гаврилову В.Н.. Песковой И.С обвинения в совершении преступления , предусмотренного ч. 5 ст. 33 , ч. 2 ст. 327 УК РФ по следующим обстоятельствам :

В предъявленном обвинении отсутствует указание на время , место , способ совершения преступления.

Гаврилову В.Н., Песковой И.С.- каждому предъявлено обвинение в совершении преступления , предусмотренного ч. 5 ст. 33 , ч. 2 ст. 327 УК РФ совместно со Штаркман С., дело в отношении которой расмотрено и приговр вступил в законную силу . Согласно аепелляционного определения по уголовному делу в отношении Штаркман С. производство в части предъявленного последней обвинения по ч. 5 ст. 33 , ч. 2 ст. 327 УК РФ , прекращено согласно п 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ,что в силу ст. 90 УПК РФ имеет преюдициальное значение .

Таким образом , вина Гаврилова В.Н. и Песковой И.С. в совершении преступления , предусмотренного ч. 5 ст. 33 , ч. 2 ст. 327 УК РФ не нашла своего подтверждения .

Суд принимает отказ государственного обвинителя от обвинения в части ч. 5 ст. 33 , ч. 2 ст. 327 УК РФ ,поскольку в соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ , если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению о том , что представленнные доказательства не подтверждают предъявленное обвинение то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа . Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соотвествующей его части по основаниям , предусмотреннымс пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1и 2 частями первой статьи 27 УПК РФ .

При таких обстоятельствах , суд в соотвествии с п.2 ст. 254 УПК РФ прекращает уголовное дело в данной части в судебном заседании .

На основании изложенного,руководствуясь ст. 246, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Прекратить уголовное преследование в отношении Гаврилова В. Николаевича и Песковой И.ы Сергеевны , каждого в части предъявленного им обвинения в совершении преступления , предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения в этой части .

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным , содержащимся под стражей в тот же срок, но со дня получения им копии приговора.

Председательствующий :

О.Ю. Алныкина